I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  FILED IN THE SUPREME COURT  OF THE STATE  OF MISSISSIPPI  DEC  O 7 2017  OFFICE OF Tt­lr.­. _,u:l∙H'­ SUPREME COUHT  COURT  OF  APPEALS  ORIGINAL  MTGOX, a sole proprietorship;  MTGOX, Inc., a Delaware corporation;  MT.GOX KK, a Japanese corporation;  TIBANE KK, a Japanese corporation;  MUTUM SIGILLUM, LLC, a Delaware limited liability company;  CODE COLLECTIVE, LLC, a New York limited liability company;  JED McCALEB, an individual;  MARK KARPELES, an individual;  JOHN DOES 1­5, and CORPORATE JOHN DOES 1­5  DEFENDANTS/PETITIONERS  V.  DR. DONALD RAGGIO  DR. CHRIS RAGGIO  PLAINTIFFS/RESPONDENTS  From the Circuit Court  of the First Judicial  District  of Hinds County, Mississippi  Honorable Tomie Green, Circuit Court Judge  (No.  14­0071)  PETITION FOR PERMISSION TO APPEAL INTERLOCUTORY ORDER  Edwin  S. Gault, Jr. (MSB #10187)  Mandie B. Robinson (MSB #100446)  T. Peyton Smith (MSB #103867)  Spencer M. Ritchie (MSB #103636)  FORMAN  WATKINS  &  KRUTZ  LLP  210 East Capitol Street, Suite 2200  P.O. Box 22608  Jackson, Mississippi 39201  (601) 960­8600  Ethan  Jacobs, admitted  pro  hac vice  HOLLAND  LAW, LLP  220 Montgomery Street, Suite 800  San  Francisco, California 94104  (415) 200­4984  Counsel for Defendants/Petitioners Jed McCaleb and Code Collective, LLC  MOTIONt  ~1011 I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  IN THE SUPREME COURT OF THE STATE OF MISSISSIPPI  No. ________  _  MTGOX, a sole proprietorship;  MTGOX, Inc., a Delaware corporation;  MT.GOX KK, a Japanese corporation;  TIBANE KK, a Japanese corporation;  MUTUM SIGILLUM, LLC, a Delaware limited liability company;  CODE COLLECTIVE, LLC, a New York limited liability company;  JED McCALEB, an individual;  MARK KARPELES, an individual;  JOHN DOES 1­5, and CORPORATE JOHN DOES 1­5  DEFENDANTS/PETITIONERS  V.  DR. DONALD RAGGIO  DR. CHRIS RAGGIO  PLAINTIFFS/RESPONDENTS  From the Circuit Court  of the First Judicial  District  of Hinds County, Mississippi  Honorable Tomie Green, Circuit Court Judge  (No.  14­0071)  PETITION FOR PERMISSION TO APPEAL INTERLOCUTORY ORDER  Edwin  S. Gault, Jr. (MSB #10187)  Mandie B. Robinson (MSB #100446)  T. Peyton Smith (MSB #103867)  Spencer M. Ritchie (MSB #103636)  FORMAN WATKINS & KRUTZ LLP  210 East Capitol Street, Suite 2200  P.O. Box 22608  Jackson, Mississippi 39201  ( 601) 960­8600  Ethan Jacobs, admitted  pro  hac vice  HOLLAND LAW, LLP  220 Montgomery Street, Suite 800  San Francisco, California 94104  ( 415) 200­4984  Counsel for Defendants/Petitioners Jed McCaleb and Code Collective, LLC  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  IN THE  SUPREME  COURT  OF THE  STATE  OF MISSISSIPPI  No.  ________  _  MTGOX,  a sole proprietorship;  MTGOX,  Inc., a Delaware corporation;  MT.GOX  KK, a Japanese corporation;  TIBANE  KK, a Japanese corporation;  MUTUM  SIGILLUM,  LLC, a Delaware limited liability company;  CODE  COLLECTIVE,  LLC, a  New  York  limited liability company;  JED  McCALEB,  an individual;  MARK  KARPELES,  an individual;  JOHN  DOES  1­5, and  CORPORATE  JOHN  DOES  1­5  DEFENDANTS/PETITIONERS  V.  DR.  DONALD  RAGGIO  DR. CHRIS  RAGGIO  PLAINTIFFS/RESPONDENTS  RULE  28(a)(l)  CERTIFICATE  OF INTERESTED  PERSONS  The  undersigned  counsel  of  record  certifies  that  the  following  listed  persons  have  an  interest in the outcome  of this case.  These representations are made in order that the justices  of  the  Supreme  Court  and/or  the  judges  of  the  Court  of  Appeals  may  evaluate  possible  disqualification or recusal.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  Dr. Donald Raggio, Respondent/Plaintiff  Dr. Chris Raggio, Respondent/Plaintiff  Charles "Brad" Martin, Tyner Goza Stacey  &  Martin LLC, Counsel for Respondent  Mitchell  H. Tyner, Sr., Tyner Goza Stacey  &  Martin LLC, Counsel for Respondent  Jed McCaleb, Defendant/Petitioner  Code Collective, LLC, Defendant/Petitioner  Edwin S. Gault,  Jr.,  Forman Watkins  &  Krutz LLP Counsel for Petitioner  T. Peyton Smith, Forman Watkins  &  Krutz, LLP Counsel for Petitioner  Mandie  B.  Robinson, Forman Watkins  &  Krutz LLP, Counsel for Petitioner  Spencer Ritchie, Forman Watkins  &  Krutz LLP, Counsel for Petitioner  Ethan Jacobs, Holland Law LLP, Counsel for  titioner  Honorable Tomie Green, Circuit Court J  dge o  the Fir  udicial District  of Hinds  County, Mississippi  Edwin  .  ult, Jr.  Attorney of Record for Defendants/Petitioners  I  I  I  STATEMENT OF THE CURRENT STATUS OF THE CASE  This case was  filed three  years and 54  days  after the cyber­theft that forms  the basis for  I  I  the lawsuit. Petitioner McCaleb filed his Motion for Summary Judgment Based on the Statute  I  the subject  of this Petition.  McCaleb intends to seek a stay  of all further proceedings in the trial  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  of  Limitations  on  June  30,  2016.  The  trial  court  granted  the  Raggios'  request  for  discovery  to  respond to  the  motion.  The trial  court has now entered  an Order denying the  motion,  which is  court upon the filing  of this Petition. Counsel is unaware  of any other cases or petitions presently  pending  before  the  Mississippi  Supreme  Court  or Mississippi  Court of Appeals  addressing  the  issue presented by this Petition or related in any way to this case.  STATEMENT AS TO WHY THIS PETITION IS TIMELY  The order was signed on November  16,  2017  and  entered on November 17,  2017.  This  Petition  is  being  filed  within 21  days  of entry  of the  order  and  is,  therefore,  timely. Miss.  R.  App. P. 5(a).  The order is attached as Exhibit A.  QUESTION PRESENTED  Does the  statute of limitations bar a claim which was filed three years and 54  days after  the cyber­theft forming the basis for the lawsuit when that cyber­theft was immediately known to  the plaintiffs?  STATEMENT OF RELEVANT FACTS  This petition provides a set  of undisputed facts, the likes  of which are rare in Mississippi.  The facts are part Wall Street speculation, part cyber­science­fiction, and part old­fashioned bank  robbery.  It  involves the alleged theft  of bitcoins.  A bitcoin is a form  of digital currency that can  be used to purchase goods and services and  is traded online much like stocks.  A bitcoin  is not a  physical  coin­it  only exists electronically.  Because  of its recent meteoric rise in value, bitcoin  has been widely reported on in the national media.  See,  e.g., Business Insider, "What is Bitcoin?  1  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  The  cryptocurrency  explained",  May  25,  2017,  accessible  online  at  http://www.businessinsider.com/what­is­bitcoin­the­cryptocurrency­explained­2017­5;  see  also,  Forbes, "Bitcoins Breaks Through $11,000, Hitting Latest All­Time High", November 29, 2017,  accessible  online  at  https://www.forbes.com/sites/cbovaird/2017 /11/29/bitcoin­breaks­through­ l 1 OOO­hitting­latest­all­time­high/#7b4dd7086ae6.  Petitioners,  Jed  McCaleb  and  Code  Collective,  LLC  (collectively  "McCaleb"  or  "Petitioners") created and owned the MTGOX bitcoin exchange, which allowed users to buy and  sell  bitcoins.  McCaleb  is  a  California­based  software  designer.  Currently,  McCaleb  is  the  Founder and Chief Technology  Officer  of Stellar,  a nonprofit organization with the mission "to  connect  people  to  low­cost  financial  services  to  fight  poverty  and  maximize  individual  potential," with corporate donors such as BlackRock and Google.  See, e.g.,  Bio of Jed McCaleb,  accessible  online  at  https://www.stellar.org/about/jed­mccaleb/;  see  also  Stellar  Basics,  accessible  online  at  https://www.stellar.org/how­it­works/stellar­basics/;  Stellar  Development  Foundation Mandate, accessible online at https://www.stellar.org/about/mandate/.  Drs.  Donald and  Chris  Raggio  ("the  Raggios"  or "Respondents") created an  account on  the  MTGOX  exchange  in  2010  and  deposited  $5,000.  There  was  no  written  contract  or  user  terms involved in setting up  the  account.  The Raggios began trading bitcoins with other users,  including placing orders  in "the dark pool."  See,  Relevant E­mails, attached as Exhibit  B, at p.  4­6.  The  purchased  bitcoins  were  placed  in  the  Raggios'  MTGOX  account.  See,  Affidavit of  Chris Raggio, attached as Exhibit  C.  The Raggios allege that on January 9,  2011,  a hacker stole approximately 9,400 bitcoins  from their MTGOX account. See Complaint, attached as Exhibit  D.  To be clear, the Raggios do  not allege that the hacker stole the bitcoins from MTGOX by compromising its security; instead,  someone  accessed  their  MTGOX  account  using  their password  and  transferred  the  bitcoins  to  2  I  I  I  I  I  another  MTGOX  account.  $3,100 ($0.33  per bitcoin). I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  1  See  Affidavit  of Jed Mccaleb, attached as  Exhibit  E.  The Raggios  immediately discovered the  theft  and  informed  McCaleb.  See  Exhibit  B,  at  p.  6­7.  McCaleb  responded, asking how someone might have gotten their password:  Oh jeez that's bad.  I  would  go  to  IRC  channel  #bitcoin­dev  and talk to  theymos.  He  wrote a block explorer that you can use to possibly track where the  coins went.  Any idea how someone got your password?  I  I  At  the  time,  the  value  of  the  stolen  bitcoins  was  approximately  See  Exhibit B, at  p. 7.  The Raggios had "no idea" how someone got their password.  At McCaleb's suggestion, the Raggios enlisted the help  Id.  of "Theymos" to trace the bitcoin  theft and electronic movement  of the bitcoins.  On February 10, 2011  (one month after the theft),  the  Raggios  thanked  McCaleb  for  recommending  Theymos  and  said  they  "would  reward  him  [Theymos]  and you [McCaleb]  with BTC [bitcoin]  for recovering the stolen BTC."  See  Exhibit  B,  at  p.  14.  In  other  words,  one  month  after  the  theft,  the  Raggios  were  offering  McCaleb  a  reward  if  the  bitcoins  were  recovered.  In  the  same  e­mail,  the  Raggios  also  told  McCaleb,  "[t]hanks for  creating such a cool platform."  Id.  The Raggios worked with Theymos for several  months trying to  catch the thief,  exchanging approximately ten e­mails.  See  Exhibit B,  at  p.  24­ 25, 28­31.  In  the  meantime,  the  Raggios  liquidated  their  MTGOX  account  and  requested  that  McCaleb  seize  the  stolen  bitcoins  in  the  MTGOX  account  appeared the bitcoins had been transferred.  of  another  customer  to  which  it  See  Exhibit B, at  p.  7­11.  McCaleb worked with the  Raggios  investigating  the  theft  in  an  attempt  to  help  the  Raggios  recover  the  stolen  bitcoins.  1  At  the  time of this  writing,  bitcoin  is  trading  at  approximately  $15,000  per  coin.  Of  course,  if the  Raggios  were  successful  in their claim (which  Petitioners dispute  on numerous  grounds), their damages  would be  based on the value  of the  bitcoins at the time  of the theft ($0.33  per bitcoin),  not the  value  of  bitcoins today.  3  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  During the months that followed  the  theft,  they exchanged  approximately  65  e­mails  as  part of  the investigation.  See generally  Exhibit  B.  McCaleb eventually identified a user who  went by  the name "Baron" who  he  suspected to  be the thief.  See  Exhibit B,  at p.  25, 28.  McCaleb froze  Baron's account,  but stated "[I]  want to  make  sure  I'm  right before I do  anything."  Id.  Baron  denied stealing the Raggios' bitcoins.  McCaleb  sold the  MTGOX exchange on February  11,  2011  to  Tibanne  KK,  a Japanese  company owned by Mark Karpeles.  See  Exhibit  E.  The Raggios began corresponding with the  new owner,  Karpeles,  regarding  the  recovery of their allegedly  stolen bitcoins.  See  Exhibit  C.  The Raggios told Theymos that Karpeles had taken over the investigation and "[i]t's up  to Mark  [Karpeles] to see ifwe  are able to recover the stolen BTC."  See  Exhibit  B, at p. 28­29.  For a few months after the sale ofMTGOX, McCaleb continued to communicate with the  Raggios  about the  investigation,  but  eventually  he  informed  them  that  he  would no  longer be  involved and that they would need to deal directly with Karpeles.  See  Exhibit B, at p. 33­34.  On  May 30, 2011, the Raggios told McCaleb:  I  am  glad  you  did  what  you  could  to  take  action  against  this  scammer.  Hopefully this  will  work and  I will  get the  coins  back.  And  if for  some  reason that  doesn't work out maybe  bitcoin  will  hit 1000 and what (sic) we will have more than enough regardless.  See  Exhibit  B,  at  p.  40.  And,  on December 21,  2011,  the  Raggios  e­mailed McCaleb,  updating  him on the investigation and acknowledging McCaleb was not responsible for "mak[ing]  things  right":  I'm  not asking you to intervene on my or my father's behalf. Mark  is the owner of Mt Gox now. It's his call whether he wants to make  things  right  with  us  as  he  did  with  Bitomat.  My  father  and  I  appreciate  everything  you  did  to  investigate  and  pursue  the  thief.  You didn't have to  go to  the lengths you went to  for us.  We thank  you.  4  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  See  Exhibit B, at p.  38­39.  The Raggios corresponded with McCaleb well into 2012  (including  an in­person  meeting  in  August  2011),  discussing  wide­ranging  topics  including  philosophical  issues related to technology, hopes for the future  of bitcoin, ideas for future development, and the  status  of the  bitcoin theft.  See  generally Exhibit  B,  also  at p.  15­22,  38­40.  On occasion the  Raggios  would  update  McCaleb  on  the  matter  of  the  stolen  bitcoins,  and  McCaleb  would  typically express his belief that the Raggios would eventually get their bitcoins back.  Exhibit B, at  17. ("I'll ask [Karpeles]  again what is happening to the baron money.  See,  e.g.,  I'm  sure he  will  eventually  give  it  to  you.").  Throughout this  time,  the  Raggios  were  unwavering  in their  gratitude to  McCaleb  for  his  efforts,  never once  suggesting that he  had engaged in  any  sort of  breach of any obligation to them or was responsible for recovering their bitcoins.  Meanwhile,  the  Raggios  continued  to  correspond  with  MTGOX's  owner,  Karpeles.  According  to  the  Raggios,  Karpeles  allegedly  informed  them  in  March  2012  that  he  was  not  responsible  for  recovering their bitcoins because  he  only purchased the  MTGOX assets,  not its  liabilities.  See,  Alleged  Karpeles  Letter,  attached  as  Exhibit  F  (letter  never  translated  from  Japanese  to  English).  Nothing  further  happened  with  the  matter  until  February  2014,  when  MTGOX and its new owner, Mr.  Karpeles, filed for bankruptcy in Japan.  See, Reuters, "Mt. Gox  files  for  bankruptcy,  hit  with  lawsuit",  February  28,  2014,  accessible  online  at  https://www.reuters.com/article/us­bitcoin­mtgox­bankruptcy/mt­gox­files­for­bankruptcy­hit­ with­lawsuit­idUSBREA1ROFX20140228.  MTGOX  also  filed  a  companion  bankruptcy  proceeding in Texas.  The Raggios never filed  a proof  of claim in the MTGOX bankruptcy.  By  the time  of the MTGOX bankruptcy, more than three years had passed since the alleged theft.  In  the months that followed,  the  MTGOX bankruptcy and fraud  allegations against Karpeles  were  widely  reported.  See,  e.g.,  New  York  Times,  "Mark  Karpeles,  Chief  of  Bankrupt  Bitcoin  Exchange,  Is  Arrested  m  Tokyo",  5  available  online  at  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  https ://www.nytimes.com/2015/0 8/02/business/ dealbook/mark­karpeles­mt­gox­bi tcoin­ arrested.html.  The Raggios filed  suit on March  5, 2014­three  years and 54  days after the theft.  They  sued  eight  defendants  but only  served two,  McCaleb  and  his  company,  Code  Collective,  LLC.  See  Exhibit  D.  Despite  spending  most  of 2011  expressing  "appreciation"  for  "the  lengths  he  went"  to  recover  their  bitcoins,  the  MTGOX  bankruptcy­and  the  rise  in  bitcoin's  value­ apparently led the Raggios to change their tune and blame McCaleb for their loss. The Complaint  alleges  claims  for  breach  of  the  Mississippi  Uniform  Commercial  Code  (though  no  specific  provision is alleged), breach  of contract, conspiracy, account stated, negligence, conversion, and  specific performance  of an  unidentified,  unwritten contract.  See  Exhibit  D.  Importantly, there  are no material facts in dispute that prevent summary judgment on all claims.  On June 30,  2016, McCaleb filed  a Motion for  Summary Judgment based on the  statute  of limitations.  See,  Trial  Court Docket #29.  At the hearing on this motion in August 2016, the  Raggios  sought  additional  time  to  conduct  discovery  on  the  statute of  limitations  issue  under  Rule  56(f),  and  the  trial  court  allowed  discovery  "related  to  the  statute  of  limitations  issue  ONLY."  See,  Trial Court Docket  #41  (emphasis in original).  Between the time this motion was  filed  and the time the trial court ruled on it, the Raggios have engaged in exhaustive discovery,  filing  eight  sets  of  requests  for  admission  (with  243  requests  in  total),  three  sets  of  interrogatories,  two  sets  of  requests  for  production,  a  motion  to  re­open  Jed  McCaleb's  deposition,  a  motion  for  sanctions  (including  a  request  for  the  death  penalty  for  discovery  violations),  several  motions  to  compel,  several  motions  for  protective  order,  a  subpoena  to  JP  Morgan  Chase  for  McCaleb's  bank records,  a  subpoena to  Google  for  McCaleb's  emails,  and  there are currently nine discovery­related motions awaiting decision. The discovery, purportedly  limited to the statute  of limitations issues, seemingly knows no bounds in scope or costs.  