Прокуратура України “ ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ 01 т І. м. Київ-] ] . вул. Різницька. 13215 факс (0441 ЗНО-26413 П О С Т А Н 0 В А про закриття кримінального провадження м. Київ 27 липня 2015 року П.роцесуальний керівник у кримінальному провадженні -- прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання Державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Васенков Павло Володимирович. розглянувши матеріали кримінального провадження На 12015000000000200 від 04.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 19] КК України, ВСТАНОВИВ: Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні На 12015000000000200 від 04.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені Головним слідчим управлінням МВС України на підставі матеріалів перевірки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (І-ПСРЕ) щодо дотримання службовими особами ВАТ «Запоріжжяобленерго» правил ?. передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами. Вищевказаною комісією встановлено. що з грудня 2014 по лютий 2015 посадові особи ВАТ «Запорінокяобленерго». безпідставно, безоплатно та бе: відповідних фінансових та правових гарантій переуступили право вимог: заборгованості за поставлену державою електричну енергію на суму 346 290 552 грн. підприємству ПрАТ «ХК «Енергомсрежа», чим створилт передумови для спричинення шкоди інтересам держави шзшхом нггучногс нарощування заборгованості перед ДП «Енергоринок» та подальшого описана: дебіторської заборгованості. У ході досудового розслідування допитана в якості свідка нападам-з: УЇІРЗВЛЇННЯ з питань реформування власності Департаменту оперативно шанування процесів приватизації та реформування власьюсгі Шам... державного майна України Ракова Н.В. показала. що до Фонду держ.-твоє 2 майна України надійшов лист від ДП «Запорізький титанс-магнієвий комбінат за На ВК/02-964 від 22.12.2014 щодо погодження договорів між ВА”! «Запоріжжяобленерго» та ПрАТ «ХК «Енергомережа» та ДП «Запорізькиі титано-магнієвий комбінат» про відступлення права вимоги заборгованості з: договором користування електричною енергією за Мв76 / 199 від 01.07.2000. Також до Фонду державного майна України були надані для погодженн: проекти договорів про відступлення права вимоги та нею дані договори бул; вивчені щодо предмету, права та обов'язків, суми відступлення права вимоги. Відповідно до Цивільного кодексу України, а саме положень ст.ст. 512 514 Цивільного кодексу України зроблено висновок про можливість укладенн. вищезазначених договорів. У зв'язку з чим, Фонд не заперечив проти укладенн. цих договорів, відповідно до умов чинного законодавства. Допитана в якості свідка головний спеціаліст відділу анаталічно правового забезпечення корпоративного Управління фінансового, майновог- контролю та обліку КПД Департаменту корпоративного управління Фонд державного майна України Холоднова І.П. надала аналогічні показання. В ході проведення перевірки І-П(РЕП встановлено, що ВА' «Запорілокяобленерго» укладено договори про відступлення права вимоги ПрАТ «ХК «Енергомережа», а саме: - договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 На 641214/4 заборгованості ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», за договоро: користування електричною енергією від 01.07.2000 М976/199, загальнот вартістю 112 301 706,10 грн; - договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 На 651214/4 заборгованості ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», за договоро: користування електричною енергією від 01.07.2000 Л'976/199, загальнот вартістю 114 263 595,75 грн; - договір про відступлення права вимоги від 12.02.2015 МвЗд заборгованості ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», за договоры користування електричною енергією від 01.12.2012 Мв76, щодо заборгованост яка, утворилась за листопад 2014 року на загальну суму 39 323 520, 49 грн. - договір про відступлення права вимоги від 12.02.2015 Мпа: заборгованос'п ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» за договоро про постачання електричної енергії від 01.12.2012 кыв/223, щодс заборгованості, яка утворилася за грудень 2014 року на загальну суму 42 36 367, 52 грн. - договір про відступлення права вимоги від 05.01.2015 М901/05150023 заборгованості ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецстал ім.А.Н.