56 4. Mozambique Inzet: Achtergrond NL is nauw betrokken geweest bij het opstellen van het EU HOMS rapport, welke vooral technisch is. Eind december 2015 kwamen president Nyusi (FRELIMO) en oppositieleider Dhlakama (RENAMO) een staakt het vuren overeen voor de feestdagen. Deze werd verlengd tot 4 maart 2017 en werd daarna met drie maanden verlengd tot 4 mei. In maart 2017 kwamen de vredesonderhandelingen in een nieuwe fase terecht. Twee technische werkgroepen werden opgezet rond de twee belangrijke openstaande kwesties: decentralisatie en militaire zaken. Hiemaast werd overeengekomen dat eerdere internationale mediatie (door EU, Z-A en katholieke kerk) werd vervangen door een internationale contactgroep die het vredesproces verder zal begeleiden. Ondanks de hoopvolle stappen die door zowel de president als oppositieleider worden gezet blijft het vredesproces fragiel en zijn er hardliners binnen Frelimo die het vredesproces graag zouden zien ontsporen. Democracy Action Plan (DAP): De DAP wijst op de noodzaak van ?nanci?le steun om nieuwe projecten uit te voeren, bestaande operaties aan te vullen, en betrouwbare instituten te ?nancieren. Belangrijke elementen van de DAP: politieke hervormingen die leiden tot beter inspelen van de staat op de behoeften van de burger en politieke participatie aanmoedigen, een systeem van checks and balances bevorderen, de en parlementaire controle versterken, en meer transparantie in het Het DAP omvat projectactiviteiten van zowel LS als En moet gebruikt worden als een tool om coordinatie en synergie te bevorderen. NL draagt concreet bij aan doelstelling 3. ?Implement the electoral reforms required fort he organisation of fair and credible electoral processes, including through electoral reform? via een project met ZWE: ?Support trough CS actors within AGIR (2015-2020) for civic engagement in electoral processes? En via de inzet van het Netherlands Institute for Multiparty Democracy. NL draagt concreet bij aan doelstelling 5. “Increased political participation by citizens to increase democratic…” via gezamenlijk project binnen AGIR (2015-2020) met ZWE en DK voor het bevorderen van “citizen engagement in holding government entities to account”. NL draagt via AGIR ook concreet bij aan het tegengaan van corruptie (doelstelling 6.), het bevorderen van mensenrechten en accountability voor schendingen (doelstelling 7.), donorcoordinatie (doelstelling 9.), versterken van de media-sector (doelstelling 10). 49 From: Sent: To: Aject: Allereerst gelukkig nieuw jaar! dinsda 3 'anuari 2017 11:04 RE: Ematum using DNB Dank voorje berichtje. lk was met verlof toen je mail binnenkwam en nu is mijn collega,?, met verlof tot 9 januari, maar ik ervan uit dat ook openstaat voor een telcon met Min?n en DNB. Vanuit de directie Afrika zouden we het gesprek graag zo spoedig mogelijk (na terugkeer I) inplannen. Hoe gaat zoiets praktisch in zijn werk? Kunnen wij vanuit BZ ook ergens inbellen of moeten wij daarvoor naar MinFin? Ik ga overigens zelf binnenkort weg bij 32 in Den Haag, dus zal niet aanwezig kunnen zijn, maar degene die mij zal vervangen - of andere collega) zal spoedig contact opnemen voor een afspraak. Hartelijke groet, From: Sent: woensdag 21 december 2016 15:07 To: Subject: RE: Ematum using DNB Hallo -, Dank voor je reactie. Ik twijfel ma using DNB ledens ons telefoongesprek spraken we ook af dat ik op een rij zou zetten welke vragen nog open staan. Dit zijn eigenlijk nog wel veel vragen - sorryl- alhoewel sommige vragen deels beantwoord zijn. Ik heb de gegeven antwoorden onder de vragen gezet. Sommige antwoorden riepen weer vragen op. Mijn juridische Iezing lees ik dat Vragenset 2 Bij voorbaat veel dank voor alle moeite en voor je reactie. Met vriendelijke groet, From