№ нлшональнв агентство 3 питань заповпгання корупші бульв. Друткби народін, 211, м. Кн'ін, 111 1133. код ЁДРППЪ' 411331452 РЕШЕНИЯ „едим.…тж &&&! Киів Про результати здійснення повноі' перевірки деклараціі' особи, уповноваікеноі' на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, аа 21.115 рік, поданоі' Двенверським Денисом Вікторовичем, народним депутатом Украі'нн 1 и'Ш скликання Національне агентство з питань запобігання корупціі' {далі — Національне агентство} провело повну переяірку деклараціі' особи, уповноваткеноі' на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданоі' Даенверським Денисом Вікторовнчем (унікаяьнніі ідентифікатор документа — 8Ьс85б25-Т4аЬ-414а—9о3с-98аа5о7’і’і'осо, щорічна уточнена, подана {15.1 1 213116} {далі — повне перевірка деклараціі'). Відповідно до рішень Національного агентства від ЁЁЛЧЗШТ № "14? "Про проведення повноі' перевірки декларацій особи, уповноваженоі' на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 201151 роки, поданик Двенверським Денисом Вікторовнчем, народним депутатом Украіни, на підставі інформаціі', отриманоі' від суб'екта звернення" та від 1111201? № 1215 "Про продовткення строку повноі' перевірки декларацій особи, уповноваженоі' на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 21116 роки, полдник Двенверським Денисом Вікторовичем, народным депутатом `:ъі'краі'ни" повна перевірка проведена уповноваікеното особою — головним спеціалістом четвертого відділу {Південннй регіон} Департаменту фінансового контролю та моніториигу способу життя Савіч Н.В., упоеноваікеноъо особото — головним спеціалістом другого відділу [Скідннй регіон] Департаменту моніторингу дотрнмання законодавства про конфпікг інтерссів та іншик обмежень щодо вапобігання корупніі' Лисом В.П. Даенаерський Денис Вікторович [далі — суб’ект декларування) — народнніі депутат Украі'ни ЧШ склнкання. Підстави проведення [шнноі перевірки: 2 абзац п’ятий 1частини першо'і' стеггі 50 Закону Украі'ни "Про запобіганнв корупціі'" (далі — Закон}; підпункт 4 пункту 3 розділу 111 Порядку проведення контролю та повно'і перевірки деклараці'і особи, уповноваженоі' на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.20]? № 56, зареестрованим в Міністерстві юстиці'і' Украі'ни 13.02.20] ? за № 2015300159 {далі — Порядок). Під час здійснення повно'і перевірки деклараціі‘ Національие агентство використовувало такі джерела: інформацію, отриману з: Національноі' автоматизованоі' інформаційноі системи Департаменту Державноі' автомобільно'г' інснекці'і'; Державного суднового реестру Украіни та Судновоі' книги `ді'краі'ни; Державного реестру речових прав на нерухоме майно, Державного реестру іпотек, Единого реестру заборон відчуження обіектів нерухомого майна; Державного реестру цивільних повітряних суден Украіни; Державного земельного кадастру; інтегрованоі' міжвідомчоі' інформаційно-телекомунікаціііноі' системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон {інформаційна система ”Аркан—М"}; Единого державного реестру юридичних осіб, фізичних осіб-підприемців та громадських формувань; Державного реестру фізичних осіб —нлатників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, ТЩЗБП суми доходів, отримання самозаіінятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Державного реестру патентів Украі'ни на винаходи, Державного реестру патентів Ухраі'ни на корисні моделі, Державного реестру патентів Украі'ни на промислові зразки, Державного реестру свідоцтв Украі'ни на знаки Для товарів і послуг; інформацію державних органів та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Украі'ни (від 25.10.2011 № 31114059), Регіоиального сервісного Центру МВС в Киівській області {від 06.11.20]? № З]?]0—4??5}, Міністерства соціально'г' політики Украі'ни [від 30. 10.201 ? № 2221?0?1 ] 1-1??203], Міністерства юстиціі Ухраіни {від 18.12.20]? № 413140012]01‘.і]-0-21:і-1?іг 19.1], Департаменту превентивиоі' діяльності Національноі' поліціі' Украіни [від 26.10.2201? № б?13?20і’41'02-201?), ДП "Національні інформаційні системи" {від 14.11.20]? №52223032-13], Пенсійного фонду Украі'ни {від 12.05.20]? № 142б1і'04-22, від 18.10.20]? № 32?951'04-22, від 01.11.20]? № 341?бі04—22}, Державноі' служби Украіни з питань геодезіі', картографіі' та кадастру {від 16.1 1.20]? № 123,132]… 1?4??і'2—1?}, Національного банку `зігкраі'ни {вх. № 0315018311? від 2?.10.201?}, Національио'і комісі'і з цінних паперів та фондового ринку {від 12.10.20]? № 10101121133, від 01.11.20]? № 10?01і235?0}, Головного управління ДФС у Дніпропетровсьхііі області (від 02.11.20]? №4045???04-30-13-01-1?), Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська {від 09.1120]? № 01-04???1?201?}, Дніпровськоі' міськоі' ради {від 13.12.20]? № 6110-351}, Національного антикорупційного бюро Украі'ни {від 21.11.20]? 3 № 0424221542530}, КП "Дніпропетровська міжміеьке Бюро текнічноі' інвентаризаціі'" Дніпропетровськоі' обласноі' ради, ТЕВ "ФГ!" (від 04.12.2131? № 29312}, ТОБ "Спайк-інвест" {від 0632,20] Т№ 12121164 ], АТ "МНПК "ВЕСТА" {від 06.06.2013" .№ ПЫЁб-і ); інформацію, викладену у поясненняк суб’екта декларування та доданик до ник документик від ПБЛБЕШ ?, від 1П.11.2ШТ, від 22.1 } .2ШТ та від 20.12.2012. Складовими предмета повноі' перевірки деклараціі' відповідно до абзацу першого частини першоі' статті 50 Закону с: з’ясувакня достовірності задекларованик відомостей, точності оцінки задекларованик актнвів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення. ]… З’ясування достовірності задекларованик відомостей ]. У розділі 3 "Пб’екти нерухомості" деклараціі'. Згідно з пунктом 2 частини першо'і статті 46 Закону у деклараціі' зазначаі-оться відомості про об‘екги нерукомості, що належать суй’екту декларування та членам його сім’і' на праві приватноі' власності, включаъочн спільну власність, або перебуваіоть у ник в оренді ни на іншому праві користування, незалежне від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості вкшочаъоть: а} дані щодо виду, каракгеристики майна, місцезнакодження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування; 5) у разі якщо нерукоме майно перебувас у спільній власності, про усік співвласників такого майна вказуі-оться відомості, зазначені у пункті ] частини першоі' цісі' статті, або найменування відновідно'і юридичноі' особи із зазначенням коду Единого державного реестру юридичник осіб та фізичник осіб-підприсмців. У разі якщо нерукоме майно персбувае в оренді або на іншому нраві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті ! частини першоі' ціс'і статті, або найменування відповідно'і юридичноі' особи із зазначенням коду Единого державного реестру юридичник осіб та фізичник осібтпідприемців. За результатами перевірки встановлено, що суб‘ект декларування не зазначив відомості про право користування ее?