厦门市市场监督管理局 外商投资企业基本信息 主体状态：被吊销未办理注销 法定代表人／负责人：曾庆刚 企业（机构）类型＝有限贵任公司（中外合资） 企业名称：厦门航运电子仪器有限公司 注册号：企合闽厦总字第00015号 原注册号： 原注册号更换时间： 邮政编码： 361006 厦门市湖里工业区兴隆路13号厂房四、 住 所： 五楼 经营场所1: 厦门市湖里工业区兴隆路13号厂房四、 五楼 属地监管单位1: 湖里段区 住所产权： 产权1: 备案日期1: 1984 联系电话： 6021040 电子邮箱： 行业门类： 制造业 行业代码： 4023 I 成立日期： 工 984-11-23 核准日期： 1999-06 经营期限：（自）1984-11-23（至）2009-11-23 档案编号： Z00015 、 执照副本数＝ 工 旧档案编号＝ 经营范围： 研制、生产雷达、通讯、导航等仪器仪表及相关电子产品，并可承揽通讯系统工程业务。 登记机关： 厦门市市场监督管理局 登记管辖单位：厦门市市场监督管理局 属地监管工商所： 湖里湖里市场监督管理所 先照后证／告知承诺： 否 留学生创业：否 外资比例低于25%: 否 非货币出资：否 过 户：否 外资产业代码：允许类外商投资企业 住所所在经济开发区： 项目类型：其他 投资总额： 100. 0 万元（币种： 美元） 折 100. 0 万美元（汇率：1.0) 注册资本： 100. 0 万元（币种： 美元） 折 100. 0 万美元（汇率：1.0 ） 折 750. 0 万元人民币（汇率：7. 5) 设立方式： 一般新设 执照期限： 转型日期： 从业人数： 96 外国投资者洲别： 企业统一代码： 612000167 洲 从业人数（外方）:1 国别（地区）： 中国香港 网 址： 年检情况： 工 999年度非参检 吊销信息｛ 吊销原因： 未按照规定接受企业年度检验 吊销档案编号： 违法行为种类： 公司不按照规定接受年度检验 吊销日期： 2010-02一工 7 批准文号： 厦工商处〔2009) 790号 批准日期：" 定性依据． 中华人民共和国公司登记管理条例 批准机关： 行政管理局 处罚依据： 中华人民共和国公司登记管理条例 是否注销： 未注销 备 注： 该信息仅供参考，请以企业登记档案为准． 查询人：洪志红 打印日期：2019-04-04 ) l 厦门航运电子仪器有限公司 核 准 登 记 通 知 书 00 丈 吞响液电犷夕摇浪脚刁已于释年／I 月心日获准登记 核发了《甲等尺民艺和间‘分若赦丝》‘工商心‘字厦夕”甘号 具有注又地位． 该企业地址：飞， 7子沽／习艺 2 省巨 经营范围：硫韵 才产私4为了俞侧、通扭浮如材键 s瑰 fl2LUjL'i Lfl. 注册资本人民于渗治刀沁 ‘ dI~' 聋事长：ii- 矛、 副蓝事长：含恨号赞、’坎 c k* 总 经理： / l 剐总 经理： ; i 首席代表； /7 依立么 执照登记证有效期限：/7c5tr. q1tZ? 至碑77. / 、决了止 友门'if 行政管理局外资抖 吟丰了！月心日 动少报；国家工商行政管理局 :'、公安局 报进：市经少资、特区外女处、币中行、祝芬向、 咤吵「苍垮坎 面1航运电子仪器有限公司 002 企业申请登记呈报表 企业名称 我’ -I ｝ 双 二 l 盆～十一 方 企 IM1fl& 4 1 1 2 - tju . - y. ci t 3 7. S7 , i El j t s l" . J A7 .. .; L. t '7 才欢 扮｝ 尸， li C ft ' , i cu a, ( i J4 c1H J. ’ L 夕‘肠 ) 1f y OA 呱 , . w 本 ，二I 士 1 农 丰止 肠 于气 妞资 二二业、梦土川兰 方 *方I_au4.. '4. 业 占注 州司‘尸一 - 电川曰 初 1' 44 N7 ' jj 报 ' ji fr 1 .!. : IH r V : , 1t L. t ?1 L: /m t I A 4 i fli - d. C'7 7, 1 /n j k I . T . - ft ---. - %( t4 4 t ; . . . _ r ffl 一 i ! c) .. / / . B& f J U 4. ( 厦门航运电子仪器有限公司 中华人民共和国营业执照 草 稿 工商 'VI. 字厦了弓口时言 号 *i 企业名称：反门对）‘赶呛 厂）声／ q 企业地址：声 / 了口料二万户 经营范围：不于书），演户于、宙动髻雷 4: .4flL 浮州沙、七命吹 和 Ii-. 咬各吸和'f/Q ', “牌 注册资本‘人 Ft 中 A 角 4't 董事长：;， 一季 副董事长，么确 滩 ia-J. r Y “犷气 l'i t 获 二 'iD 年寸一 月对三日 衣长才、厂、 有效期限：自-tii 3 14 艺 内，之 'IL 至一心私九年汁～月二士三日止 发照日期：’九’门司年士’月二寸「日 局长滋见 * 篡、 ttt' nnj444 如粉～斤吓道以力长 尹成 副总经理：朴汉小， 小，, 、“ 总经理： 、 杏 S 你做 %4 7n ' ( 厦门航运电子仪器有限公司 中外合查经营企业登记申nIq书 003 u'3J Application for Registration of Joint Venture Using Chinese and Foreign Investment 中华人民共和国工商行政管理总局： To General Administration for Industry and Commerce of the People's Republic of China. 本公 1 于一九夕、‘年多 月乡中‘日经灌力咖咭李公批准， 定于 一九 年 月 日正式开业。根据《中华人民共 和国中外合资经营企业法》第三条规定申请登记，请予审核批准。 ,our corporation .Pursuant to Article is due to begin business on ~ (Date) Having been authorized by 3 of the'Law of the People's Republic of China on Thint Venture Applicant (Na,6o1 咖， -'7. Corporation) 董事长： Chairman of the Board 副童事长： Vice-Chairman of the Board (Si队I上舀伙孟 re) STAMP 日期 Date 璧超拜二产 公章 夕、 资 厂 、” 了口， 冷、入’沪 、、 Using Chinese and Foreign lnvestmenV,we hereby apply to you for registration of our corporation. Please du哑 grant us your Licence after examination of the apPlica c. : Appendix Aib?v? I 厦门航运电子仪器有限公司 申 请 登 记 表 004 Application Form for Registration t 么月 ，企业名称：； 飞包视今衣么《， Name of the Corporation ～一 企业地址：该 训军 -s-It Address of the Corporation_ 少24- 批准文件号及日期健滋璧二1 丝， l,！舌 9・ 乙‘手 ・ Authorized Document Number and Date 开户银行：一一一 Bank with 银行帐号： Account N.以轰精妇叶可 ‘才争！ 生产经营范围：一 Scope of Business 校对二LJ 生产经营方式：盛破翅丝龚通生窄嵘－ Line of Business一 ．———— 一 注册资本（人民币）； ”丫 了。 一中太 多4。‘ Foreign side Registered Capital Chinese (RMB) 职工总人数： ，白 中方 外方 ’歹 外方一 Total No, of Workers Chinese Foreign and Staff Mcthers S0 了 -- 厦门航运电子仪器有限公司 开业日期： Business to begin on -t 多舞 合同有效期限： Terms of Validity of the Contract from to , 电报挂号 电 话 Cable No. r'e i we I 沙one No. 董事长姓名 ，二 斤 国籍 书目 住址 )3 Name of the Chairman of the Board 人ddress N ationality 副董事长通」玉一峰 住址弄，命睡诫格样体之。l 国籍 中司 S一盗 产 中司 V 如秀灰汤竹科浦自 刃 价 Name of the Vice-Chairman 可 the Board Address Nationality 护 口 护 口 夕 甲 尸 总经理（或厂长）姓书 Narne of the General Manager (orWorkshop Manager) Address 住址 三 甲 国籍 厦门航运电子仪器有限公司 6'3 引｝叫 琢经理（或副厂长）姓名：膝）吹衡， 毒琦觅 住址丸朴截冷‘7 居国籍 中国 衡朴国冷咋考 过赎鱼一一 遍拜盛生丝牟少呀 Name of the Assistant N ationality General Manager Address 附属单位： 个业名称： 地址 生产经营范围 Name of Co.poration Address 附注 N ote Scope of Business 、以’乡嘴 俐丫夕 Subsidiaries and Affiliates 七九冲 厂写 ， 洲咬、价 .'1". ． ・． ・・・・， ，皿． ~.. 厦门航运电子仪器有限公司 中华声民共私国工商行政管理总局核准意见： ／一 方，卿 Remarks of Approval of General Administration for 阮！‘istry and Commerce of 于eopie.'s Republic of China (15'444: 2』 $j/'[i?tt'Lt 如 兔 Date ujvJ N. i- 说明： 本表请用中英两种文字埃写，一式三份。 