КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ ПРО СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ. Мета створення Служби фінансових розслідувань. - - Формування єдиного ефективного правоохоронного органу, який буде комплексно протидіяти злочинам, які сприяють розвитку загроз національній безпеці держави у сфері економіки. Виділення зі складу Державної фіскальної служби правоохоронної функції, з метою її орієнтації на сервісних та фіскальних функціях. Оптимізація системи кримінальної юстиції у сфері протидії економічним злочинам, усунення дублювання функцій правоохоронних органів. Статус Служби фінансових розслідувань. - Центральний орган виконавчої влади, що спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України. Структура та розслідувань. - гранична чисельність працівників Служби фінансових Центральний апарат; Не більше 7 територіальних управлінь, кожне з яких поширює свою юрисдикцію на кілька областей України. Гранична чисельність працівників – не більше 3500 осіб. Основні повноваження Служби фінансових розслідувань. - - Прийняття та реєстрація заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення віднесені до її компетенції у порядку визначеному КПК; Проведення оперативно-розшукових заходів та досудового розслідування в межах наданої компетенції; Розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за злочини, що віднесені до її компетенції; Збір, аналіз та узагальнення інформації щодо злочинів віднесених до її компетенції, факторів, що їх детермінують, а також прогнозування розвитку негативних процесів кримінального та криміногенного характеру в цій сфері; Отримання інформації про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних та юридичних осіб від фізичних та юридичних осіб, депозитарних, фінансових установ, а також від Центрального депозитарію, клірингових у встановленому законами порядку. Персонал служби фінансових розслідувань. - Особи, які мають спеціальні звання; Державні службовці; Працівники, які працюють за трудовими угодами. Порядок відбору та призначення керівництва та інших працівників. - - Керівник, його перший заступник та заступники відбираються та призначаються на посади у загальному порядку, передбаченому Законом України «Про державну службу»; Посади начальницького складу комплектуються за результатами конкурсу, який проводиться на основі Типового порядку проведення конкурсу, який затверджується Міністром фінансів України. Оплата праці. - Посадові оклади осіб, які мають спеціальні звання складаються із розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, помноженого на коефіцієнт від 20 до 40 для різних категорій посад (32-64 тис. гривень). Підслідність Служби фінансових розслідувань. Основна підслідність: № Назва Порушення порядку фінансування політичної партії, 159-1 передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших ч.2 установлених законом виплат, внаслідок нецільового ст.175 використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат Шахрайство (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронноч.3-4 обчислювальної техніки, або вчинене в особливо великих ст.190 розмірах або організованою групою) ч.2 Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання ст.192 довірою Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при 199 продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів 203-2 Зайняття гральним бізнесом ч.2-3 Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування ст.204 з метою збуту підакцизних товарів 205 Фіктивне підприємництво Підроблення документів, які подаються для проведення 205-1 державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців ч. 3 Протидія законній господарській діяльності ст.206 212 Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове 212-1 державне соціальне страхування та страхових внесків на Примітка 216 218-1 219 220-1 220-2 загальнообов'язкове державне пенсійне страхування Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок Доведення банку до неплатоспроможності Доведення до банкрутства Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи Шахрайство з фінансовими ресурсами ч.2 ст.222 222-1 Маніпулювання на фондовому ринку Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску 223-1 цінних паперів Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних 223-2 паперів Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних 224 цінних паперів Незаконне збирання з метою використання або використання 231 відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю 232 Розголошення комерційної або банківської таємниці 232-1 Незаконне використання інсайдерської інформації 232-2 Приховування інформації про діяльність емітента 233 Незаконна приватизація державного, комунального майна Підслідність СФР по статтях КК, якщо злочини по таким статтям не відповідають критеріям по підслідності НАБУ або ДБР. № Назва Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 191 зловживання службовим становищем Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, 206-2 організації Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення 210 видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням Видання нормативно-правових актів, що зменшують 211 надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону Примітка Альтернативна підслідність*. № Назва Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним 209 шляхом Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та 209-1 протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму Примітка * Розслідування здійснює Служба фінансових розслідувань або орган до підслідності якого відноситься суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, крім випадків, коли цей злочин віднесений до підслідності НАБУ. Додаткова підслідність СФР, (розслідування здійснюється СФР у разі якщо при розслідуванні злочину, який віднесено до її підслідності, виявлено ознаки злочинів за статтями): № 198 200 255 358 Назва Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення Створення злочинної організації Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів Зловживання владою або службовим становищем 364 366 367 Службове підроблення Службова недбалість Примітка Якщо розслідування такого злочину не віднесене до підслідності НАБУ або ДБР