-актом нерукомого майна, яке було місцем його фактичноіо проживания під час виконання депутатськнк повноважень у м. Киеві. Відповідно до наданик суб’ектом декларування пояснень та копіі' договору про надання послуг від 24. 12.212] 14 № 241234 місцем фактичного його проживания під час виконання депутатськик повноважень у м, Кневі е номер у готелі "Киі'в", Таким чином, суб’скт декларування у розділі З "О-БЪкти нерукомості" не відобрвзив інформацію про право користування ой’скгом нерукомоіе майна {кімнатоіо в готелі ”Ки'ів"), який с місцем його фактичного проживания згідно 4 з наданими псаснсннями, щс с нсдсстснірними відсмсстими, чим нс дстримав вимсги пункту 2 частини псршсі' статті 46 Заксну. 2,1%” рсзділі 5 "Ціинс руксмс майис [крім транспсртннк зассбіві" деклараціі'. Згіднс з ПУНН'БПМ 3 частини псршсі' статті дб Заксну (} редакціі', чинній стансм на день псданна дсклараціі'} }; дсклараціі' зазначаістьса відсмссті прс ціннс руксмс майнс, вартість аксгс псрсвищс 100 мінімальник зарсбітник плат, встансвлсннк на 1 січня звітнсіс рску, щс налсікнть субіскту дскларуваннл абс часнам йсгс сім‘і' на праві приватнсі' власнссті, } тсму числі спільнс'і власнссті, абс псрсбувас в і'і' вслсдінні абс ксристуванні нсзалсікнс від фсрми правсчину, внаслідск акссс набутс такс правс. Такі відсмссті включають, зскрсма: а] дані шсдс виду майна, карактсрнстнки майна, дату набугта йсіс :; власність, вслсдінна абс ксристъгванна, вартість майна на дату' йсгс набутта :: власність, вслсдінна абс ксристуванна; б)}; разі акщс руксмс майис псрсбувас :; спільній власнссті, прс усік співвласннків такстс майна т-аксж вказуістьса відсмссті, зазначсні :; пункті ] частини псршсі' цісі' статті, абс иаймснуванна відпсвіднс'і' юридичнс'і' сссби із зазначсннам ксду Сдннсгс дсрікавнсгс рссстру шридичник ссіб та фізичник ссіб-підприсмців, У разі акщс руксмс майис псрсбувас ;; вслсдінні абс ксристуванні, прс власників таксгс майна такстк вказуістьса відсмссті, зазначсні }; пункті частини псршсі' цісі' статті, абс наймснуванна відпсвіднс'і юридичнсі' сссбн із зазначсннам ксду Ёдннсгс дсрткавнсгс рссстру юридичних ссіб та фізичних ссіб—підприсмців. Слід зазначити, щс дскларуванна ціннсгс руксмсгс майна, зазначснсгс } цьсму пункті (крім транспсртник зассбів та іншнк самскідник машин і мсканізмів), права на икс набугі Дс псданни суб’сктсм дскларуванна псршсі Деклараціі' відпсвіднс дс вимсг цьсгс Заксну, здійснюсгьса з сбсв°лзксвим зазначсннам інфсрмаціі' прс набутта таксгс майна дс псчатку періоду здійснснна ліальнссті із викснаннв функцій дсрікави абс місцсвсгс самсврадуванна абс :; такий ссрісд. При цьсму зазначснна даинк шсдс йсгс вартссті та дати набут'тя :; власність, вслсдінна абс ксрнстуваниа пс с сбсв’азксвим. За рсзультатами псрсвіркн нстансвлснс, щс суб’скт дскларуванна зазнач нв відсмссті прс відсутність :; ньсгс та членів йсгс сім’і' сб’сктів дла дскларуванна в рсзділі 5 "Ціннс ру:-{смс майнс {крім транспсртник зассбів}" дскпараціі'. Ббднсчас у щсрічній дсклсрсціі' за 2015 рік, псданій 29. 113.20! 6 {унікальний ідснтифікатср дскумснта—8с9Ь53б1-сЬ’іП—4бі`сі—8сса-а9?08сбііісібЬ), відсмссті прс такс ціннс руксмс майнс відсбражсні. Крім тсгс, відсмссті прс такс ціннс руксмс майис відсбраіксні таксік у дсклараціі' за 2016 рік {унікальний ідснтифікатср документа — 381303113364850-4сс2-94бс—2с3834бБЕ-394}, Ъг’ наданик псаснсннак від 10.11 .201? суб’скт дскларуванна зазначас, щс відсмссті прс наявність ціннсгс руксмсгс майна, набутсгс дс псчатку ПЁРШПЩ 5 здійснення діяльності із виконання функцій держави або місцевого самоврядування, налеікннм чином були відоораікені в щорічиій деклараиі'і за 2015 рік, подаиій 29.10.2016, водночас з невідомик йому причин відсутні у виправленій деклараці'і за 21115 рік, поданій ПЭ. [.ЕШБ. Дату наоуття та вартість цінного рукомого майна зазначити не можливо через давність подій. Таким чином, суо’ект декларування у розділі 5 "Ціние рукоме майно [крім транспортник засобів)" деклараціі' не відобразив Відомості про Цінне рукоме майно, яке станом на ЭПДЗДШЗ належало на праві власності суб’скту декларуяання, що я недостовірними відомостями, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першоі' статті во Закону. 3. ’з' розділі Ш "Нематеріальні активи" деклараціі'. Згідно з пунктом 6 частини першоі' статті за Закону у деклараці'п' зазначаються відомості про нематеріальні активи, що належать суб‘скту декларування або членам його сім‘і, у тому числі оЁектн інтслектуальноі' власності, що можуть бути оціиені в грошовому еквіналенті, До відомостей щодо нематеріальник активів включаться дані про вид та карактеристики такнк активів, вартість активів на момент виникнення нрава власності, а також про дату виникнення права на ник. За результатами перевірки встановлено, що суб‘скт декларуваиия не зазначив Відомості про зареестроваиі знаки для товарів та послуг, а саме: "ЪЧРК", дата ресстраці'і знака — 12.122… ]; "АМРЕК АЕБ", дата реестраціТ знака — 25.01 ‚2012, а такозк про зареестровані патенти на винакоди, а саме: електрокімічний перетворъовач енергі'і', номер патенту 69509, права чинні з 15.09.2ПП4; спосіб виготовлення позитивного електрода кімічиоіо джерела струму, номер патенту Т’ШТБ, права чинні в 15.1 12…34. Зазначеие підтверджусться інформацісіо з Державного реестру свідоцтв чіъі'краі'ни на знаки для товарів і послуг та Державного реестру патеитів Украіни на винакоди. Відповідно до надання пояснень Дзензерського Д.