N.0. This form should be completed in T只JPLICATE. and he filled in CR! NESE and ENGLISH. S 厦门航运电子仪器有限公司 口经 Dpi 's-A-- f -- 撇司（ 及龙仪〔 1 ) 行小乡 98 们 008 号 ————留甚 “．加．到 曰理～・ 关于呈批《及门航运电子仪格公司中外合资 经曹合约书》的报告 皿门经济特区管委会： Aft 公司合作生产与销替百 ru 瓜司- M 田雷松航海仪 fl i'l 片；于山子 1,, 9J 田 'L,7(. Iv LA W 4诀 “J'J 一” 关书各公川刁夕吧 及门航龙甩寸 ＊扮航海仪拈的合同书，已经〔及特管（ 198')0 57tJ X3L ; 万头元与盈门航 ‘漪 路路华裔赵锡成iw.士夫人朱木兰女士拟投资 12 。”“木杏三 运电于仪备公司共同合资级前 ・ 1984 年 3 月 8 日至I 土止名兮书陇要，瀚扮为代表，前未及门月及门纽济特区花设发成公司、 及门航运电子仪器公司．就合资纽它反门航运电子仪 we 司辛宜近行友 石治谈．从方签订丁《议门航运电于仪拓公司中外合资纽甘合约书》’ 漏孤址足于反门经济特区洲里工业区内，合资翔队为十年户注册资本 5 。万灸元。 为 3 。。万人民币．第一知实收资水为 现将《合约币》呈上．对以下问题访于核准 一‘合资经官期以， 二、享受反门经济扮区的各项优忘特t 生搜供生产纽针所稀旬厂洛水，电二 %& Wi 洲呀、 加报术管程人员‘工人‘ / 产 运竺参产施 司 议 flht 运 M 仪枷公司一 反门纽济特叭设炭 1. -沪 送特反工两 厦门航 -, -r嘴甲筱器有限公司 oor: 福建省厦门经挤特区管委会文件 贝特粉（ 1g84)I11 号 杜｝ '" 已． ‘奋贪 ts; 延电子仪器公司的批复 皿门特区娜t发展公司 及门舫运电子仪器公司 贝建（ 1984) 023号、坦航仪（ 1984) 006号文星 报 (KL门舫延电子仪器公司中外合资经营合约书》蟋。经研究．同 慈关籍华裔赵锡成博士的夫人未长兰女士参加k门为褪电子仪器公司 的投资和生产经营．合资企业的名称仍为“切勺加吞电子仪器公司”; 注朋资本 300万人民币；经营子巨J到为研究，生产和销售雷达‘通讯、 导航等方！运仪器设备及维修月“务；合资经营年限 15年；公司地址： 湖里工业区内，该企业可享受则叹经济特区白任有矢a特遇。 福廷省左 一一夕LA2 送：主任，付主任、名炎皇、指挥部、户门海关、中行、工商局，税 务局、经贸委、市经委、市电子工业公司、存档口‘共印 25份J 厦门航运甫李夜器有限公司 006 福潞即经资特区营崛员会（ 06 号 厦特〔卫 9“够〕 关于同意中外合资企业厦门舫运电子 仪器公司更涉名称的批复 7 号文悉 ・ 经研先户同慈原及特管（衬‘ ) Ii卫号文｝。》户你公司与美条华裔朱木兰女士合资I!立的公司更卖为 《走，门 at运电子仪界：帕附公司》 ・ 训市工构行政“：理为给予办华登记 及航仪（ 84)0 卫 手续寸 趁幽卜 甘用 ．市经贸妥（5，、市工两加、锐务局、汾关、中行(2)' .A4t“电 、 抄i 子工业公司、户议发展公司、砌里工业管理局、本姿办公室 弓！必处、商贸外、综合处，工业外、外资夕、（6) 存移侈〕、共印 26 份 气 ：扩花介 仅门航运电子仪器公司： 厦门航运电子仪器有限公司 庵内搜六’庵子麟器公闭中外合狡娜任合豹， 前 霄 厦四航诬奄子’器公司系在「幸栩政府登费的合法企粪，地刘：在中 石 -. 阴市文固路．公 =U詹在制汹成缤配先遨 李、▲ nP 在艰苏玉酬 t舫邻其他航海 M器，其查事裔井扣闽交通部代妄、度阴握讲i 的 代丈、中肠肠舰公司的樱理及上海角舶速旅科单研突所的代浏且成， 'T 公司雏移， 口「喻通尾子服器公司已同葵国雷松航海麟县翻圣司筱署合作生彦 典锢售留渗及其他殷伪的合同奋’胶合债将巳翎鲜”握麟区管委食 批举生效’圣镬举在叹尸”娜摘极湖里江推区栩用漂举魔房。 Ti! 尸喃气退雄子翻器公司奄事食到粼燕裔知名人」咬汤毓博士失 人朱木曲女任：偏支援为家珍殷’演俄公司投获事宜*示掀观握媲 博士夹人高恰’健’方后！愈合资健’谊尸徽蓬呢子借器公司，同赚依按 下列橄，盯女木合九 第一株：誉方同息撇 r 中苹人民共来力4中外合资娜．企我法 J 及其 r 宜撼例 J 将魔阴麟迎嫩子做县肚》司粗徽焉均限贵任：之合蟹超 督企筑， 鳍二味：开本及分播 'F 本公司注册资木属 300 离人民骼。夕方投资比例霭 4:,: 饵一期蹄收找本傲 60 离美元’甲方投入违 8 禽美元’乙方投入！2 汤岌：元b 2 ‘花：岁礴绳必初痔’可增加本公动‘了住册贫沛减安收贾太 ・ 其麒由 以方麟南包、 ・一 1 - UG9 厦门航运电子仪器有限公司 夕降此合灼明文挽定外，磷衣愈茁木公 wit 收誉木之一般流助咨金 肠额外时移孺要，唯以公司名然借入’乙方立凶袄黄任承据公育对a 人之任 何款项。 笔三饰：盈利分配 ／本公司之盈利就报将根棣 r中外合裔娜蟹企翰针制度（啼 z碳互书 案）」由甲乙矍方韶可之核徽颤核算盈明己 2支付一切视款之筱，董事含将砚富畴情形’依法提取液展基金、 福利基金，储雄基金之筱所余焉挣利币‘ a浮利润分殊公司安崛绮本的女方投资比例分酞本公司以人民 举作佩本位骼，人民带（外毯）摇核算翠位’狮家外越管理局借日外 随牌值M算。 第四恢 ・ 趟博士夫偏在捉谁本公司舆美・雷松航海能器公司合作上 傲了豹多有益工作，餐公司蓝事含鹅二次亩徽袂定’蛋缀厦阳握不聆夏 呀委奋同衡，特璐萦承．成博士焉公司姗’阴’朱木肠女士偏公 M 娜1软．傲萦因和员畏合作项目・彼及似力盈． 敏五钱 ・ 之，洲司惫本公司能事・镇琳下的拍摇理负贵制，依掉中 书人民共君众有眼去律及「公司蓝事合章粗Ii 、r 公司粗帐褂梢般攫株 例 J 粗糠握营管理． 第六镰：期限和胳止 ／贷方合，：摇．期限 2 。年，期湘守半年’屏蓝事街通遏’可向演 险娜麟盆管贡食申价延共价 麒宜脾年提出’堪茸那含诬涌’可向应 FI 之乙方如铭收回投 c, 那胆畴做管委仑申的提前柱止合 $30 漏下列锋熨之一者，握任柯一方提出’由花李含通舞’可向 rn卜 t」 一 ，～一 厦门航运电子仪器有限公司 趣珍转区暇嘴合姗提前格止合为： (1)城生不可抗拒之事情，使仑资企稚焦法邀行赚活勤； 010 助速从兰年解捅，致使合桥企载撅法租搜娜份； (3冶截企n反申国法律规定被勒令停止。 1不稀合资企举狡生何锤夙除，公司将保盈超踢成博士失人朱木蔺 的投资原额不受组戈 第七株：文字和生效 乙本合豹用中文需成，由甲乙9方各保存二份． 之本合同娜，方授橄代表签字梭’易越尸”娜秘特Pc 管委食批举之 日起生效。 乙 方： ' 人朱木南 A tfl > t* * 委托人’v球ii; Ak 橄转：少愉飞 @rtrta i';] 日期‘ ftflA..3 、？ 葵摘奉裔 ， ,_t-, J 吐阴方砚．于傲徽之阅 授梢代安如耳，叹 咒利- .9 找理 咒 i8$o13 ・ 7 一九八四年三月人日 了 吸 厦门航运电子仪器有限公司 011 ‘艺争诊今带觉‘价扮 J．只任，卿彩分：‘、分：份毛林汉冲 " :‘老 自做电子仪书 ：限 司flu 4 、：:0条‘：理奋夺积：‘令趁川义建拭义坟城“关学常 尸协 汤 侧 “决之洲七 锐笑事衣期人尸 厦门航运电子仪器有限公司 IUI'. 1 9 及门从运电子仪 43 有限公可章程 一九八四年七月十八日于迎门 第一 -I;. 总 则 第一奈 本公司由去二门经济特区延设发成公司，及门航运电于仪东夕公 司、与美籍华裔未木兰女士根据《中华人民共和团中外合资经营企业讼》 及其《实施条例 }组织为有限贵任之合资经营企业． 第-条 宗甘．本公司甘在制造，装配或经营先进的口达、人 RPA 谧．曰‘ 和通讯导航等航海仪器，引进先进技术，开发航运电子仪器产品，为发及 我国自城充运V.业和扩大出口服夯． 批 结三奈 公司名称和地址 厂 公司名称：度门航运电子仪器有汉公司 .2 LI 门市 地 址： 第四条 期 限 1< 木公司合营期限为十五年，由向中华人民共和国工商行政管理局 登记取得营业执照时算起． .2 协议期满后是否延长戏提前终止协议，按协议1 六奈规定办理． 第二章 经 营 范 日 ) 第五条 本公司主妥经营范围是 '.3- 运电子仪 ri的研制，生产、销曹和 近期内以船用口达通讯仪43 等为主．为此本公司从辛如下活动： 淮公服分. / 组织生产航运电子仪钻； 之 积极开展与国外的技术交流和技术合作，引进先进技术； 3. 积极开展销 * 工作，设立维修网点，为用户提供技术服夯； 一王 , 厦门航运电子仪器有限公司 013 ．』 IC 本公司在经营计衍必妥的其它C!:项； 井三幸 组 织 领 导 ' r会．羞令会由 1 王一 2a 大 夯六奈 本公司的最商仅力机构为立S. 组成，盛毛‘会成员的产左和交义，经组戏华位协商后，报请及门市政府 和特区借妥会聘请．任期三今，可连任． 'In;' ;0 t# 顺问 站七奈 名誉进； 立攀会设名誉女；长一名，顾问若干名，公司名誉查夺长、顾问有 权刘本公司发展方向，经曹方针，纷结重要合约、产品质仓和针咨染道 等提出咨询及协11吝方关系． 站八奈 立宇长、UI 益奋长 / 立令会设效冷长一名，划盖奋长二名． 1 不能出弄立今会议 次 女奋长是立事会的召集和生特者，如查 -'--It 2 长生持会议． 时，可在会议食，指定一名到羞4. A;九奈 立穿会议 1< 立奋会每午举行一至二次，必妥时查宇长可临时召集羞吝会会 议． 之 -e- ' 会会议的法定人数为立奋的三分之二，遂丈二会妥贯彻平等 互利的原则和友好协商的分：；李扑．决议案须经山辱过半众的查屯：通过． 3 Vt 急 t,t 给各查事，在情况 Wi 会议的通如和议题在封天前用书面邮"F 时，可在十五天前通知． “ 女令不能解会议计，可指派代表出坏，并行使立凡嗽力・ 第十奈 立令会的任夯和职权 / 聘请总经双，副总经理；决定本公司的组织机构和人几编制； 厦门航运电子仪器有限公司 014 .2 确定二：丈公司的发ac. -u划和制定有关科花爪生产‘经曾等墓本方 针； 汉 窄立和批准总经理的工作报告； 9; 审查乖才比准今度计划，确定木公司的利益分配及仪及以上灼资 女交救； S 章交、批准重妥的合同； ‘．公司0程的修改； 2 讨论‘决定其它五 yc令． 第十 A'4t 益夺会讨论决定的穿项和执行情况・ 定期向合资各方和 盆,ihJ- 草位报送． 第十二条 总经理和别总经理 公司实行在查夺会领导下的总经理负贵创，总经理负贵本公可的日 常经营管理工作． 其职先是： 4< 贯彻执打公司章程和《反门玩运电于仪特公司中外合资经营合 约书》及立令会的决定； ' 2 定期向立令会报分工作．