Ministero pubblico della Confederazione MPC P.P. CH-3003 Berna, MPC Raccomandata Tribunale penale federale Corte penale Casella postale 2720 6501 Bellinzona Procuratore federale della Confederazione: Procuratore federale della Confederazione: Procuratore federale della Confederazione: Segretaria: Pratica numero: Berna, 26 settembre 2008 Adrian Ettwein Stefan Lenz Lienhard Ochsner Gabriele Beyeler EAII.05.0244-ETT Atto di accusa Al Tribunale penale federale a Bellinzona (art. 26 lett. a e art. 27 cpv. 1 lett. b LTPF) Nella causa penale Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna Qui rappresentato dai Procuratori federali della Confederazione Adrian Ettwein, Stefan Lenz e Lienhard Ochsner - AccusatoreContro BOSSERT Alfredo Mario Fredy, nato il 21.11.1935 a Mendrisio/TI, di Altb?ron/LU, figlio di Bossert Alfredo Edoardo e Luisoni Ada, pensionato, sposato con Bernasconi Luisita, domiciliato in Via Belvedere 6, 6828 Balerna/TI Detenzione: 31.08.2004 - 14.12.2004 = 106 giorni Difeso d'ufficio dall'Avvocato Beat Z?rcher, Schmiedenplatz 5, Casella postale 229, 3000 Berna 7 (dallo 01.09.2004) - Imputato 1 - Ministero pubblico della Confederazione MPC Gabriele Beyeler Taubenstrasse 16, 3003 Berna Tel. +41 31 322 07 98, Fax +41 31 322 05 03 www.ba.admin.ch Pratica n.: EAII.05.0244-ETT DELLA Torre Franco, nato il 20.11.1942 a Mendrisio/TI, di Vacallo/TI, figlio di Della Torre Carlo e Grisoni Alice, imprenditore, diviso da Wyss Elisabeth, domiciliato in Via al Confine 20, Casa Bella Vista, 6827 Brusino Arsizio/TI Detenzione: 31.08.2004 - 14.12.2004 = 106 giorni Difeso d'ufficio dall'Avvocato Dr. Dino Degiorgi, Schwanengasse 9, 3011 Berna (dallo 01.09.2004) - Imputato 2 - SAVINO Paolo, nato il 28.06.1939 in Italia, cittadino italiano, figlio di Savino Antonio e Turco Norma, pensionato, sposato con Simic Vesna, domiciliato in Strada Cantonale 17, Residenza Olivella, 6921 Vico Morcote/TI Detenzione: 31.08.2004 - 24.12.2004 = 116 giorni Difeso d'ufficio dall'Avvocato Michele Naef, Spitalgasse 14, 3011 Berna (dallo 01.09.2004); Difensore privato: Dr. iur. Michele Rusca, Piazza Cioccaro 4, Casella postale 5602, 6901 Lugano - Imputato 3 - GARCIA Cancio Luis Angel, nato lo 04.01.1952 in Argueda/Spagna, cittadino spagnolo, figlio di Garcia Francisco e Cancio Adoracion, imprenditore, sposato con Moneo Arzac Cristina, domiciliato in Rue des Bats 3, 2800 Del?mont/JU Detenzione: 31.08.2004 - 04.01.2005 = 127 giorni Difeso dall'Avvocato Patrick Lafranchi, Steinerstrasse 34, Casella postale 256, 3000 Berna 6 Difensore d'ufficio: Avvocato Ulrich Seiler, Falkenh?heweg 20, 3012 Berna, Casella postale 3001 Berna (mandato d'ufficio sospeso per la durata del mandato scelto liberamente) - Imputato 4 - GRAF J?rg Hermann, nato il 29.05.1929 ad Altst?tten/SG, di Rebstein/SG, figlio di Graf Werner e Federer Bertha Hedwig, pensionato, divorziato da Mulet Jeanne Madelaine, dominiciliato in Grundstrasse 14, Casella postale 20, 9445 Rebstein/SG Detenzione : 31.08.2004 - 14.12.2004 = 106 giorni Difeso d'ufficio dall'Avvocato Robert Vogel, Jurastrasse 4, 5000 Aarau (dal 31.08.2004) - Imputato 5 - 2/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT REBETEZ Roland, nato lo 03.06.1945, di Les Genevez/JU, figlio di Rebetez Ren? e Rebetez Simone, imprenditore, sposato con Vuillemier Nancy, domiciliato a Es Planches 138, 2842 Rossemaison/JU Detenzione: 31.08.2004 - 21.10.2004 = 62 giorni Difeso d'ufficio dall'Avvocato Marc Labb?, Place Centrale 51, 2501 Bienne/BE (dallo 01.09.2004) - Imputato 6 - SCHEURER Nelly, nata il 29.01.1947 in Saignel?gier/JU, di Schnottwil/JU, figlia di Cattin Henri Alphonse e Monnat Val?rie, impiegata, sposata con Scheurer Bertrand, domiciliata in Rue Abb? S?rasset 2, 2802 Develier/JU Difesa d'ufficio dall'Avvocato Marc Wollmann, Rue de l'H?pital 12, Casella postale, 2502 Bienne (dal 10.11.2004) - Imputata 7 - VARANO Michele Antonio, nato il 13.07.1951 in Centrache/CZ, cittadino italiano, figlio di Varano Michele Salvatore e Carabi Maria Grazia, imprenditore, diviso da Albruzzi Luisa, domiciliato in Via Fornetto Gandria, 6978 Gandria/TI Detenzione: 31.08.2004 - 10.01.2005 = 133 giorni Difeso d'ufficio dall'Avvocato Peter von Ins, Bollwerk 21, Casella postale 6624, 3001 Berna (dallo 01.09.2004) - Imputato 8 - MONNIER Patrick Roger, nato lo 07.03.1953 a Roubaix/F, cittadino francese, figlio di Monnier Ren? e Belvaux Lucette, imprenditore, sposato con Rombaux Dany Chantal, domiciliato in Rue de Centre 42E, Apt. 14, 1025 St-Sulpice/VD Detenzione: 31.08.2004 - 05.03.2005 = 187 giorni Difeso dall'Avvocato Franz M?ller, Casinoplatz 8, Casella postale, 3000 Berna 7 - Imputato 9 - VIRGILIO Pietro, nato il 30.03.1945 a Napoli/Italia, cittadino italiano, figlio di VIRGILIO Domenico e Siena Antonietta, infermiere ausiliare, sposato con Menna Adele, domiciliato in Via Nagra 3, 6926 Montagnola/TI 3/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Detenzione: 21.09.2004 - 21.06.2005 = 274 giorni Difeso d'ufficio dall'Avvocato Andrea Janggen, Seilerstrasse 9, Casella postale 5016, 3001 Berna (dal 22.09.2004) - Imputato 10 - Riguardo a Kriminelle (Art.Organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) 4/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Panoramica dell'accusa 1. LA COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA TRANSNAZIONALE PER IL MERCATO ILLEGALE DELLE SIGARETTE IN ITALIA ATTRAVERSO LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI E GLI ACCUSATI............................................................................................... 13 LA CAMORRA .............................................................................................................. 14 SACRA CORONA UNITA ............................................................................................... 14 LA COSTITUZIONE VIOLENTA E L'IMPOSIZIONE DEL TRAFFICO ILLEGALE DI SIGARETTE IN ITALIA .................................................................................................. 15 LA SVIZZERA COME PIATTAFORMA GIREVOLE PER IL COMMERCIO ILLEGALE DI SIGARETTE DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI CAMORRA E DELLA SACRA CORONA UNITA .......................................................................................................................... 16 INFILTRAZIONE DI DENARI CONTANTI DELLA CAMORRA E DELLA SACRA CORONA UNITA NEL SISTEMA BANCARIO SVIZZERO ................................................................. 16 ORGANIZZAZIONE DELLE SIGARETTE PER IL MERCATO NERO IN ITALIA (1980 - 2001) ..................................................................................................................................... 16 MONTENEGRO COME PIATTAFORMA GIREVOLE PER LA LOGISTICA DELLA MERCE DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI CAMORRA E SACRA CORONA UNITA ............... 16 L'INSERIMENTO DEI QUI IMPUTATI NELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI CAMORRA E SACRA CORONA UNITA ............................................................................................... 18 LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI CAMORRA E SACRA CORONA UNITA CONTROLLANO IL MERCATO ILLEGALE DELLE SIGARETTE IN ITALIA ( 1990 - 2001).......................................................................... 20 LA CAMORRA .............................................................................................................. 20 I CLAN DOMINANTI DELLA CAMORRA NEL PERIODO 1990 FINO AL 2001 ................... 20 Clan MALLARDO (Alleanza di Secondigliano) ......................................................... 22 Clan LICCIARDI (Alleanza di Secondigliano) ........................................................... 22 Clan CONTINI (Alleanza di Secondigliano) ............................................................... 23 Clan BOSTI (Alleanza di Secondigliano) .................................................................... 23 Clan BOCCHETTI (Alleanza di Secondigliano) ......................................................... 23 Clan SARNO (Alleanza di Secondigliano, dal 1998 circa Clan MAZZARELLA - MISSO)........................................................................................................................ 23 Clan GIULIANO (tra Alleanza di Secondigliano e Clan MAZZARELLA - MISSO) .. 24 Clan LO RUSSO (Alleanza di Secondigliano, dalla fine degli Anni Novanta clan MAZZARELLA - MISSO) .......................................................................................... 25 Clan ARMENTO (Alleanza di Secondigliano) ............................................................ 25 Clan MAZZARELLA, di San Giovanni a Teduccio (Clan MAZZARELLA - MISSO) ..................................................................................................................................... 26 I PI? IMPORATANTI CLAN SUBORDINATI DELLA CAMORRA, IMPEGNATI NEL COMMERCIO ILLEGALE DI SIGARETTE 1990 - 2001.................................................... 27 Clan GRIECO (Alleanza di Secondigliano)................................................................. 27 Clan VIRGILIO (Alleanza di Secondigliano).............................................................. 27 5/228 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5 1.6 2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9 2.1.1.10 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.1.1 2.2.4.1.2 2.2.4.1.3 2.2.4.1.4 2.2.4.2 2.2.4.2.1 2.2.4.2.2 2.2.4.2.3 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.3.1 2.4.3.2 2.4.3.3 2.4.3.4 2.4.3.5 2.4.3.6 2.5 2.5.1 2.5.1.1 2.5.1.1.1 2.5.1.1.2 2.5.1.1.3 Clan MAZZARELLA, di Portici (Alleanza MAZZARELLA - MISSO) .................... 28 TAMMARO Giovanni................................................................................................ 28 L'AFFERMAZIONE VIOLENTA DEL CONTROLLO SUL COMMERCIO ILLEGALE DI SIGARETTE (1990 - 2001)............................................................................................. 29 Il controllo dell'Alleanza di Secondigliano nei propri quartieri ............................... 29 Il controllo dell'alleanza MAZZARELLA - MISSO nei loro quartieri.................... 31 LA SACRA CORONA UNITA (S.C.U.)............................................................................ 32 SACRA CORONA UNITA COME FORZA ANTAGONISTA ALLA CAMORRA IN PUGLIA.... 32 I CLAN DOMINANTI NEL PERIODO 1990 FINO AL 2001................................................. 32 L'ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO SUL COMMERCIO ILLEGALE DELLE SIGARETTE ..................................................................................................................................... 33 Brindisi, Lecce, Ostuni, Fasano: i monopolisti della Sacra Corona Unita ................ 33 Il clan di PRUDENTINO Francesco (<>, <>) .................... 33 Il clan di STANO Benedetto (<>, <>) e VANTAGGIATO Santo (<> o <>) .............................................................................................. 35 Il clan DI EMIDIO - SPARACCIO........................................................................... 36 Il clan di BENVENUTO Saverio................................................................................ 37 I CLAN DOMINANTI A BARI.......................................................................................... 38 Il clan LARASPATA .................................................................................................. 38 Il clan PARISI ............................................................................................................ 39 Il clan STRISCIUGLIO ............................................................................................. 39 CAMORRA E SACRA CORONA UNITA AFFERMANO CON LA FORZA I LORO INTERESSI NEL TRAFFICO ILLEGALE DELLE SIGARETTE.............................................................. 40 LA SVIZZERA COME UNA BASE LOGISTICA DI PARTI DELLA CAMORRA E DELLA SACRA CORONA .......................................................................................................... 40 INFILTRAMENTO DI DENARI CONTANTI DELLA CAMORRA E DELLA SACRA CORONA UNITA NEL SISTEMA BANCARIO SVIZZERO ................................................................. 40 ORGANIZZAZIONE DELLE SIGARETTE PER IL MERCATO NERO IN ITALIA (1980 - 2001) ..................................................................................................................................... 41 IL CANTONE TICINO COME ZONA DI RITIRATA PER RAPPRESENTANTI DELLA CAMORRA E DELLA SACRA CORONA UNITA............................................................... 41 MAZZARELLA Ciro................................................................................................. 41 NICOSIA Vincenzo .................................................................................................... 43 Alfonso e Salvatore MAZZARELLA......................................................................... 43 PRUDENTINO Francesco ......................................................................................... 43 AVAGLIANO Giuseppe e Pasquale .......................................................................... 44 Altri............................................................................................................................. 44 IL MONTENEGRO COME ULTERIORE BASE LOGISTICA PER LA CAMORRA E LA SACRA CORONA UNITA ........................................................................................................... 45 L'ORGANIZZAZIONE DEL TRANSITO DELLE SIGARETTE IN MONTENEGRO ................ 45 Attori centrali montenegrini ...................................................................................... 46 DJUKANOVIC Milo .................................................................................................. 46 DJUKANOVIC Aleksandar (alias Aco o Azo o Asso) ............................................... 47 MICUNOVIC Branislav (alias Brano)....................................................................... 48 6/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 2.5.1.1.4 2.5.1.2 2.5.1.3 2.5.2. Altre personalit? coinvolte del Montenegro, che erano implicate in queste manovre criminali...................................................................................................................... 48 Le licenze di transito dell'organizzazione criminale dal 1991 fino al 1996 ............... 49 Riorganizzazione delle licenze di transito delle organizzazioni criminali a partire da luglio 1996................................................................................................................... 50 ZONA DI RITIRATA PER I <> DA NAPOLI E DALLA PUGLIA - PROTEZIONE DALLA AZIONE PENALE ITALIANA............................................................................... 50 LA PARTECIPAZIONE ALLE RISPETTIVAMENTE IL SOSTEGNO DELLE E IL RICICLAGGIO DI DENARO PER LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI CAMORRA E SACRA CORONA UNITA: REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA LOGISTICA PER IL COMMERCIO ILLEGALE DI SIGARETTE............................................................................................. 51 BOSSERT ALFREDO .................................................................................................. 51 ATTIVIT? COMMERCIALE COME CAMBISTA ............................................................... 51 IL SISTEMA BOSSERT NEL TRAFFICO MONETARIO CON LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI ................................................................................................................... 51 La presa in consegna dei denari e la loro registrazione contabile ............................. 52 La registrazione delle entrante di soldi in contanti sui conti dei clienti di Bossert ... 52 L'utilizzo del denaro contante.................................................................................... 52 L'utilizzo della moneta contabile per il commercio illegale di sigarette ................... 53 I MEMBRI DI ORGANIZZAZIONI CRIMINALI COME PARTNER COMMERCIALI DI BOSSERT ALFREDO .................................................................................................. 55 Membri della CAMORRA ......................................................................................... 56 MAZZARELLA Ciro (alias O'Scellone, Scella) ........................................................ 56 VIRGILIO Pietro (tra l'altro alias <>, <>, <>, <>, <>)............................................................................................................. 60 GRIECO Ciro (tra l'altro alias <>) .............................................................. 60 TAMMARO Giovanni (tra l'altro alias <> o <>) ................................ 61 MAZZARELLA Alfonso (tra l'altro alias Alfonso) .................................................. 61 I membri della SACRA CORONA UNITA ............................................................... 62 PRUDENTINO Francesco (tra l'altro alias <> o <>)........ 62 SABATELLI Giovanni (alias SAT, Giovanni Sat) .................................................... 64 DE PACE Donato (alias Limone)............................................................................... 64 I COIMPUTATI E CUOMO COME PARTNER COMMERCIALI ........................................ 64 DELLA TORRE Franco risp. la sua ditta SANTA MONICA.................................. 65 GRUPPO GARCIA/GRAF ........................................................................................ 65 MONNIER Patrick..................................................................................................... 66 VARANO Michele ...................................................................................................... 66 CUOMO Gerardo....................................................................................................... 66 TOTALE MINIMO DEI DENARI CONTANTI PROVENIENTI DALL'ITALIA VERSATI DALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI PRESSO BOSSERT RISP. LE SUE INTERCAMBI SA COME ANCHE EFFEBI CAMBI SA............................................................................. 67 AFFARI IN COMUNE CON DELLA TORRE NEL COMMERCIO ILLEGALE DI SIGARETTE DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI .......................................................................... 69 SAVINO PAOLO ......................................................................................................... 69 L'ENTRATA DI SAVINO NEL COMMERCIO ILLEGALE DELLE SIGARETTE ................. 69 7/228 3 3.1. 3.1.1. 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.2.4 3.1.3 3.1.3.1 3.1.3.1.1 3.1.3.1.2 3.1.3.1.3 3.1.3.1.4 3.1.3.1.5 3.1.3.2 3.1.3.2.1 3.1.3.2.2 3.1.3.2.3 3.1.4 3.1.4.1 3.1.4.2 3.1.4.3 3.1.4.4 3.1.4.5 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.5.1 3.2.5.2 3.2.6 3.2.7 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.2 3.3.2.3 3.3.2.4 3.3.3 3.3.3.1 I rapporti di SAVINO nel centro di potere del Montenegro ..................................... 70 La posizione strategica di SAVINO per il commercio illegale di sigarette ............... 71 ASSOCIAZIONE IN AFFARI DI SAVINO CON MAZZARELLA CIRO (1991 - 1993) .... 71 GLI SFORZI DI SAVINO PER RICEVERE UNA LICENZA ESCLUSIVA IN MONTENEGRO 73 L'ATTIVIT? COMMERCIALE DI SAVINO NEL COMMERCIO ILLEGALE DI SIGARETTE CON LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI E CON IL MONTENEGRO (1993-1996).............. 74 SAVINO COME PADRINO DEL COMMERCIO ILLEGALE DELLE SIGARETTE DELLE ORGANIZZA-ZIONI CRIMINALI ITALIANE (1996 - 2001) .............................................. 76 La riorganizzazione del sistema delle licenze in Montenegro.................................... 76 Le quote di tasse di SAVINO e il loro utilizzo ........................................................... 77 RIORGANIZZAZIONE DEL CONTRABBANDO DI SIGARETTE TRAMITE IL MONTENEGRO DA DICEMBRE 2000...................................................................................................... 81 IL CONFLITTO CON MAZZARELLA CIRO 2001: MINACCIA E SOSTEGNO ................ 82 DELLA TORRE FRANCO........................................................................................... 83 L'ENTRATA DI DELLA TORRE NEL COMMERCIO ILLEGALE DELLE SIGARETTE..... 83 LE ATTIVIT? COMMERCIALI DI DELLA TORRE DAL 1994 FINO AL LUGLIO 1996 ... 88 La collaborazione con il clan MAZZARELLA.......................................................... 88 La collaborazione di DELLA TORRE con GALLO Antonio e BIANCHI Corrado negli affari con le organizzazioni criminali................................................................ 89 Ulteriori attivit? di DELLA TORRE per le organizzazioni criminali ..................... 90 Gli sforzi di DELLA TORRE per la ricezione della licenza esclusiva ...................... 90 LE ATTIVIT? COMMERCIALI DI DELLA TORRE A PARTIRE DAL 1? LUGLIO 1996 ... 92 Il permesso di transito come <> per gli affari delle organizzazioni criminali nel commercio illegale delle sigarette e la loro amministrazione da parte di DELLA TORRE.......................................................... 92 Il controllo del contrabbando di sigarette esercitato dalle organizzazioni criminali verso l'Italia ................................................................................................................ 93 La suddivisione della licenza esclusiva in quattro e dalla fine del 1999 in cinque sottolicenze.................................................................................................................. 94 Sottolicenza di DELLA TORRE risp. della SANTA MONICA................................ 94 Sottolicenza di GARCIA/GRAF risp. tra l'altro dell'AVAL .................................... 94 Sottolicenza di MONNIER risp. tra l'altro della MENOR ....................................... 94 Sottolicenza di CUOMO risp. tra l'altro della HARD WORK ................................. 94 La sottolicenza di DONZELLI Giancarlo risp. della STAR TRADE ....................... 96 Le modalit? di transito ............................................................................................... 96 Le quantit? minime stabilite per il transito ............................................................... 97 L'ammontare delle tasse di transito........................................................................... 97 L'amministrazione delle tasse di transito .................................................................. 97 Le modalit? per il pagamento delle tasse di transito ................................................. 98 Gli introiti complessivi delle tasse di transito dal 1996 fino al 2000........................ 100 La suddivisione delle tasse di transito (quote di tasse fisse) .................................... 101 La distribuzione delle eccedenze raggiunte ............................................................. 102 L'utilizzo dei proventi del transito........................................................................... 104 L'utilizzo delle quote di tasse ZETATRANS ........................................................... 104 L'utilizzo delle quote di tasse MTT.......................................................................... 104 L'utilizzo delle quote di tasse SAVINO.................................................................... 105 L'utilizzo delle quote di tasse DELLA TORRE....................................................... 105 8/228 3.3.3.2 3.3.3.3 3.3.3.3.1 3.3.3.3.2 3.3.3.3.3 3.3.3.3.4 3.3.3.3.5 3.3.3.4 3.3.3.4.1 3.3.3.4.2 3.3.3.4.3 3.3.3.4.4 3.3.3.5 3.3.3.6 3.3.3.7 3.3.3.8 3.3.3.8.1 3.3.3.8.2 3.3.3.8.3 3.3.3.8.4 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 3.3.3.9 3.3.3.10 3.3.3.10.1 3.3.3.10.2 3.3.3.11 3.3.3.12 3.3.3.13 3.3.4 3.4 3.4.1 3.4.1.1 3.4.1.2 3.4.2 3.4.2.1.1 3.4.2.1.2 3.4.2.2 3.4.3 3.4.3.1 3.4.3.1.1 3.4.3.1.1.1 3.4.3.1.1.2 3.4.3.1.2 3.4.3.2 3.4.3.2.1 3.4.3.2.2 3.4.3.3 3.4.4. 3.4.4.1 3.4.4.1.1 3.4.4.1.2 3.4.4.1.3 3.4.4.1.4 3.4.4.2 3.4.4.3 3.4.4.4 3.4.4.5 3.4.4.6 3.4.4.7 3.4.5 3.4.5.1 Partecipazione fissa supplementare di DELLA TORRE agli affari dei clan criminali ................................................................................................................................... 106 La partecipazione di DELLA TORRE agli affari di terzi con i clan criminali....... 106 La partecipazione di DELLA TORRE ai commerci di GALLO Antonio e VARANO Michele con i clan criminali ..................................................................................... 107 La partecipazione di DELLA TORRE agli affari dei clan criminali con gli imputati MONNIER e GARCIA/GRAF nonch? VIRGILIO................................................. 110 I fatturati realizzati con i fornitori dei gruppi criminali ......................................... 110 L'assunzione di funzioni parziali nel traffico monetario con le organizzazioni criminali.................................................................................................................... 111 La continuazione dell'attivit? commerciale con i clan criminali da parte di DELLA TORRE dopo l'azione <> della primavera 2000..................................... 111 LA COOPERAZIONE DI DELLA TORRE CON IL COIMPUTATO SAVINO................. 113 IL GRUPPO GARCIA/GRAF (GARCIA CANCIO LUIS, GRAF J?RG HERMANN, REBETEZ ROLAND E SCHEURER NELLY)............................................................ 113 L'ATTIVIT? COMMERCIALE DEL GRUPPO GARCIA/GRAF NEL COMMERCIO ILLEGALE DELLE SIGARETTE DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI ......................... 113 Nel periodo dal 1993 fino alla met? del 1998 ........................................................... 113 Nel periodo compreso dalla met? del 1998 fino al 2000........................................... 118 I PARTNER COMMERCIALI DEGLI IMPUTATI: MEMBRI DI ORGANIZZAZIONI CRIMINALI ................................................................................................................................... 119 Gli affari per e con la Sacra Corona Unita (S.C.U) ................................................. 119 Gli affari con e per la Camorra................................................................................ 123 I fatturati realizzati con la S.C.U e la Camorra....................................................... 124 IL FINANZIAMENTO DEL COMMERCIO DI SIGARETTE ILLEGALE .............................. 125 La presa in consegna dei denari delle organizzazioni criminali.............................. 125 I denari delle organizzazioni criminali versati da BOSSERT................................. 126 Il modus operandi........................................................................................... 126 La quantificazione dei denari versati da BOSSERT dei clan criminali ........ 128 I soldi versati da GREGIS delle organizzazioni criminali....................................... 130 L'infiltramento dei denari delle organizzazioni criminali nel sistema bancario della Svizzera..................................................................................................................... 132 Attraverso il sistema BOSSERT .............................................................................. 132 Attraverso il sistema GREGIS ................................................................................. 135 L'investimento dei denari delle organizzazioni criminali nel commercio illegale di sigarette..................................................................................................................... 136 LA LOGISTICA PER IL COMMERCIO ILLEGALE DELLE SIGARETTE ........................... 137 Struttura aziendale e pseudonimi nel commercio illegale delle sigarette................ 137 Le societ? per la gestione e amministrazione delle societ? di comodo..................... 137 Le societ? di comodo del gruppo GARCIA/GRAF.................................................. 137 Le ditte di vendita GAURSA, MERKINSA, CIMARRON ed AVAL..................... 139 Il rimanente intreccio di ditte del gruppo GARCIA/GRAF.................................... 140 Acquisto delle sigarette presso le multinazionali risp. gli intermediari .................. 141 Il trasporto delle sigarette dal magazzino fino al Montenegro................................ 142 L'infrastruttura in Macedonia e Montenegro e i suoi costi..................................... 145 I rappresentanti del gruppo GARCIA/GRAF in Montenegro ................................ 147 La messa a disposizione e la consegna della merce alle organizzazioni criminali... 148 Le spese di produzione e i fatturati e gli utili realizzati dagli imputati negli affari illegali........................................................................................................................ 150 LE FUNZIONI E LE ATTIVIT? ALL'INTERNO DEL GRUPPO GARCIA/GRAF ............. 151 GARCIA Cancio Luis alias <> e <> ........................................... 151 9/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 3.4.5.2 3.4.5.3 3.4.5.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.2.1 3.5.2.2 3.5.2.3 3.5.3 3.5.3.1 3.5.3.1.1 3.5.3.1.2 3.5.3.2 3.5.3.3 3.5.4 3.5.4.1 3.5.4.2 3.5.4.3 3.5.4.4 3.5.4.5 3.5.4.6 3.6. 3.6.1 3.6.1.1 3.6.1.2 3.6.2 3.6.2.1 3.6.2.2 3.6.2.2.1 3.6.2.2.2 3.6.2.3 3.6.2.3.1 3.6.2.3.2 3.6.2.3.3 3.6.2.3.4 3.6.2.3.5 3.6.2.4 3.6.3 3.6.3.1 3.6.3.1.1 GRAF J?rg Hermann alias <> risp. <> ........................................... 152 REBETEZ Roland.................................................................................................... 153 SCHEURER Nelly alias ,,Maria"............................................................................. 155 VARANO MICHELE ANTONIO ................................................................................. 155 L'ATTIVIT? COMMERCIALE DI VARANO NEL COMMERCIO ILLEGALE DELLE SIGARETTE ................................................................................................................ 155 I PARTNER COMMERCIALI DI VARANO: MEMBRI DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI IN ITALIA................................................................................................. 158 Gli affari di VARANO per e con la Sacra Corona Unita ........................................ 158 Gli affari di Varano per e con la Camorra .............................................................. 158 I fatturati realizzati da VARANO con la S.C.U. e la Camorra ............................... 159 IL FINANZIAMENTO DEL COMMERCIO ILLEGALE DI SIGARETTE .............................. 160 La presa in consegna dei denari delle organizzazioni criminali.............................. 160 I soldi in arrivo per VARANO presso BOSSERT delle organizzazioni criminali .. 160 I denari delle organizzazioni criminali arrivati presso ROSSINI Enrico per VARANO.................................................................................................................. 163 L'infiltramento dei denari delle organizzazioni criminali nel sistema bancario della Svizzera..................................................................................................................... 163 Gli investimenti dei denari delle organizzazioni criminai nel commercio illegale delle sigarette..................................................................................................................... 164 LA LOGISTICA PER IL COMMERCIO ILLEGALE DELLE SIGARETTE ........................... 166 VARANO e la sua struttura aziendale e pseudonimi (per l'acquisto e la vendita di sigarette) ................................................................................................................... 166 Acquisto delle sigarette presso le multinazionali risp. gli intermediari .................. 167 Il trasporto delle sigarette dal magazzino fino al Montenegro................................ 168 L'infrastruttura di VARANO in Macedonia e Montenegro nonch? i suoi costi..... 170 I rappresentanti di VARANO in Montenegro ......................................................... 171 La consegna risp. la messa a disposizione della mece alle organizzazioni criminali171 L'IMPUTATO MONNIER PATRICK .......................................................................... 173 L'ATTIVIT? COMMERCIALE DI MONNIER NEL COMMERCIO ILLEGALE DI SIGARETTE ................................................................................................................ 173 Nel periodo da novembre 1994 fino a settembre 1995 ............................................. 173 Nel periodo da ottobre 1995 fino alla fine del 2000 ................................................. 177 I PARTNER COMMERCIALI DI MONNIER: MEMBRI DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI IN ITALIA................................................................................................. 179 I contatti di MONNIER con i membri delle organizzazioni criminali .................... 179 Gli affari di MONNIER per e con la Sacra Corona Unita (S.C.U) ......................... 180 PRUDENTINO Francesco ....................................................................................... 181 SABATELLI Giovanni............................................................................................. 181 Gli affari di MONNIER per e con la Camorra........................................................ 182 RISPOLI Enrico ....................................................................................................... 182 Coimputato VIRGILIO Pietro................................................................................. 182 GRIECO Ciro........................................................................................................... 183 MAZZARELLA Alfonso.......................................................................................... 183 TAMMARO Giovanni.............................................................................................. 184 I fatturati realizzati con la S.C.U. e la Camorra...................................................... 184 IL FINANZIAMENTO DEL COMMERCIO ILLEGALE DELLE SIGARETTE....................... 185 La presa in consegna dei denari delle organizzazioni criminali.............................. 185 Presa in consegna e infiltrazione da parte di MONNIER Patrick .......................... 185 10/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 3.6.3.1.2 3.6.3.1.3 3.6.3.2 3.6.4 3.6.4.1 3.6.4.2 3.6.4.3 3.6.4.4 3.6.4.5 3.6.4.6 3.6.4.7 3.7 3.7.1 3.7.1.1 3.7.1.2 3.7.1.3 3.7.1.4 3.7.1.5 3.7.2 3.7.2.1 3.7.2.2 3.7.2.3 3.7.2.4 3.7.3 3.7.4 3.7.4.1 3.7.4.2 3.7.4.2.1 3.7.4.2.2 3.7.5 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4 4.5 4.6 4.7 Presa in consegna e infiltrazione da parte di BOSSERT Alfredo ........................... 185 Presa in consegna e infiltrazione da parte della GEKAP SA .................................. 186 L'investimento dei denari delle organizzazioni criminali nel commercio illegale delle sigarette..................................................................................................................... 187 LA LOGISTICA PER IL COMMERCIO ILLEGALE DELLE SIGARETTE ........................... 187 La struttura aziendale e gli pseudonomi nel commercio illegale delle sigarette ..... 187 Acquisto delle sigarette presso le multinazionali risp. gli intermediari .................. 187 Vendita delle sigarette a ditte interposte.................................................................. 188 Trasporto delle sigarette in Montenegro.................................................................. 188 Rivendita delle sigarette a societ? off-shore............................................................. 188 La societ? d'incasso di MONNIER .......................................................................... 188 La consegna risp. la messa a disposizione della merce alle organizzazioni criminali ................................................................................................................................... 188 VIRGILIO PIETRO ................................................................................................... 190 VIRGILIO PIETRO COME PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE CAMORRA ................................................................................................................................... 190 L'ascesa di VIRGILIO all'interno della Camorra .................................................. 190 L'inserimento di VIRGILIO Pietro nell'<> ................... 190 VIRGILIO come uno dei grossisti della Camorra................................................... 192 Le vendite di VIRGILIO sul mercato nero a Napoli ............................................... 194 I contatti di VIRGILIO con i camorristi latitanti in Ticino .................................... 195 LA COLLABORAZIONE DI VIRGILIO CON LA SACRA CORONA UNITA .................... 195 La collaborazione con il clan LARASPATA............................................................ 195 La collaborazione con il clan PARISI ...................................................................... 197 La collaborazione con il clan di VANTAGGIATO.................................................. 197 Ulteriore collaborazione con la Sacra Corona Unita............................................... 197 I fatturati realizzati da VIRGILIO con la S.C.U. e la Camorra ............................. 198 IL FINANZIAMENTO DEL COMMERCIO DI SIGARETTE ILLEGALE .............................. 198 La presa in consegna dei denari in contanti dalle organizzazioni criminali e il trasporto di denaro contante in Svizzera ................................................................. 198 L'infiltrazione nel sistema finanziario della Svizzera.............................................. 199 L'infiltrazione tramite il sistema BOSSERT ........................................................... 199 L'infiltrazione tramite il sistema GEKAP SA ......................................................... 199 PSEUDONIMI E MISURE DI SEGRETEZZA.................................................................... 200 GLI ATTI DEGLI IMPUTATI: RIASSUNTO............................................ 201 BOSSERT ALFREDO ................................................................................................ 201 SAVINO PAOLO ....................................................................................................... 203 DELLA TORRE FRANCO......................................................................................... 205 GARCIA CANCIO LUIS ANGEL .............................................................................. 208 GRAF J?RG HERMANN ............................................................................................ 211 REBETEZ ROLAND .................................................................................................. 213 SCHEURER NELLY ................................................................................................. 215 11/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 4.8 4.9 4.10 VARANO MICHELE ................................................................................................. 216 MONNIER PATRICK ................................................................................................ 219 VIRGILIO PIETRO ................................................................................................... 221 Avvertenza: I testi menzionati nelle note a pi? di pagina sono parte dell'accusa. 12/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT ? elevata Accusa Come segue I. 1. La costituzione della struttura organizzativa transnazionale per il mercato illegale delle sigarette in Italia attraverso le organizzazioni criminali e gli accusati. A causa delle cospicue possibilit? di guadagni, il mercato nero italiano alimentato con le sigarette di contrabbando ? sempre stato dominato da organizzazioni criminali di stampo mafioso1. Fino negli anni Cinquanta del secolo scorso erano le famiglie di Cosa Nostra siciliana a controllare questa attivit? illegale. Quando, con l'andare del tempo Cosa Nostra entr? anche nel commercio illegale con le sostanze stupefacenti, soprattutto l'eroina, inizi? una collaborazione sempre pi? frequente con i clan2 della Camorra di Napoli, al fine di potere utilizzare anche la loro rete di contrabbandieri per introdurre gli stupefacenti nel Paese. Furono in particolare i clan ZAZA3, NUVOLETTA e BARDELLINO a cooperare con Cosa Nostra. Quando, nel 1984, il membro di Cosa Nostra, SPADARO Tommaso, fu condannato a 26 anni di carcere per commercio con stupefacenti e commercio vietato con sigarette di contrabbando, la maggior parte del contrabbando di sigarette verso l'Italia era gi? in mano dei clan della Camorra di Napoli e dintorni. Fino agli anni Settanta, questi trasportavano con le loro motovedette (cosiddetti <>) la loro merce di contrabbando sul Tirreno in Campania. Quando le autorit? italiane, grazie ai controlli migliori lungo le coste tirreniche, sequestrarono sempre pi? motovedette, i clan napoletani si videro costretti ad aprire nuove rotte di contrabbando. Infine, nella seconda met? degli anni Settanta, questi hanno ripiegato sull'Adriatico, dove fino a circa il 1992, trasportavano la merce di contrabbando dall'Albania all'Italia sulle coste pugliesi. Ma la Puglia era in massima parte sotto il controllo dei clan criminali locali di Lecce, Bari e Brindisi. Per il contrabbando proibito delle sigarette, questi avviarono una collaborazione con i napoletani, in particolare mettendo a disposizione i conducenti degli <> e Le spiegazioni dei primi capitoli si basano sulle seguenti fonti: "Relazione sul fenomeno criminale del contrabbando di tabacchi lavorati esteri in Italia e in Europa", rapporto della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della Mafia e delle altre associazioni criminali similari, del 25 ottobre 2000, pagina 32, sul sito http://testo.camera.it/_dati/leg13/lavori/doc/xxiii/046/d010.htm "Relazione sul fenomeno criminale del contrabbando di tabacchi lavorati esteri in Italia e in Europa", rapporto della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della Mafia e delle altre associazioni criminali similari, del 6 marzo 2001, pagina 70 e seg., sul sito http://es.camera.it/_dati/leg13/lavori/doc/xxiii/056/d000.htm Sentenza del giudice ROMITA presso il Tribunale civile e penale di Bari del 17 luglio 2001 (RH Bari 05, p. 1683 - 1824) Sentenza della Corte di Assise di Brindisi del 13 giugno 2002 contro PRUDENTINO Francesco e a. (RH Lecce 06, p. 2511 - 2625) "Il contrabbando di tabacchi lavorati: un'analisi economica e istituzionale", rapporto delle Ricerche per l'Economia e la Finanza SRL, Milano, del novembre 2004, pagina 14 e seg., sul sito http://www.ref-online.it/pannelli/documenti/rap_contrabbando.pdf 2 In seguito il termine clan ? utilizzato nel senso di un'unit? organizzativa, che si ? associata con lo scopo di commettere delitti. 3 I rapporti di parentela del capo del clan ZAZA Michele con i clan MAZZARELLA di San Giovanni a Teduccio, importanti per l'accusa vedi cfr. 2.1.1.10 13/228 1 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT sulla costa pugliese le squadre per scaricare le cassette di sigarette (ingl.: mastercases4). Ai clan campani spettava invece mettere a disposizione il capitale come anche l'infrastruttura dei trasporti, come le motovedette e i camion per il trasporto dalla costa pugliese. Lo scopo generale delle organizzazioni criminali Sacra Corona Unita e Camorra, importanti anche per il presente fatto, consiste nel fatto di arricchirsi con mezzi criminali quali il ricatto, il traffico di droga e di armi e, se necessario, di imporre questo obiettivo dei crimin anche nell'ambito di attivit? commerciali legali. Questa disposizione alla violenza si riferiva segnatamente anche all'imposizione dei pizzi esatti nell'attivit? di contrabbando e tutte le attivit? orientate alla costituzione e alla tutela del mercato nero delle sigarette. Gli omicidi di poliziotti, di estranei e di membri dei clan scomodi o renitenti sono in una connessione diretta e causale con le attivit? di contrabbando dei clan criminali. 1.1 La Camorra Il sistema Camorra mira a dominare quegli ambiti commerciali che promettono ingenti guadagni. In questi rientrano il ricatto, la prostituzione e il traffico di esseri umani, il traffico di armi e stupefacenti, il contrabbando, la contraffazione di merci, i giochi di azzardo illegali, lo smaltimento dei rifiuti, gli appalti di costruzioni pubbliche ecc. 5. Il sistema della Camorra ? composto da due tipi di clan: da un lato da clan molto violenti (i cosiddetti clan dominanti, violenti), che, con l'intimidazione e con il massiccio uso della forza, si procurano e salvaguardano il predominio quasi militare sul proprio quartiere, vale a dire su un territorio, per ivi esercitarvi o direttamente attivit? illegali o di approfittare adeguatamente attraverso il controllo di tutte le attivit? illegali esercitate da clan subordinati. Inoltre esistono molti clan specializzati nell'esercizio di varie attivit? illegali nel proprio quartiere o in citt?, senza tuttavia appartenere essi stessi alle famiglie predominanti, non essendosi procurati il relativo status con brutale violenza. Questi clan si appoggiano, sottomettendosi, ai clan dominanti nei loro quartieri (cosiddetti clan subordinati). Negli ultimi 13 anni, la lotta in corso tra i clan violenti della Camorra per il predominio sul territorio comunale di Napoli e dintorni ha mietuto innumerevoli vittime6. La Camorra, con centro a Napoli e dintorni, ? nota ai tribunali come organizzazione criminale ai sensi dell'art. 416bis CPI. 7 e anche ai sensi dell'art. 260ter CP8 a causa della sua caratteristica di stampo mafioso e del suo perseguimento criminale degli scopi. 1.2 Sacra Corona Unita La Sacra Corona Unita (S.C.U.) trova la sua origine nell'associazione di un gruppo criminale capeggiata da ROGOLI Giuseppe di Brindisi e della <> di stampo mafioso nella prima met? degli anni Ottanta. Dal 1983, i clan pugliesi capeggiati da ROGOLI Pino iniziarono ad associarsi in una federazione organizzata secondo l'esempio della 'Ndrangheta calabrese con il nome di Sacra Corona Unita. L'obiettivo iniziale della S.C.U. era di contrastare le brame espansionistiche della Camorra. Tuttavia, la S.C.U. mirava anche 1 mastercase = 50 stecche di sigarette o 500 pacchetti o 10'000 sigarette. In seguito come sinonimi per <> saranno utilizzati anche i termini <> o <>. 5 Vedi ad es. Informazioni sul sito http://www.dial.it/progetto_campania/fondcols/lamberti.htm 6 Vedi cronaca dal 1995 sul sito http://www.centroimpastato.it/php/crono.php3 7 Vedi il testo del 416bis CPI sul sito http://libri.freenfo.net/D/D000040.html 8 Vedi sentenze RIZ 1A.201/2003; 1A.200/2003; 1A.229/2003; 1A.91/2005; 1A.97/2005; 1A.89/2005 14/228 4 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT ad ottenere il controllo su tutto il contrabbando di sigarette in Puglia, per imporre anche in questo ramo commerciale sia una partecipazione agli utili sia dei pizzi9. Nel seguito, la Sacra Corona Unita assumeva il controllo su tutta la costa pugliese, bloccando cos? l'espansione dei clan provenienti dalla Campania. Ai principali rappresentanti della S.C.U. riusc? imporre per ogni mastercase contrabbandato sulle coste pugliesi con le motovedette una tangente (cosiddetto <> o <>) sotto forma di un diritto di sbarco. Con la sottomissione dei territori in Puglia, la S.C.U. assumeva il controllo su tutte le attivit? illegali nel territorio controllato, a sua volta suddiviso in varie zone. Ogni zona era sotto il controllo di un <> nominato dalla S.C.U. Questo era responsabile per la riscossione dei pizzi per i proventi criminali realizzati nella sua zona, in particolare provenienti da ricatto, traffico di stupefacenti e armi, ma anche dal contrabbando di sigarette. In questo modo la Sacra Corona Unita assunse lo status di un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 416bis CPI10. Questo fu stabilito per la prima volta in una sentenza del 26 marzo 1990 del Tribunale di appello a Lecce/I11. In questo viene esposto che nel caso della S.C.U. si tratta di un'organizzazione di stampo mafioso. Lo stampo mafioso trova la sua espressione nella sottomissione delle zone interessate negli anni Ottanta mediante intimidazione e l'impiego di relativi mezzi. Questo fu anche confermato nella sentenza contro PRUDENTINO12, del cui, in questo contesto, in Svizzera sono stati sequestrati e in seguito confiscati beni patrimoniali. In Svizzera, nell'ambito di sentenze rogatorie, ? stato riconosciuto il carattere della S.C.U. come organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP13. 1.3 La costituzione violenta e l'imposizione del traffico illegale di sigarette in Italia Negli anni Novanta, sia all'interno della Camorra che della Sacra Corona Unita si sono manifestati innumerevoli atti di violenza, anche in connessione con la lotta per i profitti derivanti dal lucrativo contrabbando di sigarette rispettivamente dalla costituzione e delimitazione territoriale tra l'altro anche del mercato nero delle sigarette. Nella Camorra fu soprattutto la lite per il controllo dei grossisti napoletani della Camorra GRIECO, VIRGILIO e MAZZARELLA di Portici rispettivamente la distribuzione della partecipazione agli utili provenienti dai loro affari a scatenare una violenta guerra (1996 - 1997) tra il clan SARNO e l'Alleanza di Secondigliano (vedi in proposito la cifra 2.1.1 successiva). Durante tutti gli anni Novanta, anche tra i clan della Sacra Corona Unita ci sono stati ripetuti confronti sanguinosi14. Al contempo, in Italia i rappresentanti della Camorra e della Sacra Corona Unita sono ricorsi in modo massiccio alla violenza, per impedire il sequestro delle sigarette contrabbandate da parte delle autorit?, sia attraverso mirate azioni di tamponamento con vetture corrazzate contro i blocchi stradali della polizia o mediante l'impiego di armi da fuoco15. Vedi sentenza PRUDENTINO del 13 giugno 2002, in particolare la cifra 4.3.1.2, pagina 37 (RH Lecce 06, p. 2511segg., v. nota in calce 1) 10 Il Codice penale italiano distingue tra l'<> in conformit? dell'art. 416 CPI e la forma qualificata in conformit? all'art. 416bis CPI ( <>). 11 Cfr. nella sentenza della Corte di Assise di Brindisi del 13 giugno 2002 contro PRUDENTINO Francesco e.a., pagina 36 (RH Lecce 06, p. 2550, v. nota in calce 1) 12 Vedi sentenza PRUDENTINO del 13 giugno 2002, cifra 4.3.1.2, pagina 36 (in RH Lecce 06, p. 2511segg., v. nota in calce 1) 13 DTF 1A.101/2005 del 15.07.2005 14 Vedi rapporto PGF del 18.04.2005, cifra 7.7 (VA MPC 5.12) 15 Vedi rapporto PGF del 10.06.2005, cifra 4.1.9.5 (VA MPC 5.13) 15/228 9 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 1.4 La Svizzera come piattaforma girevole per il commercio illegale di sigarette delle organizzazioni criminali Camorra e della Sacra Corona Unita Gi? dagli inizi degli anni Novanta, la Svizzera e il Cantone Ticino in particolare a causa della lingua italiana, sono stati utilizzati sotto vari aspetti da rappresentati della Camorra e della Sacra Corona Unita in connessione con il contrabbando di sigarette rispettivamente il commercio illegale di sigarette per lo svolgimento delle loro attivit? commerciali illegali. 1.4.1 Infiltrazione di denari contanti della Camorra e della Sacra Corona Unita nel sistema bancario svizzero Per la Camorra e per la Sacra Corona Unita riuscire ad infiltrare nel sistema bancario i contanti generati dalle loro attivit? illegali e criminali era particolarmente interessante. Una volta collocati nel sistema bancario, questi denari furono investiti sul mercato grigio internazionale in sigarette esentasse per il mercato nero in Italia e altrove, per realizzare cos? forti guadagni. La funzione di infiltrare le gigantesche quantit? di denaro nel sistema bancario fu assunta gi? negli anni Ottanta in particolare dall'imputato BOSSERT Alfredo, con la sua societ? INTERCAMBI SA a Lugano (vedi in proposito cifra 3.1 seguente). Per la S.C.U. e la Camorra agivano in uguale o simile funzione tra l'altro anche GREGIS Vittorio16, defunto nel frattempo, nonch? ROSSINI Enrico17. Senza i loro servizi finanziario - logistici, la Camorra e la S.C.U. non avrebbero potuto investire i denari guadagnati criminosamente negli anni Novanta con il commercio illegale di sigarette18. Segnatamente l'imputato BOSSERT Alfredo era, grazie ai suoi vasti rapporti e alla sua ditta di cambio, evidentemente la persona predestinata per l'accettazione dei denari in contanti e la loro infiltrazione nel sistema bancario formale, in vista dell'investimento nel commercio illegale delle sigarette. 1.4.2 Organizzazione delle sigarette per il mercato nero in Italia (1980 - 2001) Gi? negli anni Ottanta Lugano era il centro logistico per il rifornimento dei mercati neri italiani con sigarette di contrabbando. Segnatamente dagli anni Novanta, l'acquisto di sigarette esentasse sul mercato grigio internazionale nonch? il trasporto della merce nella regione adriatica e la rivendita a rappresentanti della Camorra e della Sacra Corona Unita in varie fasi spettavano a BIANCHI Corrado (nel frattempo defunto), all'imputato DELLA TORRE Franco, ai camorristi MAZZARELLA Ciro19 e VIRGILIO PIETRO, qui imputato, PRUDENTINO Francesco20 della Sacra Corona Unita, LLORENS Gilbert (partner commerciale dell'imputato MONNIER, nel frattempo anche defunto), nonch? agli imputati, MONNIER Patrick, GARCIA CANCIO Luis, GRAF J?rg e VARANO Michele, tutti operanti da Lugano. 1.5 Montenegro come piattaforma girevole per la logistica della merce delle organizzazioni criminali Camorra e Sacra Corona Unita 16 17 tra l'altro con le ditte ROVOLON SA, MAKOR SA, VIEROFIN SA controllate da questo, tra l'altro con le ditte TRAEX SA und GEKAP SA controllate da questo 18 MO 81, p. 226segg. 19 Di pi? circa le attivit? di MAZZARELLA Ciro a Lugano alla cifra 2.4.3.1 20 Di pi? circa le attivit? di PRUDENTINO Francesco a Lugano alla cifra 2.4.3.4 16/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Di importanza altrettanto centrale come l'infiltrazione di denaro contante nel sistema bancario, per la Camorra e la Sacra Corona Unita era il transito liscio e indisturbato delle sigarette destinate al contrabbando fino al porto di un stato confinante con l'Adriatico, per poterle contrabbandare da questo con motovedette sulle cose italiane in Puglia. In questa occasione, sia l'Albania che il Montenegro si offrivano in modo ideale, grazie alla vicinanza geografica. Di eminente importanza per il periodo che interessa qui, rispettivamente per lo stato di fatto da valutare transnazionale, ? la funzione logisticamente centrale del Montenegro rispettivamente dei suoi porti, anche per il commercio illegale delle sigarette. A causa degli embarghi imposti nel 1991 (UE) e nel 1992 (ONU e tra l'altro la Svizzera) contro la Serbia-Montenegro, il Montenegro venne a trovarsi in una situazione economica oltremodo precaria; segnatamente venne a mancare anche una grande parte delle fonti di introito esistenti finora. La possibilit? di riscuotere una cosidetta tassa di transito sulle sigarette di contrabbando e quindi di partecipare ai guadagni di queste manovre criminali, fu perci? messa in atto gi? a partire dal 1991 dagli allora potenti in Montenegro. Attraverso lo spontamento della base di partenza per il contrabbando eseguito rispettivamente controllato dalle organizzazioni criminali (Sacra Corona und Camorra) dall'Albania al Montenegro, per questo paese si apr? una nuova fonte di introiti, che fino al 2000 avrebbe dovuto diventare la pi? importante della semirepubblica del Montenegro, rispettivamente della sua elite politica e sociale al potere. Dapprima queste tasse furono riscosse in modo ancora poco trasparente e non omogeneo. Successivamente, nel 1996 il governo montenegrino di DJUKANOVIC Milo, decise di riorganizzare il transito di sigarette di contrabbando. Senza esporsi in prima persona, all'imputato SAVINO Paolo, finora fedele al clan camorrista MAZZARELLA, riusc? grazie ai suoi contatti eccellenti, a convincere DJUKANOVIC Milo ad assegnare la licenza esclusiva all'imputato DELLA TORRE rispettivamente alla sua ditta SANTA MONICA Business SA, Panama. In questo modo fu creato un importante presupposto per il commercio illegale di sigarette organizzato dagli imputati insieme alle organizzazioni criminali italiane; questo utilizzando la logistica montenegrina per il transito delle merci. Le tasse introitate per questo dalla SANTA MONICA per il Montenegro furono amministrate dall'imputato DELLA TORRE Franco secondo le istruzioni dei rappresentanti montenegrini. L'interruzione di qualsiasi collaborazione tra le autorit? penali montenegrine ed italiane risultante dall'isolamento politico del Montenegro ebbe come conseguenza, che a partire circa dal 1993 il paese divenne il rifugio sicuro per gli esponenti di organizzazioni criminali italiane quali la Camorra e la S.C.U. L? potevano stabilirsi, nonostante gli esistenti mandati di cattura internazionali, con l'approvazione dei decisionari politici in Montenegro, prevalentemente nelle zone costiere intorno a Zelenika e Bar, comprata spesso attraverso la corruzione di funzionari locali21, sottraendosi cos? alle autorit? penali in Italia. Allo scopo del controllo di tutte le attivit? di contrabbando della Sacra Corona Unita e della Camorra sbrigate tramite il Montenegro, i loro rappresentanti fuggiti laggi? avevano anche il compito di sorvegliare il transito rispettivamente l'imbarco della merce verso l'Italia. Tra l'altro corruzione di BAOSIC Vaso, che in veste di comandante della polizia di BAR ricevette da Stano Benedetto e poi da Vantaggiato Santo per la trasmissione di informazioni confidenziali (riguardo a richieste di arresto) ricevute dalla giustizia italiana somme in denaro e regali. Queste informazioni permettevano ai criminali di allontanarsi in occasione delle visite delle delegazioni di polizia italiane e di sottrarsi a queste per rimanere latitanti e controllare l'organizzazione, vedi invece di molte la sentenza Mitola (RH BARI 01, p. 46segg.), ma inoltre anche interrogatorio GRAF del 14.09.2004 (VA MPC 13.6, p. 126). 17/228 21 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 1.6 L'inserimento dei qui imputati nelle organizzazioni criminali Camorra e Sacra Corona Unita 1.6.1 Il presupposto per la realizzazione delle incredibili possibilit? di guadagno nel commercio illegale delle sigarette ? da un lato l'esistenza di un mercato delle sigarette legale, di regola organizzato tramite licenze statali e altamente tassato e dall'altro l'organizzazione gestita professionalmente, garantita anche con mezzi criminali di un mercato nero monopolistico, evitando le imposte dirette e indirette (segnatamente l'imposta sul tabacco e quella sul valore aggiunto) nonch? l'utilizzo della logistica in paesi terzi. Senza queste condizioni quadro, la gestione del mercato nero delle sigarette in Italia non avrebbe potuto essere gestito con profitto, visti i costi logistici aggiuntivi (costi di trasporto e di costituzione per societ? di comodo) e le cospicue tasse di transito da versare al Montenegro22. 1.6.2 Essendo a conoscenza di queste condizioni quadro, per il periodo a partire dal luglio 1996, l'imputato DELLA TORRE stabil?, sulla base della licenza esclusiva, insieme all'imputato SAVINO Paolo una parte di questa organizzazione transnazionale in Svizzera. Inoltre, oltre ai coimputati questi si occupavano anche dell'approvvigionamento di sigarette esentasse sul mercato grigio e del loro trasporto in Montenegro. Inoltre, d'accordo con gli uffici montenegrini, questi hanno rilasciato quattro sottolicenze agli imputati MONNIER Patrick, GARCIA CANCIO Luis Angel rispettivamente alle loro ditte, nonch? a CUOMO Gerardo23, condannato in Italia in prima istanza per partecipazione ad un'organizzazione di stampo mafioso. La quarta sottolicenza fu rilasciata dagli uffici montenegrini a nome della ditta SANTA MONICA dell'imputato DELLA TORRE, ma nel rapporto interno dapprima a nome di GALLO Antonio e poi trasferita su quello di suo cognato, l'imputato VARANO Michele. 1.6.3 Questi quattro sottolicenziatari acquistavano, su incarico e con il denaro dei clan campani (Camorra) e pugliesi (Sacra Corona Unita), su tutto il mercato parallelo mondiale sigarette esentasse, le facevano trasportare per via area, per nave e per terra in Montenegro e laggi? nelle citt? portuali di Zelenika e Bar, dove venivano prese in consegna dalle organizzazioni criminali e trasportate mediante motovedette nelle regioni costiere pugliesi (Italia) per poi da l? essere spostate verso i mercati neri di Napoli e della Puglia ed essere rivendute sul mercato nero. In quanto titolare della licenza esclusiva, l'imputato DELLA TORRE Franco era responsabile nei confronti degli uffici montenegrini per l'incasso della tassa, per il transito delle sigarette esentasse attraverso il Montenegro e per l'utilizzo della logistica locale dei sottolicenziatari sul posto. 1.6.4 Gli imputati erano a conoscenza sia della destinazione delle sigarette esentasse acquistate sul mercato grigio e del loro finanziamento come anche dell'organizzazione del mercato nero e della sua protezione anche con mezzi violenti da parte dei clan criminali della Sacra Corona Unita e della Camorra. Anche gli articoli in prima pagina sui giornali ticinesi24 riferirono sul retroscena e sulle circostanze dell'arresto avvenuto nel settembre 1993 del camorrista MAZZARELLA Ciro per il sospetto di gravi delitti in materia di sostanze stupefacenti e in un secondo tempo della sua espulsione in Italia il 25 febbraio 1994. Questa situazione delle informazioni ? stata ulteriormente intensificata dall'avvio della procedura contro PRU- 22 I costi di costituzione e gestione per le numerose societ? di comodo, i costi per i trasporti, le ingenti <> agli uffici statali o semistatali risp. societ? erano commercialmente sostenibili soltanto, se per contro si poteva evitare la tassazione delle sigarette da parte dell'UE e del paese di destinazione. 23 Condannato in 1? istanza a causa dell'art. 416bis CPI; assoluzione in 2? istanza agli inizi del 2008, ricorso in cassazione annunciato 24 Vedi interrogazione finale DELLA TORRE del 02.11.2006, VA UGI 13 1 p. 253seg. con relative rimostranze del giudice istruttore federale 18/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT DENTINO Francesco da parte del pubblico ministero del Ticino per il sospetto di partecipazione ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP nel marzo 1995. 1.6.5 Attraverso queste attivit? importanti per i fatti descritte concisamente e le attivit? incriminate in seguito (cifra 3) descritte approfonditamente, alla fin fine gli imputati si sono inseriti nelle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. e ricoperto funzioni centrali nel loro ramo commercialie del traffico illegale di sigarette. Per questo motivo gli imputati hanno preso misure mirate, per mantenere segrete verso l'interno e l'esterno tutte le loro attivit? eseguite per le e con le organizzazioni criminali. A questo proposito si sono serviti di vari pseudonimi - come tipico per le organizzazioni criminali - anche per altri partner commerciali e interessati, i cui veri nomi invece non conoscevano completamente, hanno praticamente utilizzato solo pseudonimi. Inoltre, lo svolgimento di tutte le operazioni commerciali tramite ditte o non aventi nessun tipo di funzioni operative o costitutite in vari luoghi offshore, tuttavia impiegate in veloce susseguirsi dalla Svizzera per le comuni attivit? commerciali con le organizzazioni criminali servivano alla segretezza e al mascheramento. Per l'ulteriore mascheramento, furono, senza motivo obiettivo, cambiati ripetutamente i numeri di telefono e di fax, e talvolta l'inoltro della corrispondenza via fax avveniva anche tramite numeri stranieri intercalati. 1.6.6 Con l'allestimento del complesso sistema della logistica finanziaria, al cui centro stava la ricezione anteposta degli immensi importi di denaro tramite le agenzie di cambio, ? stato possibile mascherare la loro provenienza dalle organizzazioni criminali. Soltanto cos? ? stato possibile, in un secondo passo, investire, questi denari tramite le banche commerciali nell'acquisto di sigarette esentasse. Questa costruzione serviva all'ulteriore scopo, di impedire eventuali diritti di confisca riguardo a beni patrimoniali generati da atti penali e continuare cos? a mantenerli a disposizione per le organizzazioni criminali. Soltanto il largo intervento a partire dal febbraio 2000 delle autorit? italiane nell'ambito dell'operazione <>25, anche con l'impiego di mezzi militari, ferm? quasi del tutto il continuo traffico di corse di contrabbando con motovedette tra il Montenegro e la costa pugliese26. In seguito a ci?, l'imputato DELLA TORRE si ritir? un poco dal settore operativo nell'amministrazione delle tasse di transito, lasciando la sua direzione sempre di pi? all'imputato SAVINO Paolo, senza tuttavia dapprima rinunciare definitivamente alle sue attivit? in questo contesto. 25 26 Cfr. rapporto PGF del 18.04. 2005, pagine 45 - 49 (VA MPC 5.12.1, p. 45 - 49) Dopodich? i clan si videro costretti a cambiare le rotte di contrabbando e si spostarono ulteriormente verso sud. 19/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 2. Le organizzazioni criminali Camorra e Sacra Corona Unita controllano il mercato illegale delle sigarette in Italia ( 1990 - 2001) 2.1 La Camorra La Camorra, con il proprio centro a Napoli e dintorni, ? notoria come organizzazione criminale ai sensi dell'art. 416bis CPI27 e anche ai sensi dell'260ter CP28 a causa della sua impronta di stampo mafioso e la sua persecuzione criminosa. Il sistema Camorra ? programmato per controllare gli ambiti commerciali legali ed illegali, che promettono grandi guadagni29. Tra questi rientrano il ricatto, la prostituzione e il traffico di essere umani, il traffico di armi e stupefacenti, il contrabbando, la contraffazione di merci, i giochi di azzardo illegali, lo smaltimento dei rifiuti, gli appalti pubblici ecc. Il sistema Camorra si compone da due tipi di clan: da un lato i clan estremamente violenti (i cosiddetti clan dominanti, violenti), che, con l'intimidazione e il massiccio impiego di violenza, si procurano e salvaguardano il predominio quasi militare sul loro quartiere, vale a dire su un territorio, per ivi esercitarvi o direttamente attivit? illegali o di approfittare adeguatamente attraverso il controllo di tutte le attivit? illegali esercitate da clan subordinati. Inoltre esistono molti clan specializzati nell'esercizio di varie attivit? illegali nel loro quartiere o in citt?, senza tuttavia appartenere alle famiglie predominanti, non essendosi procurati il relativo status con brutale violenza. Questi clan si appoggiano tramite sottomissione ai clan dominanti nei loro quartieri (cosiddetti clan subordinati). Negli ultimi 13 anni, innumerevoli la lotta in corso tra i clan violenti della Camorra per il predominio sul territorio comunale di Napoli e dintorni30 ha mietuto innumerevoli vittime. 2.1.1 I clan dominanti della Camorra nel periodo 1990 fino al 2001 Nel periodo di tempo dal 1990 fino al 2000, la situazione nei quartieri e nelle periferie di Napoli per quanto concerne il predominio da parte dei clan violenti della Camorra si presentava come segue31: Dalle guerre estremamente cruente alla fine degli anni Settanta ed inizio anni Ottanta con clan della Nuova Camorra Organizzata N.C.O. di CUTOLO Raffaele, i clan delle tradizionali famiglie della Camorra ne uscirono vincitori. Dopo ulteriori lotte brutali tra le famiglie tradizionali, fu in particolare il Clan GIULIANO a perdere molta influenza, mentre invece ad avere infine il sopravvento alla fine degli anni Ottanta furono i clan dei fratelli LICCIARDI del quartiere Secondigliano, dei fratelli MALLARDO di Giugliano in Campania nonch? il clan di Eduardo CONTINI. In seguito questi capeggiarono un'alleanza, che negli anni Novanta raggiunse notoriet? sotto il nome di <>. I capi dei tre clan cercarono di rafforzare la giovane alleanza tra l'altro attraverso strette relazioni famigliari e sposarono perci? tre sorelle: Gennaro LICCIARDI era sposato con Anna AIETA, le cui tre sorelle erano a loro volta sposate con CONTINI Eduardo, BOSTI Patrizio e MALLARDO Francesco. Gennaro LICCIARDI divenne il capo indiscusso dell'Alleanza, alla quale in seguito si affiliarono Cfr. il testo del 416bis CPI sul sito http://libri.freenfo.net/D/D000040.html (v. nota in calce 7) Vedi sentenze RIZ 1A.201/2003; 1A.200/2003; 1A.229/2003; 1A.91/2005; 1A.97/2005; 1A.89/2005 29 Cfr. ad es. informazioni sul sito http://www.dial.it/progetto_campania/fondcols/lamberti.htm (v. nota in calce 5) 30 Cfr. cronaca a partire dal 1995 sul sito http://www.centroimpastato.it/php/crono.php3 (v. nota in calce 6) 31 Le spiegazioni successive nella cifra 2.1.1 si basano in prevalenza sulla seguente fonte: <>, rapporto della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della Mafia e delle altre associazioni criminali similari, del 25 ottobre 2000, pagina 15segg., sul sito http://testo.camera.it/_dati/leg13/lavori/doc/xxiii/046/d010.htm (v. nota in calce 1) 28 27 20/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT anche il clan BOCCHETTI di Secondigliano, il clan LO RUSSO dai quartieri Marianella e Piscinola, Luigi ESPOSITO di San Pietro a Patierno e Casavatore, Gaetano GUIDA di Miano, il clan di Gaetano STABILE di Chiaiano nonch? il clan SARNO anche di Miano32. Nel novembre 1994 Gennaro LICCIARDI fu condannato dal Tribunale di Napoli33. In questo momento, l'<> da lui capeggiata controllava, oltre all'omonimo quartiere, anche altre parti della citt?, come Posillipo, della Torretta, del Vomero, dell'Arenaccia, di Barra. Alcuni mesi dopo, Gennaro LICCIARDI mor? in carcere. Da questo fatto, l'alleanza relativamente stabile fu scossa da pesanti guerre per il predominio. In particolare tra il clan di STABILE Gaetano e quello di SARNO Costantino attivo nel contrabbando di sigarette scoppi? una faida violenta34. Attraverso la faida, il clan SARNO tent? di affermarsi anche nel traffico illegale con gli stupefacenti35. Nell'ottobre 1995, grazie ad un cenno di un polizziotto corrotto, SARNO riusc? a sottrarsi all'imminente arresto fuggendo a Zelenika. Laggi? introdusse un nuovo sistema, con il quale l'<> ottenne il controllo su tutto il contrabbando di sigarette della Camorra e della Sacra Corona Unita verso l'Italia. A causa delle liti per la ripartizione dei proventi dal contrabbando di sigarette, tuttavia alla fine del 1995 l'Alleanza di Secondigliano lasci? cadere il clan SARNO e in seguito gli fece la guerra. Agli inizi del 1997, questo conflitto termin? con il rafforzamento della nuova Alleanza di Secondigliano36. In seguito ulteriori clan si affiliarono a questa alleanza, tra l'altro il clan di DI LAURO Paolo di Rione Perrone e il clan NUVOLETTA. Il clan SARNO pass? allo schieramento di clan MAZZARELLA-MISSO. Alla fine del 1996, SARNO Costantino fu arrestato dalla polizia montenegrina ed espulso in Italia, dove il 31 maggio 1997 a Firenze egli si arrese alla D.D.A. e facendo in seguito vaste deposizioni come <>37. La faida con il clan SARNO era appena terminata che si profilava un nuovo conflitto, poich? l'Alleanza di Secondigliano a Napoli si allargava sempre di pi? verso oriente, nelle zone controllate dal clan MAZZARELLA di San Giovanni a Teduccio. L'omicidio di SIERVO Vincenzo il 25 gennaio 1998 nel quartiere Casoria, il quale si appoggiava al clan MAZZARELLA, scaten? una violenta lite tra i due gruppi, che nel corso dell'anno cost? numerosi morti ad entrambe le parti38. Tra l'altro, il 16 febbraio 1998, durante un'attentato fu ucciso MAZZARELLA Francesco, il padre di Vincenzo, Gennaro e Ciro nonch? capo del clan. Poich? in questa faida il clan SARNO si mise dalla parte del clan MAZZARELLA, anche numerosi membri del clan SARNO divennero vittime degli attentati dell'Alleanza di Secondigliano. Il 26 aprile 1998, infine, Vincenzo, il fratello del capo clan Ciro SARNO, fu ucciso da un'autobomba. In seguito, nessuno di questi clan riusc? ad uscire vincitore da questo conflitto, nonostante un impiego oltremodo massiccio di violenza. Per il resto, soprattutto nei quartieri posti a sud e ad est del centro storico San Giovanni a Teduccio, Arenaccia, Barra, Poggioreale, Santa Lucia, Mercato nonch? Forcella a Napoli regnava il violento e potentissimo clan MAZZARELLA di San Giovanni a Teduccio, alleato in particolare con il clan MISSO e pi? tardi anche con il clan SARNO e che tra l'altro partecipava in modo determinante al contrabbando di sigarette. 32 Rapporto della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della Mafia e delle altre associazioni criminali similari, del 25 ottobre 2000, pagina 16 (v. nota in calce 1) 33 Rapporto della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della Mafia e delle altre associazioni criminali similari, del 25 ottobre 2000, pagina 17 (v. nota in calce 1) 34 Ibidem 35 Ibidem 36 Ibidem 37 Cfr. deposizioni di SARNO Costantino del 17.07.1997 e 31.07.1997 (MO 81, p. 226 - 232) 38 Cfr. cronaca sul sito http://www.centroimpastato.it/php/crono.php3, Anno 1998, febbraio 21/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Nel periodo compreso tra il 1990 fino al 2000, l'intero territorio comunale di Napoli al nord fu controllato dalla violenta Alleanza di Secondigliano e al sud dal gruppo intorno al violento clan MAZZARELLA di San Giovanni a Teduccio. Come clan violenti pi? importanti con importanza per l'accusa, si devono considerare: 2.1.1.1 Clan MALLARDO (Alleanza di Secondigliano) La roccaforte del violento clan di MALLARDO Francesco si trova nel comune perifico a nord Giugliano in Campania. Sin dall'inizio degli anni Novanta, il clan dominava insieme agli alleati dell'Alleanza di Secondigliano vaste aree della citt? e combatteva ripetutamente sanguinose battaglie per salvaguardare il potere39. Oltre a Francesco, gli esponenti pi? importanti del clan erano in particolare suo fratello nonch? un cugino dei fratelli, Feliciano. Il clan MALLARDO percepiva una parte della partecipazione agli utili pagata dall'imputato VIRGILIO Pietro e dagli altri grossisti napoletani di sigarette di contrabbando40. Nel marzo 1999, MALLARDO Francesco, che si trovava agli arresti domiciliari, fugg? da un ospedale a Giugliano, dove era in cura per problemi cardiaci41. Il 14 aprile 2000 Francesco fu arrestato la prima volta42. Nella stessa azione poterono essere arrestati anche MALLARDO Feliciano e BOSTI Patrizio. Tuttavia, durante un nuovo ricovero in ospedale, Francesco riusc? di nuovo a fuggire43. In seguito a ci? le autorit? italiane lo iscrissero nella lista dei 30 pi? pericolosi mafiosi latitanti44. Nell'agosto 2003 infine, fu di nuovo riacciuffato su un'autostrada in Italia45. 2.1.1.2 Clan LICCIARDI (Alleanza di Secondigliano) Il violento clan LICCIARDI del quartiere Secondigliano ha raggiunto il suo potere in massima parte attravero sanguinose guerre e sin dall'inizio della sua esistenza ricopriva un ruolo centrale nell'Alleanza di Secondigliano. Il clan era capeggiato da Gennaro, che fu condannato nel 1994 a Napoli e che decedette poco tempo dopo in prigione. Dopodich? il comando fu preso dai suoi fratelli Vincenzo, Pietro e Maria, che con tutti i mezzi difesero la loro posizione contro gli altri clan46. Pietro fu arrestato a Praga nel 199947 e il 19.06.2002 condannato all'ergastolo a Napoli per omicidio e appartenenza ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416bis48. Vincenzo fu arrestato in Italia nel 200449 per partecipazione ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso. Come membro dell'Alleanza di Secondigliano, il clan LICCIARDI controllava, oltre al traffico di droga, anche il commercio illegale di armi, la gestione illegale del lotto e del toto, il contrabbando di sigarette e il riciclaggio di denaro50 nelle aree della citt? controllate da lui e parCos? ad es. nel 1999 contro il clan MISSO, v. rapporto D.I.A. 1? semestre 2000, B. Camorra 1.a Vedi successivamente cifre 2.1.1.1 e 3.7.1.2 41 Cfr. articolo sul sito http://www.internapoli.it/articolo.asp?id=1681 42 Cfr. articolo sul sito http://www.repubblica.it/online/cronaca/mallardo/mallardo/mallardo.html 43 Cfr. articolo sul sito http://www.internapoli.it/articolo.asp?id=1681 (v. nota in calce 41) 44 Ministero dell'Interno, Comunicato stampa, 08.11.2004: La Lotta al crimine nella citt? di Napoli, sul sito http://www.cittadinitalia.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/comunicati/comunicato_626.html_ 1411422177.html 45 Vedi articolo sul sito http://www.internapoli.it/articolo.asp?id=1681 (v. nota in calce 41) 46 Rapporto D.I.A. 1? semestre 2000, B. Camorra 1.a (v. nota in calce 39) 47 Cfr. cronaca sul sito http://www.centroimpastato.it/php/crono.php3, 1999, giugno 8 48 Sentenza LICCIARDI Pietro a causa del 416bis CPI in: RH Napoli 01, p. 91 - 301 49 Cfr. articolo sul sito http://www.osservatoriosport.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/comunicati/comunicat o_572.html 50 Sentenza LICCIARDI Pietro a causa del 416bis CPI (v. nota in calce 48) 40 39 22/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT tecipava con una quota alla partecipazione agli utili pagata dall'imputato VIRGILIO Pietro e dagli altri grossisti napoletani di sigarette di contrabbando51. 2.1.1.3 Clan CONTINI (Alleanza di Secondigliano) Insieme ai clan LICCIARDI, MALLARDO e BOSTI, la violenta famiglia CONTINI proveniente dai quartieri Arenaccia e Poggioreale formava il nucleo dell'Alleanza di Secondigliano. Nel 1998 imperversava una violenta faida tra il clan CONTINI e il clan MAZZARELLA, che cost? molti morti ad entrambe le parti. Il capo del clan, Eduardo CONTINI, detto O'romano, fu arrestato in Italia nel 200452. Anche al clan CONTINI spettava una quota della partecipazione agli utili pagata dall'imputato VIRGILIO Pietro e dagli altri grossisti napoletani di sigarette di contrabbando53. 2.1.1.4 Clan BOSTI (Alleanza di Secondigliano) Il violento clan BOSTI, proveniente dai quartieri Arenaccia e Poggioreale, era un partner importante nell'Alleanza di Secondigliano ed era capeggiato in particolare da Patrizio BOSTI. Questo fu arrestato il 14 aprile 2000 in Italia54. Da dopo che nel 2005 dovette essere rilasciato dal carcere preventivo per la scadenza della durata massima, ? scomparso. Durante la sua fuga in Italia ? stato condannato a 23 anni di carcere per appartenenza ad un'organizzazione di stampo mafioso e omicidio plurimo. Agli inizi di agosto 2008 alla polizia in Spagna riusc? di nuovo l'arresto di BOSTI Patrizio. Come le altre famiglie principali, anche il clan BOSTI riceveva una quota della partecipazione agli utili pagata dall'imputato VIRGILIO Pietro e dagli altri grossisti napoletani di sigarette di contrabbando55. 2.1.1.5 Clan BOCCHETTI (Alleanza di Secondigliano) Anche il violento clan BOCCHETTI di Secondigliano riceveva come membro dell'Alleanza56 una quota della partecipazione agli utili pagata dall'imputato VIRGILIO Pietro e dagli altri grossisti napoletani di sigarette di contrabbando. Il clan era capeggiato da BOCCHETTI Gaetano. 2.1.1.6 Clan SARNO (Alleanza di Secondigliano, dal 1998 circa Clan MAZZARELLA - MISSO) Il clan violento SARNO, proveniente dalla parte est della citt? Ponticelli57, negli anni Novanta era capeggiato dai fratelli Ciro e Vincenzo come anche da Costantino SARNO. Era in particolare Costantino ad occuparsi del contrabbando di sigarette. Nel 1993 entr? a fare parte come partner nel clan Mazzarella di Portici e pi? tardi form? insieme ai fratelli ARMENTO Ciro, Michele e Salvio un'organizzazione di contrabbando autonoma, con motovedette proprie per il trasporto della merce dal Montenegro all'Italia nonch? camion propri per il trasporto 51 52 Vedi successivamente cifre 2.1.1.2 e 3.7.1.2 Cfr. articolo sul sito http://www.osservatoriosport.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/comunicati/comunicat o_572.html (v. nota in calce 39) 53 Vedi successivamente cifre 2.1.1.3 e 3.7.1.2 54 Rapporto D.I.A. 1? semestre 2000, B. Camorra 1.a (v. nota in calce 39) 55 Cfr. articolo sul sito http://www.ansa.it/opencms/export/site/visualizza_fdg.html_734664376.html nonch? successivamente cifre 2.1.1.4 e 3.7.1.2 56 Cfr. sentenza LICCIARDI Pietro (v. nota in calce 48) 57 Sul clan SARNO a Ponticelli cfr. anche articolo sul sito www.napolionline.org/camorra.html 23/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT delle sigarette di contrabbando, principalmente a Napoli. Agli inizi strettamente unito al clan LICCIARDI dell'Alleanza58, a partire dal 1996 la famiglia SARNO fu combattuta aspramente da questo a causa della lite per la partecipazione agli utili provenienti dal contrabbando di sigarette. Dalla parte del clan SARNO combattevano tra l'altro ARMENTO Ciro come anche i fratelli Walter e Giovanni MALLO. Quest'ultimo era un cognato del coimputato VIRGILIO Pietro. Infine i fratelli MALLO furono assassinati dai killer dell'Alleanza59. Ciro SARNO pot? essere arrestato nel febbraio 1997. Tre mesi pi? tardi, nel maggio 1997, Costantino SARNO si costitu? alla polizia dopo anni di latitanza e in vari interrogatori forn? ampie informazioni60 circa il controllo della Camorra sul contrabbando di sigarette. SARNO Costantino fu condannato tra l'altro per appartenenza ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso in conformit? all'art. 416bis CPI e per omicidio a 29 anni di carcere61. Il 26 aprile 1998 Vincenzo sfugg? ad un attentato con un'autobomba, nel quale mor? un suo nipote. SARNO Vincenzo pot? essere arrestato il 2 maggio 1998, durante i preparativi per una sanguinosa azione di vendetta62. 2.1.1.7 Clan GIULIANO (tra Alleanza di Secondigliano e Clan MAZZARELLA - MISSO) Da molto tempo, le strade Forcella, Tribunali e Via Duomo nel centro storico di Napoli appartenevano alla zona controllata del clan GIULIANO. Dopo svariate guerre con i clan dell'Alleanza di Secondigliano agli inizi degli anni Novanta e la disponibilit? di numerosi membri a collaborare con la giustizia, a poco a poco il clan perse quasi ogni influenza all'interno della Camorra. Dopo il successivo accostamento63 all'Alleanza di Secondigliano la generazione pi? giovane, ad es. GIULIANO Raffaele, riusc? tuttavia circa dal 1995, a mantenere l'accesso alle famiglie pi? potenti e quindi ai traffici illegali. Quando nel 1997 il clan SARNO ruppe con l'Alleanza e si un? al clan MAZZARELLA-MISSO che diventava sempre pi? forte, l'Alleanza di Secondigliano decise di fare rafforzare di nuovo il clan GIULIANO attraverso la mediazione di un prestito per l'ammontare di ITL 1.5 mld, per assicurare cos? il legame del clan all'Alleanza di Secondigliano. In questa occasione, facendo ricorso ad AVAGLIANO Giuseppe i grossisti napoletani di sigarette di contrabbando, tra loro anche VIRGILIO Pietro, dovevano essere costretti a pagare al clan GIULIANO un prestito di LIT 500 mln. cadauno64. Nell'ambito del contrabbando di sigarette, la famiglia GIUGLIANO collaborava strettamente con AVAGLIANO Giuseppe, detto <> o <>, che veniva trattato come un membro del clan. AVAGLIANO Giuseppe, che negli anni Ottanta e all'inizio degli anni Novanta a Napoli poteva esercitare quasi un monopolio nel commercio con le sigarette di contrabbando, in questo periodo faceva pervenire per contro alla famiglia GIULIANO dai suoi profitti annualmente una quota di almeno ITL 100'000'000. Il figlio di AVAGLIANO Giuseppe, AVAGLIANO Pasquale, dal 1984 era membro del clan GIULIANO e camorrista dichiarato65. Interrogatorio AVAGLIANO Pasquale dello 06.05.2002, pagina 14seg. (RH Bari 35, p. 18seg.) "Relazione sul fenomeno criminale del contrabbando di tabacchi lavorati esteri in Italia e in Europa", rapporto della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della Mafia e delle altre associazioni criminali similari, del 25 ottobre 2000, pagina 19 (v. nota in calce 1) 60 Interrogatori SARNO del 17.07.2001 e 31.07.2001 (v. nota in calce 37) 61 Cfr. estratto casellario penale italiano di SARNO Costantino (RH Bari 22, p.4111 - 4114) 62 Cfr. cronaca sul sito http://www.centroimpastato.it/php/crono.php3?month=5&year=1998 63 Rapporto D.I.A. 1? semestre 1999, Camorra, Il quadro generale, pagina 8 64 Interrogatorio AVAGLIANO Pasquale dello 06.05.2002, pagina 34 - 37 (RH Bari 35, p. 38 - 41) 65 Interrogatorio AVAGLIANO Pasquale dello 06.05.2002, pagina 44 (RH Bari 35, p. 48) e dello 09.10.2002, pagina 13 (RH Bari 35, p. 90) 59 58 24/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Secondo le dichiarazione del <> Raffaele GIULIANO66, il clan GIULIANO era attivo in vari ambiti: oltre al contrabbando di sigarette, erano questi il gioco di azzardo illegale, le scommesse di calcio illegali, bische illegali, ricatto, traffico di stupefacenti e omicidio su commissione. Nella seconda met? degli anni Novanta anche il clan GIULIANO ricevette una quota dalla partecipazione agli utili pagata dall'imputato VIRGILIO Pietro e gli altri grossisti napoletani di sigarette di contrabbando67. 2.1.1.8 Clan LO RUSSO (Alleanza di Secondigliano, dalla fine degli Anni Novanta clan MAZZARELLA - MISSO) Gli esponenti principali del clan violento erano i fratelli Giuseppe, Vincenzo e Salvatore LO RUSSO, detti <>. I quartieri pi? importanti dominati dal clan sono Miano, Scampia e Secondigliano. Dopo la lite tra l'Alleanza di Secondigliano e SARNO Costantino, LO RUSSO Salvatore rilev? la sua funzione di controllo sui fatturati dell'imputato VIRGILIO Pietro e degli altri grossisti napoletani in Montenegro. Dopo una lunga appartenenza all'Alleanza di Secondigliano, alla fine degli anni Novanta si giunse alla rottura con l'Alleanza, per cui il clan LO RUSSO si un? all'alleanza MAZZARELLA, MISSO e SARNO68. Giuseppe LO RUSSO fu assassinato nel giugno 200069. LO RUSSO Salvatore, che collaborava strettamente con ARMENTO Michele, pot? essere arrestato a Napoli nell'agosto 200770. 2.1.1.9 Clan ARMENTO (Alleanza di Secondigliano) Il clan ARMENTO era capeggiato dai fratelli Ciro, Michele e Salvio71 e stava in stretti rapporti con l'Alleanza di Secondigliano72, in particolare con i clan SARNO e LO RUSSO. Il pluripregiudicato ARMENTO Michele73, detto <>", ha lavorato dal 1988 fino al 1993 con AVAGLIANO Giuseppe nel traffico con le sigarette di contrabbando74. Nel 1998 o 1999 fu sorpreso ed arrestato dalla polizia insieme ad AVAGLIANO Pasquale in un magazzino per sigarette di contrabbando ad Acerra a nord di Napoli, ma riuscirono a sottrarsi all'imminente arresto corrompendo gli agenti coinvolti75. Anche il fratello pregiudicato Ciro76, detto <>, gestiva insieme a suo fratello Michele e SARNO Costantino, rispettivamente dal 1997 con LO RUSSO Salvatore, una flotta di motovedette77. Almeno una parte delle motovedette fu messa loro a disposizione da AVAGLIANO Giuseppe, detto <> o <>78. Ulteriori navi le hanno acquistate a poco a poco79. Il clan ARMENTO era fornito prevalentemente da CUOMO Gerardo. Ad ARMENTO Ciro fu contestata l'appartenenza ad un'organizzazione di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416bis80. Lo 06.05.200, dopo due anni di latitanza, fu arrestato e condannato all'ergastolo81. Interrogatorio GIULIANO Raffaele del 30 maggio 2002, pagina 11seg. (RH Bari 35, p. 351seg.) Vedi successivamente cifre 2.1.1.7 e 3.7.1.2 68 Rapporto D.I.A. 1? semestre 2000, B. Camorra 1.a. (v. nota in calce 39) 69 Cfr. cronaca sul sito http://www.centroimpastato.it/php/crono.php3?month=6&year=2000 70 Cfr. cronaca sul sito http://www.repubblica.it/2007/08/sezioni/cronaca/napoli-agguato/arrestato-boss/arrestatoboss.html 71 Interrogatorio AVAGLIANO Pasquale dello 06.05.2002, pagina 19 (RH Bari 35, p. 23) 72 Interrogatorio AVAGLIANO Pasquale dello 06.05.2002, pagina 13 (RH Bari 35, p. 17) 73 Estratto casellario penale vedi RH Napoli 05, p. 1967-1970 74 Interrogatorio AVAGLIANO Pasquale dello 06.05.2002, pagine 57f. (RH Bari 35, p. 61seg.) 75 Interrogatorio GIULIANO Raffaele del 30.05.2002, pagina 57 (RH Bari 35, p. 397) 76 Estratto casellario penale vedi RH BARI 20, p. 3303seg. 77 Interrogatorio AVAGLIANO Pasquale dello 06.05.2002, pagine 10 - 12 (RH Bari 35, p. 14 - 16) 78 Interrogatorio VIRGILIO del 21.06.2005, pagina 6 (VA MPC 13.3.2, p. 647) 79 Interrogatorio SARNO Costantino, MO 81, p. 228 80 RH BARI 05, p. 1683segg. 81 Cfr. articolo sul sito http://.cronacadinapoli.blogspot.com/ , stampa pagina 9 67 66 25/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 2.1.1.10 Clan MAZZARELLA, di San Giovanni a Teduccio (Clan MAZZARELLA - MISSO) La base del clan MAZZARELLA si trova nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Da l? controlla i quartieri di Arenaccia, Barra, Poggioreale, Santa Lucia, Mercato nonch? Forcella a Napoli. L'ascesa del clan MAZZARELLA ha molto a che vedere con il successo criminale della famiglia del famoso camorrista ZAZA Michele. Negli anni Settanta questo era noto per i suoi buoni rapporti con Cosa Nostra e si occupava soprattutto del commercio illegale di droga, armi e sigarette di contrabbando. Fu arrestato in Francia nel 1993 e mor? un anno dopo all'et? di 50 anni82. Sua sorella Nunzia ZAZA era sposata con MAZZARELLA Francesco. Insieme hanno avuto tre figli, Ciro, detto <> o <> o <> (nato nel 1940), Gennaro (nato nel 1949), detto <> nonch? Vincenzo (nato nel 1956), detto <>. Quando il padre, Francesco MAZZARELLA, fu ucciso il 16 febbraio 1998 durante la sanguinosa faida con l'Alleanza di Secondigliano, in particolare con il clan CONTINI83, i tre figli erano ormai gi? da tempo responsabili per le attivit? illegali del clan. Ciro segu? le orme di ZAZA Michele e almeno dall'inzio degli anni Novanta si occup?, insieme all'imputato SAVINO Paolo, principalmente del contrabbando illegale di sigarette del clan84. Contro MAZZARELLA Ciro le autorit? italiane spiccarono un ordine di cattura internazionale. Il 27.09.1993 fu arrestato in Svizzera85, estradato in Italia e laggi? trasferito in carcere preventivo. Dopo il rilascio dal carcere preventivo MAZZARELLA Ciro fugg? sottraendosi cos? allo'ulteriore processo in Italia. Durante la sua latitanza egli soggiorn? temporaneamente anche a Lugano, dove concluse un armistizio con l'Alleanza di Secondigliano, rappresentata da LO RUSSO Salvatore86. Infine fu possibile arrestarlo di nuovo nel 2002 in Spagna. Ancora nel medesimo anno un Tribunale a Napoli lo condann? a complessivamente 21 anni di detenzione preventiva87 per tentato omicidio, partecipazione ad un'organizzazione criminale al fine di contrabbando e traffico di droga nonch? violazione della legge sulle armi, per lesione corporale, ricettazione e altri delitti Suo fratello MAZZARELLA Vincenzo fu arrestato in Francia nel 1999 ed estradato in Italia, dove fu condannato per il comando di un'organizzazione camorristica ai sensi dell'art. 416bis CPI. Dopo avere scontato la pena, riprese immediatamente le sue attivit? criminali all'interno del clan, per cui fu spiccato un nuovo mandato di cattura contro di lui. Nel dicembre 2004 la sua fuga termin? dapprima, quando fu arrestato a Parigi88. Anche il figlio di Ciro, Francesco MAZZARELLA, fu arrestato nel novembre 2006 sempre con l'imputazione di partecipazione ad un'organizzazione di stampo mafioso89. Infine, insieme a Gennaro MAZZARELLA nel novembre 2006 fu fermato in Italia anche l'altro fratello di Ciro MAZZARELLA con la medesima imputazione90. Sono ritenute in particolare famiglie amiche del clan violento MAZZARELLA i MISSO e i SARNO. Durante la sanguinosa faida con l'Alleanza di Secondigliano verso la fine degli anni Cfr. articolo sul sito http://it.wikipedia.org/wiki/Michele_Zaza Cfr. cronaca sul sito http://www.centroimpastato.it/php/crono.php3 , 1998, febbraio 16 84 Cfr. successivamente cifre 2.4.3.1 come anche cifra 3.2 85 Cfr. rapporto di arresto della polizia cantonale Ticino del 28.09.1993 (SA 17, p. 245 - 248) 86 Interrogatorio CUOMO Gerardo dello 08.03.2002 a Napoli (SA 08, p. 299f); interrogatorio AVAGLIANO Pasquale dello 09.10.2002, pagina 55 (RH Bari 35, p. 132) 87 Cfr. estratto casellario penale Italia (RH Bari 27, p. 3803 -3810) 88 http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2004/12_Dicembre/17/camorra_mazzarella.shtml 89 http://www.repubblica.it/2006/11/sezioni/cronaca/napoli-mazzarella/napoli-mazzarella/napolimazzarella.html?ref=hpsez 90 Cfr. articolo sul sito http://news.kataweb.it/item/325427/camorra-arresto-bis-per-boss-gennaro-mazzarella 83 82 26/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Novanta anche il clan LO RUSSO si ? messo dalla parte dei MAZZARELLA, che stavano rafforzandosi sempre di pi?, per riuscire cos? a partecipare anche ai lucrativi affari con le sigarette di contrabbando91. 2.1.2 I pi? imporatanti clan subordinati della Camorra, impegnati nel commercio illegale di sigarette 1990 - 2001 Clan GRIECO (Alleanza di Secondigliano) 2.1.2.1 Il fulcro del clan GRIECO era rappresentato dai fratelli GRIECO Ciro, detto <>, <>92 o <>, e GRIECO Luigi, detto <> o <>93. Il clan GRIECO divenne particolarmente attivo nel contrabbando dopo che AVAGLIANO Giuseppe a Napoli aveva perso la sua posizione predominante nel contrabbando di sigarette. A partire da quel momento, il clan GRIECO colm?, insieme ai clan VIRGILIO e MAZZARELLA (di Portici), la lacuna che era venuta a crearsi, diventanto cos? nella seconda met? degli anni Novanta uno degli indiscussi grossisti per le sigarette di contrabbando a Napoli94. In questa funzione il clan si sottomise all'Alleanza di Secondigliano,consegnando a questa la partecipazione agli utili pretesa95. Inoltre il clan GRIECO aveva legami di parentela con la famiglia guida BOSTI dell'Alleanza, perch? Salvatore BOSTI, il fratello del capo clan Patrizio BOSTI, era legato con una cugina di GRIECO Ciro96, con la conseguenza che i fratelli GRIECO pagavano la partecipazione agli utili direttamente al clan BOSTI. Per l'acquisto di sigarette i fratelli GRIECO si recavano regolarmente a Lugano, ove risiedevano sempre all'Hotel Eden e dove si sono accordati con l'imputato VIRGILIO Pietro circa le modalit? di acquisto e di pagamento. Negli anni 1996 fino al 1998 l'imputato BOSSERT Alfredo manteneva presso l'INTERCAMBI SA dei conti per i fratelli GRIECO sotto i nomi <> o <>97. ? inoltre stabilito, che i fratelli GRIECO hanno fatto affari di sigarette tra l'altro anche con il membro condannato della Sacra Corona Unita, PRUDENTINO Francesco98. Il clan GRIECO riforniva in particolare il mercato nero delle sigarette di Napoli, ma vendeva inoltre anche le sigarette di contrabbando al clan PARISI, un clan della Sacra Corona Unita di Bari99. 2.1.2.2 Clan VIRGILIO (Alleanza di Secondigliano) A partire dal 1990, il clan dell'imputato VIRGILIO Pietro ha attraversato all'incirca lo stesso sviluppo del clan GRIECO. Anche l'imputato VIRGILIO avanz? da piccolo contrabbandiere ad uno dei grossisti a Napoli e si integr? tra l'altro mediante il pagamento della partecipazione agli utili dal 1996 fino ad almeno il 1999 nell'Alleanza di Secondigliano100. Cfr. rapporti D.I.A., 1? semestre 2000, pagina 18seg.; 2? semestre 2000, pagina 24seg. sul sito www.interno.it/dip_ps/dia/pagine/semestrali.htm 92 Interrogatorio AVAGLIANO Pasquale dello 06 maggio 2002, pagina 8 (RH Bari 35, p. 12) 93 Vedi interrogatori BOSSERT del 29 ottobre 2004, pagina 3 (VA MPC 13.8, p. 159); del 17 marzo 2005, pagina 17 (VA MPC 13.8, p. 402) 94 Interrogatorio AVAGLIANO Pasquale dello 06 maggio 2002, pagina 7seg. (RH Bari 35, p. 11seg.) 95 Vedi successivamente cifra 2.1.3.1 96 Interrogatorio AVAGLIANO Pasquale dello 09 ottobre 2002, pagina 40 (RH Bari 35, p. 117) 97 Cfr. successivamente cifra 3.1.3.4.3 98 Vedi sotto BOSSERT, cifra 3.1 segg. 99 RH Bari, p. 2486segg., 2496, 2498 100 Cfr. successivamente cifra 3.7.1.2 27/228 91 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Anche contro l'imputato VIRGILIO Pietro fu spiccato nel 2003 un mandato di arresto tra l'altro per appartenenza ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso secondo l'art. 416bis CPI101. 2.1.2.3 Clan MAZZARELLA, di Portici (Alleanza MAZZARELLA - MISSO) I tre fratelli MAZZARELLA Alfonso (nato nel 1943), MAZZARELLA Giuseppe (nato nel 1949) e MAZZARELLA Salvatore (nato nel 1947) di Portici102, un sobborgo di Napoli, immediatamente sottostante al quartiere San Giovanni a Teduccio, erano attivi nel contrabbando di sigarette sin dall'inizio del periodo importante qui. Secondo le dichiarazioni di SARNO Costantino, agli inizi collaboravano in modo particolarmente stretto con AVAGLIANO Giuseppe alias <<"o magazzese>> del clan GIULIANO e tramite il padre di MALLO Walter avevano rapporti di parentela con il clan MAZZARELLA di San Giovanni a Teduccio103. Anche a causa della vicinanza territoriale, in seguito MAZZARELLA Alfonso si appoggi? al clan di MAZZARELLA Vincenzo del quartiere San Giovanni a Teduccio104. Nella seconda met? degli anni Novanta MAZZARELLA Alfonso e Salvatore si sottrassero con la fuga all'arresto da parte dell'autorit? penali italiane, dalla quale erano accusati della formazione di un'organizzazione di stampo mafioso secondo l'art. 416bis CPI105. Nel periodo da 1994 fino al 1990 in Montenegro parteciparono in modo determinante all'organizzazione del contrabbando illegale di sigarette verso l'Italia. Nelle medesime attivit? erano coinvolti inoltre anche due cugini dei tre fratelli: MAZZARELLA Pasquale, detto <> o <> (nato nel 1968), e MAZZARELLA Alfonso (nato nel 1965), residenti nel quartiere San Giovanni a Teduccio, contro i quali in Italia fu emesso un mandato di arresto tra l'altro per formazione di un'organizzazione criminale106. Nel medesimo mandato di arresto fu inoltre menzionato LIGUORI Pasquale, nipote di MAZZARELLA Alfonso (nato nel 1947) e il suo luogotenente in Ticino, che collaborava in modo molto stretto con i diversi membri del clan MAZZARELLA. Il clan di MAZZARELLA Alfonso operava in connession con i suoi commerci di sigarette soprattutto con le societ? offshore CLEO COMMERCIAL e ISEA International, che faceva gestire in Svizzera, in particolare da LIGUORI Pasquale. Come contro i grossisti napoletani di sigarette di contrabbando GRIECO Ciro e l'imputato VIRGILIO Pietro anche contro MAZZARELLA Alfonso nel 2003 fu emesso un mandato di cattura tra l'altro per appartenenza ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso secondo l'art. 416bis CPI107. 2.1.2.4 TAMMARO Giovanni TAMMARO Giovanni108, detto <>, <>, <> o <>, inizi? alla met? degli anni Ottanta a lavorare come scafista nel contrabbando di sigarette. Egli stesso non capeggiava un clan, ma cooperava di volta in volta con diversi clan. Inzialmente collaborava Cfr. O.C.C.C. del Tribunale di BARI, giudice DE BENEDICTIS dello 03.11.2003, pagina 5segg. (RH Bari 02, p. 366segg.) 102 Offerta di prova 47, p. 284seg. (fatti di polizia e di giustizia) 103 Interrogatori SARNO Costantino, in MO 81, p. 226seg. 104 Interrogatorio GIULIANO Raffaele del 30.05.2002, pagina 16 (RH Bari 35, p. 356) 105 Richiesta rinvio a giudizio dello 03.08.2003, Tribunale di BARI (RH Bari 23 pagine 4295 - 4302segg.); O.C.C.C. , Tribunale di BARI, giudice DE BENEDICTIS, dello 03.11.2003 (RH Bari 02, p. 366segg.); rapporto di indagine della GdF all'attenzione della D.D.A. BARI, pagina 20seg. (MO 96, p. 52seg.) 106 O.C.C.C. Napoli, classificatore UFG 15, p. 5519 107 Cfr. O.C.C.C. del Tribunale di BARI, giudice DE BENEDICTIS, dello 03.11.2003, pagina 5segg. (RH Bari 02, p. 366segg.) 108 Vedi riguardo a TAMMARO Giovanni anche rapporto PGF del 10.06.2005, Cifra 4.1.7.11 (VA MPC 5.13) come anche in RH Bari 01, p. 181seg. 28/228 101 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT strettamente con PRUDENTINO Francesco, dal quale prese in affitto uno scafo, per entrare egli stesso nel contrabbando109. Come i fratelli GRIECO e l'imputato VIRGILIO Pietro, egli assunse, dopo il venire a mancare di AVAGLIANO Giuseppe, a Napoli sul mercato nero la funzione di un grossista di sigarette e dall'Alleanza di Secondigliano fu controllato dapprima da SARNO e poi da LO RUSSO per quanto concerneva la quantit? da consegnare e il rendiconto dei profitti in Montenegro. Agli inizi, la partecipazione agli utili all'Alleanza di Secondigliano la pagava vendendo a SARNO le sigarette di contrabbando ad un prezzo di favore. Secondo le dichiarazioni di SARNO, TAMMARO doveva pagare all'Alleanza, come l'imputato VIRGILIO e i fratelli GRIECO, la partecipazione agli utili sotto forma di soldi in contanti110. Come i fratelli GRIECO, anche TAMMARO Giovanni regolava spesso personalmente in Svizzera le modalit? dei traffici di sigarette. Anch'egli manteneva al pi? tardi a partire dal 1996 dall'imputato BOSSERT Alfredo presso l'INTERCAMBI SA in particolare sotto il nome di <> e <> alcuni conti, tramite i quali sono stati svolti una parte dei traffici di sigarette. TAMMARO Giovanni veniva rifornito dagli imputati GARCIA/GRAF, VARANO E MONNIER con sigarette di contrabbando. Nel 2003 contro TAMMARO Giovanni fu emesso mandato di cattura tra l'altro a causa di appartenenza ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso secondo l'art. 416bis CPI111. 