LUIZ ANTONIO BUENO JUNIOR
Pagamento indevido a agente público
Fato 1.1: RS-2
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Comecei a atuar na Colômbia em Abril de 2009 e, em Maio, iniciei meu
processo de integração à sociedade colombiana apresentando a
Companhia ao empresariado, imprensa e representantes do governo,
dentre eles, Gabriel Ignácio Garcia Morales, então Vice Ministro dos
Transportes e Diretor do Instituto Nacional de Concessões. Em particular,
meu primeiro contato com Gabriel Ignácio Garcia Morales foi em maio de
2009, em uma reunião institucional ocorrida no respectivo Ministério,
localizado a Avenida El Dorado C.A.N., Bogotá, ocasião em que apresentei
a ele a Companhia e nossos interesses comerciais no País.
Comencé a actuar en Colombia en abril de 2009 y en mayo inicié mi
proceso de reintegración a la sociedad colombiana representando la
compañía a la comunidad empresarial, la prensa y a representantes del
gobierno, entre ellos a Gabriel Ignácio Garcia Morales,entonces
Viceministro de Transporte y Director del Instituto Nacional de
Concesiones. En particular, mi primer contacto con Gabriel Ignacio Garcia
Morales fue en mayo de 2009, en una reunión institucional ocurrida en el
respectivo Ministerio, ubicado en la Avenida El Dorado, Bogotá, ocasión en
la que le presenté a él la Compañía y nuestros intereses comerciales en el
país.

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Na época, foram lançadas licitações de projetos emblemáticos no País,
inclusive PPPs, dos quais se destacava o projeto de construção e
operação da "Ruta del Sol", importante elo de ligação entre Bogotá e a
costa Caribe.
Nesse contexto, contatei. Jose Elias Melo, então presidente da
Corficolombiana/Grupo Aval (um dos maiores operadores rodoviários da
Colômbia e integrante do maior conglomerado de bancos do País) e
Carlos Solarte, à época Presidente da CSS Construtores (uma das
maiores empresas de construção do País), com o objetivo de avaliar a
oportunidade de constituir Consórcio para concorrer ao processo licitatório
referente ao lote 2 do Projeto "Ruta del Sol".
Tive reuniões periódicas com ambos, via de regra no escritório da
Companhia, situado na Avenida Carrera 15, n. 100-69, Oficina 601, Edificio
Vanguardia, Bogotá, mas também nos respectivos escritorios da
Corficolombiana (Avenida Carrera 13, n. 26-45, Piso 8, Bogotá) e CSS
Construtores (Autopista Norte, km 21, Chia Cundinamarca, Bogotá).
En la época fueron publicadas licitaciones de proyectos emblemáticos en
el país incluso ​PPPs, ​de los cuales se destacaba el proyecto de
construcción y operación de la “Ruta del Sol”, importante conexión entre
Bogotá y la Costa Caribe.
En ese contexto contacté a Jose Elias Melo, entonces presidente de
Corficolombiana/Grupo Aval (uno de los mayores operadores de carreteras
de Colombia e integrante del mayor conglomerado de bancos del País) y
Carlos Soloarte, en la época presente de CSS Constructores (una de las
mayores empresas de construcción del país), con el objetivo de evaluar la
oportunidad de construir un consorcio para participar en el proceso de
licitación referente al lote 2 del Proyecto “Ruta del Sol”