6  I  I  On April  18, 2017, Petitioners' Motion for Summary Judgment was argued a second time  I  I  there  are  genuine  issues  of fact  for jury  determination"  with no  identification  of any  issues  of  I  ARGUMENT  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  before the trial court.  The trial court issued its ruling denying Petitioners'  motion "inasmuch as  fact.  See  Exhibit  A.  Despite  the  sensational,  almost  fantastical  facts,  the  legal  issue  presented  is  simple:  whether the  Raggios'  claims  are  time­barred  when the  complaint was  filed  three  years  and  54  days after the theft.  The Raggios acknowledge that they knew about the theft when it occurred.  There is no dispute about the amount  of time that passed between the theft and suit being filed.  The Raggios contend the claims are not time­barred because the statute  of limitations did  not begin to  run at the time  of the theft,  but only at some later date when the bitcoins were not  "re­delivered" (their words)  afterward.  Alternatively, they contend that several tolling doctrines  apply, such as equitable estoppel, fraudulent concealment, the discovery rule, and the continuing  tort  doctrine.  The  trial  court  denied  summary  judgment  on  the  statute  of  limitations  defense  finding  genuine  fact  issues  exist for jury determination, but without specifying what fact  issues  exist.  Mississippi  law  is  clear  that  the  statute  of  limitations  begins  to  run  at the  time  of the  theft­not  upon the failure to get the stolen thing back.  Furthermore, where a party knows  of its  injury ( as  is unquestionably the case here), the various tolling doctrines cited  by the Raggios do  not apply.  The trial court's ruling contravenes Mississippi law and, therefore, a substantial basis  exists for a difference  of opinion.  Miss.  R. App.  P.  5(a).  Review by this Court would meet all  of  the  Rule  5 policy objectives.  Miss.  R.  App.  P.  5(a)(l)­(3).  Accordingly,  McCaleb respectfully  requests that the Court grant permission to appeal the interlocutory order attached as Exhibit  7  A.  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I.  The Raggios' Claims are Barred  by  the Statute  of Limitations.  a.  The applicable statute of/imitations is three years.  A three­year statute  of limitations applies to the  Raggios'  claims for  breach  of contract,  conversion,  negligence,  conspiracy,  and  account  stated.  See,  e.g.,  Miss.  Code  Ann.  §  15­1­49  (three­year catch­all statute  of limitations);  see  also, Wallace v.  Greenville Pub.  Sch.  Dist.,  142  So.3d  1104,  1106 (Miss.Ct.App.  2014)  (breach of contract statute  of limitations  is three years);  Smith  v.  DiMa  Homes,  Inc.,  74  So.3d  377,  378  (Miss.Ct.App.  2011)  (negligence  statute  of  limitations is three  years);  WW,  Inc.  v.  Rainbow  Casino­Vicksburg P'ship,  L.P.,  68  So.3d  1290  (Miss.  2011)  (conversion  statute  of  limitations  is  three  years);  Carter  v.  Citigroup  Inc.,  938  So.2d  809,  817  (Miss.  2006)  (conspiracy  is  contingent on other claims  and  is,  therefore,  three  years); Miss. Code  Ann.§  15­1­29 (account stated  is three years).  Because it is derivative  of the  breach  of  contract  claim,  the  specific  performance  claim  is  also  governed  by  the  three­year  statute  of limitations.  See,  e.g., McKenzie  v.  Mississippi  Mun. Serv.  Co., 2016  WL 3044732, at  *3  (Miss.Ct.App.  2016).  The  limitation  period  for  the  Raggios'  claim  for  breach  of  the  Mississippi UCC is also three years under Mississippi's general catch­all statute oflimitations. 2  b.  The  Raggios'  claims  sound  in  conversion  and  negligence.  and  the  statute  of  limitations analysis  for these claims controls.  The  Raggios'  claims  are  conversion and negligence  claims.  Their complaint is  that the  bitcoins  in  their  account  were  stolen.  All  of  the  Raggios'  attempts  to  frame  the  issues  as  "failures to  deliver" or "failures to  return" the  bitcoins are  simply attempts to  plead around the  2  The  Raggios  claim a six­year statute  of limitations applies to their UCC  claim.  The  Raggios have  not  identified­in  their complaint or in  their briefing  in the  trial  court­any  specific  provision  of the  UCC  that  has  allegedly  been  violated.  Regardless,  bitcoins  are  not  a  "good"  under  the  Mississippi  UCC.  "B itcoin ...  can be used to purchase goods or services, [  and is]  a currency or form  of money."  Securities  and Exchange  Commission  v.  Shavers,  2013  WL  4028182,  *2  (E.D.Tex.  2013).  The  UCC  excludes  "money", "securities", and "things  in  action" from  the definition  of "goods."  Miss.  Code Ann.  §  75­2­ 105.  Any  UCC  claim that  does  not  relate  to  a  "good"  is  governed  by  Mississippi's  general  three­year  statute  of  limitations.  See,  e.g.,  Peavey  Elecs.  Corp. v.  Baan  U.S.A.,  Inc.,  10  So.3d  945  (Miss.Ct.App.  2009).  8  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  running  of the  statute of limitations from  the  date  of the  theft.  The undisputed facts  make this  clear­the  Raggios  identify  no  contract  and,  despite  claiming  a  failure  to  deliver  the  bitcoins  upon  payment,  Chris  Raggio  admits  that  the  bitcoins  were  placed  in  his  account  after  he  purchased them on the MTGOX exchange.  See Exhibit  C.  This  Court  has  consistently  rejected  parties'  attempts  to  creatively  plead  around  the  statute  of limitations,  and  when  the  nature of a  claim  is  evident  this  Court  will  not  indulge  a  party's attempt to  recast its  claim to  avoid  being time­barred.  See,  e.g.,  Howard v.  Wilson, 62  So.3d 955, 956 (Miss.  2011);  see also,  Sanderson Farms, Inc.  v.  McCullough,  212 So.3d 69, 74­ 75, 80 (Miss.  2017);  Sharkey v.  Barber,  188 So.3d  1245,  1247 (Miss.Ct.App. 2016).  Yet this is  precisely  what  the  Raggios  have  done  here  in  making  claims  for  breach of contract,  specific  performance, breach  of the  Mississippi UCC,  account stated,  conspiracy,  and constructive trust.  Therefore,  the  proper  statute of limitations  analysis  for  this  case  must  center on Mississippi's  treatment  of the statute of limitations for conversion and negligence claims.  c.  The bitcoins at issue were stolen on January  9.  2011.  and this  is when the statute  off imitations began to run.  The Raggios knew that their bitcoins had been stolen on January  9, 2011.  See  Exhibit E.  Mississippi  law  is  clear  that  the  statute  of  limitations  began  to  run  on  the  negligence  and  conversion  claims  when  the  Raggios  knew  of  their  injury.  See,  Covington  County  Bank v.  Magee,  177  So.3d  826,  829  (Miss.  2015)  ("a  conversion  claim  accrues  at  the  time  when  the  property  is  stolen");  see,  e.g.,  Angle v.  Koppers,  Inc., 42  So.3d 1,  5­7 (Miss.  2010)  (negligence  action  accrues  upon  discovery  of injury).  No  matter  how  many  ways  the  Raggios  attempt to  frame the nature  of their cause  of action in this case, the injury shared by all theoretical causes  of  action  is the  same­the  loss  of their bitcoins.  This  injury occurred on January  9,  2011  and,  as  such, the Raggios' claims are time­barred.  9  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  d.  Even  if the  Court lends credence  to the  Raggios' other claims.  the Raggios knew  of their iniury. and the claims are time­barred.  Even if the other claims in the Raggios'  complaint are not treated as disguised conversion  and negligence claims,  Mississippi law still establishes that the  statute  of limitations has  run in  this  case  as  to  all  claims.  The  breach  of  contract,  specific  performance,  account  stated,  constructive  trust,  and  Mississippi  UCC  claims  are  premised on the  Raggios'  alleged  payment  for bitcoins and McCaleb's alleged failure to subsequently "deliver" the bitcoins.  See  Exhibit  B.  These  claims  cannot  succeed  because,  by  the  Raggios  own  admission,  the  bitcoins  were  delivered.  But  even if the  claims  had  merit,  the  statute of limitations  started  to  run  when the  alleged  breaches  occurred.  See,  e.g.,  Johnson  v.  Crisler,  125  So.  724,  724­25  (Miss.  1930)  (breach of contract action accrues at time  of breach).  Shortly  after  the  theft­and  by  no  later  than  February  10,  2011­the  Raggios  asked  McCaleb to  seize the bitcoins,  offered a reward  for  recovery  of the bitcoins,  and liquidated the  remaining holdings in their MTGOX account without receiving the value  of the stolen bitcoins.  See  Exhibit  B, at  p.  6­14.  All of these  alleged breaches occurred more than three years prior to  the  filing  of the  Raggios'  Complaint  and,  as  such,  the  claims  based  on  that  conduct  are  time­ barred.  II.  None  of the Tolling Doctrines Cited by the Raggios are Applicable Here.  To rebut McCaleb's statute  of limitations argument, the Raggios claim that the statute  of  limitations  was  tolled  until  they  purportedly  received  a letter sent by  or  on  behalf of MTGOX  owner Mark Karpel es  in  March 2012  that disclaimed responsibility  for  the  stolen bitcoins.  See  Exhibit  F.  This  contention  is  contrary  to  Mississippi  law,  as  the  cases  cited  above  and  below  make clear.  Furthermore, this letter is written entirely  in Japanese and the Raggios have offered  no  translation  of  the  letter.  Instead,  the  Raggios  simply  asked  the  trial  court  to  accept  their  10  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  explanation  as to  the  content of the  letter as  valid summary judgment evidence.  See  Trial Court  Docket  #77.  Nevertheless,  the  law  does  not  support  the  Raggios'  arguments  that  various  doctrines tolled the running  of the  statute of limitations until the  letter was  sent.  None  of those  doctrines­­­equitable  estoppel,  fraudulent  concealment,  the  discovery  rule,  and  the  continuing  tort doctrine­apply  here and their claims therefore are time­barred.  a.  Equitable estoppel does not apply.  A  plaintiff  invoking  equitable  estoppel  to  overcomethe  statute  of  limitations  must  establish that the defendant induced it not to file  its complaint sooner, resulting in its claim being  barred  by the  statute of limitations.  Peavey,  10  So.3d at  953.  According to  the  Raggios'  own  argument  in  the  trial  court,  they  knew  in  March  2012  that  the  bitcoins  were  not  going  to  be  returned.  At that time, there was one year and 10 months remaining on the statute  of limitations,  but they did not file during that time. The Raggios' failure to file their claim within the statute  of  limitations  did  not  "result"  in  any  way  from  conduct  by  McCaleb  or  any  other  party.  See,  Townes v.  Rusty Ellis Builder,  Inc.,  98 So.3d 1046,  1056 (Miss. 2012). For the same reasons, the  Raggios were not "induced" to wait to file their complaint past the statute  of limitations deadline.  Equitable estoppel cannot save their claim.  b.  The discovery rule and fraudulent concealment do not apply.  To toll the statute  of limitations pursuant to the discovery rule or fraudulent concealment,  the Raggios must demonstrate that something prevented them from discovering their injury.  See,  National  Union  Fire Ins.  Co.  of Pittsburgh,  PA  v.  Blasio,  2008  WL  2224886, *4  (N.D.  Miss.  2008)  (fraudulent  concealment  requires  act  ''which  did  prevent  discovery  of  the  claim");  Peavey,  10  So.3d at  951  (citing  PPG Architectural Finishes,  Inc.  v.  Lowery,  909  So.2d 47,  50  (Miss.  2005))  (latent  injury  required  for  application  of  discovery  rule).  Here,  the  Raggios  indisputably knew  of their injury on January 9,  2011.  Therefore, neither the  discovery rule  nor  11  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  of limitations.  See,  Townes, 98  So.3d at  1056;  fraudulent concealment applies to toll the  statute  see also,  Peavey, 10 So.3d at 962.  c.  The continuing tort doctrine does not apply.  Finally, the continuing tort doctrine requires  "repeated acts  of wrongful  conduct" to  toll  the  statute  of limitations;  "[w]here the  tortious  conduct  has  been completed  ...  the  period  of  limitations will not be extended on the ground  (quoting  Stevens  v.  Lake,  615  of a continuing wrong."  Peavey,  IO  So.3d at 955  So.2d  1177,  1183  (Miss.  "[C]ontinual ill effects from an original violation" do not trigger the continuing tort doctrine.  1993)).  Id.  Here,  the  injury­­­­deprivation  of the  use  and  benefit  of  bitcoins­occurred  from  one  original  violation­the  January  2011  theft.  A  continued  deprivation  of property  due  to  theft  does  not  trigger the  continuing tort  doctrine.  See,  Sporn  v.  MCA  Records,  Inc., 448 N.E.2d  1324,  1326  (N.Y.  Ct.  App.  1983). Like in  Peavey,  alleged misrepresentations  after  the original violation are  not relevant to  a continuing tort analysis.  Id.  ("If  Baan fraudulently induced Peavey to  purchase  defective software, the tort was completed with the purchase.  Baan's  subsequent denials that the  software it tendered was defective, even  if false,  do not transform this into a 'continuing' tort.").  As such, the continuing tort doctrine does not apply here.  III.  The Trial Court Erroneously Concluded a Fact Issue Exists.  In  the  trial  court's November  16,  2017  order denying  Petitioners'  motion for  summary  judgment, it stated: "[T]he Court having considered the briefing and oral argument  of the parties,  finds  the  Motion  should  be  denied,  inasmuch  as  there  are  genuine  issues  of  fact  for  jury  determination."  See  Exhibit  A.  There  is  no  explanation for  what  specific  fact  issues  exist or  whether they are material.  Nevertheless,  the  only  matter  in  dispute  here  is  whether  the  above­referenced  tolling  doctrines  apply  to  the  Raggios'  claims.  These  are  questions  of law that,  when  applied  to  the  12  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  facts  ( even resolving  all  ambiguities  and  drawing  all  permissible  factual  inferences  in favor  the  Raggios),  establish  that  the  Raggios'  claims  are  time­barred.  about when the bitcoins were stolen and when the Raggios learned  of  There  is  no  factual  dispute  of the theft; none  of the facts  the Raggios identified in their motion alter that analysis.  IV.  This Court Should Grant Permission for Interlocutory Appeal.  Mississippi Rule  of Appellate Procedure 5(a) sets out three scenarios where a Petition for  Interlocutory  Appeal  should  be  granted:  (1)  where  resolution  will  "materially  advance  the  termination  of the  litigation and avoid exceptional expense;" (2) where resolution will "protect a  party from  substantial and irreparable injury;" and, (3) where this Court can "resolve an issue  general importance in the administration  of  of justice."  This case presents all three.  First and  foremost,  resolution  of the  questions  of law set forth  above  will terminate the  litigation  at  the  summary  judgment  phase  and  spare  the  parties  further  expense  in  what  has  already  proven to  be an expensive and time­intensive litigation.  Though other parties have been  named, only Jed McCaleb and Code Collective, LLC have been served and brought into the case.  The parties to  this appeal are the only parties to this litigation and summary  judgment  as  to the  claims against Petitioners will terminate the litigation.  In  addition,  resolution  of  the  questions  of  law  set  forth  above  will  clarify  issues  pertaining  to  the  tolling  doctrines  above,  which  is  important  justice  in  the  state.  Clear,  unequivocal  statements  to  the  general  administration  of  of  the  law  on  these  issues  would  permit  expeditious resolution  of future cases and spare  parties­including  Mccaleb  for the remainder  of  this  litigation­the  intrusive  and  protracted  discovery  process  to  subjected here.  which  McCaleb  has  been  As  such,  this  Petition presents  a  substantial  basis  for  interlocutory  appeal  and  Petitioners urge this Court to grant them permission to move forward with the appeal.  13  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  CONCLUSION AND RELIEF REQUESTED.  The  trial  court  erred  in  concluding  fact  issues  remained  when  it  denied  Petitioners'  Motion for  Summary Judgment.  The statute  of limitations begins to  run once a plaintiff knows  of his  injury.  The  Raggios  knew  of their  injury  on  January  9,  2011,  when the  bitcoins  were  stolen from  their account.  There is  a substantial basis  for  a difference  of opinion with the trial  court's rulings.  Accordingly, Petitioners requests that this Court grant Petitioners permission to  appeal the interlocutory order attached hereto as Exhibit  A.  This the  J1h  day of December, 2017.  Edwin  S. Gault, Jr.  (MSB #10187)  Counsel for Jed McCaleb and Code Collective, LLC  OF COUNSEL:  Edwin S. Gault, Jr. (MSB #10187)  Mandie B. Robinson (MSB #100446)  T. Peyton Smith (MSB #103867)  Spencer M. Ritchie (MSB #103636)  FORMAN WATKINS  &  KRUTZ LLP  210 East Capitol Street, Suite 2200  Jackson, Mississippi 39201­2375  Post Office Box 22608  Jackson, Mississippi 39225­2608  Telephone: (601) 960­8600  Facsimile:  (601) 960­8613  win.gault@formanwatkins.com  mandie.robinson@formanwatkins.com  peyton.smith@formanwatkins.com  Ethan Jacobs, admitted  pro  hac vice  HOLLAND LAW, LLP  220 Montgomery Street, Suite 800  San Francisco, California 94104  Telephone: ( 415) 200­4984  ejacobs@hollandlawllp.com  14  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  CERTIFICATE OF SERVICE  I,  Edwin  S.  