В. інформація про всі заресстроваиі ним знаки для товарів та послуг, а також заресстровані патеити на винакоди Буда зазначсна ним у деклараціі', але з невідомик йому причин, можливо через текнічні проблеми у роботі офіційноіо сайту Національного агентства, виявнлася відсутн ьоъо. Таким чином, суо’ект декларувания у розділі Ш "Нематеріальні активи" деклараціі' не відоБразив інформацію про вишезазначені зареестровані знаки для товарів та послуг, а також аищезазначеиі зареестровані патентн на винакоди, шо с недостовірними відомостями, чим не дотримав вимоги пункту 6 частини першо'і статті до Закону. а 4. У розділі "Дояоди, у тому числі подарун ки" дсклараці'і. Згідно з пунктом ? частини псршо'і статті 46 Закону {у рсдакціі', чинній станом на день подання дсклараціі'} у дсклараціі' зазначаіоться відомості про отримані [наракованіі дояоди, у тому числі докода у вигляді заробітно'і' плати {грошового забезпечення}, отримані як за основним місцсм роботи, так і за сумісництвом, гонорары, дивідснди, процснти, роялті, страяові внплати, Благодійна допомога, пснсія, докодн від відчуіксния цінник папсрів та корпоративник прав, подарунки та інші докоди. Такі відомості вклъочаіоть дані про вид докоду, дисс-репо дояоду та його розмір. Відомості щодо подарунка зазначаъоться лишс у разі, якщо його вартість псрсвнщус п’ять мінімальннк заробітник плат, встановлсник на ! січня звітного року, а для подаруиків у вигляді грошовия коштів — якщо розмір такик нодарунків, отримання від однісі' особи {групи осіб} протягом року, порсвищус п°ять мінімапьннк заробітник плат, встановлення на 1 січня звітного року. За результатами перевірки остановлено, що суб’скт дскларування у розділі 11 '*Дояоди, у тому числі подарунки" двклараціі' зазначив Відомості про отриманнй докід у вигляді подарунка ошовій о мі в розмірі 35 ШП] 000,00 грн, джсрслом якого с На залит Національного агентства підтвсрдиі докумснти щодо отримання суб’сктом дскларування зазначсник коштів нс надаиі, Згідно з надаиими суб’скгом дскларуваиня пояснсинями зазиачсний нодарунок отримувався час-тками протягом 2015 року від батька, договора дарування при цьому ис оформлювалнся. Таким чином, отримання докоду у вигляді подарунка у грошовій формі у сумі 35 000 ПППЛП грн суіТскт докларування підтвсрджус лншс письмовнми пояснениями. 5. У розділі 12 "Грошові активи" дсклараціі'. Згідно з пунктом 3 частини псршо'і' статті аа Закону (у рсдакціі', чннній станом на день подання дсклараціі') у дсклараці'і зазначаіоться відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщсні на Банківськик ракункак, внсски до кредитная спілок та іншия исоанківськия фінансовик установ, кошти, позичсні трстім особам, а також актнви у дорогоцінник (Банківськик) мстапак. Відомості щодо трошовик активів вкшочаъоть дані про вид, розмір та валюту активу, а також иаймснування то код Единого державного рссстру підприсмств і організацій `іг’к‹,г:яа'іии установи, в якій відкриті відповідні ракунки або до якоі' зроблсні відповідні внсски. Нс підлягають дскларуваннъо наявні грошові активи [у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщсні на Банківськнк ракуикак, внсски до крсднтник спілок та іншик нобанківськня фінансових установ, кошти, позичсні трстім особам) та активи у дорогоцінник {Банківськик} мсталак, сукупна вартість якик ? но перевншус 59 мінімальннк заробітник плат, встановленик на 1 січня звітного року. За результатами перевірки встановлено: Суб`скт декларуваннв відобразив інформацію про наквні грошові кошти на ракунку у ПдТ КБ "Приватбанк” у сумі 1 119 892,011 гривні. Водночас відповідно до доданоі‘ до письмового поясненнв субскга декларуваннв копі'і довідки від [12.11.2017 №035Ю95Н13091ТН4, внданоі' Публічннм акціонериим товариством "Комерційний банк "ПриватБанк", запншок коштів на ракункак Дзонзерського Д.В. станом на 31.12.2015 становить 111?432‚51грн [один мільйон сто сімнадпять тисвч чотириста тридцать дві гривні 5 1 копіііка'}, прото субіскт деклару ванни зазнач на у де клараці'і' залишок коштів, розмішеник на ракункак в ПдТ"Коморціііниіі банк "ПриватБанк"‚ у розмірі 1 119 892,90 гривні. Відомості1 подаиі субісктом декларуваннв, відрізнкютьси від достовірник на суму 2 459,85 гривень Таким чином, суб‘скт декларуваннв у розділі 12 "Грошові активи" зазначнв недостовірні відомості про наввні у нього станом на 311122015 грошові актива, розміщоні на ракункак у банку ПАТ "Комерціііниі'і банк "При ватБанк"‚ чнм не дотрнмав вимоги пункту 8 частини першоі' статті 415 Закону. б. 9 розділі 13 "Фінансові зобов‘нзаннн" деклараці'і. Згідно з пунктом 9 частини першо'і статті 415 Закону у деклараці'і зазначаютьса фінансові зобов’кзаннв, у тому числі отримані кредита, позики, зобонікзан на за договорами пізннгу, розмір сплаченнк коштів в рахунок основноі' суми познки (кредиту) та процентів за позикоіо {кредиту}, зобовівзаннл за договорами страхування та подержанного пенсіііноіо забезпечення, позичеиі іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов‘азань включають дані про вид зобов’язаннв‚ ііоіо розмір, валіоту зобов‘взаннв, інформацію про особу, стосовно вкоі' внникли такі зобов‘взаннн, відповідно до пункту 1 частини першоі' ціеі' статті1 або наіімонуваннл відповідноі' горидичпо'і особи із зазначсн нам коду Единого державного реестру Юридичник осіб та фізичннк осіб-підприсмців, та дату виникнення зобов’взаннв. За результатами перевірки встановлено, що в порушення вимог пункту 9 частини 1 статті чб Закону субіскт декларуванна у розділі 13 "Фінансові зобов‘взаннн" деклараці'і ио зазначнв відомості щодо наявності у нього станом на 3112211115 фінансовнк зобов’азань перед ПАТ "ВТБ БАНК" {код ЕДРПОУ 14359319, МФШ 321Тб?}‚ ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНЕПРП" {код ЁДРППУ 143524915, МФО 305749}, ПАТ "БТА БАНК" {код СДРПОЪ’ 14359345, МФШ 321923], лкі внннкли у суб’скта докларуванна ак поручителя у кредитник договорак за внкладеник нижче обставин. б.].Відповідно до договору поруки №11ВЩ11 від 2811112911 із подальшнми змінами, укладеного міік ПАТ'ЁТБ БАНК" та субісктом 8 декларування. еуо’ект декларування поручаетьея перед ПАТ "ВТБ БАНК" аа виконання познчальником аобов’язамь, що виниклн на підетаві кредитного договору або можуть внникнутн на підетаві нього у майбутньом у. Ъ“ зв’язку а порушенням ноанчальннком виконання умов кредитного договору та виникненням у еубіокта дешгарування аобовіяаанж які не буди вчаено внконані, ааонним рішенням Бабушкінеького районного суду м.Дніпропетровеька від 26.05.2015 у еправі №200!1?908і14-ц із еуб°екта Декларування етягнуто на корнеть ПАТ"ВТБ БАНК" ааборгованіеть за кредитннм договором № ПВД у аагапьному ровмірі 860 59? 081,00грн та еудовнй вбір у роамірі 3 654,00 гривні. Завначене вище рішення суду набрало законноі' оили 06.00.2015. 15.2. Відповідно до договору поруки №БВШП-3 від 27.04.2011 а подальшнми амінамн, укладеного між ПАТ "ВТБ БА!