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/\CTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUE EMPRESARIAL DE SAGUNTO, S.L.
21 DE)UL!O DEZ016

ACTA N!! 70 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD PARQUE EMPRESARIAL DE SAGUNTO S.L. DEL DÍA 21 DE JULIO DE

2016

CONSEJEROS

En Madrid, siendo las 20,15
horas del día 21 de julio de 2016,
Presidenta: doña Mi José Mira Veintimilla
se reúne, en la calle Velázquez
Vocales:
Consejo
134
bis
de
SEPI
Desarrollo
Empresarial,
S.A.
Administración (en adelante, el
representada por D. Iván Muñoz Jiménez.
"Consejo de Administración" o el
D. Sergio Velázquez Vioque
"Consejo" indistintamente) de la
D. José Luis García Robles
sociedad PARQUE EMPRESARIAL
D. Dámaso Luis Izquierdo Pérez
DE SAGUNTO, S.L, (en adelante,
D. Rafael Gallardo Ramos
indistintamente, "PES" o la
Doña Blanca Marfn Ferreiro
"Sociedad")
debidamente
Don Josep Francesc Fernández Carrasco
convocado al efecto, estando
Doña Julia Company Sanus
presentes todos los consejeros
Don Carlos Domingo Soler
reseñados al margen, con
Secretaria no Consejera:
excepción de Don Josep Francesc
Dña. Begoña Medina Fernández
Femández Carrasco, Doña doña
Julia Company Sanus, Don Carlos
Domingo Soler quienes delegaron en doña Ml José Mira Veintimilla
respectivamente. Tampoco asiste SEPI Desarrollo Empresarial, S.A. representada
por D. lván Muñoz Jiménez quien delega en D. Rafael Gallardo Ramos.
Asisten también como invitados, doña Rosa Mª Mosulén Bravo, presidenta de SEPI
()
Desarrollo Empresarial S.A (en adelante, "SEPIDES"), y don Julio Delgado Espinós, �
1
Jefe de Promoción Industrial del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (en adelante, "rYACE").
Se da la bienvenida a todos los asistentes y, con arreglo a lo establecido en el
articulo 44 de los Estatutos Sociales, y a continuación se entra en el análisis del
orden del día aprobado para la sesión, según el siguiente detalle:
Orden del Día
1. Novación escritura de compraventa de la parcela Zl suscrita con VPI.
Aprobación, si procede. Protocolo de intenciones a firmar con VPL
Aprobación si procede.

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ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUE EMPRESARIAL DE SAGUNTO, S.L.
21 DE JUIJO DE 2016

2. Propuesta de adquisición del voto de calidad o supresión del mismo
de los estatutos.
3. Propuesta de ampliación de capital paritaria en la sociedad por
importe de 9,3 millones.
4. Propuesta de ampliación de capital a suscribir por Sepides por
importe de 9,3 millones.
S. Propuesta de compra de la parcela 22.
6. Asuntos varios
7. Comun.icación asuntos aprobados
8. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

1. N,o.YACJÓN ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE I.A PARCELA Z1
SUCRITA CON VPI. APROBACIÓN. SI PROCED.E.. PROTOCO..L<L.Il.E.
JNTENCLQNES A FIRMAR CON YPJ APROBACIÓN SI PROCEDE
La presidenta del consejo toma la palabra y explica que, con el objeto de conseguir
liquidez para la sociedad, en el anterior consejo se acordó facultar a la Presidenta
del consejo para negociar con VPJ los términos de la novación de la escritura de la
parcela Zl y de un acuerdo de intenciones con el objeto de recoger la voluntad de
las partes de solicitar, con carácter previo al estudio y formalización, en su caso, de
la operación de permuta propuesta por VPI, una nueva tasación de las parcelas Z-1
y Z-2, así como el establecimiento de las bases de dicha solicitud Este acuerdo no
suponía en ningún caso un compromiso de realización de la permuta de la parcela
Zl por la parcela Z2.

