CITY AND COUNTY OF SAN FRANCISCO  BOARD OF SUPERVISORS  BUDGET AND LEGISLATIVE ANALYST  1390 Market Street, Suite 1150, San Francisco, CA 94102   (415) 552‐9292  FAX (415) 252‐0461 Policy Analysis Report  To:    From:   Re:   Supervisor Haney     Budget and Legislative Analyst’s Office  Policing and Criminal Justice Costs Related to Open Air Drug Dealing  in the Tenderloin, South of Market, and Mid‐Market neighborhoods  April 25, 2019  Date:   SUMMARY OF REQUESTED ACTION  Your  office  requested  that  the  Budget  and  Legislative  Analyst  assess  and  report  on  the  policing and related criminal justice costs of the City’s approach to minimize the existence of  open  air  drug  dealing  in  the  Tenderloin,  Mid‐Market,  and  South  of  Market  (SoMa)  neighborhoods  as  well  as  collect  and  report  on  available  summary  statistics  regarding  related arrests, prosecutions, and diversion programs.   For  further  information  about  this  report,  contact  Dan  Goncher,  Principal  at  the  Budget  and  Legislative Analyst’s Office.    Executive Summary     Open  air  drug  dealing  on  the  streets  of  San  Francisco  has  contributed  to  City  residents’  concerns  about  public  safety,  which  was  the  fifth  most  commonly  mentioned  issue  by  respondents  to  the  Controller’s  2017  survey  of  San  Francisco  residents.  Public  safety  concerns  were  particularly  high  in  District  Six,  which  encompasses  the  neighborhoods  with  the  highest  levels  of  open  air  drug  dealing  arrests,  including  the  Tenderloin,  South  of  Market  (SoMa),  and  Mid‐Market.  The  City’s  efforts  to  address  open‐air  drug  dealing  in  these  areas  is  dispersed  across  various City departments and there is no coordinated strategic plan or tracking and  reporting  of  associated  costs  (though  some  efforts,  such  as  the  recent  increase  in  Police foot patrols in U.N. Plaza and the Mid‐Market corridor, are coordinated by the  Mayor’s Office).    In  FY  2017‐18,  883  individuals  were  booked  or  cited  by  the  San  Francisco  Police  Department (SFPD) for incidents associated with drug sales. 56 percent of this group  were  booked  or  cited  by  officers  from  the  Tenderloin  Police  District,  by  far  the  highest of any police district in the City. The Southern Police District, encompassing  most  of  SoMa  and  Mission  Bay,  had  the  second  highest  number  of  bookings  and  citations from this group. The majority (51 percent) of individuals booked or cited for  drug sales in FY 2017‐18 were Hispanic or Latino even though Latinos only make up  15  percent  of  the  City’s  population.  Black  arrestees  were  also  overrepresented  in  drug  sale  arrests  compared  to  the  share  of  the  City  population  (27  percent  of  arrestees  vs.  five  percent  of  the  population).  The  SFPD  notes  that  not  all  of  the                                                   Budget and Legislative Analyst  1    Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019      arrestees  are  City  residents  so  a  direct  comparison  to  City  demographics  may  be  misleading.  The  drugs  most  commonly  associated  with  bookings  or  arrests  of  individuals  in  FY  2017‐18  were  cocaine  base/rock  (i.e.  “crack”),  heroin,  and  methamphetamine.      There were 747 drug sales arrests presented to the District Attorney in FY 2017‐18.  Of these arrests, 601, or 80.5 percent, resulted in charges filed. Of the 601 filings, 276  (45.9  percent)  are  still  pending.  Of  the  remainder,  173  resulted  in  convictions,  68  were dismissed, 55 resulted in “another action” (most involving a plea bargain that  involved  pleading  guilty  on  other  charges),  28  resulted  in  successful  diversion,  and  one  defendant  is  deceased.  Of  the  173  convictions,  139  (80.3  percent)  resulted  in  probation  with  some  time  served  in  County  jail  and  32  (18.5  percent)  resulted  in  sentencing  to  County  jail  (five  of  these  32  outcomes  are  realignment  related  sentences in which the individual would have otherwise served time in State prison).   Federal,  State,  and  local  policies  have  shifted  away  from  criminal  prosecution  and  mandatory  sentencing  of  low‐level  drug  offenders  in  recent  years.  The  City  has  established  diversion  and  collaborative  justice  programs  to  help  address  addiction  and  other  social  service  needs  related  to  illegal  drug  sales.  These  include  Law  Enforcement  Assisted  Diversion  (LEAD  SF),  Young  Adult  Court,  Behavioral  Health  Court, and Drug Court. The City spent $274,589 on matching funds for the LEAD SF  program and $649,587 citywide on Young Adult Court in FY 2017‐18. In addition, the  City  spent  an  estimated  $735,121  in  FY  2017‐18  on  the  Community  Ambassador’s  Program in the Mid‐Market and Tenderloin neighborhoods.    The SFPD’s open air drug dealing suppression efforts include a Narcotics Unit, “buy‐ bust” operations out of district stations, and reactive policing (responses to calls for  service,  officer  patrols,  and  arrest  activities).  The  Narcotics  Unit  is  responsible  for  investigating  all  narcotics  complaints  with  proactive  investigation,  infiltration,  and  arresting  individuals  involved  with  narcotics  trafficking  and  narcotics  trafficking  organizations. In addition to the work of the Narcotics Unit, the SFPD conducts “buy‐ bust”  operations  in  which  police  go  under‐cover  and  attempt  to  purchase  illegal  drugs as well as spotting operations in which there are officers dedicated to the task  of observing drug deals and making arrests. The total estimated cost for SFPD open  air  drug  sale  suppression  efforts  in  the  Tenderloin,  SoMa,  and  Mid‐Market  areas,  including materials and supplies, (but not including administrative overhead, training,  or reactive policing costs) for FY 2017‐18 is estimated to be $7,731,926.    Although  the  District  Attorney’s  Office  does  not  have  a  narcotics  unit  or  track  time  spent  on  specific  cases,  the  Office  has  reported  that  drug  charges  are  between  20  and  25  percent  of  their  total  caseloads.  Assuming  that  22.5  percent  of  all  cases                                                   Budget and Legislative Analyst  2        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019      involve  drug  charges,  we  estimate  that  $2,007,133  was  spent  by  the  District  Attorney’s Office citywide last year to prosecute felony and misdemeanor drug cases.  We assume that 68 percent of these costs, or $1,364,850, are attributable  to cases  from the Tenderloin, SoMa, and Mid‐Market areas.   The Public Defender’s Office provided defense for approximately 841 drug cases in FY  2017‐18. Public Defender’s staffing dedicated to defense of drug selling charges, and  LEAD  SF  eligible  offenses  which  occurs  primarily  in  Drug  Court,  Community  Justice  Court, and the LEAD SF diversion program, was 4.25 FTEs with a total citywide salary  and  benefit  cost  of  $642,496  in  FY  2017‐18.  We  assume  that  68  percent  of  these  costs,  or  $436,897,  is  attributable  to  cases  from  the  Tenderloin,  SoMa,  and  Mid‐ Market areas.   The Sheriff’s Office performs three main functions when responding to the arrest of  individuals  for  drug  sales  charges:  (1)  booking  arrestees  into  jail;  (2)  managing  jails  while  arrestees  await  trial  or  await  release  on  their  own  recognizance;  and,  (3)  managing  court  security  during  legal  proceedings.  The  estimated  Sheriff  costs  for  these services in FY 2017‐18 was $1,692,811 based on the assumption, provided by  the Sheriff’s Office that approximately 4.1 percent of individuals booked into County  jails in FY 2017‐18 had a drug sale charge from SoMa, Mid‐Market, or the Tenderloin  as their top level charge.    The  Office  of  Economic  and  Workforce  Development  (OEWD)  operates  several  programs  aimed  at  improving  the  built  environment  in  order  to  deter  crime  and  promote community engagement, these efforts are sometimes referred to as “crime  prevention  through  environmental  design.”  OEWD  estimates  that  $272,000  was  expended on these activities in FY 2017‐18 in the Tenderloin and Mid‐Market areas.   As shown in Exhibit A below, we estimate that $12,519,713 was spent by the City for  suppression  and  related  criminal  justice  costs  of  open  air  drug  dealing  in  the  Tenderloin,  SoMa,  and  Mid‐Market  areas  in  FY  2017‐18.  When  only  citywide  costs  were  available  we  assumed  that  68  percent  were  attributable  to  the  Tenderloin,  SoMa,  and  Mid‐Market  based  on  arrest  data  shown  in  Exhibit  2.  Note  that  this  estimate  does  not  include  all  administrative  overhead  costs  and  does  not  include  long‐term  incarceration  costs  for  individuals  convicted  of  illegal  drug  sales  or  for  costs associated with Drug Court or Behavioral Health Court. Further, these estimates  also do not include the costs of reactive policing efforts (e.g. responding to calls for  service,  officer  patrols)  or  training  costs,  as  described  in  more  detail  below  under  “Counter Narcotics Operations.”                                                         