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AUTOS Y VISTOS: ,x“ "

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Los de la presente causa mºo. 1000112014
del registro de la Secretaría Nº I l.

Y CONSIDERANDO:

Se inician las presentes actuaciones
mediante la denuncia radicada por JUAN RICARDO
MUSSA, el 4 de octubre de 2014 en la Comisaría Sta de
Policia Federal Argentina, en la que pone en conocimiento
de la autoridad pública la conducta irregular del Ministro de
Economía de la Nación, Axel Kicillof, y del responsable del
fondo internacional de Inversión Latam Securities y Geo
Equity Oportunitica Diego Marynberg, y otras personas
entre las que sindicó a Alberto Spolsl<y, Alejandro Bilil<,
Sergio Fryd, Héctor Kleiman, Saúl Raibenbcrg y Carlos
Ungar.

La denuncia reedita una nota periodística
de Marcelo Bonelli, en la que da cuenta que en el mes de
enero de ese año el Presidente del Banco Central, Juan Carlos
Fábrega, habria sido compelido por el Ministro de Economía
para que le diera un trato preferencial a los grupos inversores
sindicados? paraula adquisición de bonos de la deuda
argentina por un monto de 200 millones de dólares.

A dicha denuncia se le acumuló la
radicada por Gilberto Alegre y otras personas por iguales
hechos y con sustento en la misma publicación (ver fs. ¡B)

En síntesis, ambos denunciantes ponen de

resalto la supuesta incursión en las conductas previstas en los

arts. 248 y 265 del Código Penal (abuso de autoridad,
violación a los deberes de funcionario público y
negociaciones incompatibles con el ejercicio de la Función
pública) por parte del Ministro Kieillolí

Se adjunto a fs. 18/20 la nota de Marcelo
Bonelli en la que refiere a una “extorsión politica” del
Ministro contra l4'ábrega para precipitar la renuncia del
Presidente del Banco Central, mediante la divulgación de
supuestas maniobras financieras irregulares del hermano del
mentado Fábrega.

A su vez el Presidente del Banco Central
acusa al primero de haber intervenido en favor del Fondo de
Inversión “Latam Securities” para que el Banco Central de la
República Argentina le venda bonos en forma directa y
ventajosa por la suma de 200 millones de dólares, como se
mencionó en ambas presentaciones.

Que ratilieada la denuncia se corrió vista
fiscal en los términos del art. I80 del C.P.P.N, oportunidad
en la que el representante del Ministerio Público, Dr.
Guillermo Marijuán, impulsó la acción y pr0pieió medidas
de prueba (Fs. 27/29)

A lºs. 30 se solicitó: I) al Banco Central
que informe si el Fondo de Inversión “l_,atam Securities” ha
comprado títulos públicos, 2) información de dicha sociedad
a la Inspección (flcneral de Justicia y Administración Federal
de Ingresos Públicos; y por último se extrajeron testimonios
para que se sorteo la denuncia por presuntas maniobras

eoactivas que surgían de la presentación.

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El Banco Central de la República
Argentina informó mediante la nota agregada a fs. 32 que no
ha realizado nunca compra— venta de títulos públicos ni ha
concertado ningún tipo de operación con el fondo de
inversión “Latam Securities”

Por su parte, la AFIP informó a fs. 39/42
que no surge del padrón de contribuyentes el fondo de
inversión “l.,atam Securities”.

La IGJ informo a fs. 46 que no se
encuentra registrada en el organismo “LATAM
SiiCUR['l“ll“—LS".

A fs. 35 el Sr. Fiscal aportó una nueva
nota periodística en la incluye a la sociedad “Mercantil
América LTD” con sede en Panamá como vinculada a los
hermanos Diego y Sergio Gustavo Marynberg. En
consecuencia, solicitó nuevas pruebas, disponiéndose a fs.
48: l) que la Unidad Fiscal de investigación de Delitos
relativos a la Seguridad Social informe si Diego Marynberg
yfo Sergio Marynbcrg o “Latam Securities” y/o “Mercantil
América LTD S.A.” registran dependientes a su cargo y o
cualquier otra inlbrmación que surja de las personas físicas o
jurídicas mencionadas; 2) que la AFIP informe respecto de
los nombrados y*-Mercanlil América LTD, 3) que el Banco
Central inl'orme respecto de Operaciones con dichas
personas; 4_) se exhortó a la República de Panamá para que
informe respecto a la creación y funcionamiento de
Mercantil América Ltd.; 5) se requirió inlbrmación a la

Unidad de información Financiera en igual sentido.