2.1.3 L'affermazione violenta del controllo sul commercio illegale di sigarette (1990 - 2001) Il controllo dell'Alleanza di Secondigliano nei propri quartieri 2.1.3.1 Negli anni Ottanta, a Napoli il clan di AVAGLIANO Giuseppe era uno dei pi? importanti nel contrabbando di sigarette. Egli si appoggiava fortemente al clan violento GIULIANO112 della zona di Forcella, nel centro storico di Napoli. Per potere esercitare indisturbato il commercio con le sigarette di contrabbando nei quartieri controllati dall'Alleanza, AVAGLIANO Giuseppe pagava all'Alleanza dai suoi proventi una partecipazione agli utili annua per l'ammontare di ITL 1'000'000'000113. A causa del forte accostamento al clan GIULIANO, nelle faide sanguinose l'Alleanza fece assassinare anche membri della famiglia AVAGLIANO, cos? il fratello e la sorella di AVAGLIANO Giuseppe, che divenne egli stesso vittima di un attentato, subendo soltanto una ferita da arma da fuoco alla gamba114. A causa di questo indebolimento della famiglia di AVAGLIANO Giuseppe, verso la met? degli anni Novanta questa perse la sua posizione monopolistica e sempre pi? clan partecipavano a questo traffico lucrativo. In particolare i clan GRIECO, VIRGILIO, TAMMARO nonch? MAZZARELLA rilevarono a poco a poco la funzio- 109 110 Vedi interrogatorio TAMMARO Giovanni del 23 dicembre 2003, pagina 17seg. (RH Bari 26, p. 5889seg.) Secondo il foglietto trovato da BOCCHETTI Gaetano, vedi alla cifra 2.1.3.1 111 Cfr. O.C.C.C. del Tribunale di Bari, giudice DE BENEDICTIS, dello 03.11.2003, pagina 5segg. (RH Bari 02, p. 366segg.) 112 Riguardo al clan GIULIANO vedi sopra cifra 2.1.1.7 113 Interrogatorio AVAGLIANO Pasquale dello 06.05.2002, pagine 10, 65, e interrogatorio GIULIANO Raffaele del 30 maggio 2002, pagina 15 (RH Bari 35, p. 14, 69, 355) ) 114 Interrogatorio GIULIANO Raffaele del 30.05.2002, pagina 39 (RH Bari 35, p. 379) 29/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT ne di AVAGLIANO Giuseppe, diventando i grossisti pi? importanti di sigarette di contrabbando per il mercato nero di Napoli e dintorni115. Quando nel 1995, SARNO Costantino si sottrasse alla giustizia penale italiana con una fuga in Montenegro, constat? laggi? a quanto ammontassero effettivamente i guadagni dei grossisti nel traffico con le sigarette di contrabbando116. Laggi? ebbe l'idea di chiedere da ognuno dei grossisti napoletani, che in Montenegro potevano acquistare le sigarette esclusivamente dai qui imputati, dal gruppo GARCIA /GRAF, MONNIER e VARANO rispettivamente DELLA TORRE nonch? CUOMO, il pagamento di una partecipazione agli utili sotto forma di tassa di ITL 5'000 su ogni cassetta di sigarette che dal Montenegro veniva contrabbandata in Italia. Come controprestazione, con il suo clan garantiva ai grossisti protezione nei quartieri controllati dall'Alleanza di Secondigliano e quindi la loro posizione di monopolisti a Napoli117. La protezione valeva in particolare anche contro gli attacchi dei clan della Sacra Corona Unita ai grossisti napoletani. SARNO discusse questo piano con i capi dell'Alleanza di Secondigliano, MALLARDO Francesco, BOCCHETTI Gaetano e LICCIARDI Pietro. Questi approvarono il piano e a partire dalla fine del 1995, SARNO inizi? in Montenegro a riscuotere le tasse in modo camorristico118 per l'Alleanza. Inizialmente, i guadagni mensili risultanti dall'operazione di circa ITL 300'000'000 furono suddivisi tra le tre famiglie MALLARDO, BOCCHETTI e LICCIARDI. A partire dalla primavera 1996, il cerchio dei destinatari di questa partecipazione agli utili fu ampliato ad altre famiglie leader dell'Alleanza nonch? a famiglie in altri quartieri119. Pi? tardi SARNO aument? la quota a ITL10'000 per ogni cassetta. Poich? le famiglie dell'Alleanza erano tuttavia dell'opinione che SARNO non conteggiasse le entrate in modo corretto e non trasferisse abbastanza all'Alleanza, nel corso del 1996 LICCIARDI Piero in compagnia di AVAGLIANO Giuseppe si rec? a Zelenika, per chiedere ragione a SARNO e ad esigere la pubblicit? delle entrate e dei conteggi120. Ma SARNO non aveva nessuna intenzione di fare dichiarazioni riguardo alla contabilit? delle quote. LICCIARDI e AVAGLIANO tornarono a mani vuote a Napoli, dove l'Alleanza in conseguenza di ci? incaric? LO RUSSO Salvatore, ricercato con mandata di arresto per omicidio, di prendere in mano l'affare con SARNO. Ma anche la missione di LO RUSSO in Montenegro non ebbe successo. Allora l'Alleanza decise di procedere con mezzi pi? duri contro SARNO. Successivamente, l'Alleanza fece assassinare numerosi membri del clan SARNO dal suo <>121, tra l'altro anche Walter MALLO122 e suo fratello Giovanni, un cognato dell'imputato VIRGILIO Pietro123. Il fedele seguace di SARNO Costantino, ARMENTO Ciro fu risparmiato dalla serie di assassini dell'Alleanza soltanto perch? LO RUSSO Salvatore dal 1995 dominava insieme al fratello di quest'ultimo, ARMENTO Michele, detto <> a Napoli controllava il mercato delle calcio scomesse illegali. Dopo il sanguinoso allontanamento di SARNO, LO RUSSO Salvatore insieme ad ARMENTO Michele rilev?, su incarico dell'Alleanza, in Montenegro il controllo sul calcolo e la riscossione della quota di partecipazione di ITL 10'000 per ogni cassetta dai monopolisti napoletani, ovvero dall'imputato VIR- 115 116 Interrogatorio AVAGLIANO Pasquale dello 06 maggio 2002, pagina 7seg. (RH Bari 35, p. 11seg.) Interrogatorio SARNO Costantino, in MO 81, p. 226 - 232 (v. nota in calce 37); interrogatorio AVAGLIANO Pasquale dello 06.05.2002, pagina 10 (RH Bari 35, p. 14) 117 Interrogatorio VIRGILIO del 21.06.2005, pagina 5 (VA MPC 13.3.2, p. 646); interrogatori AVAGLIANO Pasquale dello 06.05.2002, pagina 28seg. e dello 03.02.2003, pagina 29f (RH Bari 35, p. 32, 33, 286) 118 Mentre SARNO minacciava i clan di VIRGILIO e GRIECO di assassinare i loro famigliari, i pagamenti non dovevano avvenire, v. interrogatorio VIRGILIO Pietro del 21 giugno 2005, pagina 5 (VA MPC 13.3.2, p. 646) 119 Interrogatorio SARNO Costantino del 17.07.1997, in MO 81, p. 226 - 232 (p. nota in calce 37) 120 Interrogatorio AVAGLIANO Pasquale dello 06.05.2002, pagina 13 (RH Bari 35, p. 17); interrogatorio AVAGLIANO Pasquale dell'11.01.2002 (SA 01, p. 23seg.) 121 Gruppo all'interno di un clan, competente per gli attentati, gli assassini ecc. 122 Cfr. sentenza LICCIARDI Pietro, pagina 140 (RH Napoli 01, P. 229) 123 Cfr. interrogatorio VIRGILIO Pietro del 21.06.2005, pagina 5 (VA MPC 13.3.2, p. 646) 30/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT GILIO, GRIECO, TAMMARO, ARMENTO e MAZZARELLA Alfonso124. Dopodich? gli affari con le sigarette di contrabbando funzionarono di nuovo senza intoppi125, e l'Alleanza di Secondigliano continu? a gestire il sistema della partecipazione agli utili del contrabbando di sigarette come di consueto. Da un appunto che BOCCHETTI Gaetano aveva su di s? in occasione del suo arresto il 24 settembre 1998126, risulta quale partecipazione agli utili pagavano i singoli grossisti nel relativo mese e come era suddivisa questa somma introitata dall'Alleanza. Di conseguenza i clan ARMENTO (<>, st? per <>127), VIRGILIO128 (<>), GRIECO (<> per <>), MAZZARELLA Alfonso (qui agente attraverso MAZZARELLA Pasquale, alias <> e <>), TAMMARO (<>) come anche il non identificato <> in questo mese hanno pagato complessivamente ITL 400'000'000 all'Alleanza di Secondigliano129. Da questo importo andarono anzittutto degli importi fissi di ITL 40'000'000 al quartiere con la denominazione S. Giovanni130 e di ITL 30'000'000 al clan GIULIANO nel quartiere Forcella131. Dopo la detrazione di ulteriori ITL 20'000'000 per <>132 e spese per l'ammontare di ITL 20'000'000 rimasero infine ancora ITL 290'000'000, che andarono in parti uguali alle cinque famiglie MALLARDO, BOCCHETTI, LO RUSSO, LICCIARDI e CONTINI (ITL 58'000'000 per ognuna). Infine, nel 1999 MALLARDO Francesco decise di non riscuotere pi? la quota di ITL 10'000 per ogni cassetta dai grossisti napoletani133. Voleva invece partecipare per il 50% alle loro attivit? di contrabbando, cosa che per? non pot? pi? realizzare a causa della sua fuga e dei problemi sempre maggiori in Montenegro134. 2.1.3.2 Il controllo dell'alleanza MAZZARELLA - MISSO nei loro quartieri Fino agli inizi degli anni Novanta , il clan RINALDI di San Giovanni a Teduccio e Barra partecipava al commercio illegale di sigarette dei tre fratelli MAZZARELLA135 di Portici e ne ricavava grandi guadagni. Quando nel 1993 Gennaro MAZZARELLA dell'omonimo clan di San Giovanni a Teduccio voleva anche partecipare al commercio di contrabbando dei tre fratelli MAZZARELLA Alfonso, MAZZARELLA Giuseppe e MAZZARELLA Salvatore di Portici, questi chiamarono in aiuto SARNO Costantino e gli offrirono di entrare insieme a loro nel traffico di contrabbando, per impedire cos? l'entrata di Gennaro MAZZARELLA. SARNO Costantino accett? infine l'offerta ed entr? con i tre fratelli MAZZARELLA Alfonso, Salvatore e Giuseppe come partner nel traffico. Il conflitto con il clan di Gennaro MAZZARELLA fu risolto su proposta di SARNO in modo tale, che gli utili dei tre fratelli provenienti dal commercio con il contrabbando di sigarette fossero dati al 50% ai tre fratelli e l'altro 50% fosse suddiviso in parti uguali tra i clan di Vincenzo RINALDI, SARNO Costantino e Gennaro MAZZARELLA136. 124 125 Interrogatori AVAGLIANO Pasquale dell'11.01.2002 (SA 01, p. 23 - 25) Ibidem 126 Cfr. rapporto del giudice istruttore DI MAURO del 23.06.2003, pagina 42. (SA 01, p. 43) 127 Cfr. sentenza LICCIARDI Pietro, pagina 124 (RH Napoli 01, p. 213) 128 Anche VIRGILIO Pietro ha confermato nel suo interrogatorio del 21 giugno 2005 i pagamenti dei grossisti all'Alleanza di Secondigliano. 129 In concordanza con ci?, AVAGLIANO Pasquale quantificava i guadagni mensili per l'Alleanza tra LIT 400 mln. fino a LIT 500 mln. (Interrogatorio AVAGLIANO Pasquale dello 06.05.2002, pagina 29 in RH Bari 35, p. 33) 130 Evidentemente si tratta della quota alla famiglia RINALDI nel quartiere San Giovanni a Teduccio 131 Interrogatorio AVAGLIANO Pasquale dello 09.10.2002, pagina 36 (RH Bari 35, p. 113) 132 Secondo AVAGLIANO, tra le famiglie destinatarie appartenevano anche le famiglie CUCCARO del quartiere Barra, la famiglia SACCO del quartiere Secondigliano e la famiglia RINALDI (Interrogatorio AVAGLIANO Pasquale dello 06.05.2002, pagina 24, 31, in RH Bari 35, p. 28, 35). 133 Interrogatorio VIRGILIO Pietro del 21 giugno 2005, pagina 7 (VA MPC 13.3.2, p. 648) 134 Interrogatorio AVAGLIANO Pasquale dello 09.10.2002, pagina 38 (RH Bari 35, p. 115). 135 Vedi sopra cifra 2.1.2.3 136 Interrogatori SARNO Costantino, in MO 81, p. 226f (p. nota in calce 37) 31/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT L'obiettivo orginario del clan di Gennaro MAZZARELLA era in realt?, raggiungere, sotto forma di una licenza di transito esclusiva delle zone montenegrine, il controllo totale di tutte le forniture in Montenegro destinate al contrabbando verso l'Italia e quindi dei relativi profitti giganteschi. In questa impresa doveva essere di aiuto il finora fedele seguace di MAZZARELLA Ciro, l'imputato SAVINO Paolo, con i suoi contatti in Montenegro. Dopo l'arresto di Ciro MAZZARELLA nel settembre 1993, il clan si vide tuttavia costretto ad abbandonare questo intento. L'imputato SAVINO Paolo approffitt? del favore del momento sorto dall'assenza di Ciro MAZZARELLA e nel 1996 riusc? a mediare al coimputato DELLA TORRE Franco la licenza esclusiva in Montenegro, senza che il clan di Ciro MAZZARELLA dapprima ne venisse a sapere qualcosa. 2.2 La Sacra Corona Unita (S.C.U.) Dal 1990, la S.C.U. ? considerata in Italia come organizzazione criminale di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416bis CPI. Nella senteza del 26.03.1990 un tribunale italiano ha stabilito per la prima, che nel caso della S.C.U. si tratta di un'organizzazione di stampo mafioso. Lo stampo mafioso si esprime attraverso la sottomissione dei territori interessati negli anni Ottanta mediante potenziale intimidatorio e l'impiego dei relativi mezzi. Questo ? stato confermato anche nella sentenza contro PRUDENTINO137. In Svizzera, nell'ambito delle sentenze rogatorie, il carattere della S.C.U. come organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP ? stato riconosciuto138. 2.2.2 Sacra Corona Unita come forza antagonista alla Camorra in Puglia La Sacra Corona Unita (S.C.U.) ha la sua origine nell'associazione di un gruppo criminale capeggiata da ROGOLI Giuseppe di Brindisi e della <> di modalit? mafiosa della regione di Lecce nella prima met? degli anni Ottanta. L'obiettivo originario della S.C.U. consisteva nel fatto di contrastare le intenzioni di espansione della Camorra. Con la sottomissione dei territori, la S.C.U. assunse il controllo su tutte le attivit? illegali sul territorio controllato, il quale venne suddiviso in varie zone. Ogni zona era sotto il controllo di un <> nominato dalla S.C.U. Questo era responsabile per la riscossione del <> (protezione) proveniente dagli introiti criminosi realizzati nella sua zona, in particolare da ricatto, traffico di droga e di armi. Perci? la S.C.U. mirava anche a raggiungere il controllo su tutto il contrabbando di sigarette in Puglia, per riuscire ad imporre sia una partecipazione agli utili sia anche i pizzi139. 2.2.3 I clan dominanti nel periodo 1990 fino al 2001 A partire dalla met? degli anni Ottanta, il clan di Giuseppe ROGOLI140 capeggiava la S.C.U. insieme a BUCCARELLA Salvatore141 e controllava in particolare le regioni di Ostuni, Brindisi e Lecce. Verso la fine degli anni Novanta furono destituiti da un gruppo di VITALE Antonio142, 137 138 Vedi sentenza PRUDENTINO del 13 giugno 2002, cifra 4.3.1.2, pagina 36 (in RH Lecce 06, p. 2511segg.) DTF 1A.101/2005 del 15.07.2005 139 Vedi sentenza PRUDENTINO del 13 giugno 2002, in particolare cifra 4.3.1.2, pagina 37 (RH Lecce 06, p. 2511segg.) 140 Condanna passato in giudicato per partecipazione ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso secondo l'art. 416bis CPI come anche per omicidio e altri delitti (estratto del casellario penale Italia, in RH Bari 22, p. 4072 - 4079) 141 Condanna passata in giudicato per partecipazione ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso secondo l'art. 416bis CPI nonch? per ricatto e altri delitti (estratto dal casellario penale Italia, in RH Lecce 02, p. 493 - 499) 142 Condanna passata in giudicato per partecipazione ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso secondo l'art. 416bis CPI nonch? per ricatto e altri delitti (estratto dal casellario penale Italia, in RH Lecce, p. 622 - 636) 32/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT D'AMICO Massimo, CARBONE Eugenio e PASIMENI Massimo e sostituiti come capi della S.C.U.143. Questo nuovo gruppo di capi della nuova generazione divenne noto sotto il nome di Sacra Corona Libera144. Territorialmene il potere della S.C.U. rispettivamente dei detti clan si estendeva sul territorio di Brindisi, mentre i clan criminali a Bari riuscirono a sottrarsi ad un pi? stretto controllo da parte della direzione della S.C.U. 2.2.4 L'organizzazione del controllo sul commercio illegale delle sigarette Uno degli obiettivi della S.C.U. era il controllo sull'intero contrabbando di sigarette oltremodo lucrativo in Puglia. Per raggiungerlo, alcuni clan della S.C.U. penetrarono poco a poco nei tradizionali gruppi di contrabbandieri esistenti ed infine ne assunsero il comando, senza tuttavia rinunciare alle <> di finora quali il traffico di droga nonch? ricatti ed altro145. Infine, a partire dal 1991, alla S.C.U. riusc? imporre a tutti i gruppi di contrabbandieri pugliesi per ogni cassetta di sigarette di contrabbando scaricata sulle coste pugliesi il pagamento di un importo di protezione (<>, <> o <>) per l'ammontare di ITL 10'000. Un altro mezzo del controllo era l'inserimento nel traffico con le sigarette di contrabbando di formali membri della S.C.U. come grossisti o monopolisti. In questa occasione si trattava di PRUDENTINO Francesco146, STANO Benedetto147, nonch? di VANTAGGIATO Santo assassinato nel settembre 1998 durante la sua fuga in Montenegro e di BENVENUTO Saverio assassinato nel 2000 durante la sua fuga in Grecia, che in quanto grossisti dovevano consegnare al vertice della Sacra Corona Unita una partecipazione agli utili (<>) dei loro immensi guadagni. 2.2.4.1 Brindisi, Lecce, Ostuni, Fasano: i monopolisti della Sacra Corona Unita Era per principio riservato ai monopolisti elencati qui di seguito, acquistare direttamente le sigarette franco magazzino in Montenegro o dai quattro sottolincenziatari, gli imputati GARCIA, MONNIER, VARANO e CUOMO, o dai grossisti napoletani GRIECO, l'imputato VIRGILIO, MAZZARELLA Alfonso nonch? TAMMARO. La rivendita da parte dei monopolisti avveniva a gruppi minori (cosiddette <>) nella regione di Brindisi, Ostuni e Lecce. 2.2.4.1.1 Il clan di PRUDENTINO Francesco (<>, <>) 143 144 Cfr. paragrafo <> nella sentenza contro AYROLDI Antonio e altri (RH Lecce 06, p. 2099seg.) Cfr. sentenza della Corte d'Appello di LECCE del 15.06.2004, pagina 1 (RH Lecce 05, p. 2043) 145 Dai file delle persone della D.I.A. nonch? dagli estratti dal casellario penale di vari esponenti della S.C.U. risultano le attivit? della S.C.U. nel periodo circa dal 1990 fino a circa il 2001 nel traffico di droga, ricatto, contrabbando di sigarette ecc. (in RH Lecce 02, p. 420 - 638). Cfr. ad esempio i dati delle persone o gli estratti dal casellario penale di: PRESTA Gianfranco (p. 459 seg.) SPARACCIO Francesco (p. 471seg.), STANO Benedetto (p. 473seg.), TAGLIENTE Salvatore (p. 475seg. e p. 615 - 620), VANTAGGIATO Santo (p. 477seg.), VITALE Antonio (p. 479seg. ), DI EMIDIO Vito (p. 445 - 447). Ulteriori condanne di rappresentanti della S.C.U. vedi rapporto PGF del 18.04.2005, cifra 7.3 (VA MPC 5.12). 146 Condanna passata in giudicato per partecipazione ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso secondo l'art. 416bis CPI con sentenza di 2? istanza dell'11.09.2003 (RH Lecce 06, p. 2484 - 2510). 147 Sentenza passata in giudicato per partecipazione ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso secondo l'art. 416bis CPI nonch? per omicidio e altri delitti (estratto dal casellario penale Italia, in RH Bari 22, p. 4166 - 4170) 33/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Il nucleo del clan era formato da PRUDENTINO Francesco, da suo figlio Antonio nonch? dai suoi fratelli PRUDENTINO Albino e Romano148. A questi si aggiungeva in particolare ancora SOZZI Pietro, che per lungo tempo, in quanto uomo di fiducia di PRUDENTINO Francesco, era responsabile per l'amministrazione della cassa149. L'inclusione di PRUDENTINO Francesco nella S.C.U. risale alla prima met? degli anni Ottanta, quando egli, mediante rituali di affiliazione, fu assegnato a ROGOLI Emanuele150. Gi? nel 1988 il vertice della S.C.U. affid? a PRUDENTINO Francesco una funzione centrale nel settore del contrabbando di sigarette, affidandogli uno scafo con il quale egli doveva occuparsi dei trasporti di contrabbando151. Pur esercitando l'attivit? di contrabbando per proprio conto, egli era tuttavia obbligato a versare al vertice della S.C.U. ITL 10'000 come partecipazione agli utili dal ricavato di ogni cassetta di sigarette venduta. Il versamento di questa partecipazione agli utili avvenne la prima volta nel 1991. In seguito PRUDENTINO Francesco ampli? la sua flotta di motovedette, che affittava anche ad altri clan, tra l'altro per i trasporti di armi dall'Albania verso la costa pugliese152. In questo modo egli raggiunse una posizione monopolista nella regione di Ostuni - Brindisi e per almeno un determinato periodo di tempo soltanto il clan PRUDENTINO poteva acquistare sigarette presso i quattro sottolicenziatari e imputati VARANO, GARCIA / GRAF e MONNIER nonch? CUOMO. Nel 1995 PRUDENTINO Francesco fugg? dalla giustizia svizzera153 e italiana in Montenegro, continuando a gestire i suoi affari da laggi?154. Inizialmente si stabil? a Bar, ma dopo si trasfer? a Zelenika dopo che anche STANO Benedetto era fuggito a Bar e con questo sorsero delle notevoli controversie155. Ma in Montenegro, STANO e PRUDENTINO avevo contatti regolari156. Quando ad esempio alla fine del 1995 un giovane montenegrino tent? di ricattare un pizzo da PRUDENTINO Francesco, questi fece assassinare il ragazzo da STANO Benedetto157. Anche nei confronti dei suoi partner commerciali, PRUDENTINO applicava metodi di stampo mafioso. Ad esempio SCHENA Giuseppe, un grosso cliente di PRUDENTINO, che non voleva pagare gli importi arretrati per forniture di sigarette, nella primavera 1998 fu gambizzato da sconosciuti158. Fino al 1998 PRUDENTINO pag? una partecipazione agli utili al clan ROGOLI. Quando nel 1998 VITALE, PASIMENI e D'AMICO sostituirono la vecchia guardia ROGOLI e BUCCARELLA ai vertici della S.C.U., egli tent? di negoziare un forfait mensile per l'ammontare di ITL 150 mln. come partecipazione agli utili. Questi tuttavia rifiutarono e continuarono con il sistema dei pagamenti mensili nell'ambito della partecipazione agli utili159. Attraverso il pagamento della partecipazione agli utili ai vertici della S.C.U., il clan capeggiato da PRUDENTINO Francesco e da suo fratello Albino raggiunse nella regione Ostuni-Brindisi Romano lavorava soprattutto come scafista, vedi RH Bari 27, p. 6596 nonch? RH AU 05, p. 45, 113 Rapporto PGF del 18.04.2005, cifra 6.1.5 (VA MPC 5.12.1) 150 Sentenza PRUDENTINO cifra 7.3.1.3 (in RH Lecce 06, p. 2511segg.) 151 Sentenza PRUDENTINO cifra 7.3.3.2 (in RH Lecce 06, p. 2511segg.) 152 Cfr. dichiarazioni MICCOLI Pietro citate nella sentenza di carcerazione nella causa PRUDENTINO Francesco del 30.10.1998, traduzione tedesca in RH MA 02, p. 441f 153 Non ? stato possibile eseguire in Svizzera un mandato di cattura emesso in base ad una relativa commissione rogatoria perch? PRUDENTINO fugg? in Montenegro. Inoltre anche la procura ticinese aveva, visto le conoscenze acquisite dalle commissioni rogatorie, aperto una relativa procedura penale contro PRUDENTINO Francesco per il sospetto della partecipazione ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP 154 Cfr. in proposito anche il rapporto di polizia del 19.07.2006, p. 24 (VA UGI 5.0.2, p. 5 0 025) 155 Cfr. in proposito anche il rapporto di polizia del 13.01.2006, p. 5f (VA UGI 5.5, p. 5.5 2 014seg.) 156 Sentenza PRUDENTINO cifra 7.3.10 (RH Lecce 06, p. 2511ff) 157 Rapporto PGF del 18 aprile 2005, cifra 7.7.7 (VA MPC 5.12.1) 158 Sentenza del giudice ROMITA del 17.07.2001, p. 40seg. e 66seg. (RH Bari 05, p. 1683 - 2008, v. nota in calce 1) 159 Sentenza PRUDENTINO, Cifra 7.3.6.2 (in RH Lecce 06, p. 2511 - 2627) 149 148 34/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT una posizione quasi monopolistica160. I gruppi di contrabbandieri una volta autonomi erano costretti, nella detta regione, a coprire il loro fabbisogno di sigarette esentasse presso il clan PRUDENTINO. In questa posizione di potere concessagli dalla S.C.U., tramite il suo stretto collaboratore SOZZI Pietro, PRUDENTINO faceva riscuotere dalle navi di contrabbando che approdavano sul tratto di costa controllato dal clan ROGOLI tra Fasano e Brindisi161 un <> supplementare sotto forma di una tassa di approdo di ITL 10'000 per ogni cassetta. PRUDENTINO e il suo clan utilizzavano questi soldi, come d'altronde anche gli altri introiti dalle sue attivit? illegali, tra l'altro per pagare le spese per il soggiorno in Montenegro, i soldi per le corruzioni ed altro. Quando negli anni 1998 e 1999 le autorit? montenegrine iniziarono, su richieste delle autorit? penali italiane, ad arrestare e ad estradare gli esponenti della Camorra e della Sacra Corona Unita, PRUDENTINO Francesco fugg? in Grecia. L? fu arrestato nel dicembre 2000 ad Atene e il 23.02.2001 estradato in Italia. Il 13 giugno 2002 fu condannato dalla Corte di Assise a Brindisi a 6 anni di reclusione per partecipazione ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso162. Con la sentenza di seconda istanza dell'11.09.2003, la pena fu ridotta a 4 anni e 6 mesi163. 2.2.4.1.2 Il clan di STANO Benedetto (<>, <>) e VANTAGGIATO Santo (<> o <>) STANO Benedetto alias <> o <>164 era, in quanto membro di grado elevato della S.C.U., vicino al clan leader di BUCCARELLA Salvatore165 e disponeva tra il 1991 fino al suo arresto nel 1996 di un monopolio per il contrabbando di sigarette tra il Montenegro e la citt? di Brindisi. Dei suoi introiti doveva cedere una partecipazione agli utili di ITL 10'000 peogni cassetta a BUCCARELLA Salvatore. Inoltre, dai gruppi di contrabbandieri che lavoravano sotto il suo controllo nell'area di Brindisi, egli riscuoteva un <> di ITL 10'000 per ogni cassetta, che per? veniva utilizzato per le spese connesse all'attivit? di contrabbando e per il sostentamento delle famiglie di membri del clan detenuti. Nel 1995 fugg? in Montenegro, dove per? fu arrestato nel 1996 ed estradato in Italia. L? decise di collaborare con giustizia. Nel 1997 fu condannato in Italia per appartenenza ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso in conformit? all'art. 416bis CPI166. STANO Benedetto veniva rifornito di sigarette tra l'altro dal gruppo degli imputati GARCIA/GRAF tramite il loro intermediario VANTAGGIATO Santo, dopo che PRUDENTINO Francesco gli aveva raccoman dato l'imputato GARCIA (tra l'altro alias <>) come fornitore167. Dopo l'arresto di STANO, VANTAGGIATO Santo, anche membro formale della S.C.U., assunse la dirigenza del clan. Questo controllava il contrabbando di sigarette, di droga e armi dal Montenegro a Brindisi168. A partire dal 1993, VANTAGGIATO Santo esercitava il controllo sul contrabbando di sigarette dal Montenegro, e lo imponeva, se necessario, anche con la 160 161 Sentenza del giudice ROMITA del 17.07.2001, cifra 7.3.11.2 (RH Bari 05, p. 1683 - 2008, v. nota in calce 1) Sentenza del giudice ROMITA del 17.07.2001, p. 28 (in RH Bari 05, p. 1683 - 2008, v. nota in calce 1) 162 Sentenza PRUDENTINO, 1? istanza (RH Lecce 06, p. 2511 - 2627, v. nota in calce 1) 163 Sentenza della 2? istanza dell'11.09.2003 (RH Lecce 06, p. 2484 - 2510). Vedi anche estratto casellario penale italiano di PRUDENTINO Francesco (RH Bari 22, p. 3992 - 3995) 164 RH Bari 06, p. 2188, 2297, 2315 165 Sentenza PRUDENTINO Cifra 7.3.10 (in RH Lecce 06, p. 2511 - 2627); Rapporto PGF del 18.04.2005, cifra 6.1.1 (VA MPC 5.12) 166 Cfr. Estratto casellario penale italiano (RH Bari 22, p. 4166 - 4170, v. nota in calce 147) 167 Cfr. tra l'altro rapporto PGF del 13.01.2006, p. 6 (VA UGI 5.5, p. 5 5 2 015) e rapporto PGF del 17.01.2007, p. 5seg. (VA UGI 5.0.2, p. 5 14 08seg.) 168 Cfr. schedario persone della D.I.A. LECCE riguardo a VANTAGGIATO Santo (RH Lecce 02, p. 477seg.) 35/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT forza delle armi169. I vari gruppi minori (<>) di Brindisi erano costretti ad acquistare da VANTAGGIATO. Se intendevano acquistare presso i grossisti napoletani che offrivano pi? a buon mercato, l'imputato VIRGILIO nonch? GRIECO, MAZZARELLA o TAMMARO, VANTAGGIATO impediva tali intenti con brutale violenza, facendo gambizzare per intimidazione il potenziale violatore del monopolio. Gli altri contrabbandieri in ritardo con il pagamento delle sigarette di contrabbando venivano anche fatti gambizzare da VANTAGGIATO, per accentuare le richieste in modo adeguato. Il clan disponeva di una propria flotta di motovedette. Queste erano chiamate <>170 e avevano un numero progressivo (Santino 1 - 11)171. Dai gruppi di contrabbandieri VANTAGGIATO continuava ad esigere il <> di ITL 10'000 per ogni cassetta che questi scaricavano a Brindisi. Al contempo, dai suoi proventi, faceva pervenire a BUCCARELLA Salvatore anche una partecipazione agli utili di ITL 10'000 per ogni cassetta venduta. VANTAGGIATO era aiutato soprattutto da CAVALIERE Erminio172 e MORLEO Marcello173, che si occupavano dei compiti principali, come l'incasso dei denari, l'esecuzione di azioni punitive o l'amministrazione della cassa. Nel 1997 il clan LUPERTI si affili? alla S.C.U. e in seguito inizi? a procurarsi sempre pi? influenza a Brindisi. Cos? facendo intralciava in particolare la sfera di influenza di VANTAGGIATO Santo. Tra i due clan scoppio una faida violenta, che il 26.06.1998 culmin? nell'omicidio di LUPERTI Salvatore174, ordinato da VANTAGGIATO Santo. Infine, il 16.09.1998 anche VANTAGGIATO Santo stesso divenne vittima di un attentato nella sua casa in Montenegro, dove venne ucciso dai suoi stessi seguaci GIORDANO Giuseppe alias <>175, SPARACCIO Francesco e DI EMIDIO Vito176. 2.2.4.1.3 Il clan DI EMIDIO - SPARACCIO Dopo l'omicidio di VANTAGGIATO Santo, SPARACCIO Francesco e DI EMIDIO Vito, entrambi membri della S.C.U., subentrarono negli affari di VANTAGGIATO177. Gi? da anni, DI EMIDIO lavorava insieme a VANTAGGIATO Santo negli affari con le sigarette di contrabbando. Oltre a ci? ha sempre commesso ricatti, furti e traffico di droga 178. Il gruppo DI EMIDIO/SPARACCIO chiam? l'impresa rilevata da VANTAGGIATO <>179 e in analogia ribattezz? anche una parte delle motovedette180. DI EMIDIO Vito fu arrestato nel 2001 e lo stesso anno condannato tra l'altro per la partecipazione ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso secondo l'art. 416bis CPI181. L'arresto di SPARACCIO Francesco fu possibi169 170 Interrogatori CAVALIERE Erminio del 21.12.2000 e del 01.03.2001 (RH Bari 36, p. 235 - 244 e 266 - 272) Ad es. RH AU 01, p. 68, 116, 121, 124 171 Cfr. rapporto PGF 02.04.2007, P. 15, (VA UGI 5.0.3, p. 5 16 017) 172 Condannato con condanna passata in giudicato per partecipazione ad un'organizzazione di stampo mafioso secondo l'art. 416bis CPI (cfr. schedario persone della D.I.A. nonch? estratto casellario penale italiano (RH Lecce 02, p. 429 - 431 e p. 501-503) 173 Condannato con condanna passato in giudicato per partecipazione ad un'organizzazione di stampo mafioso secondo l'art. 416bis CPI (cfr. schedario persone della D.I.A. nonch? estratto casellario penale italiano (RH Lecce 02, p. 455seg. e p. 561 - 564) 174 Rapporto PGF del 18.04.2005 cifra 7.7.15 (VA MPC 5.12); Interrogatorio CAVALIERE Erminio del 21.12.2001, P.6 - 9 (RH Bari 36, p. 240 - 243, vedi nota in calce 169) 175 <> era un fedele seguace di BUCCARELLA Salvatore ed ? stato accusato per l'art. 416bis CPI (RH Lecce 03, p. 1156, RH Lecce 07, p. 2697). 176 Rapporto PGF del 18.04.2005 cifra 7.7.17 (VA MPC 5.12); interrogatorio CAVALIERE Erminio del 21.12.2000, P.7 - 9 (RH Bari 36, p. 241 - 243, vedi nota in calce 169) 177 Rapporto PGF del 18.04.2005 cifra 5.1 sotto SPARACCIO (VA MPC 5.12); interrogatorio CAVALIERE Erminio del 21.12.2000, pagina 8 (RH Bari 36, p. 242, vedi nota in calce 169) 178 Cfr. schedario persone D.I.A. di DI EMIDIO Vito (RH Lecce 02, p. 445 - 447) nonch? ad es. interrogatorio di DI EMIDIO Vito n. 24, pagina 135seg. (RH Bari 36, p. 138seg.) 179 Interrogatorio CAVALIERE Erminio del 21.12.2000, pagina 8 (RH Bari 36, p. 242) 180 RH AU 06, p. 112, 113, 143, 164 181 Cfr. estratto casellario penale italiano di DI EMIDIO Vito (RH Lecce 02, p. 539 - 542) 36/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT le gi? nell'ottobre 1999 e nel 2002 fu condannato tra l'altro anche per la partecipazione ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso secondo l'art. 416bis CPI182. Una parte delle persone de gruppo diDI EMIDIO e SPARACCIO come anche due dei loro scafi furono rilevati con una parte dell'impresa <> alla fine del 1999 da LEO Giuseppe, membro formale della Sacra Corona Unita183. Questo era in fuga a Bar. Oltre che nel contrabbando di sigarette, LEO Giuseppe lavorava insieme a suo fratello Cosimo LEO anche nel traffico di armi e di droga184. 2.2.4.1.4 Il clan di BENVENUTO Saverio Alla fine del 1999, la nuova direzione della Sacra Corona Libera, composta da VITALE Antonio, D'AMICO Massimo, CARBONE Eugenio e PASIMENI Massimo, nomin? il proprio membro BENVENUTO Saverio nuovo responsabile per il settore del contrabbando di sigarette185. Questo doveva, dopo il venire a mancare di PRUDENTINO, gestire come monopolista il contrabbando di sigarette nella regione Brindisi-Fasano-Ostuni186. In seguito, BENVENUTO Saverio avvi? una strettissima collaborazione con i fratelli SABATELLI187, i quali, in quanto membri formali della Sacra Corona Unita, disponevano di una vasta esperienza nel contrabbando di sigarette, con l'andare del tempo avevano costruito un'infrastruttura eccezionale e soprattutto erano riforniti di quantita gigantesche di sigarette esentasse dagli imputati MONNIER e VARANO188. In questo modo SABATELLI Giovanni divenne praticamente il fornitore esclusivo di BENVENUTO189. La collaborazione dei due clan si trasform? sempre di pi? in un'organizzazione manovrata da BENVENUTO, che si manifestava ad esempio nel fatto che BENVENUTO interveniva da SABATELLI impartendogli ordini precisi, ogni qualvolta SABATELLI prendeva decisioni autonome che non rientravano nel concetto di BENVENUTO190. Ma per SABATELLI Giovanni il controllo di fatto sulle attivit? di contrabbando del clan SABATELLI da parte di BENVENUTO in quanto a ci? valeva la pena, poich? egli era l'unico, che con una flotta di scafi da contrabbando a trasportare quantit? gigantesche di sigarette dal Montenegro all'Italia, senza dovere pagare a BENVENUTO rispettivamente ai vertici della Sacra Corona Unita nessun <> sotto forma di una tassa di approdo191. Per lo svolgimento degli acquisti presso i quattro sottolicenziatari, tra questi gli imputati Garcia, Monnier e Varano, SABATELLI aveva a disposizione in particolare CAFIERO Rocco, detto <> o <>192, il quale provvedeva che i denari per il pagamento delle sigarette arrivassero in Ticino193. Oltre a ci? SABATELLI Giovanni collaborava soprattutto con i suoi fratelli Silvestro e Giacomo194, disponendo quest'ultimo tramite D'ONOFRIO Giuseppe, detto <>, anche di contatti concernenti il traffico di eroina con la famiglia VERNENGO195 della Mafia siciliana196. 182 183 Cfr. estratto casellario penale italiano di SPARACCIO Francesco (RH Lecce 02, p. 604 - 607) Sentenza PRUDENTINO, cifra 7.3.7 (RH Lecce 06, p. 2511fseg., v. nota in calce 1); sentenza AYROLDI tra l'altro (RH Lecce 06, p. 2099seg.), rapporto PGF del 17.01.2007, p. 7seg. (VA UGI 5.5, p. 05 14 010seg.) 184 Cfr. interrogatorio LEO Cosimo del 24.10.2006 (VA UGI commissione rogatoria, allegati alla rubrica 18.9, p. 155 - 180; nonch? dichiarazioni LEO Cosimo (RH Lecce 06, p. 2129seg.) 185 RH Bari 04, p. 1218seg.; sentenza CANOVARI tra l'altro (RH Lecce 05, p. 2038) 186 RH Lecce 05, p. 1986, 2046 187 Cfr. interrogatorio LEO Giuseppe del 25.10.2006 (VA UGI commissione rogatoria, allegati rubrica 18.9, in particolare p. 238); RH Lecce 05, p. 2048; RH Lecce 06, p. 2101 188 Cfr. tra l'altro rapporto di polizia del 13.01.2006, p. 11seg. (VA UGI 5.5, p. 5.5 2 020seg.) 189 RH Lecce 06, p. 2101; vedi anche le telefonate intercettate in Italia tra SABATELLI e BENVENUTO in MO 95. 190 RH Bari 04, p. 1222 191 RH Lecce 05, p. 2059; RH Bari 04 p. 1222 192 VI 02, p. 26; RH Bari 04, p. 1221 193 RH Bari 04, p. 1211, 1221 194 Estratto casellario penale italiano di SABATELLI Giacomo (RH Bari 22, p. 4086segg.) 195 La famiglia VERNENGO di ? diventata famosa insieme alla famiglia SAVOCA in connessione con il caso ,,Pizza Connection" (SA 08, p. 279) 37/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT BENVENUTO Saverio rivendeva le sigarette di contrabbando acquistate tramite SABATELLI a gruppi minori (<>) della S.C.U. Da questi gruppi percepiva un <> sotto forma della tassa di approdo197. Dal canto suo, BENVENUTO consegnava, come dapprima il clan PRUDENTINO, una quota sotto forma di una partecipazione agli utili al gruppo leader della Sacra Corona Libera di VITALE Antonio198. Per gli interessi finanziari, BENVENUTO aveva a disposizione199 soprattutto LISI Donato200. Per sottrarsi all'imminente arresto in Italia, BENVENUTO Saverio fugg? in Grecia, dove fu ucciso l'11 agosto 2000201. 2.2.4.2 I clan dominanti a Bari I clan, di stampo mafioso dominanti a Bari, agivano in massima parte in modo autonomo dai vertici della Sacra Corona Unita. 2.2.4.2.1 Il clan LARASPATA A Bari il clan LARASPATA si era procurato una grande influenza attraverso numerosi assassinii202 e lavorava dapprima soprattutto nell'ambito del traffico di droga. Con i ricavati dal traffico di droga, negli anni Novanta la famiglia acquist? una prima motovedetta e si dette anche lei agli affari con le sigarette di contrabbando. I fratelli LARASPATA Tommaso e Donato fuggirono gi? nel 1995 in Montenegro, un altro fratello, LARASPATA Raffaele, li segu? nel dicembre 1996. Il clan LARASPATA acquist? quantit? maggiori di sigarette di contrabbando direttamente dall'imputato GARCIA CANCIO203 o dai rappresentanti della Camorra, l'imputato VIRGILIO nonch? GRIECO, TAMMARO e MAZZARELLA e dal rappresentante della Sacra Corona Unita, PRUDENTINO Francesco204. Come scafista delle motovedette per i viaggi di contrabbando tra il Montenegro e Bari, i LARASPATA impiegavano il loro seguace FRADDISIO Nicola, detto <> o <>205. Per lo svolgimento delle questioni finanziarie, il clan era affiancato da Nicola CATACCHIO206 nell'ambito delle sigarette di contrabbando207. Il clan LARASPATA cerc? di imporre con la forza, che i gruppi di contrabbandieri minori di Bari potessero acquistare le sigarette di contrabbando soltanto da loro e non dai monopolisti di Brindisi208. 196 Dagli anni Ottanta, D'ONOFRIO Giuseppe ha intrattenuto stretti contatti con Cosa Nostra riguardo al commercio con l'eroina, RH Bari 27, p. 7195 - 7207; MO 96, p. 52seg., 123 197 RH Lecce 05, p. 2046seg; interrogatorio LEO Cosimo del 12.10.200, pagina 9 (RH Bari 36, p. 282). 198 RH Bari 04, p. 1219; interrogatorio LEO Cosimo del 12.10.2000, pagina 9 (RH Bari 36, p. 282). 199 RH Bari 04, p. 1207 200 Condannato in Italia per l'art. 416bis CPI (RH Lecce 05, p. 2034seg.) 201 RH Lecce 05, p. 2046 202 Cfr. rapporto PGF del 18.04.2005, cifra 7.7.1 e 7.7.2 (VA MPC 5.12) 203 Rapporto PGF del 10.06.2005, cifra 4.2.4.1.3.4: nel caso del cliente LECCIU si tratta di FRADDOSIO Nicola, che lavorava per il clan LARASPATA 204 Rapporto PGF del 18.04.2005, cifra 3.1.1 e cifra 3.1.2 (VA MPC 5.12) nonch? rapporto del 17.01.2007, P. 9seg. (VA UGI 5.02, p. 5 14 12seg.) 205 RH Bari 11, pagina 431 206 Condannato con sentenza passata in giudicato per partecipazione ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416bis CPI, p. sentenza della Corte di Appello di Bari del 20.02.2004, pagina 726seg. (RH Bari 30, p. 325seg.), sentenza di 1? istanza contro Nicola e Lorenzo CATACCHIO per l'art. 416bis CPI (in particolare RH Bari 11, p.536seg.) 207 Rapporto PGF del 18.04.2005, cifra 6.1.6 (VA MPC 5.12) 208 Interrogatori LARASPATA Raffaele e LARASPATA Tommaso (RH Bari 32 - 34) 38/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Grazie alla loro disponibilit? all'impiego della violenza, a Bari i LARASPATA poterono sottrarsi al pagamento di un <> sotto forma di una tassa di approdo al clan CAPRIATI209. Invece, durante la loro fuga in Montenegro, i LARASPATA dal canto loro tentarono di imporre un <> sotto forma di una tassa di approdo ai gruppi napoletani VIRGILIO, GRIECO, MAZZARELLA e TAMMARO. Questi per? non accettarono il tentativo di ricatto e fecero intervenire SARNO Costantino, che riusc? ad impedire il pagamento del <> ai LARASPATA210. In Montenegro i LARASPATA litigarono con esponenti del clan VANTAGGIATO a causa di dissensi circa la vendita di sigarette di contrabbando. Una sparatoria nel 1997 tra i due clan port? al risultato, che la polizia montenegrina, su pressione di VANTAGGIATO, consigli? ai fratelli LARASPATA di abbandonare il paese211. A partire dalla fine del 1997 fino al 1999 tutti i membri importanti del clan furono arrestati in Italia e senza eccezione alcuna, condannati dal tribunale a pene detentive pluriennali per appartenenza ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso, omicidio, traffico di droga, contrabbando e altri delitti212. 2.2.4.2.2 Il clan PARISI A Bari, il clan dominante della S.C.U. nei quartieri Iapigia213, negli anni Novanta si occupava soprattutto di traffico di droga e di contrabbando di sigarette214. Oltre al capo clan PARISI Savino215 erano in particolare suo fratello Giuseppe nonch? STRAMAGLIA Angelo Michele216 e i fratelli Giovanni e Francesco LALARIO a gestire le attivit? illegali del clan. Il clan PARISI collabora strettamente con il clan STRISCIUGLIO217. Il clan PARISI apparteneva agli acquirenti di sigarette provenienti dai magazzini degli imputati GARCIA/GRAF, VARANO e MONNIER in Montenegro, come dimostrano i molti carichi sugli scafi del clan PARISI218. 2.2.4.2.3 Il clan STRISCIUGLIO Il clan della S.C.U. capeggiato da Domenico STRISCIUGLIO219, detto <>"220 o <>, collaborava strettamente con il clan PARISI221 e a Bari controllava i quartieri di San Girolama e Carbonara. Il clan violento era nato da una scissione dai clan LARASPATA e CAPRIATI222. Per questo, dalla fine degli anni Novanta , a Bari il clan si trova in un sanguinoso conflitto, in particolare con i CAPRIATI. 209 Sentenza della Corte di Appello di Bari del 20.02.2004, contro LARASPATA Donato tra l'altro, pagina 559 (RH Bari 30, p. 158) 210 Sentenza del giudice ROMITA del 17.07.2001, p. 74. (in RH Bari 05, p. 1776seg.) 211 Rapporto PGF del 18.04.2005 cifra 7.4.2 e 7.4.3 (VA MPC 5.12) 212 Rapporto PGF del 10.06.2005 pagina 214 (VA MPC 5.12) nonch? Sentenza della Corte di Appello di Bari del 20.02.2004, contro LARASPATA Donato e.a (RH Bari 29 e 30) 213 Rapporto D.I.A. 2? semestre 2000, p. 35 (sul sito http://www.interno.it/dip_ps/dia/semestrali/2000/2sem2000.pdf ) 214 Rapporto PGF del 10.06.2005, cifra 4.2.7.7 (VA MPC 5.13); vedi anche RH Bari 17, p. 2172segg. 215 Estratto casellario penale italiano, p. RH Bari 21, p. 3916 - 3921 216 Sentenza per l'art. 416bis CPI, cfr. sentenza del giudice ROMITA del 17.07.2001, p. 300seg. (RH Bari 05, p. 2002seg.) 217 RH Bari16, p. 1869; RH Bari 17 p. 2170 218 Cfr. ad es. sotto MONNIER Patrick, cifra 3.6.4.7 219 Estratto casellario penale italiano (RH Bari 22, p. 4178 - 4183) nonch? condanna a carcere a vita per l'art. 416bis CPI (cfr. rapporto PGF del 18.04.2005, cifra 7.3, sentenza ,,Corte di Assise di Bari, Dr. Eustacchio Cafaro) 220 RH Bari 02 p. 425; RH Bari 15, p. 1458; RH Bari 16 p. 1869 221 P. sopra cifra 2.2.4.2.2 222 RH Bari 15, p. 1445, 1451segg. 39/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Se nella prima met? degli anni Novanta il clan si occupava principalmente del traffico di droga, successivamente il contrabbando di sigarette divenne l'attivit? principale. STRISCIUGLIO Domenico affid? il traffico con la cocaina a MERCOLEDISANTO Giovanni e ARCIULI Giovanni, i quali consegnavano i relativi introiti dalle vendite di droga al capo clan223. Nel presente caso, il clan STRISCIUGLIO fu rifornito soprattutto dal gruppo degli imputati GARCIA/GRAF sotto lo pseudonimo di <> direttamente con sigarette esentasse224. Fino al 1999, STRISCIUGLIO Domenico collaborava regolarmente con SABATELLI Giovanni e il suo scafista CIRASINO Domenico225. 2.3 Camorra e Sacra Corona Unita affermano con la forza i loro interessi nel traffico illegale delle sigarette Negli anni 90, sia all'interno della Camorra che della Sacra Corona Unita, ci furono innumerevoli atti di violenza, connessi anche alla lotta per i profitti provenienti dal lucrativo contrabbando di sigarette. Nella Camorra fu in particolare la lite per il controllo dei grossistii napoletani GRIECO, VIRGILIO e MAZZARELLA di San Giovanni a Teduccio rispettivamente la distribuzione della partecipazione agli utili proveniente dai loro affari a scatenare una violenta faida (1996 - 1998) tra il clan SARNO e l'Alleanza di Secondigliano226. Anche tra i clan della Sacra Corona Unita, durante tutti gli anni Novanta , si ebbero ripetutamente faide sanguinose227. Al contempo, in Italia i rappresentanti della Camorra e della Sacra Corona Unita ricorsero ripetutamente a massiccia violenza per impedire il sequestro delle sigarette contrabbandate da parte delle autorit?, sia tramite azioni di tamponamento mirate con vetture blindate contro i posti di blocco della polizia o l'impiego di armi da fuoco228. In queste occasioni, oltre ai poliziotti trovarono la morte anche terzi estranei. 2.4 La Svizzera come una base logistica di parti della Camorra e della Sacra Corona Gi? dagli inizi degli anni Novanta , la Svizzera, e in particolare a causa della lingua italiana, il Ticino, ? stata utilizzata sotto vari aspetti per lo svolgimento delle loro attivit? commerciali illegali da rappresentanti della Camorra e della Sacra Corona Unita in connessione al contrabbando di sigarette. 2.4.1 Infiltramento di denari contanti della Camorra e della Sacra Corona Unita nel sistema bancario svizzero Per la Camorra e la Sacra Corona Unita era di particolare interesse e di massima importanza potere infiltrare le enormi quantit? di denari in contante generate dalle loro attivit? illegali nel sistema bancario internazionale, per potere con questi, attraverso le loro unit? organizzative in Svizzera, acquistare sigarette esentasse sul mercato grigio internazionale per il mercato nero in Italia e altrove. RH Bari 15, p. 1454 Cfr. successivamente sotto GARCIA/GRAF, cifra 3.4.4.6 225 Cfr. successivamente cifra sotto gruppo GARCIA/GRAF 3.4.2.1.1 226 Cfr. sopra cifra 2.1.1.6 227 Cfr. rapporto PGF del 18.04.2005, cifra 7.7 (VA MPC 5.12) 228 Vedi rapporto PGF del 18.04.2005, cifra 4.1.9.5 (VA MPC 5.13) 224 223 40/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Gi? negli anni Ottanta, l'imputato BOSSERT Alfredo assunse la funzione di infiltrare con la sua societ? INTERCAMBI SA a Lugano229 le gigantesche quantit? di denaro contante nel sistema bancario. Nella stessa o similare funzione lavoravono per la S.C.U. e la Camorra tra l'altro anche il nel frattempo defunto GREGIS Vittorio (tra l'altro che le ditte da lui controllate ROVOLON SA, MAKOR SA, VIEROFIN SA) nonch? ROSSINI Enrico (tra l'altro con le ditte da lui controllate TRAEX SA e GEKAP SA). Senza questa possibilit?, negli anni Novanta la Camorra e la Sacra Corona Unita non avrebbero potuto investire i soldi guadagnati criminosamente nel commercio illegale di sigarette, come conferm? lo stesso camorrista SARNO Costantino230. Anche l'imputato VIRGILIO Pietro ha detto, che a Lugano non era stato mandato da una banca bens? direttamente dall'imputato BOSSERT Alfredo, poich? questo era la persona pi? adatta per l'investimento nel commercio illegale di sigarette231. 2.4.2 Organizzazione delle sigarette per il mercato nero in Italia (1980 - 2001) Gi? negli anni Ottanta Lugano era il centro logistico per il rifornimento dei mercati neri italiani con sigarette di contrabbando. L'acquisto delle sigarette esentasse sul mercato grigio internazionale come anche il trasporto della merce nella regione adriatica e la rivendita ai rappresentanti della Camorra e della Sacra Corona Unita spettava in differenti fasi in particolare a BIANCHI Corrado (nel frattempo defunto), all'imputato DELLA TORRE Franco, al camorrista MAZZARELLA Ciro232, a PRUDENTINO Francesco233 della Sacra Corona Unita, a LLORENS Gilbert (partner commerciale dell'imputato MONNIER, nel frattempo anche defunto), nonch? agli imputati MONNIER Patrick, GARCIA CANCIO Luis, GRAF J?rg e VARANO Michele, tutti operanti da Lugano. 2.4.3 Il cantone Ticino come zona di ritirata per rappresentanti della Camorra e della Sacra Corona Unita Dagli inizi fino alla met? degli anni Novanta , numerose organizzazioni criminali italiane erano domiciliate, almeno temporaneamente, in Svizzera e gestivano i loro affari illegali per le organizzazioni di stampo mafioso almeno in parte anche dalla Svizzera e in massima parte da Lugano. Per quanto riguarda MAZZARELLA Ciro rispettivamente i suoi dintorni, le relative conoscenze con rimando alle rispettive fonti primarie, sono in massima parte riassunte nel rapporto supplementare della Polizia giudiziaria federale del 23.11.2005234. 2.4.3.1 MAZZARELLA Ciro MAZZARELLA Ciro ha soggiornato nel Cantone Ticino- senza i relativi permessi - a partire dall'ottobre 1991 almeno in parte con la sua compagna di allora, D'ELIA Carmela, alias <>235, nata il 22.02.1940, dove il 27.09.1993 venne arrestato a Cannobio TI, Via Trevano 24236. In Ticino egli faceva gestire per il clan da lui capeggiato tramite fiduciari del luogo (in particolare BOZZONE Emanuele e BULLANI Renato) varie ditte, che egli ha in parte acquistato (tra l'altro la GISTO INVESTMENT SA237), in parte fatto costituire ex novo da questi fiduciari in Svizzera (ad es la GESTEX SA) o in piazze offshore (ad es. la H.F.B. Vaduz con 229 Riguardo a BOSSERT Alfredo e il meccanismo dell'infiltrazione dei denari nel sistema bancario svizzero cfr. successivamente sotto BOSSERT Alfredo, cifra 3.1.2 230 Interrogatori SARNO Costantino del 17.07.1997 e 31.07.1997 (MO 81, p. 228 e 231, p. nota in calce 37) 231 Interrogatorio VIRGILIO Pietro del 10.12.2004, pagina 16, riga 17segg. (VA MPC 13.2, p. 112) 232 Di pi? circa le attivit? di MAZZARELLA Ciro a Lugano sotto la cifra 2.4.3.1 233 Di pi? circa le attivit? di PRUDENTINO Francesco a Lugano sotto la Cifra 2.4.3.4 234 VA UGI 5.9 235 Cfr. interrogatorio MAZZARELLA Ciro del 27.09.1993 (SA 17, p. 249 - 252) 236 Cfr. rapporto di arresto del 28.09.1993 (SA 17, p. 246 - 248) 237 Cfr. interrogatorio BULLANI Renato del 10.10.2005, pagina 5, riga 23segg. (VA MPC 12.3, p. 7) 41/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT filiale a Lugano e la WALLMARKET LTD238). In Svizzera, egli manteneva per le sue attivit? commerciali illegali vari conti bancari, cos? tra l'altro presso la CCM Banca di Credito Commerciale e Mobiliare SA239 e presso la Banca del Gottardo (titolare del conto GISTO, come aventi diritto commerciali furono dapprima allibrati DEGAIS Vitale e IOVINE Giovanni, poi MAZZARELLA Ciro, e dopo l'arresto di MAZZARELLA Ciro D'ELIA Carmela240). Nelle sue attivit? commerciali illegali in Svizzera, egli fu aiutato segnatamente da MAZZARELLA Salvatore e MAZZARELLA Alfonso, inoltraetra l'altro anche da NICOSIA Vincenzo241. Ma gi? agli inizi degli anni Novanta , una figura principale importante nel clan MAZZARELLA era l'imputato SAVINO Paolo242, che sosteneva quasi come la mano destra di MAZZARELLA Ciro le sue attivit? commerciali in Svizzera e che continu? a gestirle dietro le quinte dopo l'arresto di MAZZARELLA Ciro. Per gli affari gestiti per questo rispettivamente per il clan, MAZZARELLA Ciro fu per? anche sostenuto dai dipendenti delle sue ditte GISTO rispettivamente GESTEX (tra cui MARIOTTI Franca243 e GR?NIGER C?cile244), dai fiduciari menzionati e segnatamente anche da FIORE Giovanni, alias <>245. L'imputato DELLA TORRE Franco appare nelle documentazioni aziendali di MAZZARELLA Ciro gi? agli inizi della sua attivit? commerciale in Svizzera in vari punti in funzioni importanti. Segnatamente tramite DELLA TORRE rispettivamente la sua ditta ARCOVERDE SA, MAZZARELLA Ciro ha eseguito transazioni di denaro246 e affari di sigarette, inoltre DELLA TORRE ha aiutato MAZZARELLA Ciro in parte anche nel finanziamento dei suoi affari di sigarette. Dietro un rispettivo compenso, l'imputato Della Torre si occupava in parte anche dei trasporti in Montenegro delle sigarette acquistate da MAZZARELLA Ciro ed era l'interlocutore per gli uffici montenegrini per il loro imbarco sugli scafi da contrabbando. Gi? a partire dal 1992/1993 egli ha oltre a ci? ha partecipato anche alle trattative di MAZZARELLA Ciro con gli uffici montenegrini determinanti circa una licenza per il transito delle sigarette attraverso il Montenegro247. Da tutte le documentazioni risulta che gi? dal 1991 l'imputato DELLA TORRE era inserito organizzatoriamente nel sistema camorristico di MAZZARELLA Ciro248 e che ha lavorato per l'organizzazione criminale nelle funzioni descritte brevemente249. Nonostante il fatto, che su praticamente tutti i quotidiani siano stati pubblicati degli articoli sull'arresto di MAZZARELLA Ciro in connessione con delitti di stupefacenti e questo fosse gi? stato smascherato come membro della Camorra, gli imputati hanno continuato ad intrattenere contatti con le ditte del MAZZARELLA Ciro anche dopo il suo arresto il 27.09.1993 e a gestire gli affari con i nuovi responsabili del clan. Fino al suo arresto il 27.09.1993, MAZZARELLA Ciro ha intrattenuto stretti rapporti commerciali non soltanto con gli imputati e il resto delle persone menzionate. Tali rapporti esistevano segnatamente anche nei confronti del PRUDENTINO (S.C.U.) come anche dei clan della Camorra, cosa che risulta tra l'altro dai flussi finanziari tra questi clan e i loro membri. SA 19, p. 42 nonch? descrizione manoscritta in SA 18, p. 34 Intestato a suo nome risp. della sua ditta Gisto, cfr. SA 19, p. 3 e 4 240 SA 19, p. 3 e p. 5 nonch? SA 18, p. 5 e p. 12seg. 241 Riguardo a MAZZARELLA Salvatore e Alfonso cfr. sopra cifra 2.1.2.3, riguardo a NICOSIA Vincenzo successivamente c 2.4.3.2 242 Cfr. successivamente sotto SAVINO Paolo, cifra 3.2 243 Cfr. interrogatorio MARIOTTI Franca del 27.09.1993 (SA 17, p. 258 - 263) 244 Cfr. interrogatorio GR?NIGER C?cile del 27.09.1993 (SA 17, p. 264seg.) 245 Cfr. interrogatorio FIORE Giovanni del 27.09.1993 (SA 17, p. 253 - 257) 246 Cfr. SA 19, p. 42 e SA 18, p. 34 247 Cfr. in particolare verbale di riunione del 16.03.1993 (SA 28, p. 365) 248 Cfr. in merito anche tabella manoscritta con il rimando alla partecipazione di DELLA TORRE nel periodo tra 11.12.1991 fino a 02.07.1993 (SA 27, p. 8) 249 Cfr. ad es. FDT 86, p. 17 239 238 42/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 2.4.3.2 NICOSIA Vincenzo NICOSIA Vincenzo, in quando stretto confidente e partner commerciale di MAZZARELLO Ciro, faceva gestire in Svizzera dal fiduciario MARTINELLI Luciano segnatamente anche un'altra ditta, la PALXIMA AG con sede nel Liechtenstein250. Tramite la PALXIMA venivano svolti gli affari del clan MAZZARELLA tramite la GISTO251 rispettivamente tramite la GESTEX252. Ancora nel 1994, il clan MAZZARELLA fu rifornito tramite la PALXIMA segnatamente dal gruppo degli imputati GARCIA/GRAF. La PALXIMA manteneva tra l'altro un conto presso la Banca Raiffeisen Ligornetto253. Nel periodo compreso tra ottobre 1993 fino a gennaio 1995, tramite questo conto furono eseguiti pagamenti per complessivamente circa 5 mln. USD, i pagamenti furono eseguiti - per quanto identificabili - dalle ditte del PRUDENTINO Francesco (WOTRAX e TECNOFER), del gruppo di LLORENS Gilbert (VICTOREX SA) o dalla ditta INTERCAMBI dell'imputato Bossert254. 2.4.3.3 Alfonso e Salvatore MAZZARELLA Anche MAZZARELLA Alfonso255 e MAZZARELLA Salvatore hanno risieduto almeno temporaneamente in Ticino. Da qua il primo non solo sosteneva MAZZARELLA Ciro, ma egli stesso lavorava in parte da Lugano256 come uno dei ramo commerciali del traffico di sigarette del clan. In Svizzera, tra il 1992 e il 2001, insieme a suo nipote, LIGUORI Pasquale, alias <>257 ed in parte insieme a suo fratello, MAZZARELLA Salvatore egli intratteneva contatti commerciali con l'imputato BOSSERT, il gruppo degli imputati GARCIA/GRAF, il gruppo LLORENS e l'imputato MONNIER nonch? con l'imputato VARANO258. soprattutto attraverso le ditte CLEO COMMERCIAL Trading Ltd. e ISEA International Ltd. 2.4.3.4 PRUDENTINO Francesco Come capo dell'omonimo clan negli anni 1991 fino al 1995, PRUDENTINO Francesco ? stato almeno in parte residente in Ticino259. Come MAZZARELLA Ciro anche lui fece gestire l? varie ditte da fiduciari del luogo (tra l'altro FABRIZIOLI Enrico, CANEVA Nedo, MARTINELLI Luciano, CAPOFERRI Luigi) e sbrigare tramite queste gli affari del clan in Ticino. In questo contesto si devono menzionare le societ? svizzere BORA BORA SA Lugano260 (tramite la BORA BORA SA PRUDENTINO Francesco faceva affari nel 1995 con il gruppo degli imputati GARCIA/GRAF261), la TECNOFER SA, Lugano262 e la CAMBINVEST SA, Lugano263 come anche le societ? di comodo sulle BVI, la STONEWALL Ltd.264, la ELLERY Investments265 250 Estratto del registro di commercio (BU Div 3, p. 21); interrogatorio MARTINELLI Luciano da parte della polizia cantonale Ticino del 15 marzo 1995 (RH Lecce 03, p. 866 - 869) 251 Cfr. invece di molte SA 28, p. 65seg. 252 Cfr. invece di molti il conto mantenuto presso l'imputato BOSSERT ,,GESTEX" con numerose uscite di pagamenti ,,ENZO" (SA 28, p. 243segg.) 253 BU Div 3, p. 18segg. 254 Cfr. estratto conto PALXIMA, BU Div. 3, p. 33 - 37 255 Cfr. precedente cifra 2.1.2.3 256 Cfr. interrogatorio VIRGILIO Pietro dello 06.10.2004, pagina 7, riga 25segg. (VA MPC 13.2, p. 71) 257 Cfr. tra l'altro interrogatorio BOSSERT Alfredo del 17.03.2005, pagina 13 (VA MPC 13.8, p. 398) 258 Cfr. atto di accusa sotto le relative cifre riguardo agli imputati 259 Cfr. ad es. elencazione dei pernottamenti in albergo a Lugano (RH Lecce 03, p. 813seg.) 260 Cfr. ad es. interrogatorio CANEVA Nedo dello 04.05.2000 (RH Lecce 03, p. 791 - 801) 261 RE 07b, p. 219, 220 e 221 nonch? RE 04?, p. 293 262 Cfr. interrogatorio BOSSERT Alfredo del 17.06.2005, pagina 20, riga 1segg. (VA MPC 13.8, p. 478) 263 Cfr. RE 02b, p. 621 e p. 714 nonch? BO 49, p. 658 (conto ,,LUIGI PATO" di PRUDENTINO Francesco presso l'INTERCAMBI SA) 264 Cfr. RH Lecce 03, p. 941 - 944 265 Documenti di costituzione RH Lecce 03, p. 923segg. 43/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT (con procura per gli avvocati GALFETTI Renzo e FERRARI Filippo266), nonch? CTA Commodities. Per le sue attivit? illegali, anche PRUDENTINO Francesco mantenne fino alla sua fuga nel 1995 vari conti bancari in Svizzera cos? tra l'altro un conto intestato a lui presso la Banca Raiffeisen di Cadenazzo e Melano-Arogno, per la ELLERY Investment Ltd. presso la Banca Raiffeisen di Ligornetto, per la Stonewall Trading nonch? per la BORA BORA SA u.a. preso la ABN Amro Chiasso. A sostegno delle sue attivit? commerciali illegali, PRUDENTINO Francesco fece venire in Svizzera dalla Puglia segnatamente il membro del clan con lui imparentato (cugino di 3? grado267) PRUDENTINO Albino268. Nell'ambito dell'operazione <> nel marzo 1995 in Ticino, questo fu temporaneamente arrestato, mentre invece PRUDENTINO Francesco riusc? a sottrarsi all'arresto con la fuga. Temporaneamente, anche il fratello di Francesco, PRUDENTINO Roberto alias <> soggiorn? in Svizzera269. Tuttavia fino al 1995 questo ha soggiornato principalmente in Montenegro, dove fino circa alla met? del 1995 egli a Zelenika egli si occupava personalmente dei magazzini e dell'imbarco della merce sulle motovedette270 per il clan PRUDENTINO. Fino alla sua fuga dalla Svizzera nel marzo 1995, PRUDENTINO Francesco non intratteneva soltanto con gli imputati e le altre persone gi? menzionate degli stretti rapporti commercialil. Tali esistevano anche segnamentamente con il clan MAZZARELLA nonch? con gli altri clan della Camorra. Questo risulta tra l'altro dai flussi finanziari tra questi clan e i loro membri. 2.4.3.5 AVAGLIANO Giuseppe e Pasquale Oltre alle due gi? menzionate figure principali MAZZARELLA Ciro (Camorra) e PRUDENTINO Francesco (S.C.U.) altre due figure rinomate-famigerate dei clan della Camorra soggiornavano personalmente in Svizzera per sbrigare la loro attivit? commerciale: AVAGLIANO Giuseppe271 alias <>, <>272 o <>, rispettivamente suo figlio AVAGLIANO Pasquale si sono incontrati personalmente in Ticino, in parte nei loro immobili, in parte anche nell'Hotel EDEN tra l'altro anche con altri criminali italiani - GRIECO Luigi, GRIECO Ciro, TAMMARO Giovanni, il coimputato VIRGILIO Pietro - nonch? anche con singoli degli altri imputati. Essi hanno portato in Svizzera i soldi provenienti da delitti di stupefacenti e altri comuni delitti273 e con l'aiuto degli imputati BOSSERT alias <>, GARCIA alias <>, <>, MONNIER Patrick alias <>, VARANO alias <>, <> e VIRGILIO Pietro alias <>, <>, <>, <> gli hanno investiti nei lucrativi affari illegali con le sigarette274. 2.4.3.6 266 267 Altri RH Lecce 03, p. 933 Cfr. interrogatorio PRUDENTINO Albino del 14.03.1995 (RH Lecce 03, p. 855 - 858) 268 Cfr. interrogatorio CANEVA Nedo del 14.03.1995 (RH Lecce 03, segnatamente p. 836) nonch? interrogatorio BOSSERT Alfredo del 10.03.1995 (RH Le 5, p. 888 - 891) 269 Cfr. interrogatorio CANEVA Nedo dello 04.05.2000 (RH Lecce 03, p. 794 in basso) 270 Cfr. RH Lecce 04, p. 1837 271 Cfr. Cifra 2.1.1.7 precedente 272 Cfr. interrogatorio MIDAGLIA Francesco del 10.11.2004, pagina 3, riga 19segg. (VA MPC 12.1) nonch? RH Bari 02, p. 651; interrogatorio AVAGLIANO Pasquale dello 06.05.2002, pagina 7, 55 (RH Bari 35, p. 11, 59) 273 Cfr. invece di molti interrogatorio AVAGLIANO Pasquale del 11.01.2002, pagina 2 (RH Bari 35, p. 254) 274 Ibidem 44/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Anche il camorrista GIULIANO Raffaele soggiornava regolamente a Lugano, sia per motivi commerciali o perch? in fuga dalla giustizia italiana275. Lo stesso vale per il camorrista LO RUSSO Salvatore, il quale in fuga dalla giustizia italiana soggiornava temporaneamente a Lugano276. 2.5 Il Montenegro come ulteriore base logistica per la Camorra e la Sacra Corona Unita Il conflitto dei Balcani, che agli inizi degli anni Novanta interess? uno dopo l'altro la Slovenia, la Croazia, la Serbia-Montenegro, la Bosnia e infine il Kosovo, la situazione politica nella regione nonch? le sanzioni ONU con l'embargo internazionale, produssero in Montenegro una grave crisi economica e politica; segnatamente venne a mancare anche una grande parte delle fonti di introiti esistenti finora. Al contempo la costellazione politica sui Balcani port? ad una lotta pi? efficace del contrabbando di sigarette verso l'Italia, organizzato finora soprattutto tramite l'Albania. Con lo spostamento della base di partenza in Montenegro per il contrabbando esercitato rispettivamente controllato dalle organizzazioni criminali (Sacra Corona e Camorra), per questo paese si apr? una nuova fonte di guadagno, che fino al 2000 doveva divenire probabilmente la pi? importante della semirepubblica del Montenegro rispettivamente della sua elite politica e sociale. L'interruzione di qualsiasi collaborazione tra le autorit? penali montenegrine e italiane, risultante dall'isolamento politico del Montenegro, fece, a partire circa dal 1993, del paese un sicuro rifugio per gli esponenti delle organizzazioni criminali italiane quali Camorra e la S.C.U., i quali - nonostante l'esistenza di mandati di cattura internazionali - con l'approvazione delle autorit? decisionali politiche in Montenegro, spesso comprata attraverso la corruzione di funzionari locali (come ad es. la corruzione del comandante della polizia BAOSIC Vaso a Bar277) - si sono stabiliti prevalentemente nelle zone costiere intorno a Zelenika e, sottraendosi cos? alle autorit? penali italiane. 2.5.1 L'organizzazione del transito delle sigarette in Montenegro Di importanza altrettanto centrale come l'infiltramento di denaro contante nel sistema bancario era per la Camorra e la Sacra Corona Unita il transito liscio e indisturbato delle sigarette destinate al contrabbando fino al porto di un paese limitrofo adriatico, per poi potere contrabbandare da laggi? le sigarette con le motovedette sulle coste italiane in Puglia. In questo contesto, grazie alla prossimit? geografica, si offrivano in modo ideale sia l'Albania che il Montenegro. Di eminente importanza per il periodo che interessa qui, ? la funzione logisticamente centrale del Montenegro per il commercio illegale di sigarette. Le autorit? locali partecipavano sotto forma di tasse di transito, esatti sui mastercase trasportati attraverso il Montenegro. Il presupposto per l'allestimento dell'infrastruttura logistica necessaria in Montenegro era da un lato la stretta collaborazione di singoli esponenti delle organizzazioni criminali italiane, segnatamente PRUDENTINO, e di alcune persone qui imputate con autorit? decisionali determinanti della semirepubblica del Montenegro dall'altro. 275 Interrogatori GIULIANO Raffaele del 20 marzo 2000, pagina 2, e del 30 maggio 2002, pagine 29, 47, 48 (RH Bari 35, p. 407, 369, 387, 388) di pi? riguardo a GIULIANO Raffaele vedi sopra cifra 2.1.1.7 276 Interrogatorio VIRGILIO Pietro del 21.06.2005, pagina 6 (VA MPC 13.3.2, p. 647) 277 Cfr. invece di molte RH Bari 01, p. 46 45/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 2.5.1.1 2.5.1.1.1 Attori centrali montenegrini DJUKANOVIC Milo Nel 1991, DJUKANOVIC Milo (in parte scritto anche DUKANOVIC) divenne Primo Ministro come membro del Partito Democratico dei Socialisti (PDS) e nel si impose contro Momir BULATOVIC nell'elezioni a Presidente di Stato. In questa funzione politica, al pi? tardi dal 1992 egli ha sostenuto in modo determinante rispettivamente reso possibile, il contrabbando di sigarette dal territorio nazionale montenegrino verso la costa pugliese da parte degli esponenti italiani della Camorra e della Sacra Corona Unita278. In questo contesto egli ha creato e fatto gestire - insieme ad altri ministri impiegati nel suo gabinetto e altri stretti seguaci - un ingegnoso sistema per l'esazione di cosiddette tasse di transito su tutte le sigarette transitate dal Montenegro. Sistema che negli anni Novanta ha portato alle forse pi? importanti fonti di introiti della semirepubblica del Montenegro rispettivamente della sua elite politica e sociale. Come contropartita, agli esponenti delle organizzazioni criminali non solo veniva messa a disposizione praticamente l'intera infrastruttura portuale a Zelenika (fino circa al 1995) e a Bar, ma per di pi? impiegate le autorit? di polizia, portuali e doganali a protezione dell'intero sistema di contrabbando. Questi servizi statali - tra l'altro anche la protezione dei convogli di camion dalla frontiera fino alle loro destinazioni Zelenika und Bar - furono, fino alla completa riorganizzazione del sistema di transito nell'estate 1998, fatturate separatamente agli organizzatori stranieri di questo contrabbando279. Le persone pertinenti in Montenegro per i relativi servizi, tra l'altro il direttore della ZETA TRANS Zarko MARKOVIC, consentivano ai criminali l'utilizzo di ditte statali, le quali mettevano a disposizione l'infrastruttura necessaria per l'immagazzinaggio intermedio delle sigarette, segnatamente a Podgorica, Bar e Zelenika, e il personale per lo scaricamento dei mezzi di trasporto e il caricamento degli scafi dei gruppi criminali. MARKOVIC permetteva - in parte di nuovo con l'esazione di un rispettivo diritto - ai potenti motoscafi dei membri delle associazioni criminali Camorra e Sacra Corona Unita, di attraccare nei porti di Zelenika e Bar; in questa occasione questi poteva anche contare sull'aiuto delle autorit? di polizia, portuali e di sicurezza esercitanti il controllo e sul necessario supporto da parte di ditte statali, segnatamente della ZETATRANS. I motoscafi veniva impiegati principalmente per il trasporto di merci (sigarette, ma oltre a ci? anche armi e stupefacenti nonch? persone, tra loro segnatamente anche cittadini italiani che scomparendo in Montenegro si sottraevano all'arresto da parte delle autorit? italiane)280. Secondo le dichiarazioni di STANJEVIC Goran, interrogato in Svizzera in via di assistenza giudiziaria, il quale, su incarico del governo montenegrino, doveva portare degli investitori in Montenegro e che con i suoi strettissimi contatti nei dintorni di DJUKANOVIC era perfettamente al corrente delle condizioni di allora, senza il consenso di DJUKANOVIC, in Montenegro non era possibile fare niente in connessione con il contrabbando di sigarette. DJUKANOVIC tollerava il rifornimento con carburante dei motoscafi delle organizzazioni criminali, tra l'altro tramite l'allora ditta statale <> e da parte della ditta <> controllata da suo fratello281 e accettava anche il necessario sostegno logistico per quanto concerne la manutenzione degli scafi. Insieme a VUJOSEVIC Branko e BAROVIC Veselin, che si occuparono della parte amministrativa, alla met? del 1996 DJUKANOVIC Milo decise insieme ad altri interessati, la costituzione della societ? montenegrina <> (MTT). Lo scopo di questa societ? era il controllo sulla quantit? di tabacchi esteri, 278 279 Cfr. in particolare interrogatorio STANJEVIC Goran (RIZ 02, p. 325 - 407) Cfr. invece di molte MA 15, p. 122, 130; MO 21 p. 7, 8, 12, 23 280 Cfr. in merito invece di molti interrogatorio LEO Cosimo del 24.10.2006 (VA UGI assistenza legale, allegati alla rubrica 18.9, p. 154 - 180) 281 Cfr. invece di molte MO 57, p. 345 46/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT che veniva introdotta in Montenegro dai licenziatari per il transito rispettivamente il contrabbando verso l'Italia, nonch? la riscossione delle cosiddette <>, che sul lato operativo avveniva tramite gli imputati SAVINO Paolo e Franco DELLA TORRE rispettivamente la loro ditta panamense SANTA MONICA S.A. Visto la corrispondenza agli atti, le dichiarazioni di diretti interessati o cooperanti282 e in particolare visto anche i verbali telefonici delle autorit? penali napoletane283 ? certo, che questo sistema di transito creato in collaborazione con criminali italiani, ? stato realizzato con la partecipazione attiva di DJUKANOVIC Milo e che in questo contesto, egli ha avuto anche colloqui e carteggio personale con i membri delle organizzazioni criminali italiane e anche con i qui imputati. In questo contesto si devono rilevare segnatamente: o o i contatti di DJUKANOVIC con BIANCHI Corrado284; l'incontro personale con Gerardo CUOMO nell'ottobre 1992 nel palazzo governativo del Montenegro, in occasione del quale Milo DJUKANOVIC si ? espresso a favore di rinnovare l'intero sistema di transito attraverso il Montenegro285; numerosi incontri personali con l'imputato Paolo SAVINO, la prima volta negli anni 1992/1993286; la lettera287 dell'imputato Paolo SAVINO dell'8 ottobre 1993 a Milo DJUKANOVIC, nella quale questo ha offerto a nome della ditta GISTO (MAZZARELLA Ciro), della ditta EDIE (dell'imputato DELLA TORRE Franco), della TRADING Transport (LLORENS Gilbert), della ditta ANNEXE (CUOMO Gerardo) il transito di Ottanta0 container rispettivamente di 768'000 Mastercases (MC) l'anno, rispettivamente di 70'000 MC al mese per una tassa di USD 24 per ogni MC; incontri personali di DJUKANOVIC con l'imputato DELLA TORRE Franco e lettera288, che questo, in connessione con il transito di sigarette attraverso il Montenegro, ha indirizzato personalmente al Presidente DJUKANOVIC; i rapporti personali tra DJUKANOVIC e PRUDENTINO Francesco alias Pato Luigi rispettivamente Ciccio la busta, il quale ha goduto come criminale latitante in Montenegro della personale protezione di DJUKANOVIC e come contropartita ha finanziato progetti di infrastruttura in Montenegro e ha fornito ad influenti personaggi in Montenegro altre importanti prestazioni in termini di denaro289. o o o o 2.5.1.1.2 DJUKANOVIC Aleksandar (alias Aco o Azo o Asso) DJUKANOVIC Aleksandar ? il fratello maggiore di Milo. Insieme al camorrista RISPOLI Enrico290 (alias <> o <> o <>) fuggito in Montenegro agli inizi 282 Cfr. in merito in particolare INTERROGATORIO STANJEVIC Goran del 03.12.2002 (RIZ 02, p. 325segg., p. nota in calce 278) 283 Cfr. invece di molte RH Napoli 06, p. 2236 e RH Napoli 05, p. 1947 284 Cfr. Interrogatorio BIANCHI Corrado del 03.12.2002 (RIZ 02, p. 415 - 466) 285 Interrogatorio CUOMO Gerardo del 08. M?rz 2002 (SA 08, p. 283 - 301) 286 Interrogatorio BOZZONE Emanuele del 10.10.2005, pagina 7, riga 22segg. (VA MPC 12.3, p. 8); interrogatorio SAVINO Paolo del 11.07.2006, pagina 15, riga 22segg. (VA UGI 13.9.1, p. 155) 287 MO 55, p. 186 288 Lettera del 14.02.1996 (MA 06, p. 182) 289 Cfr. invece di molti interrogatorio CELLAMARE Giuseppe del 18.06.1998 (RH Bari 09, in particolare 2977seg.) 290 Condannato in Italia nel 1987 per partecipazione ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416bis CPI nonch? nel 1990 per commercio proibito con stupefacenti (estratto casellario penale italiano, RH Bari 22, p. 4062 - 4069) 47/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT degli anni Novanta , egli disponeva tra l'altro con la ditta ADMIRAL, del monopolio di carburante per i criminali italiani. Con un prezzo di vendita significatamente superiore ai prezzi del mercato mondiale291 la parte montenegrina dell'organizzazione partecipava - in particolare anche la famiglia DJUKANOVIC, in questo caso nella persona di Aleksandar DJUKANOVIC - in modo aggiuntivo alle attivit? criminali svolte tramite il Montenegro. Per quanto concerne le forniture di carburante, questo era in contatto personale con i criminali. In questo contesto si devono rilevare segnatamente: o i contatti personali di Aleksandar DJUKANOVIC con l'imputato SAVINIO e DELLA TORRE a Lugano, in occasione dei quali quest'ultimo gli ha anche concesso un prestito personale di USD 100'000 e ha mediato la vendita di un immobile della famiglia DJUKANOVIC all'imputato MONNIER Patrick292; le forniture di benzina agli atti nel 1995 di LLORENS Gilbert rispettivamente dell'imputato MONNIER Patrick ad Azo DJUKANOVIC rispettivamente alla ditta ADMIRAL al prezzo di DEM 1.6 al litro293; la collaborazione di Aleksandar DJUKANOVIC con SARNO Costantino (alias Zio Vinzenco), VANTAGGIATO Santo (alias Santino) e, come menzionato, RISPOLI Enrico (tra l'altro alias Zio Enrico). o o 2.5.1.1.3 MICUNOVIC Branislav (alias Brano) MICUNOVIC Branislav alias <> deve essere ritenuto come la vera eminenza grigia di tutte le attivit? illegale sbrigate tramite il Montenegro e quindi come la vera testa dell'unit? organizzativa Montenegro294. In questa qualit? egli controllava, in particolare dal 1996, personalmente le transazioni svolte tramite DELLA TORRE in connessione con l'incasso e l'amministrazione delle tasse di transito. Oltre a ci? egli era il diretto interlocutore dell'imputato DELLA TORRE, quando si trattava, su richiesta dei licenziatari, tra i quali gli imputati GARCIA e GRAF, VARANO e MONNIER, di bloccare la merce in Montenegro295, di impartire su richiesta dei licenziatari direttive concrete agli scafisti296, di mettersi d'accordo con l'imputato DELLA TORRE circa il versamento di ingenti somme alla MTT (MONTENEGRO TABAC TRANSIT) dietro presentazione di una determinata banconota297, di ricevere i reclami riguardo a merce danneggiata298, di regolare le modalit? circo lo scarico di merce in Montenegro299, di quantificare la merce nei magazzini in Montenegro300 e di approvare l'ordine di messa a disposizione della merce ai criminali italiani301. Inoltre egli intratteneva anche stretti contatti personali con PRUDENTINO Francesco302. 2.5.1.1.4 Altre personalit? coinvolte del Montenegro, che erano implicate in queste manovre criminali 291 292 Cfr. relativi rimandi nel rapporto PGF del 18.04.2005 (VA MPC 12.1 p. 42 in basso) Cfr. quietanza del 24.03.1999 di DEM 1 mln. con relativi rimandi (MA 71, p. 345) 293 Cfr. invece di molte lettera di COMPLEJO / Raymondo [MONNIER] alla ditta ADMIRAL / Aco DJUKANOVIC del 27.07.1995 (MO 57, p. 345) e fattura di COMPLEJO / Raymondo alla ditta ADMIRAL, Aco DJUKANOVIC dello 08.08.1995 (MO 15, p. 52) 294 Cfr. in particolare gli interrogatori di STANJEVIC Goran dello 03.12.2002 (UFG 09, p. 3214segg.) e di STANO Benedetto dello 01.12.1997 (RH Bari p. 2629segg.) 295 Cfr. invece di molte MA 54, p. 31; MA 66, p. 24, 32 296 Cfr. invece di molte MA 54, p. 45 297 Cfr. invece di molte MA 54, p. 187 298 Cfr. invece di molte MA 64, p. 27 299 Cfr. invece di molte MA 66, p. 13 300 Cfr. invece di molte MA 66, p. 59 301 Cfr. invece di molte MA 67, p. 343; MA 69, p. 29 302 Cfr. in particolare interrogatorio STANJEVIC Goran dello 03.12.2002, Pagina 19 (RIZ 02, p. 343, p. nota in calce 278) 48/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Numerose altre personalit? in Montenegro erano coninvolte in queste manovre e in questo sistema criminali, instaurato laggi? segnatamente dai membri delle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. fuggiti in Montenegro. Nella misura in cui sono rilevanti per la presente accusa, queste vengono menzionate successivamente nella descrizione dei fatti in riferimento ai singoli imputati. 2.5.1.2 Le licenze di transito dell'organizzazione criminale dal 1991 fino al 1996 I ministeri competenti della semirepubblica del Montenegro hanno autorizzato la societ? statale rispettivamente poi tutt'al pi? parastatale ZETATRANS, di sbrigare tecnicamente l'importazione e l'esportazione rispettivamente il transito di merci, in particolare anche di sigarette303. In seguito o i ministeri competenti o in loro rappresentanza la ditta ZETATRANS hanno conferito cosiddette licenze di transito, tra l'altro anche a BIANCHI e all'imputato DELLA TORRE, che poterono evidentemente stipulare gi? nel 1991 un tale accordo304. Da una lettera del 25 maggio 1992 della TRADING TRANSPORT Co, una ditta domiciliata a Bagdad ma evidentemente operante da Lugano - che deve essere attribuita a LLORENS Gilbert (alias Marcello)305 e nella quale lavorano anche CALGARI Silvana (alias Mir o Mirella)306 e VARANO (alias Filippo)307 - risulta che anche loro potenvano rendere disponibile una tale licenza di transito e che dietro un adeguato pagamento potevano fare trasportare cassette di sigarette in Montenegro e laggi? farle caricare sulle motovedette308. Per un determinato periodo di tempo il governo montenegrino ha trasferito questi diritti ad una certa ditta MONTI Doo a Podgorica309, avendo, secondo lettera del giugno 1993 evidentemente l'allora ministro delle finanze condotto le relative trattative a nome del governo montenegrino. Da una lettera della ditta MONTI Doo, Podgorica dello 03.06.1993 risulta in merito, che questa ha agito su incarico del governo montenegrino e come tale ha concesso ad una ditta EUROPEANTOBACO a Lugano rispettivamente a Luigi PATO (identico con il PRUDENTINO Francesco, condannato con sentenza passata in giudicato per appartenenza ad un'organizzazione mafiosa) un diritto esclusivo per il transito di sigarette attraverso il Montenegro310. In base agli atti di oggi non ? pi? possibile appurare, per quanto tempo PRUDENTINO abbia potuto tenere questa licenza esclusiva. Fatto ? tuttavia, che poco tempo dopo, anche il, nel frattempo condannato con sentenza passata in giudicato, MAZZARELLA Ciro, si adoperava per avere una licenza di transito. In questo senso, lo 08.10.1993 l'imputato SAVINO Paolo scrisse a nome e per incarico della ditta Gisto Investments, Lugano (MAZZARELLA Ciro) nonch? delle ditte Edie SA, Lugano (dell'imputato DELLA TORRE), Trading Transport Co, Lugano (risp. domiciliata a Bagdad, LLORENS), dell'Annexe, Vaduz (non ? stato possibile attribuirla con certezza) ed ETIENNE, Lugano (CUOMO Gerardo) direttamente al presidente montenegrino DJUKANOVIC e nella detta lettera311 gli esponeva le modalit? di transito dettagliate (800 container risp. 768'000 cassette di sigarette l'anno risp. 70'000 cassette il mese a 24 USD di tasse per ogni cassetta). Se questa <> per MAZZARELLA Ciro ? venuta in essere e all'occorrenza per quanto tempo, oggi non pu? pi? essere stabilito in modo attendibile. 303 304 Cfr. conferma del Ministero delle Finanze del Montenegro del 30 agosto 1991 (E FDT 01, p. 482seg.) Cfr. rimando in lettera EDIE / ZETATRANS dello 06.03.1996 (MA 06, p. 172 - 174) 305 Cfr. invece di molte MO 55, p. 181 306 Cfr. invece di molte MO 56, p. 198 307 Cfr. invece di molte MO 59, p. 115 308 Cfr. invece di molte MO 58, p. 284 309 Cfr. lettera della Zetatrans alla Trading Transport del 10.06. nonch? del 30.06.1993 (MO 55, p. 156, 159) 310 MO 55, p. 178seg., 159 311 MO 55, p. 186 49/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 2.5.1.3 Riorganizzazione delle licenze di transito delle organizzazioni criminali a partire da luglio 1996 La concessione disordinata di licenze di transito port? ad una situazione confusa nell'affare con il transito attraverso il Montenegro, rispettivamente nel contrabbando dal Montenegro all'Italia. Evidentemente il retroscena di queste turbolenze era anche di natura politica (il tira e molla tra seguaci di MILOSEVIC e seguaci di DJUKANOVIC, che si impegnavano per un'autonomia del Montenegro). In questa costellazione, per un breve periodo di tempo fu concessa una licenza esclusiva anche ad un certo BOKAN Vladimir alias Vanja (assassinato nel 2002 ad Atene/), che per? gli fu tolta di nuovo durante l'anno 1995. In seguito nell'anno 1996 diversi interessati hanno fatto domanda per aggiudicarsi la concessione della licenza esclusiva. Tra questi si trovava anche BIANCHI Corrado risp. la ditta EDIE SA dell'imputato DELLA TORRE Franco312. Ma poco tempo dopo l'imputato DELLA TORRE Franco si allontan? da BIANCHI Corrado e in connessione con la concessione della licenza si alle? con l'imputato SAVINO Paolo. Grazie agli sforzi personali dell'imputato SAVINO Paolo e ai suoi contatti fino ai circoli di governo del Montenegro, infine il coimputato DELLA TORRE Franco ebbe l'aggiudicazione per la licenza esclusiva a partire dallo 01.07.1996313 ed inizi? a lavorare con i quattro sottolicenziatari scelti, gli imputati MONNIER Patrick, GARCIA CANCIO Luis Angel/GRAF J?rg-Hermann, VARANO Michele risp. dapprima di GALLO Antonio nonch? CUOMO Gerardo314. 2.5.2. Zona di ritirata per i <>315 da Napoli e dalla Puglia - protezione dalla azione penale italiana In virt? della sua funzione ufficiale, DJUKANOVIC garantiva inoltre, tramite la direzione dell'apparato di polizia e di sicurezza, la protezione dei criminali italiani che si erano dati alla clandestinit? sul territorio della Repubblica del Montenegro, perch? le autorit? giudiziarie italiane avevano spiccato mandato di cattura contro di loro. Nel caso di queste persone si tratta in particolare di: o o o o o o o o o PRUDENTINO Francesco (arrestato a Salonicco, Grecia nel dicembre 2000 dopo un lungo soggiorno a Zelenika e Budva nella Repubblica del Montenegro); SARNO Costantino (in Montenegro fino al 31.05.1997, data del suo rientro in Italia, dove fu arrestato); LARASPATA Raffaele (in Montenegro fino a circa lo 07.10.1997, quando fugg? in Italia ove fu arrestato l'11.12.1997); LARASPATA Tommaso (in Montenegro fino a circa lo 07.10.1997, data della sua fuga in Italia, ove fu arrestato il 30.01.1998); CELLAMARE Giuseppe (in Montenegro fino al 20.01.1998, data della sua espulsione e del suo successivo arresto in Italia); STANO Benedetto (in Montenegro fino al 10.11.1996, data del suo arresto in Italia, dove era rientrato illegalmente); VANTAGGIATO Santo (in Montenegro fino al 16.09.1998, data del suo omicidio); PAGANO Antonio (in Montenegro fino all'ottobre 1996); RISPOLI Enrico (in Montenegro fino allo 02.10.1999, data della sua espulsione e del suo successivo arresto in Italia). 312 313 Cfr. in particolare MA 06, p. 178-180, 182seg. Cfr. E FDT 01, p. 193 314 v. riguardo alla concessione della licenza esclusiva cifra 3.3.2.4 315 "latitanti": persone in fuga dalle autorit? penali italiane. 50/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 3 La partecipazione alle rispettivamente il sostegno delle e il riciclaggio di denaro per le organizzazioni criminali Camorra e Sacra Corona Unita: realizzazione e gestione della logistica per il commercio illegale di sigarette 3.1. 3.1.1. BOSSERT Alfredo Attivit? commerciale come cambista Secondo le sue stesse dichiarazioni, l'imputato BOSSERT lavora gi? da molti anni nelle operazioni di cambio, in particolare anche in connessione con il contrabbando di sigarette in Italia316. Aveva capito prestissimo, che il denaro contante in ITL proveniva soprattutto dall'Italia meridionale, dalle regioni di Napoli, Bari e Brindisi 317. Dalla met? degli anni Ottanta, BOSSERT gestisce come direttore con facolt? di firma individuale la INTERCAMBI SA con sede in Piazza Cioccaro 12 a Lugano di sua propriet? e secondo l'estratto del registro di commmercio operante nelle operazioni di cambio. Dopo l'apertura della liquidazione sull'INTERCAMBI SA nel 2000, i suoi affari continuano ad essere gestiti dalla EFFEBI CAMBI SA, domiciliata al medesimo indirizzo318. In quanto avente la denominazione sociale di ufficio cambio ufficiale, l'imputato riceveva relativi denari in contante, per cambiarli nella valuta straniera desiderata; trattandosi di un ufficio cambio nell'immediata vicinanza dell'Italia, per ovvi motivi le principali operazioni di cambio erano in Lire italiane (in seguito ITL) e franchi svizzeri319. Oltre a queste ordinarie operazioni di cambio, BOSSERT esercitava - come sar? dimostrato in seguito - affari in grande stile con i clan delle organizzazioni criminali CAMORRA e SACRA CORONA UNITA, al pi? tardi dal 1991320 ricevendo da questi importanti quantit? di denaro contante, infiltrandole nel sistema finanziario della Svizzera e l? rendendole disponibili per l'investimento nel commercio illegale di sigarette. Attraverso le sue ditte, l'INTERCAMBI SA e successivamente la EFFEBI CAMBI SA, BOSSERT ricevette negli anni compresi tra il 1997 e il 2001 soldi in contanti in ITL per un controvalore di almeno USD 1.1 mld.321: in mln USD Intercambi Effebi Cambi 1997 102 1998 273 1999 269 2000 167 2001 Totale 644 313 480 1124 3.1.2 316 317 Il sistema Bossert nel traffico monetario con le organizzazioni criminali Cfr. invece di molte: VA MPC 16.8.1 p. 18segg. Cfr. invece di molti: interrogatorio Bossert del 17 marzo 2004 in particolare p. 12segg., 18segg., (VA MPC 13.8 p. 397segg. e 403segg.) 318 VA MPC 18.6A/13; VA MPC 5.8/8seg. e 104seg.; VA MPC 13.8/31 Z 6, 346 riga 20segg.; UGI 13.8/29, 160seg., 179; 319 Cfr. invece di molti rapporto PGF dello 06 giugno 2005, in particolare p. 82seg. e 99, (VA MPC 5.13 p. 82seg. e 99,) 320 Cfr. Prudentino Francesco cifra 2.2.4.1.1 e cifra 2.4.3.4 precedente; 321 Bo 50 p. 145 (ITL 180'689'739'822, USD 1771); Bo 52 p. 259 (ITL 494'593'703'271, USD 1806); Bo 55 p. 206 (ITL 509'295'608'350, USD 1891); Bo 60 p. 51 (ITL 365'533'417'150, USD 2184); Bo 61 p. 513 (ITL 703'990'980'000, USD 2249); 51/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 3.1.2.1 La presa in consegna dei denari e la loro registrazione contabile A suo dire, l'imputato BOSSERT aveva nel rapporto con gli acquirenti di sigarette la funzione di una banca322. Dopo che egli nel suo ufficio di cambi aveva ogni volta preso in consegna fisicamente da questi il denaro contante, in particolare ITL, annotava l'importo su una tabella sinottica della sua INTERCAMBI. A mano, sulla met? sinistra della scheda di conto, annotava l'importo come entrata, annotando anche da chi proveniva il denaro, eventualmente chi lo aveva portato e per chi era destinato. Inoltre spesso ci annotava anche da dove proveniva il denaro, come ad esempio da Napoli (<>) o da Bari (<>). Da una tavola sinottica della INTERCAMBI SA risulta, che nel 1995 l'imputato BOSSERT ha preso in consegna quantit? di denaro contante molto ingenti in forma di ITL per i seguenti rappresentanti rispettivamente membri delle organizzazioni criminali CAMORRA nonch? SACRA CORONA UNITA: MAZZARELLA Salvatore (alias Salvatore), MAZZARELLA Alfonso (alias Cleo Com), TAMMARO Giovanni (alias Crippa), PRUDENTINO Francesco (alias Luigi Pato), GRIECO Luigi (alias Api), GRIECO Ciro (alias Barbara), VANTAGIATO Santo (alias Santino) di Bari nel frattempo assassinato, il coimputato VIRGILIO Pietro (alias Renato Casoria), TAMMARO Giovanni (alias Charly, Massimo) nonch? SABATELLI Giovanni (alias Sat)323. Analogo risulta dalle tavole sinottiche scritte a mano del giugno 1997324 e settembre 1998325, tuttavia con la differenza, che nella maggior parte delle volte mancava la menzione di nomi, cosa che lascia presuppore che questi traffici nel commercio illegale delle sigarette dovevano essere ulteriormente camuffati. Adesso, per i mesi di cui sopra, si aggiunsero versamenti di soldi in contanti di CUOMO Gerardo (alias Jimmy). 3.1.2.2 La registrazione delle entrante di soldi in contanti sui conti dei clienti di Bossert Per potere assegnare le entrate di denari contanti ai versatori di cui sopra rispettivamente ai membri delle organizzazioni criminali, egli apr?, in analogia ad una banca, per questi come ancher per i loro clienti dei conti interni presso INTERCAMBI e li gestiva in conformit? alle loro istruzioni. In seguito su questi conti egli accreditava gli importi entrati, questo oltre all'accredito sul conto di cassa dell'INTERCAMBI S.A. rispettivamente dopo dell'EFFEBI CAMBI S.A. (cfr. in merito successivamente la cifra 2.1.3). 3.1.2.3 L'utilizzo del denaro contante Di regola egli utilizzava le ITL fisiche nella cassa dell'INTERCAMBI per le sue operazioni di cambio, cambiandole in franchi svizzeri o altre valute ad altri cambiavalute o le vendeva allo sportello dell'INTERCAMBI SA risp. EFFEBI CAMBI SA alla clientela di passaggio. Successivamente, egli di regola incaricava il suo dipendente BRAJKOVIC Velibor di portare in banca questi franchi svizzeri, ad es. la CORNER BANK Lugano, per l? farli accreditare sul conto in CHF dell'INTERCAMBI SA risp. dell'EFFEBI CAMBI SA326. In questo modo, in un primo passo il contante italiano era stato cambiato in franchi svizzeri e in un secondo passo da moneta contante era diventato moneta contabile. Ma capitava anche che egli facesse portare le ITL fisiche direttamente alle banche commerciali, come ad esempio l'ASSOCIAZIONE DI BANCHE SVIZZERE, Lugano327, o l'UBS, Lugano328, e le facesse accreditare sui conti 322 323 Cfr. invece di molti: INTERROGATORIO Bossert del 29 ottobre 2004, p. 5seg. (VA MPC 13.8 p. 161seg.); INTERROGATORIO Bossert del 29 ottobre 2004, p. 5 (VA MPC 13.8 p. 161); BO 22 p. 173segg.; 324 Bo 22 p. 2ff; 325 Bo 22 p. 74ff; 326 Cfr. invece di molti rapporto PGF dello 06 giugno 2005, in particolare p. 83, (VA MPC 5.13 p. 83) e visualizzazione 07 e 08; INTERROGATORIO Bossert del 29 ottobre 2004 p. 2segg. (VA MPC 13.8 p. 158segg.) 327 BU Bo 96-122 328 BU Bo 22-56, 95, 130, 131 52/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT dell'INTERCAMBI SA risp. dell'EFFEBI CAMBI SA329. Oltre che presso le banche di cui sopra, l'INTERCAMBI SA risp. l'EFFEBI CAMBI SA manteneva conti per le operazioni interessanti per l'accusa in particolare anche presso le seguenti banche commerciali: UBS, Chiasso330, BANCA ADAMAS, Lugano331, BANCO DEL GOTTARDO, Lugano332, KREDIETBANK, Lugano333, BANCA DEL SEMPIONE, Lugano334, BANCA BIPIELLE, Lugano335, CORNER BANCA, Lugano336, CREDIT SUISSE, Lugano337 nonch? BANCA RAIFFEISEN LUGANO, Lugano338. 3.1.2.4 L'utilizzo della moneta contabile per il commercio illegale di sigarette Nel rapporto interno, l'imputato BOSSERT risp. L'INTERCAMBI SA e poi l'EFFEBI SA continuava ad essere debitore nei confronti dei suoi clienti provenienti dalle organizzazioni criminali in Italia nonch? nei confronti dei coimputati GARCIA/GRAF339, DELLA TORRE,340 VARANO341, MONNIER342 e VIRGILIO343; questo risulta anche dai rispettivi conti, che egli manteneva per loro. Quindi, su loro incarico, egli faceva pagare le loro fatture in connessione con l'acquisto di sigarette esentasse sul mercato grigio internazionale, con il trasporto dai punti franchi, ad es. Rotterdam, alla costa del Montenegro nonch? con i tasse per il transito attraverso il Montenegro tramite i conti dell'INTERCAMBI SA e EFFEBI CAMBI SA mantenuti presso le banche commerciali 344. Il modo di funzionare del sistema Bossert viene spiegato anche da CUOMO Gerardo durante il suo interrogatorio del 4 giugno 2002345. Per occultare ulteriormente la provenienza effettiva dei mezzi delle organizzazioni criminali, al pi? tardi a partire dal 1994, BOSSERT suddivideva il relativo importo per il pagamento delle fatture in pi? tranche e le faceva pagare dai conti dell'INTERCAMBI SA risp. dell'EFFEBI CAMBI SA presso diverse banche. I seguenti esempi vogliono mostrarlo in modo esemplare: Il 10 febbraio 2000, il coimputato MONNIER incaric? BOSSERT di trasferire tramite la sua ditta d'incasso LUPALUGA346 l'importo di USD 1'500'000 alla ditta INTERNATIONAL EXPORT GROUP LlC347 anche di propriet? di MONNIER, sul conto della INTERNATIONAL EXPORT GROUP LlC presso la BANCA DEL GOTTARDO, Lugano. Questo per la vendita di sigarette all'ACONCAGUA INTL. CORP., una ditta appartenente a LIGUORI Pasquale (un nipote di MAZZARELLA Alfonso) che lavorava per il clan Mazzarella348. BOSSERT suddivise a mano l'importo in quattro importi parziali, dei quali egli fece trasferire USD 248'000 da un 329 330 Cfr. invece di molte: Bo 22 p. 124seg.; Bo 52 p. 227; Bo 53 p. 232; BU Bo 41 p. 54 BU Bo 1-21 331 BU Bo 58-67 332 BU Bo 78-94 333 BU Bo 68-77,128 334 BU Bo 124 335 BU Bo 125 336 BU Bo 125, 126, 127 337 BU Bo 128 338 BU Bo 129 339 Cfr. Cifra 2.4.3.3 340 Cfr. Cifra 2.2.3.8 341 Cfr. Cifra 2.5.3.3 342 Cfr. Cifra 2.6.3.1.2 343 Cfr. Cifra 2.7.4.2.1 344 Cfr. anche INTERROGATORIO Bossert del 29 ottobre 2004 P. 2segg. (VA MPC 13.8 p. 158segg.), rapporto finale UGI del 30.09.2007, in particolare p. 59segg., (UGI 1 p. 150segg.); rapporto GF dello 06 giugno 2005, in particolare p. 93segg., (VA MPC 5.13 p. 93segg.); rapporto intermedio PGF del 16 agosto 2004, in particolare p. 3segg. e visualizzazioni 3 e 4 (VA MPC 5.8 p. 8segg.); 345 HD Mo 92 p. 43, 248, 309-311 346 Cfr. rapporto PGF dello 06 giugno 2005, in particolare p. 175, (VA MPC 5.13 p. 175) 347 Cfr. rapporto PGF del 6 giugno 2005, in particolare p. 176, (VA MPC 5.13 p. 176) 348 Rapporto PGF del 6 giugno 2005, in particolare p. 183, (VA MPC 5.13 p. 183) 53/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT conto dell'INTERCAMBI presso la CORNER BANK, Lugano, USD 252'000 da un conto dell'INTERCAMBI presso la BANCA ADAMAS nonch? USD 249'000 e USD 251'000 dal conto <> dell'INTERCAMBI presso la BANCA RAIFFEISEN, Lugano, alla BANCA DEL GOTTARDO, a favore dell'INTERNATIONAL EXPORT GROUP LIC. Nel rapporto interno egli addebit? l'intero importo al conto LUPALUGA di MONNIER. Dal canto suo, questo conto era stato alimentato da vari versamenti, tra l'altro del coimputato VIRGILIO (alias <>)349. La fattura del 17 luglio 2000, che il coimputato MONNIER aveva emesso tramite la sua INTERNATIONAL EXPORT GROUP LLC a SABATELLI Giovanni (un membro della Sacra Corona Unita)350 risp. alla di questo FIRST EXPRESS VENTURE S.A.351 per la vendita di sigarette per l'importo di USD 755'000, fu pagata da BOSSERT in quattro tranche. A questo proposito egli addebito degli importi i conti dell'EFFEBI CAMBI SA presso le banche commerciali, segnatamente USD 192'000 presso la BANCA ADAMAS S.A., USD 190'000 presso la BANCA DEL GOTTARDO nonch? USD 188'000 e USD 185'000 presso la CORNER BANCA SA. Nel rapporto interno egli addebit? di nuovo il conto della LUPALUGA, una ditta del coimputato MONNIER, che veniva alimentato con denaro contante delle organizzazioni criminali italiane, cos? tra l'altro dal coimputato VIRGILIO Pietro352. In conformit? a questi bonifici, egli faceva pervenire agli ordinanti un cosiddetto <>, dal quale si evinceva la relativa suddivisione in tranche dell'ordine di pagamento originale353. Ad esempio nel 1994 egli suddivise cos? l'ordine del coimputato VARANO per il pagamento di DM 724'50 alla GAURSA appertenente al coimputato GARCIA sul di lei conto presso la LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK, Vaduz, in quattro importi parziali. DM 181'000 nonch? DM 186'500 egli li trasfer? dal conto dell'INTERCAMBI presso l'ABN Amro Bank e DM 179'000 nonch? DM 178'000 dal conto dell'INTERCAMBI presso l'ASSOCIAZIONE DI BANCHE SVIZZERE354. La fattura che il coimputato GARCIA aveva emesso tramite la sua ditta GAURSA a VANTAGIATO Santo (alias Santino, un membro della Sacra Corona Unita nel frattempo assassinato)355 per la vendita di sigarette per l'ammontare di USD 1'581'260, BOSSERT la fece pagare frazionata in almeno 17 importi parziali tramitei conti dell'INTERCAMBI presso l'ABN AMRO BANK, BANCA SEMPIONE, l'ASSOCIAZIONE DI BANCHE SVIZZERE e la CORNER BANK, di regola con la causale di pagamento <>356. Sempre allo scopo dell'occultamento del destinatario proveniente dalla cerchia delle organizzazioni criminali di prelievi in contanti a carico di conti interni presso l'INTERCAMBI SA risp. EFFEBI CAMBI SA, l'imputato BOSSERT consegnava, previo avviso per fax, il denaro in contanti anche a persone che si legittimavano esibendo una determinata bancanota. Cos?, ad esempio il 17 dicembre 1999, consegn? ad un destinatario sconosciuto dietro presentazione di una banconota da 1000 Dinari con il numero di serie CN 7181961 CHF 420'100 a carico del conto della SANTA MONICA (una ditta del coimputato DELLA TORRE). Sempre secondo istruzione del 3 febbraio 1999, egli consegn?, dietro presentazione di una banconata da 20 Dinar con il numero di serie AP 7589832, ad un sconosciuto l'importo di USD 234'220 a carico della SANTA MONICA357. In questo modo sono stati pagati a degli scono349 350 Cfr. invece di molte: HD Bo 15 p. 19, 10, 20seg., 13; BU Bo 126 p. 62; BU Bo 125 p. 154; BU Bo 129 p. 218; Cfr. cifra 2.2.4.1.4 precedente 351 Rapporto PGF del 6 giugno 2005, in particolare p. 184, (VA MPC 5.13 p. 184) 352 HD Bo 31 p. 59-61; Bo 60 p. 286, 91, 120; Bo 48 p. 471; 353 Cfr. invece di molte: HD Va 20 p. 178seg., 193; HD Va 20e p. 149, 187, 309seg.; HD Mo 10 p. 6, 45, 47, 96, 98, 100; HD Mo 30 p. 92; HD Re 02b p. 654, 681; HD Gr 08a p. 45seg., 48seg., 51-54, 56-59, 61, 65, 92; 354 HD Va 20 p. 30; 355 Cfr. cifra 2.2.4.1.2 precedente; 356 HD Gr 08 p. 50, 52, 54, 49, 51, 53, 119, 80, 88, 93; 357 HD Ma 60 p. 437, 436 54/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT sciuti complessivamente almeno USD 3,2 mln.358, semplicemente dietro presentazione di una banconota. Non ? stato possibile stabilire, se la ricezione del denaro ? stata in qualche modo quietanzata. Con questo sistema si poteva segnatamente anche evitare, che riguardo al commercio illegale di sigarette risp. alle necessarie transazioni in merito, di instaurare un contatto diretto tra le organizzazioni criminali e le banche commerciali. 3.1.3 I membri di organizzazioni criminali come partner commerciali di BOSSERT Alfredo Al pi? tardi dal 1990, l'imputato BOSSERT prese in consegna ingenti quantit? di denaro contante proveniente dall'Italia. Si trattava di denaro, che i clan della SACRA CORONA UNITA e della CAMORRA facevano portare in Svizzera dalla Campania e dalla Puglia mediante corrieri propri nonch? di Bossert e degli altri coimputati; questo risulta anche dalle dichiarazioni di STANO Benedetto, un membro della SACRA CORONA UNITA, e di SARNO Costatino, un membro della della CAMORRA, come anche di TAGLIENTE Antonio359. BOSSERT prendeva in consegna il denaro e lo trasformava in moneta contabile come descritto sopra. A questo proposito, nell'INTERCAMBI SA nonch? nell'EFFEBI CAMBI SA dopo, egli apriva dei conti interni tra l'altro per rappresentanti dei clan della SACRA CORONA UNITA e della CAMORRA, che gestiva secondo le loro istruzioni. Quindi egli aveva dapprima in un certo qual modo una funzione di <>. BOSSERT era a conoscenza del background criminale dei suoi clienti in Italia. Con vari dei loro esponenti, come ad esempio TAMMARO Giovanni (alias Charly)360, SABATELLI Giovanni361 e MAZZARELLA Massimo362 egli era in contatto personale, per lo pi? telefonico e discuteva di affari con loro. Questo risulta dai verbali dei colloqui registrati nell'ambito di procedura penali italiane per l'art 416 del codice di procedura penale italiano (CPI), dei quali BOSSERT fu informato nel marzo 1997 dal Tribunale di Modena. Dai documenti, che egli ricevette per conoscienza dal suo rappresentante legale, risultava anche segnatamente, che nella cerchia dei suoi clienti di <> dai dintorni di Modena erano stati sequestrati ca, 4 kg di eroina.363 Per i suoi clienti italiani BOSSERT adempie ad un compito centrale. Questo risulta ad esempio da un colloquio tra LIGUORI Pasquale e MAZZARELLA Alfonso dell'11 gennaio 1999, che parlavano di BOSSERT riguardo a faccende commerciali364. STANO Benedetto365, caratterizzava BOSSERT come colui, che per i napoletani, vale a dire la CAMORRA, e per quelli di Brindisi, vale a dire la SACRA CORONA UNITA, organizza ed esegue tutto il sistema con i pagamenti. Anche le affermazioni di membri della CAMORRA come ad esempio SARNO Costatino366, che qualificava BOSSERT come parte del sistema, con il compito, di prendere in consegna in Svizzera e di amministrare il denaro da Napoli, vale a dire dalla CAMORRA, dimostrano quanto era importante il ruolo di BOSSERT in queste organizzazioni criminali. 358 359 HD Ma 60 p. 435-426; Cfr. ad es. INTERROGATORIO STANO Benedetto (RH Bari 8 p. 2596segg. e 2649seg.); INTERROGATORIO SARNO Costatino (HD Mo 81 p. 226-232); INTERROGATORIO AVIGLIANO Pasquale dell'11.01.2002, p. 2 (MPC-RH-Bari 35 p. 253segg.), del 22.02.2002, P. 2 (MPC-RA-Bari 35 p. 333segg.); INTERROGATORIO CAVALIERE Erminio dello 01.03.2001, p. 2 (MPC-RH-Bari 36 p. 266segg.); INTERROGATORIO TAGLIENTE Antonio del 13.07.1999; 360 Cfr. invece di molte: HD Bo 47 p. 274seg.; 361 Cfr. invece di molte: HD Bo 47 p. 276, 280, 282seg.; 362 Cfr. invece di molte: HD Bo 47 p. 287seg.; 363 Bo 39 p. 163-183, 185-189 364 Cfr. invece di molte: RH Napoli 1 p. 431segg.; 365 Cfr. ad esempio: RH Bari 08 p. 2596-2598, 2649seg.; 366 Cfr. ad esempio: HD Mo 81 p. 226-232, in particolare p. 228 55/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Questo ? confermato anche dal colloquio telefonico dell'11 novembre 1996 tra CUOMO Gerardo e ARMENTO Ciro, nel quale si parla di documenti che devono essere portati urgentemente da BOSSERT367. Essendo a conoscenza dell'arresto e dell'estradizione di MAZZARELLA Ciro negli anni 1993 risp. 1994, della perquisizione domiciliare in connessione con PRUDENTINO Francesco nella primavera 1995 nonch? di diversi articoli di giornale da lui raccolti su questo argomento, secondo i quali il commercio illegale delle sigarette in Italia era saldamente in mano alla S.C.U. e alla CAMORRA368, per BOSSERT, a partire dal 1994 ma al pi? tardi dalla met? del 1994 il background organizzato e criminale del commercio illegale delle sigarette era chiaro. In seguito alcuni clienti, che risultano dai rapporti commerciali di BOSSERT riepilogati in massima parte in modo sinottico369, saranno analizzati pi? dettagliatamente. 