Informa que el consejo de administración de VPI no ha aprobado la operación
como planteaba PES, ya que VPI quiere un compromiso de realización de la
permuta. Por tanto, condicionan la novación de la parcela Zl a que se vincule esta
operación a la permuta de la Zl por la Z2.
La presidenta propone al consejo que se realice una nueva propuesta a VPI de
novación y acuerdo de voluntades pero vinculados ambos documentos a la
permuta. El letrado asesor toma la palabra para explicar las condiciones iniciales
pactadas con la Abogada del Estado y que se resumen en la novación de la
escritura pública de compraventa de la parcela Zl de PARC SAGUNT suscrita con
fecha 25 de mayo de 2011 por PES y VPI ante el Notario de Valencia D. Alejandro
Cervera Taulent, con el número 1992 de orden de su protocolo, con el objeto de
modificar la forma de pago del precio aplazado por importe de VEINTICUATRO
MILLONES QUINlENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
EUROS (24.585.440,00 €), establecida en la estipulación SEGUNDA. De esta
manera, VPJ anticipa a PES a la firma del documento la cantidad 3.000.000 €,
cantidad suficiente para hacer frente a las necesidades inmediatas de financiación
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ACTA DEL CONSEJO DEADMINISTKACIÓN DE PARQUE EMPRESARIAL DESAGU!<!rO, S.L
21DE(Ul.IODE2016

ACTA DEL CONSEfO DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUE EMPltESARIAL DE SAGUNTO, S,L.
21DEJUÜOBEZ016

de la sociedad, 500.000 € en el momento de la fírma del acta de inicio de las obras

-^FACULTAR A LA PRESIDENTA DEL CONSEJO PARA QUE FORMULE AVPI UNA CONTRAOFERTA PARA

de urbanización UE4 y una cantidad equivalente al coste total de las obras de
urbamzacíán de la UE4, que se pagará proporclonalmente conforme a las

FORMALIZAR LA NOVACIÓN DE LA COMPRA Zl Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE INTENCIONES
CON CARÁCTER VINCULANTE PARA LA PERMUTA DE LA PARCELA Zl CON LA Z2, BN LOS TÉRMINOS

certiñcadones mensuales de obra, dirección facultativa y control de calidad,
arqueología de las obras de urbanización de la UE4, previa presentación de las

QUE HAN QUEDADO REFLEJADOS EN BL ACTA, LOS ACUERDOS DEFINITIVOS DEBERÁN SER
SOMETIDOS AL CONSEJO PARA SU APROBACIÓN.

referidas certificaciones o de la justíñcación de cualquier otro gasto de la obra.
Votan en contra de esta propuesta, don Rafael Gallardo Ramos, quien a su vez
Se moderan determinadas obligaciones que se establecían para adecuarlas a las

representa a Sepi Desarrollo Empresarial, SA. representada por don Iván Muñoz

exigencias que impone PES al resto de propietarios según el nuevo pliego de
comercialización de parcelas del parque empresarial de Sagunto pubiicado en

Jiménez, don José Luis García Robles y don Dámaso Luis Izquierdo Pérez
argumentando no disponer de la documentación necesaria para su análisis y

mayo de 2016, y se modifica el tipo a aplicar para cada período semestral que será
variable en función del EURIBOR a SEIS (6^) MESES vigente en el momento de la

estudio y por considerar que hay otras opciones más ventajosas.

El letrado asesor manifiesta que por parte de la dirección financiera de SEPIDES se

revisión. La cantidad restante, se abonará en el plazo máximo de SEIS [6] ANOS, a
contar desde la fecha de la recepción por el Ayuntamiento de Sagunto de las obras,

ha estudiado las consecuencias contables y económicas de las diferentes

medíante pagos semesü-ales idénticos.

propuestas planteadas, teniendo en cuenta las valoraciones actuales. Tal y como
constan en los correos recibidos.

También, se acuerda que las obligaciones asumidas por VPI en la estipulación sexta

La presidenta añade que por su parte ha informado de todas las reuniones

de la escritura podrán ser objeto de modulación en los mismos términos que los

mantenidas con VPI.
El consejero don Rafael Gallardo quiere dejar constancia de que no conoce los

previstos en la estipulación undécima, todo ello motivado por el tiempo
transcurrido desde la presentación de la memoria hasta la fecha y al cambio de

términos del acuerdo que se está adoptando, ni ha dispuesto de documentación

circunstancias expresado en la cláusula undécima.

alguna al respecto, ni consta en la aplicación informática que se utiliza para
convocar los consejos y colgar las informaciones relativas a los asuntos a tratrar..

Toma la palabra la consejera delegada para apuntar que VPI también está
interesada en que PES se comprometa a realizar los trámites oportunos para instar

2. £RQEUESIáJ2EAI^yiSlCLOJ^DELVOTODJ^CALIDAD^^UPR

la modificación de las ordenanzas municipales para que parte del suelo de la
parcela. Z2 pueda destinarse a uso terciario.