提出经营计划，经盆奋会讨论砚过后， 认真组织实44. S 任免公司名书书门负贵人； '4 寒握经营价况，指导各部门的工作．不断改进工作・ 提高营理 永平和产备及公。 沈 冬扭对奋收文情况，定期进行经济效益分析，提出提高经济效 益的拾施． ‘ 负贵对外联系，签署协议签发日常业务文件，解决各部”提出 -3- 厦门航运电子仪器有限公司 015 的问题； 7. 执行11?会投予的其它职贵； 成 总经理在处理重大问题讨应与剐总经理协商．到总经理协助总 经理工作，总经理因故不在时，代行总经理职务・ 第十三奋 公司积的设狡 权据科研．生产．经营的豁妥，经聋容会决定设立相应的业务部门 ・ 第四幸 投资和得益分民 0 万人民币，实收公本为 Go万 第十四条 本公司注册资本为 3 。 美元，双方投资比例为 4:I．合约甲方投资 48 万美元，乙访投入 二 2 万美元．公司钻要增加资公按合约韦第二录规定办理，并按公司发 屁苗要吸收第三方参加投资． 第十五奈 本公司丑利分配按合约书第三条规定办理・ 净利润分;JL, 按公司实收资本的双方投资比例分配‘ 结十万佘 查卒单位应优先采用本公司产品，享受优忘的价格， 第五众 附 ・ 到 蔡十七杂 木幸程经益夺会讨论通赶后，报特区管妥会批准后生效 ・ 覆而航运电子仪器有限公司 ／ 价 价 几代、 产夕 石 llll!l ' 后胆沪卜龙回 秘护勺擂铝饰口脑们怕物腼晰瑞旧限旧旧后”勺只旧贬口 口以 陀仇圈叫川 侧回 卿曰卜撇眯 卿回 发 照 机 关 甲圈旧叮圆旧同剧圈酬旧 侧劝泊旧厄旧目引 to 仁刀仁二1an to cScn ：卫卫卫 见厂L二 __= ｝一 卿「 召日弓恳胃 il s-P 月．王曰 一九八elIL 哮厂 、 l! 户 Ca 」字多／尸‘之夕7号 厦工月 } 一 忌 才叉） j （畜｝ 的一 （ 一 币 函 盯 } r 业执照 了 016 厦门航运电子仪器有限公司 让丁 竹简嘿问同卿 嘎 c 亘互c其」厂m. c-a m c-c c-n c-a an c-a an c-ri 过 c- 上口c-c 仁元 企业名称应titTU 写日 息旧息 日 “4t'司 它 地 汁依 核算形式 歉 豆 瓶 翻， 次贝 *M%1 Mtil ii!. 4t. jL4 口且去 生产经营范匡王营 已行1三万厄了万己万 an 兼营一一 a an互互tnt力mc万rn〔：了口 in c-:i mc亏石.3 旧旧弓〔 七叭向归旧假 腼伪腼怕 任卿 月匕口 扭咬材店州昆 口引灯 阁贬口 生产经营方式／' N. 、岁 端孤“沪 资金总额 任 健为 。厄”以阎合旧 旧日 日 s s 经 经济性质 仓氏砂嗬李飞 厦门航运电子仪器有限公司 017 !g ~rC? Enc.n 0] flgs-n～喧 } 口冲石污侣 侣 -DCT fl.。乖万。「百‘ is ｛日 }g 二月． .n" 一 们℃ 』层 勺它欢叼 』n侣 信袱｝』 ：不陌旧旧出｝防伪 旧勺日 s sG 胎 执 尸矛‘、、 ： 椒一 、｝J f 胜几认 畜・」 ：本） 厦工商副字／移苗以号 'c ）【 'J G 弓 区石 S 'U 日妇 召“ 发 i r Lji I- 守几 关 s B 一六，八必年入月咬及曰 怨～ m cn m tIitracacn cbti9ttYitflU5 口 C Li 厦门航运电子仪器有限公司 E {j IS 而皿 个‘ l ~ 企业名称展犷珠忍堪子仪么公司； 址 丈闪辱乙电子杖又厂由夕 地 ilk 伽 I I! 、’ 才户 、 L 终｝ ｝ 虽 st.. 欧 经济性质疙次召币芳｝凉矛 睡！ 弓 月； 孩算形式 为； a 之释 多 詹 「 资金曾额找始不刀 1 . ．夕 书 lS 迭 15 ～ ～ 幸产终营方式 生产经营方式 41 倒 退， : I 生产经营范围主瓷粼术布达若九＠“浏｝、 A t之电子仗 21 设毒 flu 泊！ 目 兼营戒这电子仪轰码逛啥世务恻 tUI r 吮护 I 2-1 反！ 孔月已勺亡，勺口〔～勺〔刀‘ LUJ crJ Lfl 6)LO Lfl口习 rn r o-J c 日 日叼 八五 朋大湘 以俄 洲 7{ J 干必〕 冲一泛 凹 常那｝ 洲门 尸l; ,' 厦门航运电子仪器有限公司 u里 I ,JI 旦 C 握尽门 M4 t如4zYft（反 4t〔，召 4 〕…丁”不’ 尽畴〔 r'84〕“‘子）有城司石反藉年岛杀茸之（女士洽育扭叹民 "1 #@?tEk 于议王触及响 晚扛孚次士 t.*to9M 乙 4个人食金！2丁头之＊冬入叶 ＊肛’、忆入狄明斗c$ 户（入t tS4r) 摊4 只 中1006 「钵疵逾是譬行 陈若 （贷） ，、 宁必J .9 宁‘日 日 对声 0在冲 (t JOii 付！全 称 甲 收全 称 打卜七卜 Ct4厂 口力 J了 i.VI了度产 -：户，- 蔽 &fltfr44h4.L 勃祥，号-J空 祠竺写 严址 0广 尽桃切除‘之夕乡盆帐号或地址 训开户银行 I - 叫 夜阮户银行 lk:iIi 及金饭｝ "' , * 3 - 会’大、创／＼、砂／——栋一尹”＼砂 ‘卜记常 兰方科目一一。 一 越些喀；夕之夕 } 厦门航运电子仪器有限公司 外商投资企业法人 登记公告申请表 019 厦门市工商行政管理局： 本公司业经贵局核准登记，具有法人资格，兹申请外商投资企业法 人登记公告，请审核！ t 、《。；中文・ /墓呸连雌粼又或有艰少可 外文以lA 喊浏从MINE ELECTR0WIc eui阴‘N了〔。工丁p 所 法定代裹人 /[& 4ttn;&tt ‘ 声 A AMl c ”夹另吐 4 扑后大沁李介 注册资本“舍涌为关私 、， :，洲岁峨堪有毕S4枣寸 Kcv*6L4 工 商 企涂 闽厦字第 。。。“ 拄 册 号 汤入切年了月二卞三日 t ，、《《。＊、； 。 7 sk ~ 材 , ： 、“ \ti 跳泛；二二丁 台教专 弓引峨夕冬毛公芝 处领导审核意见 ）代了乙 -A 产 "{r" ）「” 口 / 「 月 尸 口 t 厦门航运电子仪器有限公司 核准变更登记通知书 L娇’ "~~ ～ 卫‘～一 ,.r. U. 001 立）澎〕瓶盔逛号权赛局限龟孕获名 （中 （外 文） 已于 ／叨 年 6 月 吝乙 日 获往变更登记，核发了《中华人夙兴脚国变业兑为郭截俊正，副本 具 41法人地位勺 压册号亦会闺厦从字第。 ooL 号。 类别 fl 住所： / / ti. * \ 范围． （业务）代J 四： / 投资总颇： 注册资本： fl69 副董辛长 良 it 负责人 隶属企业： 分支机构： 首席代表： 代 表： 董事长 fl g41 副总经理苏国新 经营（驻在）期限 自 Iqg 年 刀 月 i3. 日至少，年 执照 hi盆）有效期限自胭特 刀 贫 'I 月 移日 月好日至夕夕卜 “月 移日 %li治 3 厦 .) e&tJ&,f 限公 J占37% 厦门市工商行政管理局 厦门任 4 特区宁更谈田占／。了 嗽辉国1* 堵港声有限公司占 1; 领证照者签字了札钱 抄报：国家工商行政管理局 抄送：市经贸委、市外资委、市中行、市外税分局、海关、公安局。 、啼 总经理 厦门航运电子仪器有限公司 “一．． 一一． ~...~~~~～一 'LI-. .%t iV. 002 关于甲办工向官业执只铁父里四戈什了育平 份份 I 、厦外资巾【 1999 ] 279 号文，关丁同意厦门航运电护仪器 l 份 有限公司变史投资者的批复 2 、厦外资审【 1999 】 315 号文，关上同意厦门航运电子仪器！份 有限公司延期的批复 i-i 国有资产左嘴；理局文件厦囚资综【 1998 】 117 号资is!. 3 、厦门！ ’份 评估价位确认书 、份 4 、变吏件记申请书 5 、外商投资企业法人变更食记报告巾请审批表 l 份 1份 6 、中请变更斑记中请书 ！份 7 、 It'请变更铁记报告 ！份 8 、第六届rn :q 会第 ・ 次会议决议 ！份 9 、股东会记要 共4 份 to 、各股东方委派书各 I 份 川、人事证明 I 12 、厦门航运电子仪器有限公司法定代表人登记表 1 份 ’份 13 、新董事会成员名单 共珊 14 、各董事成员身份证复印件各 I 份 '5 、各苯事成员个人简历各 1 份 ！份 16 、股权转让协议 ！份 17 、修改后合同 l份 (8 、修改后章程 19 、宏辉国向；（香港）有限公司商业登记证明 l 份 20 、宏辉国际（香港）有限公司银行资信证明 ’份 21 . 厦门日东企业有限公司第 ・ 届股东会第一次会议决议 ！份 I If) 22 、！夏门日尔企业有限公司查帐报告 23 、厦门日东企业有限公司营业执照有效复印件 ’份 ｝份 24 、厦门航运电子仪器有限公司批推证书（副本 I 原件） ！份 25 、联络员代 i己农 份 份 份 晰 ／ 代了 价、 份 姗 晰知 咐 嘴 晰 嘴 晰 晰 附 嘴 晰 嘴 联系人： 陈坚峰 、 乡誉哪沐尸 奶 联系电话： 6021040 厦门航运电子仪器有限公司 003 变更登记申请书 准剑童——一工商行政管理局 '！登 i己，请予审查核准。 木公司原登记项日有变更，现巾 ;:: ;. ik “、' tv-I 汤‘1=, ！价 ; ：。； .,. 1 ‘毕考’、‘ 介 申请企业名称 椰烦 卜、、，二二二尹之 企 业 类 别 营业执照号 董事长签字 副董事长签字 、： 卜 2 沪． . 浅补了冲 了 官、 粉 ，，．飞 呀乙 ‘护〕护” 一氮呀 礴 、沪 卜， 公司印章： 寸 、甲r‘泌’ 中请日期： /0 日 l 厦门航运电子仪器有限公司 变 更 登 记 项 目 项 目 变更登记 原 登 记 备 注 名称土圣黔哈偏 _ XIR MAR!J. L' erRoNle 大沪‘去口 u 护时石材r 亡口 LI' 住 所 奋留母兀军越魂‘甲之皿八口 注册资本 ‘ 一 ～ . 中方 UBQ (? 外方“8石云后 ： 1/RD tOO7 J J 为开坷城‘！六 夕心飞 ' 了 ，一一～ 翻龙誉 4;2 漆杖系及日 经营范围巍玲汽并叮 ，才 舰成毅业舜． 董 事 长 吏诚妹 副董事长 v 'z 总 经理 副总经理 营立只尹 季U 丈可新 苏郁林妙君、 喧太耐 新 nc 经营期限 ／‘乡 ，‘孟 ~~~～ 了邓 '莽 I,刀2子日至 正本有效期限 ／93c/YHIR23il199XL!uSV6.~ I“汤月飞汤 增减分支机 ‘一～～一‘＊、 构或办事机构 -,-J, -S.-. 