3.1.3.1 3.1.3.1.1 Membri della CAMORRA MAZZARELLA Ciro (alias O'Scellone, Scella) BOSSERT conobbe personalmente MAZZARELLA Ciro nel 1990370 e a partire dal 1991 mantenne con questo anche rapporti commerciali, mantenendo per questo come anche per alcune delle sue ditte conti interni ed eseguendo versamenti in contanti tramite questi conti, cos? segnatamente i conti <> e <>371. Al pi? tardi a partire dal 1992 egli prese in consegna ingenti versamenti in contanti, gli accredit? tramite i conti mantenuti internamente per MAZZARELLA Ciro <>, <>372 e <>373 ed esegu? da questi conti a nome proprio tramite l'INTERCAMBI su incarico e su istruzione di MAZZARELLA Ciro risp. dei suoi rappresentanti, come ad esempio FIORE Giovanni o NICOSIA Vincenzo, svariati pagamenti. Gi? dall'inizio degli anni Novanta, BOSSERT era, con queste attivit?, inserito nel sistema camorristico di MAZZARELLA CIRO risp. dell'omonimo clan e assumeva per questo risp. per il sistema Camorra, quasi la funzione di una banca. Nella sua contabilit? interna egli non ha pi? mantenuto, dopo il suo arresto nel settembre 1993, un conto di MAZZARELLA Ciro (conto <>"), invece ha continuato ad esercitare la sua funzione di banca sui conti riconducibili in egual misura a MAZZARELLA Ciro risp. al suo clan <> e <>. Inoltre egli eseguiva delle transazioni per le ditte GISTO INVESTMENTS SA, Panama, GESTEX SA e WALLMARKET ENTERPRISES Ltd, Cipro,374 anche riconducibili a MAZZARELLA Ciro risp. al suo clan e quindi per il sistema Camorra. Nelle sue attivit? commerciali illegali in Svizzera, MAZZARELLA Ciro era sostenuto segnatamente da NICOSIA Vincenzo come anche dai fratelli MAZZARELLA Alfonso e Salvatore. Quest'ultimi si fecero conoscere come versatori di ingentissimi importi in contanti sui conti del di MAZZARELLA Ciro presso l'INTERCAMBI375. Dalla contabilit? interna dell'INTERCAMBI furono stornati ingentissimi importi di denaro a favore di NICOSIA Vincenzo (alias Enzo) e quindi evidentemente versati in contanti a questo376. T? ARMENTO Ciro/CUOMO dell'11.11.1996 (RH Bari 26 p. 6095seg.) Cfr. al posto di molti: VA MPC 13.8 p. 317-335 369 Cfr. tabella schedario dei clienti BOSSERT 370 Cfr. INTERROGATORIO Bossert del 13 luglio 2006 (UGI 13.8.1 p. 4) 371 Cfr. invece di molte: Sa 28, p. 215segg.; Sa 28, p. 240segg. 372 INTERROGATORIO Bossert del 17 marzo 2005, p. 9seg. (VA MPC 13.8 p. 394seg.) 373 INTERROGATORIO Bossert del 13 giugno 2007; P. 3seg. (UGI 13.8.1 p. 4seg.) 374 Rapporto supplementare PGF del 23.11.2005 (UGI 5.5 6 p. 25segg.); rapporto PGF del 10 giugno 2005, p. 58segg. e 92 (VA MPC 5.13 p. 58segg. e 92); INTERROGATORIO Bozzone del 10.10.05 (VA MPC 12.2 p. 2segg.); Sa 24 p. 90 e 90A, 243, 247seg., 250; Sa 23 p. 112, 114,118seg., 101segg.; Sa 27 p. 122 375 Cfr. invece di molte Sa 28, p. 243segg. (NOTA IN CALCE 376) 376 Sa 28 p. 243-245; 368 367 56/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Almeno dal 17 giugno 1992 fino al 6 settembre 2003, BOSSERT ha mantenuto per MAZZARELLA Ciro il conto in dollari <>377 nonch? almeno dal 1? gennaio 2003 fino al 13 aprile 2003 il conto in ITL <>378. In questa occasione egli ha preso in consegna forti somme di denaro contante in ITL e le ha registrate sui conti come credito di MAZZARELLA Ciro nei confronti della INTERCAMBI S.A. Bosser ha cambiato subito in USD la maggior parte degli importi in ITL e li ha accreditati sul conto in dollari. Nel 1992, l'imputato BOSSERT ha preso in consegna denaro in contanti in ITL per il controvalore di almeno USD 4,1 mln. a favore di MAZZARELLA Ciro379 precisamente da PRUDENTINO Francesco (alias Luigi Pato), un membro della SACRA CORONA UNITA condannato con sentenza passata in giudicato380 pugliese; GRIECO Luigi (alias Api), un membro del clan di SECONDIGLIANO GRIECO381 di Napoli; MAZZARELLA Salvatore (alias Salvatore), un membro del clan camorristico MAZZARELLA-MISSO di Portici382. Con questo denaro MAZZARELLA fece pagare fatture in connessione con l'acquisto di sigarette esentasse sul mercato grigio internazionale, come ad esempio presso nel frattempo defunto BIANCHI Corrado (alias Corrado) o presso una filiale della BURRUS SA, della ditta TAROMA, che allora era gestita in modo determinante dal coimputato MONNIER Patrick. Nel 1993, il controvalore del denaro contante versato sul conto in USD <> in ITL per MAZZARELLA Ciro presso l'imputato BOSSERT ammontava gi? ad oltre USD 18 mln..383 Anche in questo caso, BOSSERT prese in consegna il denaro dai gi? menzionati PRUDENTINO Francesco (alias Luigi Pato), GRIECO Luigi (alias Api) e MAZZARELLA Salvatore (alias Salvatore). Adesso come versatori in contanti di ITL si aggiungono MAZZARELLA Alfonso (alias Alfonso), un membro del clan camorristico MAZZARELLA-MISSO di Portici384; GRIECO Ciro (alias Barbara), un membro del clan di SECONDIGLIANO GRIECO385 di Napoli come anche il coimputato VARANO Michele (alias Tonino). In seguito, da questo conto MAZZARELLA fece pagare da BOSSERT delle fatture per l'acquisto di sigarette esentasse sul mercato grigio internazionale presso la TAROMA, presso la quale per gli affari di allora si assumeva la responsabilit? il coimputato MONNIER386, come anche l'ARCOVERDE, una societ? del coimputato DELLA TORRE387, e il gruppo internazionale del tabacco REYNOLDS. Il sistema funzionava in modo analogo per il conto in ITL <>388, sul quale versavano in particolare MAZZARELLA Salvatore (alias Salvatore) e PRUDENTINO Francesco (alias Luigi Pato) importi in ITL. Soltanto nel breve lasso di tempo compreso tra il 1? marzo e il 13 aprile 1993, l'imputato BOSSERT prese in consegna su questo conto per MAZZARELLA Ciro ITL in contanti per l'ammontare di oltre USD 1 mln.. Inoltre, almeno dal 26 gennaio fino al 22 aprile 1994 come anche dallo 09 giugno 1994 fino al 12 dicembre 1994, BOSSERT ha mantenuto per MAZZARELLA Ciro sotto il nome GE- 377 378 Sa 28 p. 215-219, p. 222-239; Sa 28 p. 524 e Sa 18 p. 269 nonch? elencazione in tabella MPC Sa 28 p. 220seg. nonch? elencazione in tabella MPC 379 Cfr. NOTA IN CALCE 377 (Sa 28 p. 215-219, p. 222-239; Sa 28 p. 524 e Sa 18 p. 269 nonch? elencazione in tabella MPC) 380 Cfr. anche cifra 2.2.4.1.1 e cifra 2.4.3.4 precedente 381 Cfr. anche cifra 2.1.2.1 precedente; 382 Cfr. anche cifra 2.1.2.3 precedente 383 Cfr. nota in calce 377 (Sa 28 p. 215-219, p. 222-239; Sa 28 p. 524 e Sa 18 p. 269 nonch? elencazione in tabella MPC ) 384 Cfr. anche cifra 2.1.2.3 precedente; 385 Cfr. anche cifra 2.1.2.1 precedente; 386 Cfr. anche cifra 2.6.1.1 387 Cfr. anche cifra 2.2.1 388 Cfr. anche nota in calce 377 (Sa 28 p. 220seg. nonch? elencazione in tabella MPC) 57/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT STEX389 un conto in dollari390 e almeno dallo 09 giugno 1992 fino al 15 dicembre 1994 un conto in ITL391. In questo lasso di tempo, l'imputato BOSSERT prendeva in consegna per questa relazione bancaria ITL in contanti e accreditava in compenso per MAZZARELLA Ciro sul conto in UDS il controvalore di almeno USD 1,6 mln.. I relativi versamenti in contanti erano eseguiti dai gi? menzionati MAZZARELLA Alfonso (alias Alfonso), GRIECO Ciro (alias Barbara) nonch? da D'ORIANO Salvatore (alias Vulcano), un membro del clan camorristico napolenato D'ALESSANDRO392. Per quanto concerne il conto in ITL, nel periodo di tempo compreso tra lo 09 giugno e il 15 dicembre 1994, BOSSERT presa in consegna per MAZZARELLA Ciro ITL per un controvalore di almeno USD 5,9 mln.393. Anche in questo caso, la maggior parte dei versamenti erano eseguiti dai gi? noti MAZZARELLA Alfonso (alias Alfonso), D'ORIANO Salvatore (alias Vulcano), GRIECO Luigi (alias Api), GRIECO Ciro (alias Barbara) nonch? MAZZARELLA Salvatore (alias Salvatore). Un'ulteriore collaborazione di BOSSERT con MAZZARELLA Ciro risult? tramite le societ? a lui collegate GISTO SA e WALLMARKET LTD. Tra lo 07 marzo 1992 e il 19 ottobre 1992, BOSSERT ha investito, insieme al coimputato DELLA TORRE e MAZZARELLA Ciro, nell'acquisto di sigarette tramite la GISTO e WALLMARKET. Il 17 marzo 1993, BOSSERT vers? USD 900'000 sul conto della WALLMARKET presso la BANCA DEL GOTTARDO, il 6 aprile 1992 USD 500'0000 sul conto della GISTO presso la BANCA DEL GOTTARDO e lo 07 ottobre 1992 USD 230'000 sul conto della WALLMARKET presso la CCM (Banca di Credito Commerciale e Mobiliare). I mezzi furono utilizzati in particolare per l'acquisto di sigarette di provenienza polacca nonch? per sigarette della TAROMA, per la quale allora lavorava il coimputato MONNIER394 395 MAZZARELLA Ciro396 fu arrestato il 27 settembre 1993 a Canobbio nel Cantone Ticino in base ad una richiesta di estradizione per appartenenza ad un'organizzazione criminale noch? per traffico di stupefacenti e il 25 febbraio 1994 estradato dalla Svizzera all'Italia397. Dopo l'arresto e l'estradizione di MAZZARELLA Ciro la sua funzione fu assunta dal coimputato SAVINO Paolo, continuando a gestire i suoi affari da dietro le quinte398. Anche dopo questo evento spettacolare, BOSSERT sbrig? dei pagamenti per la di lui GISTO SA. Esegu? i pagamenti tramite i conti dell'INTERCAMBI presso la BANCA DEL SEMPIONE, Lugano, la CORNER BANK, Lugano, l'ABN-AMRO BANK, Lugano, e la BANCA DEL SEMPIONE, Lugano. Fece eseguire ulteriori pagamenti per MAZZARELLA Ciro tramite il conto della ditta OKAPI PANAMA LTD, presso l'ABN-AMRO BANK, Lugano, nonch? tramite il conto CONIOLO presso la CORNER BANCA SA, Lugano399. Il 21 marzo 1994, con lettera di BULLANI e relativa copia a BOSSERT, MAZZARELLA Ciro incaric? il suo cliente, la ditta VICTOREX, per la quale allora lavoravano il nel frattempo defunto LLORENS Gilbert come anche il coimputato VARANO400, di trasferire il suo creditol? 389 390 Sa 20 p. 126, Sa 28 p. 524, Sa 17 p. 254; Sa 25 p. 79 - 85 nonch? 87 e 89; Ma 17 p. 326 Sa 28 p. 184; Sa 28 p. 240segg., Sa 23 p. 97-100 ; Sa 28 p. 72 e 92 nonch? elencazione in tabella MPC; 391 Sa 28 p. 243segg. nonch? elencazione in tabella MPC 392 Rapporto supplementare PGF del 23 novembre 2005, analisi documenti Gisto/Gestex, p. 21, (UGI 5.5 6 p. 23) 393 ITL 9,4 mln/cambio medio annuo 1677 394 Cfr. cifra 2.6.1.1 395 Sa 19 p. 42, Sa 18 p. 34, Sa 19 p. 79, p. 3-6/9/11/ 35seg./43, Sa 21 p. 135, 396 Cfr. anche cifra 2.1.1.10 precedente 397 Rapporto supplementare PGF del 23.11.2005, p. 6 (UGI 5.5 6 p. 008segg.); RH Napoli 10 (UGI allegati 18.3.2 p. 11) 398 Cfr. cifra 2.3 399 Sa 23 p. 93seg.; Sa 28 p. 252; 400 Cfr. nota in calce 646 58/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT di USD 48'360 sul conto della GISTO S.A. mantenuto da BOSSERT 401. Nel luglio 1994, BOSSERT si fece incaricare dalla GISTO con il consenso di LINA, D'ELIA Carmela, l'amante di MAZZARELLA Ciro402, di trasferire dal suo conto DM 15'950 alla Rabobank. Nel novembre 1994 l'imputato BOSSERT fu messo al corrente sul contratto tra BOKAN Vladimir e la GISTO del MAZZARELLA Ciro, agente tramite FIORE Giovanni e NICOSIA Vincenzo riguardo all'acquisto di sigarette da parte della GISTO presso l'INTERNATIONAL TRADIN COMPANY di BOKAN con luogo di consegna Zelenika, Montenegro.403 Anche negli anni successivi, BOSSERT ha lavorato per MAZZARELLA Ciro risp. per le ditte da attribuire a questo. Con lettera del 27 marzo 1995 ad ignoto, BOSSERT ha confermato a nome della sua INTERCAMBI, che la societ? GISTO S.A. collegata a MAZZARELLA dispone ancora di un credito di USD 3 mln.. e quindi di essere sufficientemente solvibile per l'acquisto di 7'000 MC di sigarette Marlboro 05 al prezzo di USD 317/MC sei404. Nel dicembre 1995, BOSSERT rilasciava una conferma per il pagamento di USD 24'863, un importo che GRIECO Ciro (alias Barbara) doveva alla ZETATRANS per il transito di sigarette attraverso il Montenegro. BOSSERT fece pagare l'importo tramite il conto aziendale dell'INTERCAMBI SA presso l'ABN AMRO BANK e addebit? questo internamente al conto GESTEX405. Inoltre, il 29 gennaio 1997, la WALLMARKET ENTERPRISES LTD. incaric? BOSSERT di bonificare l'importo di USD 351'500 in connessione con un affare con la BIALTRADE di GALLO Diego, il cognato del coimputato VARANO. Dopodich? BOSSERT esegu? questo pagamento, suddiviso in tre tranche da USD 110'000, USD 115'000 e USD 125'000406. 401 402 Sa 26 p. 182seg. Sa 28 p. 272 e cifra 2.4.3.1 precedente 403 Sa 28 p. 277seg. 404 Sa 28 p. 281; 405 HD Sa 28 p. 183, 180, 184 e 185 406 HD Ma 55 p. 69 59/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 3.1.3.1.2 VIRGILIO Pietro (tra l'altro alias <>, <>, <>, <>, <>) Il coimputato VIRGILIO407 era cliente di BOSSERT gi? dal 1990408. Questo manteneva per lui in particolare i conti <>409 e <>410. Nel lasso di tempo compreso tra agosto 1996 fino a marzo 2000, BOSSERT prese in consegna per VIRGILIO tramite i conti <> e <> ITL in contanti per un controvalore di almeno USD 243 mln.411. Anche qui fungevano le gi? note persone dall'Italia come versatori, come ad esempio GRIECO Ciro (alias Barbara). A partire dalla met? del 1998, VIRGILIO utilizz? questi mezzi in misura crescente per gli acquisti presso il gruppo dei coimputati GARCIA/GRAF, presso i quali divenne il cliente principale. Dopo l'arresto di GREGIS Vittorio, anche un cambiavalute in Ticino, nella primavera 1998, il gruppo decise di non rifornire pi? direttamente i clan italiani bens? tramite il coimputato VIRGILIO. La conseguenza fu che il denaro contante di questi clan destinato al gruppo GARCIA/GRAF non ? stato pi? versato sui conti del gruppo GARCIA/GRAF presso BOSSERT, ma adesso sui conti di VIRGILIO mantenuti l?, in particolare il conto <>. Soltanto da questo conto di VIRGILIO avvenivano poi i trasferimenti sul conto del gruppo GARCIA/GRAF, in particolare sul conto <>412. 3.1.3.1.3 GRIECO Ciro (tra l'altro alias <>) Oltre ai numerosi versamenti in contanti, che l'imputato BOSSERT ha preso in consegna da GRIECO Ciro (alias Barbara), un membro del clan di SECONDIGLIANO GRIECO di Napoli413, ed ha accreditato sui conti di altri membri della SACRA CORONA e della CAMORRA come ad esempio i gi? noti MAZZARELLA Ciro o PRUDENTINO Francesco414 nonch? sui conti dei coimputati GARCIA, GRAF, MONNIER e VARANO, a Lugano egli manteneva per GRIECO Ciro anche un conto in ITL con le rubriche <>415 e <>416. Soltanto nell'arco di tempo compreso tra il 20/21 agosto fino al 5 novembre risp. il 13 dicembre 1996, su questi due conti di GRIECO Ciro, BOSSERT prese in consegna ITL in contanti per un controvalore di oltre USD 10,5 mln..417. Versamenti come anche bonifici sul conto <> avvenivano dal conto <>, nonch? ad esempio da parte del coimputato VIRGILIO (alias Renato Casoria). Questi importi venivano utilizzati per l'acquisto di sigarette, tra l'altro presso i coimputati VARANO e GRAF come anche presso CUOMO Gerardo (alias Davide). In ogni caso, BOSSERT continu? a mantenere il conto <> per GRIECO Ciro fino al 5 settembre 2000, quando egli fece prelevare il saldo finale di ITL 32'000'000 in denaro contante418. 407 408 Cfr. Cifra 2.7 INTERROGATORIO Bossert del 3 dicembre 2004, p. 7/13 (VA MPC 13.8 p. 350) 409 Cfr. ad es. Bo 49 p. 700-751;Bo 19 p. 42-44 410 Cfr. ad es. Bo 49 p. 821-829; rapporto PGF del 6 giugno 2005, in particolare p. 89seg. (VA MPC 5.13 p. 89seg.); 411 Cfr. cifra 2.7.3 e cifra 2.7.4.2.1 nonch? elencazione in tabella MPC; ITL 450'000'000'000, in USD/ 1850 412 Cfr. cifra 2.4.2.1; per il 1998 (Bo 10.2 p. 272; Bo 10 p. 111, 122, Bo 10.1 p. 68, 110; Bo 11.2 p. 483; Bo 11 p. 134 Bo 11.1 p. 133; Bo 14 p. 274; Bo 11.1 p. 194, 136); per il 1999 (Bo 11.1 p. 70; Bo 12 p. 511, 284, 282, 157, 49, 50; Bo 13 p. 441, 442, 386, 95), per il 2000 (Bo 14 p. 11, 10) 413 Cfr. Cifra 2.1.2.1 precedente; 414 Cfr. cifra 2.1.1.10, cifra 2.2.4.1.1 nonch? cifra 2.4.3.4 precedente; 415 Cfr. Bo 48 p. 23-27 nonch? l'elencazione in tabella MPC 416 Bo 48 p. 376-378; nonch? l'elencazione in tabella MPC 417 ITL 16'859'070'000; cambio medio annuo 1605 418 Bo 22 p. 38, Bo 18 p. 5; Bo 48 p. 379-381 60/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 3.1.3.1.4 TAMMARO Giovanni (tra l'altro alias <> o <>) Per TAMMARO Giovanni419 l'imputato BOSSERT manteneva anche un conto in ITL. Su questo conto denominato <>, negli anni 1996420 e 1998421 sono stati effettuati versamenti in contanti in ITL per un controvalore di oltre USD 16.5 mln..422. I versamenti in contanti accreditati su questo conto, furono tra l'altro eseguiti da GRIECO Ciro (alias Barbara) e CUOMO Gerardo (alias Jimmy) come anche ad esempio da i non identificati Colombo, Micky, Paolo, Sandro, Tutun. Dagli estratti a disposizione e in base ai saldi di incasso si riconosce, che questo conto esisteva anche nel 1995, risp. 1997 nonch? 1999. 3.1.3.1.5 MAZZARELLA Alfonso (tra l'altro alias Alfonso) In Svizzera, MAZZARELLA Alfonso423 gestiva insieme a suo nipote, LIGUORI Pasquale, alias <>424 e in parte insieme a suo fratello, MAZZARELLA Salvatore425 attivit? commerciali nel commercio illegale di sigarette, soprattutto attraverso le ditte CLEO COMMERCIAL Trading Ltd., Hongkong426 e ISEA International Ltd., Bahamas427, le quali in Svizzera venivano amministrate dal fiduciario DELMENICO Maurizio nonch? gestite da LIGUORI Pasquale. Con queste societ?, i fratelli MAZZARELLA Alfonso e Salvatore nonch? LIGUORI Pasquale428 intrattenevano tra il 1992 e il 2001 per l'omonimo clan insieme alle dette persone contatti commerciali con BOSSERT. Almeno negli anni 1994 e 1995 BOSSERT ha mantenuto per MAZZARELLA Alfonso il conto <>429. In questo periodo di tempo egli ha preso in consegna per questo denaro in contanti in ITL per un controvalore di almeno USD 860'000430 e ha accreditato queste entrate in contanti sul detto conto. Negli anni 1996, 1998, 1999 e 2000 MAZZARELLA Alfonso ha mantenuto tramite suo nipote LIGUORI Pasquale (alias Massimo) presso BOSSERT il conto ISEA sia in USD che in ITL431. In questi anni, BOSSERT ha preso in consegna per MAZZARELLA ITL in denaro contante per un controvalore di almeno USD 16,4 mln..432. Con lettera del 4 settembre 2000, BOSSERT dichiara al titolare del conto ISEA mantenuto presso la sua EFFEBI, di non volere pi? mantenere affari in connessione con il <>. Con lettera del 30 gennaio 2001, l'ISEA dichiara di sciogliere il rapporto di clietela e che le venga bonificato il saldo finale di ITL 1'049'190'000. Il 30 gennaio 2001, dunque Cfr. cifra 2.1.2.4 precedente; Bo 48 p. 49-53 nonch? l'elencazione in tabella MPC 421 Bo 48 p. 54-58 nonch? l'elencazione in tabella MPC 422 ITL 19'747'190'000 nel 1996 cambio medio annuo di 1605 nonch? ITL 7'653'491'160 nel 1998 al cambio medio annuo di 1806 423 Cfr. cifra 2.1.2.3 precedente; 424 Cfr. tra l'altro INTERROGATORIO Bossert del 17 marzo 2005, p. 12 (VA MPC 13.8 p. 397) 425 Cfr. invece di molti INTERROGATORIO Bossert del 17 marzo 2005, p. 16 (VA MPC 13.8 p. 401); nonch? Sa 26, p. 118 426 Cfr. invece di molte lettera DELMENICO alla K?rtner LandesBank del 30.06.1993, Ga 24, p. 36 427 Cfr. invece di molti certificato per 5'000.-- azioni della ISEA International Ltd., Ga 24 p. 33 428 HD Bo 35 p. 260 e 256 429 Mo 11 p. 275seg.; 430 ITL 1'457'400'000, cambio medio annuo 1694 431 Bo 48 p. 355seg., 357-364, 367, 372seg., 368-371, 350, 349, 345, 343seg., 342, 351, 346, 352, 365seg., Bo 18 p. 2segg. nonch? elencazioni in tabelle MPC 420 432 419 2000: ITL 5'564'185'000, in USD/2184 = USD 2'547'703; 1999: ITL 4'873'080'627, in USD/1891 = USD 2'576'986 nonch? da conto USD 2'294'488; 1998: ITL 18'910'099'000, in USD/1806 = 10'470'708 nonch? da conto USD 9'933'270; 1996: ITL 1'759'380'000, in USD/1605 = USD 1'096'186 nonch? da conto USD 1'333'555. 61/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT un anno scarso dopo l'Azione Primavera in Puglia, BOSSERT consegnava questo saldo finale al coimputato VIRGILIO433. 3.1.3.2 3.1.3.2.1 I membri della SACRA CORONA UNITA PRUDENTINO Francesco (tra l'altro alias <> o <>) Il 10 marzo 1995 durante un interrogatorio, la polizia cantonale ticinese confront? l'imputato BOSSERT con i suoi rapporti commerciali con PRUDENTINO Francesco (alias Luigi Pato, Paton, Luigi Paton, Ciccio la Busta, Ciccio)434 e il 20 marzo 1995, il pubblico ministero del Cantone Ticino emise nella procedura aperta contro PRUDENTINO per appartenenza ad un'organizzazione criminali secondo l'art. 260ter CP un mandato di perquisizione domiciliare per le localit? aziendali della INTERCAMBI S.A.435. Contro Prudentino era stato spiccato mandato di cattura da parte delle autorit? italiane per appartenenza ad un'associazione criminale. Tuttavia riusc? a fuggire, cosicch? pot? essere arrestato soltanto nel 2000 (in Grecia).436. I rapporti commerciali dell'imputato BOSSERT con PRUDENTINO risalgono fino all'anno 1991. Al pi? tardi a partire dal 1991 fino ad almeno il 7 giugno 1995, BOSSERT ha mantenuto nell'ufficio dell'INTERCAMBI per PRUDENTINO conti sotto vari nomi, come <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <> e <> in ITL, dollari USA, DM437 e CHF438. I conti <> (dall'aprile 1991) come anche <> (dal novembre 1993) mantenuti da PRUDENTINO presso l'INTERCAMBI dell'imputato BOSSERT furono confiscati nella procedura condotta contro PRUDENTINO Francesco dalla Procura di Stato Ticino per il sospetto di partecipazione ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP439. Queste confische furono il motivo per la corruzione del Presidente del Tribunale penale ticinese VERDA Franco, partita da PRUDENTINIO Francesco ed eseguita tramite CUOMO Gerardo, che alla fine ? sfociata nell'estradizione di CUOMO Gerardo in Italia.440 Nel periodo compreso tra giugno e dicembre 1992, soltanto per PRUDENTINO Francesco, BOSSERT ha trasferito circa 1.3 miliardi di ITL o al cambio circa USD 1'100'000 sul conto mantenuto da lui per MAZZARELLA Ciro sotto il nome <>441, che erano stati dapprima versati da lui - in massima parte in Lire - in contanti a favore del conto <>442. I versamenti sul conto <> presso l'INTERCAMBI avvennero nel 1992 e nel 1993 ma anche tramite GRIECO Luigi alias <> risp. suo fratello GRIECO Ciro alias <> (nel 1992 al cambio circa USD 80'000 e nel 1993 al cambio circa USD 920'000), MAZZARELLA Salvatore alias <>443 (nel 1992 al cambio circa USD 380'000, nel 1993 al cambio circa USD 5'000'000) nonch? da MAZZARELLA Alfonso (nel 1993 circa USD 425'000). Soltanto negli anni giugno 1992 e settembre 1993, MAZZARELLA Ciro fece eseguire dall'imputato Bossert tramite il suo conto <> trasferimenti di denaro per un importo complessivo di al cambio almeno USD 21 mln.., tra questi anche entrate di pagamenti per l'ammontare di USD 433 434 Bo 48 p. 348, 347, 350 Cfr. cifra 2.2.4.1.1 e cifra 2.4.3.4; INTERROGATORIO del 10 marzo 1995 (RH Lecce 03 p. 888segg.); RH Mannheim 02 p. 466segg. 435 RH Lecce 03 p. 907 436 UGI 12.9 0010seg. 437 Bo 49 p. 678-681 438 Bo 49 p. 682 439 Cfr. invece di molti istanza del procuratore generale del Cantone Ticino del 16.02.1999, UFG 04, p. 1183segg., cfr. in merito anche RH Lecce 2, p. 671segg. 440 Cfr. in merito sentenza della pretura del 20.01.2001, tra l'altro in UFG 16, p. 5543segg. 441 Cfr. in merito schede di gestione del conto in Bo 49, p. 609segg. 442 Cfr. invece di molti addebiti di LIRE 400000[000] e 500000[000] il 30 giugno 1992 sul conto ,,Luigi Pato", Bo 49, p. 614, e relativi accrediti sul conto ,,Zio", Sa 28, p. 215. 443 Cfr. invece di molte Sa 28, p. 215 62/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 512'000, 768'000 e 719'640 con la causale <>444, un'entrata di pagamento di USD 768'000 con la causale <>"445, una di USD 750'000 con il rimando a <> e a 3000 MC da USD 250446. Per il periodo di tempo dal 2 fino al 30 aprile nonch? dal 4 fino al 12 settembre 1991 e dal 17 marzo 1992 fino al 26 gennaio 1993, sui conti in ITL <> risp. <> BOSSERT ha preso in consegna per PRUDENTINO complessivamente denaro in contante in ITL per un controvalore di almeno USD 10,7 mln..447 e li ha registrati su conti interni. A partire da febbraio 1993 fino al 20 marzo 1995, sui conti in ITL <>, <>, <> BOSSERT ha preso in consegna per Prudentino denaro contante in ITL per un controvalore di almeno USD 34,2 mln.448. Oltre ai conti in ITL, per PRUDENTINO BOSSERT manteneva all'interno anche i conti in USD <> e <>. Anche su questi conti furono effettuati versamenti in contanti in ITL, questi tuttavia non furono accreditati da BOSSERT su uno dei conti in ITL, bens? cambiati direttamente e accreditati sui conti in USD menzionati. L'orizzonte di tempo documentabile soltanto per il lasso di tempo compreso tra il 19 aprile fino al 31 dicembre 1993 nonch? dal 1? gennaio 1994 fino al 1? gennaio 1995 da su questi conti versamenti in contanti in ITL per un controvalore di almeno USD 19 mln.. per l'anno 1993449 e USD 12.5 mln. l'anno 1994450, che BOSSERT ha adeguatamente registrato. Il denaro contante veniva versato in particolare dalle risp. su incarico delle persone gi? menzionate presso MAZZARELLA Ciro della SACRA CORONA e della CAMORRA, come ad esempio da MAZZARELLA Salvatore (alias Salvatore) e MAZZARELLA Alfonso (alias Alfonso), nonch? da GRIECO Ciro (alias Barbara) e GRIECO Luigi (alias Api), e da TAMMARO Giovanni (alias Crippa)451, stretto collaboratore dell'ALLEANZA DI SECONDIGLIANO, da SABATELLI Giovanni (alias Sat),452 da CUOMO Gerardo (alias Sergio), da MARTINELLI Fausto (alias Fausto), un rappresentante di PRUDENTINO453, nonch? dal coimputato VARANO. La maggior parte del denaro ? stata utilizzata per l'acquisto di sigarette. Ma degli importi di tutto riguardo andarono - in conformit? alle annotazioni di registrazione - anche come versamenti in contanti a PRUDENTINO. Anche dopo che BOSSERT era a conoscenza che contro PRUDENTINO veniva condotta una procedura penale per appartenenza ad un'organizzazione criminale, egli continu? a mantenere per questo i rapporti commerciali. Ancora il 7 giugno 1995 egli concesse al fuggigito PRUDENTINO un prestito di CHF 30'000454. Inoltre egli prese in consegna per questo almeno nell'arco di tempo compreso tra il 31 gennaio 1997 e 19 gennaio 1998 ancora almeno ITL in contanti per un controvalore in USD di 1.5 mln.455. Tuttavia questo denaro BOSSET non lo accredit? pi? su un conto di PRUDENTINO, ma direttamente sul conto mantenuto da Cfr. Sa 28, p. 238 e 239; Mondial Cfr. Sa 28, p. 235; Tonino ? anche una denominazione per l'imputato VARANO 446 Cfr. Sa 28, p. 238 447 Cfr. Bo 49 p. 609-621 nonch? l'elencazione nella tabella MPC (ITL 16'185'282'640, cambio medio annuo 1500) 448 Cfr. Bo 49 p. 622-624, 648-667, 627-633; BO PGF PC 13 nonch? l'elencazione in tabella MPC (1993: ITL 26'877'365'000, in USD/1500 = USD 17'918'243; 1994: ITL 29'758'642'000, in USD/1677 = USD 17'745'165; 1995: ITL 774'985'000, in USD/1694 = 457'488) 449 Bo 49 p. 625seg., 634-646 nonch? elencazione in tabella MPC 450 Bo 49 p. 647-676 nonch? elencazione in tabella MPC 451 Cfr. anche cifra 2.1.2.4 precedente; 452 Cfr. anche cifra 2.2.4.1.4 precedente; 453 INTERROGATORIO Bossert del 21 agosto 2007, (UGI 13.8 p. 130) 454 Bo 49 p. 683 455 ITL 2'745'730'000, in USD/1771 445 444 63/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT lui presso l'INTERCAMBI del gruppo dei coimputati GARCIA/GRAF risp. delle loro societ? AVAL e CIMMARON, segnatamente sul conto <>456. 3.1.3.2.2 SABATELLI Giovanni (alias SAT, Giovanni Sat) I rapporti commerciali di BOSSERT con SABATELLI Giovanni457, che lavorava strettamente con il clan di BENVENUTO Saverio, risalgono agli inizi degli anni Novanta . Anche per lui BOSSERT manteneva un conto presso l'INTERCAMBI denominato <> risp. <>. Gi? nell'ottobre 1992 l'imputato BOSSERT prese in consegna per SABATELLI Giovanni ITL in contanti per un controvalore di almeno USD 37'744458. Per il periodo di tempo ancora documentabile compreso tra il 21 agosto e il 29 novembre 1996, BOSSERT prese in consegna per SABATELLI denaro contanti in ITL per l'importo di almeno USD 6'422'260459. A parte piuttosto fortuite eccezioni, BOSSERT non ha quasi pi? menzionato nominalmente i versatori nonch? i corrieri. Si possono almeno riconoscere ancora versamenti di un non identificato <> come anche GALFETTI Ferruccio tramite il conto <> nonch? versamenti degli altrettanto poco identificati <>, <> e <>. Una quietanza del 4 agosto 1997 dimostra, che BOSSERT deve avere mantenuto il conto <> almeno fino a questo momento460. 3.1.3.2.3 DE PACE Donato (alias Limone) BOSSERT manteneva anche un conto per DE PACE Donato (alias Limone) di Fasano, che capeggiava l'omonimo clan e che era vicino al clan D'ONOFRIO461. DE PACE acquistava soprattutto sigarette presso il coimputato VARANO462. BOSSERT ha mantenuto il conto DE PACE almeno negli anni 2000 e 2001 e per questo ha preso in consegna ITL in contanti per un controvalore di almeno USD 71'000463. 3.1.4 I coimputati e CUOMO come partner commerciali Come dimostrato, in Svizzera i rappresentanti della SACRA CORONA UNITA e della CAMORRA utilizzarono il coimputato BOSSERT e le sue ditte INTERCAMBI SA e EFFEBI CAMBI SA per infiltrare i loro denari in contante in ITL nel sistema bancario in Svizzera. Presso le dette ditte di BOSSERT, per le organizzazioni criminali risp. per i loro membri venivano mantenuti dei conti. I coimputati DELLA TORRE, GARCIA, GRAF, MONNIER, VARANO e VIRGILIO investivano questi denari per la SACRA CORONA UNITA e la CAMORRA in sigarette esentasse, acquistate sul mercato grigio internazionale ed organizzavano e pagavano il transito delle merce fino alle loro motovedette sulla costa del Montenegro. Perci? ? alla fin fine comprensibile, che per un disbrigo efficiente delle transazioni tra gli interessati, l'imputato BOSSERT aprisse nella INTERCAMBI risp. EFFEBI dei conti per i coimputati DELLA TORRE, GARCIA, GRAF, MONNIER, VARANO e VIRGILIO e li mantenesse su loro incarico. 456 457 Ga 25 p. 25/245, 127/165, 133/166/168, 152, Ga 27 p. 42, 98, 107, 115, 226, 281, Bo 55 p. 19 Cfr. Cifra 2.2.4.1.4 precedente; 458 FDT 86 p. 7seg., nonch? elencazione in tabella MPC (ITL 60'390'000, in USD/1600) 459 HD Bo 49 p. 783-787, 818; nonch? elencazione in tabella MPC (ITL 10'275'616'000, in USD/1600 460 FDT 86 p. 7seg.; HD Bo 49 p. 783-787 e 818 (cfr. note in calce precedenti) 461 Cfr. Cifra 2.5.2.1 nonch? Mo 96 p. 39, 53, 78; RH Bari 01 p. 199, 264-672; UFG 07 p. 2217; Va 31 p. 26 462 INTERROGATORIO Varano del 28 settembre 2004, P. 6 (VA MPC 13.7 p. 105); INTERROGATORIO Varano del 3 novembre 2004, p. 4 (VA MPC 13.7 p. 183) nonch? cifra 2.5.2.1 463 HD Bo 48 p. 277, HD Bo 18 p. 112 nonch? elencazione in tabella MPC (ITL 157'000'000, in USD/2184) 64/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 3.1.4.1 DELLA TORRE Franco risp. la sua ditta SANTA MONICA L'imputato BOSSERT conosce il coimputato DELLA TORRE da molta anni. Entrambi sono cresciuti nella zona di Chiasso e sono amici personali464. Al pi? tardi dal 1995, con la sua INTERCAMBI egli ha mantenuto per questo da Lugano vari conti, come ad esempio <>, <> e il conto <>465 con varie sottorubriche. Tramite la ditta SANTA MONICA BUSINESS SA di DELLA TORRE passava anche la licenza esclusiva per il transito attraverso il Montenegro per il periodo di tempo compreso tra il 1996 fino al 2000466. Perci?, nel medesimo periodo di tempo, il pagamento delle tasse di transito dovute allo Stato del Montenegro fu evaso di regola tramite l'omonimo conto presso BOSSERT467. I cocoimputati sottolicenziatari GARCIA, GRAF, MONNIER e VARANO, di regola facevano addebitare questi tasse tramite i loro conti mantenuti presso BOSSERT e alimentati dalle entrate in denari in contante della SACRA CORONA UNITA e della CAMORRA, da dove gli importi dovuti venivano trasferiti sul conto della SANTA MONICA BUSINESS468. Poich? VARANO lavorava con la sottolicenza di DELLA TORRE, le tasse di VARANO risp. delle sue ditte VELORE ed ERGENE venivano fatturate alla SANTA MONICA e poi anche fatti valere di nuovo da DELLA TORRE nei confronti di VARANO469. Nella seconda met? del 1999, BOSSERT, come interfaccia tra i soldi delle organizzazioni criminali e le banche commerciali fin? sempre di pi? sotto pressione. A causa delle sue attivit? commerciali nel commercio illegale delle sigarette, le banche commerciali si ritirarono gradualmente da lui. In questa situazione, nel tardo autunno 1999, il coimputato DELLA TORRE rilev? nel rapporto esterno il ruolo di BOSSERT, mettendo a disposizione i suoi conti presso le banche commerciali per il pagamento delle fatture dei licenziatari. Nel rapporto interno BOSSERT rimase il portone di ingresso per il denari in contanti dall'Italia, per? in seguito egli consegnava il denaro a DELLA TORRE per il pagamento delle dette fatture470. 3.1.4.2 GRUPPO GARCIA/GRAF Per il GRUPPO GARCIA/GRAF, l'imputato BOSSERT ha mantenuto al pi? tardi a partire dal 1994 e almeno fino al 2000 i conti <>, <>, <>, <> ed <>471. BOSSERT apr? il conto <> nel maggio 1998, dopo che i coimputati GARCIA/GRAF avevano unito le loro attivit? commerciali a quelle del coimputato VIRGILIO. A partire da questo momento i pagamenti dei soldi in contanti non avvenivano pi? direttamente sui conti di GARCIA/GRAF presso BOSSERT bens? prima sui conti di VIRGILIO mantenuti l?, da dove poi gli importi sono stati accreditati sul conto <>". Dal 1994 fino all'aprile 1998, per questi conti BOSSERT prese in consegna da rappresentanti della SACRA CORONA UNITA e della CAMORRA denaro in contante in ITL per un controvalore di almeno USD 165.2 mln..472. Su incarico del Gruppo GARCIA/GRAF, con questo denaro egli pagava tramite l'INTERCAMBI le loro fatture rispettivamente quelle delle loro ditte per l'acquisto di sigarette e fatture in connessione con il trasporto delle sigarette dai porti franchi, come ad 464 465 Cfr. invece di molte: memoria manoscritta Bossert del 9 settembre 2004 (VA MPC 16.8.1 p. 23) Cfr. invece di molti: rapporto PGF del 6 giugno 2005, in particolare p. 95seg. (VA MPC 5.13 p. 95seg.); 466 Cfr. invece di molte: cifra 2.3.3.2; rapporto PGF del 6 giugno 2005, in particolare p. 73segg. (VA MPC 5.13 p. 73segg.); 467 Cfr. invece di molte: cifra 2.3.3.4.4; rapporto PGF del 6 giugno 2005, in particolare p. 75segg. (VA MPC 5.13 p. 75segg.); 468 Cfr. invece di molte: cifra 2.3.3.4.4; 469 Cfr. cifra 2.3.3.3.1 e 2.3.3.10.1 470 Cfr. cifra 2.3.3.12 471 Cfr. invece di molte: rapporto PGF del 6 giugno 2005, in particolare p. 87seg. (VA MPC 5.13 p. 87seg.); 472 Cfr. invece di molte: cifra 2.4.3.1.1.2; rapporto PGF del 25 novembre 2005, p. 3segg. (UGI 5.6 p. 9segg.); rapporto PGF del 6 giugno 2005, in particolare p. 103segg. (VA MPC 5.13 p. 103segg.); 65/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT esempio Anversa alla costa del Montenegro come anche le tasse per il transito attraverso il Montenegro473. 3.1.4.3 MONNIER Patrick Anche per il coimputato MONNIER, BOSSERT apr? e mantenne presso l'INTERCAMBI risp. l'EFFEBI dei conti interni474. Dopo il suo allontanamento dalla TAROMA, una filiale della F.J. BURRUS, a partire dal 1994 MONNIER ha collaborato dapprima con il nel frattempo defunto LLORENS Gilbert nella sua PINARA, prima che LLORENS verso la fine del 1995 si ritirasse dall'attivit? operativa475. Dapprima BOSSERT mantenne per MONNIER e LLORENS il conto <>. Dopo l'intervento della Direzione generale delle dogane (in seguito DGD) nell'autunno 1995, egli non mantenne pi? questo conto, ma apr? nuovi conti, come ad esempio <> e <> nonch? infine, dunque fino e compreso il 2000, il conto <>. Per MONNIER BOSSERT prese in consegna da questo - nella misura in cui questo stesso aveva preso in consegna denari in contanti dalle organizzazioni criminali - nonch? da rappresentanti della SACRA CORONA UNITA e della CAMORRA nel periodo di tempo compreso tra il 1994 fino al 2000 denaro contante per un controvalore di almeno USD 92 mln..476. In seguito, tramite l'INTERCAMBI egli pagava su incarico del coimputato MONNIER rispettivamente delle sue ditte fatture per l'acquisto di sigarette esentasse sul mercato grigio internazionale, per la logistica in connessione con il trasporto di questa merce dai porti franchi come ad esempio Rotterdam alla costa del Montenegro nonch? tasse per il transito delle merci attraverso il Montenegro477. 3.1.4.4 VARANO Michele Come per gli altri sottolicenziatari, l'imputato BOSSERT apr? e mantenne tramite la sua INTERCAMBI a Lugano, conti anche per il coimputato VARANO. Questi li mantenne al pi? tardi a partire dal 1994 fino ad almeno il 2000. Si tratta in questo caso in particolare dei conti <>, <>, <>, <>, <> e <>478. Questi conti venivano alimentati con il denaro contante da rappresentanti della SACRA CORONA UNITA e della CAMORRA479. Nel periodo di tempo in questione, da questi egli prese compIessivamente in consegna denaro contante in ITL per un controvalore di almeno USD 176 mln..480. Anche in questo caso BOSSERT pagava fatture di VARANO rispettivamente delle sue ditte in connessione con l'acquisto di sigarette sul mercato grigio, fatture per la logistica in connessione con il trasporto della merce dal porto franco come ad esempio Anversa alle coste del Montenegro nonch? le tasse per il transito delle merci attraverso il Montenegro481. 3.1.4.5 CUOMO Gerardo 473 Cfr. invece di molti: rapporto PGF del 6 giugno 2005, in particolare p. 121segg. (VA MPC 5.13 p. 121segg.); Cfr. in particolare cifra 2.4.3.1.1 e 2.4.3.2.1 474 Cfr. Cifra 2.6.3.1.2 e rapporto PGF del 6 giugno 2005, in particolare p. 88seg. (VA MPC 5.13 p. 88seg.); 475 Cfr. cifra 2.6, in particolare 2.6.1.1 e 2.6.1.2 476 Cfr. invece di molte: cifra 2.6.3.1.2; tabella MPC; rapporto PGF del 25.11.2005, P. 5 e allegato 3 (UGI 5.6 p. 011 nonch? p. 18-24) nonch? rapporto PGF del 6 giugno 2005, in particolare p. 167segg., 174 (VA MPC 5.13 p. 167segg., 174); Cfr. nonch? rapporto PGF del 25 novembre 2005, p. 5 (UGI 5.6 p. 5); 477 Cfr. invece di molti: rapporto PGF del 6 giugno 2005, in particolare p. 174segg., (VA MPC 5.13 p. 174segg.); 478 Cfr. invece di molti: rapporto PGF del 6 giugno 2005, in particolare p. 86, (VA MPC 5.13 p. 86); 479 Cfr. invece di molte: cifra 2.5.2.1; cifra 2.5.2.2; cifra 2.5.3.1.1; rapporto PGF del 6 giugno 2005, in particolare p. 150seg., (VA MPC 5.13 p. 150seg.); 480 Cfr. invece di molte cifra 2.5.3.1.1; rapporto PGF del 25 novembre 2005, p. 6 (UGI 5.6 p. 6); 481 Cfr. invece di molte: cifra 2.5.3.3; rapporto PGF del 6 giugno 2005, in particolare p. 148seg. (VA MPC 5.13 p. 148seg.); 66/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Per CUOMO Gerardo482, nella sua INTERCAMBI a Lugano l'imputato BOSSERT mantenne almeno per il periodo di tempo compreso tra gennaio 1998 fino ad ottobre 1999 risp. marzo 2000 dei conti sotto i nomi <> e <>. Egli gestiva questi due conti nelle valute ITL e USD nonch?, per quanto concerne il conto <>, in pi? anche in DM e CHF483. Dalle sole documentazioni concernenti il conto <> per il periodo di tempo compreso da gennaio 1998 fino a marzo 2000 risulta, che BOSSERT dall'Italia ha preso in consegna ITL in contanti per un controvalore di almento USD 38.32 mln.. 484 e che li ha accreditati sul conto <> gestito internamente e appartenente a CUOMO. A carico di entrambi i conti, BOSSERT pagava tramite i conti dell'INTERCAMBI SA risp. dell'EFFEBI CAMBI SA su incarico di CUOMO fatture per l'acquisto e il trasporto di sigarette nonch? le tasse per il transito attraverso il Montenegro485. 3.1.5 Totale minimo dei denari contanti provenienti dall'Italia versati dalle organizzazioni criminali presso BOSSERT risp. le sue INTERCAMBI SA come anche EFFEBI CAMBI SA Se si riunisce le entrate di denaro contante dei vari titolari dei conti importanti qui presso BOSSERT in conformit? alle precedenti argomentazioni, risulta il seguente quadro: Tota1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 le USD in mln.. Camorra Mazzarella Ciro Virgilio Grieco Ciro Tammaro Giovanni Mazzarella Alfonso Totale Sacra Corona Unita Prudentino Francesco Sabatelli De Pace Totale Licenziatari Garcia/Graf Varano Llorens; Monnier da ott. 95 Cuomo Totale Totale complessivo 4.1 19 7.5 20.8 67.7 64.9 70.9 10.5 12.3 4.2 1 10.4 2.5 44.6 67.7 79.5 73.4 20.6 4.1 19 0.5 8 0.3 0.3 2.5 23.1 30.6 244.9 10.5 16.5 17.2 319.7 10.7 0.03 36.9 17.7 0.4 6.4 6.4 0 0 0 0.071 0.071 10.73 36.9 17.7 0.4 65.7 6.43 0.071 72.2 17.5 45 61.9 8.7 0 0 41.3 93.5 29.8 24.2 7.3 4.1 9 37.5 0.47 38.1 26.8 10.6 33.9 60.5 86.2 102 140 13.5 4.1 0.92 18.52 165 178.3 92.67 38.32 474.3 866.2 71.2 103.2 101 14.83 55.9 96.9 103.9 152 159.6 41.69 482 483 Cfr. invece di molte: cifra 2.3.3.3.4 Cfr. invece di molti: rapporto PGF del 6 giugno 2005, in particolare p. 89 (VA MPC 5.13 p. 89); 484 UGI 5.6 p. 56-58 compr. appunti di conversione MPC 485 Cfr. invece di molti: rapporto PGF del 6 giugno 2005 p. 89, compr. allegati BO 1/5, 40, 41, (VA MPC 5.13.89); rapporto di aggiornamento PGF del 23 giugno 2005, in particolare p. 6/8 (UGI 5.6. p. 012) 67/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Di conseguenza, nel periodo di tempo a partire dagli inizi di ottobre 1993 fino al 2001, BOSSERT ha preso in consegna dai clan crimininali della CAMORRA e della SACRA CORONA UNITA nonch? dai coimputati GARCIA, GRAF, VARANO, MONNIER e da CUOMO complessivamente ITL per un controvalore di almeno circa USD 795 mln.. e li ha investiti tramite i conti dell'INTERCAMBI SA nonch? dell'EFFEBI CAMBI SA presso le banche commerciali nel commercio illegale delle sigarette. Se, per periodo di tempo compreso tra il 1997 fino al 2000, si rapportano queste cifre ai versamenti in contante totali secondo il prospetto alla cifra 2.1.1 (complessivamente almeno 1'124 mln.. USD), si evince che gli affari dell'imputato BOSSERT consistevano per una considerevole risp. preponderante parte in affari con i clan della SACRA CORONA UNITA e della CAMORRA. Sugli importi versati, BOSSERT riscuoteva di regola un diritto per ogni transazione486; inoltre, secondo affermazioni proprie 0.25%487, cosa che nel caso di USD 851 Mln.. da un importo di circa USD 2 mln.. Se inoltre si parte dal presupposto, che il guadagno medio usuale sul mercato dalla differenza di cambio (denaro/lettera = acquisto/vendita) in denaro contante (banconote) in ITL/CHF dal 1993 fino al 2001 era superiore all'1%, allora si deve partire dal fatto, che con questa operazione di cambio BOSSERT ha guadagno almeno l'1% in pi?, cosa che corrisponde a circa USD 8.51 mln.. Di conseguenza, nel suddetto periodo BOSSERT ha guadagnato con gli affari con i clan della SACRA CORONA UNITA e della CAMORRA almeno USD 10.5 mln.. Questo denaro lo utilizzava per il mantenimento suo e della sua famiglia, risp. lo investiva nelle sue societ? come l'OKAPI PANAMA LTD, l'INTERCAMBI SA, l'EFFEBI CAMBI SA e negli immobili registrati a suo nome nel registro fondiario e posti sotto sequestro: o o o fondo mapp. N. 299 RFD di Chiasso-Pedrinate, fondo mapp. N. 423 RFD di Chiasso-Pedrinate fondo mapp. N. 427 RFD di Chiasso-Pedrinate nonch? in beni patrimoniali mobili, come ad esempio vetture poste sotto sequestro, libretti di risparmln., lingotti d'oro e altri beni patrimoniali (cfr. allegato F), o lo trasferiva direttamente o indirittamente su diversi conti, tra i quali le relazioni bancarie con i valori patrimoniali posti sotto sequestro (cfr. allegato E). o o o o o o presso l'ABN Amro Bank, Lugano, il conto con il numero di base 242151, intestato a OKAPI PANAMA LTD; presso la Pipielle Bank (Adamas Bank), Lugano, il conto con il numero di base 231971, intestato alla EFFEBI CAMBI SA; presso la banca Wegelin & Co, St. Gallen, i conti con il numero di base AYRTON 201678, intestato a BOSSERT Alfredo; presso la Banca Raiffeisen Basso-Mendrisiotto, il conto con il numero di base 13551, intestato a BOSSERT Alfredo; presso la Corn?r Bank, Lugano, il conto con il numero di base Stalvedro 465999, intestato a BOSSERT Luisita; presso la IBI Bank, Zurigo, il conto con il numero di base 96115, intestato a BOSSERT Alfredo; 486 487 Cfr. invece di molte Bo 11.1 p. 70 INTERROGATORIO Bossert del 3 dicembre 2004, P. 5 (VA MPC 13.8 p. 348) 68/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT o presso la Corn?r Bank, Lugano, il conto con il numero di base 251056, intestato a EFFEBI CAMBI SA; 3.1.6 Affari in comune con DELLA TORRE nel commercio illegale di sigarette delle organizzazioni criminali BOSSERT non solo ricopriva un ruolo portante nella presa in consegna di denaro in contante dei sindacati criminosi dall'Italia per l'acquisto di sigarette sul mercato grigio, ma egli stesso si attivava nell'acquisto e nella vendita di sigarette sul mercato grigio per le organizzazioni criminali in Italia. Cos? egli vendette ad esempio 1000 Mastercases <> destinate a VANTAGGIATTO Santo (alias Santino) alla GAURSA e il 31 agosto 1995 emise una relativa fattura tramite l'INTERCAMBI, dopo di che il giorno stesso egli viene autorizzato per fax a fare trasferire a carico del conto <> del coimputato GARCIA USD 229'000 alla INTERCAMBI488. Allo stesso modo egli acquista dalla WALLARKET ENTERPRISES LTD riconducibile a MAZZARELLA Ciro complessivamente 947 Mastercases di sigarette, che questa fattura con lettera del 14 aprile 1997489. Il 21 maggio Mai 1997 si fece offrire personalmente dalla KYRO, una societ? di WUNDERLIN Hansrudolf, 1'200 Mastercases di sigarette490. Per questi affari BOSSERT si serviva insieme al coimputato DELLA TORRE anche della societ? AQUARIUS. Cos? questa vendette ad esempio nel 1998 delle sigarette al coimputato VARANO risp. alla sua ditta ERGENE, per un valore di USD 859'633, dopo di che l'ERGENE pag? la relativa fattura in due importi parziali il 14 e il 19 maggio 1998 tramite il coimputato DELLA TORRE risp. la sua ditta SANTA MONICA491. Allo stesso modo BOSSERT computava i tasse di licenza per l'AQUARIUS per il coimputato DELLA TORRE risp. la SANTA MONICA, come ad esempio in data 10 febbraio 1997, quando per questo BOSSERT bonific? alla SANTA MONICA USD 26'400, o in data 22 aprile 1997, dove egli bonific? alla SANTA MONICA USD 90'000 per 1'200 Mastercases e il 21 maggio 1997, dove egli regol? i conti con DELLA TORRE per un importo di USD 142'00.492 3.2 3.2.1 SAVINO Paolo L'entrata di SAVINO nel commercio illegale delle sigarette SAVINO Paolo ha lavorato per anni in una casa editrice di Milano493. Nel 1989 l'allora cinquatenne SAVINO Paolo lasci? la ditta e cominci? a lavorare come consulente privato nell'editoria. Inoltre, agli inizi degli anni Novanta egli progett? e avvi? insieme ad un collega la costituzione di una catena con librerie discount. Il primo negozio gestito insieme fu la libreria <> nel quartiere Latina a Roma. In seguito a problemi famigliari e commerciali del suo collega, dovettero abbandonare il progetto. SAVINO Paolo riusc? a liberarsi da questa situazione economicamente difficile grazie alle sue buone conoscenze, strategicamente centrali per il commercio illegale delle sigarette. 488 489 Re 7b p. 259seg. Ma 55 p. 50 490 HD Ma 10 p. 61; INTERROGATORIO Della Torre dell'11.11.2004, P. 8 (MPC 13.1 p. 318) 491 INTERROGATORIO Della Torre del 14 ottobre 2004, p. 25 (VA MPC 13.1 p. 185); HD Ma 73 p. 61; INTERROGATORIO Bossert del 10 novembre 2004, p. 11segg. (VA MPC 13.8 p. 182segg.) 492 HD Ma 73 p. 112, 111, 109; INTERROGATORIO Della Torre del 14 ottobre 2004 P. 22seg. (VA MPC 13.1 p. 182seg.) 493 Interrogatorio SAVINO Paolo da parte della polizia cantonale Ticino del 21.11.2001, pagina 4 (VA MPC 13.9, p. 55) 69/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Il rapporto di SAVINO nel centro del potere della Camorra SAVINO Paolo (nato il 28.06.1939) e MAZZARELLA Ciro (nato lo 02.04.1940) si conoscono sin da bambini, essendo nati entrambi a Napoli e cresciuti laggi? nel medesimo quartiere494. Anche pi? tardi gli amici di giovent? si sono incontrati regolarmente a Napoli495. Con il suo sfondo di esperienze, a SAVINO Paolo non rimase nascosto che a Napoli venivano combattute regolarmente delle guerre sanguinose tra i clan rivali. In questa occasione egli sapeva benissimo, che anche la famiglia MAZZARELLA di San Giovanni apparteneva ai clan dominanti della citt?. Senza dubbio, SAVINO era perfettamente a conoscenza in particolare dei brutali attentati e delle lotte dagli inizi del 1998496 tra i clan dell'Alleanza di Secondigliano e dell'alleanza MAZZARELLA - MISSO. Dopo lo scoppio di questa guerra SAVINO Paolo lasci? l'Italia e nel giugno 1998 fece domanda di un permesso di soggiorno in Svizzera497. All'interno del clan camorrista, MAZZARELLA Ciro era in particolare competente per il settore dell contrabbando di sigarette498 e per l'esercizio dei suoi compiti veniva regolarmente in Svizzera, dove dapprima abitava a Pregassona ma poi acquist? un immobile a Canobbio presso Lugano, in Via Trevano. A partire dall'ottobre 1992 egli prese l? fisso domicilio con la sua allora compagna D'ELIA Carmela alias <>, senza relativo permesso di soggiorno, e non ritorn? mai pi? in Italia, poich? era ricercato con mandato di cattura per traffico di droga e dove lo aspettava una pena detentiva pluriennale499. A Lugano fece costituire da fiduciari locali la societ? GESTEX SA e acquist? l'esistente societ? panamense GISTO INVESTMENTS LTD (di seguito GISTO). Entrambe le societ? servivano all'acquisto di sigarette esentasse sul mercato grigio internazionale e alla loro rivendita a rappresentanti della Camorra, come ad es. al clan GRIECO500 e a rappresentanti della Sacra Corona Unita come ad es. al clan di PRUDENTINO Francesco risp. alla sua societ? TECNOFER501. Per lo svolgimento di gran parte delle attivit? operative si servirono di varie persone come prestanome. Come mandante MAZZARELLA Ciro agiva in massima parte da dietro le quinte. 3.2.1.1 I rapporti di SAVINO nel centro di potere del Montenegro Attraverso il matrimonio con SIMIC Vesna, SAVINO Paolo arriv? a rapporti nella ex Iugoslavia. SIMIC Vesna ? originariamente di Belgrado, la sua mamma viveva per? nella citt? portuale montenegrina di Kotor. Durante una delle visite di vacanze presso la suocera, SAVINO conobbe VUJOSEVIC Branko. Allora questo esercitava presso la fabbrica di sigarette montenegrina DUVANSKI KOMBINAT una funzione di spicco e inoltre era vicino all'allora governo del Montenegro. Dalla conoscenza con VUJOSEVIC Branko con il tempo si svilupp? un'amicizia che dura ancora oggi502. Inoltre SAVINO Paolo conobbe personalmente PEROVIC Branko, che come ministro lavorava per la camera di commercio nell'Ambasciata Iugoslava a Roma503. Secondo le deposizio- 494 Interrogatorio SAVINO Paolo da parte della polizia cantonale Ticino del 21.11.2001, pagina 10 (VA MPC 13.9, p. 61) 495 Ibidem 496 Cfr. sopra cifra 2.1 497 Interrogatorio SAVINO Paolo da parte della polizia cantonale Ticino del 21.11.2001, pagina 3 (VA MPC 13.9, p. 54) 498 Cfr. sopra cifra 2.1.1.10 499 Interrogatorio MAZZARELLA Ciro da parte della polizia cantonale Ticino del 27.09.1993 (SA 17, p. 249 - 252) 500 SA 27, pagina 2 501 SA 27, pagina 9, 13, 14 502 Interrogatori SAVINO Paolo del 25.11.2004, Pagine 5 - 7 (VA MPC 13.9, p. 6 - 8) e del 19.10.2006, pagina 6, riga 176segg., pagina 16, riga 535 503 Interrogatorio SAVINO Paolo del 25.11.2005, pagina 6 ( VA MPC 13.9, p. 199) 70/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT ne del nel frattempo defunto BIANCHI Corrado, PEROVIC Branco avrebbe sposato una sorella di SIMIC Vesna504. 3.2.1.2 La posizione strategica di SAVINO per il commercio illegale di sigarette In vista del riordinamento delle licenze di transito per le sigarette in Iugoslavia risp. in Montenegro, i buoni rapporti con i decisionisti risp. i loro dintorni avevano un'importanza strategica. Con l'intenzione di sfruttare i contatti di SAVINO Paolo in Iugoslavia, agli inizi degli anni Novanta MAZZARELLA Ciro si mise in contatto con lui505. La presa di contatto avvenne in particolare in vista del tentativo di ottenere in Montenegro una licenza esclusiva per il transito delle sigarette, con la quale sarebbe stato possibile controllare l'intero flusso delle sigarette di contrabbando a favore della Camorra e della Sacra Corona Unita, e dove sarebbero stati realizzabili profitti giganteschi. MAZZARELLA Ciro, che a Lugano si presentava sotto il nome di copertura <> (a Napoli invece conosciuto sotto il nome di copertura <>) riusc? infine a convincere SAVINO Paolo dei suoi piani. A poco a poco questo entr? negli affari con le sigarette di contrabbando illegali. In questo occasione SAVINO Paolo si adoperava per non apparire con il suo vero nome bens? anche sotto uno pseudonimo. Tuttavia egli non utilizz? il soprannome <>", sotto il quale era conosciuto da anni a Napoli506, ma il nome di copertura <>507. 3.2.2 Associazione in affari di SAVINO con MAZZARELLA Ciro (1991 - 1993) Inizialmente SAVINO Paolo sosteneva MAZZARELLA Ciro ancora da Roma, tra l'altro dalla sua libreria <> a Latina. Ma a Roma SAVINO Paolo utilizzava anche gli attacchi telefonici e di fax delle societ? JAT e SYTCO AG, per comunicare di nascosto con Ciro MAZZARELLA a Lugano riguardo agli affari con le sigarette508. In questa occasione, SAVINO Paolo inoltrava personalmente a Ciro MAZZARELLA ad esempio offerte per sigarette esentasse, che sul mercato parallelo venivano offerte in vendita in grandi quantit?509. SAVINO Paolo invi? per fax il campione di un contratto di compravendita riguardo a sigarette della marca Marlboro al prestanome nominato da MAZZARELLA Ciro, BOZZONE Emanuele, che per questo eseguiva i lavori operativi della GESTEX e della GISTO510. SAVINO Paolo non si limitava a sbrigare il traffico di fax, ma nella collaborazione con Ciro MAZZARELLA ricopr? gi? nel 1992 un ruolo portante: Ciro MAZZARELLA stipul? con una certa societ? <> un contratto biennale per la futura fornitura esclusiva di sigarette della marca MS. Secondo questo accordo511 dell'ottobre 1992, una cassetta di sigarette della marca <> costava USD 200, dovendo pagare da questo prezzo una quota di USD 140 ad un certo GARDASEVIC Milian presso la ZETATRANS in Montenegro e il resto residuo di USD 60 per ogni cassetta a Roma. SAVINO Paolo aveva il compito di comunicare di volta in volta a Ciro MAZZARELLA il relativo destinatario per la quota da pagare a Roma. Secondo l'accordo, le sigarette destinate al contrabbando in Italia dovevano essere caricate a Zelenika/MN sugli scafi sotto la denominazione <>. Non ? stato possibile stabilire, se le modalit? di pagamento riguardo agli USD 60 per ogni cassetta di sigarette furono applicata in seguito. Ma evidentemente, l'esclusivo contratto di fornitura venne in essere, poich? ad es. con un fax inviato dall'ufficio della SYTCO AG a Roma512 del 12 novembre 1992, SAVINO Paolo, alias <> confermava allo sconosciuto destinatario, che la GISTO aveva ricevuto una fornitura di 1000 cassette di sigarette della marca MS. In seguito, SAVINO Paolo risp. <> invi? pi? volte dei fax a MAZZARELLA Ciro risp. all'<>, nei quali egli comunicava di volta in volta le nuove relazioni di conto, alle quali doveva essere bonificato il prezzo di acquisto per le sigarette della marca MS513. Agli inizi del 1993, MAZZARELLA Ciro tent? una prima volta mediante SAVINO Paolo di ottenere una licenza esclusiva in Montenegro. SAVINO Paolo si rec? in Montenegro, per discutere laggi? su incarico della GISTO con rappresentanti della societ? BUSINESSMONTENEGRO la possibilit? di una licenza esclusiva per il transito di sigarette in Montenegro. A questo proposito, il 25 gennaio 1993, la BUSINESSMONTENEGRO conferm? per fax nei confronti di SAVINO Paolo514 la volont? per una stretta collaborazione, dopo che prima la GISTO aveva inviato una bozza di contratto515 in inglese e italiano alle persone competenti. In questa occasione SAVINO Paolo fu indicato come contatto per eventuali domande e discussioni. La bozza del contratto tra la GISTO come licenziataria e le societ? montenegrine ZETATRANS, BUSINESSMONTENEGRO516 e CENTROPROM517 come concedenti di licenza preveda principalmente l'utilizzo esclusivo dei porti montenegrini Zelenika, Kotor e Bar per lo scopo dell'importazione e l'esportazione di marche di sigarette americane. Inoltre dovevano essere garantiti anche gli aspetti logistici, come il rifornimento con benzina delle navi da contrabbando italiane (motoscafi)518. Il 16.04.1993, MAZZARELLA Ciro ebbe una riunione a Chiasso insieme al dopo defunto BIANCHI Corrado, allora proprietario di una licenza di transito in Montenegro, e il coimputato DELLA TORRE Franco519. In questa occasione, tra la EDIE SA, rappresentata da BIANCHI Corrado, e la GISTO, rappresentata da MAZZARELLA Ciro, fu concordata una stretta collaborazione. Si trattava in particolare, di riunire nell'ufficio dell'EDIE SA a Chiasso l'amministrazione dell'EDIE SA e della GISTO riguardo all'amministrazione dei magazzini di sigarette nel Montenegro nonch? le fatturazioni per la vendita di sigarette. Responsabile per la comune amministrazione doveva essere il coimputato DELLA TORRE Franco. L'accordo fu sottoscritto dai presenti BIANCHI Corrado, MAZZARELLA Ciro e DELLA TORRE Franco. Un paio di giorni pi? tardi, il 22 aprile 1993, la GISTO emise a favore di SAVINO Paolo una procura valida un anno520, affinch? questo, come rappresentante ufficiale della GISTO, potesse condurre trattative contrattuali con gli uffici competenti in Montenegro. Evidentemente questi sforzi per avere una licenza esclusiva in Montenegro non ebbero nessun successo, poich? nell'estate 1993 Ciro MAZZARELLA fece un ulteriore tentativo per ottenere una licenza esclusiva, questa volta tuttavia in Slovenia. Anche in questa questione, il 4 giugno 1993 l'uomo di fiducia SAVINO Paolo si rec? personalmente in Slovenia per discutere i dettagli di un contratto esclusivo. Il 7 giugno 1993, il partner contrattuale sloveno invi? per fax una pri512 513 SA 28, pagina 16 SA 18, p. 1 - 3 514 SA 28, pagina 1 515 SA 28, pagina 24 - 32 516 Societ? non ? ulteriormente nota. 517 Societ? non ? ulteriormente nota. 518 Cfr. osservazioni nel fax del 22 gennaio 1993 (SA 28, pagina 23) 519 Cfr. verbale di riunione risp. bozza di contratto del 16.04.1993 (SA 28, p. 365seg.) 520 SA 29, pagina 87 72/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT ma bozza di contratto521 a SAVINO Paolo, dalla quale emergevano singolarmente le disposizioni discusse: il trattato prevedeva l'assunzione del trasporto delle sigarette fino nei porti sloveni di Koper e Capodistria nonch? l'intero disbrigo di tutte le questioni amministrative da parte del partner sloveno, la ditta di spedizioni LIRIATRANS. I problemi di natura doganale in Slovenia sarebbero stati risolti, immagazzinando provvisoriamente, dopo il loro arrivo su camion, nei magazzini dei detti porti le sigarette destinate al contrabbando e infine caricandole su due grandi navi, che avrebbero incrociato in acque internazionali, per trasferire la merce sulle piccole motovedette con destinazione costa italiana. Riguardo ai costi di alcuni servizi non esisteva ancora chiarezza. La bozza del contratto era stata firmata e datata da parte del partner sloveno. Evidentemente fall? anche il tentativo in Slovenia, di riuscire a creare una base stabile per le attivit? illegali del contrabbando di sigarette. Il 27 settembre 1993, il comune progetto di stabilire un monopolio per il commercio di sigarette illegale nelle mani delle organizzazioni criminali in Italia di SAVINO Paolo e MAZZARELLA Ciro sub? un duro contraccolpo: il camorrista Ciro MAZZARELLA fu arrestato a Lugano. Fino alla sua estradizione in Italia il 25 febbraio 1994, egli rimase in carcere. 3.2.3 Gli sforzi di SAVINO per ricevere una licenza esclusiva in Montenegro Con l'involontario ritiro di MAZZARELLA Ciro, il suo nome come avente diritto economico ai soldi della GISTO sul conto 313754.01 presso la BANCA DEL GOTTARDO fu cancellato e sostituito con quello di D'ELIA Carmela522. SAVINO Paolo, che nel frattempo aveva preso confidenza con gli affari e gli iter, rilev? di fatto la posizione di MAZZARELLA Ciro, garantendo da dietro le quinte la continuazione degli affari. SAVINO Paolo continu? anche a perseguire l'idea di ottenere una licenza esclusiva in Montenegro. Cos?, soltanto pochi giorni dopo l'arresto di MAZZARELLA, egli si rivolse con lettera dell'8 ottobre 1993523 direttamente all'allora presidente del Montenegro Milo DJUKANOVIC. In questa SAVINO Paolo disse di essersi recato nella capitale montenegrina Podgorica allo scopo di stipulare un contratto di transito per sigarette su incarico delle societ? GISTO, EDIE SA, TRADING TRANSPORT, ANNEXE ed ETIENNE. La lettera scritta a Podgorica fu preceduta da lunghi colloqui telefonici di SAVINO Paolo. SAVINO Paolo fece al presidente del Montenegro l'offerta di pagare per il transito l'importo di USD 24 per ogni cassetta di sigarette. Il 10 ottobre 1993, questa lettera fu seguita da un'altra comunicazione, indirizzata personalmente a DJUKANOVIC Milo524. Evidentemente l'offerta di SAVINO Paolo fu accettata, poich? l'11 novembre 1993 la ZETATRANS comunicava alla GISTO risp. a SAVINO Paolo 525, che le tasse provenienti dal transito delle sigarette in Montenegro dovevano essere bonificate su un conto di B. GAZIVODA (Ministro delle Finanze in Montenegro nel periodo compreso tra il 21 marzo 1991 fino al 17 ottobre 1993) a Valletta/MALTA. Infine, la tassa di transito per ogni cassetta ammontava a USD 25.--, cosa che risulta dall'incarico di bonifico526 del 14 dicembre 1993 (2000 cassette della marca 501 e 1000 cassette della marca Marlboro fruttarono la tassa di USD 75'000.--). 521 522 SA 28, pagina 194f (fax), 196 - 199 (bozza di contratto) Lettera del 10.11.1993 e Formulario A (SA 18, p.12seg.) 523 MO 55, pagina 186 524 VA MPC 13.9, p. 322 525 SA 28, pagina 36 526 SA 28, pagina 39 73/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT L'attivit? operativa tra le ditte GISTO e GESTEX nel commercio illegale delle sigarette, continuava ad essere gestita, come gi? sotto MAZZARELLA Ciro, dai prestanome Gianni FIORE, Vincenzo NICOSIA, Renato BULLANI ed Emanuele BOZZONE, cercando SAVINO Paolo di trattenersi il meglio possibile dietro le quinte , limitandosi ad impartire istruzioni527, se era necessario. Ben presto tuttavia SAVINO Paolo fu confrontato con i problemi concreti derivanti dagli affari operativi, poich?, la ZETATRANS, con fax del 14 dicembre 1993528 e del 31 gennaio 1994529 faceva notare pagamenti arretrati da parte di MAZZARELLA Ciro e SAVINO Paolo. A questo proposito, SAVINO Paolo fare chiarimenti dapprima tramite <> (D'ELIA Carmela) e <> (FIORE Giovanni) presso BOSSERT Alfredo530. Per quanto concerne il fax del 31 gennaio 1994, da Roma SAVINO Paolo incaric? con annotazioni a mano immediatamente <> a Lugano, di rispondere alla ZETATRANS anche se il debito in questione era gi? stato pagato531. 3.2.4 L'attivit? commerciale di SAVINO nel commercio illegale di sigarette con le organizzazioni criminali e con il Montenegro (1993-1996) In data 05 novembre 1993, SAVINO Paolo compil? un rendiconto sugli affari svolti nel commercio illegale delle sigarette durante un periodo sconosciuto. Tuttavia, da questo rendiconto si evince, che a Ciro MAZZARELLA alias <> spettavva un utile di ITL 331'032'000.00EUR532. In seguito GISTO continuava a rifornire i rappresentanti della Camorra e della Sacra Corona Unita con sigarette di contrabbando, inviando SAVINO Paolo personalmente in casi sporadici ordini di messa a disposizione in Montenegro, cos? il 19 luglio 1994 un ordine di messa a disposizione533 a favore del membro della Sacra Corona Unita STANO Benedetto, alias <>534, il 9 giugno un ordine di messa a disposizione535 a favore del camorrista D'ORIANO Salvatore, alias <>, o il 9 novembre 1994 un ordine di messa a disposizione536 a favore di GRIECO Luigi alias <>537. Nel caso di questi ordini di messa a disposizione si trattava di sigarette della marca MS, che SAVINO Paolo acquistava presso la montenegrina DUVANSKI KOMBINAT, dove lavorava l'amico di SAVINO Paolo, VUKOSEVIC Branko. Con la DUVANSKI KOMBINAT, nell'aprile 1994 SAVINO Paolo rinnov? per altri tre anni il contratto esclusivo riguardo alla fornitura di sigarette della marca <>. A questo proposito egli scrisse una bozza di lettera indirizzata ai responsabili presso la DUVANSKI KOMBINAT, a DAUTOVIC e all'amico di SAVINO, VUJOSEVIC Branko538, che egli invi? per fax539 a Bozzone, con chiare direttive per l'esecuzione. SAVINO Paolo invi? nel luglio 1994 un'altra lettera a nome della GISTO alla DUVANSKI KOMBINAT540. Non ? stato possibile stabilire se SAVINO Paolo veniva effettivamente rifornito esclusivamente di sigarette dalla DUVANKSI KOMBINAT, tuttavia ? irrilevante. In ogni caso, SAVINO Paolo era sicuramente un acquirente all'ingrosso della DUVANSKI KOMBINAT: soltanto negli anni 1992 fino al 1994 egli acquist? tramite la GISTO presso la DUVANSKI KOMBINAT 527 528 Cfr. istruzioni di SAVINO Paolo a ,,Giovanni" del 23.11.1993 (SA 24, p. 144) SA 28, p. 37seg. 529 SA 28, pagina 45 530 SA 21, pagina 135 531 SA 28, pagina 45 532 SA 26, pagina 112 533 534 SA 29, pagina 97 Riguardo a STANO Benedetto cfr. sopra Cifra 2.2.4.1.2 535 SA 29, pagina 90 536 SA 29, pagina 171 537 Riguardo a GRIECO Luigi cfr. sopra cifra 2.1.2.1 538 SA 20, pagina 308 539 SA 20, pagina 307 540 SA 20, p. 318 - 324 74/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT complessivamente 40'169 cassette di <> per un prezzo totale di USD 6'103'660541, che furono rivendute in particolare a GRIECO Ciro alias <>, a D'ORIANO Salvatore alias <>, a GRIECO Luigi alias <>, a MAZZARELLA Alfonso risp. SARNO Costantino (allora SARNO partecipava agli affari di MAZZARELLA Alfonso e acquistava secondo proprie informazioni sigarette della marca MS per il mercato nero di Napoli542) e a <>543 544. Per i conteggi finali degli anni 1993545 e 1994546 con la DUVANSKI KOMBINAT, SAVINO Paolo era personalmente competente, cos? come per il controllo dei pagamenti alla fornitrice. Una parte delle sigarette SAVINO Paolo stesso la fece trasportare in Italia con motoscafi sotto il suo pseudonimo <>547. Di conseguenza per SAVINO Paolo era gi? presto chiaro, che le sigarette venivano contrabbandate in Italia da magazzini nel Montenegro548. Nel periodo compreso tra il 1993 fino al 1995, oltre alle sigarette della marca <> di produzione montenegrina, le societ? GISTO e GESTEX risp. SAVINO Paolo acquistavano anche sigarette americane, ad es. MARLBORO BOX549, per il mercato nero italiano550. Anche in questo caso gli acquirenti erano di nuovo i rappresentanti della Camorra GRIECO Luigi alias <>, CLEO COMMERCIAL risp. MAZZARELLA Alfonso nonch? RISPOLI Enrico alias <>551. In base all'accordo552 del 16.04.1993 tra l'EDIE SA e la GISTO esisteva una stretta collaborazione tra le due societ?. Questa s? manifest? tra l'altro nel fatto, che nel 1995, SAVINO Paolo fece evadere il pagamento delle sue sigarette della marca <> acquistate presso la DUVANSKI KOMBINAT tramite la EDIE SA e il coimputato DELLA TORRE Franco553. A partire dagli inizi del 1995, evidentemente si arriv? ad una collaborazione ampliata di SAVINO Paolo con la EDIE SA risp. DELLA TORRE Franco, aiutandosi a vicenda risp. collaborando nel commercio con le sigarette destinate al contrabbando554. Questa cooperazione dur? per tutto il 1995 e si estese fino al 1996555. Per lo svolgimento degli affari, tra SAVINO Paolo e DELLA TORRE Franco si ebbero incontri, contatti telefonici e traffico di fax556. Nell'estate 1995, SAVINO Paolo lanci?, insieme al coimputato DELLA TORRE Franco un primo tentativo, per ottenere nel Montenegro una licenza esclusiva per il transito delle sigarette. Sotto il nome della societ? SANTA MONICA di DELLA TORRE Franco, SAVINO Paolo alias <> redasse una bozza di contratto557, che prevedeva la fornitura di mensilmente almeno 10'000 cassette di sigarette per via aerea a Podgorica. A Podgorica, il partner locale secondo il contratto ASI DOO Podgorica, assumersi il trasporto delle sigarette aviotrasportate nel porto di Zelenika. SAVINO Paolo offriva all'ASI DOO Podgorica una tassa di 541 Panoramica delle vendite della DUVANSKI KOMBINAT alla GISTO per gli anni 1992 - 1994 (SA 20, p. 330seg.) 542 MO 81, p. 229 (p. nota in calce 37) 543 Sconosciuto, eventl. Michele LARASPATA (cfr. rapporto PGF del 10.06.2005, pagina 214, in VA MPC 5.13) 544 Cfr. estratti conto GESTEX presso l'INTERCAMBI (SA 28, pagina 240 - 245) 545 SA 28, pagina 261 546 Panoramica della GISTO (SA 20, pagina 330seg.) 547 SA 26, p. 2 548 Cfr. interrogatorio SAVINO Paolo del 25.11.2004 (VA MPC 13.09, p. 201) 549 Esempio acquisto di MARLBORO BOX presso la ditta BELGIAN PAKHOED NV (SA 20, pagina 143) 550 Contratto WALLMARKET ENTERPRISES con NEW AGE TRADING del 08.02.1993 (SA 24, pagina 163, 171 - 178; SA 28, pagina 277seg.). 551 Panoramica delle forniture a GISTO da circa la fine di 1994 (SA 26, p. 51) 552 Verbale di riunione risp. accordo del 16.04.1993 (SA 28, p. 365seg.) 553 SA 21, p. 142-144; MA 05, p. 45, 57 - 60 554 ad es. MO 96, 152seg. 555 ad es. MA 09, pagina 35f, 99, 102f, 128; MA 06, pagina 8 556 Cfr. registrazioni nell'agenda di DELLA TORRE Franco, ad es. MA 30, pagina 2, 9, 11seg., 33seg., 37 - 39, 49, 58, 80, 104seg. (alle 1995); nonch? pagina 2, 11 (1996) 557 MA 82, pagina 352f 75/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT transito di USD 8 risp. USD 10 per ogni cassetta. Il 30 agosto 1995, su incarico di SAVINO Paolo, il coimputato DELLA TORRE Franco faceva pervenire la bozza del contratto558 alla ASI DOO a Podgorica. Nello stesso contesto, SAVINO Paolo offriva di pagare allo sconosciuto Dr. Giuseppe RIZZI una commissione di USD 5 per ogni cassetta di sigarette scaricata 559 (nulla ? noto circa l'ulteriore sviluppo dell'offerta). 3.2.5 SAVINO come padrino del commercio illegale delle sigarette delle organizzazioni criminali italiane (1996 - 2001) La riorganizzazione del sistema delle licenze in Montenegro 3.2.5.1 Alla fine del 1995, il governo montenegrino ritir? a BOKAN Vladimir la licenza esclusiva. In seguito, agli inizi del 1996 vari interessati si candidarono per l'aggiudicazione per la nuova concessione della licenza esclusiva. Fra gli interessati c'era anche BIANCHI Corrado risp. la ditta EDIE SA del coimputato DELLA TORRE Franco560. Attraverso il suo amico VUJOSEVIC Branko SAVINO Paolo seppe della candidatura della EDIE SA e perci? propose a DELLA TORRE Franco di candidarsi insieme per il ricevimento della licenza esclusiva 561. DELLA TORRE Franco accett? l'offerta e volt? definitivamente le spalle a BIANCHI Corrado, per allearsi, in vista alla concessione della licenza, con SAVINO Paolo. Successivamente SAVINO Paolo si rec? di nuovo in Montenegro, per parlare laggi? con BAROVIC Veselin, JEKNIC Duska e VUJOSEVIC Branko, ove si adoper? presso gli interlocutori per DELLA TORRE Franco562. In questa situazione SAVINO Paolo poteva sperare in particolare sul sostegno del suo amico VUJOSEVIC Branko che adesso era direttore dell'appena costituita societ? montenegrina MONTENEGRO TABAK TRANSIT (in seguito: MTT). La MTT era stata costituita appositamente dal governo montenegrino con lo scopo dell'amministrazione e dello svolgimento degli introiti provenienti dalle tasse di transito. Nella sua qualit? di direttore della MTT, per quanto concerneva l'assegnazione della licenza esclusiva VUJOSEVIC Branko poteva esercitare un'influenza diretta sul governo di Podgorica. I colloqui e le trattative di SAVINO Paolo con VUJOSEVIC, BAROVIC e JEKNIC riguardo ai dettagli come lo svolgimento del pagamento delle tasse di transito, si protrassero per un bel po'. Infine SAVINO Paolo ottenne, in particolare con il sostegno del suo amico Branko VUJOSEVIC, che il governo montenegrino desse, tra i molti candidati, la preferenza al coimputato DELLA TORRE Franco in quanto titolare dalla met? del 1996 di una licenza esclusiva valida per il transito di sigarette attraverso il Montenegro 563. Il 15 luglio 1996, la licenza esclusiva divenne entr? in vigore in Montenegro564, cosicch? da questo momento soltanto i coimputati del Gruppo GARCIA/GRAF, MONNIER, VARANO nonch? CUOMO autorizzati da DELLA TORRE Franco e provvisti di una sottolicenza, erano autorizzati al transito di sigarette. In primo piano, l'imputato DELLA TORRE Franco era, in quanto titolare della licenza esclusiva, competente per l'affare del giorno operativo. Il capo vero e proprio era tuttavia SAVINO Paolo, DELLA TORRE Franco soltanto il suo contabile di fiducia,come ha detto lo stesso SAVINO Paolo565. Anche il coimputato VIRGILIO Pietro ha detto, che SAVINO Paolo gesti558 559 MA 09, p. 100/A. MA 82, p. 354 560 Carteggio con Montenegro, MA 6/178-180, 182, 183 561 Cfr. ad es. interrogatorio SAVINO Paolo del 16.09.2004, pagina 5 (VA MPC 13.9, p. 66) 562 Cfr. ad es. interrogatorio SAVINO Paolo del 22.09.2004, pagina 3 (VA MPC 13.9, p. 84) 563 Cfr. descrizione riguardo alla ricezione della licenza esclusiva secondo SAVINO Paolo (VA MPC 13.9, p.65f, 80, 84, 110, 201, 304f) nonch? secondo DELLA TORRE Franco (VA MPC 13.1, p. 28 - 30, 82seg., 131seg.) e secondo CUOMO Gerardo (VA MPC 13.3.1, p. 233seg.). 564 Cfr. contratto di mandata tra la EDIE SA e la MTT (MA 28, p. 7 - 9) 565 Interrogatorio SAVINO Paolo del 11.04.2007, pagina 10, riga 329seg. (VA UGI 13.9.2, p. 557) 76/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT va da dietro le quinte e non DELLA TORRE Franco566. Inoltre VIRGILIO Pietro disse, che SAVINO Paolo doveva interporre DELLA TORRE Franco, perch? SAVINO come italiano non avrebbe mai ricevuto la licenza esclusiva in Montenegro (VIRGILIO depose, che SAVINO Paolo come <> non avrebbe mai ricevuto la licenza esclusiva, avendo dovuto intendere con <> evidentemente <>567). La funzione strategicamente centrale di SAVINO Paolo si mostrava da un canto, che nel caso di difficolt? o problemi con le autorit? in Montenegro SAVINO Paolo interveniva568. D'altro canto a SAVINO Paolo spettavano anche gli utili maggiori derivanti dagli introiti delle tasse di transito che a DELLA TORRE. Cos? egli aveva diritto ad una commissione di USD 2, DELLA TORRE Franco a USD 1per ogni Mastercase che veniva trasportato attraverso il Montenegro nell'ambito della licenza esclusiva569. Per riuscire a calcolare le sue commissioni, SAVINO Paolo da un lato si faceva inviare dal suo amico VUJOSEVIC Branko i conteggi mensili stilati dal coimputato DELLA TORRE Franco570. Dall'altro a Lugano passava direttamente dall'ufficio del coimputato DELLA TORRE Franco, per farsi dare visione nelle tavole sinottiche delle sigarette transitate dal Montenegro. In questo modo SAVINO Paolo aveva la possibilit? di controllare ampiamente i conteggi mensili delle tasse di transito stilati dal coimputato DELLA TORRE Franco, se necessario fare delle correzioni571 e calcolare esattamente le sue commissioni. 3.2.5.2 Le quote di tasse di SAVINO e il loro utilizzo Il coimputato DELLA TORRE Franco registrava nelle sue documentazioni le commissioni a favore di SAVINO Paolo572 sotto la posizione PASA risp. MASA, che sta per Paolo SAVINO573. In base al rendiconto scritto a mano574 delle tasse di transito di DELLA TORRE Franco per il mese di luglio 1999, il calcolo e il versamento delle commissioni mensili si lasciano documentare in modo esemplare: nel luglio 1999 furono complessivamente 123'535 i Mastercase di sigarette a mettersi in viaggio per il transito attraverso il Montenegro. Con USD 2 per ogni Mastercase questo dava la commissione elencata per l'ammontare di USD 247'070 a favore di PASA, dunque SAVINO Paolo, nonch? la commissione di USD 116'035 a favore di <>, DELLA TORRE Franco. Ulteriori USD 7'500 andarono a PC o GALLO Antonio. Il totale di queste commissioni ammontava a USD 370'605. Lo 04.08.1999 DELLA TORRE Franco si lo fece versare esattamente questo importo in contanti nell'ufficio di cambio INTERCAMBI SA del coimputato BOSSERT Alfredo575. Di questo importo, lo stesso giorno DELLA TORRE Franco deve avere consegnato a Lugano la commissione di USD 247'070 in contanti a SAVINO Paolo, il quale vers? immediatamente l'importo di USD 51'490 sul conto <> presso la KREDIETBANK a Lugano576. Il coimputato BOSSERT Alfredo addebit? il giorno stesso il pagamento in contanti al conto <>577 mantenuto per DELLA TORRE Franco, che viene alimentato con i versamenti dei quattro sottolicenziatari per le tasse di transito. Con un'ulteriore parte dei soldi in contanti, il 1? settembre 1999, SAVINO Paolo si rec? a Vaduz, dove vers? USD 124'883.50 sul conto della ECLARO STIFTUNG presso la VP Bank a Vaduz578. Interrogatorio VIRGILIO Pietro dello 07.06.2005, pagina 14 (VA MPC 13.3.2, p. 613) Interrogatorio VIRGILIO Pietro dello 07.06.2005, pagina 15 (VA MPC 13.3.2, p. 614) 568 Interrogatorio DELLA TORRE Franco del 30.09.2004, pagina 6seg. (VA MPC 13.1, p. 84seg.) 569 Interrogatorio SAVINO Paolo dell'11.04.2007, pagina 10, riga 328segg. (VA UGI 13.9.2, p. 557) 570 Interrogatorio SAVINO Paolo dell'11.04.2007, pagina 5, riga 125 (VA UGI 13.9.2, p. 552) 571 MA 71, pagina 209, 210, 210A 572 Cfr. ad es. MA 82, p. 218 e 235 573 Cfr. Interrogatorio DELLA TORRE Franco del 16.09.2004, pagina 22 (VA MPC 13.1, p. 60) 574 MA 60, p. 276 575 MA 60, p. 431 576 SA BU 03, p. 1181 577 Cfr. estratto conto ,,P.MONICA DAL 19.08.1999" (BO 19, p. 50) 578 Cfr. nota dello 01.09.1999 (RH FL 21, p. 27) nonch? estratto conto (RH FL 21, p. 89) 567 566 77/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Nel periodo dal 1997 fino al 2000, SAVINO Paolo si fece versare in modo prevalentemente identico denari in contanti per le sue commissioni di USD 2 per ogni Mastercase di regola in contanti579, che egli versava immediatamente come conferimento in denaro sui conti dell'ALTHA CREEK580 e BAIGO581 presso la KREDIETBANK a Lugano nonch? sui conti della KARITO582 ed ECLARO583 a Vaduz. Poich? le tasse da pagare sotto il titolo <> fissate da SAVINO Paolo per i quattro sottolicenziatari erano alte, dopo la detrazione delle tasse fisse della ZETATRANS e MTT nonch? del pagamento delle commissioni predette a SAVINO Paolo e al coimputato DELLA TORRE Franco, nel caso normale rimaneva sempre una notevole eccedenza. Cos? nel mese di settembre 1999, agli introiti provenienti dalle tasse di transito di USD 50 fino a USD 82 per ogni Mastercase stavano di fronte le tasse fisse di soltanto USD 35 per ZETATRANS risp. USD 11 per la MTT584. Queste eccedenze DELLA TORRE Franco le registrava sempre sui conteggi mensili sotto le denominazioni CENTAR e LANDABA. Dietro a questo pseudonimi si nascondono da un lato SAVINO Paolo per CENTAR e DELLA TORRE Franco per LANBADA. In base ai rendiconti compilati dal coimputato DELLA TORRE Franco dei mesi luglio, agosto e settembre585 1999 ? possibile documentare la distribuzionen degli utili in eccedenza sotto il pseudonimo CENTAR a SAVINO Paolo: l'eccedenza del mese di luglio per l'ammontare di USD 532'615 a favore della CENTAR fu trasferita dall'INTERCAMBI SA del coimputato BOSSERT Alfredo mediante trasferimento bancario direttamente sul conto ALTHA CREEK di SAVINO Paolo presso la KREDIETBANK a Lugano586. Lo stesso procedimento fu utilizzato in parte per la distribuzione delle eccedenze del mese di agosto 1999: dell'utile in eccedenza questo mese per l'ammontare di complessivamente USD 1'214'904, un importo parziale di USD 500'000 fu bonificato di nuovo dal coimputato BOSSERT Alfredo587 tramite trasferimento bancario da un conto dell'INTERCAMBI sul conto dell'ALTHA CREEK presso la KREDIETBANK a Lugano588. Un altro importo parziale per l'ammontare di USD 107'502, SAVINO Paolo se lo fece pagare in contanti dal coimputao DELLA TORRE Franco a Lugano. Esattamente questo importo, il 16 settembre 1999 SAVINO Paolo lo vers? in contanti sul suo conto BAIGO presso la KREDIETBANK a Lugano589. Questo conteggio del mese di agosto 1999 illustra inoltre la funzione superiore di SAVINO Paolo nei confronti di DELLA TORRE Franco: mentre DELLA TORRE Franco intendeva dividere a met? tra s? e SAVINO Paolo l'utile in eccedenza di complessivamente USD 1'214'904 (USD 607'502 risp. 607'402), SAVINO Paolo modific? in seguito il conteggio in tal senso590, che al momento della distribuzione dell'eccedenza egli cancell? a DELLA TORRE Franco l'importo di USD 310'000 per accreditarselo a se stesso. Anche questo importo SAVINO Paolo se lo fece consegnare in contanti e il 21 settembre 1999 vers? gli USD 310'000 sul conto BAIGO presso la KREDIETBANK a Lugano591. Cfr. panoramica di DELLA TORRE Franco, MA 80, p. 1 Cfr. in particolare estratti conto ALTHA CREEK (SA BU 07, p. 1775 - 1823) 581 Cfr. in particolare estratti conto BAIGO (SA BU 03, p. 928 - 943) 582 Cfr. in particolare estratti conto KARITO (RH FL 18, p. 149seg.) 583 Cfr. in particolare estratti conto ECLARO (RH FL 21, p. 81 - 88) 584 Cfr. il conteggio del mese di settembre 1999 (MA 60 p. 219) 585 Cfr. i conteggi dei mesi luglio - settembre 1999 (MA 60, p. 276; MA 71, p. 209; MA 60, p. 219) 586 Cfr. estratto conto ALTHA CREEK (SA BU 07, p. 1823) 587 Cfr. uscita ad ALTHA CREEK del 10 settembre 1999 (BO 19, p. 50) 588 Cfr. estratto conto ALTHA CREEK (SA BU 07, p. 1823) 589 Cfr. giustificativo di versamento (MA 71, p. 212) 590 conteggio con correzioni manoscritte (MA 71, p. 210 e 210/A) 591 Cfr. giustificativo di versamento ed estratto conto (MA 71, p. 211 risp. SA BU 03, p. 944) 580 579 78/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Anche nel mese di ottobre 1999 si procedeva similmente con le eccedenze del mese di settembre: l'eccedenza per l'ammontare di USD 1'465'604 fu praticamente suddivisa a met? tra CENTAR risp. SAVINO Paolo e LANDABA risp. DELLA TORRE Franco592. SAVINO Paolo si fece pagare in contanti la sua parte di USD 743'142, che il 12 ottobre 1999 vers? in contanti sul suo conto ALTHA CREEK presso la KREDITBANK a Lugano593. Per camuffare questa transazione, DELLA TORRE Franco emise una conferma594, secondo la quale i denari in contante per l'ammontare di USD 743'142 sarebbero stati presi in consegna da un corriere in Montenegro in base ad una fattura595; ? stabilito che si tratta di una fattura fittiva. Questo modo di procedere ? stato utilizzato regolarmente da DELLA TORRE Franco e SAVINO Paolo. Dalla distribuzione degli utili eccedenti, nel periodo compreso tra il 1997 fino al 2000, fluirono nel modo descritto sotto il nome di CENTAR complessivamente USD 7'184'756 in contanti a SAVINO Paolo596, il quale li versava sempre come conferimento in contanti prevalentemente sui conti menzionati sopra dell'ALTHA CREEK e BAIGO presso la KREDIETBANK a Lugano nonch? sui conti della KARITO ed ECLARO presso la VP BANK a Vaduz. Di conseguenza, insieme agli introiti derivanti dalle commissioni, nel periodo compreso tra il 1997 fino al 2000, SAVINO Paolo percep? complessivamente USD 15'531'111 dall'incasso delle tasse di transito. La stragrande parte di questi denari SAVINO Paolo l'ha investita in immobili, ricorrendo a GILARDONI Angelo e GEBERT Myriam597. La licenza esclusiva per il transito delle sigarette attraverso il Montenegro ? esistita fino alla primavera 2000. In questo periodo furono importate complessivamente 4'287'574598 cassette di sigarette in Montenegro e immagazzinate temporaneamente nelle citt? portuali di Zelenika e Bar, da dove la merce, sotto il controllo della Camorra e della Sacra Corona Unita veniva contrabbandata in Italia mediante motovedette e laggi? venduta in massima parte dalle medesime organizzazioni sul mercato nero delle sigarette. L'incremento negli anni Novanta delle sigarette contrabbandate in Italia in questo modo, va di pari passo con la massiccia flessione delle sigarette vendute legalmente nell'ambito del monopolio di statale nello stesso periodo599. Durante tutto il periodo, nel quale SAVINO Paolo ha lavorato in varie funzioni per il commercio illegale delle sigarette, egli era consapevole che delle organizzazioni italiane di stampo mafioso a Napoli e Bari controllavano il mercato nero delle sigarette, ricorrendo anche a metodi violenti600. Nel marzo 2000 si verific? un evento incisivo: agli inizi di marzo le autorit? italiane avviarono una gigantesca operazione di polizia e con mezzi militari misero improvvisamente fine alle attivit? della Camorra e della Sacra Corona Unita sulle coste della Puglia. Nell'ambito di questa operazione furono arrestate innumerevoli persone, sequestrati numerose motovedette e camion nonch? un'ingente quantit? di sigarette di contrabbando, droga e armi601. Con questa operazione il continuo flusso di sigarette di contrabbando dal Montenegro all'Italia fu quasi completamente interrotto. Questi fatti misero SAVINO Paolo e il coimputato DELLA TORRE Franco in una situazione oltremodo difficile, poich? da un lato dovevano pagare al governo montenegrino (indipenden592 593 Cfr. conteggio settembre 1999 (MA 60, p. 219) Cfr. giustificativo di versamento (SA BU 07, p. 2097) 594 MA 60, p. 216 595 MA 60, p. 215 596 Cfr. conteggio 1999 - 2000 di DELLA TORRE Franco (MA 80, pagina 1) 597 Cfr. ad es. SA BU 07, p. 2094seg. nonch? 2103 598 Cfr. panoramiche degli anni 1996 - 2000 (DT2/TOT96.doc; MA 80, pagina 68, 53, 41; MA 82, pagina 273) 599 Cfr. Studio ,,Il contrabbando di tabacchi lavorati: un'analisi economica e istituzionale" (p. nota in calce 1) 600 Interrogatorio SAVINO Paolo del 16.09.2004, pagina 12seg. (VA MPC 13.9, p. 73seg.) 601 Cfr. rapporto PGF del 10.06 2005, cifra 4.1.9.6 (VA MPC 5.13) 79/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT temente dalle cassette di sigarette effettivamente fornite) l'importo minimo dovuto di mensilmente USD 3.5 mln.. per le tasse di transito, dall'altro lato, a causa dell'operazione di polizia i sottolicenziatari non fornivano pi? sigarette in Montenegro e di conseguenza non pagavano nemmeno tasse di transito. In questa situazione SAVINO Paolo si vide costretto ad intervenire attivamente negli affari operativi. Gi? alla met? di marzo, egli fece, come prima misura, insieme al coimputato DELLA TORRE Franco dei calcoli per un adeguamento delle tasse di transito e in base al fatturato del mese di febbraio602 egli speriment? due possibili modelli con nuovi prezzi di transito603. Poich? l'operazione iniziata a marzo dalla polizia fu continuata anche in aprile con tutta durezza e conseguenza, per SAVINO Paolo e DELLA TORRE Franco la situazione finanziaria peggiorava rapidamente a causa delle tasse di transito da pagare. Perci? SAVINO Paolo si rec? in Montenegro, dove il 12 maggio egli incontr? i responsabile della MTT, per discutere il modo di procedere futuro. Ritornato in Ticino, egli elabor? insieme al coimputato DELLA TORRE Franco due lettere datate 22 maggio604 alla MTT, nelle quali venivano presentate l'attuale situazione di partenza nonch? proposte per la continuazione della licenza esclusiva sotto l'ammministrazione del coimputato DELLA TORRE Franco. Visto le condizioni aggravate a causa dell'operazione di polizia in Puglia, in questa occasione fu proposto il seguente modo di procedere: il pagamento dle tasse per l'ammontare di USD 3'500'000 (quota MTT) e USD 1'100'000 (quota ZETATRANS) per il periodo da marzo fino a giugno da parte di SAVINO Paolo risp. DELLA TORRE Franco. Dopodich? fino a dicembre 2000 per ogni Mastercase in transito sarebbe stata prevista una tassa di al massimo USD 50 (quota MTT) risp. USD 11 (quota ZETATRANS), essendo partiti, nel caso di un acquietamento della situazione, da una fornitura mensile di circa 40'000 fino a 50'000 Mastercases. 18 maggio 2000, dunque quattro giorni prima, ? datata una circolare605 di SAVINO Paolo e del coimputato DELLA TORRE Franco agli allora ancora attivi sottolicenziatari e coimputati con le denominazioni RAY (MONNIER Patrick), TON (VARANO Michele Antonio), REN (VIRGILIO Renato: nel 1999 questo aveva di fatto rilevato la licenza del Gruppo GARCIA/GRAF) e FDT (DELLA TORRE Franco). Il contenuto della circolare era la descrizione di due varianti riguardo alla continuazione degli affari. La variante 1 prevedeva il pagamento per i mesi aprile fino a giugno dle tasse di transito per complessivamente USD 7'800'000, dovendo questo importo essere suddiviso in parti uguali sui tre gruppi menzionati RAY, TON e REN nonch? su S.M. (SANTA MONICA BUSINESS, dunque DELLA TORRE Franco). Questa variante comprendeva la possibilit?, di potere continuare a fornire sigarette nel magazzino nel Montenegro. La seconda variante prevedeva nessun pagamento di ulteriori tasse di transito, ma non si sarebbe pi? potuto fornire ancora sigarette nel magazzino nel Montenegro e le circa 80'000 cassette di sigarette che si trovavanno ancora nei magazzini606 avrebbero dovuto essere rimossse al pi? tardi entro la fine di giugno. Evidentemente i sottolicenziatari si decisero per la seconda variante, poich? il coimputato VIRGILIO Pietro depose607, che SAVINO Paolo all'Hotel Olivella a Morcote comunic? alle persone presenti, tra loro, oltre a lui, TAMMARO Giovanni, GRIECO Ciro e altri, che il magazzino di sigarette in Montenegro doveva essere sgombrato entro un determinato periodo di tempo. Secondo VIRGILIO Pietro, lo sgombero del magazzino in Montenegro presentava alcune difficolt?, poich? i suoi scafi erano bloccati in Montenegro da SAVINO Paolo. SAVINO Paolo lo avrebbe fatto con l'intenzione di esercitare della pressione su VARANO Michele MA 85, p. 155 MA 85, p. 130seg. 604 MA 82, p. 379 - 384 605 MA 82, p. 394seg. 606 Cfr. Lettera alla MTT del 22.05.2000 (MA 82, p. 380) 607 Interrogatorio VIRGILIO Pietro dello 07.06.2005, pagina 14, riga 18segg. (VA MPC 13.3.2, p. 613) 603 602 80/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT tramite VIRGILIO Pietro. Il coimputato VARANO Michele avrebbe avuto da SAVINO Paolo l'autorizzazione di gestire i magazzini da sgomberare in Montenegro dietro pagamento di ITL 10 mld., senza avere per? pagato il prezzo pattuito608. In seguito lo sgombero totale dei magazzini in Montenegro si protrasse. In un momento sconosciuto, SAVINO Paolo e il coimpuato DELLA TORRE Franco scrissero di nuovo una circolare senza data609, con la quale comunicavano che il 25 novembre 2000 la licenza esclusiva per il transito di sigarette in Montenegro veniva ceduta definitivamente. Al contempo concedevano un ultimo termine per lo sgombero definitivo dei magazzini fino al 25 novembre 2000, facendo tra l'altro sapere, che dopo non sarebbero state pi? caricate motovedette. Dal conteggio finale compilato da SAVINO Paolo e dal coimputato DELLA TORRE Franco il 9 febbraio 2001610 delle tasse di transito per l'anno 2000 risulta, che a partire da maggio 2000 effettivamente non furono fornite pi? sigarette nuove nei magazzini in Montenegro. Secondo il conteggio, dopo il pagamento di tutte le rimanenti tasse alla ZETATRANS e alla MTT, risultava una perdita di USD 3'600'309, sostenuta a met? per uno da MASA (SAVINO Paolo) e VASKO (DELLA TORRE Franco)611. 3.2.6 Riorganizzazione del contrabbando di sigarette tramite il Montenegro da dicembre 2000 Dopo il ritiro del coimputato DELLA TORRE Franco come titolare ufficiale della licenza esclusiva in data 25 novembre 2000, SAVINO Paolo continu? a gestire gli affari sotto requisiti evidentemente nuovi, non meglio conosciuti, poich? gi? nel dicembre 2000 furono fornite di nuovo 12'997 cassette di sigarette in Montenegro612. Anche nel mese di gennaio 2001 si registrano nuove forniture in Montenegro: le societ? SARPEL613 del coimputato VIRGILIO Pietro nonch? NATALIS del coimputato VARANO Michele fornirono complessivamente 11'414 cassette di sigarette in Montenegro614. SAVINO Paolo si fece carico dell'incasso delle tasse di transito, il quale si fece versare in contanti da BOSSERT Alfredo le tasse di transito versate da VIRGILIO Pietro, per successivamente versare i denari sul conto ALTHA CREEK presso la KREDIETBANK a Lugano e sul conto 1042740.07 presso la BANCA RAIFFEISEN sempre a Lugano. Ad illustrazione il seguente esempio: dai soldi ricevuti in contanti615 per l'ammontare di USD 271'800 e USD 72'600, SAVINO Paolo pag? a JEKNIC Duska l'importo di USD 50'000, l'importo residuo di USD 294'400 invece lo vers? il 18 dicembre 2000 sul suo conto ALTHA CREEK presso la KREDIETBANK a Lugano616. Con i versamenti in contanti sul conto dell'ALTHA CREEK e sul conto 1042740.07 presso la BANCA RAIFFEISEN, SAVINO Paolo eseguiva, evidentemente su incarico di VUJOSEVIC Branko, pagamenti a vari destinatari617. Insieme al coimputato VIRGILIO Pietro, risp. il di lui figlio Gennaro, nonch? un nuovo gruppo composto nel nucleo dalle persone618 PAGNINI Pietro, dal camorrista NUVOLETTA Anto608 609 Interrogatorio VIRGILIO Pietro dello 07.06.2005, pagina 14seg., riga 35segg. (VA MPC 13.3.2, p. 613f) MA 82, p. 372 610 MA 85, p. 30 611 Cfr. conteggi "CONTEGGIO MASA" BZW. "CONTEGGIO VASKO" (MA 85, p. 28seg.) 612 Cfr. panoramica "ARRIVALS 12 2000" con correzioni manoscritte di SAVINO Paolo (MA 85, p. 33) 613 Cfr. fax del maggio 2000 (BO 29, p. 71, 73) 614 Cfr. panoramica ,,ARRIVALS 01 2001" (MA 85, p. 113) 615 Cfr. panoramica ,,GESTIONE INCASSI" (MA 85, p. 112) 616 Cfr.estratto conto ALTHA CREEK (SA BU 07, p. 1829) 617 Cfr. panoramica dei pagamenti eseguiti secondo MA 85, p. 33, 113; nonch? estratti conto ALTHA CREEK (SA BU 07, p. 1831segg.) ed estratti conto 1042740.07 (SA BU 11, p. 215segg.) 618 Cfr. Rapporto PGF del 19.07.2006, cifra 2.5.1, pagine 12 -14 (VA UGI 5.0.1) 81/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT nio619 dell'omonimo clan620, DONZELLI Giancarlo, GOVERNALE Demetrio, CLERICI Patrizio, GUIDOTTI Giuseppe e PATARO Mario, quest'ultimi tutti di Napoli, SAVINO Paolo continu? a svolgere fino ad un momento sconosciuto affari di sigarette con transito in Montenegro. 3.2.7 Il conflitto con MAZZARELLA Ciro 2001: minaccia e sostegno Nel 1997, Ciro MAZZARELLA nel frattempo rilasciato dalla detenzione preventiva in Italia, fugg? in Svizzera, dove soggiorn? nella zona di Lugano. L? incontr? Gerardo CUOMO e gli raccont? di essere in lite con SAVINO Paolo perch? questo lo aveva tradito621: Dopo l'arresto e l'estradizione all'Italia di MAZZARELLA Ciro, SAVINO Paolo aveva utilizzato la sua assenza per ottenere, non come previsto a favore di Ciro Mazzarella, bens? invece per il coimputato Franco DELLA TORRE, in Montenegro una licenza esclusiva oltremodo lucrativa per il transito di sigarette. Un altro conflitto tra MAZZARELLA Ciro e SAVINO Paolo consisteva nel fatto, che quest'ultimo dalle attivit? comuni nella prima met? degli anni Novanta con la societ? GISTO aveva un debito in denaro scoperto nei confronti di Ciro MAZZARELLA. In questo contesto, nel 2000, Ciro MAZZARELLA allora latitante in Spagna, invi? un messo di nome ANTOCI a Lugano, che insieme a Carmela D'ELIA doveva riscuotere il credito scoperto presso Renato BULLANI622. Evidentemente si trattava dell'utile che SAVINO Paolo aveva calcolato a mano il 5 novembre 1993, dunque subito dopo l'arresto di MAZZARELL Ciro623. Infine, il 13 maggio 2001 si arriv? alla confrontazione diretta telefonica tra Ciro MAZZARELLA e SAVINO Paolo riguardo ai conflitti irrisolti624: MAZZARELLA Ciro chiam? SAVINO Paolo sul suo numero di cellulare e gli rimprover? di avere tradito la loro amicizia con il fatto, che SAVINO Paolo dopo l'arresto di MAZZARELLA Ciro nell'anno 1993 abbia continuato gli affari in Svizzera e tentato di ottenere in Montenegro una licenza esclusiva a nome proprio; in base agli atti a sua disposizione, egli sarebbe in grado di dimostrarlo. Durante la lite, l'allora ancora latitante MAZZARELLA Ciro espresse chiaramente, di non volere accettare di essere senza un soldo, mentre SAVINO Paolo poteva disporre dei profitti conseguiti. MAZZARELLA Ciro fece perci? sapere inequivocabilmente a SAVINO, che questo doveva saldare il conto aperto. In caso contrario, minacci? cos? in classica maniera mafiosa MAZZARELLA Ciro, sarebbe il figlio di SAVINO Paolo a dovere pagare la fattura con la sua vita. Un colloquio telefonico intercettato nell'ambito di una procedura penale italiana il 5 ottobre 2001 tra MAZZARELLA Ciro e suo figlio Franco prova, che le discussioni con SAVINO Paolo sono continuate fino all'autunno 2001625. Durante la telefonata di suo padre, Franco si trovava in visita a SAVINO Paolo in Ticino. Ciro istru? telefonicamente suo figlio, di spiegare nuovamente a SAVINO Paolo e a suo figlio (Igor) la situazione, rimanendo per? cortese. Franco conferm? a suo padre di essersi recato da SAVINO con intenzioni pacifiche e fino ad ora di avere discusso in modo molto cortese della questione. Ma al contempo sottoline?, che questa volta si sarebbe trattato dell'ultima visita pacifica presso SAVINO Paolo. Infine Franco chiam? SAVINO Paolo al telefono, affinch? questo parlasse direttamente con Ciro MAZZARELLA. Nel successivo colloquio, il latitante Ciro MAZZARELLA fece di nuovo notare la sua 619 Secondo l'estratto del casellario giudiziale pregiudicato in Italia tra l'altro per traffico di droga e partecipazione ad un'organizzazione di stampo mafioso in connessione con l'art. 416bis CPI (RH Napoli 05, p. 1960seg.) 620 Cfr. articolo sul sito http://pub13.bravenet.com/forum/1108663621/fetch/474309/ 621 Cfr. interrogatorio CUOMO Gerardo del 26.07.2001 a Napoli (SA 01, p. 47 - 49) 622 Interrogatorio BULLANI Renato del 10.10.2005, pagina 13, riga 14segg. nonch? interrogatorio BOZZONE Emanuele del 10.10.2005, pagina 13 (VA MPC 12.3) 623 SA 26, p. 112 624 Cfr. verbali di intercettazione (RH Napoli 07, p. 2378 - 2381) 625 Cfr. verbali di intercettazione (RH Napoli 08, p. 3021seg.) 82/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT situazione incresciosa e pretese da SAVINO Paolo un sostegno adeguato, come si conviene per un amico. Nella misura del possibile, SAVINO Paolo assicur? a Ciro qualsiasi aiuto. Dopodich? al telefono venne la moglie di MAZZARELLA Ciro conosciuta da SAVINO Paolo e furono scambiate alcune parole gentili, prima che infine SAVINO Paolo salutasse amichevolmente Ciro. Soltanto due giorni pi? tardi, il 7 ottobre 2001, le autorit? italiane registrarono un ulteriore colloquio tra SAVINO Paolo e MAZZARELLA Ciro626. Quest'ultimo esigeva da SAVINO Paolo, di confermare di nuovo la loro pluriennale amicizia, duramente strapazzata dalla lite. SAVINO Paolo soddisfece il desiderio, chiamando Ciro MAZZARELLA un amico che egli era anche disposto ad aiutare. In concreto SAVINO Paolo istru? il suo amico MAZZARELLA Ciro <>, dopodich? SAVINO Paolo offrirebbe il suo aiuto per il resto. SAVINO Paolo voleva veramente aiutare Ciro MAZZARELLA a rientrare nel contrabbando, sostenendolo nei suoi sforzi nei Balcani per ottenere una licenza di transito, come SAVINO dichiar? nei confronti di Pietro PAGNINI il 9 ottobre 2001 al telefono627. SAVINO sottoline? per?, che MAZZARELLA Ciro doveva lavorare per proprio conto. Evidentemente riuscirono nell'intento di fare rientrare MAZZARELLA Ciro negli affari. Ma poich? questo non disponeva del relativo capitale iniziale, egli si rivolse al suo amico SAVINO Paolo e gli chiese un prestito628. MAZZARELLA Ciro argoment? di vergognarsi, di andare dagli <> con questo desiderio - intendendo con gli altri il clan famigliare altrimenti cos? avezzo al successo. 