La presidenta vuelve a insistir en la necesidad de que se acepte que, tanto la
novarión de la compra de la Zl, como el acuerdo de voluntades para una nueva
tasación de las parcelas 2-1 y Z"2, tenga el carácter vinculante con la permuta de la
parcela 7,1 con la Z2, ya que esta operación nos permite tener una cantidad
equivalente a Smiliones de euros para hacer frente a la situación de insolvencia de
la sociedad. Dejar pasar los días signiñca seguir ampliando el plazo para solucionar
la situación de insolvencia de la sociedad aumentar los costes de mantenimiento,
no poder hacer frente a las obligaciones con los trabajadores y con ¡berdrola, en
definitiva, generar mayares problemas al desarrollo de !a sociedad.
Acto seguido se procede a votar la propuesta formidada por la presidenta y con IDS
votos a favor ¿e doña Ma José Mira Veintimilla, que representa a don Josep
Francesc Fernández Carrasco, doña Julia Company Sanus y don Carlos Domingo

Soler, el voto de doña Blanca Marín Ferreiro y de don Sergio Velázquez Vioque se
adopta, por mayoría, el siguiente ACUERDO:

MISMÍL.

^

La presidenta explica que, como se ha manifestado en otras ocasiones, la supresión
del voto de calidad supondría llevar a la sociedad a una situación de
ingobernabílidad y no cree que se deba asumir ese riesgo. Por otra parte considera
que el voto de calidad lo debe seguir ostentando la presidencia de la sociedad-

Por parte de] consejero don Rafael Gallardo propone la votación, en cumplimiento
de una solicitud del comité de dirección de SEPI, de la propuesta de adquisición del

voto de calidad por parte de SEPIDES o de la supresión del mismo.
Acto seguido se procede a votar la referida propuesta votando a favor don Rafael
Gallardo Ramos, quien a su vez representa a Sepi Desarrollo Empresarial, S.A.
representada por don Iván Muñoz Jiménez, don José Luis García Robles, don

Dámaso Luis Izquierdo Pérez y don Sergio Velázquez Vioque.
Votan en contra doña Ma José Mira Veinümilla, que representa a don Josep
Francesa Fernández Carrasco, doña fulia Company Sanus y don Carlos Domingo
Soler, el voto de doña Blanca Marín Ferreiro.

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ACTA DE1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DS PAROUE EMPBESAEUAI. DESAGUNTO, S.L.
21DÉ JULIO ÜE2016

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUE EMPRESARIAL DESAGUNTO, S.L.
21DEIÜLIODE201S

Dado que el artículo 45 de los estatutos sociales establece que en caso de empate,

D. Rafael Gallardo indica que no le consta la denegación de la propuesta áe

será dirimente el voto del presidente/ queda aprobado por mayorfa el siguiente

ampliación de capital mediante aportación dineraria de 9,3 millones de euros por

ACUERDO:

parte de SEPIDES.
4. JERQEUESJA DE AMPLIACIDJÍJÍE^AEITALJL-SJUSCRIEMUEÍIE- SEPTDES POR

•^ RECHAZAR LA PROPUESTA DE ADQUISICIÓN O SUBSIDIARIAMENTE, LA SUPRESIÓN DEL VOTO DE
CALIDAD ACTUALMENTE EXISTENTE EN LOS ESTATUTOS, PARA LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS EN EL
CONSEJO DEADMINISTRACIÓN DE PES.

jMpnnTE m. Q.^ MTLLONES
Este punto del orden del día no se trata, teniendo en cuanta lo manifestado en el
punto anterior.

3. ££QEUESIáLJ2E-AMEUACláN DE CAPITAL PARITARIA EN LA SOCIEDjUi

LQNES,
Toma la palabra la consejera delegada para manifestar para poder votar sobre este
asunto se debe someter previamente el mismo a la consideración de la Generalitat
Valenciana.
La presidenta reitera la situación de falta de liquidez en la que se encuentra la
Generalitat Valenciana, y en todo caso indica que no es posible que se adopte este
acuerdo si no se tiene la conformidad de la Generalitat

Por parte del consejero Rafael Gallardo explica que la propuesta consiste en una
ampliación de capital social mediante aportación ¿ineraria paritaria por el

_ERQEUESIáJ)E_COMPRA DE LA PARCELA TÍ.