Sent: onderdag 24 november 2016 11:52 To: Subject: Re: Ematum using DNB Hallo - Weten jullie inmiddels a1 meet? Wordt er nog iets verwacht van Financi?n of Groet Verzonden met Good Veel dank voor je bericht. Inmiddels, sinds 4/11, is bekend dat de Londense branch van het Amerikaanse bedrijf Kroll de internationale en onafhankelijke audit naar de verborgen leningen EMATUM, MAM en Pro-indicus gaat uitvoeren. Zodra het contract getekend is - dat gebeurt waarschijnlijk deze week- heeft Kroll 90 dagen om het rapport op te stellen. De kwestie waarover we contact hebben zou daarom mogelijk in een stroomversnelling kunnen komen. In antwoord op je vragen: . Ik ga ervan uit dat Opdrachtgever is in ieder geval Mozambique, namelijk de procureur-generaal. 2) . Doel van de audit is: to provide an analysis of the ?nancial contracts, of the funds obtained, and of the acquisitions made and to identify and analyse eventual irregularities in the administration and use of the funds. De exacte reikwijdte van het onderzoek is voor ons op dit moment nog niet te achterhalen, omdat de Terms of Reference niet openbaar worden gemaakt. We zien je aanvullende reactie graag tegemoet. Veel dank nogmaals voor alle moeitel Met vriendelijke groet, From Sent: vn novem To: ma ozam que Hall- Ik heb het intern besproken. We en nog een aanta vragen: van het onderzoek en wie aat het onderzoek doen? 1. We is het onderwe 2. Wat is de van het onderzoek? De vraag Is 3- Op de vragen 2 tot 4 heb lk geen antwoord-, kun jij hier iets over zeggen? Groet, Verzon n: vn novem Aan: rp: E: Ematum using DNB Wellicht is dat al kort op een rij gezet een leek maar: 1. Dank 10 Met vriendelijke groet Yours sincerely 102e Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministry of Foreign Affairs Directie Sub Sahara Afrika Sub?Saharan Africa Department Afdeling Midden- en Zuidelijk Afrika Central and Southern Africa Division Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 - 2500 EB Den Haag 102e From: 10 2 Sent: vnjdag 4 november 2016 11:36 To: 10 2 Subject: I-W: tmatum using DNB Hallo 1O Hieronder alvast de reactie van DNB op de mail. De vraag ligt ook nog voor bij ons MT, maar dan weet je ervan. Groet, 10 2 Van: 1026 Verzonden: donderdag 3 november 2016 16:31 Aan: 10 2 Onderwerp: tmatum/ using DNB Hoi102e Zojuist spraken wij over het onderstaande. Wij begrijpen dat de vraag van Buza is of FIN en DNB bereid zijn mee te werken aan een onderzoek van Mozambique in opdracht van het IMF inzake het Ematum dossier. Ematum is een doelvennootschap van TMF, zoals ook reeds in de Kamervragen is weergegeven. Wij bespraken dat ik deze vraag hier intern zal afstemmen en hier zo spoedig mogelijk op zal terugkomen maar dat dit niet voor het weekend zal zijn afgerond. Buiten deze vraag spraken wij kort over de juridische mogelijkheden binnen het wettelijk kader van de th. Ik heb aangegeven dat de wettelijke mogelijkheden binnen de van artikel 12 th zeer beperkt zijn en mogelijk afhankelijk is van de vraagsteller en in hoeverre geheimhouding is geborgd. Zo spreekt artikel 13 th over ?overheidsinstantie? en artikel 14 th over 'volkenrechtelijke organisatie?, maar beiden met betrekking het toezicht op financi?le markten. Het lijkt derhalve dat onze input beperkt zal kunnen zijn. Groet, 102 From: 10 2 Sent: donderdag 3 november 2016 9:26 To: Subject: FW: contact inzake Mozambique/trustkantoren using DNB Hoi - Zie onderstaande mail van DNB. Volgens mij heb jij hier ook contact over gehad met Nicole. Wat zijn jullie mogelijkheden om mee te doen aan aan onderzoek van Mozambique in opdracht van de IM en met steun van zweden. Wat kunnen julliie vrijgeven over TMF en het incident? Bellen? Groet, Directie Financi?le Markten Generale Thesaurie Ministerie van