Procuradoria Geral da Rep?blica
i Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica
I Secretarial de Pesquisa An?lise 

Minisl?lio P?blico Federal SIGILOSO

RA 1134'2015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015.

 

 

Relaorio de An?lise 113/2015

Ementa: Identificaq?o de contas banc?rias mantidas
por Eduardo Cunha sua esposa na Suiga.
Confirmag?o dos pagamentos feitos no exterior por
Jo?o Augusto Rezende Henriques em favor de

Eduardo Cunha.

Excelentissimo Senhor Procurador?Geral da Rep?blica,
Dr. RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

Cumprimentando-o, em atendimento a0 solicitado, apresento a seguir
a identificag?o das contas banc?rias mantidas na Suiga pelo Deputado Federal
Eduardo Cunha, sua esposa Cl?udia Cordeiro Cruz sua filha Danielle da Cunha,
bem como rastreamento financeiro dos pagamentos feitos no exterior pelo

empres?rio Jo?o Augusto Rezende Henriques em favor de Eduardo Cunha.


 

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 Secretaria de Pesquisa An?lise 

Minisl?rio Pabrm Federal 

RA 11312015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015.

 

1 D0 MATERIAL RECEBIDO

Esta Secretaria recebeu um pen drive contendo 35 arquivos do tipo .pdf
corn documentos extratos banc?rios de contas mantidas no exterior pelo Deputado
Federal Eduardo Cunha, seus familiares pelo empres?rio Jo?o Augusto Rezende

Hennqueo

uivos existentes no pen drive

  

  

 

 

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2. CONTAS RECEBIDAS

Os arquivos mencionados cont?m documentos extratos banc?rios

referentes a 5 (cinco) contas banc?rias abertas em instituig?es financeiras na Suiga:

1) Conta denominada TRIUMPH SP, no 4546,6857, mantida no Banco

Suiqo Julius Baer;

 

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MPF

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RA 113I2015 SPENPGR 9 de outubro de 2015.
2) Conta denominada ORION SP, no 45481602, mantida no Banco

 

 

Suiqo Julius Baer;

3) Conta denominada NETHERTON INVESTMENTS LTD, n? 4548.6752,

mantida no Banco Suiqo Julius Baer;

4) Conta denominada KOPEK, no 4547,8512, mantida no Banco Suigo

Juiius Baer;

5) Conta denominada ACONA INTERNATIONAL, no 203217r mantida

no Banco Suigo 

Este relatorio tern por objetivo identificar os titulares das referidas
contas, bem como identificar os supostos pagamentos feitos no exterior pelo
empres?rio Joao Augusto Rezende Henriques em favor de Eduardo Cunha.
Posteriormente ser?o elaborados outros relatorios com os detalhes das

movimentagoes financeiras ocorridas em cada uma das cinco contas rnencionadas.

2.1 CONTA TRIUMPH SP

A empresa TRIUMPH SP foi constituida em Edimburgo, Escocia, em

6.10.2005 tem como endereqo 15 Athol Crescent, Edimburg, Scotland.

 

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Minisf?rio P?blico Federal: 
RA 1132015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015.
Trata-se de uma empresa de TRUST, qua em braves consideragoes 

 

utilizada para fazer a custodia administragao de bans, interesses ou valores de
terceiros. Consista na entrega de um valor a uma pessoa (fiduci?rio) para que seja
administrado em favor do depositante ou de outra pessoa por ele indicada
(beneficiario). Uma das principais finalidades na criagao de uma empresa de trust 
possuir um patrimonio que seja mantido administrado por um individuo ou

instituig?o responsavel, assim, investir de forma anonima.

Para abrir a conta da TRIUMPH na Suiga, Eduardo Cunha valeu?se dos
servigos fiduciarios de escritorio sediado em Douglas, capital do paraiso fiscal
chamado Ilha de Man (Isle OfMon), depend?ncia da Coroa do Reino Unido que inclui

diversas ilhas no mar da Irlanda.

 

 

 

 

 

 

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Minisl?rio P?blioo Federal  SIGILOSO

RA 113:2015 SPENPGR 9 de outubio de 2015.
A conta n? 4546.6857, em name da TRIUMPH SP, foi aberta em

3/5/2007 no Banco Julius Baer (antigo Merrle Bank), em Gene-bra, na Suiqa 5e
refere conta do tipo Trust Account, ou seja uma esp?cie de "conta de confianga",

em que algu?m est? autorizado a abrir a conta em nome de uma Pessoa

Politicamente Exposta (PEP).

 

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Diversos documentos comprovam que EDUARDO CUNHA de fato 0
benefici?rio efetivo (bene?cial owner) de todos ativos depositados na conta TRIUMPH
aparecendo seu nome em v?rios documentos, inclusive c?pia de seu passaporte,

c?pia do visto americano, data de nascimento, enderego no Rio de Janeiro.

 

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Minisl?do Pablico Federal 

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Secretaria de Pesquisa An?lise - 

SIGILOSO

 

RA 113E2015 SPENPGR

 

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9 de outubro de 2015.

6:57

 

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Minist??o Pliblico Federal SIGILOSO

RA 113i2015 SPENPGR 9 de outubro de 2015.
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Tamb?m chama atenq?o documento em que consta justificativa para
que as correspond?ncias n?io fossem enviadas an Brasil, mas sim aos Estados Unidos,
embora ele n50 fosse residente nos Estados Unidos. A justificativa alegada que
Eduardo Cunha "more: em um pais onde 05 servigos postais n30 $50 seguros", como

mostra 0 documento a seguir.

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Mlnisl?rio Pobrmo Federal

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 Procuradoria Geral da Rep?blica
I Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica
I, Secretaria de Pesquisa Analise 

Minisl??o mm Federal! SIGILOSO

RA 11011312015 - SPENPGR 9 do outubro de 2015.
Destaque para a rubrica atribuida a Eduardo Cunha, aprovando os

 

termos impostos pelo banco suigo quanto aos riscos nos investimentos. As figuras a
seguir rnostram a similaridade entre as rubricas consignadas no passaporte de

Eduardo Cunha no formuIario do banco autorizando os riscos nos investimentos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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3 Procuradoria Geral da Rep?blica
Gabinete do Procurador-Geral da Repl?iblica
Secretaria de Pesquisa An?lise 

 

Minisl?rio P?blioo Federal SIGILOSO
RA 1132015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015MAI 2021 09 [in 
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A documentag?o banc?ria referente ao Conhega seu Cliente (Know your
Customer) bastante did?tica, pois esdarece que um bene?cial owner

(benefici?rio efetivo). a pessoa respons?vel pelo controle sobre a conta pode ser

um ou mais benefici?rios.

 

 

 

 

 

 

 

 

Os documentos abaixo comprovam que Eduardo Cunha benefici?rio

efetivo dos va1ores existentes na conta TRIUMPH SP, ou seja, possui controle sobre

a conta, verdadeiro titular da conta.

10/5?

MPF

Minisl?rio P?blico Federal .

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SIGILOSO

 

RA 11349015 - SPENPGR

9 de outubro de 2015.

 

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Minist?rio PI'Jbl'Ico Federal; SIGILOSO

RA 11312015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015.
A seguir, documento preparado pela funcion?ria do banco suigo Elisa

Mailhos, em 200?, com informag?es sobre Eduardo Cunha, dentre as quais que era
Presidente da TELERJ, que a perspectiva de movimentag?o na conta era de USD 5.0
milh?es de dolares que foi eleito deputado federal, trabalha no Pal?cio do Planalto

mora na Barra da Tijuca.

 

ADDENDUM TO PROFILE OF

Eduardo Cmentlno Cunt-n

Edam-do Cunha is known by FA man! Rig-only since more than 15 years.

She met him some time before he heme Head of Teletj. (Rio de Juteim's teleemn).

By the time he was Director he earned bonuses of around USD 350K.

His wealth. that account today for mound USD 5.000.000 was mostly done through
did both in local sem?tiea and real estate.
USD 
was to becmne Rio de Janeim's next hype neighbouhnod, Berra da Tijuu, when: be
many lives. He bought Inject: II development and sold them once done. He still invests
this way. On the local annuities lnveennmt. local markets have done extremer good (see
chart enclosed).

On 1993 he was elected Federal Deputy so he quilted Teletj. He works in Emilia, at
Paladn Pluutn, hlshome in Bmda?l'ijucn.

I will meet him an my next triptn Brazil mid May 2007.

Elisa Mailbox
May 3. 2007

 

 

 

De fato, foi informado como enderego de trabalho de Eduardo Cunha 

Pal?cio do Planalto.

