Justice Mihran Poghosyan, officially titled the Chief Compulsory Enforcement Officer, tendered his resignation to the
president?

Adjunto encontrar?n los resultados de las busquedas aparece que es PEP, en google search aparecen los resultados
relacionados con Panama Papers, pero de lo que lei no aparecen otros datos que lo relacionen con actividades ilegales.
Todo lo que veo es que es PEP tiene offshores.

Informaci?n de las compa?ias:

 

El BO es Mihran POGHOSYAN BANGIO INVEST MOR PMA YES Incorporada en
S.A. el 2005, MOR
desde 2014

El accionista es Mihran HOPKINTEN TRADING MOR PMA NO Incorporada en
POGHOSYAN, Fuimos directores en INCORPORATED el 2011 MOR
el 2011 firmamos resoluci?n para desde 2013,

apertura en LGT Bankdonde el
accionista era el firmante autorizado

El accionista es Mihran SIGTEM REAL REN PMA YES Renunciamos en
POGHOSYAN, Fuimos directores en ESTATES el 2013. El
el 2011 ?rmamos resoluci?n para INCORPORATED cliente solicit?
apertura en LGT Bank donde el sacar de
accionista era el ?rmante autorizado controles 

como d?bamos
SS, renunciamos
atodo
En vista de estos resultados sugiero:
1. Hacer EDD de todas las compar?iias a pesar de estar MOR obtener del cliente lo que tenga en sus registros
2. Registrar un ROS ya que se trata de un PEP de alto perfil.
Saludos Kind regards,

MOSSACK FONSECA co. (PANAMA)
i A

Mossfon Building

54th E. Street, Panama

Tel. +507 2055888 ext 118


ISO 9001 2008 CERTIFIED HEAD OFFICE

We value your feedback!

yWeCare@mossfon.com

This email was scanned by Bitdefencler