Financien Korte Voorhout 7 2500 EE Den Haa From: Sent: To: woengag novemgr :con inzake Mozambique/trustkantoren Hallo -, Je verslag van ons overleg klopt. De planning voor inwerkingtreding van de herzien wet toezicht trustkantoren is wel 2018, niet per se op 1 januari. lk wil morgen even met mijn afdelingshoofd bespreken hoe zij tegenover een onderzoek staat, ze is vandaag niet op kantoor. Mijn juridische lezing van de Wet toezicht trustkantoren is dat het voor DNB heel lastig wordt om informatie te delen over speci?eke instanties. We kunnen wel samen met DNB kijken wat ze wel kunnen doen en dat metjullie delen. Vinden jullie het goed als ik onderstaande mail integraal doorstuur? Voor wat betreft je eerste vraag: alle bevoegdheden van DNB in het kader van toezicht en handhaving staan in de Wet toezicht trustkantoren. DNB is een onafhankelijke toezichthouder, maar Fin kan natuurlijk altijd in overleg gaan met DNB. Groet, Verzon en: woen a novem Aan: contact inzake Mozambique/trusdentoren Heel veel dank! Dat is fijn. Gezien het belang dat er binnen mijn directie aan de kwestie wordt gehecht (vanwege onze relatie met Mozambique), kan ik niet uitsluiten dat dit nog politiek omhoog wordt getild. In ieder geval kijken we erg uit naar je reactie. Hartelijke groet, 10 2 From: 10 2 Sent: amsdag 1 november 2010 18235 To: 10 2 Subject: Rt: contact inzake Mozambique/trustkantoren Hallo 10 Ik kom hier morgen op terug. Ik ben ontzettend druk geweest met een wetsvoorstel, maar dat is nu even weg. Groet, 10 2 Van: 1026 Verzonden: maandag 31 oktober 2016 16:44 Aan: 10 2 0nderwerp: RE: contact inzake Mozambique/trustkantoren Beste1o 2 Veel dank nogmaals voor je tijd vorige week maandag. Het gesprek was voor ons zeer informatief! Heb je inmiddels antwoorden kunnen vinden op de vragen die we samen formuleerden? Wij hebben ze als volgt genoteerd: 1. Wat is de wettelijke grondslag voor het onderzoek door 2. Bestaat er een uitzondering op de regel dat DNB geen enkele uitspraak doet over de vraag of onderzoek zal worden gedaan. Zou bijvoorbeeld een uitzondering mogelijk zijn afhankelijk van wie het verzoek doet? (Mozambikaanse overheid IMF Zweden) In hoeverre kan de Minister van Financi?n invloed uitoefenen op het al dan niet toezeggen van medewerking door 3. Wat kan DNB doen wanneer een specifiek trustkantoor (zoals TMF), ondanks een verzoek hiertoe van de initi?le opdrachtgever geen informatie verstrekt? T.a.v. vraag 2 is van belang dat we informeel al de vraag van het IMF hebben ontvangen of Nederland meewerkt aan een internationale onafhankelijke audit. Waar we tijdens de bespreking ook al aandacht voor vroegen is het feit dat zowel BZ als MinFin belang hebben bij een positief verloop en heldere uitkomsten van de onafhankelijke audit. We zouden graag voorkomen dat over medewerking vanuit Nederland negatief wordt bericht of dat overleg op politiek niveau nodig is om voldoende medewerking te realiseren. Wat we verder bespraken hebben we als volgt samengevat. Hebben we [e goed begregen? -Wanneer DNB signalen ontvangt dat een trustkantoor zich niet aan de regels houdt, kunnen we ervan uitgaan dat DNB onderzoek doet. Echter, er wordt niet gecommuniceerd over de vraag welke instellingen worden onderzocht en wat de uitkomst van het onderzoek is. -De reden dat DNB niet communiceert is dat Trustkantoren (in de toekomst) niet geneigd zullen zijn mee te werken, wanneer geen vertrouwelijkheid van informatie door DNB kan worden gegarandeerd. -De opdrachtgever van het trustkantoor kan bij het trustkantoor haar volledige dossier opvragen. In het voorbeeld van de Ematum-leningen zou Ematum Mozambique dus inzage moeten krijgen van TMF-Group in alle handelingen aangaande de vennootschap Ematum Finance 2020 BV. Of?ci?le Nederlandse