Gault,  Jr.,  as  counsel  for  Defendants/Petitioners  Jed  McCaleb  and  Code  Collective,  LLC,  do  hereby  certify that on December  7,  2017,  I  served  via United  States mail,  postage pre­paid,  a true  and correct copy  of Jed  McCaleb and  Code Collective,  LLC's Petition  for Permission to Appeal Interlocutory Order on the following:  Honorable Tomie Green  Senior Status Judge  P.O. Box 1403  Hattiesburg, Mississippi 39403­1403  Mitchell H. Tyner, Sr.  Charles "Brad" Martin  Tyner, Goza, Stacey,  &  Martin, LLC  114 West Center Street  Canton, Mississippi 39046  mtyner@tynerlawfirm.com  bmartin@tynerlawfirm.com  SO CERTIFIED this the  ih day of December, 2017.  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Case:  25Cl1:14­cv­00071­TTG  Document#: 181  Filed: 11/17/2017  Page 1 of 2  IN THE  CIRCUIT  COURT  OF  THE  FIRST  JUDICIAL  DISTRICT  HINDS  COUNTY,  MISSISSIPPI  DR. DONALD RAGGIO  DR. CHRIS RAGGIO  PLAINTIFFS  vs.  CAUSE  NO. 14­CV­00071­TTG  MTGOX, et al.  DEFENDANTS  ORDER  This  matter  has  come  before  the  Court  on  the  Defendants'  Motion  for  Summary  Judgment  based  on  the  Statute  of  Limitations  (Document  No.  29),  and  the  Court  having  considered  the  briefing  and  oral  argument  of  the  parties,  finds  the  Motion  should  be  ~~ t:0  ­tw  ~ ~ ~ fftdfMIT IS  THEREFORE  ORDERED,  that  the  Defendants'  Motion  for  Summary  Judgment  ~ based on the Statute  of Limitations is  SO ORDERED,  this, the  :J)e/l/1€  l) ~ _&_"fay of November, 2017.  .  Cl~DGE  PREPARED BY:  EDWIN S. GAULT, JR., MSB #10187  MANDIE B. ROBINSON, MSB #100446  T. PEYTON SMITH (MSB #103867)  FORMAN WATKINS & KRUTZ LLP  210 East Capitol Street, Suite 2200  Jackson, Mississippi 39201­2375  Post Office Box 22608  Jackson,MS  39225­2608  Telephone:  (601) 960­8600  Facsimile:  (601) 960­8613  win.gaultraJ.formanwatkins.com  rnandie.robinson  account funded  by  wire  65 messages  Mon, Dec 20, 2010 at 11:30 PM  Don Raggio   To: info@mtgox.com  Hello,  I'm based in the US.  I would like set up a Mt Gox  account (right now I am  her.Ing difficulty) and fund it with a wire  transfer of $25000 USO.  Can  you help me with the wire transfer.  Please giw  me the account and wire  instructions.  Thanks,  Don  Jed McCaleb    Tue, Dec  21, 2010 at 6:19 AM  To: Don Raggio   Hi  Don,  You can send the wire to:  Jed  Mccaleb  Chase  SWIFT: CHASUS33XXX  routing#: 021272723  account#: 3160195000  My  bank cha1'9es $15 for an  incoming wire from the US and I think  $50  for an international one.  Send me an email letting me know the amount you sent so I can keep an  eye out for it.  Thanks,  Jed.  [Quoted text hidden  J  Tue, Dec  21, 2010 at 10:01 AM  Don Raggio   To:  Jed McCaleb   Ok I created an account called donraggio.  Can you place the funds In  that account?  Thanks for  your help.  Don  [Quoted text hidden]  Don Raggio   To: Jed McCaleb   Tue,  Dec 21,  2010 at  10:03 AM  let  me know ff you can put ii  in the donragglo account.  111  wire  the money and  let  you know  When  it  is sent  hUps://mail.googki.com/malV?ui=2&1k=42dadbt>538&view= pt&search=lnbox&lh= 12d076893352933e  EXHIBIT  B  001  RAGGIO  00024  1/14  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  2/12/12  Case: 25Cll:14­cv­00071­TTG  Document#: 77­2  GmaU • account funded by wire  Filed: 04/07/2017  Page 2 of 14  Don  On Tuesday,  December  21, 2010. Jed Mccaleb   wrote:  {Quoted text  hidden!  Tue,  Dec 21, 2010 at 10:39 AM  Don Raggio   To:  Jed  McCaleb   Is it  ok if I gh.e you a call and talk about this.  I just ha..e some  questions about doing the wire.  I appreciate you taking the time.  My  number is 6016725100  Don  On Tuesday, December 21, 2010, Jed McCaleb   wrote:  (Quoted  taxt  hidden]  Tue, Dec  21, 2010  at  3:30  PM  Jed  Mccaleb    To:  Don Raggio   Hi Don,  Yeah I can put it in that account.  actually on vacation right now so it is hard to call.  Can I call  you thursday?  Thanks,  Jed.  rm  (Quoted text hidden)  Tue,  Dec 21, 2010 at  9:16 PM  Don  Raggio    To: Jed McCaleb   Is  it ok  if I send $5000 to start?  Don  On Tuesday,  December  21, 2010, Jed  Mccaleb    wrote:  {Quoted  led  hidden!  Wed,  Dec 22, 2010 at 1:05 AM  Jed McCaleb   To:  Don Raggio   Sure how 01.er  much you want to send.  Thanks  Jed  !Quoted  text  hidden!  Thu,  Dec 23, 2010 at 6:37 AM  Jed  McCaleb    To:  Don  Raggio   Hi  Don,  rm  around today. If you still  want me to call you I can.  Thanks,  hllf)s:J/mafl.googte.com/mail/?ul=2&ik=42dedbb538&vlew=pt&search=lnbox&th= 12d076893352933e  002  RAGGIO  00025  2/14  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  2/12/12  Case: 25Cl1:14­cv­00071­TTG Documentb#: 77­2  0 mail ­ eccount rundad  y Wife  Filed: 04/07/2017  Page 3  of  14  Jed.  (Quoted lex\ hidden!  Thu, Dec 23, 2010 at 9:50 AM  Don Raggio   To: Jed McCaleb   What number can I reach you  at?  Don  [Ouoled  lax1 hidden)  Thu,  Dec 23, 2010 at 11:16 AM  Jed McCaleb   To: Don Raggio   (917) 740­7509 but let me know when you want to call so  I'll be  around.  (Quoted text  hidden!  Fri, Dec 24, 2010 at 8:55 AM  Don Raggio   To: Jed McCaleb   I'm going to send $5000 to be placed in the donraggio account on ml  gox.  Thanks.  111  send the wire today.  If you haw  any questions  you can reach me at 6016725100  On Tuesday, December 21,  2010,  Jed  Mccaleb    wrote:  fOuoled text  htdclenf  Fri,  Dec 24,  2010 at 9:15  AM  Don Raggio   To:  Jed  McCaleb   Funds should be wired today.  Thanks  [Quoted text hidden!  Jed  Mccaleb    To:  Don Raggio   Fri,  Dec  24,  2010 at 10:01 AM  Ok greal 111  be  looking for it.  Thanks,  Jed.  IOuoted text  hidden)  Fri,  Dec 24,  2010 at 9:11  PM  Don Raggio   To: Jed Mccaleb   Jed,  Please let me know when to expect ii to  be in the account.  Thanks for your help.  Chris  Don  [Quoted  le•l  hidden!  hUps:llmail.google.corn/malV?u1­=2&1k=42dadbb538&vlew=pt&search"lnbox&th"'  12cl076893352933e  003  RAGGIO  00026  3/14  I  I  I  I  I  Don Raggio   I  Jed Mccaleb   To: Don Raggio   I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Filed: 04/07/2017  Page 4 of 14  Sat. Dec 25, 2010 at 12:28 AM  To:  Jed  McCaleb   Jed,  Please let me know when lo expect It to  be in the account.  Thanks  Don  (Ouo1eo texl hidden]  Sat.  Dec  25,  2010 at 6:29 AM  It  Is there now.  Thanks,  Jed.  IOuoted  telCI  hlddenj  Don Raggio   Mon, Dec 27, 2010 at 9:58 AM  To:  Jed McCaleb   To:  Don Raggio   Yep  n1  look out 1or it.  Thanks,  Jed.  (Quoted  text hidden)  Mon, Dec 27, 2010 at 12;26 PM  Don Raggio   To:  Jed Mccaleb   Sent It.  [Quoted  wXI  hidden]  Don Raggio   To:  Jed McCaleb   Mon, Dee 27, 2010 at 2:05 PM  Hey, I'm looking to make a bulk purchase with the USO I sent.  Can you tell me how I can get the  best deal for  the money?  Do you haw  any large bulk sellers or anyone that would place a large dark pool order?  Donald  [Quoted  text hidden)  ­­­­­­∙­­­­­­­­­­­­­­ Jed McCaleb   ­­­­­­­­­­­­­­~∙­­∙  nups://mel.google.eomlma1V?ul•2&1k"42dadbb538&vlew­pt&search=inbox&Ul=12d076ll93352933e  004  Mon, Dec 27. 2010 at 3:15 PM  RAGGlO  0­0027  4/14  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  2112112  Filed: 04/07/2017  Case:  25Cll:14­cv­00071­TT(amaii.Q~rvJatltbf~,47­2  Page  5  of 14  To: Don Rag!jo   HI  Donald,  Well It depends on how fast  you are hoping to con~rt  the$  to BTC.  rd  suggest pf acing a large dark pool order around .27 and  then you  will pick up any BTC that people are trying to sell. but It Will  probably take a few days to get filled.  I see your wire as  pending. ii  will probably clear by  tomorrow.  Thanks,  Jed.  (Quoted text h1C1donJ  Don Raggio   To: Jed McCaleb   Tue, Dec 28, 2010  at 12:27 PM  Ok, waiting for it  to 1111.  We11 see how the market plays out.  Don  [QuOled  te>el  hidden]  Don Raggio   Tue,  Dec 28,  2010 at 2:02 PM  To:  Jed  McCaleb   Ok,  once the  wire clears nl try  the dark pool order as  you  suggested.  Thanks for the ad\{ce.  Don  [Quoted text  hlddctnJ  Tue, Dec 28, 2010 at 2:08 PM  Jed Mccaleb   To:  Don Raggio   Oh it  cleared this morning. I thought I saw you trading It.  Thanks,  Jed.  [Quot&  To: Jed McCaleb    ­ ­­­­­­­∙∙∙  _  ..  Tue,  Dvc 28, 2010  at 6:30 PM  Yeah, I was able to make the trade.  Thanks bf your help.  If I  need to am I able to make withdrawals \18 Wire or ACH transfer?  How  would I go about doing It?  Thanks  Don  (Quoted  tsxt  hidden)  ­­­­­­­­∙  ­­­­­­­­­­­­­­­ Jed Mccaleb   To: Don Raggio    ∙­­­­­∙­­­∙  Tue, Dec 28, 2010 at 7:53 PM  ­­­∙∙­∙  Yeah I can ACH you yourmoney back If you need It.  That  is the  hllp1:/JmaJl.googfe.comlmlllli1ul=2.&lk"42dadbb538&~1ew=pt&search=inbox&th=  12d076893352933e  005  RAGGIO  00028  5/U  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  2112112  Case: 25Cll:14­cv­00071­TT(am&1l­~£W~~!;1Jb1~7e7­2 Filed: 04/07/2017  Page 6 of 14  cheapest option. Ml  Just need your account and routing number.  Also I noticed you haw your darl< pool order set to "Dark pool only".  You might want to set it to "dark pool and normal" so you can pick up  the trades as people sell small amounts of BTC. The "only" option will  just fill from other dark pool orders which will take longer to  happen.  Jed.  [Quoted  teX1  hidden]  ­­­ ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­ Wed, Dec 29, 2010 at 5:49 AM  Don Raggio   To:  Jed McCaleb   ,led can you send me 10.000 USO from my account?  My Information is  Routing number 084201278  Account 03105229  If ACH won't wori< do you need more Information to wire it  lo my  BancorpSouth account?  Let me know If there Is a fee  for wiring.  Thanks for your set'\lice.  [Quoted tel(! hidden!  ­­­­­­­­­­­­­­ Jed McCaleb   To:  Don Raggio   ­­­­­­­­­­ Wed, Dec 29, 2010 at 6:31 AM  Ok  no problem.  I sent  ii  back to you.  Thanks,  Jed.  [Ouolad text hidden)  Sun,  Jan  9, 2011 at 10:36 PM  Don Raggio   To:  Jed  MeCaleb   Somebody Is conducting unauthorized withdrawals on my account.  They\9  taken 9k  in BTC so far.  I changed  the password.  Please Ad\.1se.  All were sent to 1DVQEpTFJxYpZMVy4Bam9MCxeGEtmMmQCh  Don  1auoted  text hidden)  Don Raggio   To: Jed McCaleb   Sun. Jan 9, 2011 at 11:03 PM  Now I am  trying  to withdraw and I am getting Invalid bitcoln address  (Quoted text hidden)  Mon,  Jan  10, 2011  at 3:18 AM  Don Raggio   htlps:l/m111Lgoogle.com/mail/?ui=2&lk"42dadbb638&view=pl&sean:h:lnbox&th=12d076893352933e  006  RAGGIO  00029  6/14  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  2/12/12  Case: 25Cl1:14­cv­00071­TTG ~mell  ­accounifuMed  Document#: 77­2  by wire  Filed: 04/07/2017  Page 7 of 14  To:  Jed  McCeleb   can you gh.e me IP address or who access my account for those withdrawals'/  (Quoted text hidden)  Mon,  Jan  10, 2011  at 3:26 AM  Jed McCaleb   To:  Don Raggio   Oh jeez that's bad.  I  would go to IRC channel #bitcoin­  To: Don Raggio   well I'm only storing the last login IP which was: 75.64.232.81  (Quoted  text hlddon)  Mon,  Jan  10, 2011 at  4:14 AM  Donald  Raggio   To:  Jed  McCaleb   No I ha\9  no idea I Just ran a key logger scanner and round nothing.  I ran block explored and just saw a new  address.  Is  there anything I can do?  Sent fi"om my IPhone  (Quoted text hidden]  Donald Raggio    To: Jed McCsleb   Mon, Jan 10, 2011 at 4:15 AM  The  last one would be  ma.  Sent from my !Phone  [Quoled  text  hidden]  Donald Raggio   To: Jed McCaleb   Mon,  Jan  10, 2011 at4:17  AM  Can I withdraw my  bitcoins in a faw minutes?  I think last withdrawal was at 530 yesterday?  Sent from my !Phone  (Quo1ed text Mdde~]  Donald Raggio   To: Jed Mccaleb   Mon,  Jan  10, 2011 at 4:19 AM  Can you keep monitoring the ip address and keep a log?  hllps:J/maLgoogle.corn/mell/?u1=2&1k=42dadbb538&view""­pt&search=lnbox&th  .. 12d076893352933&  007  RAGGIO  00030  7/14  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  2/12/12  Case: 25Cl1:14­cv­00071­TTG  Document#: 77­2  Omail • account funded by  wire  Filed: 04/07/2017  Page 8  of  14  SentfrommylPhone  On Jan 10, 2011,  at 3:27  AM, Jed McCaleb  wrote:  >  75.64.232.81  Don Raggio   Mon, Jan 10, 2011 at 4:44 AM  To:  Jed  McCaleb   Please  freeze account and  send remaining bltcoln balance  to  1 OAFkiM5uxRDJb7UCqSXARpRJPmh  1 MSETF  Please watch  1 DVQEpTFjxYpZMVy4Bam9MCxeGEtmMmQCh  This is where stolen coins  went.  freeze BTCs If they  come back to  Mt.  Gox.  Please log IPs and see  if another  IP tries to access account.  withdrawals  in a row.  They most certainly will since there were 3  Thanks Jed.  Chris  (for Don)  (Quoted  1~x1 hidden)  Jed McCaleb   To:  Don Raggio   Mon,  Jan  10, 2011 at4:51  AM  Yeah I froze the account and  fm  logging all IP's on login  now but you  should change  the  passworo back  to the one that they  ha~  so  they are  able  to login still so  we  can  see  what their IP is.  (Quoted  text hidden]  Donald Raggio   To: Jed McCaleb   Mon, Jan 10, 2011 at 4:55 AM  Ok  I changed the password back  to the one  it  was berore.  Hopefully they  will  try to log  In again.  Chris (for Don).  SentfrommylPhone  IOuoted tel  Mon, Jan  10, 2011  at 5:11 AM  To:  Jed McCaleb   The  password  Is changed.  I just  logged  in and logged out.  Maybe  we will  get the Ip  or the person who  did it  My  only guess  is  that I got hit by a keylogger.  I will scan  my  laptop today.  This Is bad but hopefully  you can  send the rest  ofthe btcs once enough days  haw  passed.  Thanks  for your help.  Chris (for Don)  https:J/mall,googte.camlrnall/?ul~2&ik•42dsdbb538&view=pt&search~1noox&tn=12J076893352933e  008  RAGGIO  000.11  6/14  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  21 1 2112  Case: 25Cl1:14­cv­00071­TTr.; ~ma1  •  Document#:  77­2  1  aocovnt funded by wue  Filed: 04/07/2017  Page 9 of 14  (Quoted  text  t11ddo11J  Jed  Mccaleb    To: Donald Raggio   Mon,  Jan 10,  2011 at9:32  AM  ok someone logged in from:  192.231.69.201  [Quoted text hidden  I  Jed McCaleb    To:  Donald Raggio   Mon, Jan 10,  2011 at 9:34 AM  Maybe still you guys?  htto∙//YfflW ip2focaHon com1rree.aso  says:  MISSISSIPPI  JACKSON UNIVERSITY OF MISSISSIPPI MEDICAL CENTER  JOuoted text  hidden)  Donald Raggio   To:  Jed McCaleb   Mon,  Jan  10, 2011  at 11:03 AM  That's us.  Thanks  for checking.  Please keep watching.  Chris  SentfrommylPhone  (Quoted  text  hlddenf  Donald Raggio   To:  Jed McCaleb   Mon,  Jan  10,  2011 at 12:21  PM  So  right now the plan Is for  you to send  it  to my  bltcoin address?  log in  so you  can see where the other  party is coming from.  How many  days  will you need?  tf so I won,  Chris  (for Don)  Sent  from  my  iPhone  (Quoted le~t hidden]  Tue,  Jan  11, 2011 at 4:49 AM  Don  Raggio    To: Jed McCaleb   Jed  once enough days  ha­.e passed do you think you can send the remaining balance  1 DAFkiM5uxRDJb7UCqSX4RpRJPmh  1 M5ElF  ?  10;  Otherwise  we can unfreeze the account and do daily withdrawals with a new password.  Thanks for your help and  for talking ot  me yeste,day. Ob\,iously this  is  a tough situation and I hope not to  encounter  ii  again.  Thanks for guiding  me through.  I honestly don't know  who could  haw  done ii.  THat's  why  I  was  thinking it was  a key logger.  I just  looked at the acti\Jty of the address in block explorer and  ha118nl seen  any  new transactions.  I ha­..en't logged in the accoont since yesterday.  I don't know  if the olher party has  https:/lma~.google.comlmal~?u1"2&111"42dedbb538&vlew=pt&search=inbox&lh=12d076893352933e  9/14  RAGGIO  00032  009  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  2/12112  Case: 25Cll:14­cv­00071­TTG  Document#: 77­2  Gma~ ­ a<:count funded  by wire  Filed: 04/07/2017  Page 10 of 14  attempted to log In.  please le! me know if you see any actilAty.  Thanks  Chris (for Don). (Quoted  text  hidden)  Tue, Jan 11, 2011 at 7:52 AM  Donald  Raggio   To: Jed Mccaleb   Please let me know v.tlen enough days wtll haw  passed that you can withdraw the bitcoins to my bitcoin  address.  Thanks for your help.  Chris (br  Don)  Sent from  my  IPhone  (Quoted text hidden)  Tue,  Jan  11, 2011 at  8:49 AM  Jed McCaleb e.com>  To:  Donald Raggio   I'll send 11  to you next mooday on the 17th.  Thanks.  Jed.  (Ovoled  !ext  hidden)  Wed,  Jan  12, 2011 at 6:31 PM  Donald Raggio   To:  Jed McCaleb   Thanks for sending It on the 17th.  I logged In again Just to see if there had been any actl\.ity.  I dldnl see  anything logged.  Sent from myiPhone  (Quotod text hidden]  Donald  Raggio   Sat, Jan  15, 2tl11 at 4:48 PM  To:  Jed McCaleb   Ok thanks  tor sending it  monday.  Please let me know what address It's going to.  the account?  I logged In once.  Chris (klr Don)  Also has anyone accessed  Thanks  [Ouoled lext hidden)  Donald Raggio   To: Jed Mccaleb   Mon, Jan 17,  2011 at 8:20 AM  Please let me know when you send !I.  Please let me know if there are any problems.  Thanks for your help.  Chris (for Don)  [Quoted le~t hidden)  h1tp1:/fmaU.google.com/mal!/?u1=2&1k"42dadbb53a&view;pl&sewdl.:inbox&th=12d076893352933e  010  RAGGIO  00033  10/14  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  2/12/12  Case:  25Cll:14­cv­00071­TTG  Document#: 77­2  Gmall ­ account  funded by  wire  Filed: 04/07/2017  Page 11 of 14  Mon, Jan  17, 2011 at8:41 AM  Jed McCaleb   To: Donald Raggio   ok What address oo you  want me to send  it  to?  [Quoted  text hidden)  Mon, Jan  17, 2011 at 8:53 AM  Don Raggio    To: Jed McCaleb   Jed,  Please send entire balance to address  12122HxkLJG9zn1u44XYsFFYKHM4A2zCea  Plaase let  me know If there are any problems  Thanks,  Chrls (for Don)  (Quoted  text hidden)  Jed Mccaleb   To: Don Raggio   Mon,  Jan  17, 2011 at 9:0ts AM  ok thtlre you go.  