转 让 企业类别 *n as 4 翼珊器 I 1fltU JAc*tR&&ctrn 'am 叫右货 审批意见 年 月 日 厦门航运电子仪器有限公司 ～一～ 6o 至 主管机关 登记审核意见表 ’、‘、 尹 副总经理 分支机构 注 册 号 经营期限 ｝ 副本份数 4ir,i i4c9_2004f1 ｛ /-.3Q 厦门航运电子仪器有限公司 变更登记申请书 005 厦门市工商行政管理局： 根据厦门！ 外资委批文及厦门航运电子仪器有限公司 1 董事会决议，特向贵局中请办钾以下变更手续： 一、中请办理转让注册资本变史手续。 J 、中请延长经营年限十年。 ‘、史换法人代表、董事长、总经理、副总经理现向贵 此致 " 切汤、 ．几 敬礼 l,, 局中请变更登记，请核准为盼。 : 0 :iLJ1i9.WflH ;&M 厦门航运电子仪器有限公司 申请变更登记报告 、 006 厦门市工商行政管理局外资处 ・ 厦门航运电子仪器有限公司各方股东（或其代表）’根 据公司目前状况和发展需要，研究决定对申办转让注册资本 变更手续、中请延长经营年限及对t事会和经理班子进行调 整，更换法人代表、董事长和总经理，现向贵局申请变更登 记，请核准为盼。 尸从 才李冲户 致 礼！ 一元九九年玉全场汗日 居叭、护 、 』『滋2，谬鹉 …，户： \ 介‘叭头f・ J 。，a 厦门g 运电子悠；）舍有少公司 厦门航运电子仪器有限公司 007 厦门航运电子仪器有限公司 XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT C0. LTD 地址(A nil)1 度门湖里 (HULl XIAMEN) 屯话 (TET)1 41040 电挂 (CABLE):xMEEC 厦门市工商局： 我公司股东厦门日东企业有限公司因机构、，人员调整及新 来的财务人员对公司实际资产不清楚，在配合会计师事务所核 实资产及帐目过程巾致使个别资料暂时无法向贵局提交 特此 向贵局报你我公司一定抓紧，尽早做好资料准备工作，并在八 月三十日之前将资料胜交给贵局． 谨谨致歉，望贵局能先为受理厦门航运电子仪器有限公司的 审批 LI.作． 儡；I 致 礼！ 公司 厦 厦门航运电子仪器有限公司 005 IJII雨外商髓磷委员会 厦外资审〔1999]279 号 关于同意厦门航运电子仪器有限公司 变更投资者的批复 ”滩 度门航运电子仪器有限公司： 厦门市外支投a作委勇会 一九 WI1’十智 / 卜 -. ，尸‘ 主题词：投资者 变更 企业 批复 抄报：市政府 抄送：工商局海关梢杏处外管)i III税局外税分局地税局外税分局 湖半区政府、经贸局囚有资产管理局 （共印 I6 份） 本委(3) 存档(2) 校对：张朱及 录入：竹舒启 』 所呈申诗报告、董事会决议、股权转让协议、厦国资综 日998]117 号及修改后的合同、章程等文件均悉．经研究，同意你 司原投资者厦门经济特区华夏集团、上海船舶运输研究所、机电 部长海机器厂、李承美、李文贵，将其所持你司的出资额及相应 权利义务0 均转让予厦门日东企业有限公司、宏辉国际（香港） 有限公司，转让后各方出资比例分别为：厦门日东企业有限公司 占 39%' 厦门经济特区华夏集团占 10%, 宏辉国际（香港）有限 公司占 51%．其余事项按原批复内容不变． 接文后，请来我委更换批准证书，并于三十天内向市工商局 办理变更登记手续． 二 厦门航运电子仪器有限公司 009 即雨外商拨排赖会 厦外资审〔1999] 315 号 关于同意厦门航运电子仪器有限公司 延期的批复 厦门航运电子仪器有限公司； 所呈申请报告、董事会决议等又件均悉 ・ 经研究，同 意你司经营年限由原 15 年延长至 25 年 ・ 其余事项按原批 尹 （飞 护门 复内容不变。 接文后，请来我委更换批准证书，并于三十天内向市 工商局办理变更登记手续。 ItiJ t . 吧 主题词：延期 企业批复 抄报：市政府 抄送：工商局海关稽查处外管局国税局外税分局地税局外税分局 太吞价、森档fl\r：牛口J1飞不‘朴 校对：戴乐牛 4入：纪伟玲 厦门航运电子仪器有限公司 010 中华人民共和国外商投资企业 批准证书 CERTIFICATE OF APPROVAL FOR ESTABLISHMENT OF ENTERPRISES WITH FOREIGN INVESTMENT IN THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA 0002 批 准 号 外经贸 厦外资字〔1994 〕 进出口企业代码 3502612000167 ‘九八 批 准 日 期 发 证 日 期 一九九 号 NV 叨511U7 厦门航运电子仪器有限公司 企 业 中文 厦门航运电子仪器有限公司 名 称 英文 企 业 地 址 企 业 类 型 XIAMENMANNE ELECTRONIC EQL)II'MENT CO., L丁1). 厦门市湖里 r业区兴隆路13号厂房四、五楼 经营年限 中外合资企业 投 资 总 额 壹佰万美元 投资者名称（中、英文） 注 册 地 出 资 额 』沪 、户 注册资本 壹佰万美元 洲 厦门日尔企业有限公司 中囚 39万关元 厦门经济特区华受集团 中国 10万美元 家辉国际（香港）有限公司 香港 万关元 5' 经 营 范 围 研制/日气卜达、通讯泞航系统等仪器仪表及相关电 1-I ！业务。 r 价品，厂可承揽通讯系统上 'El 4-) 厦门航运电子仪器有限公司 011 股东会纪要 厦门航运电子仪器有限公司的四股东（遭门经济特区华夏集团 香港李承美、岑文贵兄弟 上海船舶运输科学研究所、桂林长海机 3 月 3-6 日于厦门举行股东会议： 器厂）的12;定代表人，于走 998 年 分析讨沦了公司的经营状况，而临的各种问题及今后几种可供选择 。％一次性转让 的经营方案后．股东一致同意，将航运公司股权的 9 i(39%)’余 给宏辉口际（香港）有限公司(51%）及厦门只东企业有限公 飞。％仍由原四股东之一的厦门经济特区华夏集团持有。 股东代表签字． 厦门经济特区华又集团 、（ 香港李承美、李文贵兄弟 ／落 产、‘久 ：、、、：，、，，。， 4务毛 桂林长海机器厂 邻 一九九八年三月七日 ) 、 厦门航运电子仪器有限公司 012 股东决议 厦门日东企业有限公司第一届股东会第八次会议于一九 九八年五月八日在厦门召开，出席会议的有： 厦门市残疾人劳动服务站 曾瑞平 厦门市海通海运公司 杨梅 厦门市并元区东亚电子有限公司 黄金英 厦门市思明区宏雅通讯设备厂 林红红 会议分析研究了购买厦门航运电子仪器有限・公司的方案， 为更好地发展壮大企业，与会股东一致同意购买厦门航运电子 仪器有限公司股权的 39%. 、． 出席第一届股东会第八次会议代表签字： 牟交加 -* , 曾许子 一才象该劲 . 'S 厦门航运电子仪器有限公司 厦何航摇屯工像双自限公司 013 筑天届萤曳 次会议决议 厦门航运电子仪器有限公司第六）田董事会第～次会议于 九九 九年四月三｝娜日在厦门召开，出席会议的有： 厦门日东企业有限公司： 林志宋 宏辉因际（香港）有限公司：吴朝云、黄一鸡 厦门经济特区华义集团；史顺华 反门航达电子仪器有限公司：曾庆刚 会议详细讨论并修改了公司《合同》、 《章程》与会董事‘致同 意修改后的《合同》、 《章程》内容。 本会，致同意推举种庆刚先生出仃厦门航运电 I.仪器有限公 资委批准后，及时向有关部门办理转让注册资本变更丁续。 公司合资经营期限 99 年 1I 月 23 日到期，经董事会．致同意， 可向厦门市有关部门申请延长经营期，从批准登记注册之日起一・十五 年即到‘ 00 九年十 月 月～三日． 苯事会相了IT 新经营班子有能力带领全休员！办好公司、开创公司 新的局而。 出席第六届位事会第‘次会议人员（签名）: .--t\4 /fl*,/ ( ！气 )) J 丫一夕 子 吴朝不昔 q" 、冼 ‘ 7』． 司苯事长兼总经理， 31・ 及｝｛寸向有关部门办理法人变更手续。 黄事会决定聘任苏囚新先生为公司们总经理聘期为二年。 经公司it; I,四力股东分析讨论，股东会 致同意，将公司股权的 90% ・次性转让给宏辉因际（香港）有限公司 51%，出资额 51 万美元； 及厦门日东企业有限公司 39%, 出资额 39 万关元；余 10％仍山原四 股东之 的厦门经济特区华夏集团持有出资额为 10 万关7亡。经市外 厦门航运电子仪器有限公司 股权转让协议 Ut ". ' " 厦门航运‘己子仪器有限公川股东会 俘｛l成股东的四方及其持12 比例为： 趁门经济特区（挂父集川， 吞港李水炎 ' r 文贵兄浪． 待股 25%: 上海船舶运输研究沂． 桂林长海机器厂， 乙方： 厦门门东企业有限公司 池址：厦门市湖滨南路 w 贸大蜓 35F1\ 蕊事总经理：林志宏 宏辉囚际（香港）有限公司 地址：Room 1301, Java Commercial Centre 128 Java Road. North Point, Hong Kong 董事：林杨杨 经友好协商．甲乙双方就转主卜厦门肮运电子仪器有限公司（以下简称公司)股 权问题达成如下协 VL: 一 、 甲方同意将其在公司的股权的 90%转让给乙力（其中厦门日东企业有限公 UI 待 39%, 宏辉国际（香港）有限公司持 5 工％)，另外 10%仍由甲方中的厦门经济 特区华夏集团持有；乙方同惫接受甲方的 90% 股权，同意剩余的 10%股权由华 夏集团继续持有。 木协议生效以后，乙方和华夏集团一起承接公司的全部债权绩务，承担公 司的民事贵任．甲方中除华夏集闭外的其余三家股东不再对公司承担任何钟济 的和法律的责任．也不再卒有公司的任何权益． 麟；澎骥燃夔薰薰 neniA ._ JX '35 hit.A t*li.(RM8 I,500.000.00), ft1I& 90% :i' It lflflthJJ' %*1J12* 21% &AAR i 315 000 00 ii tn 4 &tLfl 25% &AA1m 375 000 00 IC; f&th112t122% 4txAtm 330 000 00 ft &L IQ 22% AA1kffl 330 000 00 i ?t fflt . . - . . z: '* TI. , . , . , . . . . l: . ! M I LI . . ; t 韶；上金山乙方以本协议签字的当日以现金形式～次性 ‘上O交、弩黯 交* 支付给甲方． 厦门航运电子仪器有限公司 叫、 双方责任： ～ 田方 .M 茂4\ 司现汗经营班子在本办议签字后将公司的全部资声T2括 lift 权债 务完整地移交给乙方， 京公司洲每分部即臼，记终止：溃权债务由分部负贵自行处理， t" J ：小，，六卜‘宕嘟宝认竿少 丫弋竹 ～ ・‘ III 万’食‘ 卜 支 I I ，‘二勺之 -. 