instanties als MinFin en DNB zouden dan volledig buiten het onderzoek bij Trustkantoren als TMF-group kunnen blijven, omdat Mozambique zelf de gewenste info direct bij het Trustkantoor kan opvragen. (Eventueel kan een civiel juridische procedure worden opgestart om afgifte af te dwingen.) Zou ie hierover ook de visie van DNB willen vraqen? -Wij (NL) zijn er open over dat de huidige wetgeving over trustkantoren (de Trustwet) niet zaligmakend is. De Trustwet wordt nu herzien en per 1/1/2018, zal de herziene wet in werking treden. Je aanbod om ons direct in contact te brengen met je contactpersoon bij DNB hebben we graag aangenomen. kiiken uit naar het leaqen van de link. Veel vragen zoals je ziet. Toch zouden we het erg waarderen wanneerje binnen enkele dagen kunt reageren. Het dossier voor het bezoek van DG Internationale Samenwerking aan Mozambique wordt deze week namelijk opgemaakt. Alvast heel veel dank! Met hartelijke groet, 102e 102e Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministry of Foreign Affairs Directie Sub Sahara Afrika Sub-Saharan Africa Department 10 2 ?1'3822uidenhoutseweg 67 I Postbus 20061 - 2500 EB Den Haag l1 Nederland en Afrika '5 NL EN From: 10 2 Sent: 18 oktober 2016 10:26 To: 10 2 Subject: RE: contact Inzake Mozambique/trustkantoren H0102e, Dan komen we op 24 oktober naar jou toe om 15.00 uur. Zou je10 2 willen aanmelden bij de receptie. Zelf heb ik ?toegang zonder kloppen?. Laat je ook even het vergaderzaaltje weten. Dan lopen we ernaar toe (met pasje). Met hartelijke groet 10 2e Hallo -, Ik kan volgende week maandag om 3 uur. Groet Verzon n: In Aan: II erwerp: I "123 zam qu ntoren Beste- Met dank aan- zouden en ik graag volgende week met je willen spreken over ontwikkelingen sinds de beantwoording van de Kamervragen d.d. 27 juni 2016. We willen met name jullie aandacht vragen voor de internationale audit waarvan sprake is in bijgevoegde Kamerbrief over de aangepaste Nederlandse ontwikkelingssamenwerking met Mozambique. Volgens jongste berichten stemt de regering van Mozambique wel in met een audit die meer inzicht moet geven in de ?nanci?le malversaties in Mozambique en de betrokkenheid van verschillende actoren. We kunnen naar MinFin komen. Beschikbare tijdstippen: Maandag 24 oktober: hele middag Dinsdag 25 oktober: tussen 16.00 uur en 17.00 uur Woensdag 26 oktober: tussen 9.00 uur en 11.00 uur en vanaf 15.00 uur Graag horen we van je wanneer het je schikt Met hartelijke groet Ministerie van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Nederland Postbus 20061 I 2500 EB Den Haag The Netherlands 10 2 e Subject: contact inzake Mozambique/trustkantoren Ha 10 , Naar aanleiding van ons telefonisch contact van vanmorgen: mijn collega 10 2 e zou eventueel kunnen aanschuiven bij een bespreking n.a.v. de Kamervragen over Mozambique volgende week. Haar contactgegevens zijn: 10 2 e Groet, 10 2 10 2 e r Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten 10 2 e Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag 10 2e i beri h kan informa ie beva en die nie voor u is bes emd. ndien u nie de geadresseerde ben of di beri h abusieveli k aan u is oegezonden, ord u verzo h da aan de afzender e melden en he beri h e ver deren. e S aa aanvaard geen aans rakel kheid voor s hade, van e ke aard ook, die verband houd me risi o s verbonden aan he elek ronis h verzenden van beri h en. his message ma on ain informa ion ha is no in ended for ou. f ou are no he addressee or if his message as sen o ou b mis ake, ou are reques ed o inform he sender and dele e he message. he S a e a e s no liabili for damage of an kind resul ing from he risks inheren in he ele roni ransmission of messages. elp save paper o o reall eed to pri t this email it bericht a i formatie