Budget and Legislative Analyst  3        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019        Exhibit A  Summary of Estimated FY 2017‐18 Costs for Suppression and Related Criminal Justice  Costs of Open Air Drug Dealing in the Tenderloin, SoMa, and Mid‐Market  Program or Activity  Department  Narcotics Unit Staffing  Police  Costs  Proactive Counter  Narcotics Operations  Additional SFPD Costs   Prosecution of Drug  Cases  Defense of Drug Cases  Detaining Individuals  Associated with Drug  Sales  Estimated  FY 2017‐18  Cost  $3,744,036 Police  $5,033,193 Police  $224,689 68% Share  if Citywide*  Geography  Exhibit #  $2,545,944 Citywide   9  Tenderloin,  Southern, and  $5,033,193 Mission Police  Districts  $152,789 Citywide  10  11  District Attorney  $2,007,133 $1,364,850 Citywide  13  Public Defender  $642,496 $436,897 Citywide  14  Sheriff  $1,692,811 Multiple   (DPH is Managing  $274,589 Agency)  District Attorney,  Public Defender,  $146,157 Young Adult Court  & Adult  Probation  City  Administrator  (Office of Civic  Community  $735,121 Engagement and  Ambassadors  Immigrant  Affairs)  Office of  Crime Prevention  Economic and  $272,000 through  Workforce  Environmental Design  Development  Total Estimated Cost Attributable to the Tenderloin, SoMa,  and Mid‐Market areas*  LEAD SF  $1,692,811 SoMa, Mid‐Market,  and Tenderloin  15  $186,721 Citywide  16 & 17  $99,387 Citywide  20  $735,121 Mid‐Market and  Tenderloin  21  $272,000 Mid‐Market and  Tenderloin  22  $12,519,713    * For costs that were provided to us as citywide figures, we assumed that 68 percent of the costs are attributable to the  Tenderloin, SoMa, and Mid‐Market areas based on the distribution of drug sales bookings and citations by SFPD as shown in  Exhibit 2 on page 7 of this report (the sum of bookings and citations in the Tenderloin and Southern Police Districts).                                                        Budget and Legislative Analyst  4      Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019      Policy Options    1. The Board of Supervisors should consider creating a task force to address ways  to suppress open air drug sales in the Tenderloin, SoMa, and Mid‐Market areas.  This  task  force  should  contain  community  members,  experts,  and  department  agencies  tasked  to  evaluate  current  efforts  to  curb  drug  sales  and  should  also  suggest  new  programs  and  efforts.  If  such  a  task  force  is  created,  the  Board  should request that it report periodically on the costs of various efforts across  City agencies and on performance measures to track programs’ effectiveness.  2. The Board of Supervisors could request the Director of Public Health to report  on  how  DPH  plans  to  continue  SF  LEAD  after  expiration  of  the  State  grant  including  an  estimate  of  necessary  funding  and  how  the  City  can  maintain  or  increase the rate of social contact and pre‐booking referrals.  3. The  Board  of  Supervisors  could  request  the  Director  of  the  Department  of  Children,  Youth,  and  their  Families  to  report  on  plans  to  maintain  or  expand  referrals to Young Adult Court after expiration of State grant funding.  Project staff: Monica Balanoff, Hampton Smith, Dan Goncher    Background    Open  air  drug  dealing  on  the  streets  of  San  Francisco  has  contributed  to  City  residents’  concerns  about  public  safety,  which  was  the  fifth  most  commonly  mentioned  issue  by  respondents  to  the  Controller’s  2017  survey  of  San  Francisco residents. Public safety concerns are particularly high in supervisorial  districts  6,  9,  10,  and  11.  According  to  the  survey,  70  percent  of  residents  in  District  6  felt  safe  during  the  day  while  only  40  percent  felt  safe  at  night,  the  second and third lowest levels of safety perception across the City respectively.  These survey results are shown in Exhibit 1 below. District 6 encompasses some  of  the  areas  with  highest  levels  of  open  air  drug  dealing  arrests,  including  the  Tenderloin, South of Market (SoMa), and Mid‐Market neighborhoods.                                                           Budget and Legislative Analyst  5        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019        Exhibit 1  2017 Controller Survey: Residents’ Perception of Public Safety     Source:  2017  San  Francisco  City  Survey,  A  biennial  survey  of  San  Francisco  residents,  May 9, 2017, Office of the Controller      Overview of Drug Dealing Arrests, Prosecutions, and Incarceration    Arrests of Drug Dealers  In FY 2017‐18, 883 individuals were booked or cited1 by the San Francisco Police  Department (SFPD or Department) for incidents associated with drug sales.  Of  this  group,  496,  or  56  percent,  of  the  individuals  were  booked  or  cited  for  narcotics  sales  by  officers  from  the  Tenderloin  District.  The  Southern  Police  District, which covers most of SoMa and Mission Bay, at 103, or 12 percent of  the citywide total, had the second highest number of incidents associated with  drug  sales.  Exhibit  2,  below,  shows  the  number  of  bookings  and  citations  for                                                                    1  According to SFPD: Generally, a booking occurs when an individual under arrest is entered into criminal justice  data systems in order to be processed for custody. Booking in a vast majority of circumstances occurs at County  Jail  1,  in  partnership  with  the  SF  Sherriff’s  Department,  although  there  are  exceptions.  Citations  are  another  form  of  legal  arrest  which  requires  individuals  to  either  pay  a  fine  or  to  appear  in  court.  An  example  of  a  citation is a speeding ticket. The general difference between a booking arrest and a citation arrest is whether  the person is taken into custody or not, although there are exceptions.                                                     Budget and Legislative Analyst  6      Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019      drug  sales  by  police  district.  Exhibit  3,  further  below,  shows  the  boundaries  of  police  districts  in  San  Francisco  with  the  Tenderloin  and  Southern  districts  highlighted.    Exhibit 2  Bookings and Citations for Narcotics‐sales Incidents in FY 2017‐18 by Police District  Police District of Incident Occurrence  Tenderloin  Southern  Mission  Northern  Bayview  Ingleside  Park  Central  Unknown/Outside of SF  Taraval  Richmond  Total  Number of  Incidents  496 103 67 59 39 32 28 22 21 11 5 883 Percent of  Total  56% 12% 8% 7% 4% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 100% Source:  Crime  Data  Warehouse  information  provided  by  the  San  Francisco  Police  Department                                                         Budget and Legislative Analyst  7        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019        Exhibit 3  Map of San Francisco Police Districts    Source: San Francisco Police Department    Arrests by Drug Type  The drugs most commonly associated with bookings or arrests of individuals in  FY  2017‐18  were  cocaine  base/rock  (i.e.  “crack”),  heroin,  and  methamphetamine,  with  those  three  drugs  accounting  for  76  percent  of  all  incidents.  A  booking  or  arrest  often  had  more  than  one  drug  type  associated,  thus in total there were 1,980 drug incidents associated with the 883 bookings  and  citations,  or  an  average  of  2.2  drug  types  per  incident.  A  breakdown  of  incidents  by  drug  type  is  detailed  in  Exhibit  4  below,  which  do  not  necessarily  correspond with the quantity or value of drugs apprehended.                                                       Budget and Legislative Analyst  8      Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019      Exhibit 4  Incidents by Drug Type Associated with Citywide Bookings and Citations  Drug Type  Number of Incidents  Percent of Total  Cocaine base/rock (i.e. “crack”) 612 31%  Heroin  472 24%  Methamphetamine  429 22%  Controlled Substance  144 7%  Cocaine  142 7%  Marijuana  122 6%  Other*  59 3%  Total                                   1,980  100%  *Other  includes  amphetamine,  barbiturates,  methadone,  opiate  derivatives,  hallucinogenic drugs, and opium derivatives  Source:  Crime  Data  Warehouse  information  provided  by  the  San  Francisco  Police  Department    Arrests by Race/Ethnicity  Of  the  883  citywide  bookings  and  citations  associated  with  drug  sales  in  FY  2017‐18,  the  majority  of  individuals  booked  or  cited  were  Hispanic  or  Latino,  representing  51  percent  of  all  bookings  and  citations.    Based  on  the  Census  Bureau’s American Community Survey Demographics estimates for the City and  County of San Francisco, Latinos make up approximately 15 percent of the City’s  population.  The SFPD notes that not all arrestees are City residents so a direct  comparison  to  City  demographics  may  be  misleading.  The  demographic  break  down of bookings and citations by race is included in Exhibit 5 below.                                                         Budget and Legislative Analyst  9        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019        Exhibit 5  Number of People Booked or Cited for Drug Sales Citywide by Race, FY 2017‐18                        Number  Race/Ethnicity  of Arrests  Hispanic or Latino  448 Black  242 White  143 Asian or Pacific Islander  30 Unknown  18 Other  2 Total  883 Percent of Total  51% 27% 16% 3% 2% <1% 99% San Francisco  Demographic  Estimates2  15% 5% 41% 34% ‐ 5% 100% Source:  Crime  Data  Warehouse  information  provided  by  the  San  Francisco  Police   Department;  Demographic  estimates  are  based  on  the  American  Community  Survey  2017 results.    