'“*-.__a .4_,,

A ['5. 58 el Banco Ccntrai de la República
Argcntina informó quc no rcaiizó ningún tipo de operación
con ia última de las firmas involucradas en la investigación,
esto cs, Mercantil América Ltd. S.A.

El Sr. Fiscal presentó a fs. 59/62 otra nota
periodística publicada por el diario Clarín de fecha 5 de
marxa del año en curso quc da cuenta que los hermanos
Marynbcrg ——iinancisl.as argentincs- y cinco de sus socios
habrían sido citados para el mes de marzo a declarar ante el
Dr. Gricsa cn la causa de los “fondos buitres” que tramita
antc los listados Unidos por la compra de acciones y títulos
dc la deuda argentina, por una maniobra junto a Kicilicf.

La nota exalta: “que ¿03 buitres explican
que ii/íerw—rberg y Kici/qffxcn objeto en Argeniine de una
inve.º;n'g…fición por “ii-mide irading”, Í£I1-'Úd0 de dinero, aba-¿30
de __íi…iiieiói7 pública y eeinspiración. De acuerdo a la ley
erimina/ argeniina, cualquier dinero que pueda ser ligado a
una er)iidi,ienzi eriminai puede converfirxe en propiedad
ergeniina y ser ¿"ejem de embargo. Los jbr¡dcs buitres
inveeiigen corrupción en Árgeniina pm-*a presionar al
gobierno pare que .S'€ Si€i?i€ Ci negociar

También refiere que las citaciones
enviadas por el abogado que “¡"fr0picia las declaraciones
ccmpclc a prcscntar documcntcs que tengan relación con el
Ministro de Economia Axel Kicilcff, cl cx prcsidcntc del
Banco Central Juan Carlos Fábrcga, el actual Presidente del
Banco Ccnirai Alejandro Vancii, el Secretario de Finanzas

Pablo López y el Secretario de Comercio Augusto Costa.

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Poder Jud+e¡el--de*la'N'a'eion ' ' º -L,,…
Juxgado l"cdcral Nº oli—1ccrcl;u'ia N“" I I
L'Ii'l' IUI[IUIJ'2UI-I

Según reliere la nota periodística, los
ºf/¿n7c/os buitres fer71'on ¿¿ A»fícrrjerber'g bajo ¿o mira… los
buitres sospechan que KicilrJf habría dado ¿:Jbrmeción
privilegiada ¿¡ 11/Imynbe:g para la compre de Rieles de le
dende externa argentina por doscientos millones ¿le (¡óleres.
Creen que esa ayuda ¡: Meryuberg habría sido ¿¿no de los
”¡olivos del despido de Fcibrege” (el resaltado me
pertenece).

Como consecuencia de los datos que
surgen de la publicación, el Dr. Guillermo Mari_juán solicitó
nuevas medidas de prueba (fs. 62).

Conforme fue propuesto, se libró
exhorto internacional al Juez Federal de Nueva York
requiriendo se informe si por ante el Juzgado a cargo del Dr.
rl"homas Gricsa tramita una causa con el objeto procesal
vinculado a la presente y, en su caso, si se ordenaron
citaciones de Diego Marynberg, l—loward Spincl, Jorge Pepa y
Jonathan Jeffrey Shepard, para llevarse a cabo en el mes de.IE
marzo del corriente. Por último se peticionó la remisión de .
testimonios como así también de la presentación efectuada
por el lc1rado Dennis H. llranitzky (fs. 64).

