From:
To:
CC:
Date:
Subject:
Attachment(s):

Ruben Hernandez
Ruben Hernandez, Marubeny Castillo - Business Development
Eduardo Fonseca - Commercial Director, Johany Samuels - Assist. to R.
Hernandez
Feb 3, 2012, 9:46 AM
RE: APROBACIÓN IMPORTANTE / CLIENTES REFERIDOS POR HSBC
PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.,
2

ok de acuerdo con su sugerencia.
Sent from my Android phone using TouchDown (www.nitrodesk.com)
-----Original Message----From: Marubeny Castillo - Business Development [mcastillo@mossfon.com]
Received: viernes, 03 feb. 2012, 8:44a.m.
To: Ruben Hernandez [rhernandez@mossfon.com]
CC: Eduardo Fonseca - Commercial Director [EFonseca@mossfon.com]; Johany
Samuels - Assist. to R. Hernandez [JSamuels@mossfon.com]
Subject: APROBACIÓN IMPORTANTE / CLIENTES REFERIDOS POR HSBC PRIVATE
BANK (LUXEMBOURG) S.A.,

Estimados Licenciados:
 
CLIENTE NO. 28313 - HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. (active desde el
22 de febrero de 2010)
País: Luxemburgo
Clasiifcación: Profesional Lux            CR. 3
Due Diligence: Completado
Sociedades: BAH: 1; BVI:2; PMA: 33              TOTAL: 36
 
 
 
Información relevante:
 
1.      En Junio del año pasado, los Socios aprobaron un trato especial
a los clientes que son del banco HSBC PRIVATE BANK LUX (CLIENTE NO.
28313), y que van a trabajar directamente con Mossfon.   

 2.      Los clientes que el HSBC nos transfiera y/o refiera serán
creados como clientes Privados  y atendidos directamente por nosotros
sin ellos como intermediarios.
3.      Adicionalmente, los nuevos clientes tendrán un “DD light” (valid
passport copy  (all pages)  certified by the Bank, reference letter
issued by the Bank , Service Provision Agreement to be signed by the
client) de forma que podamos crearlos en nuestra base de datos con la
información provista por el banco.
4.      Recientemente, recibimos una mensaje de la Sra. Shalu Kara del
HSBC PRIVATE BANK, solicitando si MF le puede cobrar a los clientes que
nos refieran $275.00 por la Provisión de Directores anualmente. (el
mismo precio anual que Mossfon le cobra a ellos).
5.      Los comentarios de la Sra. Kara (cliente) son:  “The fee that
has previously been charged for provision of directors was USD 275.
Could you match this charge for the clients?”
6.      Nuestros precios anuales por la Provisión de Directores es de
$800.00 (Ang, Bah, BVI, Sam y Sey)
7.      Sólo como referencia, le adjunto comentarios del Lic. Mossack
con relación a los precios (consulta original):
ü  “Yo estoy de acuerdo en principio, pero para no equivocarnos en los
precios a cobrar (quisiera que los clientes paguen a nosotros lo mismo
que le iban pagando al banco, si fuere posible), deberíamos conversar
con dichos bancos y preguntarles cuál era su estructura de precios.”
ü  “OK. Importante sería que nuestros precios privados no sean más altos
que los que el banco le cobraba a sus clientes.”
Servicio anual
BAH
BVI
PMA
SAM
SEY
REGISTERED AGENT FEE
$600.00
$602.00

 $495.00
$602.00
$601.00
REGISTERED OFFICE FEE
$204.00
$204.00
n/a
$204.00
$204.00
 
 
 
 
8.      Nuestro cliente el HSBC está anuente de los precios Privados que
Mossfon les cobra anualmente a sus clientes y están de acuerdo con los
mismos.
 
Opciones:
 
En vista de lo antes expuesto, le agradezco por favor confirmar si:
1.      Ofrecer a los clientes que el HSBC PRIVATE BANK LUXEMBOURG nos
refiera el precio anual de $275.00 por la Provisión de Directores en las
jurisdicciones de ANG, BAH, BVI, PMA, SAM y SEY. Lo que sería un
descuento del 65.62%.
2.      Aprobar cobrarle a los clientes referidos por el HSBC $450.00
(precio Profesional regular) por la Provisión de Directores anual. Lo
que sería un descuento del 43.75%.
 
Sugerencia:
 

 Opción no. 2
 
 
La cliente desea tener una respuesta hoy ya que se va a reunir con un
cliente.
 
 
A la espera de sus instrucciones.
 
 
Saludos,
Marubeny Castillo A.
Business Development Department
 
 
De: Jurgen Mossack
Enviado el: Saturday, June 11, 2011 4:01 PM
Para: Ramón Fonseca; Chris Zollinger
CC: Yakeline Pérez - Corporations; Josette Roquebert - Corporations;
Ruben Hernandez
Asunto: RE: CLIENTES REFERIDOS POR HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.,
 
OK. Importante sería que nuestros precios privados no sean más altos que
los que el banco le cobraba a sus clientes.
 
Saludos / Kind regards,
Jurgen Mossack
Partner – Mossfon Group
Description: Description: http://www.mossfon.com/images/
logo_mf_ancho.jpg
Mossfon Building
54th E. Street, Panama