Have the stolen ones bent sent anywhere yet?  [Quoted 1ext hldllenl  Don Raggio   To:  Jed  McCaleb   Mon, Jan 17, 2011 at8:23AM  Jed,  Thanks for sending them out.  The stolen ones are stlll at the same address.  I don't know who has control  over them or what he or she plans  to do with them.  The log from bitcoin explorer Is below.  I don't know how  the  password was obtained.  It wasn't an easyto guess password.  My only gues& is a keylogger. I ran  software to detect one on that PC but none were found so I don't  know what happened.  l guess they  newr bothered to login again to yoursite.  If they are careless enough to return !hem  from that address lo  MtGox please seize them.  Let me know if you want to unfreeze my account at MtGox (and for me to change Iha  password) or If It Is just better to create a new account given what's happeried.  Right now rm  Just lea\4ng It as  The information about the stolen coins Is  below.  Is hoping they wlll logln again and get their IP logged.  Good luck running your site,  I wish we could ha..e spent more time with you discussing bltcoln's potential  Instead of this problem.  Maybe we11  ha­.e a chance to do that yet.  The future is 1,ery promising.  Chris (rt>r Don)  Address 1 DVQEpTFjxYpZMVy4Bam9MCxeGEtmM  mQCh  hl1ps:Jfmail,googla,com/mell/?ule2&Jk•42dadbb538&vlew=pt&searchslnbox&lhe12d0768933521l33e  011  RAGGIO  OOOJ4  11/14  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  2/12/12  Case: 25Cl1:14­cv­00071­TTG  Document#: 77­2  Gma11 • account  furl(lec1 by  wire  Filed: 04/07/2017  Page 12 of 14  Short link: http∙//blockexpiorer  com/a/6C87FrYcb1  •  First seen'.2: Block 101362 (2011­01­07  01 :01:26)  •  Receiwd transactions: 4  •  Receiwd BTC: 9 506.33  •  Sent transactions: 1  •  Sent BTC:  100  •  Hash1 ool: B9008dfd301 ad098e368693d8bf9bcdedf78bd6c  •  Public key1:  04f0ceb57  cc8038334c56317dc 152c523f6dbb854f14f2ac63a 7  e9c227b9e 1cee24f6bb2dcde2d9eb6f19acf57  bd0eae4d719324905fa505f8a1a14b02a0b5c  159  Ledgerl  Note:  While the last "balance" is the accurate number of bitcoins a­.eilable to this address,  ii  is likely not the  balance available to this person. Ewry  lime a transaction is sent,  some bitcoins are usually sent back to yoursett  at a newaddress{not Included In the Bitcoin UI). which makes the balance of a single address misleading. See  ~ for more info on  transactions.  Transaction1 B1ock1 Amount1  Type1  FromfTo1  Balance1  ~ 691967aooo  ~ (2011­01­100  07  01:01:26)  Received:  Address  •  19n8ogDBlm.,;Hn9iZSpmUadZgffuDxzDwy  10 0  Sent:  Address  •  1Lnfce21gYa4WMZFFR4NUFz9F39tH  0  IDlT1J. •  12VLe9wFVdjo8gEjRofJdZ1  g5QBPNfZJsJ  ~ fl3d2bb200  10.la§l  (2011­01­100  07  01:01:26)  •  l K5PeNyth8dtyaBrAhw8c2n899gB.G  KM  ~ 4d69213ee5.  .1..CllM.Q  {2011­01­ 3134.8  07  02:49:29)  Receiwd:  Address  •  1aGanx2BBxbsewa177iSl6Y42zirxx  3134.8  JLoL  •  1JCmXZjJ8k0SpYEdYoukRcEz23YIKM  WM  •  1JSi)y:ltNlhFyVp16pG1JeK80BTAmAV  ~ •  19FuFSs6pVUsKrgUpnyRbZp5XGYSat  ~ w.w a7b9ea9363.,.  {2011­01­ 3174.6  08  10:27:16)  ~ Recei\Ed:  Address  •  1 CRCf7q0PV9Sybe5RUN9Zcs0fgbyXy  6309.4  ~ •  l EJxHS9F3BDME8r8gEiiKVWc2cMKCD  a.Sil  •  15fFrMJZkZ7VA1YRQT3PN41uKpkiRm  ~ •  l JHORFf 5P9867t9hjgmPxn9rp2U2iz  ~ •  16r2oK9zySywU1beVRoCaRoCtW2rK  ~ •  1 MqHNzdUuNsE3N5gym5oiPuHGtPmif  ~ •  1DEY3nw71AJMXm5SoaVLxMG3rYeY5nP  hUps:/fmail.9oogle.comlmalV?ul=2&1k"42dadbb538&vlew:pt&seardl:lnboM&lh= 12d076393352933e  012  RAGGIO  00035  12/14  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I∙  I  I  I  I  2/12/12  Case: 25Cl1:14­cv­00071­TTG  14a797025a.,.  Document#: 77­2  Gmall ­ account funded by wire  (2011­01. 3096.93  09  10:47:30)  Recei\ed:  Address  Filed: 04/07/2017  Page 13 of 14  9406.33  ~ •  l NeJmfihzggpxskJrzFJoBebcjhvFagg2.d  •  1Ay3N616QnNBp7bXwjKjatANHyKE2b  .t:iltiB  •  13peLIL4LD0m2tluybYQjxYY8JhaJg  ~ •  1LiMB3YwERw317K2RGh6ahJj30ao11  ~ Bitcoin Block ExPlorer (beta)­ Donate:  1QM:8AsCfbbV02xoWif  P3Gb2VRbGsEf2B  {Quoted text hidden)  Sun,  Jan  23, 2011 at 4:17 PM  Donald Raggio   To: Jed McCaleb   Jed,  The stolen ones  still  hawn't  mowd.  Can  you  check and see  if anybody has logged in?  Chris  (for Don)  [Quoted text hidden)  Jed  McCaleb   To:  Donald Raggio   Mon, Jan 24,  2011 at 6:10 AM  No still no logins other than you.  [Quoted text hidden]  Donald  Raggio    To:  Jed  Mccaleb   Mon, Jan 24,  2011 at 6:11 AM  Thanks for checking.  [Quoted text hidden]  Don Raggio   To: Jed  Mccaleb   Tue, Feb  1, 2011 at 8:09 PM  Jed, do  you think  we got hit  by  these guys running a dictionary attack?  http:llwww bitcojn org1smfljndex php?tooic=3089 o  Chris (for D­On)  (Quoted texl hidden)  Jed  Mccaleb    To:  Don Raggio   Tue, Feb  1,  2011 at 8:24 PM  hltp;:l/mail.google.oom/maiV?ui=2&ik=42dadbb538&view=pt&search=lnbox&lh=12d076893352933e  013  RAGGIO  00036  13114  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  2/12/12  Case: 25Cl1:14­cv­00071­TTG  Document#: 77­2  Gmau ­ account fund ell by wire  Filed: 04/07/2017  Page 14 of 14  I don't think so.  The  anack happened after your account was stolen  from. and also these guys didn't take BTC. They would just conwrt  it  to  USO and take LR.  The coins stlll ha\fln1 mowd?  (Quoted text hidden]  Donald Raggio   Tue, Feb  1, 2011 at 9:04 PM  To: Jed McCalab   Jed  They ha\en1 mowd the coins.  I'm still not sure what happened.  I ran spysheller a keylogger detector and didn't  find anything.  Here is the block inro.  [Quoted text  hidden]  On Feb 1, 2011. at 8:24 PM,  Jed Mccaleb  wrote:  1DVQEpTFjxYpZMVy4Bam9MCxeGEtmMmQCh  Thu,  Feb  10, 2011 at 6:54 AM  Donald Raggio   To: Jed McCaleb   Thanks for telling me about They mos.  It's hard for me to use IRC at work.  Maybe if we could get in touch with  him he could create something that monitors that address and notifies us when they are transferred.  I would  reward him and you with BTC for recowring the stolen BTC.  Does that sound like a good idea?  PS  Thanks for creating such a cool platform.  Chris (for Don)  (Quoted  teX1  hidden]  Jed  Mccaleb    To: Donald Raggio   Thu,  Feb 10,  2011 at 7:39 AM  Ok I  sent him  an  email.  JQuol10d text hidden]  Don  Raggio   Mon, Dec 26,  2011 at 3:43 AM  Draft To: Jed McCaleb   [Quoted  ICKt hidden)  hllps://maff.go,l9110.com/maill?ui=2&ik=42dadbb53B&view=pt&seatdv=inbox&th=12d076893352933e  014  RAGGIO  0003 7  14.114  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Gmail ­ confekriiSac.25Cll:14­cv­00071­TTG  MGmail  conference etc.  6 messages  I  Tue, Aug 23, 2011 at 7:23 PM  Chris  Raggio   To: jed@mtgox.oom  Jed,  It was a real pleasure to meet you  in person.  All  of us really appreciate you taking  time to make yourself available and  to share your thoughts with  us.  I remember you said you were Interested  In Al  research and technological singularity  discussion.  I imagine based on your history  of how you basically used eDonkey to turn the internet into one big  searchable hard drive I could see you doing something like making a piece  of software that the turns the internet and  every device attached to  it into a planetary brain.  It reminds me of a book I read in the 90s called "Darwin Among  Machines: The Evolution  of Global Intelligence."  Hope you enjoy tha book if you haven't read It already.  I believe that  if this technological singularity happens humanity as it exists now will essentially be the "bootstrap" if you  will for whatever comes next.  If that is the case, God help us.  http://www.amazon.com/Darwin­Among­Machines­Evolution­lntelligence/dp/0738200301 /ref=sr  _ 1  _ 1 ?ie=UTF8&qid=  1314144894&sr­8­1  Chris  Wed, Aug 24,  2011  at 11:16 PM  Jed McCaleb   To: Chris Raggio   Hi Chris,  Yeah it was cool to finally meet so many people in person.  There was talk of getting some sort of bitcoin foundation going. There  should be more details about  It coming soon.  Thanks for the link. Yeah  I think in the next 20­30 years things are  going to get pretty crazy.  Jed.  [Quoted text hidden)  Thu, Sep 15,  2011  at 4:36 PM  Chris  Raggio   To: Jed McCaleb   Hi Jed,  I  I  I  I  Chris  Raggio   How Is the foundation coming?  There are some promising ideas out there.  http://thedailyattack.com/2011/08/12/bitcoin­open­transactions­the­kryptonite­of­net­neutrality­wonks/  Chris  [Quoted text hidden]  Jed McCaleb   Fri, Sep 23,  2011 at 5:13  PM  RAGGIO  00002  I  of2  015  8/22/2016 4: 13 AM  I  I  I  Gmail­ conf0a68tc25Cll:14­cv­00071­TTG  To: Chris Raggio   Hi Chris,  I've got something Interesting I'm working on. I'll let you know more  in another month  or so.  I  I  I  Jed.  [Quoted lext hidden]  Chris Raggio   To: Jed McCaleb   Fri, Sep 23, 2011 at 8:20 PM  HI Jed,  Glad to hear it...  I  I  I  I  I  Chris  [Quoted lex! hidden]  Chris Raggio   To: Jed Mccaleb   Mon, Nov 28,  2011 at 9:50 PM  Hi Jed,  I saw this story about smartphone adoption:  http://www.wired.com/gadgetlab/2011/11/smartphones­feature­phones/  I've been white boarding some ideas mostly stuff for Improving convertibility.  Also playing around with NFC (Near Field  Communication)  to familiarize myself with what it offers.  It's interesting but it needs more work.  http://www.paywithisis.com/  That's about  It between me and my day job.  How  is the stuff you have been working on coming along?  I  Chris  (Quoled text hidden]  I  I  I  I  I  I  I  RAGGIO  00003  2 of2  016  8/22/20164:13  AM  I  I  Gmail­ hey  Case: 25Cll:14­cv­00071­TTG  I  MGmail  I  ...  Chris Raggio   hey  I  I  I  I  4  messages  Wed, Dec  21, 2011  at  8:18  PM  Chris Raggio    To: Jed McCaleb   Hey Jed,  How's everything going? I'm feeling good.  I think  2012  is going to be a breakout year for bitcoin in terms of  technology maturation, wider adoption, and increased exchange value which everyone is so focused on.  I haven't  been doing much with the technology.  That is best left to guys like you who can code circles around me.  I've been  studying economics to try to understand how a currency as different from anything that has come before might change  things.  It's not easy.  Economics is a social science and most of it makes no sense at all.  Logical thinking is  disadvantageous to  anyone trying to learn what is accepted as truth  in this field.  Just  to let you know I e­mailed Mark asking him what he intends to do with the stolen coins.  I haven't heard back from  him  yet.  Originally he said he wanted to give "Baron a year to speak for himself."  I don't know why we would bother  with somebody who hides behind an alias and an altered passport but whatever.  We are approaching the 1 year  anniversary  of the theft.  I  I'm not asking you to intervene on  my or my father's behalf.  Mark  is the owner of Mt Gox now.  It's his call whether  he  wants to make things right with us as he did with Bitomat.  My father and I appreciate everything you did to investigate  and pursue the thief.  You didn't have to go to the lengths you went to for us.  We thank you.  I  I  Have a nice holiday,  Chris  Jed McCaleb    I  I  I  I  I  I  I  I  Documentt#t:pl17rt1~l.goo!fJJ~J;)A/Qij'm;u;>~k=5  Hey Chris,  Yeah I think It is just a mater of time before something like bitcoin  takes  hold.  I'll ask him again what is happening to the baron money.  I'm sure he  will eventually give It  to you. I know he is trying to do everything  very  by the book so I think he had  to wait for legal reasons.  Do you happen to remember those two guys from the conference  in nyc  that  were from Louisiana  or mlssissippi? They owned a bank  or  something down there. Did you get their contact info by  anychance?  Thanks,  Jed.  (Quoted text hidden)  Tue,  Dec 27, 2011  at 5:59 PM  Chris  Raggio    To: Jed  Mccaleb    Hey  Jed,  I think it was two guys who told me they were from Louisiana.  They gave me a business card that said "Bitcoin  Solutions LLC" which is also the handle they use on the forums  Their business card is attached as an image.  talked to them  at the conference for maybe  20  minutes.  The product that they were offering  at that time was a  RAGGIO  00004  I  of3  017  8/22/20164:18  AM  I  I  I  I  Gmail­hey  pre­paid virtual visa card you purchase with bltcoins.  http://bitcoinsolutlonsllc.com/  https://en.bitcoin.it/wikUBitcoin_Cashout  I  I told them that I was looking for something like that but that I wanted it to be reloadable at whatever the current  exchange rate  was.  I told them that I thought  it would be really cool if the virtual card would actually just let you  convert on the fly so that went you  spent say $20.00 on the visa card  ii would just take 5 bitcoins (at $4 exchange  rate) from a bitcoin account associated with the card.  All of this would essentially be invisible to the user and they  could use it like any other card. In essence It wouldn't be much different than using the visa  or mastercard you already  have in Madrid.  By no means would this fix everything for users.  There are many other issues to resolve such  as  volatility (this might be mitigated  With options trading; increased aggregate market value will help over time).  It  would  still be a good place to start  if it were possible.  I  I  I  Of course to make this work you would like to have a financial Institution to partner with.  These guys said that they  had a strong with relationship with a bank down there and that they were already talking to the bank about making this  happen.  I said that sounded great.  I had never imagined that  anyfinancial institution would be interested  in doing  this. They said that they owned a bank or at least was talking to one that was interested.  As you already know banks are subject  lo  regulations.  They are not well regulated but are very tightly regulated.  That  means the regulators crack down hard on small stuff like bitcoin and totally miss colossally important things like MF  Global or Lehman brothers that can crash the whole system  In a few hours.  I  As much as I wanted to believe these guys I knew that ii would be tough to do this because  no commercial bank  would want to be associated with bitcoin.  Credit unions or community banks would be equally uninterested.  I thought  maybe an offshore bank would consider it but the rates they would charge for doing something like that would be  exorbitant.  These guys actually told me that they were talking about a commercial bank based  in the US.  I  I've been playing around with some ideas.  There can't be a single point  of failure.  It needs to  be decentralized like  P2P (as exemplified  by eDonkey) and the internet itself. The nodes  andthe edges in the graph will be attacked.  Any  link between the conventional system and the cryptocurrency system is what an adversary is going  to try to sever.  So  one thing that would help with this would be to have a whole lot  of links and the ability to set  up new links easily.  I  There are different ways to go about this.  I'm trying to see how to make individual run microexchanges possible at  least conceptually.  I  Chris  [Quoted  text hidden)  I  I  I  I  I  I  I  Case: 25Cll:14­cv­00071­TTG  20111227 _174957.jpg  204K  Chris Raggio    To: Jed McCaleb   Tue,  Aug 21, 2012 at 2:00 PM  h tip :Ityro. sla shdot.org/story / 12/08/21 /153024 8/bitcoi n­card­to­la unch­in­2­months­s ays­biti nsta nt  Looks Interesting ...  RAGGIO  00005  2 of3  018  8/22/20164:18 AM  I  I  Gmail­hey  Case: 25Cll:14­cv­00071­TTG  I  [Qualed  text t­ldden)  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  RAGGIO  00006  .  3 of3  019  8/22/20164:18  AM  I  I  I  I  Gmail­MF~e:  25Cll:14­cv­00071­TTG  MGmail  Chris  Raggio   MF Global  I  I  1 message  Chris Raggio   To: Jed McCaleb   Tue,  Dec 27, 2011 at 9:23  PM  Jed,  I mentioned the  MF Global collapse  in the previous email.  People are saying the aftermath is bad already and  may  get worse.  "Seg funds." customer accounts  are no longer safe.  Maybe investors will warm to bitcoin again as one  way  to hedge against the conventional system should it falter  or fail.  I  I  http://www.zerohedge.com/news/guest­post­run­global­banking­system­how­close­are­we  Chris  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  RAGGIO  00007  I  of  I  020  8/22/20164:27 AM  I  I  I  I  I  I  I  I  I  M Gmail  Chris Raggio   DiRTY MONEY∙  (An­Ten­Nae Remix)  4 messages  Chris Raggio   Wed, Dec 28,  2011 at 6:43 PM  Bee: Eric Brigham , Jed Mccaleb , "Walter, Mark Wayne"  , Yifu Guo , Stephan , bruce@brucewagner.com,  jgarzik@gmail.com  http://www.youtube.com/watch?v=lqoXDYwRUpl  MAILER­DAEMON   To: chris.raggio@gmail.com  Wed. Dec 28,  2011 at 6:43 PM  This  is the mail system at host mail47­ch1­R.bigfish.com.  I'm sony to have to inform you that your message could not  be delivered to one  or more recipients.  It's attached below.  For further assistance, please send mail to postmaster.  If you do  so,  please Include this problem report. You can  delete your own text from the attached returned message.  I  I  The mail system  : host 129.59.15.82[129.59.15.62] said: 550 5.1.1   ... Unregistered address ­ mark.walter@vanderbilt.edu (in reply to RCPT TO command)  I  I  I  I  Final­Recipient: rfc622; mark.walter@vanderbilt.edu  Original­Recipient: rfc622;mark.walter@vanderbilt.edu  Action: failed  Status: 5.1.1  Remote­MTA: dns;  129.59.15.82  Diagnostic­Code: smtp; 550 5.1.1   ... Unregistered  address ­ mark.walter@vanderbilt.edu  ­­­ Forwarded message  ­­­­­­ From: Chris Raggio   To: undisclosed­recipients:;  Cc:  Date: Wed, 28 Dec 2011  18:43:40 ­0600  Subject: DIRTY MONEY ­ (An­Ten­Nae Remix)  http:/fwww.youtube.com/watch?v=lqoXDYwRUpl  I  I  I  I  Bruce Wagner   Wed,  Dec 28, 2011  at 6:46 PM  To: Chris Raggio   RAGGIO  00008  I of2  021  8/22/2016 4:26 AM  I  I  I  M Gn1ail  Chris Raggio   Bitcoin's Hogwarts:  San Francisco Tech Space "20Mission"  1 message  I  Chris Raggio   To: Jed McCaleb   Tue. May 22. 