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Procuradoria Geral do Rep?blica
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Minisl?rio Pabrm Federal  

RA 11312015 - SPENPGR 9 de outubro de. 2015.
Outras informaqoes interessantes repassadas ao banco suigo foi que

 

Eduardo Cunha possui tamb?m relacionamento em outra instituiqao financeira no
exterior, 0 Delta Bank of New York quando questionado quem seria provedor dos
ativos depositados na conta da TRUST denominada TRIUMPH SP quem est?

autorizado a controlar estes ativos a resposta foi EDUARDO CUNHA.

 



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Ao ser questionado motivo pelo qual Eduardo Cunha n?o estava
abrindo a conta em seu nome a resposta foi que ?desejava ter uma Trust para

seus filhos?.

 

 

 

 

 

 

 

 

documento a seguir deixa claro que as quatro contas (Triumph, Orion,
Netherton Kopek) pertencem a Eduardo Cunha. A Triumph a Orion 550 as 

1357' 

 

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Mlnist?rio Pt'rblico Federal i SIGILOSO

RA 1131211115 - SPENPGR 9 do outubro de 2015.
principais contas, a Kopek a conta destinada a pagar certi?es de cr?dito do

 

deputado sua esposa a conta Netherton foi aberta para um nova negocio que

dever? aportar novos recursos a0 banco quando 05 "negc?ncios em energia" evoluirem.

 

SOURCE OF WEALTH MEMO

ACCOUNT REFERENCE Eduardo Cursha A My 

25.07.11 ii a 64, 

3 

 

This is an account opened with the wealth of Mr Eduardo Cunha.
I have known Mr Cunha for sir: years and he has been a client of Merrill for 20years-

odav I would assess the clients net worth at This is from property developments,
salary from status as federal Deputy. He has a large portfolio of local stocks which he has traded
regularly over the last Ryan and he is a very knowledgeable Investor. He currently holds
USDSmiliion with M135 {totall four accounts iprincipal accounts being Orion and Triumph]. Kapek is
a credit card account form Mr Cunha and his wife- Netherton is for new business (barely funded as at
date], expect more revenue for investment 2012 when energy business develops.

EM 
He his a PEP {Federal Deputy in Brazil since 2003}. He still holds this post. the earns a salary from his
political post per annum as at today). This role takes between roams oi his time.

Prevent:

He has made a signi?cant amount at money from developing property in the neighbourhood tailed
Barra de Tijuca. a just outside Ilia de leneiro. The area has increased signi?cantly in value In the lat In
years. He has sold some of the property and developed some . he owns his own large house In the
same area with his suite and children. I visited him at this house lestimate today 1 -2 million).

Other hairless Interests,
He is building an energy' business however this is in the Eirl'f stages.

I am con?dent I have assessed client?s wealth accurater fromm my discussions and meetings with
him.

Elisa Mailhos

 

 

 

A conta TRIUMPH SP foi encerrada em 20/5/2014, com a transfer?ncia
de USD 246230.59 dolares para a sua outra conta NETHERTON INVESTMENTS 







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2.2 CONTA ORION SP

A empresa ORION SP, assim como a TRIUMPH SP, tamb?m foi
constituida em Edimburgo, Esc?cia, no mesmo enderego 15 Athol Crescent,

Edimburg, Scotland.

 


Samar .
1: Eur "Hm mtg-gill. ggag?uhpu? cm. name. 1  
1nd uk'uei ugh: account - i out Lemur A FNHC- [trotted
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Caperaza account - Fa: ml Seems Duane:
 1m: Mam-u n: w. 5mm 8 :1 mama?
Socr?wn A
ran-?g M31995) .5 1 it's! Mama?s) Address Fla-l: Mimi: 
62cm 2
Ijoxrraia Hal-11:1" m.  
,am 3:121 aria: c? l-milg?li?f-i?z?dgiyasIan? 

 

 

 

Por?m diferente da TRIUMPH SP, a conta n? 4548,1602 em nome da
ORION SP foi constituida em 20/6/2008 no Banco Julius Baer (antigo Merryl 

Bank), em Gene-bra, na Suiga trata?se de conta corporativa.

Na conta ORION SP, 05 documentos comprovam que responsavel
pela conta EDUARDO CUNHA, constando a data de nascimento sua assinatura. 
enderego para correspond?ncia nos Estados Unidos com a orientaqao para que 
banco expressamente que nao quer receber correspond?ncias no Brasil, mas sim nos

EUA.





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Mlnisl?lio Pablico Federal i SIGILOSO
RA 113:2015 - SPENPGR I I I 9 de outubro de 2015.
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[or location 0? head c?ice?.

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16/5?

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Minisl?rio P?blico Federal SIGILOSO
RA [491139015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015.
LETTER OF EXPLANATION FOR

NON - 11.8. CLIENTS WITH A US. MAILING ADDRESS

Arcana! Re?rence: m" 5'



 

A: a meg?ed Memldinry. 1hr Bank it rtqm?mdfor nan-U S. dram with a 0.5. mailing
add-u: to uphill the rcatowfor ?u US. mulling adinru. Near: an: the span below to
provide your trplam?m





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Assim come j? revelado na conta TRIUMPH SP, constam nos
documentos cadastrais da conta ORION SP c?pia do passaporte do vista americano 

de Eduardo Cunha.

 

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a RP. 1 IEIZOTB 9 de outubro de 2015titular I .- . 1 d"

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Figura xx Assinatura atribuida a Eduardo Cunha

 

The Emacl Was: I: f?lp?l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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A documentag?o banc?ria referente ao Conhega seu Cliente (Know your
Customer) revela que Eduardo Cunha era cliente do Merry? de New York desde


2003 em 2008 resolveu transferir para de Genebra na Suiga. 
x3357

 

Procuradoria Geral da RepL?Iblica
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Minist??o P?bl?lco Federal SIGILOSO

RA No 113.!2015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015.

Source of Wealth Memo

 

 

 

 

 

 

 

0mm Date November 14 2012

FA Nam Elisa Amount Name ?Eb?umph mm

:0 Trust CI PHC 
Ed uirdo da Cunha A Structure Indmduai

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AsturAmmuudsuuM 


 

 

Os documentos a seguir comprovam que Eduardo Cunha 0
benefici?rio efetivo dos valores existentes na conta TRIUMPH SP, 0U seja, possui 



controle sobre a conta, verdadeiro titular da coma.

1957

 

Procuradoria Geral da Rep?blica
Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica
Secretaria de Pesquisa An?lise 

Minisl?rio POinco Federal 
RA N0113f2015 - SPENPGR 9 d6 Outubm de 2015.
I uuv mu. pf up
mum-1W  uc mm mm Ammun- 
anD lnum-iivk TEEN 5f) mere-mm

 

 

Merrill 

5575;:- International Chant Accwunt Informatmn Form

 

 

 

 

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20157

MPF

Minisl?rio Nme Federal

RA 11312015 - SPENPGR

Procuradoria Geral da Rep?blica
Gabinete do Procuradar-Geral da Rep?blica
Secretaria de Pesquisa An?lise 

SIGILOSO

9 de outubro de 2015.

A seguir, relato da funcionaria do banco suigo Elisa Mailhos, em 2011

afirmando que a conta ORION SP foi aberta com os recursos de Eduardo Cunha, que

cliente do Merrle ha 20 anos, que ele esta iniciando um neg?cio promissor

na area de energia a que teve reuni?es com Eduardo Cunha.

 

ACCOUNT REFERENCE Edulrdo Cue!?

25.07.11

 

This is In Icmunl opened with use wait): at Mr Ell!me Mb;
I have known Mr Cum for 1h: veers and he he been I dlen! o! Merrill I,de fa 20m?,

TodIy um; die clients net worth m: I: from prowl-w MWIHII.
sum: from mm II Mae! Deputy. He he: I hue ponfello of Ind stacks \Ihlch he hi5 traded
regular? over the In! loner: end he Is I very Menuhi- healer. HI merrily held!
w?h mes [mt-I110?: accounts [principal emu-m hehl Odor: and Triumph). Hap-eh Is
I aedit an: account Ion-n Mr CunhI Ind HI wile. Heel-mm II for new bonnet: {her-Iv funded ll It
date], expect more revenue (at Investment 2011 when energy business develops.

PER
He his I PEP lFederIl Deputy In Iru? since 2003). He still hold: um post. 1 he emu I 1.:qu hem his
political post Momma per ennum II Idler}. This rule lites between new a! ?le time.


He nude I ?ame-n! mum of In Ihl allied
lIrrI u?mImNu?e ?bdelenelm TheIreI Milan-em wwhvelueln me 10
run. Hehessoldmee?hem Inadev?apedm. lame
same are: wide end dludren. lvlsiled It We house [estimate tom 1 -2 m?onl

new hum-I laureate.
He is In met" business however mi: Is in the early suns.

I am con?dent I hm use-seed client?s wealth Ionarerely frunm my discussion: and 
him.