Citywide Prosecution and Criminal Sentencing of Drug Dealers  According  to  District  Attorney  management  and  staff,  San  Francisco’s  Tenderloin  neighborhood  is  known  to  users  and  dealers  throughout  the  Bay  Area  as  a  place  to  buy  illegal  drugs  and  sell  stolen  property.  San  Francisco  District Attorney management also reports that current sentencing practices do  not deter sellers from returning to continue selling drugs in the same locations  in the Tenderloin and elsewhere.   According to Ms. Sharon Woo, Chief Assistant District Attorney, and Mr. Thomas  Ostly,  Assistant  District  Attorney,  a  high  percentage  of  illegal  drug  sales  in  the  Tenderloin,  Mid‐Market  and  SoMa  neighborhoods  involve  organized  criminal  operations with the following key components:     Dealers  pre‐purchase  the  drugs  they  intend  to  sell  in  San  Francisco  from  people higher in the criminal enterprise;  Sellers typically live outside of San Francisco in group living situations;    Individuals  at  higher  levels  in  the  trade  assign  dealers  to  work  at  specific  locations;                                                                     2    Note that not all arrestees are residents of San Francisco.                                                   Budget and Legislative Analyst  10        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019        Sellers are organized into shifts so that certain areas are covered 24 hours a  day  and  each  shift  is  covered  by  the  same  crew  with  substitutes  when  necessary; and,  Sellers  often  give  drugs  to  homeless  people  who  are  addicted  in  exchange  for  that  person  holding  the  bulk  of  the  seller’s  drugs  during  a  shift  thus  limiting  the  amount  with  which  the  seller  can  be  potentially  arrested  and  charged.  The  District  Attorney  has  embedded  “neighborhood  prosecutors”  at  SFPD  district stations in the Tenderloin and the Mission stations. These trial attorneys  work  with  the  SFPD  and  neighborhood  residents  to  develop  strategies  to  identify and prevent crime including drug crimes.  Drug Sales Arrests and Filings in FY 2017‐18  According  to  Ms.  Maria  McKee,  Principal  Analyst  with  the  District  Attorney’s  Office,  there  were  747  drug  sales  arrests  in  FY  2017‐18.  As  shown  in  Exhibit  6  below, of the 747 drug sales arrests in FY 2017‐18, 601 (80.5 percent) resulted in  charges filed, 107 (14.3 percent) were discharged, and 39 (5.2 percent) resulted  in other actions.3   Exhibit 6  Drug Sales Arrests Presented, FY 2017‐18  Outcome  Filed  Discharged  Other Action4  Total  Number of Arrests  601  107  39  747  Percent of Total  80.5%  14.3%  5.2%  100%  Source: District Attorney’s Office    Drug Sales Prosecutions and Sentencing in FY 2017‐18  Of  the  601  drug  sales  arrests  presented  in  FY  2017‐18  that  were  filed  by  the  District Attorney’s Office, 276 (45.9 percent) are still pending, 173 (28.8 percent)  resulted  in  convictions,  68  (11.3  percent)  were  dismissed  by  the  District                                                                    3   According  to  the  District  Attorney’s  Office,  Other  Action  refers  to  prosecutorial  actions  other  than  filing,  including discharging to proceed on a motion to revoke probation, parole, or mandatory supervision.  4  ibid                                                     Budget and Legislative Analyst  11        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019      Attorney,  55  (9.2  percent)  resulted  in  another  action,5  28  (4.7  percent)  were  successfully  diverted  from  the  traditional  criminal  justice  system,6  and  one  defendant passed away as shown in Exhibit 7 below.   Exhibit 7  Drug Sales Filing Outcomes, FY 2017‐18  Drug Sales Filings  Pending  Convictions  Dismissal  Other Action*  Successful Diversion  Defendant Deceased  Total  Number  276  173  68  55  28  1  601  Percent  45.9%  28.8%  11.3%  9.2%  4.7%  0.1%  100%  *Other  Action  includes  47  cases  dismissed  in  lieu  of  a  conviction  on  another  case,  3  replaced by grand jury indictment (prosecuted at State or Federal level), 3 certified to  juvenile court, and 2 released to another agency.  Source: District Attorney’s Office    Further, as shown in Exhibit 8 below, of the 173 convictions, 139 (50.4 percent)  resulted in probation with County jail time (a combination of credit for time pre‐ trial  time  served  or  jail  with  some  credit  given,  then  probation),  27  (15.6  percent) were sentenced to time in County jail, five (2.9 percent) were given a  “straight  sentence,”7  one  (0.6  percent)  was  provided  a  “split  sentence,”8  and  one (0.6 percent) was sentenced to (unsupervised) court probation.                                                                            5  Other Action includes 47 cases dismissed in lieu of a conviction on another case, three replaced by State or  Federal grand jury indictment, three were certified to Juvenile Court, and two were released to another agency.  6  These diversions were through programs such as Drug Court, Young Adult Court, Behavioral Health Court, and  the Community Justice Center.  7   Straight  Sentence  refers  to  a  sentence  under  realignment,  in  which  the  convicted  individual  would  have  served time in State prison if not for realignment reforms.  8  A split sentence is a form of mandatory supervision under realignment.                                                     Budget and Legislative Analyst  12        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019      Exhibit 8  Drug Sales Conviction Outcomes, FY 2017‐18  Drug Sales  Conviction Outcomes  Probation w/ County Jaila County Jail  Straight Sentenceb  Split Sentencec  Court Probationd  Total  Number  139  27  5  1  1  173  Percent  80.3%  15.6%  2.9%  0.6%  0.6%  100%  Source: District Attorney’s Office  a  These include cases where arrestee was given probation with credit for time served  during  pre‐trial  phase  and  cases  where  the  arrestee  was  given  jail  time  with  some  credit for time served and then probation.  b   These  include  cases  where  a  non‐violent,  non‐sexual  felon  would  have  been  sentenced to time in State prison before realignment reforms, but instead serves time  in County jail.  c   These  include  cases  where  a  non‐violent,  non‐sexual  felon  would  have  been  sentenced to mandatory supervision before realignment reforms.  d  This is sometimes referred to as unsupervised probation.  Jailing vs. Diversion Programs   Federal,  State,  and  local  policies  have  shifted  away  from  criminal  prosecution  and mandatory sentencing of low‐level drug offenders in recent years. In August  2013,  then  Attorney  General  Eric  Holder  instructed  U.S.  Attorneys  to  refrain  from  using  “draconian  mandatory  minimum  sentences”  in  response  to  certain  low‐level, nonviolent drug offenses. Further, at least 29 states have rolled back  mandatory sentences since 2000.9   In  2013,  the  San  Francisco  Sentencing  Commission  recommended  Penal  Code  reform  legislation  to  change  the  penalty  for  drug  possession  for  personal  use  from  a  felony  to  a  misdemeanor.  The  goal  of  this  recommendation  was  to  reduce  spending  on  prisons  and  jails,  invest  in  drug  treatment,  mental  health,  and  other  community‐based  services,  facilitate  reentry,  and  reduce  recidivism  by  removing  consequences  that  result  from  a  felony  conviction,  including  barriers  to  employment,  housing,  financial  aid,  and  public  benefits.  In  2014,                                                                    9  Playbook for Change? States Reconsider Mandatory Sentences; The Vera Institute; Ram Subramanian and Ruth  Delaney; Center on Sentencing and Corrections                                                     Budget and Legislative Analyst  13        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019      California  voters  passed  Proposition  47,  the  Safe  Neighborhoods  and  Schools  Act,  requiring  misdemeanor  sentences  instead  of  felony  sentences  for  certain  drug  and  property  offenses.  Savings  from  the  reform  were  to  be  invested  in  school  truancy  and  dropout  prevention,  victims’  services,  mental  health  and  drug treatment, and other programs designed to reduce recidivism and improve  public safety. 10   LEAD SF  In 2017, the California Board of State and Community Corrections awarded San  Francisco a $5,900,000 26‐month grant to create the Law Enforcement Assisted  Diversion  (LEAD)  SF  program.  LEAD  SF  is  a  pre‐booking  diversion  program  that  refers  individuals  at  high  risk  of  recidivism  for  drug  related  offenses  from  the  Tenderloin and Mission districts, at the earliest contact with law enforcement to  community‐based  health  and  social  services  as  an  alternative  to  prosecution  and  jail.  The  LEAD  SF  program  was  launched  in  October  2017  in  order  to  improve the health status and reduce the recidivism rate of participants, and to  strengthen collaboration with City and community based partners.   Young Adult Court  San  Francisco’s  Young  Adult  Court  (YAC)  is  a  collaborative,  “problem‐solving”  court for young adults ages 18‐25 arrested in San Francisco, “who have legal and  social service needs, and are given the opportunity to participate in YAC instead  of  the  regular  criminal  court  process.”  