2012 at 8:44 PM  http://www.thebltcolnlrader.com/2012/05/bitcoins­hogwarts­san­francisco­tech. html  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  [  RAGGIO  00018  I  of I  022  8/22/2016 4:20 AM  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Cf~i  2~~:Mn5e  Date:  Subject:  #:  77­8  Filed: 04/07/2017  2/14/20111:58:47 AM  Re:  Hi,  This is suspiscious indeed, and the best course (for now) would probably  to  freeze the account and watch withdraws from other accounts.  The main factor here is time, which hints at the events being related.  I'd be handling the investigation myself if I had the database here,  however with the server migration  in progress I haven't got time  to  install mtgox on the space I reserved yet (I'd prefer directly setting  it up on the new server with its own ip for SSL).  Anyway I'll keep you posted as soon as things are ready here. In the  meantime I'll check what I can find out about contractor.net.  Btw there have been other transactions:  http://blockexplorer.com/address/1 DVQEp TFjxYpZMVy4Bam9MCxeGEtmMmQCh  Mark  a  Le samedi  12 fevrier 2011  15:34 ­0500, Jed  Mccaleb  a ecrit :  > So here are the details  of fraud and why I think it is this guy on the site  ...  >  This account donraggio had about 9k btc stolen from him Jan 6th­9th.  >  It looks like someone must have guessed  or figured out his password  >  somehow. I talked to him on the phone so I believe that this really  >  happened.  >  The stolen coins were sent to: 1  DVQEpTFjxYpZMVy48am9MCxeGEtmMmQCh  >  That address has sent 20 BTC to:  12VLe9wFVdio8gEjRqFJdZ1g5q8DfVfZkJ  >  Which happens to be a mtgox address.  >  The account that sent them there was name "baron"  >  >  This baron account also has other suspicious activity.  > Out of the blue he deposited $75k in LR.  > With that he bought about $15k worth  of coins. And has been just  >  withdrawing the money since then.  >  >  Date of baron btc funding:  1294363502  01  / 06 /  11  @ 7:25:02pm EST  >  Date  of LR fund U1172929: (01/06/11  @ 6:53:21pm, 7:14:07pm EST,  > 7:14:58pm) 1294361601  1294362847 1294362898  >  Date  of theft from donraggio: 1294367953  01  / 06 /  11  @ 8:39:13pm EST  > Date of start withdrawal to U2839087: 1294519650  01 / 08 /  11  @  >  2:47:30pm EST basically $1000 a day till now  > Date of LR fraud:  Jan 20th  >  >  >  His email is: baron@contractor.net  >  Which I just find this on google:  >  http://www.scamwarners.com/forum/viewtopic. php?f=12&t=10858  >  >  My thought is that he is related to the guys who stole so much LR from  >  us. I think he funded our  LR account so he would be certain there  >  would be LR there  to steal.  >  He definitely know  who  stole the coins from don raggio unless  > 1 DVQEpTFjxYpZMVy4Bam9MCxeGEtmMmQCh is a mybitcoin address.  >  What do you think?  023  Page 1 of 1  I  I  I  I  I  I  Don Raggio   Re:  account funded  by wire  32 messages  thaymoa   To: donald.raggio@gmail.com  Cc: admin@mtgox.com  [Copied to Jed]  Sorry to hear about yourmisfortune. I  can't track the thief myself, but here is some information that might  help you. Tracking BTC is difficult, especially if  the attacker knows what he's doing. Here is the attacker's address history:  http://blockexplorer.com/address/1  DVQEp TFjxYpZMVy4Bam9MCxeGEtmMmQCh  I  From this, you can see under the "sent" column that the owner of these addresses either  knows the attacker or is the attacker:  1 Lnfce21 gYa4VVMZFFR4iVUFz9F39tHmz7W  12VLe9wFVdio8gEjRqFJdZ1g5qBDMZkJ  I  Looking deeper at those addresses, it's possible that the owners of these addresses  also know the attacker directly or indirectly:  1 LiEy7V4GK1 JUMBPomx2JcCREdRdtpvuj8  15ZpDyyehXLc8BiCUBMis5sTa2pJdNpdeD  1 BR5DuhypnMkVmJoQ2YncKiyvQgsjLj8qm  1 MTqhJjCunRRHk 1  UBQkkAJBc1 BjRwvHpkD  I  Take a look at 12VLe9wFVdio8gEjRqFJdZ1g5qBDNfZkJ's sending transaction:  http://blockexpiorer.com/Wff31  bad67857812eb961 Oada806cc575da069f#i302983  ac4bb91 cf21 c9Scf779b406b61  That non­highlighted input address, 1HAnpTE7SWTzVvEmyNmgpXZHGZqX6i1X6m,  is guaranteed to also be owned by the owner  of 12Vle9wFVdio8gEjRqFJdZ1 g5qBDMZkJ.  I  I  the attacker's received payments.  1  BR5DuhypnMkVmJoQ2YncKiyvQgsjLjBqm  You can also get information from  was paid by  19CJwUXX8SnmZCkj2hUpyY1cAPZatC12TT, who therefore knows  him. Look at that transaction:    d4ad 11560528ce5 7  http:/fbiockexplorer.com/tx/fb4bf  a8254a2ae237S9a  c2267b#o0  121 BSbce 7ff7 c1 b4 72fe 74 is  owned by either 19CJwUXXBSnmZCkj2hUpyY1cAPZatC12TT  The non­highlighted output address  or  1 BR5DuhypnMkVmJoQ2YncKiyvQgsjLjBqm.  You can continue going deeper, though i1  fans out quickly. The third level probably has several hundred addresses.  I  I  More ∙~op­level'' addresses will become known  once the attacker spends more BTC from the target address. Keep watching the  page for 1 DV0EpTFjxYpZMVy4Bam9MCxeGEtmMmQCh.  To  find the attacker, you need to somehow link one of these addresses to a real person, and then get them to tell you who they  received the coins from. By following these transactions,  you should eventually be able to trace the coins back to the attacker. You  might start by asking MtGox, MyBitcoin,  they own any of these addresses.  Vekja, and other EWallet services whether  with a target (as I did manually in  Some day I plan to add a feature to Bitcoin Block Explorer that will show all addresses associated  the text above), but I  am unfortunately too busy to work on that right now.  I  I hope you find the thief!  Tell me if you have any questions about getting address histories.  On Thu, 10 Feb 2011 08:39 ­0500, "Jed McCaleb"   wrote:  > Can l give this guy your emall?  I  I  I  I  I  Thu, Feb 10, 2011 at 2:01 PM  >  >  > ­­­­­­∙­ Foiwarded message ­­­­­­­­­ > From: Donald Raggio   >  Date: Thu, Feb 10, 2011 at 7:54 AM  > Subject: Re: account funded by wire  >  To: Jed McCaleb   >  >  RAGGIO  00038  I of8  024  2/28/2014  4:35 PM  I  I  I  I  I  > Thanks for telling me about Theymos.  It's hard for  me  to use IRC  at  > worl<.  Maybe If we could get in touch with him he could create  > something that monitors that address and notifies  us when they are  > transferred.  I would reward him and you with BTC for recovering the  > stolen BTC.  Does that sound like a good  idea?  >  >  >  >PS  >  >  Thanks for creating such a cool platform.  >  > Chris (for Don)  >  I  >  >  > On Jan 10, 2011, at 3:26  AM,  Jed McCaleb  wrote:  I  >  > > Oh  jeez  thafs  bad.  > > I would go to  IRC  channel #bitcoin­dev and talk to theymos.  He wrote a  > > block explorer that you can use to possibly track where the coins  >>went.  > >  Any idea how someone  got  your password?  I  >>Jed.  >>  >>On  Sun, Jan 9, 2011  at 11:36 PM,  Don Raggio  wrote:  >  »  Somebody is conducting unauthorized withdrawals on my account.  They've  >  »  taken 9k in BTC so far.  I changed the password.  Please Advise.  All were  >  »  sent to 1 DVQEpTFJxYpZMVy4Bam9MCxeGEtmMmQCh  > >>  >>>Don  >>>  I  I  I  >  Well I'm pretty  sure I found the guy  if I understand theymos's sire  correctly.  He has enough coins in his account to repay you also.  I've  frozen his account but want to  make  sure I'm right before  I do  anything.  Do you know anyone else with an account on mtgox?  Do you know anyone that uses this domain: contractor. net ?  Thanks,  Jed.  I  I  I  (Quoled18Jd hidden]  Thu, Feb 10, 2011  at 3:43 PM  Jed McCaleb    To: donald.raggio@gmail.com  Also  do  youmind telling  me what your old password  was? I assume you  changed it. It didn't seem like the same attack that  got the other  guys password but maybe it was.  (Quoted th!  hidden)  I  I  I  I  I  Thu. Feb 10,  2011 at 3:40 PM  Jed McCaleb    To: donald.raggio@gmail.com  Donald  Raggio   To: Jed McCaleb   The  only person know that has a  mt gox account is Eric Brigham.  Thu, Feb 10,  2011 at 9:21 PM  He told me about mt gox.  Never heard  of contractor.net.  Thanks  (QUOled text hidden]  RAGGIO  00039  2 of8  025  2/28/2014  4:35 PM  I  I  I  I  I  Gmail ­ Re:~~i~!  Don•ld  Raggio   Thu, Feb 10, 2011 at 9:24 PM  do you want me to put the password in plalntext in an email or send it some other way?  I changed It back  to the original password  after you froze the account in hopes that the attacker  would Jog in and you would catch the Ip.  Let me know how you want to  proceed.  Thanks  (Ouolad llllCI hidden]  Thu, Feb 10, 2011 at 9:27 PM  Jed Mccaleb   To:  Donald Raggio   I  You ahould change the password and then email it to me in plaintext is fine.  IQuoted llllCI hlddonJ  Donald  Raggio   To: Jed MCCaleb   I  I  I  Thu, Feb 10, 2011  at 9:36 PM  Jed,  New password is tele9067  Thanks  fQuatadllllclhldden)  Jed McCaleb   To: Donald Raggio   To:  Jed  MCCaleb   I  I  I  I  I  I  I  I  I  ~~f~:f'Jr­1:v­00071­TTG  Thu, Feb 10, 2011 at 10:00 PM  the old password la ternot99  hope  that helps.  Thank$  [Quoted 18111 hidden}  Don Raggio   To: Jed Mcealeb   Thu, Feb 10, 2011 at 10:01 PM  i changed the mt gox psssword again to  make it safe.  thanks  (Quoted llllCI hidden]  Donald  Raggio   To: Jed McCaleb   Fri, Feb 11, 2011 at 5:16 PM  Jed,  Did you find  out what you needed?  Thanks  RAGGIO  00040  3 of8  026  21.28/2014 4:35 PM  I  I  I  I  Chris  (QUOlad text hidden)  Jed Mc:Caleb   To: Donald Raggio   Still investigating. It will take awhile I think to be sure. the  suspect could have been using mybitcoin or something. Then we can't be  certain it came from him.  I  I  I  I  I  [Quolecl lext hldden)  Donald Raggio   To: Jed McCaleb   Sat, Feb 12, 2011 at 2:20 PM  Theymos said something about asking "Mybitcoin,, Vekja,  and other EWallet services whether they own any  of these  addresses.".  Is sending inquiries  to those sites a wise next step in yourinvestigation? thanks for looking into this for us.  Chris (for Don)  On Feb 12, 2011, at 1:55 PM, Jed McCaleb   wrote:  I  Jed Mc:Caleb   To: Donald Raggio   I  Sat, Feb 12, 2011  at 2:34 PM  Yeah I'm asking them ...  [QUOlad 1IIXI hidden!  Thu, Feb 17, 2011  at 1:32 AM  Don Raggio   To: Jed McCaleb   I  I  Jed,  I was wondering If it was safe to use the account for trading or if you would recommend a new one (the password has been  changed)?  Also have you found anything more out about the stolen ones?  Is the suspect's account still frozen?  Thanks,  Chris (for Don)  I  I  I  I  I  I  Sat, Feb 12, 2011  at 1 :55 PM  [Qucced  lex! hidden)  Jed McCaleb   To:  Don  Raggio   Thu, Feb 17, 2011 at4:42AM  You can use your account as long as you have a new password. Still  working on detennining if this is absolutely the right guy, His  account is frozen.  [Cl uolad ta!  hidden!  Tue, Feb 22, 2011  at 8:43 PM  Don Raggio   To: Jed McCaleb   RAGGIO  00041 4 of8  027  2/28/2014 4:35 PM  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Gmail­ Re:~a'?ffi~ ~~i>'.flf­cv­00071­TTG  Document  ffe.ttj;'s7't@l.il.g~!nMSlmo/~42d~B~li~t&search=  ...  Saw this posted on the forums. I don't know if this is  the same guy but I thought you might want  to see it ir you haven't already.  http://www. bit coin. org/smrtindex.  ph p ?top ic=3712.0  http://www.bitcoin.org/smrtindex. php?topic=3712.msg52648#msg52648  Thanks ror Investigating this.  Good luck.  Chris (for Don).  IQUClled tm hiddonJ  Don Raggio   To: Jed McCaleb   Wed,  Feb 23, 2011 at 7:36 PM  http://www.bitcoin.org/smf/1ndex.php?topic=3712.msg53798#msg53 798  I'm guessing this Is the guy.  He mentions having the same amount  of BTC that was stolen rrom the account.  Chris (for Don)  IQUO!e  To: Jed McCaleb   Thu, Feb 24, 2011 at 9:20 PM  Saw your post on  the forum  wow  16 pages!  Guys  I  really  don't  want  to  go  Into  details  about  this  until  It Is  resolved.  If baron Is In  fact  a  scammer  the  less  he  knows  about  what  I  know  the  better.  I'm  still  talking  to  baron  and  trying  to  get  to  the  bottom  of this.  Thanks  for  working  on  this  Jed.  I  didn't  know  this  would  get  to  be  such  a big  deal  In  the  community.  Can  you  please  keep  our  names  from  being  associated  with  this  once  It is resolved?  Please  dont  use  our real  name.  From  reading  the  forum  I  fear  retaliation  even  though  we  are  the  victims.  Chris  (for  Don)  [Ouoled  Im  hidden]  Jed McCaleb   Thu,  Feb 24, 2011 at 9:26 PM  To:  Donald Raggio   Yeah ii  is pretty annoying that it is on the forum.  IOuotec! lexl hlddtn]  Don Raggio   To: theymos   Thu, Mar  24, 2011 at 8:58 PM  Theymos,  I think Jed found the thier (Baron) but Mark (the new owner of Mt Gox) said  he Isn't able to complete hi& investigation yet and it has  been  put on hold due to events  In Japan.  Thanks for providing the information from  the address history.  I appreciate the work you  and Jed put into tracking it down.  It did help track down the thief.  It's up to Mark to see  if we are able to recover the stolen  BTC.  RAGGIO  00042  5 of8  028  2/28/2014 4:35 PM  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  On Thu, Feb 10, 2011  at 2:01  PM, theymos  wrote:  (Quoted  text hiddl!n]  theymo1   Thu, Mar 24, 2011  at 9:09 PM  To:  Don Raggio   Glad I was able to help!  I  hope you  get your money back.  On Thu,  24 Mar 2011  20:58 ­0500, "Don Raggio"    wrote:  Theymos,  I  think  Jed found  the thief (Baron)  but  Mark (the new  owner of Mt Gox)  said  he  isn't able to  complete his investigation yet and  it  has been  put  on  hold due  to  events  in  Japan.  Thanks  I appreciate the work you  and  Jed  for  providing the information from the address history.  put  into tracking  it  down.  It  did help track down the thief.  It's  up to Mark to  see if we  are able  to  recover the stolen  BTC.  Don  Raggio    To; theymos   Fri, May 20, 2011  at 9:58 PM  Theymos  II  looks like there is a  new  transaction in Block Explorer dated 4­28.  Block 120711  (2011­04­28  a 01 C 1b8281 .••  20:34:02)  Do you  make  anything  of it?  3096.93 Sent:  Address  •  1 MDphepGhrlrUDRUkhpHHGGd4mGsSs  w94  6309.4  •  1MeEDTHiSA1n1x6s9hM6qjPlS1x6vb4Y5J  Chris (for Don)  [Quoted Int  hidden]  Fri, May  20, 2011  at  10:40 PM  theymoa   To:  Don Raggio   The scammer sent 2000  BTC to  an address, and  that  address sent 200,000  BTC to  MtGox:  I'm  pretty sure  1MqsE ...  is a MtGox address.  You should inform Mark about this new  development. The person  who  made  that  200,000  BTC MtGox deposit  is either the scammer  or  someone who delt with him directly.  [Quoted  text  hidden]  Donald Riggio    To:  Mark Karpeles   Fri,  May  20, 2011 at  11:56 PM  Mark,  Here  is some more Information.  Can  you do anything?  RAGGIO  00043  6 of8  029  2/28/2014 4:35 PM  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Document  #J:tfpsf//.tyail.go~(e&1~01lJ~42d~lilg.llBivGM\,t&search=  ...  Chris (for Don)  Begin forwarded message:  From: "theymos"   Date: May 20, 201110:40:08 PM CDT  To: "Don Raggio"   Subject:  Re: account funded by  wire  (Quoted text hidden)  Donald  Raggio   To: theyrnos   Sat, May 21, 2011 at 10:40AM  I sent Mark an e­mail.  I'll let you know what his response is.  Chris (for Don)  (QLl)(ed taxi hidden]  Sat, May 21, 2011  at 11 :00 AM  Mark Karpeles   To:  Donald Raggio   Hi,  Based on what I can see, there is not much I can do at this point. Those address do not match addresses used on mtgox (and we  had no such large deposit).  Mark  (Quoted text hklden)  Donald  Raggio   To: theymos   Sat, May 21, 2011 at  11 :26 AM  I guess we can keep an eye on it.  I believe what he is doing is  trying to get a judgement implicating the frozen funds with the theft  so that they may be returned.  Thafs a humongous deposit.  I  wonder who has it  That's bad that the stolen money is now associated with it If I understand this  correctly.  Chris (for Don)  Begin forwarded message:  From: Mark Karpeles   Date: May 21, 2011  11:00:57 AM CDT  To: Donald Raggio   (Quoted lexl hidden)  [Quoted text hklden)  Donald  Raggio   To: Mark Karpeles   Sun, May 22, 2011 at 7:07 PM  RAGGIO  00044  7 of8  030  2/28/2014 4:35 PM  I  I  I  Gmail ­ Re: account funded by wi,re  Case: 25Cl1:14­CV­ 00071 ­ All right we'll keep an eye on it.  Otherwise we will Just wait and see how the "legal processing• rules with respect to the funds that  were frozen in connection with the theft.  Chris (for Don)  I  !Quoted lul hidden)  I  Don Raggio   To: theymos   When we  last communicated the stolen bltcoins were associated with1 DVQEpTFjxYpZMVy4Bam9MCxeGEtmMmQCh.  Now they  appear to have been transferred to other addresses. Seems like Mt. Gox addresses but I'm not certain.  Chris (writing for Don)  On Thu, Feb 10, 2011 al 2:01 PM, theymos   wrote:  !Quoted lllCI hlddon]  I  lheymo1    To: Don Raggio   You  should let Mark know about this.  I  On  Fri, Dec 23,  2011,  at  10: 17 PM,  Don  Raggio  wrote:  Theymos,  I  I  When we last communicated the stolen bitcoins were associated  wlth1DVQEpTFjxYpZMVy4Bam9MCxeGEtmMmQCh.  Now they appear to  have  been  transferred to other addresses.  Seems like Mt.  Gox addresses but  I'm  not  certain.  I  Sat, Dec 24, 2011 at 1 :33 AM  Don Raggio   To:  Mark Karpeles   Cc: theymos   Bee: dJraggio@gmaU.com  I  I  I  I  Fri, Dec 23, 2011 at 10:46 PM  Yes,  the funds do end  up at  MtGox eventually. I can't tell whether they're being sent to  MtGox right away  or if they were sold and  then sent to MtGox, though.  I  I  Fri, Dec 23, 2011 at 10:17 PM  Theymos,  I  I  I  TTG  Hi,  I want to make you aware of these transfers associated with  the following bitcoin address:  1 DVQEpTFjxYpZMVy4Bam9MCxeGEtmMmQCh  Chris (for Don)  Chris (for Don)  [Quoted Im­[  RAGGIO  00045  8 of8  031  2/28/2014 4:35 PM  I  I  I  I  I  Gmail­(noe'~!  25Cl1:14­cv­00071­TTG  ...  