Кузьміна» за договором про постачання електричної енергії ві 01.09.2014 М911140506, ЩОДО заборгованості, яка утворилася у грудні 2014 . року в частині суми 38 035 362,24 грн. До матеріалів кримінального провадження долучено наступні коп договорів про відступлення права вимоги, а саме: договір про відступлення права вимоги від 12.02.2015 Ма 2 заборгованості ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» за договором пр З постачання електричної енергії від 01.12.2012 Ма76/223, відповідно п.2.5 зазначеного договору за відступлення права Вимоги, Новий кредитор (ПрАТ «ХК «Енергомерсжа») сплачує суму у розмірі 42 366 367,52 грн. Первісному (ВАТ («Запоріэтокяобленерго») кредитору у повному обсязі до 31.12.2015 року. договір про відступлення права вимоги від 12.02.2015 На 24 заборгованості ТОВ «Запорізький титано-магнієвии комбінат», за договоров користування електричною енергією від 01.12.2012 14976, відповідно до п.2.5 зазначеного договору за відступлення права Вимоги, Новий кредитор (ПрАї «ХК «Енергомережа») сплачує суму у розмірі 39 323 520,49 Первісному (ВА'І ((Запоріжжяобленерго») кредитору у повному обсязі до 31.12.2015 року. договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 На 641214/4] заборгованості ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», за договором користування електричною енергією від 01.07.2000 Ма76/199, відповідно дс п.2.5. зазначеного договору за відступлення права Вимоги, Новий кредитор (ПрАТ «ХК «Енергомережа») сплачує суму у розмірі 112 401 706, 10 грн Первісному (ВАТ ((Запоріжжяобленерго») кредитору у повному обсязі до 31.12.2018 року та п.2.6 Новий кредитор перераховує Первісному кредитор) плату за відступлення права вимоги (компенсація вартості електричної енергії) : сумі 112 301 706, 10 грн. щомісячним платежем в розмірі 2 441 341, 43 грн починаючи з березня 2015 року та останнім платежем в грудні 2018 року : розмірі 2 441 341,75 грн., на поточний рахунок із спеціальним режимом використання. договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 Маб51214/42 заборгованості ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», за договором користування електричною енергією від 01.07.2000 Ма76/199, відповідно дс п.2.5. зазначеного договору за відступлення права Вимоги, Новий кредита]: (ПрАТ «ХК «Енергомережа») сплачує суму у розмірі 114 363 595, 75 грн Первісному (ВАТ ((Запорінокяобленерго») кредитору у повному обсязі до 31.12.2018 року та п.2.6 Новий кредитор перераховує Первісному кредитор) плату за відступлення права вимоги ( компенсація вартості електричної енергії в сумі 114 263 595, 75 грн., щомісячним платежем в розмірі 2 483 991, 21 грн починаючи з березня 2015 року та останнім платежем в грудні 2018 року 15 розмірі 2 483 991, 30 грн., на поточний рахунок із спеціальним режимом використання. договір про відступлення права вимоги від 05.01.2015 М901/05150023 заборгованості ПАТ «Електрометапургійний завод «Дніпроспецсталь ім.А.Н.Кузьміна» за договором про постачання електричної енергії від 01.09.2014 М911140506 відповідно до п. 2.4. Новий кредитор (ПрАТ «ХК «Енергомережа») зобов'язаний сплатити 38 035 362,24 грн Первісному кредитору у повному обсязі до 31.12.2015 року. . Відповідно до статей 512, 514 Цивільного кодексу України кредитор ) зобов,язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) тощо Кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановленс договором або законом. До нового кредитора переходять права первісного 4 кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існувала на момент переход; цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. Згідно статті 15-1 та 26 Закону України «Про електроенергетику передбачено, зокрема, що споживачі, які купують електричну енергію енергопостачальників, що здійснюють підприємницьку діяльність з постачанн електричної енергії на закріпленій території, вносять плату за поставлену ї: електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режиме використання енергопостачальника в уповноваженому банку. У ра- перерахування споживачами коштів за електричну енергію на інші рахункт отримувачі повинні повернути ці кошти за заявою споживача або за власне] ініціативою в триденний термін з моменту їх отримання. Споживач, яком електрична енергія постачається енергопостачальником, що здійснк підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії на закріплені території, зобов”язаний оплачувати її вартість виключно коштами шляхом * перерахування на поточний рахунок із спеціальним режимом використань енергопостачальника. Аналогічні положення, щодо обов'язків споживачів, яким електричт енергія постачається енергопостачальником, оплачувати ії вартість виключт коштами шляхом їх перерахування на поточний рахунок із спеціальни режимом використання такого енергопостачапьника, відкритий уповноваженому банку, міститься у пункті 1 Положення про поряпк проведення розрахунків за електричну енергію, що затверджений Постаново Кабінету Міністрів України «Про врегулювання відносин на оптовому ринз електричної енергії України» На 1136 від 19.07.2000 та пункті 6.3 Празі користування електричною енергією, затверджених постановою Національн комісії з питань регулювання електроенергетики від 31.07.1996 На 28. Зазначені норми Закону України «Про електроенергетик; регламентують порядок розрахунків на оптовому ринку електричної енергії визначають, на які рахунки перераховуються кошти учасниками оптового рин та споживачами електричної енергії, режим використання таких рахунк Вказані норми передбачають наслідки зарахування коштів від споживачів інші рахунки, окрім рахунку із спеціальним режимом використання та визначають порядок, умови та наслідки зміни сторони у зобов'язанні, у тот числі на підставі договорів про відступлення права вимоги. Жодна із вищезазначених норм матеріального права не місти заборони відступлення права вимоги боргу споживача електричної енергії іншого суб*єкта господарювання, які не є споживачами. Таких обмежень, Що відступлення боргу споживачів електричної енергії, також немає в Цивільнш кодексі України, Господарському кодексі України та інших законах України, : регулюють господарські відносини, що виникають у процесі організації , здійснення господарської діяльності. Крім того, відповідно до ст. З ЦК України та ст. 6 ГК України загальни принципами цивільного законодавства та господарювання є свобс підприємницької діяльності та свобода договору. 5 Згідно із ст. 6 ЦК України СТОРОНИ мають право укласти ДОГОВір, який Ни передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальниь засадам цивільного законодавства. Сторони мають право врегулювати ; договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини які не врегульовані цими актами. Відповідно до п. 7 статті 179 ГК України Господарські договорі укладаються за правилами, встановленими ЦК України з урахуванняв особливостей, передбачених ГК України, іншими нормативно-правовимт актами шодо окремих видів договорів. Таким чином ст. 15-1 та 26 Закону України «Про електроенергетику» норми п. 6.3 ГПЄЕЕ та п.1 Постанови КМ України Л'91136 від 19.07.2000 не містять обмежень щодо відступлення права вимоги до споживача електричної енергії на іншого субієкта господарської діяльності, а також не передбачають будь-яких особливостей укладення таких договорів (спеціальних умов тощо). Норми господарського та цивільного законодавства передбачають принципи свободи договору та ведення господарської діяльності без обмежень, за виключенням випадків, встановлених законом. Відповідно до п. 2.6. договору відступлення права вимоги від 22.12.2014 Маб41214/41 та п.2.6. договору відступлення права вимоги від 22.12.2014 .]Ч'2651214/42 передбачено, що новий кредитор («ПрАТ «ХК ((Енергомережа») . перераховує первісному кредитору плату за відступлення права вимоги (компенсація вартості електричної енергії) в сумі 114 263 595, 75 грн. та сумі 2 ЗОЇ 706, 10 грн. щомісячними платежами починаючи з березня 2015 року на поточний рахунок із спеціальним режимом використання. Після надходження коштів від нового кредитора у якості компенсації (оплати) вартості спожитої ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ «Запорізький титано - магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь ім. А.