3.3 3.3.1 DELLA TORRE Franco L'entrata di DELLA TORRE nel commercio illegale delle sigarette Gi? agli inizi degli anni Ottanta, l'imputato lavorava nel cantone Ticino come fornitore di servizi finanziari. Egli eseguiva le sue attivit? commerciali rilevanti nel presente caso sotto diverse societ? di comodo. Tra queste si annoverano la EDIE SA, Chiasso, la MCS Marketing Consultant Service SA, Chiasso e la LORYTRADE SA, Chiasso, dalla Svizzera come anche l'ARCOVERDE OVERSEAS SA, Panama, in seguito ARCOVERDE, la RONDA TRADING, Guernsey, in seguito RONDA, la SANTA MONICA BUS (Business) SA, Panama, in seguito SANTA MONICA, l'AQUARIUS LDA, Isole di Capoverde, in seguito AQUARIUS, la DEANHILL Services Ltd, BVI, in seguito DEANHILL, la DINAMEX Ltd., Dublino, di seguito DINAMEX, l'ANNANDALE ENTERPRISE Corp. BVI, di seguito ANNANDALE, e la KRESTA ENTERPRISES, BVI, di seguito KRESTA e la MONTAGNE BLEU Ltd., BVI, di seguito MONTAGNE BLEU. Dapprima queste societ? venivano gestite in Piazza Baffarola 4 risp., a partire dal marzo 1995 in Via Soldini 28 a Chiasso629, dove DELLA TORRE era in affitto presso MANTEGAZZI Giuseppe. Nei medesimi uffici, DELLA TORRE ha gestito insieme a GALLO Antonio, alias <>, anche le sue ditte impegnate negli affari con le sigarette, segnatamente la BIALIM SA, che dopo l'intervento delle autorit? doganali nel 1995 fu liquidata e sostituita sulla carta, vale dire senza che una simile societ? esistesse realmente, dalla BIAL Trade Business SA, Panama630. Da DELLA TORRE risp. nelle sue ditte erano impiegati tra l'altro BIANCHI AnCfr. verbali di intercettazione (RH Napoli 08, pagina 2906 - 2908) Cfr. verbali di intercettazione (RH Napoli 08, p. 2983 - 2986) 628 Cfr. verbali di intercettazione (RH Napoli 08, pagina 2910) 629 Cfr. invece di molte Ma 5, p. 73 630 Cfr. INTERROGATORIO DELLA TORRE del 16.09.2004, VA MPC 13.1, p. 46 627 626 83/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT drea, figlio del nel frattempo defunto grossista di sigarette BIANCHI Corrado, e MANTEGAZZI Mariuccia, l'odierna compagna di DELLA TORRE. Ella ? la beneficiaria della fondazione ESKIA costituita nel giugno 2002 nel Liechtenstein, nella quale sono stati conferiti sotto forma di una donazione una parte dei beni patrimoniali realizzati illegalmente da DELLA TORRE 631. Importante dal punto di vista soggettivo ?, che DELLA TORRE, segnatamente con le sue ditte EDIE SA e ARCOVERDE SA, agli inizi degli anni Novanta era coinvolto nelle attivit? commerciali di MAZZARELLA632. Mentre circa dal 1992, il coimputato SAVINO ? stato per DELLA TORRE gi? in questo contesto un interlocutore importante, DELLA TORRE ha continuato a gestire le sue relative attivit? nel commercio illegale di sigarette con l'Italia con le ditte GISTO e GESTEX anche dopo l'arresto di MAZZARELLA Ciro il 27 settembre 1993633 per presunti gravi delitti in materia di sostanze stupefacenti sotto la nuova direzione del coimputato SAVINO634. Oltre a ci?, DELLA TORRE era attivamente coinvolto anche nelle attivit? del GALLO Antonio con le gi? menzionate ditte BIALIM (fino circa la fine del 1995) e BIAL TRADE (circa dagli inizi del 1996). GALLO lavorava - in parte insieme a suo cognato, il coimputato VARANO Michele - anche negli affari di sigarette per i gruppi criminali dall'Italia. Insieme a questi, DELLA TORRE organizzava e finanziava con i soldi di organizzazioni criminali l'acquisto di sigarette esentasse sul mercato grigio internazionale e - nel periodo compreso tra il 1992 fino al 1995, eludendo le disposizioni di embargo valide per la semirepubblica Serbia-Montenegro - il loro trasporto in Montenegro, dove queste veniva messe a disposizione dei clan mafiosi ivi residenti o rappresentati per l'imbarco su motovedette e il trasporto sulla costa pugliese. Gli uffici in Piazza Baffarola 4 risp. a partire dal marzo 1995 in Via Soldini 28 a Chiasso erano nel presente periodo rilevante tra il 1991 fino alla fine del 2000 la <> centrale di DELLA TORRE. Le singole attivit? commerciali per le societ? gestite da Chiasso da DELLA TORRE venivano eseguite da questi uffici635. Sotto gli pseudonimi <>, <>, <> e <>, l'imputato DELLA TORRE ha eseguito per la SACRA CORONA e la CAMORRA nel periodo di tempo compreso tra il 1991 fino alla fine del 2000 segnatamente le seguenti attivit?, rilevanti sotto il punto di vista soggettivo e obiettivo: o In quanto stretto partner commerciale di MAZZARELLA Ciro, dei coimputati SAVINO Paolo e GALLO Antonio, DELLA TORRE era - insieme ad altri interessati - responsabile per l'acquisto di sigarette esentasse, il loro trasporto in Montenegro, lo svolgimento delle modalit? di transito e per il pagamento delle tasse di transito incassate dalle autorit? di laggi? su incarico del governo, inoltre anche per l'ordine di messa a disposizione di questa merce a membri della Sacra Corona Unita risp. della Camorra. A partire dagli anni Novanta , DELLA TORRE era, insieme al suo defunto partner commerciale BIANCHI Corrado da una parte e MAZZARELLA Ciro e dopo il suo arresto con il coimputato SAVINO dall'altra, competente per la realizzazione di un sistema di transito, che il 1? luglio sfoci? in una licenza di transito esclusiva per la SANTA MONICA da lui controllata per l'intero transito di sigaratte attraverso la semi- o 631 Cfr. invece di molte nota LENGENAUER del 17.06.2002, RH FL 8, p. 57 nonch? comunicazione secondo art. 9 cpv. 2 SPG della Hypo Investment Bank Liechtenstein dello 02.09.2004, RH FL 09, p. 23segg. 632 Cfr. in merito PGF rapporto supplementare del 23.11.2005, UGI 5.9 p. 4 27segg. 633 Visto una richiesta di estradizione italiana, motivata con il sospetto di gravi delitti in materia di stupefacenti 634 Cfr. in merito accusa nella causa SAVINO Paolo, cifra 3.2.1 precedente 635 Questi documenti hanno potuto essere sequestrati in parte in forma elettronica e in massima parte anche in forma cartacea (denominati nei raccoglitori di allegati come Ma 01 - 88) 84/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT repubblica del Montenegro. D'accordo con le autorit? montenegrine, egli rilasciava sottolicenze a varie societ? di comodo dei coimputati VARANO, MONNIER, e del Gruppo GARCIA/GRAF come anche a CUOMO Gerardo, che permettevano a questi di svolgere affari con i clan criminali della Sacra Corona Unita risp. della Camorra tramite il Montenegro. o A partire dal 1? luglio 1996, DELLA TORRE svolgeva l'incasso delle tasse di transito per gli uffici montenegrini, tasse che venivano pagate in contanti, depositate in Ticino dai clan criminali, tra l'altro presso il coimputato BOSSERT e destinati tra l'altro al pagamento delle tasse di transito. DELLA TORRE era a conoscenza dell'intero sfondo, segnatamente anche del fatto, che i soldi da lui incassati per gli affari con le sigarette - di cui faceva parte anche lo svolgimento del transito attraverso il Montenegro - erano messi a disposizione da clan criminali. In connessione con l'incasso delle tasse di transito, DELLA TORRE, su incarico degli uffici montenegrini, garantiva che gli ordini di messa a disposizione ai clan criminali avenissero soltanto dopo che la tassa dovuta era stata pagata. Soltanto previa la sua approvazione, le sigarette immagazzinate in Montenegro potevano essere consegnate mediante relativo ordine di messa a disposizione ai rappresentanti della Sacra Corona Unita o della Camorra e caricate sulle motovedette di questi gruppi per il contrabbando sulla costa pugliese. DELLA TORRE organizzava e pagava i necessari documenti doganali e di carico per i trasporti organizzati anche da lui, i quali venivano sempre emessi in tappe scaglionate con lo scopo di ingannare le autorit? doganali europee e per mascherare le rotte di trasporto effettive. Per potere organizzare ed eseguire il trasporto delle sigarette esentasse fuori dall'UE in un paese terzo, da laggi? direttamente o indirettamente in Montenegro e infine di nuovo nella zona UE sulle coste pugliesi, anche il DELLA TORRE ha ampliato risp. mantenuto su incarico e in parte con l'aiuto diretto di esponenti dei clan coinvolti della Sacra Corona Unita e della Camorra contatti verso uffici statali, in particolare anche macedoni e montenegrini. Con il pagamento con una cosiddetta <>, incassata al di fuori del bilancio pubblico della Macedonia e del Montenegro, egli ha comprato per s? e per i coimputati da un lato nonch? per i rappresentanti dei clan criminali residenti sul luogo dall'altro, l'utilizzo delle infrastrutture statali locali per gli scopi delle organizzazioni criminali. DELLA TORRE ha mantenuto segnatamente in Ticino e in Montenegro un contatto personale telefonico e scritto con singoli rappresentanti della Sacra Corona Unita e della Camorra, con lo scopo del regolamento di tutti i dettagli per l'evasione degli affari di sigarette da svolgere per loro; questo egli lo ha fatto nella piena consapevolezza, che i loro partner commerciali erano perseguiti dalla giustizia penale italiana per partecipazione ad un'organizzazione criminale o in singoli casi erano persino gi? stati condannati. o o o o Con sentenza del 26 settembre 1985 della Corte delle Assisi Criminali del Cantone Ticino, DELLA TORRE Franco fu dichiarato colpevole in connessione con i suoi affari finanziari per membri della mafia siciliana della contravvenzione qualificata contro la legge sugli stupefacenti e condannato a 2 anni di prigione e a SFR 10'000 di pena pecuniaria e in istanza supe- 85/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT riore persino a 4 anni di reclusione636. Dopo ripetuto utilizzo delle vie legali, questa pena fu infine ridotta a 18 mesi. Gi? in questo contesto, DELLA TORRE aveva investito i denari guadagnati delittuosamente negli affari con le sigarette.637. Dopo questa condanna638 in connessione con la cosiddetta <>, l'imputato DELLA TORRE ha giurato a suo dire sulla tomba di suo padre, di non volere mai pi? fare affari con <>639. Tuttavia a relative domande egli ammetteva di volta in volta, di avere conosciuto determinati napoletani e baresi che lavoravano nel contrabbando di sigarette, ma di non avere mai avuto a che fare con loro e segnatamente di non avere mai venduto loro neppure una sigaretta640. Contrariamente a queste affermazioni, l'imputato DELLA TORRE ha - in gran parte insieme ai coimputati BOSSERT e SAVINO - ancora durante la litispendenza della procedura di cui sopra, avviato sotto gli pseudonimi <> risp. <> intensi rapporti commerciali con MAZZARELLA Ciro alias <>641, il quale gi? allora praticava le sue attivit? in parte con il suo confidente, il coimputato SAVINO alias <>642. Gi? nel 1991 egli ha organizzato con le sue ditte LORYTRADE SA ed EDIE SA il finanziamento di una fornitura di sigarette della ditta LIBAN INTERNATIONAL Company nella misura di 12 container alla ditta gestita da MAZZARELLA Ciro, la H.S.B. e ha anche sbrigato la corrispondenza avuta in questo contesto tramite le sue due ditte643. Oltre a ci?, con la ditta ARCOVERDE SA, egli ha acquistato in Polonia quantit? gigantesche di sigarette644 e le ha successivamente rivendute a MAZZARELLA Ciro risp. alle sue ditte GISTO o GESTEX645. La stretta collaborazione di DELLA TORRE con MAZZARELLA Ciro risulta anche dal fatto, che singole forniture di sigarette, fatturate dall'ARCOVERDE alla VICTOREX646 furono in questo periodo accreditate direttamente da parte del coimputato BOSSERT, dietro addebito del conto <> mantenuto dai coimputati VARANO e LLORENS presso la INTERCAMBI, sul conto <> mantenuto anche dalla INTERCAMBI per MAZZARELLA Ciro647. DELLA TORRE faceva trasportare in Montenegro la merce destinata a MAZZARELLA Ciro tra l'altro a nome della sua ditta LORYTRADE SA648 risp. la faceva portare in aereo a Skopie 636 Cfr. sentenza del 26.09.1995, UFG 01, p. 34segg. in particolare p. 131segg., nonch? sentenza dell'11 aprile 1986, UFG 01, p. 170, in particolare p. 232segg. 637 Cfr. INTERROGATORIO BIANCHI dello 03.12.2002, RIZ 02, p. 418segg., segnatamente p. 433seg. 638 Il 12.10.1994, DELLA TORRE fu condannato in Italia per delitti in materia di stupefacenti a due anni di reclusione, cfr. in merito rapporto finale del giudice istruttore federale, p. 42 con ulteriori rimandi 639 INTERROGATORIO DELLA TORRE del 16.09.2005, VA MPC 13.1, p. 54, nonch? INTERROGATORIO DELLA TORRE del 23.11.2005, VA UGI 13 1, p. 11 640 Cfr. INTERROGATORIO DELLA TORRE del 30.03.2005, VA MPC 13.1, p. 395 641 Cfr. soprattutto il rapporto supplementare PGF del 23.11.2005, gi? menzionato nella nota in calce 632, VA UGI 5.9 4 27segg. 642 Cfr. iscrizioni in agenda Ma 30, p. 134 in collegamento con p. 126 643 Cfr. contratto LIMPC N / H.P.B. con appunto manoscritto DELLA TORRE del 29.11.1991, Sa 23, p. 244segg., lettera LORYTRADE SA dello 08.01.1992, Sa 23, p. 252 e telefax del 29.01.1992, Sa 23, p. 277 644 Cfr. invece di molti contratto AGROS con ARCOVERDE SA Bar risp. Panama, c/o LORYTRADE, Chiasso, del 10.04.1992 riguardo a 30 container da 9'600'000 sigarette cadauno per l'importo complessivo di USD 6'336'000, Sa 20, p. 23seg. 645 Cfr. in merito i relativi addebiti nell'estratto conto ,,Zio" [MAZZARELLA Ciro], gestito manoscritto dal coimputato BOSSERT e significativamente sequestrato non soltanto negli uffici della GISTO/GESTEX ma al contempo anche al domicilio privato di DELLA TORRE, cfr. FDT 86, p. 2seg. e 10segg. annotazioni manoscritte di DELLA TORRE (p. 10: ,,Copie x Zio) risp. di MAZZARELLA CIRO (p. 12: ,,x Franco") 646 Nella VICTOREX lavorano in questo momento il defunto LLORENS Gilbert, sua moglie signora Llorens Maris nonch? il coimputato VARANO, cfr. invece di molti INTERROGATORIO CALGARI dello 05.07.2006, VA UGI 12.2, p. 21 647 Cfr. in merito le fatture dell'ARCOVERDE OVERSEAS SA, firmate da DELLA TORRE, alla SPRINGFIELD Ltd. risp. VICTOREX del 19.07.1993, 25.06.1993, 01.06.1993, 05.08.1993 nonch? il fax manoscritto del 17.03.1994 in Sa 26, p. 175 - 179, nonch? le relative iscrizioni nell'estratto conto ,,Zio", Sa 28, p. 234 - 239 648 Cfr. INTERROGATORIO MARIOTTI Franca del 27.09.1993, Sa 17, p. 262 86/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT dalla sua ditta EDIE SA, da dove veniva trasportata dalla ditta MAKOSPED nei magazzini di Bar, in Montenegro649 e laggi? tenuta a disposizione dei clan criminali. Gi? in questo periodo si possono accertare altri notevoli flussi di denaro tra MAZZARELLA Ciro risp. le sue ditte GISTO e WALLMARKET da un lato e DELLA TORRE dall'altro650. Altri flussi di mezzi di MAZZARELLA CIRO a DELLA TORRE risultano negli estratti conto <> dalle registrazioni sotto la denominazione <>651. Per i suoi servizi in connessione con il transito delle sigaratte attraverso il Montenegro era almeno previsto, che DELLA TORRE dovesse essere ricompensato da MAZZARELLA Ciro con USD 3, e il suo partner commerciale, il defunto BIANCHI Corrado, con USD 5 per ogni cassetta di sigarette (MC) transitata. L'utile lordo previsto di USD 100 per ogni cassetta di sigarette doveva essere suddiviso tra MAZZARELLA Ciro (USD 70) e il direttore della GISTO, BULLANI (USD 30)652. Visto un permesso rilasciato a nome di MAZZARELLA Ciro per il transito di sigarette attraverso il Montenegro, il 16.04.1993 DELLA TORRE stipul? insieme al defunto BIANCHI Corrado con questo anche un accordo riguardo l'<>. In questo furono regolati segnatamente i compiti e le responsabilit? tra DELLA TORRE e il suo partner commerciale BIANCHI Corrado (EDIE SA) da un lato e MAZZARELLA (GISTO) dall'altro653. A partire da questo momento, DELLA TORRE serviva con la sua EDIE SA tra l'altro anche agli uffici montenegrini come interlocutore e indirizzo di corrispondenza per MAZZARELLA Ciro alias <> risp. il suo partner commerciale SAVINO Paolo, alias <>, tra l'altro anche in connessione con il pagamento delle tasse di transito654. L'arresto di MAZZARELLA Ciro il 27 settembre 1993 in Ticino per il sospetto di violazioni contro la legge sugli stupefacenti e l'appartenenza alla Camorra, non ha impedito a DELLA TORRE di continuare le sue attivit? per e con i gruppi criminali: in una lettera del 10.11.1993 al collaboratore di MAZZARELLA Ciro, FIORI Giovanni alias <> e all'amante di MAZZARELLA Ciro, D'ELIA Carmela655 alias <> DELLA TORRE fece notare in connessione con un mancato pagamento di un cliente, che egli non aveva potuto chiarire questa irregolarit? telefonicamente a causa di presunti controlli del telefono (<>). Nella medesima lettera, il giorno dell'arresto di MAZZARELLA Ciro fu caratterizzato da DELLA TORRE come <>656. Alcuni giorni dopo l'arresto di MAZZARELLA, il coimputato SAVINO Paolo aveva gi? rilevato risp. continuato gli affari di costui e con lettera dello 08.10.1993 al presidente DJUKANOVIC Milo aveva richiesto per s? risp. la GISTO e tra l'altro anche per DELLA TORRE risp. la sua EDIE un nuovo permesso per il transito di sigarette attraverso il Montenegro657. In seguito DELLA TORRE ha continuato la collaborazione pattuita il 16.04.1993 con MAZZARELLA Ciro con la GISTO sotto SAVINO. Dunque anche dopo l'arresto di MAZZARELLA Ciro, per quanto concerne gli affari del suo gruppo criminale, 649 Cfr. invece di molte lettera GISTO a FAIRTRADE dello 05.04.1995 con relativi rimandi, Sa 27, p. 420, anche gi? prima, cfr. invece di molti documenti FAIRTRADE e MAKOSPED del 26.06.1992, Sa 22, p. 329 650 Cfr. ,,Situatione GISTO SA E WALLMARKET LTD" per il periodo dal 17.03.1992 fino allo 09.12.1992 con varie registrazioni ,,D. TORRE", Sa 18, p. 29 651 Cfr. estratto conto USD ,,Zio" 1992, FDT 86, p. 12 (sequestrato al domicilio privato di DELLA TORRE con l'annotazione manoscritta di MAZZARELLA Ciro ,,x [per] Franco"); ma inoltre anche Sa 28, p. 225 - 234, registrazioni ,,per Frank" risp. ,,franchino" 652 Cfr. note manoscritte, Sa 24, p. 3 653 Accordo del 16.04.1993 con aggiunte manoscritte DELLA TORRE, Sa 28, p. 365seg. 654 Cfr. invece di molti fax ZETATRANS a ,,Signor Ingegnere / Paolo Savino co EDIE SA, Att. Signor Torres" dello 05.08.1993, Sa 28, p. 35 655 Cfr. in merito INTERROGATORIO MAZZARELLA CIRO del 27.09.1993, Sa 17, p. 289segg., di D'ELIA CARMELA del 27.09.1993, Sa 17, p. 317seg.; poco tempo dopo l'arresto di MAZZARELLA, D'ELIA Carmela fu registrata come nuova avente diritto economico al conto della GISTO presso la Banca del Gottardo, cfr. formulario A del 12.11.1993, Sa 18, p. 13 656 Cfr. due lettere ARCOVERDE [DELLA TORRE], di cui una a ,,Signor GIANNI e della Signora LINA" del 10.11.1993, FDT 86, p. 42 e 43 657 Lettera SAVINO a DJUKANOVIC del 08.10.1993, Mo 55, p. 186 87/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT egli rivest? la funzione del suo rappresentante, segnatamente anche nei confronti degli uffici montenegrini, che continuavano ad inviare la corrispondenza indirizzata a MAZZARELLA Ciro (<>) a DELLA TORRE (co Edie SA Chiasso, Att. <>) e che con questo intrattenevano anche contatti telefonici658. In seguito, DELLA TORRE ha continuato ad organizzare per il clan di MAZZARELLA Ciro - dopo l'arresto di MAZZARELLA Ciro agente primariamente attraverso SAVINO Paolo alias <>- i trasporti di sigarette verso il Montenegro e gli fattura le spese di magazzinaggio659 e di trasporto660 che gli sorgono in queste occasioni. DELLA TORRE rimase anche in futuro l'interlocutore del clan MAZZARELLA per lo svolgimento di forniture661 e consegne di sigarette della marca MS, venendo indicato secondo i relativi fax della ZETATRANS come responsabile (<>) per l'imbarco delle sigarette a GRIECO Ciro, alias <>, ad es. il 15.10.1993 sullo scafo NA 0493/D662, ad un non identificato <>, ad es. il 15.10.1993 sullo scafo 12 GE 732/D663, nonch? ad un non identificato <>, ad es. lo 06.10.1993 sullo scafo 5 GE 1087/D664, ed informato di questi ordini di messa a disposizione. 3.3.2 3.3.2.1 Le attivit? commerciali di DELLA TORRE dal 1994 fino al luglio 1996 La collaborazione con il clan MAZZARELLA Ben sapendo, che nelle sue attivit? commerciali avrebbe anche in futuro avuto a che fare con organizzazioni criminali in Italia, DELLA TORRE effettu? anche in seguito per il risp. insieme al clan MAZZARELLA, d'ora in poi agendo primariamente attraverso il coimputato SAVINO Paolo alias <>665, numerosi affari di sigarette. Segnatamente questa collaborazione riguardava anche i rapporti commerciali allacciati da SAVINO con la DUVANSKI KOMBINAT d.d. montenegrina a Podgorica, Montenegro. Questi venivano primariamente svolti e anche finanziati tramite la EDIE SA del DELLA TORRE666. Queste responsabilit? furono mantenute anche per i relativi affari in sigarette negli anni 1994 e 1995. In questo periodo di tempo, la DUVANSKI Kombinat d.d. riforniva SAVINO tramite la GOLDLEAF non soltanto di MS ma anche di sigarette Marlboro. Ancora una volta era DELLA TORRE a provvedere al loro pagamento tramite al sua EDIE SA. La relativa conferma di pagamento della sua banca, DELLA TORRE la inviava sempre personalmente al responsabile della DUVANSKI KOMBINAT, Sig. VUKADINOVIC, unitamente all'ordine corredato della sua firma, di messa a disposizione della Montenegro ai gruppi criminali 667. Nella medesima suddivisione del lavoro e nello stesso modo, DELLA TORRE ha svolto insieme al coimputato SAVINO anche gli affari di sigarette eseguiti tramite la NINI Holdings Ltd.668. In generale egli sosteneva anche SAVINO nei suoi affari svolti tramite il Montenegro con gruppi criminali, mantenendo insieme a questo magazzini di sigarette a Zelenika669 e vendendo anche sigarette a SA658 Cfr. invece di molti fax ZETATRANS a GISTO ,,Att. Signor Ingegnere co Edie SA, Att. Signor TORRES del 18.10.1993", Sa 29, p. 121 659 Cfr. invece di molte fattura LORYTRADE SA a GESTEX del 15.11.1993, Sa 27, p. 530 660 Cfr. invece di molti INTERROGATORIO MARIOTTI del 27.09.1993, Sa 17, p. 258segg., segnatamente p. 262 661 Cfr. fax ZETATRANS a EDIE SA, Sig. Torres dell'ottobre 1993, FDT 86, p. 25 662 Cfr. bolla d'imbarco Zetatrans del 21.10.1993, FDT 86, p. 31 663 Cfr. bolla d'imbarco Zetatrans del 21.10.1993, FDT 86, p. 34 664 Cfr. bolla d'imbarco Zetatrans del 21.10.1993, FDT 86, p. 38 665 Cfr. in merito tra l'altro anche in Ma 48, p. 20 in collegamento con Ma 48, p. 30 666 Cfr. Fattura GOLDLEAF Trading Ltd. a EDIE SA di USD 418'850 dello 01.11.1995, Ma 5, p. 54 e ordine di pagamento EDIE SA dello 02.11.1995, Ma 5, p. 56 667 Cfr. invece di molte conferma SBS del 15.09.1995 con l'ordine di messa a disposizione per ,,Gino" [non identificato], Ma 5, p. 94, cfr. in merito anche conferma di pagamento DELLA TORRE a DUVANSKI del 22.09.1995, Ma 5, p. 44. 668 Cfr. fattura NINI Holding al ,,sig. Paolo" del 28.08.1995, Ma 9, p. 101 nonch?, come esempio, conferma di pagamento SBS dello 08.05.1995, Ma 5, p. 88 669 Cfr. invece di molti fax SANTA MONICA al ,,Signor Paolo", senza data, Ma 09, p. 99 e fax ,,da franco per Sig. Paolo", senza data, Ma 09, p. 100 88/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT VINO dal Montenegro670 e avendo anche preso direttive da SAVINO per la formazione dei prezzi delle sigarette671. Sotto la nuova direzione di SAVINO, DELLA TORRE faceva anche in seguito affari con sigarette esentasse con le ditte GISTO e GESTEX, essendo a questo proposito in stretto contatto anche con FIORE Giovanni alias <>672. 3.3.2.2 La collaborazione di DELLA TORRE con GALLO Antonio e BIANCHI Corrado negli affari con le organizzazioni criminali Negli uffici di DELLA TORRE e con la sua partecipazione, GALLO Antonio, alias <> risp. alias <>673 , ha condotto affari di sigarette con i gruppi criminali italiani sia prima (fino all'autunno 1995 sotto la ditta BIALIM SA, poi sotto la ditta BIAL TRADE) come anche dopo il luglio 1996674. Per queste attivit?, GALLO, al pi? tardi dal luglio 1996675, fu regolarmente compensato finanziariamente da DALLA TORRE. La base di questa collaborazione ? stato a partire del 1996 un contratto tra la BIALTRADE non esistente in realt? risp. esistente soltanto sulla carta del GALLO e la EDIE SA agente tramite DELLA TORRE. In questo DELLA TORRE autorizzava GALLO risp. la BIALTRADE, a transitare sigarette attraverso il Montenegro sotto il nome BIALTRADE/SANTA MONICA676. In conoscenza degli sfondi qui determinanti677 DELLA TORRE ha sostenuto attivamente GALLO nella sua intera attivit? commerciale, rifornendolo - in parte in collaborazione con BIANCHI Corrado - di sigarette678, gestendo per questo la corrispondenza importante679 e firmandola anche con il proprio nome, organizzando e pagando l'immagazzinamento della merce e il suo trasporto in Montenegro680 e cos? facendo provvedendo al pagamento delle tasse di transito dovute681. DELLA TORRE stesso ordinava per GALLO la messa a disposizione dai magazzini mantenuti per la BIAL TRADE in Montenegro682 le sigarette ai gruppi criminali683 o autorizzava gli ordini di messa a disposizione impartiti da GALLO684 e pagava per questo con la sua EDIE SA anche le tasse di transito dovute in Montenegro685. Inoltre egli partecipava anche agli affari con le sigarette tra SAVINO e GALLO risp. mediava686 tali. Come responsabile della ditta EDIE faceva - in parte anche sotto la corresponsabilit? del defunto BIANCHI CORRADO - ma anche affari diretti con il clan SABATELLI687, intrattenendo con SABATELLI Giovanni anche rapporti personali e telefonici688, ordinava risp. faceva ordinare la messa a disposizione della merce a questo689 ed era almeno a conoscenza che questo questa merce la passava a risp. 670 671 Cfr. invece di molte listino prezzi gennaio e febbraio 1995 ,,paolo", Ma 09, p. 6 e 5 Cfr. invece di molte offerta per fax di ,,Paolo" a ,,Sig. Franco" dello 09. risp.10.02.1995, Ma 9, p. 103 e 102 672 Cfr. in merito rubrica LORYTRADE 1995, Ma 48, p. 11 in collegamento con p. 14 673 INTERROGATORIO DELLA TORRE del 31.08.2004, VA MPC 13.1, p. 10 674 INTERROGATORIO DELLA TORRE del 31.08.2004, VA MPC 13.1, p. 6 675 Cfr. invece di molti versamenti ,,Pancione" nell'estratto conto manoscritto BOSSERT per il conto ,,SANTA MONICA", ago/sett. 1996, Bo 48, p. 151 676 Contratto di mandato BIALTRADE / EDIE dello 02.01.1996, Ma 15, p. 28a 677 Cfr. tra l'altro INTERROGATORIO DELLA TORRE dello 09.09.2004, VA MPC 13.1, p. 34f.: ,,Non mi sono mai occupato di cosa ? successo laggi?. Volevo essere cieco". 678 Cfr. invece di molte fattura EDIE SA a BIAL TRADE del 14.01.1997, Ma 15, p. 92 679 INTERROGATORIO DELLA TORRE del 16.09.2004, VA MPC 13.1, p. 47 680 Cfr. invece di molte fattura EDIE a BIAL TRADE del 28.02.1997, Ma 15, p. 81 681 Cfr. invece di molte Fattura EDIE a BIAL TRADE dello 07.02.1997, Ma 15, p. 82 682 Cfr. ordine di messa a disposizione BIAL TRADE a MTT del 23.09.1996 a favore di ,,Pamela", Ma 81a, p. 70 683 Cfr. in merito ordine di messa a disposizione BIAL Trade a MTT del 30.07.1996 a favore di ,,Martina Grazio, Ciro", firmato da DELLA TORRE, Ma 81a, p. 89 684 INTERROGATORIO Della TORRE dell'11.11.2004, cfr. in merito anche ordine di messa a disposizione BIAL TRADE a MTT del 25.10.1996 a favore di ,,Nicola", Ma 81a, p. 60 685 Cfr. invece di molti ordine di pagamento DELLA TORRE del 16.09.1996, Ma 1, p. 109 con nota manoscritta ,,da Bial",cfr. ma anche Ma 1, p. 101 e 103 686 Cfr. invece di molte registrazione in agenda del 26.12.1994, Ma 30, p. 9 687 Cfr. invece di molte offerta a SABATELLI alias ,,SAT", registrazione in agenda dello 08.01.1996, Ma 21, p. 6 688 Varie relative registrazioni in agenda, cfr. invece di molte registrazione in agenda del 12.01.1996, Ma 21, p. 8 689 Cfr. invece di molte registrazione in agenda del 23.04.1996, Ma 21, p. 42 89/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT la faceva mettera disposizione di un certo <>690. Cos? facendo, egli ha contribuito in modo importante e decisivo alle attivit? commerciali esercitate da GALLO con i clan italiani. 3.3.2.3 Ulteriori attivit? di DELLA TORRE per le organizzazioni criminali Dopo che DELLA TORRE aveva trovato segnatamente in GALLO e nel coimputato SAVINO importanti acquirenti di sigarette, egli fece trasportare tra l'altro dalle ditte PUSHIT691, SANTA CURZ692 e ROTHMANS693 le sigarette acquistate attraverso la sua ditta EDIE a proprio nome o a nome dei suoi clienti - fino all'autunno 1995 via Skopje - a Podgorica, Bar o Zelenika in Montenegro. Questa attivit? egli l'ha svolta in parte come collaboratore principalmente responsabile di BIANCHI Corrado, inoltre per? anche in propria responsabilit?. Fino alla fine del 1996, questi trasporti erano svolti in massima parte via terrestre dalle imprese di trasporto svizzere MUNDOTRANS694, ASLANTRANS695 ma in parte anche per via area696. In Montenegro questa merce veniva consegnata - di nuovo con conoscenza di DELLA TORRE e in parte anche con la sua collaborazione - ai clan criminali, cos? tra l'altro ai clan GRIECO697, TAMMARO698, ma inoltre anche a SABATELLI699. Gi? in questo perioso, DELLA TORRE era ben ammanigliato con i clan criminali. Oltre a quelli gi? menzionati700, gi? dalla met? del 1995 egli intratteneva - in parte da attivit? proprie, in parte da attivit? per e con BIANCHI Corrado - anche contatti con CAVALIERE Erminio, alias <>, che gli serviva anche da persona di contatto verso NICOSIA Vinzenzo alias <>701, inoltre anche con il coimputato VIRGILO, alias <>702, TAMMARO Giovanni, alias <>703, e - di nuovo contrariamente alle sue affermazioni - anche con PRUDENTINO Francesco alias <>704. Inoltre egli era anche perfettamente al corrente riguardo a quali persone e quali clan trasportavano in Svizzera i mezzi finanziari necessari per lo svolgimento di tutte le attivit? commerciali, mettendoli a sua disposizione, segnatamente attraverso BOSSERT, per il pagamento dei costi di trasporto e di transito da pagare attraverso di lui, nonch? per le sigarette esentasse che lui doveva procurare per questi gruppi criminali. 3.3.2.4 Gli sforzi di DELLA TORRE per la ricezione della licenza esclusiva Gi? il 30.08.1991, l'allora ancora societ? statale ZETATRANS fu autorizzata dal Ministero delle Finanze della semirepubblica del Montenegro, a concludere per la semirepubblica del Montenegro contratti con societ? straniere riguardo al transito di sigarette705. Una simile licenza fu concessa immediatamente dopo a BIANCHI Corrado, che all'epoca collaborava gi? 690 691 Cfr. registrazione in agenda dello 09.02.1995, Ma 34, p. 5 Ditta del CHAIVI Guglielmo, cfr. invece di molte Ma 6, p. 76a 692 Anche ditta del CHIAVI Guglielmo, cfr. invece di molte Ma 1, p. 224 693 Cfr. invece di molte fattura ROTHMANS a EDIE, data illeggibile, Ma 9, p. 106 694 Cfr. invece di molti ordine di pagamento EDIE del 25.07.1996, Ma 1, p. 39 695 Cfr. invece di molti avviso di addebito SBS a EDIE del 29.05.1996, Ma 1, p. 45 696 Cfr. Fattura ZETATRANS a SANTA MONICA (EDIE) del 28.10.1996, Ma 6, p. 159 697 Cfr. in merito listino prezzi con rimando manoscritto ,,GRIECO Giuseppe" del 15.10.1996, Ma 9, p. 120 in collegamento con offerta manoscritta senza data con il rimando ,,Barbara", Ma 9, p. 17 nonch? listino prezzi del 15.10.1996 con il rimando manoscritto ,,Mario Nitti", un collaboratore del clan GRIECO, Ma 9, p. 123 698 Cfr. in merito listino prezzi manoscritto di DELLA TORRE con il rimando ,,Crippa", senza data, Ma 9, p. 121 699 Cfr. listino prezzi manoscritto note nell'agenda 96, Ma 11, p. 3seg. nonch? relative entrate di pagamenti con la causale ,,SAT" sul conto ,,FRANK mantenuto presso l'INTERCAMBI, Bo 48, p. 122 700 Cfr. riguardo a SABATELLI Giovanni alias ,,SAT" anche rubrica LORYTRADE 1995, Ma 48, p. 28 701 Cfr. riguardo a CAVALIERE Erminio alias ,,Mimino" rubrica LORYTRADE 1995, Ma 48, p. 21 702 Cfr. riguardo a VIRGILIO alias ,,Renato" rubrica LORYTRADE 1995, Ma 48, p. 25 703 Cfr. riguardo a TAMMARO alias ,,Crippa" rubrica Edie 1995, Ma 30, p. 111 704 Cfr. riguardo a PRUDENTINO alias ,,Luigi Pato" rubrica Edie 1995, Ma 30, p. 124 705 Cfr. autorizzazione del Ministero delle Finanze del 30.08.1991, E FDT 1, p. 182 (traduzione ital.) 90/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT con DELLA TORRE706. Un'altra licenza di transito similare fu emessa lo 02.12.1992 a nome di MAZZARELLA Ciro risp. della sua ditta GISTO707. Questa rimase alla ditta GISTO anche dopo l'arresto di MAZZARELLA sotto la nuova direzione del coimputato SAVINO708. Con lettera indirizzata tra l'altro a <> dell'agosto 1994, la ZETATRANS ricord? tra l'altro anche a BIANCHI e DELLA TORRE ancora una volta l'ammontare delle tasse di transito - USD 25 pro Mastercase (MC) - 709 e rinnov? con lettera del 25.01.1995 per questi l'esistente permesso di transito, con contemporaneo avviso, che per le scorte dalla frontiera fino ai magazzini a Bar e Zelenika era dovuto un importo di DEM 500 per ogni camion710. Gi? dagli inizi degli anni Novanta , DELLA TORRE aveva intrattenuto stretti contatti commerciali con gli uffici montenegrini, in quanto confidente e interlocutore di MAZZARELLA Ciro da un lato, nonch?, dopo il suo arresto, in quanto partner commerciale di BIANCHI Corrado e SAVINO dall'altro. Cos?, egli riusc?, dopo l'arresto di MAZZARELLA Ciro, vista la lettera di SAVINO a DJUKANOVIC dello 08.09.1993, ad ottenere per la sua societ? EDIE SA un permesso per il transito di sigarette attraverso il Montenegro. Questo permesso fu di nuovo confermato con il gi? menzionato fax della ZETATRANS del 21.01,1995, con rimando alle sempre valide modalit? - tra l'altro tassa di USD 25 per ogni cassetta di sigarette, DEM 500 per la scorta dalla Macedonia fino a Bar risp. Zelenika. Nel 1995 a BOKAN, assassinato nell'anno 2000 in Grecia, fu concessa per breve tempo una licenza esclusiva per il transito delle sigarette. In questo periodo, DELLA TORRE tentava, insieme al coimputato SAVINO, di averne una tramite la ASI DOO711. Il relativo permesso fu continuato gi? nell'autunno 1995 con l'aumento della tassa di transito a USD 30. Al contempo di debitori della prestazione furono istruiti, di trasferire questa tassa di transito su un conto dell'allora Ministro degli Esteri della semirepubblica del Montenegro, P. GORANOVIC presso la Cyprus Popular Bank a Cipro712. In seguito anche DELLA TORRE ha eseguito tali pagamenti con la sua EDIE SA713. Poich?, in base allo stretto intreccio di DELLA TORRE negli affari della GISTO (SAVINO) da un lato e negli affari del suo allora partner BIANCHI dall'altro, gli uffici montenegrini non hanno differenziato i relativi obblighi, i debiti scoperti della GISTO in questo periodo furono esatti direttamente da DELLA TORRE714. Poich? la GISTO non pag? queste partite scoperte entro i termini, i suoi magazzini in Montenegro furono in seguito bloccati dagli uffici montenegrini, facendo presente che queste erano dovute dalla GISTO e non come erroneamente supposto, dalla EDIE715 . Con fax del 23.11.1995 DELLA TORRE comunicava ai responsabili in Montenegro, che l'ONU, come conseguenza dell'Accordo di DAYTON, si era pronunciata per una sospensione dell'embargo imposto contro la Serbia e il Montenegro716. Con fax separato con la stessa data e firmato da DELLA TORRE, questo fece notare al direttore generale della ZETATRANS, MARKOVIC Zarko, all'attenzione delle autorit? statali competenti, determinate deficienze nei transiti e consigli?, di concedere il permesso di transito soltanto a 3 o 4 societ?717. 706 707 Cfr. INTERROGATORIO BIANCHI dello 03.12.2002, RIZ 02, p. 435 - 441 Cfr. contratto dello 02.12.1992, Sa 28, p. 20segg. 708 Cfr. lettera GISTO a MAKOSPED del 28.01.1994, Sa 27, p. 535 709 Cfr. invece di molti, fax senza data ma scritto evidentemente prima del 22.08.1994 (cfr. rimando in fax) della ZETATRANS a ,,tuti proprietari della merce" e alle filiali ZETATRANS in Montenegro, tra l'altro anche di DELLA TORRE messo agli atti in E FDT 1, p. 185 710 Cfr. lettera ZETATRANS alla EDIE SA, BIANCHI/TORRES, del 21.01.1995, Ma 05, p. 179 711 Cfr. argomentazioni in merito riguardo a SAVINO in cifra 3.2.4 precedente 712 Cfr. fax ZETATRANS del 5.10.1995 con rimando manoscritto ,,per sig. Franco", Ma 5, p. 174 713 Cfr. invece di molti ordini di pagamento del 18. e 22.01.1996 a favore di GORANOVIC, Ma 1, p. 167 e 169 714 Cfr. lettera ZETATRANS a EDIE, Sig. Torres del 15.11.1995, Sa 28, p. 172 715 lettera ZETATRANS a GISTO dello 08.12.1995, Sa 28, p. 168 716 Cfr. ,,Copia della notizia data da Teletext del 23 nov. ore 10.33", Ma 05, p. 159 717 Lettera della EDIE alla ZETATRANS Podgorica del 25.11.1995, Ma 05, p. 160seg. 91/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Di seguito, su mediazione ed iniziativa del coimputato SAVINO si ebbero dei colloqui tra SAVINO, DELLA TORRE e i responsabili competenti da parte delle autorit? montenegrine a Belgrado718, ove dapprima ci si accord? per la continuazione della modalit? di transito come finora. Con una lettera della EDIE firmata da BIANCHI del 14.02.1996, al presidente della semirepubblica del Montenegro, Milo DJUKANOVIC fu chiesto personalmente, di ripensare l'assegnazione dei permessi di transito719. In seguito ci fu un ulteriore carteggio, nel quale DELLA TORRE con lettera della EDIE dello 06.03.1996 alla ZETATRANS present? di nuovo in modo dettagliato i suoi concetti circa il futuro modo di procedere720. In questa lettera DELLA TORRE esprimeva la sua preoccupazione sul fatto, che quei gruppi italiani, che fino ad allora si erano immischiati senza scrupoli negli affari con le sigarette, potrebbero compromettere l'intero affare. Egli pretese, che in futuro agli scafisti doveva essere vietato di entrare negli uffici e di utilizzare i telefoni. In questo modo doveva essere impedito - evidentemente a causa di temuti controlli telefonici - und <>. Questa lettera dello 06.03.1996 ? stata preceduta da una bozza dello 04.03.1996, nella quale DELLA TORRE aveva eseguito ancora numerose correzioni a mano e in particolare nella proposta di testo <> aveva sostituito l'ultima espressione <> con <>721. Queste proposte hanno convinto i responsabili montenegrini e in seguito si arriv? al riassetto dei transiti a partire dal 1? luglio 1996, nel senso proposto da DELLA TORRE e SAVINO. In questa occasione, DELLA TORRE ha posto, secondo le sue dichiariazioni, come condizione di continuare a lavorare soltanto se non deve avere a che fare con le bande di contrabbandieri italiani ma invece con 3 o 4 persone in Svizzera e dove pu? cos? esercitare il controllo722. 3.3.3 3.3.3.1 Le attivit? commerciali di DELLA TORRE a partire dal 1? luglio 1996 Il permesso di transito come <> per gli affari delle organizzazioni criminali nel commercio illegale delle sigarette e la loro amministrazione da parte di DELLA TORRE Dopo che DJUKANOVIC era riuscito ad imporsi in Montenegro contro il suo principale avversario politico BULATOVIC, questo impose insieme ad suoi fedeli un riassetto degli affari di contrabbando praticati dai clan criminali della Sacra Corona Unita e della Camorra via Montenegro, risp. del transito attraverso il Montenegro necessariamente collegato a loro delle sigarette esentasse. A questo proposito, in Montenegro fu costituita la MONTENEGRO TABAK TRANSIT (in seguito MTT), alla quale in quanto succeditrice della ZETATRANS723 fu affidato lo svolgimento amministrativo del transito e in particolare l'incasso delle tasse di transito stabilite dallo Stato724. Questa stipul? - dopo che DELLA TORRE era riuscito, insieme a SAVINO, a convincere gli uffici competenti in Montenegro delle sue proposte - il 15.06.1996 con DELLA TORRE un contratto di mandato in vista di questa futura attivit? amministrativa, secondo il quale DELLA TORRE doveva venire retribuito con USD 5'000 al mese per i lavori amministrativi da svolgere per la MTT725. Alcuni giorni pi? tardi, DELLA TORRE risp. la sua SANTA MONICA fu incaricato e autorizzato ad eseguire l'incasso a nome della MTT presso le societ? autorizzate al transito e di utilizzare le tasse incassate secondo le istruzioni impartite di volta in volta telefonicamente o per fax, e al contempo fissando la 718 719 INTERROGATORIO DELLA TORRE del 30.09.2004, VA MPC 13.1, p. 83 Lettera EDIE a DJUKANOVIC del 16.02.1996, Ma 06, p. 182 720 Lettera EDIE a ZETATRANS dello 06.03.1996, Ma 06, p. 172segg. 721 Lettera EDIE a ZETATRANS dello 04.03.1996 (bozza con correzioni manoscritte per lettera dello 06.03.1996), Ma 06, p. 179seg. 722 INTERROGATORIO DELLA TORRE del 30.09.2004, VA MPC 13.1, p. 83 723 Cfr. lettera ZETATRANS ,, to business associates" dello 03.07.1996, Ma 06, p. 167 724 Conferma della ZETATRANS del 10.03.2001, E FDT 1, p. 195 725 Contratto di mandato 15.06.1996, Ma 15, p. 29 92/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT tassa di transito a USD 40 per ogni Mastercase (MC)726. Gli interlocutori della MTT erano per DELLA TORRE MICUNOVIC Branislav, che gli fu presentato sotto il nome di <> e che era gi? noto727, poi VUKOSEVIC Branko728 alias <>729 risp. <> risp. <>730 nonch? BAROVIC Veselin alias <> risp. <>. Il sistema del contrabbando di sigarette eseguito tramite il Montenegro, DELLA TORRE lo ha descritto nel novembre 1998 nei confronti dell'avvocato POSTIZZI in un'annotazione. Da questa non solo risulta quali gruppi in futuro potevano lavorare esclusivamente in questo affare731 ma anche, che il nuovo ordinamento del transito era concordato con il governo in Montenegro. Secondo questo nuovo ordinamento, la SANTA MONICA gestita da DELLA TORRE sotto la sorveglianza di SAVINO aveva il ruolo decisivo nei futuri affari di transito. Ogni operazione eseguita in questo contesto doveva, a partire dall'entrata in vigore di questo nuovo ordinamento all'inizio di luglio 1996, essere autorizzata dalla SANTA MONICA e comunicata alla MTT, essendo previsto che senza la relativa autorizzazione della SANTA MONICA, le merci non dovevano venire scaricate ed essere rispedite al mittente. Era anche previsto che soltanto la SANTA MONICA poteva ordinare alla MTT, a quali destinatari poteva essere messa a disposizione la merce immagazzinata.732. 3.3.3.2 Il controllo del contrabbando di sigarette esercitato dalle organizzazioni criminali verso l'Italia733 Gi? circa dal 1991, DELLA TORRE aveva intrattenuto, nella sua funzione di confidente risp. a partire dal 27 settembre 1993 (data dell'arresto) come rappresentante di MAZZARELLA Ciro, stretti rapporti commerciali nei confronti del coimputato SAVINO. Gi? in questo periodo, egli ha rifornito SAVINO anche con sigarette esentasse, destinate alle organizzazioni criminali. Egli lo doveva primariamente ai buoni contatti del coimputato SAVINO verso gli uffici influenti in Montenegro, che gli fosse stato concesso - dapprima insieme ad altri e a partire dal 1? luglio 1996 esclusivamente - un permesso per il transito delle sigarette destinate alle organizzazioni criminali italiane734. A questo scopo si ? recato varie volte insieme a SAVINO a Belgrado735 o in Montenegro736, per trattare le modalit? della licenza di transito. Anche se della DELLA TORRE aveva ricevuto dagli uffici montenegrini vaste procure e segnatamente poteva anche agire a nome proprio per queste, egli era comunque anche sorvegliato da SAVINO737, il quale controllava i conteggi compilati da lui738, in caso di confusioni o discordanze interveniva presso gli uffici competenti in Montenegro e inoltre firmava numerosa corrispondenza della SANTA MONICA risp. la riceveva in copia. Quando nell'anno 2000, dopo l'operazione <> si deline? una fine delle attivit? commerciali illegali con i criminali italiani, DELLA TORRE si sforz? dapprima ancora, di continuare a mandare avanti le attivit? commerciali sotto altra forma. Quando tuttavia questi sforzi fallirono, egli si limit? ad aiutare nello sgombero dei magazzini in Montenegro e nella loro vendita ai clienti italiani. A 726 Accordo tra MTT e DELLA TORRE del 15.07.1996, E FDT 1, p. 196 e conferma della stessa data della MTT, E FDT 1, p. 197 727 Cfr. invece di molti INTERROGATORIO DELLA TORRE del 31.08.2004, VA MPC 13.1, p. 7 728 Cfr. INTERROGATORIO DELLA TORRE del 31.08.2004, VA MPC 13.1, p. 6 729 INTERROGATORIO DELLA TORRE del 31.08.2004, VA MPC 13.1, p. 10 730 INTERROGATORIO DELLA TORRE dello 09.09.2004, VA MPC 13.1, p. 33 731 Cfr. in merito argomentazioni successive in cifra 2.3.3.3 732 ,,Pro Memoria Avv. M. Postizzi Circa Operativit? in Montenegro", Ma 28, p. 4segg. 733 Cfr. in merito anzitutto il rapporto PGF del 10.06.2005, P. 72segg., VA MPC 5.13, p. 72segg. 734 Cfr. in merito anche argomentazioni nel rapporto finale del giudice istruttore federale, p. 44 735 INTERROGATORIO DELLA TORRE del 30.09.2004, VA MPC 13.1, p. 83 736 INTERROGATORIO DELLA TORRE dello 09.09.2004, VA MPC 13.1, p. 32 737 Cfr. INTERROGATORIO DELLA TORRE del 30.09.2004, VA 13.1, p. 84: ,,Era soltanto il sorvegliante", ma cfr. anche INTERROGATORIO Virgilio dello 07.06.2005, ,,Nel 2000 queste voci si sono confermate e ho appreso che SAVINO Paolo era il vero capo e che finora si era tenuto sempre dietro le quinte", VA MPC 13.3.2, p. 614 738 Cfr. INTERROGATORIO DELLA TORRE del 30.09.2004, VA MPC 13.1, p. 86seg. 93/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT partire da questo momento, il coimputato SAVINO si occup? per un breve periodo al fronte anche operativamente delle operazioni di transito. La licenza esclusiva questo la vendette dopo, secondo le dichiarazioni di VIRGILIO, al coimputato VARANO per 10 miliardi di Lire739. 3.3.3.3 La suddivisione della licenza esclusiva in quattro e dalla fine del 1999 in cinque sottolicenze Sottolicenza di DELLA TORRE risp. della SANTA MONICA 3.3.3.3.1 Oltre a quella anche da DELLA TORRE740 cosiddetta licenza esclusiva, gli fu concessa risp. alla sua SANTA MONICA anche una propria licenza di transito e quindi il diritto, di fare transitare egli stesso merci attraverso il Montenegro (<<... has granted your company the right to conclude transit business>>)741. Contrariamente alle affermazioni addotte in varie occasioni da DELLA TORRE, non si trattava di una <> bens? dell'autorizzazione, come uno dei quattro gruppi autorizzati dalle sottolicenze, a potere eseguire il transito della merce attraverso la semirepubblica del Montenegro con destinazione coste pugliesi in Italia e lo scopo di contrabbandare di nuovo nell'Unione Europea le sigarette esentasse. In seguito DELLA TORRE utilizz? questa licenza di transito emessa sulla SANTA MONICA - essenzialmente con la sua ditta EDIE e pi? tardi con l'AQARIUS - in parte personalmente e in parte insieme a GALLO Antonio (BIAL TRADE) e a partire dal 1997 insieme al coimputato VARANO (segnatamente con le sue ditte VALORE ed ERGENE). Nei confronti degli uffici montenegrini, questo transito di merci della <> veniva computato con il rimando supplementare <> risp. <>. 3.3.3.3.2 Sottolicenza di GARCIA/GRAF risp. tra l'altro dell'AVAL Dopo che gi? dal 1994 i gruppi dei coimputati GARCIA/GRAF avevano svolto segnatamente grazie ai loro contatti diretti con i clan della Sacra Corona Unita il loro affari di transito tramite il Montenegro in dimensioni gigantesche, era ovvio di permettere anche a questo gruppo la continuazione dei loro affari con la concessione di una nuova licenza di transito. Nei confronti degli uffici montenegrini questi transiti erano computati sotto <> e a partire dal giugno 1997 sotto <>. 3.3.3.3.3 Sottolicenza di MONNIER risp. tra l'altro della MENOR Gi? dagli inizi degli anni Novanta, con i loro contatti con i clan criminali della Sacra Corona Unita e della Camorra, anche il coimputato MONNIER e prima di lui il suo partner commerciale LLORENS avevano fatto affari con sigarette in grande stile tramite il Montenegro. Anche loro del resto soddisfacevano le condizioni consigliate da DELLA TORRE e accettate dagli uffici montenegrini, per cui anche loro entrarono nel godimento di uno dei quattro permessi di transito. Nei confronti degli uffici montenegrini, i loro affari di transito eseguiti a partire dalla met? del 1996 da MONNIER erano dapprima computati sotto <> e a partire da marzo 1997 sotto <>. 3.3.3.3.4 Sottolicenza di CUOMO risp. tra l'altro della HARD WORK Da vari interessati CUOMO Gerardo venne identificato come uno dei quattro licenziatari, tra l'altro anche da DELLA TORRE742. I suoi affari di transito, DELLA TORRE li ha computati sotto la ditta HARD WORK (fino e compreso luglio 1999) e DUBERINA. Nei confronti delle 739 740 Cfr. in merito in particolare INTERROGATORIO VIRGILIO dello 07.06.2005, VA MPC 13.3.2, p. 613 INTERROGATORIO DELLA TORRE del 30.03.2005, VA MPC 13.1, p. 399 741 Cfr. Lettera MTT a SANTA MONICA, Armando Tores dello 01.07.1996, E FDT, p. 193 742 Cfr. invece di molte INTERROGATORIO DELLA TORRE del 30.08.2004, VA MPC 13.1, p. 4 94/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT autorit? penali italiane, CUOMO ha ammesso di avere rifornito di sigarette soprattutto il clan ARMENTO. Ma ci sono state anche forniture a VANTAGGIATO Santo alias <>743. Anche dalle indagini condotte in Italia contro CUOMO Gerardo ? risultato che gli affiliati di clan criminali della Sacra Corona Unita e della Camorra si sono dati alla clandestinit? in Montenegro e come relativi esponenti del direttorio hanno nell'ultimo decennio stipulato un accordo criminoso per l'esercizio dell'attivit? di contrabbando tra le coste del Montenegro e della Puglia riguardo ad aree geografiche differenziate e chiaramente delimitate. Insieme agli imputati del Gruppo GARCIA/GRAF, MONNIER e VARANO/DELLA TORRE in questa occasione anche CUMOMO si distinse come partner affidabile dei gruppi criminali, il quale - anche come conseguenza del cosiddetto <>744 ha raggiunto una notoriet? non indifferente. Durante la sua attivit? commerciale, CUOMO era noto come <> o <>, anche varie telefonate tra ARMENTO Ciro (di origine napoletana, stazionato a lungo in Montenegro, uno dei grossisti, che dal Montenegro dirigeva le forniture di sigarette in Italia) e CUOMO Gerardo745. Sotto il nome della DUBERINA (una societ? di comodo da associare a CUOMO746) e quindi anche sotto la responsabilit? di CUOMO, nelle citt? portuali di Bar e Zelenika e fino all'interruzione dei traffici a causa della guerra nell'aprile 1999, si procedeva all'imbarco della merce747 su scafi dei clan della S.C.U., segnatamente del clan PARISI748, del clan BENVENUTO Saverio749, del clan SABATELLI750e in grandissime quantit? sugli scafi del clan VANTAGGIATO751, inoltre per? anche sugli scafi di clan della Camorra, segnatamente del clan MAZZARELLA Alfonso752, del clan ARMENTO753 risp. dei clan AREMENTO/AVAGLIANO754 e del clan TAMMARO755. Queste attivit? commerciali furono riprese sotto il nuovo nome DAVIDE756 anche da CUOMO dopo la fine dei disordini della guerra nel luglio 1999757. Ancora Cfr. invece di molte sentenza del tribunale penale Bari del 20.11.2004 nella causa Cuomo e compartecipi, RH Bari 28, p. 1segg., in particolare p. 104 744 Come sua conseguenza tra l'altro CUOMO in connessione con i suoi sforzi di ottenere il rilascio dei denari che erano stati sequestrati da PRUDENTINO in Ticino, dichiarato colpevole della complicit? alla corruzione passiva del Presidente del tribunale penale VERDA Franco e condannato ad una pena detentiva con la condizionale di 10 mesi (cfr. invece di molti NZZ del 28.06.2001), che in istanza superiore fu ridotta in seguito a 7 mesi 745 Cfr. sentenza del tribunale penale Bari del 20.11.2004, RH Bari 28, p. 1segg., segnatamente p. 104 746 Cfr. invece di molti INTERROGATORIO DELLA TORRE del 23.09.2004, VA MPC 13.1, p. 70 747 Cfr. in merito elencazione MPC riguardo a importatore/esportatore DUBERINA 748 Scafo ,,Ligabue" (cfr. RH AU 03, p. 136 in collegamento con RH Bari 17, p. 2271), inoltre scafi del STRAMAGLIA, (anche da attribuire al clan PARISI), ,,Michelangelo 1" (cfr. RH AU 02, p. 16 in collegamento con RH Bari 17, p. 2429) e ,,Ronaldo" (cfr. RH AU 04, p. 86 in collegamento con Vi 02, p. 26) 749 Scafo ,,Mariolino" (cfr. RH AU 04, p. 24 in collegamento con RH Bari 04, p. 1361) 750 Scafo ,,Maria" (Cfr. RH AU 02, p. 35 in collegamento con RH Lecce 06, p. 2213) 751 Scafo ,,Falco" (Cfr. invece di molti RH AU 02, p. 65 in collegamento con UGI allegati 18.9, p. 31, 33 e 163), scafi ,,Santino 1, 2, 4, 6, 8, 9 e 10" (cfr. invece di molte RH AU 01, p. 68 in collegamento con RH Bari 06, p. 2121 752 Scafo ,,Michelangelo 2" (MPC AU 02, p. 20 in collegamento con Mo 81, p. 200 e 221) nonch? scafo ,,Veleno" (Cfr. RH AU 03, p. 157 in collegamento con RH Bari 01, p. 9) 753 Scafi ,,Asterix" (Cfr. RH AU 04, p. 67 in collegamento con RH Bari 01, p. 291seg.), ,,Matia" (Cfr. RH AU 05, p. 135 in collegamento con RH Bari 01, p. 295) 754 Scafi ,,Vittoria 2" (Cfr. RH AU 03, p. 151 in collegamento con RH Bari 09, p. 3046 e RH Bari 17, p. 2460) e ,,Carmela" (cfr. RH AU 06, p. 65 in collegamento con RH Bari 09, p. 3046) 755 Scafo ,,Carolina" (cfr. RH AU 05, p. 24 in collegamento con RH Bari 01, p. 193) 756 Anche da attribuire a CUOMO, cfr. invece di molti INTERROGATORIO Della TORRE dello 06.12.2004, VA MPC 13.1, p. 345 e fax Santa Monica a MTT dell'8.10.1998, Ma 13, p. 249 95/228 743 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT una volta sotto la sua responsabilit?, sotto questo nome veniva eseguito l'imbarco della merce su scafi della S.C.U. Clans, segnatamente del clan PARISI758, del clan LEO759 e del clan VANTAGGIATO760; ma inoltre anche su scafi dei clan della Camorra Clans, segnatamente del clan ARMENTO risp. TAMMARO761 risp. del clan ARMENTO risp. AVAGLIANO762. Le tasse di transito finanziate da anche CUOMO dai proventi dei suoi traffici di sigarette con i gruppi criminali, DELLA TORRE le ha computate risp. la sua SANTA MONICA nei confronti della MTT fino ad aprile 1997 sotto il nome <>763, a partire da maggio 1997 sotto il nome <>764, da febbraio 1998 di nuovo sotto il nome <>765 e a partire da agosto 1999 di nuovo sotto il nome <>766. Con sentenza del tribunale penale di Bari del 20.11.2004, CUOMO Gerardo fu dichiarato colpevole della partecipazione qualificata in un organizzazione criminale ai sensi dell'art. 416bis CPI e condannato a sette anni e quattro mesi di pena detentiva767. Questa sentenza ? stata nel frattempo cassata in seconda istanza768, tuttavia ? annunciato un ricorso da parte della procura della Repubblica. 3.3.3.3.5 La sottolicenza di DONZELLI Giancarlo risp. della STAR TRADE Nell'autunno 1999, un ulteriore gruppo napoletano sotto il nome di STAR TRADE ha presentato una candidatura presso DELLA TORRE per accedere ad un permesso di transito di sigarette attraverso il Montenegro. Dopo il suo conferimento, nei confronti della MTT DELLA TORRE ha computato sotto il nome <> tasse di transito per la prima nel dicembre 1999769 e per l'ultima nell'aprile 2000770 nella consueta maniera di computo Tuttavia, anche dopo l'azione <>, alla quale i media hanno dato ampio spazio, con rimando agli sfondi criminali di questi traffici di sigarette, DELLA TORRE continuava a partecipare ai traffici di sigarette di questi gruppi napoletani ed ? in questo contesto coinvolto in modo determinante segnatamente anche nel computo delle tasse di transito, che gli uffici montenegrini continuavano ad esigere771. DELLA TORRE ha attribuito la STAR TRADE al napoletano DONZELLI Giancarlo772. 3.3.3.4 Le modalit? di transito Cfr. in merito elencazione MPC riguardo a importatore/esportatore DAVIDE Scafo ,,Adele 1" (scafo dello STRAMAGLIA Angelo Michele, membro del clan Parisi cfr. RH AU 06, p. 155 in collegamento con Vi 02, p. 26); scafo ,,Ronaldo" (scafo dello STRAMAGLIA Angelo Michele, membro del Parisi, cfr. RH AU 06, p. 189 in collegamento con Vi 02, p. 26) 759 Scafo ,,Messapia 4" (cfr. invece di molte RH AU 08, p. 295 in collegamento con UGI allegati 18.9, p. 31, 170 in collegamento con RH Lecce 6, p. 2393, 2394) 760 Scafo ,,Stefy" risp. ,,Steffy" (cfr. RH AU 09, p. 267 in collegamento con RH Bari 01, p. 7), scafo ,,Falco 3" (cfr. RH Au 06, p. 163 in collegamento con UGI allegati 18.9, p. 31, 163, 170,), che sono stati poi rilevati dall'assassino di VANTAGGIATO, DI EMIDO Vito e ancora pi? tardi dai fratelli LEO 761 Scafo ,,Stela" bzw. ,,Stella" (cfr. RH AU 09, p. 133 in collegamento con RH Bari 01, p. 214 in collegamento con RH Lecce 06, p. 2418) 762 Scafo ,,Carmela" (cfr. RH Bari 09, p. 156 in collegamento con VA MPC 13.2, p. 190 e 209 763 Cfr. invece di molti conteggi ,,ARRIVALS 01.1997", Ma 58, p. 2 764 Cfr. invece di molti conteggi ,,ARRIVALS 05.1997", Ma 58, p. 50 765 Cfr. invece di molti conteggi ,,ARRIVALS 02.1998", Ma 59, p. 387 766 Cfr. invece di molti conteggi ,,ARRIVALS 08.1999", Ma 60, p. 254 767 Cfr. sentenza del Tribunale penale di Bari del 20.11.2004, RH Bari 28, p. 1ff, segnatamente p. 310 768 Cfr. Sentenza della Corte di Appello di Bari del 20.02.2008 i.P. CUOMO e compartecipi (presentata dall'avvocato di CUOMO in connessione con la questione riguardo al dissequestro dei beni patrimoniali sequestrati) 769 Cfr. invece di molti conteggi ,,ARRIVALS 12.1999", Ma 60, p. 28 770 Cfr. invece di molti conteggi ,,ARRIVALS 04.2000", Ma 72, p. 102 771 Cfr. invece di molti ,,CONTEGGIO TASSE STAR TRADE" del 31.08.2000 con note manoscritte di DELLA TORRE, Ma 72, p. 4 772 Cfr. invece di molte INTERROGATORIO DELLA TORRE del 23.09.2004, VA MPC 13.1, p. 72 758 757 96/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 3.3.3.4.1 Le quantit? minime stabilite per il transito Nel quadro della ristrutturazione del transito e della concessione della quattro sottolicenze, al pi? tardi a partire dall'aprile 1997, i licenziatari furono obbligati ad un transito minimo di complessivamente 100'000 Mastercases (MC) risp. al pagamento delle tasse di transito risultanti da ci?, ai sensi di una tassa minima. Perci? a partire dall'aprile 1997, il volume di transito doveva ammontare a mensilmente almeno 50 mln.. di pacchetti di sigarette (che corrisponde ad un volume di circa 100 carichi di camion), ovvero, indipendentemente dall'effettivo transito mensile, la tassa mensile di transito doveva essere pagata per almeno questi 100'000 Mastercases. Se il volume di transito superava questi 100'000 Mastercases (cosa che prima del 2000 era pi? o meno la regola), i Mastercases che eccedevano questa quantit? venivano fatturati in pi?. 3.3.3.4.2 L'ammontare delle tasse di transito Le tasse di transito erano parte del prezzo di acquisto, che i clan criminali dovevano pagare per le sigarette ai qui imputati. Perci? queste venivano evidentemente anche pattuite prime tra i rappresentanti delle organizzazioni criminali e gli uffici montenegrini coinvolti773 e poi comunicate adeguatamente ai licenziatari. Le tasse di transito venivano fissate in modo tale, da potere con esse pagare le quote fisse alla ZETATRANS, alla MTT, a SAVINO in quanto responsabile principale e a DELLA TORRE come titolare ufficiale della licenza principale e - al pi? tardi dal marzo 1997774 - riuscire di regola a realizzare anche un'eccedenza. Al raggiungimento della quantit? minima richiesta, i licenziatari pagavano inizialmente una tassa di transito di USD 40 fino a USD 45 per ogni Mastercase 775, che poco alla volta venne aumentata fino a USD 80776 per ogni Mastercase. Salta agli occhi in questa occasione, che non a tutti i licenziatari venivano computate le stesse tasse. Se la quantit? minima richiesta non veniva raggiunta, la tassa dovuta per ogni singolo Mastercase aumentava in proporzione. ? stato inoltre possibile stabilire, che a secondo del mercato, per il quale erano destinate le sigarette (con l'abbreviazione GB si intende il mercato inglese, con la denominazione WINSTON il mercato spagnolo e senza ulteriore denominazione mercato italiano777), venivano esatte tasse diverse. 3.3.3.4.3 L'amministrazione delle tasse di transito In quanto cosiddetto licenziatario principale, DELLA TORRE aveva tra l'altro il compito di rendere conto nei confronti della MTT circa il volume di transito dei quattro licenziatari. Nei confronti della MTT egli lo faceva con tavole sinottiche, intitolate <> e che allibravano i crediti mensili delle tasse della MTT nonch? il modo del loro pagamento778. Nei confronti della ZETATRANS DELLA TORRE computava separatamente. Su questi conteggi DELLA TORRE allibrava di nuovo il totale dei Mastercases (MC) messi a disposizione per il transito dai singoli licenziatari per il mese in questione, i crediti di tasse mensili della ZETATRANS nonch? il modo del loro pagamento779.Visto queste informazioni ricevute da DELLA TORRE e inoltre anche direttamente dai licenziatari, la MTT fatturava anche formalmente 773 774 Cfr. fax AVAL a SANTA MONICA del 21.02.2000, Ma 69, p. 7, aggiunte di DELLA TORRE Cfr. stampa file "02Eccedenze6.xls" 775 Cfr. tabella ,,ECCEDENZA G1" ed ,,ECCEDENZA M3 FEBBRAIO 1998", Ma 59, p. 377 776 Cfr. tabella ,,EXCESS INCOM JANUARY 2000", Ma 73, p. 8 777 Cfr. INTERROGATORIO DELLA TORRE del 16.09.2004, VA MPC 13.1, p. 56 e 57 778 Cfr. conteggi MTT ,,ARRIVALS" gennaio 1997 fino e compreso dicembre 2000, ordinati cronologicamente con i relativi rimandi alle fonti 779 Cfr. conteggi ZETATRANS marzo 1997 fino e compreso giugno 2000, ordinati cronologicamente con i relativi rimandi alle fonti 97/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT alla SANTA MONICA le tasse di transito dovute780. Le fatture della MTT (<>) sono corredate tutte con l'intestazione e il timbro della ditta MTT e da parte della MTT sono state firmate da VUJOSEVIC Branko781. Inizialmente, la quota fissa richiesta sia dalla MONTENEGRO TABAK TRANSIT che dalla ZETATRANS dalle tasse incassate da DELLA TORRE ammontava a USD 700'000 per la MTT nonch? USD 3'000'000 per la ZETATRANS. In data luglio 1999, queste quote mensili furono aumentate per la MTT a USD 1'100'000 e per la ZETATRANS a USD 3'500'000. Le sigarette immagazzinate in Montenegro potevano essere consegnate ai clan criminali soltanto quando era stata fornita la prova, che le tasse di transito dovute per loro erano state pagate. Perci? i licenziatari erano obbligati di comunicare risp. di dimostrare alla MTT (per le quote <>)782 e alla SANTA MONICA (per le quote MTT)783 mensilmente l'entit? delle quantit? immagazzinate per il transito nonch? il pagamento delle relative tasse di transito. Queste conferme venivano in parte vistate da DELLA TORRE e inoltrate in Montenegro. Anche dai sottolicenziatari DELLA TORRE incassava delle provvigioni di USD 1 per ogni MC 784 (cfr. in merito anche indietro cifra 3.3.3.9) sui fatturati realizzati da questi, segnatamente anche dal Gruppo GARCIA/GRAF. 3.3.3.4.4 Le modalit? per il pagamento delle tasse di transito Il pagamento di queste tasse di transito avveniva in differenti modi785. Le tasse di transito venivano depositate in contanti dalle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. come parte dei mezzi finanziari messi a disposizione dai licenziatari per l'investimento nel traffico di sigarette, di regola presso i cambiavalute coinvolti, tra i quali in particolare il coimputato BOSSERT. Questo, in parte anche il defunto GREGIS, ha poi pagato le tasse di transito dovute su adeguata istruzione del relativo debitore tramite i suoi conti mantenuti presso le varie banche, ma in parte li ha anche messi in contanti a disposizione di DELLA TORRE. Oltre a ci?, DELLA TORRE stesso ha incassato tasse di transito in contanti. A tale riguardo, egli provvedeva, utilizzando anche i mezzi in contanti messigli a disposizione da BOSSERT, per questo importo al pagamento delle tasse ai partner montenegrini. In parte i licenziatari hanno pagato le tasse di transito anche direttamente in contanti in Montenegro786. Queste di per s? semplici procedure di pagamento, sono state camuffate dagli interessati da un lato con un ingegnoso, sotto i punti di vista economico-aziendali insensato e nel singolo caso non o soltanto difficilmente comprensibile sistema di pagamento e conteggio e dall'altro con l'utilizzo di pseudonimi di tutti gli interessati come anche con la costituzione di societ? 780 Cfr. in merito fatture mensili della MTT alla SANTA MONICA da gennaio 1997 fino e compreso settembre 2000, in ordine cronologico con i relativi rimandi alla fonte 781 VUJOSEVIC Branko, nato il 21.07.1951, del Montenegro 782 Cfr. invece di molte varie stampe dal file ,,7Pai_MTT.doc", sequestrate negli uffici della MACTRANS di div. lettere CIMARRON (GARCIA/GRAF) a MTT, dello 04.02.1997 (23'543 MC a USD 30 = USD 706'290), dello 06.03.1997 (39'460 MC a USD 30 = USD 1'183'800) e dello 02.04.1997 (36'491 MC a USD 30 = USD 1'094'730) come quote ZETATRANS 783 Cfr. invece di molte div. stampe dal file ,,7Pai_SM.doc", sequestrate negli uffici della MACTRANS di div. lettere CIMARRON (GARCIA / GRAF) alla SANTA MONICA, dello 03.02.1997 (23'523 MC a USD 11 = USD 258'753), del 26.02.1997 (39'460 MC a USD 11 = USD 434'060) e dello 01.04.1997 (36'491 MC a USD 11 = USD 401'401) come quote MTT 784 Cfr. invece di molte div. stampe dal file ,,7Pai_SM.doc", sequestrate negli uffici della MACTRANS di div. lettere CIMARRON (GARCIA/GRAF) alla SANTA MONICA, dello 03.02.1997 (23'523 MC a USD 1 = USD 23'523), del 26.02.1997 (39'460 MC a USD 1 = USD 39'460) e dello 01.04.1997 (36'491 MC a USD 1 = USD 36'491) come quote personali di DELLA TORRE, versati a suo favore di volta in volta presso BOSSERT 785 Cfr. in merito PGF rapporto di analisi del 12.08.2005 nella procedura MPC /EAII/8/02/093 786 Cfr. invece di molte quietanza/conferma del Ministero delle Finanze del Montenegro del 28.08.1997 di DEM 270'000 con il titolo ,,PREDUZECE ,,MTT" - PODGORICA (MENOR)", Ma 58, p. 89 98/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT offshore. Dal punto di vista di BOSSERT risp. della sua INTERCAMBI, le tasse di transito venivano dapprima addebitate contabilmente a quei conti mantenuti presso l'INTERCAMBI e alimentati con i denari dei clan criminali787 e per contro, con rimando al relativo licenziatario, accreditati anche sul conto interno della SANTA MONICA788. Dopodich? il coimputato BOSSERT trasferiva su istruzione di DELLA TORRE i relativi importi - spesso suddivisi in importi parziali - dai vari conti dell'INTERCAMBI presso le banche commerciali in Svizzera ai destinatari dei pagamenti stabiliti dagli uffici montenegrini in Montenegro come anche ai beneficiari delle quote in Svizzera. In questa occasione furono trasferite delle somme ingenti con il rimando al relativo debitore, ad es. CIMARRON (= GARCIA/GRAF)789, anche su un conto della ZETATRANS aperto presso l'UBS SA a Lugano. Mentre gi? gli svolgimenti dei pagamenti del coimputato BOSSERT sono pressoch? incomprensibili per le autorit? penali e altre, nella primavera DELLA TORRE ha ostacolato ulteriormente la comprensibilit? di questi flussi finanziari. In questo periodo, DELLA TORRE ha costituito risp. fatto costituire a Tortola, BVI le ditte ANNANDALE Ltd., poi la ditta KRESTA Ltd. e ancora pi? tardi la ditta MONTAGNE BLEU Ltd., e per queste ha aperto insieme a VUJOSEVIC Branko790 diversi conti presso la KREDIETBANK a Lugano. In seguito, DELLA TORRE ha computato tramite queste ditte tutte le tasse di transito e registrato contabilmente tutte le attivit? commerciali ad esse connesse791, tanto pi? che egli doveva rendere conto dei conteggi delle tasse di transito sia ai suoi partner iugoslavi sia al suo partner commerciale e coimputato SAVINO. Dal modo di considerare contabile di DELLA TORRE, le tasse di transito furono incassate da BOSSERT in massima parte in contanti e registrate nelle contabilit? dell'ANNANDALE, della KRESTA e della MONTAGNE BLEU in massima parte sotto il conto n. 1000 <> - che corrisponde al conto USD SANTA MONICA mantenuto da BOSSERT nella sua contabilit?792. Nella misura in cui singole tasse di transito dovute dai relativi licenziatari erano incassate in contanti da DELLA TORRE stesso o gli sono state messe a disposizione in contanti da BOSSERT, queste furono - come i pagamenti in contanti di BOSSERT destinati personalmente a DELLA TORRE - contabilizzate come entrata di cassa sotto i conti 1005 <>, 1006 <> e 1007 <>793. Oltre USD 43 mln. - che corrisponde a circa il 35% di tutti i pagamenti delle quote ammontanti complessivamente a USD 120 della ZETATRANS - sono state trasferite direttamente come quote di tasse dall'INTERCAMBI sui conti indicati da DELLA TORRE al coimputato BOSSERT. Inoltre furono svolti circa ulteriori, al cambio, USD 16 mln. con trasferimenti di denaro da BOSSERT all'ANNANDALE, circa USD 11 mln. con trasferimenti di denaro di BOSSERT tramite la KRESTA e di circa USD 29 mln.. con trasferimenti di denaro da BOSCfr. invece di molti estratto conto ,,Jimmy Cto Lit. del 19.08.1999" (CUOMO), Bo 1, p. 25, con l'addebito di USD 787'525 del 27.09.1999 a favore di Santa Monica 788 per l'importo di USD 787'525 Cfr. Ma 73, p. 16, inoltre gestione manoscritta del conto SANTA MONICA di DELLA TORRE, Ma 73, p. 105segg. (1997); p. 57 - 61 e 102 - 104 (1998); p. 13 - 17 e 45 - 46 (1999), 789 Cfr. invece di molti accredito dello 09. risp. 10.01.1997 di USD 54'000, USD 55'000, USD 56'000, USD 58'000 ecc., ,,rif. CIMARRON Holding A 9 Trucks" con i relativi giustificativi SWIFT, BU ZETA 1, p. 297segg. 790 Cfr. per ANNANDALE Formulario A del 10.0.7.1997, BU FDT 04, p. 4 e 5, per KRESTA BU FDT 02, p. 7, per MONTAGNE BLEU cfr. documenti di apertura di conto in BU FDT 03, p. 1segg. 791 Cfr. i documenti di contabilit? sequestrati sotto forma elettronica presso di DELLA TORRE e stampati in Ma 87 della ANNANDALE, KRESTA e MONTAGNE BLEU, per cui ci sono i piani del conto ,,(PIANO CONTI valuta base USD) "ANNANDALE (Ma 87, p. 2segg.), KRESTA (Ma 87, p. 140segg.) e MONTAGNE BLEU (Ma 87, p. 274segg.) 792 Cfr. estratti conto ,,Cassa STA - USD" per ANNANDALE dello 03.01. fino al 31.12.1997, Ma 87, p. 7 - 10 e del 01.01. fino al 30.04.1998, Ma 76 - 77, per KRESTA dello 01.05. fino al 31.12.1998, Ma 87, p. 144 - 146 e dello 01.01. fino al 30.04.1999, Ma 87, p. 206 - 207, per MONTAGNE BLEU dello 01.07. fino al 31.12.1999 Ma 87, p. 279 - 280 e dello 01.01. fino al 31.12.2000 Ma 87, p. 339 - 340 793 Cfr. estratti conto ,,Cassa CH USD", Cassa CH CHF" e Cassa CH DEM" per ANNANDALE, Ma 87, p. 12 - 15 e 80 - 82, per KRESTA Ma 87, p. 148 - 149 e 209 - 211 nonch? per MONTAGNE BLEU, Ma 87, p. , 284 - 286 e 343 - 345 99/228 787 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT SERT tramite la MONTAGNE BLEU. Ulteriori quote di tasse della ZETATRANS sono state trasferite a questa su incarico dei licenziatari attraverso altri cambiavalute, cos? in particolare attraverso GREGIS risp. la sua ROVOLON direttamente sul conto della ZETATRANS presso l'UBS Lugano, cos? segnatamente su incarico del gruppo dei coimputati GARCIA/GRAF794, oltre a ci? anche su incarico di CUOMO Gerardo risp. della sua WATERFALL PROMOTION per DUBERINA795. Diversamente che nel caso delle transazioni di cui sopra eseguite a favore della ZETATRANS, la maggior parte delle quote di tasse pagate per la MTT per l'ammontare di circa USD 20 mln.. - che per il periodo compreso tra il 1997 fino al 2000 corrisponde a circa il 64% della quota complessiva ammontante a USD 31 mln. della MTT - ? stata pagata in contanti ai responsabili del Montenegro796. Questi importi erano stati precedentemente prelevati in contanti, segnatamente presso la INTERCAMBI, in parte per? - dopo relativi trasferimenti dall'INTERCAMBI sui relativi conti presso la KREDIETBANK - a carico dei conti ANNANDALE, KRESTA e MONTAGNE BLEU, anche presso gli istituti finanziari mantenenti i conti per queste societ?, segnatamente la KREDIETBANK Lugano. Nella misura in cui questi prelievi in contanti sono stati effettuati presso l'INTERCAMBI, DELLA TORRE si serviva segnatamente anche del seguente metodo: con fax, che in parte veniva inviato in copia anche al partner commerciale montenegrino MICUNOVIC Branislav alias <>797, al pi? tardi dal febbraio 1997 fino ad almeno giugno 2000, DELLA TORRE istruiva regolarmente il coimputato BOSSERT, a versare un determinato importo ad un corriere di denaro sconosciuto, il quale doveva legittimarsi come avente diritto unicamente mostrando una banconota con un determinato numero di serie 798. Questo modo di procedere praticato presso l'INTERCAMBI, ? stato confermato anche dal testimone STANJEVIC Goran interrogato in Svizzera in via di assistenza legale nei confronti del giornale NACIONAL799. In singoli casi, simili versamenti a favore della MTT avvenivano dietro quietanza anche al coimputato SAVINO, che poi dal canto suo provvedeva ad inoltrarlo alla MTT800. Le rimanenti quote di tasse della MTT per l'ammontare di circa USD 11 mln.., DELLA TORRE le ha utilizzate, prelevandole in massima parte dai conti dell'INTERCAMBI, inoltre per? anche dai conti dell'ANNANDALE, della KRESTA e della MONTAGNE BLEU, secondo istruzioni dal Montenegro per conto della MTT per il pagamento di varie fatture. 3.3.3.5 Gli introiti complessivi delle tasse di transito dal 1996 fino al 2000 Secondo le registrazioni scritte sequestrate presso DELLA TORRE e da questo confermate in vario modo801 - che tuttavia sono state compilate in seguito da DELLA TORRE risp. dal suo fiduciario MANTEGAZZI e perci? non corrispondono sempre con i calcoli fatti da lui - soltanto negli anni compresi tra il 1997 fino al 2000, DELLA TORRE e il coimputato SAVI794 Cfr. invece di molti ordine di pagamento Manolo a Vittorio del 21.10.1996, stampa dal file ,,Vitto_15.doc" in collegamento con avviso di addebito Krediet Bank del 24.10.1996, BU Gre 2, p. 427 in collegamento con avviso di accredito UBS del 23.10.1996, BU Zeta 1, p. 251di USD 682'000 795 Cfr. invece di molti avviso di accredito UBS del 15.07.1997 di USD 16'948, BU Zeta 2, p. 492 796 Cfr. invece di molti INTERROGATORIO DELLA TORRE del 14.10.2004, VA MPC 13.1, p. 190 797 Cfr. invece di molti incarico di pagamento SANTA MONICA a Fredy dello 06.02.1997, Ma 73, p. 100 798 Cfr. senza pretesa di completezza tavole sinottiche cronologiche di tali incarichi di pagamento con relativo rimando alla fonte, tra l'altro ordine di pagamento per fax SANTA MONICA a ,,FREDY" dello 06.02.1997, di consegnare l'importo di DEM 323'700 ad una persona che si sarebbe identificata con la presentazione di una banconota in LIRE da 1'000 LIT con il numero di serie SD 941 915 G come beneficiario. 799 Cfr. come allegato all'INTERROGATORIO STANJEVIC 03.12.2002 (RIZ 02, p. 321segg.), pubblicazione 307 dello 04.01.2001, p. 408segg. segnatamente p. 410 800 Cfr. invece di molte quietanze del 31.12.1997 di USD 469'901, Ma 58, p. 175 e del 30.06.1999 di USD 254'184, Ma 60, p. 432 801 Cfr. invece di molti INTERROGATORIO DELLA TORRE del 23.09.2004, VA MPC 13.1, p. 68seg. 100/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT NO hanno incassato cosiddete tasse di transito (<>) per l'ammontare di USD 194'076'363802. Di queste spettavano: o o o o o alla SANTA MONICA di DELLA TORRE risp. alla ERGENE di VARANO per un totale di 662'083 Matercases USD 36'395'975803; alla AVAL del gruppo GARCIA/GRAF per un totale di 1'265'642 Mastercases USD 67'218'376804 ; alla MENOR di MONNIER per un totale di 1'001'173 Mastercases USD 54'348'890805; alla HARD WORK di CUOMO per un totale di 733'920 Mastercases USD 40'475'058806; alla STAR TRADE di SAVINO risp. DONZELLI per un totale di 21'930 Mastercases USD 1'536'390807. Il totale delle tasse di transito allibrate da DELLA TORRE in questi elenchi risulta nell'importo di USD 199'974'689. La differenza rispetto all'elencazione <> si spiega in parte con il fatto, che l? i periodi di tempo serviti come base di calcolo non sono identici. Poich? DELLA TORRE ha incassato e computato le tasse di transito gi? a partire dal 1? luglio 1996, si aggiungono anche le tasse di transito pagate per questo periodo dai licenziatari sui complessivamente 602'936 Mastercases808, le quali calcolate con USD 40 per ogni Mastercase per l'anno 1996, risultano in un totale di tasse di USD 24'117'440. Soltanto nel periodo compreso tra il 1? luglio1996 e il giugno 2000, la SANTA MONICA di DELLA TORRE ha quindi incassato complessivamente circa USD 224 mln.. di tasse di transito. 3.3.3.6 La suddivisione delle tasse di transito (quote di tasse fisse) La tassa di transito da pagare alle autorit? montenegrine, rappresentate dalla MTT e dalla ZETATRANS da un lato nonch? a DELLA TORRE e al coimputato SAVINO dall'altro, ammontava nel caso di raggiungimento della quantit? di transito minima richiesta di 100'000 MC tra USD 40 (1996 fino e compreso marzo 1999) e USD 48 (luglio fino e compreso marzo 2000) per ogni MC. Queste quote di tasse in scadenza mensilmente della MTT, DELLA TORRE le ha regolarmente computate su documenti, da lui intitolati con <>. Quelle della ZETATRANS egli le computava su documenti separati, che sono stati anche inviati alla MTT. Queste tasse di transito riscosse dovevano essere suddivise come segue tra tutti gli interessati, risp. secondo le loro istruzioni per fax impartire di volta in volta: o per la f?r MONTENEGRO TABAK TRANSIT (MTT): USD 7 per ogni MC809 (fino a marzo 1999) risp. dopo l'interruzione dei traffici in seguito alla guerra, a partire da luglio 1999 USD 11 per ogni MC810 tuttavia almeno USD 700'000 risp. a partire da luglio 1999 802 Stampa file 02Eccedenze10.xls ,,Riassunto Eccedenze Generali 1997 - 2000", sequestrato anche in forma cartacea in Ma 80, p. 1 803 Cfr. in merito distinta DELLA TORRE per ERGENE, Ma 80, p. 33 804 Cfr. in merito distinta DELLA TORRE per AVAL, Ma 80, p. 21 805 Cfr. in merito distinta DELLA TORRE per MENOR, Ma 80, p. 27 806 Cfr. in merito distinta DELLA TORRE per HARD WORK, Ma 80, p. 9 807 Cfr. in merito distinta DELLA TORRE per STAR TRADE, Ma 80, p. 39 808 Cfr. stampa del file ,,Tot 96.doc" 809 Cfr. invece di molte fattura MTT del 31.01.1997 (Ma 58, p. 1) in collegamento con conteggio DELLA TORRE ,,ARRIVALS 01.1997" (Ma 58, p. 2) e ,,ARRIVALS 03.1999", Ma 60, p. 331 810 Cfr. invece di molti conteggi DELLA TORRE con la MTT ,,ARRIVALS 07 1999", Ma 60, p. 292 e ,,ARRIVALS 04.2000", Ma 72, p. 102 101/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT o o o 1'100'000 al mese, ammontanti per gli anni compresi tra il 1997 fino al 2000 a complessivamente circa USD 31.8 mln..811; per la ZETATRANS: USD 30 per ogni MC812 (fino a marzo 1999) risp. a partire da luglio 1999 USD 35813 per ogni MC, tuttavia almeno USD 3'000'000 risp. a partire da luglio 1999 USD 3'500'000 al mese, ammontanti per gli anni compresi tra il 1997 fino al 2000 a circa USD 120 mln..814; per il coimputato SAVINO (sotto lo pseudonimo <> risp. <>): USD 2 per ogni MC, per gli anni compresi tra il 1997 fino al 2000 ammontanti a circa USD 8.3 mln..815 per DELLA TORRE (sotto lo pseudonimo <> risp. <>): USD 1 per ogni MC, per gli anni compresi tra il 1997 fino al 2000, ammontanti a circa 4.1 mln..816. Contabilmente DELLA TORRE ha computato le quote SAVINO e DELLA TORRE sotto il conto N. 3056 <>817. 3.3.3.7 La distribuzione delle eccedenze raggiunte Sebbene le eccedenze provenienti dal transito realizzate regolarmente - queste si sono in massima parte accumulate sui conti mantenuti presso l'INTERCAMBI - avrebbero dovuto in conformit? all'istruzione sulle fatture della MTT alla SANTA MONICA (<>) essere tenute a disposzione della MTT, queste furono, per gli compresi tra il 1997 fino al 2000 ammontanti a circa USD 30 mln. suddivise tra i diretti interessati o JEKNIC Dusanka alias <> (moglie dell'ex Ministro degli Wsteri del Montenegro JEKNIC Janko, defunto nel 197 e stretta confidente di DJUKANOIC Milo; nel presente caso ha funto segnatamente anche da mediatrice tra DELLA TORRE e SAVINO da un lato nonch? DJUKANOVIC Milo dall'altro818): USD 315'000; VUJOSEVIC Branko819 e complici: circa USD 18.4 mln..; DELLA TORRE (in questo contesto sotto lo pseudonimo <>): circa USD 4.5 mln.. e Il coimputato SAVINO (in questo contesto sotto lo pseudonimo <>): circa 7.1 mln... 820 o o o DELLA TORRE e SAVINO hanno prelevato le loro quote di eccedenze in massima parte in contanti presso l'INTERCAMBI del coimputato BOSSERT. DELLA TORRE le ha poi versate per una parte minore su vari conti mantenuti da lui. A questi appartengono i conti 12'211 presso la BNP Parisbas a Basilea intestati a DELLA TORRE, 1042663 presso la Raiffeisen 811 Cfr. stampa file 02Eccedenze10.xls ,,Riassunto Eccedenze Generali 1997 - 2000, Cfr. in merito invece di molte per il 1997 ma anche i documenti contabili ANNANDALE, conto 3055 ,,Transito MTT YU", Ma 87, p. 60 812 Cfr. invece di molte fattura MTT del 31.03.1997 (Ma 58, p. 7) in collegamento con conteggio SANTA MONICA con la ZETATRANS ,,March 1997", Ma 58, p. 8 e conteggio ,,March 1999", Ma 60, p. 315 813 Cfr. invece di molti conteggi SANTA MONICA con la ZETATRANS ,,July 1999", Ma 60, p. 277 814 Cfr. stampa file 02Eccedenze10.xls ,,Riassunto Eccedenze Generali 1997 - 2000", Cfr. in merito invece di molte per il 1997 ma anche documenti contabili ANNANDALE,conto 3050 ,,Transito Zeta", Ma 87, p. 59 815 Cfr. stampa file 02Eccedenze10.xls ,,Riassunto Eccedenze Generali 1997 - 2000" 816 Cfr. stampa file 02Eccedenze10.xls ,,Riassunto Eccedenze Generali 1997 - 2000" 817 Cfr. in merito invece di molti per il 1997 i documenti contabili ANNANDALE, conto 3056 ,,Transito MTT YU/priv.", Ma 87, p. 61 818 Cfr. invece di molti ,,Organigramma riepilogativo attivit? investigativa, RH Napoli 5, p. 1947 in collegamento con verbali di intercettazioni telefoniche in RH Napoli 7, p. 2386segg. 819 Vari bonifici sul suo conto ,,Pergola" presso la Kredietbank, Cfr. invece di molti conteggi MTT (,,ARRIVALS" ottobre, novembre e dicembre 1998, Ma 59, p. 88, 57 e 22 820 Cfr. riguardo a questa suddivisione stampa del file 02Eccedenze10.xls, ,,Riassunto Eccedenze Generali 1997 - 2000", colonna ,,Totale" 102/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Lugano intestati alla BOXAL UNIVERSAL SA e con il riferimento <> c. 9776 TITAN presso la MAERKI/ Baumann & Co821. La maggior parte, per?, l'ha conferita in societ? del Liechtenstein - tra le quali l'AQUALPIN Anstalt, la LAGOSO e la fondazione VULMO - versando le rispettive somme sui relativi conti i presso le banche nel Liechtenstein822, che egli con l'andare degli anni aveva costituito laggi? insieme al coimputato SAVINO. Questo fatto importante per l'accusa risulta dagli atti della procedura penale assunta su richiesta del Pubblico Ministero del Liechtenstein823 contro SAVINO Paolo e DELLA TORRE Franco per sospetto di appartenenza ad un'organizzazione criminale e di riciclaggio di denaro824. Soltanto fino al 30.06.1999, in questo modo DELLA TORRE ha trasferito complessivamente oltre USD 10 mln.. dalla Svizzera e li ha versati nel Liechtenstein. L'avente diritto economico all'AQUALUX Anstalt risp. alla fondazione VULMO e LAGOSO era DELLA TORRE825. Appena dopo le perquisizioni domiciliari eseguite nel 2001, da questi conti DELLA TORRE esegu? dei notevoli prelievi in contanti, i quali avviarono i relativi chiarimenti presso le banche interessate. Circa un anno dopo, la compagna di DELLA TORRE, MANTEGAZZI Mariuccia costitu?, sempre nel Liechtenstein, la fondazione ESKIA, sulla quale poi DELLA TORRE ha versato di nuovo in contanti sul conto della fondazione ESKIA826 i saldi prelevati in contanti dei due conti della LAGOSO (USD 50'000) e VULMO (circa USD 1.32 Mln..) sotto forma di una donazione per l'ammontare di circa USD 1.37 mln.. 821 Cfr. in merito invece di molti documento ,,INVESTIMENTI" del 30.06.1999, Ma 74, p. 1 in collegamento con estratto conto ,,BRK 99", del 18.06.1999, Ma 74, p. 2 in collegamento con INTERROGATORIO DELLA TORRE del 04.11.2004, VA MPC 13.1, p. 271 822 Cfr. invece di molti ,,Estratto Conto BRK" [Branko] del 30.06.1999, Ma 74, p. 12 in collegamento con estratto conto 2402 ,,Eccedenze Lanbada" per 31.12.1999, Ma 87, p. 245 823 Richiesta di assunzione della pena dello 08.08.2006, VA UGI 18 6, p. 113segg. 824 Cfr. invece di molte lettera dell'Ufficio federale di giustizia al giudice istruttore federale del 27.02.2007, VA UGI 18 6, p. 122seg. 825 Cfr. invece di molti rapporto di inchiesta della Liechtensteinischen Landespolizei del 21.04.1995, RH FL 26, p. 1segg., segnatamente p. 9segg. 826 Cfr. in merito invece di molte comunicazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 SPG della Hypo Investment Bank del 02.09.2004, RH FL 09, p. 23segg. in collegamento con nota Langenauer del 17.06.2002 RH FL 08, p. 57 103/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 3.3.3.8 3.3.3.8.1 L'utilizzo dei proventi del transito L'utilizzo delle quote di tasse ZETATRANS Dei circa USD 120 mln., che della DELLA TORRE negli anni compresi tra il 1997 fino al 2000 ha trasferito come quote di tasse alla ZETATRANS, circa USD 76 mln.. sono stati bonificati sul conto mantenuto dalla ZETATRANS presso l'UBS a Lugano. A questi si aggiunsero negli anni 1999 e 2000 trasferimenti per l'importo di circa USD 1.08 mln. su un conto della ZETATRANS presso la LHB Internationale Handelsbank a Francoforte e circa USD 0.3 mln. presso un conto della ZETATRANS presso la Montenegrobanka A.D., Podgorica. Dopo i disordini della guerra nell'estate 1999, i quali hanno indotto un aumento delle quote di tasse della ZETATRANS e della MTT - DELLA TORRE fu istruito, di trasferire le quote di tasse della ZETATRANS sui conti stranieri di una certa PEGALIMI Ltd., Nicosia (circa USD 11 mln..) , di una certa GML/WEBO Ltd. (circa 6.4 mln..), di una certa IKOS FINANCE Co. Ltd. (circa USD 4.9 mln..), ad una MALUK Ltd. (circa USD 4.3 mln..) nonch? ad una CODEX Ltd. (circa USD 1.5 mln..). Le due ultime hanno potuto essere attribuite ad un certo SUBOTIC Stanko alias <>. Questo ha fatto valere, che con questi pagamenti erano stati restituiti aerei finanziati anticipatamente da lui su incarico del governo montenegrino per il governo montenegrino827. Oltre a queste quote di tasse pagate da DELLA TORRE sotto il titolo ZETATRANS, tramite lui venivano effettuati anche pagamenti al Ministero delle Finanze del Montenegro (<>), al quale sono andati circa USD 1 mln. Su incarico degli uffici montenegrini sono stati effettuati sotto il titolo e sul conto ZETATRANS inoltre anche singoli pagamenti ad altri beneficiari. 3.3.3.8.2 L'utilizzo delle quote di tasse MTT Le quote delle tasse della MTT per gli anni compresi tra il 1997 fino al 2000 per l'ammontare di circa USD 31 mln., DELLA TORRE le ha utilizzate, sotto la sorveglianza del coimputato SAVINO, in massima parte a favore di VUJOSEVIC Branko, di BAROVIC Veselin o su loro incarico a favore di terzi. Viste le istruzioni arrivate per fax dal Montenegro, egli ha pagato con le corrispondenti quote delle tasse fatture risp.crediti di varie persone giuridiche e fisiche in Montenegro e all'estero. Con le quote delle tasse MTT, DELLA TORRE ha pagato principalmente fatture a VUJOSEVIC Branko828 risp. a ditte mantenute da lui come BRANEX829 risp. WALSEND830 come anche riguardo a spese per i suoi famigliari831. Nello stesso senso, con le quote di tasse della MTT, DELLA TORRE ha pagato fatture a BAROVIC Veselin832 risp. alle sue ditte, che erano controllate da questo, eventualmente insieme a VUJOSEVIC, come la PELICAN BLUE833 come anche riguardo a spese per i parenti di BAROVIC Veselin834. Ma le quote delle tasse 827 828 Cfr. memoria RA Monfrini i.P. SUBOTIC dell0 04.12.2007 Cfr. invece di molte fattura EMME EMME SPA a VUJOSEVIC dell'11.12.1996 di USD 112'000 per una vettura della marca Mercedes, Ma 15, p. 251 829 Cfr. invece di molte fattura Captain Holding a Branex del 22.11.1998 di USD 284'528 per materiale di costruzione, Ma 59, p. 47 830 Cfr. invece di molte fattura Trade Chance Ent. Co Ltd. a Walsend del 26.05.1998, Ma 59, p. 304 831 Cfr. ordine di pagamento MTT a DELLA TORRE del 21.06.2000 riguardo a retta scolastica della figlia di VUJOSEVIC e relativa fattura per il semestre di autunno 2000 , Ma 70, p. 10 e 11 832 Cfr. invece di molte fattura Jolly a ,,BAROVIC Vesko" con timbro del fax del 21.06.1999, Ma 60, p. 363 833 Cfr. fattura ROBECCO AVIATION a PELICAN BLUE del 14.12.1999 di USD 150'000, Ma 71, p. 57 834 Cfr. ordine di pagamento MTT a DELLA TORRE dello 04.09.1999 riguardo a retta scolastica di BAROVIC Tanja, Ma 60, p. 229 104/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT MTT servivano anche a pagare fatture emesse a nome di allora membri del governo ancora in carica risp. precedenti membri del governo del Montenegro o dei loro parenti, segnatamente a nome di DJUKANOVIC Milo835, di RAKOCEVIC Goran836 (1996 Ministro della Cultura del Montenegro), di PEROVIC Milan837 nonch? di JEKNIC Dusanka, vedova dell'ex Ministro degli Esteri del Montenegro838. Notevoli somme derivanti da queste quote di tasse sono state per? utilizzate anche per il club di basket BUDUCNOST Podgorica839 risp. per i suoi giocatori o allenatori, come specialmente TOPIC Milenko840, NIKOLIC Miroslav841, LJUIC Milos842, VUKSANAI Vuksan/CERMOVIC Radoslav843, OBRADOVIC Sasa844, KUZMANOVIC Vladimir845 e TOMASEVIC Dejan846 Quindi, una notevole parte dei denari messi a disposizione dai gruppi criminali in Svizzera ? stata utilizzata in conclusione per la sponsorizzazione della squadra di basket, leader a livello paneuropeo, BUDUCNOST a Podgorica, il cui presidente in questo periodo ? stato BAROVIC Veselin, alias <>. 3.3.3.8.3 L'utilizzo delle quote di tasse SAVINO L'utilizzo delle quote ed eccedenze pagate a SAVINO ? gi? stato trattato. Si rimanda alle relative argomentazioni847. 3.3.3.8.4 L'utilizzo delle quote di tasse DELLA TORRE Le quote fisse spettanti a DELLA TORRE alle tasse di transito, totale per gli anni compresi tra il 1996 fino al 2000 circa USD 4.1. mln.., come anche le quote delle eccedenze a lui spettanti, totale circa USD 4.5 mln.., vennero pagate come quote delle tasse di transito dovute complessivamente dai licenziatari, da mezzi che i gruppi criminali italiani avevano depositato in massima parte in contanti presso l'INTERCAMBI di BOSSERT con lo scopo dell'investimento nel commercio di sigarette. Esse facevano parte del prezzo di acquisto, che di regola i gruppi doveva pagare anticipatamente ai licenziatari per le consegne delle sigarette in Montenegro. Esse venivano infiltrate allo stesso modo nel circuito commerciale, come ci? ? stato anche per tutte le altre transazioni nelle attivit? da valutare nel presente caso. In un primo passo, questi denari depositati segnatamente da BOSSERT in contanti, venivano accreditati contabilmente ai conti di licenziatari aventi diritto e da l? su istruzione dei relativi titolari dei conti848 trasferiti contabilmente sul conto SANTA MONICA mantenuto da DELLA TORRE849. In seguito, la quota di tasse a lui spettante di volta in volta, veniva comunicata al coimputato BOSSERT, dopo di che questo eseguiva, in modo puramente contabile, dietro addebito del 835 836 Cfr. giustificativo Swift 26.02.1999 con rimando DJUKANOVIC Milo, Ma 71, p. 376 Cfr. fattura SYNTHESIS INGENEERING a BAROVIC Veselin e RAKOCEVIC Goran dello 06.06.1999, Ma 60, p. 352 837 Cfr. ordine di pagamento MTT a DELLA TORRE del 28.04.1999 riguardo a retta scolastica di PEROVIC Milan, Ma 60, p. 347 838 Cfr. documento del 19.07.1997 (timbro del fax), Ma 15, p. 63 839 Cfr. ordine di pagamento MTT a DELLA TORRE del 28.06.1999, Ma 60, p. 367 840 Cfr. ordine di pagamento MTT a DELLA TORRE del 15.10.1999, Ma 60, p. 187 841 Cfr. ordine di pagamento MTT a DELLA TORRE del 15.10.1000, Ma 60, p. 193 842 Cfr. ordine di pagamento MTT a DELLA TORRE del 15.10.1999, Ma 60, p. 190 843 Cfr. ordine di pagamento MTT a DELLA TORRE del 25.10.1999, Ma 60, p. 198 844 Cfr. conteggio ,,ARRIVALS 12 2000", Ma 85, p. 108 in collegamento con estratto conto DEANHILL del 30.01.2001, BU FDT 22, p. 233 845 Cfr. ordine di pagamento MTT a DELLA TORRE del 17.04.2000, Ma 70, p. 77 846 Cfr. ordine di pagamento MTT a DELLA TORRE del 18.01.2000, Ma 60, p. 43 847 Cfr. argomentazioni riguardo a SAVINO, cifra 3.2.5.2 precedente 848 Cfr. invece di molte stampa dal file ,,Luisa_1.doc: ordine di pagamento del gruppo GARCIA/GRAF dello 03.02.1997 di USD 258'753 a SANTA MONICA 849 Cfr. invece di molti accredito di USD 258'753 dello 03.02.1997 nella contabilit? manoscritta di DELLA TORRE, Ma 73, p. 112, e cos? pure registrazione di questo accredito nella scheda BOSSERT riguardo a conto SANTA MONICA con rimando ,,verp. GRAF", Bo 48, p. 170 105/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT conto SANTA MONICA, un corrispondente accredito sugli gli altri conti mantenuti da DELLA TORRE presso l'INTERCAMBI, soprattutto sul conto <>850 risp. dopo sul conto <>851. A carico di questi conti DELLA TORRE ha, in caso di necessit?, trasferito le quote di tasse a lui spettanti o le ha ritirate in contanti. Ma in parte egli si faceva trasferire queste quote dal coimputato BOSSERT dapprima anche sui conti della EDIE852, dell'ANNANDALE853, della KRESTA854 e della MONTAGNE BLEU855, per poi pi? tardi trasferirle da questi conti per l'importo a lui spettante delle quote di tasse. 3.3.3.9 Partecipazione fissa supplementare di DELLA TORRE agli affari dei clan criminali DELLA TORRE ha, oltre che con le sue quote delle tasse e delle eccedenze concordate con gli uffici montenegrini, partecipato anche in altro modo agli affari dei licenziatari con i clan criminali. La parte probabilmente maggiore di questi introiti supplementari, DELLA TORRE la realizzava con la sua commissione di USD 1 per ogni Mastercase, che i licenziatari doveva pagargli oltre alle tasse di transito ufficiali per le sigarette transitate attraverso il Montenegro e laggi? consegnate ai gruppi criminali. Questo ? indiscusso per i fatturati eseguiti dai gruppi dei coimputati GARCIA/GRAF e da CUOMO856, ma risulta essere vero, contrariamente alle dichiarazioni diverse di DELLA TORRE, anche per gli altri licenziatari857. Con un totale di 3'684'748 Mastercases858, fatti transitare da questi gruppi complessivamente attraverso il Montenegro, risultano proventi supplementari di circa USD 3.6 mln.., che DELLA TORRE ha realizzato con questi traffici, effettuati insieme ai gruppi criminali. DELLA TORRE si faceva pagare per i suoi servizi indispensabili per lo svolgimento di tutti gli affari, ma anche ad un ulteriore livello, negoziando per s? una commissione presso i trasportatori coinvolti, segnatamente la DANZAS, la MEVI859 e la NEWPALM860 per i loro trasporti effettuati in questo contesto. Ulteriori commissioni DELLA TORRE le fatturava anche in connessione con le vendite di sigarette eseguite da lui per i licenziatari861. 3.3.3.10 La partecipazione di DELLA TORRE agli affari di terzi con i clan criminali Anche dopo che a DELLA TORRE in data per 1? luglio era stata concesse la licenza esclusiva per il transito delle sigarette attraverso il Montenegro862, egli continuava anche ad operare 850 Cfr. invece di molte scheda BOSSERT per il conto SANTA MONICA, Bo 48, p. 149. in collegamento con scheda FRANK, Bo 48, p. 118 851 Cfr. invece di molti ordine di pagamento SANTA MONICA a Fredy dello 04.08.1999, Ma 68, p. 89 in collegamento con scheda BOSSERT per il conto SANTA MONICA, Bo 48, p. 197 in collegamento con scheda ,,BRANKO", Bo 48, p. 41 852 Cfr. invece di molti ordine di pagamento SANTA MONICA a Fredy del 12.05.1997, Ma 55, p. 26 in collegamento con schede BOSSERT per il conto SANTA MONICA, Bo 48, p. 163 registrazione SBS Ch / 803.810.2 853 Cfr. invece di molte schede BOSSERT per il conto SANTA MONICA, Bo 48, p. 167 con registrazione ,,Kredit LU (Annandale Enterprises) 854 Cfr. invece di molte schede BOSSERT per il conto SANTA MONICA, Bo 48, p. 191 con registrazione ,,KRESTA - Kredit Lu" 855 Cfr. invece di molte scheda BOSSERT per il conto SANTA MONICA, Bo 48, p. 196 con la nota ,,Kredit - Montagne" 856 Cfr. invece di molti INTERROGATORIO DELLA TORRE del 14.10.2004, VA MPC 13.1, p. 177 e 183 in collegamento con fax CIMARRON a SANTA MONICA del 13.11.1996, Ma 56, p. 173 nonch? per AVAL fax del 05.01.1999, Ma 77, p. 29 857 Cfr. invece di molte fattura EDIE ad ERGENE del 16.05.1997, Ma 15, p. 70 e nonch? in modo esemplare la registrazione contabile di questi utili sotto il conto ,,Eccedenza esercizio" per 31.12.1999 in Ma 87, p. 247 858 Questa quantit? corrisponde a circa 3'600 carichi di camion 859 Cfr. invece di molte fattura DELLA TORRE a MEVI dello 08.03.1999, Ma 37.2, p. 23 860 Cfr. invece di molte fattura DELLA TORRE a Newpalm dell'11.11.1999, Ma 37.2, p. 2 861 Cfr. in merito successivo 862 Cfr. in merito successivo 106/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT attivamente nelle funzioni svolte finora nel sistema instaurato dai clan criminali. Nonostante egli sapesse dell'origine criminale dei soldi trasportati in Svizzera a questo scopo come anche del fatto, che tutti i commerci di sigarette svolti dai licenziatari tramite il Montenegro fossero controllati e cogestiti dai clan della Sacra Corona Unita e della Camorra863, continuava ad effettuare dei relativi commerci di sigarette, tra l'altro attraverso l'investimento nell'acquisto di sigarette esentasse sul mercato grigio internazionale dei soldi messigli a disposizione dai licenziatari e precedentemente trasportati in Svizzera da gruppi criminali. Come sempre, con quei soldi organizzava e finanziava i trasporti di merci verso il Montenegro per i gruppi criminali864 e pagava anche le fatture emesse dalla ZETATRANS in connessione con lo scarico degli aerei a Podgorica865 risp. per il servizio delle scorte dalla frontiera fino ai porti di destinazione866 risp. per lo stesso transito867. 3.3.3.10.1 La partecipazione di DELLA TORRE ai commerci di GALLO Antonio e VARANO Michele con i clan criminali Come conseguenza della stretta collaborazione tra DELLA TORRE e GALLO Antonio esistente gi? prima del luglio 1996, DELLA TORRE gli trasfer? nell'estate 1996, la sua sottolicenza per il transito di sigarette esentasse attraverso il Montenegro, concessagli dalle autorit? montenegrine unitamente alla licenza esclusiva868. Con l'approvazione di DELLA TORRE, questa sottolicenza continu? tuttavia ad essere mantenuta e computata (rapporto esterno) sotto la ditta SANTA MONICA869 dagli uffici montenegrini; nel rapporto interno questa sottolicenza fu dapprima gestita insieme da GALLO e DALLA TORRE e a partire circa dagli inizi del 1997, fu trasferita al cognato di GALLO, il coimputato VARANO870, sebbene DELLA TORRE continuasse a collaborare e partecipare attivamente anche agli affari di questo. In connessione con questa sottolicenza <>, DELLA TORRE continuava ad occuparsi dell'acquisto871 delle sigarette esentasse da procurare per i clienti italiani872, che egli stesso ancora una volta faceva trasportare in Montenegro. Quindi, anche in questo periodo egli era elemento indispensabile nel sistema escogitato dai clan criminali, nel cui ambito i proventi realizzati con le manovre criminali venivano investiti nel lucrativo contrabbando di sigarette. In questo periodo, con denari di provenienza criminale, egli non si limitava a pagare le sigarette acquistate tramite lui, ma oltre a ci? in parte anche i costi che sorgevano per il trasporto della merce in Montenegro. Con la sua ditta EDIE egli provvedeva anche al pa863 Cfr. in merito invece di molte nota DELLA TORRE, senza data, Ma 28, p. 12 con i rimandi ai clienti ,,Renato" [Clan VIRGILIO], ,,SAT" [Clan SABATELLI], ,,Massimo" [Clan MAZZARELLA Alfonso] ,,LP" [LIGUORI Pasquale, Clan MAZZARELLA Alfonso] e CRIPPA (Clan TAMMARO] del coimputato Monnier alias ,,Raymondo", il cliente ,,Enzo" come acquirente di VARANO alias ,,Tonino", nonch? di nuovo VIRGILIO alias ,,Renato" come cliente del coimputato GARCIA alias ,,Manolo" 864 Cfr. lettera senza data Martin" a DELLA TORRE riguardo al trasporto successivo della merce da Koper, Ma 10, p. 3; fax Francoudi & Stephanou a EDIE del 10.08.1996 trasporti aerei da Cipro al Montenegro, Ma 06, p. 43, nonch? lettera MEVI a EDIE dello 03.10.1996 riguardo trasporto da Cipro al nach Montenegro, Ma 06, p. 63; Lettera DANZAS a EDIE dell'11.10.1996 trasporti aerei in Montenegro, Ma 06, p. 19 865 Cfr. fattura ZETATRANS a SANTA MONICA (EDIE) del 29.10.1996, Ma 06, p. 159 866 Cfr. fattura ZETATRANS a SANTA MONICA (EDIE) del 31.07.1997, Ma 15, p. 122 867 Cfr. invece di molti ordine di pagamento EDIE a SBS del 12.05.1997 riguardo a tassa di transito aprile 1997 ref. Santa Monica, Ma 07, p. 111 868 Cfr. tra l'altro registrazione in agenda EDIE 1996 dello 01.07.1996, Ma 30, p. 45 nonch? INTERROGATORIO DELLA TORRE del 30.03.2005, VA MPC 13.1, p. 404 869 Cfr. in merito anche cifra 3.5 successiva 870 Cfr. in merito anche lettera EDIE a MEVI del 28.11.1996, nella quale si conferma che la ERGENE dallo 01.12.1996 la ditta ERGENE pu? portare merce in Montenegro con il permesso della SANTA MONICA, Ma 06, p. 57 871 Cfr. invece di molte fattura EDIE a RELECO del 10.03.1998, Ma 4, p. 109, fattura EDIE a FERZAN dello 07.07.1998, Ma 4, p. 102, estratto conto MCS a Ferzan del 20.01.2000, Ma 79, p. 134 872 Cfr. in merito invece di molte lettera SANTA MONICA a BOGAN [recte BOKAN] Vanja del 16.01.1996, Ma 09, p. 112 con il rimando: ,,La nostra ditta e in Svizzera (Pagamenti sono fatti da EDIE SA) e abbiamo clienti piccoli e grossi in I" 107/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT gamento degli importi fatturati dalla ZETATRANS in connessione con questa sottolicenza e per le scorte e per gli altri lavori, che poi, internamente, egli fatturava successivamente a GALLO (per la BIAL TRADE873) e poi al coimputato VARANO (segnatamente per l'ERGENE874 e la VELORE875). I corrispettivi importi venivano poi versati per lo pi? in contanti, pi? una commissione dell'1.5%, sul conto dell'EDIE presso la SBV876. La medesima commissione DELLA TORRE la fatturava al coimputato VARANO877, per il quale egli aveva erogato prestazioni nello stesso identico modo. Sotto la BIAL Trade - di certo sotto la responsabilit? formale di GALLO ma nella prassi amministrata e gestita sotto l'attiva e per lo svolgimento degli affari indispensabile collaborazione di DELLA TORRE - avvenivano, con conoscenza e con il consenso di DELLA TORRE, gli ordini di messa a disposizione delle sigarette ai clan criminali della Sacra Corona Unita e delle Camorra, eseguite anche dopo il luglio 1996 soprattutto da GALLO e a partire dagli inizi del 1997 circa dal coimputato VARANO. Questi ordini di messa a disposizione potevano essere effettuati soltanto, dopo che DELLA TORRE aveva confermato agli uffici montenegrini il pagamento delle relative tasse di transito. La sua collaborazione in merito non era quindi soltanto il presupposto, per cui questi traffici lucrativi potessero venire svolti tramite il Montenegro, ma soprattutto anche per cui la merce messa a disposizione dei clan criminali nei magazzini del Montenegro potesse venire loro consegnata e caricata sulle motovedette dei singoli clan878. Sotto il nome della ditta SANTA MONICA di DELLA TORRE e quindi sotto la sua principale responsabilit?, nelle citt? portuali di Bar e Zelenika si procedeva all'imbarco della merce sugli scafi dei clan della S.C.U., segnatamente del clan PARISI879, del clan LEO880 e del clan VANTAGGIATO881, inoltre anche per? sugli scafi della Camorra, segnatamente del clan MAZZARELLA Alfonso e Salvatore882 e del clan ARMENTO risp. TAMMARO883 . Tali imbarchi sono avvenuti fino nell'estate 2000884. In singoli casi l'imbarco della merce avveniva anche sotto la ditta EDIE e quindi anche sotto la responsabilit? di DELLA TORRE885 e questo nuovamente per i noti clan della S.C.U., segnatamente il clan BENVENUTO Saverio886, il Cfr. invece di molte fattura EDIE a BIAL TRADE del 07.02.1997, Ma 82, p. 124, Cfr. invece di molte fattura EDIE / ERGENE del 30.08.1997, Ma 15, p. 42 nonch? fattura EDIE a ERGENE del 30.10.1997, Ma 82, p. 134, 875 Cfr. invece di molte fattura EDIE a VELORE del 12.06.1997, Ma 15, p. 65 876 Cfr. invece di molti avviso di accredito del 25.07.1996 di CHF 63'945 con l'appunto manoscritto ,,Bial, Bonif. Mundo Fr. 63'000 + 1.5%", Ma 1, p. 40 877 Cfr. invece di molti ordine di pagamento CALGARI (Mir) a INTERCAMBI del 23.12.1996, Ma 55, p. 81 878 Cfr. in merito dapprima la tavola sinottica compilata dal MPC ,,Die von SANTA MONICA verschiffte Ware" con relativi rimandi agli atti 879 Scafo ,,Libague" (Cfr. RH AU 03, p. 76 in collegamento con RH Bari 17, p. 2271); Scafo ,,Decimo" (Cfr. RH Au 06, p. 71 in collegamento con Vi 02, p. 26.); Scafo ,,Brizio" (RH AU 07, p. 236 in collegamento con RH Bari 19, p. 3113); Scafo ,,Adele 1" (Cfr. RH AU 08, p. 252 in collegamento con Vi 02, p. 26.); Scafo ,,Milva" (Cfr. RH AU 08, p. 258 in collegamento con Vi 02, p. 26.); Scafo ,,Savio" (Cfr. RH AU 08, p. 261 in collegamento con Vi 02, p. 26); Scafo ,,Domy" (Cfr. RH AU 08, p. 324 in collegamento con Vi 02, p. 26); Scafo ,,Nesuno" risp. ,,Nessuno" (Cfr. RH AU 08, p. 175 in collegamento con Vi 02, p. 26); 880 Scafi ,,Mesapia 1, 2 e 4" (Cfr. invece di molte RH AU 08, p. 85 in collegamento con allegati UGI 18.9, p. 31 e 170); Scafo ,,Mirco" risp. ,,Mirko" (Cfr. RH AU 08, p. 104 in collegamento con Mo 81, p. 352) 881 Scafo ,,Stefy" risp. ,,Steffy" (Cfr. RH AU 06, p. 89 in collegamento con RH Bari 01, p. 7), Scafi ,,Falco 2 e 3" (Cfr. RH Au 06, p. 143 in collegamento con allegati UGI 18.9, p. 31 e 170), che sono stati rilevati dopo dall'assassino di VANTAGGIATO, DI EMIDO Vito e ancora pi? tardi dai fratelli LEO 882 Scafo ,,Luigi" (Cfr. RH AU 01, p. 61 in collegamento con MO 81, p. 220 e 276); Scafo ,,Flora" (Cfr. RH Au 03, p. 22 in collegamento con Mo 81, p. 220); Scafo ,,Sirio" al quale anche VARANO aveva una quota (RH AU 03, p. 56 in collegamento con Mo 96, p. 74) 883 Scafo ,,Stela" bzw. ,,Stella" (Cfr. RH AU 09, p. 125 in collegamento con RH Bari 01, p. 214) 884 Cfr. in questo contesto invece di molti titolo di trasporto del 28.06.2000 nella causa SANTA MONICA con lo scafo ,,Veleno", RH Au 09, p. 194 885 Cfr. in merito dapprima la tavola sinottica compilata dal MPC ,,Die von EDIE verschiffte Ware" con relativi rimandi agli atti 886 Scafi ,,Bilba" (Cfr. RH Au 08, p. 108 in collegamento con Mo 95, p. 70) e lo scafo ,,Domy" mantenuto insieme a QUARANTA Giuseppe (RH Au 08, p. 40 in collegamento con Mo 95, p. 76) 874 873 108/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT clan LEO887 nonch? il clan SABATELLI888, inoltre anche per i clan della Camorra, segnatamente il clan ARMENTO risp. AVAGLIANO889, il clan MAZZARELLA Alfonso e Salvatore890 nonch? il clan TAMMARO891. La maggior parte di questa merce imbarcata da parte di questi clan sotto il nome EDIE e quindi sotto la responsabilit? di DELLA TORRE, era evidentemente destinata a PRUDENTINO Francesco alias <> risp. <>892. Contrariamente alle sue affermazioni893 DELLA TORRE conosceva molto bene gli acquirenti del GALLO. Da un lato si trattava - almeno per quanto concerne le forniture prima del luglio 1996 - segnatamente di BOKAN alias <>894, assassinato in Grecia nel 2000 risp. del suo partner commerciale MAZZARELLA Alfonso895, e dall'altro sia prima che dopo il 1996, dei napoletani a lui gi? noti dalla sua attivit? per e con BIANCHI Corrado, tra l'altro TAMMARO Giovanni alias <> risp. <> 896 nonch? il non identificato <>897. Le forniture venivano effettuate a suo sapere e sotto la sua collaborazione898 ma anche a SABATELLI Giovanni alias <> 899, con il quale DELLA TORRE ha continuato a mantenere un contatto personale anche dopo la licenza principale di transito ottenuta il 1? luglio 1996 900 e il quale da parte sua riforniva a conoscenza di DELLA TORRE altri clan della S.C.U., segnatamente anche il clan STRISCIUGLIO (STRISCIUGLIO Domenico alias <> risp. <>)901. Con SABATELLI, il quale a DELLA TORRE era noto sotto il nome SAT, DELLA TORRE aveva contatti regolari, sia personali902 che telefonici903. Per le sue forniture risp. per le sue attivit?, DELLA TORRE si faceva pagare anche da GALLO e/o VARANO, ben sapendo della provenienza criminale dei relativi denari, venendogli accreditati tra l'altro i relativi mezzi dal conto di GALLO presso BOSSERT anche sul suo conto personale <> presso BOSSERT904. In questo contesto, DELLA TORRE manteneva presso il coimputato BOSSERT per GALLO un conto sotto il nome <> e dopo il trasferimento della sottolicenza al coimputato VARANO lo compensava con una quota pi? o meno fissa ai proventi dagli affari di transito, che egli aveva gestito per gli uffici montenegrini competenti. Queste quote di GALLO furono accreditate sul conto <> presso BOSSERT905. Scafi ,,Mesapia 2" (Cfr. RH AU 08, p. 242 in collegamento con allegati UGI 18.9, p. 31 e 170) , ,,Steffy" (RH Au 09, p. 66 in collegamento con RH Bari 1, p. 7) 888 Scafo ,,Anita" (RH Au 08, p. 153 in collegamento con RH Bari 04, p. 1395) 889 Scafi Vittoria 2" (RH Au 01, p. 164 in collegamento con RH Bari 17, p. 2460) e Carmela" (RH 06, p. 83 in collegamento con RH Bari 09, p. 3046 890 Scafo ,,Veleno" (RH Au 04, p. 132 in collegamento con RH Bari 01, p. 9 891 Scafo ,,Speranza" (RH Au 05, p. 172 in collegamento con RH Bari 01, p. 191 892 Cfr. in merito la tavola sinottica compilata dal MPC ,,Die von EDIE verschiffte Ware" con relativi accenni e rimandi alle fonti 893 INTERROGATORIO Della TORRE dell'11.11.2004, VA MPC 13.1, p. 332 894 Cfr. invece di molte la lettera firmata da DELLA TORRE BIAL TRADE a ,,BEAMRAY Corp. Mr. Vanja" dello 03.01.1996, Ma 9, p. 113 895 Cfr. registrazioni in agenda, ad es. quello dello 08.01.1996 con l'appunto manoscritto ,,Vanja - Alfonso", Ma 21, p. 6 896 Cfr. invece di molti i conteggi manoscritti fatti in questo contesto da DELLA TORRE per GALLO risp. la sua BIAL TRADE in Ma 81a, come esempio Ma 81a, p. 3 897 Cfr. invece di molti il conteggio manoscritto fatto in questo contesto da DELLA TORRE per GALLO ,,Simone", Ma 81a, p. 32, cfr. in merito per? anche INTERROGATORIO DELLA TORRE del 30.03.2005: ,,Es war anche ein Neapolitaner, wie BAFFO", VA MPC 13.1, p. 395seg. 898 Cfr. invece di molte registrazione in agenda del 23.04.1996, tra l'altro con il rimando ,,Sat x liberazione", Ma 21, p. 42 899 Cfr. in merito invece di molte Ma 1, p. 137 e p. 140 con l'appunto manoscritto ,,SAT" 900 Cfr. in merito invece di molte registrazione in agenda EDIE 1996 del 16.07.1996, Ma 30, p. 49 901 Cfr. in merito varie registrazioni in agenda di DELLA TORRE, ad es. registrazione dello 09.02.1995 con l'appunto manoscritto ,,SAT Picolo x Domenico", Ma 34, p. 5 902 INTERROGATORIO DELLA TORRE dello 04.11.2004, VA MPC 13.1, p. 274 903 Cfr. rubriche in Ma 30, p. 133 904 Cfr. invece di molti ordine di pagamento GALLO a BOSSERT del 22.10.1996, Ma 55, p. 96 905 INTERROGATORIO DELLA TORRE del 16.09.2004, VA MPC 13.1, p. 53 109/228 887 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 3.3.3.10.2 La partecipazione di DELLA TORRE agli affari dei clan criminali con gli imputati MONNIER e GARCIA/GRAF nonch? VIRGILIO Negli anni 1992 fino alla met? del 1996, DELLA TORRE riforniva segnatamente MAZZARELLA risp. il coimputato SAVINO da un lato nonch? GALLO risp. il coimputato VARANO dall'altro. Dopo la met? del 1996 la cerchia dei clienti si allarg? da un lato segnatamente anche al coimputato MONNIER906, del quale egli sapeva che questi dal Montenegro riforniva di sigarette tra l'altro anche i clan criminali di VANTAGGIATO alias <>, di PRUDENTINO Francesco alias <> e di SABATELLI Giovanni907. Dall'altro lato, dopo la met? del 1996, DELLA TORRE riforniva anche il gruppo dei coimputati GARCIA/GRAF908, nonch? il coimputato VIRGILIO909. Egli metteva la merce a metteva a loro disposizione o nei porti franchi europei o direttamente in Montenegro, dove manteneva insieme a GALLO risp. al coimputato VARANO anche un proprio magazzino. La relativa merce, destinata unicamente ai clan criminali in Montenegro l'acquistava - di nuovo con i denari, che erano stati messi a disposizione dai clan italiani segnatamente presso BOSSERT per i licenziatari - da ditte del CHIAVI Guglielmo, soprattutto dalla PUSHIT e dalla SANTA CRUZ, inoltre per? anche da ditte del WUNDERLIN, soprattutto dalla KYRO AVIA risp. dalla CORLETT Trading910, da ditte dello SCHAUFELBERGER, segnatamente dalla VAN CAEM911, nonch? da altre ditte, segnatamente dalla ROSACTA Co Ltd. In seguito egli vendeva queste gigantesche quantit? di sigarette, segnatamente attraverso le sue ditte LORYTRADE e MCS soprattutto al gruppo dei coimputati GARCIA/GRAF/VIRGILIO (alle loro ditte SARPEL, SEDEM MORETA nonch? SEVERNATA), che si preoccupavano della rivendita di questa merce ai gruppi criminali. 