赫序r 一 二、 争汉的解决： 股权转让结束后，双方如有争议发生，应通过友好协商解决 ・ 协商不成， 争议提交厦 f几市仲裁机构仲裁。仲裁结论为最 -. 决。 本协议在下列各条全部完成后生效： !，各方法定代表人（或其委托代理人）在本协议书上签字： 2、股权转让金入民币 135 万元支付完毕． j11 经审批机关批准后． ‘ 夕一・，，、 本协汉一式六份，甲 )j川3)2 东、导戈碗冲龚珍又份 ・ 具有同等法律效 力． ／认，‘・，‘沁‘～七）认’几＼ 一 ’/ 、 I 甲方：厦门航运电子仪器有限公司股 厦门经济特区华夏集团股东代 香港李承美、李文贵兄弟股东代表 上海船舶运输研究所股东代表 J 桂林长海机器厂股东代轰． y 乙方：厦门日东企业有限兮可“、 、甲巴口认 ' 对辉「际“产、有限公‘N4t72t r甲 厦门航运电子仪器有限公司 中外合资 厦门航运电子仪器有限公司 J 016 合 同 第一章 总则 ‘、 根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》和中国厦门经济 特区的其他有关法规，本着自愿、平等，互利、互惠的原则共同经 营厦门航运电子仪器有限公司．’ 厦门航运电子仪器有限公司系 1984 年 11月经批准成立的中外 合资经营企业，自企业成立以来经营顺利，取得了良好的经济效益 和社会效益，但股东关系也历经了多次变化，厦门航运电子仪器有 限公司股东关系理顺后，为明确合资经营各方的权利义务关系，特 重新修订本合同。 第二章 合营各方 第 I条 厦门航运电子仪器有限公司的合资经营各方为： 甲 方：厦门日东企业有限公司〔以下简称甲方） 法定地址：厦门市湖滨南路国贸大厦 3 5FA 法定代表人：林志宏 乙 方：厦门经济特区华夏集团 法定地址：厦门湖滨北路振兴大厦 10 层 法定代表人：史顺华 5 丙．方：宏辉国际（香港）有限公司 地 址： Room 1301, Java Commercial Centre. 128 Java Road, North Point, Hong kong 法定代表人：林志宏 厦门航运电子仪器有限公司 第三章 合营公司名称地址 Oh7 第 2 条 合资公司名称： 合资公司中文名称：厦门航运电子仪器有限公司 合资公司英文名称为： XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO. LTD. 第 3 条：合资公司法定地址： 合资公司的法定地址为厦门市湖里兴隆路 13 号厂房四、五楼 第四章 生产经营目的、范围 第 4 条 本公司生产经营的目的是：振兴和发展我国的航海航 运事业，为祖国的四化建设服务． 本公司生产经营范围是： 研制、生产、经营、销售雷达、通讯、导航、电子仪器仪表及 有关电子产品，承揽通讯系统工程、从事技术咨询、技术培训和各 项服务。 第五章 投资总额、注册资本与股权转让 第 5 条 本公司投资总额为 100 万美元．本公司注册资本为 100 万美元． 甲方投资额： 39 万美元 占总投资额的 39% 乙方投资额： 10 万美元 占总投资额的 10% 丙方投资额 :5！万美元 占总投资额的 51%, 第 6 条・ 本公司为贵任有限公司，各方以其注册资本对公司的 债权债务负责． 第 7 条 股权转让 合营一方如转让其全部或部分投资额时，经董事会同意，合营 他方有优先购买权； 合营一方向非合营方转让其全部或部分投资 额须经合营企业董事会同意并经审批机关批准，合营一方向非合营 方转让投资额的条件，不得比向合营他方转让的条件优惠．违反上 述规定的，其转让无效。 ~2, 厦门航运电叶仪器有限公司 { 第六章 权益、责任与利润分配 、 01C (3 第 S 条 合资经营各方以其在公司占有的股份比例分享公司的 全部资产，分配公司的利润，分担公司的亏损。 第 9 条 合营的任何一方在参与厦门航运电子仪器有限公司的 一切活动中均应保护各股东的共同利益，而不追求各自的利益． 第 10 条 公司每年盈利在依法支付各项税金．提取发展基 金、储备基金、福利基金、奖励基金后为净利润，净利润按合资经 营的各方投资比例进行分配． 净利润与发展基金、储备基金、福利荃金、奖励基金的比例由 董事会确定。 第七章 董事会 名，丙方 第 11 条 董事会由 6 名董事组成，甲方 2 名，乙方 I 2 名，股东各方一致同意公司派出 1名代表作为董事．各方委派之 董事用书面通知董事会．根据中华人民共和国法律，在职或退离休 官员不得出任董事会成员． 第 12 条 薰事长由全体董事选举产生，任期三年．董事长为公 司的法定代表人．董事长主持公司董事会．童事长缺席时，可委派 一名董事代行董事长的职责． 第 13 条 董事会为合资公司最高权力机构，决定合资公司的 一切重大事宜。 下列事项需经董事会一致通过方可作出决定 、合资公司合同或章程的修改； I 2 、合资公司的终止、解散或与另一经济组织合并； 3 、合资公司注册资本的增减； 4 、合资公司的股权转让； 5 、审查，批准年度财务报表、年度预决算与年度利润分配， 6 ．决定公司设立分公司或分支机构； / 、．合资公司期满或提前终止时的财务清算， 8 、合资公司投资其它企业； 9 、其他需要董事会一致通过的事项． 一 ：吹 丫 '4 ‘洲 、—— J 嘴钧航运电手仪器有限公司 ～引J一训 L",MI I In T 列事项须经董事会三分之二（含三分之二）以上董事通过 ( 4 F' ~" !' I 、决定聘请总经理； 2 、根据总经理提名决定聘请付总经理、总工程师、总会计师 等离级职员； 3 、批准总经理提出的重要报告或重要议案； 4 、通过公司的重要规章制度； D 、公司总经理、付总经理年终奖励； 6 、公司与职工订立的劳务合同； 7 、其他需要董事会三分之二多数通过的事项． 除须董事会一致通过，或三分之二多数通过的事项外，董事会 作出的其他决是须经半数以上董事通过方可形成决议． 第 14 条 董事会会议每年至少召开一次，由董事长召集并主 持会议， 经三分之一（含三分之一）以上董事提议，董事长可召开董事会 临时会议． 三分之二（含三分之二）以上董事要求召开董事会临时会议，董 事长即应召开董事会！临时会议． 董事会会议记录应妥善保存，记录正本应保存在公司本部． 第 15 条 公司实行董事会领导下的总经理负资制 ・ 总经理对 董事会负责． 第 16 条 公司设经营管理机构负责公司日常经营工作・ 公司设总经理 1 人，付总经理若干人，根据需要可设总工程师： 总会计师各一人．总经理由董事会聘任，付总经理，总工程师‘总 会计师由总经理提名，董事会聘任． 总经理、付总经理、总工程师、总会计师任期三年 更据工作需要公司可设立若干部门．由总经理提出方案董事会 批准．各部门经理由总经理聘任． 公司人员编制由董事会确定，在编制人数内经营班子有权增减 调整公司人员． 'ci. ｝产 、犷艺 只 ．、 第八章 经营管理机构 ' 厦门航运电 器有限公司 第九章 劳动管理 、 020 J 第 17 条 合资公司职工的雇用、辞退、工资、劳动保护、生 活福利、奖惩等制度按照《中华人民共和国劳动法》及厦门市有关 规定，由经营班子提出方案报董事会批准由总经理实施． 第 18 条 合资公司应与职工签订劳动合同，报劳动管理部门 备案． 第 19 条 总经理的工资待遇由‘董事会决定． 付总经理、总工程师、总会计师的工资待遇由总经理提出方案， 董事会批准， 合资公司的工资标准与工资制度由总经理制定报董事会批准， 总经理负贵实施． 第 20 条 合资公司福利基金的使用由总经理提出方案，征得 工会组织的意见，报董事会批准后，由总经理组织实施。 第 21 条 合资公司奖励基金的使用由总经理提出方案，经董 事会批准后由总经理实施， 总经理的年终奖励由董事会决定． 付总经理、总工程师，总会计师的年终奖励由总经理提出方案， 经董事会批准后由总经理实施． 公司其他人员的年终奖励由总经理提出奖金总额，经董事会批 准，由总经理征求经营班子的意见后决定实施。 合资公司每月奖金应与每个月的效益挂钩，在董事会给予的幅 度原则内由总经理征求经营班子意见后决定实施． 第十章 税收、财务、审计、保险 ・ ‘ 第 22 条 合资公司应遵守中国的有关法律，依法纳税 第 23 条 合资公司执行《中华人民共和国中外合资企业公甘 制度》，会计帐目用中文书写 ・ -r第 24 条 合资公司会计年度从每年一月一日至十二月三 日． 第 25 条 合资公司财务审计，聘请在中国注册的会计师审查 稽核，其结果报董事会‘ .5- 厦门航运电率器有限甥 26 条 合资公司各方均有权聘请审计师，审查年度财刹文 ｝ 十 士； Jj 燕只刁自岌召 ～一 U'1 A.,1 ！ 凡， 甲 卜 l 刀飞 ft 比i.kto ｝ 第 27 条 合资公司各项保险均在中国人民保险公司投保，投 ｛ 保类别 价值 保期等由董事会作出决定 总经理执行 第十一章 合营期限 第 28 条 合资公司的经营期限自一九八四年十一月二十三日 批准登记注册之日起二十年，即到二 00 四年十一月二十三日 ・ 第 29 条 合资经营期满前半年，经董事会通过，可向厦门市有 关部门申请延长经营期． 第 30 条 在下列情况之一时，经任何一方提出，董事会一致通 过，可向厦门市有关部门申请终止合同． 1 、遇不可杭拒的情况，合资公司无法继续进行经营活动． 2 、连续三年亏损，致使合资公司无法继续经营 ・ 3 、其他原因使合资公司无法继续经营． 第十二章 合资经营期满后财产处理 第 31 条 合资经营期满或因故提前终止合同，合资公司应依 法进行清盘，清盘后的财产按各方投资比例进行分配 ・ 第十三章 适应法律与争议处理 第 32 条 本合同的订立．效力、解释、履行均受中华人民共 和国法律的约束， 第 33 条 因执行本合同所发生的一切争议，应通过董事会协 商解决。董事会不能解决时，可提请厦门市中外合资企业主管部门 进行调解．如果争议仍不能解决，提交北京中国国际贸易促进会对 外经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁是终结的t 对各方均有约束力 ・ 第十四章 合同生效、修改及其他 八石 八了 ‘ 1 t 0 厦门航运电子件器有限公司 第 34 条 本合同经合资经营各方法定代表或其委派代表签字， 经厦门市中外合资企业主管部门批准后生效． 第 35 条 本合同生效后处理公司的一切事务以本合同为准・ 凡历史遗留问题的处理与本合同有矛盾时，请有关各方在一年 内提出，经董事会协商解决。 