 

 

 

 

21:57

 

Procuradoria Geral da Rep?blica
i Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica
 Secretaria de Pesquisa An?lise - 

Minist?rio P?blico Federal . SIGILOSO

RA 11312015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015.
Em determinado formulario de abertura da conta ORION SP, al?rn de

 

informar que a conta pertence a Eduardo Cunha, banco informa tratar-se do

mesmo cliente da conta TRIUMPH SP.

 

 

Ant-l

 

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9P. 

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A conta ORION SP foi encerrada em 23/4f2014, com a transfer?ncia de
CHF 970.261,63 francos suiqos EUR 22.60837 euros para sua outra conta
NETHERTON INVESTMENTS LTD.

2.3 CONTA NETHERTON INVESTMENTS LTD

A empresa NETHERTON INVESTMENTS PTE LTD. uma o??sr?wraI
constituida em Cingapura em 1.7.2008, cujo enderego 163 Penang Rd 02-01,
Winsland House II, Singapore 8 registrada em nome da natural de Cingapura CHIAN

SHU XIN, CINDY da australiana ANGELA NICOLSON.

 

Qf??hore: empresa que n?o 1cm amorizag?o para atuar no tcrril?rio do domicilio, sediada normalmente em

paraiso ?scal.

22/57



 

i Procuradoria Geral da Rep?blica
 Gabinete do Procurador-Geral da Repl'lblica
Secretaria de Pesquisa An?lise 

 

 

Minisi?rio Pome Federal! SIGILOSO
RA 113F2015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015.

Sam 

(rumor- Nante- . L'hd.

Uelle: .   I  er

  ups Pg m.ri ?Rd. 4* oa-ou, and House: It

?Wm "mm" 51' W: 50.90 1? 01389103

 

 

 



MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
-
{name OHM Corp-Drawn) I 

The am alDltoclomol   
(lhe duly organized and existing under the lam adopt. in accordance mm the Charm and By?hws of the Co anon, [he [allowing
mating hold on .
at    . -
sum) . . in mm the following agenda.
3mg. 

1. om ofan mum Mom" Bank {Salsas} SA
2. Appohtmem at the ofloorm andior tho mpmsenla?v?sj ol the company viva-via Merrill 
Bank (Su?sm) SA.


 

 



 

 

 

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imam?Wu-1'1
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5168219016?S?95501059f1 1 683 16516821 

 

 

23.67

Procuradoria Geral da Rep?blica
Gabinete do Procurador-Geral da Republican
Secretarial de Pesquisa An?lise - 

 

Minist?rio P?blico Federal SIGILOSO
RA ND 113f2015 - SPENPGR 9 de Outubro de 2015.
- guru-{4L  2.?wa . .1
.

    





. 'Ifugiticonta corporativa n? 4548.6?52 em nome da NETHERTON
INVESTMENTS PTE LTD foi aberta em 29/9/2008 no Banco Julius Baer (antigo Merrle
Bank), em Genebra, na Suiga, por interm?dio do escrit?rio POSADAS VECINO
CONSULTORES do Uruguair que tamb?m possui enderego em Gene-bra. Assinam Us
formul?rios de abertura da conta NETHERTON INVESTMENTS PTE LTD 0 uruguaio
LUIS MARIA PINEYRUA PITTALUGA 0 argentino JORGE HAIEK REGGIARDO.

 

Corporate Account I Trust Account

Corpomtenmsmam: PIE. Ext) .
wormed Corporata' 1 Trust Signatm'Bts}:

Famlly name Date of bidh Na?mal?y Spacin'len ignamre Signan autho?ty
Flat name?) Imbual Joint

NE NW ??lmm??tin ,cr" 
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um mama imam Pd y, 

 

 

 

 

 

 

 

2457

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Procuradoria Geral da Rep?blica
Gabinete do Procurador-Geral da Repl?lblica

I I  Secretarial de Pesquisa An?lise 

Minkl?lio noblim Federal i

RA 11312015 - SPENPGR

   

SIGILOSO

9 de outubro do 2015.

 

Account holden':

mv amounts. 9m- 1Tb.

 

 

 

Indium fun WWIW nan-n

Wis mt and am Hon-Ill Bank {Sultan} SA. (mo 'Bank') to open one or ml
he govamod by the Bank?s Sonata! Condi?ons. a copy onl-llch "we have receivedgoverning myiom business relationship with: lhe Bank. We undo

Gil-uni Conditions}.

We hereby comfy that We all-?are not a United States Pomona] (in. citizen or resident of the I.
to the United Stale; hmdual In) and We agree to notify mp!? Bank of such maul
belong?; WWL 

 

 

 

 

 

 

 

 


?Ease-Tad? dyPrindp-?? 
smmdun?hdpal 
Signalmde 
Signatmo?haPrindpal

Mammy 

[30%th a VKINO IBM. 

 

 

sum-.4 RUE Du DUEOUK
low? MOM 



Phone +00h 1??21llal73i

 

As supostas representantes da offshore NETHERTON INVESTMENTS PTE
LTD de nome CHIAN SHU XIN, CINDY ANGELA NICOLSON deram poderes para que
uruguaio LUIS MARIA PINEYRUA PITTALUGA argentino JORGE HAIEK

REGGIARDO, representantes do escrit?rio uruguaio POSADAS VECINO, pudessem 

abrir conta no banco suigo MERRYL realizar transag?es.
2557



 Procuradoria Geral da Rep?blica
i Gabinete do Procurador-Geral da Rept'lblica
I Secretaria de Pesquisa An?lise 

Minist?rio P?blioo Federal 

 

RA 1131'201 5 - SPENPGR

OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF

 
(name of the Cup-anion)

The Board ol Dlradon of   ..
(ma duly mined and axiu?ng under the of .

  

.?nefouawim

be 119 lb ?nesting   
1:3. ?Km mg?s - .
3   In mama with the foaming m,
  mimA

Opacity of an M{s}mm Bank (Su?sm) SA.

2. Appohll'nar? of the mantis] Mar the mmts} the ?Hi-via Merrill 
Bank (SL350) 

The {aiming men-mars the board of cinder: are present

.  ..  

This Baud is mailed by Mr.    who natas
to at: as secretary. Thu Chaim m: that this M19 hat ?21 duly
I





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank's head of?ce or at I: brim.
Halon-d. me fauna-wing amed Weed and! 
(Iha Mate or a)
Famly name?s] Fh?l mums}  Spam 
a
1. 30%: mxe? 
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in capac?yoft??o) 

2. I. DIME EUR - I
mus 1mm 

in capr aqua.) q/
3 

in capacity at [We]

in at (line)

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGILOSO

9 de oulubro de 2015.

2657

 Procuradoria Geral da RepI?Iblica
i Gabinete do Procurador-Geral da Reptiblica
 Secretaria de Pesquisa An?lise - 

 

 

Minisl??o P?blico Federal SIGILOSO
RA 11312015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015.
NETHERTON INVESTMENTS PTE. LTD.
Company number 200812HIK

{Incorporated in the Republic at Singapore}
EXTRACT OF RESOLUTIONS PASSED ON 2 3 AUG 2003

 

OPENING or ACCOUNT BANK an. (?the Dunc-I

RESOLVED that Multi CLITency Account in USD. EURO and CHF (the 'Account') be opened

stated in the Bank standard accotmt opening moments.

RESOLVED that upon passing the aforesaid resolution; the Account shall be operated by
eitheroncotthefoloahg authorisedelgnatcrieuosign iidivldualiyfcrandonbehaltolme
Company.-

OEDI T08

JORGE HNEK REGGIAHDO
LUIS MRRM PINEYRUA 

RESOLVED that the standard munitions of the Bank. it any. be adopted and shall be
deemed to term an integral part of these resolutions.

Ma Angela Nioolson. the Sole Directcr of the Company be emu-iced to sign



FURTHER RESOLVED that these resolutions be communicated to the Bank and remain in
loroe until an amending resolution shall have been passed and a copy themot aha! have
been duly received and acknowledged in writing by the Bank.

 

 

CERTIFIED TRUE EXTRACT
-

HICOLSON CHIAM SHU KIN CINDY
DIRECTOR SECRETARY

 

 

 

Por?m OS documentos comprovam que 0 benefici?rio efetivo (bene?cial
owner) dos valores transacionados na conta NETHERTON INVESTMENTS PTE LTD 
de fato, EDUARDO COSENTINO CUNHA, ou seia, ele a Dessoa resnons?vel Delo

controle sobre a conta, 0 verdadeiro titular da conta. 