3.3.3.11 I fatturati realizzati con i fornitori dei gruppi criminali Con le attivit? descritte precedentemente, DELLA TORRE ha contribuito in maniera decisiva, che nella misura del fatturato realizzato anche da lui, denari di provenienza criminale hanno potuto essere investiti nel commercio di sigarette e in cambio ? stato possibile mettere a disposizione dei clan criminali le sigarette in Montenegro. Partendo da un prezzo medio di USD 250 per ogni MC912 in questo contesto a DELLA TORRE deve essere perci? computato un ulteriore importo delittuoso di stimati circa USD 90 mln.., che si compone come segue913: Fattura EDIE a SEGECOM del 20.11.1996, Ma 1, p. 221, fattura MCS a SEGECOM del 14.06.2000, Ma 79, p. 125, fattura DEANHILL a SEGECOM del 14.07.2000, Ma 79, p. 47 907 Cfr. l'ordine di carico ricevuto da DELLA TORRE insieme ad una lettera del 26.08.1998 di MONNIER con autore sconosciuto con rimandi ai caricamenti di sigarette a favore di ,,Santino" (Clan VANTAGGIATO), ,,Ciccio" (Clan PRUDENTINO), ,,Bibi" (Clan VIRGILIO) e ,,domenico" (Clan STRISCUGLIO), Ma 54, p. 47segg. 908 Cfr. invece di molte fattura EDIE a NEBULIUM del 30.01.1997, Ma 7, p. 54, fattura EDIE a WILDEN del 27.01.1998, Ma 04, p. 111, fattura EDIE a SEDEM MORETA del 06.10.1998, Ma 4, p. 91 909 Cfr. invece di molte fattura MCS a SARPEL del 25.01.2000, Ma 79, p. 22 910 Ditta di WUNDERLIN Hans Rudolf, cfr. memoria WUNDERLIN del 12.03.2005, segnatamente VA MPC 12.2, p. 49 911 Ditta sotto la collaborazione di SCHAUFELBERGER Eric 912 Nella presente accusa si parte, per quanto concerne il calcolo degli utili, dal materiale numerico effettivo per quanto disponibile. In mancanza di tale, per gli imputati di parte da un prezzo di acquisto di mediamente USD 300 e da un prezzo di vendita di mediamente USD 350 e l'utile netto realizzato su queste ? preventivato con 23 USD per ogni Mastercase. Questi valori medi sono spiegati in modo pi? dettagliato nelle argomentazioni riguardo al gruppo GARCIA/GRAF, tanto pi? che queste risultano risp. si lasciano calcolare sulla base dei documenti contabili sequestrati per i loro gruppi di ditte. 913 Per il 1996 cfr. invece di molte le registrazioni manoscritte di DELLA TORRE in Ma 11, p. 3seg.; per il 1997, cfr. invece di molte le registrazioni manoscritte di DELLA TORRE in Ma 12, p. 38segg., per il 1998 cfr. stampa file ,,vendite98.xls", per il 1999 cfr. invece di molte la tabella sinottica di DELLA TORRE ,,Statistica Di Vendita Totale in MC" in Ma 20, p. 33, per il 2000 cfr. invece di molte stampa del file ,,Stocks1.xls" ,,Gestione del Magazzino dal 01 Gennaio 2000 al 31 dicembre 2000" 110/228 906 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Anno 1996 1997 1998 1999 2000 Qt?. Mastercases Prezzo medio in USD 42.168 149.385 45.475 103.011 33.849 250 250 250 250 250 Importo in USD Luogo del ritrovamento 10.542.000 37.346.250 11.368.750 25.752.750 8.462.250 Ma 11, p. 3f. Ma 12, p. 37ff. vendite98.xls Ma 20, p. 33 stock1.xls Totale 373.888 93.472.000 3.3.3.12 L'assunzione di funzioni parziali nel traffico monetario con le organizzazioni criminali Poich? le banche si distanziavano sempre di pi? dalle attivit? commerciali del coimputato BOSSERT e non erano pi? disposte ad evadere i pagamenti per gli acquisti di sigarette per il coimputato BOSSERT risp. per la sua INTERCAMBI, nell'autunno inoltrato del 1999 DELLA TORRE si dichiar? disposto ad assumere queste attivit? dal coimputato BOSSERT e di provvedere su incarico dei licenziatari al pagamento delle loro fatture per le sigarette914. A questo proposito, a partire da questo momento, il coimputato BOSSERT fu istruito dai licenziatari, di fare pervenire a DELLA TORRE gli importi necessari al pagamento di queste fatture a carico dei loro conti mantenuti presso l'INTERCAMBI. In questa occasione questi mezzi finanziari furono in parte trasferiti sui conti della LORYTRADE o della MCS915, in parte DELLA TORRE riceveva questi importi da BOSSERT anche in contanti916, li versava poi su dei propri conti e con il relativo ordine di pagamento alla sua banca avviava il pagamento delle fatture. Durante l'interrogatorio del 14.10.1994, dietro presentazione di un relativo giustificativo, DELLA TORRE ha descritto in modo esemplare questa procedura come segue: <> 3.3.3.13 La continuazione dell'attivit? commerciale con i clan criminali da parte di DELLA TORRE dopo l'azione <> della primavera 2000 In seguito alla nuova situazione risultante dall'azione <>, il 12 maggio 2000 il coimputato SAVINO si rec? in Montenegro per discutere tutta la situazione. Con lettera del 22 maggio 2000, DELLA TORRE ha sottoposto alla MTT, facendo riferimento a questo incontro con il coimputato SAVINO, delle proposte per la continuazione degli affari e nel seguito si ? adoperato, di garantire la continuazione degli affari con i licenziatari a tasse di transito ridotte fino alla fine del 2000917. Sebbene il gruppo dei coimputati GARCIA/GRAF non fosse pi? disposto a pagare le tasse di transito aumentate in modo esorbitante e di conseguenza avesse segnalato in febbraio gi? poco prima dell'inizio dell'azione <> un ritiro dagli affari 918, DELLA TORRE offr? al coimputato GARCIA in francese ancora il 29 maggio 2000, di continuare, a partire dal 1? giugno 2000, a condizioni oltremodo interessanti insieme a lui stesso come unico gruppo gli affari di transito con i gruppi criminali italiani. DELLA TORRE limit? questa offerta fino al 30 maggio 2000, alle ore 14.00. Egli fece notare, che un cellulare attivato da lui esclusivamente per questa presa di contatto (<>) 914 915 Cfr. invece di molti INTERROGATORIO DELLA TORRE del 14.10.2004 VA MPC 13.1, p. 175segg. Cfr. invece di molti ordine di pagamento del gruppo GARCIA/GRAF dello 08.11.1999, Bo 13, p. 314 riguardo al bonifico di USD 74'000 sul conto della LORYTRADE 916 Cfr. invece di molte quietanza LORYTRADE 17.01.2000 di CHF 2'295'856 risp. USD 1'432'065, Bo 14, p. 203 917 Cfr. lettera SANTA MONICA alla MTT del 22.05.2000, Ma 78, p. 2seg. 918 Cfr. fax AVAL a SANTA MONICA del 21.02.2000, Ma 69, p. 7 111/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT a partire da quest'ora sarebbe stato disattivato e che a partire dalle ore 14.30 egli avrebbe sottoposto quest'offerta ad un altro919. Dopo che il coimputato GARCIA non aveva accettato quest'offerta, il permesso di transito fu venduto in un secondo tempo dal coimputato SAVINO al coimputato VARANO920. Contrariamente alle sue affermazioni DELLA TORRE ha - anche se non pi? in primissima linea - continuato a gestire le attivit? importanti qui, anche dopo marzo risp. aprile 2000. Egli continuava segnatamente a compilare per il coimputato SAVINO, anche dopo il presunto ritiro dagli affari, i conteggi delle tasse dei transiti di sigarette effettuati tramite il Montenegro921, continuava a vendere anche con la sua ditta DEANHILL, fatta amministrare tramite la ditta NEW PARTNERS922, dal Montenegro merce ai coimputati VARANO923 e MONNIER924 e partecipava ancora nel novembre 2000 alle vendite, che il coimputato VARANO effettuava ai clan TAMMARO alias <> e GRIECO Ciro alias <> e il coimputato MONNIER effettuava ai clan VIRGILIO alias <> e SABATELLI alias <>925. Soltanto con lettera del 21.11.2000 DELLA TORRE prospettava agli interessati di cessare gli affari in data 25 novembre 2000 e fino a tale data di sistemare gli obblighi finanziari aperti 926. 919 Cfr. comunicazione per fax di DELLA TORRE del 29.05.2000 ,,? notre CHEF" Ma 69, p. 5 in collegamento con p. 6 920 Cfr. riguardo alla distribuzione dei ruoli inoltre le argomentazioni fatte riguardo a SAVINO in cifra 3.2.5 precedente 921 Cfr. invece di molti conteggi ,,Arrivals 12 2000" con la nota manoscritta di DELLA TORRE ,,Pasa da controllare", Ma 85, p. 33 e varie note manoscritte di Della TORRE su Ma 85 p. 34 922 Cfr. fattura New Partners a DELLA TORRE dello 07.07.2000, Ma 80, p. 152 923 Cfr. invece di molte fattura DEANHILL a FERZAN del 30.05.2000, Ma 79, p. 59 924 Cfr. invece di molte fattura DEANHILL a SEGECOM del 12.07.2000, Ma 79, p. 48 925 Cfr. nota a mano di DELLA TORRE dello 06.11.2000, Ma 85, p. 86 926 Cfr. lettera SANTA MONICA a del 21.11.2000 ,,a chi conernce", inviata tra l'altro a MONNIER, Mo 48, p. 112 112/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 3.3.4 La cooperazione di DELLA TORRE con il coimputato SAVINO Gi? durante la sua collaborazione con BIANCHI Corrado, DELLA TORRE intratteneva a partire dal 1991 contatti con gli uffici decisivi in Montenegro. Egli riusc? ad approfondirli ulteriormente durante la sua attivit? con MAZZARELLA Ciro e il coimputato SAVINO agli inizi degli anni Novanta fino all'arresto di MAZZARELLA in Svizzera nel settembre 1993 e dopo il rilevamento delle attivit? commerciali di MAZZARELLA Ciro da parte di SAVINO ad intensivarli ulteriormente con quest'ultimo. Prima di trasferirsi in Svizzera, a Roma questo disponeva di uffici nel medesimo edificio come la rappresentanza commerciale iugoslava. In questo modo entr? in contatto con PEROVIC Branko allora presente a Roma, il futuro Ministro degli Esteri della semirepubblica del Montenegro, il quale secondo le deposizioni di BIANCHI Corrado si era sposato con la sorella della moglie di SAVINO. Questi contatti hanno permesso al coimputato SAVINO la creazione e l'ampliamento della sua rete di conoscenze di persone importanti provenienti dall'entourage di DJUKANOVIC Milo, segnatamente anche di VUJOSEVIC Branko e BAROVIC Veselin, i futuri direttori della MTT. Per questi PEROVIC divenne l'interlocutore primario per il regolamento di tutto il transito927 e in questa funzione present? anche DELLA TORRE a questi due. Mentre DELLA TORRE, dopo la concessione della cosiddetta licenza esclusiva, si occupava in prima linea dell'esazione delle tasse di transito dovute dai licenziatari, del loro incasso e utilizzo secondo le istruzioni ricevute per fax e doveva anche svolgere i relativi compiti amministrativi, fino alla fine del 1999 la funzione di SAVINO consisteva in massima parte nel controllo di tutte le attivit? commerciali e dei conteggi. Egli interveniva soltanto in caso di necessit? in queste attivit? operative. Dopo l'azione <> questa distribuzione delle parti si modific? notevolmente e a partire da questo momento il coimputato SAVINO assunse anche per i partner commerciali coinvolti percettibilmente il comando di tutto il transito. Tutte le attivit? in connessione con l'amministrazione delle tasse di transito sono state esecitate insieme da DELLA TORRE e SAVINO in modo basato sulla divisione del lavoro, essendo DELLA TORRE soprattutto responsabile per i lavori amministrativi e SAVINO per il loro controllo. 3.4 Il Gruppo GARCIA/GRAF (GARCIA Cancio Luis, GRAF J?rg Hermann, REBETEZ Roland e SCHEURER Nelly) L'attivit? commerciale del Gruppo GARCIA/GRAF nel commercio illegale delle sigarette delle organizzazioni criminali Nel periodo dal 1993 fino alla met? del 1998 3.4.1 3.4.1.1 L'mputato GARCIA Luis costitu? nell'aprile 1992, insieme agli imputati REBETEZ e GRAF, la MACTRANS SA928 a Del?mont (in seguito MACTRANS), che fu registrata nel registro di commercio con data di costituzione del 10.04.1992 con l'imputato GARCIA come direttore929. Assunti presso MACTRANS risp. che lavorano per questa ditta in rapporto di mandato erano oltre all'imputato GARCIA segnatamente i coimputati 927 Cfr. deposizioni di BIANCHI Corrado, INTERROGATORIO BIANCHI dello 03.12.2002, RIZ 02, segnatamente p. 450segg. 928 Cfr. rapporto PGF del 10.06.2005, P. 101seg., VA MPC 5.13, p. 101seg. 929 Estratto del registro di commercio MACTRANS SA, BU Ga 10, p. 246 113/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT o o o GRAF (impiegato nel dicembre 1993 risp. in data 01.02.1994 dall'imputato GARCIA risp. la sua MACTRANS, pi? tardi collaboratore freelance per l'imputato GARICA 930), REBETEZ (cofondatore della MACTRANS SA ha sbrigato sin dall'inizio soprattutto lavori di segreteria e di contabilit?) e SCHEURER (a partire dall'inizio del 1994 fino a circa estate 1997 per la MACTRANS, poi fino a settembre 1998 per la ditta CAMER ad Andorra e poi fino al 2000 nella VARIORUM Sarl cofondata da lei). Il compito principale delle predette persone era di acquistare, utilizzando i denari in contanti introdotti in Svizzera da vari corrieri di denaro e versati tramite il coimputato BOSSERT Alfredo o il defunto GREGIS Vittorio, - di regola in ITL, ma anche tra l'altro in GBP, PST e USD - per i clan della Sacra Corona Unita e della Camorra sigarette esentasse sul mercato grigio internazionale, trasportarle eludendo le disposizioni doganali e - nel periodo compreso tra il 1992 fino al 1995 - eludendo le disposizioni di embargo vigenti per la semirepubblica della Serbia-Montenegro - in Montenegro e laggi? metterle a disposizione dei clan mafiosi residenti o rappresentati laggi?, per essere imbarcate su motovedette e trasportate sulle coste della Puglia. Nel periodo di tempo, importante per il presente caso, compreso tra aprile 1992 fino alla met? del 1997 gli uffici della MACTRANS a Del?mont erano il posto di comando centrale del gruppo GARCIA/GRAF. Fino alla met? del 1997, qui furono svolte in particolare anche tutte le attivit? commerciali delle societ? di comodo gestite dagli imputati GARCIA, GRAF, REBETEZ e SCHEURER, segnatamente anche le vendite svolte tramite la GAURSA, MERKINSA, CIMARRON ed AVAL dal Montenegro ai clan della S.C.U. e della Camorra 931. Alla met? del 1997, queste attivit?, compresa una parte dell'infrastruttura fino ad allora disponibile a Del?mont, furono trasferite per circa un anno in Andorra, negli uffici della CAMER S.L.932, dove l'imputato GARCIA lavorava come direttore risp. <>933. Circa nel maggio 1998, l'effettiva centrale per l'attivit? commerciale degli imputati fu trasferita da Andorra di nuovo a Del?mont, negli uffici dell'appena costituita VARIORUM Sarl934 935. L'imputata SCHEURER ha lavorato sia per la CAMER ad Andorra come dopo anche per la VARIORUM Sarl a Del?mont. Gli imputati GARCIA e GRAF in funzione dirigente e REBETEZ e SCHEURER in funzione subordinata hanno svolto nel qui cosiddetto <> segnatamente le seguenti attivit? per la SACRA CORONA e la CAMORRA, nel periodo di tempo compreso dall'estate 1994 fino alla primavera 2000936: 930 Cfr. ,,Rapport d'activit? pour l'ann?e 1993" (estratto dal file maccour.doc) nonch? lettera alla cassa di compensazione Saignelegier del 21.03.1994 (estratto dal file maccour.doc) 931 Tutti i dati IT importanti nel presente caso, che segnatamente concernono anche le societ? GAURSA, MERKINSA, CIMARRON e AVAL, sono stati sequestrati negli uffici della MACTRANS, i documenti aziendali completi della GAURSA fino all'autunno 1995 sono stati sequestrati in un garage di REBETEZ, dove questo li aveva conservati in raccoglitori denominati ,,ASRUAG" (rovesciamento di GAURSA) 932 Cfr. Rapporto PGF del 10.06.2005, P. 102seg., VA MPC 5.13 933 Cfr. biglietto da visita Re 01, p. 4 934 Cfr. rapporto PGF del 10.06.2005, P. 103seg., VA MPC 5.13 p. 103seg. 935 Nel caso della VARIORUM ? stato praticamente impossibile sequestrare durante le perquisizioni domiciliari effettuate dati elettronici importanti e neppure i relativi documenti aziendali in forma cartacea. Questi sono stati eliminati risp. distrutti dall'imputata SCHEURER su ordine dell'imputato GRAF, cfr. invece di molti INTERROGATORIO SCHEURER del 10.11.2005, VA UGI 13.10, p. 14 936 Cfr. in merito argomentazioni nel rapporto finale del giudice istruttore federale, P. 48seg. 114/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT o Insieme al coimputato BOSSERT essi erano competenti per il cash-management dei denari trasportati in Ticino dai membri della Sacra Corona Unita risp. della Camorra o dei loro corrieri di denaro da Bari937, Brindisi938, da Napoli e da altrove e laggi? versati direttamente in contanti presso il coimputato BOSSERT nonch? dal defunto GREGIS (emissione di fatture, emissione di ordini di pagamento, registrazione sinottica delle transazioni eseguite tramite i conti mantenuti per loro dall'imputato BOSSERT <>, <>, <>, <>, <>, compiti di controllo che si presentavano in questo contesto, ecc.). Sul mercato grigio internazionale939, attraverso varie ditte riconducibili a loro e che periodicamente si sostituivano, organizzavano l'acquisto delle sigarette esentasse destinate ai singoli clan delle organizzazioni criminali ed erano, insieme al coimputato BOSSERT, il defunto GREGIS Vittorio ed infine anche al coimputato DELLA TORRE, competenti per il pagamento con i mezzi in contanti messi a questo proposito a disposizione in Ticino dalle organizzazioni. Essi organizzavano il trasporto della merce - per lo pi? da Anversa, Rotterdam o Cipro - con la destinazione Italia indicata dalle organizzazioni criminali e a loro conosciuta, tramite numerose imprese conosciute a livello internazionale per terrestre, aerea e marina verso il Montenegro. Mediante relativo ordine di messa a disposizione essi consegnavano le sigarette immagazzinate in Montenegro ai rappresentanti della Sacra Corona Unita o della Camorra, facendo cos? scattare la consegna di queste sigarette ai clan e il loro imbarco sulle motovedette per il contrabbando sulla costa pugliese. Essi organizzavano e pagavano i documenti doganali e i titoli di carico necessari, che essi facevano emettere dalle autorit? doganali europee in tappe scaglionate, con lo scopo dell'inganno e per camuffare le effettive rotte dei trasporti. In questa occasione erano cogenti titoli di carico e documenti doganali con una prima destinazione fuori della zona UE 940, ad es. Sofia, in Bulgaria. Laggi? la merce veniva - spesso anche senza scaricarla o trasbordarla - provvista dagli imputati con nuovi documenti doganali e titoli di carico con la nuova destinazione, ad es. Skopje, in Macedonia, per poi, ad es. in Skopje, venire di nuovo provvista con nuovi documenti con la destinazione Bar o Zelenika in Montenegro. In connessione con questi affari di sigarette condotti per le organizzazioni criminali, gli imputati GARCIA e GRAF hanno impiegato, con l'unico scopo di camuffare le attivit? illegali, anche numerose societ? di comodo941, cos? segnatamente o nel Liechtenstein soprattutto la GAURSA Etablissement, Schaan (in seguito GAURSA), la EMTRON Estabishment, Vaduz (in seguito EMTRON), la TAMARO Establishment, Vaduz (in seguito TAMARO); ad Aruba soprattutto l'ARAMIS Holdings Corp. (in seguito ARAMIS); o o o o o o 937 938 Cos? tra l'altro attraverso VANTAGGIATO Santo alias <>, cfr. invece di molte Re 4b, p. 677 e 678 Cfr. invece di molte Re 8a, p. 21 939 Sia i produttori internazionali di sigarette come anche i grossisti con licenza concessa da loro hanno mantenuto un'offerta gigantesca di sigarette esentasse (chiamati in documenti interni ,,Parallel market", ,,second channel" e ,,border trade", mentre le sigarette destinate al contrabbando sono state denominate con ,,Duty not paid (DNP)", ,,transit" o ,,General Trade (GT)" 940 Soltanto un relativo certificato di esportazione garantisce l'esenzione fiscale di questa merce 941 Cfr. in merito gi? rapporto intermedio PGF del 16.08.2004, VA MPC 5.3 p. 20segg., segnatamente p. 23 115/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT o a Panama soprattutto la NEBULIUM Commercial Inc. (in seguito NEBULIUM), la DANITA Corp. (in seguito DANITA), la DEXTRO International SA. (in seguito DEXTRO), la CIMARRON Holding SA. (in seguito CIMARRON), AVAL Trading SA. (in seguito AVAL); in Bulgaria soprattutto la SEDEM MORETA E.O.O.D. (in seguito SEDEM MORETA), la SEVERNATA Svezda (in seguito SEVERNATA); sull'Isle of MAN (IOM) soprattutto la HANSA TRADERS Ltd. (in seguito HANSA); sulle British Virgin Islands (BVI) soprattutto la WALNUT FINANCE Inc. (in seguito WALNUT) e a Cipro soprattutto la PISANI Trading Ltd. (in seguito PISANI), la MERKINSA Enterprises Ltd., (in seguito MERKINSA), la WILDEN Enterprises Ltd. (in seguito WILDEN). o o o o Queste societ? apparivano - con gli imputati GARCIA risp. GRAF dietro le quinte operanti come gli aventi diritto commerciale per le organizzazioni criminali - come societ? di acquisto, distribuzione o vendita verso l'esterno e perseguivano l'unico scopo, di impedire di risalire ai flussi di merci e di denaro tra i fornitori di sigarette e le organizzzioni criminali. o Con lo stesso obiettivo e in particolare per potere impedire l'identificazione della provenienza nonch? la partecipazione di produttori internazionali di sigarette ai traffici di contrabbando delle organizzazioni criminali, gli imputati fecero eseguire da parte di vari magazzinieri e trasportatori anche manipolazioni alle relative caratteristiche di identificazione (taglio dei codici a barre stampati sulle casette di sigarette, i mastercases o MC)942. Per potere eseguire il trasporto delle sigarette esentasse fuori dall'UE in un paese terzo, da l? direttamente o indirettamente in Montenegro e infine di nuovo nella zona UE, gli imputati hanno, su incarico e in parte con il diretto aiuto di esponenti dei clan coinvolti della Sacra Corona Unita e della Camorra, avviato risp. ampliato e mantenuto contatti verso uffici statali, in particolare anche macedoni e montenegrini. Attravero il pagamento di una cosiddetta <>, incassata al di fuori del bilancio delle stato di Macedonia e Montenegro, essi si sono comprati l'utilizzo delle locali infrastrutture statali per gli scopi delle organizzazioni criminali. Sia l'imputato GARCIA che anche l'imputato GRAF hanno in Ticino, in Italia, in Montenegro e altrove mantenuto un intenso contatto personale, telefonico ed epistolare con rappresentanti leader della Sacra Corona Unita e della Camorra. In questa occasione essi regolavano tutti i dettagli necessari per lo svolgimento della vendita ben sapendo che i loro partner commerciali sono perseguiti dalla giustizia penale italiana per partecipazione ad un'organizzazione criminalie o in singoli casi persino gi? condannati. Infine, all'interno del gruppo GARCIA/GRAF le operazioni di vendita, tramite le societ? di comodo gestite con lo scopo della vendita delle sigarette esentasse ai singoli o o o 942 Cfr. fattura PANALPINA a GAURSA del 26.01.1996, voce ,,manipolazione 1200 cartoni", Re 6b, p. 486 116/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT clan della SACRA CORONA UNITA e della CAMORRA, con le organizzazioni criminali venivano evase con relativa fatturazione e precisamente o fino alla fine del 1995 la GAURSA943, dopo l'apertura di una procedura penale doganale nei confronti della GAURSA; a partire da marzo 1996 la MERKINSA944, e in particolare dopo la concessione della licenza di transito; in data 01.07.1996 la CIMARRON945 e infine a partire da giugno 1997 l'AVAL946. o o o Gli imputati GARCIA, GRAF, REBETEZ e SCHEURER hanno eseguito queste attivit? con divisione del lavoro, per cui fino a circa la met? del 1997 i lavori di svolgimento sono stati eseguiti [sono partiti] soprattutto dagli uffici della MACTRANS a Del?mont947, a partire dalla met? del 1997 per circa un anno tra l'altro dagli uffici della CAMER S.L. ad Andorra948 e - dopo una concentrazione degli affari con l'imputato VIRGILIO - a partire da circa la met? del 1998 fino alla met? del 2000 negli uffici della VARIORUM Sarl, Del?mont949. Inoltre, in Svizzera i luoghi dell'azione erano soprattutto anche Lugano e dintorni, dove gli imputati GARZCIA e GRAF si sono incontrati e messi d'accordo con i coimputati e in particolare anche con i rappresentanti dei clan criminali950. Ma gli imputati GARCIA e GRAF hanno preso singole disposizioni organizzative anche in altri paese, segnatamente o per quanto riguarda l'imputato GARCIA in Spagna, Belgio, Olanda, Grecia, Italia, Andorra, Francia, Albania, Iugoslavia951, Inghilterra, Portogallo, Cipro, Malta e altrove952, da dove, in connessione con l'attivit? commerciale incriminata, sono state eseguite anche istruzioni telefoniche agli imputati REBETEZ953 e SCHEURER954; per quanto riguarda l'imputato GRAF in Bulgaria955, in Slovenia956, Iugoslavia957, Andorra958 e sul territorio dell'odierna Repubblica del Montenegro (laggi? negli anni compresi tra il 1997 fino al 2001 nel secondo domicilio dell'imputato GRAF959), dove o 943 944 Cfr. in merito dapprima rapporto di polizia del 10.06.2005, P. 121segg., VA MPC 5.13, p. 121segg. Cfr. in merito dapprima rapporto di polizia del 10.06.2005, P. 124segg., VA MPC 5.13 p. 124segg. con rimando a Ga 27, p. 324 945 Cfr. in merito dapprima rapporto di polizia del 10.06.2005, P. 126segg., VA MPC 5.13 p. 126segg. nonch? Ga 27, p. 177 946 Cfr. in merito dapprima rapporto di polizia del 10.06.2005, P. 128segg. , VA MPC 5.13, p. 128segg. nonch? lettera CIMARRON a SANTA MONICA del 28.05.1997 nella stampa da 7Pai_SM.doc 947 Cfr. in merito dapprima rapporto di polizia del 10.06.2005, P. 101seg., VA MPC 5.13, p. 101seg. 948 Cfr. in merito dapprima rapporto di polizia del 10.06.2005, P. 102seg., VA MPC 5.13, p. 102seg. 949 Cfr. in merito dapprima rapporto di polizia del 10.06.2005, P. 103seg., VA MPC 5.13, p. 103seg. 950 Cfr. invece di molte INTERROGATORIO GRAF del 14.09.2004 (PRUDENTINO alias "Ciccio la busta"), VA MPC 13.6, p. 131, del 21.09.2004 (PRUDENTINO), VA MPC 13.6, p. 155, dello 05.11.2004 (STANO Benedetto alias "Adriano" e GRIECO Ciro alias ,,Barbara"), VA MPC 13.6, p. 314, dello 02.12.2004, VA MPC 13.6, p. 345 e dello 08.11.2006 (segnatamente riguardo a VIRGILIO Pietro alias Renato), VA UGI 13.6, p. 253 951 Cfr. fattura albergo Hyatt Regency Belgrad riguardo a soggiorni del 31.1./01.02.1997 a Belgrado, Gr 2, p. 227 952 Cfr. in merito innanzitutto i vari conteggi spese per gli anni 1995 (Ga 1, p. 259segg.), 1996 (Re 01, p. 329segg.), 1997 (Gr 02, p. 186segg.) 953 Cfr. invece di molti INTERROGATORIO REBETEZ del 13.04.2007, VA UGI 13.4, p. 139seg. 954 Cfr. invece di molti INTERROGATORIO SCHEURER del 13.04.2007, VA UGI 13.10, p. 196 e INTERROGATORIO JOBIN del 29.09.2004, VA MPC 12.1, p. 3 955 Cfr. nota colloquio del 22.04.1994, Re 12, p. 65 956 Cfr. lettera GRAF a Banka Koper del 34.12.1998, Gr 16, p. 179 957 Cfr. Fattura Hotel Beograd del 16.06.1996, Re 01, p. 337 958 Cfr. INTERROGATORIO GRAF dello 02.12.2004, VA MPC 13.6, p. 332 959 Cfr. in merito tra l'altro INTERROGATORIO GRAF dello 08.09.2004, VA MPC 13.6, p. 101, inoltre anche le richieste di concessione di visto in Gr 15, p. 63 e 71, ma inoltre anche lettera Montenegro Tabak Transit del 18.09.1998 con appunti di GRAF, Gr. 15, p. 59; 117/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT questo ha assunto l'attivit? commerciale risp. il controllo sul luogo e in questa occasione ha incontrato personalmente il criminale italiano assassinato nel 1998 VANTAGGIATO Santo alias <>, il capo clan STANO Benedetto, alias <> e PRUDENTINO Francesco alias <> risp. <>960. 3.4.1.2 Nel periodo compreso dalla met? del 1998 fino al 2000 Il 12 aprile 1998 in Italia fu arrestato GREGIS Vittorio961, il quale agiva nella stessa funzione come il coimputato BOSSERT tra i clan criminali e gli imputati del gruppo GARCIA/GRAF come cassiere e fiduciario e che ? morto nel dicembre 2004. Evidentemente in seguito non ? stato pi? possibile da questo momento in poi svolgere delle transazioni di denaro tramite GREGIS. Non solo gli imputati GARCIA e GRAF, ma anche gli imputati REBETEZ e SCHEURER sono venuti a conoscenza dell'arresto e delle sue conseguenze commerciali. Poich? in seguito GARCIA e GRAF pattuirono con gli altri licenziatari e coimputati MONNIER, VARANO nonch? con CUOMO, di non rifornire pi? direttamente la Sacra Corona Unita bens? soltanto tramite il gruppo napoletano, questo evento non ha agitato soltanto gli imputati, ma anche i principali rappresentati dei clan coinvolti 962. Per gli imputati del gruppo GARCIA/GRAF, questo contrattempo ha avuto come conseguenza, che gli iter per la vendita delle sigarette esentasse ai clan criminali furono riorganizzati. In considerazione dei successi, che in particolare le procure di Brindisi, Lecce e Bari riuscivano a registrare nella lotta alla Sacra Corona Unita, evidentemente per gli imputati i rischi divennero troppo grandi, per continuare a fare direttamente affari di sigarette n particolare con PRUDENTINO Francesco e VANTAGGIATO Santo . Sapendo, che da parte dei clan pugliesi questi sarebbero rimasti gli attori principali, gli imputati GARICA e GRAF hanno introddotto un ulteriore livello intermedio per camuffare gli iter degli affari. Con il coimputato VIRGILIO essi si accordarono su una specie di fusione dei loro affari. Nel rapporto interno d'ora innanzi essi riforniscono insieme i clan criminali, tra l'altro di PRUDENTINO e VANTAGGIATO. Nel rapporto esterno gli imputati vendevano le sigarette esentasse tuttavia soltanto al coimputato VIRGILIO, il quale al loro posto e con la loro merce riforniva i clienti di una volta di GARCIA e GRAF appartenenti alla Sacra Corona Unita. Questi affari di sigarette continuavano ad essere finanziati dai clan criminali pugliesi e dagli altri clan di Napoli coinvolti finora, che per? adesso facevano pervenire i loro mezzi in contanti al clan VIRGILIO e non pi? direttamente al gruppo GARCIA/GRAF. Invece, anche dopo la riorganizzazione provocata dall'arresto di GREGIS in Italia, i trasporti in Montenegro, l'immagazzinamento delle sigarette nonch? la loro messa a disposizione, l'imbarco e il trasporto sulle coste pugliesi continuarono nel consueto modo. Queste attivit? sono state svolte principalmente dall'imputata SCHEURER e dalla sua collaboratrice JOBIN Lise su istruzione di GARCIA o GRAF negli uffici della VARIORUM, cosicch?, eccetto il cambio di luogo da Andorra alla Svizzera e il cambio nell'organizzazione interna, nelle altre attivit? commerciali e responsabilit? non ci sono stati notevoli cambiamenti. Il caricamento degli scafi e i trasporti con gli scafi verso l'Italia sono avvenuti anche dopo la <> con VIRGILIO sotto il nome dell'AVAL e sotto la temporanea sorveglianza diretta da parte dell'imputato GRAF in Montenegro. Al contempo l'imputato GARCIA si ritir? un po' dall'attivit? operativa sul fronte della vendita, senza tuttavia ritirarsi completamente dagli affari - che a partire da questo momento dal punto di vista operativo sono stati eseguiti soprattutto dall'imputato GRAF e adesso VIRGILIO in funzione superiore e dall'imputata SCHEU960 961 Cfr. in merito invece di molti INTERROGATORIO GRAF dello 05.11.2004, VA MPC 13.6, p. 313seg.. Cfr. riguardo a GREGIS in particolare rapporto PGF del 18.04.2005, p. 35segg., MPC 5.12.1., p. 35segg. 962 Cfr. in merito segnatamente anche rapporto di polizia del 18.04.2005, VA MPC 5.12.1, p. 36 (traduzione tedesca del rapporto) 118/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT RER funzione subalterna. In ogni caso, il suo conto mantenuto presso l'INTERCAMBI sotto il nome <> ha continuato ad essere mantenuto. Su questo fino alla fine del 1999 sono ancora visibili accredditi provenienti dal nuovo conto <> aperto agli inizi di giugno 1998. 3.4.2 I partner commerciali degli imputati: membri di organizzazioni criminali A partire dall'estate 1994 l'intera attivit? commerciale degli imputati si orientava in misura crescente alla soddisfazione della domanda di sigarette esentasse delle organizzazioni criminali Sacra Corona Unita e Camorra. Precedenti clienti del gruppo GARCIA/GRAF, che non rientravano in questa cerchia di acquirenti e che nella contabililit? erano allibrati, a differenza delle vendite dal Montenegro (<>), come vendite dirette (<>), a partire da questo momento venivano riforniti in maniera sempre minore. Con un fatturato complessivo consolidato del gruppo aziendale GARCIA/GRAF di USD 246'612'137 per l'anno 1996, in questo anno circa USD 137 Mln.. spettavano alle vendite al di fuori del Montenegro (<>) mentre gli affari di sigarette effettuati insieme ai clan criminali tramite il Montenegro (<>) davano un totale di circa USD 109 mln..963. Nell'anno 1997, con un fatturato complessivo di USD 221'852'221, fuori dal Montenegro (<>) furono vendute soltanto ancora sigarette per il valore di circa USD 12 mln.., mentre gli affari di sigarette effettuati insieme ai clan criminali tramite il Montenegro raggiungevano gi? un fatturato di circa USD 209 Mln.. (<>)964. 3.4.2.1 I contatti degli imputati con i membri delle organizzazioni criminali I contatti verso i clienti che da un lato nel Cantone Ticino mettevano a disposizione il denaro contante per gli investimenti negli affari delle sigarette e dall'altro quelli che prendevano in consegna le sigarette consegnate dal magazzino in Montenegro e caricate sulle motovedette, si svolgevano in primo luogo tramite l'imputato GARCIA CANCIO Luis Angel. All'interno del gruppo GARCIA/GRAF questo era il capo indiscusso di tutte le attivit? commerciali ed organizzava in particolare anche il finanziamento iniziale per le attivit? della GAURSA. Dietro sue istruzioni gli imputati REBETEZ e SCHEURER svolgevano tutti i lavori necessari per lo svolgimento degli affari. Per lo svolgimento degli affari GARCIA stesso ha fatto vari viaggi in Italia965 risp. esercitato i relativi contatti - tra l'altro a Bari - tramite suo nipote CANCIO Mena Angel966. Gli incontri personali con i clienti italiani sono avvenuti ripetutamente in Ticino. A questi ha partecipato spesso, oltre all'imputato GARCIA anche GRAF967. Durante i suoi numerosi soggiorni in Montenegro, GRAF stesso ha intrattenuto rapporti personali con numerosi esponenti dei clan criminali968. 3.4.2.1.1 Gli affari per e con la Sacra Corona Unita (S.C.U) Gi? nel loro primo anno di esercizio 1993, gli imputati GARCIA e GRAF hanno realizzato tramite la loro ditta GAURSA con le loro attivit? commerciali un fatturato di oltre CHF 18 mln. (o USD 12 mln.)969. Tramite questa dal 1993 fino agli inizi del 1996, furono evasi contabilmente all'interno del gruppo aziendale GARCIA / GRAF gli affari con le organizzazioni criminali. Gi? in quel periodo, l'ordinante e l'acquirente della merce era tra l'altro il criminale PRUDENTINO Francesco, alias <> risp. <>, che nel 2000 era stato 963 964 Cfr. stampa <>, sequestrati in forma elettronica in <> Cfr. stampa <>, sequestrati in forma elettronica in <> 965 Cfr. invece di molti conteggio spese 1995, Ga 9, p. 260 (spese in ITL <>) risp. p. 262 (<>) 966 Cfr. Swissair Passenger Receipt Zurigo - Roma - Bari, Re 1, p. 328 967 Cfr. invece di molti interrogatorio Virgilio dello 06.10.2004, VA MPC 13.2., p. 72 968 Di pi? in merito successivamente 969 Conto di profitti e perdite GAURSA 1993, Re 10, p. 134 119/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT condannato in Italia con sentenza passata in giudicato per appartenenza alla Sacra Corona Unita, che nella seconda met? del 1993 tramite l'INTERCAMBI del coimputato BOSSERT ha pagato fatture della GAURSA alla sua ditta TECNOFER per l'ammontare di USD 3'769'651970 Nel 1994, l'acquisto e la vendita eseguiti per le organizzazioni criminali e amministrati tramite la GAURSA del gruppo GARCIA/GRAF ammontavano a circa CHF 53 mln. (risp. al cambio USD 38 mln.)971. Il secondo ordinatore e acquirente in ordine di importanza, con un importo totale di almeno USD 5.5 mln. era anche nel 1994 di nuovo PRUDENTINO Francesco. Per questo risp. per le sue ditte TECNOFER (USD 1'940'475972), CAMBINVEST (USD 1'508'700 e DM 718'000973), SOCIETE TSA (USD 717'000974) ed INTERCOMEX (USD 856'920975) nella prima met? dell'anno furono registrate nella contabilit? della GAURSA notevoli entrate di pagamenti, che erano state pagate tramite l'INTERCAMBI del coimputato BOSSERT. Acquirente intermedia della GAURSA e di conseguenza del gruppo GARCIA/GRAF ? stata nella prima met? dell'anno 1994, con un totale contabile di oltre USD 16'618'436, la MAKEDONIA TABAK976 a Skopje. Sebbene dalle documentazioni risulti senza ombra di dubbio che anche queste sigarette sono state trasportate in Montenegro977, quanto a questo, viste soltanto le documentazioni contabili (contabilit? finanziaria e di magazzino), gli acquirenti in Montenegro non si lasciano determinare in modo attendibile, poich? - contrariamente al periodo di tempo a partire dal 1995 - anche nella contabilit? di magazzino tenuta dall'imputato REBETEZ per i magazzini mantenuti in Montenegro dal gruppo GARCIA/GRAF, per ogni marca di sigarette gli acquirenti non sono elencati per nome978. Il transito di sigarette attraverso il Montenegro non era possibile senza la partecipazione dei criminali italiani, che in quel momento gi? risiedevano a Bar e Zelenika e controllavano il transito delle sigarette. Ad eccezione della fornitura <> con un totale contabile di complessivamente USD 925'925, che evidentemente ? andata a GRIECO Ciro alias <>979, anche per le altre sigarette trasportate in Montenegro sotto l'annotazione <> si trattava anche senza indicazione riguardo agli acquirenti concreti, di ulteriori forniture alla S.C.U., agente attraverso VANTAGGIATO Santo alias <>, tanto pi? che questo a partire dagli inizi del 1995 si ? presentato anche formalmente come coorganizzatore della rotta di transito tramite la Macedonia. Complessivamente, nel 1994 gli imputati del gruppo GARCIA/GRAF hanno concluso con i membri della S.C.U. PRUDENTINO Francesco e VANTAGGIATO Santo affari di sigarette per un importo fatturato di complessivamente almeno USD 5'023'095 risp. USD 16'618'436. 970 Cfr. tra l'altro scheda di conto TECNOFER, Gr 10, p. 232 in collegamento con le schede di conto BOSSERT <>, Bo 49, p. 638segg. 971 Conto di profitti e perdite GAURSA 1994 nonch? estratto conto vendita di merci, Re 10, p. 101segg. 972 Cfr. rapporto di polizia del 10.06.2005 P. 122seg. e inoltre, invece di molte scheda di conto TECNOFER 1994, Gr 10, p. 20 in collegamento con Gr 12, p. 125 e 124 973 Cfr. invece di molte scheda di conto CAMBINVEST 1994, Gr. 10, p. 26 e 27 in collegamento con Gr 12, p. 25 e 24a nonch? Bo 49, p. 672 974 Cfr. invece di molte scheda di conto SOCIETE TSA 1994, Gr. 10, p. 32 in collegamento con Gr. 12, p. 118 e Bo 49, p. 670 (l'importo di USD 717'000 ? stato addebitato in due tranche tramite il conto <> mantenuto da PRUDENTINO presso BOSSERT) 975 Cfr. invece di molte scheda di conto INTERCOMEX, Gr 10, p. 35 in collegamento con Gr. 12, p. 39 e Bo 49, p. 671 (l'importo di USD 345'420 ? stato di nuovo addebitato tramite il conto <> mantenuto da PRUDENTINO presso BOSSERT); ma cfr. anche la lettera INTERCOMEX a GAURSA del 24.05.1994 con il rimando a <>, Re 2a, p. 70 976 Cfr. in merito invece di molte scheda di conto MAKEDONIA TABAK, Gr 10, p. 11segg. 977 Cfr. invece di molti fax MONTI BAR del 13.07.1994 <>, Re 12, p. 313 978 Cfr. invece di molte la contabilit? di magazzino <> per il peridio dal 21.11. - 11.12.1994, file <>, data di stampa 20.06.2008 979 Cfr. estratto conto LLB per il periodo dal 10.08.1994 fino al 19.08.1994, Re 2b, p. 292 120/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT La Sacra Corona Unita, che dall'aprile 1994 agisce nei confronti dell'imputato soprattutto attraverso VANTAGGIATO Santo alias <>, si conferm? anche per il 2005 come il cliente pi? importante del gruppo GARCIA / GRAF. Inoltre, questo era anche compartecipe in modo determinante al trasferimento delle sigarette, svolto fino alla met? di luglio 1995 svolto attraverso la Macedonia, e da questo momento in poi senza queste costossissime vie traverse980, direttamente nei magazzini di Bar e Zelenika. Questo risulta in particolare dalla fatturazione praticata a partire dal 9 febbraio 1995 dal gruppo GARCIA / GRAF. A partire a questo momento, le fatture per le sigarette non venivano emesse soltanto come fatto di consueto dall'aprile 1994 in connessione con i trasporti di sigarette alla <>, Skopje. Adesso il destinatario era la <>, Skopje. Inoltre, spesso al contempo veniva emessa una fattura con identico numero di fattura e identico contenuto della fattura a <>981, destinata alla contabilit? finanziaria. Per il 1995, l'addizione di queste fatture emesse in questo contesto in parte alla <>, in parte a <>, in parte indirizzate ad entrambi e con identico numero di fattura, da un totale di fatturazione realizzato con VANTAGGIATO Santo di 85'305 cassette di sigarette (Matercases risp. MC). Questo corrisponde ad un valore di circa USD 31 mln. pi? circa ITL 7. 5 mld., cosa che per il 1995 significa al cambio un fatturato totale del gruppo GARCIA/GRAF con VANTAGGIATO di circa USD 35.5 mln.982. Per quanto concerne i fatturati realizzati nel 1996 e 1997 con la Sacra Corona Unita ? possibile rimandare alla registrazione contabile, appropriata a detta degli imputati GRAF, REBETEZ e SCHEURER, delle vendite svolte adesso in quest'ordine tramite le societ? GAURSA MERKINSA983, CIMARRON984 e AVAL985. Tuttavia bisogna constatare, che nella tavola sinottica compilata per il 1996 <>, la GAURSA non ? pi? menzionata nominalmente, sebbene agli inizi del 1996 le fatture ai criminali italiani siano state in parte emesse da questa. In base a queste tavole sinottiche compilate e verificate in base ad innumerevoli, singoli giusticativi per il 1996 e il 1997, con la Sacra Corona Unita, agente nei confronti degli imputati attraverso CRESCENZA Arcangelo (<> risp. <> risp. <>)986, PRUDENTINO Francesco (<> risp. <>)987, STRISCIUGLIO Domenico (<> risp. <>) che faceva trasportare le sigarette da SABATELLI Giovanni (<>)988 dal Montenegro a Bari, VANTAGGIATO Santo (<>)989 e FRADDOSIO Nicola (<> risp. <>), agente per il clan LARASPATA990, nel 1996 e 1997 sono stati realizzati i seguenti fatturati, al cambio in USD: 980 Cfr. in particolare anche le tasse di transito da pagare anche in Macedonia, in seguito dettagliatamente cifra 2.4.2.1.1 e 2.4.4.1.3 981 Cfr. invece di molte fatture n. 502092 (Re 7a, p. 184 e Re 8a, p. 20) nonch? fatture n. 503061 (Re 7a, p. 169 e Re 5a, p. 235) 982 Cfr. conteggio del MPC per i fatturati importanti del gruppo GARCIA / GRAF con MT MAKEDONIA TABAK risp. <> per il 1995 983 A partire dallo 08.03.1996 ha sostituito la GUARSA come societ? di vendita a partire dal Montenegro a causa della procedura penale doganale contro la GAURSA, cfr. Ga 27, p. 324 984 Ha sostituito dagli inizi di luglio 1996 la MERKINSA, cfr. Ga 27, p. 177 985 Ha sostituito dagli inizi di giugno 1997 la CIMARRON, cfr. lettera CIMARRON a SANTA MONICA del 28.05.1997 (stampa dal file <<7Pai_SM.doc>>) 986 Collaborava tuttavia anche il clan MAZZARELLA, cfr. RH Bari 06, p. 2025 987 Riguardo PRUDENTINO Francesco cfr. cifra 2.2.4.1.1 precedente 988 Riguardo al clan STRISCIUGLIO e il ruolo di SABATELLI cfr. cifra 2.2.4.2.3 precedente 989 Riguardo a VANTAGGIATO Santo cfr. cifra 2.2.4.1.2 precedente 990 Riguardo al clan LARASPATA cfr. cifra 2.2.4.2.1 precedente 121/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Acquirente CRESCENZA Arcangelo PRUDENTINO Francesco STRISCIUGLIO / SABATELLI VANTAGGIATO Santo LARASPATA Gebr. alias 1 alias 2 Qt?. Mastercases 1996 1997 1.290 390 16.647 61.692 8.379 7.404 63.396 79.675 10.176 89.712 159.337 Importo in USD 1996 1997 528.450 144.514 5.987.248 22.069.779 3.255.854 2.648.903 26.006.392 29.592.320 3.895.748 35.777.944 58.351.264 Arcangelo Ciccio Ltd. Paton Ltd. Domenico - Sat Luna Domenico Santino Ltd. Silvana Lecciu Totale I fatturati realizzati con la SACRA CORONA UNITA per il 1998 si possono accertare in modo attendibile soltanto per il periodo di tempo fino alla met? di maggio 1998. Un'elencazione sinottica per ogni cliente, da, per il periodo compreso tra gennaio maggio 1998, i seguenti fatturati realizzati dagli imputati con la SACRA CORONA UNITA, agente nei confronti degli imputati attraverso VANTAGGIATO Santo991 e PRUDENTINO Francesco992: Acquirente PRUDENTINO Frances co VANTAGIATO Santo Totale alias 1 alias 2 Paton & Co Silvana & Co Qt?. Mastercases Importo in USD 1998 1.671.803 5.447.383 7.119.186 Nonostante la distruzione dei documenti probatori importanti da parte degli imputati, i fatturati realizzati per e con i gruppi criminali dalla met? del 1998 si possono rappresentare visti i movimenti di transito delle cassette di sigarette (MASTERCASE risp. MC) tramite il Montenegro registrati negli atti riguardanti la tenuta dei conti di BOSSERT in unione con DELLA TORRE, vale a dire con documenti che hanno potuto essere sequestrati presso i coimputati BOSSERT e DELLA TORRE. Sugli atti riguardanti la tenuta dei conti gestiti dal coimputato BOSSERT per il gruppo GARCIA/GRAF, a partire da giugno 1998, sul nuovo conto <> aperto lo 03.06.1998 preso l'INTERCAMBI, sono registrati soltanto versamenti del coimputato VIRGILIO (<>)993. Da ci? risulta, che dagli inizi di giugno 1998, le forniture di sigarette sono state fatturate soltanto a lui. Venivano riforniti i rappresentanti della S.C.U., segnatamente VANTAGGIATO (fino al suo assassinio nel settembre 1998) e PRUDENTINO, d'ora innanzi tramite il coimputato VIRGILIO, che in seguito all'arresto di GREGIS Vittorio nell'aprile 1998, nell'ambito di una riorganizzazione degli iter commerciali, ha, per cos? dire, <> le sue attivit? commerciali con quelle del gruppo GARCIA / GRAF. Riepilogando, nel periodo dall'estate 1993 fino alla fine di maggio 1998, gli imputati hanno realizzato per e con la SACRA CORONA UNITA almeno in seguente fatturato importante per il delitto in USD: Acquirente PRUDENTINO VANTAGIATO CRESCENZA STRISCIUGLIO LARASPATA Totale 1993 3.769.651 1994 5.023.095 16.618.436 1995 1996 5.987.248 26.006.392 528.450 3.255.854 1997 22.069.779 29.592.320 144.514 2.648.903 3.895.748 58.351.264 1998 1.671.803 Totale 35.564.774 38.521.576 5447383 113.229.305 672.964 5.904.757 3.895.748 162.224.350 3.769.651 21.641.531 35.564.774 35.777.944 7.119.186 Alla met? del 1998 gli imputati hanno - come gi? spiegato - trasferito di nuovo le loro attivit? commerciali da Andorra a Del?mont, negli uffici della VARIORIM SARL. I dati elettronici e i documenti cartacei prodotti l? sono stati distrutti dall'imputata SCHEURER su ordine dell'imputato GRAF. 991 Estratto <> per <> dal file sequestrato <> 992 Estratto <> per <> dal file sequestrato <> 993 Cfr. invece di molti estratto conto <> dello 03.06. - 02.07.1998, Bo 10.2, p. 272 122/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 3.4.2.1.2 Gli affari con e per la Camorra Nello stesso modo come con i clan della Sacra Corona Unita, al pi? tardi dal 1994, gli imputati GARCIA, GRAF, REBETEZ e SCHEURER hanno svolto tramite la GAURSA anche gli affari di sigarette con il camorrista MAZZARELLA Alfonso risp. la sua ditta CLEO COMMERCIAL, i quali sono stati evidentemente finanziati per certi periodi tramite la ditta BEAMRAY di BOKAN Vladimir, alias VANJA, assassinato nel 2000 in Grecia, e in particolare anche tramite il suo conto presso l'INTERCAMBI (1994 totale USD 957'250994). Oltre a ci?, nel 1994 ? stato realizzato un fatturato di circa DEM 2'192'250995 con il camorrista NIKOSIA Vinzenzo risp. la sua ditta PALXIMA e almeno in parte svolto anche tramite l'INTERCAMBI. Anche nel 1995, per il gruppo GARCIA/GRAF uno dei pi? importanti mandanti e ordinanti da parte della CAMORRA era di nuovo il criminale iltaliano MAZZARELLA Alfonso, il quale, con gli affari di sigarette in collaborazione, con BOKAN risp. la sua BEAMRAY ha realizzato soltanto nei mesi da luglio fino a settembre 1995 presso GAURSA un fatturato di circa USD 7.5 mln.996 In questo periodo, altri clienti attribuibili alla CAMORRA erano GRIECO Ciro (alias <>) con un fatturato totale di almeno USD 4'120'822 pi? altre ITL 1'098'475'000997 nonch? il coimputato VIRGILIO Pietro alias <> con un fatturato totale di almeno USD 2'451'280998. Queste forniture avvenute dapprima in Montenegro, durante questo periodo presero la via della Macedonia999. Per quanto concerne i fatturati realizzati con la Camorra negli anni 1996 e 1997, si pu? rimandare di nuovo alla registrazione contabile di queste vendite adesso svolte da parte degli imputati in questo ordine tramite le societ? GAURSA1000, MERKINSA, CIMARRON ed AVAL. Queste danno, per i gruppi della CAMORRA agenti nei confronti degli imputati attraverso GRIECO Ciro, il coimputato VIRGILIO Pietro e MAZZARELLA Alfonso risp. MAZZARELLA Pasquale, i seguenti fatturati: Acquirente GRIECO Ciro VIRGILIO Pietro MAZZARELLA Alfonso MAZZARELLA Pasquale alias 1 Barbara & Co Bibi & Co Isea Internat. SA Lino Totale alias 2 Qt?. Mastercases Importo in USD 1996 1997 1996 1997 43.714 15.195.627 86.381 177.240 30.985.745 62.514.393 48.838 63.221 18.547.921 21.985.026 9.801 3.363.281 178.933 240.461 64.729.293 84.499.419 Per i motivi gi? esposti, anche i fatturati realizzati con la CAMORRA per il 1998, si possono stabilire in modo attendibile soltanto per il periodo fino alla met? di maggio 1998. Un'elaborazione sinottica compilata dal gruppo GARCIA/GRAF per ogni cliente, riporta i fatturati seguenti, realizzati tra gennaio e maggio 1998 da parte degli imputati con la CAMOR- 994 995 Cfr. invece di molti estratto conto BEAMRAY 1994, Gr. 10, p. 7 in collegamento con Gr. 12, p. 10segg. Cfr. invece di molti estratto conto PALXIMA 1994, Gr 10, p. 30 in collegamento con Gr 12, p. 107 - 109 996 Cfr. <>, Gr 3, p. 3 997 Cfr. elencazione del MPC, tra l'altro con rimandi ai relativi numeri di fattura nonch? alle relative fatture, che sono state inviate direttamente in copia a BOSSERT, Re 7a con i relativi rimandi alla pagina; cfr. riguardo al frazionamento dei pagamenti inoltre fattura n. 506011 del 1?giugno 1995 in collegamento con <>, Gr 3 p. 43 e 44 998 Cfr. elencazione del MPC tra l'altro con rimandi ai relativi numeri di fattura nonch? alle relative fatture, che sono state inviate direttamente in copia a BOSSERT, Gr 03 nonch? Re 7a con i relativi rimandi alla pagina cfr. riguardo al frazionamento dei pagamenti nonch? ai rispettivi ordini di pagamento inoltre ulteriori allegati, tra l'altro <> con rimandi ai relativi luoghi di ritrovamento 999 Cfr. elencazione manoscritta della fornitura <> in Re 8a p. 1 e Re 8b, p. 436 1000 Sebbene agli inizi del 1996 le fatture ai criminali italiani sono state ancora emesse in parte dalla GAURSA, questa non ? pi? menzionata nominalmente nella tavola sinottica compilata per il 1996 <> 123/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT RA, agente nei confronti degli imputati tramite GRIECO Ciro1001, VIRGILIO Pietro1002 e MAZZARELLA Alfonso1003: Acquirente GRIECO Ciro VIRGILIO Pietro MAZZARELLA Alfonso alias 1 Barbara Bibi & Co ISEA Int. Totale alias 2 Qt?- Mastercases Importo in USD 1998 2.902.557 37.376.628 1.342.900 41.622.085 Il totale delle cassette di sigarette (Mastercase risp. MC), consegnato da parte degli imputati GARCIA, GRAF, REBETEZ e SCHEURER esclusivamente al coimputato DELLA TORRE a partire dall'inizio di giugno 1998 tramite l'AVAL in Montenegro, risulta dai documenti che il coimputato DELLA TORRE ha compilato per la registrazione del transito da svolgere adesso esclusivamente tramite di lui a partire dal 1? agosto 1996, per la registrazione come si deve delle tasse di transito dovute1004. In base a questa elencazione, comprendente il transito via Montenegro a partire da agosto 1996 fino alla fine di aprile 2000, per VIRGILIO, a partire da questo momento cliente esclusivo del gruppo GARCIA/GRAF, risultano i seguenti fatturati, che, visto le affermazioni nel <> (<>) risp. nel <> (<>) nella tavola sinottica seguente sono estrapolati cautamente con un prezzo di vendita medio di USD 3501005. Anno 1998 1999 2000 Qt?. Mastercases Prezzo medio in USD 431.554 315.935 47.915 350 350 350 Importo in USD Gen.- mag.98 151.043.900 110.577.250 16.770.250 importante -48.741.271 102.302.629 110.577.250 16.770.250 229.650.129 Totale 795.404 Riepilogando, nel periodo dall'estate 1994 fino alla met? del 2000, gli imputati hanno quindi realizzato per e con la Camorra i seguenti fatturati importanti per il delitto (in USD): Acquirente GRIECO C. VIRGILIO MAZZARELLA A. MAZZARELLA P. NIKOSIA Totale 1994 5.023.095 957.250 2.192.250 1995 4.803.104 2.451.280 1996 1997 - 05.1998 06.98 - 00 Totale 15.195.627 2.902.557 30.985.745 62.514.393 37.376.628 18.547.921 21.985.026 1.342.900 3.363.281 229.650.129 27.924.383 362.978.175 42.833.097 3.363.281 2.192.250 439.291.186 8.172.595 7.254.384 64.729.293 87.862.700 41.622.085 229.650.129 3.4.2.2 I fatturati realizzati con la S.C.U e la Camorra Partendo dall'elencazione dei fatturati di gruppo compilata dall'imputato REBETZ per il 1996 e il 1997 nel <> e nel <>1006, le relative fatture nonch? gli ordini di messa a disposizione della merce impartiti per ogni clan, sono 1001 Estratto <> per <> dal file sequestrato <> 1002 Estratto <> per <> dal file sequestrato <> 1003 Estratto <> per <> dal file sequestrato <> 1004 Di centrale importanza sono in questo contesto le tavole sinottiche, che il coimputato DELLA TORRE ha compilato basandosi sui relativi giustificativi dettagliati e che hanno potuto essere sequestrati in forma elettronica segnatamente con il file << Riasvolume.xls>>, cfr. in merito panoramica <>, 1005 Cfr. riguardo ai prezzi di acquisto e di vendita anche successivamente cifra 3.4.4.7 con ulteriori riferimenti 1006 Di nuovo, ? stato possibile sequestrare i relativi documenti soltanto in forma elettronica, nel caso di eventuali date pi? recenti si tratta della data di stampa 124/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT documentati in un raccoglitore di allegati separato per il periodo di tempo compreso da aprile 1996 fino alla fine del 19971007. Un'addizione dei fatturati realizzati dagli imputati con i gruppi criminali della S.C.U. e della Camorra da un totale di al cambio circa USD 597.8 mln., che si suddivide come segue sui clan interessati: Acquirente PRUDENTINO VANTAGGIATO CRESCENZA STRISCIUGLIO LARASPATA GRIECO C. VIRGILIO MAZZARELLA A. MAZZARELLA P. NIKOSIA Totale 1994 5.023.095 16.618.436 1995 1996 5.987.248 26.006.392 528.450 3.255.854 15.195.627 30.985.745 18.547.921 1997 22.069.779 29.592.320 144.514 2.648.903 3.895.748 62.514.393 21.985.026 3.363.281 - 05.1998 1.671.803 06.98 - 00 Totale 34.751.925 113.356.521 672.964 5.904.757 3.895.748 27.924.383 362.978.175 42.833.097 35.691.990 5447383 5.023.095 957.250 2.192.250 4.803.104 2.451.280 2.902.557 37.376.628 1.342.900 229.650.129 3.363.281 2.192.250 597.873.101 29.814.126 42.946.374 100.507.237 146.213.964 48.741.271 229.650.129 3.4.3 3.4.3.1 Il finanziamento del commercio di sigarette illegale La presa in consegna dei denari delle organizzazioni criminali Le forniture di sigarette precedentemente descritte degli imputati del gruppo GARCIA/GRAF ai clan della Camorra e della Sacra Corona Unita furono finanziati negli anni importanti nel presente caso 1994 fino al 2000 tramite versamenti in contanti presso il coimputato BOSSERT e a partire dall'estate 1996 fino all'aprile 1998 in pi? presso GREGIS Vittorio, defunto nel dicembre 20041008. Dapprima i clan criminali hanno fatto raccogliere dai loro <> i ricavati realizzati con le attivit? criminose e il commercio illegale di sigarette e - previo accordo con gli imputati - li hanno fatti trasportare in contanti al coimputato BOSSERT (1994 fino al 2000) e GREGIS (estate 1996 fino al suo arresto in Italia nell'aprile 1998). Per lo svolgimento di questi affari, gli imputati GARCIA e GRAF hanno mantenuto vari conti presso il coimputato Bossert risp. la sua INTERCAMBI SA. In conformit? alle modalit? stabilite insieme ai criminali italiani, in seguito i denari contanti depositati di volta in volta presso il coimputato BOSSERT dai criminali stessi o dai loro corrieri, sono stati accreditati a questi conti. Per il periodo di tempo 1994 - 2000 che interessa nel presente caso, questi erano per GARCIA i conti <> e <>1009, per GRAF il conto <>1010, per entrambi a partire dal giugno 1998 il conto <>1011 e dal 2000 il conto <>1012. Inoltre, GARCIA manteneva presso BOSSERT un conto in oro, denominato <>1013. Nel periodo di tempo compreso tra luglio 1996 fino al suo arresto in Italia nell'aprile 1998, GARCIA e GRAF hanno fatto versare e accreditare i denari contanti in arrivo dai clan della Sacra Corona Unita e della Camorra anche presso il frattempo defunto GREGIS Vittorio. Nella stessa funzione come il coimputato BOSSERT, anche GREGIS eseguiva su disposizione degli imputati del gruppo GARCIA/GRAF pagamenti per il gruppo con i soldi depositati presso di lui. 1007 1008 Cfr. classificatore di allegati separato <> Cfr. rapporto PGF del 10.06.2005, VA MPC 5.13, segnatamente p. 126seg. 1009 Cfr. invece di molti ordine di pagamento di <> del 10.11.1994, Re 2a, p. 224 1010 Cfr. invece di molti ordine di pagamento del 14.12.1995 con l'annotazione <>, Re 4b, p. 781 1011 Cfr. invece di molti ordine di pagamento del 31.08.1998 per CHF 141'310 ad ASLANTRANS con l'annotazione SEDEM MORETA, una societ? attribuibile al gruppo GARCIA/GRAF, Bo 10.2, p. 253 1012 Cfr. estratto conto del 14.01.2000, Bo 14, p. 245 1013 Cfr. invece di molti estratto di contabilit? per il 1998, Bo 52, p. 9 125/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Per la quantificazione di questi flussi finanziari dai clan criminali a BOSSERT e GREGIS ? possibile ricorrere a diverse elencazioni, compilate dagli imputati stessi. In questa occasione, di centrale importanza sono segnatamente gli estratti conto (<>) - tuttavia disponibili soltanto per il 1996 e il 1997 - compilato dagli imputati stessi per ogni cliente in forma di tavole sinottiche1014. Riassunte in queste non ci sono soltanto tutte le vendite eseguite dal gruppo GARCIA/GRAF tramite le societ? MERKINSA, CIMARRON ed AVAL ai relativi clan, bens? al contempo anche tramite chi (BOSSERT risp. la sua INTERCAMBI nonch? GREGIS, sempre con l'indicazione <>) sono state eseguite le relative transazioni1015. In questi estratti conto compilati per ogni cliente, veniva registrato, oltre che la denominazione della propria ditta di vendita (MERKINSA, CIMARRON, AVAL) e del cliente (sotto il relativo pseudonimo1016), anche la data dell'emissione della fattura, il numero della fattura, la quantit? di cassette di sigarette (Mastercase risp. MC) come anche l'importo della fattura. Per la quantificazione dei flussi finanziari dai clan criminali a BOSSERT e GREGIS ? inoltre possibile ricorrere alle elencazioni compilate risp. mantenute dal gruppo GARCIA/GRAF per i conti mantenuti presso BOSSERT e GREGIS. ? stato possibile raccogliere tali elencazioni presso il gruppo GARCIA/GRAF per il periodo di tempo compreso da dicembre 1995 fino alla met? el 1998 e presso il coimputato BOSSERT per il periodo di tempo a partire da marzo 1998 1017. 3.4.3.1.1 I denari delle organizzazioni criminali versati da BOSSERT 3.4.3.1.1.1 Il modus operandi Regolarmente, al momento della presa in consegna dei denari in contanti, BOSSERT emetteva un tale giustificativo di <> (cfr. invece di molti, giustificativi di Acquisto del 28.02.1995 per la presa in consegna di ITL 559'800'000 con l'annotazione manoscritta <> 1018 e del 21.02.1995 di ITL 347'220'000 con l'annotazione manoscritta <> e sotto <>1019). Conformemente, nel periodo di tempo fino al marzo 1995, il coimputato BOSSERT - personalmente o tramite un'impiegata dell'INTERCAMBI - ha quietanzato le somme di denari in contanti versati dai clan criminali con un giustificativo di <> e le ha accreditate su un conto che BOSSERT aveva aperto all'interno per il gruppo GARCIA / GRAF1020. Dopo l'emissione della fattura per le forniture di sigarette pattuite, inviata talvolta direttamente al coimputato BOSSERT per l'evasione diretta1021, i relativi importi della fattura veniva trasferiti contabilmente sotto la responsabilit? di BOSSERT da un conto dei clan su un conto del gruppo GARCIA/GRAF. Da l? questi venivano trasferiti su relativa istruzione degli imputati GARCIA, GRAF, REBETEZ e SCHEURER in importi spezzettati sul conto GAURSA presso I corrispondenti estratti conto sono stati archiviati come stampe nel classificatore separato <>, suddivisi secondo i singoli clan 1015 I relativi estratti conto <> sono stati sequestrati segnatamente per i clan CRESCENZA (<>), GRIECO Ciro (<>), VIRGILIO (<>), PRUDENTINO (<> e <>), STRISCUGLIO (<> e <>), MAZZARELLA Alfonso (<> e <>), VANTAGGIATO (<> risp. <>) e LARASPATA (<>) in forma elettronica e archiviati nel classificatore separato <> 1016 Cfr. in merito anche stampe <> e <> 1017 Per il periodo precedente dicembre 1995 ? possibile ricorrere alle documentazioni sequestrate riguardo alla GUARSA soprattutto presso REBETEZ 1018 Giustificativo di acquisto INTERCAMBI del 28.02.1995 con annotazione manoscritta di BOSSERT <> Re 4b, p. 677 1019 Giustificativo di acquisto INTERCAMBI del 21.02.1995 con annotazione manoscritta di BOSSERT <> come anche annotazione manoscritta <>, Re 4b, p. 678 1020 Cfr. invece di molti estratto da <>, un conto mantenuto da PRUDENTINO presso BOSSERT, Bo 49, p. 659 con appunto 09.08.1994 <> 1021 Cfr. invece di molte fattura del 29 marzo 1995 <> con il riferimento <>, Re 7a, p. 10 126/228 1014 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT la Liechtensteinische Landesbank in Vaduz (in seguito LLB)1022, dal quale poi venivano pagate le fatture dei grossisti di sigarette risp. dei produttori di sigarette. Di regola, questi trasferimenti venivano fatti scattare dall'INTERCAMBI sul conto della GAURSA presso la LLB inviando una copia del fax di un giustificativo di <> dell'INTERCAMBI, dal quale di regola era evincibile il versatore (ad es. <>" o <> o <>, o <>), l'importo in Lire versato e il relativo ammontare dell'accredito in USD. In linea di massima, immediatamente dopo questa comunicazione di un'entrata di pagamento da registrare presso l'INTERCAMBI, di regola gli imputati predisponevano presso l'INTERCAMBI il trasferimento del relativo importo sul conto della GAURSA presso la LLB. Da parte del gruppo GARCIA/GRAF questi ordini di pagamento all'INTERCAMBI venivano fatti di regola dall'imputata SCHEURER Nelly, ma talvolta anche dall'imputato REBETEZ Roland, su incarico degli imputati GARCIA e GRAF, in singoli casi anche da questi stessi1023. Ma normalmente questo veniva firmato dall'imputata SCHEURER1024 o, se questa era assente, dall'imputato REBETEZ1025. Dopo l'arresto di PRUDENTINO nel marzo 1995, gli imputati hanno riorganizzato insieme a BOSSERT il regolamento dei pagamenti, segnatamente quello con VANTAGGIATO Santo e PRUDENTINO Francesco. Cos? gli importi in contanti in ITL versati regolarmente da VANTAGGIATO Santo alias <> da BOSSERT senza un concreto riferimento ad una determinata fattura, non venivano pi? accreditati sul proprio conto <> presso l'INTERCAMBI, bens? direttamente sui conti <> risp. <> del gruppo GARCIA/GRAF. Lo stesso accadeva anche riguardo ai versamenti eseguiti a nome e per incarico del criminale PRUDENTINO. In seguito, secondo il relativo fabbisogno, gli imputati hanno fatto trasferire mediante ordine per fax questi denari depositati contabilmente presso BOSSERT sul conto della GAURSA presso la LBB e da l? li hanno utilizzati secondo le esigenze del gruppo di ditte, segnatamente per l'acquisto di sigarette, il loro trasporto in Montenegro e per il pagamento delle tasse di transito. I movimenti essenziali presso l'INTERCAMBI sono stati annotati a mano dal coimputato BOSSERT, tra l'altro sulle sue schede e anche comunicate agli imputati attraverso i loro clienti e/o attraverso il coimputato Bossert, cosicch? anche questi potevano aggiornare adeguatamente le loro documentazioni contabili e disporre dei loro crediti. Anche nel 1995, il finanziamento delle sigarette da fornire dal gruppo GARCIA/GRAF ai gruppi criminali ? stato svolto dapprima nello stesso senso. A partire da questo momento, innumerevoli giustificativi di <>, emessi dalla stesso imputato BOSSERT o su suo ordine da uno dei suoi collaboratori ed anche inviati per fax al gruppo GARCIA/GRAF con l'annotazione scritta a mano <>1026, risp. <>1027, risp. <>1028, documentano che i denari in contanti arrivati da BOSSERT Alfredo per la GAURSA, sono avvenuti in massima parte a nome di VANTAGGIATO sotto lo pseudonimo <>. Anche nel 1995, gli importi dapprima depositati dalle organizzazioni criminali presso il coimputato Bossert e da questo accreditati internamente soprattutto ai conti <> e <> venivano trasferiti dietro relativa istruzione per fax sul conto GAURSA presso la LLB a 1022 1023 Cfr. invece di molti gli estratti di conto sinottici GAURSA 1994 per il conto in USD in Re 2b, p. 282segg. Per GARCIA cfr. ordine di pagamento del 19.10.1994, Re 2a, p. 240, per GRAF. cfr. ordine di pagamento del 20.04.1994, Re 2b, p. 534 nonch? quello del 29.07.1994 per l'acquisto di un cellulare satellitare di CHF. 13'115, Re 2a, p. 200 1024 Cfr. invece di molti ordine di pagamento del 14.10.1994, Re 2a, p. 241 1025 Cfr. invece di molti, tuttavia concernente il 1995, ordine di pagamento del 22.08.1995, Re 11b, p. 536 1026 Cfr. invece di molti giustificativo di acquisto del 12.09.1995, Re 5a, p. 105 1027 Cfr. invece di molti giustificativo di acquisto del 21.02.1995, Re 4b, p. 984 1028 Cfr. invece di molti giustificativo di acquisto del 20.02.1995, Re 4b, p. 987 127/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Vaduz. Queste entrate di pagamento tramite l'INTERCAMBI nel 1995 da registrare presso la Liechtensteinische Landesbank sul conto GAURSA, furono tra l'altro anche registrate a mano con l'appunto <> risp. con l'appunto <>, <> e <>. Ma questo tipo del regolamento dei pagamenti eseguito tramite BOSSERT risp. la sua INTERCAMBI, ? stato registrato anche su numerose fatture a <>1029, <>1030 risp. <>1031 con un appunto scritto a mano <>. In seguito ad una perquisizione domiciliare eseguita dalle autorit? doganali svizzere nell'ambito di una procedura penale doganale a causa di violazioni dell'embargo del 28 settembre 1995 presso la ditta PATRA a Schaan risp. il sequestro ordinato anche in questo contesto di beni patrimoniali della GAURSA presso la Liechtensteinische Landesbank, gli imputati hanno regolato ex novo l'infiltramento nel ciclo bancario dei mezzi in contanti versati dai clan presso BOSSERT risp. la sua INTERCAMBI. Invece di eseguire come finora l'effettivo utilizzo dei denari e il relativo prelievo soltanto dopo previo bonifico da parte dell'INTERCAMBI sul conto della GAURSA presso la LLB a Vaduz, gli imputati iniziarono a trasferire questi mezzi direttamente presso BOSSERT risp. la sua INTERCAMBI per il pagamento delle fatture risultanti dalla loro attivit? commerciale. Tutti gli importi in contanti versati dai clan criminali per loro presso l'imputato BOSSERT risp. la sua INTERCAMBI sui conti <>, <> ecc., sono stati registrati dagli imputati su una lista Excel, inizialmente con il riferimento a quei rappresentanti dei clan criminali, che avevano dapprima versato i corrispondenti importi in contanti all'attenzione della GAURSA presso Bosssert. Da questi documenti1032 risultano - in parte in collegamento con la relativa fatturazione - come versatori regolari i gi?, viste le fatturazioni avvenute, precedentemente identificati clienti, vale a dire i clan dei fratelli GRIECO (<>), del coimputatoVIRGILIO (<>), del MAZZARELLA Alfonso (<> risp. <> risp. <>), del TAMMARO Giovanni (<> risp. <>) del VANTAGGIATO (<>), degli STRISCIUGLIO (<> risp. <>) e - anche se in queste tabelle codificato con l'annotazione supplementare <> - del PRUDENTINO Francesco. Questa contabilit? tabellare compilata di regola da SCHEURER, veniva in seguito inviata per fax al coimputato BOSSERT per il controllo delle transazioni registrate, dopodich? BOSSERT controllava questa elencazione e la rinviava - se necessario provvista di correzioni - per fax agli imputati del gruppo GARCIA/GRAF. 3.4.3.1.1.2 La quantificazione dei denari versati da BOSSERT dei clan criminali Per tutto il periodo importante qui, il gruppo GARCIA ha preso in consegna i denari dei clan criminali presso il coimputato BOSSERT risp. tramite la sua INTERCAMBI e si ? fatta accreditare sui propri conti gli importi versati in contanti, che questo ha mantenuto per il gruppo GARCIA/GRAF. Siffatti denari, messi a disposizione dai clan criminali per l'investimento in sigarette, nel periodo a partire dal luglio 1996 fino all'aprile 1998, il gruppo GARCIA/GRAF non se li faceva versare risp. accreditare internamente soltanto da BOSSERT ma contemporaneamente anche da GREGIS Vittorio, per poi ritirali tramite GREGIS a seconda delle necessit?. In parte, gli imputati GARCIA e GRAF hanno segnatamente loro stessi preso in consegna questi denari dai gruppi criminali e poi in parte li hanno segnatamente versati loro stessi da BOSSERT. I denari versati tramite BOSSERT per il gruppo GARCIA/GRAF dei clan criminali risultano perci? in linea di massima dal fatturato totale gi? esposto del gruppo GARCIA con i clan della Sacra Corona Unita e della Camorra meno il totale di questi denari 1029 1030 Cfr. invece di molte fattura GAURSA a Mr. Santino dello 05 luglio 1995, Re 5a, p. 201 Cfr. invece di molte fattura <>" del 29 marzo 1995, Re 7a, p. 10 1031 Cfr. invece di molte fattura GAURSA a Mr. Tex/Barbara del 28 febbraio 1995, Re 7a, p. 12 1032 Questi documenti sono stati sequestrati in massima parte soltanto in forma elettronica e sono a disposizione in una copia forense e allegati agli atti 128/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT versati complessivamente da GREGIS per il gruppo GARCIA/GRAF nel periodo compreso tra il luglio 1996 fino ad aprile 1998. Questo pu? essere verificato successivamente anche come segue. Per il 1994, tra il 19.01 e il 19.04.1994, gli imputati GARCIA e GRAF si sono fatti trasferire dal coimputato BOSSERT dai loro conti presso l'INTERCAMBI con la causale <>, <>, e <> (tutte ditte di PRUDENTINO Francesco) complessivamente USD 2'681'415 e con la causale <>(GRIECO Ciro) complessivamente USD 925'925 sul conto in USD della GAURSA presso la LLB1033. I trasferimenti eseguiti da GARCIA e GRAF tramite l'INTERCAMBI nel periodo dal 20.07. - 31.12.1994 sul conto della GAURSA presso la LLB portano la causale <> fino a <>. Essi ammontavano ad un totale di USD 13'975'238 ed erano anche stati versati precedentemente in contanti dal clan VANTAGGIATO presso il coimputato BOSSERT e trasferiti in connessione con affari di sigarette per gli imputati GARCIA e GRAF sul conto della GAURSA. Un'addizione delle entrate di pagamenti presso il coimputato BOSSERT risp. la sua INTERCAMBI, registrate periodicamente dal gruppo GARCIA/GRAF in una tabella Excel da in questa occasione soltanto per i conti in Lire mantenuti dal gruppo GARCIA/GRAF presso BOSSERT per il periodo 13.12.1995 fino al 29.11.1996 un importo totale di ITL 150'140'592'000. Si deve anche constatare, che il gruppo GARCIA/GRAF ha mantenuto presso l'INTERCAMBI inoltre anche conti in USD, DEM, ESP e CHF. Quindi, con un tasso di conversione medio valido per il 1996 di 1605, nel 1996 il gruppo GARCIA/GRAF ha fatto versare in contanti e successivamente accreditare ai propri conti in Lire1034 dai rappresentanti della S.C.U e della Camorra presso il coimputato BOSSERT risp. la sua INTERCAMBI importi in Lire per al cambio USD 93'545'540. Per il 1997, un'addizione della tavola sinottica ancora una volta compilata dagli imputati stessi riguardo al conto in Lire mantenuto presso BOSSERT da un totale di entrate di ITL 52'902'050'000 risp. al cambio (con un tasso di conversione medio 1771) di USD 29'871'2871035. Come conseguenza della fusione delle attivit? commerciali del gruppo GARCIA/GRAF con quelle del coimputato VIRGILIO, a partire dagli inizi di maggio 1998 sul conto <> aperto ex novo dal coimputato BOSSERT per GARCIA/GRAF si registrano soltanto entrate di pagamenti con la causale <> (risp. del fino ad oggi non ancora inequivocabilmente identificato <>, agente in sua vece). Fino a questo momento, nel 1998 si poteva registrare ancora entrate di GRIECO Ciro (<>), PRUDENTINO Francesco (<>) e VANTAGGIATO Santo (<>)1036. Dal 1? gennaio fino al 28 aprile 1998, i clan italiani hanno versato in contanti sul conto <>, fino allora mantenuto dagli imputati presso BOSSERT, complessivamente ITL 43'796'688'000 o al cambio USD 24'250'6581037. Delle prime transazioni dal nuovo conto <> furono eseguite dal 3 giugno 1998. Fino alla fine dell'anno, su questo conto <> si sono potute registrare entrate di pagamenti di ITL 91'175'000'000 risp. USD 1033 Cfr. invece di molti, gli estratti di conto compilati dal gruppo GARCIA/GRAF Re 2b, p. 282 - 303, ai quali ? gi? stato rimandato nella nota a pi? di pagina n. 1022 1034 Le tabelle in merito sequestrate sono state riassunte con le cifre originali dal MPC in una tabella per il periodo dal 13.12.1995 fino al 29.11.1996 1035 Le tabelle in merito sequestrate sono state riassunte dal MPC in una tabella per il periodo dallo 01.01.1997 fino al 31.12.1997 1036 Cfr. estratti conto appena menzionati 1037 Le tabelle in merito sequestrate sono state riassunte dal MPC in una tabella per il periodo dallo 01.01. 1998 fino al 28.04.1998, ma cfr. in merito per il periodo a partire dal 17.03.1998 anche l'estratto conto tabellare per il conto in Lire <> del 30.06.1998, che ? stato sequestrato presso BOSSERT, Bo 10.2, p. 279 129/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 56'806'8541038. Nel 1998 i clan GRIECO (<>), MAZZARELLA Alfonso (<>) PRUDENTINO (<> risp. <>), VANTAGGIATO (<>) e VIRGILIO (<> risp. <> risp. <>) hanno versato in contanti presso BOSSERT a favore del gruppo GARCIA/GRAF al cambio almeno USD 81 mln. Il 19991039 era caratterizzato tra l'altro dai bombardamenti della Nato nell'ex - Iugoslavia, che hanno pregiudicato durevolmente i traffici di contrabbando. Per il 1999, il gruppo GARCIA/GRAF poteva registrare sul suo conto in ITL <> presso Bossert ancora entrate in contanti di ITL 113'862'881'000 risp. al cambio di USD 60.5 mln. Prima che nella primavera 2000 gli affari fossero sospesi, sui conti <>1040 e sul conto <>1041, aperto aggiuntivamente alla fine del 1999, nel 2000 erano arrivati ancora pagamenti in contanti da parte di criminali di ITL 16'000'000'000 (conto <>) pi? ITL 5'000'000'000 (conto <>). Quindi, nel 2000, i criminali hanno versato in contanti al cambio totalmente USD 9'615'385 a favore degli imputati del gruppo GARCIA/GRAF presso il coimputato BOSSERT risp. la sua INTERCAMBI. 3.4.3.1.2 I soldi versati da GREGIS delle organizzazioni criminali Nonostante i fatturati notevolmente pi? alti rispetto al 1996, i denari in contanti versati nel 1996 dai criminali italiani per gli imputati del gruppo GARCIA/GRAF presso il coimputato BOSSERT risp. la sua INTERCAMBI, hanno registrato in confronto all'anno precedente una chiara flessione. Questo ? riconducibile al fatto, che il gruppo GARCIA/GRAF - secondo l'identico campione, come era praticato presso l'INTERCAMBI - da luglio 1996 fino al suo arresto in Italia nell'aprile 1998, ha svolto le transazioni in denaro da parte dei clan criminali anche tramite il nel frattempo defunto GREGIS Vittorio e tramite i suoi conti presso varie banche commerciali, segnatamente intestati alla ROVOLON SA, alla VIEROFIN SA e alla MAKOR SA. Il relativo conto presso GREGIS fu aperto il 24.07.19961042. I primi versamenti sul conto in ITL mantenuto da GREGIS a favore del gruppo GARCIA/GRAF sono stati eseguiti il 24.07.1996 da LIGUORI Pasquale alias <> (ITL 3 mld.) risp. il 30.07.1996 da un collaboratore di SABATELLI, CIRASINO Domenico alias <> (ITL 487.4 mln.). Per quanto concerne i denari versati cos? presso GREGIS, il primo ordine di pagamento del gruppo GARCIA/GRAF a GREGIS ? datato del 31.07.19961043, l'ultimo ? stato eseguito il 14 aprile 19981044, due giorni dopo l'arresto di GREGIS in Italia. Anche GREGIS Vittorio - dopo che i clan criminali avevano depositato presso di lui le quantit? di denaro contante per gli imputati - era istruito sempre per fax, come utilizzare i soldi accumulati per il gruppo GARCIA/GRAF. Dai relativi ordini di pagamento a GREGIS risulta, che con i denari depositati dalle organizzazioni criminali, sono state pagate essenzialmente fatture per sigarette, spese 1038 Cfr. l'elencazione del MPC per i pagamenti arrivati sul conto <> dallo 03.06.1998 nel 1998, ma cfr. in merito per il periodo dallo 03.06. fino al 30.12.1998 anche gli estratti conti tabellari per il conto in Lire <> con il relativo rimando all'esatto luogo di ritrovamento in Bo 10.1, Bo 10.2, Bo 11.1 e Bo 11.2 1039 Cfr. l'elencazione del MPC per i pagamenti arrivati sul conto in Lire <> nel 1999, ma cfr. in merito anche gli estratti conto importanti per il 1999 per il conto in Lire <>, che di volta in volta erano controllati dagli impiegati di BOSSERT, con il relativo rimando all'esatto luogo di ritrovamento in Bo 11.1, Bo 12 e Bo 13 1040 Cfr. l'elencazione del MPC per i pagamenti arrivati sul conto in Lire <> nel 2000, ma cfr. in merito anche gli estratti conto importanti per il 2000 per il conto in Lire <>, che di volta in volta erano controllati dagli impiegati di BOSSERT, con il relativo rimando all'esatto luogo di ritrovamento in Bo 14 1041 Cfr. estratto conto ELISEO, Bo 14, p. 245 1042 Cfr. stampa file <> con relativo appunto <>, ma cfr. in merito anche l'interrogatorio GRAF dello 08.11.2006, VA UGI 13.6, p. 252 1043 Cfr. stampa ad estratti dal file <> riguardo al pagamento di USD 1'026'000 per CIMARRON a PUSHIT 1044 Cfr. stampa ad estratti dal file <> riguardo al pagamento di USD 918'296 e DEM 719'700 per SEDEM MORETA a favore St. CRUZ 130/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT di trasporto nonch? tasse di transito, segnatamente per le societ? attribuibili al gruppo GARCIA/GRAF ARAMIS1045, AVAL1046, CIMARRON1047, DEXTRO1048, EMTRON1049, NEBULIUM1050 e WILDEN1051. Anche queste transazioni, svolte dal gruppo GARCIA/GRAF tramite GREGIS, possono essere quindi qualificate in modo attendibile in base alle elencazioni sinottiche sequestrate 1052 per il 1996. Per il 1996, queste danno per il conto in ITL gestito da GREGIS un totale di ITL 52'598'756'000 risp. con un corso di conversione medio per il 1996 di 1605, la somma di USD 32 mln. al ribasso1053. In conformit? a questa elencazione, i corrispondenti versamenti in contanti in ITL presso GREGIS sono stati eseguiti di nuovo ed esclusivamente dai gi? noti clan di MAZZARELLA Alfonso (<> risp. <>), SABATELLI risp. STRISCIUGLIO (<>), VANTAGGIATO (<>), GRIECO (<>), PRUDENTINO (<>), CRESCENZA (<>) e il coimputato VIRGILIO (<>). Le transazioni eseguite tramite GREGIS risultano anche dai gi? menzionati estratti conto, mantenuti per ogni singolo cliente dal gruppo GARCIA/GRAF1054. Da questi si evince anche, che i trasporti di denaro in Svizzera sono avvenuti senza un riferimento concreto, e che i clan coinvolti della S.C.U. e della Camorra nel presente caso, facevano trasportare in Svizzera quanto in pi? possibile dei loro proventi realizzati, almeno in parte in maniera delittuosa. Con ci? era, evidentemente non soltanto per BOSSERT ma anche per GREGIS collegato come minimo implicitamente l'incarico agli imputati GARCIA e GRAF, di procurare con questi soldi le pi? grandi quantit? possibili di sigarette esentasse sul mercato grigio internazionale e farle trasportare nei magazzini laggi?, con il fine della consegna. Gli altri denari, versati dai clan italiani da GREGIS per il loro impiego da parte del gruppo GARCIA / GRAF, risultano dagli estratti conto, mantenuti dal gruppo GARCIA / GRAF nel 1996 e 1997 per i singoli clan. Da questi risulta per il 1997 e 1998 un totale dei denari versati presso GREGIS dai clan criminali GRIECO alias <>1055, MAZZARELLA Alfonso con la sua <>1056, da PRUDENTIO Francesco alias <> risp. <>1057 e dal coimputato VIRGILIO alias <>1058 in questo periodo di tempo e l? tenuti a disposizione 1045 Cfr. invece di molte stampa ad estratti dal file <> riguardo all'ordine di pagamento del 13.01.1997 di USD 350'000 per ARAMIS a favore STEINCO TRADING 1046 Cfr. invece di molte stampa ad estratti dal file <> riguardo all'ordine di pagamento del 27.06.1997 di USD 688'361 per AVAL a favore di ZETATRANS 1047 Cfr. invece di molte stampa ad estratti dal file <> riguardo agli ordini di pagamento del 07.01.1997 di DEM 972'600, USD 414'000 e USD 250'000 per CIMARRON a favore di PENDIL Establ. 1048 Cfr. invece di molte stampa ad estratti dal file <> riguardo agli ordini di pagamento dello 06.06.1997 di USD 356'000 e DEM 1'524'600 per DEXTRO a favore di MERLIA P.L. 1049 Cfr. invece di molte stampa ad estratti dal file <> riguardo all'ordine di pagamento del 08.01.1997 di USD 126'225 per EMTRON a favore di ROTHMANS 1050 Cfr. invece di molte stampa ad estratti dal file <>riguardo all'ordine di pagamento del 15.01.1997 di DEM 954'750 per NEBULIUM a favore di St. CRUZ 1051 Cfr. invece di molte stampa ad estratti dal file <> riguardo all'ordine di pagamento dello 08.07.1997 di DEM 1'703'220 per WILDEN a favore di St. CRUZ 1052 Anche queste sono state sequestrate presso gli imputati in forma elettronica 1053 Cfr. elencazione MPC di queste tabelle sequestrate in forma elettronica per il 1996 1054 Cfr. invece di molti estratto conto <> (PRUDENTINO Francesco) del 18.10.1996 - 28.11.1996, stampa del file <> con vari riferimenti <>) 1055 Cfr. l'elencazione del MPC, che ? stata sommata presso GREGIS in base ai documenti sequestrati in forma elettronica per i versamenti di GRIECO (Barbara) per il 1997 1056 Cfr. l'elencazione del MPC, che ? stata sommata presso GREGIS in base ai documenti sequestrati in forma elettronica per i versamenti di MAZZARELLA Alfonso per il 1997 1057 Cfr. l'elencazione del MPC, che ? stata sommata presso GREGIS in base ai documenti sequestrati in forma elettronica per i versamenti di PRUDENTINO per il 1997 1058 Cfr. l'elencazione del MPC, che ? stata sommata presso GREGIS in base ai documenti sequestrati in forma elettronica per i versamenti di VIRGILIO per il 1997 e il 1998 131/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT del gruppo GARCIA/GRAF per l'ammontare di circa ITL 130 mld. risp. al cambio circa USD 44 mln1059. Insieme ai circa 32 mln. USD importanti gi? per il 1996 per le transazioni tramite GREGIS risulta, che i circa 597 mln USD (fatturato totale del gruppo GRAF/GARCIA con i clan criminali negli anni 1994 fino al 2000), messi complessivamente a disposizione dai clan al gruppo GARCIA/GRAF per l'investimento in sigarette esentasse sono stati versati tramite GREGIS e il resto di circa 520 mln. USD tramite il coimputato BOSSERT. 3.4.3.2 L'infiltramento dei denari delle organizzazioni criminali nel sistema bancario della Svizzera I denari in contanti trasportati dai clan della S.C.U. e della Camorra dall'Italia oltre la frontiera nel Cantone Ticino e laggi? versati presso BOSSERT e il defunto GREGIS Vittorio per il gruppo GARCIA / GRAF, sono stati accreditati nei loro libri sia dal coimputato BOSSERT sia anche da GREGIS. Sia BOSSERT sia GREGIS utilizzavano questi denari contanti in parte per operazioni in divise nell'agenzia di cambio, vale a dire, almeno in parte questi importi sono stati venduti ai clienti dell'agenzia di cambio con la necessit? della relativa valuta straniera, e cos? infiltrati nel ciclo economico. I denari in contanti inutilizzabili per la gestione dell'agenzia di cambio erano versati in pratica ogni giorno in contanti su conti, che BOSSERT (per la sua INTERCAMBI) e GREGIS (per le sue ditte, tra cui la ROVOLON SA, la VIEROFIN SA e la MAKOR SA) hanno mantenuto presso diversi istituti bancari. In questo modo erano immessi nel sistema bancario formale ed erano tenuti cos? a disposizione degli imputati e dei clan criminali dietro di loro in una banca svizzera. 3.4.3.2.1 Attraverso il sistema BOSSERT Famosi rappresentanti della Sacra Corona Unita e di singoli clan della Camorra mantenevano conti propri presso BOSSERT. I soldi trasportati in Svizzera, e versati presso BOSSERT risp. la sua INTERCAMBI erano accreditati dai clan criminali dapprima a singoli dei loro rappresentanti e in seguito - segnatamente quelli del gruppo della Sacra Corona Unita - direttamente agli imputati GARCIA und GRAF sui loro conti, segnatamente <> e <> e pi? tardi <>. I denari in contanti non utilizzati per gli affari di cambio erano versati sotto la responsabilit? del coimputato BOSSERT sui conti dell'INTERCAMBI presso vari istituti bancari in Ticino e cos? immessi nel ciclo bancario. In questo modo i denari versati presso BOSSERT dai clan della S.C.U. e della Camorra erano trasformati in denaro contabile e accreditati dall'INTERCAMBI sui conti mantenuti presso i detti istituti bancari. Quando gli imputati ordinavano a BOSSERT per fax, di trasferire un determinato importo sul conto della GAURSA presso la LLB, l'importo da trasferire era suddiviso in vari importi parziali e infine trasferito tramite i vari conti mantenuti dall'INTERCAMBI presso i diversi istituti bancari. Le forniture di sigarette iniziate a partire dall'estate 1994 della GAURSA tramite la MAKEDONIA TABAK ai clan criminali erano svolte nei libri della GAURSA sotto la voce <> con una numerazione continua. La prima relativa fornitura (MAKD-1) di complessivamente 1'200 Mastercases (MC) fu fatturata tramite la ditta HANSA TRUST1060 il 20.06.1994 dapprima con due fatture con numero di fattura identico, da un lato alla Makedonia Tabak (Pro 1059 Cfr. l'elencazione del MPC, per i clienti GRIECO, MAZZARELLA A., PRUDENTINO e VIRGILIO, che ? stata sommata presso GREGIS in base ai documenti sequestrati in forma elettronica per i versamenti di VIRGILIO per il 1997 e il 1998 1060 Una delle numerose ditte offshore del gruppo GARCIA/ GRAF 132/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Forma-Invoice Nr. 4062031061) e dall'altro alla VELIMPORT, Podgorica Montenegro (Invoice Nr. 4062031062) con un importo di fattura di USD 313'220. L'importo di USD 473'996 da pagare effettivamente per i soliti 1200 Mastercases (MC), un giorno pi? tardi fu fatturato di nuovo alla MAKEDONIA TABAK con la fattura numero 4062111063. L'importo della fattura di USD 473'996 ? stato pagato con mezzi in contanti, depositati dagli acquirenti presso il coimputato BOSSERT e da questo trasferiti - suddivisi in 8 importi parziali1064 - in base ad un ordine di pagamento firmato dall'imputato GARCIA all'INTERCAMBI del 12 luglio 19941065 tramite i vari conti bancari dell'INTERCAMBI sul conto della GAURSA presso la LLB. Queste 8 entrate di pagamenti, tutte con valuta 13.07.1994, sono state iscritte nella contabilit? tabellare della GAURSA con la causale <> e anche adeguatamente registrate nella contabilit? sotto il debitore MAKEDONIA TABAK.1066 Non ? stato possibile stabilire come e da chi i relativi importi sono stati versati concretamente presso il coimputato BOSSERT. Poich? gi? allora, l'intero contrabbando di sigarette tramite il Montenegro era controllato e gestito dalle organizzazioni criminali Sacra Corona Unita (dal porto di Bar) e Camorra (dal porto di Zelenika risp di Hercegnovi) ed ? stata la Sacra Corona Unita a rendere possibili i trasporti via Macedonia tramite la locale MAKEDONIA Tabak1067, in seguito anche le forniture avvenuto in modo pressoch? identico fino alla fine del 1994 sotto il lemma <> fino a <> devono essere qualificate come fatturati realizzati con la Sacra Corona Unita. A questi si aggiungono anche gli USD 2'470'0151068 fatturati il 28.11.1994 sotto la <<,,MAKD-13>> per oltre 7342 cassette di sigarette (Mastercase risp. MC). Tuttavia questo importo di fattura non ? stato registrato nella contabilit? della GAURSA 1994. Tutte le forniture eseguite sotto il titolo <> sono state eseguite e fatturate secondo il medesimo schema, cosa che in seguito sar? illustrato in modo esemplare con la fornitura MAKD-14. Questa fornitura di oltre 3520 cassette di sigarette (Mastercase risp. MC) ? stata fatturata il 31.01.1995 alla MAKEDONIA TABAK con la fattura numero 501313 la nota <> con un totale di USD 1'356'1501069. Questa fattura ? stata pagata nel modo seguente: o Con fax dello 09.02.1995, il coimputato Bossert ha inviato al gruppo GARCIA/GRAF un giustificativo di acquisto per un importo entrato lo stesso giorno di ITL 250'000'000, che, dopo la detrazione delle spese per il corriere da Brindisi (2% corrispondenti a ITL 5'000'000) nonch? senza tenere conto delle banconote in Lire false, ? stato seguito da un accredito interno di USD 151'2981070; al tasso di cambio di 1618 con fax del 16.02.1995, l'imputata SCHEURER ha ordinato al coimputato BOSSERT, di trasferire l'importo di USD 151'298 (pi? un ulteriore importo di USD 212'515) con <> a favore della GAURSA sul conto in USD 386.749.08 presso la LLB1071; secondo il fax di BOSSERT del 17.02.19951072, l'importo di USD 151'298 ? stato bonificato tramite le relazioni bancarie CORNER BANCA (COR: USD 49'000), SOCIET? o o 1061 1062 Pro Forma-Invoice n. 406203 HANSA a MAKEDONIA Tabak del 20.06.1994, Re 12, p. 341 Pro Forma-Invoice n. 406203 HANSA a VELIMPORT del 20.06.1994Re 12, p. 342 1063 Invoice nr. 406211 HANSA a MAKEDONIA Tabak del 21.06.1994, Re 12, p. 338 1064 Estratto pagamenti del 13.07.1994, Re 12, p. 339 1065 Ordine di pagamento a INTERCAMBI del 12.07.1994, stampa dal file <> 1066 Cfr. estratto conto sinottico della GAURSA presso la LLB 1994, Re 2b p. 289 1067 Cfr. successivamente 1068 Invoice n. 411241/A-F. del 28.11.1994 alla MAKEDONIA TABAK con annotazione a mano <>, Re 9a, p. 270 1069 Fattura GAURSA a MAKEDONIA del 31.1.1995, Re 8a, p. 5 1070 Giustificativo di acquisto Intercambi dello 09.02.1995, Re 8a, p. 21 1071 Ordine di pagamento alla INTERCAMBI del 16.02.1995 di USD 151'298 e 212'515 con il riferimento MADK 14, Re 4b, p. 990 1072 ESTRATTO PAGAMENTI del 17.2.1995 di USD 151'298, Re 4b, p. 989 133/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT o o o o o o o o DI BANCHE SVIZZERE (SBS USD 51'298) e BANCA SEMPIONE (SEM: USD 51'000). Lo stesso successo con il secondo importo di USD 212'515, che, suddiviso in 4 importi parziali, fu bonificato agli imputati lo stesso giorno da BOSSERT tramite le sue vari relazioni bancarie1073; nella contabilit? sinottica interna, le entrate di pagamenti di USD 49'000, USD 51'298 e USD 51'000 furono registrate con valuta 27.02.1995 e l'annotazione <>1074. Il 20.02.1995, il coimputato BOSSERT ha emesso un giustificativo di acquisto con l'annotazione ,,Santino Bari>> per un'entrata di pagamento di ITL 199'945'000 meno le spese di trasporto, cambiati in USD, corrispondenti a USD 121'536. Questo fu inviato lo stesso giorno per fax agli imputati del gruppo GARCIA/GRAF, alle ore 11:541075; Bossert fu immediatamente incaricato dall'imputata SCHEURER, di bonificare lo stesso importo con l'annotazione MAKD - 14 sul conto della GAURSA presso la LLB1076; entro meno di un'ora, gli imputati hanno ricevuto una nuova comunicazione per fax, secondo la quale USD 121'536 sono stati bonificati tramite la CORNER BANCA1077; il 21.02.1995, BOSSERT invi? agli imputati un giustificativo di acquisto per, al cambio, USD 252'561, con l'annotazione <> e l'annotazione GAURSA1078; lo stesso giorno SCHEURER incaric? BOSSERT, di bonificare l'importo di USD 252'561 con l'annotazione <> sul conto della GAURSA presso la LLB1079. Il 22.02.1995, BOSSERT bonific? alla GAURSA l'importo di USD 252'561 tramite 5 differenti banche1080; In seguito, anche gli altri importi parziali di USD 208'8821081, USD 149'253 e 179'231, vale a dire di complessivamente USD 328'4841082, furono bonificati allo stesso modo, cosicch? alla fin fine, l'intero importo della fattura di USD 1'356'150 ? stato bonificato nel modo illustrato tramite l'imputato BOSSERT sul conto della GAURSA presso la LLB. Dopo l'intervento delle autorit? doganali svizzere nel settembre 1995, i denari in contanti versati dai clan criminali presso BOSSERT non sono stati pi? trasferiti sul conto LLB della GAURSA nel Liechtenstein. D'ora in poi, le operazioni di pagamento furono svolte tramite il coimputato BOSSERT. Di conseguenza, BOSSERT dall'autunno 1995 non interpret? pi? soltanto il ruolo per il Cash-Pooling ma in generale il ruolo di una banca. Poich? alla fine degli anni Novanta le banche non erano pi? disposte a pagare fatture di sigarette su incarico di BOSSERT risp. dell'INTERCAMBI, questo compito fu assunto dal coimputato DELLA TORRE. Perci? BOSSERT fu incaricato dal gruppo GRAF/GARCIA, in futuro di accreditare gli importi necessari per il pagamento delle sigarette a DELLA TORRE, il quale 1073 1074 ESTRATTO PAGAMENTI del 17.2.1995 di USD 212'515 con l'annotazione MAKD 14, Re 4b, p. 988 Estratto conto sinottico del 21. - 01.03.1995, Re 4a 111f.. 1075 Giustificativo di acquisto INTERCAMBI di al cambio USD 121'536 del 20.02.1995, Re 4b, p. 987 1076 Ordine di pagamento alla INTERCAMBI del 21.02.1995 con l'indicazione manoscritta <>, Re 9a, p. 229 1077 ESTRATTO PAGAMENTI del 21.02.1995 di USD 121'536, Re 4b, p. 985 1078 Giustificativo di acquisto INTERCAMBI del 21.02.1995 di al cambio USD 252'561, Re 4b, p. 984 1079 Ordine di pagamento alla INTERCAMBI del 21.2.1995 di USD 252'561, Re 4b, p. 983, Re 4b, p. 983 1080 ESTRATTO PAGAMENTI del 22.02.1995 di USD 252'561 con l'annotazione <>, Re 4b, p. 982 1081 Giustificativo di acquisto del 21.2.1995 di USD 208'882 (Re 4b, p. 678), ordine di pagamento del 27.2.1995 (Re 4b, p. 981) ed ESTRATTO PAGAMENTI del 27.02.1995 ( Re 4b, p. 980) 1082 Ordine di pagamento GAURSA del 01.03.1995 (Re 4b, p. 979), ESTRATTO Pagamenti del 01.03.1995 di USD 149'253 (Re 4b, p. 978) e di USD 179'231 dello 01.03.1995 (Re 4b, p. 977) nonch? di USD 80'874 (quota MAKD 14, cfr. ESTRATTO Pagamenti del 10.03.1995, Re 4b, p. 975 134/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT avrebbe dal canto suo prelevato gli importi necessari per il pagamento di queste fatture presso BOSSERT1083. 3.4.3.2.2 Attraverso il sistema GREGIS In modo pressoch? identico, come i denari versati dai clan della Sacra Corona Unita e della Camorra per il gruppo GARCIA / GRAF presso BOSSERT risp. presso la sua INTERCAMBI sono stati infiltrati nel sistema bancario svizzero, si sono svolti dalla fine di luglio 1996 fino all'arresto di GREGIS il 12 aprile 1998 in Italia, anche gli affari che si riferiscono a ci? svolti insieme con lui. In questo periodo, segnatamente i clan italiani STRISCUGLIO (<>), MAZZARELLA (<> e <>), VANTAGGIATO (<>), GRIECO (<>) e PRUDENTINO (<>) hanno versato presso GREGIS loro stessi o tramite corrieri incaricati circa ITL 130 mld. risp. al cambio USD 76 mln., e precisamente circa ITL 52 mld. risp. USD 32 mln. nel 1996 e circa ITL 68 mld. risp. USD 44 mln. nel 1997 e 19981084. In un primo passo, la maggior parte di questi versamenti fu convertita da GREGIS in denaro contabile, DEM e USD a favore degli imputati. Questo sar? in seguito illustrato in modo esemplare per il periodo compreso tra luglio fino a settembre 1996 come segue: o Nel periodo compreso tra il 30 luglio fino al 6 settembre 1996, GREGIS ha accreditato agli imputati versamenti in Lire del clan MAZZARELLA (<> risp. <>), del clan STRISCUGLIO risp. SABATELLI (<>), dei non identificati <> risp. <>, del clan VANTAGGIATO (<>), del clan GRIECO (<>) e del clan VIRGILIO (<>) per un totale di ITL 19'904'906'000 1085. Con ordine di pagamento <> del 30.07.1996, GREGIS ? incaricato di bonificare, sotto il riferimento Inv. 0719/A/96 CIMARRON Holdings SA USD 1'026'000 a una ditta PUSHIT LTD, Houston (USA), con contro presso la Banca Commerciale Lugano1086. Lo 02.08.1996, questo importo ? addebitato alla ditta ROVOLON SA con conto presso la Kredietbank a Lugano1087. Questo avviso di addebito viene inviato alla PUSHIT con comunicazione per fax della CIMARRON dello 05.08.1996, al numero di fax 091 967 50 631088. Con ordine di pagamento <> dello 06.08.1996, GREGIS ? incaricato di bonificare gli importi di USD 240'000 e USD 612'565 con riferimento fattura CIMARRON ad una ARBOL con conto presso il Credit Suisse Basilea1089. I due importi di complessivamente USD 852'565 lo 07.08.1996 sono addebitati di nuovo alla ROVOLON con conto presso la Kredietbank a Lugano1090. Con ordine di pagamento dello 06.08.1996, GREGIS ? incaricato di bonificare, con il riferimento fattura Emtron, USD 532'620 a ROTHMANS of PAKK MALL Ltd., Zugo, con conto presso la Societ? di banche svizzera1091. Lo 07.08.1996 l'importo di USD o o o 1083 1084 Cfr. in merito cifra 2.4.3.12 precedente Cfr. in merito le esposizione in cifra 2.4.3.1.2 precedente 1085 Cfr. stampa file <> 1086 Ordine di pagamento a Signor Vittorio del 30.071996 di USD 1'026'000, stampa da <>. 1087 Avviso di addebito Kredietbank dello 02.08.1996 di USD 1'026'021, BU Gre 1, p. 341 1088 Conferma di pagamento CIMARRON a PUSHIT dello 05.08.1996, estratto da file <> 1089 Ordine di pagamento al Signor Vittorio dello 06.08.1996 di USD 240'000 e di USD 612'565, stampa da <> 1090 Avviso di addebito Kredietbank dello 07.08.1996, BU Gre 1, p. 345 1091 Ordine di pagamento al Signor Vittorio sig. Manolo dello 06.08.1996 di USD 532'620, estratto da file <> 135/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 532'620 ? in seguito addebitato alla ditta VIEROFIN con conto presso la Kredietbank1092. Lo 07.08.1996, questo avviso di addebito ? inviato alla ROTHMANS OF PALL MALL Ltd. con comunicazione fax della EMTRON1093. o Con ordine di pagamento <> dell'12.08.1996, GREGIS ? incaricato tra l'altro, con il riferimento fattura CIMARRON, a bonificare DEM 487'000 ad una PENIL Establ. nel Liechtenstein con conto presso la Societ? di banche svizzere1094. L'importo di DEM 487'000 ? addebitato alla ROVOLON il 14.08.19961095, cosa che ? comunicata alla CIMARRON con l'invio di questo avviso di addebito con copia per fax alla PENDIL1096. Con ordine di pagamento <> dell'19.08.1996, GREGIS viene tra l'altro incaricato di bonificare, con riferimento fattura CIMARRON, USD 180'000 ad una ERBA TRADING con contro presso la Cyprus Popular Bank Ltd. in Limassol1097. L'importo di USD 180'000 ? addebitato alla ROVOLON il 16.08.19961098. Nello stesso senso, fino alla fine di agosto 1996 sono avvenuti anche ordini di pagamento, avvisi di addebito e conferme di pagamento riguardo agli importi delle fatture della ARBOL (USD 561'400)1099, della PUSHIT (USD 1'368'000)1100, della PENDIL (USD 655'500 e USD 448'500)1101 nonch? ancora una volta della PUSHIT (DEM 1'152'342)1102. o o Riassumendo, in questo contesto, gli imputati del gruppo GARCIA/GRAF hanno quindi soltanto in luglio/agosto 1996 utilizzato i denari versati in contanti dai clan criminali STRISCIUGLIO risp. SABATELLI e VANTAGGIATO tra l'altro presso GREGIS e da questo convertiti in USD e DEM per l'importo di USD 5'631'4351103 pi? DEM 1'640'142 per l'investimento in sigarette esentasse. Attraverso questo investimento, essi hanno infiltrato, insieme al defunto GREGIS, questi soldi nel circuito bancario1104. 3.4.3.3 L'investimento dei denari delle organizzazioni criminali nel commercio illegale di sigarette I denari dei criminali italiani infiltrati dal gruppo GARCIA/GRAF insieme agli imputati BOSSERT e GREGIS nel sistema bancario svizzero furono investiti nell'acquisto di sigarette esentasse, il loro trasporto in Montenegro nonch? nel pagamento delle tasse di transito esatte dal Montenegro (e fino al 1995 anche dalla Macedonia) risp. utilizzati per l'ammontare degli utili lordi risp. netti realizzati dal gruppo GARCIA/GRAF dagli imputati per esigenze personali e investimenti. 1092 1093 Avviso di addebito Kredietbank dello 07.08.1996 di USD 532'620, BU Gre 6, p. 336 Comunicazione fax EMTRON a ROTHMANS dello 07.08.1996, estratto da file <> 1094 Ordine di pagamento al Signor Vittorio sig. Manolo dello 12.08.1996 di tra l'altro DEM 487'000, estratto dal file <>. 1095 Avviso di addebito Kredietbank del 13.08.1996 di DEM 487'800, BU Gre 3, p. 977 1096 Comunicazione fax CIMARRON del 13.08.1997 a PENDIL, estratto dal file <> 1097 Ordine di pagamento al Signor Vittorio sig. Manolo del 19.08.1996 con riferimento fattura CIMARRON di USD 180'000, estratto dal file <>. 1098 Avviso di addebito Kredietbank del 20.08.1996 di USD 180'021, BU Gre 1, p. 352 1099 Cfr. ordine di pagamento del 22.08.1996, estratto da <>, avviso di addebito del 27.08.1996, BU Gre 1, p. 359 nonch? conferma di pagamento CIMARRON, estratto da <> 1100 Cfr. ordine di pagamento del 21.08.1996, estratto da <>, avviso di addebito del 26.08.1996, BU Gre 1, p. 358 nonch? conferma di pagamento CIMARRON, estratto da <> 1101 Cfr. ordine di pagamento del 26.08.1996, estratto da <>, avviso di addebito del 29.08.1996, BU Gre 1, p. 362 nonch? conferma di pagamento CIMARRON, estratto da <> 1102 Cfr. ordine di pagamento del 26.08.1996, estratto da <>, avviso di addebito del 29.08.1996, BU Gre 1, p. 380 nonch? conferma di pagamento CIMARRON, estratto da <> 1103 Cfr. estratto conto Vittorio USD del 31.07. fino al 26.09.1996 in file <> 1104 Cfr. relativa elencazione del MPC 136/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 3.4.4. 3.4.4.1 La logistica per il commercio illegale delle sigarette Struttura aziendale e pseudonimi nel commercio illegale delle sigarette Sotto il nome di varie societ? di comodo, i coimputati REBETEZ e SCHEURER hanno gestito su incarico di GARCIA in pratica tutta la corrispondenza per fax, che su suo incarico firmavano con il suo pseudonimo <> o con l'andare del tempo a loro nome per questo risp. per le societ? offshore allestite da lui. Soltanto in singoli casi GARCIA ha anche firmato personalmente tale corrispondenza per fax1105. Nella misura in cui i relativi partner commerciali come i clienti italiani1106, i coimputati1107, i fornitori1108 e i trasportatori1109 corrispondevano per fax con GARCIA risp. con le sue societ? di comodo, questa corrispondenza per fax era frequentemente indirizzata a <>, ma in parte anche a <>1110, in parte il nome <> veniva menzionato anche altrimenti in diretta connessione con le societ? di comodo di GARCIA1111. I contatti telefonici di centrale importanza per lo svolgimento degli affari tra i clienti italiani e il gruppo di ditte GARCIA/GRAF sono stati eseguiti di nuovo da GARCIA e in parte anche da GRAF1112, essendo stato GARCIA noto presso i criminali italiani non soltanto sotto lo pseudonimo <> ma anche come <>1113. 