 Tuve reuniones periódicas con ambos, usualmente en las oficinas de la
Compañía, ubicado en la Avenida Carrera 15, n. 100-69, Oficina 601,
Edificio Vanguardia, Bogotá, pero también en las oficinas de
Corficolombiana (Avenida Carrera 13, n. 26-45, Piso 8, Bogotá) y CSS
Construtores (Autopista Norte, km 21, Chía Cundinamarca, Bogotá).
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Aproximadamente em junho de 2009, após diversas reuniões,
constituímos Consórcio entre a Companhia, EPISOL (subsidiária da
Corficolombiana/Grupo Aval) e CSS Construtores (denominado "Estructura
Plural Promesa de Sociedad Futura Concesionaria Ruta del Sol SAS") e
decidimos investir nos estudos para a confecção da proposta para
concorrer ao lote 2 do Projeto de engenharia, melhoramento, duplicação e
operação de 528 km de rodovia entre Puerto Salgar e San Roque.
Aproximadamente en junio de 2009, después de diversas reuniones,
constituímos consorcio entre la Compañía, EPISOL (filial de
Corficolombiana/Grupo Aval) y CSS Constructores (denominado
"Estructura Plural Promesa de Sociedad Futura Concesionaria Ruta del Sol
SAS")
Durante o período de confecção da proposta, estive com Gabriel Ignácio
Garcia Morales, tanto no Ministério dos Transportes como em residência
indicada por ele na zona norte da cidade de Bogotá e próxima ao atual
escritório da Companhia (Calle 93, n. 11A-28, Oficina 301, Edificio Capital
Park 93, Bogotá). Sempre que queria agendar alguma reunião com Gabriel
Ignácio Garcia Morales entrava diretamente em contato telefonico com ele.
Durante el periodo de preparación de la propuesta, estuve con Gabriel
Ignácio Garcia Morales, tanto en el Ministerio de Transporte como en una

 residencia indicada por él en la zona norte de la ciudad de Bogotá, cercana
a la oficina actual de la Compañía Calle 93, n. 11A-28, Oficina 301, Edificio
Capital Park 93, Bogotá). Siempre que quería programar alguna reunión
con Gabriel Ignácio Garcia Morales entraba en contacto telefónico
directamente con él.
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Nessa residência foram realizadas diversas reuniões e a sistemática era
sempre a mesma: eu chegava, uma pessoa que eu não conhecia
(funcionária da residência) abria a porta e me direcionava para uma sala
de estar, onde me reunia somente com Gabriel Ignácio Garcia Morales.
Não sei informar a quem pertencia o apartamento, pois nunca me foi
comentado e não me interessei em perguntar.
En esa residencia fueron llevadas a cabo diversas reuniones y la dinámica
era siempre la misma: yo llegaba, una persona que no conocía (empleada
de la residencia) abría la puerta y me llevaba para una sala de estar,
donde me reunía solamente con Gabriel Ignácio Garcia Morales. No puedo
informar a quién pertenecía el apartamento, pues nunca me comentado y
no me interesé por preguntar.
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No åmbito dos consorciados, somente Jose Elias Melo tinha conhecimento
das reuniões que mantive com Gabriel Ignácio Garcia, assim como dos
assuntos que tratávamos. Não compartilhei tais reuniões com Carlos
Solarte, inclusive porque a participação da CSS Construtores era
irrelevante no Consórcio, de 4,99%.
NS
En cuanto a los socios, solamente Jose Elias Melo tenía conocimiento de
las reuniones que mantuve con Gabriel Ignácio Garcia, así como de los
asuntos que tratábamos. No compartí tales reuniones con Carlos Solarte,
incluso porque la participación de CSS Constructores era irrelevante en el
Consórcio, de 4.99%

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Nos dias que antecederam a entrega das propostas (27 de outubro de
2009), em reunião realizada na referida residência no norte de Bogotá,
Gabriel Ignácio Garcia Morales, responsável pela adjudicação do
projeto, em razão de ser o Diretor do Instituto Nacional de
Concessões e Vice Ministro dos Transportes, orientou a Companhia a
produzir uma proposta formalmente perfeita e comprometeu-se a
influenciar o processo de licitação de forma que fossem
desclassificadas todas as demais propostas que apresentassem
qualquer vício formal, ou seja, não permitiria o relaxamento dos
requisitos do edital no momento da avaliação das ofertas, ainda que
essa prática pudesse ocorrer em certas ocasiões (por exemplo, no
certame referente ao Lote 3 da Ruta del Sol a Companhia havia sido a
única empresa habilitada, contudo, foi oportunizado às demais
empresas concorrentes que ajustassem suas propostas, sendo que,
ao final, a Companhia não foi vencedora da licitação).
En los días que antecedieron la entrega de las propuestas (27 de octubre
de 2009), en reunión realizada en la ya mencionada residencia al norte de
Bogotá, Gabriel Ignácio Garcia Morales, responsable de la adjudicación del
proyecto, en razón de ser el Director del Instituto Nacional de Concesiones
y Vice Ministro de Transporte, oriento a la Compañía a diseñar una
propuesta formalmente perfecta y se comprometió a influenciar el proceso
de licitación de forma que fuesen desclasificadas todas las demás
propuestas que presentaran cualquier vicio formal, o sea, no permitiría la
flexibilidad de los requisitos de la convocatoria en el momento de la
evaluación de las ofertas, aun considerando que esa práctica puede ocurrir
en ciertas ocasiones (por ejemplo, en el concurso referente al Lote 3 de la
Ruta del Sol la Compañía había sido la única empresa habilitada, aun así
fue otorgada la oportunidad a las demás empresas participantes de ajustar
sus propuestas, siendo que al final la Compañía fue la vencedora de la