A fs. 69/7l se agregó y reservó en
Secretaría informe de AFIP respecto de Diego Adolfo
Marynbcrg y Sergio Gustavo Marynberg relativo a
documentación presentada ante el organismo, esto es
Declaraciones Juradas de impuesto a las Ganancias y Bienes
Personales que datan de los períodos 2010—2013? en las que
no aparecen datos de relevancia en el contexto de la

investigación que se prosigue, destacando que los nombrados

,-"——l e

no poseen acciones, cuotas, participación social, títulos
públicos y privados, créditos en el país ni en el extranjero.
Sólo surge un depósito de 37.717,70 en el exterior.

A Is. 73 se agregó un informe de la
Unidad de Información Financiera respecto de Diego Adolfo
Marynberg )! Sergio Gustavo Marynberg, Latam Securities y
Mercantil América Ltd., del que NO surgen elementos que
comprometan a los investigados con es hechos en estudio.

A fs. 83 y siguientes se agregaron
informes de ANSES respecto de Marynberg Sergio,
Mar:—;nberg Diego y Latam Securities, de los que no surgen
datos de resalto (conf. eertilicación de fs. l07 vta.).

A fs. [lO/129 se agregó la traducción
del exhorto librado a fs. 64 a los Estados Unidos de
América, el que sin diligenciar fue devuelto mediante la nota
agregada a foja 135, surgiendo de la lectura de la misma que
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
no pudo cumplir con su diligenciamiento, toda vez que la
información complementaria adjunta, este es, el
requerimiento fiscal y las notas periodísticas que dieron
sustento a la medida, no resultaron sulicientes conforme los
recaudos exigidos por el 'l"ratado de Asistencia Jurídica
Mutua en Materia Penal aprolíádo por Ley 24.034. En
definitiva, la rogatoria no alcanza el estándar exigido por las
autoridades estadounidenses para su tramitación.

A fs. l40/212_se agregó la diligencia
del exhorto dispuesto en el legajo para la autoridad judicial
que corresponda de la. Ciudad de Panamá, República del

mismo nombre, con el objeto de recabar información de

. _… . _ lx,
Podcr]udt'c1al"d<í la Nación ti.—“"º _
.Iuagndn Iºcdi;ral-N¿f_bíjiecrcti1tiá N5F1 !

Clºl' lUtlllltElll-"l

""º-.

todos los antecedentes relativos a la creación y
limeionamiento de la empresa mercantil América Ltd. SA.
( fs. 48).

En efecto, surge de foja 157 que
timcionarios de la Procuraduría General de la Nación de
Panamá se constituyeron en el Registro Público y acordaron
la entrega de la documentación peticionada mediante exhorto
por este Juzgado.

A fojas 158 y siguientes se agregó a
ccrtiñcación de la Sociedad Anónima Mercantil América
Ltd. S.A., en la que consta que la misma se encuentra abierta
desde fecha OI de agosto de 2008 con domicilio en la
Provincia Panamá. Al inicio se desempeñó como Presidente
de la misma Diego Adol b Marynberg y como Secretario
Sergio Marynbcrg, con poder de representación, actuando los
nombrados hasta la celebración de la reunión social del cinco
de octubre del año 2009, en la cual se eligieron nuevos

directores ); dignatarios conforme surge de fojas 189/190.

Ahora bien, atendiendo al contenido de

las denuncias que dieron origen a esta pesquisa y
determinaron el requerimiento de instrucción formulado por
el Ministerio Público Fiscal inicialmente, más las posteriores
presentaciones por las que éste último peticionara sendas
medidas de prueba a las que el tribunal hizo lugar, sin
restricciones, corresponde adentrarse en la comprobación de
los hechos delictivos que nos convocan.

" Concretamente, la denuncia se dirigió
a la actuación del Ministro de Economia de la Nación, Axel

Kicillol', por la presunta participación en negocios

incompatibles con la función pública… específicamente al
haber supuestamente intervenido ilegalmente ante el Banco
Central de la República Argentina para que se le otorgara un
trato preferencia] a LATAM SECURITIES en la venta de
bonos de la deuda argentina en forma directa y ventajosa,
por un monto aproximado a los doscientos millones de
dólares habiendo resultado la gestión a cargo de Diego
Marynberg,

A este hecho puntual, mediante las
posteriores presentaciones el Sr. Fiscal fue sumando a otras
personas involucradas con la grave denuncia que diera origen
a la causa, como en el caso de “Mercantil América Ltd.
S..”A a fs. 35.