-Ш" та еуб’ектом декларування. еуб’ект декларування поручаетьея перед ПАТ "ВТБ БАНК" аа виконання поанчапьннком аоБовіяаанж що внникпи на підетаві кредит-нот договору або можуть внникнутн на підетаві нього у майбутньому у випадку порушення поаичальником ваятнк на себе аобов’яяань аа кредитным договором. У зв’язку '} порушенням поаичапьником виконання умов кредитного договору та виникненням у еуб°екга декларування яобовіяванж які не буди вчаено внконані, рішенням Бабушкіноького районного суду м. Дніпропетровська від 22.05.2015 у еправі № 200112905314-ц із еуб‘екта декларування етягнуто на кори-еть ПАТ "ВТБ БАНК" ваборгованіеть аа кредитним договором № ВВД у загальному роамірі 248 85? 006.23 грн та еудовий збір у роамірі 3 054,00 гривні. Зааначене вище рішення еуду набрано ааконноі еилн 29.12.2015. 0.3. Відповідно до договору поруки На 15БДЩ-і від 2?.04.2011 3 подальшими вмінами до нього. укладеного між ПАТ "ВТБ БАНК" та еуб’ектом декларування, еуб*ект декларувания поручаетьея перед ПА'Г "ВТБ БАНК" аа виконання пояичальником аобов‘яаань, що внниклн на підетані кредитного договору або можуть внникнутн на підетаві нього у майбутн ьому. У зв’язку :; порушенням поаичапьником виконання умов кредитного договору та виникненням у оуБ‘екта декларування аобов’язань, які не буди вчаено внконані, рішенням Бабушкіг-гоького районного еуду м. Дніпропетровська від 21.05.2015 у еправі № 2001120131’14-ц із еуб’екта декларування етягнуто на кориеть 1'1АТ "ВТБ БАНК" заборговаиіоть аа кредитннм договором № 15ВД у загальному ровмірі 220 093 438.95 грн та еудовнй яоір у роамірі 3 654.00 гривні. Зааначене вище рішення еуду набрано законноі' енпи 29.12.2015. 0.4. Відповідно до договору поруки № 2БД/П від 28.01.2011 а подальшнми вміиами до нього, укладеного між ПАТ "ВТБ БАНК" та еубіекгом декларування, еуб’ект декларування поручаетьея перед ПАТ "ВТБ БАНК" за виконання 9 повнчал ьннком аобов’яаань, що виникли на підетаві кредитного договору або можуть виникнути на підотаві нього у майбуо'ньому &' зв`язку а норушенням пояичальннком умов кредитного договору та виникнениям у еуб‘екта декларування аобов’яаань, які не були вчаено виконані‚ рішенням Бабушкіноького районного еуду м. Дніпропетровська від 21052015 у еправі №20Ш1Т91Ш14-ц із еуб‘екта декларування етягнуто на кориеть ПдТ "ВТБ БАНК" заборгованіоть аа кредитннм договором № ЗЕД у аагальному роамірі №3 53? 1010211114 та еудовиіі абір у роамірі 3 654,00 гривні. Завначене више рішення оуду Набрано ваконноі' еили 29. 12.2131 5. 6.5. Відповідно до договору поруки № ЁЁП від 23111.20]! 3 подальшимн амінамн до нього, укладеного між ПАТ "ВТБ БАНК" та еуб’ектом декларування..‚ еуб“ект декларувания поручаетьоя перед ПАТ "ВТБ БАНК" аа виконання повичальннком вобов’яаань‚ що виннкли на підетаві кредитного договору або можуть виникнути на підетаві нього у майбутньому У зв’язку в порушенням поанчальником умов кредитного договору та внинкненням у оуб’екга декларування зобов*яаань‚ які не Були вчаено внконані, заочным рішенням Бабушкінеькшо районного суду М.Дніпропетровеька від 26352015 у еправі №2ПШП‘3'12Л4—н іа еуб’екта декларування отягнуто на кориоть ПАТ "ВТБ БАНК" ваборгованіеть аа кредиткам договором № 28 у аагальному розмірі 24П ТЗБ №8152 гри та еудовиіі вбір у ровмірі 3 654,00 гривень. Завначене вище рішення вуду набрано яаконноі' еили [16.0620] 5. 6.6. Відповідно до договору поруки № ШЛЕПЩЁЗБК-ОЪ'ЮКЕП—і від 2104.20]! ?. подальшимн ямінамн до нього, укладеного між ПАТ "ВТБ БАНК" та суб’ектом докларування, еубіект декларування поручаегьея перед ПАТ'ЧЗТБ БАНК" за виконання повнчальннком воБоЁязань, що виникли на підетаві кредитного договору або можуть виннкнути на підетаві нього у майбутньому. У зв‘язку в порушенням позичальником умов кредитного договору та виннкненням у еуБЧакта декларування аоБов`явань‚ які не Були вчаено внконані, ваочннм рішенням Бабушкінеького районного еуду м. Дніпропетровська від 26.05.2015 у еправі №2ПШ1Т914П4-ц іа оубіекга декларування етягнуто на корнеть ПАТ "ВТБ БАНК" ааборгованіеть аа кредитним договором № Шп06045255К-ШЕЗЖ у загальному ровмірі 395 444 425,18 грн та еудовиіі ябір у ровмірі 3 654,013 гривень. Зазначене вище рішення еуду набрано законноі' сили оаоадш 5. Б.Т. Відповідно до договору поруки № ПБПБПЗ-П-Ё від [15.06.2П08 а подальшими змінами до ньогоч укладеного між ЗАТ КБ *'КРЕШ‘ПТнДНіПРО" та еубЪктом декларування, еуб‘ект декларування поручаетьея перед ЗАТ КБ "КРЕДИТ-ШППР'П" аа виконання повнчалыіиком аобов’иань, 10 шо виникли на підставі кредитного договору або можуть виникнути на підставі нього у майбутньому. Ч зв`язку 3 порушенням поаичальником умов кредитного договору 'г'а виникненням у суб’екта декларування вобов'язань, які не буди вчаеио виконані, рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 18.03.2014 у справі № 201214498213-11 солідарио із суб‘скта декларуваннп та іншик стягнуто на користь НАТ "БАНК КРЕДИТ ДНіПРШ" ваборгованість за кредитним договором № 050008-КЛН-1 у загальному розмірі 10 358 822,24 доларів США та судовий вбір у ровмірі 8б0,25 гривень. За'шачсне вище рішення суду набрано ваконноі' сили 13.05.2014. 15.3. Відповідно до договору поруки № 291209-П від 29.12.2009 3 подальшими змінамн, укладеного між ПАТ"БАНК КРЕДИТ ДНіПРО" та суб’ектом декларування, суб1ек'гдекларувания поручасться перед ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНШРШ" за виконання позичальником вобов`явань, що виникли на підставі кредитного договору або можуть виникнути на підставі нього у майбутньому. У звіязку в порушенням поаичальником умов кредитного договору та виникненням у суб’скта декларування зобов’яаань, які не були вчасно виконані, рішенням Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 25.02.2014 у справі №200216531213-11 солідарно із суб`екта декларування та іншик стягнуто на користь ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНЕПРП" вабортованість ва кредитним договором № 291209-К у вагальному ровмірі 2 320 399,49 доларів США то судовий Збір у роамірі 3 441,00 гривня. Зааначене вище рішення суду набрано ааконно'і сили 30.02.2014. 