bevatte die iet voor bericht ab sieveli aa is toege o de wordt verwi dere e taat aa vaardt gee aa spra eli met risico s verbo de aa het ele tro isch ver e is bestemd die iet de geadresseerde be t of dit ver ocht dat aa de af e der te melde e het bericht te heid voor schade va wel e aard oo die verba d ho dt de va berichte his message ma co tai i formatio that is ot i te ded for o f o are ot the addressee or if this message was se t to o b mista e o are re ested to i form the se der a d delete the message he tate accepts o liabilit for damage of a i d res lti g from the ris s i here t i the electro ic tra smissio of messages elp save paper o o reall eed to pri t this email it bericht a i formatie bevatte die iet voor bericht ab sieveli aa is toege o de wordt verwi dere e taat aa vaardt gee aa spra eli met risico s verbo de aa het ele tro isch ver e is bestemd die iet de geadresseerde be t of dit ver ocht dat aa de af e der te melde e het bericht te heid voor schade va wel e aard oo die verba d ho dt de va berichte his message ma co tai i formatio that is ot i te ded for o f o are ot the addressee or if this message was se t to o b mista e o are re ested to i form the se der a d delete the message he tate accepts o liabilit for damage of a i d res lti g from the ris s i here t i the electro ic tra smissio of messages elp save paper o o reall eed to pri t this email 10 it bericht a i formatie bevatte die iet voor bericht ab sieveli aa is toege o de wordt verwi dere e taat aa vaardt gee aa spra eli met risico s verbo de aa het ele tro isch ver e is bestemd die iet de geadresseerde be t of dit ver ocht dat aa de af e der te melde e het bericht te heid voor schade va wel e aard oo die verba d ho dt de va berichte his message ma co tai i formatio that is ot i te ded for o f o are ot the addressee or if this message was se t to o b mista e o are re ested to i form the se der a d delete the message he tate accepts o liabilit for damage of a i d res lti g from the ris s i here t i the electro ic tra smissio of messages elp save paper o o reall eed to pri t this email it bericht a i formatie bevatte die iet voor bericht ab sieveli aa is toege o de wordt verwi dere e taat aa vaardt gee aa spra eli met risico s verbo de aa het ele tro isch ver e is bestemd die iet de geadresseerde be t of dit ver ocht dat aa de af e der te melde e het bericht te heid voor schade va wel e aard oo die verba d ho dt de va berichte his message ma co tai i formatio that is ot i te ded for o f o are ot the addressee or if this message was se t to o b mista e o are re ested to i form the se der a d delete the message he tate accepts o liabilit for damage of a i d res lti g from the ris s i here t i the electro ic tra smissio of messages e informa ie verzonden me di e-mailberi h is ver rou eli k en ui slui end bes emd voor de geadresseerde. ndien u als nie -geadresseerde di beri h on vang , ord u verzo h dire de afzender hierover e informeren en he beri h e vernie igen. Gebruik van informa ie door onbevoegden, o enbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden o aans rakeli kheid. e afzender is nie aans rakeli k voor s hade die verband houd me risi o s verbonden aan he elek ronis h verzenden van beri h en. e e-mails en even ueel bi gevoegde bes anden zi n volgens een s andaard ro edure ge on roleerd o om u ervirussen. eze on role kan aan ezigheid van mal are, zoals virussen, e h er nie geheel ui slui en. he informa ion sen in or en losed i h his email is onfiden ial and in ended solel for he addressee. f ou have re eived his email bu are no he in ended re i ien , lease no if he sender immedia el and dele e he message. lease be advised ha he unau horised use, dis losure, dissemina ion or dis ribu ion of informa ion