ACUSADO

DELITOS

PENA

CONDENA TOTAL

MULTA

JUAN ANTONIO
CANO CUEVAS

AUTOR:
Estafa agravada continuada
Insolvencia punible
Delito continuado de falseamiento de
cuentas anuales

7 años y 6 meses
2 años y 11 meses
2 años y 5 meses

12 AÑOS y 10 MESES

240.000 EUROS

ALBERTINO DE
FIGUEIREDO
NASCIMENTO

AUTOR:
Estafa agravada continuada
Insolvencia punible
Delito continuado de falseamiento de
cuentas anuales

7 años
2 años
2 años

11 AÑOS

174.000 EUROS

CARLOS DE
FIGUEIREDO
ESCRIBÁ

AUTOR:
Estafa agravada continuada
Insolvencia punible
Delito continuado de falseamiento de
cuentas anuales

7 años
2 años y 6 meses
2 años y 5 meses

11 AÑOS y 11 MESES

198.000 EUROS

VICENTE MARTÍN
PEÑA

AUTOR:
Estafa agravada continuada
Insolvencia punible
Delito continuado de falseamiento de
cuentas anuales

7 años
2 años y 6 meses
2 años

11 AÑOS Y 6 MESES

192.000 EUROS

 EMILIO BALLESTER
LÓPEZ

JOSÉ JOAQUÍN
ABAJO QUINTANA

COOPERADOR NECESARIO:
Estafa agravada continuada
Insolvencia punible
Delito continuado de falseamiento de
cuentas anuales

6 años y 3 meses
2 años
2 años

10 AÑOS y 3 MESES

168.000 EUROS

COOPERADOR NECESARIO:
Estafa agravada continuada
Insolvencia punible
Delito de falseamiento de cuentas
societarias

6 años y 3 meses
ABSUELTO
ABSUELTO

6 AÑOS y 3 MESES

78.000 EUROS

ESTEBAN PÉREZ
HERRERO

CÓMPLICE:
Estafa agravada continuada
Insolvencia punible

4 años
ABSUELTO

4 AÑOS

42.000 EUROS

RAMÓN SOLER
ANTICH

CÓMPLICE:
Estafa agravada continuada
Insolvencia punible

3 años
ABSUELTO

3 AÑOS

36.000 EUROS

 FRANCISCO
GUIJARRO LÁZARO

CÓMPLICE:
Estafa agravada continuada
AUTOR:
Blanqueo de capitales
Contra la Hacienda pública

4 años y 5 meses

6 AÑOS y 5 MESES

69 MILLONES
DE EUROS

2 años
ABSUELTO

JOAN DOMINGO
BRUALLA

COAUTOR:
Delito contra la Hacienda pública

2 años y 3 meses

2 AÑOS y 3 MESES

1,13 MILLONES
DE EUROS

JORDI DOMINGO
BRUALLA

COAUTOR:
Delito contra la Hacienda pública

2 años y 3 meses

2 AÑOS y 3 MESES

1,13 MILLONES
DE EUROS

FRANCISCO
BLÁZQUEZ ORTIZ

Falseamiento de cuentas societarias
Estafa

ABSUELTO
ABSUELTO

ABSUELTO

RAMÓN EGURBIDE
URIGOITIA

Estafa
Insolvencia punible

ABSUELTO
ABSUELTO

ABSUELTO

RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTA:

Juan Antonio Cano Cuevas, Albertino de Figueiredo, Carlos de Figueiredo, Vicente Martín Peña, Emilio Ballester López y José Joaquín Abajo
indemnizarán, conjunta y solidariamente, a los 190.022 titulares de los 269.570 contratos filatélicos que fueron reconocidos por la
administración concursal de Afinsa Bienes Tangibles SA en el procedimiento 208/2006 del Juzgado Mercantil 6 de Madrid, en la cantidad de
2.574 millones de euros. Afinsa Bienes Tangibles SA será responsable civil subsidaria al pago de dichas cantidades.