第 36 条 合资经营各方要求修改本合同，应事先向董事会提 出议案，经董事会一致通过，报请原审批机关批准，方为有效， 第 37 条 苯合同原本共 9 份，三方股东各持 1 份，公司保留 2 份，报送审批机 l: } 厂之- '- 't 、 产矛冲叱山 甲方．厦门日东企业有限公 m 若 j 授权代表： AYt rUCJC气2 乙方厦 1经礴区芝！兰 礴区芝！兰 - 礴区芝！兰多声了轰 J代表摆重 i*5' //t*g 11 r丈；三笼广、授权体表 -c1-qi7 't 丙方：宏辉国际（香港）亨限公月＼ 少竺蜘～一一｝、搜：一／/ J 沙令‘拿（’幸》令 娜红不 ciauwn(m) UN!!VJOCVA% 轰全 rQJ 护 J作 t护‘飞 110 pU 一九九八年七月八日修订 厦门航运电子仪器有限公司 一 023 勺“ J'l ‘ 砚 浓米米浓派米浓嵌米米嵌米寒浓浓旁嵌装米泼嵌浓张狱 3* 厦门航运电子仪器有限公司 张 章 程 3* 3* 米嵌狱淤浓嵌嵌浓米米浓城兴兴兴米太米嵌浓浓浓城浓 ＼ 爹会‘卜洲 兴 3* 刁 办 产 卜｝ 产｝ 转、 厦门航运电子仪器有限公司 024 厦门航运电子仪器有限公司章程 （一九九八年七月八日第五届董事会第一次会议通过） 第一章 根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》和中国厦门经 济特区的其他有关法规，本着自愿、平等，互利、互惠的原则共同 经营厦门航运电子仪器有限公司． 厦门航运电子仪器有限公司系 1984 年 11 月经批准成立的中 外合资经营企业，自企业成立以来经营顺利，取得了良好的经济 效益和社会效益，但股东关系也历经了多次变化．厦门航运电子仪 器有限公司股东关系理顺后，为明确合资经营各方的权利义务关 North Point, Hon叭ong 法定代表人：林志宏 第二条 合营各方根据《中华人民共和国中外合资经营企业 法》及其《实施条例》和中华人民共和国的有关法律、 法令条例 的规定，组织有限责任之中外合资经营企业． 第三条 公司性质 中外合资经营有限责任公司 第四条 合营企业宗旨 充分发挥合营各方优势，引进国外先进技术、 设备和经营管 理方法，开发、生产、制造或装配，销售通信导航设备，生产适销 的通信导航产品，满足国内外用户需要，努力扩大产品出口，不断 提高产品质量和服务质量，为合营企业森得更多的经济效益 ・ ’扩 司 、 戒脚崖J 法定代表人：史顺华 丙 方： 宏辉国际（香港）有限公司 地址：Room 1301, Java Commercial Centra, 128 Java Road, 、如护 “了 傲 才， 系，特重新修订本章程． 第一条 合资各方名称 甲 方、 厦门日东企业有限公司 法定地址： 厦门市湖滨南路国贸大厦 35 FA 法定代表人：林志宏 乙 方・ 厦门经济特区华夏集团 法定地址： 厦门市湖滨北路振兴大厦 10 层 厦门航运电子仪器有限公司‘公司名称： 厦门航运电子仪器有限公司 025 2 、法定地址 厦门市湖里兴隆路 13 号厂房四、五楼 ｝ 第六条 合资经营期限 1 、公司合营期限为二十年．（从合营企业营业执照签发之日 起算．) 2 、合营各方如同意延长合营期限应于合营期满前六个月报原 ‘ 审批机关批准． 第七条 公司很据生产经营发展需要在国内外设立相应的 业务部门和分支机构。 第二章！ 经营范围 第八条 研制、生产、经营、销售雷达、通讯，导航、电 子仪器仪表及有关电子产品，承揽通讯系统工程、从事技术咨询、 技术培训和各项服务． 第三章 投资和得益分配 第九条 公司的投资总额为 100 万美元。 第十条 公司的注册资本为 100 万美元． 第十一条 合营各方投资额和投资比例： 甲方投资额： 39 万美元，占总投资额 39% 乙方投资额： 10 万美元，占总投资额 10% 丙方投资额： S1 万美元，占总投资额 51% 第十二条 本公司为有限责任公司，合营各方资任以各自认 缴的投资额为限． 第十三条 合营一方如转让其全部或部分投资额时，经董事 会同意，合营他方有优先购买权； 合营一方向非合营方转让其全 部或部分投资额须经合营企业董事会同意并经审批机关批准，合 营一方向非合营方转让投资额的条件，不得比向合营他方转让的 条件优惠．违反上述规定的，其转让无效． 第十四条 本公司注册资本的增加、 转让或其他方式处置， 应经董事会通过并报原审批机关批准，向原登记管理机构办理变 更登记手续． 第十五条 合营各方按注册资本比例分享利润和分担风险及 亏损。 公司净利润分配以人民币计付． ~2~ 厦门航运电于仪器有限公冕十六条 董事会是公司的最高权力机构，决定公司的一切 苦书 i宜有 重大问题． 董事会由 6 人组成，甲方委派 2 名董事、乙方委派 1 名董事，丙 名代表作为董事 ・ 方委派 2 名董事，股东各方一致同意公司派出 I -. r. 董事长由合营各方协商确定或由董事会选举产生．董事长任期三 年．董事任期四年，经合资各方继续委派可连任． 第十七条 董事长是公司的法定代表人，董事长因故不能履 行职责时，应授权其他董事代表合营企业． 第十八条 董事会可设名誉董事长一名． 第十九条 董事会会议每年举行一至二次，必要时经三分之 一以上董事提议， 可由董事长召开董事会临时会议。 董事长是董事会的召集和主持者．董事长不能召集时，由董事 长委托一名董事召集主持。董事因故不能出席会议，可委派代表参 加，代表享有与董事同等的权力． 第二十条 董事会会议应有三分之二以上董事出席方能举行， 董事会要贯彻平等互利和协商的原则，决议案须经出席会议半数 以上董事通过，方为有效． 第二十一条 下列事项由出席董事会会议的董事一致通过方 可作出决议． I、合资公司合同或章程的修改； 2 、合资公司的终止、解散或与另一经济组织合并； 3 、合资公司注册资本的增减； 4 、合资公司的股权转让； 5 、审查、批准年度财务报表、年度预决算与年度利润分配， 6 、决定公司设立分公司或分支机构； 7 合资公司期满或提前终止时的财务清算； 8 、合资公司投资其它企业； 9 、其他需要董事会一致通过的事项， 下列事项须经董事会三分之二（含三分之二）以上董事通过 1 、决定聘请总经理； 2 、根据总经理提名决定聘请付总经理、总工程师、总会计师 等高级职员； 3 、批准总经理提出的重要报告或重要议案： 4 、通过公司的重要规章制度： '-I -3- 、 厦门航运电 仪器有限公喻公司勺职山习子ff'J 万t'EN;~~'~~ n ，》I.'! LtPL ri rv. '-7J、其他需要董事会三分之二多数通过的事项。 ～口“u广.' 尧不 '-a ＝件了二二；，几丁；二r*h'm '-4.丙声，市孺方L 君星竣了 除须董事会一致通过，或三分之二多数通过的事项外，董争‘ 会作出的其他决定须经半数以上董事通过方可形成决议・ 第二十二条 董事会职权 1 聘任总经理、付总经理； 2． 审定公司的发展规划； 3. 审查和批准总经理的工作报告； 4 审查和批准公司经营方针、 年度计划、年度预决算，确 定公司的三金提取、利润分配和限度以上的资金贷款， 5． 审查和批准重要的合同； 6．修改公司的章程， 7 决定公司的终止、解散； 8． 决定公司注册资本增加和转让； 9．决定公司与其他经济组织的合并； 10．讨论、决定其他重要事项． 第二十三条 董事会讨论决定的事项和公司经营状况，每季 度向合营各方报送． 第二十四条 总经理职责 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负贵本公司 的日常经营管理工作，在董事会授权范围内对外代表公司，对内 任免下属职员．行使董事会授予的其他职权・ 一公司设总经理一人，付总经理若千人，总经理由董事会聘任， 付总经理由总经理提名，董事会聘任．正、付总经理试用期一年： 任期三年可连聘连任．付总经理协助总经理工作， 总经理职责为； 1 贯彻执行公司《合同》， 《章程》和董事会的决议， 2 3 4 5 6 拟订公司的发展规划和生产经营方针， 提出年度经营计划和年度工作报告，制定年度预决算和 利润分配方案； 决定公司的开发、生产、经营、销售和资金筹措等事项； 制定公司的经营管理制度和各项规章制度， 按合约书规定任免公司各部门负责人，掌握人事、财务和 经营情况，定期进行经济分析，不断提高经营效益和经营 l 管理水平； 厦门航运电辛仪器有限公剩 根菇精简、裔效的原则，确定公司的机构设置， } 9 总经理在处理重大问题时应与付总经理协商，总经裸簇， 故不能履行职责时，应委托付总经理代行总经理职资； I0、 执行董事会授予的其他职责． 第五章 财务，会计与审计 第二十五条 公司实行《中华人民共和国中外合资经营企业 财务管理规定》和《中华人民共和国中外合资经营企业会计制 度》 第二十六条 公司会计年度采用日历年制，自公历每年一月 一日起至十二月三十，日止为一个会计年度． 第二十七条 公司采用人民币作为记帐本位币．公司的帐目 除按记帐本位币记录外，对于现金、银行存款、其他货币款项以及 债权债务、收益和费用等，（如与记帐本位币不一致时），还应按实 际收支的货币记帐， 第二十八条 公司应在营业年度头三个月内编制上一营业 年度的资产负债表、损益计算书及利润分配方案，提交董事会通 过 第二十九条 公司的年度会计报表应经中国注册的会计师 验证并出具证明方为有效。 第三十条 公司依法聘请在中国注册的会计师或审计师， 每年负责对本公司财务进行审计． 第三十一条 公司的下列文件、证件、报表、应经中国注 册的会计师验证和出具证明，方为有效． 1 、合营各方的出资证明书和转让证书； 么 合营企业年度会计报表； 3 、合营企业清算的会计报表． 第六章 解散和清算 第三十二条 合营企业在下列情况下解散。 1 、合营期限已满，合营各方不同意延长期限； 2 、企业发生严重亏损，无力继续经营； 宁吴中早种哭有明小 =1 业无法继续经营； iw 反｝mit 廷乳屯丁状石百们 P民 '4 qj .JL../ I1- tt 二二二二二认粗号 4只沪扣 工 +. Mt 6a. LIZ … 02, 4 、发生不可抗力遭受严重损失：无法继续经营．… ’少“ J 第三十三条 合营企业解散时，由董事会提出清算程序 ・ 原 则和清算委员会人选．清算委员会的成员一般应在公司的董事中 选任．清算费用从企业现存财产中支付， 第三十四条 合营企业的清算程序依照《中外合资企业法实 施条例》第 102 至 1Os 条执行． 第七章 争议的解决 第三十五条 合营各方在解释或履行《合同》、 《章程》时 发生争议，应尽量通过友好协商解决，若协商无效，则提请中华人 民共和国仲裁或司法机构裁决，仲裁是终局的，对各方都有效 力。 