El consejero Rafael Gallardo informa que la propuesta consiste en :

"Oferta de compra de ia parcela Z2 por parte de Sepides sujeca a aprobación de los
órganos de decisión de Sepldes:
La propuesta supone la adquisición de los 3S8.270 m2 que componen la parcela Z2
por un ¡mporte de 24.147.398 €, importe comcidente con el de [a última tasación y el

último pliego de comercialización de parcelas mediante pago al contadoya plazoy

importe total de 9, Smíilones y propone que se someta a votacián sujeto a la

al cual no fueron presentadas ofertas.

condición suspensiva de que la ampliación sea aprobada por los ¿rganos de
gobierno de los socios.

Las condiciones principales de ¡a compra de ía parcela Z2 son las siguientes:

La presidenta contesta que esta propuesta no se puede votar sin someterla
previamente a los órganos de gobierno de los socios. Indica que lo se puede iniciar
son ¡as consultas oportunas tendentes ala aprobación de una ampliación de capital
en los términos planteados. £"^

Entrega en el momento de la formalización de la compraventa de
3.286.612,74 €, importe en el que han sido estimadas ¡as necesidades

operativas de la sociedad hasta 30 de septiembre de 201 7.
Compensación de ¡a áeuda de FES con Sepides en los importes devengados
hasta la fecha de la formaUzación de la compraventa.

D. Sergio Velázquez como letrado asesor de la compañía, llama la atención sobre la

Pago de la cantidad restante en función del avance de la obra justiftcado

situación económica de la empresa, sobre la situación econ.ómica de los
trabajadores, sobre la situación del proyecto, que se ha planteado una solución
perfectamente factible y viable para salir de esta situación y se ha votado en conü-a
de la misma. Vuelve a llamar la atención de los señores consejeros sobre esta
circunstancias que deben tener en cuenta a la hora de adoptar decisiones que son

mediante la oportuna certíficacíón."

Esta oferta está sujeta a la aprobación de los órganos de gobierno áe Sepiáes y de
su matriz.

La consejera delegada manifiesta que si esta oferta va seguida de una enü-ega

muy importantes y ft'anscende'ntales para el devenir de esta sociedad.

áineraria idéntica a la que ofrece VPI y que supone una entrega de 3 millones la

No se procede a la votación de este asunto en función de lo expuesto por la
presidenta y la consejera delegada. Instándose los miembros del consejo a hacer

semana que viene, ella está dispuesta a su votación inmediata.
El consejero Rafael Gallardo insiste en la votación de ]a propuesta, a lo que le sigue
un debate sobre la inexistencia de una propuesta formal de compra, ya que la

las consultas oportunas entre los socios.

sociedad no ha recibido ninguna propuesta formulada por el órgano de gobierno
competente de SEPIDES. La consejera delegada contesta que VPI ha presentado en
tres ocasiones la oferta de la permuta por escrito. Se manifiesta que cuando se
reciba la propuesta de SEPIDES se someterá al correspondiente estudio y
votación en el plazo más breve posible.

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sagunt',,
ACTA DEL CONSEIO DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUE EMPRESARIAL DESAGUNTO, S.L.
Z1DE)UL[ODE20I6

En consecuencia no se procede a votar la propuesta de compra de la parcela Z2
presentada por el consejero Rafael Gallardo.
A solicitud del referido consejero se hace constar en acta que no se está
permiüendo por la representación valenciana de manera reiterada la votación de
determinadas propuestas realizadas en aras de explorar las soluciones que el

comité de dirección de la matriz de Sepídes ha solicitado como alternativas para
dar viabilidad a la sociedad y como condición previa para autorizar la refinaciación
del préstamo vencido por importe de 9,7 millones, llamando a los citados
consejeros a Ja responsabilidad.
5. ASUNTOS VARIOS.
No se trata ningún asunto.

6. COMUNIfArróN DE T.OS ACUERDO^ADQEIAGGS.
Los Señores Consejeros acuerdan no proceder a la comunicación de Acuerdo
alguno hasta ía celebración del próximo Consejo.

7. í.EcriíRA v ApRnRAnrtM DFL ACTA np T.A SKsrAN-

Tratados los temas anteriores no se procede a la redacción del acta y se pospone
su aprobación a la próxima reunión del consejo de Administración.
Doy fe del contenido de] acta, con el visto bueno^de ta señora Presidenta.

V2 Bs La Secretaría;
La Presidenta:

Donaría j¿sé Mira Veintímilla Doña Begoña Medina Fernández.

V/