6.9. Відповідно до договору поруки №16-Н210—Пн'5 від 29.12.2011, укладеного між ПАТ "БТА БАНК", ТБН "Теккомплект" та субіектом декларування поручитель поручився перед банком за виконання позичальником його вобов’яаань, що виникли 3 кредитного доповору в частині повернення Тіпа кредиту. У зв‘язку в порушенням поаичальннком умов кредитного договору та виникненням у суб’скта декларування аобов'явань, які не буди вчасно виконані, рішенням Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 06.12.2013 у справі № 200213124213-11 із суб’екта декларування стяг-нуто на користь ПАТ "БТА БАНК" ваборгованість аа кредитным договором № 1б-НП 0 у загальному роамірі 196 809 122,28 грн та судовий Збіру роамірі 3 441,00 гривня. Зааначене вище рішення суду набрано закон но'і сили 02.04.2014. Таким чином, вагал ьна сума фінансових вобовіязань суб’екта декларування згідно із аааначеиими вище рішеннями Бабушкінського та Жовтневого районннк судів м. Дніпропетровська, які набрали законно? сили станом на 31.12.2015, становить 2 869 124 829,28 грн [без уракування судового збору} та 13 129 221,23 доларів США. 11 Відповідно до Правил заповнення форми деклараціі', викладеник у Формі деклараці'і' особи, уповноважено'і' на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зат'вердясено'і' рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 [зарсестроване в Міністерстві юстиціі' `1-1краі'ии 15.02.2016 за № 9150129090], інформація у шорічній деклараціі' зазначаеться станом на 31 грудня звітного року. '1`аким чином. станом на 31.12.2015 сума заборгованості у розмірі 13 129 221,713 доларів США за офіційним курсом НБУ 24,000? грн за ] долар США енвівалентна 316 310 546,98 гривень. Таким чином, загальний розмір фінансовнк зобов°язань суб*екта декларування згідно із ви шевказаними рішеннями суду на момент набрання ними законно'і сили становив 3 135 435 426,26 грн Без урахування судового збору, який не с фінансовим зобов1язанням в розумін ні Закону. На підставі виконавчик листів Бабушкінського та Жовтневого районник судів м. Дніпропетровська на внконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державноі' виконавчо'і служби Міністерства юстиціі' Украі'нн перебувае зведене внконавче провадэкення 11942912039, Боржником у якому е суб’ект де1о1арування. С'гягувач — ПАТ "ВТБ БАНК" {код СДРПС'Ъ" 14350319), ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДН1ПРО" {код ЁДРПОЪ’ 1435231015}, ПАТ "БТА БАНК" (код 'ЁД11'П'Ш`11‘г 14359845}. На виконання постанови головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державноі' виконавчоі' служби Міністерства }остиціі' Украі'нн від 26.08.2015 ВП 11941912939 про звернення стягнення на заробітну плату, пенсііо, стипендіъо та інші доводи боржника суб1скта декларування Управління справами Верковно'і Ради Украі'ни щомісячно з вересня 2015 року проводить відповідне відракування у розмірі 20% заробітноі' плати. Загалом за період з вересня по грудень 2015 року із заробітноі' плати суб’екта декларування стягнуто 3 210,93 гривень. Браковуючи примусові стягнення, загальна сума фінансовик зобов1язань суб‘екта декларування станом на 31.12.2015 становила 3 185 432 215,33 гривень. Дізнавшись про наявність ви щсвказаного виконавчого провадження, суб’ект декларування спрямував за власним підписом на адресу Міністерства юстиціі' Украі'ни депутатське звернення в порядку статті 16 Закону Украіни "Про статус народного депутата `з’іггра'інн" від 23.10.2015 № 24—031083, згідно з яким ствердясуе, що інформація про наявність вказаного виконавчого провадокення стала йому доступного наприкінці вересня 2015 року, копи з його заробітноі' плати почали відраковувати 20%. Водночас у депутатському зверненні суб’ект декларування повідомляе, що 13.10.2015 ознайомився з матеріалами виконавчого проваджсння. 12 У подальшому суб‘скт декларування звернувся до Міністерства гостиціі' Украі'ни з повторним дспутатськнм звериенням від 26.11.2015 №24-і131035, у якому підтаердив факт отримання відповіді на попереднс депутатське звернення та запропонував провести перевірку ходу виконавчого провадікення на предмет неупередженості та обіскти вності. Отже, враховуіочи укладеиі суб’сктом декларування договори поруки, наявність рішень суду, які набрали законноі' снлн, виконавчих проваджень на відрахуваиня із заробітио'і плати, ознайомлення з виконавчим проваджснням, суб‘скт декларування усвідомшовав про наявність станом на 31.12.2015 у нього фінансових зобовіязань перед банківськимн установами. Відповідно до пояснень суб‘скта декларування він вваікас, що обов’язок суб‘скта декларування як поручителя спяатити кошти не відноситься до фінансових зобов'язань в розумінні пункту 9 частини ] статті 46 Закону і не підлятас зазначсннъо в деклараці'і. Порука, надаиа за інших осіб, не відноснться до складу фінансових зобов’язань в розумінні пункту 9 частини першо'і статті гіб Закону, а зобовіязання поручителя не підлягас дештаруванню навіть у випадку, коли кредиторами з поручителя були стягиуті відповідні сумн коштів за судовнми рішеннямн. Водночас наведені пояснсння суб`ск'та декларування спростовуіоться таким. Відповідно до статті 509 Цивільното кодексу Украі'ни зобов’язанням с правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другоі' сторони (кредитора) певну діЮ {передатн майно, виконати роботу, надатн послуту, сплатити гроші тощо} або утриматися від певно'і діі, а кредитор мас право вимагати від борт-кинка виконання його обов‘язку. Підставами виникнення цивідьних прав та обов’язків, зокрема, с дотовори та інші правочини {частина 2 статті 1 ] Цивіл ьното кодексу Украі'ии). Так, відповідно до укладеннх договорів поруки між суб`сктом декларування та банками, поручитель — субіект декларування поручасться перед банком за виконання позичаяьником зобов’язан ь, що виникли на підставі кредитних договорів, або можуть виникнути на підставі них у майбутньому. У випадку порушення позичапьником зобов‘язань за кредиткам договором поручитель зобов’язуеться іх внконатн у строк, зазначений у письмовій вимозі кредитора. Крім того, у договорі поруки зазначено, що поручитель підтверджуе, що ознайомлен ий з положення мн кредитного договору, цілком розуміс його зміст та зтоден внступатн поручителем за зобов’язаннями позичальпнка. У зв‘язку з істотннми порушеннями позичальпиками внмог кредитних договорів до суб’скта декларування позивачами були направлені письмові вимоги про виконання порушеннх зобовіязань за кредитннми договорами та договорами поруки, які залишнлпся останнім без виконання. Для захисту ево'іх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства позивачі {кредиторы} зверталися до суду з позовом про стягнення заборгованості, 13 яка включае прострочену заборгованість за кредитом, позочну заборгованість за процентами, прострочену заборгованість за процентами, пенло, штрафи та інше, Суди видали відповідні рішення, які набрали законно'і' сили, про стягнення із суб‘екта