第八章 附 则 第三十六条 章程修改程序如下： 1 、董事会作出修改章程决定； 2 、拟定《章程》修改草案； 3 、董事会讨论通过； 4 、报原审批机关批准生效． 第三十七条 本章程的解释和修改权属于董事会． 厦门航运电子谬编藏耀豪会 甲方厦门日人套肄着霞竺早 授权代表 丫 、、 「”‘「「「特螂畏梁 SIT;. 仇， , ：厂一挥权代表琪释爆了健 丙方宏辉国际（香港）有限令习， 产业担熙黔杰洲绝里一・一、、‘一， ，丫 , an 汕工嗓纵燕 一九九八年七月八日修订 { ! I 1 /' C 厦门航运电子仪器有限公司‘． 了 勺 、于． ・护 ‘月 J J J Iv0 030 :0F! WCOFt PD U八'、11I0N 〔论以下r r舰八下｝ 公 司 效 刑谁.r1 C. 官 WANG Phi IN'I' L (fIX) UMifED 宏）腾｝锁 ?ItJ （香港）有限公司 . :r:, FUC O d i ii Jlunj 1c o n盯｛ iui dcr fl iU (c”、l j;::uus lOr duin; li;' hry i?tCOr I JO1HI、 iij I:' M ;. : 2 H ( f S i {li ;！、！、；；川‘:t;C)lilj)tIflY ia Iiil ii 肠汰 . ；、！ 欠 司 IIlflUBhl(i "I':rN "t "i ", "i t I\Jine Nily l 。 li:hundred iU Ud n少h ) this;:n IJ anti ！叹Ninety n; rzd. 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Nanyaflg Commercial Bank, Ltd. 沙 GOtI)O'?IQU hi沁nQ 书沁四肠宜口‘{:i5i 胶 、 51,加到OCVA (l Ctill,成 甘 “ :20'2 a0" 鹉 时向片；2(4", ,， " 倪 ． Te她洲: 73引2t4Ab*43 I以 Kon I 资信 W 032 明 兹祖IIjit:S 行客户”宏娜囚眯（吞港）丫J阻公司”砖一九九八年力月 r 日在我卜类涌分行阴户，帐饮(04349610171381), ；该司I,' 阴户往来 ｝变巡川舀 悄祝不常良好，我行己抬予共 7 位数宇拟行便利称l ij此函处，特此蔽明。 r0,NANYANG COMMEACtAL BANK, 灯氏 ，弓人 Kw"""0"0 即哪H 薰撰爵。 AiThorIxed 79 厦门航运电子仪器有限公司 、｝ 一一 帐 一 香一 岌 033‘、‘ 1三东全业有限公司： 会 'I 衣所接受委花．很据国宋有关法幸 法规苏口 全业 准 1呀 的规定，依照口里注哥会计师 1"I, 立审计准则 共要反 衬资 -S 月提共钾育关全升资料之行审脸 为贵 公月二育二合提共专月全帐汉告 具，全验结展如下 协， 、右‘ 口 一 贵公司系国内合资全业，注潇资蕊为＼民书玖 -J承！口洽下毛二一云之代表、、・ 流毛宏，全业‘云又营业cl/I 照注沂号：止60L 犯仁）代弓 二，成J二一凡几八丰二月二甲八日，贪公司帐二 .1 现资 -4. 总顶为 0 生 i7z 'I,. 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'7S 活．傲分．叶年L ”了 元； 2．已包括在固定资产原价内的融资租人固定资产 钾 去、 之军感北＼、“分、．决、 预付帐敝 应收出I.-:'退税 应收补贴款 其他应收款 行次 卜一 子仪器表公司 厦 门航a 30 会商01表 日 单位：元 期 末 数 年 初 数 负 债 及 所 有 者 权 益 流动负债‘ 短期借款 【 7j; 夕’公‘J”今子 一 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 未交税金 未付利润 ～￡件l凭了砰忿 子夺8760.' -不正．“毕忿 _t& 74。‘ /4 76 *, r .1' 了》了，!' 丁2 忿．矛‘ 其他未交款 预提费用 声多，“.l , ．四 二， ～一一二东万寸到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 65 户 II 4U了 3' } 声 l 长姆象债： 长期借款 应付溃券 长期应付款 丽丽贾丽一一 真i 其中：住房周转金 长期负债合计 递廷税项： 递延税款贷项 负侦合计 ',，。，．尹 伙分‘"：。。～ ——而有者权益： 实收资本 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益朴计 原价 元； 3 ・ 库存商品期末余额 即 83 8486 88 资本公积 盈余公积 其中：公益金 I i& flI 了 ki gJJZ fl . t - .7 't. .'f. !? 'sfl( 7%J VflI o 7, " L 'C; 厦门市思明财政局监印 厦门航运电子仪器有限公司 扭 口肠 盖 了／ 牛 甲月 编制单位・ 净不、叼冬胆子‘秘星及更’炸：， 人，气翩 一、商品销售收入、、、芝 I_y 目 减．销告折扣与折让 商品销售收入净额 瑞商晶销售成本 经营费用 商品销售税金及附加 二‘商品销售利润 加．代购代销收入 三、主营业务利润 力口．其他业务利润 减：管理费用 财务费用 汇兑损失 润 营 . , I 碑｝个 四 业 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减、营业外支出 厦门市财政局监 制 力口．以前年度损益调整 五、利润总颊 ｝—— 减：所得税 九净利润 关元’其中：留成外汇额度 补充资料‘ 1 ，企业白有外汇额度 7 琳奋古用粉 元，本年男计提取资金占用费 ， 女日幸压挂 本月提取资金占用费 a 美元， 2 ．本 元，已出 ‘』 L 厦门航运电子仪器有限公司 会商02表 表 l 单位．元 本 行 次 本 月 数 l 2 / / 3 ’ 6 a 一 10 / / 了 / / 砚 1工 ！ l' 一 巧 一 l. …} \ ＼一 一 ＼、 \ 、 1了 1吕 20 21 22 23 么峨 25 30 / / / / 31 35 J云。 月提取管理费 元，本年累计提取管理费一一一元，已上墩管理费一一一 牲资金占用费 元． 厦门航运电子仪器有限公司 、护 、 查帐报告 度青联安字(1900）第 0103号 厦门日东企业有限公司： 本所接受委托，对贵公司的注册资全和实有资全进行查证，以 便提交工商行政管理局年检：根据26015204-3号企业法人营业执照 （副本），贵公司为国内合资企业，注册资全为人民币玖佰俐拾万元 正(RMBO, 800, 000. 00)J 我们根据工商行政管理局的要求，对责公司上999年2月 a. 日的 资产负债表和损益表进行了重点审查，包括： 一、核实所查月份报表各项目余额与总帐相应科目余额相符； 核买银行存款科目余领与银行对帐单调节相符； 重点查核了应收‘应付款中与出资者的往来情况； 抽查了部分会计凭证； 在此基拙上除说明事项影响外： 截止1999年.1, 月 28日，责公司的帐上体现所有者权益为人民币 7.874, 108.41元，占注册资本的uv. On .J,.J to, 其中：实收资本 9, 800, 000. 00元 0.00元 资本公积 盈余公积 0.00元 未分配利润 几，925,8gL. 4L元 其他有关事项说明： 工、贵公司实收资本已由厦门建强审计师事务所“度建审验字 (1095）第 037号”报告脸证， 2．贵公司其他应收数28, Ml, 294. 46元，其中主要有： 其他综合户 13. 858, 509. 60元，未列明细且无法曲证； 厦门航运电子仪器有限公司 038 购货款 800, 000. 00元，未列明细且无法函证； 华光集团购货款 1, 066, 382. 54 元，无法函证； 厦门海通海运公司 3, 586, 469. 30 元； 厦门开元区东亚电子育限公司 2,567,301.. 27元 .1 :3. 贵公司自 g8 年至今只悄售工台英全监别器，价格 16, 239. 32 元、 4 ． 经抽查责公司育自行调整往来帐款明细科目但未见有效凭 证J 0 短期借款 t9, 500, 000. 00 元，发生的利，忽文出挂其他应收款 （度门奉天房地产开发有限公司）；另于98年工 2 日 20 号凭证将原发生 的管理费用 177. 780.82 元调整挂其他应收款（厦门奉天房地产开发 有限公司）' 六，本报告仅供工商年检之用， 附送：资产负债表 注册会计师： 度门青联审计师事务所 电话：2211253 地址：湖滨南路gL号非矿2IC 一九九九年五月三十日 。 , ,,; '4,fl4ft; 11 4 tfl *fltL& 产 ‘ 贝 、 产 资 厦门航运电子仪器有限公司 、篡 篡 V90402428 。2霆。 *It: ， . ,039 AYct 负 2 R. C 'iv.."!.06 ！短期借救 }2 啮吹票据 3 ｝应收峨救 1 ｝其患 'aft 饮 应付工资 甘卜〕 叫家交悦全 ．气〕 Is 池未交钦 10 进竺少 用 招，”66,10. .002万刁 528. 伟 ｝孩提浦用 i 扮年内到期约长期债券搜资！ t2 ｝其池流动负借 l 头忆"A 切 ！其他流动资产 士峨 12 12 ｝流动负倩合计 ｝流动 U 合计 ｛ 65 20,856,557.02} 八/ 其 池 期 负 债 刁 28,727,375.61 ！长案负涪： r夏马飞产合计 ｝ 20 投资 ｝长期借钦 66 } 应付借券 } } 中 ｝固定资产清理 27 所有者权益： ｛在建工侄 28 厂恃处理固定资产净报失 刀定资产合计 129 35 ’杯 , 76 计 负债合计 系 26 全 布 长 债 房 合 周 期 注 ’门 ‘吸 320 资 累 4 5 夕‘ " n 价 旧 0 0仆 其 氏 折 ．! itU- 叮 匆 减 定 卜—— 四定资产净值 』』 内r 6 r月8J 6 6 6 ’长期没资： } 一午内到定的长期负贵； 57 吕 ’ 卜〕 “ 月 。 绮处理流幼备产 4 M 失 ｝ 实收资本 了吕 9,600,000.00 3. 290.00 递延资产 37 资本公积 70 无形资产及递廷资产合计 40 盈余公积 80 未分配利润 吕工 魂， 025.