285  clients  have  been  referred  to  YAC  since its inception in 2015.  Behavioral Health Court (BHC)  In  2002,  the  San  Francisco  Behavioral  Health  Court  (BHC)  was  established  to  address  the  increasing  number  of  mentally  ill  defendants  cycling  through  the  criminal justice system. BHC is a collaboration of the following agencies:   Superior Court of California, San Francisco   Public Defender   District Attorney   Jail Reentry Services   Citywide Case Management Forensics (UCSF)                                                                    10    San Francisco Sentencing Commission 2016 Annual Report                                                   Budget and Legislative Analyst  14        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019       Adult Probation Department   Department of Public Health’s Community Behavioral Health Services   Sheriff’s Department   SFPD  Defendants  have  been  charged  with,  convicted  of,  or  are  on  probation  for  a  misdemeanor or felony offense where the behavior that led to the offense was  connected to mental illness. Clients charged with homicide or sex offenses are  not  eligible.  Between  2008  and  2018,  BHC  had  a  58  percent  graduation  rate.  Between January 1, 2016 and December 31, 2018 there were 204 new clients.  Drug Court  Drug Court is a felony court that provides intensive judicial supervision and case  management to offenders with substance use disorders, primarily in nonviolent  cases.  It is a collaboration involving the District Attorney, Public Defender, Adult  Probation Department, Department of Public Health, and community treatment  providers.  Defendants  must  have  a  serious  substance  abuse  issue  to  be  admitted  into  the  program.  Abstinence  from  one’s  primary  drug  of  choice  is  required for 90 days prior to graduation.11    Policing Approach and Costs to Suppress Open Air Drug Dealing    Department General Orders  According  to  Mr.  Jason  Cunningham,  Program  Manager  for  the  San  Francisco  Police Department Professional Standards and Principled Policing Unit, no single  Department  general  order  directly  defines  the  Department’s  the  narcotics  enforcement  approach,  although  several  general  orders  guide  policing  efforts  related  to narcotics.   In cases in which  narcotics are referenced,  general order  policies focus on addressing individuals under the influence of narcotics or how  to safely process narcotics once they are in police custody, but these policies do  not  reference  how  to  address  drug  sales.  General  orders  that  reference  narcotics  enforcement  include  investigative  detentions  policies,  policies  for  obtaining search warrants, policies for arresting parolees, policies for processing  property/evidence,  and  policies  for  juvenile  detention,  arrest,  and  custody.    In                                                                    11    San Francisco Collaborative Court Best Practice Standards                                                     Budget and Legislative Analyst  15        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019      addition, the Department complies with federal and state mandates related to  narcotics enforcement.  Department Bulletins  In  addition  to  general  order  policies,  the  Chief  of  Police  issues  Department  bulletins  throughout  the  year,  which  contain  directives,  general  information,  special orders, event orders, or deployment information.  In recent years SFPD  issued  two  Department  bulletins  pertaining  to  narcotics  enforcement,  and  several other bulletins pertaining to drug testing, opiate prevention/treatment,  and packaging procedures for narcotics treatment.  The orders related to drug  sales are summarized below:  Department Bulletin 18‐212: Narcotic division notifications  This  bulletin  sets  parameters  for  when  narcotics  officers  must  be  notified  of  arrests  or  investigations.  It  states  that  officers  in  charge  of  narcotics  shall  be  notified  when  there  are  narcotics  arrests  or  investigations  in  which:  (1)  more  than $5,000 of narcotics are seized; (2) Over 16 ounces of narcotics are seized;  or, (3) over 10 pounds of marijuana buds are seized.  Department  Bulletins  18‐240:  Guidelines  concerning  narcotics  related  loitering  offenses  This  bulletin  offers  background  on  California  Health  and  Safety  code  11532(a)  concerning  loitering  activity  and  that  suggests  an  intent  to  engage  in  drug  related  crimes.    This  code  states  that  it  is  illegal  “for  a  person  to  loiter  in  any  public place in a manner and under circumstances manifesting the purpose with  the  intent  to  commit  an  offence  specified  in  Chapter  6.    Violations  should  be  committed  a  misdemeanor.”    The  legislative  intent  of  the  State  code  is  to  prohibit  loitering  for  the  purpose  of  buying,  selling,  or  using  drugs.    San  Francisco’s bulletin specifies that if a person is found to be violating Health and  Safety  code  11532(a)  they  should  be  given  a  warning  if  they  have  no  other  criminal charges, but that officers should book individuals for whom this was a  second violation.                                                           Budget and Legislative Analyst  16        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019      Narcotics Unit  The  SFPD  Narcotics  Unit  is  charged  with  investigating  all  narcotics  complaints  that  the  Department  receives.  They  do  this  through  pro‐active  investigation,  infiltration  and  arresting  individuals  involved  with  narcotics  trafficking  and  narcotics  trafficking  organizations.    SFPD  does  not  have  minimum  staffing  associated with its Narcotics Unit, and the team varied in size from 21.0 FTEs to  17.0 FTEs between November of 2017 and March of 2019.  The team operates  at  the  citywide  level  and  includes  Q004  Police  Officer  IIIs,  Q052  Sergeant  IIIs,  and  one  Q062  Lieutenant  III.    A  cost  estimate  for  Narcotics  Unit  Staffing  in  FY  2017‐18 is provided below in Exhibit 9.      Exhibit 9  Estimated Police Department Staffing Costs for Narcotics Unit, FY 2017‐18  Cost Description  Total Cost  Q004 Police Officer III Salaries, Benefits, Uniforms  Q052 Sergeant III Salaries, Benefits, Uniforms   Q062 Lieutenant III Salary, Benefits, Uniforms  Total Cost  $2,027,391  1,478,079  238,566  $3,744,036  68% Share of  Citywide  Costs  $1,378,625  1,005,094  162,225  $2,545,944  Source: San Francisco Police Department  Counter Narcotics Operations  The  SFPD  conducts  both  proactive  and  reactive  policing  in  response  to  drug  sales in San Francisco.  Reactive police activities include responding to calls for  service,  officer  patrols,  and  any  arrest  activities‐  in  essence  reactive  policing  refers  to  daily  activities  that  are  determined  by  the  events  of  the  day.   Determining  the  exact  cost  of  reactive  policing  that  addresses  drug  sales  is  difficult because of the variability of activities.  Calls for service can range in time  needed  for  resolution  from  a  few  minutes  to  many  hours.    As  such,  the  Department  is  not  able  to  provide  an  estimate  related  to  general  costs  associated with reactive policing of open‐air drug sales.  Proactive policing activities refer to pre‐planned operations to address a specific  criminal activity.  Counter‐narcotics activities, such as “buy‐bust” operations in  which police go under‐cover and attempt to purchase illegal drugs, and spotting  operations  in  which  there  are  officers  dedicated  to  the  task  of  observing  drug  deals and making arrests, are examples of proactive policing.  The bullets below                                                     Budget and Legislative Analyst  17        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019      describe  proactive  policing  efforts  at  the  Southern,  Mission,  and  Tenderloin  Stations.     Since October of 201712 there have been 18 buy‐bust operations out of the  SFPD Tenderloin Station.  The Tenderloin Police District Captain estimates  that  their  buy‐bust  operations  take  ten  hours  on  average,  and  require  18  police officers ranging in rank from Q004 Police Officer to Q062 Lieutenant.   Based  on  these  approximations  of  resources,  we  estimate  that  buy‐bust  operations  in  the  Tenderloin  would  cost  the  City  an  average  of  $13,68113  per operation or approximately $246,258 across all 18 buy‐bust operations  not  including  administrative  overhead  costs.  According  to  Mr.  Jason  Cunningham of SFPD, the Tenderloin Police District Station stated that they  “don’t  have  good  data  available  [regarding  spotting  operations  in  the  Tenderloin], but note they don’t frequently engage in them.”    During  FY  2017‐18  there  were  30  counter  narcotics  operations  (10  buy  bust,  20  spotting)  out  of  the  Mission  Police  District  Station.    The  Mission  Station  estimates  that  buy  bust  operations  take  ten  hours  and  approximately eight officers, while spotting operations take seven staff and  ten  hours.      This  amounts  to  approximately  $7,47914  per  buy  bust  operation, and $6,33215 per spotting operation, or approximately $201,430  across all 30 operations during FY 2017‐18.  The  Southern  Police  District  Station  Captain  estimates  that  the  Station  completed 10 buy bust operations in FY 2017‐18, requiring approximately  15  officers  and  10  hours  each.    