Don  Raggio    (no subject)  20 messages  Jed McCaleb   Sat, Feb 26, 2011  at 9:33 AM  To: Don Raggio   Hi Chris,  Can  you think of a way that the thief would have gotten your mtgox  username? Because he would have needed that before he did the  dictionary attack.  It looks like at the very least this guy is going to give your coins  back. I want to wait longer though to gather more evidence if he is  in  fact related to other fraud that has happened on the site.  Thanks,  Jed.  I  I  I  Don  Raggio   To: Jed McCaleb   I  Sat, Feb  26, 2011 at 12:37 PM  Hi Jed,  I don't know but I'll try to let you know what  I have thought about.  The first thought when it happened was to suspect  a keylogger. You made a good point when you said most people who spy with those wouldn't know about Mt. Gox but  I  ran  I couldn't think of any other possibility and thought maybe they learned about Mt. Gox through the keylogger.  several products but nothing malignant was detected. One of those products  is called Spyshelter premium.  The other  possibility is that thief through a keylogger  of other means was able to access my gmail account but  I didn't  detect  any intrusion there based  on  the IP log.  I should have picked a different username based  on a psuedonym not one  so closely related to the email account name.  On Mt. Gox I'll set up a  new  account under different name for future  use.  That's as much Information as I have.  If I think  of anything else I'll let you know.  If you have any advice  regarding  on  security or could refer me somewhere I'd love  to hear it  Like what secure e­mail providers to use.  Strong password generators.  Protection against phishing, keyloggers.  Etc.  Maybe this would be a good thing for all  users to read  so  they can do their part to protect themselves and Mt. Gox from scammers.  Please let me how  you want to proceed from here with regard the coins and what other steps you feel necessary to resolve this.  I  I  I  I  Thanks,  Chris (for Don)  (Quoted text hidden)  Don  Raggio   To: Jed McCaleb   I  Sat, Feb 26,  2011 at 3:19 PM  Hi Jed,  Obviously I'd like the coins returned as soon as it is possible but it sounds like they have some value to  in terms of  conducting your investigatoin into further fraud on the site.  ???  Let me know how  youwant to do this.  Also  If and  when it is possible to return the coins I'm guessing we should use  an alternate BC address?  If I pick a new address  will  it link back to my wallet?  Should I create a new wallet on another machine?  I'm sure people  on the forum are  watching that address the scammer used.  I  I  I  I  I  Document  #(ttvs7ftii(ll.gooiffci.~liitr0Mil~12dad~>le@fpnf.search=  Chris (for Don)  On Sat, Feb 26,  2011 at 9:33 AM, Jed  McCaleb  wrote:  (Quoted  taxt hidden]  RAGGIO  00046  I of6  032  2/28/2014 4:19 PM  I  I  I  I  Donald Raggio   To: Jed Mccaleb   Jed,  I  Thanks for your help.  Youve done more than we expected tracking down the coins and unexpectedly having to put  up with a lot of annoying chatter on the forums.  I asked Don and we still don't know how he would have gotten the  username.  We  don't have reason to believe anyone we know personally would have gotten the usemame.  We don't  know how the thief would have gotten it.  Wish we could shed more light on it.  I  Chris  fQuoted text hldd911J  I  Don Raggio   To: Jed Mccaleb   I  Sat, Mar 5,  2011 al 3:46 PM  HI  Jed,  What's the status of the stolen coina?  Did you find out how the thief got the username? Shouldn't we pick another  usemame to trade now that that part of the account has been compromised?  Thanks for your help.  I  Chria  (Quo!ad taxi lldden)  I  Sat, Mar 5,  2011  at 8:57 PM  Don Raggio   To: Jed Mccaleb   Jed,  I  Just saw on the forums that you are transferring Mt.  Gox.  Thanks for creating Mt.  Gox and eDonkey among your  other efforts.  BTC wouldn't be where it is without your efforts.  I  know this growth has been exciting.  It  was "annoying" to say the least  that  some acammer that tried to create  a bunch of problems for all of us.  I guess that  is a pert of the growth.  Can't wait to see Bltcoln hit $10.  I  I  I  I  I  I  I  I  Sat, Feb 26, 2011 at 7:52 PM  Chris  [Quoted lax! hidden)  Donald Raggio   To: Jed  Mccaleb   Sun, Mar 6. 2011  at 10:22 AM  Jed,  I know you got a lot on your plate.  Do I keep talking to you or do I talk to the new owner regarding recovery of the  stolen BTC?  Chris  [QLICled text hidden!  Jed McCaleb   donald.ragglo@gmail.com  To: Mark Karpeles ,  Mon, Mar 7, 2011  at 7:19 AM  RAGGIO  0004 7  2of6  033  2/28/2014 4:19 PM  I  I  I  Gmail • (no(!l~~i 1? 25Cll:14­cv­00071­TTG  Hi Chris,  Yeah Mark is the new owner and he will handle getting your coins back.  It will still take awhile though since he has to wait to be sure baron  is bluffing about suing us etc.  Thanks,  Jed.  I  I  I  On  Sun,  Mar 6, 2011  at 11:37 AM,  Mark Karpeles  wrote:  [Quoted  text tidden]  Donald Raggio   To:  Mark Karpeles   Hi Mark,  I  I hope you are able to complete your investigation and return  the coins.  If for some reason you have  to take your  case public please respect our privacy  wishes if possible by redacting  our names or giving us a pseudonym.  We don't  want  the "bad guy" to victimize us once again.  Best wishes for Mt Gox, your company, and hope to be using your  services in the future once this is cleared up.  I  Chris  [Quoted text hidden!  I  I  I  I  I  I  Don Raggio   To: Mark Karpe!es   Mon, Mar 14,  2011  at 7:50 AM  Mark,  I'm sure you are busy but I wanted to check in to see  if there  were any developmetnts with regard to stolen coins.  Thanks for  handling this for  us.  Chris (for Don).  On Mar  7,  2011, at 7: 19 AM, Jed McCaleb  wrote:  [Quoted lel  To: Don Raggio   Mon, Mar 14,  2011 at 4:18 PM  Hi,  We are currently trying to escalate the issue to obtain a judgment that would tell us what to do with the stolen coins.  We cannot just return them based on a decision taken  on our own.  I  I  I  I  I  Tue,  Mar 8, 2011  at 3:29 PM  This might however take longer than expected as  we have had a little problem here in Japan, and most not urgent  requests were delayed  to may.  Thanks,  Mark  (QuOled lext hidden}  RAGGIO  00048  3 of6  034  2/28/2014 4:19 PM  I  I  Gmail • (no~~  25Cll:14­cv­00071­TTG  I  I  Don Raggio   To: Mark Karpetes   Hope things get back to normal in Japan.  updated.  Thank you for working to return the stolen coins  to us.  Please keep us  Thanks,  Chris (for Don).  I  I  (Quoted text hidden)  Don Raggio   To: Mark Karpeles   Thu,  Mar 24, 2011  at 8:15  PM  Mark,  Is Baron still willing to hand the bitcoins over  or do we have to wait for  the  "judgment?"  Thanks  I  I  Chris (for Don)  On Mon,  Mar 14,  2011  at  4: 1 B PM,  Mark Karpeles  wrote:  [Quoted text hidden)  Mark Karpeles   To: Don Raggio   I  Thu,  Mar 24,  2011 at  11:01 PM  Hi,  Baron is requesting access  to his funds and do  not want to hear anything else for now.  Recent problems in Japan  have put a hold on most legal processing, which  are  reported to "later this year".  I really cannot provide any ETA right  now.  I  I  Mark  [QU(l(ed texl hidden)  Don Raggio   To: Mark Karpetes   I  Fri, May 20,  2011  at 9:57  PM  Mark,  I  I  Did you every resolve the issue with the stolen BTC?  4­28.  It looks like there is a  new transaction in Block Explorer dated  Block 120711  Sent:  1 1 828 3096 93  ao c b 1... (2011­04­28 20:34:02)  ∙ Address  I  I  I  Thu, Mar 24,  2011  at 11:50 AM  Mark,  I  I  Document  #!tfrl¥/Jill@l.googkiledtniMl/tli'MlOil=A2dacliti3Qlll&4eOf.~search=  ...  •  1 MDphepGhrLrUDRUkhpHHGGd4mGsSs  w94  •  1 MeEDTHiSA1n1x6s9hM6qjPzs1x6vb4Y5j  6309.4  Chris (for Don)  [Quoted  lex! hidden!  RAGGIO  00049  4 of6  035  2/28/2014 4:19 PM  I  I  Gmail • (n~R~)25c11:14­cv­00071­TTG  I  Don Raggio   To: Mark Karpeles   I  I  Mark,  Have you heard anything about the situation with Baron or the case recently?  I know a lot has happened since  March.  I was wondering if you could update me on the situation. If there Is a docket number or equivalent  can you  supply it to us so that we can follow the case.  Thank you,  Chris (for Don).  I  I  I  On Mon, Mar 14, 2011  at4:18  PM, Mark Karpeles   wrote:  IOUOled 1axt hidden)  Mark Karpeles   To: Don Raggio   Mon, Aug 1, 2011 at 11:31 AM  Hi,  There will be  no judgment done in Japan before 2012 on that case: courts give priority to earthquake/tsunami related  cases, and this "Baron" guy is 100% anonymous and we have no way to get in touch with him, and he never sent us  any legal document (plus, the passport he submitted was altered), so the only way to make a fair judgment is to give  him time (one year) to speak for himself.  I  I  I  Mark  (Quoted laxt hidden)  Don Raggio   To: "Chris.ragglo@gmail.com"   Mon, Aug 1, 2011 at 8:35 PM  [Quoted !ext hidden)  I  I  Donald  Raggio   To: djraggio@gmail.com  Mon, Aug 1, 2011  at 8:46 PM  Begin forwarded message:  I  I  I  I  I  I  Mon, Aug 1, 2011 at 10:55AM  From: Mark Karpeles   Date: August 1, 2011  11:31:15 AM CDT  To: Don Raggio   Subject: Re:  [Quoled 1ext hidden)  Don Raggio   To: Mark Karpeles   Bee:  dJraggio@gmail.com  Tue, Dec 20, 2011  at 12:50 AM  RAGGIO  00050  5 of6  036  2/28/2014 4:19  PM  I  I  I  I  Gmail.  (noCigi~e~~ 25Cll:14­cv­00071­TTG  Hi,  January 10, 2012 will mark the one year anniversary of our loss.  It was on that day Jed McCaleb froze the hacked Mt.  Gox account to prevent further unauthorized withdrawals.  On Mon, Jan 10, 2011at 4:51AM, Jed Mccaleb wrote: Yeah I frozethe accountandI'mloggingall /P's on loginnowbutyou shouldchangethepasswordbackto theonethat they haveso they are abletologinstillso we can see whattheirIP is. I  I  I  I  It seems plain that "Baron" is not going to speak for himself (assuming that "Baron" refers to a "him.")  My father and I  are real people.  We both work for living.  We don't hack or steal. We don't hide behind aliases or altered passports.  Jed can attest to this.  I have had many conversations with him and we have had the pleasure of meeting in real life.  We are asking that the coins stolen from my father's Mt. Gox account be returned. If you need us to help in any way  let us know what we can do.  This is important for us but also for the confidence of the Bitcoin community as a whole.  http://coinbits.com/note/mt­gox­acquires­bitomat­pl­reimburses­lost­bitcoins­bitcoin/  Chris and Don Raggio  I  "The root problem with conventional currency  is all the trust that's required to make it work," Satoshi Nakamoto  [Quoted te>ct hidden)  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  RAGGIO  00051  6 of6  037  2/28/2014 4:19 PM  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Case: 25Cll:14­cv­00071­TTG  Document#: 29­1  Filed: 06/30/2016  X­Mozilla­Status:  0001  X­Mozilla­Status2: 00000000  Delivered­To: jed@mtgox.com  Received: by 10.180.109.232 with SMTP id hv8cs77869wib;  Wed,  21  Dec201118:18:57­0800  (PST)  Received: by 10.14.48.66 with SMTP  id u42mr3472718eeb.59.1324520335858;  Wed,  21  Dec 2011  18:18:55 ­0800 (PST)  Return­Path:   Received: from mail­ee0­f53.google.com (mail­ee0­f53.google.com [74.125.83.53])  by mx.google.com with ESMTPS  id q2si4762464eef.172.2011.12.21.18.18.55  (version= TLSv1 /SSL v3 cipher=OTH ER);  Wed, 21  Dec 2011  18:18:55­0800 (PST)  Received­SPF: pass (google.com: domain  of chris.raggio@gmail.com designates  74.125.83.53 as permitted sender) client­ip=74.125.83.53;  Authentication­Results: mx.google.com; spf=pass (google.com: domain  of  chris.raggio@gmail.com designates 74.125.83.53 as permitted sender)  smtp.mail=chris.raggio@gmail.com; dkim=pass (test mode) header.i=@gmail.com  Received: by eekd41  with SMTP  id  d41so7930555eek.12  for ; Wed,  21  Dec 2011  18:18:55 ­0800 (PST)  DKIM­Signature: v=1; a=rsa­sha256; c=relaxed/relaxed;  d=gmail.com; s=gamma;  h=mime­version:date:message­id:subject:from:to:content­type;  bh=Vp7CQCr8euCIRP1baflqDFIHEi9Nzafei73ICD1Wq8c=;  b=AoQPsA+ikm0DkPmTshdfBZOS6SgaqCvOIYVjHOVXWnP4ZePAaKnfehOpl1 by7  miSQI  sgSnmATu3iLFI 5GycXH 1 MOVqKnX5tFLZOs+JCVrqY  sc1SSRcrb5zhWfVSx1V5I i 1  A  N38  COLNjdidMMK9Gp8LyEXRUCrzEmFLQWxbXHfXM=  MIME­Version: 1.0  Received: by 10.204.157.154 with SMTP  id b26mr2658774bkx.101.1324520335577;  Wed,  21  Dec 2011  18: 18:55 ­0800 (PST)  Received: by 10.204.188.133 with HTTP; Wed,  21  Dec 2011  18:18:55 ­0800 (PST)  Date: Wed,  21  Dec 2011  20:18:55 ­0600  Message­ID:    To:  Jed Mccaleb    Content­Type: multipart/alternative; boundary=0015175dd9e219916504b4a4ecbe  I  Hey Jed,  I  I  I  Page 4 of 6  >  ­­0015175dd9e219916504b4a4ecbe  Content­Type: text/plain; charset=IS0­8859­1  How's everything going? I'm feeling good.  I think 2012 is going to be a  EXHIBIT 1  038  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Case:  25Cl1:14­cv­00071­TTG  Document#:  29­1  Filed:  06/30/2016  Page  5 of  6  breakout year for bitcoin  in terms of technology maturation, wider  adoption, and increased exchange value which everyone  is so focused on.  I haven't been doing much with the technology.  That  is best left to guys  like you who can  code circles around me.  I've been studying economics to  try to understand how a currency as different from  anything that has come  before might change things.  It's not easy.  Economics is a social  science and most of it makes no sense at all.  Logical thinking is  disadvantageous to anyone trying to learn what is accepted as truth  in this  field.  Just to let you know I e­mailed Mark asking him what he intends to do with  the stolen coins.  I haven't heard back from him yet.  Originally he said  he wanted to give "Baron a year to speak for himself."  I don't know why  we would bother with somebody who hides behind an alias and  an altered  passport but whatever.  We are approaching the  1 year anniversary of the  theft.  I'm not asking you to intervene  on my or my father's behalf.  Mark is the  owner of Mt Gox now.  It's his call whether  he wants to make things right  with us as he did with  Bitomat.  My father and I appreciate everything you  did to investigate and pursue the thief.  You didn't have to go to the  lengths you went to for  us.  We thank you.  Have a nice holiday,  Chris  I  I  I  I  I  I  I  I  EXHIBIT 1  039  I  I  I  I  I  I  Case:  25Cll:14­cv­00071­TTG  Document#:  29­1  Filed: 06/30/2016  Page 6 of 6  Date: Mon, 30 May 2011  10:52:46 ­0500  Message­ID:   Subject: Re:  From: Don Raggio   To: Jed McCaleb   Content­Type:  multiparUalternative; boundary=OOOeOcdf1  bea4 ff03304a4804 7be  ­­000e0cdf1bea4ff03304a48047be  Content­Type: text/plain; charset=IS0­8859­1  Jed,  I  I  I  I  I  Thanks for taking the time  to talk to me.  If I think of anything cool  to  do with bitcoin I'll let you  know.  Near the end  of the call you asked  about the situation with  Baron.  Here is what I know.  Last I heard from  Mark was that Baron was not willing to give the coins back voluntarily.  Baron said that he wanted access  to his funds.  Mark said that he didn't  feel comfortable just unilaterally handing the coins over to  me. These funds  I assume he is speaking of are the ones that you froze.  Mark said that  to resolve the issue  he was seeking a "judgement"  in a court,  but that due  to the disaster  in  Japan "legal processing" would be held up until later  this year.  That's honestly what he told  me.  I am glad you did what you  could to take action against this scammer.  Hopefully this will work and I  will get the coins back.  And if for some reason that doesn't work out  maybe bitcoin will hit 1000 and what we will have more than enough  regardless.  By the way somebody did move the funds that were stolen from  the address  in a transaction dated 4­28.  I asked Theymos  to look at the  block explorer and  he reported the following.  I  "The scammer sent 2000 BTC  to an address, and that address sent 200,000 BTC  to MtGox:  I'm pretty sure 1 MqsE. ..  is a MtGox address. You should inform  Mark about this new development. The person who made that 200,000 BTC MtGox  deposit is either the scammer or someone who delt with  him directly."  I  I  I  Mark claims that the address  in question is not a MtGox address and  that MtGox received  no deposit as large as 200,000 BTC.  Mark said that  he  didn't see any action that  he could take at this time.  I'll try to keep  in  touch with Mark (hopefully without pestering him).  I'll keep you posted  on  the outcome.  I  I  I  I  EXHIBIT 2  040  I  I  Case:  25Cl1:14­cv­00071­TTG  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Document#: 77­1  Filed: 04/07/2017  Page 1 of 4  IN THE cmcUIT  COURT  OF THE FIRST  JUDICIAL  DISTRICT  HINDS COUNTY, MISSISSIPPI  DR. DONALD  RAGGIO  DR. CHRIS  RAGGIO  PLAINTIFFS  vs.  CIVILACTION  N0.14­71  MTGOX  a sole proprietorship;  MTGOX, Inc., a Delaware corporation;  MT.GOX KK, a Japanese corporation;  TIBANE KK, a  Japanese  corporation;  MUTUM SIGILLUM, LLC a Delaware limited Liability Company;  CODE COLLECTIVE, LLC a New York limited liability company;  JED McCALEB, an individual;  MARK KARPELES, an individual;  JOHN DOES 1­5, and CORPORATE JOHN DOES 1­5  DEFENDANTS  AFFIDAVIT OF CHRIS RAGGIO  STATE OF MISSISSIPPI  COUNTY OF HINDS  I, Chris Raggio, being duly sworn, deposed and says:  1.  I am one of the Plaintiffs in the matter  of Donald Raggio and Chris Raggio vs. MTGOX,  et.  al, In the Circuit Court  of Hinds County, First Judicial District,  Cause No.  14­71, and I have  personal knowledge of the facts set forth in this affidavit.  2.  In  December  2010,  I  opened  an  account  (hereinafter  the  "Raggio  Account")  on  the  MTGOX  bitcoin  exchange with  my  father,  Don  Raggio. The  account was  funded with  a  wire  transfer from my father's bank account to Defendant McCaleb.  3.  After the account was  funded,  I  began to  purchase  bitcoins which  were  placed  into  the  MTGOX account.  4.  