 

 

 Procuradoria Geral da 
Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica
 Secretaria de Pesquisa An?lise - 

 

 

Minisi?rio P?blico Federal i 
RA 113l2015 SPENPGR 9 de outubm de 2015.
Bank Uealatalnm UH an Accuum

:Fw-m A an cue-I an :n w: a coa-

number:

[he undersigned hereby deciarea 
(mart math 3 arc-M Wham applicable}

mat he {Shel I may aware the beneficial own-arts 301' the aasats to be dapmitad wim the Bank,

)4 mm the bene?cial owne?s} of lhe assets to be deposited with the Bank estate 

Full name (Or ?rm) Date of Bath, a Iionaiity Address I Dornicile .c'C-oumry
{or location of head office}

Eduardo Canaan?rino ch Qunhq 0.4.09.1Q53 - (brain
Au. Heumf (5an man; ?18

52:93-93 (barrio. d4. ?ducal.
The undersigned takes due note Iha'l no Tamra
A Bray

 

 

.11 1.11cadastro da conta NETHERTON INVESTMENTS foram informados
enderego telefone vinculados a0 parlamentar no Brasil para cantata tamb?m ha

c?pia de documentos de Eduardo Cunha.

 

 

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GLOBAL DERIVAHVES ELIGIBILITY 
CLIEN1 4 -- ..
Account Number (5'12 I
I.
a. Addmn: Chmum:
wlha??m ITE Ltd. -. 55.1. . 

mower-mm
Ham-algal:
_Cumhinod [Salary 5 Bonus} mm at was: aunt: qudd Asa-ta (um um um worm [cm mm 
ammonium 5m ?Wilma Luau}:
imnpoomo  ml [lo Mi Him

 

 

 

 

81?57

MPF

Minisl?rio P?blico Federal -

Procuradoria Geral da Rep?blica
Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica
Secretarial de Pesquisa An?lise 

SIGILOSO

 

RA 1131'2015 SPENPGR

 

HMDONMW nun-Jun BAle Iii-um - mil"

 

 

 

 


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Mmoum RIO DE RJ

 

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in. 
I-oh-r'u-I? m1?? mum on mil-Ha 
margin D6 m?

 

 

Ml-lmgl- IMO 'Mil'i par-hull 

 

 

stem-um o: i?mm 73W
WIS mum mmum 


Hud- - Mini-urn outublo de 2015.

Us documentos referentes a0 ?Conhega seu Cliente" (Know your

Customer) comprovam que 0 verdadeiro titular [benefici?rio efetivo) dos ativos

depositados na conta NETHERTON INVESTMENTS EDUARDO COSENTINO CUNHA,

enquanto argentino Jorge Haiek uruguaio Luis Maria Pittaluga 550 meros

operadores, pessoas autorizadas a realizar transag?es em nome da offshore/

NETHERTON INVESTMENTS.



f.








2957

Procuradoria Geral da Rep?blica
Gabinete do Procurador-Geral da Repl?iblica
I Secretaria de Pesquisa An?lise 

MInisl?rioP?blicoFedeml SIGILOSO

RA 113f2015 - 9 de outubro the 21115.

 

 

 

 

Risk Categormahon

 

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ALFREDO human sanctuary new ean No _Jl:c Yes

 

 

 

 

          

 

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EDUARDO ?29 as 1953 curler um

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Fl TALUGA. 26 DB 195-! Similar
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HAIEK.

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Partner PEP information

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Rala?onshc?p Manan Infomutim

  
 

 

  

 

 

 


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301?57

 Procuradoria Geral da Rep?blica
 Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica
1 Secretarial do Pesquisa An?lise 

Minisl?rio P?blioo Federal? 

RA 11312015 - SPENPGR 9 do outubro do 2015.

 

Compliance Assessment

 

 
     

guso 31 1C: 1d 2 7m Ewansanlcn
lmilonng alum cunning.  
Jam mm EC Is federal neon".-
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Joequa?e ransadlm and media
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?[55 Client REVIEW 3533?!? a?

AUG 2013

is client Higher/elevated risk? Yes Complete this form annually

No Complete this form every three years
For Client Risk clouds-noon or standard} refer to the was Desk Top Procedure For Chen: Risk
Elam?calron issued July 2011 (To be completed for each beneficial owner of the account)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandatory fields
Account Number lama
Account Name Insmemou mes-llama PTE LTD
Bene?cial owner lemon cossmm 6W oosEHmo
Date of 8 th moss I Place of Birth [arm
Type of Account {circle one Jomt ?rustf PHCI Operating ComEr?r?ParlnershIE
Country of Tax Res-Idem of 3.1.1.:
ellcral owner 
Country of Natmnalrty of bene?cral all!"
owner I

 

 

documento a seguir deixa claro qua as quatro contas (Triumph, Orion,
Netherton Kopek) pertancem a Eduardo Cunha. A Triumph a Orion sao as
principais contas, a Kopek a conta destinada a pagar cart-?es de cr?dito do
deputado a sua esposa a conta Netherton foi aberta para um novo negocio que
devera aportar novos recursos ao banco quando os ?negocios em energia" evoluirem, 

segundo a funcionaria do banco Elisa Mailhos.

 

Procuradoria Geral do Rep?blica

 

Minist??o merino Federal!

Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica

I I Secretaria de Pesquisa An?lise - 

SIGILOSO

 

RA 113r2015 . SPENPGR

 

 

SOURCE OF WEALTH MEMO
ACCOUNT REFERENCE Eduardo Cunha

25.07.! 1

 

This is an account opened with the wealth of Mr Eduardo Cunha.
I have known Mr Cunha for six years and he has been a client of Merrill for ZOyears.

Today I would assess the clients not worth at USDlemillion. this is from property developments,
salary from status as Federal Deputy. He has a large portfolio of local stocks which he has traded
reguiarly over the last 20years and he is a very knowledgeable investor. He currently holds
USDSmillioo with MLBS llotal] four accounts {princepal accounts being Orion and Triumph). Kopelt is
a credit card account form Mr Cunha and his wife. Hetherton is for new business {barely funded as at
date}, expect more revenue for investment 2012 when energy business develops.

EMPLOYMENT A5 PEP:
He his a PEP {Federal Deputy in Braril since 2003). He still holds this post. i he earns a salary from his
political post per annum as at today). This role takes between 70?80% of his time.

Property:

He has made a signi?cant amOunt of money from developing property in the neighbourhood called
Barra de 11qu:, a just outside Rio de Jeneiro. The area has increased significantly in value in the lat 10
years. He has sold some of the property and developed some . he owns his own large house in the
same area with his wife and children. lvisited him at this house [estimate today 1 -2 million 1.

Other business interests.
He is building an energy business however this is ir the early stages.

I am con?dent I have assessed client?s wealth accurater fromrn my discussions and meetings with
him.

Elisa Mailhos

 

 

9 do outubro do 2015.

32.67

Procuradoria Geral da Rep?blica
Gabinete do Procurador~Geral da Rep?blica
Secretaria de Pesquisa An?lise 

Minisl?rio P?blico Federal SIGILOSO
RA 113112015 SPENPGR 9 de outubro de 2015.
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International Client Account Information Form


 

 

 

 

 

 

 

 

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mnummu ~Im- no: not.
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mw-Indm anal-I "HumI15brunt .
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331'57'

. Procuradoria Geral da Repl?lblica
Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica
Secretaria de Pesquisa An?lise 

Minisl?rio P?blieo Federal SIGILOSO
RA 11312015 - SPENPGR 9 de Dulubro de 2015.
muf?n-z: made do mg;
I'd-l- mm  


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ADDENDUM TO PROFILE OF

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In 
WdWonmbmommM-ndl?ndn?m

Eli!- Milli).
Jill: 10, 2003

 

 

 

Na abertura da conta NETHERTON INVESTMENTS, em setembro/2008,
al?m de informar que a conta pertence a Eduardo Cunha, 0 banco informa tratar?se

do mesmo cliente das contas TRIUMPH, ORION KOPEK que ele estaria abrindo

  

essa quarta conta para reestruturar os seus ativos.

342?57

 

Procuradoria Geral da Rep?blica
5 Gabinete do Procurador-Geral da Republican
Secretaria de Pesquisa An?lise - 

Minisl?rio P?blioo Federal I SIGILOSO

RA 1Elggj?LSE?Nf?fi 9 de outubro de 2015.



 


mun-5w  hsefgf 
mun-n? (?all V106 

 

 

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lug-1w 3-: I- Jg'c'g

m?Mmm?w.?

 

 

 

50m cram ac. Triumph 

 

 

 

 

 

Orion '11
KevenQuando questionado so 0 cliente estaria abrindo a conta no Merrle
no mesmo pais em que possui seus negocios, a resposta foi que Eduardo

Cunha deseja trabalhar na Suiga$39.1fobe
Milli-th
piwlm In. i n- I

 

 

 



 

A conta NETHERTON INVESTMENTS permanece aberta no Banco Julius
Baer na Suiqa, por?m, desde 17/4/2015 0 saldo de CHF 2.348.000.00 francos suigos

foram bloqueados pelas autoridades suigas.