SFPD  estimates  that  buy  bust  operations                                                                    12  Because of staffing changes, data was only available starting in October, rather than from the beginning of FY  2017‐18  13   The  Department  was  unable  to  provide  us  with  specific  staffing  costs  for  any  of  the  specific  buy‐bust  operations  conducted  since  October  2017.  This  estimate  is  an  approximation  based  on  our  assumption  that  each  operation  would  consist  of  ten  hours  of  staff  time  for  13  Police  Officer  IIIs,  one  Sergeant  III,  and  one  Lieutenant  III and  is not necessarily  reflective  of  actual  costs.  All  positions  are  estimated  at  the  top  step and  assume the use of straight time rather than overtime.  14   The  Department  was  unable  to  provide  us  with  specific  staffing  costs  for  any  of  the  specific  buy‐bust  operations conducted during FY 17‐18. Estimate assumes 10 hours of staff time for 6 Officers IIIs, one Sergeant  IIIs, and one Lieutenant III and includes salaries, benefits, and uniform costs.  The estimate is not necessarily  reflective of actual costs. All positions are estimated at the top step and assume the use of straight time rather  than overtime.  15   The  Department  was  unable  to  provide  us  with  specific  staffing  costs  for  any  of  the  specific  spotting  operations  conducted  during  FY  17‐18.  Estimate  assumes  10  hours  of  staff  time  for  6  Officers  IIIs  and  one  Sergeant IIIs and includes salaries, benefits, and uniform cost and is not necessarily reflective of actual costs;   All positions are estimated at the top step and assume the use of straight time rather than overtime.                                                     Budget and Legislative Analyst  18        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019      cost  approximately  $13,68116  each,  or  $136,810  across  all  operations  during FY 17‐18. The Southern Station also has a “35 car,” which is a team  that can be assigned to react to the needs of the community as direct by  the  Station  Captain.    Duties  vary,  but  the  Southern  Station  Captain  estimates  that  their  35  car  spends  40  percent  of  their  time  on  counter  narcotics  work.    The  Captain  of  the  Southern  Station  also  notes  that  the  Southern  Station  has  foot  beats  that  occasionally  conduct  spotting  operations, however, according to the Captain, the frequency and duration  [of spotting operations] weren’t available.  A cost estimate associated with proactive policing efforts during FY 2017‐ 18 by station is included below in Exhibit 10.    Exhibit 10  Cost of Proactive Counter Narcotics Operations, FY 2017‐18  Operation Description  Tenderloin Buy Bust Operations17  Mission Buy Bust Operations  Mission Spotting Operations  Southern Buy Bust Operations  Southern Station Car 35  Total Cost  Number of  Operations  12  10  20  10  ‐    Approximate cost  per operation  13,681  7,479  6,332  13,681  ‐    Total Cost of All  Counter Narcotics  Operations  $164,172  74,790  126,640  136,810  4,530,781  $5,033,193  Source: San Francisco Police Department    Material & Supplies, Training, and Overtime  In addition to police staffing, other police costs associated with policing open air  drug  sales  include  overtime  budgeted  to  combating  methamphetamine  distribution,  K9  training  costs,  program  expenses  associated  with  buy‐bust                                                                    16   The  Department  was  unable  to  provide  us  with  specific  staffing  costs  for  any  of  the  specific  buy‐bust  operations conducted during FY 17‐18. This estimate is an approximation based on our assumption that each  operation would consist of ten hours of staff time for 13 Police Officer IIIs, one Sergeant III, and one Lieutenant  III and is not necessarily reflective of actual costs. All positions are estimated at the top step and assume the  use of straight time rather than overtime.  17  From October 2018‐March 2019 there were 18 buy bust operations; This estimate uses the average monthly  number of buy bust operations (1 per month).                                                     Budget and Legislative Analyst  19        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019        operations, and drug testing supplies.  Information on these costs, which were  provided by SFPD staff, is detailed below in Exhibit 11.    Exhibit 11  Additional SFPD Costs Associated with Policing Open Air Drug Use, FY 2017‐18  Cost Description  Cost budged for narcotics  enforcement  Police Overtime Costs  $100,845  K9 Training Costs  10,250  Expenses associated with Buy‐Bust Operations  110,000  Drug testing supplies  3,594  Total Cost  $224,689  Source: San Francisco Police Department  68% Share of Citywide Costs  $68,574  6,970  74,800  2,424  $152,788    Total Costs Associated with SFPD   Exhibit 12, below, combines all SFPD cost estimates previously  detailed above.   This includes citywide Narcotics Unit costs, counter narcotics operations out of  the  Tenderloin,  Southern,  and  Mission  Stations,  and  miscellaneous  materials,  supplies,  and  training  costs.    The  estimate  is  conservative,  as  costs  do  not  include  officer  training,  any  reactive  police  efforts  performed  by  SFPD,  other  overtime  costs  associated  with  policing  open  air  drug‐sales,  or  administrative  overhead costs.    Exhibit 12  Combined Police Department Cost Estimate Associated with   Policing Open Air Drug Sales in the Tenderloin, Mid‐Market, and SOMA  Cost Description  City Wide Narcotics Unit Staff Costs  Counter Narcotics Operations, Southern, Mission,  and Tenderloin Stations  Other Materials, Supplies, and Training Costs  (Citywide)  Total Cost  Cost Attributed to Drug Sales  $3,744,036  5,033,193  68% Share (if Citywide)  $2,545,944  5,033,193  224,689  152,789  $9,001,918  $7,731,926  Source: San Francisco Police Department                                                         Budget and Legislative Analyst  20      Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019        Prosecution and Defense Costs of Drug Dealing Offenses    Prosecution of Suspected Dealers of Illegal Drugs  According to Ms. Woo, drug sales cases are prosecuted based on the necessary  standard of proof. Although the District Attorney does not have formal, written  policies or guidelines pertaining to prosecution of suspected drug dealers, it has  adopted  policies  and  practices  that  guide  the  Department’s  approach  to  drug  sale prosecutions, as specified below:   Neighborhood  Prosecutors  have  been  assigned  to  Police  district  stations  including the Tenderloin and Mission stations to strategize with SFPD staff  and local residents on crime issues, including how to address open air drug  sales and possession.   The  Department  charges  enhancements  against  suspects  such  as  school  zone enhancements, whenever possible.    The  District  Attorney  works  with  the  SFPD  to  obtain  and  execute  search  warrants  in  order  to  target  higher  level  dealers  most  of  whom  reside  outside of the City.   The  District  Attorney  prioritizes  prosecution  of  individuals  at  the  mid  and  upper levels of sales networks who are responsible for criminal operations  as  opposed  to  people  who  are  addicted  to  drugs  and  sell  to  supply  their  own drug addiction. District Attorney management believes this approach  is  effective  because  street  level  dealers,  including  addicts,  rarely  receive  sentences  long  enough  to  deter  them  from  returning  to  drug  selling  and  can  easily  be  replaced.  Moreover,  people  living  with  addiction  are  more  effectively  served  by  other  City  programs  and  legal  institutions,  such  as  residential or outpatient drug treatment, Behavioral Health Court, Mental  Health  Court  and  other  diversionary  programs,  while  upper  level  drug  dealers are more appropriate for criminal prosecution.  The  District  Attorney  does  not  have  a  narcotics  unit  or  track  time  spent  on  specific  cases.  Therefore,  the  Budget  and  Legislative  Analyst  cannot  determine  the  exact  amount  of  time  or  the  exact  cost  of  prosecuting  drug  sales  charges.  However, the District Attorney has reported that drug charges are between 20  percent and 25 percent of their total caseloads. Therefore, to estimate costs to  prosecute  and  defend  drug  selling  charges,  we  assume  22.5  percent  of  overall  cases  handled  by  the  District  Attorney’s  Misdemeanor  and  General  Felonies                                                     Budget and Legislative Analyst  21        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019      Units  are  drug  cases  and  have  applied  that  percentage  to  the  overall  cost  of  each  unit  to  estimate  the  costs  of  prosecuting  and  defending  suspected  drug  dealers.   As  seen  in  Exhibit  13  below,  we  estimate  that  District  Attorney’s  citywide  staffing costs associated with felony drug cases was approximately $2 million in  FY  2017‐18  with  about  $1.8  million  for  felony  prosecutions  and  approximately  $200,000 for misdemeanor prosecutions. Based on the distribution of drug sales  arrests as shown in Exhibit 2 above, we estimate that 68 percent of these costs,  $1,364,850, are attributable to cases originating from the Tenderloin, SoMa, and  Mid‐Market neighborhoods.                                                          