Sin embargo… las  11últiples pruebas
acumuladas y antes reseñados no permiten corroborar los
extremos de la denuncia.

En efecto… determinante resulta el
informe del Banco Central de la República Argentina de
fecha 10 de diciembre de 2014 que establece que dicha
entidad se encuentra autorizada por 00 art. 18 inc. “a”: a
“comprar y vender a precios de mercado títulos públicos,
divisas y otros activos financieros con fines de regulación
monetaria., cambiaria, linancicra-y*crediticia”. Asimismo, por
Resolución de Directorio Nº 306 del 7 de julio de 1999 se
establece que “las operaciones de títulos públicos deberán
efectuarse con contrapartes del mayor prestigio y solvencia
en los mercados financieros...”. Por ello, todas las
operaciones se realizan con bancos nacionales o

internacionales. Finalmente, dicha nota determina

Poder Judicial de la Nación
.lu¿g_:1dul"crlcrul Nº [3 Secretaria Nº   [
("FP I(ltitllf2til-l
lºehacientcmcnte que el Banco Central no ha realizado nunca
compra venta de títulos públicos ni ha concertado ningún
tipo de epcración con el mencionado fondo de inversión
Latam Securities.

En igual sentido informó respecto de
Mercantil América Ltd. SA., Diego Marynberg y Sergio
Gustavo Marynberg a foja 58, esto es, que no han realizado
operaciones con los nombrados.

Por su parte, la mención y vinculación de
estos hechos por la prensa con la causa públicamente
conocida. como “fondos buitres” (que tramita contra el Estado
Argentino en los Estados Unidos de América ante el juez
estadounidense, Dr. Thomas Griesa), aparece como un
instrumento utilizado para fortalecer el impulso de esta causa
en Forma mediática, sin mayor respaldo probatorio en el
ámbito judicial.

En este sentido puede señalarse la nota

publicada por el Diario Clarín el 5 de marzo del corriente año.!

que "fuera incluida en el expediente y motivara la solicitud de

pruebas por parte del Ministerio Público Fiscal (fs. 59/62).
Ello asi a punto tal que la diligencia del
exhorto a Estados Unidos de América no prosperó por cuanto
la prueba obrante en la causa y que fuera adjuntada para
fundar la solicitud de ayuda mutua no fue suficiente para
transmitir la petición a las autoridades judiciales extranjeras,
conforme los extremos exigidos por la normativa de
cooperación que rige en la materia; situación que fue
notificada al Sr. Fiscal a fs. 136, el que no propuso al

respecto nuevas medidas.

f“'t'

'I“ampoco los informes de los organismos
públicos producidos respecto de cada uno de los
denunciados —personas físicas y jurídicas— aportaron datos de
interés para la investigación, en especial el informe de la
Unidad de Información Financiera de fs. 73.

Por su parte, mediante el exhorto librado a
la República de Panamá se comprobó el registro de ia
Sociedad Anónima Mercantil América Ltd. de la que
resultan integrantes Diego y Sergio Marynberg, No obstante,
tal circunstancia no constituye prueha de cargo con relación
a la denuncia, en cuanto se comprobó que el Banco Central
no realizó operaciones de compra—venta de bonos ni de
ningún tipo con los nombrados.

En base a lo ex¡3uesto, y de conformidad
con lo normado en el art. 195 del C.P.P.N., hasta tanto la
incorporación de nuevas probanzas admitan continuar con la
investigación;

RESUELVO:

ARCHIVAR la presente causa, sin más

trámite, de conformidad con lo normado en el art. …
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Notifíquese, firme que sea, no/ restandio
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sellado que reponer, CIÍIMPLASEL60n el archivo. /

 
 

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Ante mi. a,
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