декларувания як поручителя на користь познвачів (банків) заборіованості за крсдитиими договорами у справах № 2119112905114-Ц, № 2111311 79121311441, № 299512919114-Ц, № 299112912314—11, № 2ПШЕТ913Л4-ц, № 201121 291421441, № 2111111449311 3—ц, № 2П01'1653Ё13-Ц, № 290!13 24113—Ц на загальну суму 3 185 435 426,26 грн {Без урахуваиня судового збору}. Ппке, у суб‘екта декларуваиня станом на 31.12.2015 існували фінансові зобов‘язаиня перед вказаними фінансовими установами, що підтвердэкуеться в тому числі рішеннями суду. Відповідно до пункту 9 частини нершоі' статті 46 Закону у деклараціі' зазначаіоться відомості про фінансові зобов’язаннв, у тому числі огрнмані кредита, позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основио'і суми позики {кредиту} та процентів за позикоъо (кредиту), зобов1язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, нозичені іншнм особам кошти. При цьому перелік фінансових зобов'язань, внзначеиих у пуикті 9 статті першоі' статті 415 Закону, не с вичерпним, Таким чином, суб‘ект декларування у розділі 13 "Фінансові зобов‘язання" деклараці'і' не відооразив відомості про фінансові зобов’язання перед П АТ "ВТБ БАНК” {код СДРППУ 14359319, МФО 321262}, ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДН11`1РШ" {код СДРПШУ 14352496, МФО 305249), ПАТ "БТА БАНК" {ход ЕДРПОУ 14359345, МФО 321223] у розмірі 3 185 432 215,23 грн (3 урахуванням примусових стягнень}, що е недостовірними відомостями, ним не дотримав вимоги пункту 9 частини першо'і' статті 46 Закону, ?. У розділі 14 "Видатки та правочинн суб“схта декларування" деклараціі'. Згідно з пунктом 111 частини першоі' статгі 46 Закону (у редакціі', чинній станом на день подання деклараціі') у деклараціі' зазначаъоться відомості про видатки та всі правочини, вчинені у звітному псріоді, на підставі яких у суб’екта декларування виникае або припиняеться право власності, володіння чи користування, у тому числі спільно'і‘ власності, на нерухоме або рухомс тайно, немагеріальиі та інші актива, а також внникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першоіі ціеі' статті. Такі відомості зазначаіоться у разі, якщо розмір відповідного видат'ку перевищус 511 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року; до таких відомостей включатоться дані про вид правочину, його предмет, На пиеьмовий запит Національного агентства суб’скт декларування надас інформацію щодо найменування контрагента, За результатами перевірки остановлено: 14 Суб1скт декларування відобразнв інформацію про правочиви, що спрнчннили видатки на суму 12911353‚00грн‚ у тому числі внтрати на оренду нежитловик прнмітцень в розмірі 11 189 515100 грн на придбання одягу— 660 281 00 грн надання матеріальноі допомоги —- 1 062 000 00 грн атакож інший правонан, що не спричинив видат.ку Водночас підтвердні документи щодо зазначеник витрат на придбання одягу та надання матеріальноі' допомоги на загальну суму 17122 23100 грн суб екз декларування не надав. Проте суб ект декларування нояснюе, що зазначсна в деклараціі' інформація про видатки та правочнни е новною та вичерпною, підтвердні документи на придбання товарів та послуг не збереглися. Таким чином‚ підтвердити чи спростувати відображсну суб’ектом декларування у розділі 14 "Вндаткн та правочини" інформацію в частині видатків на загальну суму 1 ?22 231,00 грн внаслідок вчннення відповідник правочинів Е НЁМПЖЛНН-НМ. Відповідно до частини першо'і статті 58 Констипгціі' Укра'інн, законн та інші нормативно-правові акти не мають зворотноі' діі' в часі, крім випадків, коли вони поміякшують або скасовують відповідальність особи. Згідно із Законом Украі‘ни "П ро Державний бюджет Украінн на 20113 рік" у 2016 році установлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня— 1 3?З‚00 грн, з 1 травня — 1 450,00 грн, з 1 грудня — 1 1500,00 гривень. Згідно із Законом Украі‘нн "[ ]ро Державний бюджет `:іі'іг:раі‘ни на 201 ? рік" у 201? році установлено прожитковни мінімум на одну особу в розракунку на місяць Для працездатник осіб: з 1 січня — 160000 грн, з 1 травня _ 1 684 00 грн 3 1 грудня — 1 2152,00 гривні. У зв’язку із цим нри внрішенні питання щодо наявності нідстав для притягнення суб‘екта декларування до дисциплінарно'і, адміністративно'і чи кримінальноі відповідальності за подання завідомо недостовірник відомостей у деклараціі' за 2015 рік, поданііі у 201б році стосовно майна або іншого об‘екта декларування що мае вартісгь Національне агентство керусться терміном 'прожитковиіі мінімум для працездатноі' особи" у розмірі, який діяв станом на 01 01 2011 Відповідно до статті ? Закону Украіни "Про Державний бЮДжст `я'краінн на 201 ? рік" прожитковнй мінімум для працездатник осіб станом на 0101201? становив 1 000,00 гривень. За результатами з’ясування достовірності задекларованик відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 3185 434 б?5‚63 грн, шо перевищуе 250 прожитковин мінімумів для працездатник осіб. Таким чином‚ У Діяк суб’екта декларування наявні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею Збб' Кримінального кодексу Украі'нн. 15 Крім того‚ за результатами з’ясування достовірності відомоствй, відображсник у дсклараціі' суб'скта дскларування, виявлсно нсвідповідність інформаціі' про залишок грошовик активів отриманим протягом 21315 року докодам‚ у тому 1іислі нодарункам, та здійсноним у цьому эк році видаткам Так, у розділі 11 "Докоди, у тому 1іислі подарунки" дсклараціі' суб’скт докларуваиня зазначив про отримання докоду на загальну суму 3? 325 Т.?! ‚ШЭ грн {з урануват-іням овсрдрафту} та у розділі 14 "Видатки та правочини” зазначив здійснсні вндаткн на загальну суму 12 911 ЁБЁДП гривснь. Тобто різниця міік отриманими докодами та здійснсннми видатками становить 24 МБ 863.01] гривні. Водночас у розділі 12 "Грошові актива" зазначсно про наявність грошовик активів у розмірі 25 ППС-‚ПП доларів США [що на кінсць звітного року станом на 31.12.2015 за оі ііційним курсом НБУ 24,00П? грн за ] долар США сквівалснтиа вос 01150 грн) та коштів на рахунку в банку - 1 1 19 892,00 гривніі Таким чином‚ нсвідповідність становить Більше 22 ОПП: [100,013 гривень. Таку нсвідповідність субіскт дскларування пояснюс таким чином: залишок грошовнк активів, відобраіксний у деклараціі'‚ но різниця МіЖ сумою отриманого за звітний псріод докоду та залишків грошовик активів за попсрсдній псріод іі сумоіо витрат за звітниіі псріод. Разом з тим крім зазначсник у дсклараці'і витрат у суб‘скта дсклару ванна Були поточні внтрати, пов`язані із забсзпсчснням особистоі' життядіяльность разовнй розмір якик мсншнй "за мінімальний розмір витрат, які відповідно до норм законодавства підлягають дскларуванню. У роаділак 1‚ 2‚ 4, 6-9, 11, 14-16 за наявнимн відомостями порушснь нс встановлено. 