Budget and Legislative Analyst  22        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019      Exhibit 13  District Attorney Salary and Benefit Cost of   Prosecuting Felony and Misdemeanor Drug Cases, FY 2017‐18  Felony Prosecutions  Position / Classification  # of  Positions Total Salary and  Fringe  8177 Trial Attorney  23  $4,545,804  8182 Managing Attorney  3  884,623  8132 Investigative Assistant  3  323,722  8550 District Attorney Investigator   1  186,059  Total Salaries & Benefits    $5,940,208  Indirect Costs @ 35%  2,079,073  Total Estimated Costs  $8,019,281  Percent of cases that were drug related  Estimated Cost of Prosecuting Felony Drug Cases 22.5%       $1,804,338       Misdemeanor Prosecutions  # of  Salaries and  Positions Benefits  Classification / Position  8177 Trial Attorney  8182 Managing Attorney 8132 Investigative Assistant 8550 DA Investigator  Total Salaries and Benefits Indirect Costs @35%  Total Estimated Costs  Percent of cases that were drug related Estimated Cost of Prosecuting Misdemeanor Drug  Cases  Grand Total Cost of Prosecuting Felony and  Misdemeanor Drug Charges  68% Share of Citywide Cost Source: San Francisco District Attorney  14 1 2 1 $2,325,451 300,888 199,745 178,283 $3,004,367 1,051,528  $4,055,895 5%  $202,795  $2,007,133  $1,364,850 Public Defense of Suspected Dealers of Illegal Drugs  Ms.  Angela  Auyong,  Office  Manager  in  the  San  Francisco  Public  Defender’s  Office  reports  that  the  Public  Defender’s  Office  provided  defense  for  approximately 841 drug cases in FY 2017‐18.  The Public Defender conducts trainings, but has no specific bulletins that guide  defense  of  drug  charges.  The  Public  Defender  does  participate  in  LEAD  SF,  as                                                     Budget and Legislative Analyst  23        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019        well as the collaborative Drug Court, Community Justice Court, and Young Adult  Court.  Public Defender staffing  dedicated to  LEAD SF eligible offenses  and defense  of  drug  selling  charges  occurs  primarily  in  Drug  Court,  Community  Justice  Court,  and the LEAD SF diversion program as shown in Exhibit 14 below.    Exhibit 14  Public Defender Staff Assigned to   Drug Selling Defense and LEAD SF Eligible Charges  Court / Program18  Drug Court and  Community  Justice Court  Community  Justice Court  FTE  Position / Classification  1  8177 Attorney   1  8177 Attorney    0.25  LEAD SF    Total  68% of Citywide Costs  1  1  4.25  8446 Court Alternative  Specialist   8177 Attorney  8173Legal Assistant     Salaries and  Benefits  $159,040  $184,113  $28,168  $159,040  $112,135  $642,496  $436,897  Source: San Francisco Public Defender    Booking, Jailing, and Court Security Costs    The Sheriff’s Office performs three main functions when responding to the arrest of  individuals  for  drug  sales  charges:  (1)  booking  arrestees  into  jail;  (2)  managing  jails  while  arrestees  await  trial  or  await  release  on  their  own  recognizance;  and,  (3)  managing  court  security  during  legal  proceedings.    The  Sheriff’s  Office  costs  associated  with  these  functions  include  staff  time  for  managing  arrestee  records,  staff costs for court security and perimeter security at the Hall of Justice, emergency  service court security costs, costs for managing County Jail #1 (booking jail), and costs  for jailing individuals.                                                                     18    Not all cases in collaborative courts are drug cases according to Ms. Simin Shamji, Deputy Public Defender                                                   Budget and Legislative Analyst  24      Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019        Accounting  for  the  exact  cost  of  these  services  attributable  to  drug  sale  arrests  is  challenging for several reasons. First, many of these costs should be considered fixed  in the immediate term. For example, if the number of drug sale arrests dropped to  zero,  staffing  levels  within  the  different  units  would  remain  the  same  in  the  immediate  term  until  the  Sheriff’s  Office  determined  with  a  reasonable  level  of  certainty  that  their  relative  workload  would  permanently  remain  lower.  Second,  when  an  individual  is  arrested,  often  they  face  multiple  charges,  which  makes  it  unclear  how  to  account  for  costs  across  the  different  charges.  Therefore,  the  numbers  presented  represent  a  conservative  and  simplified  estimate.  The  estimate  provided in this report uses only the first charge, which is the highest level offense,  among all of the charges that an arrestee received.  In  FY  2017‐18,  the  Sheriff’s  Office  managed  17,215  bookings  into  County  jails.    The  total  number  of  charges  associated  with  these  bookings  was  65,820.  Of  these  bookings, 699, or approximately 4.1 percent, included a drug sale charge sales in the  Tenderloin, Mid‐Market, and SoMa neighborhoods as their top level charge. In total,  the  Sheriff’s  Office  estimates  that  the  cost  associated  with  drug  sales  amount  to  $1,692,811 as detailed below in Exhibit 15.    Exhibit 15  Estimated Sheriff’s Office Costs of Detaining Individuals Associated with   Drug Sales in SOMA, Mid‐Market, and the Tenderloin, FY 2017‐18  Cost Description  Sheriff Records Administration  Court Security‐Emergency Services Unit  Hall of Justice Court Security  Hall of Justice Perimeter Security  Cost of County Jail #1‐ Booking Facility  Cost of three days of detention at other jail  facilities  Total Cost  Total Cost  $ 4,747,718  161,822  7,774,560  2,200,812  14,152,769  ‐  Cost attributed to Drug Charges* $192,776  6,571  315,687  89,362  574,659  513,765  $29,037,681  $1,692,811  *Approximately  4.1  percent  of  individuals  booked  into  County  jails  in  FY  2017‐18  had  a  drug  sale  charge from SoMa, Mid‐Market, or the Tenderloin as their top level charge.  Source: San Francisco Sheriff’s Department                                                         Budget and Legislative Analyst  25      Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019        Diversion and Other Programs    Diversion Programs  As noted above, Federal, State and City of San Francisco policy has shifted to an  understanding  that  prosecution  and  jail  are  typically  not  appropriate  for  low‐ level  drug  offenders  who  are  living  with  substance  use  disorders.  Diversion  programs,  including  collaborative  courts  and  treatment,  are  considered  more  appropriate alternatives for this population.  Law Enforcement Assisted Diversion (LEAD)  Law  Enforcement  Assisted  Diversion  San  Francisco  (LEAD  SF)  is  a  pre‐booking  diversion  program  that  refers  individuals  at  high  risk  of  recidivism  for  drug  related offenses to community‐based health and social services as an alternative  to  jail  and  prosecution.  The  grant  goal  is  to  reach  at  least  250  individuals  and  engage  at  least  100  clients  in  hard  reduction  based  case  management  in  the  Tenderloin and Mission neighborhoods over the grant period. Due to a ramp‐up  period,  the  program  has  been  granted  a  no  cost  extension  and  will  likely  continue  until  January  2020  with  grant  funds.  As  of  April  2,  2019,  there  have  been  a  total  of  338  referrals  with  171  active  LEAD  clients.19  LEAD  SF  accepts  referrals  from  SFPD  (accounting  for  256  referrals,  San  Francisco  Sheriff’s  Department (10 referrals), and BART Police (72 referrals)  Ms.  Robin  Candler,  LEAD  SF  Program  Manager,  reports  that  LEAD  has  a  team  that  specifically  works  in  the  Mission  District  where  there  is  a  high  concentration  of  Latino  Americans  and  that  this  team  has  Spanish  language  capabilities.    Social Contact Referrals   Law  Enforcement  officers  may  refer  an  individual  with  prior  documented  possession or sales of drugs to LEAD SF if the officer has reason to believe that  the individual is at high risk for being arrested in the future and the individual is  amenable to participation.                                                                      19   According  to Ms.  Angela Auyong, Office Manager  at the  San Francisco  Public Defender’s  Office,  only  10  of  these referrals have been for sales. The rest have been for other LEAD SF eligible charges.                                                     Budget and Legislative Analyst  26        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019      Pre‐booking Referrals  If  the  arresting  officer  determines,  at  the  time  of  initial  contact,  that  an  individual  meets  the  LEAD  SF  eligibility  criteria,  and  the  individual  agrees  to  participate, the officer can refer the individual to LEAD and make the connection  to a DPH intake clinician for an initial screening and assessment of needs.    Charges while in LEAD SF  Charges  are  held  in  abeyance  pending  completion  of  an  assessment  within  30  days of referral to the program. If the individual does not want to participate in  LEAD SF, he or she is booked into County Jail or cited and released.    