3.4.4.1.1 Le societ? per la gestione e amministrazione delle societ? di comodo Inizialmente, vale a dire nel 1992 fino a circa il 1995, le strutture commerciali e gli iter commerciali del gruppo GARCIA / GRAF erano interdipendenti e mascherati tra di loro, ma in confronto agli iter futuri, strutturati in modo ancora relativamente semplice. Come livello superiore della rete di ditte creata da loro per il camuffamento e l'isolamento servivano le ditte MACTRANS (1992 fino alla met? del 1997), CAMER (1997/1998) e VARIORUM (1998 2000) a Del?mont risp. Andorra. Sul secondo livello furono istituite inizialmente soltanto alcune societ? di comodo (nella misura in cui rilevante nel presente caso essenzialmente la GAURSA, che sostitu? la PLANIFICATION and SYSTEMS, utilizzata in passato da GRAF), ma che col tempo divennero sempre pi? numerose e che in parte si alternavano, tramite le quali gli imputati svolgevano da un lato l'acquisto delle sigarette esentasse, dall'altro la vendita intermedia (in massima parte a societ? di loro propriet?) ed infine, con le societ? GAURSA, MERKINSA, CIMARRON ed AVAL, impiegate in quest'ordine cronologico, le vendite ai clan criminali in Montenegro. 3.4.4.1.2 Le societ? di comodo del gruppo GARCIA/GRAF Di nuovo con l'unico scopo di celare e camuffare le loro effettive attivit? commerciali per e con i clan criminali, gli imputati hanno eseguito numerose attivit? commerciali suddivise secondo criteri funzionali e in parte anche geografici (acquisto merci, vendita intermedia e ven1105 Cfr. segnatamente interrogatorio GARCIA dello 09.12.2004 e i documenti presentatigli in questo interrogatorio, segnatamente VA MPC 13.4, p. 135 e 136 in collegamento con p. 148 e 149 1106 Cfr. invece di molte nota di credito GAURSA a Santino del 19.09.1995 (Re 5a, p. 100) in collegamento con il fax VANTAGGIATO (<>) a <> del 19.09.1995, nel quale <>fattura a GARCIA (<>) spese per lavori di scarico (<>), scorte di polizia (<>) e lavori ZETATRANS, Re 5a., p. 101segg. 1107 Cfr. invece di molti fax SANTA MONICA risp. DELLA TORRE ad AVAL TRADING, Mr. Manolo del 19.02.1998, Ma 54, p. 1 1108 Cfr. invece di molti fax IDF.. INTERNATIONAL DUTY FREE TRADING, Bryan Harms a GAURSA, Mr. Manolo, dell'16.08.1995, Re 7b, p. 270 1109 Cfr. invece di molti fax PIO COMMERCE A GAURSA, Mr. Manolo, non datato, Re 9a, p. 36seg. 1110 Cfr. invece di molti fax di F.M. a <> del 22.07.1994, Re 2a, p. 184 1111 Cfr. invece di molti fax del 14.02.1998 dal Montenegro, sequestrato presso DELLA TORRE con l'annotazione <>, Ma 54, p. 196seg. 1112 Cfr. invece di molti interrogatorio SCHEURER del 25.11.2004, VA MPC 13.10, p. 64 e del 13.04.2007, VA UGI 13.10, p. 200 1113 Cfr. invece di molti interrogatorio STANO Benedetto del 27.01.1997, RH Bari 27. p. 6417 137/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT dita, conteggio tasse di transito ecc.) e precisamente sotto un tetto aziendale unitario, sulla carta tuttavia con differenti societ?. Nel caso di queste si trattava - salvo poche eccezioni (ad es. l'ARADO SA) - di societ? di comodo, e cio?: o o o o o o o o o o o o l'ARADO SA a Rossemaison, (cfr. rapporto di polizia del 10.06.2005, p. 104segg.), l'ARAMIS Investments AVV, Aruba, (cfr. rapporto di polizia del 10.06.2005, p. 106segg.), la DEXTRO INTERNATIONAL SA, Panama, (cfr. rapporto di polizia del 10.06.2005, p. 107segg.), l'EMPORIUM ESTABLISHMENT, Schaan, (cfr. rapporto di polizia del 10.06.2005, p. 108segg.), l'EMTRON Establishment, Vaduz, (cfr. rapporto di polizia del 10.06.2005, p. 110seg.), la HANSA TRADERS Ltd., IOM, (cfr. rapporto di polizia del 10.06.2005, p. 111seg.), la NEBULIUM COMMERCIAL Inc. Panama, (cfr. rapporto di polizia del 10.06.2005, p. 112seg.), la SARPEL INTERNATIONAL SA, Panama, in seguito SARPEL (cfr. rapporto di polizia del 10.06.2005, p. 115seg.), la SEDEM MORETA EOOD, Sofia, (cfr. rapporto di polizia del 10.06.2005, p. 116seg.), la TWIGHLIGHT ENTERPRISES SA, Liberia, in seguito TWIGHLIGHT (cfr. rapporto di polizia del 10.06.2005, p. 117segg.). la WALNUT FINANCE Inc., BVI, (cfr. rapporto di polizia p. 119seg.) e la WILDEN ENTERPRISES Ltd., Cipro, (cfr. rapporto di polizia del 10.06.2005, p. 120seg.). In linea di massima dai luoghi sempre uguali, gli imputati hanno svolto in questo modo con la cerchia di clienti in pratica immutata per tutto il tempo, le loro attivit? commerciali sempre uguali sotto queste societ? diverse e che si alternavano in continuazione. Per il mantenimento dei loro contatti telefonici, di vitale importanza, gli imputati hanno - di nuovo con il solo scopo del camuffamento - impiegato dozzine di diversi telefoni fissi e mobili e segnatamente in Svizzera, Cipro, Montenegro e Andorra fatto relativi abbonamenti a nome delle numerose societ? di comodo1114. All'indirizzo della MACTRANS sono stati trasferiti anche numerosi numeri di telefono e di fax di societ? di comodo, che sono stati allestiti con lo scopo dell'isolamento e del camuffamento delle proprie attivit? all'estero1115. Le attivit? amministrative nel commercio illegale delle sigarette per le organizzazioni criminali erano svolte dunque secondo lo schema descritto dagli uffici e sotto il <> delle ditte di 1114 Cfr. in particolare le liste contenenti i circa 30 diversi numeri di cellulare <> nel file <<_0_Natel.xls>> (data di stampa 08.04.2008) e quelle dello 09.98 nel file <> (3 cartelle di lavoro, data di stampa 08.04.2008) 1115 Cfr. invece di molte la lista dei numeri dello 07.09.1994, Re 01, p. 10, con trasferimento di chiamata dei numeri di cellulare risp. di telefono fisso di Louis (GARCIA), Philippe (GRAF..) e di GAURSA a Del?mont 138/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT amministrazione MACTRANS risp. CAMER risp. VARIORUM, tuttavia allo scopo dell'isolamento personale e del camuffamento dell'attivit? commerciale con le organizzazioni criminali, in pratica esclusivamente tramite le varie ditte offshore, tra cui segnatamente la WALNUT, HANSA, GAURSA ed EMPORIUM, inoltre per? come tipiche societ? di vendita oltre la GAURSA anche la MERKINSA, CIMARRON ed AVAL, avendo utilizzato anche la relativa carta intestata e i relativi timbri commerciali1116. In questa occasione, questi processi sono stati in parte registrati contabilmente nelle contabilit? di queste cosiddette ditte di amministrazione, tra cui la MACTRANS. Il dispendio venuto a crearsi in questo contesto era fatturato - di regola dall'imputato REBETEZ - sulla carta intestata dell'ACTRANS alle societ? di comodo - amministrate nei medesimi uffici, tra cui la GAURSA1117 e la WALNUT1118, e nei libri della MACTRANS registrate come entrate di onorari1119, nei libri della GAURSA invece sotto la voce di costo <>1120. Questo talora portava al fatto, che ad es. REBETEZ da un lato fatturava a nome della MACTRANS servizi forniti alla GAURSA come <> e dall'altro, in pratica, allo stesso tempo faceva eseguire altrove con la sua firma a nome della GAURSA il loro pagamento alla MACTRANS1121. In parte i relativi ordini di pagamento a nome della GAURSA sono stati firmati anche dall'imputato GRAF1122. I relativi pagamenti erano eseguiti sempre dal conto della GAURSA presso la LLB a Vaduz (numero di base 386.749) o dal conto <>1123 mantenuto presso il coimputato BOSSERT nella sua ditta INTERCAMBI per gli imputati GARCIA e GRAF. In linea di massima era la stessa cosa per quanto concerne le entrate allibrate a partire dal 1992 dalla MACTRANS della ditta WALNUT Finance B.V., anche appartenente al gruppo GARCIA/GRAF (in seguito WALNUT)1124 con conto presso la Banca del Gottardo a Ginevra: la relativa fattura della WALNUT alla MACTRANS era emessa tra l'altro dall'imputato GRAF, il suo pagamento, almeno in parte, ordinato anche da lui presso la Banque du Gotthard1125. Per quando concerne la CAMER esistono accordi con le societ? di comodo WILDEN, AVAL, DEXTRO e ARAMIS, secondo i quali la CAMER si assume l'amministrazione delle loro attivit? commerciali1126. Gli <> per l'amministrazione di queste ditte da parte della CAMER sono stati in massima parte addebitati dagli imputati ai conti mantenuti presso GREGIS1127. 3.4.4.1.3 1116 Le ditte di vendita GAURSA, MERKINSA, CIMARRON ed AVAL Cfr. in merito invece di molte l'ordinazione MACTRANS/REBETEZ di timbri per ditta del 16.04.1994 per le societ? WALNUT Finance Inc., BVI, HANSA Trad. Ltd., IOM, GAURSA Est., FL ed EMPORIUM Est., FL, Ga 5, p. 128 1117 Prima rispettiva fattura MACTRANS a GAURSA del 30.12.1993 di USD 16'000, Ga 01, p. 102 e del 18.01.1994 di USD 14'000, Ga 01, p. 178, per complessivamente USD 30'000, accreditata alla MACTRANS il 11.12.1994, Ga 1, p. 211 1118 Cfr. invece di molte fattura MACTRANS a WALNUT dell'11.02.1994, Ga 01, p. 213 1119 Estratto di contabilit? MACTRANS: entrate di onorari 1993: SFR 269'045.45, Cfr. Ga 01, p. 114 1120 Cfr. tra l'altro scheda di conto commissioni USD, Re 10, p. 108, 1121 Cfr. invece di molte fattura MACTRANS a GAURSA del 14.06.1995 di USD 50'000, Re 7b, p.317 e ordine di pagamento GAURSA a LLB sempre del 14.06.1995 di USD 50'000, Re 4a, p. 213 1122 Cfr. invece di molte fattura MACTRANS a GAURSA di USD 48'500 del 13.05.1994, Re 2b, p. 518 e ordine di pagamento GAURSA a LLB per il medesimo importo dello 03.06.1994, Re 2b, p. 517 1123 Cfr. invece di molte avviso di accredito del CS del 09.07.1993 per l'importo di USD 30'100 (= CHF 45'075.75) con l'annotazione <>, Ga 01, p. 138 1124 Cfr. invece di molte conferma di pagamento WALNUT a Mactrans dello 04.07.1993, Ga 01, p. 167, nonch? del 28.06.1993, Ga. 01, p. 168 1125 Cfr. invece di molti ordine di pagamento alla BANQUE DU GOTHARD del 21.02.1994, Ga 01, p. 214 1126 Cfr. i contratti di gestione presentati all'imputato GARCIA nell'interrogatorio dello 09.12.2004 con le ditte menzionate, VA MPC 13.4, p. 142segg. 1127 Cfr. per l'ARAMIS invece di molti ordine di pagamento a <> dello 01.07.1997 di USD 15'000, stampa dal file <>, per l'AVAL invece di molti ordine di pagamento a <> dello 02.07.1997 di USD 15'000, stampa dal file <>, per la WILDEN invece di molti ordine di pagamento a <> dello 02.07.1997 di USD 10'000, stampa dal file <>, per la DEXTRO invece di molti ordine di pagamento a <> 139/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT La ditta GAURSA ESTABLISSEMENT, Schaan, FL fu costituita il 12 marzo 19931128. Consigliere di amministrazione formale con facolt? di firma individuale era la signora Ursula Gasser, domiciliata nel Liechtenstein, comproprietario era soprattutto GARCIA, il quale poco dopo la costituzione ha messo a disposizione della GAURSA al cambio CHF 2'552'000 come prestito1129. La signora Gassner risp. la sua ditta PATRA ha in seguito sbrigato la contabilit? della GAURSA. I sui mandanti e interlocutori per la GAURSA erano gli imputati SCHEURER, GRAF e REBETEZ1130, per cui gli ultimi due avevano diritto di firma per i conti della GAURSA presso la Liechtensteinischen Landesbank (LLB) nonch? presso la Verwaltungs- und Privatbank (VPB) e provvedevano ad impartire gli ordini di pagamento1131. Personalmente e localmente la GAURSA era gestita dai collaboratori della MACTRANS a Del?mont e serviva alla Sacra Corona Unita risp. alla Camorra risp. agli imputati GARCIA e GRAF agenti immediatamente per loro, dall'estate 1993 per l'acquisto di sigarette esentasse, l'amministrazione dei porti franchi mantenuti in questo contesto in vari paesi dei Balcani e altrove in Europa nonch? per il trasporto delle sigarette, prevalentemente in Montenegro, dove la merce, nel periodo dal 1993 fino agli inizi del 1996, veniva anche formalmente messa a disposizione su incarico della GAURSA ai singoli gruppi di criminali italiani e caricata sulle motovedette per il trasporto sulla costa pugliese. Da marzo 1996, gli imputati hanno svolto le vendite dal Montenegro alle organizzazioni criminali tramite la MERKINSA, che sostituiva la GAURSA, dal luglio 1996 tramite la CIMARRON, che sostituiva la MERKINSA e da giugno 1997 trami l'AVAL, che sostituiva la CIMARRON (cfr. in merito poi la cifra 3.4.4.1.4). 3.4.4.1.4 Il rimanente intreccio di ditte del gruppo GARCIA/GRAF Quando gli imputati, dall'autunno 1995, si videro confrontati con procedure penali delle autorit? doganali svizzere e penali straniere, gli affari di finora con i clan criminali in Italia sono stati continuati, rafforzando le misure di isolamento. Gli imputati hanno diversificato, con il fine di camuffare ulteriormente, gli affari svolti prima soprattutto tramite la GAURSA, hanno sospeso gli affari tramite la GAURSA direttamente colpita dalle perquisizioni domiciliari effettuate e le hanno svolte tramite numerose altre societ? di comodo, tra le quali le MERKINSA, CIMARRON e AVAL1132, impiegate come ditte di vendita ai clan criminali. Come tipiche societ? di acquisto, nel 19961133 gli imputati hanno impiegato segnatamente l'ARADO a Del?mont1134 e la EMTRON nel Liechtenstein1135, pi? tardi1136 anche l'ARAMIS ad Aruba1137, la DEXTRO a Panama1138, la NEBULIUM a Panama1139, la WILDEN a Cipro1140 , la SARPEL a Panama1141 e la SEDEM MORETA in Bulgaria1142. Tramite queste ditte, gli imputati hanno investito i denari dei clan criminali depositati presso i coimputati BOSSERT e GREGIS sul mercato grigio internazionale in sigarette esentasse. Segnatamente anche tra1128 1129 Estratto del registro di commercio GAURSA, Re 10, p. 293 Gr 10, p. 53 e 77 in collegamento con Re 10, p. 115 e 138 1130 Giornale di fattura PATRA, cfr. tra l'altro Re 3a p. 135 - 140, p. 125 - 127, p. 119 - 121 1131 Cfr. invece di molti ordini di pagamento del 26.08. risp. dello 05.09.1994 alla LLB riguardo a pagamenti a GORANOVIC Pedrag, Re 2b, p. 419 e 421 1132 Cfr. in merito anche interrogatorio GRAF del 14.09.2004, VA MPC 13.6, p. 127 1133 Cfr. in merito segnatamente anche le elencazioni sotto il file <> 1134 Cfr. rapporto di polizia del 10.06.2005, p. 104seg., VA MPC 5.13 1135 Cfr. rapporto di polizia del 10.06.2005, p. 110seg., VA MPC 5.13 1136 Cfr. in merito segnatamente anche le elencazioni sotto il file <> 1137 Cfr. rapporto di polizia del 10.06.2005, p. 106seg., VA MPC 5.13 1138 Cfr. rapporto di polizia del 10.06.2005, p. 108seg., VA MPC 5.13 1139 Cfr. rapporto di polizia del 10.06.2005, p. 112seg., VA MPC 5.13 1140 Cfr. rapporto di polizia del 10.06.2005, p. 120seg., VA MPC 5.13 1141 Cfr. rapporto di polizia del 10.06.2005, p. 115seg., VA MPC 5.13 1142 Cfr. rapporto di polizia del 10.06.2005, p. 117, VA MPC 5.13 140/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT mite queste societ?, essi hanno trasportato le sigarette acquistate direttamente o indirettamente in Montenegro e - in parte attraverso pi? vendite intermedie da una delle loro societ? all'altra - trasferite, alla fine di una catena di vendita artificiale, alle loro future societ? di vendita MERKINSA, CIMARRON e AVAL. Tramite queste organizzavano in seguito il loro immagazzinamento in Montenegro, gli ordini di messa a disposizione ai clan criminali e il carico sulle motovedette per il contrabbando della merce in Italia. 3.4.4.2 Acquisto delle sigarette presso le multinazionali risp. gli intermediari Gi? negli anni Ottanta, sia GARCIA sia GRAF avevano instaurato ottimi contatti con i produttori di sigarette internazionali.1143 o con le societ? commerciali internazionali specializzate nel commercio di sigarette1144. Grazie a questi contatti, essi erano in condizione, sin dall'inizio dell'attivit? importante nel presente caso in Svizzera, di coprire il gigantesco fabbisogno di sigarette esentasse dei gruppi criminali italiani. Poich? n? i produttori di sigarette n? i clan della Sacra Corona Unita e della Camorra coinvolti nel contrabbando volevano o potevano permettere conclusioni della loro cooperazione all'inizio diretta nel rifornimento dei mercati in Italia, Spagna e Inghilterra, gli imputati, per iniziativa e nell'interesse sia dei fornitori1145 sia degli acquirenti criminali, hanno fatto di tutto per camuffare la rintracciabilit? delle forniture di sigarette in Montenegro e la loro messa a disposizione e consegna laggi? ai clan criminali. Soprattutto a questo scopo, i produttori di sigarette risp. le multinazionali e anche i grossisti incaricati in misura crescente della vendita delle sigarette esentasse e provvisti con contratti esclusivi per determinati mercati hanno messo a disposizione degli imputati GARCIA, GRAF, REBETEZ e SCHEURER le sigarette comprate e di regola pagate prima della consegna dapprima in vari porti franchi in Europa. Da nell'occhio, che dal 1994 anche gli intermediari o grossisti impiegati in sempre di pi? dalle multinazionali - in gran parte cittadini svizzeri - hanno impiegato un'intera rete di societ? domiciliate in parte in Svizzera, in gran parte per? anche in piazze offshore, per svolgere tra l'altro il commercio con le sigarette esentasse con gli imputati GARCIA e GRAF. Tra questi si annovera anche WUNDERLIN Hans Rudolf1146, che in una prima fase fino circa all'autunno 1995 con le sue societ? del Liechtenstein TAVOLUS Establishment (ha registrato domicilio, oltre numerose altre societ? di WUNDERLIN, come la GAURSA degli imputati presso la PATRA Treuhand), ARTABANUS Establishment, IMGAPEX Establishment, GNOSSES Establishment, e ARMARES Establishment, in una seconda fase fino circa alla fine del 1996 con le ditte nuovamente domiciliate nel Liechtenstein MUKOPEN Establishment, PENDIL Establishment e RALINCO Establishment e poi in una terza fase circa dal 1997 con le ditte del Liechtenstein CORLETT Establishment e KYRO AVIA Establishment nonch? con le ditte domiciliate a Cipro KYRO AVIA e OLD NAVY ha rifornito di quantit? gigantesche di sigarette1147 non soltanto gli imputati del gruppo GARCIA/GRAF, ma anche i coimputati DELLA TORRE (EDIE SA, Chiasso) e MONNIER (PINARA SA, Glarus e SEGECOM SA) nonch? il quarto licenziatario, CUOMO Gerardo (MAXIM SA). Come gli imputati GARCIA e GRAF, anche WUNDERLIN ha - nei confronti del gruppo GARCIA/GRAF sotto lo pseudonimo <> Tra l'altro riguardo a PHILIP MORRIS International, a R.J. REYNOLDS Tobacco (in seguito JAPAN Tobacco), a ROTHMANS INTERNATIONAL risp. ROTHMANS OF PALL MALL Ltd. (in seguito integrato in BRITISH AMERICAN TABACCO) 1144 Tra l'altro WEITNAUER HOLDINGS 1145 Agli inizi anche i produttori di cui sopra risp. le loro filiali impiegate per il <> 1146 Cfr. in merito il suo interrogatorio dello 09.03.2005 come persona informata dei fatti, VA MPC 12.2, p. 10segg., segnatamente anche la sua lista delle ditte, VA MPC 12.2, p. 46segg. (tieni presente: in questo raccoglitore di allegati, per ogni interrogatorio l'impaginazione ricomincia sempre da 1) 1147 WUNDERLIN quantific? i fatturati realizzati da lui quantitativamente a 400'000 cassette di sigarette e per quanto riguarda l'importo a oltre USD 100 mln/anno, cfr. interrogatorio WUNDERLIN dello 09.03.2005, VA MPC 12.2., p. 20 141/228 1143 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT camuffato i suoi affari di vendita con affari propri tramite le ditte offshore controllate da lui, prima di poi vendere la merce da vari porti franchi ai suoi clienti di cui sopra. Un ulteriore fornitore degli imputati era HAENGGI Michael, anche lui cittadino svizzero, con le sue ditte domiciliate a Muttenz ARBOL SA, PORESPA AG e ICOSA AG nonch? la sua ditta panamense COPACO. Mentre questo - presentandosi nei confronti degli imputati come <> - riforniva gli imputati soprattutto con sigarette dell'allora ditta REYNOLDS, WUNDERLIN si occupava - presentandosi nei confronti degli imputati come <> principalmente di rifornirli con sigarette della ditta PHILIP MORRIS. Altri importanti fornitori degli imputati erano gli svizzeri CHIAVI Guglielmo (<>) con le sue ditte SANTA CRUZ Management SA, Panama, PUSH IT Ltd e FARTHING Ltd. Co., entrambe a Houston USA, SCHAUFELBERGER Erich (<>) soprattutto con le sue ditte EXACTO Inc., Panama, INCAMA AG, Egnach e VAN CAEM Belgium BVPA, Belgio nonch? ROHRER Heinz con le sue ditte MINGHERO Corp. Establishment, Vaduz e NCM EUROPE, F?llinsdorf. Almeno l'ultimo con le sue forniture era consapevole del fatto, che le sigarette da lui fornite erano destinate al mercato (nero) italiano1148. I citati fornitori svizzeri avevano in comune di operare verso l'esterno con societ? di comodo, ma di esercitare le loro attivit? effettive in pratica dai loro uffici in Svizzera. Le forniture di sigarette di questi ed altri fornitori, gli imputati del gruppo GARCIA/GRAF le pagavano fino all'autunno 1995 tramite i conti bancari della GAURSA mantenuti nel Liechtenstein, alimentati a loro volta con i denari versati dalle organizzazioni criminali presso BOSSERT. Dopo gli interventi delle autorit? d'ispezione doganale svizzere nell'autunno 1995, in seguito queste fatture sono state pagate esclusivamente con i denari versati in contanti dai clan criminali presso BOSSERT e il defunto GREGIS e da l? accreditati ai conti interni degli imputati. GREGIS e BOSSERT pagavano le fatture secondo le rispettive istruzioni degli imputati tramite i conti bancari dell'INTERCAMBI (BOSSERT) risp. tramite le numerose ditte del GREGIS, tra cui la ROVOLON, la VIEROFIN e la MAKOR. 3.4.4.3 Il trasporto delle sigarette dal magazzino fino al Montenegro Con le loro numerose societ? di comodo, tra queste anche la GAURSA1149, gli imputati acquistavano su incarico dei loro clienti criminali inizialmente sia direttamente presso i produttori internazionali1150 risp. le multinazionali sia anche presso i titolari di licenze esclusive, concesse dai produttori per determinati mercati o marche a singole persone e gestite da queste mediante le pi? varie societ? di comodo1151. Le sigarette acquistate cos? esentasse erano immagazzinate o stoccate temporaneamente da parte degli imputati attraverso le loro numerose societ? di comodo, tra le quali anche la GAURSA, nei vari punti franchi in Europa - cos? tra l'altro in Svizzera da parte delle DANZAS AG, di MUNDOTRANS AG, la Roba AG1152; in Olanda attraverso la MEVI Shipping & Transport B.V. o la SALTERS Transport, attraverso la LOENDERSLOOT1153; in Belgio attraverso la BELGIAN PAKHOED NV, la FURNESS Shipping & Agency company N.V., la TABAKNATIE N.V 1154; in Bulgaria attraver1148 1149 Cfr. invece di molte lettera KOSPED a NCM, signor Rohrer del 16.05.1995, Va 19, p. 392 Ma anche altre societ? di comodo costituite da loro, cfr. precedente 1150 Ad es. presso ROTHMANS OF PALL MALL Ltd, cfr. tra l'altro Re 3a, p. 49 e Re 7b p. 435segg. o la sua societ? sorella MABRITAB International Ltd., cfr. tra l'altro Re 3a, p. 48 1151 Ad es. WUNDERLIN Hans Rudolf alias <> con le sue ditte ARTABANUS (cfr. tra l'altro Re 3a, p. 2), TAVOLUS (cfr. tra l'altro Re 3a, p. 226), cfr. inoltre precedente 1152 Cfr. in merito invece di molte la contabilit? di magazzino gestita in modo tabellare DANZAS in <> 1153 Cfr. in merito invece di molte la contabilit? di magazzino gestita in modo tabellare LOENDERSLOOT in <> 1154 Cfr. in merito invece di molte la contabilit? di magazzino gestita in modo tabellare TABAKNATIE in <> 142/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT so la BALKAMERICA Ltd., la ALBA S&V Ltd., la PIO COMMERCE Ltd., la KOSMOS - MM 13' Ltd. e la INTEL Company; in Slovenia attraverso la INTEREUROPA; in Macedonia attraverso la MAKOSPED o la M.T. Makedonia Tabak nonch? anche a Cipro presso la ditta SHALIS1155 e da l?, trasportate via varie stazioni intermedie in Montenegro, dove poi erano messe a disposizione dei criminali italiani. Questi ordini di messa a disposizione ai criminali italiani erano registrati in particolare su tabelle Excel, essendo queste inizialmente tenute per ogni marca di sigarette. In queste tabelle i criminali italiani erano registrati esplicitamente con il loro pseudonimo nonch? il rimando al relativo numero di fattura (cfr. in proposito invece di molte le tabelle riguardo alle forniture sequestrate agli inizi del 1995 <> per le marche Merit (MER), Marlboro US (MLF), Marlboro Light (MLX), Rothmans Leggera (RLG), che sono state fornite risp. messe a disposizione a VANTAGGIATO Santo alias Santino, per VIRGILIO Pietro alias R. Casolli, GRIECO Ciro alias Barbara ecc.)1156. I trasporti delle immense quantit? di sigarette via magazzini intermedi in Montenegro sono stati eseguiti sia per via terrestre su incarico degli imputati risp. delle loro societ? di comodo, tra l'altro GAURSA, MERKINSA, CIMARRON, AVAL da ditte di trasporti internazionali come DANZAS1157, CENTRUM Transports B.V.1158, ASLANTRANS1159 e MUNDOTRANS sia sempre pi? spesso anche per via aerea in aerei da trasporto affittati1160. Una volta arrivata in Montenegro, la merce era immagazzinata sotto il relativo nome aziendale MERKINSA, CIMARRON risp. AVAL in cosiddetti punti franchi, soprattutto a Bar e Zelenika, nei magazzini messi a disposizione dagli uffici montenegrini. Su rispettivo ordine di messa a disposizione degli imputati ai singoli gruppi della Sacra Corona Unita e della Camorra, questa era tolta dalla contabilit? del magazzino della MERKINSA, CIMARRON e AVAL e messa a disposizione per il carico sulle motovedette. Per questi trasporti e immagazzinamenti intermedi dispendiosi, aventi un senso commerciale soltanto nei risparmi fiscali, gli imputati GARCIA, GRAF, REBETEZ e SCHEURER hanno di regola compilato parecchi documenti di carico, trasporto e doganali dal contenuto mendace, affinch? n? le autorit? doganali, n? quelle penali n? altre autorit? potessero rintracciare le forniture di merce dai porti di arrivo in Belgio, Olanda, Cipro e altrove fino alla destinazione provvisoria in Montenegro. La merce trasportata fino nell'autunno 1995 via Macedonia (Skopje) in Montenegro (Bar o Zelenika) era gestita nei libri della GAURSA sotto il lemma <> con una numerazione progressiva (per il 1995 sono documentate segnatamente le forniture Makd. 15 fino a M341161). Questo ? dimostrato in modo esemplare come segue in base ad una fornitura illustrata in seguito, dove nella contabilit? interna ? stata tenuta come MakD 25 risp. M-25: Il 19.05.1995, la ditta MUNDOTRANS ha fatturato alla GAURSA due trasporti di 1074 (trasporto con camion con la targa S 850 CK) risp. 1242 (trasporti con camion con le targhe FL 1155 Cfr. in merito invece di molte la contabilit? di magazzino gestita in modo tabellare SHALIS in <> 1156 Cfr. elencazioni tabellari <> da diversi file (denominazione esatta del file sugli allegati) 1157 Trasporti di regola fino a Skopje, dove la merce era trasbordata su camion della MAKOSPED e trasportata in Montenegro, cfr. invece di molti incarico di trasporto GAURSA del 21.04.1995, Re 9a, p. 125 in collegamento con Re 9a, p. 12 1158 da Anversa, Rotterdam e Rosendal a Skopje, cfr. invece di molte Re 6b, p. 134, da dove poi la merce era trasportata a Bar o Zelenika 1159 Tra l'altro da Rotterdam a Skopje, cfr. invece di molte Re 6b, p. 124 da dove poi la merce veniva trasportata a Bar o Zelenika 1160 Tra l'altro attraverso la AIR SOFIA per via aerea da Basilea a Skopje, cfr. Re 6b, p. 119 1161 Cfr. le tavole sinottiche manoscritte <> sotto l'indirizzo MAKEDONIA TABAK1169. Una fattura completamente identica, eccetto l'indirizzo, and? per fax numero 00 381 85 11 778 anche a <> fino e compresa <> (risp. <>) sono avvenute perci? secondo lo schema descritto. Le relative documentazioni sono state archiviate dagli imputati nei classificatori sequestrati e provvisti di un indice manoscritto1174. In questi indici non sono elencate soltanto le vie di trasporto via Skopje verso il Montenegro ma anche i destinatari della rispettiva fornitura <> (VANTAGGIATO Santo con porto di destinazione Bar), <> (il coimputato VIRGILIO con porto di destinazione Zelenika) e <> (GRIECO Ciro con 1162 1163 Due fatture di MUNDOTRANS a GAURSA del 19.05.1995, Re 6a, p. 106 e 107 CMR per 1074 risp. 1242 MC con luogo di partenza Buche e luogo di destinazione Sofia e CMR per 1074 risp. 1242 MC con luogo di partenza Buchs e luogo di destinazione Skopje, Re 8b, p. 446 e 447 1164 Fatture proforma n. 505172/A e B GAURSA a Mundotrans Sofia del 17. risp. 18.05.1995, Re 8b, p. 454 e 455 1165 Fatture proforma n. 505172/A e B GAURSA a MAKEDONIA TABAK del 17. risp. 18.05.1995, Re 8b, p. 452 e 453 1166 Fax GAURSA a MAKEDONIA TABAK del 23.05.1995, Re 8b, p. 448 1167 Fax GAURSA a MAKOSPED del 23.05.1995,, Re 8b, p. 449 1168 2 fax GAURSA a ZETATRANS, Bar del 29.05.1995, Re 8b, p. 444 e 443 1169 Fattura GAURSA a MAKEDONIA TABAK, Attn. Mr. SANTINO del 29.05.1995 per 1092 MC, Re 5a, p. 146 1170 Identica fattura GAURSA a Mr. SANTINO, Bar, del 29.05.1995 per 1092 MC, Re 11b, p. 516 1171 Ordine di messa a disposizione GAURSA a ZETATRANS, Zelenika a favore di <> del 01.06.1995, Re 11b, p. 515 1172 Ordine di messa a disposizione GAURSA a ZETATRANS, Zelenika, a favore di <> (Mr. Giovanni, his representative) vp, 01.06.1995, Re 5a, p. 54 1173 Fattura GAURSA a Mr. BARBARA, Zelenika, dello 01.06.1995, Re 7a, p. 2 1174 Re 8a, p. 1 (intitolato con MAKEDONIA 1 95) e Re 8b, p. 436 (intitolato con MAKEDONIA 2 95) 144/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT porto di destinazione Zelenika). Gi? la prima fattura indirizzata alla MAKEDONIA TABAK del 31.01.1995 di USD 1'356'1501175 porta l'indicazione <> ed ? correlata alle indicazioni riguardo a MAKD-14 nell'elenco manoscritto menzionato. 3.4.4.4 L'infrastruttura in Macedonia e Montenegro e i suoi costi Evidentemente, l'embargo imposto gi? nel 1992 sulla Serbia e il Montenegro poteva essere violato dagli imputati dall'estate 1994 fino alla sospensione dell'embargo nel settembre 1995 dietro pagamento di una relativa <> nel modo pi? semplice tramite la Macedonia1176. Quest'apertura delle vie di trasporto per la violazione dell'embargo ? stata organizzata dal Montenegro da membri leader della Sacra Corona Unita e comunicata agli imputati per fax tra l'altro tramite la ditta MONTI DOO1177 a Bar. Con un simile fax del 21.06.1994 firmato da PAVICEVIC Slobodan, gli imputati furono incaricati di trasferire le tasse di transito dovute per l'immagazzinamento intermedio in Macedonia di USD 22 per ogni cassetta di sigarette sul conto della MAKEDONIA Tabak presso la Stopanska Banka a Skopje, per cui fu esatto al contempo un pagamento anticipato di USD 220'0001178. Tre giorni pi? tardi, il 24.06.1994 gli imputati furono incaricati con fax identico della ditta MONTI DOO di bonificare le tasse di transito dovute per il transito attraverso il Montenegro di USD 25 per ogni cassetta di sigarette sul conto di GORANOVIC Pedrag1179 presso la Cyprus Popular Bank a Limassol, Cipro, per cui fu esatto al contempo un pagamento anticipato di USD 500'000. In seguito gli imputati fecero trasportare le sigarette dai vari magazzini e magazzini intermedi sparsi nei vari paesi d'Europa amministrati dalla GAURSA dapprima direttamente o indirettamente in un punto franco a Skopje e da l? - di nuovo dietro pagamento una relativa <> - in Montenegro. I primi trasporti di sigarette di questo genere via Macedonia in Montenegro sono stati eseguiti nell'estate 1994. Secondo il relativo luogo di destinazione (magazzino della ditta MIRTA, Herceg Novi, a Zelenika o magazzino della ditta MONTI a Bar) gli imputati dovevano pagare delle diverse tasse di transito per il passaggio attraverso la Macedonia e il successivo passaggio attraverso il Montenegro. Nella seconda met? del 1994, per le forniture di sigarette con luogo di destinazione Bar dovevano essere bonificati USD 22 per ogni cassetta di sigarette alla MAKEDONIA Tabak (tasse di transito Macedonia) con conto presso la Stopanska Banka a Skopje, USD 25 per ogni cassetta di sigarette a GORANOVIC Pedrag (in questo periodo vicegovernatore della Banca Nazionale Iugoslava) come tasse di transito per il Montenegro con conto presso la Cyprus Popular a Limassol come anche USD 3 per ogni cassetta di sigarette (Mastercase risp. MC) a PAVICEVIC Slobodan con conto presso la Bank of Cyprus, Limassol. Per le forniture di sigarette con luogo di destinazione Zelenika nei magazzini della ditta MIRTA, Herceg-Novi erano invece dovuti USD 25 per ogni cassetta di sigarette a GAZIVODA Bozidar (in questo periodo sotto il Primo Ministro DJUKANOVIC Ministro delle Finanze della Repubblica del Montenegro) con conto presso la Bank of Valletta a Malta nonch? USD 24 per ogni cassetta di sigarette alla MIRTA con conto presso la Tutunska Banca a Skopje. Per camuffare questi accordi presi con gli uffici statali macedoni e montenegrini risp. con le societ? statali agenti in loro vece, risp. i loro funzionari statali, gli imputati fecero fatturare queste tasse di transito alla GAURSA attraverso la HANSA TRADERS appartenente al loro gruppo di ditte1180. Queste tasse furono tra l'altro pagate su incarico di GRAF e REBETEZ, 1175 1176 Fattura GAURSA a MAKEDONIA TABAK del 31.01.1995, Re 8a, p. 5 Cfr. in merito invece di molti interrogatoria GRAF dello 05.10.2004, VA MPC 13.6, p. 186 1177 La MONTI era rappresentata da PAVICEVIC Slobodan, ma ? attribuibile a PRUDENTINO Francesco, cfr. lettera MONTI a TRADING TRANSPORT, <> [Llorens Gilbert] dello 03.06.1993, Mo 55, p. 178 1178 Fax MONTI a Mr. Filippe [GRAF..] del 21.01.1994, Re 12, p. 303 1179 Fax MONTI a Mr. Filippe [GRAF..] del 24.06.1994, Re 12, p. 329 1180 Fattura HANSA a GAURSA del 27.06.1994, Re 12, p. 314 145/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT dapprima tramite il conto della GAURSA presso la LLB1181. In principio, questo sistema di tasse e lo svolgimento delle tasse di transito sono stati mantenuti fino circa la fine del 1995. Tuttavia, dall'ottobre 1994 si aggiunsero altri costi per le scorte dei camion garantite da unit? militari o della polizia, che gli imputati dovevano indennizzare con DEM 500 per ogni camion. Dapprima i relativi importi furono bonificati anche sul conto di GORANOVIC Pedrag1182 a Cipro, dalla primavera 1995 - in questo momento i magazzini a Zelenika erano gestiti dalla ZETATRANS - poi su conto della ZETATRANS presso la Kreditna Banka a Skopje. Nella primavera 1995 anche la MAKEDONIA TABAK doveva essere indennizzata adesso con DEM 1'000 supplementari per ogni camion1183. Soltanto nel 1994 furono allibrate per siffatte tasse di transito <> per l'ammontare di USD 3'430'4561184. Fino alla met? del 1995, per il transito delle merci attraverso la Macedonia e il Montenegro, gli imputati continuarono a pagare tasse di transito agli uffici statali o parastatali e precisamente dapprima USD 20 per ogni cassetta di sigarette alla MAKEDONIA TABAK (transito Macedonia) e USD 25 a GORANOVIC Pedrag (Bar e Zelenika; nel 1995 non c'erano ulteriori pagamenti a GAZIVODA Bozidar da registrare). Dalla fine di aprile 1995, queste tasse ammontavano a DEM 30 per la Makedonia Transit, mentre furono mantenuti gli USD 25 per ogni cassetta per GORANOVIC. Inoltre, per le scorte garantite si dovevano ancora pagare DEM 1'000 alla MAKEDONIA e DEM 500 alla ZETATRANS. Complessivamente, soltanto le <> versate soltanto dal gruppo GARCIA/GRAF nel periodo da luglio 1994 fino a luglio 1995 alla MAKEDONIA TABAK e a GORANOVIC ammontavano ad almeno circa USD 2 ml. ciascuno1185. Come precisamente le tasse di transito siano state stabilite e pagate dalla met? del 1995 fino alla primavera del 1996, non ? pi? ricostruibile dettagliatamente in modo attendibile. A questo proposito ? soltanto certo, che le autorit? competenti in Montenegro in questo contesto hanno collaborato strettamente con il criminale VANTAGGIATO e che gli imputati in questo contesto hanno anche pagato fatture del criminale VANTAGGIATO. Dagli atti risultano al riguardo fax di VANTAGGIATO (alias <>) all'imputato GARCIA (<>) del 30 agosto e del 19 settembre 19951186, nel quale egli faceva valere diverso dispendio per l'ammontare di USD 24'566 per lavori della ZETATRANS e per scorte di polizia (<>), che gli venne anche accreditato con accredito del 19 settembre 19951187. Dopo che nel settembre 1995 le autorit? doganali svizzere hanno eseguito delle perquisizioni domiciliari presso la GAURSA e hanno bloccato dei conti, gli imputati hanno riorganizzato i loro affari. Con lettera dello 06.03.1996, l'imputato Graf ha ricordato alla nuova interlocutrice per le tasse di transito, la ditta ZETATRANS, i buoni affari passati e fatto notare l'interesse al loro proseguimento1188. Dopo relative telefonate, con lettera dello 08.03.1996 fu assicurato, di transitare mensilmente almeno 20'000 cassette di sigarette (Mastercase risp. MC) attraverso il Montenegro e di pagare per questo USD 30 per ogni cassetta di sigarette1189. Inoltre alla ZETATRANS fu prospettato un relativo anticipo di USD 600'000 e il 14.03.1996 anche pagato. Con fax separato dello 08.03.1996 alla ZETATRANS fu comunicato che la GAURSA era coinvolta in una procedura penale doganale e che perci? gli affari sarebbero stati conti1181 Cfr. ordini di pagamento di REBETEZ dello 01.07.1994 e del 12.07.1994 nonch? ordine di pagamento GRAF del 29.07.1994, Re 12, p. 315 - 317 1182 Cfr. fattura HANSA a GAURSA dello 06.10.1994, Re 9b, p. 342segg. 1183 Cfr. fattura HANSA a GAURSA dello 02.03.1995, Re 9a, p. 2 1184 Cfr. scheda di conto commissioni nella contabilit? GAURSA, Re 10, p. 108 1185 Cfr. elencazione del MPC con i relativi rimandi agli atti 1186 Conteggio Santino a <> del 30.08.1995, Re 5a, p. 101segg. 1187 Nota di credito n. 509191 di GAURSA a Mr. Santino del 19.09.1995, Re 5a, p. 100 1188 Fax GAURSA/ZETATRANS dello 06.03.1996, Ga 27, p. 321 (stampa) 1189 Due fax GAURSA/ZETATRANS dello 08.03.1996, Ga 27, p. 322 e 323 (stampe) 146/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT nuati sotto la ditta MERKINSA1190. Questo fu - ormai su carta intestata della MERKINSA anche confermato con fax del 12.03.19961191. Due giorni pi? tardi, gli imputati confermarono in nome della MERKINSA, che la merce immagazzinata nel porto di Bar per Santino sarebbe adesso consegnata sotto la MERKINSA. Tuttavia Santino continua comunque a essere autorizzato di servirsi da questo magazzino con la quantit? di sigarette a lui necessaria1192. Da questo momento, gli imputati GARCIA e GRAF hanno pagato fino alla gi? descritta riorganizzazione (licenza esclusiva al coimputato DELLA TORRE con sottolicenza agli imputati GARCIA / GRAF) alla ZETATRANS, che dagli inizi del 1996 manteneva un conto in Svizzera, una tassa di transito di USD 30 per ogni cassetta di sigarette. I relativi ordini all'INTERCAMBI risultano dagli atti dal gennaio 1996. Fino agli inizi di luglio 1996, alla ZETATRANS furono pagati almeno USD 3 mln. per tasse di transito e spese in connessione con le scorte e altri servizi. Con la riorganizzazione del sistema di transito da luglio 1996, la relativa corrispondenza si svolse in sostanza soltanto tramite il coimputato DELLA TORRE. Inizialmente gli imputati hanno pagato le tasse di transito ancora direttamente a un'ERBA TRADING con conto a Cipro. Dall'inizio del 1997 anche il pagamento di queste tasse avvenne poi di regola tramite il coimputato DELLA TORRE. In parte gli imputati hanno bonificato le tasse di transito dovute anche via INTERCAMBI sul conto della ZETATRANS presso l'UBS a Lugano. Complessivamente, gli imputati hanno pagato, secondo le tavole sinottiche delle tasse di transito redatte da DELLA TORRE e sequestrate, un totale di USD 67'218'376 di tasse di transito per complessivamente 1'265'642 Mastercases (MC) di sigarette venduti ai clan criminali soltanto dal 1997 fino a marzo 2000 tramite il Montenegro. 3.4.4.5 I rappresentanti del gruppo GARCIA/GRAF in Montenegro Al pi? tardi dal giugno 1996, GARCIA e GRAF hanno disposto nella persona di un certo VORGIC Miroslav di un rappresentante in Montenegro, che si occupava sul luogo degli affari dei due. Agli inizi di dicembre 1994 GARCIA si rec? con questo a Skopje1193. A VORGIC furono versati varie volte compensi sotto il titolo <>, che la GAURSA si fece fatturare dalla HANSA TRADERS anche agente per GARCIA e GRAF e che furono bonificati dalla GAURSA su un conto a favore di VORGIC1194. Per GARCIA e GRAF, VORGIC era segnatamente in contatto anche la ZETATRANS riguardo ai magazzini mantenuti nel Montenegro1195. Con lettera del 19.07.1996 fu comunicato alla MTT su carta intestata della CIMARRON, che a GRAF personalmente ? concessa la procura, di disporre delle sue scorte di magazzino in Montenegro. Al contempo in questa lettera fu stabilito quanto segue: ,,it would also be much appreciated that Mr. Graf could order the supply of the scaffi directly with Zetatrans at Bar and/or Zelenika when our own office is closed (week-ends, evenings, holidays). The object is to assure an immediate supply and thus avoid any loss of turn-over which, we think, is our mutual interest"1196. Una lettera identica fu inviata il 29.07.1996 anche alla ZETATRANS1197. In seguito GRAF soggiorn? 1190 1191 Fax GAURSA/ZETATRANS dello 08.03.1996, Ga 27, p. 324 (stampa) Lettera MERKINSA a ZETATRANS del 12.03.1996, stampa da <> (estratto) 1192 Lettera MERKINSA/ZETATRANS del 14.03.1996, stampa da <> (estratto) 1193 Telefax dello 01.12.1994 alla Avio Impex, Zurigo (stampa da file <>) nonch? prenotazione di albergo dello 01.12.1994 per GARCIA e VORGIC nel Grand Hotel a Skopje da parte della GAURSA, stampa de file <> 1194 Cfr. invece di molte fattura HANSA TRADERS a GAURSA del 16.05.1995, Ga 27, p. 330 1195 Cfr. invece di molti fax GAURSA a ZETATRANS dello 09.06.1995, Re 11b, p. 472 1196 Lettera CIMARRON a ZETATRANS e MTT del 19.07.1996, Ga 27, p. 179 1197 Lettera CIMARRON a MTT del 29.07.1996, Ga 27, p. 208 147/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT per alcuni mesi l'anno in Montenegro e sul posto si occup? della fornitura come si deve della merce ai clan criminali1198. 3.4.4.6 La messa a disposizione e la consegna della merce alle organizzazioni criminali Fino circa alla fine del 1994, per l'immagazzinamento e il prelievo dal magazzino delle sigarette trasportate a Bar risp. a Zelenika erano competenti le societ? MONTI a Bar per il magazzino nella citt? portuale di Bar e MIRTA a Herceg-Novi per il magazzino nella citt? portuale di Zelenika. Queste erano istruite sempre per fax, di mettere a disposizione una determinata quantit? di sigarette per un determinato cliente. Inizialmente i relativi clienti dovevano dimostrare nei confronti della magazziniera di avere diritto a queste sigarette esibendo una banconota1199. Dall'inizio del 1995 questi compiti furono assunti dalla societ? ZETATRANS, che a Podgorica, Bar e Zelenika manteneva delle filiali. I principali interlocutori per gli imputati erano il suo direttore generale MARKOVIC Zarko, inoltre GARDASEVIC Milijan alias <> o <>, per il magazzino a Zelenika, e BOSKOVIC Vuk alias <>1200 per il magazzino a Bar. Dopo l'evasione delle necessarie formalit?, in cui rientravano specialmente il pagamento delle tasse di transito, l'amministrazione e l'incasso delle quali era stata affidata a DELLA TORRE dagli uffici montenegrini, le dette persone erano istruite sempre per fax, di mettere a disposizione (<>) una determinata quantit? di cassette di sigarette (Mastercase risp. MC) per i clienti italiani. Fino alla met? del 1996 tali ordini di messa a disposizione per i clan della Camorra - del coimputato VIRGILIO alias <>1201, GRIECO alias <>1202 nonch? MAZZARELLA alias <> (non identificato)1203 erano inviati alla rappresentanza della ZETATRANS a ZELENIKA (<>) e quelli per i clan della Sacra Corona Unita, nel 1995 agenti soprattutto tramite VANTAGGIATO alias <>1204, alla rappresentanza a Bar (<>). Alla stessa maniera, anche dopo il trasferimento delle attivit? di vendita dalla GAURSA alla MERKINSA dal marzo 1996, gli imputati hanno messo a disposizione le merci e precisamente di nuovo per il clan VIRGILIO1205, il clan GRIECO1206, il clan MAZZARELLA1207, il clan STRISCIUGLIO1208, il clan PRUDENTINO1209 e il clan VANTAGGIATO1210. 1198 1199 Cfr. invece di molti INTERROGATORIO GRAF dello 05.11.2004, VA MPC 13.6, p. 315seg. Cfr. invece di molte messa a disposizione per <> [MAZZARELLA Salvatore alias <>], fax HANSA a MONTI Bar del 14.07.1994, Re 12, p. 328 e messa a disposizione per <> [non identificato], fax HANSA a MONTI Bar del 28.07.1995, Re 12, p. 287 1200 Futuro Ministro degli Interni risp. della Polizia del Montenegro e consulente del presidente per la sicurezza interna, cfr. tra l'altro rapporto dell'inchiesta parlamentare p. 7, tra l'altro in VA UGI 18.1.1 108 risp. in RH Au 01, p. 148 1201 Cfr. invece di molti ordine di messa a disposizione GAURSA a MONTI Bar a favore di <> del 20.02.1995, Re 8a, p. 69 1202 Cfr. invece di molti ordine di messa a disposizione GAURSA a Zetatrans, Mr. Millian a favore di <>, [firmato da SCHEURER] del 16.05.1995, Re 5a, p. 62 1203 Cfr. invece di molti ordine di messa a disposizione GAURSA a ZETATRANS, Mr. Milian, a favore di <> del 31.03.1995, Re 11b, p. 414 1204 Cfr. invece di molti fax GAURSA a MONTI Bar [firmato da SCHEURER] a favore di <> dello 02.03.195, Re 9a, p. 244 1205 Cfr. invece di molti ordine di messa a disposizione MERKINSA a ZETATRANS, <> del 11.04.1996 (stampa da file ,,Merk_1t96.doc") 1206 Cfr. invece di molti ordine di messa a disposizione MERKINSA a ZETATRANS, ,,Mr. Miljan" del 30.04.1996 (stampa da file ,,Merk_1t96.doc") 1207 Cfr. invece di molti ordine di messa a disposizione MERKINSA a ZETATRANS, ,,Mr. Miljan" dello 08.05.1996 (stampa da file ,,Merk_1t96.doc") 1208 Cfr. invece di molti ordine di messa a disposizione MERKINSA a ZETATRANS, ,,Mr. Miljan" dello 09.05.1996 (stampa da file ,,Merk_1t96.doc") 1209 Cfr. invece di molti ordine di messa a disposizione MERKINSA a ZETATRANS, ,,Mr. Vuko" dello 02.05.1996 (stampa da file ,,Merk_1t96.doc") 1210 Cfr. invece di molti ordine di messa a disposizione MERKINSA a ZETATRANS, ,,Mr. Vuko" dello 09.04.1996 (stampa da file ,,Merk_1t96.doc") 148/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Gli ultimi ordini di messa a disposizione non contenevano soltanto la quantit? complessiva delle sigarette messe a disposizione per questa data ad es. per <>, ma anche in pi? indicazioni, come queste dovevano essere distribuite risp. caricate sulle singole motovedette (ad esempio <> <>). Per motivi rimasti sconosciuti, il 16 maggio 1996, la ZETATRANS agente in nome del governo del Montenegro ha fissato al gruppo GARCIA/GRAF il termine, per sgomberare completamente le loro scorte di magazzino a Zelenika e Bar entro il 24 maggio 1996. Con fax del 16.05.1996 gli imputati hanno perci? comunicato alla ZETATRANS, Mr. Markovic, che questo non era possibile. Al contempo fu richiesto di trasportare la scorta di magazzino di allora 12'400 cassette di sigarette (Mastercase risp. MC) in aereo a Cipro1211. Dopo numerosi ritardi, gli imputati hanno in seguito svuotato i magazzini e portato le scorte di magazzino a Cipro in aereo. Tuttavia gi? dal 1? luglio 1996 essi hanno potuto esercitare di nuovo le loro attivit? commerciali, dopo che nell'ambito della riorganizzazione del sistema di transito era stata loro concessa una delle quattro sottolicenze di transito. Con fax del 15.07.1996, firmato <>, la MTT (MONTENEGRO TABAK TRANSIT) adesso competente per il transito fu ringraziata per la licenza di transito concessa con l'indicazione che <<,,Mr. Graf>> regoler? direttamente con la MTT i dettagli di queste operazioni1212. In questo modo la strada era libera, per il trasporto di nuova merce in Montenegro e la continuazione degli affari con i clan criminali, essendo il primo atto il trasferimento della merce da Cipro di nuovo in Montenegro1213. Gi? dal 19.07.1996 gli imputati hanno impartito secondo la consueta maniera, tuttavia adesso sotto la ditta di vendita CIMARRON, i relativi ordini di messa a disposizione ai clan VIRGILIO1214, GRIECO1215, MAZZARELLA1216, STRISCIUGLIO1217, PRUDENTINO1218, VANTAGGIATO1219, CELLAMARE1220, LARASPATA1221 e ARMENTO1222. I rispettivi movimenti di magazzino sono stati registrati esattamente dagli imputati nella contabilit? di magazzino tenuta anche per i magazzini in Montenegro. In questa contabilit? di magazzino era elencato sotto <> il cliente risp. il nome dello scafo sul quale veniva caricata la merce, le quantit? per ogni marca di sigarette e al contempo il numero della fattura, sotto la quale era fatturata la fornitura1223. Ma inoltre, il gruppo GARCIA ha mantenuto anche per i suoi clienti PRU1211 1212 Cfr. in merito fax MERKINSA a ZETATRANS del 16.05.1996, (stampa da file ,,Merk_1t96.doc") Cfr. in merito fax CIMARRON a MTT, Branko VUJOSEVIC e Vesko BAROVIC, del 15.07.1996 (stampa da file ,,Cim_MTT.doc") 1213 Cfr. in merito estratto dalla contabilit? di magazzino gestita da luglio 1996 ,,LUKA BAR MTT (ZETATRANS" No 1 (stampa dal file MTT_MPC _1.xls) nonch? lettera CIMARRON a ZETATRANS del 14.08.1996, nella quale questa si ribellava contro il nuovo addebito con tasse di transito di queste merci reintrodotte (stampa dal file ,,Cim_Zeta.doc") 1214 Cfr. ordine di messa a disposizione CIMARRON a ZETATRANS ,,Bibi" risp. a ,,Renato-Bibi" dello 04.09.1996 risp. del 29.07.1996 (stampe da file ,,Cim_Zeta.doc") 1215 Cfr. ordine di messa a disposizione CIMARRON a ZETATRANS dello 04.09.1996 ,,to Barbara" (stampa da file ,,Cim_Zeta.doc") 1216 Cfr. ordine di messa a disposizione CIMARRON a ZETATRANS dello 06.09.1996 ,,to Salvatore Mercedes" (stampa da file ,,Cim_Zeta.doc") 1217 Cfr. ordine di messa a disposizione CIMARRON a ZETATRANS ,,to Luna-Domenico" del 26.07.1996 (stampa da file ,,Cim_Zeta.doc") 1218 Cfr. ordine di messa a disposizione CIMARRON a ZETANTRANS del 25.10. e 22.11.1996 ,,to Ciccio" (stampe da file ,,CIM_Zeta.doc" 1219 Cfr. invece di molte contabilit? di magazzino Bar con l'indicazione ,,Santino" sotto la data 26.07.1996, stampa da file MTT_MPC _2.xls" 1220 Cfr. ordini di messa a disposizione CIMARRON a ZETATRANS del 14.08.1996 ,,to Pinuccio" (stampe da file ,,Cim_Zeta.doc") con l'indicazione alle motovedette interessate ,,Stefy" e ,,Scaffo 17 GE 1038, Capt. Migliardo Ciro", ma cfr. in merito INTERROGATORIO Cellamare del 8.06.1998, RH Bari 09, p. 2972, secondo il quale CELLAMARE avrebbe comprato le sigarette ,,Santino" tramite ,,Manolo" 1221 Cfr. ordine di messa a disposizione CIMARRON a ZETATRANS del 16.10.1996 ,,to Lecciu" (stampa dal file Cim_Zeta.doc"); Cfr. in merito la deposizione di LARASPATA Raffaele del 10.02.1998, RH Bari 09, p. 2753 1222 Cfr. ordine di messa a disposizione CIMARRON a ZETATRANS dello 04.12.1996 ,,to Lelo" [sig. Lello], (stampa dal file ,,Cim_Zeta.doc") 1223 Questa contabilit? di magazzino ? stata sequestrata in forma elettronica per il secondo semestre 1996 (n. 1 - 26) cfr. relative stampe dei file ,,MTT_MPC _1-28.xls" e per il primo semestre 1998 (n. 1 - 38), cfr.relative stampe dei file ,,Zeta- Bar98.xls". Per il 1997 non ? stato possibile sequestrare una tale contabilit? di magazzino 149/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT DENTINO (Stock Luigi - Deposito)1224, MAZZARELLA (Stock Vicenzo / Lino)1225 e VIRGILIO (Stock Bibi)1226 persino delle proprie contabilit? di magazzino. 3.4.4.7 Le spese di produzione e i fatturati e gli utili realizzati dagli imputati negli affari illegali Secondo una lista compilata dagli imputati per il 1996 <>1227, gli imputati hanno messo alla base della loro formazione del prezzo i seguenti fattori di costo a mo di modello: Sui prezzi di acquisto ogni volta del tutto diversi per ogni marca (le pi? care erano le Marlboro Box 5 con USD 348 per ogni cassetta di sigarette, il che significa con 500 pacchetti di sigarette per ogni cassetta un prezzo di acquisto medio di 0.69 USD, le pi? a buon mercato le Match 501 con USD 125 per ogni cassetta di sigarette, il che significa con 500 pacchetti per ogni cassetta un prezzo di acquisto medio di 0.25 USD per ogni pacchetto), nel 1996 gli imputati calcolavano per ogni Mastercase con spese amministrative di USD 2, con spese di trasporto di USD 11.50 e con tasse di transito di USD 42, che a secondo del prezzo di acquisto per ogni marca di sigarette dava un determinato prezzo di vendita in USD risp. dopo conversione ad un cambio del giorno in ITL per ogni Mastercase. Il prezzo di vendita cos? fatturato ai clan criminali da Bar, Montenegro, si attestava persino per le sigarette pi? care a meno di un dollaro USA per ogni pacchetto (USD 0.9 per le Marlboro Box 5). La marca pi? a buon mercato (Match 501) era venduta ai criminali per USD 0.4 per ogni pacchetto. Secondo questo calcolo modello, l'utile netto medio ammontava nel migliore dei casi a USD 82.81 (marca Chesterfield) e nel peggiore dei casi ancora a USD 29.97 per ogni Mastercase (marca Match 501). L'utile lordo medio per ogni Mastercase ammontava nel 1996 ad effettivamente USD 501228, l'utile netto medio per ogni Mastercase a USD 23.681229. Partendo dall'ultimo, per gli imputati del gruppo GARCIA / GRAF si parte da un utile medio di USD 23 per ogni Mastercase. Per il calcolo del fatturato realizzato dagli imputati con i gruppi criminali, viene ancora una volta fatto riferimento alle basi di calcolo degli stessi imputati. Il prezzo di vendita medio realizzato nel 1996 ammontata a USD 362.38 e nel 1997 a USD 354.301230. Nella misura in cui nel presente caso non ? possibile riferirsi a cifre effettive provenienti da documentazioni contabili, per il calcolo del fatturato per il 1996 e il 1997 si parte da un prezzo di acquisto di almeno USD 350 per ogni Mastercase. Tutti gli investimenti effettuati dall'imputato GARCIA, segnatamente in Svizzera ma anche ad Andorra, a Jersey, Monaco e altrove, sia questo riguardo all'acquisto o alla costituzione di ditte svizzere1231 e straniere, sia questo attraverso l'acquisto di numerosi immobili1232, titoli e altri oggetti di valore, sono stati finanziati con utili generati dalle azioni criminose descritte da questo atto di accusa. Su istruzione degli imputati, i relativi denari furono bonificati di volta in 1224 1225 Cfr. relativa stampa del file ,,Ret_Cic.xls" ,,Stock Luigi - Deposito" Cfr. relativa stampa del file ,,Re_Cic.xls" ,,Stock Vicenzo / Lino" [Lino = MAZZARELLA Pasquale] 1226 Cfr. relativa stampa del file ,,Re_Cic.xls" ,,Stock Bibi" 1227 Stampa del file ,,B?n?f.._BA.xls" 1228 Cfr. invece di molte tavola sinottica ,,RECAPITULATIF SITUATION VENTES BA R 3eme Trimestre 1996", stampa file in Ga 25, p. 4 1229 Cfr. invece di molti ,,RESULTAT EXERCICE 1996 Ventes Montenegro", stampa Ga 25, p. 15 1230 Cfr. invece di molti ,,R?sum? des ventes ,,1997", stampa da file Reg_Vte97.xls" 1231 PERIAT SA, SFL Societe Fonciere Lemanique SA, SAPHIREX SA, cfr. in merito invece di molte lettera MACTRANS/REBETEZ a H. Roth, senza data, estratto da ,,Cou_Ma_00.doc" 1232 Cfr. in merito esemplare la tavola sinottica nel file ,,Organig_Mac.xls" con rimandi a vari immobili della MACTRANS, della PERIAT, della SFL e della SAPHIREX 150/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT volta dal coimputato BOSSERT o da GREGIS sui conti desiderati, ma spesso ritirati in contanti dagli imputati GARCIA e GRAF - anche negli uffici del coimputato BOSSERT1233. 3.4.5 3.4.5.1 Le funzioni e le attivit? all'interno del gruppo GARCIA/GRAF GARCIA Cancio Luis alias <> e <> Nel gruppo GARCIA/GRAF, GARCIA Cancio Luis alias <> e <> ha assunto il ruolo del capo e ha anche messo a disposizione il capitale necessario per le attivit? commerciali. Per gli esponenti dei clan criminali egli era, sotto lo pseudonimo <> risp. <>, l'interlocutore principale ed era percepito non soltanto dai coimputati GRAF, SCHEURER e REBETEZ, ma anche dai primi, come il noto fornitore ed essenziale decisionista del gruppo GARCIA / GRAF1234. Anche se varie volte egli ha esortato GRAF, di legittimarsi nei confronti di terzi e delle autorit? come l'avente diritto commerciale delle numerose societ? offshore, era segnatamente lui l'avente diritto economico effettivo della SEDEM MORETA, Bulgaria1235 dell'ARAMIS Investments, Aruba1236, della DEXTRO International SA, Panama1237, della PISANI Trading, Cipro1238, della WILDEN Enterprises Ltd., Cipro1239, della MERKINSA Enterprises, Cipro1240, della CIMARRON Holding SA, Panama1241 e dell'AVAL Trading SA, Panama1242 e come tale anche vista la sua funzione, il principale responsabile per le loro attivit? commerciali con i clan criminali. Nell'estate 1998 GARCIA si ? unito al coimputato VIRGILIO e dal quel momento si ? un po' ritirato dagli affari operativi. Tuttavia, anche dopo questo momento egli rimase il decisionista decisivo nel gruppo GARCIA/GRAF, rimase avente diritto economico alle societ? coinvolte e continu? a partecipare in modo notevole agli utili risultanti dagli affari con i clan criminali. Nella misura in cui egli non li ha trasferiti direttamente o indirettamente sui conti sequestrati, egli li ha, con l'aiuto di REBETEZ, investiti in varie ditte, come segnatamente la SAPHIREX SA, la PERIAT SA, la SOCIETE FONCIERE LEMANIQUE (S.F.L.) SA, in titoli e in vari immobili, i quali - nella misura in cui sono noti - sono stati anche sequestrati o colpiti da un blocco del potere di disposizione ed elencati sulla lista dei beni patrimoniali sequestrati. Anche nella fase dell'attivit? commerciale amministrata dalla VARIORUM a Del?mont, GARCIA ha partecipato a questi affari stando dietro le quinte. Nel febbraio 1999 egli partecip? - oltre a VIRGILIO Vincenzo e singoli coimputati - tra l'altro al <> al Kulm Hotel St. Moritz1243, ha risieduto - di nuovo insieme con VIRGILIO - nel marzo 1999 al Noga-Hilton a Ginevra1244, era il destinatario delle fatture per i soggiorni in albergo dei suoi dipendenti nell'Hilton Basilea1245 e anche nel febbraio 2000 ha alloggiato con VIRGILIO nell'Hotel Drei K?nige a Basilea1246. Persino quando dopo l'azione <> nel maggio 2000 si tratt? di continuare le attivit? commerciali con i clan criminali tramite il Montenegro insieme al coim- 1233 Cfr. invece di molti estratti conti ,,Monte Rosa" per il 1998 e 1999 con i relativi rimandi al luogo esatto del ritrovamento in Bo 10.1 e Bo 10.2 1234 Cfr. invece di molti INTERROGATORIO STANO Benedetto dello 07.11.1997, Bari 27, segnatamente p. 6440 e INTERROGATORIO CELLAMARE Giuseppe del 18.06.1998, RH Bari 9, segnatamente p. 3034 1235 Cfr. dichiarazione di GRAF autenticata da un notaio 27.09.1999 riguardo a SEDEM Moreta, Ga 6, p. 230 1236 Cfr. dichiarazione di GRAF autenticata da un notaio 27.09.1999 riguardo ad ARAMIS, Ga 6, p. 224 1237 Cfr. dichiarazione di GRAF autenticata da un notaio 27.09.1999 riguardo a DEXTRO, Ga 6, p. 225 1238 Cfr. dichiarazione di GRAF autenticata da un notaio 27.09.1999 riguardo a PISANI, Ga 6, p. 226 1239 Cfr. dichiarazione di GRAF autenticata da un notaio 27.09.1999 riguardo a WILDEN, Ga 6, p. 228 1240 Cfr. dichiarazione di GRAF autenticata da un notaio 27.09.1999 riguardo a MERKINSA, Ga 6, p. 227 1241 Cfr. dichiarazione di GRAF autenticata da un notaio 27.09.1999 riguardo a CIMARRON, Ga 6, p. 231 1242 Cfr. dichiarazione di GRAF autenticata da un notaio 27.09.1999 riguardo ad AVAL, Ga 6, p. 229 1243 Cfr. div. fatture Kulm Hotel St. Moritz, del febbraio 1999, Ga 3, p. 336segg. 1244 Cfr. fattura Noga-Hilton del 10.03.1999, Ga 3, p. 361 1245 Cfr. div. fatture Hilton Basilea con destinatario della fattura ,,VARIORUM Sarl, Mr. Luis Garcia", Ga 3, p. 349, 351, 353, 356 e 359 1246 Cfr. invece di molte fattura Hotel Drei K?nige Basilea del 17.02.2000, Ga 6, p. 10 151/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT putato DELLA TORRE, egli ? stato il suo primo partner preferito per riposizionarsi in questi affari1247. 3.4.5.2 GRAF J?rg Hermann alias <> risp. <> Gi? prima dell'inizio della sua collaborazione con GARCIA, l'imputato GRAF J?rg Hermann1248 lavorava da anni nel commercio con le sigarette esentasse1249. Grazie alle sue pluriennali esperienze specifiche, per GARCIA egli era il collaboratore ideale e assunse per i suoi affari - in parte sotto lo pseudonimo <> risp. <>1250 risp. <>1251 - la funzione simile a quella di un collaboratore dirigente del servizio esterno. Per la discussione delle attivit? commerciali, GRAF si rec? gi? nel dicembre 1994 insieme a GARCIA a Belgrado1252 ed ? stato in generale la sua mano destra fino alla conclusione delle attivit? commerciali con i clan criminali nella primavera 2000 per la loro organizzazione e il loro svolgimento. Per la pianificazione e lo svolgimento degli affari, GRAF ha incontrato personalmente i clienti italiani sia nel Cantone Ticino sia in Montenegro, cos? tra l'altro i criminali PRUDENTINO alias <> risp. <>1253, STANO Benedetto alias <>1254, VANTAGGIATO alias <>1255 risp. alias <>1256, MAZZARELLA Salvatore alias <>1257, e GRIECO Ciro alias <>1258. Inoltre in Montenegro egli ha ricevuto sul posto varie istruzioni dal <> a Del?mont e laggi? ha anche personalmente messo a disposizione della merce per i clan criminali1259. A questo proposito GARCIA gli ha conferito anche una relativa procura generale all'attenzione della, dal 19.07.1996 adesso competente MTT (MONTENEGRO TABAK TRANSIT) riguardo allo svolgimento del transito. Nella funzione di sostituto risp. rappresentante di GARCIA, dal 1996 GRAF ha soggiornato regolarmente alcuni mesi in Montenegro ed era percepito anche dai criminali italiani come rappresentante di GARCIA1260. Durante le attivit? commerciali della ditta CAMER egli si ? attivato anche sporadicamente in Andorra nel contesto interessante nel presente caso1261. Da GARCIA risp. dalle sue ditte, GRAF ha percepito, dapprima come dipendente e poi come libero collaboratore, per principio un salario e inoltre era indennizzato per le sue spese dimostrate singolarmente. A suo dire, fino e compreso il 1997, egli non avrebbe percepito non pi? di CHF 100'000. Pi? tardi - dopo la fusione con il coimputato VIRGILIO - egli avrebbe percepito mensilmente secondo il fatturato ca. CHF 25'000, che egli ha sempre ritirato personalmente presso l'INTERCAMBI1262. Nella misura in cui egli non ha dovuto spendere queste retribuzioni avvenute da attivit? commerciali illegali per le necessit? correnti, egli le ha versate sui conti accertati e sequestrati o le ha investite nei beni patrimoniali parimenti sequestrati. 1247 1248 Cfr. la gi? menzionata lettera DELLA TORRE ,,att. notre chef.." del 29.05.2000, Ma 69, p. 5 Cfr. in merito anche le argomentazioni nel rapporto finale del giudice istruttore federale, p. 53segg. 1249 Cfr. invece di molte ,,J.H. Graf, Personal Notes" dell'11.11.1999, Gr 15, p. 196 1250 Cfr. invece di molte lista del telefono dello 07.09.1994, Re 1, p. 10 nonch? lista del telefono non datata, nella quale sono elencati tra l'altro anche i numeri di telefono di ,,ISEA" [= Clan MAZZARELLA A.], ,,Ciccio / Luigi / Paton" [= PRUDENTINO] nonch? ,,Silvana" [VANTAGGIATO] in Svizzera risp. in Montenegro, Ga 26, p. 240 1251 Cfr. lettera ditta Monti a ,,Filippe" del 21.01.1994, Re 12, p. 303 1252 Cfr. conteggio spese GRAF dello 08.12.1994, Re 11a, p. 1seg. 1253 Cfr. invece di molti INTERROGATORIO GRAF del 14.09.2004, VA MPC 13.6, p. 131 1254 Cfr. invece di molti INTERROGATORIO GRAF dello 05.11.2004 VA MPC 13.6, p. 314 1255 Cfr. invece di molti INTERROGATORIO GRAF dello 08.09.2004, VA MPC 13.6, p. 313seg. 1256 Cfr. INTERROGATORIO GRAF del 21.09.2004, VA MPC 13.6, p. 159 1257 Cfr. invece di molti INTERROGATORIO GRAF dello 05.11.2004, VA MPC 13.6, p. 315seg. 1258 Cfr. invece di molti INTERROGATORIO GRAF del 14.09.2004, VA MPC 13.6, p. 129seg. 1259 Cfr. invece di molti fax CIMARRON a ,,Filip - Bar" dello 06.08.1996 con l'incarico di mettere della merce a disposizione di uno scafista del clan MAZZARELLA. (stampa da file ,,Cim_Zeta.doc") 1260 Cfr. invece di molti il gi? menzionato INTERROGATORIO CELLAMARE Giuseppe del 18.06.1998, RH Bari 9, segnatamente p. 3034 1261 Cfr. INTERROGATORIO GRAF dello 02.12.2004, VA MPC 13.6, p. 332 1262 Cfr. INTERROGATORIO GRAF dello 05.10.2004, VA MPC 13.6, p. 191 152/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 3.4.5.3 REBETEZ Roland L'imputato REBETEZ1263 non ha - come anche l'imputata SCHEURER1264 - in linea di massima avuto contatti personali con i clienti italiani. Entrambi hanno tuttavia partecipato insieme all'imputato GARCIA almeno nel febbraio 1999 a un incontro di pi? giorni, realizzato sotto il titolo <> nel Kulm Hotel St. Moritz, al quale ha partecipato tra l'altro anche VIRGILIO Vincenzo in rappresentanza di suo padre Pietro1265. L'imputato REBETEZ1266 ha partecipato attivamente a tutte le attivit? amministrative, necessario per lo svolgimento degli affari con i clan criminali e in parte le ha delegate, giacch? superiore diretto, alla coimputata SCHEURER. Egli ha eseguito queste attivit? segnatamente a Del?mont JU e per una parte insignificante anche ad Andorra. Inoltre egli ha contribuito, come avente diritto di firma su diversi conti1267 della casa madre risp. delle societ? di comodo coinvolte, insieme alle istruzioni impartite anche da BOSSERT in questo contesto, in modo decisivo al camuffamento dei flussi di denaro e anche in questo contesto egli ha provveduto anche all'investimento degli utili di GARCIA in societ?, segnatamente nella MACTRANS SA, nella PERIAT SA, nella SOCIETE FONCIERE LEMANIQUE (S.F.L.) SA nella SAPHIREX SA risp. in titoli o immobili. In quest'occasione, egli ha segnatamente collaborato anche all'acquisto e al finanziamento effettuato con proventi illegali della SAPHIREX SA nel 19981268, della SOCIETE FONCIERE LEMANIQUE (S.F.L.) SA in data 1? gennaio 19991269 nonch? della PERIAT SA nel 19991270. Dopo l'arresto di GREGIS, ha anche partecipato al temporaneo spostamento delle attivit? commerciali in Andorra1271 e ha preso provvedimenti organizzativi, affinch? queste dopo circa un anno potessero essere gestite di nuovo da Del?mont sotto la VARIORUM1272. Al pi? tardi dopo che REBETEZ - lo stesso vale per? anche per SCHEURER - alla fine di settembre 1995 aveva saputo di una procedura penale doganale svizzera e anche delle perquisizioni domiciliari eseguite (28 settembre 1995) tra l'altro presso la GAURSA nel Liechtenstein e delle confische dei conti1273, egli ha per lo meno accettato, anche in considerazione del completo, segnatamente anche del suo nel complesso inusuale e addirittura cospirativo svolgimento delle attivit? commerciali importanti nella fattispecie, di sostenere gli esponenti di organizzazioni criminali italiane attivi in Italia e in Montenegro e talvolta soggiornanti in Svizzera, che hanno controllato l'intero contrabbando di sigarette tramite il Montenegro e che lo hanno anche protetto con mezzi criminali. REBETEZ era stipendiato dalla MACTRANS. Al pi? tardi dall'inizio del 1993, questo stipendio ammontava ad inizialmente CHF 12'000 per trimestre. Circa dagli inizi del 1998, REBETEZ progettava e sosteneva GARCIA nell'investimento di una parte degli utili provenienti dall'attivit? commerciale con le organizzazioni criminali in societ? e/o immobili in Svizzera e 1263 Cfr. in merito dapprima rapporto intermedio PGF del 16.08.2004, VA MPC 5.4, p. 1segg, nonch? rapporto PGF del 10.06.2005, VA MPC 5.13, p. 146 1264 Cfr. in merito dapprima rapporto intermedio PGF del 19.11.2004, VA MPC 5.10, p. 1segg. nonch? rapporto PGF del 10.06.2005, VA 5.13, p. 147 1265 Cfr. relativa fattura di hotel in Ga 3, p. 444 1266 Cfr. in merito anche le argomentazioni nel rapporto finale del giudice istruttore federale, p. 50seg. 1267 Segnatamente sui conti della MACTRANS, dell'ARADO, della GAURSA, della WALNUT, della EMTRON e della MERKINSA 1268 Cfr. contratto di acquisto azioni del 15.10.1998 con un prezzo di acquisto di CHF.. 650'000, Ga 5, p. 11segg. 1269 Cfr. fax non datato MACTRANS/REBETEZ in collegamento con il contratto di acquisto azioni (estratto e perci? senza data) con un prezzo di acquisto di CHF 2'261'123, Ga 6, p. 91segg. 1270 Cfr. contratto di acquisto del 21.04.1999, stampa da file ,,Pro_Cont1.doc" 1271 Cfr. invece di molte lettera MACTRANS/REBETEZ a JOBIN Lise riguardo ad impiego ad Andorra del 28.04.1997, stampa da file ,,Ma_Cour98.doc" nonch? INTERROGATORIO REBETEZ del 21.10.2004, VA MPC 13.5, p. 156 1272 Cfr. invece di molte lettera REBETEZ a M. Gobat del 13.07.1998, stampa dal file ,,Ma_Cour98.doc" 1273 Cfr. ordinanza di sequestro della DGD dello 03.10.1995, Re 10, p. 231segg. 153/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT all'estero ed infine assunse dietro una retribuzione di circa CHF 8'000 lordi al mese la loro amministrazione. Egli ha esercitato risp. continuato questa attivit? fino a circa il 2004, segnatamente anche nella consapevolezza che non soltanto gli investimenti sono stati eseguiti ma anche il suo salario di almeno CHF 100'000 ? stato pagato anche con mezzi di provenienza criminosa. 154/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 3.4.5.4 SCHEURER Nelly alias ,,Maria" Gi? appena dopo avere iniziato la sua attivit? per GARCIA e GRAF, l'imputata SCHEURER1274 aveva saputo, che le sigarette acquistate - fino all'autunno 1995 in violazione delle vigenti disposizioni di embargo - in Montenegro sarebbero state caricate su motovedette e contrabbandate in Italia. Su istruzione di GRAF, gi? dal 1995 lei ha in parte eseguito le sue attivit? sotto lo pseudonimo <> e dopo il temporaneo trasferimento delle attivit? commerciali in Andorra nell'estate 1997, quasi del tutto e fino alla cessazione degli affari con i clan criminali nella primavera 2000, era segnatamente competente per l'organizzazione dei trasporti in Montenegro, per la contabilit? di magazzino e quindi anche per la messa a disposizione delle sigarette immagazzinate l? per la GAURSA, MERKINSA, CIMARRON e AVAL ai clienti italiani nonch? per le fatture e la compilazione dei relativi estratti conto per i clienti1275. Inoltre, su direttiva di GARCIA, GRAF o REBETEZ essa ha partecipato in funzione subordinata a tutte le attivit? commerciali sopra descritte e ha - su incarico e secondo l'istruzione di GARCIA risp. di GRAF - impartito di regola al coimputato BOSSERT gli incarichi, di come procedere con i denari versati dai clan criminali. Insieme a REBETEZ essa era la principale interlocutrice per la PATRA Anstalt risp. per la sua direttrice GASSNER Ursula nel Liechtenstein nella compilazione della contabilit? aziendale della GAURSA ed ha nel 1998 - insieme ai coimputati GARCIA e GRAF risp. su loro incarico segnatamente partecipato alla costituzione della VARIORUM Sarl e per questa si fece anche registrare come socia, insieme a JOBIN Lise. Essa era informato delle condizioni in Montenegro, segnatamente anche dell'assassinio di VANTAGGIATO1276 e della procedura penale italiana in corso in questo contesto e nonostante ci? ha, segnatamente dall'estate 1998, svolto tramite la VARIORUM le attivit? commerciali con le organizzazioni criminali. Inoltre essa ha, in violazione dei vigenti obblighi di conservazione, distrutto su incarico di GRAF tutti i relativi documenti commerciali, manifestando quindi cos? di essere consapevole delle azioni illegali. SCHEURER Nelly era come REBETEZ stipendiata della MACTRANS (1994 - met? 1997) risp. della CAMER (met? 1997 fino a met? 1998). Inizialmente esse percepivano un salario lordo mensile di CHF 3'800 (1994) e pi? tardi di 4'500 (1997/1998). Per le attivit? eseguite tramite la VARIORUM furono messi a disposizione CHF 20'000 mensili, con i quali dovevano essere pagate le spese aziendali nonch? le quote salariali di SCHEURER e JOBIN. Complessivamente SCHEURER ha quindi, nella misura in cui ci? ? rilevante nel presente caso, percepito almeno CHF 100'000 anche da mezzi di provenienza criminale. 3.5 3.5.1 VARANO Michele Antonio L'attivit? commerciale di VARANO nel commercio illegale delle sigarette VARANO ha lavorato al pi? tardi dagli inizi degli anni Novanta nel commercio illegale delle sigarette, quando lavorava, insieme al contempo defunto LLORENS Gilbert, per la VICTOREX. Nel 1994 egli si divise da LLORENS e dalla VICTOREX e ha continuato il medesimo lavoro autonomamente con la societ? di sua propriet?, la KOSPED1277. In questo periodo, 1274 1275 Cfr. in merito anche le argomentazioni nel rapporto finale del giudice istruttore federale, p. 66seg. Cfr. organigramma in file ,,Org97.xls" 1276 Cfr. in merito INTERROGATORIO SCHEURER del 25.11.2004, VA MPC 13.10, p. 60seg... 1277 INTERROGATORIO Calgari dello 02 febbraio 2007, p. 6segg. (UGI 12.2 p. 43segg.); INTERROGATORIO Calgari dello 06 ottobre 2004, p. 1segg. (VA MPC 12.1 p. 01segg.) 155/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT VARANO ha ricevuto il suo permesso di soggiorno dal Cantone del Giura attraverso l'intermediazione del, nel frattempo defunto SCHERRER Daniel1278. Nel periodo compreso dal 1994 fino al 2001, egli ha curato contatti diretti con i suoi acquirenti, persone e rappresentanti delle organizzazioni criminali SACRA CORONA UNIITA e CAMORRA. Questi contatti erano personali o si svolgevano tramite la sua dipendente CALGARI Silvana (alias <> risp. <>)1279. Le trattative circa le modalit? commerciali avvenivano o nell'ambito di colloqui personali, in modo decisivo negli uffici delle sue ditte, come ad esempio della KOSPED SA, dell'ERGENE CORP., della RELECO HOLDINGS CORP. e della FERZAN SA a Lugano, ma anche altrove nel Cantone Ticino, come ad es. all'Hotel Eden a Lugano. Naturalmente ci sono stati anche colloqui telefonici di natura commerciale con i partner commerciali. Cos? ha dichiarato per esempio LEO Giuseppe, condannato in Italia con sentenza passata in giudicato per appartenenza ad un'organizzazione di stampo mafioso, in occasione dell'interrogatorio del 25 ottobre 2007, di avere discusso gli affari con VARANO (alias <>, <>) sempre per telefono e di avere ordinato la merce1280. Di regola anche telefonicamente, VARANO dava l'<>, quando la merce era stata pagata e poteva essere messa a disposizione rispettivamente essere caricata sulle motovedette dei suoi clienti dai magazzini a Zelenika o dalla nave <>. Per avere un controllo delle uscite di merci, ogni giorno egli si faceva informare per fax a proposito di ogni imbarco su una delle motovedette1281. ? stato possibile sequestrare classificatori con i relativi telefax1282. Cos? VARANO ricevette ad esempio il fax del 24 maggio 1995, firmato da un certo Ciro come <>, riguardo alla vendita di 13'600 Mastercases a TAMMARO Giovanni (alias Crippa), il quale era in stretta collaborazione con l'ALLEANZA DI SECONDIGLIANO. Ciro conferma che gli scafi <>, <>, <>, <> e <> sono <>. Un confronto delle firme con quelle sulla carta di identit? di MAZZARELLA Ciro mostra che nel caso del detto Ciro deve trattarsi di MAZZARELLA Ciro. Inoltre, l'imputato VARANO si fece ad esempio confermare con fax n. 337 del 24 luglio 1995 la messa a disposizione di 300 Mastercases di varie marche di sigarette a D'ORIANO Salvatore (alias Vulcano), un membro del clan della CAMORRA napoletana D'ALESSANDRO1283 e la consegna di queste merci sullo scafo con il numero 17GE1238. Lo stesso giorno ricevette con fax n. 338 la conferma, che 1'000 Mastercases Marlboro erano stati messi a disposizione di GRIECO Luigi (alias Api), un membro del clan di SECONDIGLIANO GRIECO1284 1285. Se c'erano complicazioni con gli acquirenti delle sigarette, se il prezzo non era ancora stato pagato, allora VARANO, tramite il coimputato DELLA TORRE, faceva bloccare in porto gli scafi, che avevano caricato la relativa merce, come ad esempio gli scafi <>, <>, <> o <>1286. Nel caso dello scafo <> si trattava di uno scafo originariamente apparteneva al clan VANTAGGIATO Santo della SACRA CORONA UNITA, in seguito al clan del suo assassino DI EMIDIO Vito e poi al clan successore di questo di LEO Giuseppe e LEO Cosimo1287. Con la sua ditta FOUNTAIN TRADIN LLC risp. KENGATE, VARANO disponeva anche di motovedette proprie per questi affari. In quest'occasione si trattava almeno degli scafi <>, <>, <> e <>, che secondo il fax della sua segretaria CALGARY Sylvana (alias Mirella) del 24 agosto 1999, ore 11.03, alle autorit? doganali nella citt? portuale di Zelenika si trovavano ancora nel porto di Bar, e che dovevano essere tenuti a disposizione del suo rappresentante risp. di quello della FOUNTAIN TRADE LLC e KENGATE, un certo signor <>. La risposta per fax dello stesso giorno alle ore 11.35 registr? a mano con riferimento al nome <> che sarebbe meglio non utilizzare nomi 1288. Nel 1996 si ebbe, riguardo al commercio illegale delle sigarette tramite il Montenegro, un cambio di sistema. In quest'anno per il transito delle sigarette attraverso il Montenegro fu concessa un'unica <> per il transito delle sigarette risp. l'utilizzo dell'infrastruttura portuale in Montenegro, e precisamente al coimputato DELLA TORRE Franco risp. alla sua ditta SANTA MONICA1289. Questa licenza lo autorizzava a concedere quattro sottolicenze. In seguito egli fece uso di questo diritto e concesse una tale a CUOMO Gerardo, nonch? ai coimputati GARCIA e MONNIER. La quarta sottolicenza DELLA TORRE la tenne per s? risp. per la sua ditta Firma SANTA MONICA1290. In seguito, segnatamente dalla seconda met? del 1996 fino al 1997, DELLA TORRE consent? con questa sottolicenza dapprima al cognato di VARANO, GALLO Diego risp. alla sua ditta BIALTRADE, di svolgere il transito di sigarette attraverso il Montenegro in Italia. In seguito, in coincidenza temporale VARANO sostitu? GALLO Diego nell'utilizzo di questa sottolicenza di DELLA TORRE ed esport? illegalmente tra l'altro tramite la FOUNTAIN TRADE, KENGATE, VELORE ASSOCIATES S.A. ed ERGENE sigarette attraverso il Montenegro1291, da dove la merce era trasportata mediante motovedette della SACRA CORONA, della CAMORRA, ma anche mediante scafi propri sulle coste pugliesi per essere da l? distribuita ulteriormente. Poich? DELLA TORRE aveva messo a disposizione di GALLO e VARANO la sua sottolicenza per il transito delle sigarette attraverso il Montenegro, nel 1997, 1998, 1999 e 2000 lo svolgimento del transito nonch? i conteggi per il trasporto e le tasse per GALLO risp. la BIALIM1292 nonch? per VARANO risp. la VELORE ASSOCIATES S.A.1293 e la FERZAN risp. la sua ERGENE1294, avvenivano tramite DELLA TORRE risp. le sue societ? EDIE S.A. e SANTA MONICA BUSINESS S.A. Per questo DELLA TORRE ha compilato ad esempio per il 1997 un'elencazione manoscritta per il periodo dal 2 febbraio 1997 fino al 24 dicembre 1997 per i trasporti n. 1 - 43, che ha organizzato e computato per la BIALTRADE risp. ERGENE e che poi ha anche fatturato1295. Anche il rapporto dal Montenegro a DELLA TORRE riguardo alle attuali scorte di magazzino della FOUNTAIN TRADE e della KENGATE a Bar/Montenegro appartenenti alla VARANO, avveniva sotto la ditta SANTA MONICA, come mostra l'esempio del 25 marzo 19991296. Sui documenti delle autorit? portuali in Montenegro, nel 1997, 1998, 1999 e 2000 per il rapporto riguardo alla messa a disposizione delle merci di VARANO sulle motovedette dei clan italiani, furono menzionate come esportatore in parte al posto delle ditte di VARANO anche le ditte del coimputato DELLA TORRE, segnatamente la SANTA MONICA e la EDIE1297. 1288 1289 Ma 66 p. 19seg. Cfr. cifra 3.3.3.1 e cifra 3.3.3.2 1290 Cfr. cifra 3.3.3.3.1 1291 Cfr. cifra 2.3.3.10.1 e cifra 2.3.3.10.2 nonch? invece di molte ad es. HD Ma 6 p. 57; HD Ma 10 p. 4seg; HD Ma 13 p. 243 - 240, 247 - 250; HD Ma 28 p. 4segg.; HD Ma 66 p. 89-91; INTERROGATORIO Della Torre dello 09 settembre 2004, p. 10 (VA MPC 13.1 p. 29); INTERROGATORIO Della Torre del 23 settembre 2004, p. 7seg. (MPC 13.1 p. 70seg.); INTERROGATORIO Della Torre del 7 ottobre 2004, P. 10segg. (VA MPC 13.1 p. 125segg.); INTERROGATORIO Della Torre del 30 marzo 2005, p. 12 (VA MPC 13.1 p. 404) 1292 HD Ma 15 p. 28A, 92, 84, 88, 83, 82, 81, 33, 32, 61, 31, 30 1293 HD Ma 15 p. 91, 90, 80, 77, 74, 76, 75, 73, 66, 65; 1294 HD Ma 15 p. 72, 71, 70, 67, 64, 55 (con p. 60, 59, 58, 57, 56), 53 (con p. 54), 48 (con p. 52, 51, 50, 49), 42 (con p. 43-47), 36 (con p. 37-41) nonch? p. 104seg, 110seg, 112 1295 HD Ma 12 p. 37-39 1296 HD Ma 66 p. 59, 58, 66 1297 Cfr. cifra 3.5.4.6 successiva 157/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Anche durante e dopo l'azione PRIMAVERA effettuata dalle autorit? penali italiane nella primavera 2000 (28 febbraio fino al 30 giugno 2000)1298, con la quale la costa della Puglia ? stata controllata per molti mesi talmente massicciamente da un grande intervento di polizia, che il trasporto della merce verso l'Italia fu quasi fermato, l'imputato VARANO ha continuato a svolgere la sua attivit? commerciale di finora almeno fino alla primavera 2001, in particolare tramite le sue ditte FERZAN, KENGATE, FOUNTAIN TRADING LLC nonch? tramite la sua nuova ditta NATALIS, continuando ad utilizzare il porto di Bar sulla costa montenegrina 1299 . 3.5.2 I partner commerciali di VARANO: membri delle organizzazioni criminali in Italia Gli affari di VARANO per e con la Sacra Corona Unita 3.5.2.1 I primi affari di VARANO (alias <>) con la SACRA CORONA UNITA si lasciano riconoscere gi? dal 1994, quando PRUDENTINO Francesco si present? la prima volta come dimostrato come versatore di denaro contante per VARANO. Anche nel 1995 egli fece affari con PRUDENTINO, segnatamente con le sue ditte ELLERY e STONEWALL1300. Negli anni successivi, VARANO ha continuato questi affari con i clan della SACRA CORONA UNITA almeno fino al 2001. Rifornendo con la sua ditta NATALIS almeno fino a marzo 2001vari clan con sigarette contrabbandate, segnatamente il clan di BENVENUTO Saverio e QUARANTA Giuseppe1301, il clan di STRAMAGLIA Angelo Michele (parte del clan PARISI Savino)1302 o il clan di LEO Giuseppe e Cosimo e CARBONE Eugenio1303. LEO Cosimo ? un membro della SACRA CORONA UNITA condannato il 24 ottobre 2006 a undici anni di carcere con sentenza passata in giudicato per appartenenza ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis (ulteriori condanne sono in sospeso)1304. Anche suo fratello, LEO Giuseppe,? un membro della SACRA CORONA UNITA condannato con sentenza passata in giudicato per appartenenza ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso; egli ? stato condannato a 13 anni di prigione 1305 . Inoltre, fino al 2001 VARANO ha venduto sigarette illegali anche a DE PACE Donato (alias Limone)1306, che era collegato al clan D'ONOFRIO, e che di nuovo disponeva di contatti con la famiglia VERNENGO1307 della Mafia siciliana1308. 3.5.2.2 1298 1299 Gli affari di Varano per e con la Camorra Cfr. rapporto intermedio PGF del 18 aprile 2005, in particolare s. 47seg. (VA MPC 5.121 p. 47seg.) Cfr. invece di molte successivamente la cifra 2.5.4.6; HD Va 33 p. 37, 38, 35, 36, 33, 32, 29, 31, 24, 25, 26, 21; Va 29 p. 59-69 1300 Bo 49 p. 662 seg.; HD Va 13a p. 153; UGI 13.8 p. 159 (risp. RH Lecce 2 p. 676); Va 18 p. 349; Va 14 p. 81 1301 MPC RH AU 14-00050; RH Bari 01 p. 9, HD MO 95 p. 76; RH Bari 04 p. 1356 1302 MPC RH AU 14-00056; HD VI 02 p. 26; 1303 MPC RH AU 14-00059; UGI allegati 18.9 p. 31, 170, 224 / RH Lecce 06 p. 2393seg.; RH Bari 06 p. 2123, 2125; RH Bari 04 p. 1364 1304 UGI allegati 18.9 p. 155segg. 1305 UGI allegati 18.9 p. 217segg. 1306 HD Mo 96 p. 39, 53, 78; INTERROGATORIO Varano del 28 settembre 2004, P. 6 (VA MPC 13.7 p. 105); INTERROGATORIO Varano del 3 novembre 2004, P. 4 (VA MPC 13.7 p. 183); Va 31 p. 26; Va 29 p. 98; Va 33 p. 363; Va 29 p. 86 1307 La famiglia VERNENGO di Palermo ? diventata famosa con la famiglia SAVOCA in connessione con il caso della ,,Pizza Connection", HD SA 08, p. 279 1308 Dagli anni Ottanta, D'ONOFRIO Giuseppe ha mantenuto stretti contatti con Cosa Nostra riguardo al traffico con eroina, RH Bari 27 p. 7195 - 7207; inoltre HD MO 96, p. 53, 123 158/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Gi? nel 1993, VARANO figura come versatore per quanto concerne la Camorra, presso BOSSERT nelle documentazioni del conto riguardanti MAZZARELLA Ciro con l'annotazione <> risp. <>1309. Anche lui non pu? non avere visto le comunicazioni pubblicate dalla stampa nel 1993, secondo le quali MAZZARELLA Ciro era stato messo in carcere di estradizione per gravi delitti in materia di sostanze stupefacenti e partecipazione ad un'organizzazione di stampo mafioso e che in seguito ? stato anche estradato in Italia. In Svizzera MAZZARELLA Alfonso svolgeva attivit? commerciali insieme a suo nipote, LIGUORI Pasquale (alias Massimo)1310 e in parte insieme a suo fratello, MAZZARELLA Salvatore (alias Salvatore)1311, soprattutto con le ditte CLEO COMMERCIAL Trading Ltd., Hong Kong1312 e ISEA International Ltd., Nassau1313, che in Svizzera erano gestite e amministrate attraverso il fiduciario DELMENICO Maurizio. Almeno tra il 1995 e il 2001, i fratelli MAZZARELLA Alfonso e Salvatore hanno intrattenuto per l'omonimo clan insieme alle dette persone, contatti commerciali con VARANO con queste societ?1314. 3.5.2.3 I fatturati realizzati da VARANO con la S.C.U. e la Camorra I fatturati realizzati da VARANO con la SACRA CORONA UNITA e la CAMORRA si lasciano calcolare come segue: per il 1994, un'elencazione manoscritta non attribuibile sequestrata presso di lui mostra che VARANO ha venduto 253'532 Mastercases1315. Nel 1995 risulta dalle comunicazioni del suo rappresentante risp. dei suoi rappresentanti sul posto, come ad esempio i non identificati <> e <>1316, a VARANO riguardo ai Mastercases messi a disposizione dei sindacati criminali nei porti di Bar e Zelenika e caricati sui loro scafi, una quantit? transitata di almeno 294'885 Mastercases, che egli ha venduto a questi1317. Poich?, dal 1996 (dopo l'entrata in vigore della <>), VARANO operava con la sottolicenza di DELLA TORRE con le sue ditte FERZAN e VELORE e transitava segnatamente con la sua ditta ERGENE le sigarette attraverso il Montenegro, i relativi conteggi per la tassa di transito dovuta avvenivano di regola sotto il nome aziendale di DELLA TORRE, come ad esempio di e della SANTA MONICA1318. Per questo motivo, DELLA TORRE ha compilato per questo periodo delle relative elencazioni. Da queste risultano per VARANO 220'881 Mastercases per il 1997, 230'313 Mastercases per il 1998, 170'414 Mastercases per il 1999 nonch? 40'475 Mastercases per il primo trimestre del 20001319, quest'ultimo nel periodo quando l'azione <> era gi? cominciata. Ma anche dopo il termine di questa azione, nel 2001 egli ha messo a disposizione dei sindacati criminali tramite la sua ditta NATALIS ancora almeno 7'599 Mastercases1320. Complessivamente, dal 1994 fino al 2001 VARANO ha venduto alle organizzazioni criminali almeno 1'218'099 Mastercases. Se - in analogia al coimputato GARCIA - si mette per ogni Mastercase alla base un prezzo medio per il detto periodo di USD 3501321, risulta un fatturato di USD 426.3 mln, che VARANO ha smerciato per la SACRA CORONA UNITA e la CAMORRA. 1309 1310 Cfr. Sa 28 p. 234, 235 Cfr. tra l'altro INTERROGATORIO BOSSERT del 17 marzo 2005, p. 12seg. (VA MPC 13.8 p. 397seg.) 1311 Cfr. invece di molti: INTERROGATORIO Bossert del 17 marzo 2005, p. 8 (VA MPC 13.8 p. 393) nonch? Sa 26 p. 118 1312 Cfr. invece di molte: lettera DELMENICO alla K?rntner Landesbank del 30.06.1993, Ga 24, p. 36 1313 Cfr. invece di molte: certificato per 5'000 azioni della ISEA International Ltd., Ga 24 p. 33 1314 Rapporto PGF del 6 giugno 2005, p. 152seg, 154 (VA MPC 5.13 p. 152seg., 154) 1315 Va 04 p. 1-2 1316 1317 Cfr. cifra 2.5.4.5 Cfr. i raccoglitori Va 25, 26 e 26a, nonch? riassunto lista MPC p. 1-23 1318 Cfr. cifra 2.5.1 1319 Ma 80 p. 33-38 1320 Cfr. riassunto lista MPC p. 1-2 1321 Cfr. cifra 3.4.4.7 159/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 1994 MC 253'532 1995 294'885 1996 1997 220'881 1998 230'313 1999 170'414 2000 40'475 2001 7'599 Se poi si tiene conto, che il guadagno medio per ogni Mastercase in questo periodo di tempo si attesta per il coimputato GARCIA ad esempio a circa USD 231322, e che tra i quattro licenziatari non ci sono grandi differenze riguardo alle loro fonti di acquisto come anche alla struttura organizzativa e dei costi, nel caso di VARANO si deve partire supporre, per il periodo dal 1994 fino al 2001, di un utile complessivo di circa USD 28 mln., da lui realizzato dalla collaborazione con i clan della SACRA CORONA UNITA e della CAMORRA. Questo ricavato proveniente dall'attivit? descritta, l'imputato VARANO lo utilizzava ad esempio per il mantenimento suo e della sua famiglia risp. lo trasferiva direttamente o indirettamente tramite vari conti in Svizzera e all'estero, tra i quali anche i conti della sua KOSPED SA, dove in seguito fu sequestrato un importo per l'ammontare di CHF 1.6 mln. e in seguito trasferito su un conto del Segretariato DFGP. Ha anche investito, in parte con versamenti unici, in assicurazione sulla vita per s? e sua moglie VARANO Luisella presso la Swiss Life (Rentenanstalt) nonch? in un immobile di sua moglie. Tuttavia fece vendere questo immobile prima dell'intervento delle autorit? penali. L'utile netto realizzato lo ha fatto nuovamente bonificare su diversi conti da in parte terzi sconosciuti in Svizzera e all'estero1323. 3.5.3 3.5.3.1 3.5.3.1.1 Il finanziamento del commercio illegale di sigarette La presa in consegna dei denari delle organizzazioni criminali I soldi in arrivo per VARANO presso BOSSERT delle organizzazioni criminali I clan risp. i partner commerciali delle organizzazioni criminali, che acquistavano sigarette da VARANO, non pagavano - come consueto nel normale traffico commerciale - con bonifici di denaro, bens? con denaro contante, di regola Lire italiane (in seguito ITL), ma anche Peseta spagnole e Sterline inglesi. I clan, di regola avvalendosi dell'aiuto di corrieri, facevano portare questo denaro contante proveniente dalla Campania, in particolare da Napoli e dalla Puglia, in particolare da Bari, Lecce, Fasano, Brindisi e altrove, in Svizzera direttamente dal coimputato BOSSERT o da VARANO1324. In questo caso, quest'ultimo portava personalmente il denaro a BOSSERT, che alla fin fine gestiva dei conti interni per i clienti di VARANO e per il medesimo presso l'lNTERCAMBI1325. Soltanto tra il 1? luglio e il 21 dicembre 1994, sul conto <> gestito da lui presso il coimputato BOSSERT, VARANO prese in consegna denaro in contante per il controvalore di USD 45 mln.1326. Questo denaro del controvalore di USD per l'ammontare di almeno USD 1322 1323 Cfr. cifra 3.4.4.7 Cfr. rapporto PGF dello 08.02.2006, p. 1segg. (UGI 5.7.3 p. 4segg.) nonch? rapporto supplementare PGF del 15.02.2006, p. 1segg. (UGI 5.7.3 p. 54segg.) 1324 INTERROGATORIO Calgari Silvana del 6 ottobre 2004, p. 5 e 11 (VA MPC 12.1 p. 5, 11); del 5 luglio 2006, p. 6 (UGI 12.2 p. 24); del 2 febbraio 2007, p. 14 (UGI 12.2 p. 51); INTERROGATORIO Macchi Concetta del 30 gennaio 2007, p. 7 (UGI 12.5 p. 7); INTERROGATORIO Forni Simona del 31 gennaio 2007, p. 8 (UGI 12.03.02.0010); INTERROGATORIO Bossert del 29 ottobre 2004, p. 3 (VA MPC 13.8 p. 159), del 17 marzo 2005, p. 13seg. (VA MPC 13.8 p. 398seg.); del 20 luglio 2006, p. 7 (UGI 13.8 p. 95); INTERROGATORIO Varano del 19 ottobre 2004, p. 8 (VA MPC 13.7 p. 152), del 23 febbraio 2005, p. 2 (VA MPC 13.7 p. 261) 1325 INTERROGATORIO Calgari Silvana del 2 febbraio 2007 p. 10 (UGI 12.2 p. 47); cifra 2.1.3 e 2.1.4.4 1326 HD Va 13a p. 153; ITL 76'945'210'000 in USD/1677 160/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 14.8 mln. proveniva da TAMMARO Giovanni (alias Crippa, Charly), USD 7.6 mln., da D'ORIANO Salvatore (alias Vulcano), USD 1.7 mln. da MAZZARELLA Alfonso (alias Alfonso) e almeno USD 0.9 mln. da PRUDENTINO Francesco (alias Pato, Luigi Pato, Luigino)1327. Nel periodo di tempo tra il 1? gennaio e il 6 ottobre 1995, l'imputato VARANO a preso in consegna sul conto in ITL <> versamenti in contati per almeno USD 61.9 mln.1328. In questo periodo il denaro contante proveniva in particolare da TAMMARO Giovanni (alias Crippa) ITL per il controvalore di almeno USD 7.6 mln.1329 (oltre a ci? questo ha versato come minimo USD 2'028'000 direttamente sul conto in USD1330), da D'ORIANO Salvatore (alias Vulcano) ITL per il controvalore di almeno USD 9.5 mln..1331, da GRIECO Luigi (alias Api) ITL per il controvalore di almeno USD 0.58 mln..1332, da GRIECO Ciro (alias Barbara) ITL per il controvalore di almeno USD 0.21 mln..1333, da MAZZARELLA Alfonso (alias Alfonso, Cleo Comm., Cleo) ITL per il controvalore di almeno USD 0.59 mln.1334 e dal coimputato VIRGILIO Pietro (alias Renato Casoria) ITL per il controvalore di almeno USD 0.61 mln.1335. A questo si aggiunge, che VARANO stesso ha versato ITL su questo conto. In questa occasione si trattava di denari in contante, che egli aveva preso personalmente in consegna dai suoi clienti nei suoi propri uffici a Lugano e che aveva poi versato sul <> presso BOSSERT. Per il periodo menzionato, VARANO ha portato personalmente almeno USD 5 mln..1336 in contanti sul conto <>1337. Dopo il 1996, insufficientemente documentato con atti, per il 1997 i versamenti in contanti sui conti di VARANO presso il coimputato BOSSERT si lasciano in parte ricostruire, questo mediante documenti, che hanno potuto essere sequestrati da un lato presso il coimputato BOSSERT e dall'altro presso VARANO. I documenti sequestrati mostrano inoltre, che sia l'imputato VARANO sia il coimputato BOSSERT hanno in parte tenuto una contabilit? parallela delle entrate di denari in contante in ITL delle organizzazioni criminali italiane per VARANO. Tramite la sua ditta PELATEX risp. tramite il rispettivo conto <> presso il coimputato BOSSERT, VARANO ha preso in consegna, nel periodo dal 21 luglio 1996 fino al 3 gennaio 1997, ITL per un controvalore di almeno USD 7.3 mln.1338. Anche in questo caso si devono elencare versatori gi? noti, come ad esempio GRIECO Ciro (alias Barbara) di Napoli o lo stretto collaboratore dell'ALLEANZA DI SECONDIGLIANO TAMMARO Giovanni (alias Charly), ARCELLASCHI Augusto (alias Rosso) nonch? VARANO stesso. 1327 HD Va 13a p. 152-157, HD Va 2b p. 363, HD Va 13a p. 138 - 151 nonch? elencazione in tabella MPC ITL 24'900'000'000 di TAMMARO Giovanni, ITL 12'764'000'000 di D'ORIANO Salvatore, ITL 2'916'140'000 di MAZZARELLA Alfonso e ITL 1'550'000'000 di PRUDENTINO Francesco; tutte al cambio USD/1677 1328 HD Bo 36 p. 234, ITL 104'899'453'000, USD/1694 1329 HD Bo 36 p. 229-235, cfr. elencazione tabella MPC, ITL 13'008'000'000, USD/1694 1330 HD Bo 36 p. 225 1331 Cfr. sopra nota in calce 1329: HD Bo 36 p. 229-235, cfr. elencazione tabella MPC, ITL 16'228'200'000, USD/1694 1332 Cfr. sopra nota in calce 1329: HD Bo 36 p. 229-235, cfr. elencazione tabella MPC, ITL 990'000'000, USD/1694 1333 Cfr. sopra nota in calce 1329: HD Bo 36 p. 229-235, cfr. elencazione tabella MPC, ITL 356'000'000, USD/1694 1334 Cfr. sopra nota in calce 1329: HD Bo 36 p. 229-235, cfr. elencazione tabella MPC, ITL 1'000'000'000, USD/1694 1335 Cfr. sopra nota in calce 1329: HD Bo 36 p. 229-235, cfr. elencazione tabella MPC, ITL 1'049'000'000, USD/1694 1336 Cfr. sopra nota in calce 1329: HD Bo 36 p. 229-235, cfr. elencazione tabella MPC, ITL 8'487'775'000, USD/1694 1337 Cfr. sopra nota in calce 1329: HD Bo 36 p. 229-235 1338 HD Bo 49 p. 844-850, ITL 11'802'997'000, USD/1605 cfr. elencazione MPC in tabella 161/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Per il periodo tra il 21 luglio e il 15 dicembre 1997, VARANO ha preso in consegna tramite lo stesso conto <> ITL per un controvalore di almeno USD 4.1 mln.1339. Per gli anni successivi, il coimputato BOSSERT ha utilizzato per VARANO il medesimo conto sotto diversi nomi, come ad esempio <>, <>, <>, <> <> e <>. I saldi erano sempre ripresi e mantenuti semplicemente sotto un altro nome. Tra il 25 luglio 1998 fino al 21 ottobre 1999, l'imputato VARANO ha tenuto personalmente la contabilit? per le entrate in ITL sotto il conto <>1340 e in pi? una seconda scheda di conto con commenti1341. Dallo stesso momento, tuttavia fino al 30 dicembre 1999, egli ha tenuto la contabilit? sulle stesse entrate in ITL anche sotto la rubrica di conto <>, risp. dal 12 febbraio 1999 sotto la rubrica di conto <>1342. Anche il coimputato BOSSERT ha registrato gli stessi versamenti in denaro contante in ITL di clienti italiani per VARANO sotto diverse rubriche di conto. Il 2 giugno 1998 egli inizia sotto il nome <> con l'entrata di ITL 1'008'040'000 e mantiene questo conto fino al 28 gennaio 1998, giorno in quale ? registrata un'entrata di ITL 225'000'000 nonch? un saldo di ITL 4'313'530'0001343, sebbene dal 25 luglio 1998 si possano riconoscere le stesse entrate come sul conto <>. Gi? dal 1? dicembre 1998 BOSSERT avvia il conto con il nome <> e lo apre con il saldo di ITL 676'228'000 proveniente dal conto <>, riprende in massima parte le cifre provenienti dal conto <> e registra sul conto ulteriori nuove entrate fino al 4 marzo 1999.1344. Dal 1? dicembre 1998, BOSSERT apre anche il conto <> con lo stesso saldo di apertura come sotto i conti <> e <> per l'ammontare di ITL 676'228'000. Questo conto lo mantiene poi fino al 10 settembre 19991345. Gi? in data 31 agosto 1999 apre di nuovamente un nuovo conto, questa volta sotto il nome <>. In questa data, egli riprende, in analogia al modo di procedere di finora, il saldo di ITL 545'074'000 dal conto <> e continua a mantenere il conto <> fino al 15 dicembre 2000 e un saldo di ITL 31'768'000. Il 5 dicembre 2000, il coimputato BOSSERT dichiara per il conto <> risp. nei confronti di VARANO, di volerlo chiudere. Il 15 dicembre 2000 entrambi dichiarano la chiusura del rapporto di clientela1346. Infine BOSSERT ha mantenuto per VARANO anche il conto <> e precisamente dal 16 settembre 1999 fino al 31 marzo 2000, sul quale sono state registrate ingenti entrate in ITL in contanti1347. Con l'andare degli anni BOSSERT e VARANO sono diventati sempre pi? cauti e soltanto in casi eccezionali hanno scritto i nomi dei clienti italiani accanto alle entrate dei denari in contanti, come ad es. MAZZARELLA Pasquale (alias Linuccio), VIRGILIO Pietro (alias Piero), D'ORIANO Salvatore (alias Vulcano), DE PACE Donato (alias Limone)1348. Tra il 25 luglio e il 31 dicembre 1998 sul conto <> risp. <> risp. <> di VARANO presso BOSSERT ci sono state entrate di denaro in contante per almeno ITL 16'259'497'000 (USD 9'009'043)1349. Per il 1999, sull'omonimo conto della ditta FERZAN 1339 1340 HD Bo 51 p. 168seg., ITL 7'426'497'000, USD/1771 Va 35 p. 67, 66, 65; Va 33 p. 281; Va 35 p. 63, 62; Va 33 p. 284 1341 Va 35 p. 9, 32, 68, 127, 152, 474 1342 Va 32 p. 42, 33-38; Va 35 p. 41-44; Va 33 p. 290seg. 1343 HD Bo 49 p. 892-895; HD Bo 08 p. 445, 432, 422, nonch? elencazione tabella MPC 1344 HD Bo 08 p. 419seg.; HD Bo 49 p. 855seg. 1345 HD Bo 08 p. 369-371, 221-223, 198seg.; HD Bo 03 p. 563-365, 370seg.; HD Bo 49 p. 857-878 1346 HD Bo 04 p. 292-294, 20seg.; HD Bo 49 p. 923-953, 957-962 1347 HD Bo 49 p. 902-921; HD Bo 4 p. 295seg., 22-24; Bo 04 p. 295, 296 nonch? Bo 05 p. 19, 20 1348 Va 32 p. 42, 34, 38; Va 35 p. 474 1349 USD/1806; Va 35 p. 67; Bo 49 p. 892, nonch? elencazione tabella MPC 162/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT presso il coimputato BOSSERT sono risultate entrate in contanti in ITL per un controvalore di almeno USD 28.5 mln., nonch? versamenti in contanti in USD di 9'051'229, complessivamente dunque USD 37.5 mln. Infine, nel periodo di tempo compreso tra il 1? gennaio fino al 14 aprile 2000, VARANO ha potuto registrare per la FERZAN sul conto menzionato entrate in ITL in contanti per un ammontare di 27'033'014'000 (USD 13'516'510)1350. Se si riassumono le entrate di denari in contante di cui sopra sui conti di VARANO presso il coimputato BOSSERT risp. la sua INTERCAMBI SA nonch? EFFEBI CAMBI SA, allora risulta che egli, nel periodo di tempo dal 1994 fino al 2001, ha preso in consegna dai clan della SACRA CORONA UNITA e della CAMORRA, ITL per un controvalore di USD 178.3 mln. 3.5.3.1.2 I denari delle organizzazioni criminali arrivati presso ROSSINI Enrico per VARANO VARANO non si ? limitato a mantenere conti presso il coimputato BOSSERT, ma aperto conti anche presso ROSSINI Enrico risp. la sua ditta GEKAP a Lugano. Per VARANO ROSSINI Enrico ha mantenuto in particolare i conti <> e <>. Anche tramite questi conti VARANO ha svolto parimenti transazioni di denaro per il commercio illegale delle sigarette con i sindacati criminali in Italia. I versamenti in contanti in ITL su questi due conti si attestano anche qui nell'ambito dei milioni.1351 3.5.3.2 L'infiltramento dei denari delle organizzazioni criminali nel sistema bancario della Svizzera All'inizio della sua attivit? indipendente nel commercio illegale delle sigarette agli inizi del 1994, avviata con la KOSPED dall'imputato VARANO dopo la rottura con Gilbert Llorens e l'allontanamento dalla Vicoterx1352, egli ha svolto le operazioni di pagamento in connessione con il commercio illegale di sigarette in massima parte ancora tramite la ABN Amro Bank, presso la quale egli apr? il 2 marzo 1994 un conto per la ditta KOSPED e lo mantenne almeno fino alla fine di giugno 19951353. La sostituzione dei conti presso la ABN Amro Bank con conti presso il coimputato BOSSERT risp. l'INTERCAMBI SA e in seguito l'EFFEBI CAMBI SA avvenne poco a poco e all'inizio ancora accavallata. Per gestire le entrate in denari contanti e trasformarle in denaro contabile, al pi? tardi dalla met? di giugno 1994, il coimputato BOSSERT apr? per VARANO nell'INTERCAMBI SA risp. in seguito nell'EFFEBI CAMBI SA, il conto <> con i sottoconti per ITL, marchi tedeschi e dollari USA. Su istruzione di VARANO, BOSSERT accreditava le entrate in denari contanti di regola sul suo conto <> in ITL, ma qualche volta anche direttamente cambiati nella relativa valuta, sui conti <> in DM risp. USD1354. 1350 1351 Va 34 p. 188seg; 1999 ITL 54'290'514'000, USD/1900 Rapporto PGF del 13 gennaio 2006, in particolare p. 8seg. (UGI 5.5.2 p. 17seg.); RH Mannheim 01 p. 360seg, RIZ 11 p. 468-470, 477; Mo 86 p. 219-227 nonch? 235-241 1352 INTERROGATORIO Calgari Silvana del 2 febbraio 2007 p. 6segg. (UGI 12.2. 