 licitación.
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Em contrapartida, na mesma reunião, Gabriel Ignácio Garcia Morales
solicitou que, se confirmado o anterior e adjudicado o contrato ao nosso
Consórcio, ele deveria receber o pagamento no montante de U$D 6,5MM
(seis milhões e quinhentos mil dólares).
Levei o assunto a Luiz Mameri, que autorizou o pagamento indevido a
Gabriel Ignácio Garcia Morales.
En contrapartida, en la misma reunión, Gabriel Ignácio Garcia Morales
solicitó que, en el momento en el que se confirmara lo anterior y se
adjudicara el contrato a nuestro Consorcio, él debería recibir el pago de un
monto de U$D 6,5MM (seis millones y quinientos mil dólares).
Llevé el asunto a Luiz Mameri, que autorizó el pago indebido a Gabriel
Ignácio Garcia Morales.
I
Também contatei Jose Elias Melo, informando-o acerca do compromisso
em questão, que me autorizou a agir de tal forma. Assim, acordamos do
posteriormente ratear tais custos no decorrer do Projeto, contudo, apenas
entre a Companhia e a EPISOL, sem a participação da CSS Construtores.
También contacté a Jose Elias Melo, informándole acerca del compromiso
en cuestión, quien me autorizó a actuar de la forma ya mencionada. Así,
acordamos dividir tales costos posteriormente durante el desarrollo del
proyecto, sin embargo, solo entre la Compañía y EPISOL, sin la
participación de CSS Constructores.

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Em 27 de outubro foram abertos os envelopes dos três consórcios
concorrentes para o lote 2 do Projeto “Ruta del Sol", entre os quais o
Consórcio formado pela Companhia, e, após análise técnico-formal
da comissão de licitação, os demais consórcios foram
desclassificados, sagrando-se vencedor o nosso Consórcio. Assim,
em 15 de dezembro de 2009, houve a adjudicação ao nosso
Consórcio (vide ata de adjudicação anexa firmada por Gabriel Ignácio
Garcia Morales).
VC
ILLU
El 27 de octubre fueron abiertos los sobres de los tres consorcios
participantes para el lote 2 del proyecto “Ruta del Sol”, entre los cuales se
encontraba el Consorcio formado por la Compañía, y después del análisis
técnico-formal de la comisión de licitación, los demás consorcios fueron
descalificados, siendo nuestro consorcio el vencedor. Así el 15 de
diciembre de 2009, se dio la adjudicación a nuestro consorcio (vía acta de
adjudicación anexa firma por Gabriel Ignácio Garcia Morales).
Dias após, fui contatado por telefone por Gabriel Ignacio Garcia Morales,
solicitando uma reunião, o que atendi prontamente. Assim, reunimo-nos na
mencionada residência situada no norte de Bogotá, ocasião em que
Gabrie Ignacio Garcia Morales insistiu no recebimento da contrapartida.
Em resposta, solicitei a Gabriel Ignácio Garcia Morales que me indicasse
uma empresa em nome da qual eu pudesse programar os pagamentos.
Portanto, os pagamentos foram programados por mim e, realizados pela
equipe de operações estruturadas no período compreendido entre março e
setembro de 2010, com a utilização de recursos não contabilizados via
offshore em beneficio de empresa indicada por Gabriel Ignacio Garcia
Morales.
A Companhia localizou, até o presente momento, pagamentos no