2.4 CONTA KOPEK

A conta n? 4547.8512, denominada KOPEK, foi aberta em 25/2/2008 no
Banco Julius Baer (antigo Merrle Bank), em Genebra, na Suiqa se refere 
conta do tipo individual, registrada em nome de CLAUDIA CORDEIRO CRUZ, esposa
de Eduardo Cunha.

  

Procuradoria Geral da Repl?lblica

 

MPF

Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica
Secretaria de Pesquisa An?lise - 

 

 

 

 

 

 

Minism Pablino Federal 
RA 113:2015 SPENPGR 9 de outubro de 2015.
Bank (Sana} SA. 09mm Faun
. .
page: 
. 9 rune N-  Pram S, 
 30   WIIP. Mk1 39mm 5 I I
 2: wring Segmenmlisn Fm

 

Sour? of Funds

MI. Relationship  $5 Accounl ?'Nc-w Accnum

A.ch Type

If numpfsed .xcuuruygsiyed: ind-Late cme?qamesu  PE I
Mindwidual smgie armour? - Fill out Scum-n A FNRO Directed

indmduai punt acmqu - Furom Section A DManagw

cuporale account - Fill out Section 8 Directed

1] Trust Accoml - Full nut Section Employee

Section A

Fam-Iy Nameqsl a. Fust e-(si . ddcess
(29.9520 aha .c?agw .ir .
. .Wf (lu  



Phone Hwnbers

 

 552: may?

 

 

 

 

Account Numb-t:

Cod-amtumdp {shaman-u)

 

Amunl Mir;

gt E.

 

 

 







?Ito-nations}.




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 Procuradoria Geral da RepL?Iblica
Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica
Secretaria de Pesquisa An?lise - 

 

 

Minisi?rio PI'Jblico Federal SIGILOSO
RA N0 11319015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015.
Merrill Bank (Suissa) SA. I a Signature Card

 

 

nmr; 7 3 5 1 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual Account
Family name Date of Birth Nationality Specimen Signature
First nama{s?l
I I . . ,r 
(@Ila-W?
EngW?mm-rw?e? 

Mu? ?Wm . 


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Wtul?rl-M?p-mh? vumm-WJM'H-mmu
SEDREIARIA a: 55mm (20.0.5
as  Dianna-IMM- Mann-lurid?

21 /2 05
alumna-annulus 2 OJ

 

 

 

 

 

 


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Inm- and a! the luring ?whorin-

 

 

 

372?57

 

 Procuradoria Geral da Rep?blica
Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica
Secretaria de Pesquisa An?lise 

Minisl?rio Pabliao Federal 

RA 11332015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015FEDERATIVA mm: a. .
DO REPUBLICA manna-NA
no Inns?. 

BRASIL ?Mime-uncomman
ammonium mm mm:

 

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Rusk Camgonsa?on

 

 

 

 

 

      
   

 

 

        

 

       
 
  

    

  
 
   

  

 

 

 

 

 
 
  

 

Individuai Pannor Summary
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- .1 :ar- 
Gigi; 4:1;  a 
5m k?A?Jn' 
. demo hails
I Cruz. Chum 19m g?enahaai !ara?l
I 1
Compliance InlormatiOn
L, . PEP by mutton The $0 mum Cordeiro us We spouse 0! [waldo Corxse?tmo 0-3 
. ~41  13:3qu poputy an Brazd 5mm 2003  

 

 

 

 

 

38/57

 

MP

Minisl?rio P?blico Federal-

Procuradoria Geral da Rep?blica
Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica
Secretarial de Pesquisa An?lise 



SIGILOSO

 

RA 11310015 SPENPGR 9 de outubro de 2015.

 

 

 

l5 client Higherfeleuated risk? Yes: Complete this form annually.

For Client Risk c?assifrcation or standard), rcfer to the M185 Desk Top Procedure For Client Risk
Classification r'SSuEd July 2011 {To be completed for each beneficial owner of the account}

Mandatory fit-Ids

i, Ct.?
MLBS Client Review Form $35530.
- -  55:.

c. i

No: Complete this form every three years.

 

 

 

 

Account Number "a 512 
Account Name KOPEK

Bene?cial owner Claudia Cardam- Cm;

Date Of Birth ['12 WW I Place Of Birth andn Janoiio

 

Type olAccounl (circle one}

[?dividual? loint {Trust} Operating Campanleartnership

 

 

 

(Duntnp of Tax Resident?; ol? 5 
beneficial owner 

Cauntry of Nationality of beneficial awn
Owner I

 

 

 

 

 

 

Os documentos revelam que Danielle da Cunha, filha de Eduardo

Cunha, tamb?m aparece como benefici?ria da conta pertencente a Cl?udia

Cordeiro Cruz.

 

HLF?FSkmumHum  

Form ID

(fjwmum meal
meson:an A 

 

2? Merriil 

Wealth 

 

International Client Account Information Form

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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at.? i 212'": .21: {my 
a. u-Iln Il- . 1? 
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H.
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3957

 Procuradoria Geral da Rep?blica

Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica

Secretaria de Pesquisa An?lise 
SIGILOSO

Min'm?rio P?blioo Federal
9 de outubro de 2015.

RA 1130015 SPENPGR

 




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Inf-
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Muvln ?1w;

   

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. 

 

 

 

A inserg?o de Danielle como benefici?ria da conta KOPEC 5e deu pelo

fato de que a titular da conta Cl?udia Cordeiro Cruz desejava disponibilizar cart?o de

cr?dito enteada.

 

 

 

    
  

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WNW 
minimum

 

 

401?57

 

 Procuradoria Geral do Rept?tblica
 Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica
Secretaria de Pesquisa An?lise 

Minisl?rio Poblico Fedemii 

RA N0113l2015 - SPENPGR 9 de outubro do 2015.
Conforme j? demonstrado neste relatorio, a conta KOPEK foi aberta

 

com a finalidade de viabilizar pagamentos de cart?o de cr?dito da familia de Eduardo

Cunha.

 

SOURCE OF WEALTH MEMO

ACCOUNT REFERENCE: ILdttIrdo (unitslr?w 
Ira-amt; Crater/'0 01
Collar-volt.)  1.4,

Th' nto en ti 'ththeweaithoer} ardoCunha.
tSIsanaccou wt dug.- 1?have known Mr Cunha for six years and he has been a client 

Today I would assess the clients net worth at USD This is from property developments,
salary irons status as Federal Deputy. He has a large portfolio of local stocks which he has traded
reede 
with MILES [total] four accounts (principal accounts being Orton and Triumph]. Kopelr is I
a credit amt account form Mr Cunha and his wife. Nether?ton is for new business [barely funded PEP {Federal Deputy in Brazil since 2003). He still holds this poet. he earns a salary from his
political post {usotoome per annum as at today}. This role takes between 70-8096 of his time.

Property:

He has made a significant amount of money from developing property in the neighhciurhood called
Berta de 'lijuca, a just outside Rio de Jeneiro. The area has increased signi?cantly in value in the let to
years. He has said some of the property and developed some . he owns his own large house in the
same area with his wile and children. I visited him at this house (estimate today 1 -2 million}.

bther business interests.
He is building an energy business however this is in the early stages.

i am con?dent i have assessed client? wealth accurately fromm any discussions and meetings with
him.

Elisa Mailhos



As  lunar him 6'1 c"
?Ii-a 
TM: my. Worlds}?  
. ?who I 
g'f/l' 3-21.11 ?Of! Wiu' are? (Lt 

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Hoes. I 

 

 

 

mature arm-um.


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one  

 

 

 

 



 

 

i Procuradoria Geral da Rep?blica
 Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica
 Secretaria de Pesquisa An?lise 

Minist??o P?blioo Federal 3 
RA 113f2015 SPENPGR '9 de outubro de 2015.
2.5 CONTA ACONA INTERNATIONAL INVESTM ENTS LTD

 

A offshore ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD fol constitulda
em na RepL?Jblica de Seychelles tern como diretor sulgo MIRCO
LOBARDI.


Wanna INTM

v.4 um! mama: All mwnco 

rum Switzerland my. 19.0mm 

museum: 1 . .

nix-Mm. Zurich. 311.11.: 10 - In 

?gm- I
NM Dal: at Huh


we: mum 51w?

 

 

 

 

 

.I
.l

 

 

Eur Ilium? but will
I?COnta nD 203217, em nome da o??shore ACONA INTERNATIONAL
INVESTMENTS LTD foi aberta em 10/11/2010 no Banco BSI, em Zurique, na Suiga 
tem como benefici?rio efetivo (bene?cial owner) JOAO AUGUSTO HENRIQUES

REZENDE, ou seja, ele verdadeiro titular da conta.