LEAD SF Eligibility Criteria  LEAD‐eligible offenses include:   1. Possession for sale/transfer of a controlled substance/other prohibited  substance  where  circumstances  indicate  that  the  sale  or  transfer  is  intended  to  provide  a  subsistence  living  or  to  allow  the  person  to  obtain or afford drugs for his or her own consumption;   2. Sale/transfer of a controlled substance or prohibited substance where  circumstances  indicate  that  the  sale/transfer  is  intended  to  provide  a  subsistence living or allow the person to obtain drugs for his/her own  consumption;   3. Possession of a controlled substance/other prohibited substance;   4. Being  under  the  influence  of  a  controlled  substance/other  prohibited  substance;   5. Being under the influence of alcohol and a controlled substance/other  prohibited  substance.  Priority  for  LEAD  SF  participation  is  given  to  individuals facing felony drug charges.   6. Prostitution  7. Felony Vandalism Charges  8. Felony Theft Charges    The  City  of  San  Francisco  budgeted  approximately  17.55  percent  of  the  total  grant  award  in  the  form  of  a  match  as  seen  in  Exhibit  16  below.  Through                                                     Budget and Legislative Analyst  27        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019        December  of  calendar  year  2018,  the  City  had  expended  nearly  $475,000  of  a  budgeted match of $1,035,336.    Exhibit 16  LEAD Grant Award and Funding  LEAD grant award:  $5,900,00  Budgeted City Match   (Approximately 17.55% of Grant Award)    Total Match Expenditure Through 12/18  Match Balance as of January 2019    Total Match Expenditure in Calendar Year 2018  Total Match Expenditure in Fiscal Year 2017‐18  68% of Citywide Costs  $1,035,336    $474,685  $560,650    $386,284  $274,589  $186,721  Source: San Francisco Department of Public Health    As seen in Exhibit 17 below, the largest City match expenditures for the LEAD SF  program  come  from  the  Adult  Probation  Department  followed  by  the  Department of Public Health.   Exhibit 17  City Expenditures on LEAD (Matching Funds)    FISCAL YEAR 2017‐18  Quarter  Department  Ending  6/30/17  Probation  $2,376   DPH  $11,939  PD  $5,802  DA  $4,883  Sheriff    Total Match  $24,999   Expenditure  Quarter  Ending  9/30/17  $464   $11,844   $9,024   $4$,723   $883   $26,938   Quarter  Ending  12/31/17 $5,937   $12,958   $7,326   $8,573   $1,671   $36,464   Quarter  Ending  3/30/18 $44,560  $30,704  $9,186   $9,805     94,255   Quarter  Ending  6/30/18  $86,796   $8,843   $9,153   $11,229   $911   $116,933    Total  FY 2017‐18 $137,757  $64,349  $34,689  $34,329  $3,465  $274,589  Quarter  Ending  9/30/18  $58,438   $19,456   $5,848   $6,424     $90,165   Quarter  Ending  12/31/18 $59,609  $15,471  $6,009  $3,844    $84,931   Source: Francisco Department of Public Health                                                         Budget and Legislative Analyst  28      Total  Through  Dec 2018 $258,180 $111,214 $52,347  $49,479   $3,465   $474,685  Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019      Young Adult Court  San Francisco’s Young Adult Court (YAC) is a collaborative court supported by a  grant from the California Board of State and Community Corrections, the City’s  General  Fund,  and  the  Children’s  Fund  to  implement  programs  designed  to  reduce recidivism of young adults. YAC provides access to wraparound services,  job referrals, case management services and other supports for adults 18 to 25  arrested in San Francisco, who have legal and social service needs and are given  the  opportunity  to  participate  in  YAC  instead  of  the  regular  criminal  court  process. City agencies partner to connect participants to mental health services,  housing, and employment. Approximately 80 transitional age youth participate  annually according to Lisa Lightman, Director of Collaborative Programs at San  Francisco  Superior  Court.  These  numbers  are  increasing  with  the  addition  of  a  second weekly court calendar. There have been 285 participants referred to YAC  since its inception in August 2015.  YAC team partners include the Superior Court, the District Attorney’s Office, the  Public  Defender’s  Office,  Adult  Probation  Department,  the  Department  of  Children,  Youth,  and  their  Families  (DCYF),  the  San  Francisco  Sheriff’s  Office,  Felton Institute, Goodwill Industries, Sunset Youth Services and other treatment  providers.  Young  adults  are  referred  to  YAC  by  the  Public  Defender’s  Office,  District  Attorney’s  Office,  or  the  Adult  Probation  Department.  The  District  Attorney’s  Office  reviews  all  cases  referred  to  YAC.  Priority  is  given  to  young  adults  with  felony offenses.  The process of Young Adult Court is as follows:  1. Engagement and Assessment: Participants go through intake, assessment, and  orientation, and appear in court weekly to report on their progress. They are  assigned a clinical case manager to address needs – such as housing – and create  their own Wellness Care Plan.   2. Stability and Accountability: Participants implement their Wellness Care Plan  and continue to appear in court.  3. Wellness and Community Connection: Participants are expected to make  progress in their plan, demonstrate connections to community‐based resources  and achieve goals that they have set around workforce, relationships, and  housing.  4. Program Transition and graduation: Participants prepare to transition out of the  program and develop an Aftercare Plan that includes both short‐term resources  and long‐term goals.                                                     Budget and Legislative Analyst  29        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019      According  to  the  San  Francisco  District  Attorney’s  Office,  a  total  of  19  young  adults  with  drug  charges  participated  in  Young  Adult  Court  in  FY  2017‐18  as  seen in Exhibit 18 below.  Exhibit 18  Young Adult Court Drug Felony Sales FY 2017‐1820  Neighborhood Location  Closest Station  Number of Sales  Tenderloin  Tenderloin  15  Southern Sector  850 Bryant / Southern  1  Bernal and Carver  Bayview  1  th 8  and Mission  Southern  1  Howard  Southern  1  Total    19  Source: San Francisco District Attorney   Total  expenditures  on  YAC  totaled  approximately  $650,000  in  FY  2017‐18.    Of  this all but $100,000 was for salaries and benefits for department staff from the  District  Attorney’s  Office,  the  Public  Defender’s  Office,  and  Adult  Probation  Department as seen in Exhibit 19 below.                                                                        20  This total reflects expenditures for the District Attorney, Public Defender, and Adult Probation Department. It  does not include San Francisco Superior Court expenditures or DCYF funding.                                                     Budget and Legislative Analyst  30        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019      Exhibit 19  District Attorney, Public Defender, and Adult Probation Expenditures on  Young Adult Court (YAC) Fiscal Year 2017‐18    Percent to YAC  Expenditures  Adult Probation      Supervising Adult Probation Officer   15%  $52,489  Deputy Probation Officer   100%  137,416  Public Service Aide   100%  28,638  Bus Tokens for Participants    262  Sub Total Adult Probation    $218,805  Expenditures    District Attorney      Chief of Alternative Courts   10%  $32,200  YAC Attorney  30%  84,810  YAC Coordinator  100%  146,893  Case management ‐ Felton    100,000   Institute/Family Service Agency Case  management provided to DCYF to  supplement $800k Grant. (Work  Ordered to DCYF)  Sub Total District Attorney    $363,904   Expenditures    Public Defender      Attorney  22%  $61,284  Court Alternative Specialist  5%  5,634  Sub Total Public Defender    $66,918  Expenditures        Total Expenditures     $649,587  Source: Adult Probation, District Attorney and Public Defender    According to Ms. Auyong, approximately 20 percent to 25 percent of YAC cases  are  related  to  drug  possession  or  drug  sales  charges.  As  seen  in  Exhibit  20  below,  assuming  that  22.5  percent  of  City  expenditures  on  YAC  are  related  to  sales and possession of illegal drugs, we estimate that the citywide cost of YAC  attributable to drug sales and possession charges is $146,157. After applying a                                                     Budget and Legislative Analyst  31        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019      68 percent share to these citywide costs, we estimated that $99,387 was spent  on YAC for cases originating from the Tenderloin, SoMa, and Mid‐Market areas.    Exhibit 20  YAC costs attributable to Drug Sales and Possession Charges  Total City YAC  22.5 % of All Drug Sales  68% Share of  Expenditures   Cases   Citywide Cost  $649,587  $146,157  $99,387        Source: San Francisco Public Defender  Community Justice Center  The  Community  Justice  Center  (CJC)  is  a  collaborative  court  program  in  partnership  with  city  agencies  and  community  groups.  The  CJC  represents  progressive  reform  to  the  current  criminal  justice  system  by  addressing  the  primary  issues  facing  the  individual  and  not  just  their  crime.  The  CJC  includes  both a  courtroom  and  social‐service  center.  Social  services  include  drug  treatment,  mental  health  programs,  support  groups,  counseling,  career  development and job training. The CJC refers clients and community members  to  appropriate  services  located  at  the  CJC  and  at  other  city‐partner  agencies.  