My father and I were limited in the amount ofbitcoins that could be withdrawn on a daily  basis.  5.  On January 9, 2011,  I noticed that someone had conducted unauthorized withdrawals on  the account and notified Defendant Mccaleb.  EXHIBIT  C  I  I  Case:  25Cll:14­cv­00071­TTG  I  6.  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Filed: 04/07/2017  Page 2 of 4  The following  day,  on January  10,  I  discovered  the  electronic address/account at which  the stolen bitcoins had been moved and  7.  Document#: 77­1  I informed Defendant McCaleb as  to  same.  It was subsequently discovered that another  MTGOX  account holder named "Baron" had  purportedly stolen the bitcoins from the Raggio account.  8.  Defendant  McCaleb  took  control  and  froze  both  the  Baron  account,  which  contained  $45,000 and stolen bitcoins, and the Raggio Account.  9.  In late  February  2011,  I  discovered  from  online  news  sources that Defendant McCaleb  had sold  MTGOX  to Defendant Tibanne K.K., which was owned by Defendant  l 0.  Defendant McCaleb never informed  Mark  Karpeles.  me that he  was  selling  MTGOX,  whether he retained  any ownership interest in  MTGOX  nor did he inform  me  of what  role,  if any, he would retain in  MTGOX.  Defendant McCaleb also failed to inform me  that  Defendant Karpeles was a convicted  fugitive.  11.  On February 26, 2011, Defendant McCaleb sent  me  an email stating he wanted to wait to  get my coins back until  he  had time to gather evidence  that  Baron  was  related to other fraud that  had taken place  on the  MTGOX  exchange.  I responded the same day letting the Defendant  that  while  I  wanted  the  coins  back,  I  understood  the  coins  had  value  know  for  the  Defendant's  investigation.  12.  On  March  6,  2011,  I  emailed  Defendant  McCaleb  to  communications  to  the  new  owner  of  MTGOX.  ask  if  I  needed  to  direct  my  The  following  day  Defendant  McCaleb  responded in the affmnative.  13.  At  all  times,  Defendant  McCaleb  made  written  and  oral  representations  that  receive my bitcoins back once an investigation  14.  I  would  was  completed.  I  began to  correspond  thereafter  with  Defendant  Karpeles,  receive my bitcoins back once an investigation was completed and/or a  who  also promised  I  would  judgment  was obtained in  Japan.  15.  On  December 21,  2011,  I  emailed Defendant  McCaleb  informing  him as  to  communications  with  Mark  Karpeles  concerning  the  bitcoins.  my  recent  On  December  27,  2011,  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Case:  25Cll:14­cv­00071­TTG  Document#: 77­1  Filed: 04/07/2017  Defendant  McCaleb  responded  that  he  would  talk  to  Karpeles  and  that  Page 3  of 4  "I'm  sure  he  will  eventually give it to you.  I know  he  is trying to do everything by the book so  I think he had to  wait for legal reasons."  16.  After I retained Japanese counsel to investigate this matter in January  of 2012, Defendant  Tibanne K.K. made a representation in March  of 2012 that they only inherited the assets related  to  the  bitcoin  exchange  and  never  inherited  the  debt  that  Defendant  McCaleb  had  incurred.  Furthermore, Defendant Tibanne  K.K.  disavowed any responsibility.  No Japanese judgment was  ever obtained.  17.  I delayed filing a suit in this matter because I relied on the representations that were made to  me by the Defendants in this cause.  A  STATE OF  Cftt1  Fof!.Nt COUNTY  OF  fVI~/  ry PERSONALLY  CAME  AND  APPEARED  BEFORE ME,  the  undersigned  authority  in  and for the aforesaid jurisdiction, Chris Raggio, who, having been by me first duly sworn stated  on  his/her  oath  that  the  matters  and  things  co,ied  in  the  foregoing  Affidavit  are  true  and  correct as therein stated.  1  r_d 4 CHRIS  RA0010  SWORN TO AND SUBSCRIBED BEFORE  /isthe  _  day of __  ~ 2017.  NOTARY PUBLIC  My Commission Expires:  SEE  :'.\TTACHED  California  Ali­Purpose Acknowledgement/  ,Ju rat  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  JHU.  Filed: 04/07/2017  Document#: 77­1  Case: 25Cll:14­cv­00071­TTG  ,  UUA  JllH.A'CJt:llA'l'JUt:lA  .Jl  RA'r  n.A  L\.TJ'l,  ,t,\,TJ,  T  ,JUltA.1'.J  1H.A'J  J  Page 4 of 4  :  .\.T  .'HAT  Jt..'UA  l.∙  California  Jurat  Certificate  A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity  of the individual who signed the  document to which this certificate  is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity  of that document.  State of California  M_A_R_IN  ______ _  County  of ____  S.S.  AptjJ,  Clnr1'.fvphM,~€~p ~-Of+ ~{_  Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this  20.11:_, by  ­ ­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­'  day of  proved to me on the basis of  satisfactory evidence to be the person'6} who appeared before me.  •  f  e  NEERAJA CHANOUPATLA  NOTARY PUBLIC • CALIFORNIA  COMMISSION #  2164709  ­ MARIN COUNTY  My Comm. Exp. October 12, 2020  For other required information (Notary Name. Co~1111ission No. ate.I  Sea!  OPTIONAL INFORMATION Although the information in this section is not required by  law. it couid prevent fraudulent removal and reattachment of this juratto an unauthorized document and may prove usuful to persons relying on the attached document. Description  of Attached Document  The certificate  is attached to a document titled/for the purpose of  Method  of Affiant Identification  Proved to me  on the basis  of satisfactory eyidence:  0  form(s)  of identification  O  cre7itness(es)  Notarial event is detailed  in n'!>a;; journal  on:  Page#__  Eptf;'; __  ,,,∙  Notary contact:~,_,,_/  ________  _  Other  .// O  A;!J~s)  Thumbprint(s)  0  Describe:  __  _  I  © 2009­2015  Notary Learning Center  Al! Rights Reserved  You can purchase capies  of this form from our web site  at  V∙NVW, T!;etJotarysStore.coni  A  I  I  I  I  I  I  Case:  25Cll:14­cv­00071­TTG  \L lfi. jJ  Document#:  1  Filed: 03/05/2014  ia}  ~AR O'S  20\~  IN THE CIRCUIT COURT OF THE FIRST JUDICIAL DIST~.£._Ji  HINDS COUNTY, MISSISSIPPI  vs.  I  I  I  I  MTGOX a sole proprietorship;  MTGOX, Inc., a Delaware corporation;  MT.GOX KK, a Japanese corporation;  TIBANE KK, a Japanese corporation;  MUTUM SIGILLUM, LLC a Delaware limited Liability Company;  CODE COLLECTIVE, LLC a New York limited liability company;  JED McCALEB, an individual;  MARK KARPELES, an individual;  JOHN DOES 1­5, and CORPORATE JOHN DOES 1­5  CIVIL ACTION  No./  I  CIRCUIT CLERK  PLAINTIFFS  DR. DONALD RAGGIO  DR. CHRIS RAGGIO  I  I  I  I  I  I  I  I  o;J_∙  .  ~ a~e~~ CJ ­ /  I DEFENDANTS  COMPLAINT  TRIAL BY STRUCK JURY DEMANDED  COME NOW the  Plaintiffs,  Dr.  Donald Raggio and Dr.  Chris Raggio,  and file  this their  claim  for  specific  performance  and  damages  regarding  the  purchase of  bitcoin,  and  for  cause  would show the following, to­wit:  PARTIES  1.)  Dr. Donald Raggio and Dr. Chris Raggio are adult resident citizens  of Hinds  County Mississippi residing in the  1st  Judicial District  of Hinds County, Mississippi.  They are  r  Page1of14  ~ EXHIBIT  D  ..J).C..  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Case: 25Cll:14­cv­00071­TTG  Document#: 1  Filed: 03/05/2014  Page 2 of 14  hereinafter referred to collectively  as the "Plaintiffs" and/or "the Raggios".  The Raggios wired  funds and purchased bitcoins from defendants beginning in 2010.  2.)  Defendant MTGOX, on information and belief, was a sole proprietorship  originally created, owned and operated by Defendant Jed McCaleb.  MTGOX conducted  business throughout Mississippi and the United States.  3.)  Defendant Jed McCaleb is an adult resident citizen  of New York and on  information and belief, he may be served with process  of this court at 286 Union  #lA,  Brooklyn,  NY 11211.  Jed McCaleb, at the relevant times herein was doing business in the State  of  Mississippi and the United States.  4.)  Defendant Code Collective, LLC is a New York limited liability company who  may be served with process  of this court through its registered agent, New York Department  of  State and at its New York office located at 286  Union#  IA, Brooklyn, NY 11211.  Defendant  Code Collective, LLC conducted business throughout Mississippi and the United States.  5.)  Defendant MTGOX, Inc.  is a Delaware corporation.  It is believed that this  corporation was formed in 2013 and may be served with process  of this court through its agent  for service of process, National Corporate Research, LTD located at 615 S Dupont Hwy, Dover,  DE 19901.  MTGOX, Inc. 's principal place  of business is located at Level  15­F, Cerulean  Tower, 26­1  Sakuragaoka­cho, Shibuya­ku, Tokyo, Japan 150­8512.  6.)  Defendant Mutum Sigillum, LLC is a Delaware limited liability company with its  principal place of business located at Level 15­F, Cerulean Tower, 26­1  Sakuragaoka­cho,  Shibuya­ku, Tokyo, Japan 150­8512.  Mutum Sigillum, LLC, is a subsidiary  ofMTGOX  KK and  or Tibanne KK and may  be served with process  of this court through its designated agent for  Page  2 of 14  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Case: 25Cll:14­cv­00071­TTG  Document#: 1  Filed: 03/05/2014  Page 3 of 14  service of process, Corpmax, Inc. located at 2915 Ogletown Road, Newark , DE 19713.  Mutum  Sigillum, LLC conducts business throughout Mississippi and the United States.  7.)  Defendant MT.GOX KK is believed to be a Japanese corporation owned and  operated by Mark Karpales and Jed Mccaleb, with its current principal place  of business located  at Level 15­F, Cerulean Tower,  26­1 Sakuragaoka­cho, Shibuya­ku, Tokyo, Japan 150­8512.  MT.GOX KK conducts business throughout Mississippi and the United States.  On information  and belief, MT.GOX KK is the parent  ofMTGOX,  Inc. and conducts business in the United  States and Mississippi directly and by and through MTGOX, Inc.  and Mutum Sigillum, LLC.  8.)  Defendant Tibanne KK is a Japanes corporation with its principal place  of  business located at Level  15­F, Cerulean Tower, 26­1  Sakuragaoka­cho, Shibuya­ku, Tokyo,  Japan 150­8512.  Tibanne KK conducts business throughout Mississippi and the United States.  On information and belief, Tibanne KK is a parent  of MTGOX KK and conducts its business  in  the United States directly and through MTGOX, Inc. and through Mutum Sigillum, LLC.  9.)  Defendant Mark Karpeles serves as the ChiefExective Officer  of Mutum  Sigillum, LLC;  MtGox, Inc.; Mt. Gox  KK and Tibanne KK.  On information and belief,  Defendant Karpeles  is the majority and/or sole shareholder  of these companies.  JURISDICTION AND VENUE  10.)  This Court has personal jurisdiction and venue over Defendants because they  conducted business in this District and the unlawful conduct alleged in the Complaint occurred  in, was directed to and/or emanated from this district.  Venue is proper in this district because a  substantial part of the events or omissions giving rise to the unlawful conduct alleged in the  complaint occurred in,  was directed to and/or emanated from this district.  Page 3 of 14  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Case:  25Cll:14­cv­00071­TTG  Document#: 1  Filed: 03/05/2014  Page 4 of 14  Factual Allegations  11.)  In 2010, the Raggios began doing business with Defendant Jed McCaleb directly  and through said defendant's companies, MTGOX and Code Collective, LLC.  At all relevant  times, all transactions were either initiated in Hinds County, Mississippi  or terminated in Hinds  County, Mississippi.  12.)  The nature  of the business relationship between the Raggios and Defendant  McCaleb was the sale  of goods from Defendant McCaleb and his companies  to the Raggios.  The  goods being purchased by the Raggios were an electronic currency known as Bitcoins.  13.)  To purchase the Bitcoins from Defendant McCaleb and his companies, the  Raggios would wire transfer funds directly to the personal account  of Defendant McCaleb.  Defendant McCaleb would credit the Raggio's account on the exchange that Defendant McCaleb  had created;  MTGOX.  When bitcoins were purchased with the funds,  Defendant McCaleb,  through MTGOX would credit the Raggios MTGOX to reflect the bitcoins and the cash.  14.)  Upon purchase  of bitcoins, the Raggios would routinely transfer all bitcoins to  their own personal wallets and have them removed from the MTGOX exchange utilizing the  system set up by Defendant McCaleb.  When purchasing a large number  of bitcoins, Defendant  McCaleb would not allow transfers  of the bitcoin to all go at once and forced the Raggios to  leave some bitcoin on Defendant McCaleb's MTGOX exchange.  When transferring cash to the  Raggios, Defendant McCaleb would wire transfer U.S. dollars through his New York company,  Code Collective, LLC.  15.)  Many transactions went through without a problem.  However, in January 2011,  the Raggio's placed an order for approximately 9,400 bitcoins.  Page  4 of 14  Defendants McCaleb and  r  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Case: 25Cll:14­cv­00071­TTG  Document#:  1  Filed: 03/05/2014  Page 5 of 14  MTGOX secured the goods and the Raggios paid McCaleb and MTGOX the full cost  of the  bitcoins and a fee for their service.  Prior to delivering said bitcoins, defendant McCaleb and  MTGOX had the bitcoins stolen through a hacker(s) while they resided  on said defendants  servers for safekeeping.  16.)  Defendants Jed McCaleb and MTGOX were notified  of the missing bitcoins on the  same date that the Raggio's learned  of it which was on or about January 9, 2011.  McCaleb and MTGOX immediately started working to discover the location  Defendants  of the stolen goods.  Defendant  Mccaleb  was able to determine the MTGOX account  of the hacker which contained  stolen bitcoin and U.S. dollars.  Defendant McCaleb blocked the account and represented to the  Raggios that he would replace the 9,400 stolen bitcoin from the hacker's account.  The hacker  became known on the electronic message boards as "Baron", his moniker for these forums.  17.)  Prior to returning the Raggio's 9,400 bitcoins, Defendant  Mccaleb  entered into an  agreement to sell the majority  of MTGOX to Mark Karpel es.  Mark Karpel es purchased  MTGOX on or about March 6, 2011.  As part  of the sale, Mark Karpeles was informed  of the  blocked Baron account and agreed to make sure that the Raggio's bitcoins were restored to them.  On information and belief, Jed McCaleb retained 12.5%  of MTGOX in the transaction, but  represented to all outside sources that MTGOX was sold in its entirety to Mark Kapeles and  Defendant Karpele's companies.  18.)  Mark Karpeles continued to run the MTGOX exchange.  On information and  belief, Mark Karpeles operated the purchased exchange as MTGOX, MT.GOX KK, MTGOX,  Inc., Mutum Sugillum, LLC all under the umbrella  of Tibanne KK.  Corporate John Does  1­3 are  other companies through which Mark Karpeles operated the MTGOX exchange.  All the  Page 5 of14  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Case: 25Cll:14­cv­00071­TTG  Document#: 1  Filed: 03/05/2014  Karpeles companies and Karpeles as an individual are hereafter referred to  Page 6 of 14  as the "Defendants  Karpeles  & Companies".  19.)  Defendants Karpeles and Companies moved the MTGOX exchange headquarters  to Japan, but the servers remained in the United States.  On information and belief, those servers  are located in Massachusetts.  20.)  Defendants Karpeles and Companies acknowledged responsibility to restore the  Raggio's 9,400 bitcoin repeatedly and represented to the Raggios that he was going  to restore  their 9,400 bitcoin.  Defendants Karpeles and Companies lied to the Raggios concerning his  efforts and intentions to restore the 9,400 bitcoins, including representing that he had filed a legal  action in Japan that would authorize him to restore the 9,400 bitcoins.  21.)  After Defendants Karpeles and Companies took over, Chris Raggio continually  monitored the address  of the 9,400 bitcoins that had been stolen and alerted Defendants Karpel es  and Companies when those coins were actually moved back to the MTGOX exchange.  Defendants Karpeles and Companies continued to assure the Raggios that he was working on  restoring their 9,400 bitcoins.  22.)  After repeated delays in receiving the return  of their bitcoins, the Raggios retained  a Japanese law firm to make formal demand for the return  of their 9,400 bitcoins which were still  locked up in the frozen Baron account.  By letter dated on or about March 13, 2012, the Japanese  lawyers made demand by letter to Defendants Karpeles and Companies to return the Raggio's  9,400 bitcoins.  Shortly thereafter the Raggios were stunned by Defendants Karpeles and  Companies response which stated that he had only purchased the assets  of the MTGOX  exchange from Jed McCaleb and not the liabilities.  Page  6 of  14  I  I  I  I  I  I  I  I  Case:  25Cll:14­cv­00071­TTG  23.)  and Jed McCaleb to defraud the Raggios  pursuant to their original agreement.  I  I  I  I  I  I  Page 7 of 14  of their 9,400 bitcoins which have yet to be delivered  Defendants John Does 1­5 are the individuals that assisted  all the defendants and  or directly caused the loss  of the  Raggio's  9,400 bitcoins.  All defendants  individually and in solido were aware  of the Baron  hacker's  account,  took  steps to freeze the  9,400 bitcoin (and other assets  of the hacker's)  yet failed to return the Raggios their bitcoins.  information and belief, those bitcoins are still under the care and control  On  of the defendants yet  they still fail to release the Plaintiffs' bitcoins to them.  Cause  of Action  I.  I  I  Filed: 03/05/2014  Defendants Corporate John Does 4 & 5 are the companies used by Mark Karpeles  I  I  I  Document#: 1  Breach  of the Mississippi Uniform Commercial Code  24.  