 

 Procuradoria Geral cla Rep?blica
I Gabinete do Procurador-Geral da Rept?lblica
Secretaria de Pesquisa An?lise 

Minisl??o Pl'linco Federal} SIGILOSO

 

 

RA 1131'2015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015.

Declaration of identity of the bene?cial owner
(Form A pursuant to Art. 3 and 4 

 

 

Amun?lecurities mow number: Commuting partner:
new: [10
Category (where 

 

 

The convict-in] pt?ne?r hereby declare: mm
below inf-nth: Intermial emu-(s) oflhe

      
 

ividual?g?m 
?edu 

 

 

 

contracting patina is? slim: the sole bene?cial owner ?l

he at! ombelew:

Last name. ?m name Date of birth' In Count-y
(company name) I red of?ce
nezeunemunmes JOAO mama, 1 01. I may 

nun menu can. it. In 22:11 . no as mm._am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Procuradoria Geral da Rep?blica
I Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica
i Secretaria de Pesquisa An?lise - 

Minist?rio P?blico Federal 1 SIGILOSO

RA 11312015 - 9 de outubro de 2015.

I Flaw-?rm

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uh 5119 .
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an .Nmm tumult-p
M?u.MInWIMMhb??mhu?w.mth MI hilt-cm." Windham

m.uuwmwmuub:nui 
II 

 

 

 

Al?m de JOAO AUGUSTO HENRIQUES REZENDE, tamb?m possuem
autorizag?o para movimentar a conta ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD, 3
Sra LUCIANA TAVARES PINTO PEDRO AUGUSTO BERABA HENRIQU ES.

 

mum-mount-
A'com INVESTMENTS LTD

MMW

Gumtm I
REUHA INVESTHEHTS LTD

 SEYCHELLES .5

fang? 

wm? mumm?m. mm mm 5M7 a
Jnm'amumummwh.  
fa -.
WWI

LII- Iii-1131.98 \nhv 
. -

menu-dumb dc Ja_neiro, 10.1m - -


   

  
 

  
 

  
   
 

 

 

 

 

 

A Mum "13.94.1351
4-hou? cv mam sums!"

-TI

    

 

 

 


1X

 

 

Procuradoria Geral da Rep?blica
Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica
Secretaria de Pesquisa An?lise 
Minisl?rio P?blico Federal 
RA 113222015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015.

3. PAGAMENTOS FEITOS POR JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES EM FAVOR

 

DE EDUARDO COSENTINO CUNHA

No interrogatorio prestado Policia Federal em 25/9/2015, 0
engenheiro Jofxo AUGUSTO REZENDE HENRIQUES afirmou que em troca de
informag?es privilegiadas obtidasjunto a Petrobras, conseguiu chegar ao empres?rio
estrangeiro de nome IDALECIO DE OLIVEIRA, que possuia uma area no Benin, Africa,

que tinha grande potencial de exploragao.

Como JOAO AUGUSTO foi responsavel pela avaliagao do campo de
expioraq?o intermediag?o da venda para a Petrobras, combinou corn IDALECIO DE

OLIVEIRA que teria direito a uma taxa de sucesso..

Assim que concretizada a venda, segundo AUGUSTO REZENDE
HENRIQUES ele teve que abrir a conta ANCONA na Suiga para receber a taxa de
sucesso 3, logo em seguida providenciou a distribuiqao para todas as pessoas que 

ajudaram nessa transagao.

Informou ao final do interrogatorio que efetuou pagamentos a uma
conta na Suiga que soube posteriormente que tal conta pertence a EDUARDO

CUNHA.

4557

 Procuradoria Geral da Rep?blica
i Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica
I Secretaria de Pesquisa An?lise 

Minisl?rio P?bl?mo Federull SIGILOSO

RA 113112015 SPENPGR 9 de outubro de 2015.
cieata empsesa, disses: ?eu lm? apresentadu a um empres?rio estrangeiro de name

IDALECIG DE OLIVEIRA. 6 ate ttnha uma area na Africa. em Benin. que ate tinha
censeguido comprar. achava qua tinha um grandee potencial de explorae?o. Era
perto da Nig?ria a ng?ria era a maior produtora de men :13 costs :18 Africa. Eu

 

 

peguei a custo rm meu. ge?logos que eu connects. Elva-s avaltaram 
falaram que a ?rea era ?tima. Combine: corn IDALECIO qua ganharia um sucess tee.
Sea a gents: conseguisse ?wander a gente- dwidtn'a as iucws. Vendemos esta area para a
a a PETROBRAS pagou p213 area em turns :15 15 miih?as as dbiaree.
Eta 11mm com 50 Ai a SHELL chegou prcp?s a mmprar a 40% do camps pagan
148 milh?es d6 d?iatea. A1 eu troquel mau 5% par mam um valor com paguei as;
pessoas que. ga?logos, Kudos 05 custos que eu dei para uma plasma (we tinha
me dado a dim a padicipag?a. Ele ma apteaentou a drama. iodos ales me deram
contas Que eu transfen vane: If: a manda. Voc? nem sabe pra quem
esta mandando Mas eu nae ?ve aiuda da para #550. I550 aprovado
pelo Conselho de ESTRELA ai? eiogiou. Ai acabei tende- qua atm'r
uma manta la pra receber eases valores paguei conias que me deram. paguei
quem me deu a dim. Foi i310 que aconleceu"; QUE 1ndagado sabre. que
saris: a "dice" chase: "a pessoa faiou d? urna olhada na costa da Africa. v? 56: min 1mm:
nenhuma opammidade. Deu a home as pessoas que eu puma buscar para orme
atguma infer-ma?a ai eu cheguei no Eta den urna dice: de Intaiig?ncia de
que pnderla tar urns area la para eXplorar", QUE prefers nan declinar a name :13
beams qua Ihe deu a dicaf at? pm?qua. segundu entande. ease pessoa nan tewa
interfer?ncia para que conseguisse a negociagao; QUE
indagado some as empresas {we utilizou para essa negociagao, disse que ahriu a
empresa ACONA. uuju conta esta situada no banana BSL da Suiga; QUE esta coma fol

 

 

 

 

4657



i Procuradoria Geral da Rep?blica
 Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica
 Secretaria de Pesquisa An?lise 

MPF

Min'm?rio Pilblieo Federal; SIGILOSO

 

RA 113.1?2015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015.

 

eventuais dacumentas necessaries para auxiliar as investigagbes; QUE. por 
gostaria d3 adicaonar qua.
PETROBRAS do campo de expioragao em Benin. a pessaa que Ihe indtcou a come
para pagamento for FELIPE DINIZ, QUE FELIPE DINIZ era ?lho de FERNANDC
55531351; 
pagamanm penancia a EDUARDO QUE INTERROGANDO veto a 53193:

[3:550 na Suiga. em virtude do processo de bloqueic de comets; qua enfrentou; QUE

em retag?o aquisig?o peia

resfmga qua surname smzbe da titularidade da coma ha came :13 2 meses; QUE nunczs



[$218 madam: Jala?io?gr? EQQABDQ 511 w; 912E L139 jam 13.1r101wmlg marl
DTNIE indicou a mania de EDUARDO CUNHA para recabimenm da- vaiores

 

 

'10 exterim. QUE. par fun, gostaria my rati?car que a quest?o de expioragao 

 

Os documentos banc?rios recebidos da Suiga, de fato. confirmam 

depoimento prestado pelo engenheiro AUGUSTO.

A conta ANCONA INTENATIONAL INVESTMENTS LTD, pertencente a
AUGUSTO REZENDE HENRIQUES recebeu em montante de
USD 10.0 milh?es de d?lares provenientes da empresa LUSITANIA PETROLEUM
LTD, pertencente a IDALECIO DE OLIVEIRA.

 

47:57





 

MPF

Minisf?rio P?blico Federal:

RA Nu - 

I Procuradoria Geral da Rep?blica
i Gabinete do Procurador-Geral da Repl?lblica
Secretaria de Pesquisa An?lise 

SIGILOSO

9 de outubro de

2015.

 

MAI-IE

CURRENT ACCOUNT
US DOLLAR

0..

Mi
0343 00002100 2135 A

scam. um mesmelms LTD

 

 

DESCR DH 

 

  
   

 

RIB-SE 53 CH. 0004

4 rho-l,-

9-..-

.

3580591mm DATE: 17.001011

1-1.1 LL 1?

 
 .1 13.41%:
11.312011


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. ., . ..  ..

