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Elia Aparicio - Corporations
Mossfon Trust Corporation, Cesar Antonio Mina - Corporations
RE: CLIENTES REFERIDOS POR Credit Suise Y UBS
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Buenas tardes compañeros,
Favor tomar nota de la consulta a los socios que aparece abajo y su
aprobación, lo cual por el momento aplica para los clientes que vengan
referidos por UBS y CS Suiza.  Estamos verificando con los socios si se
aplicará el mismo trato a clientes que vengan de otros bancos Suizos y les
dejaremos saber oportunamente.
Como se indica abajo estos clientes serán atendidos por nuestro
departamento de Sociedades a pesar que serán creados como clientes
privados con provisión de junta directiva.
Adicionalmente se ha acordado que los documentos de DD que se solicitarán
a estos clientes aparecen detallados abajo, de forma que se pueda agilizar
su creación:
valid passport copy  (all pages)  certified by the Bank
reference letter issued by the Bank
Service Provision Agreement to be signed by the client 
Por otro lado estaremos revisando la sub-clasificación que se le darán a
estos clientes además de instrucciones especiales en sus hojas de vida de
forma que se pueda identificar fácilmente el origen de los mismos, les
informaremos tan pronto todo este coordinado.
Agradeceremos informar a sus colaboradores sobre estas instrucciones a fin
que apliquen estas prerrogativas cuando les toque atender casos de estos
clientes.
 
 
Saludos,
Elia Aparicio/Yakeline Perez
Corporations
http://www.mossfon.com/images/logo_mf_ancho.jpg
Mossfon Building
54th E. Street, Panama
Tel.  +507 205 5888 ext 136 
www.mossfon.com
http://www.mossfon.com/images/iso_logo_gris.jpg
From: Jurgen Mossack
Sent: jueves, 23 de diciembre de 2010 11:05 a.m.
To: Josette Roquebert - Corporations; Chris Zollinger; Ramon Fonseca;
Rubén Hernández
Cc: Sara Montenegro - Lawyer; Lurys Madrid - Compliance
Subject: RE: Remaining Documents