1. З’ясування точності оцінки задекларованнк активів Суб’скт докларунання нс надав підтвсрдні документи щодо вартості задокларованого норукомого майна, що псрсбувас у суб‘скта дскларування в орснді. Таким чином, з’ясувати точність оцінки задокларованик активів в частині вартості зазначсного нсрукомого майна, що поребувас у суб’скта дскларування в срснді‚ с нсмоікливим. Вартість на дату набуттв у власність нср‘уномшп майна, нідображснош у дсклараціі', що наложить на праві власності суб’скту дскларуваиил, відповідас даним, що містяться в надання сусТсктом дскларування підтвсрдник документа:-т. {Этана за наявноіо інформацісіо порушснь вимог частини п`ято'і статті 46 Закону нс встановлено. 1П.Псрсвірка на наявність конфлікту інтсрссів Під час псрсвірки на наявність конфлікту інтерссів здійсншвався аналіз‚ зокрсма, інформаціі', що зазначсна у розділак: ? "Цінні папсри", & "Корпорати вні 1б права", ]] "Докоди, у тому числі подарунки"‚ 15 "Робота ва сумісництвом суб“-:-*кта декларуванпя" деклараці'і суб`скта декларування за 2015 рік. ], Дотримання суб‘ектом декларування вимог статті 25 Закону. За результатами перевірки встановлено: Відповідно до відомостей Державного реестру фізичних осіб — платників податків про суми дояодів‚ нараяоваиик фізичній особі податковим агентом, таіабо суми дояодіа отримання самовайиятими особами, а також розмір утримаиого податку в доходів фізичния осіб‚ суб’екту декларування наравовано (отримаио} доводи за 2015 рік у вигляді варобітноі' плати ва основним місцем роботи (овиака доходу "ЦП ”] від Управління справами Верковноі' Ради Украі'ни (код ЕДРППУ 201364 1 ЕП} та інші до:-соли (оанака доходу "12?"}‚ що не становить порушень вимог статті 25 вкаваного Закону. Згідно в відомостями (база дания реестру вастраяования осіб Державного реестру загальнообов’явкового державного соціального страхування}, наданими Пеисійним фондом Украіни {лист від 12135.20]? № МЕШКИ-422), суб’екту декларуваиня наравована варобітна плата за основиим місцем роботи Управлінням справами Всрновно'і Ради `зг’краі'ни. Національна комісія в цінник паперів та фондового ринку листом від 12,1020]? ЛаібШПЕПЗЗ поінформувала про те, що ва иаявними щоквартальними адміністративними даними остановлено, що відомості стосовно вкоджения суб*скта декларуваиня до складу посадовик осіб емітента у період Ш .… 2015 — 31.122015 відсутні. В Ёдиному державному ресстрі юридичних осіб, фівичиик осіб— підприемців та громадських формуваиь станом на 31.12.2015 відсутні відомості щодо суб ’скта декларуваиня: як керівника іоридичиоі' особи та особи, яка мас право вчиняти юридичні ді'і від імені юридично'і особи без довіреності1 у тому числі підписувати договори {підписант}; як фізичиоі' особи-підприсмця. Таким чином‚ порушснь дотримання суб'ектом декларування вимог статті 25 Закону ис встановлено, 2‚ Дотримаиня суб‘сктом декларуваиня вимог статті 36 Закону. За результатами перевірки встановлено: Національна комісія в цінния паперів та фондового ринку листом від П.Ю.ЕШТ №ШШ1і’21133 поіиформувапа про те, шо за наявними щоквартальними адміністративними даними встановлено таке: відповідно до Положения про порядок ввітування депозитариями установами до Національно'і комісі'і в цінния паперів та фондового ринку, ватиердженого рішенням Національно'і' комісіі' в цінния паперів та фондового ринку від 11362013 № 992, варесстрованого в №іністерстві іостиціі' Украіни 1? 05.02.2013 за № 1120123653. на псріод 01.01.2015 — 31.12.2015 суб’ект декларування серед власннкік які володііоть вначнимн пакетами акцій (10 аідсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній; згідно ія ] Положенням про порядок складання та подання адміністративннк дания щодо діяльності торговців цінними паперами до Національноі' комісіі' а цінних паперів та фондового ринку. затвердженим рішенням Паціональноі коміеіі' в цінпнк паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, варееетрованнм в Міністерстві ъостнЦі'і `э"краі'нн 10.10.2012 за № 1232122049, та Положенням про порядок складання адміністратнвник дания щодо здійснення діяльності організаторамн торгівлі, оприлъоднення інформаці'і та подання відновідник документів до Націонал ьноі' комісіі' з цінник паперів та фондового ринку, ватаердэкеним рішенням Національноі' комісіі' в цінинк паперів та фондового ринку від 25.09.2012 №1284, аареестрованим в Міністерстві іостнціі' Украіни 16.10.2012 за № 1233122049, на період 01.01.2015 —31.12.2015 інформація щодо укладеннк, внконаник та роаірваник договорів а цінними паперами, стороноіо якнк був суб’ект декларування, на організованому ринку відсутня. Крім того. інформацію щодо виконання та розірваннк договорів в цінними паперами. стороною якнк е суб‘скт декларування, на неорганівованому ринку відповідно до наявння адміністратнвния дания, надання відповідно до вимог Положення про порядок складання та подання адміністративник дания щодо діяльності торговців цінними паперами до Націоншшноі' комісіі' 3 цінннк паперів та фондового ринку, ватясрдженош рішенням Національно'і комісі'і' в цінннк пннерів та фондового ринку від 25.00.2012 № 1283, вареестрованого в Міністерстві }остиціі Украінн 16.10.2012 за № 1232122049 {зі змінами}‚ за період в 01.01.2015 по 31.12.2015 Національна комісія в цінник паперів та фондового ринку надала на електронному носіеві (СП-диск}. За відомоетями Сдииого державного реестру юридичник осіб, фізичних осіб—підяриемців та громадськнк формувань станом на 31.12.2015 суб`екг декларування е засновником (учасником) Публічного акціонерного товариства ”МНПК "ВЕСТА” { код СДРПШЪ' 32938132}, утвореного шляком перетяорення, який е правонастуі'іннком ТЭН *'ВЕСТА—ХЦПДННГ" (код ЕДРППЪ’ 32983182}. Відповідно до частини першоі' статті 152 Цивільного кодексу чііі'краі'нн корпоративні права за часткамн статугного капіталу акціонериого товариства посвідчуіоться акціями. Згідно із чаетинамн ПЕРШПЮ та другого статті 20 Закону Украі'ни "Про акціонерні товариства" акція товариства посвідчуе корпоративні права акціонера щодо цього акціонернопо товариства. Згідно з пояснениями суб‘екта декларування від 03.00.2012 № 24031299, станом на 03.00.201? та 22.11.2014 (дата набуття депутатеькик понноважень] йому не належать корпоративні права АТ ”МНПК "ВЕСТА", шо підтверджуеться листом казначеного товариства від 00.06-2012 № 001064 {копія додаетьея до пояснень). 