43-45); INTERROGATORIO Calgari Silvana del 5 luglio 2006, p. 3 (UGI 12.2 p. 21) 1353 INTERROGATORIO Calgari Silvana del 5 luglio 2006, p. 3 (UGI 12.2 p. 21segg.); BU Va 1 p. 54; Va 4 p. 348; cfr. anche raccoglitore HD Va 2a, raccoglitore HD Va 2b e raccoglitore HD Va 3 (estratti conto e giustificativi ABN Amro Bank USD, CHF.., Lit) 1354 INTERROGATORIO Varano del 14.09.2004, p. 6, 8seg, 16 (VA MPC 13.7 p. 25, 28seg, 33), INTERROGATORIO Varano del 16.09.2004, P. 6seg, (VA MPC 13.7 p. 46seg.), INTERROGATORIO Varano del 17.09.2004, p. 10 (VA MPC 13.7 p. 71), INTERROGATORIO Varano del 21.09.2004, p. 4seg. (VA MPC 13.7 p. 80seg.), INTERROGATORIO Varano del 19.10.2004, p. 7 (VA MPC 13.7 p. 151), INTERROGATORIO Varano dello 03.11.2004, p. 5 (VA MPC 13.7 p. 184); INTERROGATORIO Calgari dello 06.10.04, p. 5, 8, (VA MPC 12.1), INTERROGATORIO Calgari dello 05.07.06, p. (UGI 12.2 p. 22segg.), INTERROGATORIO Calgari dello 02.02.07, (UGI 12.2 p. 51seg.) 163/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT In seguito VARANO dispose che i denari in contanti dei suoi clienti fossero accreditati su uno dei suoi conti mantenuti a questo proposito per lui presso BOSSERT risp. presso le sue ditte INTERCAMBI SA ed EFFEBI CAMBI SA, come ad es. <>, <>, <>, <>, <>, <>, <> e <>1355. Il coimputato BOSSERT ha mantenuto per VARANO il conto <> almeno fino alla fine del 2000. Per camuffare il vero titolare del conto, risp. per dare l'impressione che si tratta di diversi titolari di conto, con l'andare del tempo BOSSERT ha ripetutamente cambiato il nome del conto di VARANO. Al pi? tardi dalla fine di agosto 1996, VARANO fece mantenere dal coimputato BOSSERT il conto <> sotto il nome <>, un nome che alludeva ad un collaboratore di VARANO, il quale, essendo pelato veniva chiamato cos?1356. Dalla met? del 1998, BOSSERT ha continuato a mantenere il conto per VARANO di seguito e talvolta con coincidenza temporale, sotto i nomi <>, <>, <>, <>, <>, <> almeno fino al 15 dicembre 2000, infine sotto il nome <>1357. BOSSERT disponeva per le ditte INTERCAMBI SA ed EFFEBI CAMBI SA di conti in varie valute presso diverse banche commerciali, cos? ad es. presso l'UBS a Chiasso1358 e Lugano1359, la Bank Adamas a Lugano1360, il Banco del Gottardo a Lugano1361, la Kredietbank a Lugano1362, la Societ? di Banche Svizzere a Lugano1363, la Banca del Sempione a Lugano1364, la Bipielle Bank a Lugano1365, la Corner Bank a Lugano1366, il CS Lugano1367 nonch? la Banca Raiffeisen Lugano1368. Alla fin fine su questi conti finirono i mezzi delle organizzazioni criminali, che innanzitutto erano stati accreditati sui conti interni mantenuti anche per VARANO presso l'INTERCAMBI.1369 3.5.3.3 Gli investimenti dei denari delle organizzazioni criminali nel commercio illegale delle sigarette Le operazioni di pagamento per l'acquisto e il trasporto delle sigarette illegali destinate ai singoli clan delle organizzazioni criminali SACRA CORONA UNITA e CAMORRA VARANO le svolgevano dal suo ufficio a Lugano, dalla Svizzera come anche da altrove. A questo proposito egli utilizzava la struttura dei conti e le relazioni bancarie del coimputato BOSSERT risp. delle sue agenzie di cambio nonch? quelle di ROSSINI Enrico. Per questo VARANO utilizzava il denaro contante messo a disposizione in Ticino dalle organizzazioni, che era 1355 Cfr. invece di molti e con ulteriori rimandi: rapporto finale UGI del 30.09.2007, in particolare p. 41, 44, 56segg, 61 (UGI 1 p. 132 segg, 135, 147segg, 152); rapporto PGF del 6 giugno 2005, in particolare p. 85seg, 150segg, (VA MPC 5.13 p. 85seg, 150segg, nonch? visualizzazione 08 e 10 riguardo a questo rapporto); rapporto intermedio PGF del 18 aprile 2005, in particolare p. 29segg, 41segg, 45segg, 48segg, 53segg, 62segg., in particolare p. 67seg, (VA MPC 5.12.1 p. 29segg, 41segg, 45segg, 48segg, 53segg, 62segg, in particolare p. 67seg.); rapporto intermedio PGF riguardo a VARANO Michele del 16.08.2004, in particolare p. 3segg, (VA MPC 5.7 p. 3segg, nonch? visualizzazioni 01 - 03 riguardo a questo rapporto); rapporto intermedio PGF riguardo a BOSSERT Alfredo del 16.08.2004, in particolare p. 5 e 7 (VA MPC 5.8 p. 10 e 12) 1356 INTERROGATORIO Varano del 21 settembre 2004, p. 5 (VA MPC 13.7 p. 81), INTERROGATORIO Calgari del 6 ottobre 2004, p. 13 (VA MPC 12.1 p. 13) 1357 INTERROGATORIO Varano del 16. settembre 2004, p. 51, (VA MPC 13.7 p. 51), INTERROGATORIO Calgari del 6 ottobre 2004, p. 8 (VA MPC 12.1 p. 8), cifra 2.5.3.1.1 1358 Cfr. raccoglitore: BU Bo 1-21 1359 Cfr. raccoglitore: BU Bo 22-56, 95, 130 e 131 1360 Cfr. raccoglitore: BU Bo 58-67 1361 Cfr. raccoglitore: BU Bo 78-94 1362 Cfr. raccoglitore: BU Bo 68-77, 128 1363 Cfr. raccoglitore: BU Bo 96-122 1364 Cfr. raccoglitore: BU Bo 124 1365 Cfr. raccoglitore: BU Bo 125 1366 Cfr. raccoglitore: BU Bo 125, 126, 127 1367 Cfr. raccoglitore: BU Bo 128 1368 Cfr. raccoglitore: BU Bo 129 1369 Cfr. cifra 2.1.2.3 nonch? cifra 2.5.3.3 164/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT stato accreditato presso BOSSERT sui conti mantenuti l? dei membri della SACRA CORONA UNITA risp. della CAMORRA come ad esempio <> (GRIECO Ciro), <> (ARMENTO Ciro), <> (TAMMARO Giovanni) o <> (DI PACE Donato) risp. i loro rappresentanti ed esponenti o su i suoi conti come ad esempio <>, <>, <>, <>, <>, <>, <> e <>.1370 L'investimento di VARANO nell'acquisto di sigarette esentasse per il mercato nero controllato in Italia dalle organizzazioni criminali avveniva per principio tramite istruzioni a BOSSERT, il quale pagava le relative fatture con il denaro contante convertito in denaro contabile tramite l'INTERCAMBI SA risp. l'EFFEBI CAMBI SA risp. dai loro conti presso le banche commerciali, e precisamente secondo il seguente schema: Su disposizione scritta di VARANO via Fax, BOSSERT pagava tramite l'INTERCAMBI SA e l'EFFEBI CAMBI sa, le sue fatture di sigarette provenienti dagli acquisti, le fatture in connessione con il trasporto della merce dal punto franco fino alla costa del Montenegro come anche le tasse, che egli doveva per il transito attraverso il Montenegro. Parallelamente al pagamento delle fatture per VARANO tramite i crediti accumulati attraverso i versamenti di denari in contanti risp. i conti dell'INTERCAMBI SA e dell'EFFEBI CAMBI SA presso le banche, BOSSERT addebitava l'importo corrispondente sui conti mantenuti da lui presso l'INTERCAMBI SA ed EFFEBI CAMBI SA per VARANO risp. i di lui clienti, come ad es. i gi? menzionati conti <>, <>, <> e <>. Le fatture della KOSPED SA VARANO le pagava soprattutto nella prima met? del 1994 ancora dai suoi conti presso la ABN Amro Bank1371, tuttavia, dalla met? del 1994 sempre pi? frequentemente dai conti mantenuti da BOSSERT risp. le sue ditte INTERCAMBI SA risp. poi EFFEBI CAMBI SA. In questa occasione BOSSERT era particolarmente oculato, suddividendo di regola gli importi delle fatture da pagare e pagandole dai conti dell'INTERCAMBI SA risp. dopo l'EFFEBI CAMBI SA mantenuti presso le varie banche commerciali. In questo modo egli camuffava la procedura di pagamento, il suo sfondo e le persone risp. le ditte interessate come anche la loro funzione. In seguito ci? ? illustrato sull'esempio dell'acquisto n. 196 di VARANO e con la fattura ad esso connessa della Gaursa del 7 settembre 1994 di DM 724'500 alla Kosped: Il giorno stesso, la segretaria di VARANO, CALGARY Silvana, istru? con la firma per il suo pseudonimo <> risp. <> il coimputato BOSSERT, di bonificare questo importo a carico del conto <> sul conto della GAURSA del coimputato GARCIA presso la Liechtensteinische Landesbank a Vaduz. Gi? il giorno dopo VARANO ricevette da BOSSERT per telefax la conferma dell'avvenuto bonifico dei soldi. Da questa comunicazione risulta inoltre, che BOSSERT aveva suddiviso l'importo di DM 724'500 in quattro differenti importi parziali (DM 181'000, DM 186'000, DM 179'000, DM 178'000) e di avere bonificato di questi i primi importi due tramite il conto dell'INTERCAMBI presso la ABN Amro Bank e i due ultimi importi tramite il conto dell'INTERCAMBI presso l'Associazione di banche svizzera a favore della GAURSA, tutti con la stessa data di valuta. Per questo pagamento BOSSERT ha ad- 1370 Cfr. invece di molti e con ulteriori rimandi: rapporto finale UGI del 30.09.2007, in particolare p. 41, 44, segg., 61 (UGI 1 p. 132 segg, 135, 147segg, 152); rapporto PGF del 6 giugno 2005, in particolare p. 85seg., 150segg., (VA MPC 5.13 p. 85seg, 150segg, nonch? visualizzazione 08 e 10 rigurardo a questo rapporto); rapporto intermedio PGF del 18 aprile 2005, in particolare p. 29segg., 41segg, 45segg, 48segg, 53segg., 62segg., in particolare 67seg., (VA MPC 5.12.1 p. 29segg, 41segg, 45segg., 48segg., 53segg., 62segg., in particolare p. 67seg.); rapporto intermedio PGF riguardo a VARANO Michele del 16.08.2004, in particolare p. 3segg., (VA MPC 5.7 p. 3segg., nonch? visualizzazioni 01 - 03 riguardo a questo rapporto intermedio); rapporto intermedio PGF riguardo a BOSSERT Alfredo del 16.08.2004, in particolare p. 5 e 7, (VA MPC 5.8 p. 10 e 12); cfr. anche cifra 2.5.3.1.1 1371 Cfr. raccoglitore Va 2a, raccoglitore Va 2b e raccoglitore Va 3 165/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT debitato in seguito l'importo di DM 724'000 al conto in DM <>, mantenuto per VARANO presso INTERCAMBI1372. Allo stesso modo ? andata ad esempio con gli acquisti n. 176 di USD 1'404'000 e n 177 di DM 1'667'720. In entrambi i casi, l'imputato VARANO (qui alias <>) ha incaricato il coimputato BOSSERT, di bonificare il prezzo di acquisto alla HAPPYLINE sul conto di questa presso la Banca Del Gottardo a Lugano. Anche in questo caso, BOSSERT ha suddiviso gli importi in differenti importi parziali e ha bonificato questi importi parziali da diversi conti dell'INTERCAMBI SA presso diverse banche commerciali; tutti i bonifici sono stati eseguiti con la stessa data di valuta. Allo stesso tempo BOSSERT ha addebitato il conto <> in DM risp. USD ogni volta con il corrispettivo importo1373. Come ulteriori esempi si rimanda agli acquisti n. 206.3 di USD 978'000 della ditta HAPPYLINE1374, n. 223a di DM 1'619'300 e USD 38'700 dell'IMVASCA1375 nonch? n. 226 di DM 348'750 dell'ARMARES1376. Il 28 febbraio 2000, le autorit? italiane avviarono l'operazione <>. L'azione che dur? fino al 30 giugno 20001377 non imped? a VARANO, con le sue ditte come ad esempio FERZAN, FOUNTAIN TRADING LLC e KENGATE VENTURE Ltd., VELORE nonch? NATALIS di fare ancora affari con le organizzazioni criminali nel commercio illegale delle sigarette e di continuarli fino ad almeno il 20011378. Quando nel 2000 il coimputato DELLA TORRE rinunci? alla sua licenza esclusiva1379, in seguito il coimputato SAVINO offr? questa licenza a VARANO, che la rilev? dietro un adeguato pagamento1380. Cos? VARANO acquist? anche dopo l'azione <> fino al 2001, sigarette esentasse sul mercato grigio internazionale per i rappresentanti dei clan della Camorra e della S.C.U. in Italia e le mise loro a disposizione tramite la sua ditta NATALI, come ad es. a D'ORIANO Salvatore (alias Vulcano); MAZZARELLA Lino (alias Lino)1381. 3.5.4 3.5.4.1 La logistica per il commercio illegale delle sigarette VARANO e la sua struttura aziendale e pseudonimi (per l'acquisto e la vendita di sigarette) Allo scopo del camuffamento del commercio con le sigarette svolto per e con le organizzazioni criminali SACRA CORONA UNITA e CAMORRA, VARANO e la sua pi? importante collaboratrice, CALGARI Silvana, si servivano nei rapporti commerciali di pseudonimi come ad es. <>, <> per VARANO e <> o <> per CALGARY1382. Con lo stesso scopo, VARANO da Lugano si serviva di numero societ? di comodo sempre diverse, come ad es. OLDSHINE Ltd., FOUNTAIN TRADIN LLC, FREEWOOD Ltd., MERLISON Ltd., TAYLADO INVEST & TRADE Ltd., DAVERIN INVESTMENTS Ltd., KESTREL SERVICES LLC, SILK INVESTMENTS SA, KENGATE VENTURES Ltd., PLAYDAY LLC, 1372 1373 Cfr. invece di molte: HD Va 20seg p. 24; HD Va 20seg. p. 26, 30seg.; HD Va 13a p. 162 Va 20seg. p. 192seg.; HD Va 13a p. 140 (per acquisto 176.2); Va 20seg p. 174, 177-179; HD Va 13a p. 162 (per acquisto 177) 1374 Va 20e p. 267seg.; HD Va 13a p. 142 1375 Va 20e p. 187seg.; HD Va 13a p. 144 e 159 1376 Va 20e p. 151, 149; HD Va 13a p. 158 1377 Rapporto intermedio PGF del 18 aprile 2005, in particolare p. 47segg., (VA MPC 5.12 p. 1segg.); 1378 Rapporto PGF del 6 giugno 2005, in particolare p. 160; cifra 2.5.2 (VA MPC 5.13 p. 1segg.); HD Va 33 p. 21, 24-26, 29, 31-33, 35-38; nonch? raccoglitore HD Va 29 p. 1-130 1379 Cfr. cifra 2.2.3.13 1380 INTERROGATORIO Varano del 28 settembre 2004, p. 109seg. e 188seg. (VA MPC 13.7 p. 109seg. e 188seg.); INTERROGATORIO Virgilio Pietro del 7 luglio 2005, p. 14 (VA MPC 13.3.2 p. 613) 1381 Va 29 p. 37segg, 54, 81, 86, 107, 116seg. 1382 Rapporto finale UGI del 30.09.2007, in particolare p. 57segg., (UGI 1 p. 148segg.) 166/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT LARA TRADING, TANGO Ltd., RELECO HOLDINGS Corp., MASCOTT, NATALIS INTERNATINOAL CORP., EMERALD, le quali apparivano verso l'esterno come ditte di distribuzione e vendita e che erano unicamente destinate e hanno servito a ci?, ad impedire risp. di rendere pi? difficile la rintracciabilit? dei flussi delle merci e del denaro tra i fornitori di sigaretti e i sindacati criminali. La vendita delle sigarette esentasse ai clan della SACRA CORONA UNITA e della CAMORRA dalla Svizzera VARANO la svolgeva in particolare tramite le interposte societ? menzionate, in parte persino con reciproca fatturazione e precisamente secondo il seguente schema:1383 In un primo passo, nei primi anni VARANO acquistava le sigarette esentasse di regola tramite la KOSPED, poi tramite la FERZAN sul mercato grigio internazionale. In un secondo passo, VARANO vendeva dai suoi uffici a Lugano le sigarette illegali dalla KOSPED ad esempio all'OLDSHINE, anche di sua propriet?. In un terzo passo egli rivendeva la merce, ad esempio nel 1994, dall'OLDSHINE subito alle ditte FREEWOOD e MERLISON, sempre di sua propriet?. Per la FREEWOOD e la MERLISON, VARANO metteva a disposizione le sigarette illegali per porto Bar o Zelenika, dunque sulla costa del Montenegro. Nel 1995 VARANO sostitu? la FREEWOOD e la MERLISON con le ditte sempre di sua propriet? TAILADO e DAVERIN. Tuttavia il modus operandi rimase sempre lo stesso, anche per quanto riguarda le messe a disposizione delle sigarette esentasse a favore della relativa ditta di VARANO nei magazzini a Bar o Zelenika. Oltre alle predette, altre ditte adempivano la stessa funzione come la KENGATE, KESTRELL, LARA, e PLAYDAY1384. 3.5.4.2 Acquisto delle sigarette presso le multinazionali risp. gli intermediari VARANO acquistava le sigarette esentasse presso i pi? disparati offerenti sul mercato grigio. I mezzi per il pagamento del prezzo di acquisto provenivano dal denaro, che era stato trasportato in contanti da VARANO o dal coimputato BOSSERT dalla S.C.U. e dalla Camorra dall'Italia alla Svizzera medianti corrieri. VARANO organizzava dalla Svizzera l'acquisto delle sigarette esentasse per le organizzazioni criminali SACRA CORONA UNITA e CAMORA sul mercato grigio internazionale, in particolare tramite le sue ditte come la KOSPED SA, RELECO HOLDINGS, FERZAN SA ed ERGENE CORP. A questo scopo l'imputato VARANO comunicava con i rappresentanti delle organizzazioni criminali per telefono, telefax o si incontrava con loro nel suo ufficio a Lugano, Svizzera o altrove, per stabilire le modalit? come quantit?, prezzo, luogo di fornitura e momento del pagamento.1385 1383 Cfr. invece di molti e con ulteriori rimandi: rapporto finale UGI del 30.09.2007, in particolare p. 41, 44, 56segg., 61 (UGI 1 p. 132 segg., 135, 147segg., 152); rapporto PGF del 6 giugno 2005, in particolare p. 85seg., 150segg., (VA MPC 5.13 p. 85seg., 150segg., nonch? visualizzazioni 08 e 10 riguardo a questo rapporto); rapporto intermedio PGF del 18 aprile 2005, in particolare p. 29segg., 41segg., 45segg., 48segg., 53segg., 62segg. in particolare 67seg., (VA MPC 5.12.1 p. 29segg., 41segg., 45segg., 48segg., 53segg, 62segg., in particolare p. 67seg.); rapporto intermedio PGF riguardo a VARANO Michele del 16.08.2004, in particolare p. 3segg., (VA MPC 5.7 p. 3segg., nonch? visualizzazioni 01 - 03 riguardo a questo rapporto intermedio); rapporto intermedio PGF riguardo a BOSSERT Alfredo del 16.08.2004, in particolare p. 5 e 7 (VA MPC 5.8 p. 10 e 12); raccoglitore Va 18 raccoglitore Va 19 e raccoglitore Va 20 (acquisti 1995); raccoglitore Va 20d, raccoglitore Va 20e e raccoglitore Va 20f.. (acquisti 1994); raccoglitore Va 20a, raccoglitore Va 20b e raccoglitore Va 20c (trasporti internazionali fino in Montenegro 1995) 1384 INTERROGATORIO Valtulini dell'11 novembre 2004 compreso di allegati (VA MPC 12.1 p. 1segg.); Va 32 p. 4, 11segg., 15, 19, 23, 130, 144, 151segg.; Va 35 p. 508segg. 1385 Cfr. invece di molti e con ulteriori rimandi: rapporto finale UGI del 30.09.2007, in particolare p. 41, 44, 56segg., (UGI 1 p. 132 segg., 135, 147segg.); rapporto PGF del 30 giugno 2005, in particolare p. 148segg., (VA MPC 5.13 p. 148segg., nonch? visualizzazione 10 riguardo a questo rapporto); rapporto intermedio PGF del 18 aprile 2005, in particolare p. 29segg., 67seg., (VA MPC 5.12.1 p. 29segg., 67seg.); rapporto intermedio PGF riguardo a VARANO Michele del 16.08.2004, in particolare p. 3segg., (VA MPC 5.7 p. 3segg., nonch? visualizza167/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Poich? non disponeva di contatti diretti con i grandi produttori come ad es. Philip Morris ecc. per potere fare acquisti diretti, doveva acquistare le sigarette destinate ai clan della SACRA CORONA UNITA e della CAMORRA presso intermediari sul mercato grigio1386. Cos? egli acquistava in particolare tramite le sue ditte KOSPED e FERZAN da vari intermediari risp. dalle loro ditte, come ad esempio dalle seguenti ditte: MULTI-MERCANTIL, GAURSA del gruppo dei coimputati GARCIA/GRAF, GIBCAN, PALXIMA, COLUMBIS, FAIRTRATE, MINGHERO, DELPHINUS, ICOSA, EUROCOMMERCIAL, PINARA, ARMARES, MACEDONIA TABAK, ADMINISTRADORA, STEINCO, MERILEE, FAIRTRADE, N.C.M., BONJES, IPT WALLMARKET IMVASCA, BEAMREY1387, OVERFLOW SAL, ROSACTA CO LTD., N.C.ROWIL INT., ARBOL, EDIE SA, ICOSA AG, ANAKIN OVERSEAS LTD, FAIRHURST COMPANY SA, ROLIT, KRIPTON, MAFRIPA, MCS1388 nonch? dalla COMPLEJO del coimputato MONNIER. 3.5.4.3 Il trasporto delle sigarette dal magazzino fino al Montenegro VARANO organizzava anche il trasporto per le sigarette illegali destinate ai singoli clan delle organizzazioni criminali SACRA CORONA UNITA e CAMORRA, dai punti franchi come ad es. ad Anversa, Rotterdam, Buchs e Cipro per via terrestre, marina o aerea alle coste del Montenegro nei magazzini a Bar e Zelenika, come anche su grandi navi, come ad es. la nave <>, ancorate come magazzini davanti alla costa del Montenegro.1389 A questo proposito egli affidava il trasporto della merce a imprese di fama internazionale come ad esempio la Danzas di Buchs, la Mevi di Rotterdam, la Lendersloet di Roosendaal come anche la Belgian Pakhoed NV di Anversa. Per camuffare la destinazione effettiva, egli faceva trasportare la merce fisicamente tramite diversi paesi, in particolare tramite la Macedonia e da laggi? con la ditta Makedonja Tabak a Skopje, al luogo di destinazione. Di conseguenza, nel suo ufficio in Ticino e altrove, egli faceva compilare di regola almeno due documenti di trasporto quasi identici, in cui il primo documento indicava il trasporto dal magazzino di Buchs a Skopje e il secondo documento il tragitto da Skopje a Zelenika o Bar. I documenti doganali e i titoli di trasporto necessari per questi trasporti, VARANO li faceva emettere sempre in tappe scaglionate per ingannare le autorit? doganali europee e per camuffare le effettive rotte di trasporto. Cogenti in questa occasione erano titoli di trasporto e documenti doganali con una prima destinazione fuori della zona UE, ad es. Sofia, Bulgaria. Laggi? l'imputato VARANO faceva dotare la merce - sovente anche senza scaricamento o trasbordo - di nuovi documenti doganali e titoli di trasporto nonch? nuovo luogo di destinazione, ad es. Skopje, Macedonia, per poi, ad es. a Skopje, fare trasportare la merce corredata ancora una volta di nuovi documenti con luogo di destinazione Bar o Zelenika in Montenegro 1390. Questi provvedimenti servivano alla fin fine al camuffamento dei canali di acquisto e di vendita nel commercio illegale delle sigarette. zioni 03 riguardo a questo rapporto); interrogatorio Leo Giuseppe (UGI allegati 18.9 p. 217segg. in particolare 225) 1386 INTERROGATORIO Varano del 16 settembre 2004, p. 14 (VA MPC 13.7 p. 54); secondo le sue dichiarazioni rimase un sogno 1387 Allora appartenente a BOKAN Vladimir, nel frattempo assassinato 1388 Va 04 p. 58-60, Va 20e p. 1-17 (per 1994), Va 20 p. 1-9 (per 1995), Va 34 p. 191-196 (per 1998 fino al 2000) nonch? Va 36 p. 308, 15-17, 133, 112, 110, 156, 157, 158, 74, 75, 70, 71, 83, 72, 154; Va 32 p. 143 1389 Cfr. invece di molti e con ulteriori rimandi: rapporto finale UGI del 30.09.2007, in particolare p. 41, 56segg., 61seg., (UGI 1 p. 132 segg., 147segg., 152seg.); rapporto PGF del 6 giugno 2005, in particolare p. 148segg., (VA MPC 5.13 p. 148segg., nonch? visualizzazione 10 riguardo a questo rapporto); rapporto intermedio PGF riguardo a VARANO Michele del 16.08.2004, in particolare p. 3segg., (VA MPC 5.7 p. 3segg., nonch? visualizzazioni 03 riguardo a questo rapporto intermedio) 1390 Cfr. ad es. raccoglitore Va 20a, raccoglitore Va 20b e raccoglitore Va 20c (trasporti internazionali fino in Montenegro 1995) 168/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT In seguito sar? illustrato in modo esemplare, con quale dispendio era organizzato il trasporto dall'acquisto della merce fino al suo immagazzinamento nei luoghi di destinazione in Montenegro: La prima fornitura della KOSPED alla TAILADO INVEST & TRADE LTD. risp. nei magazzini nel porto di Zelenika via l'OLDSHINE Ltd. per il 1995 ? stata avviata da VARANO il 2 gennaio. Secondo la fattura del 2 gennaio 1995 egli acquist? tramite la KOSPED 4'828 Mastercases di sigarette al prezzo di USD 1'935'372 presso BOKAN Vania risp. presso la sua ditta BEAMRAY Enterprise Ltd. Lo stesso giorno, tramite la sua KOSPED, VARANO fece mettere presso la BEAMRAY la merce a disposizione della OLDSHINE anche di sua propriet?. Anche con la stessa data, egli fece mettere a nome della sua OLDSHINE presso la BEAMREY la stessa merce a disposizione della TAILADO, anche di sua propriet?. Infine il 3 gennaio 1995 egli conferm? a nome della sua TALIADO alla BEAMRAY all'attenzione della ZETATRANS a Podgorica per il conteggio delle tasse di transito, che la merce ? messa a disposizione a favore della TAILADO. In seguito, il 4 gennaio 1995 egli incaric? per telefax il coimputato BOSSERT di pagare il prezzo di acquisto di USD 1'935'372, concernente beneficiario con l'annotazione <>. D'altro canto BOSSERT ha addebitato per il relativo importo il conto in USD <> di VARANO in data 5 gennaio 1995. Dopodich? VARANO ha venduto le sigarette illegali in conformit? alla fattura del 1? febbraio 1995 dalla KOSPED alla OLDSHINE al prezzo di USD 1'991'276 e con le annotazioni <> ad indicare il luogo di destinazione nonch? <> ad indicare che si trattava della prima fornitura della KOSPED a gennaio 1995 a Zelenika. In seguito VARANO ha venduto, in conformit? al contratto del 1? febbraio 1995, la stessa merce dalla OLDSHINE a partire da Zelenika alla ditta TAILADO Invest & Trade Ltd. anche di sua propriet?, al prezzo di USD 1'991'276 1391. Anche le seguenti forniture illustrate in modo esemplare dimostrano, che l'imputato non solo acquistava le merci per la Camorra e la Sacra Corona Unita, ma che prendeva anche le necessarie misure organizzative per trasportare la merce a Zelenika, dove egli la faceva mettere a disposizione a loro favore, dopo di che veniva caricata sugli scafi della Camorra e della Sacra Corona. Con il trasporto n. 7, il 21 gennaio 1995 VARANO ha fornito tramite la sua KOSPED i 400 Mastercases acquistati presso la MAKEDONIA TABAK al prezzo di ITL 165'000'000, al prezzo di USD 116'550 ai camorristi TAMMARO Giovanni (alias Crippa) a Zelenika. La procedura era di nuovo la stessa. Anche in questo caso egli si ? servito delle sue ditte KOSPED, OLDSHINE e TAILADO1392. Anche nel caso del trasporto n. 15 VARANO sapeva sin dall'inizio, per quale persona dei clan della Camorra era destinata la merce. Il 17 febbraio 1995 egli forn? i 1'077 Mastercases di sigarette acquistati presso la MAKEDONIA TABAK al prezzo di ITL 473'370'000, a TAMMARO Giovanni (alias Crippa) a Zelenika. Anche in questo caso, per il camuffamento dell'acquirente egli si serve delle societ? OLDSHINE e TAILADO1393. L'ultima fornitura tramite la TAILADO, segnatamente il trasporto n. 33, VARANO l'ha predisposta il 4/12 maggio 1995. Egli vendette i 3'790 Mastercases acquistati presso la Belgian Pakhoed NV via la sua OLDSHINE alla TAILADO e fece portare la merce con quattro camion innanzitutto a Skopje, dove fu trasbordata su quattro nuovi camion con relative nuove targhe, con un carico supplementare portata a Zelenika in un quinto camion e laggi? trasferita nel magazzino della TAILADO. Il 16 maggio 1995, VARANO fece chiedere tramite la ditta 1391 Ad es. Va 20a p. 441; Va 18 p. 401; Va 21 p. 156; Va 21 p. 155; Va 18 p. 400; HD Bo 36 p. 224; Va 22 p. 142; Va 22 p. 66; Va 20a p. 440 1392 Ad es. HD Va 18 p. 330; Va 21 p. 144, 143; Va 20a p. 409; Va 18 p. 331, 332; Va 22 p. 135 e 59 1393 Ad es. Va 18 p. 278, 279; Va 21 p. 128; Va 20a p. 357; Va 22 p. 130, 54; Va 25 p. 47 169/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT DAVERIN, la succedanea della TAILADO da <> (il suo uomo in Montenegro) se la merce era stata trasferita adesso nel magazzino a Zelenika o in quello sulla nave <>. Questo rispose che la merce era stata depositata nel magazzino a Zelenika e che mancavano 5 Mastercases1394. La prima fornitura tramite la DAVERIN, la ditta succedanea della TAILADO, VARANO la avvi? l'8/12 maggio 1995. Egli vendette i 4'900 Mastercases acquistati tramite la KOSPED tramite la OLDSHINE alla DAVERIN a Zelenika. Per camuffare la vera destinazione, dal punto franco di Buchs fece trasportare la merce dalla Danzas risp. la Mundotrans con quattro camion innanzitutto a Skopje. In conformit? egli fece emettere i titoli di trasporto con questo luogo di destinazione. Tuttavia, dalla fatturazione della KOSPED alla OLDSHINE risulta gi?, che l'imputato era intenzionato sin dall'inizio a trasportare la merce a Zelenika. Dalla lettera della FAIRTRADE risp. MAKOSPED dell'11 maggio 1995 risulta, che a Skopje la merce era stata caricata su - questa volta cinque - camion con rispettive altre targhe e da laggi? era stata trasferita a Zelenika. Con un fax manoscritto, anche qui l'<> comunic? a VARANO nel suo ufficio in Ticino, che la merce era stata distribuita e immagazzinata nei magazzini della DAVERIN nella citt? portuale di Zelenika nonch? sulla nave <> ancorata nell'Adriatico davanti alla costa montenegrina1395. Un ulteriore trasporto, che VARANO riusc? ad eseguire prima della perquisizione domiciliare eseguita dalla Direzione generale delle dogane il 28 settembre presso di lui e la KOSPED, egli lo avvi? agli inizi di settembre 1995. Con la ditta KOSPED egli acquist? 2737 Mastercases per un valore complessivo di USD 1'103'886 presso BOKAN Vladimir risp. presso la sua ditta BEAMREY. In seguito VARANO vendette - come finora - le merci con la sua OLDSHINE alla DAVERIN a Zelenika. Tuttavia, nel presente caso egli non pag? il prezzo di acquisto alla BEAMREY, bens? a vari privati, tra i quali anche sconosciuti, come ad es. Konstantin Soukhachev, Aleksandar Miljevic e Vladimir Bokan1396. Con il n. 81, il 14 settembre 1995 inizi? uno degli ultimi trasporti prima dell'intervento da parte della Direzione generale delle dogane. In questa occasione VARANO fece consegnare tramite la KOSPED 2'950 Mastercases tramite la Danzas dal punto franco di Buchs a Basilea e da laggi? con la SWISS AIR Cargo per la BEAMREAY alla DAVERIN a Zelenika. Da una distinta manoscritta risulta che in questo momento oltre alla merce del trasporto n. 81, al contempo era in viaggio anche la merce dei trasporti nn. 58, 61, 65, 67,73, 78, 79 e 80 con complessivamente 18'529 Mastercases con luogo di destinazione Zelenika1397. 3.5.4.4 L'infrastruttura di VARANO in Macedonia e Montenegro nonch? i suoi costi VARANO manteneva a Zelenika e sulla nave <> ancorata nell'Adriatico un magazzino con le sigarette previste per il transito attraverso il Montenegro con destinazione Italia. Per entrambi i luoghi di magazzino disponeva di una contabilit? di magazzino, dalla quale si evince, per quali clienti egli in Montenegro aveva messo a disposizione sigarette con destinazione Italia1398. In data 27 settembre 1995 egli disponeva ancora di scorte di magazzino di 15'397 Mastercases. In viaggio come trasporti erano ancora 7'801 Mastercases con luogo di destinazione Zelenika risp. per la nave magazzino <>1399. 1394 Ad es. HD Va 20a p. 64; Va 21 p. 89, 88; Va 20a p. 65, 62, 63, 60, 61, 58, 59, 56, 54, 55, 57; Va 22 p. 114, 37; HD Va 20a p. 52, 53, 51, 50 1395 Ad es. Va 21 p. 85, 84; Va 22 p. 112, 35; Va 20a p. 41, 36-40, 31-35, 26-30, 21-25, 6-9, 14-15, 13, 16-20 1396 Ad es. Va 22 p. 81, 2; Va 13 p. 29; Va 20 p. 90-72 1397 Va 20c p. 27, 26, 41, 39, 29, 25, 24, 23, 22; Va 20 p. 19 1398 HD Va 25 p. 23seg., 21seg., 19seg., 17seg., 15seg., 14; HD Va 05 p. 61, 64, 68, 69, 101, 119, 123, 156, 169, 182 1399 HD Va 05 p. 55 170/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Affinch? VARANO potesse mettere le sigarette illegali a disposizione dei sindacati criminali sulla costa del Montenegro, di conseguenza potesse trasportare la merce attraverso la Macedonia e il Montenegro, doveva pagare per il permesso di transito una cosiddetta <>. In questo modo egli si assicurava l'utilizzo delle infrastrutture statale, come ad es. il trasporto e l'immagazzinamento delle sigarette esentasse per gli scopi delle organizzazioni criminali1400. Dal 10 giugno 1994 fino al 19 settembre 1994, egli fece pagare la tassa per il transito attraverso il Montenegro (fino alla riorganizzazione delle licenze di transito nell'estate 1996) per un ammontare di USD 25 per ogni Mastercase a B. GAZIVODA, presidente della banca centrale della Repubblica di Serbia Montenegro. Cos? questo ricevette da VARANO risp. dalla sua ditta KOSPED complessivamente oltre USD 2 mln..1401. Tra il 4 ottobre 1994 e il 14 settembre 1995 ? stato P. GORANOVIC, Ministro degli Esteri del Montenegro, il destinatario di questa tassa di transito. In questo periodo, VARANO gli ha bonificato tramite la KOSPED complessivamente oltre USD 3.8 mln.1402. 3.5.4.5 I rappresentanti di VARANO in Montenegro Per mantenere il controllo sul caricamento delle sue sigarette illegali sulla costa del Montenegro sulle motovedette dei clan criminali italiani, VARANO aveva assunto delle persone che tutelavano i suoi interessi sul posto. Ad essi spettava soprattutto il controllo sul caricamento dei Mastercases sulle motovedette dei clan italiani nonch? sulle scorte di magazzino o i Mastercases secondo le direttive di VARANO o della sua segretaria e facevano rapporto in merito. Di queste persone facevano parte ad esempio un non identificato <> o un non identificato <>1403. 3.5.4.6 La consegna risp. la messa a disposizione della merce alle organizzazioni criminali Per principio, VARANO, dal suo ufficio a Lugano, faceva mettere a disposizione delle organizzazioni criminali SACRA CORONA UNITA e CAMORRA risp. dei loro rappresentanti le sigarette esentasse dai magazzini a Bar, Zelenika e dalle navi magazzino nell'Adriatico davanti alla costa montenegrina, come ad esempio il <> soltanto dopo il rispettivo pagamento del prezzo di acquisto, dopo di che queste organizzazioni e le loro interposte persone trasbordavano la merce da questi magazzini sulle loro motovedette e la trasportavano sulla costa italiana. Successivamente l'imputato VARANO si faceva riferire le uscite di merce fisiche ad esempio a GRIECO Luigi (alias Api), GRIECO Ciro (alias Barbara), MAZZARELLA Alfonso (alias Cleo), TAMMARO Giovanni (alias Crippa), RISPOLI Enrico (alias Enrico), ARMENTO Ciro (alias Lello), DE PACE Donato (alias Limone), MAZZARELLA Pasquale (alias Linuccio), al coimputato VIRGILIO o a D'ORIANO Salvatore (alias Vulcano) sulle 1400 1401 Rapporto finale UGI del 30.09.2007, in particolare p. 41, 44, 57segg., (UGI 1 p. 132segg, 135, 148segg.) Ad es. Va 02a p. 53, 55-57, 60, 62seg., 78-80; 291, 300, 302; Va 02b p. 3, 23, 27, 31, 42, 44, 46, 55, 58, 98, 177, 179, 181, 185, 203, 205, 208, 215, 217, 267, 270, 272, 384, 394, 419, 429, 442, 455; cfr. anche elencazione in tabella MPC 1402 Cfr. ad es. Va 26 p. 481; Va 02a, p. 10, 20, 25, 31, 44, 46, 96, 97, 98, 99, 125, 149, 161, 177, 208, 254; Va 04 p. 327, 328, 329, 339-345, 359; Va 10 p. 3, 11, 16, 19, 21, 25, 26, 28, 34, 35, 37, 38, 42, 46, 48, 58, 75, 78, 87, 97, 98-111, 113-121, 125, 147, 148, 168, 182, 189, 204, 210, 218, 244, 250, 258, 264, 288, 290, 297, 313, 328, 330, 331, 339, 391, 396, 429; Va 11 p. 23, 131; Va 14 p. 178; Va 16 p. 68, 71, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 98, 109, 112, 117, 126, 127, 134, 138, 144, 149, 156, 158, 162, 210, 272, 273; HD Va 18a p. 30 e HD Va 18b p. 358 nonch? elencazione in tabella MPC 1403 INTERROGATORIO Varano del 12 ottobre 2004, P. 3 (VA MPC 13.7 p. 137); INTERROGATORIO Varano dell'8 dicembre 2004, p. 3 (VA MPC 13.7 p. 210); INTERROGATORIO Calgari del 2 febbraio 2007, p. 15seg. (UGI 12.2 p. 52seg.); interrogatorio Nardelli (RH Bari 26 p. 5835seg.) 171/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT motovedette, per potere integrare le scorte e organizzare in tempo nuovi acquisti sul mercato grigio internazionale.1404 I destinatari delle sigarette acquistate da VARANO in particolare tramite le ditte KOSPED e FERZAN e trasportate a Bar e Zelenika sulla cosa costa del Montenegro tramite le sue societ? intermedie come ad esempio l'OLDSHINE, FREEWOOD, MERLISON, TAILADO, DAVERIN, FERZAN, VELORE o NATALIS, erano nuovamente le stesse persone, che versavano il denaro in contanti sui conti presso BOSSERT, come ad esempio TAMMARO Giovanni (alias Crippa), D'ORIANO Salvatore (alias Vulcano), GRIECO Luigi (alias Api), RISPOLI Enrico (alias Enrico), VIRGILIO Pietro (alias Renato, Renato Casoria, L'Infirmiere), GRIECO Ciro (alias Barbara), DE PACE Donato (alias Limone), MAZZARELLA Alfonso (alias Cleo) o CUOMO Gerardo (alias Sergio). Soltanto nel 1995, VARANO fece mettere a disposizione almeno 294'885 Mastercases di sigarette sulle motovedette dei clan della SACRA CORONA UNITA e della CAMORRA1405. Il 7 maggio 1995 e il 2 agosto 1995 fece cos? mettere ad esempio a disposizione sullo scafo VALENTINA 2, uno scafo del clan LARASPATA, 260 risp. 20 Mastercases di sigarette1406; il 3 risp. il 31 luglio 1995 fece prendere a bordo sullo scafo VITTORIA, uno scafo dell'organizzazione ARMENTO Michele ed AVAGLIANO Giuseppe, che in seguito ? stato rilevato dall'organizzazione BENVENUTO Saverio, 210 risp. 40 Mastercases di sigarette1407; il 6 settembre 1995 mise a disposizione 190 Mastercases sullo scafo CHIAVA BELLO, uno scafo dell'organizzazione di STRAMAGLIA Angelo Michele, che era un membro del clan PARISI Savino1408. Poich? dalla seconda met? del 1996, il coimputato DELLA TORRE aveva messo la sua licenza a disposizione di 1996 VARANO, la messa a disposizione della merce di VARANO sulle motovedette dei clan della SACRA CORONA UNITA e della CAMORRA avveniva secondo i verbali delle autorit? portuali in Montenegro per il 1997, 1998, 1999 e 2000 di regola tramite le ditte EDIE SA o SANTA MONICA SA 1409. Ad esempio il 2 settembre 1997, VARANO mise a disposizione tramite la EDIE sullo scafo <>, uno scafo di ARMENTO Michele e AVAGLIANO Giuseppe 50 MC1410; o egli consegn? ad esempio il 22 febbraio 1998 tramite la <> 30 Mastercases al clan PARISI Giuseppe und Michele1411. Le messe a disposizione da parte di VARANO tramite la EDIE si lasciano accertare fino al 26 giugno 2000, quando egli fece caricare 10 MC sullo scafo <> del clan di ARMENTO Michele e AVIGLIANO Giuseppe1412. 1404 Cfr. invece di molti e con ulteriori rimandi: rapporto finale UGI del 30.09.2007, in particolare p. 41, 56segg, 61seg, (UGI 1 p. 132 segg, 147segg, 152seg.); rapporto PGF del 6 giugno 2005, in particolare p. 148segg, (VA MPC 5.13 p. 148segg, nonch? visualizzazione 10 riguardo a questo rapporto); rapporto intermedio PGF riguardo a VARANO Michele del 16.08.2004, in particolare p. 3segg, (VA MPC 5.7 p. 3segg, nonch? visualizzazioni 03 riguardo a questo rapporto intermedio); rapporto PGF riguardo all'analisi degli atti della procura di Stato Augsburg del 2 aprile 2007, in particolare p. 5segg. (UGI 5.16 p. 7segg.); raccoglitore Va 25, raccoglitore Va 26 e raccoglitore Va 26a (giustificativi di imbarco sulle motovedette alla fine del 1994 e 1995); MPC RH AU raccoglitore 01-14 (raccoglitore riguardo a giustificativi di carico sulle motovedette del 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001) 1405 Cfr. raccoglitore Va 26, raccoglitore Va 26a, raccoglitore Va 25 nonch? elencazione in tabella MPC 1406 Cfr. invece di molte: Va 26 p. 252, 254; RH Bari 09 p. 2915 1407 Va 26a p. 253, 267; RH Bari 09 p. 3046; RH Bari 04 p. 1348 1408 VA 26a p. 127; HD Vi 02 p. 26 1409 MPC RH AU raccoglitore 01-14 (giustificativi di carico sulle motovedette del 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001), elencazione in tabelle MPC riguardo all'EDIE e alla SANTA MONICA 1410 MPC RH AU 01-00164; RH Bari 09 p. 3046; RH Bari 17 p. 2460, RH Bari 4 p. 1348 1411 MPC RH AU 04-00039; RH Bari 17-2271, PGF DT 9 Garcia 1412 MPC RH AU 09-00178; INTERROGATORIO Virgilio Pietro del 10 dicembre 2004, agli atti (VA MPC 13.2 p. 311/190, 330); RH Bari 09 p. 3046 172/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Una prima messa a disposizione da parte di VARANO attraverso la SANTA MONICA di propriet? di DELLA TORRE si lascia accertare il 18 agosto 1997, quando egli lascia caricare 320 MC sullo scafo <> del clan MAZZARELLA Alfonso1413. Nuove messe a disposizione seguono sugli scafi del clan ARMENTO Michele e AVAGLIANO Giuseppe (lo scafo <>)1414, del clan PARISI Giuseppe e Michele (lo scafo <>)1415, STRAMAGLIA Angelo Michele (lo scafo <>)1416, del clan di VANTAGGIATO Santo (lo scafo <>)1417, del clan LEO Giuseppe e Cosimo nonch? BENVENUTO Saverio (lo scafo <>)1418. Per l'ultima volta una messa a disposizione ? accertabile il 29 novembre 2000, anche su uno scafo di BENVENUTO Saverio. Tra il 19 dicembre 2000 e il 3 aprile 2001, sono avvenute le messe a disposizione di VARANO tramite la sua ditta NATALIS1419 ai rappresentanti della SACRA CORONA UNITA. Queste forniture furono caricate sugli scafi dei gi? noti clan, come quelli di BENVENUTO Saverio (lo scafo <>)1420, quello di STRAMAGLIA Angelo Michele (lo scafo <>)1421 nonch? quello di LEO Giuseppe e Cosimo (lo scafo <>)1422. 3.6. 3.6.1 3.6.1.1 L'imputato MONNIER Patrick L'attivit? commerciale di MONNIER nel commercio illegale di sigarette Nel periodo da novembre 1994 fino a settembre 1995 L'imputato MONNIER Patrick si ? trasferito in Svizzera dalla Francia alla met? del 1985. Dopo tre anni di attivit? lavorativa non salariata, nel 1988 accett? un posto come dipendente presso la fabbrica di sigarette F.J. BURRUS risp. presso la sua filiale TAROMA INC. a Losanna, dove egli svilupp? l'intero reparto esportazioni1423. In questa posizione venne a sapere come funzionava il mercato grigio internazionale per le sigarette esentasse: le sigarette acquistate dai commercianti ufficiali presso i produttori non sono importate nel paese del commerciante e sdoganate, ma sono trasportate, per quanto riguarda l'UE, esentasse in un altro paese fuori dell'UE1424, da laggi? contrabbandate nel paese di destinazione nell'UE e vendute sul mercato nero locale. Alla ricerca di nuovi clienti, nell'estate 1992, MONNIER Patrick incontr? a Losanna il camorrista MAZZARELLA Ciro, il quale era interessato ad essere rifornito esclusivamente con varie marche di sigarette della ditta F.J.BURRUS1425. Questa idea combaciava con gli interessi della sua filiale, la TAROMA INC, che voleva, con le sue marche, prendere piede anche nella zona del Mediterraneo. Cos? MONNIER Patrick, il 20 luglio 1992 scrisse in qualit? di 1413 1414 MPC RH AU 01-00061; HD Mo 81 p. 276 MPC RH AU 01-00166; RH Bari 09 p. 3046; RH Bari 17 p. 2460, RH Bari 4 p. 1348 1415 MPC RH AU 03-00076; RH Bari 17 p. 2271 1416 MPC RH AU 06-00071; HD VI 02 p. 26, 34; INTERROGATORIO Virgilio Pietro del 10 dicembre 2004, agli atti (VA MPC 13.2 p. 119/240 nonch? 321/200) 1417 MPC RH AU 06-00089; RH Bari 01 p. 7 1418 MPC RH AU 08-00085; VA UGI RH Vaud 1 p. 31, 163; RH Lecce 6 p. 2393, 2394; RH Bari 04 p. 1364, 2123, 2125 1419 MPC RH AU raccoglitore 01-14 (giustificativi di carico su motovedette del 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001), elencazione in tabella MPC riguardo alla NATALIS 1420 MPC RH AU 09-00339; RH Bari 01 p. 9; HD Mo 95 p. 76; RH Bari 04 p. 1356 1421 MPC RH AU 14-00056; HD VI 02 p. 26; 1422 MPC RH AU 14-00059; VA UGI RH Vaud 1 p. 031, 224; RH Lecce 06 p. 2393, 2394; RH Bari 06 p. 2123, 2125; RH Bari 04 p. 1364 1423 Cfr. il curriculum vitae redatto da MONNIER Patrick (MO 79, p.17seg.) 1424 Interrogatorio MONNIER Patrick del 22.09.2004, pagina 3segg (VA MPC 13.6, p. 23segg.) 1425 Interrogatorio FIORE Giovanni del 27.09.1993 (SA 17, p. 253) 173/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT direttore generale della TAROMA SA una lettera a favore di MAZZARELLA Ciro1426, che doveva aiutare l'allora latitante italiano a ricevere un permesso di soggiorno in Svizzera. Infine si svilupp? una stretta collaborazione commerciale, nel cui ambito MONNIER Patrick come rappresentante della TAROMA INC. da giugno 1992 fino a luglio 1993 vendette a MAZZARELLA Ciro complessivamente 17'850 Mastercases di sigarette per un valore di USD 2'032'851.50, in particolare per il mercato italiano1427. MONNIER Patrick concedeva inoltre su ogni Mastercase acquistato presso la TAROMA INC. una commissione per l'ammontare di USD 20, che era versata regolarmente a MAZZARELLA Ciro sotto forma di un assegno1428. MONNIER Patrick quadruplic? il fatturato di esportazione della F.J.BURRUS in particolare anche grazie alle consistenti forniture a MAZZARELLA Ciro. Con l'arresto di MAZZARELLA Ciro il 27 settembre 1993, questo venne, per?, a mancare come importante partner commerciale. MONNIER Patrick cerc? di mantenere il contatto con il detenuto MAZZARELLA Ciro, richiedendo il 22 dicembre 1993 tramite il di lui avvocato POSTIZZI un permesso di visita1429. Alcuni giorni dopo, il 27 dicembre 1993, MONNIER Patrick ricevette dal Ministero pubblico del Cantone Ticino un ordine di comparizione per deporre come testimone il 13 gennaio 1994 nella procedura contro MAZZARELLA Ciro1430. Poco tempo dopo gli avvenimenti con MAZZARELLA Ciro, agli inizi del 1994 MONNIER Patrick lasci? la ditta F.J. BURRUS1431. Nel 1994 MONNIER Patrick incontr? un altro cliente, che aveva conosciuto durante la sua attivit? presso la F.J. BURRUS: LLORENS Gilbert. Questo offr? a MONNIER Patrick, di lavorare per la sua societ? PINARA S.A.1432. Inizialmente, l'attivit? principale di MONNIER Patrick doveva essere l'acquisto di sigarette esentasse sul mercato grigio e l'organizzazione del trasporto della merce in Montenegro. Ufficialmente MONNIER Patrick inizi? a lavorare per la PINARA S.A. il 1? gennaio 19951433. Nell'ufficio della PINARA S.A. a Lugano, in seguito lavorava, oltre a MONNIER Patrick segnatamente anche il, nel 2000 defunto titolare della ditta, LLORENS Gilbert come capo negli affari operativi. Da maggio 1995 si aggiunse SELVA Verena come collaboratrice, che per principio agiva soltanto secondo le istruzioni di MONNIER Patrick. In questa composizione, il defunto LLORENS Gilbert e l'imputato MONNIER Patrick hanno svolto in particolare le seguenti attivit? (temporaneamente hanno lavorato anche altre persone per LLORENS Gilbert1434): o Tramite numerose ditte intermediarie essi acquistavano sigarette esentasse sul mercato grigio internazionale da vari produttori, segnatamente dalle ditte CAMEL HOLDING, ROTHMANNS OF PALL MALL, COMMERCIAL TABAQUERA, R.J. REYNOLDS TOBACCO, B.A.T. e DUNHILL SERVICES1435. Gli acquisti erano fatti prevalentemente dai punti franchi a Rotterdam, Anversa o a Cipro. Essi organizzavano il trasporto delle sigarette acquistate dai suddetti punti franchi tramite varie rotte e con vari mezzi di trasporto fino alla ditta MAKEDONIA TABAK TRANSIT a Skopje in Macedonia, da dove provvedevano anche per il trasporto con camion fino alle destinazioni finali, le citt? portuali montenegrine Zelenika e Bar1436. o 1426 1427 SA 25, p. 120 Panoramica delle forniture della TAROMA INC. alla GESTEX SA 1992 - luglio 1993 (SA 25, p.115 - 117) 1428 Cfr. invece di molte SA 25, p. 95f... 1429 SA 17, p. 326 1430 SA 17, p. 327 1431 Interrogatorio MONNIER Patrick del 22.09.2004, pagina 4, riga 1segg. (VA MPC 13.6, p. 24) 1432 Ibidem 1433 Memoria MONNIER Patrick del 17.11.2004, cifra 1 (VA MPC 13.6, p. 32segg.) 1434 Memoria MONNIER Patrick del 17.11.2004, cifra 24 1435 Memoria MONNIER Patrick del 17.11.2004, cifra 87 e 88 1436 Cfr. documenti di trasporto (ad es. in MO 16; MO 17) 174/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT o Dopo l'arrivo della merce nei magazzini della societ? statale ZETATRANS a Zelenika e Bar essi erano responsabili dell'amministrazione delle scorte di magazzino. Una parte della merce in arrivo era immagazzinata dalla ZETATRANS in grandi navi ormeggiate nel porto1437. L'amministrazione e il pagamento di questi magazzini galleggianti era anche organizzata dall'ufficio della PINARA S.A. a Lugano. Inoltre LLORENS Gilbert disponeva di una nave cisterna di nome <>, che riforniva di carburante in particolare il magazzino di sigarette galleggiante davanti alla costa montenegrina e in parte anche le motovedette degli italiani1438. Negli uffici a Lugano ricevevano i rappresentanti della Camorra e della Sacra Corona Unita, per accettare ordinazioni di sigarette destinate al contrabbando in Italia dai magazzini in Montenegro e per trattare il relativo prezzo1439. Dopo la conclusione degli accordi di acquisto, impartivano ordini scritti ai lavoratori della ZETATRANS nei magazzini in Montenegro, di caricare le motovedette dei clienti con la quantit? pattuita di Mastercases e di preparare le motovedette per il viaggio di contrabbando in Italia1440. Dai clienti, quindi i rappresentanti della Camorra e della Sacra Corona Unita, si facevano portare in Ticino il prezzo di acquisto delle sigarette in contanti da corrieri, dove essi versavano i denari in contanti o presso l'agenzia di cambio INTERCAMBI SA - in seguito EFFEBI SA - del coimputato BOSSERT Alfredo, presso l'agenzia di cambio GEKAP SA di ROSSINI Enrico o presso varie banche in Ticino1441. Con i denari contanti convertiti in denaro contabile, acquistavano nuovamente sigarette esentasse sul mercato grigio, che infine dal magazzino in Montenegro rivendevano di nuovo ai rappresentanti della Camorra e della Sacra Corona Unita. In questo modo garantivano un continuo rifornimento di sigarette a favore delle organizzazioni criminali italiane Camorra e Sacra Corona Unita, affinch? queste potessero soddisfare la richiesta sui mercati neri principalmente di Napoli e della Puglia. Nel 1995, le vendite di sigarette ai rappresentanti della Camorra e della Sacra Corona Unita le svolgevano tramite la societ? panamense COMPLEJO INTERNATIONAL CCMS, che LLORENS Gilbert e MONNIER Patrick gestivano parimenti dagli uffici della PINARA S.A. a Lugano1442. Per organizzare ed eseguire il trasporto delle sigarette esentasse fuori dall'UE in un paese terzo, da laggi? direttamente o indirettamente in Montenegro e infine di nuovo nella zona UE sulle coste pugliesi, gli imputati hanno creato risp. ampliato e mantenuto contatti con uffici statali, in particolare macedoni1443 e montenegrini1444 e si sono comprati, con il pagamento di una tassa di transito, l'utilizzo delle infrastrutture statali locali per gli scopi delle organizzazioni criminali (Nel documento di discussione della fondazione Scienza e Politica di Berlino sull'argomento <>, Dusan Relijc qualifica la tassa di transito come <>1445). Da parte uffi- o o o o o o Ad es. le navi ,,EDUS", ,,ADRIATICO", ,,TITAN", (cfr. invece di molte MO 15, p. 30seg.; MO 23, p. 102; MO 27, p. 7) 1438 Cfr. invece di molti fax della ZETATRANS del 25.04.1995 a ,,MARCELLO" (MO 21, p. 28) 1439 Cfr. successivamente cifra 3.6.2.1 1440 Cfr. successivamente cifra 3.6.4.7 1441 Cfr. successivamente cifra 3.6.3 1442 Cfr. rapporto PGF del 10.06.2005, cifra 4.2.6.10.1 (VA MPC 5.13) 1443 Cfr. invece di molti fax riguardo al pagamento della tassa in Macedonia del 14.02.1995 (MO 22b, p. 8) 1444 Cfr. invece di molti fax riguardo al pagamento della tassa in Montenegro del 17.02.1995 (MO 22b, p. 2) 1445 Documento di discussione della SWP Berlin, pagina 14, 175/228 1437 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT ciale macedone e montenegrina, la tassa da pagare era denominata tassa di importazione o di transito. Dopo la sua entrata in servizio, l'imputato MONNIER Patrick fu subito integrato da LLORENS Gilbert in tutti gli ambiti commerciali e ricevette cos? una visione completa nelle modalit? del commercio illegale delle sigarette, segnatamente anche nell'organizzazione del mercato nero italiano per le sigarette e del suo controllo da parte delle organizzazioni criminali. Cos? egli era ben presto consapevole, che le sigarette acquistate sul mercato grigio e trasportate per vie traverse in Montenegro, erano contrabbandate da laggi? in Italia con le motovedette dei clienti italiani, cosa che risulta anche dagli ordini di messa a disposizione1446 della ditta COMPLEJO INT. CCMS. I medesimi documenti dimostrano inoltre, che MONNIER Patrick lavorava gi? dal novembre 1994 per LLORENS Gilbert. Nella nuova funzione di collaboratore di +LLORENS Gilbert, MONNIER Patrick inoltre non si presentava pi? come prima presso la F.J. BURRUS con il suo vero nome, bens? soltanto sotto uno pseudonimo - in particolare sotto lo pseudonimo <>1447. Gi? nel marzo 1995 avvenne un episodio di grande importanza per quanto concerne la conoscenza di MONNIER Patrick per quanto riguarda la dominazione anche del contrabbando di sigarette dal Montenegro all'Italia da parte di organizzazioni criminali: visto una commissione rogatoria dall'Italia, il 20 marzo 1995 la polizia sequestr? in Ticino l'intero credito dell'altolocato membro della Sacra Corona Unita PRUDENTINO Francesco. Tra l'altro fu sequestrato il credito di PRUDENTINO Francesco sul conto con la denominazione <>1448 presso l'INTERCAMBI SA del coimputato BOSSERT Alfredo. Da questo consegu?, che quest'ultimo non ha pi? voluto mantenere il conto per PRUDENTINO, poich? adesso era chiaro, che a PRUDENTINO Francesco, operante segnatamente sotto lo pseudonimo <>, in Italia non erano contestati soltanto delitti di contrabbando bens? segnatamente anche l'appartenenza ad un'organizzazione criminale1449. Dopo PRUDENTINO non poteva pi? acquistare direttamente sigarette sul mercato grigio internazionale, ma fu costretto a svolgere gli acquisti tramite altri canali. Una delle nuove strade per arrivare a sigarette esentasse si apr? infine a PRUDENTINO Francesco infine presso LLORENS Gilbert e MONNIER Patrick, che da maggio 1995 venderono le sigarette a PRUDENTINO dal magazzino in Montenegro. Per il pagamento delle sigarette, i corrieri portarono in seguito i denari contanti di PRUDENTINO nell'ufficio della PINARA A.A. a Lugano, da dove infine segnatamente MONNIER Patrick li portava all'INTERCAMBI SA del coimputato BOSSERT1450, per versarli l? sul conto PINARA1451. In parte il corriere continu? a portare i denari contanti di PRUDENTINO direttamente all'INTERCAMBI SA, dove i denari venivano anche registrati sul conto della PINARA mantenuto l?. Dal 24 aprile 1995, MONNIER Patrick e LLORENS Gilbert hanno tenuto una panoramica separata delle vendite riguardo a PRUDENTINO sotto la denominazione <>, nella quale tenevano una contabilit? esatta circa le fatturazioni e i pagamenti effettuati da questo1452. I trafficanti di sigarette che lavoravano allora negli uffici a Lugano come LLORENS Gilbert e MONNIER Patrick erano, davanti al grande eco mediale e come insider in questi affari, al corrente della procedura riguardo a PRUDENTINO Francesco. Cos? ebbero anche informazioni, che gli italiani coinvolti negli affari con il contrabbando di sigarette http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?asset_id=4575 1446 MO 57, p. 172, 177 1447 Cfr. interrogatorio SELVA Verena dello 08.10.2004, pagina 6, riga 1segg. ( VA MPC 12.1, p. 6) nonch? rapporto PGF del 10.06.2005, cifra 4.2.6 (VA MPC 5.13) 1448 Cfr. sopra cifra 3.1.3.5.1 1449 Cfr. interrogatorio BOSSERT Alfredo del 29.09.2004, pagina 2seg. (VA MPC 13.8, p. 138seg.) 1450 Cfr. interrogatorio BOSSERT Alfredo del 29.10.2004, pagina 2, riga 23segg. (VA MPC 13.8, p. 158) 1451 Cfr. gestione conto ,,PINARA" dell'INTERCAMBI SA (MO 8, p. 20, 99) 1452 Cfr. panoramiche della PINARA P.A. (MO 12, p. 64 - 67) 176/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT risp. membri delle organizzazioni criminali venivano anche messi in relazione con delitti. Nonostante ci?, LLORENS Gilbert e MONNIER Patrick continuarono i loro affari con i clienti italiani. Nel corso del 1995, MONNIER Patrick fu introdotto sempre di pi? nei suoi affari da LLORENS Gilbert. Cos? volarono insieme ad es. alla met? di maggio 1995 a Skopje, per avere una riunione di affari con i responsabili della MAKEDONIA TABAK1453. Nel luglio 1995 MONNIER Patrick and? infine da solo su incarico della COMPLEJO a Podgorica in viaggio di affari, per discutere laggi? vari punti con i responsabili della ditta montenegrina ZETATRANS1454. Tra l'altro doveva essere chiarito cosa doveva succedere con la benzina rimasta a bordo della nave cisterna <>. Questo problema era talmente urgente, che MONNIER Patrick nel fax alla ZETATRANS pretese, di includere il Primo Ministro del Montenegro nella soluzione di questa faccenda. La riunione a Podgorica ebbe successo, poich? MONNIER Patrick stipul? in seguito a nome della COMPLEJO con il fratello del Primo Ministro montenegrino Aco DJUKANOVIC risp. con la sua societ? ADMIRAL un contratto riguardo alla vendita della benzina1455. Il ricavato delle vendite di benzina, MONNIER Patrick lo faceva pagare da DJUKANOVIC Aco direttamente alla ZETATRANS, per pagare cos? le tasse di transito dovute in Montenegro1456. Anche in settembre 1995, MONNIER Patrick si rec? evidentemente di nuovo da solo a Podgorica, per discutere successivi affari commerciali con i rappresentanti della ZETATRANS1457. Inoltre, nel settembre 1995 avvenne un nuovo episodio con grande effetto sulle future attivit? commerciali di LLORENS Gilbert e MONNIER Patrick: il 21 settembre, la Direzione generale delle dogane (DGD) esegu? in particolare in Ticino perquisizioni domiciliari presso varie ditte, sospettate di avere violato, con forniture di sigarette in transito, l'embargo internazionale contro la Repubblica federale Iugoslava. La DGD perquis? anche gli uffici della PINARA S.A. e confisc? numerosi documenti delle societ? PINARA S.A. e COMPLEJO. 3.6.1.2 Nel periodo da ottobre 1995 fino alla fine del 2000 Dopo che nel corso del 1995 MONNIER aveva elaborato il necessario know-how negli affari con il commercio illegale delle sigarette, dopo le perquisizioni domiciliari del settembre 1995, LORENS Gilbert si ritir? sempre di pi? dagli affari giornalieri. Dal 1996 egli affid? in massima parte la direzione delle attivit? operative a MONNIER Patrick1458 e apparse in pratica soltanto in occasione di nuove costituzioni di ditte. In seguito LLORENS Gilbert e sua moglie hanno soggiornato soprattutto in Paraguay ed erano soltanto raramente a Lugano. Sebbene nel settembre 1995 fosse stato tolto l'embargo contro la Serbia - Montenegro riguardo al traffico di merci e altri punti, dopo le perquisizioni domiciliari LLORENS Gilbert e MONNIER Patrick non utilizzarono pi? le societ? PINARA S.A. e COMPLEJO e il 17 ottobre 1995 costituirono come succedanea la ditta S?G?COM S.A.1459. Evidentemente per?, le attivit? della S?G?COM S.A. furono iniziate soltanto da aprile 1996. L'attivit? commerciale era la stessa come prima quella della PINARA S.A.: acquisto di sigarette esentasse sul mercato parallelo internazionale con lo scopo della successiva rivendita ai rappresentanti della 1453 1454 Fax alla MAKEDONIA TABAK del 10 maggio 1995 (MO 57, p. 357) Fax alla ZETATRANS del 17 giugno 1995 (MO 57, p. 337) 1455 Cfr. ad es. fax del 27 luglio 1995 (MO 57, p. 345) nonch? fax del 24 agosto 1995 (MO 57, p. 339) 1456 Cfr. ad es. fax del COMPLEJO del 27 luglio 1995 (MO 17, p. 22) 1457 Invito della ZETATRANS a MONNIER Patrick del 10 agosto 1995 (MO 21, p. 3) 1458 Cfr. interrogatorio SELVA Verena dello 08.10.2004, pagina 5, riga 15seg. (VA MPC 12.1); interrogatorio RAMPOLDI Luigi del 28.10.2004, pagina 4, riga 16 (VA MPC 12.1); interrogatorio LLORENS Maris dello 04.03.2005, pagina 6 (VA MPC 12.2, p. 16) 1459 Cfr. successivamente cifra 3.6.4.2 177/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Camorra e della Sacra Corona Unita. Ma la nuova struttura aziendale1460 fu modificata in tal senso, che la S?G?COM S.A dall'inizio del 1997 rivendeva tutte le sigarette esclusivamente alla MENOR LLC1461, anche costituita ex novo da +LLORENS Gilbert (fino alla messa in servizio operativa della MENOR LLC agli inizi del 1997, MONNIER Patrick utilizz? per un breve periodo il nome della societ? VALICROS LDA per gli acquisti presso la SEGECOM SA e le vendite agli italiani franco magazzino in Montenegro1462). Le vendite ai clienti effettivi, ossia ai rappresentanti della Camorra e della Sacra Corona Unita, furono adesso allibrati come vendite della MENOR LLC alle societ? con i nomi FIRST EXPRESS (sta per SABATELLI Giovanni)1463, LADY EMBER (sta per il coimputato VIRGILIO Pietro)1464, ROYAL STANDARD (sta per GRIECO Ciro)1465 e ACONCAGUA INT. CORP. (sta per MAZZARELLA Alfonso)1466. Alla met? del 1996 MONNIER Patrick fu scelto dal coimputato DELLA TORRE Franco come uno dei quattro sottolicenziatari, autorizzati esclusivamente al transito di sigarette in Montenegro e, che dal 1? luglio 1996, potevano vendere come unici offerenti ai rappresentanti della Camorra e della Sacra Corona Unita sigarette allo scopo di contrabbando in Italia da magazzini in Montenegro1467. Come controprestazione, MONNIER Patrick era obbligato, come gli altri sottolicenziatari, per ogni Mastercase fornito da lui allo scopo di transito in Montenegro, a pagare una sorte di <> allo Stato montenegrino. In seguito, MONNIER Patrick pag? la tassa dovuta al coimputato DELLA TORRE Franco, incaricato, poich? titolare ufficiale della licenza esclusiva, dell'incasso delle tasse di transito. Con l'abolizione dell'embargo ONU contro la Serbia - Montenegro nel settembre 1995 e il detto accordo con il governo montenegrino, da luglio 1996 fu possibile evitare i difficoltosi trasporti tramite la Macedonia. Da questo momento, il trasporto delle sigarette acquistate prevalentemente nei punti franchi di Anversa e Rotterdam, avveniva per camion direttamente a Bar in Montenegro. Per nascondere ancora meglio gli affari sempre pi? lucrativi con i rappresentanti delle organizzazioni criminali dall'Italia, nel settembre 1997 MONNIER Patrick costitu? la societ? LUPA LUGA S.A.1468 con lo scopo di svolgere in particolare tramite questa ditta l'arduo incasso delle Lire in contanti derivanti dalle vendite di sigarette. Inoltre, alla fine del 1997, MONNIER Patrick costitu? con la RAINBIRD LTD e WINSPEAR due ulteriori ditte, con le quali egli organizzava segnatamente i trasporti delle sigarette acquistate sul mercato parallelo fino ai magazzini in Montenegro1469. Quando nell'aprile 1998, il cambista ticinese GREGIS Vittorio come anche altre persone furono arrestate in Italia, i quattro sottolicenziatari decisero, di non rifornire pi? direttamente con sigarette i coimputati GARCIA/GRAF, VARANO, MONNIER come anche CUOMO, i clienti PRUDENTINO Francesco e VANTAGGIATO Santo a causa dei loro problemi con la giustizia italiana, risp. a causa della loro palese appartenenza alla Sacra Corona Unita1470. Poco tempo dopo, da luglio 1998, MONNIER Patrick inizi? improvvisamente a svolgere vendite di sigarette in grande quantit? tramite la sua societ? PRIMUS LTD (che fino a questo momento MONNIER Patrick utilizzava prevalentemente per il pagamento di vari piccoli costi 1460 1461 Cfr. successivamente cifra 3.6.4 Cfr. successivamente cifra 3.6.4.3 1462 Cfr. in merito rapporto PGF del 10.06.2005, cifra 4.2.6.10.8 (VA MPC 5.13) 1463 Cfr. successivamente cifra 3.6.2.2.2 1464 Cfr. successivamente cifra 3.6.2.3.2 1465 Cfr. successivamente cifra 3.6.2.3.3 1466 Cfr. successivamente cifra 3.6.2.3.4 1467 Cfr. sopra cifra 3.3.3.3.3 1468 Cfr. successivamente cifra 3.6.4.6 1469 Cfr. successivamente cifra 3.6.4.4 1470 Cfr. verbale di intercettazione del 19.04.1998 dall'Italia (RH Bari 01, p. 57segg.) 178/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT di logistica1471). Dai verbali delle intercettazioni risulta, che nel caso dell'effettivo acquirente della merce si trattava di TAMMARO Giovanni, che su incarico del suo amico PRUDENTINO Francesco dal luglio 1998 fino alla sua fuga in Grecia acquistava sigarette da MONNIER Patrick1472. Nonostante questo episodio e della certezza cos? confermata che il contrabbando di sigarette dal Montenegro all'Italia era dominato da esponenti di organizzazioni di stampo mafioso, MONNIER Patrick continu? a svolgere gli affari operativi nella stessa maniera. Nel 1999 MONNIER Patrick entr? persino come socio negli affari di LLORENS Gilbert, rilevando da questo il 30 % delle azioni della S?G?COM S.A.1473. Nel 2000 MONNIER Patrick aument? questa quota di azioni infine al 49%. Inoltre, nel luglio 1999, MONNIER Patrick sostitu? la MENOR LLC con la nuova societ? da lui costituita, INTERNATIONAL EXPORT GROUP1474, tramite la quale egli svolse circa dalla met? di dicembre 1999 le vendite di sigarette ai rappresentanti della Camorra e della Sacra Corona Unita1475. MONNIER Patrick non si fece impressionare neppure dalla massiccia e clamorosa azione di polizia del marzo fino al maggio 2000 contro il contrabbando di droghe, sigarette e armi dal Montenegro all'Italia e al termine dell'azione continu? a vendere sigarette franco magazzino in Montenegro ai suoi clienti italiani. Soltanto quando il coimputato DELLA TORRE Franco il 20 novembre 2000 esort? i sottolicenziatari a sgomberare entro cinque giorni le sigarette rimaste nei magazzini in Montenegro1476, MONNIER Patrick si vide costretto a rinunciare all'affare. Egli chiese soltanto a DELLA TORRE Franco un termine pi? lungo per lo sgombero dei magazzini1477. 3.6.2 I partner commerciali di MONNIER: membri delle organizzazioni criminali in Italia I contatti di MONNIER con i membri delle organizzazioni criminali 3.6.2.1 Come dipendente della PINARA S.A., inizialmente MONNIER Patrick era ancora competente insieme a LLORENS Gilbert per le vendite ai rappresentanti della Sacra Corona Unita e della Camorra. Ma dal 1996,+LLORENS Gilbert e sua moglie potevano essere incontrati soltanto raramente negli uffici della SEGECOM S.A. a Lugano. MONNIER Patrick lavorava in massima parte autonomamente ed era competente, oltre che dell'acquisto delle sigarette sul mercato grigio, anche della vendita della merce dal magazzino in Montenegro agli acquirenti italiani1478. Nella sua funzione di venditore, egli aveva regolari contatti con i clienti dall'Italia. Questi di regola visitavano MONNIER Patrick nel suo ufficio, per discutere gli acquisti e stabilire i prezzi di acquisto. Personalmente MONNIER Patrick ha ricevuto almeno GRIECO Ciro, il coimputato VIRGILIO Pietro1479 e TAMMARO Giovanni1480 come rappresentante 1471 1472 Ad es. fattura della ditta F.ECOM SA dello 07.08.1997 alla PRIMUS LTD (MO 54, p. 47) Cfr. vari verbali telefonici di colloqui tra TAMMARO Giovanni e PRUDENTINO Francesco dell'aprile/maggio 1998 (RH Bari 01, p. 57 - 61; RH Bari 02, p. 613f...). Cfr. anche rapporto PGF del 10.06.2005, pagina 190 (VA MPC 5.13) 1473 MO 81, p. 58 1474 Cfr. successivamente cifra 3.6.4.3 1475 Cfr. ad es. le fatture dell'INTERNATIONAL EXPORT GROUP alle societ? FIRST EXPRESS, ACONCAGUA, ROYAL STANDARD, LADY EMBER, CAMFORD e ISEA INT. (MO 44, p. 308segg.) 1476 Lettera di DELLA TORRE Franco (MO 48, p. 112) 1477 Lettera di MONNIER Patrick (MO 48, p. 111) 1478 Cfr. elenco del telefono degli uffici della S?G?COM SA a Lugano (IT Div02, p. 195) 1479 Cfr. le argomentazioni successive riguardo a VIRGILIO Pietro sotto la cifra 3.7 1480 Cfr. riguardo a contatti con TAMMARO, ma anche SABATELLI, rapporto PGF del 18.04.2005, cifra 2.2.1 (VA MPC 5.12) 179/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT della Camorra nonch? SABATELLI Giovanni come membro formale della1481 Sacra Corona Unita nel suo ufficio nel Parco Maraini a Lugano1482. Nel caso di una conclusione con successo di una trattativa di vendita, su un giustificativo erano annotati, oltre al nome del cliente, sempre anche la quantit? di sigarette suddivisa secondo le marche nonch? l'importo da pagare1483. Gi? nel 1995 esistevano tra MONNIER Patrick e i clienti italiani anche contatti telefonici1484. Nel 1995, MONNIER Patrick non si limitava a vendere sigarette franco magazzino in Montenegro ai rappresentanti della Camorra e della Corona Unita, ma riforniva di merce per una parte anche il coimputato VARANO Michele1485 nonch? altri clienti, non identificati1486. Dal 1997 MONNIER Patrick si concentr? esclusivamente sulla vendita della merce ai napoletani GRIECO Ciro, al coimputato VIRGILIO Pietro e MAZZARELLA Alfonso inseriti nel sistema Camorra nonch? a SABATELLI Giovanni, che lavorava per la Sacra Corona Unita. Nel periodo dal luglio 1996 fino ad ottobre 2000, MONNIER Patrick fece trasportare complessivamente 1'159'529 cassette1487 di sigarette nelle citt? portuali montenegrine di Zelenika e Bar e l? immagazzinarle temporaneamente nei magazzini, da dove egli infine rivendeva la merce ai menzionati rappresentanti della Sacra Corona Unita e della Camorra. Con un utile netto medio di USD 231488 per ogni Mastercase venduto, ne ? risultato un utile netto complessivo di USD 26.7 mln. Tuttavia, dai documenti sequestrati non ? stato possibile documentare completamente tutte le vendite di MONNIER Patrick. In particolare per il 1996 non esistono panoramiche delle vendite ai singoli criminali italiani. Simili panoramiche di vendita sono state invece trovate per il 1995 per i clienti pi? importanti, si possono persino ricostruire le cifre di fatturato realizzate con VIRGILIO Pietro, GRIECO Ciro, MAZZARELLA Alfonso e SABATELLI Giovanni nel 1997 fino al 2000. Anche le vendite a TAMMARO Giovanni nel 1998 e 1999 sono ben documentate attraverso i documenti disponibili. 3.6.2.2 Gli affari di MONNIER per e con la Sacra Corona Unita (S.C.U) I fatturati dimostrabili di MONNIER Patrick con i membri formali della Sacra Corona Unita PRUDENTINO Francesco e SABATELLI Giovanni sono composti come segue: Cliente PRUDENTINO SABATELLI Totale fatturato in USD Periodo 1995 - 2000 1995 - 2000 (cambio LIT/USD 1694) Fatturato in USD 4'899'085.01 55'381'667.55 60'280'752.56 1481 Cfr. Interrogatorio LEO Giuseppe del 25.10.2006, pagina 24 (VA UGI assistenza legale, allegati rubrica 18.9, p. 238) 1482 Cfr. interrogatorio SELVA Verena dello 08.10.2004, p. 9seg.; interrogatorio RAMPOLDI Celeste del 28.10.2004, p. 7seg. (entrambi VA MPC 12.1); interrogatori VIRGILIO Pietro, ad es. del 21.09.2004, pagina 9 (VA MPC 13.2, p. 9) e 30.09.2004, pagina 6 (VA MPC 13.2, p. 38); interrogatorio SABATELLI Giovanni del 20.06.2002 della D.I.A. Lecce (MO 93, p. 4) 1483 Cfr. invece di molti giustificativi di vendita MO 11, p. 98seg., 229 nonch? MO 12, p. 104segg. 1484 Cfr. ad es. fax del 10.03.1995 (MO 15, p. 240) 1485 Cfr. panoramica di vendita ,,FILIPPO" (MO 11, p. 141) 1486 Cfr. ad es. le panoramiche di vendita ,, ROMEO", ,,SIMONE/BRUNO", ,,VESUVIO" (MO 12, p. 138, 152, 192) nonch? CESARE", ,,DIEGO", ,,FERRARI" (MO 11, p. 49, 66, 105) 1487 Cfr. conteggi di DELLA TORRE Franco di tutti i Mastercases importati in Montenegro (DT2/TOT96.doc; MA 80, p. 68, 53, 41; MA 82, p. 273 ) 1488 Base di calcolo secondo i dati GARCIA/GRAF, cfr. sopra cifra 3.4.4.7 180/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 3.6.2.2.1 PRUDENTINO Francesco Le vendite accertate nei documenti della PINARA S.A. sotto la denominazione <> si lasciano attribuire a PRUDENTINO Francesco: il giustificativo 1489 del 24 aprile 1995 della vendita di 300 cassette di sigarette di svariate marche nonch? un appunto manoscritto 1490 riguardo al medesimo affare esprimono che <> e <> formano un'unit?, intendendo con <> PRUDENTINO Francesco alias <>. Inoltre, l'ordine di messa a disposizione 1491 della PINARA S.A. del 16 agosto conferma espressamente che nel caso delle vendite a <> si tratta del fratello di PRUDENTINO Francesco alias <>. PRUDENTINO Romano lavorava in particolare come scafista della motovedetta, come dimostrano i documenti di spedizione dell'autorit? portuale ZETATRANS a Bar: nel presente caso, lo scafo di PRUDENTINO Francesco con la denominazione <> ? stato caricato con complessivamente 500 cassette di sigarette, di cui 40 cassette della marca MARLBORO LIGHT erano state acquistate da MONNIER Patrick risp. dalla ditta MENOR1492. Si dispone soltanto delle cifre di vendita per il 1995. Nel 1996 e 1997, PRUDENTINO Francesco acquisto le sigarette evidentemente in particolare presso il gruppo dei coimputati GARCIA/GRAF1493 nonch? attraverso la mediazione di SABATELLI Giovanni1494 presso MONNIER Patrick. Infine, dal luglio 1998 egli acquisto tramite l'intermediato TAMMARO Giovanni1495 presso MONNIER Patrick. La panoramica delle vendite di LLORENS Gilbert e MONNIER Patrick a PRUDENTINO Francesco si presenta come segue1496: PRUDENTINO Francesco Anno 1995 Totale 1995 Fatturato in USD 4'899'085.01 4'899'085.01 3.6.2.2.2 SABATELLI Giovanni SABATELLI Giovanni collaborava gi? nel 1995 con MONNIER Patrick. Nel periodo 1997 fino al 2000, MONNIER Patrick camuffava le vendite eseguite tramite SABATELLI Giovanni come forniture alla societ? FIRST EXPRESS VENTURE SA. La panoramica compilata in base ai diversi documenti delle cifre di vendita realizzate da MONNIER Patrick tramite SABATELLI Giovanni per il periodo dal 1995 fino al 2000 si presenta come segue1497: MO 12, p. 120 MO 12, p. 121 1491 MO 18, p. 17 1492 RH AU 05, p. 43 - 45 1493 Cfr. sopra cifra 3.4.2.1.1 1494 Cfr. successivamente cifra 3.6.2.2.2 1495 Cfr. successivamente cifra 3.6.2.3.5 1496 Per indicazioni dettagliate cfr. lista separata MPC 1497 Per indicazioni dettagliate cfr. lista separata MPC 1490 1489 181/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT SABATELLI Giovanni Anno 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Totale 1995 - 2000 Fatturato in USD 9'201'623.38 Nessun dato disponibile 13'331'438.17 23'449'324.00 8'338'224.00 1'061'058.00 55'381'667.55 3.6.2.3 Gli affari di MONNIER per e con la Camorra Il fatturato dimostrabile di MONNIER Patrick con i rappresentanti della Camorra, che smerciavano la loro merce acquistata in Montenegro soprattutto sul mercato nero di Napoli, ammonta ad un totale di USD 214'624'626.26 (somma totale dei clienti seguenti): 3.6.2.3.1 RISPOLI Enrico Nel caso della panoramica delle vendite1498 con la denominazione <> si tratta delle vendite di sigarette al camorrista RISPOLI Enrico1499 alias <>1500 risp. <>1501. Almeno nel 1995 questo ? stato cliente di MONNIER1502: RISPOLI Enrico Anno 1995 Totale 1995 Fatturato USD 626'753.25 626'753.25 3.6.2.3.2 Coimputato VIRGILIO Pietro Nella loro contabilit?, MONNIER Patrick e LLORENS Gilbert hanno tenuto la panoramica delle vendite 1503 dei fatturati con il coimputato VIRGLIO Pietro per il 1995 sotto la denominazione <>. Le vendite svolte nel 1995 sotto la denominazione <> sono anche attribuibili a VIRGILIO Pietro, poich? con <> si intende il rappresentante di VIRGILIO Pietro in Montenegro, MONTAGNA Giuseppe1504. Dal 1997 le vendite di MONNIER Patrick a VIRGILIO Pietro sono avvenute come vendite alla LADY EMBER INC. Nel 1498 1499 MO 11, p. 92 Cfr. sopra cifra 2.5.1.1.2 1500 Giustificativo di vendita del 17.02.1995 (MO 11, p. 98) 1501 Giustificativo di vendita manoscritto del 17.02.1995 nonch? ordine di messa a disposizione per lo stesso affare (MO 11, p. 99, 100) 1502 Per indicazioni dettagliate cfr. lista separata MPC 1503 MO 12, p. 1 1504 Cfr. interrogatorio di VIRGILIO Pietro dello 07.06.2005, pagina 11seg., riga 31segg. (VA MPC 13.3.2, p. 610seg.) nonch? ordine di messa a disposizione dello 06.08.1995 a MONTAGNA (MO 18, p. 31) 182/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 2000 infine, MONNIER Patrick svolgeva le vendite di sigarette a VIRGILIO Pietro tramite la sua societ? CAMFORD TRADING, con la quale egli si presentava come acquirente. I fatturati realizzati con VIRGILIO Pietro per il periodo dal 1995 fino al 2000 si presentano come segue1505: VIRGILIO Pietro Anno 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Totale 1995 - 2000 Fatturato in USD 7'889'418.54 Nessun dato disponibile 11'553'400.34 18'455'111.00 10'019'092.00 6'711'015.00 54'628'036.87 3.6.2.3.3 GRIECO Ciro Nel 1995, le vendite di MONNIER a GRIECO Ciro erano computate ancora sotto la denominazione <>1506. Tuttavia dal 1997, MONNIER Patrick nascose le vendite a GRIECO Ciro come vendite fittizie alla societ? ROYAL STANDARD INC. GRIECO Ciro era il cliente con il maggior fatturato di MONNIER Patrick. Probabilmente per questo egli ricevette da MONNIER Patrick almeno per il 1998 e il 1999 pagamenti di commissioni per gli acquisti fatti1507. Per il periodo dal 1995 fino 2000 risulta riguardo alle cifre di fatturato di MONNIER Patrick con GRIECO Ciro il seguente quadro1508: GRIECO Ciro Anno 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Totale 1995 - 2000 Fatturato in USD 6'779'811.10 Nessun dato disponibile 24'488'907.96 37'977'898.00 14'399'152.00 2'140'150.00 85'785'919.06 3.6.2.3.4 MAZZARELLA Alfonso 1505 1506 Per indicazioni di dettagli cfr. lista separata MPC Panoramica di vendita ,,BARBARA" (MO 11, p. 10) 1507 Cfr. Credit Notes dello 01.03.1999 e 11.08.1999 (MO 38, p. 6 - 9) 1508 Per indicazioni dettagliate cfr. lista separata MPC 183/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Le vendite svolte nel 1995 sotto la denominazione <>1509 a MAZZARELLA Alfonso, dal 1997 sono state camuffate come vendite fittizie alla societ? ACONCAGUA INT. CORP. Da novembre 1999, MONNIER Patrick vendette inoltre all'ISEA INTERNATIONAL CORP. amministrata da LIGUORI Pasquale per il clan MAZZARELLA Alfonso. Perci? nella seguente panoramica ? stato tenuto conto anche di queste vendite. LIGUORI Pasquale1510 alias <> ? il nipote di MAZZARELLA Alfonso e gi? nel 1994 acquistava insieme ad Alfonso presso LLORENS Gilbert1511. MAZZARELLA Alfonso Anno 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Totale 1995 - 2000 Fatturato in USD 365'997.64 Nessun dato disponibile 16'467'558.44 30'172'482.00 11'260'851.00 2'080'815.00 60'347'704.08 3.6.2.3.5 TAMMARO Giovanni Come spiegato sopra, si deve partire dal presupposto che come cliente effettivo dietro le vendite di MONNIER Patrick alla PRIMUS LTD da luglio 1998 fino a dicembre 1999 ci sia TAMMARO Giovanni 1512. I fatturati del 1998 e 1999 al volo1513: TAMMARO Giovanni Anno 1998 1999 Totale 1998 - 1999 Fatturato in USD 6'263'205.00 6'973'008.00 13'236'213.00 3.6.2.4 I fatturati realizzati con la S.C.U. e la Camorra Un'addizione dei fatturati realizzati come dimostrato dall'imputato con le organizzazioni criminali S.C.U. e Camorra da il seguente totale: 1509 1510 Cfr. panoramica di vendita ,,ALFONSO" (MO 11, p. 275) Cfr. panoramica delle vendite ,,MASSIMO/ALFONSO" 1994 (MO 11, p. 276) 1511 Per indicazioni dettagliate cfr. lista separata MPC 1512 Fattura della MENOR LLC alla PRIMUS LTD ad es. del 28.07.1998 (MO 37a, p. 238) 1513 Per indicazioni dettagliate cfr. lista separata MPC 184/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Periodo Sacra Corona Unita Camorra Totale fatturato in USD 1995 - 2000 1995 - 2000 Fatturato in USD 60'280'752.56 214'624'626.26 274'905'378.82 3.6.3 3.6.3.1 Il finanziamento del commercio illegale delle sigarette La presa in consegna dei denari delle organizzazioni criminali Per pagare gli acquisti di sigarette pattuiti con MONNIER Patrick, i rappresentanti della Camorra e della Sacra Corona Unita facevano trasportare i loro denari contanti, prevalentemente nella valuta ITL, in Svizzera con dei corrieri. Nel 1995 fino al 2000, MONNIER Patrick ha organizzato la presa in consegna e l'infiltrazione tramite i tre seguenti canali di gigantesche quantit? di denaro contante nel sistema bancario1514. 3.6.3.1.1 Presa in consegna e infiltrazione da parte di MONNIER Patrick I clienti di MONNIER Patrick portavano una parte delle ITL in contanti o loro stessi o tramite corrieri a questo a Lugano in ufficio. Da l?, il pi? delle volte MONNIER Patrick li portava personalmente, previo annuncio telefonico, all'agenzia di cambi INTERCAMBI SA di BOSSERT Alfredo in Piazza Cioccaro. Nel 1995, MONNIER Patrick fece pervenire all'INTERCAMBI SA tutti i denari contanti provenienti dai suoi clienti. Dal 1997, MONNIER Patrick continu? portare all'INTERCAMBI SA la maggior parte dei denari in contanti presi in consegna da lui, ma non pi? esclusivamente, bens? in parte direttamente agli istituti finanziari BANCA COMMERCIALE LUGANO (BCL) e BANCA DEL GOTTARDO (BDG) a Lugano, per farli accreditare come versamenti di denaro in contanti in particolare sui conti aziendali delle sue societ? LUPA LUGA, MENOR LLC e INTERNATIONAL EXPORT GROUP. Da questi conti aziendali MONNIER Patrick trasferiva i crediti versati sui conti aziendali mantenuti anche presso la BDG e BCL della SEGECOM SA, dove egli utilizzava i denari per il nuovo acquisto di sigarette sul mercato parallelo mondiale. Soltanto nel gennaio 2000, MONNIER Patrick prese in consegna dai suoi clienti svariati miliardi di Lire italiane in contanti. MONNIER Patrick registr? le entrate di denaro contante nella cassa della SEGECOM SA sul conto interno con la denominazione <> 1515. Circa ITL 2.2 mld. furono versati da MONNIER direttamente presso la banca BCL. Poich? con l'andare del tempo le banche apprezzavano sempre meno i versamenti in contanti sui conti aziendali1516, nell'ottobre 1999 MONNIER Patrick apr? infine un terzo canale per l'infiltrazione dei soldi in contanti presi in consegna da lui, facendo mantenere presso l'agenzia di cambi GEKAP S.A. di ROSSINI Enrico un conto interno con la denominazione <>. Cos?, da questo momento, MONNIER Patrick portava parti del denaro anche alla GEKAP S.A. in Via Besso 23 a Lugano. 3.6.3.1.2 Presa in consegna e infiltrazione da parte di BOSSERT Alfredo 1514 1515 Cfr. indicazioni dettagliate nel rapporto PGF del 10.06.2005, cifra 4.2.6.6. (VA MPC 5.13) Cfr. gestione del conto ,,CAISSE LIT F." di MONNIER Patrick dallo 01.01.2000 (MO 48, p. 209seg.) 1516 Cfr. interrogatorio ROSSINI Enrico del 30.08.2001 in Germania (MO 88, p. 234 - 244) 185/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Le consegne di denaro in contante da MONNIER Patrick a BOSSERT Alfredo si effettuavano sempre negli uffici dell'INTERCAMBI SA in Piazza Cioccaro a Lugano. Secondo le sue dichiarazioni1517 , BOSSERT Alfredo prendeva personalmente in consegna i denari da MONNIER Patrick e faceva contare gli importi da uno dei suoi dipendenti. Dopo di che BOSSERT Alfredo accreditava nel 1995 le entrate di denaro contante sul conto interno mantenuto appositamente per la PINARA S.A. con la denominazione <>. Dopo l'intervento della DGD nel settembre 1995 questo conto non ? stato pi? utilizzato. Perci? dal 1997 fino al 2000, BOSSERT Alfredo manteneva su incarico di MONNIER Patrick i nuovi conti interni aperti con il medesimo scopo <>, <> ed infine <>(partner contrattuale era la LUPA LUGA SA, avente diritto economico era MONNIER Patrick, chiusura del conto nel dicembre 2000 da parte di BOSSERT Alfredo1518), sui quali egli accreditava le entrate in denari contanti di MONNIER Patrick. I denari contanti nella valuta ITL presi in consegna da MONNIER Patrick risp. dai suoi clienti, BOSSERT li vendeva in parte ai suoi stessi clienti contro CHF o versava le ITL sui conti della sua societ? INTERCAMBI presso banche commerciali1519. Dal canto suo MONNIER Patrick faceva trasferire i crediti registrati sui suoi conti presso l'INTERCAMBI S.A. sui conti aziendali delle sue societ?. La seguente operazione mostra in modo esemplare questa procedura1520: Con lettera 1521 della sua societ? di incasso LUPA LUGA SA del 10.02.2000, MONNIER Patrick incaricava la INTERCAMBI SA del pagamento di una fattura1522, emessa dalla INTERNATIONAL EXPORT GROUP1523 alla ACONCAGUA INT. CORP1524. Questa fattura con il numero 003FEB01, egli la alleg? in copia. In seguito BOSSERT Alfredo esegu? l'incarico di MONNIER Patrick, suddividendo l'importo complessivo di USD 1'500'026.-- in sei importi parziali1525 trasferendo da diversi conti aziendali dell'INTERCAMBI S.A. a favore del conto n. 479059.01.02 dell'INTERNATIONAL EXPORT GROUP LLC presso la BANCA DEL GOTTARDO. Al contempo egli addebit? l'intero importo sui conti mantenuti presso l'INTERCAMBI S.A. <>1526 di MONNIER Patrick. Questo inoltr? i valori arrivati sul conto della INTERNATIONAL EXPORT GROUP tramite trasferimento bancario sui conti aziendali mantenuti anche presso la BANCA DEL GOTTARDO e la BANCA COMMERCIALE LUGANO della SEGECOM SA, dove egli utilizz? i denari per il nuovo acquisto di sigarette esentasse sul mercato grigio internazionale. 3.6.3.1.3 Presa in consegna e infiltrazione da parte della GEKAP SA I denari in contanti portati da MONNIER Patrick da ottobre 1999 fino a maggio 2000 alla GEKAP S.A. in Via Besso 23 a Lugano, erano registrati su un conto interno allestito appositamente per MONNIER Patrick, con la denominazione <>1527. Su questo conto furono versati nel detto periodo oltre che ITL per l'ammontare di 1.5 mld. anche notevoli importi in contanti nelle valute EUR, USD, GBP e CHF1528. 1517 1518 Cfr. interrogatorio BOSSERT Alfredo del 29.10.2004, pagina 2, riga 23segg. (VA MPC 13.8, p. 158) Cfr. Formulario A (BO 48, p. 480) e lettera della EFFEBI CAMBI SA dello 05.12.2000 (BO 48, p. 479) 1519 Cfr. in merito sopra cifra 3.1.2.3 1520 Cfr. interrogatorio BOSSERT Alfredo del 29.10.2004, pagina 2,riga 13segg. (VA MPC 13.8, p. 160) 1521 Ordine di pagamento del 10.02.2000 (BO 15, p. 9) 1522 Fattura INTERNATIONAL EXPORT GROUP alla ACONCAGUA INTL CORP del 10.02.2000 (BO 15, p. 10) 1523 Ditta di vendita di MONNIER Patrick, vedi successivamente cifra 3.6.4.3 1524 Ditta per lo svolgimento delle vendite di MONNIER Patrick a MAZZARELLA Alfonso 1525 6 ordini di pagamento dell'INTERCAMBI SA a varie banche (BO 15, p. 11, 20, 21) 1526 Estratto conto ,,LUPALUGA" dell'INTERCAMBI SA (BO 15, p.13) 1527 Cfr. interrogatorio ROSSINI Enrico del 30.08.2001 in Germania (MO 88, p. 243) 1528 Cfr. analisi conto ,,MENOR" nel rapporto della D.I.A. Bari del 21.05.2002 (MO 72, p. 52seg.) 186/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT La successiva infiltrazione dei crediti registrati sul conto <> di MONNIER Patrick nel sistema bancario funzionava allo stesso modo come presso l'INTERCAMBI SA: MONNIER Patrick vendeva le ITL in contanti alla GEKAP SA, la quale rivendeva i denari in contanti o li versava sui conti aziendali. MONNIER Patrick riceveva il controvalore di volta in volta, ad es. nella valuta EUR, ordinando la GEKAP SA secondo gli incarichi di MONNIER Patrick, i relativi bonifici bancari dal conto aziendale presso la PKB PRIVATBANK a favore dell'INTERNATIONAL EXPORT GROUP1529. Nei confronti della banca, la GEKAP SA giustificava queste transazioni con fatture dell'INTERNATIONAL EXPORT GROUP, che MONNIER Patrick inviava in copia insieme all'ordine di pagamento alla GEKAP SA1530. In seguito MONNIER Patrick inoltrava i denari arrivati sul conto dell'INTERNATIONAL EXPORT GROUP di nuovo tramite trasferimento bancario sui conti aziendali della SEGECOM mantenuti presso la BANCA DEL GOTTARDO e la BANCA COMMERCIALE LUGANO. 3.6.3.2 L'investimento dei denari delle organizzazioni criminali nel commercio illegale delle sigarette I denari contanti dall'Italia versati tramite i tre canali descritti, finirono fino a settembre 1995 sul conto della societ? PINARA SA, quindi sul conto della SEGECOM SA. MONNIER Patrick ha reinvestito i denari sui conti della PINARA SA risp. della SEGECOM SA nell'acquisto di sigarette esentasse, offerte sul mercato grigio internazionale. Le sigarette esentasse acquistate principalmente da punto franco ad Anversa, Rotterdam o Cipro, in seguito MONNIER Patrick le faceva trasportare nelle citt? portuali di Zelenika e Bar e l? le faceva depositare nei magazzini, fino al momento che le rivendeva ai rappresentanti della Camorra e della Sacra Corona Unita per infine metterle a disposizione per il trasporto in Italia con le motovedette. 3.6.4 3.6.4.1 La logistica per il commercio illegale delle sigarette La struttura aziendale e gli pseudonimi nel commercio illegale delle sigarette La struttura aziendale utilizzata nel 1995 si presentava come segue: mentre con la PINARA S.A. erano eseguiti in particolare gli acquisti delle sigarette esentasse sul mercato grigio internazionale, la COMPLEJO serviva prevalentemente allo svolgimento di tutte le attivit? in connessione con i rappresentanti della Camorra e della Sacra Corona Unita. Dopo l'intervento della DGD del settembre 1995, fu creata una struttura aziendale notevolmente pi? complessa. In questa occasione per gli ambiti commerciali acquisto, vendita, rivendita ai clienti finali, trasporto delle sigarette in Montenegro come anche l'incasso (presso i clienti finali) furono costituite ed impiegate delle societ? specifiche1531, che MONNIER Patrick gestiva dagli uffici della S?G?COM SA a Lugano. 3.6.4.2 Acquisto delle sigarette presso le multinazionali risp. gli intermediari Da aprile 1996, la societ? S?G?COM SA1532 con sede a Del?mont/JU e uffici a Lugano serviva come ditta principale per le attivit? di MONNIER Patrick. Questo utilizz? la ditta fino al 1529 Cfr. ad es. avviso di accredito del conto n. 479059.01.60 dell'INTERNATIONAL EXPORT GROUP (MO BU 04, p. 84, 95, 103) 1530 Cfr. interrogatorio ROSSINI Enrico del 30.08.2001 in Germania (MO 88, p. 243) 1531 Cfr. struttura aziendale secondo lo schema di MONNIER Patrick (MO 50, p. 317). Lo schema contiene soltanto le societ? pi? importanti 1532 Cfr. scheda aziendale di MONNIER Patrick (MO 50, p. 313) nonch? dettagli nel rapporto PGF del 10.06.2005, cifra 4.2.6.10.2 (VA MPC 5.13) 187/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 2001 principalmente per gli acquisti di sigarette esentasse sul mercato grigio internazionale o direttamente presso i produttori di sigarette. 3.6.4.3 Vendita delle sigarette a ditte interposte La S?G?COM SA vendeva1533 tutte le sigarette esclusivamente alla MENOR LLC1534. Questa dal canto suo rivendeva le sigarette franco magazzino ai clienti finali1535. Soltanto nel 1997 e 1998 con la MENOR LLC MONNIER Patrick ha smerciato oltre USD 116 mln. per ogni anno1536. Nel novembre 1999 egli sospese le attivit? della MENOR LLC. Da agosto 1999 fino ad agosto 2000, MONNIER Patrick si serv? della da lui costituita ex novo INTERNATIONAL EXPORT GROUP1537, per continuare le attivit? della MENOR LLC. 3.6.4.4 Trasporto delle sigarette in Montenegro MONNIER Patrick organizzava in particolare con le societ? RAINBIRD LTD e WINSPEAR LTD il trasporto delle sigarette in precedenza acquistate dai vari punti franchi in Europa nella citt? portuale di Bar in Montenegro1538. Le imprese di trasporto emettevano le loro fatture 1539 per i trasporti di sigarette eseguiti con camion alle dette societ?. MONNIER Patrick utilizzava le medesime societ?, per annunciare alle autorit? montenegrine (la societ? statale MTT) il transito dei camion carichi di sigarette1540. 3.6.4.5 Rivendita delle sigarette a societ? off-shore MONNIER Patrick svolgeva le vendite della MENOR LLC risp. dell'INTERNATIONAL EXPORT GROUP franco magazzino in Montenegro ai clienti finali SABATELLI Giovanni, MAZZARELLA Alfonso, GRIECO Ciro, i coimputati VIRGILIO Pietro e TAMMARO Giovanni prevalentemente tramite societ? off-shore1541. In questa occasione queste societ? FIRST EXPRESS, ROYAL STANDARD, LADY EMBER e ACONCAGUA INT. CORP. erano gestite anche dagli uffici di MONNIER Patrick a Lugano1542. 3.6.4.6 La societ? d'incasso di MONNIER Con la costituzione della LUPA LUGA SA1543 nel settembre 1997, MONNIER Patrick perseguiva l'affidamento dell'incasso di denaro contante ad una societ? propria1544. 3.6.4.7 La consegna risp. la messa a disposizione della merce alle organizzazioni criminali 1533 1534 Cfr. invece di molte fattura della F.ECOM SA alla MENOR LCC del 17.06.1998 (MO 52, p. 205) Cfr. scheda aziendale di MONNIER Patrick (MO 50, p. 314) nonch? dettagli nel rapporto GF del 10.06.2005, cifra 4.2.6.10.3 (VA MPC 5.13) 1535 Fatture dell'INTERNATIONAL EXPORT GROUP ad es. in MO 44 1536 Cfr. ,,Balance sheet 1998" e ,,Balance sheet 1997" (MO 50, p. 320 - 322) 1537 Cfr. ,,Contratto di Costituzione" del 28.07.1999 (MO 45, p. 80 - 92) nonch? dettagli nel rapporto PGF del 10.06.2005, cifra 4.2.6.10.5 (VA MPC 5.13) 1538 Cfr. Rapporto PGF del 10.06.2006, cifra 4.2.6.10.6 e 4.2.6.10.7 ( VA MPC 5.13) nonch? lo schema struttura aziendale (MO 50, p. 317) 1539 Cfr. invece di molte ad es. fatture delle imprese di trasporti MEVI Olanda ed ENCOMPASS Cipro (MO 36, p.406, 441) 1540 Cfr. invece di molte ad es. comunicazioni in forma di ,,Proforma invoices" (MO 41, p. 74seg. e 400seg.) 1541 Cfr. dettagli nel rapporto PGF del 10.06.2005, cifra 4.2.6.4 (VA MPC 5.13) 1542 Cfr. ad es. scheda aziendale ACONCAGUA e ,,Certificate of. Goodstanding" (BO 48, p. 488segg.) 1543 Cfr. dettagli nel rapporto PGF del 10.06.2005, cifra 4.2.6.10.4 (VA MPC 5.13) 1544 Cfr. scheda aziendale LUPA-LUGA SA di MONNIER Patrick (MO 50, p. 315seg.) 188/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Dopo la relativa conclusione del contratto1545, MONNIER Patrick doveva mettere a disposizione dei rappresentanti della Camorra e della Sacra Corona Unita la merce venduta franco magazzino in Montenegro, affinch? questi potessero portare via la merce con le loro motovedette. Per questo era necessario, che MONNIER Patrick informasse e incaricasse per iscritto le persone sul posto adibite alla gestione del magazzino, di consegnare la quantit? di sigarette vendute ai relativi acquirenti risp. ai loro rappresentanti. Si dispone di un primo ordine di questo genere del dicembre 1994, inviato per fax da MONNIER Patrick alias <> per la messa a disposizione della merce all'acquirente1546. Innumerevoli ordini di messa a disposizione di MONNIER Patrick del 1995 ai suoi pi? importanti clienti PRUDENTINO Romano alias <>1547, SABATELLI Giovanni alias <>1548, GRIECO Ciro alias <>1549, al coimputato VIRGILIO Pietro alias <>1550, RISPOLI Enrico alias <>1551 ecc. dimostrano che MONNIER Patrick sapeva gi? sin dall'inizio della sua attivit? presso la PINARA S.A., che le sigarette esentasse acquistate sul mercato grigio erano fornite in Montenegro unicamente allo scopo della successiva vendita ad acquirenti italiani. Dopo la perquisizione domiciliare della DGD del settembre 1995, non si hanno pi? incarichi scritti di MONNIER Patrick per la messa a disposizione delle sigarette in Montenegro. Ma secondo SELVA Verena, le messe a disposizione avvenivano ancora tramite la ditta di spedizioni ZETATRANS1552. MONNIER Patrick registrava su delle liste le messe a disposizione ai suoi clienti come anche le sigarette trasportate adesso con i camion e immagazzinate nel magazzino per essere sempre esattamente al corrente, di quante cassette delle diverse marche si trovavano ancora nel magazzino in Montenegro1553. Mentre sulle liste manoscritte1554 per camuffare i clienti effettivi, le messe a disposizione erano in nome delle societ? LADY EMBER, ACONCAGUA, ROYAL und FIRST, sulle tavole sinottiche elettronicamente MONNIER Patrick1555 utilizzava per le medesime messe a disposizione gli pseudonimi dei suoi clienti, ad es. <> per una messa a disposizione a GRIECO Ciro alias <>1556. In questo modo ? possibile provare, che con la societ? ACONCAGUA INT. era inteso il cliente MAZZARELLA Alfonso, con la societ? ROYAL STANDARD il cliente GRIECO Ciro, con la societ? LADY EMBER il cliente VIRGILIO Pietro e con la societ? FIRST EXPRESS il cliente SABATELLI Giovanni. Nei suoi documenti la ZETATRANS gestiva le scorte di magazzino di MONNIER Patrick in Montenegro sotto i nomi delle societ? COMPLEJO1557 (1995), MENOR1558 (1997 fino a novembre 1999) e WINSPEAR1559 (novembre 1999 novembre 2000). Sui documenti di spedizione per le motovedette che trasportavano le sigarette, erano annotati i nomi delle ditte fornitrici, COMPLEJO, MENOR und WINSPEAR1560. Cos?, gli scafi caricati con le sigarette provenienti dal magazzino di MONNIER Patrick nel periodo 1997 fino al 2000 non si lasciano attribuire soltanto al coimputato VIRGILIO Pietro, che si presenta da MONNIER Patrick 1545 1546 Cfr. sopra cifra 2.6.2.1 Ordine di messa a disposizione 26.12.1994 (MO 18, p. 230) 1547 Cfr. invece di molte messe a disposizione MO 15, p. 6, 25, 71; MO 18, p. 4, 30 1548 Cfr. invece di molte messe a disposizione MO 15 , p. 17, 217 1549 Cfr. invece di molte messe a disposizione MO 15, p. 12; MO 18, p. 1 1550 Cfr. invece di molte messe a disposizione MO 18, p. 8 1551 Cfr. MO 11, p. 100 1552 Cfr. interrogatorio SELVA Verena dello 08.10.2004, pagina 15, riga 2 (VA MPC 12.1, p. 13) 1553 Cfr. invece di molte tavole sinottiche ,,STOCK GENERAL" MO 48, p. 179 - 182 1554 Cfr. ad es. MO 48, p. 183 - 185 1555 Cfr. ad es. MO 48, p. 191f... 1556 Cfr. in merito interrogatorio SELVA Verena dello 08.10.2004, pagina 15 - 17 (VA MPC 12.1, p. 13-15) 1557 Ordini di messa a disposizione della COMPLEJO CCMS, Cfr. invece di molte MO 15, p. 5 1558 Cfr. documenti di spedizione della ZETATRANS in RH AU 01 fino a RH AU 06 1559 Cfr. i documenti di spedizione della ZETATRANS in RH AU 07 e RH AU 08 1560 Cfr. invece di molte RH AU 05, p. 43; RH AU 06, p. 167 189/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT direttamente come acquirente, a GRIECO Ciro, a MAZZARELLA Alfonso, a TAMMARO Giovanni e a SABATELLI Giovanni, bens? anche ai rappresentanti altolocati e clan della Sacra Corona Unita1561 PRUDENTINO Francesco, VANTAGGIATO Santo, SPARACCIO Francesco / DI EMIDIO Vito, BENVENUTO Saverio, Giuseppe und Cosimo LEO nonch? PARISI Savino1562. Ci? significa, che i detti clan della Sacra Corona Unita si sono riforniti tramite VIRGILIO Pietro, GRIECO Ciro, MAZZARELLA Alfonso, TAMMARO Giovanni e SABATELLI Giovanni con sigarette di MONNIER Patrick. 3.7 3.7.1 VIRGILIO Pietro VIRGILIO Pietro come parte dell'organizzazione criminale CAMORRA Dal 1995 fino al 2000, il clan di VIRGILIO Pietro ? stata una parte importante nel sistema della Camorra. VIRGILIO riforniva come grossista, insieme a tre altri gruppi, il mercato nero di Napoli con sigarette di contrabbando. I clan dominanti dell'Alleanza di Secondigliano controllavano l'intero commercio dei quattro grossisti e partecipavano agli utili. In cambio ai grossisti era garantito lo svolgimento indisturbato delle loro attivit? a Napoli e se necessario i grossisti erano protetti1563. 3.7.1.1 L'ascesa di VIRGILIO all'interno della Camorra Non ? possibile stabilire precisamente il momento dell'entrata di VIRGILIO Pietro nel commercio illegale delle sigarette di contrabbando. Egli stesso ha dichiarato tuttavia, di essere stato in contatto con BIANCHI Corrado gi? intorno al 1990, per acquistare da questo sigarette esentasse1564. A quel tempo, VIRGILIO Pietro con la sua organizzazione era considerato a Napoli come un piccolo contrabbandiere1565. Allora i grandi attori della Camorra nel commercio con le sigarette di contrabbando erano in particolare AVAGLIANO Giuseppe da parte dell'Alleanza di Secondigliano1566, e MAZZARELLA Ciro con SAVINO Paolo per l'alleanza MAZZARELLA - MISSO. A causa del ritiro imputabile alle faide sanguinose di AVAGLIANO Giuseppe intorno al 19941567 sorse una lacuna, che fu colmata dai clan VIRGILIO, GRIECO e TAMMARO1568, i quali assunsero cos?, oltre al clan MAZZARELLA, la funzione di grossisti per le sigarette illegali di contrabbando sul mercato di Napoli. 3.7.1.2 L'inserimento di VIRGILIO Pietro nell'<> Le famiglie della, negli anni Novanta potentissima coalizione camorrista <>, fino al 1994 controllavano il commercio con sigarette di contrabbando tramite il quasi monopolista AVAGLIANO Giuseppe. Questo faceva pervenire all'<> e alle famiglie amiche una partecipazione agli utili sotto forma di importi forfettari annuali1569. Dopo il ritiro di AVAGLIANO Giuseppe dagli affari, il controllo cambi? poich? da ottobre 1995 con il latitante SARNO Costantino era adesso a disposizione un membro dell'Alleanza di Secondigliano, in grado di controllare le attivit? dei grossisti napoletani VIRGILIO Pietro, GRIECO Ciro e TAMMARO Giovanni sul posto in Montenegro. Questo controllo da part e di SARNO Riguardo ai detti clan della Sacra Corona Unita cfr. sopra cifra 2.2 Per l'attribuzione degli scafi ai detti clan della Sacra Corona Unita cfr. lista separata del MPC, sulla quale per ogni scafo ? menzionata una fornitura come esempio. 1563 Interrogatorio SARNO Costantino del 17.07.1997 (MO 81, p. 231) 1564 Interrogatori VIRGILIO Pietro del 01.10.2004, Pagina 4 e dello 06.10.2004, pagina 5 (VA MPC 13.2, p. 62 e 69) 1565 Interrogatorio AVAGLIANO Pasquale del 06.05.2002, pagina 64 (RH Bari 35, p. 68) 1566 Interrogatorio GIULIANO Raffaele dello 02.11.2001, pagina 25 (SA 01, p. 26) 1567 Interrogatorio AVAGLIANO Pasquale dell'11.01.2002, pagina 23 (SA 01, p. 24) 1568 Interrogatorio AVAGLIANO Pasquale dello 06. Mai 2002, pagina 7seg. (RH Barri 35, p. 11seg.) 1569 Interrogatorio GIULIANO Raffaele dello 02.11.2001, pagina 25 (SA 01, p. 26) 1562 1561 190/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT consisteva nel fatto, che egli registrava il numero delle cassette di sigarette che erano caricate sugli scafi di VIRGILIO, GRIECO, TAMMARO e MAZZARELLA Alfonso e che per ogni cassetta caricata introdusse una partecipazione agli utili di inizialmente ITL 5'000, in seguito ITL 10'000 a favore dell'<>. A causa di litigi, dopo poco tempo l'<> sostitu? SARNO in Montenegro con LO RUSSO Salvatore e ARMENTO Michele, i quali continuarono con il controllo1570. VIRGILIO Pietro conferm?, che un giorno i suoi uomini in Montenegro furono confrontati con l'introduzione di una partecipazione agli utili1571. In questa occasione, SARNO aveva messo in chiaro, che tutti i napoletani che trasportavano sigarette in Italia con delle motovedette, dovevano pagare questa partecipazione agli utili. Ma poich? VIRGILIO dapprima non aveva l'intenzione di pagarla, secondo le sue stesse dichiarazioni una volta fu contattato persino direttamente da SARNO. In questa occasione SARNO avrebbe minacciato di danneggiare i figli di VIRGILIO se questo non avesse eseguito i pagamenti richiesti1572. Infine VIRGILIO Pietro decise di eseguire i pagamenti mensili, per cambio potere continuare a svolgere in pace le sue attivit? illegali e per non dovere temere rappresaglie contro i suoi famigliari1573. Al contempo, in seguito l'Alleanza di Secondigliano fece s? che VIRGILIO Pietro e gli altri grossisti in Puglia non fossero molestati da membri della Sacra Corona Unita1574. Attraverso il pagamento della partecipazione agli utili al vertice dell'Alleanza di Secondigliano, VIRGILIO Pietro si ?, di fatto, inserito, con la sua funzione centrale nell'ambito del commercio illegale di sigarette, nel sistema camorristico. VIRGILIO Pietro era consapevole di ci?, tanto pi? che era a conoscenza sia dell'esistenza dell'Alleanza sia dei suoi capi.1575. VIRGILIO Pietro dichiar? ancora, che in un secondo momento egli s'incontr? con gli altri grossisti napoletani, GRIECO Ciro (alias BARBARA), TAMMARO Giovanni (alias CRIPPA) e MAZZARELLA Alfonso (alias Alfonso), per discutere il pagamento mensile della partecipazione agli utili all'<>1576. L'obiettivo dell'incontro era di sfruttare il quasi monopolio dei quattro grossisti, rifiutando in comune i pagamenti all'<>. L'impresa di VIRGILIO e degli altri tre grossisti fall? infine, perch? l'<>, facendo bloccare i loro scafi in Montenegro, paralizz? completamente le attivit? dei quattro grossisti. In considerazione di questa situazione, VIRGILIO Pietro decise di continuare a pagare la partecipazione agli utili, per potere continuare a svolgere i suoi lucrativi affari illegali. I pagamenti mensili all'<> VIRGILIO Pietro li svolgeva secondo le sue stesse descrizioni come segue1577: presso la sua abitazione a Napoli, passavano sempre due ragazzi in motocicletta, per stabilire il momento e il luogo della consegna dei soldi. Una volta stabilito questo, VIRGILIO Pietro si recava all'ora stabilita nel posto stabilito per consegnare i soldi contanti ai due ragazzi, che avevano la funzione di corrieri. Per quanto concerne l'ammontare della partecipazione agli utili mensile, VIRGILIO Pietro ha confermato, che l'importo, dipendeva dal numero di cassette di sigarette caricate in Montenegro e pertanto variava. Secondo VIRGILIO Pietro, di conseguenza la partecipazione agli utili pagata mensilmente ammontava da ITL 70 mln. fino a ITL 110 mln1578. Dal foglietto trovato presso BOC- 1570 1571 Ibidem Interrogatorio VIRGILIO Pietro del 14.10.2004, pagina 5, riga 20 (VA MPC 13.2, p. 83) 1572 Interrogatorio VIRGILIO Pietro del 21.06.2005, pagina 5 (VA MPC 13.3.2, p.646) 1573 Ibidem 1574 Interrogatorio SARNO Costantino del 17.07.1997 (MO 81, p. 231) 1575 Interrogatorio VIRGILIO Pietro del 21.06.2005, pagina 7 (VA MPC 13.3.2, p.648) 1576 Interrogatorio VIRGILIO Pietro del 21.06.2005, pagina 5 (VA MPC 13.3.2, p.646) 1577 Interrogatorio VIRGILIO Pietro del 14.10.2004, pagina 6 (VA MPC 13.2, p. 84); interrogatorio VIRGILIO Pietro del 21.06.2005, Pagina 4 (VA MPC 13.3.2, p. 645seg.) 1578 Ibidem 191/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT CHETTI Gaetano nel settembre 19981579 risulta, che l'importo mensile dovuto da VIRGILIO Pietro poteva ammontare persino a ITL 150 mln.1580. VIRGILIO Pietro dichiar? di avere continuato i pagamenti fino al momento della fuga o della scarcerazione di MALLARDO Francesco1581 1582. 