Н. Кузьміна» електричної енергії на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ВАТ «Запоріжжяобленерго» зазначені кошти відповідно до встановленого алгоритму будуть розподілені та перераховані до ДП «Енергоринок». Всі вищезазначені договори про відступлення права вимоги передбачають реквізити поточного рахунку із спецтальним режимом використання ВАТ «Запоріжжяобленерго» для зарахування коштів від нового кредитора - ПрАТ «ХК «Енергомережа». Зазначеними договорами про відступлення права вимоги ВАТ «Запоріиокяобленерго» було передбачено проведення виконання новим кредитором ПрАТ «ХК «Енергомережа» зобов'язання по оплаті за споживачів вартості спожитої електричної енергії грошовими коштами шляхом їх перерахування (оплати) на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачштьника та відбувається зміна кредитора у зобов'язанні та виникає зобов'язання у нового кредитора провести розрахунки 3 ВАТ «Запоріжжяобленерго». Крім того, умовами договорів про відступлення права вимоги, укладеними з ПрАТ «ХК «Енергомережа» від 22.12.2014 На 641214/41 на суму 112 301 706, 10 грн. та від 22.12.2014 М9651214/42 на суму 114 263 59535 грн. 6 заборгованості ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат») передбачет сплату ПрАТ «ХК «Енергомережа» на користь ВАТ «Запоріжжяобленергт винагороди за відступлення права вимоги у розмірі 100 000, 00 грн. по кожноь договору. При відступленні права вимоги відбувається зміна кредитора зобов'язанні та виникає зобов”язання у нового кредитора провести розрахунку ВАТ «Запоріяокяобленерго», а відповідно останній не втрачає права випадку не виконання зобов'язання новим кредитором ПрАТ «Х «Енергомережа» заявити вимоги (судовий позов) щодо стягнення суми бор з урахуванням 3 відсотків річних, інфляційних втрат тощо. При прийнятті рішення про укладення договорів відступлення пра вимоги, було враховано фінансову доцільність щодо вчинення так правочинів, яка полягає в тому, що укладення договорів про відступлення пра вимоги дозволить ВАТ «Запоріжжяобленерго» у 2015 році отримати 168 9 тис.грн., що на 131 727 тис.грн. більше ніж було заплановано до отримання Вт «Запоріжжяобпенерго» за раніше укладеними договорами про реструктуризап заборгованості (розмір запланованої до сплати цими споживачами-боржника заборгованості на 2015 рік складає 37 248 тис.грн.) надає можливість В; «Запоріиокяобленерго» отримати винагороду за відступлення права вимогу. розмірі 200 000,00 гривень. Також відповідно до ухвал Господарського суду Запорізької обла від 27.01.2015 у справі М913/5009/5894/11-20/5009/5894/11, від 23.02.2015 справі М919/5009/1481/11, від 11.02.2015 у справі М910/339/10, від 02.03.201: справі М211/292/10 здійснено заміну сторони (стягувана) у виконавче провадженні з примусового виконання наказів господарського суду Запорізь області щодо заміни стягувана - ВАТ «Запоріжжяобленерго» на стягува ПрАТ «ХК «Енергомережа» у зв'язку з тим, що були укладенні договори т відступлення права вимоги згідно з умовами даних договорів, первісь кредитор передає (відступає), а новий кредитор приймає на себе право виш до боржника. Також, до кримінального провадження долучені матеріали тимчасові доступу до документів, які. містять охоронювану законом таємницю, а с: відомості про стан руху коштів по розрахунковим рахункам В «Запорілокяобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа», з яких підтвердж: факти перерахування коштів ПрАТ «ХК «Енергомережа» на розрахунк рахунки ВАТ «Запоріжжяобленерго», що свідчить про виконання ут вищезазначених договорів про відступлення права вимоги, у зв'язку з чим, завдано матеріальної шкоди ВАТ «Запоріиокяобленерго». Отже, у ході проведення досудового розслідування в кримінальна провадженні Ма 12015000000000200 не встановлено події кримінальн правопорушення. Таким чином, зважаючи на вищевикладене та керуючись ст.ст. 36, 110 ч. 1 ст.284 КГЖ України, 7 ПОСТАНОВИВ: 1. Кримінальне провадження На 12015000000000200 від 04.04.2015 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 ] України - закрити на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КШС Україшт, у зв'язк: відсутністю події кримінального правопорушення. 2. Відомості про прийняте рішення внести до Єдиного реєст досудових розслідувань. 3. Копію постанови направити Генеральному прокурору України. 4. Постанова може бути оскаржена відповідно до вимог ч. 5 ст. 2 КПК Україгш прокурору та відповідно до вимог ст.ст. 303, 304 КПК Украі слідчому судді. Процесуальний керівник у кримінальному проваджеднідвї2015000000000200 * прокурор відділу "РОЦЄЖЗЬЙЩЬ нерівництва досудовим розслідува 5131. є. -., '.Ї'іг... і підтримання держа " о арештувати Генеральної проща?! Чай? іір .? ”'і; П.В. Васенк: 1. ЇЇ ” а? й «. хі,“ =.- » .,[о *” !. «ЇЇ :. . зв'-'і. ""