18 Зазначене ваще такоэк підтвердзкуетъся листом АТ "МНПК "ВЕС'ГД" від №1229]? № ОБЛ про надання інформаці'і на запит Національного агентства. Вранонуюяи наведене, за результатами перевірки встановлено, що у суб*скта декларування відсутні піднрисмства чи корпоративні права. Таким чином, порушень дотримання суб’екгом декларуванпя вимог статті за Закону не встановлено, За результатами перевірки інформаціі', наведеноі' у дсклараці'і суб’екта декларування за 20 5 рік, та відомостсй, що надані відповідними державннмн органами та з Баз дания, порушень з Боку суб’скта декларування вн мог статей 25 та 36 Закону не встановлено. №1 Псревірка на наявність ознак незаконного збагачення У 2915 році суб“скт дскларування отримав докід у вигляді подарунка у грошовій о мі озмі і 35 999 999,99 грн, джерелом виплати докоду зазначено Згідно з наданими суБ’ектом декларування пояснениями зазначений подарунок отримувався частками протягом 2915 року від Батька, договори дарування при цьому не оформлювалнся. Водночас відповідно до частини 3 статті ?]9 Цнвіяьного кодексу Укра'іпи договір дарування з обов‘язком передагн дарунок у майбутньому укладасться у письмовій формі. ‘з' разі недодерікання письмово'і' форми цей договір с нікчемним Частиноіо 5 статті ?19 Ци віл ьного кодексу Укра'інн визначено, що договір дарування ваяютннк цінностей на суму, яка нереви щус н*ятдесятнкратний розмір неоподатковуваного мінімуму докодів громадян, укладастъся у лисьмовій формі і підлягас ногаріальному посвідчен н ю_ Декретом Кабінету Міністрів Украі'ни "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.92.1993 № і5-93 до валютник цінностей віднесено, зокрема, валюту Украі'ни, іноземну валнпу. Відповідно до частини статті 213 Цивільного кодексу Украіни недодерэнання сторонами письмовоі' форми право-анну, яка остановлена законом, не мае наслідком його недійсність, крім випадків, встановлення законом. Також частнною 2 статті 229 цього нь: Кодексу внзначено, шо у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір с нікчемним. Таким чином, в підстави вваікати, що особа, уповноваікена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набула у власність активи у значному розмірі, проге законність підстав Тк набуття суБЪкт декларування не підтвердікено, що {? ознакою можливого незаконного зБаі-ачення відповідно до статті 31582 Кримінального кодексу ‘я'кра'інн, 19 Відповідно до пункту 2 примітки до статті 3683 Кримінального кодексу Украіни під активами у кначному роамірі у цій статті ровуміються, зокрема, грошові кошти, якщо і'к розмір {вартість} перевншус одну тысячу нооподатковуваник мінімумів докодів громадян на рівні нодатково'ъ' соціально'і пільги, визначено'і підпунктом 169.1.1 пункту 169,1 статті 169 роаділу 1‘я' Податкового кодексу тіігікраі'нн для відповідного року {50 відсотків роаміру прожиткового мінімуму для працеадатноі' особи (у ровракунку на місяць}, встановленого законом на 1 січня ввітного податкового року (на 01.01.2015 — 1 218,00 грн)}. [}тже, Дзснасрський Денис Вікторовнч, перебуваючи на посаді народного депутата Украі'ни, тоБто як особа, яка ваймас відповідальне становище, наБув у власність актнвн у аначному роамірі, ааконність підстав наоуття якия суЁскт декларування не підтверднв, що с овнакою складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 3683 Кримінального кодексу `11’краі'ни. Зважаючи на наведене та ксруючись частиною першою статті Ё, статтею 50 Закону, пунктом 1 ровділу № Порядку проведення контролю та повноі' перевірки деклараціі' особи, уповноважсно'і на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, аатвердженого рішенням Національного агентства 3 пнтань вапобігання корупціі' від 10.02.2017' № 56, варесстрованим в Міністерстні юстиціі` Украі‘нн 13.02.2012 за ‚1411201130069, Національне агентство в питань запобігання корупціі' ВНР ШНЛП= 1. За результатами повноі' перевірки деклараціі' особи, уповноваясено'і на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік {внправлеиоі'}, подано'і Дзенаерським Денисом Ніктороннчем {унікальннй ідентифікатор документа — ЗЬс85025-Т4аЬ-4 1 4а-003с-98аа5с121'1'осо}, встановлено: 1.1.Суб’скт декларування при складанні та поданні деклараціі' особи, уповноваэкеноі на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік не дотрнмав вимог пунктів 2, 3, а, 8 та 9 частини першо'і статті 46 Закону `іч’краі'нн "Про запобігання корупціі'". Бідображена інформація щодо залншку грошовнк активів не відповідас отриманій сумі докодів та витрат суб‘скта декларування. Суб‘ект декларування подав недостовірні відомості у деклараці'з', що відрізняються від достовірник на суму понад 250 прожитковик мінімумів для працездатник осіб, то с овнакою правопорушення, передбаненого статтею 366' Кримінального кодексу Украінн. 1,2. Точність оцінки яадекларованик активів за наявною інформацісю ВідППВіДЁЕ ДЗННМ, ПТРНМЗННМ `3 НЗНБННК джерел. 1.3. За результатами перевірка на наявність конфлікту інтересів порушень не встановлено. 1.4. Наявні можливі овнаки незаконного вбагачення. 20 2. Рішення про результати здійснення повно'і і'іеревірки деклараціі особи, уповноваженоі' на виконання функцій держави або місцевого самоврядуваннщ за 2015 рік, поданоі' Даенаерським Денисом Віктровичещ направити до Національного антикорупцій ного Бюро Украі'ни. 3. Доручити уповноваяіеній особітголовному спеціалісту четвертого відділу (Південннй регіон} Департаменту фінансового контролю та моніторннгу способу :ікиття Савіч Н.Ві повідомити суб’скта декларування Даенверського Дениса Віктровича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Единому державному ресстрі декларацій осій‚ уповноваженик на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним деклараці'і особи, уповноваясеноі' на виконання функцій держави або місцевоі'о самоврядування, за 21115 рік 3 достовірними відомостями. 4. Контроль за внконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань аапобігання корупці'і Патюка С.С. 5, Це рішення може Бути оскаржене в судовому порядку. Голова %% КорчакН.М. Згідно а чаннвм законодавством Протоішл № од відповідно до колсгіального рішення засідання Національного ш*ентствв Національного агентства нідёдаакдаадд’с? [дт/{мддёу