is rohibi ed b la and ma en ail liabili . he sender anno be held liable for damage in onne ion i h risks inheren in ele roni message ransfer. he sender has aken s andard re au ions o verif no om u er viruses are resen in his email or an a a hmen s i ma on ain. o ever, he resen e of mal are, su h as viruses, anno be ruled ou . e i formatie ver o de met dit e-mailbericht is vertro weli e itsl ite d bestemd voor de geadresseerde die als ietgeadresseerde dit bericht o tva gt wordt ver ocht direct de af e der hierover te i formere e het bericht te ver ietige ebr i va i formatie door o bevoegde ope baarma i g of verme igv ldigi g is verbode e a leide tot aa spra eli heid e af e der is iet aa spra eli voor schade die verba d ho dt met risico s verbo de aa het ele tro isch ver e de va berichte e e-mails e eve t eel bi gevoegde besta de i volge s ee sta daardproced re geco troleerd op comp tervir sse e e co trole a aa we igheid va malware oals vir sse echter iet geheel itsl ite he i formatio se t i or e closed with this email is co fide tial a d i te ded solel for the addressee f o have received this email b t are ot the i te ded recipie t please otif the se der immediatel a d delete the message Please be advised that the a thorised se disclos re dissemi atio or distrib tio of i formatio is prohibited b law a d ma e tail liabilit he se der ca ot be held liable for damage i co ectio with ris s i here t i electro ic message tra sfer he se der has ta e sta dard preca tio s to verif o comp ter vir ses are prese t i this email or a attachme ts it ma co tai owever the prese ce of malware s ch as vir ses ca ot be r led o t 11 elp save paper o o reall eed to pri t this email it bericht a i formatie bevatte die iet voor bericht ab sieveli aa is toege o de wordt verwi dere e taat aa vaardt gee aa spra eli met risico s verbo de aa het ele tro isch ver e is bestemd die iet de geadresseerde be t of dit ver ocht dat aa de af e der te melde e het bericht te heid voor schade va wel e aard oo die verba d ho dt de va berichte his message ma co tai i formatio that is ot i te ded for o f o are ot the addressee or if this message was se t to o b mista e o are re ested to i form the se der a d delete the message he tate accepts o liabilit for damage of a i d res lti g from the ris s i here t i the electro ic tra smissio of messages elp save paper o o reall eed to pri t this email it bericht a i formatie bevatte die iet voor bericht ab sieveli aa is toege o de wordt verwi dere e taat aa vaardt gee aa spra eli met risico s verbo de aa het ele tro isch ver e is bestemd die iet de geadresseerde be t of dit ver ocht dat aa de af e der te melde e het bericht te heid voor schade va wel e aard oo die verba d ho dt de va berichte his message ma co tai i formatio that is ot i te ded for o f o are ot the addressee or if this message was se t to o b mista e o are re ested to i form the se der a d delete the message he tate accepts o liabilit for damage of a i d res lti g from the ris s i here t i the electro ic tra smissio of messages elp save paper o o reall eed to pri t this email it bericht a i formatie bevatte die iet voor bericht ab sieveli aa is toege o de wordt verwi dere e taat aa vaardt gee aa spra eli met risico s verbo de aa het ele tro isch ver e is bestemd die iet de geadresseerde be t of dit ver ocht dat aa de af e der te melde e het bericht te heid voor schade va wel e aard oo die verba d ho dt de va berichte his message ma co tai i formatio that is ot i te ded for o f o are ot the addressee or if this message was se t to o b mista e o are re ested to i form the se der a d delete the message he tate accepts o liabilit for damage of a i d res lti g from the ris s i here t i the electro ic tra smissio of messages 12