 montante de U$D 800.000,00 (oitocentos mil dólares), realizados mediante
transferências bancárias à conta indicada por Gabriel Ignacio Garcia
Morales.
Días después fui contactado por teléfono por Gabriel Ignacio Garcia
Morales, solicitando una reunión, que atendí prontamente. Así nos
reunimos en la ya mencionada residencia situada al norte de Bogotá,
ocasión en la cual Gabriel Ignacio Garcia Morales insistió en recibir la
contrapartida. En respuesta, le solicité a Gabriel Ignacio Garcia Morales
que me indicara una empresa a nombre de la cual pudiera programar los
pagos. Por tanto, los pagos fueron programados por mí, y realizados por el
equipo de operaciones estructuradas en el periodo comprendido entre
marzo y septiembre de 2010, con la utilización de recursos no
contabilizados vía offshore en beneficio de la empresa indicada por Gabriel
Ignacio Garcia Morales.
La Compañía realizó, hasta el momento presente, pagos por el monto de
U$D 800.000,00 (ochocientos mil dólares), realizados mediante
transferencias bancarias a la cuenta indicada por Gabriel Ignacio Garcia
Morales.
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Dados de Corroboração
Documentos da participação na licitação (Ata de Audiência Pública, Ata de
Adjudicação, Proposta e Contrato);
Datos de corroboración
Documentos de la participación en la licitación (Acta
de Audiencia Pública, Acta de Adjudicación, Propuesta
y Contrato);
SELF

 Sistema Drousys: Swifts comprobatórios de transferências para a conta
indicada por Gabriel Ignacio Garcia Morales, no valor aproximado de US$
800 mil, sendo um documento de solicitação de transferência bancária
expedido em 1o de julho de 2010, no valor de US$ 685,750 mil, e outro em
2 agosto de 2010, no valor de US$ 130 mil. Ambos os documentos se
relacionam à empresa cuja conta foi utilizada para realizar os pagamentos;
Troca de mensagem eletrônica entre a equipe de operações estruturadas
mencionando a necessidade de pagamento de US$ 2,5 milhões, ​em favor
de empresa indicada por Gabriel Ignacio Garcia Morales;
Extrato de movimentação bancária indicando pagamentos para a empresa
indicada por Gabriel Ignacio Garcia Morales, em 3 de maio de 2010 (US$
2,5 milhões), em 27 de abril de 2010 (U$ 2,5 milhões), em 1o de julho de
2010 (US$ 685,750 mil), em 14 de julho de 2010 (US$ 684.250 mil) e em 2
de setembro de 2010 (US$ 130 mil);
S.
SELF
Sistema Drousys: Swifts comprobatorios de transferencias para la cuenta
indicada por Gabriel Ignacio Garcia Morales, por valor aproximado de
US$800 mil, siendo expedido el 1 de julio de 2010 un documento de
solicitud de transferencia bancaria por valor de US$ 685,750 mil, y otro del
2 de agosto de 2010 por el valor de US$ 130 mil. Ambos documentos se
relacionan a la empresa cuya cuenta fue utilizada para realizar los pagos;
intercambio de mensajes entre el equipo de operaciones estructuradas
mencionando la necesidad del pago de US$ 2,5 milhões, a favor de la
empresa indicada por Gabriel Ignacio Garcia Morales; extracto de
movimientos bancarios indicando pagos para la empresa indicada por
Gabriel Ignacio Garcia Morales, el 3 de mayo de 2010 (US$ 2,5 millones),
el 27 de abril de 2010 (U$ 2,5 millones), el 1o de julio de 2010 (US$
685,750 mil), el 14 de julio de 2010 (US$ 684.250 mil) y el 2 de septiembre
de 2010 (US$ 130 mil);

 S.
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Notícia veiculada no jornal El Tiempo, em 23/07/2010, mencionando que
no trecho 3 da Ruta del Sol foi oportunizado às empresas que não foram
habilitadas a ajustarem sua proposta ao longo do processo licitatório.
Notícia veiculada no jornal El Tiempo, em 23/07/2010, mencionando que
no trecho 3 da Ruta del Sol foi oportunizado às empresas que não foram
habilitadas a ajustarem sua proposta ao longo do processo licitatório
OS
Noticia publicada en el periódico el tiempo, el 23/07/2010, mencionando
que en el trecho 3 de la Ruta del Sol fue permitido a las empresas que no
fueron habilitadas a ajustar su propuesta a lo largo del proceso de
licitación.