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{tr-1 fight-.4
{1511;541:1335--..-.. .10 . a q: 1-.- .1-
1 
LUSITAHIA PETROLEUM 
- r- 
.r 3mm. 3121::11.110150521110413 

 

 

 

 

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06.012011 101313111 

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Eli-awoiu-J-E:  

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015nm: ?gamma acchm I
mac-n owni: 1-2505: 05.05.2011

PETROLEUM incl
ROAD Town - TOR
ID: 320991513

CUR 

AMOUNT . . . . .u 
VALUE . . . . . .: 2011;05705

DIR ax RATE:
PRINT 0002.:


 


05D

0031108

 
 

minoan {ac} L'r'n
noun tom; - Ton,

 

00321050 -con?4!21

?999,930?- 
2011/05705_

v'i

use. 1 or 1

01202:: NE: $013135

.C. 3 E.- I.  
ACOHI. Imsms urn
migw'?u'm -

   



 
  
    




 

 

 

48157

Procuradoria Geral do Reptiblica
Gabinete do Procurador-Geral da Republican
Secretaria de Pesquisa An?lise 

SIGILOSO

 

 

RA 11312015 - SPENPGR 9 de outubro do 2015.

 

The Lusitania Petroleum (Holding) Ltd. Belongs to 93% to Mr. ldal?cio de Oiiveira.
I Currently the holding is preparing it's me on the Canadian Stock Exchange. which is
I managed by Macquarie. CBH is the only operative company at the moment. There are at
I the moment two other companies which are in the process of opening. They will be
I operative as well. The short-cuts BC. CI: and BB are standing for; Bening Cotonou, Congo
Kinshasa and Brasii Brasilia. These are the locations where the operative companies are
I located. The mother companies oi them are located in the [Ni and are considered as
I oilshore companies. (in all companies Mr. ldal?cio de Oliveira is the owner and director.

The same structure has been set up for the mining sector (see below}.

LUSIIAHIAMIHIHGI wsnmunelivmoilclno. meow  
7111473Ap?s receber os dez milhf?es de d?lares, AUGUSTO REZENDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

HENRIQUES realizou v?rias transfer?ncias (que ser?o detalhadas em relat?rios
apartados) tamb?m providenciou uma operag?o de c?mbio, no dia 26/5/2011, na
qual vendeu USD 1.5 milh?o de dolares, que resultou na compra de

CHF 1.311.750.00 francos suiqos.

 

I I-I - I ll.- . r! - I. I TIVI 6? I- 
28.051011 aaor excuuoe DEAL 27.052011 If .saopoem
1-.-  . "in$801? - 5 17-71 "s3 .
I con?nement: igItham AGAINST USE) IT
sari assesses;-items-e:

  er- . .7- .: sci-Fri". 

.. 

    
 
 

a. 
. . 



 

   

 

 

 

 

 

 

A conta ANCONA destinada a movimentar recursos em francos suigos

a

.r

teve por finalidade apenas recebimento a distribuig?o deste valor.

49:57

 

Procuradoria Geral da Rep?blica
 Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica
5 Secretaria de Pesquisa An?lise 

Minisf?rio P?blieo Federal . SIGILOSO

RA 11312015 . SPENPGR 9 de outubm de 2015.
Assim que recebeu 05 CHF 1.311.750.00 francos suigos em sua conta,

JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES transferiu praticamente a totalidade,

CHF 1.311.700.00 francos suigos, ern favor da conta ORION SP no Banco Merrle
pertencente a EDUARDO CUNHA.

Foram 5 transfer?ncias realizadas entre 30/5/2011 23/6/2011, sendo 4
(quatro) no valor de CHF 250.000.00 francos suigos 1 (uma) no valor de

CHF 311700.00 francos suigos.

Todas essas transfer?ncias forarn confirmadas tanto no extrato da conta
de origem dos recursos {conta ANCONA INTENATIONAL INVESTMENTS LTD de 
AUGUSTO REZENDE HENRIQUES), como no extrato da conta destinat?ria dos
recursos {conta ORION SP de EDUARDO 

2?


dz



 



 Procuradoria Geral da Rep?blica
Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica
Secretaria de Pesquisa An?lise 

Minisl?rio P?blico Fedeml? SIGILOSO

RA 113:2015 - SPENPGR 9 de oulubro de 2015.
Extrato da conta ACONA de Jo?o Augusto Rezende Henriques




 

 

 

Ecom IWESTMEMS no -
I

-ull


CURRENT ACCOUNT

SWISS FRANC

322032178353:

IBAN can soon 2203 217A 0

 

 

 

 

  
 
  
  

DATE DESCRIPTION


 
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gray-3.2-51. 

Procuradoria Geral da Rep?blica
Gabinete do Procurador-Geral da RepL'Iblica
Secretaria de Pesquisa Analise 

Minisf?rio P?blico Federal SIGILOSO

RA ND 11312015 - 9 cle outubm de 2015.

 

Extrato da conta ORION SP r10 481602 de Eduardo Cunha.



 

 

 

 

 

5"
In.
Account Numbe-r 1. 481602 I
As 31 :15 213'! Hahn-q- USD
Dupricala
Activity Period: 01.05.2011 . 31.05.2011
Cash Accounts
I
M119 town; 113-: 111322: Bet-1 L'e? :mrce
--1 -. 1591:
Am RECEIVED 51101.1 1an AG :11 1:5 2:111 1525 2311 250 1:01: ca I 3311110: .3:
:11 [1521111 .. 
Extrato da conta ORION SP 110 481602 de Eduardo Cunha.
7" 
Account Number 1. 481602?
1150' 10 1:152:11 Ban-Capra uw?
licata
Activity Period: 01.06.2011 - 30.06.2011 
Cash 

Mme 17:21:: '9 03's 111-11.121.19 21-1.! 21-71:! 31m:
1311-5 21:11 I, - 250 um:
AMOUNT RECEIVED FROM 1185 AG 133 03 21:11 03 as 23' 250 DIS-D 00 5:02:31: on
1111110111117 1151111150 FROM 11135 AG 1311052011 011 as 21.111 1' 29:132-5w I 15.1 n11
moum REGENEDFROMUBSAG 150321311 - 15115211111 mama I 
mow RECEMDFROHUBSAG maze? 1 2306 211" 311:3: :0 1:111?ch


 

 

 

A maior parte desse dinheiro, CHF 970261.63 francos suigas foi, ao
final, transferida para outra conta pertencente a EDUARDO CUNHA, a conta
NETHERTON INVESTMENTS LTD, r10 45486752, mantida no Julius Baer (antigo Merrle
a 0 saldo existente nesta conta em 17/4/2015 (CHF 2.348.000.00 francos

suigas) foram bloqueados pelas autOridades suigas.

Quanto a0 destino dos CHF 1.311.700.00 francos suigos recebidos por
EDUARDO CUNHA na Suiga, os documentos recebidos da Suiga permitem identificar
que ta! valor foi proveniente da conta ANCONA INTENATIONAL INVESTMENTS LTD
de JOKO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, cuja origem foi pagamento the
USD 10.0 milh?es de d?lares provenientes da empresa LUSITANIA PETROLEUM
LTD, pertencente a IDALECIO DE OLIVEIRA. 

Procuradoria Geral do Rep?blica
Gabinete do Procurador-Geral da Reptiblica
Secretaria de Pesquisa An?lise 

Minist?rio P?blioo Federal SIGILOSO

RA 113f2015 - SPENPGR 9 do outubro de 2015.
Por sua vez, a origem desses USD 10,0 milh?es de dolares foi a

transfer?ncia que a LUSITANIA PETROLEUM LTD recebeu no valor de USD 31.0
milh?es de d?lares da empresa COMPANIE BENINOISE DES HYDROCARBURES
SARL, ambas pertancentes ao empres?rio IDALECIO DE OLIVEIRA.

Por fim, a origem dos USD 31.0 milh?es de d?lares foi pagamento
feito pela PETROBRAS OIL AND GAS BV, no dia 3/5f2011, no valor de USD 34.5
milh?es de d?lares, em favor da COMPANIE BENINOISE DES HYDROCARBURES
SARL, referente compra dos direitos de exploraq?o de um compo de petroleo em

Benin, na Africa.

 

The lusitania Petroleum {Holding} Ltd. Belongs to 98% to Mr. Idal?cio de Olivelra.
Currently the holding Is preparing. It's IPD on the Canadian Stock Exchange. which is
managed by Macqualle. CBH is the only opemthre company at the moment. There are at
the moment two other campanies which are in the process of opening. They will be
operative as well. The short-cuts BC. Cit and BB are standing tor: Betting Cotonou, Congo
Kinshasa and Brasil Brasilia. These are the locations where the operative companies are
located. The mother eompanles at them are located in the WI and are considered as
otl'shmre companies. [in all companies Mr. Idal?cia dc Ditveira is the owner and director.

The same structure has been set up for the mining sector {see below).