Defendants, and all  of them individually  and  in concert, have breach the  Mississippi Uniform Commercial Code  by not delivering the 9,400 bitcoins that were ordered  and paid for in full  by the Raggios. Defendants have, through the commission  of wrongful acts  and omission  of properly conducted transactions have breach the Mississippi Uniform  Commercial Code and cause the Raggio the loss  of their 9,400 bitcoins.  Cause  of Action  II.  Breach  of Contract  25.  Defendants, and all  of them individually  and  in concert have created multiple  written and implied contracts in dealing with the Raggios.  The  Raggios acted in good faith by  paying defendants U.S. Dollars for 9,400 bitcoin, but defendants have breach their contracts with  Raggios to deliver said bitcoins.  Page 7 of 14  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Case: 25Cll:14­cv­00071­TTG  26.  Document#:  1  Filed: 03/05/2014  Page 8 of 14  Plaintiffs entered into one or more agreements with Defendantss whereby  Defendants, and all  of them individually and in concert agreed, among other things, to  do each  of  the following with respect  to any monies deposited by Plaintiffs with MTGOX:  a.  to accept monies from Plaintiffs, in the form  of bitcoins or United States Dollars,  which Plaintiffs may deposit from time to time;  b.  to keep said monies in a safe ad secure manner, consistent with fiduciary  obligations commonly imposed upon financial services providers;  c.  to comply with instructions that Plaintiffs may provide from time to time  concerning the transfer, investment and disposition  of said monies; and  d.  to permit Plaintiffs to withdraw their monies and bitcoin at any time.  Plaintiffs allege that the legal effect  of these agreements was to create legally binding  obligations on the part  of Defendants, and all  of them individually and in concert.  27.  Plaintiffs have performed all conditions, covenants and promises required  of them  by said agreements, and in accordance with the terms and conditions thereof.  28.  Defendants, and all  of them individually and  in concert breached the agreements  by, among other things: refusing to comply with Plaintiffs' instructions for withdrawing the  entirety of their bitcoins; permitting the withdrawal  of their bitcoins by Baron and by failing  to  disburse the frozen bitcoins  of Baron to replace those stolen.  Cause of Action III.  Conspiracy  Page  8  of 14  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Case: 25Cll:14­cv­00071­TTG  29.  Document#:  1  Filed: 03/05/2014  Page 9 of 14  Plaintiffs are informed and believe, and theron allege, that each  of the Defendants  knowingly and willfully conspired and agreed upon themselves to hinder, delay and deprive the  Raggios of their rights with respect to their 9,400 bitcoins.  30.  Plaintiffs are further informed and believe, and thereon allege, that said  Defendants, and all  of them individually and in concert, did the acts and things alleged herein  pursuant to, and in furtherance of, the conspiracy and their own agreements with one another ,  and/or furthered the conspiracy cooperating with, lending aid to, encouraging, ratifying or  adopting those acts.  31.  Plaintiffs are informed and believe, and thereon allege, that there is not yet any  last overt act in furtherance  of said conspiracy, in that Defendants, and all  of them individually  and in concert are continuing to hinder delay and deprive the Raggios  of their rights with respect  to said bitcoins.  32.  Plaintiffs are informed and believe, and thereon allege, that Defendants acted  willfully and with the intent to cause injury to Plaintiffs, and that Defendants are therefore guilty  of malice, oppression and/or fraud in conscious disregard  of the Plaintiffs' rights, thereby  warranting  an assessment  of punitive damages in an amount appropriate to punish said  Defendants and deter others from engaging in similar misconduct.  Cause  of Action IV.  Account Stated  33.  Plaintiffs reallege and adopted all proceding paragraphs 1­32 and incorporate  them herein.  Page  9  of 14  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Case:  25Cll:14­cv­00071­TTG  34.  Document#:  1  Filed: 03/05/2014  Page 10 of  14  Within the past three years, accounts were stated in writing between the Plaintiffs  on the one hand, and Defendants, and all  of them individually and in concert on the other hand.  Although defendants have acknowledged and veriefied the total amount  of bitcoins it has not  delivered the 9,400 bitcoins purchased and paid for by Plaintiffs.  The remaining unreturned  portions of said accounts, according to the reords  of Defenants and Plaintiffs, total approximately  9,400 bitcoins as  of the date  of this complaint, which  is now due and owing and which  defendants should pay.  35.  Defendants, and all  of them individually and in concert have failed and refused  and continue to fail and refuse to return the remainder  of the bitcoins, despite Plaintiffs' demands  that they do so.  Thus, they owe the remaining due, owing and unpaid the above 9,400 bitcoins  and prejudgment and post judgment interest thereon at the maximum legal  rate.  36.  Defendants, and all  of them individually and in concert have acted in an  unreasonable manner causing much distress to the Plaintiffs and forcing Plaintiffs to hire  attorneys in Japan and the United States to recover their 9,400 bitcoins.  The misconduct  of the  Defendants, and all  of them individually and in concert warrants a reimbursement  of the funds  lost due to this litigation including all expenses, costs  of collection and attorney fees.  Cause of Action V.  Negligence  37.  Plaintiffs incorporate by reference paragraphs 1­36 above  of this complaint.  38.  At all releveant times, Defendants, and all  of them individually and in concert had  bitcoins belonging to Plaintiffs in their possession, custody and/or control, and therefore owed  Plaintiffs a duty of care with respect to safeguarding said bitcoins.  Plaintiffs are informed and  Page  10  of  14  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Case:  25Cll:14­cv­00071­TTG  Document#: 1  Filed: 03/05/2014  Page  11  of 14  believed, and thereon allege, that Defendants, and all  of them individually and in concert served  as fiduciaries with respect to said bitcoins, and that said role imposed certain fiduciary  obligations upon defendants.  39.  Plaintiffs are informed and believe, and thereon allege, that Defendants, and all  of  them individually and  in concert breached their duties to Plaintiffs by negligently performing  their obligations, including but not limited to failing to utilize all reasonable and practical  safeguards to protect the bitcoins  of Plaintiffs and other customers by using an unsalted MD5  protocol for security.  40.  Plaintiffs suffered certain  general, special, incidental and consequential damages  as a direct and proximate result  of said negligence, including, among other thins:  the loss of  bitcoins; the loss  of use of said value  of the bitcoins while the present action is pending; changes  in the value of said bitcoins due to the fluctuating exchange rate; etc. all in amounts to  be proven  at trial.  Cause  of Action VI.  Conversion  41.  Plaintiffs incorporate by reference paragraphs 1­40  of this complaint.  42.  At all relevant times, Plaintiffs were, and are, the lawful owners  of certain  bitcoins deposited with Defendants and all  of them individually and in concert as alleged herein.  As between Plaintiffs and Defendants, plaintiffs are entitled to possession  of the bitcoins once  they provide instructions to Defendants to deliver them, which Plaintiffs have done.  43.  Plaintiffs are informed and believe and theron allege that:  upon receiving  Plaintiffs' instructions to deliver the bitcoins, Defendants, and all  of them individually and  in  Page 11  of 14  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Case:  25Cll:14­cv­00071­TTG  Filed: 03/05/2014  Page 12 of 14  concert converted and took unlawful possession of, said bitcoins for their own use and benefit  by  refusing to return all  of the bitcoin paid for and belonging to Plaintiffs.  Plaintiffs are further  informed and believe , and there on allege, that Defendants, and all  of them individually and  in  concert intentionally, willfully and in flagrant disregard for Plaintiffs' right refused to deliver the  bitcoins purchased by plaintiffs.  44.  Plaintiffs have suffered certain general, special, incidental and consequential  damages as a direct and proximate result  of said negligence, including, among other things: the  loss of the bitcoins themselves; the loss  of use of said bitcoins while the present action is  pending; changes in the value  of said bitcions due to fluctuating exchange rates; etc., all in  amounts to be proven at trial;  45.  Plaintiffs are informed and believe, and thereon allege: that the aforementioned  actions and omissions by Defendants, and all  of them individually and in concert were  intentional or so grossly wanton and willful that they show a conscious disregard for the rights  Plaintiffs.  Defendants, and all  of them individually and in concert and their conduct  is  despicable, and subjected Plaintiffs to a cruel and unusual hardship in conscious disregard  of  their rights, all  so as to justify an award for exemplary and punitive damages, and the right to  recover attorney fees, costs and expenses.  Cause of Actin VII.  I  I  I  I  I  Document#: 1  General and Notice Pleading  of All Causes at Law  &  Equity and  Claim for a Constructive Trust on Preserved Account  46.  Plaintiffs reallege all prior paragraphs 1­45 herein.  Page  12  of 14  of  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Case:  25Cl1:14­cv­00071­TTG  4 7.  Document#: 1  Filed: 03/05/2014  Page 13 of 14  Plaintiffs pray that this court will hear their cause as the facts herein have been  plead with specificity and allow plaintiffs recovery  of their bitcoin and all damages generally and  specifically under all applicable theories  of recovery whether at law or equity.  48.  On information and belief, the 9,400 bitcoins are lodged with the MTGOX  accounts and noted on recently discovered "Crisis Strategy Draft" as the "­80,208 BTC From  banned or suspicious accounts".  Plaintiffs request that this court freeze said account so that these  bitcoins cannot be distributed until such time as plaintiffs have had an opportunity  to be heard  and to lay proper claim to their bitcoin.  Plaintiffs hereby assert a constructive trust over and with  regard to the bitcoins contained in the banned or suspicious accounts.  Cause  of Action VIII.  Specific Performance  49.  Plaintiffs reallege all prior paragraphs 1­48 herein.  50.  Plaintiffs paid for 9,400 bitcoins with U.S. Dollars. Defendants, and all  of them  individually and in concert have represented that they will deliver said 9,400 bitcoins.  Plaintiffs  request a judgment  of and from Defendants, and all  of them individually and in concert for all  9,400 of their bitcoin.  WHEREFORE, PREMISES CONSIDERED, Plaintiffs pray that this court will allow  their claim to proceed upon a struck  jury  and that said jury shall award them their 9,400 bitcoins  against Defendants, and all  of them individually and jointly along with punitive damages, special  damages, attorney fees and all costs herein related to the pursuit  of this cause.  Page  13 of 14  I  I  I  I  Case:  25Cll:14­cv­00071­TTG  Document#: 1  Respectfully submitted,  I  Dr. Donald Raggio  &  Dr. Chris Raggio, Plaintiffs  I  By:  I  I  I  I  I  OF COUNSEL:  MITCHELL  H. TYNER, SR. ­ MSB #8169  TYNER  LAW  FIRM,  P.A.  5750 1­55 North  Jackson, Mississippi  39211  (601) 957­1113  (601) 957­1113 ­ facsimile  I  I  I  I  I  I  I  I  Filed: 03/05/2014  Page 14 of 14  Page 14 of 14  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Case:  25Cl1:14­cv­00071­TTG  Document#: 29­1  Filed: 06/30/2016  Page 1 of 6  IN THE CIRCUIT COURT OF THE FIRST JUDICIAL DISTRICT  HINDS COUNTY, MISSISSIPPI  DR. DONALD RAGGIO  DR. CHRIS RAGGIO  PLAINTIFFS  vs.  CAUSE  N0.14­CV­00071­TTG  MTGOX,etal  DEFENDANTS  AFFIDAVIT OF JED MCCALEB  STATE OF CALIFORNIA  COUNTY OF SAN FRANCISCO  Jed McCaleb, being first duly sworn says:  1.  My name is Jed McCaleb.  I  ,am over 18 years old.  I understand the nature  of an  oath and I  am otherwise competent to testify to the matters stated in this affidavit.  I have  personal knowledge  of the facts set forth in this affidavit and,  if called to testify, I could and  would competently testify to the facts set forth herein.  2.  I am the creator and former owner  of the business MTGOX.  MTGOX was  created as  an exchange which allowed users to purchase bitcoins from each other and redeem the  contents of their accounts when desired.  I was also the managing member  of Code Collective,  LLC, through which wire transfers were made.  3.  In 2010, the Raggios opened an account on the MTGOX exchange, and began  purchasing bitcoins from other users on the exchange.  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  Case: 25Cll:14­cv­00071­TTG  4.  Document#:  29­1  Filed: 06/30/2016  Page 2 of 6  The Raggios wire transferred funds  to an account held by Code Collective, some  of which was then used to purchase bitcoins for their MTGOX account from other MTGOX  users.  5.  The Raggios did not sign any contracts or agree  to any terms of service in any way  with me, individually or doing business  as MTGOX, or with Code Collective, LLC.  6.  The Raggios purchased approximately 9,400 bitcoins from other MTGOX users in  January of 2011.  The 9,400 bitcoins were placed into Plaintiffs' account  on the MTGOX  exchange.  The value of 9,400 bitcoins was approximately $3,100.00 at the time.  7.  On January 9, 2011, Chris Raggio informed me that he believed someone had  hacked the Raggios' MTGOX account and stolen 9,400 bitcoins.  8.  On February  11, 2011, I sold the MTGOX business to Tibanne K.K.  9.  The Raggios were aware I had sold the MTGOX business and had no authority or  control over the business.  A copy of an email from Chris Raggio to me dated December 21,  2011, evidencing this is attached  as Exhibit 1 to this Affidavit.  10.  The Raggios were aware that I had no knowledge  of what was occurring with  regard to the alleged theft  of their bitcoins after the sale  of the business, except for the  information that was passed from the Raggios to me.  A copy of an email from Don Raggio to  me  dated May 30, 2011, explaining "about the situation with Baron [the suspected thief]" and  promising to "keep [me] posted on the outcome"  of the theft is attached as Exhibit 2 to this  Affidavit.  r  2  EXHIBIT  E  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I:  Case: 25Cll:14­cv­00071­TTG  11.  Document#:  29­1  Filed: 06/30/2016  Page 3 of 6  The market value of 9,400 bitcoins is now approximately $6 million dollars.  FURTHER AFFIANT SAYETH NOT.  JedMccjeb  SWORN TO AND SUBSCRIBED BEFORE ME, this  Z­Cf  day of June, 2016.  ;1∙  NOTARYPUBLIC_  (seal)  ­ ∙A AOllirt 1>4bllc or olher officer compleling this certificate verifies only the  ∙∙  ld81!1f!Y of the lncliYldual who signed the document to which this certificate ls  altac:hod, and not !he truthfulness, accuracy, orvelldlly of thaldoeumenl,  }p  II State of California, County of  G1:Hfi1.;tff{l .[IJ. •  Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on th!~ day  oiJ~f..ff &8  Jf/}  /JJ C/1 ~;?  by  r_ proye'ip me on the basis of satisfactory evidence to be  the  :person(s) w~peared  before me.  1:  Signature  . .  I:  I:  1:.∙.  I  ..  3  ∙∙∙­:  ::_.  ..  .­ .. ,.  .  ,.  ·,·-=·· ∙ ... ∙.:,'  ­­ _.:  ∙  ..  Cy}Jyvt,•J 11  (seal)  {;o 1,1d  ∙  I  I  Case:  25 cll:l 4 ­cv­00071­TTG  I  I  Document#:  77­11  Filed: 04/07/2017  Page 1 of 1  SJZAt 24~ 3 Fl 218  Tl00­0005  ∙­­T~W~~~JU'f  ~11 U§tt~,::~~i'  •  .:.n.l?.(tt©  bitcoin  3eMO)  ii 1t I: ft­~1111­t, "C \­' i:. -tt/v"C,  ••b»'.1.;0)lf,JU::Jt«A,  l;,O)JIEati.!> ti ~it~O)'t:,  ::O)\i*W~  ~ ?"C .:'."ml~P  ttt.,i"to  fct~.*CD~lb, ~:H::ftlflffrA:iJ\~51 ~a1,,;erat1€:MUlt,­C~i  l11~:6t, Raggio  .E{;it 1;  bltcoin ;ofij(  5' W ~ *1, "Cv'~  O)f:i:.  2011 ~ 1 ~ ~ '31!  *~J~  I  I  I  I  I  •11;.:."ffiMO) 201041  Jrt:l;ti)  IJ  *it,VCl,i'to  1JQ~ "C,  .::ti,1?(1.)m ~tfj  ?­ ft i  ML "C Lit,  1, vft1,t,  Raggio .9;~­:IJ­tJ!tl ut~ P 1'1  ~ Jt­ -A:&OC1~.7. fit:>tl,"C~IJ iTo  fl!!jj,  .:tt,;(l)~I ~w u»~€,:l)'.\0)~1/~­~­J;:J:  !Jfrt>ti.t!:  .: ~ ~ ~'ttiEJDEitt <  , t., t:.:IJt?­c,  Mf af©JStf ~.f*~ tfWtt•&f!IHl.!i:bi~?  *. .t  ~­:>"C,  t:1§~  ;n«v'tlt~~To  I  I  I  ­­ ­­ ­­∙  ­­ EXHIBIT  F  RAGGIO  00092  Forman Watkins  Forman Watkins  &  Krutz  LLP  Edwin  S. Gault, Jr.  win.gault@formanwatkins.com  Direct Dial:  601­969­ 7834  December  7, 2017  VIA HAND DELIVERY  The Honorable Muriel Ellis, Clerk  The Supreme Court of Mississippi  450  High Street  Jackson,  MS 39201  MTGOX, et. al. v. Dr. Donald Raggio und Dr. Chris Raggio Re:  In the  Supreme Court of  the  State  of Mississippi; Case  No. ______ _  Dear  Ms. Ellis:  Enclosed please find  the  following:  1.  The original  and  four  (4)  copies  of  Defendants/Petitioners'  Jed  McCaleb and  Code  Collective, LLC's Petition for Permission to Appeal  Interlocutory  Order;  2.  One (1) copy to  be stamped  "filed" and  returned  to  me via our office messenger;  3.  Our  Firm's  check  in  the  amount  of  $50.00,  which  represents  the  filing  for  the  petition.  Thank you for  your  assistance in  this  matter.  Sincerely,  ESG/ktb  Enclosures  cc:  Honorable Tomie Green  Mitchell  H. Tyner,  Sr.  Brad Martin  Ethan Jacobs  210  East  Capitol  Street,  Suite  2200,  Jackson,  Mississippi  39201­2375  >  T:  601.960.8600  >  F:  601.960.8613  form  a nwatki  ns. com  Detroit  Houston  Jackson  New  Jersey  New  Orleans