3.7.1.3 VIRGILIO come uno dei grossisti della Camorra Nella sua funzione come capo ed organizzatore del clan, VIRGILIO Pietro era responsabile per tutte le attivit? nell'ambito del commercio illegale di sigarette. Egli riforniva, sotto il controllo dell'Alleanza di Secondigliano, il mercato nero di Napoli con sigarette di contrabbando, che aveva acquistato dai suoi fornitori a Lugano franco magazzino in Montenegro. Secondo le dichiarazioni di VIRGILIO Pietro, le sue attivit? concrete erano le seguenti1583: All'inizio c'erano sempre viaggi di acquisto a Lugano. Sapendo di quali marche di sigarette aveva bisogno, VIRGILIO Pietro passava, senza prendere prima appuntamenti, da Lugano dai suoi fornitori, i coimputati MONNIER, VARANO e GARCIA/GRAF. Negli uffici si faceva dapprima dire quali marche erano in vendita. Se era interessato a una marca, negoziava il prezzo per ogni Mastercase. Se VIRGILIO e il venditore si accordavano su un prezzo, stabilivano poi la quantit? da acquistare. Per principio, i contratti di compravendita stipulati in questo modo, non erano mai messi per iscritto. Ad acquisto avvenuto, il venditore stabiliva il contatto telefonico con il coimputato BOSSERT Alfredo e consegnava la cornetta a VIRGILIO Pietro, che infine istruiva oralmente BOSSERT Alfredo, di detrarre il prezzo di acquisto in precedenza pattuito dal suo conto presso BOSSERT risp. presso l'INTERCAMBI con la denominazione <>1584 e di accreditarlo sul conto del venditore. Una volta bonificato il denaro sul conto del venditore, questo, mediante fax a Zelenika, metteva a disposizione di VIRGILIO Pietro la merce acquistata. Dopo VIRGILIO Pietro informava il suo uomo di fiducia MONTAGNA Giuseppe1585 in Montenegro circa la quantit? e le marche delle sigarette acquistate e ordinava di caricare le cassette sulle motovedette di VIRGILIO e di trasportarle in Italia. Se MONTAGNA non era in Montenegro, VIRGILIO contattava direttamente i suoi scafisti e impartiva loro l'ordine. VIRGILIO sapeva che le autorit? montenegrine consegnavano alle motovedette in partenza di VIRGILIO Pietro dei documenti, sui quali erano annotati la quantit? dei Mastercases caricati nonch? il presunto punto franco su Malta da toccare. Gli scafisti dicevano a VIRGILIO Pietro, che, una volta in alto mare, avrebbero gettato questi documenti. VIRGILIO Pietro possedeva due motovedette che facevano la spola tra il Montenegro e la costa pugliese: uno scafo equipaggiato con quattro motori del costruttore Termoli e uno scafo equipaggiato con tre motori del costruttore Molino. Il Termoli aveva una capacit? di carico di fino a 500 Mastercases, il Molino invece aveva posto per circa 200 cassette. L'usura dei motori era alta, poich? dopo circa 50 viaggi dal Montenegro in Italia e ritorno, i motori dovevano essere cambiati. L'acquisto dei nuovi motori VIRGILIO lo sbrigava anche tramite i suoi conti presso il coimputato BOSSERT. Per proteggere i suoi scafi da una confisca da parte delle autorit? italiane, VIRGILIO prese le seguenti misure: egli equipaggiava i suoi scafi con speciali eliche propulsive di una ditta di Chiasso. Queste eliche di acciaio erano sufficientemente forti, per tagliare le funi di stop posate dalla Guardia di Finanza in mare aperto travolCfr. sopra cifra 2.1.3.1 Rapporto di indagine Napoli, pagina 42 (SA 01, p. 43) 1581 Cfr. sopra cifra 2.1.1.1 1582 Interrogatorio VIRGILIO Pietro del 21.06.2005, pagina 5 e 7 (VA MPC 13.3.2, p. 646, 648) 1583 Vari interrogatori di VIRGILIO Pietro (ad es. VA MPC 13.2 p. 72, 82, 83, 103, 104; VA MPC 13.3.2, p. 610, 611, 626, 627, 630) 1584 Cfr. ad es. estratto conto del 1996 (BO 49, p. 700) 1585 Cfr. sopra cifra 3.6.2.3.2 1580 1579 192/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT gendole. Inoltre VIRGILIO stazionava i suoi scafi sempre in Montenegro, perch? la Guardia di Finanza non si limitava a confiscare gli scafi se erano colti in flagrante durante un viaggio di contrabbando, ma anche quando erano ormeggiati vuoti in porto. Inoltre VIRGILIO preferiva approdare con i suoi scafi, non come la maggior parte degli altri clan presso Brindisi, ma a nord di Bari nella baia di Manfredonia e di scaricare la merce contrabbandata. VIRGILIO si sobbarcava questo tragitto pi? lungo sul mare, poich? nella detta baia, stando a VIRGILIO, pattugliava in pratica soltanto uno scafo della Guardia di Finanza, invece dei circa 20 scafi nella regione di Brindisi. Come misura preventiva supplementare, VIRGILIO incaricava sempre un ragazzotto, di verificare nel porto di Manfredonia, se lo scafo da pattuglia della Guardia di Finanza era in banchina o meno. Soltanto quando era in porto, VIRGILIO dava ai suoi scafisti l'ordine di approdare sulla costa tra Barletta, Santa Margherita di Savoia e Zapponeta. Dopo l'approdo degli scafi, era la volta di una squadra proveniente dalla regione di Bari pagata da VIRGILIO, incaricata di scaricare gli scafi caricare la merce su camion pronti. I camion portavano la merce immediatamente a Napoli (determinate marche VIRGILIO Pietro le faceva trasportare con i suoi camion dopo il caricamento sulla costa pugliese direttamente in Spagna o Gran Bretagna1586). VIRGILIO ha rilevato di non avere mai utilizzato automezzi blindati. Dalla seconda met? del 1999, VIRGILIO Pietro con suo figlio acquist? le sigarette in sostanza soltanto presso i coimputati GARCIA / GRAF e li incaric? di acquistare quante pi? sigarette possibili e di trasportarle in Montenegro. Al coimputato BOSSERT Alfredo, VIRGILIO Pietro impart? sotto forma di un ordine permanente orale di eseguire secondo necessit? di volta in volta in un trasferimento dal conto <> sul conto MONTE ROSA dei coimputati GARCIA/GRAF, affinch? questi avessero sempre abbastanza denaro a disposizione per il pagamento delle fatture dei fornitori1587. Di fatto VIRGILIO Pietro rilev? in questo modo il gruppo GARCIA/GRAF e la loro sottolicenza, cosa che ? confermata dalle seguenti circostanze: quando, nel febbraio 2000, sulle coste pugliesi part? l'operazione <>, la situazione per VIRGILIO Pietro e gli altri interessati peggior? a vista d'occhio. I fatturati crollarono sensibilmente, poich? a causa dell'intervento militare nessuna motovedetta poteva approdare in Puglia. Di conseguenza i sottolicenziatari non riuscivano pi? a vendere le sigarette franco magazzino in Montenegro e di conseguenza non importarono pi? nuove sigarette in Montenegro. In questo modo non venivano neppure pi? generati introiti dalle tasse di transito, cosa che provoc? una situazione oltremodo incresciosa per il coimputato SAVINO Paolo1588. Perci?, nel maggio 2000 si mise in contatto con i sottolicenziatari riguardo alla continuazione del sistema di transito in Montenegro e chiese per iscritto, come procedere in vista della difficile situazione1589. In quest'occasione la lettera fu inviata anche a <> risp. VIRGILIO Pietro, che era indicato come sottolicenziatario al posto del gruppo GARCIA/GRAF. Dopo una breve pausa operativa da ottobre fino a novembre 2000, nel dicembre 2000, VIRGILIO Pietro riprese le attivit? illegali1590 con SAVINO Paolo e gli altri interessati1591. Nel periodo tra il 1990 e il 1999, VIRGILIO Pietro faceva regolarmente la spola avanti e indietro tra Napoli e Lugano1592. Quasi settimanalmente egli era dal luned? al venerd? in Svizzera, per organizzare gli affari ma anche per divertirsi. Egli alloggiava all'Hotel Eden. Per il fine settimana tornava sempre a Napoli nella sua casa in Via Antonio Labriola n. 9, nel quartiere 1586 1587 Interrogatorio VIRGILIO Pietro dello 09.06.2005, pagina 7, riga 32segg. (VA MPC 13.3.2, p. 629) Interrogatorio BOSSERT Alfredo del 29.10.2004, pagina 5seg. (VA MPC 13.8, p. 161seg. 1588 Cfr. sopra cifra 3.2.5.2 1589 Lettera del 18.05.2000 (MA 82, p. 394seg.) 1590 Cfr. tavole sinottiche ,,ARRIVALS 01 2001" e ,,GESTIONE INCASSI" (MA 85, p. 112 e 113) 1591 Cfr. sopra cifra 3.2.6. 1592 Interrogatorio VIRGILIO Pietro del 07.06.2005, Pagina 8, Riga 16fsegg. (VA MPC 13.3.2, p. 607) 193/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT di Secondigliano. VIRGILIO andava in Svizzera o in aereo o in macchina1593. Da settembre 1999 soggiorn? in massima parte illegalmente in Svizzera e non ritorn? pi? in Italia, per sottrarsi cos? all'arresto da parte delle autorit? penali italiane1594. 3.7.1.4 Le vendite di VIRGILIO sul mercato nero a Napoli Dopo l'arrivo dei camion a Napoli, i Mastercases erano caricati su mezzi pi? piccoli, con i quali la merce era distribuita a Napoli ai clienti di VIRGILIO1595. VIRGILIO riforniva i clienti nei quartieri controllati dall'Alleanza di Secondigliano Casoria, Capo di Lino, Secondigliano e San Pietro1596. I clienti a Napoli ordinavano da VIRGILIO nelle quantit? di 5, 10, o 15 Mastercases, pattuendo oralmente il prezzo1597. I clienti o portavano il denaro a VIRGILIO a casa, o lui passava dopo qualche giorno dalla fornitura dal cliente per incassare il prezzo di acquisto. Se sul mercato nero c'era una penuria di sigarette, allora la merce doveva essere pagata subito alla consegna1598. I clienti di VIRGILIO dal canto loro, vendevano le sigarette di contrabbando sulle piccole bancarelle in citt?1599. 1593 1594 Interrogatorio VIRGILIO Pietro dello 06.10.2004, pagina 7, riga 7segg. (VA MPC 13.2, p. 71) Interrogatorio VIRGILIO Pietro dello 01.10.2004, pagina 2 (VA MPC 13.2, p. 60) 1595 Interrogatorio VIRGILIO Pietro del 10.12.2004, pagina 8, riga 22segg. (VA MPC 13.2, p. 104) 1596 Interrogatorio VIRGILIO Pietro del 18.11.2005, pagina 11, riga 323segg. (VA UGI 13.2.1, p. 16) 1597 Interrogatorio VIRGILIO Pietro del 10.12.2004, pagina 9 (VA MPC 13.2, p. 105) 1598 Interrogatorio VIRGILIO Pietro del 10.12.2004, pagina 10, riga 4segg. (VA MPC 13.2, p. 106) 1599 Interrogatorio VIRGILIO Pietro del 10.12.2004, pagina 8, riga 15segg. (VA MPC 13.2, p. 104) 194/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 3.7.1.5 I contatti di VIRGILIO con i camorristi latitanti in Ticino Durante i suoi soggiorni a Lugano, VIRGILIO Pietro coltivava un alacre contatto con i colleghi provenienti dai dintorni della Camorra, che negli anni Novanta soggiornavano in modo fisso o passeggero a Lugano. In particolare con gli altri grossisti GRIECO Ciro e GRIECO Luigi, TAMMARO Giovanni nonch? con MAZZARELLA Alfonso e Pasquale (<>) esisteva un buon rapporto. Pi? tardi anche Michele e Ciro ARMENTO vennero a Lugano. Cos? VIRGILIO Pietro si incontrava con le dette persone da Napoli dopo i suoi viaggi di acquisti a Lugano per un'amichevole cena all'Hotel Eden, per discutere degli affari conclusi e per divertirsi1600. VIRGILIO Pietro e altri napoletani formavano a Lugano una specie di punto di contatto per i camorristi in fuga dalle autorit? italiane. Cos?, durante il suo periodo di latitanza a Lugano da marzo 1997 fino a giugno 1997, AVAGLIANO Pasquale si un? al gruppo di VIRGILIO e degli altri grossisti, trascorrendo regolarmente insieme con loro comuni cene all'Hotel Eden e visite al night-club Romantica1601. Anche il camorrista e padre di AVAGLIANO Pasquale, Giuseppe AVAGLIANO, si trovava spesso insieme ai grossisti a Lugano1602. Un altro camorrista latitante, GIULIANO Raffaele, VIRGILIO Pietro lo aiut? nella seconda met? degli anni Novanta a passare in Svizzera, facendogli conoscere tramite AVAGLIANO Giuseppe il suo amico MIDAGLIA Francesco, che port? GIULIANO oltre frontiera con la sua macchina1603. VIRGILIO immatricol? nel Cantone Ticino la sua Mercedes 6000 a nome di MIDAGLIA Francesco1604, che la utilizz? regolarmente, per portare i camorristi oltre frontiera1605. 3.7.2 3.7.2.1 La collaborazione di VIRGILIO con la Sacra Corona Unita La collaborazione con il clan LARASPATA Poich? VIRGILIO, per scaricare la merce, faceva approdare i suoi scafi in una zona della costa sottoposta al controllo del LARASPATA1606 della S.C.U., era inevitabile venire ad un accomodamento con il clan. I seguenti eventi si lasciano stabilire nel periodo dal 1990 fino alla fine del 1997 (arresti dei membri del clan LARASPATA) e provano gli alacri rapporti commerciali: I primi contatti e l'avvio dei rapporti commerciali tra VIRGILIO Pietro e i fratelli Nicola e Lorenzo CATACCHIO1607, competenti entrambi nel clan LARASPATA in particolare per l'ambito dell'acquisto di sigarette di contrabbando, risalgono probabilmente al 1990 e vennero in essere secondo VIRGILIO al seguente modo1608: <> Nello stesso senso LARASPATA Tommaso descrisse la presa di contatto di VIRGILIO con il clan LARASPATA e l'inizio della collaborazione. Disse inoltre, che VIRGILIO Pietro era il fornitore pi? importante del clan LARASPATA1609: Egli spieg? ancora, che loro acquistavano da VIRGILIO Pietro perch? egli vendeva a ITL 10'000 in meno rispetto agli altri grossisti1610. Secondo le dichiarazioni di LARASPATA Tommaso, VIRGILIO Pietro, suo figlio Rino (Gennaro) o MONTAGNA Giuseppe venivano sempre a ritirare il denaro proveniente dalla vendita ai LARASPATA nella villa di CATACCHIO Nicola in Puglia1611. Anche LARASPATA Raffaele conferm? i contatti commerciali con VIRGILIO Pietro, e disse di conoscere personalmente sia VIRGILIO Pietro sia suo figlio1612: Egli descrisse come inizialmente VIRGILIO non avesse nessuna fiducia nel LARASPATA, cosa che poi miglior? con l'andare degli anni a causa della buona collaborazione1613. Anche SARNO Costantino conferm? che VIRGILIO Pietro era il fornitore principale del clan LARASPATA1614. L'entit? delle forniture di VIRGILIO al clan LARASPATA non si lascia quantificare precisamente, ma pu? essere soltanto estrapolata in base alle dichiarazioni di LARASPATA Raffaele1615. La collaborazione tra VIRGILIO Pietro e il clan LARASPATA ? confermata dalle bollette di carico1616 della ZETATRANS del 1995 all'attenzione di VARANO Michele: i documenti provano che VARANO Michele vendeva le quantit? di sigarette indicate a <> (VIRGILIO Pietro), il quale faceva caricare le cassette sullo scafo VALENTINA II. Lo scafo VALENTINA II (come anche lo scafo VALENTINA) apparteneva a LARASPATA Raffaele1617. Di conseguenza questo acquistava le sigarette da VIRGILIO Pietro franco magazzino in Montenegro. In sostanza uguali erano le informazioni di carico1618 all'attenzione di MONNIER Patrick: a <> (MONNIER Patrick) veniva comunicato quante cassette di sigarette il suo cliente <> aveva caricato sugli scafi VALENTINA e VALENTINA II. Le medesime informazioni si possono evincere dai documenti delle autorit? portuali ZETATRANS a Bar del 19971619: Le societ? CIMARON (CIMARRON, vedi sotto GARCIA) e HARD WORK (CUOMO Gerardo) vendevano al cliente <> (VIRGILIO Pietro) delle sigarette, che erano portate via con gli scafi COBRA e COBRA II, entrambi di propriet? del clan LARASPATA1620. Sebbene, su incarico di LARASPATA Raffaele, fosse principalmente CATACCHIO compente per l'acquisto e il pagamento delle sigarette, VIRGILIO Pietro conosceva benissimo i suoi capi. I fratelli LARASPATA hanno deposto, dagli inizi degli anni Novanta, di avere esatto un <> (protezione) su ogni Mastercase da tutti i gruppi, anche dai napoletani, che approdavano con i loro scafi nella zona controllata dal clan LARASPATA1621. In questo contesto, VIRGILIO Pietro preg? LARASPATA Tommaso, di tacere nei confronti di SARNO Costantino 1609 1610 Dichiarazioni LARASPATA Raffaele (RH Bari 02, p. 626seg.) Interrogatorio LARASPATA Tommaso del 29.05.1998 (RH Bari 09, p. 2893) 1611 Interrogatorio LARASPATA Tommaso del 29.05.1998 (RH Bari 09, p. 2919) 1612 Dichiarazioni LARASPATA Raffaele (RH Bari 02, pagina 626seg.) 1613 Interrogatorio LARASPATA Raffaele del 12.10.1999, pagina 63 (RH Bari 32, p. 273) 1614 Dichiarazioni SARNO Costantino (RH Bari 02, pagina 622) 1615 Cfr. successivamente cifra 3.7.4.1 1616 VA 26, p. 227, 236, 254 1617 Dichiarazioni LARASPATA Tommaso (RH Bari 09, p.2915); Interrogatorio LARASPATA Raffaele del 12.10.1999, pagina 41 (RH Bari 32, p.251) 1618 MO 19, p. 16, 17, 20, 31, 47, 52, 63, 88; MO 27, p. 29 1619 RH AU 01, p. 1, 14, 15, 28, 29, 30 1620 RH Bari 09, p. 2892, 2915 1621 Dichiarazioni LARASPATA Tommaso (RH Bari 02, p. 621) 196/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT che lui paga un <> ai LARASPATA1622. VIRGILIO Pietro era quindi consapevole, che nel caso del clan LARASPATA si trattava di un'organizzazione di stampo mafioso, poich? soltanto una tale ha il potere di imporre un <>. Con gli arresti dei membri del clan LARASPATA nella seconda met? del 1997, i rapporti commerciali con VIRGILIO Pietro si interruppero per forza. 3.7.2.2 La collaborazione con il clan PARISI Dalle intercettazioni telefoniche italiane risulta che, il clan PARISI, che operava strettamente con il clan STRISCIUGLIO, dal 1998 era in stretto contatto con VIRGILIO Pietro e in seguito fino ad almeno la fine di marzo 1998 ha svolto il contrabbando di sigarette con il suo clan1623. Da un lato VIRGILIO Pietro vendeva dal suo magazzino in Montenegro le sigarette al clan PARISI. Dall'altro, VIRGILIO Pietro faceva contrabbandare al clan PARISI le sigarette dal Montenegro in Italia con i propri scafi, dove VIRGILIO e i suoi uomini riprendevano in consegna le sigarette e le trasportavano a Napoli con dei camion. Il vantaggio di questo modo procedere per VIRGILIO consisteva nel fatto, che il rischio per la perdita della merce in seguito a sequestro fino alla presa in consegna delle cassette in Puglia era sostenuto dal clan PARISI. 3.7.2.3 La collaborazione con il clan di VANTAGGIATO Le intercettazioni telefoniche italiane provano inoltre, che VIRGILIO Pietro, almeno nella seconda met? del 1997, svolgeva degli affari di contrabbando non meglio determinabili anche con il clan di VANTAGGIATO Santo1624. 3.7.2.4 Ulteriore collaborazione con la Sacra Corona Unita Per l'esercizio delle sue attivit?, VIRGILIO Pietro non si avvalse soltanto del sostegno di persone napoletane (ad es. MONTAGNA Giuseppe, gli autisti dei camion tra l'altro), ma si avvalse anche dei servizi della gente della Sacra Corona Unita. Una funzione importante la assumeva in particolare COFFA Damiano1625, detto <>, che su incarico di VIRGILIO Pietro guidava il suo scafo del tipo Molino1626. COFFA Damiano, membro della Sacra Corona Unita, ha lavorato, fino al suo arresto nel settembre 1998, come scafista per diversi clan della S.C.U., in particolare per STANO Benedetto, VANTAGGIATO Santo e SPARACCIO Francesco1627. Di grande importanza per VIRGILIO Pietro era inoltre la squadra in Puglia, incaricata dello scaricamento della merce dalle motovedette e del suo caricamento sui camion di VIRGILIO Pietro. Questo clan, capeggiato da LA MACCHIA Franco e LISTA Carlo, era sotto il controllo del clan LARASPATA di Bari. Ibidem RH Bari 17, p. 2211 - 2213, 2223, 2245, 2284, 2293, 2297, 2300, 2305, 2351, 2440, 2443, 2483 - 2486, 2492 - 2496 1624 RH Bari 02, pagina 624seg. 1625 Cfr. scheda delle persone della D.I.A. Lecce riguardo a COFFA Damiano (RH LECCE 02, p. 432seg.) 1626 Interrogatorio VIRGILIO Pietro dello 09.06.2005, pagina 5, riga 6segg. (VA MPC 13.3.2, p.627) 1627 RH Lecce 04, p. 1621segg., RH Lecce 07, p. 2671segg., RH Bari 09, p. 2872, RH Bari 26, p. 6315 1623 1622 197/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 3.7.3 I fatturati realizzati da VIRGILIO con la S.C.U. e la Camorra Dai conti mantenuti dal coimputato BOSSERT Alfredo1628 <> e <> si pu? calcolare il fatturato dei denari in contanti in ITL, che sono stati versati nel periodo da agosto 1996 fino a marzo 2000 risp. presumere per il 1997 e il 19981629. In quest'occasione, per il detto periodo risulta un fatturato di circa USD 245 mln. Partendo da un prezzo di vendita di USD 370 per ogni, si arriva alla quantit? di 662'162 Mastercases, che VIRGILIO Pietro ha immesso sul mercato nero in Italia. Con un utile netto medio1630 per ogni Mastercase per l'ammontare di ITL 20'000 risulta un utile complessivo netto di ITL 13'243'240'000 risp. USD 7'158'508.101631 a favore di VIRGILIO Pietro. 3.7.4 3.7.4.1 Il finanziamento del commercio di sigarette illegale La presa in consegna dei denari in contanti dalle organizzazioni criminali e il trasporto di denaro contante in Svizzera A Napoli VIRGILIO Pietro vendeva le sigarette di contrabbando in quantit? di 5 fino a 15 cassette 15 ai suoi clienti nei quartieri Casoria, Capo di Lino, Secondigliano e San Pietro, controllati dall'Alleanza di Secondigliano. Alcuni giorni dopo, i clienti portavano il prezzo di acquisto pattuito in contanti a casa di VIRGILIO, o VIRGILIO stesso passava alcuni giorni dopo la consegna dai clienti per incassare il prezzo di acquisto. Se sul mercato nero c'era una penuria di sigarette, i clienti dovevano pagare in contanti la merce subito alla consegna. VIRGILIO prendeva in consegna i denari contanti dei suoi clienti in scatole da scarpe o sacchetti di plastica. Il denaro era parzialmente ordinato, in parte VIRGILIO doveva ordinare egli stesso le banconote in pezzatura pi? piccole o pi? grandi. Per il momento VIRGILIO conservava in casa sua il denaro raccolto presso i suoi clienti a Napoli. Il clan LARASPATA di Bari, impegnato soprattutto nel contrabbando di sigarette e il traffico di droga, pagava con denaro contante le sigarette di contrabbando acquistate presso VIRGILIO Pietro. Secondo le deposizioni di LARASPATA Raffaele, il pagamento si svolgeva come segue1632: VIRGILIO Pietro andava a ritirare i denari in macchina nella villa dei fratelli CATACCHIO a Bari. Se non veniva VIRGILIO Pietro stesso, faceva ritirare i soldi da suo figlio Gennaro (<> risp. <>) o dal suo uomo di fiducia MONTAGNA Giuseppe. Il denaro contante era portato sempre a Napoli in caso di VIRGILIO Pietro. L'importo dei soldi in contanti scorsi dal clan LARASPATA a VIRGILIO si lascia estrapolare soltanto in base alle deposizioni fatte da LARASPATA Raffaele1633: I fratelli LARASPATA acquistavano da VIRGILIO Pietro ad un prezzo di circa ITL 800'000 per ogni cassetta di sigarette. Le vendite settimanali del clan LARASPATA ammontavano a circa 1000 cassette, sebbene per l'estrapolazione si parta soltanto da 500 cassette (corrisponde a circa 2 carichi di scafo da 250 cassette ciascuno) acquistate dal fornitore principale VIRGILIO. Questo da una vendita annua di 26'000 cassette di sigarette l'anno. Di conseguenza, nel periodo da circa il 1990 fino al 1997, dal clan LARASPATA sono andati a VIRGILIO - al suddetto prezzo di vendita di ITL 800'000 annualmente circa ITL 20'800'000'000 risp. USD 11'243'243 in contanti. 1628 1629 Cfr. estratti conto (BO 19; BO 49) Cfr. lista separata ,,conto Renato Casoria": Il calcolo approssimativo del fatturato di ITL 10 mld. al mese risulta dalla media approssimativa di mesi con fatturato debole da un lato (ad es. dicembre 96) e dai mesi con forte fatturato dall'altro (ad es. marzo 1999). 1630 Interrogatorio VIRGILIO Pietro del 21.06.2005, pagina 14 (VA MPC 13.3.2, p. 655) 1631 Con un cambio medio di 1850 durante gli anni 1996 fino al 2000. 1632 Dichiarazioni LARASPATA Raffaele dello 04.04.2002 (SA 01, p. 320segg.) 1633 Ibidem 198/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT In questo modo, entro pochi giorni VIRGILIO Pietro raccoglieva di volta in volta un importo importante di denaro contante da Napoli e Bari, che infine avvolgeva in carta di giornale, chiudeva ben bene con nastro adesivo e lo consegnava a Napoli a un corriere organizzato da BOSSERT, pi? tardi da lui1634 con l'incarico di trasportare il denaro oltre frontiera in Svizzera all'INTERCAMBI SA a Lugano, dove BOSSERT prendeva in consegna i denari contanti. 3.7.4.2 3.7.4.2.1 L'infiltrazione nel sistema finanziario della Svizzera L'infiltrazione tramite il sistema BOSSERT Dopo l'arrivo dei denari contanti spediti da VIRGILIO Pietro presso l'INTERCAMBI SA, BOSSERT doveva sempre aprire l'imballaggio con le forbici, per togliere le banconote1635. VIRGILIO Pietro faceva convertire in denaro contabile i denari contanti trasportati dal corriere, istruendo BOSSERT di accreditare l'importo di denaro contante arrivato sul suo conto in valuta ITL <> mantenuto presso l'INTERCAMBI. Con il credito a disposizione su questo conto, durante i suoi soggiorni settimanali a Lugano VIRGILIO acquistava sigarette dai quattro sottolicenziatari franco magazzino in Montenegro. In quest'occasione egli incaricava BOSSERT dopo il relativo perfezionamento dell'acquisto, di addebitare al conto <> il prezzo di acquisto pattuito in valuta ITL con il sottolicenziatario e di accreditarlo al conto interno del sottolicenziatario. A questo scopo, VIRGILIO e il coimputato BOSSERT erano regolarmente in contatto telefonico, per discutere le entrate di denaro contante o gli ordini di pagamento1636. Ma VIRGILIO Pietro si recava anche personalmente e regolarmente dall'INTERCAMBI, per prelevare l? denaro in contanti dal suo conto in franchi svizzeri, necessario per il suo sostentamento e divertimento a Lugano1637. L'importo di Lire italiane versato da VIRGILIO Pietro soltanto negli anni 1996 fino al 2000 sul conto <>, proveniente in particolare da Napoli e dalla Puglia, ammonta a circa USD 245 mln.1638. BOSSERT ha mantenuto il conto <> almeno dagli inizi del 1996 fino al marzo 2000. A causa dell'operazione Primavera avviata dalle autorit? penali italiane nel marzo 2000, BOSSERT chiuse il conto <>1639 e il 3 aprile 2000 trasfer? il saldo di ITL 3 mld. sul nuovo conto interneo presso BOSSERT con la denominazione <>1640. VIRGILIO ha utilizzato per delle transazioni il conto <> ancora fino al marzo 2001. 3.7.4.2.2 L'infiltrazione tramite il sistema GEKAP SA Poich? verso la fine del 1999 VIRGILIO Pietro non poteva pi? portare tutti i denari contanti all'INTERCAMBI SA di BOSSERT Alfredo, su consiglio di persone della sua cerchia di conoscenze egli contatt? l'agenzia di cambio GEKAP SA di ROSSINI Enrico1641. In seguito egli fece mantenere presso di questa sotto il nome CAMFORD TRADING conti nelle valute ITL, CHF, ed EUR1642. Secondo VIRGILIO Pietro egli avrebbe ritirato personalmente ITL 4 - 5 mld. presso BOSSERT e li avrebbe versati in contanti sui nuovi conti aperti presso la GEKAP 1634 1635 Interrogatorio VIRGILIO Pietro del 21.06.2005, pagina 10 e pagina 15 (VA MPC 13.3.2, p. 651 e 656) Interrogatorio BOSSERT Alfredo del 29.10.2004, pagina 3, riga 18segg. (VA MPC 13.8, p.159) 1636 ad es. BO 47, p. 323 - 324 1637 Cfr. ad es. prelievi in contante sugli estratti conto "RC" (= Renato Casoria) (BO 49, p. 722, 724, 725) 1638 Vedi sopra cifra 3.7.3 1639 Cfr. estratto conto ,,Renato Casoria", storno del 31.03.2000 (BO 49, p. 750) 1640 Estratti conto ,,STEFI", in particolare registrazione dello 03.04.2000 (BO 49, p. 821 - 828) 1641 Interrogatori VIRGILIO Pietro del 30.09.2004, pagina 5seg. (VA MPC 13.2, p. 37seg..) e del 01.10.2004, Pagina 4seg. (VA MPC 13.2, p. 62seg.) 1642 Cfr. estratti della GEKAP SA riguardo al conto "CAMFORD TRADING" (VA MPC 13.2, p. 41 - 44) 199/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT SA1643. Dagli estratti di conto disponibili non ? possibile ricostruire precisamente, come erano alimentati i conti. Gli addebiti del conto in EUR mostrano invece chiaramente, che VIRGILIO Pietro ha utilizzato il credito per pagare gli acquisti di sigarette presso il coimputato MONNIER Patrick. Cos?, secondo gli estratti conto, nel periodo di dicembre 1999 fino a settembre 2000, sono andati complessivamente EUR 4.8 mln. alle societ? INTERNATIONAL EXPORT GROUP e WINSPEAR LTD di MONNIER Patrick1644. 3.7.5 Pseudonimi e misure di segretezza Nello svolgimento delle sue attivit? illegali, VIRGILIO Pietro era oltre modo cauto. Gi? presto gli fu fatto notare da BIANCHI Corrado di utilizzare anche in Svizzera uno pseudonimo. Cos? VIRGILIO ricevette da BIANCHI lo pseudonimo <>, che fu utilizzato in particolare anche da BOSSERT1645. In Italia, VIRGILIO Pietro era noto presso la gente della Camorra e della Camorra della Sacra Corona Unita in particolare sotto il nome <>1646. In Montenegro VIRGILIO Pietro veniva chiamato anche <> - <> 1647. Poich? VIRGILIO Pietro era consapevolissimo del pericolo di essere intercettato dalle autorit? penali, preferiva non parlare al telefono degli affari illegali, bens? di discuterne personalmente.1648. Per VIRGILIO Pietro era importante, che a Napoli soltanto le persone strettamente necessarie sapessero da quale paese provenivano le sigarette di contrabbando in Italia e in quali luoghi concreti le sigarette di contrabbando erano immesse nel paese. Per questo motivo, in Puglia il suo clan prendeva personalmente in consegna le sigarette di contrabbando e le trasportava a Napoli con dei camion propri, per poi rivendere soltanto l? la merce ai clienti. In questo modo VIRGILIO raggiunse che i suoi clienti non erano in condizione, di svelare informazioni circa l'esatta provenienza delle sigarette1649. 1643 1644 Interrogatorio VIRGILIO Pietro dello 01.10.2004, pagina 4 (VA MPC 13.2, p. 62) Cfr. sopra cifra 3.6.2.3.2 1645 Interrogatorio VIRGILIO Pietro dello 07.06.2005, pagina 6, riga 28seg. (VA MPC 13.3.2, p. 605) 1646 Ibidem, nonch? ad es. deposizioni LARASPATA Raffaele (SA 01, p. 321) e deposizioni SARNO Costantino (MO 81, p. 227) 1647 Documento di carico della ZETATRANS, Montenegro (RH AU 01, pagina 64) 1648 Interrogatorio VIRGILIO Pietro dello 06.10.2004, pagina 6seg. (VA MPC 13.2, p. 70seg.) 1649 Interrogatorio VIRGILIO Pietro dello 09.06.2005, pagina 5, riga 25segg. (VA MPC 13.3.2, p.627) 200/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 4. 4.1. Gli atti degli imputati: riassunto BOSSERT Alfredo Bossert Alfredo, succitato, ? accusato della 4.1.1 Partecipazione a ed eventualmente del sostegno di un'organizzazione criminale commessi nel periodo dal 1? agosto 1994 fino agli inizi del 2001 nel Cantone Ticino, in Montenegro e altrove, avendo eseguito le azioni descritte in precedenza sotto la cifra 3.1 dell'accusa, segnatamente 4.1.1.1 apr? per membri e rappresentanti della CAMORRA e della SACRA CORONA UNITA come pure per i coimputati GARCIA, GRAF, MONNIER, VARANO e VIRGILIO presso l'INTECAMBI SA e l'EFFEBI CAMBI SA conti interni; 4.1.1.2 invi? in parte corrieri propri in Italia, per prendere in consegna denaro contante da membri delle organizzazioni criminali CAMORRA e SACRA CORONA UNITA e portarlo in Svizzera o mise a disposizione a Lugano l'infrastruttura, per prendere in consegna da corrieri, pagati dai clan italiani il relativo denaro; 4.1.1.3 amministr? questi denari in varie valute per gli esponenti delle organizzazioni criminali sui relativi conti dell'INTERCAMBI SA risp. dell'EFFEBI CAMBI SA e si adoper? anche per il loro trasferimento sui conti delle sue ditte presso le banche commerciali CORNER BANK, Lugano, SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN, Lugano, UBS, Lugano, UBS, Chiasso, BANCA ADAMAS, Lugano, BANCO DEL GOTTARDO, Lugano, KREDIETBANK, Lugano, BANCA DEL SEMPIONE, Lugano, BANCA PIPIELLE, Lugano, CREDIT SUISSE, Lugano e BANCA RAIFFEISEN, Lugano, per metterli a disposizione per l'investimento nel commercio illegale delle sigarette commesso da parte delle organizzazioni criminali CAMORRA e SACRA CORONA UNITA; 4.1.1.4 mise a disposizione l'ufficio dell'INTERCAMBI SA e in seguito dell'EFFEBI CAMBI SA e la loro infrastruttura per le riunioni dei rappresentanti e membri della CAMORRA e della SACRA CORONA UNITA e segnatamente anche con i qui accusati; 4.1.1.5 si adoper? insieme a DELLA TORRE con la societ? AQUARIUS anche per l'acquisto, il trasporto e la messa a disposizione di sigarette per le organizzazioni criminali CAMORRA e SACRA CORONA UNITA; 4.1.1.6 svolse i comuni affari con le organizzazioni criminali CAMORRA e SACRA CORONA UNITA al fine di copertura interna ed esterna tra l'altro sotto vari pseudonimi come <> risp. <> e gest? anche i conti aperti per questi e per i coimputati presso l'INTERCAMBI risp. l'EFFEBI CAMBI SA sotto vari pseudonimi, che si sono in parte alternati come <> (MAZZARELLA Ciro), <> (PRUDENTINO Francesco), <>, <> ( SABATELLI Giovanni) e molti altri; e organizz? attraverso questi atti, segnatamente l'allestimento e la gestione della logistica finanziaria, insieme alle organizzazioni criminali Camorra e SACRA CORONA UNITA e ai coimputati il mercato nero delle sigarette in Italia, aiut? cos? le organizzazioni criminali a realizzare grandi utili e quindi un rafforzamento duraturo del loro potenziale di potere, si inqua201/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT dr? con queste attivit? nell'organizzazione criminale della Sacra Corona Unita e della Camorra e per ci? partecip? con complessivamente almeno USD 10.5 mln. ai denari generati in modo criminoso; e risp. eventualmente 4.1.2 del riciclaggio di denaro, commesso in modo qualificato nel periodo dall'inizio di ottobre 1993 fino agli inizi del 2001 in Svizzera e altrove, come membro di un'organizzazione criminale, eventualmente attraverso la realizzazione di un grande fatturato e di un notevole utile sapendo dello o almeno l'essere disposto ad accettare lo sventare del diritto di confisca 4.1.2.1 prendendo in consegna da membri delle organizzazioni criminali CAMORRA e SACRA CORONA UNITA denari in contanti in ITL per un importo di almeno ITL 1'434'180'000'000 risp. del controvalore di USD 795 mln. presso l'INTERCAMBI SA come anche l'EFFEBI CAMBI SA, sapendo che si trattava o che si poteva trattare di denari generati criminosamente e con questo accett? la loro, almeno in parte, provenienza criminosa; 4.1.2.2 accredit? i denari presi in consegna in contanti o direttamente sui conti degli esponenti di organizzazioni criminali, come ad esempio MAZZARELLA Ciro (conto <>), PRUDENTINO Francesco (conto <> ecc.) o sui conti interni dei coimputati DELLA TORRE, GARCIA, GRAF, VARANO e MONNIER, convertendoli cos? in denaro contabile; 4.1.2.3 vendette questi denari in contanti, presi in consegna in parte nella sua agenzia di cambio, contro altre valute alla clientela di passaggio o ad altre agenzie di cambio, li vers? in parte sui conti dell'INTERCAMBI mantenuti presso istituti bancari o, se necessario, li mise in contanti a disposizione dei suoi clienti, tra loro gli imputati e gli esponenti delle organizzazioni criminali, eseguendo, segnatamente nella collaborazione con DELLA TORRE, tali versamenti in contanti tra l'altro dietro presentazione di una determinata banconota individualizzata; 4.1.2.4 prelev? dei denari dai conti intestati all'INTERCAMBI SA risp. all'EFFEBI CAMBI SA presso le banche commerciali su incarico di coimputati risp. di membri delle organizzazioni criminali per il pagamento di fatture per l'acquisto e il trasporto delle sigarette, delle tasse di transito alla ZETATRANS e alla MTT come anche del pagamento ad altre ditte e persone indicate dagli uffici montenegrini, delle quote di tasse di DELLA TORRE e SAVINO secondo le loro istruzioni, questo qualche volta anche suddividendo il pagamento di importi di fatture in tranche per ulteriore camuffamento e prelevandoli da diversi istituti bancari; e attraverso queste attivit?, in parte attraverso atti molteplici risp. successivi, aggrav? risp. svent? il diritto di confisca delle autorit? penali svizzere e straniere per un importo complessivo di almeno USD 795 mln. ed esegu? questi atti come membro di un'organizzazione criminale risp. realizz? con questa un fatturato e un utile considerevoli. Disposizioni di legge applicabili: art. 260ter e risp. eventualmente art. 305bis cifra 1 e 2 lett. a eventualmente c CP 202/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 4.2. SAVINO Paolo SAVINO Paolo, succitato, ? accusato 4.2.1 Partecipazione a ed eventualmente del sostegno di un'organizzazione criminale commessi nel periodo dal 1? agosto 1994 fino agli inizi del 2001 nel Cantone Ticino, avendo eseguito le azioni descritte in precedenza sotto la cifra 3.2 dell'accusa, segnatamente 4.2.1.1 continu? a gestire l'attivit? commerciale costruita ed esercitata gi? dagli inizi degli anni Novanta per opera di MAZZARELLA Ciro, segnatamente con le societ? GISTO e GESTEX tra l'altro presso la DUVANSKI KOMBINAT anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 260ter CP e continu? fino agli inizi del 2001 ad acquistare per gli esponenti della Camorra e della S.C.U. sigarette di varie marche sul mercato grigio internazionale, le trasport? in Montenegro, le ivi immagazzin? e le tenne a disposizione per il trasporto successivo risp. per la vendita per opera delle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U., creando cos? alle organizzazioni criminali le relative possibilit? di guadagno sui mercati neri controllati da queste; 4.2.1.2 organizz? insieme al coimputato DELLA TORRE per le organizzazioni criminali CAMORRA e S.C.U. il transito delle sigarette esentasse tramite il Montenegro e ottenne presso gli uffici montenegrini pertinenti, nel presente caso agenti segnatamente per opera di MICUNOVIC Branislav alias <>, VUJOSEVIC Branko alias <> risp. <> come anche BAROVIC Veselin, alias <> risp. <>, in data 1? luglio una licenza esclusiva, consolid? cos? in modo decisivo la sua posizione nelle organizzazioni criminali e consent? loro di continuare il contrabbando verso l'Italia, organizzato utilizzando l'infrastruttura del Montenegro e protetto anche in modo violento, anche dal 1996 fino alla fine del 2000; 4.2.1.3 pass? la licenza esclusiva ottenuta insieme a DELLA TORRE, d'accordo con gli uffici montenegrini e gli esponenti interessati della Camorra e della S.C.U. sotto forma di una sottolicenza ai coimputati GARCIA/GRAF, MONNIER e VARANO, sotto i loro nomi alias del momento risp. ditte offshore, come anche all'altrove condannato CUOMO Gerardo come anche dalla fine del 1999 a DONZELLI Giancarlo, anche sotto i suoi nomi alias risp. ditte offshore e dal 1? luglio fino alla fine del 2000, provvide sotto la ditta del coimputato DELLA TORRE, la SANTA MONICA BUSINESS, Panama, all'incasso delle tasse di transito presso i sottolicenziatari per gli uffici montenegrini e si adoper?, affinch? le organizzazioni criminali potessero prendere in consegna il controvalore sotto forma di sigarette dei loro denari versati in Ticino soltanto dopo che le tasse di transito erano state pagate; 4.2.1.4 fece eseguire, al fine di copertura interna ed esterna, questi affari in comune con le organizzazioni criminali CAMORRA e S.C.U. in massima parte dal coimputato DELLA TORRE e altrimenti li svolse solo il suo nome <> o con il suo pseudonimo personale come segnatamente <> o <> e con le ditte offshore, segnatamente con la GISTO, con la GESTEX e con l'ALTHA CREEK; 4.2.1.5 fece in modo, insieme al coimputato DELLA TORRE Franco, che le scorte di magazzino gi? pagate o gli scafi da contrabbando gi? caricati fossero bloccati in Montenegro dalle autorit? locali, per ottenere dai coimputati il pagamento delle tasse di transito o dagli esponenti delle organizzazioni criminali i pagamenti di conti ancora insoluti per sigarette, assicurando cos? che la logistica indispensabile per le organizzazioni criminali per il commercio illegale di sigarette, funzionasse in modo irreprensibile in Montenegro; 203/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 4.2.1.6 fece in modo insieme al coimputato DELLA TORRE, che le sigarette da caricare sugli scafi per il trasporto sulla costa pugliese nonch? successivo rifornimento del mercato nero delle sigarette da parte delle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. fossero messe a disposizione dal coimputato DELLA TORRE Franco, risp. le relative messe a disposizione per opera dei coimputati GARCIA, GRAF, VARANO, MONNIER e VIRGILIO fossero autorizzate, soltanto dopo l'avvenuto pagamento della tassa di transito, ; 4.2.1.7 assunse nella primavera 2000 anche verso l'esterno gli affari operativi in connessione con il transito delle sigarette e continu? fino al 2001 insieme al coimputato DELLA TORRE Franco come anche ai sottolicenziatari VARANO e MONNIER il rifornimento delle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. con sigarette esentasse per il mercato nero delle sigarette in Italia e cre? attraverso questi atti insieme ai coimputati e alle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. i presupposti per il loro mercato nero delle sigarette in Italia, li aiut? cos? nella realizzazione di grandi utili e quindi nel rafforzamento duraturo del loro potenziale di potere, si inquadr? con queste attivit? nell'organizzazione criminale della Sacra Corona Unita e della Camorra e per ci? partecip? con USD 2 per ogni cassetta di sigarette, con una quota di utile supplementare nonch? con l'utile derivante dagli affari illegali con le sigarette svolti personalmente risp. sotto le ditte GISTO e GESTEX, complessivamente con un importo di almeno USD 15 mln. ai denari generati in modo criminale; e risp. eventualmente 4.2.2 del riciclaggio di denaro, commesso in modo qualificato nel periodo da ottobre 1993 fino alla fine del 2002 in Svizzera e nel Liechtenstein, come membro di un'organizzazione criminale e/o attraverso la realizzazione di un ingente fatturato e di un notevole profitto sapendo dello o almeno l'essere disposto ad accettare lo sventare del diritto di confisca, esegu? gli atti descritti in precedenza alla cifra 3.2, segnatamente 4.2.2.1 insieme a DELLA TORRE prese in consegna, risp. fece prendere in consegna dai coimputati BOSSERT e DELLA TORRE, da membri delle organizzazioni criminali CAMORRA e S.C.U. almeno USD 224 mln. in contanti, sapendo risp. dovendo almeno presumere, che questi denari erano stati versati da esponenti di organizzazioni criminali ed erano stati generati, almeno in parte, in modo criminale, segnatamente anche da delitti di droga, traffico di armi ed estorsione di pizzo; 4.2.2.2 fece accreditare e quindi convertire in denaro contabile, per opera del coimputato BOSSERT sui conti interni mantenuti da questo, come segnatamente <>, <>, <>, <>, <>, <>, le tasse di transito incassate per l'ammontare di almeno USD 224 mln.; 4.2.2.3 insieme a DELLA TORRE, ad opera di BOSSERT, fece versare in contanti questi denari sui conti dell'INTERCAMBI presso varie banche commerciali o se li fece consegnare in contanti a se stesso, a DELLA TORRE o su suo incarico ad intermediari, che in parte si legittimavano come aventi diritto mediante esibizione di una determinata banconota individualizzata; 204/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 4.2.2.4 prelev? una parte di questi denari presso BOSSERT personalmente in contanti o li fece prelevare da DELLA TORRE o da complici e li vers? risp. li fece versare presso banche commerciali a favore di ditte come ANNANDALE, KRESTA, MONTAGNE BLEU e ALTHA CREEK o li trasport? o li fece trasportare in contanti all'estero, segnatamente nel Liechtenstein, in Italia e in Montenegro; 4.3.2.5 su incarico dei responsabili della ZETATRANS e della MTT, fece trasferire su vari conti in Svizzera e all'estero gli altri denari incassati da DELLA TORRE dalle operazioni di transito con le organizzazioni criminali; 4.2.2.6 vers? i mezzi liquidi trasportati segnatamente nel Liechtenstein per l'ammontare di almeno USD 10 mln. sui conti di societ? del Liechtenstein, segnatamente la BELFRY Establishment, la KARITO ANSTALT e la fondazione ECLARO, in seguito li prelev? di nuovo in parte in contanti o li fece trasferire e infine, nell'estate 2003, li vers? in contanti risp. li trasfer?, per l'ammontare di almeno USD 6 mln., sul conto della fondazione JUSIS da lui costituita presso la VPB Verwaltungs- und Privatbank AG; 4.2.2.7 inoltre, utilizz? i denari da lui prelevati per l'ammontare complessivo di almeno USD 15 mln. nell'ambito del commercio delle sigarette illegale organizzato insieme alle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. per il mantenimento, o li invest? con l'aiuto di GILARDONI Angelo e GEBERT Myriam in immobili e in opere d'arte e li vers? su altri conti, segnatamente mantenuti da lui e sua moglie; e attraverso queste attivit?, in parte attraverso atti molteplici risp. successivi, aggrav? risp. svent? il diritto di confisca delle autorit? penali svizzere e straniere per un importo complessivo di almeno USD 224 mln. ed esegu? questi atti come membro di un'organizzazione criminale risp. realizz? con questa un fatturato e un utile considerevoli. Disposizioni di legge applicabili: art. 260ter e risp. eventualmente art. 305bis cifra 1 e 2 lett. a eventualmente c CP 4.3. DELLA TORRE Franco DELLA TORRE Franco, succitato, ? accusato 4.3.1. della partecipazione a ed eventualmente del sostegno di un'organizzazione criminale commessi nel periodo dal 1? agosto 1994 fino agli inizi del 2001 in Svizzera, nel Montenegro ed altrove, avendo eseguito le azioni descritte in precedenza sotto la cifra 3.3, segnatamente 4.3.1.1 continu? insieme al, nel frattempo defunto, BIANCHI Corrado, a GALLO Antonio e al coimputato VARANO Michele l'attivit? commerciale esercitata gi? dal 1991 anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 260ter CP e fino agli inizi del 2001 continu? ad acquistare sul mercato grigio internazionale per gli esponenti della Camorra e della S.C.U., segnatamente sotto le sue ditte EDIE SA, DEANHILL e ARCOVERDE, inoltre anche sotto le ditte di GALLO, segnatamente la BIALIM e la BIAL TRADE, almeno 370'000 Mastercases di sigarette di varie marche, li trasport? in Montenegro, ivi li immagazzin? e li tenne pronti per il trasporto successivo risp. la vendita per opera delle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. creando cos? alle organizzazioni criminali le relative possibilit? di guadagno sui mercati neri con205/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT trollati da queste, segnatamente in Italia e realizz? egli stesso con questi affari un fatturato di almeno USD 90 mln. risp. un utile di almeno USD 3.7 mln.; 4.3.1.2 organizz?, insieme al coimputato SAVINO Paolo, per le organizzazioni criminali CAMORRA e S.C.U. il transito delle sigarette esentasse attraverso il Montenegro e ottenne in data 1? luglio 1996 una licenza esclusiva presso gli uffici montenegrini competenti, nel presente caso agenti segnatamente per opera di MICUNOVIC Branislav alias <>, VUJOSEVIC Branko alias <> risp. <> nonch? BAROVIC Veselin, alias <> risp. <>, <>, <>, <>, <> e <> e con ditte offshore, segnatamente l'ANNANDALE, la KRESTA e la MONTAGNE BLEU; 4.3.1.5 fece in modo, insieme al coimputato SAVINO Paolo, che le scorte di magazzino gi? pagate o gli scafi da contrabbando gi? caricati fossero bloccati in Montenegro dalle autorit? locali, per ottenere dai coimputati il pagamento delle tasse di transito o dagli esponenti delle organizzazioni criminali i pagamenti di conti ancora insoluti per sigarette, assicurando cos? che la logistica indispensabile per le organizzazioni criminali per il commercio illegale di sigarette, funzionasse in modo irreprensibile in Montenegro; 4.3.1.6 dopo l'avvenuto pagamento della tassa di transito, mise a disposizione le relative sigarette per la messa a bordo sugli scafi per il trasporto sulla costa pugliese e il rifornimento del mercato nero delle sigarette per opera delle organizzazioni criminali italiane Camorra e S.C.U., risp. autorizzava le relative messe a disposizione per opera dei coimputati; e cre? attraverso questi atti insieme ai coimputati e alle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. i presupposti per il loro mercato nero delle sigarette in Italia, aiut? cos? le organizzazioni criminali nella realizzazione di grandi utili e quindi nel rafforzamento duraturo del loro potenziale di potere, si inquadr? con queste attivit? nell'organizzazione criminale della Sacra Corona Unita e della Camorra e per ci? partecip? con USD 1 per ogni cassetta di sigarette, con una quota di utile supplementare nonch? con l'utile derivante dagli affari illegali con le sigarette svolti dal 1996 sotto la sottolicenza del coimputato DELLA TORRE e insieme con lui, complessivamente con un importo di almeno USD 12 mln. ai denari generati in modo criminale; e rispettivamente eventualmente 206/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 4.3.2. del riciclaggio di denaro, commesso in modo qualificato nel periodo da ottobre 1993 fino alla fine del 2002 in Svizzera, nel Liechtenstein e altrove, come membro di un'organizzazione criminale e/o attraverso la realizzazione di un ingente fatturato e di un notevole profitto sapendo dello o almeno l'essere disposto ad accettare lo sventare del diritto di confisca, esegu? gli atti descritti in precedenza alla cifra 3.3, segnatamente 4.3.2.1 insieme al coimputato SAVINO prese in consegna, risp. fece prendere in consegna dal coimputato BOSSERT predetto, da membri delle organizzazioni criminali CAMORRA e S.C.U. almeno USD 224 mln. in contanti di tasse di transito e USD 90 mln. di introiti dal commercio delle sigarette, sapendo risp. dovendo almeno presumere, che questi denari erano stati versati da esponenti di organizzazioni criminali ed erano stati generati, almeno in parte, in modo criminale, segnatamente anche da delitti di droga, traffico di armi ed estorsione di pizzo; 4.3.2.2 fece accreditare e quindi convertire in denaro contabile, in massima parte per opera del coimputato BOSSERT sui conti interni mantenuti da questo, come segnatamente <>, <>, <>, <>, <> le tasse di transito incassate per almeno USD 224 mln. e una parte degli utili incassati da lui per opera di BOSSERT derivanti dalla vendita delle sigarette esentasse alle organizzazioni criminali sui conti interni quali <> o <>; 4.3.2.3. per opera di BOSSERT fece versare questi denari in contanti su conti dell'INTERCAMBI presso varie banche commerciali o se li fece dare in contanti o su suo incarico a interposte persone, che si legittimavano in parte esibendo soltanto una determinata banconota individualizzata; 4.3.2.4. ritir? in contanti una parte di questi denari presso BOSSERT o li fece ritirare da SAVINO o da complici e li vers? o li fece versare presso banche commerciali a favore di ditte come ANNANDALE, KRESTA, MONTAGNE BLEU e ALTHA CREEK o li trasport? o li fece trasportare in contanti all'estero, segnatamente in Liechtenstein, Italia e Montenegro; 4.3.2.5 sotto la sorveglianza di SAVINO, fece trasferire su incarico dei responsabili della ZETATRANS e della MTT i rimanenti denari introitati dagli affari di transito con le organizzazioni criminali sui pi? svariati conti all'estero, 4.3.2.4 ritir? o fece ritirare inoltre almeno USD 90 mln, dai conti mantenuti da BOSSERT o da lui presso varie banche commerciali e alimentati con i versamenti in contanti dei clan criminali, per il pagamento di fatture per l'acquisto e il trasporto di sigarette e il pagamento delle tasse di transito dovute su queste alla ZETATRANS e MTT; 4.3.2.5 vers? i mezzi contanti per l'importo di almeno USD 10 mln., trasportati segnatamente in Liechtenstein, su conti delle fondazioni AQUALPIN, VULMO e LAGOSO, in seguito li prelev? parzialmente di nuovo in contanti o li fece trasferire ed infine, nell'estate 2002, trasfer? almeno USD 1.3 mln. sotto forma di una donazione in contanti sul conto della fondazione ESKIA mantenuto presso la Hypo Investment Bank, la cui avente diritto commerciale ? la sua compagna MANTEGAZZI Mariuccia; 4.3.2.6 mise le sigarette acquistate con i denari delle organizzazioni criminali per un ammontare di almeno USD 90 mln. di nuovo a disposizione risp. le fece mettere a disposi207/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT zione per opera di altre persone, tra le quali GALLO Antonio e i coimputati VARANO nonch? GARCIA/GRAF, di queste in Montenegro; 4.3.2.7 i denari, nell'ambito del commercio illegale di sigarette, organizzato insieme alle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U., da lui prelevati per complessivamente UDS 14.7 mln. egli li utilizz? per il mantenimento risp. li invest? in immobili risp. li fece bonificare all'estero e attraverso queste attivit?, in parte attraverso atti molteplici risp. successivi, aggrav? risp. svent? il diritto di confisca delle autorit? penali svizzere e straniere per un importo complessivo di almeno USD 314 mln. ed esegu? questi atti come membro di un'organizzazione criminale risp. realizz? con questa un fatturato e un utile considerevoli. Disposizioni di legge applicabili: art. 260ter e risp. eventualmente art. 305bis cifra 1 e 2 lett. a eventualmente c CP 4.4 GARCIA CANCIO Luis Angel GARCIA CANCIO Luis Angel, succitato, ? accusato 4.4.1 della partecipazione a ed eventualmente del sostegno di un'organizzazione criminale commessi nel periodo dal 1? agosto 1994 fino agli inizi del 2000 in Svizzera, segnatamente nei Cantoni del Giura e Ticino, in Andorra, in Italia, nel Montenegro ed altrove, avendo eseguito le azioni descritte in precedenza sotto la cifra 3.4, segnatamente insieme al coimputato GRAF e con il sostegno dei coimputati REBETEZ e SCHEURER 4.4.1.1 invest? per le organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. almeno USD 597 mln. sul mercato grigio internazionale in sigarette esentasse, procurandosi le sigarette direttamente presso i produttori, tra questi l'allora RJ REYNOLDS TABACCO Int. e l'allora ROTHMANS OF PALL MALL LTD o presso diversi grossisti, tra queste varie societ? offshore gestite dalla Svizzera da WUNDERLIN Hans Rudolf, HAENGGI Michael, CHIAVI Guglielmo, ROHRER Heinz e SCHAUFELBERGER Erich, le fece trasportare direttamente o per vie traverse in Montenegro per le organizzazioni criminali con imprese di trasporto internazionali, tra queste anche le ditte domiciliate in Svizzera DANZAS e MUNDOTRANS, e innanzitutto fino a luglio 1996, le immagazzin? in accordi diretti con i relativi partner montenegrini e poi nell'ambito della sottolicenza concessagli dai coimputati DELLA TORRE und SAVINO, nei magazzini di Zelenika e Bar, segnatamente della ditta ZETATRANS; 4.4.1.2 dopo la ricezione della conferma di pagamento presso di lui risp. presso le sue ditte <>, <> e <> mise a disposizione nei magazzini montenegrini di Bar e Zelenika, sotto diverse societ? offshore impiegate per questo scopo, tra cui la GAURSA, la MERKINSA, la CIMARRON e l'AVAL, le relative quantit? di sigarette per le organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. per il trasporto per scafo sulla costa pugliese, finalizzato al rifornimento dei mercati neri delle sigarette in Italia, Spagna ed Inghilterra; 4.4.1.3 al fine della copertura interna ed esterna, svolse questi affari in comune con le organizzazioni criminali CAMORRA e S.C.U. nonch? con i coimputati sotto vari pseudonimi personali come segnatamente <>, <> e <> nonch? con ditte offshore, segnatamente la <>, la <>, la <> e l'<>; 208/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT e alla fin fine organizz? cos? insieme alle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. e ai coimputati il mercato nero delle sigarette, protetto anche con mezzi criminali, aiut? cos? le organizzazioni criminali nella realizzazione di grandi utili e quindi nel rafforzamento duraturo del loro potenziale di potere, realizz? con gli affari da lui organizzati un fatturato di almeno USD 597 mln., si inquadr? con queste attivit? nell'organizzazione criminale della Sacra Corona Unita e della Camorra e per partecip? ai denari generati in modo criminoso con una quota di utile di almeno USD 59 mln.; e rispettivamente eventualmente 4.4.2 del riciclaggio di denaro, commesso in modo qualificato nel periodo da ottobre 1993 fino alla fine del 2002 in Svizzera e altrove, come membro di un'organizzazione criminale e/o attraverso la realizzazione di un ingente fatturato e di un notevole profitto sapendo dello o almeno l'essere disposto ad accettare lo sventare del diritto di confisca, esegu? gli atti descritti in precedenza alla cifra 3.4, segnatamente insieme al coimputato GRAF e con il sostegno dei coimputati REBETEZ e SCHEURER 4.4.2.1 prese in consegna dai membri delle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. almeno USD 597 mln. in contanti, risp. li fece prendere in consegna dal coimputato BOSSERT risp. dal nel frattempo defunto GREGIS Vittorio nell'ambito della loro attivit? di cambiavalute con un alto gettito di denaro in contante, sebbene egli sapeva risp. aveva almeno dovuto presumere che questi denari gli venivano messi a disposizione da organizzazioni criminali e che sono stati da queste generati almeno in parte in modo criminale, segnatamente anche attraverso delitti di droga, traffico di armi ed estorsione di pizzo; 4.4.2.2 fece accreditare questi denari presso il coimputato BOSSERT risp. presso la sua ditta INTERCAMBI su conti interni come <>, <>, <>, <> ed <> e presso GREGIS su conti interni sconosciuti nominalmente facendoli cos? convertire in denaro contabile; 4.4.2.3 questi denari, nella misura in cui non sono stati utilizzati per la gestione delle agenzie di cambio o versati in contanti dal coimputato BOSSERT o dal defunto GREGIS a lui risp. a GRAF o ad altre persone incaricate, li fece di regola versare in contanti o bonificare o o o dal coimputato BOSSERT su i conti mantenuti da questo per l'INTERCAMBI e in seguito dall'EFFEBI Cambi presso varie banche commerciali o da GREGIS sui conti mantenuti da questo per le ditte quali la ROVOLON, la VIEROFIN o la MAKOR presso varie banche commerciali o circa dalla met? del 1999 da DELLA TORRE sui conti mantenuti da questo presso varie banche commerciali tra l'altro per l'EDIE, la MCS e la LORYTRADE e infiltrare cos? attraverso l'interessamento di terzi e di ditte terze nel circolo finanziario legale; 4.4.2.4 tramite appropriati incarichi al coimputato BOSSERT, a GREGIS e in seguito anche al coimputato DELLA TORRE, fece investire denari dai loro conti presso le banche commerciali dapprima tramite conti di ditte offshore mantenute unicamente per questo scopo e in seguito poi direttamente nell'acquisto di sigarette risp. trasferire su conti svizzeri e stranieri di terzi o di ditte terze per il pagamento di altre spese aziendali, segnatamente per spese di trasporto e tasse di transito; 209/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 4.4.2.5 in seguito, rivendette le sigarette acquistate con i denari delle organizzazioni criminali per il valore di almeno USD 597 mln. a ulteriori altre ditte costituite da lui risp. in parte dal coimputato GRAF, ma attribuibili a lui e infine, segnatamente con le societ? <>, <>, <> e <>, in Montenegro le mise a disposizione delle e le fece anche consegnare fisicamente alle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U., mettendole cos?, come controvalore per i denari criminali ricevuti, a disposizione del mercato nero delle sigarette in Italia, organizzato e difeso con mezzi criminali; 4.4.2.6 trasfer? l'utile da lui prelevato di almeno USD 59 mln. nell'ambito del commercio illegale delle sigarette organizzato insieme alle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. presso BOSSERT o GREGIS e lo utilizzo per il mantenimento, risp, lo invest? in Svizzera e all'estero in societ? e immobili, risp. lo trasfer? su diversi conti in Svizzera e all'estero, tra questi anche i rapporti bancari con i beni patrimoniali sequestrati e attraverso queste attivit?, in parte attraverso atti molteplici risp. successivi, aggrav? risp. svent? il diritto di confisca delle autorit? penali svizzere e straniere per un importo complessivo di almeno USD 597 mln. ed esegu? questi atti come membro di un'organizzazione criminale risp. realizz? con questa un fatturato e un utile considerevoli. Disposizioni di legge applicabili: art. 260ter e risp. eventualmente art. 305bis cifra 1 e 2 lett. a eventualmente c CP 210/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 4.5 GRAF J?rg Hermann GRAF J?rg Hermann, succitato, ? accusato 4.5.1 della partecipazione a ed eventualmente del sostegno di un'organizzazione criminale commessi nel periodo dal 1? agosto 1994 fino agli inizi del 2000 in Svizzera, segnatamente nei Cantoni del Giura, San Gallo e Ticino, in Andorra, in Italia, nel Montenegro ed altrove, avendo eseguito le azioni descritte in precedenza sotto la cifra 3.4, segnatamente insieme al coimputato GARCIA e con il sostegno dei coimputati REBETEZ e SCHEURER 4.5.1.1 invest? per le organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. almeno USD 597 mln. sul mercato grigio internazionale in sigarette esentasse, procurandosi le sigarette direttamente presso i produttori, tra questi l'allora RJ REYNOLDS TABACCO Int. e l'allora ROTHMANS OF PALL MALL LTD o presso diversi grossisti, tra queste varie societ? offshore gestite dalla Svizzera da WUNDERLIN Hans Rudolf, HAENGGI Michael, CHIAVI Guglielmo, ROHRER Heinz e SCHAUFELBERGER Erich, le fece trasportare direttamente o per vie traverse in Montenegro per le organizzazioni criminali con imprese di trasporto internazionali, tra queste anche le ditte domiciliate in Svizzera DANZAS e MUNDOTRANS, e innanzitutto fino a luglio 1996, le immagazzin? in accordi diretti con i relativi partner montenegrini e poi nell'ambito della sottolicenza concessagli dai coimputati DELLA TORRE und SAVINO, nei magazzini di Zelenika e Bar, segnatamente della ditta ZETATRANS; 4.5.1.2 si preoccup?, poich? rappresentante del gruppo GARCIA/GRAF in Montenegro, in contatto diretto con esponenti delle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U., segnatamente anche cono STANNO Benedetto alias <> e VANTAGGIATO Santo alias <>, per uno svolgimento indisturbato delle attivit? commerciali esercitate con loro, segnatamente del controllo della consegna delle sigarette e il caricamento sugli scafi; 4.5.1.3 dopo la ricezione della conferma di pagamento presso di lui risp. presso le sue ditte <>, <> e <> mise a disposizione nei magazzini montenegrini di Bar e Zelenika, sotto diverse societ? offshore impiegate per questo scopo, tra cui la GAURSA, la MERKINSA, la CIMARRON e l'AVAL, le relative quantit? di sigarette per le organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. per il trasporto per scafo sulla costa pugliese, finalizzato al rifornimento dei mercati neri delle sigarette in Italia, Spagna ed Inghilterra; 4.5.1.4 al fine della copertura interna ed esterna, svolse questi affari in comune con le organizzazioni criminali CAMORRA e S.C.U. nonch? con i coimputati sotto vari pseudonimi personali come segnatamente <> risp. <> nonch? con ditte costituite in massima parte da lui per GARCIA, segnatamente le ditte offshore <>, <>, <> l'<> e inoltre istru? esplicitamente la coimputata SCHEURER nonch? l'impiegata JOBIN di utilizzare anche degli pseudonimi per le loro attivit? commerciali eseguite per lui e per il coimputato GARCIA ; e alla fin fine organizz? cos? insieme alle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. e agli imputati il mercato nero delle sigarette, protetto anche con mezzi criminali, aiut? cos? le organizzazioni criminali nella realizzazione di grandi utili e quindi nel rafforzamento duraturo del loro potenziale di potere, si inquadr? con queste attivit? nell'organizzazione criminale della Sacra Corona Unita e della Camorra e per partecip? ai denari generati in modo criminoso con una quota di utile di almeno USD 1.1 mln.; 211/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT e rispettivamente eventualmente 4.5.2 del riciclaggio di denaro, commesso in modo qualificato nel periodo da ottobre 1993 fino alla fine del 2002 in Svizzera e altrove, come membro di un'organizzazione criminale e/o attraverso la realizzazione di un ingente fatturato e di un notevole profitto sapendo dello o almeno l'essere disposto ad accettare lo sventare del diritto di confisca, esegu? gli atti descritti in precedenza alla cifra 3.4, segnatamente insieme al coimputato GARCIA e con il sostegno dei coimputati REBETEZ e SCHEURER 4.5.2.1 prese in consegna dai membri delle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. almeno USD 597 mln. in contanti, risp. li fece prendere in consegna dal coimputato BOSSERT risp. dal nel frattempo defunto GREGIS Vittorio nell'ambito della loro attivit? di cambiavalute con un alto gettito di denaro in contante, sebbene egli sapeva risp. aveva almeno dovuto presumere che questi denari gli venivano messi a disposizione da organizzazioni criminali e che sono stati da queste generati almeno in parte in modo criminale, segnatamente anche attraverso delitti di droga, traffico di armi ed estorsione di pizzo; 4.5.2.2 fece accreditare questi denari presso il coimputato BOSSERT risp. presso la sua ditta INTERCAMBI su conti interni come <>, <>, <>, <> ed <> e presso GREGIS su conti interni sconosciuti nominalmente facendoli cos? convertire in denaro contabile; 4.5.2.3 questi denari, nella misura in cui non sono stati utilizzati per la gestione delle agenzie di cambio o versati in contanti dal coimputato BOSSERT o dal defunto GREGIS a lui risp. a GRAF o ad altre persone incaricate, li fece di regola versare in contanti o bonificare o o o dal coimputato BOSSERT su i conti mantenuti da questo per l'INTERCAMBI e in seguito dall'EFFEBI Cambi presso varie banche commerciali o da GREGIS sui conti mantenuti da questo per le ditte quali la ROVOLON, la VIEROFIN o la MAKOR presso varie banche commerciali o circa dalla met? del 1999 da DELLA TORRE sui conti mantenuti da questo presso varie banche commerciali tra l'altro per l'EDIE, la MCS e la LORYTRADE e infiltrare cos? attraverso l'interessamento di terzi e di ditte terze nel circolo finanziario legale; 4.5.2.4 tramite appropriati incarichi al coimputato BOSSERT, a GREGIS e in seguito anche al coimputato DELLA TORRE, fece investire denari dai loro conti presso le banche commerciali dapprima tramite conti di ditte offshore mantenute unicamente per questo scopo e in seguito poi direttamente nell'acquisto di sigarette risp. trasferire su conti svizzeri e stranieri di terzi o di ditte terze per il pagamento di altre spese aziendali, segnatamente per spese di trasporto e tasse di transito; 4.5.2.5 in seguito, rivendette le sigarette acquistate con i denari delle organizzazioni criminali per il valore di almeno USD 597 mln. a ulteriori altre ditte costituite da lui risp. in parte dal coimputato GRAF, ma attribuibili a lui e infine, segnatamente con le societ? <>, <>, <> e <>, in Montenegro le mise a disposizione delle e le fece anche consegnare fisicamente alle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U., 212/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT mettendole cos?, come controvalore per i denari criminali ricevuti, a disposizione del mercato nero delle sigarette in Italia, organizzato e difeso con mezzi criminali; 4.5.2.6 inoltre, trasfer? l'utile da lui prelevato di almeno USD 1.1 mln. nell'ambito del commercio illegale delle sigarette organizzato insieme alle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. presso BOSSERT o GREGIS e lo utilizzo per il mantenimento, risp, lo invest? segnatamente in progetti immobiliari a Mallorca o lo trasfer? direttamente o indirettamente su diversi conti in Svizzera e all'estero, tra questi anche i rapporti bancari con i beni patrimoniali sequestrati: e attraverso queste attivit?, in parte attraverso atti molteplici risp. successivi, aggrav? risp. svent? il diritto di confisca delle autorit? penali svizzere e straniere per un importo complessivo di almeno USD 597 mln. ed esegu? questi atti come membro di un'organizzazione criminale risp. realizz? con questa un fatturato e un utile considerevoli. Disposizioni di legge applicabili: art. 260ter e risp. eventualmente art. 305bis cifra 1 e 2 lett. a eventualmente c CP 4.6 REBETEZ Roland REBETEZ Roland, succitato ? accusato 4.6.1 del sostegno di un'organizzazione criminale commesso nel periodo dall'estate 1996 fino all'inizio primavera 2000 in Svizzera nel Cantone del Giura, in Andorra e altrove, avendo eseguito le azioni descritte in precedenza sotto la cifra 3.4, segnatamente con la coimputata SCHEURER, i coimputati GARCIA e GRAF e con questi sostenne le organizzazioni criminali CAMORRA e S.C.U., pur conoscendo lo sfondo criminale del cliente 4.6.1.1 ad investire per le organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. almeno USD 500 mln. sul mercato grigio internazionale in sigarette esentasse, per cui GARCIA e GRAF procurarono le sigarette direttamente presso i produttori, tra questi l'allora RJ REYNOLDS TABACCO Int. e l'allora ROTHMANS OF PALL MALL LTD o presso diversi grossisti, tra queste varie societ? offshore gestite dalla Svizzera da WUNDERLIN Hans Rudolf, HAENGGI Michael, CHIAVI Guglielmo, ROHRER Heinz e SCHAUFELBERGER Erich, le fecero trasportare direttamente o per vie traverse in Montenegro per le organizzazioni criminali con imprese di trasporto internazionali, tra queste anche le ditte domiciliate in Svizzera DANZAS e MUNDOTRANS, e, da luglio 1996, nell'ambito della sottolicenza concessa al coimputato GARCIA dai coimputati DELLA TORRE e SAVINO, le fecero immagazzinare nei magazzini di Zelenika e Bar, segnatamente della ditta ZETATRANS; 4.6.1.2 dopo la ricezione della conferma di pagamento presso le ditte <>, <> e <> mettere a disposizione in Montenegro le relative quantit? di sigarette per le organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. per il trasporto per scafo sulla costa pugliese, finalizzato al rifornimento dei mercati neri delle sigarette in Italia e firmare i relativi documenti, nella misura in cui questi non firmavano con il loro nome, con lo pseudonimo dei coimputati, segnatamente del coimputato GARCIA, <>, 213/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 4.6.1.3 di gestire, mediante attivit? contabili e amministrative nell'intreccio di ditte dei coimputati GARCIA e GRAF, in modo determinante gli affari operativi nel commercio illegale delle sigarette con le organizzazioni criminali Camorra e S.C.U.; 4.6.1.4 di esercitare le relative attivit? al fine della copertura interna ed esterna utilizzando lo pseudonimo personale del coimputato GARCIA, <>, nonch? le sue varie societ? offshore come la <<,,GAURSA>>, la <>, la <> e l'<>; e sostenne con ci?, insieme alla coimputata SCHEURER, i coimputati GARCIA e GRAF e quindi anche le organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. e li aiut? nella realizzazione dei loro immensi utili e di conseguenza ad un rafforzamento durevole del loro potenziale di potere e realizz? con questa attivit? negli anni dal 1996 fino al 2000 un reddito cumulato di almeno CHF 100'000; e risp. eventualmente 4.6.2 di riciclaggio di denaro, commesso in modo qualificato, eventualmente di complicit? a ci? nel periodo dall'estate 1996 fino agli inizi del 2002 in Svizzera e in Andorra, attraverso la realizzazione di un ingente fatturato e di un notevole profitto sapendo dello o almeno l'essere disposto ad accettare lo sventare del diritto di confisca, esegu? gli atti descritti in precedenza alla cifra 3.4, segnatamente insieme alla coimputata SCHEURER su incarico dei coimputati GARCIA e GRAF 4.6.2.1 dall'estate 1996 fece trasferire o trasfer? egli stesso tra l'altro anche su conti all'estero, i denari versati in contanti per un importo di almeno USD 500 mln., presso il coimputato BOSSERT e il defunto GREGIS Vittorio a favore di membri delle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. e tra l'altro accreditati sui conti interni come <>, <>, <>, <> ed und ELISEO aperti presso il coimputato BOSSERT, in massima parte per opera della coimputata SCHEURER, ma in parte anche personalmente attraverso adeguati incarichi al coimputato BOSSERT, a GREGIS e pi? tardi anche al coimputato DELLA TORRE, per il pagamento di fatture per sigarette o per il pagamento di altri costi aziendali, segnatamente le spese di trasporto e le tasse di transito, sebbene egli sapeva risp. doveva almeno supporre, che questi denari sono stati messi a disposizione da organizzazioni criminali e sono stati da queste generati almeno in parte in modo criminoso anche attraverso delitti di droga, traffico di armi ed estorsione di pizzo; 4.6.2.2 rivendette in seguito le sigarette esentasse acquistate cos? con denari di organizzazioni criminali a diverse altre ditte, riconducibili anch'esse al coimputato GARCIA e, infine, le mise a disposizione, tra l'altro con le societ? <>, <>, <> e <> alle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. per il rifornimento del mercato nero delle sigarette in Italia; 4.6.2.3 compr?, essenzialmente su incarico del coimputato GARCIA, delle sigarette con i denari delle organizzazioni criminali CAMORRA e S.C.U. e mise loro a disposizione il controvalore sotto forma di sigarette per il mercato nero delle sigarette in Italia, organizzato e difeso con mezzi criminosi; 4.6.2.4 invest?, essenzialmente su incarico del coimputato GARCIA, l'utile realizzato e prelevato da questo nel commercio illegale delle sigarette svolto con le organizzazioni criminali Camorra e S.C.U., in societ? e in immobili in Svizzera e all'estero 214/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT e attraverso queste attivit? eseguite su incarico degli imputati GARCIA e GRAF, in parte attraverso atti molteplici risp. successivi, contribu? ad aggravare risp. a sventare il diritto di confisca per un importo complessivo di almeno USD 500 mln. Disposizioni di legge applicabili: art. 260ter e risp. eventualmente art. 305bis cifra 1 e 2 lett. a eventualmente c, eventualmente in collegamento con art. 25 CP 4.7 SCHEURER Nelly SCHEURER Nelly, succitata, ? accusata 4.7.1 del sostegno di un'organizzazione criminale commesso nel periodo dall'estate 1996 fino all'inizio primavera 2000 in Svizzera nel Cantone del Giura, in Andorra e altrove, eseguendo fino all'estate 1998 come dipendente del coimputato REBETEZ e successivamente in massima parte in propria responsabilit?, le azioni descritte in precedenza sotto la cifra 3.4, segnatamente sostenne in questo come dipendente i coimputati GARCIA e GRAF e con questi le organizzazioni criminali CAMORRA S.C.U. nonostante cognizione dello sfondo criminale dei clienti serviti 4.7.1.1 ad investire per le organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. almeno USD 500 mln. sul mercato grigio internazionale in sigarette esentasse, per cui GARCIA e GRAF procurarono le sigarette direttamente presso i produttori, tra questi l'allora RJ REYNOLDS TABACCO Int. e l'allora ROTHMANS OF PALL MALL LTD o presso diversi grossisti, tra queste varie societ? offshore gestite dalla Svizzera da WUNDERLIN Hans Rudolf, HAENGGI Michael, CHIAVI Guglielmo, ROHRER Heinz e SCHAUFELBERGER Erich, le fecero trasportare direttamente o per vie traverse in Montenegro per le organizzazioni criminali con imprese di trasporto internazionali, tra queste anche le ditte domiciliate in Svizzera DANZAS e MUNDOTRANS, e, a partire da luglio 1996, nell'ambito della sottolicenza concessa al coimputato GARCIA dai coimputati DELLA TORRE e SAVINO, le fecero immagazzinare nei magazzini di Zelenika e Bar, segnatamente della ditta ZETATRANS; 4.7.1.2 dopo la ricezione della conferma di pagamento presso le ditte <>, <> e <> mettere a disposizione in Montenegro le relative quantit? di sigarette per le organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. per il trasporto per scafo sulla costa pugliese, finalizzato al rifornimento dei mercati neri delle sigarette in Italia; 4.7.1.3 di gestire, mediante attivit? contabili e amministrative nell'intreccio di ditte dei coimputati GARCIA e GRAF, in parte su istruzione anche del coimputato REBETZ, gli affari operativi nel commercio illegale delle sigarette con le organizzazioni criminali Camorra e S.C.U.; 4.7.1.4 di esercitare le relative attivit? al fine della copertura interna ed esterna utilizzando spesso lo pseudonimo personale del coimputato GARCIA, <>, varie delle sue societ? offshore come la <<,,GAURSA>>, la <>, la <> e l'<>, e poi su ordine del coimputato GRAF anche sotto lo pseudonimo personale <> e sostenne con ci?, insieme al coimputato REBETEZ, i coimputati GARCIA e GRAF e quindi anche le organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. e li aiut? nella realizzazione dei loro immensi utili e di conseguenza ad un rafforzamento durevole del loro potenziale di potere e realizz? con questa attivit? negli anni dal 1996 fino al 2000 un reddito cumulato di almeno CHF 100'000; 215/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT e risp. eventualmente 4.7.2 di riciclaggio di denaro, commesso in modo qualificato, eventualmente di complicit? a ci? nel periodo dall'estate 1996 fino agli inizi del 2002 in Svizzera e in Andorra, attraverso la realizzazione di un ingente fatturato e di un notevole profitto sapendo dello o almeno l'essere disposto ad accettare lo sventare del diritto di confisca, esegu? gli atti descritti in precedenza alla cifra 3.4, segnatamente insieme al coimputato REBETEZ su incarico dei coimputati GARCIA e GRAF 4.7.2.1 dall'estate 1996 fece trasferire o trasfer? egli stesso tra l'altro anche su conti all'estero, i denari versati in contanti per un importo di almeno USD 500 mln., presso il coimputato BOSSERT e il defunto GREGIS Vittorio a favore di membri delle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. e tra l'altro accreditati sui conti interni come <>, <>, <>, <> ed ELISEO aperti presso il coimputato BOSSERT, in massima parte per opera della coimputata SCHEURER, ma in parte anche personalmente attraverso adeguati incarichi al coimputato BOSSERT, a GREGIS e pi? tardi anche al coimputato DELLA TORRE, per il pagamento di fatture per sigarette o per il pagamento di altri costi aziendali, segnatamente le spese di trasporto e le tasse di transito, sebbene egli sapeva risp. doveva almeno supporre, che questi denari sono stati messi a disposizione da organizzazioni criminali e sono stati da queste generati almeno in parte in modo criminoso anche attraverso delitti di droga, traffico di armi ed estorsione di pizzo; 4.7.2.2 rivendette in seguito le sigarette esentasse acquistate cos? con denari di organizzazioni criminali a diverse altre ditte, riconducibili anch'esse al coimputato GARCIA e, infine, le mise a disposizione, tra l'altro con le societ? <>, <>, <> e <> alle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. per il rifornimento del mercato nero delle sigarette in Italia; 4.7.2.3 compr?, essenzialmente su incarico del coimputato GARCIA, delle sigarette con i denari delle organizzazioni criminali CAMORRA e S.C.U. e mise loro a disposizione il controvalore sotto forma di sigarette per il mercato nero delle sigarette in Italia, organizzato e difeso con mezzi criminosi; e attraverso queste attivit? eseguite su incarico degli imputati GARCIA e GRAF, in parte attraverso atti molteplici risp. successivi, contribu? ad aggravare risp. a sventare il diritto di confisca per un importo complessivo di almeno USD 500 mln. Disposizioni di legge applicabili: art. 260ter e risp. eventualmente art. 305bis cifra 1 e 2 lett. a eventualmente c, eventualmente in collegamento con art. 25 CP 4.8 VARANO Michele VARANO Michele, succitato, ? accusato 4.8.1 della partecipazione a ed eventualmente del sostegno di un'organizzazione criminale 216/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT commessi nel periodo dal 1? agosto 1994 fino agli inizi del 2001 in Svizzera nei Cantoni Ticino, Giura ed altrove, avendo eseguito le azioni descritte in precedenza sotto la cifra 3.5, segnatamente 4.8.1.1 organizz? e gest? dalla met? del 1994 fino alla met? del 1996 per le organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. l'acquisto di sigarette esentasse tramite le societ? offshore di sua propriet? <> e <> sul mercato grigio internazionale, in particolare presso le societ? offshore di coimputati, tra l'altro la <> (gruppo GARCIA), la <> e la <> (MONNIER), come anche presso le societ? offshore di grossisti, in particolare la <>, l' <> e la <>, il trasporto delle sigarette dai punti franchi tra l'altro a Rotterdam, Anversa e altri fino in Montenegro, tra l'altro avvalendosi di imprese di trasporti internazionali quali <>, <>, <> e <>, la vendita intermedia delle sigarette tramite le sue proprie ditte, segnatamente la <>, la <> come anche altre come anche il loro immagazzinamento in Montenegro per opera delle societ? montenegrine ZETATRANS e MTT; 4.8.1.2 organizz? e gest? dalla met? del 1996 fino agli inizi del 2001 per le organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. tramite la sottolicenza detenuta dal coimputato DELLA TORRE risp. la sua societ? SANTA MONICA, la logistica per l'acquisto di sigarette esentasse tramite le sue gi? menzionate ditte offshore <> e <> sul mercato grigio internazionale, segnatamente presso le societ? offshore di coimputati, tra l'altro la <> (gruppo GARCIA), <> e <> (MONNIER), come anche presso le societ? offshore di grossisti, segnatamente l'<>, l'<> e la <>, il trasporto delle sigarette dai punti franchi tra l'altro a Rotterdam, Anversa e altri fino in Montenegro, avvalendosi di imprese di trasporti internazionali quali <>, <>, <> e <>, la vendita intermedia delle sigarette tramite le sue proprie ditte, segnatamente la <>, la <>, <> come anche altre e l'immagazzinamento delle predette sigarette esentasse in Montenegro per opera delle societ? montenegrine ZETATRANS e MTT; 4.8.1.3 mise a disposizione, dopo la ricezione della conferma del pagamento del prezzo di acquisto sui conti mantenuti per lui presso i cambiavalute, segnatamente presso BOSSERT, come <>, <>, <>, <>, <>, <> e altri, tramite le sue stesse ditte come <>, <> e altre, risp. dal 1996 con la sottolicenza di DELLA TORRE tramite le sue ditte <> e <> la corrispondete quantit? di sigarette per le organizzazioni criminali CAMORRA e SACRA CORONA UNITA per il trasporto con i loro come anche i propri scafi sulle coste pugliesi e il rifornimento del mercato nero delle sigarette, in particolare in Italia; 4.8.1.4 riforn?, tramite questa logistica nell'intervallo dal 1994 fino al 2001 il mercato nero delle sigarette in Italia, controllato e protetto anche con mezzi criminosi dalle organizzazioni criminali, con complessivamente 1'218'099 Mastercases risp. realizz? con ci? un fatturato di almeno USD 426.3 mln.; 4.8.1.5 svolse le relative attivit? al fine della copertura interna ed esterna utilizzando vari pseudonimi personali, come segnatamente <>, <> e nella misura in cui la sua collaboratrice CALGARI Silvana agiva per lui <> o <> come anche diverse ditte, in particolare le societ? offshore <>, <>, <> e molte altre, 217/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT e contribu? cos? ad organizzare il mercato nero delle sigarette in Italia, organizzato insieme con le organizzazioni criminali CAMORRA e SACRA CORONA UNITA e i compitati, e vi partecip? con una quota di utile di complessivamente USD 28 mln. ai denari generati in modo criminoso; e risp. eventualmente 4.8.2 di riciclaggio di denaro, commesso in modo qualificato nel periodo di tempo dal 1? luglio 1994 fino agli inizi del 2001 in Svizzera ed altrove, come membro di un'organizzazione criminale, eventualmente tramite la realizzazione di un grosso fatturato e di un utile notevole sapendo dello o almeno l'essere disposto ad accettare lo sventare del diritto di confisca, esegu? gli atti descritti in precedenza alla cifra 3.5, segnatamente 4.8.2.1 prese in consegna risp. fece prendere in consegna dal coimputato BOSSERT da membri delle organizzazioni criminali CAMORRA e SACRA CORONA UNITA denari in contanti per il controvalore di almeno USD 178.3 mln., sebbene egli sapeva risp. doveva almeno supporre, che questi erano stati almeno in parte generati in modo criminoso, segnatamente anche attraverso estorsione di pizzo nonch? commercio di droga e armi; 4.8.2.2 nella misura in cui egli prese personalmente risp. per opera della sua collaboratrice CALGARI in consegna i denari nei suoi uffici in Svizzera, e li port? in seguito al coimputato BOSSERT; 4.8.2.3 fece accreditare questi denari presso il coimputato BOSSERT risp. la sua ditta INTERCAMBI SA risp. EFFEBI CAMBI SA su i suoi conti interni con i nomi <>, <>, <>, <>, <>, <> e altri, facendoli cos? convertire in denaro contabile; 4.8.2.4 fece versare questi denari, nella misura in cui non furono utilizzati per la gestione delle agenzie di cambio o furono versati in contanti a VARANO dal coimputato BOSSERT, da quest'ultimo sui conti dell'INTERCAMBI SA risp. EFFEBI CAMBI SA preso le banche commerciali, tra l'altro UBS, Banco del Gottardo e Corner Bank, infiltrandoli cos? nel sistema di banche svizzero; 4.8.2.5 invest?, attraverso relativi incarichi al coimputato BOSSERT dai conti presso le banche commerciali risp. attraverso pagamenti dell'INTERCAMBI SA e dell'EFFEBI CAMBI SA nell'acquisto di sigarette e fece pagare anche le fatture ad esso connesse per il trasporto e le tasse di transito; 4.8.2.6 rivendette in seguito le sigarette cos? acquistate a diverse altre ditte costituite da lui e attribuibili a lui e infine mise queste a disposizione, tra l'altro con la societ? <> risp. dalla met? del 1996 tramite le ditte <> ed <> che gli hanno messo a disposizione la sottolicenza, come anche, dal 2000 tramite la <>, alle organizzazioni criminali Camorra e SACRA CORONA UNITA per il rifornimento del mercato nero delle sigarette in Italia; 4.8.2.7 quindi acquist? sigarette con i denari delle organizzazioni criminali CAMORRA und SACRA CORONA UNITA e mise a disposizione di queste il controvalore sotto forma di sigarette per il mercato nero delle sigarette in Italia, organizzato e protetto anche con mezzi criminosi ; 218/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 4.8.2.8 vers? dell'utile prelevato da lui nell'ambito del commercio illegale delle sigarette organizzato insieme alle organizzazioni criminali Camorra e SACRA CORONA UNITA tra l'altro in immobili e assicurazioni sulla vita per s? e sua moglie, Albruzzi Luisella, risp. su conti privati intestati a lui, sua moglie e le sue figlie, come anche su conti intestati alle sue ditte come la KOSPED SA, MASCOTT TRADERS LTD e FERZAN e attraverso queste attivit? aggrav? risp. svent? il diritto di confisca per un importo complessivo di almeno USD 178 mln ed esegu? questi atti come membro di un'organizzazione criminale risp. realizz? con questa un grande fatturato e utili. Disposizioni di legge applicabili: art. 260ter e risp. eventualmente art. 305bis cifra 1 e 2 lett. a eventualmente c CP 4.9 MONNIER Patrick MONNIER Patrick, succitato, ? accusato 4.9.1. della partecipazione a ed eventualmente del sostegno di un'organizzazione criminale commessi nel periodo dal 1? gennaio 1995 fino agli inizi del 2001 in Svizzera nel Cantone Ticino, in Montenegro ed altrove, avendo eseguito le azioni descritte in precedenza sotto la cifra 3.6, segnatamente 4.9.1.1 fino a settembre 1995 organizz? e gest? per le organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. insieme a LLORENS Gilbert, dopo in responsabilit? propria e nell'ambito della sottolicenza concessagli dai coimputati DELLA TORRE e SAVINO, la logistica per l'acquisto di sigarette esentasse attraverso le sue societ? risp. di propriet? di LLORENS, innanzitutto la <> e pi? tardi la <> sul mercato grigio internazionale, segnatamente presso le multinazionali del tabacco, tra l'altro CAMEL HOLDING, REYNOLDS TABACCO e DUNHILL SERVICES, il trasporto delle sigarette dai punti franchi tra l'altro a Rotterdam e Anversa fino in Montenegro e il loro immagazzinamento da parte delle societ? montenegrine ZETATRANS e MTT; 4.9.1.2 mise a disposizione, dopo la ricezione della conferma di pagamento presso di lui risp. presso le sue risp. le ditte di LLORENS - PINARA e in un secondo tempo SEGECOM SA - per le organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. risp. i loro rappresentanti sotto i loro nomi alias come <>, <> e <> e altri, le relative quantit? di sigarette per il trasporto con scafi sulla costa pugliese e il rifornimento del mercato nero delle sigarette in Italia, in Montenegro segnatamente a nome delle societ? offshore interposte per la vendita <>, <> e <>; 4.9.1.3 riforn?, tramite questa logistica il mercato nero delle sigarette in Italia, controllato e protetto anche con mezzi criminosi dalle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U., con complessivamente 1'159'529 Mastercases; 4.9.1.4 svolse le relative attivit? con le organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. per la copertura interna ed esterna sotto vari pseudonimi personali, come segnatamente <>, <> e <>, come anche sotto le ditte sue risp. di propriet? di LLORENS, 219/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT segnatamente le gi? nominate in precedenza, come anche le societ? offshore come <>, <>, <>, <> e altre e organizz? cos? insieme alle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. e ai coimputati il mercato nero delle sigarette, protetto anche con mezzi criminali, aiut? cos? le organizzazioni criminali nella realizzazione di grandi utili e quindi nel rafforzamento duraturo del loro potenziale di potere, realizz? con gli affari da lui organizzati con i clienti nominalmente conosciuti un fatturato di almeno USD 275 mln., si inquadr? con queste attivit? nell'organizzazione criminale della Sacra Corona Unita e della Camorra e vi partecip? con una quota di utile personale di almeno USD 26 mln; e risp. eventualmente 4.9.2 di riciclaggio di denaro, commesso in modo qualificato nel periodo di tempo da gennaio 1995 fino a luglio 2000 in Svizzera ed altrove, come membro di un'organizzazione criminale e/o tramite la realizzazione di un grosso fatturato e di un utile notevole sapendo dello o almeno l'essere disposto ad accettare lo sventare del diritto di confisca, esegu? gli atti descritti in precedenza alla cifra 3.6, segnatamente 4.9.2.1 prese in consegna risp. fece prendere in consegna dal coimputato BOSSERT e anche dalla GEKAP SA denari in contanti da membri delle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U., nonostante sapeva risp. doveva supporre, che questi erano stati generati almeno parzialmente in modo criminoso, segnatamente anche attraverso estorsione di pizzo nonch? commercio di droga e armi; 4.9.2.2 nella misura in cui egli prese personalmente in consegna nei suoi uffici in Svizzera, i denari delle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U., port? questi poi al coimputato BOSSERT risp. alla sua INTERCAMBI, dal 1997 li vers? in parte direttamente presso le banche commerciali BANCA COMMERCIALE LUGANO, BANCA DEL GOTTARDIO su conti delle sue societ? LUOPA LUGA, MENOR e INTERNATIONAL EXPORT GROUP e quindi li convert? in denaro contabile; 4.9.2.3 fece accreditare questi denari presso il coimputato BOSSERT risp. la sua ditta INTERCAMBI risp. EFFEBI e presso la GEKAP SA su conti suoi, tra l'altro con i nomi <> e <> <> <> e altri e quindi convertire in denaro contabile; 4.9.2.4 fece versare questi, nella misura in cui non furono utilizzati per la gestione delle agenzie di cambio, da quest'ultimo sui conti dell'INTERCAMBI risp. dell'EFFEBI presso le banche commerciali, tra l'altro UBS, Banco del Gottardo e Corner Bank; 4.9.2.5 invest? i denari nell'acquisto di sigarette attraverso rispettivi incarichi al coimputato BOSSERT o nella misura in cui si trattava di conti delle proprie ditte presso le banche commerciali risp. fece investire e pagare anche le fatture per il trasporto ad esse connesse; 4.9.2.6 vendette le sigarette cos? acquistate alle proprie societ? <>, <> e <>, tramite le quali egli rivendette e mise a disposizione le sigarette infine alle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. per il rifornimento del mercato nero delle sigarette in Italia; 220/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 4.9.2.7 quindi acquist? sigarette con i denari delle organizzazioni criminali CAMORRA e S.C.U. e mise a disposizione di queste il controvalore sotto forma di sigarette per il mercato nero delle sigarette italiano, organizzato e protetto con mezzi criminosi, 4.9.2.8 invest? parti dell'utile da lui prelevato nell'ambito del commercio illegale delle sigarette organizzato insieme alle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. tra l'altro in immobili e auto d'epoca risp. lo vers? su conti privati propri risp. conti di sua moglie e attraverso queste attivit? aggrav? risp. svent? il diritto di confisca per un importo complessivo di almeno USD 275 mln ed esegu? questi atti come membro di un'organizzazione criminale risp. realizz? con questa un grande fatturato e utili. Disposizioni di legge applicabili: art. 260ter e risp. eventualmente art. 305bis cifra 1 e 2 lett. a eventualmente c CP 4.10 VIRGILIO Pietro VIRGILIO Pietro, succitato, ? accusato 4.10.1 della partecipazione a ed eventualmente del sostegno di un'organizzazione criminale commessi nel periodo dal 1? agosto 1994 fino agli inizi del 2001 in Svizzera nel Cantone Ticino, in Montenegro ed altrove, avendo eseguito le azioni descritte in precedenza sotto la cifra 3.7, segnatamente 4.10.1.1 organizz? e gest? la logistica per l'acquisto di sigarette esentasse delle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U. presso i coimputati MONNIER, VARANO, GARCIA e GRAF, risp. presso le loro ditte e presso BIANCHI Corrado in Svizzera nonch? acquist? sigarette preso le dette persone anche per il clan da lui capeggiato; 4.10.1.2 concesse, dopo il pagamento della relativa quantit? di sigarette, anche delle sigarette acquistate presso di lui dagli altri clan delle organizzazioni criminali CAMORRA e S.C.U., la loro messa a disposizione per il caricamento sugli scafi in Montenegro, risp. la fece concedere dalla sua persona di fiducia sul posto, MONTAGNA; 4.10.1.3 dietro pagamento di una partecipazione agli utili all'Alleanza di Secondigliano (Camorra) nella relativa zona della citt?, acquist?, almeno nel periodo dalla fine del 1995 fino al marzo 1999 la garanzia e la protezione allo sviluppo indisturbato nella vendita illegale di sigarette e quindi una posizione di monopolio; 4.10.1.4 organizz? il trasporto delle sigarette dal Montenegro alla costa pugliese per la vendita per il mercato nero anche controllato dal suo clan a Napoli, tra l'altro con l'aiuto dei clan LARASPATA e PARISI della S.C.U., e il trasporto sul mercato nero napoletano; 4.10.1.5 riforn? attraverso la vendita di sigarette ai clan LARASPATA e PARISI della S.C.U. anche il mercato nero pugliese; 4.10.1.6 riforn? nella sua funzione di capo di un clan della Camorra e quindi di un monopolista del mercato nero, di sigarette di contrabbando i quartieri CASORIA, Capo di Lino, Secondigliano e San Pietro; 221/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT 4.10.1.7 organizz? il trasporto in Svizzera del denaro contante dell'organizzazione criminale Camorra di Napoli come anche i denari da lui incassati anche dalla S.C.U. per investimenti di questi denari nel commercio illegale delle sigarette; 4.10.1.8 sostenne fino al 2000 vari membri latitanti dell'organizzazione Camorra, segnatamente nel varco della frontiera e nel soggiorno in Svizzera; 4.10.1.9 riforn?, tramite questa logistica il mercato nero delle sigarette in Italia, controllato e protetto anche con mezzi criminosi dalle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U., con complessivamente almeno 660'000 Mastercases; 4.10.1.10 svolse le relative attivit? per la copertura interna ed esterna sotto vari pseudonimi personali come segnatamente <>, <>, <>, <> e poi <> e quindi rese possibile anche come membro della Camorra il mercato nero delle sigarette, organizzato insieme a questa, la S.C.U. e i coimputati e protetto anche con mezzi criminali, aiut? cos? le organizzazioni criminali nella realizzazione di grandi utili e quindi nel rafforzamento duraturo del loro potenziale di potere gener? da ci? una quota di utile personale di complessivamente almeno 7 mln. USD; 222/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT e risp. eventualmente 4.10.2 di riciclaggio di denaro, commesso in modo qualificato nel periodo dal gennaio 1993 fino agli inizi del 2002 in Svizzera e altrove, come membro di un'organizzazione criminale e/o tramite la realizzazione di un grosso fatturato e di un utile notevole sapendo dello o almeno l'essere disposto ad accettare lo sventare del diritto di confisca, esegu? gli atti descritti in precedenza alla cifra 3.7, segnatamente 4.10.2.1 prese in consegna da altri membri della Camorra e membri della S.C.U. denari in contanti risp. fece prendere in consegna dal coimputato BOSSERT i soldi da lui generati come membro della Camorra, sebbene sapeva, che queste organizzazioni commisero anche delitti, come ad es. l'estorsione di pizzo, traffico di droga e armi; 4.10.2.2 e perci? doveva almeno supporre, che i denari in contanti presi in consegna dalle organizzazioni criminali dovevano essere stati almeno in parte generati in modo criminoso; 4.10.2.3 nella misura in cui egli non trasport? oltre frontiera dall'Italia alla Svizzera con corrieri propri i denari delle organizzazioni criminali Camorra e S.C.U., organizz? il trasporto tramite un corriere del coimputato BOSSERT; 4.10.2.4 fece accreditare e quindi convertire in denaro contabile questi denari presso il coimputato BOSSERT risp. la sua ditta INTERCAMBI risp. EFFEBI su conti interni suoi dai nomi <> risp. <>; 4.10.2.5 li fece versare, nella misura in cui non erano utilizzati per la gestione delle agenzie di cambio, dal coimputato BOSSERT sui conti dell'INTERCAMBI risp. dell'EFFEBI presso le banche commerciali, tra l'altro UBS, Banco del Gottardo e Corner Bank; 4.10.2.6 fece trasferire con relativi incarichi al coimputato BOSSERT i denari dal suo conto presso l'INTERCAMBI SA sul conto del coimputato GARCIA presso l'INTERCAMBI SA, per pagarci le fatture provenienti dall'acquisto di sigarette; 4.10.2.7 quindi acquist? con i denari delle organizzazioni criminali CAMORRA e S.C.U. sigarette esentasse sul mercato grigio e mise loro a disposizione il controvalore sotto forma di sigarette esentasse per il mercato nero; 4.10.2.8 depose alla fin fine soprattutto su conti privati presso banche in Svizzera, la quota di utile da lui prelevata nell'ambito del commercio illegale delle sigarette organizzato insieme alle organizzazioni criminali CAMORRA e S.C.U. di 7.15 mln. USD e attraverso queste attivit? aggrav? risp. svent? il diritto di confisca per un importo complessivo di almeno USD 245 mln ed esegu? questi atti come membro di un'organizzazione criminale risp. realizz? con questa un grande fatturato e utili. Disposizioni di legge applicabili: art. 260ter e risp. eventualmente art. 305bis cifra 1 e 2 lett. a eventualmente c CP II. 223/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Per l'udienza principale si indicano i seguenti mezzi probatori (art. 126 cpv. 1 cifra 4 PP): 1. Atti completi composti da: 1.1 Atti dell'istruttoria della polizia giudiziaria del Ministero pubblico federale (<>) secondo l'Allegato A; 1.2 Atti dell'Ufficio dei giudici istruttori federali (<>) secondo Allegato B; 1.3 Atti del Ministero pubblico federale durante l'indagine preliminare, nella misura in cui questi non sono integrati negli atti dell'Ufficio dei giudici istruttori federali (<>) secondo Allegato C; 1.4 Atti del Ministero pubblico federale dopo la conclusione dell'indagine preliminare (<>) secondo Allegato D. 2. L'interrogatorio, eventualmente tramite collegamento audio visuale, in occasione dell'udienza principale, dei <> elencati in seguito e in Italia condannati con condanna passata in giudicato come testimoni: AVAGLIANO Giuseppe, nato il 14.12.1964 a Napoli, attualmente incarcerato in Italia, GIULIANO Raffaele, nato lo 01.10.1969 a Napoli, attualmente incarcerato in Italia, LARASPATA Tommaso, nato il 17.12.1964 a Bari, attualmente incarcerato in Italia, DI EMIDIO Vito, nato il 16.01.1967 a Brindisi, attualmente incarcerato in Italia, i funzionari di polizia competenti in Italia per le indagini contro le organizzazioni criminali Dr. Vittorio Pisani, dirigente della Squadra Mobile presso la Questura di Napoli Luogotenente Salvatore Ruffino del Centro D.I.A. di Bari Maresciallo Giovanni Buonsanti del Centro D.I.A. di Bari Cap. CC Piergiorgio Leonardi del R.O.S. di Bari 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 ? espressamente salva la presentazione delle offerte di prove nell'ambito del termine ancora da fissare secondo l'art. 137 cpv. 2 PP. 224/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT III. 1. Sequestro 1.1 Beni patrimoniali 1.1.1 I conti bancari e i depositi di titoli come anche crediti (<>) secondo Allegato E, 1.1.2 Oggetti monetari (<>) secondo Allegato F, 1.1.3 gli immobili sottratti alla libera disposizione con il blocco del registro fondiario (<>) secondo Allegato G, e 1.2 Prove 1.2.1 Atti probatori MPF e UGI (<>) secondo Allegato H 1.2.2 Atti probatori e oggetti (<>) secondo allegato I 1.2.3 Dati IT (<>) secondo allegato J rimangono sequestrati. IV. Sicurezze (art. 53f PP): Si mantengano le cauzioni stabilite e depositate nei confronti degli imputati 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. BOSSERT Alfredo SAVINO Paolo DELLA TORRE Franco GARCIA Cancio Luis VARANO Michele MONNIER Patrick VIRGILIO Pietro a a a a a a a Fr. 100'000.-Fr. 500'000.-Fr. 100'000.-Fr. 500'000.-Fr. 200'000.-Fr. 200'000.-Fr. 500'000.-(decreto del 14.12.2004), (decreto del 24.12.2004), (decreto del 14.12.2004), (decreto dello 04.01.2005), (decreto del 10.01.2005), (decreto dello 03.02.2005) (decreto del 21.06.2005) 225/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT V. Finora sono sorti costi e spese per il seguente ammontare 1. Al Ministero pubblico della Confederazione nella procedura di polizia giudiziaria,, durante l'indagine preliminare e la procedura di incriminazione (<>) secondo Allegato K Fr. 2. 1'030'175.15 Nell'indagine preliminare: Spese (<> del 30.09.2007) secondo Allegato L; diritto cfr. rapporto finale UGI del 30.09.2007, p. 70, cifra 9.1: Fr. 45'000.--) Fr. 421'168.70 VI. Rimandi: 1. 2. 3. Persone lese ai sensi dell'art. 34 cpv 1 PP: nessuna. Vittime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati: nessuna. L'atto di accusa non ? impugnabile (art. 127 cpv. 2 PP). VI. Si prega di concordare il termine dell'udienza principale con il Ministero pubblico della Confederazione. 226/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT VII. Questo atto di accusa deve essere notificato a (art. 127 cpv. 1 PP): 1 BOSSERT Alfredo Mario Fredy, qui difeso d'ufficio dall'Avvocato Beat Z?rcher, Schmiedenplatz 5, Casella postale 229, 3000 Berna 7 (in doppia copia per s? e per l'imputato, senza allegati); DELLA Torre Franco, qui difeso d'ufficio dall'Avvocato Dr. Dino Degiorgi, Schwanengasse 9, 3011 Berna (in doppia copia per s? e per l'imputato, senza allegati); SAVINO Paolo, qui difeso d'ufficio dall'Avvocato Michele Naef, Spitalgasse 14, 3011 Berna e privatamente rappresentato dal Dr. iur. Michele Rusca, Piazza Cioccaro 4, Casella postale 5602, 6901 Lugano (in doppia copia per l'avvocato d'ufficio e l'imputato, senza allegati); GARCIA Cancio Luis Angel, qui rappresentato privatamente dall'Avvocato Patrick Lafranchi, Steinerstrasse 34, Casella postale 256, 3000 Berna 6 (in doppia copia per s? e per l'imputato, senza allegati), mandato d'ufficio dell'Avvocato Ulrich Seiler, Falkenh?heweg 20, 3012 Berna, Casella postale 3001 Berna sospeso per la durata del mandato liberamente scelto; GRAF J?rg Hermann, qui rappresentato d'ufficio dall'Avvocato Robert Vogel, Jurastrasse 4, 5000 Aarau (in doppia copia per s? e l'imputato, senza allegati); REBETEZ Roland, qui rappresentato d'ufficio dall'Avvocato Marc Labb?, Place Centrale 51, 2501 Bienne/BE (in doppia copia per s? e per l'imputato, senza allegati); SCHEURER Nelly, qui rappresentata d'ufficio dall'Avvocato Marc Wollmann, Rue de l'H?pital 12, Casella postale, 2502 Bienne (in doppia copia per s? e per l'imputata, senza allegati); VARANO Michele Antonio, qui rappresentato d'ufficio dall'Avvocato Peter von Ins, Bollwerk 21, Casella postale 6624, 3001 Berna (in doppia copia per s? e per l'imputato, senza allegati); MONNIER Patrick Roger, qui rappresentato dall'Avvocato Franz M?ller, Casinoplatz 8, Casella postale, 3000 Berna 7 (in doppia copia per s? e per l'imputato, senza allegati); 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VIRGILIO Pietro, qui rappresentato d'ufficio dall'Avvocato Andrea Janggen, Seilerstrasse 9, Casella postale 5016, 3001 Berna (in doppia copia per s? e per l'imputato, senza allegati); 11 Tribunale penale federale, Corte penale, Casella postale 2720, 6501 Bellinzona (in doppia copia, allegati in una copia, cfr. lista successiva); 12 Ufficio dei giudici istruttori federali, all. att. GI Felix Gerber, Casella postale, 3003 Berna (senza allegati). 227/228 Pratica n.: EAII.05.0244-ETT Allegati: 1. Allegati all'atto di accusa A bis M 2. 1050 raccoglitori principali MPF e UGI nonch? allegati e raccoglitori di atti probatori secondo <> (gi? inviato con trasporto del 25.09.08), Allegato M 228/228