 






1 

- commie sumo tact no. worms mum: taniCQ-jx) m]

 

 

  
 

I The 34.50 Mia whi
will be distributed
inst ens]. he pay en

5h uld there be further 1.: tion sfdouhts. please ask David Mulno or J'an Hanggl.
David Maine (5
Vice President 

Samuel No .,

First Vice  Lb

 

 

 

 

Z?rith. 17.05.2011

 

5357

 Procuradoria Geral da Rep?blica
 Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica
Secretaria de Pesquisa An?lise - 

Minisl??o PI'Jblioo Federal SIGILOSO
RA 113f2015 - SPENPGR 9 de Dulubm de 2015.
Note: Additional clarification of: transactions

 

Client ., I .
22099777 coMMGm? ae'umouss (Gawain mom

Other involved parties
2209978-LUSITANIA [ll Island 13
2203217 - (q 113.129 ,ch
220997"; - DE 2cm)
2211596 MINING lea-j (Fl {51726113 I 
1211591- - LTD.- 1? .

  
  
 
 
 
 
  
  
  

 

Asset inflow cla'rlildation-  
Our client CBH retei?et?o'? Qty, 3 2011 U50 I
This transfer is part of a 
signed oh a' -- 
ldal??io de, Jan Hangs: a M. I 
pr. de Oliu?i'ra. about 1151 t?e 

 
 
  
 

Ca'r'c'h; arid??prilgzo'llf {geardl e, gp'en?i'rugf - Fm. gammy
mn?dehtiality{agreemehtbg eqt'rpbras'and-  JIBSl'does-note-'reCEive ?'topt?t?p?f'
this lit this. agreement. 's?ac'tio'n b? 
foll?wsIii: the?a'st castsvulvhich
.p'q'rihd?re? 2' regardirigthis oilfield. 

 

 

 

 

5457

 Procuradoria Geral da Rep?blica
Gabinete do Procurador-Geral da 
 Secretaria cle Pesquisa An?lise 

Minist?rio Pilblioo Federal SIGILOSO

RA 1132015 - 9 de outubro de 2015.

 

 

Preme St. David Maine

Assume: bar-a Transfer?nclasfaanc'?das

Como discuuldo na npssa. r'euni'ap ?ne 88? em Zun?gue. a 30 de Marco de -2?11,
goslariamo's que efecmassels is 5: mes nstergngi'a; pancarias: I

--
A?ommnle ?aolneise-ao? 
are: Emu-arr or: -

'a?ti' 
.Esfid'?sTJ?idEs da?Arri??caI -- 
monjant?s indicamosa 'se'guir.

   
    
    
  

 Ltrotira's {[180
I il- 'D??lares dos -

 


I I 

 

 .


.Mon'taljte

No Mela. poi em 
A?exo;  

    
 
 
  
  

boss-q. I. c?r'mbsaghsuooziusgmm} da
.(agi?unymd jb?n'to' dovos'so ?ance. para 05 seguintea
benefitiarips, cujosdeta?ms-?e mn?tanles'jndic'amhs a! seg'uir.

 

 

aj .Bene?ci?'rio:  

 

 

5557

 

MPF

Minisl?rio P?blico Federal .

Procuradoria Geral da Rep?blica
Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica
Secretaria de Pesquisa An?lise 

SIGILOSO

 

RA 11312015 - SPENPGR

 

13)

 

.BANQUE CORRESPONDANTE I 

.9093 
.Ma?ptange; usn I, 


imam-swim:  

Bahco: 38! '-.-.2urlqua - Sulgta
Coma Hr; .1299979AA
IBAN: CH28084860002209979AA

Montante: uso 

(Dezassete Manges OuatrocentosMil Dd'lares dos Estados
Unidas da Amaica] 

. 





as 5? 0879 TRI PosTaL 
mange {comma
317-3223; FAX: (229 
CODE AFRIBJBJ .- 
IBAN: aJ11-aoos 1010 01001:.

1. TELEKSOTQ

   
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
   

UlillQN DE sullen: 565351935).- 
. -



CODE uaswc?z 

- has,

Bane?ci?riog?gj?g? 
Bancozaanto, do 
I .
Mohtant'gs: - -

         
 

   
  
 

ypntahte: us; - 300.90.." -- .. .
- ,rm?oe's {Oua'graoant?'s Mil Dgl'ares dos $513605:

5mg): damarria) . 

 

 

9 de outubro de 2015.

56.67

 

 Procuradoria Geral da Rep?blica
i Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica
I Secretaria de Pesquisa An?lise 

Minisl?rio P?blico Federal SIGILOSO

RA ND 11312015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015.

 

3. concws?o

Os documentos extratos banc?rios recebidos das autoridades
estrangeiras revelaram que as quatro contas banc?rias mantidas em instituigoes
financeiras da Suiqa de nome TRIUMPH SP, ORION SP, NETHERTON
INVESTMENTS LTD KOPEK pertencem efetivamente a EDUARDO 
DA CUNHA sua esposa CLAUDIA CORDEIRO cnuz.

rastreamento financeiro cruzamento de informagoes permitiram
concluir que EDUARDO CUNHA recebeu em sua conta mantida na Suiga de nome
ORION SP, entre 30/5f2011 montante de CHF 1.311.700.002 francos
suigos pagos pelo empres?rio JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, cuja origem
foi pagamento feito pela PETROBRAS OIL AND GAS BV, no dia 3/5/2011, no valor
de USD 34,5 milh?es de d?lares, em favor da COMPANIE BENINOISE DES
HYDROCARBURES SARL, referente compra dos direitos de explorag?o de um campo

de petr?leo em Benin, na Africa.

Por fim, as autoridades suigas informaram que est?o bloqueados desde
0 dia 17/4/2015 0 vaior de CHF 2.348.000.00 francos suigos, na conta NETHERTON
INVESTMENTS LTD, pertencente a EDUARDO CUNHA CHF 166.854,00 francos
suigos na conta KOPEC, pertencente a sua esposa CLAUDIA CORDEIRO CRUZ.

Respeitosamente,

x/ GILBERTO MENDES  
CRIMINAL DA 

Ilil?li 
ASSESSORIA APOIO A 
SPIENPUR

 

Anexo Diagrama IZIAnalyst Notebook com pagamentos feitos por 105m Henriques em favor de Eduardo Cunha na Suiga.

 

2 A cotaq?o m?dia do Trance- suiqo 3W5 23f?e?2tll IN dc CI IF 1.00 para RS I.88062,1ulzllizundo RS 
1:3 na tomcat} dc hojL' SMOKED 5 a colagao Cl LOO para 3,98%, Inlalizando 5.22] .22 .35.
Futile; 

5757

SI  L133 

Procuradoria-Geral da Rep?blica
Gabinete do Procurador-Geral da Rep?blica

Minist?rio P?blico Fem] Secretarial de Pesquisa An?lise 

 

Relat?rio de An?lise No 113/2015 9 de outubro de 2015.

AN EXO

(Relatorio de An?lise n? 113/2015 SPENPGR) 




 

 

 

 

 

 

 

I Gabinete do
Procurador-Gerul do Rep?blicu
Secretariu de Pesquisa An?lise - 

Minist?ria P?bllco Federal 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

DE CASTRO
RODRIGUES DE DLIVEIRA
Diretor Dire:
. -  
34 5 m'lhoes 31,0 milhaes de d?lares
3j5f2011 
U?e'uhf'?,
PETROBRAS - E.
Companle Benlnolse Des LU:
Hydrocarhures 
AND GAS BV
 a?r?Titularda Conta
. 133/
Conta
TRIUMPH 5P 
(Encerrada em 20I5f2014) -- 
Eduardo Cunha
ll
Esposa

Filha

 

 

 

 

TItular da Conta

 

 .

 

 

Rastreamento ?nanceiro dos pagamentos feitos por Jo?o Augusto
Rezende Henriques em favor de Eduardo Cunha na Suiga

 

 

      

 

 

 

 


t.  . 
k3,: USD 10,0 dolares
Cart?
:55: a 
PETROLEUM LTD 
ACDNA INTERNATIONAL 
INVESTMENTS LTD Rezende Henrlques
1.311.700,00 francos suigos
3115 a 23j5;2011
?Tltu ar da Conta
(Encerrada em 2014) 
CHF francos sufgos
. EUR 22.60837 euros
?mar da coma USD 2?4, 34 d?lares
111'41'2014

 

CHF francos sufgos

CONTA
NETHERTON INVESTMENTS LN
Bloqueou

1774;201
usn 165.000,u0 dolares 5\
4,3;12014

 

1I?ifular da Conta

 

 
 

 

 

 

 

 

Bloqueou
166354.00 francos suigos I
=1 as I
CDHTA MINISTERID 
KDPEK SUIQA 

 



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