The  CJC  values  the  immediacy  of  intervention  with  the  goal  of  preventing  on‐ going cycles of recidivism while improving the lives of participants and residents  in the community.”    Community Ambassadors Program  The Community Ambassadors Program (CAP) in the Office of Civic Engagement  and Immigrant Affairs is a neighborhood engagement and jobs training program.   The  program  hires  workers,  many  of  whom  do  not  have  extensive  work  histories, to engage with neighborhood residents.  Ambassadors are uniformed  and can provide the public with general assistance, offer linkages to services and  provide  wellness  checks  to  individuals,  report  hazards  and  maintenance  needs  to  local  authorities,  contact  medical  and  emergency  services,  or  provide  a  walking escort to individuals who feel unsafe. Ambassadors do not intervene if  they do not deem it safe to do so.  The  program  operates  in  six  neighborhoods,  including  Mid‐Market/Tenderloin.   In  total,  the  program  had  three  full‐time  professional  staff  and  an  operating  budget of $992,002 in FY 2017‐18.  The budget is supplemented by the Human  Services  Agency  (HSA)  which  provides  wages  for  Community  Ambassadors  through  the  JobsNOW  program.    The  Office  of  the  City  Administrator  reports                                                     Budget and Legislative Analyst  32        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019      that usually the Mid‐Market/Tenderloin CAP program employs between 10 and  12 full time ambassadors, with a total of 25 to 36 ambassadors.  The Office of  Civic  Engagement  and  Immigrant  Affairs  stated  that  their  ideal  staffing  model  would  employ  36  ambassadors,  13  of  whom  would  be  stationed  in  Mid‐ Market/Tenderloin.    Ambassadors  are  paid  $15.75  in  FY  2018‐19  through  the  JobsNOW program, out of HSA, or paid through the Office of Civic Engagement  and  Immigrant  Affairs  directly.    Ambassadors  receive  benefits  which  average  roughly $21,000 per ambassador annually.  Each team has a leader who is paid a  slightly higher wage ($22.34 hourly).  If  the  program  were  to  operate  fully  staffed,  the  Mid‐Market/Tenderloin  ambassadors’  positions  would  cost  approximately  $343,226  in  wages  annually  and  $273,000  in  benefits  annually,  using  wages  from  FY  2017‐18.21  The  13  ambassadors would account for 36 percent of all ambassadors within the City.   Attributing  36  percent  of  overhead  to  the  Mid‐Market  team,  which  includes  supplies,  telephone  costs,  and  City  Administrator’s  Office  staff  time,  would  increase program cost by $118,895.  This means that in total, the program costs  approximately $737,121 for the Tenderloin/Mid‐Market. More detail regarding  program costs is provided below in Exhibit 21.  Exhibit 21  Estimated FY 2017‐18 Costs for Mid‐Market/Tenderloin Community Ambassador’s Program   Cost Description  Wages for 12.0 FTE 9910 Public Service Aides  Wages for 1.0 FTE 9922: Public Service Aide‐Associate to  Professionals  Benefits associated with all ambassadors  Program staff wages and benefits  Other program costs  Total Estimated FY 2017‐18 Cost  Cost  $301,016  41,210  273,000  110,795  8,100  $735,121  Source: San Francisco City Administrator’s Office    Built Environment Suppression Efforts    Public Works Barriers  According to the Department of Public Works (DPW) it is not possible to isolate  the  cost  of  barriers  put  up  to  counter  drug  sales,  as  DPW  does  not  track  the                                                                    21    9910s received 15.125 per hour in FY 2017‐18; 9922s received 19.8125 per hour in FY 2017‐18                                                   Budget and Legislative Analyst  33        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019        reason  barriers  are  erected.  DPW  estimates  that  it  takes  a  general  laborer  a  total of two hours to erect a barrier, amounting to $177 in staff costs.    Crime Prevention through Environmental Design and SF Shines  The  Office of Economic and Workforce Development  (OEWD) operates several  programs aimed at improving the built environment in order to deter crime and  promote community engagement. Their approach can be referred to as “crime  prevention  through  environmental  design”  (CPTED),  a  multi‐disciplinary  approach  to  deterring  criminal  behavior  through  environmental  design  in  the  inception  of  all  capital  projects.    When  projects  are  started,  OEWD  might  conduct  an  assessment  in  order  to  identify  safety  issues  at  specific  locations.  Examples of safety concerns might be low lighting, lack of visibility, confusing or  unclear signage, or unclean space.     SF  Shines  is  an  OEWD  program  which  funds  projects  that  support  businesses  and/or  property  owners  in  their  efforts  to  improve  the  condition  ‐  aesthetics  and/or  function  ‐  of  their  storefronts  and  ground  floor  spaces.  OEWD  also  creates  grants  for  organizations  in  the  Tenderloin  neighborhood  that  are  working towards enhancing the overall health and vitality of the neighborhood.   They awarded a Block Safety Grant to address blight, enhancing lighting, adding  signage, increasing “eyes on the street” and instilling an overall pride of place.   According to Lisa Pagan, Director of Policy and Planning at OEWD, investments  in CPTED activities in FY 2017‐18 included a block safety grant for the Tenderloin  Housing  Clinic  and  the  Tenderloin  Community  Benefit  District  and  funds  dedicated  to  SF  Shines  within  the  Central  Market/Tenderloin  neighborhood.   Exhibit 22, below, includes OEWD costs related to CPTED activities.  Exhibit 22  OEWD CPTED Activities in FY 2017‐18  Cost Description  Tenderloin Block Safety Group Formation  Tenderloin Housing Clinic Block Safety Group  SF Shines Grants for Central Market/Tenderloin  Total Estimated FY 2017‐18 Cost  Cost  $25,000  50,000  197,000  $272,000                                                           Budget and Legislative Analyst  34      Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019        Conclusion  Open  air  drug  dealing  on  the  streets  of  San  Francisco  has  contributed  to  City  residents’  concerns  about  public  safety,  which  was  the  fifth  most  commonly  mentioned  issue  by  respondents  to  the  Controller’s  2017  survey  of  San  Francisco residents. Public safety concerns were particularly high in District Six,  which encompasses the neighborhoods with the highest levels of open air drug  dealing  arrests,  including  the  Tenderloin,  South  of  Market  (SoMa),  and  Mid‐ Market.  City  efforts  and  programs  to  police  and  otherwise  minimize  the  existence  of  open  air  drug  dealing  include  proactive  and  reactive  policing,  prosecution  and  defense of drug cases in court, detaining individuals associated with drug sales,  diversion programs as an alternative to incarceration, community ambassadors  to  provide  the  public  with  general  assistance,  and  crime  prevention  through  environmental design.   We estimate that the City spent at least $12,519,713 in FY 2017‐18 on its efforts  and programs to police and otherwise minimize the existence of open air drug  dealing in the Tenderloin, SoMa, and Mid‐Market neighborhoods. This amount  does not include long‐term incarceration costs for individuals convicted of illegal  drug  sales,  all  associated  administrative  overhead  costs,  Drug  Court  or  Behavioral  Health  Court  costs,  officer  training  costs,  or  the  costs  of  reactive  policing  efforts  such  as  responding  to  calls  for  service  and  officer  patrols  that  result in an arrest relating to the sale of illegal drugs.    The City’s efforts to address open‐air drug dealing in the Tenderloin, SoMa, and  Mid‐Market areas is dispersed across various City departments and there is no  coordinated  strategic  plan  or  tracking  and  reporting  of  associated  costs  across  these departments  (though some efforts, such as the recent increase in Police  foot patrols in U.N. Plaza and the Mid‐Market corridor, are coordinated by the  Mayor’s Office).    Policy Options  1. The Board of Supervisors should consider creating a task force to address ways  to suppress open air drug sales in the Tenderloin, SoMa, and Mid‐Market areas.  This  task  force  should  contain  community  members,  experts,  and  department  agencies  tasked  to  evaluate  current  efforts  to  curb  drug  sales  and  should  also                                                     Budget and Legislative Analyst  35        Memo to Supervisor Haney  April 25, 2019      suggest  new  programs  and  efforts.  If  such  a  task  force  is  created,  the  Board  should request that it report periodically on the costs of various efforts across  City agencies and on performance measures to track programs’ effectiveness.  2. The Board of Supervisors could request the Director of Public Health to report  on  how  DPH  plans  to  continue  SF  LEAD  after  expiration  of  the  State  grant  including  an  estimate  of  necessary  funding  and  how  the  City  can  maintain  or  increase the rate of social contact and pre‐booking referrals.  3. The  Board  of  Supervisors  could  request  the  Director  of  the  Department  of  Children,  Youth,  and  their  Families  to  report  on  plans  to  maintain  or  expand  referrals to Young Adult Court after expiration of State grant funding.                                                     Budget and Legislative Analyst  36