吕’1.41 所有有权益合计 吕5 7．吕74,t0吕．50 负债及所有者权益合计 的 28,730,665.6 1} 其他资产合汁 ｝其绝长期资产 4t L! 产总计 45 护人、了 二￡ 、 门鱼 ）玉王亏几易 飞，380.315.80; 连‘ 144,717.09 ，朱付刊润 存 货 ’〕 52 28.541,2 Ii 1%? t o 、 ～仍 .160.00 4,343.00'Si 污福利费 。 U 收软 ， 孩 'fr 帐钦 其 ‘应付帐伙 0门吕 ｛应收帐 ,&.t 'I. '4 a. .* 质付票给 落 劝 减；坏帐准 ｛ I8,500,000.00 钧 47 43 马‘ ” 。 4 一J卜 固定资 声 tL 拐 ;3, l ' l 微 厂 ｛ I j ff !"{ ' fl: flfl#k I 28,730,665.61 「「““「”良覆 卜 ｝晌 ‘ 毅伟 ． 呵’ r若 互 ‘护份叭凡几了 F!: 11 040 姗产管理局计 厦国资综【1998] 117号 资产评估价 值 确 认 书 ) 厦门经济特区华夏集团： 你集团拟转让持有厦门航运电子仪器有限公司（以下 简称 航运公司）的股权， 委托厦门市准捷资产评估 事务所对航运以 司约资产、负债 进行评估，现该评估作业已完成．我们 审查了 厦准资评字 [1998〕第125 号《关于厦门航运电子仪器有限公司 的资产评估报告书》，认为其所采用的评枯标准、方法及原则 符合国家有关资产评估的规定，兹对评估结果确认如下： 飞．评估基准日：1998年4月 30 己 丫 评 l古对象及范围：航运公司的 资产总额、负债总额肠；事 拼拼 ,i fit-J t) 、负债 987 02. i*tJtflth )2, 287, 390. 652. fl.fl, 786. 净 厦门航运电子仪器有限公司 041 你公司在转让持有的航运公司殷权时，应以上迷确认的净 资产价值为交易的底价． 专此确认． 厦门市冈有资产管理局 一九九八年七月七四日 主题词：资产 评估 礁认 妇 送：凌门航运电子仪器跪限公司及公司股东 存枝气 2). （共印16 汾） 厦门航运电子仪器有限公司 042 新董事会名单 根据第六届第一次会议决议研究决定，新董事会成员有 以下人员组成； 厦门日东企业有限公司 曾庆刚 厦门经济特区华夏集团 史顺华 宏辉国际（香港）有限公司 林志宏 , 厦门航运电子仪器有限公司 王国新、苏国新 、飞 tlj l “里黑滥翼 沪 ; - ;Lt ”、 毛 瘴； 厦门航运电子仪器有限公司 043 委派书 据厦门航迈电子仪器有限公司第六届董事会议，我公司 委派曾庆刚先生出任厦门航运电子仪器有限公司董事长兼 总纤理。 此致 、 长 敬礼 此鹜 ’九九九年兴三 FM 钧习 冷 vi! 厦门航运电子仪器有限公司 委 派 书 046 经厦门航运电子仪器 1I 限公司第六届董事会第一次会 议决定，我公司委派曾庆刚先生出任厦门航运电子仪器有限 公司董事长兼总经理，委派苏国新先生为副总经理。 此致 敬礼 少户＝叹苏 、‘、、 It ，、 ，翻髯 F, N 九九丸轰竺组乡牛日 i iJ 厦门航运电子仪器有限公司 委派书 据厦门航运电子仪器有限公司第六届董事会议决议我 公司委派土国新先生任董事兼顾问，委派苏国新先生任董事 ｛。 } 旅副总经于！ 此致 敬礼 赢； gl ci 4!Vth , f N t in):1 「！ Emmawamma 04 Cl. Mgammfiw 2'3 049 Emmi EEfl'XfifiFE 'A'i U51 052 131733333 a 55 a5 055 ,Li??tfi. 厦门航运电子仪器有限公司 054 人事证明 史顺华、林志宏、王国新先生为我公司董事，在党 政机关没有担任任何职务。特此证明。 此致 敬礼 『 哈灯 』 门 拚“ J 洲” }} 、擎 ， 』 甘 ‘ JIffn* 2. , 1 i \ ox 135 EFT: 0 I EI'JM'IfiE-'ffififififififi Lia; iu+ti A541 Wefil . 057 i i 5 .V I ~v Zf'ffi'fififitfil 059 Baffidfififlfiflfi] w' . :"R'J'lfi REM U60 in] [Lia 忿整 冲娜艰 以翻娜抽 易益祝 叹幼卜 匹 、 只 铸 ‘ 叭 \ 饭』刻！ 旅 口．娜 ．砚 ．喇 粉’碱琳军 — l— 称娜引喇 欲献引叫 怜汽暇侧 ‘撼往． 徽卜 犯 吠书夕 侧 倒划酬．! 认“ 冲护｝丽 扣公产萝鲡 份｝（丈‘犷 尹 ． 』 哈 z 玲咨象、 峨朴 申叻、勺勺勺 垮 ’缘以 彭城 碱误层 侧弩帐 幸退嗽 睿琳 蔑狡 长侧蟾习了 澎 乌备 喻 笔抚‘ ，琳娜 ｝ 娜 暇创月甘如祷 或“减粼怪娜叹 卑截日． c. “ 叹礴’娜 映 眯八七竺 Q S 位肉，冈吹 弩 叭、勺 勺勺城孙确州叹 那侧洲 军〔 卜 司 』 喇刻州 K 热引州斌郭健众 州狱袱义班引 ‘份琅民李令旧 驻绷 似锹 今 之 口泛 咬哈 珍飞饥 中 娜 鳃翼翼霎魏孰鳃聆 侧 和 祺时’资鹅签 卜 U 勺叱 ‘ 飞泛弓川 之灿 八份长丫 闰伙匀 宋甸 恤呵 十马 径 （脚长）叹 伙为 积场 恤晒 十必 尽汤叼 叫八忿好〕 ｝炸 ’ ． 创翻扭翔｝ 才言安 吧 吩 4 之，誉反人旧｝『 ｝丈之 一 尸勺 、 勺仪 灿是趁七 珊阎 山之叱 毛．、日 。心 、 令 礴 厦门航运电子仪器有限 公司 厦门航运电 子仪器有限公司 065 中华人民共和国 j仑立II二担奢人‘ 营业执 、， ) （副本： 注册号：企合闽厦总副字第 00015号 该企业经核准登记注册，具有 法人资格，准予开业。 请于每年 l月 1日“ 4月 30H 参加年检，逾期本副本无效 厦门航运电 编号： N?825202 Li 航运电子仪器有P1< 公司 企业名称（中文）厦 "-I （外文） 住 所厦门市湖里工业区兴隆路13号厂房四、五楼 企业类别中外合资经营 经营范围研制、生产雷达、通讯、导航等仪器仪表及相关电子产品，并可承授 通讯系统工程业务。 注册资本美元100 .00 万元 董事长曾庆刚 副董事长 总经理曾庆刚 副总经理苏国新 分支机构 经 营 期 限自！ 981年11 月 23日 至 200眸11月 21日 执照正木有效期限自！98｛年 11 月 23日 至 2909年1！月 23日 中华人民共和国 ～ :, II 产一～～一～曰 局伙 目家上同仃以官理局 ‘李 仁 C认 炙：扩 余抓 a. 几 、毛二：：公卜 年 不狱’月二十士 日 本副本有效期至 年 月 日 , 厦门航运电子仪器有限公司 001 核准变更登记通知书 （生文〕了勤咖鱼记子夕簇而 tLL（外文） '4, l 获准变更登记，核发了《 译人受书矛 习色业坛人营业御必正 副本， 'I' 具有 人地位。 l /-' 注册号： 工商企今句履护第夕口口 夕 号 类别：气 住所； 由肠编： 金雾范围 ／厂才 Ik Ig 事长‘沙” I 副董事长： .,/ ！ 训总经理． 总经理： 负责人． 隶属企业： 分支机构； 以席代表： 代 表： / 执照（登记证）有效期限・ 自｛l分夺年刀 月 公；日至 I ft）年／尹月 衫日止 领证照着签事 : 抄报： UI家工商行政竹 局 沙送：市 A 94 委、月「外资安、市中行、市外税分局、两关、公女肋． ｝、 蛋金数额； 护于 户 丫、叫 投资总额： 尹 注册资本： 冬 厦门航运电子仪器有限公司 002 红月 寻小 目 录清单 ｛ 董事长签署 FJjU# 登记申请书 2 、董事会决议 l 、委派书 马、人员身份证畴 》、关干巾请变更 del:3 业扣 0 报告 ft‘外商投资企业 * 产、变 t 登记公告中请审批表 ’、法定代表人登记表 产 ’ 认 一九九七年变林商投资企少年枪名录公告申请净 批表 护产泌 、’ 晚奋 、花二 ‘ 几 J 点佣月 碑产 小呜‘去 司， 念｝〕肠 广 必． 户谈们汽 吐 运 舵 厦、 味代 ‘浦 仲 ｝“ 电 " 0、、 仃 ｝州游 似滋们曰 能一 代产 矛。 ’护 鲡礴 "‘委托书 厦门航运电子仪器有限公司 ， —— 003 变更登记申请书 延 工商行政管理局 本公司原登记项目有变更，现巾请变史登记，清了；审查核准。 ‘汉黑有拜沪⑥ 中清企业名称仄l 〕司冠乏电3 企业类别 中 灸 营业执照号 企4; ‘义、刻启 今 a 阅“ ‘污飞、 「尹人布。 要攀产 董事长签字 副董事长签字 申请日期： 公司印章： 少 厦门航运电子仪器有限公司 变 更 登 记 项 目 月 原 践 ！已 ｛ 更登记 名 称 作 中方： 注 l”于资本 外方： 绎价范围 董事长 之树闷 总经理 a jJ 经价期限 知 增减分支机 构或办事机构 转 企业类别 邮政编码 市批意见 年 水表｝l之！州家！二商行政价理 ii.) - 式三份侨案； 初审的 l ：商行政竹月！J 心报核准祥记的下商行政竹润纬J 一式四份， J！ 日 厦门航运电子仪器有限公司 004 主管机关 登记审核意见表 企业名称（’文卿诵义懊鱼鱼l 些丝龙蛋乡习 （夕卜文） 住 所 企业类别 邮 编 电 话｝ 一J一～—— 经背范幽 增 资 级资期限 一 tto* ‘一一一二三二：资总翻｝ 一大了’鱼杖甩一’”史）｝哪一 ill dc 苗！l 重’ ‘长 ! 闷一一一 电 ’“ 叮 “ ～一一—— “・ ～・ 一 ．一啥～ ~ 总 经 理 副总经理 ~ ’ ——、——～・—— 一——～～一 ～—— 1 - 分支机构 一一一～ 一～下一 注 册 弓’ 经营期限 执照正本 有效期限 一——一“ 副本份数 厦门航运电子仪器有限公司 005 委托书 兹委托厦门经济特区华夏集团总经理史顺华代 表我在熨门航运电子仪器有限公司簇变更登记申请 书》及双外商投资企业法人变更登记公告申请年批 表》上签字 洲 一九九八年三月 厦门航运电子仪器有限公司 o06 关于申请变更营业执照的报告 厦肮仪（ ,.)301 厦门市工商行政管理局奋 根据厦门航运电子仪器有限公司第四届盆事会第一次会议决议， 童事会决定由史顺华先生担任厦门航运电子仪器有限公司落事长（法 定代表人）・ 赵树阁先生不再担任我公司羞事长（法定代表人），专此 请求市工商局予以核准变更． 致 礼！ Cr- 7' \fl 子价、广、井限公司 公、 , ；三月 厦门航运电子仪器有限公司 007 厦门航运电子仪器有限公司 第四届董事会第一次会议决议 （一九九八年二月二十八日l 厦门航运电子仪器有限公司第四届董事会第一次会议于一九九八 年二月 ・二十八日至三月一日在厦门召开，出席会议的有 厦门经济特区华夏集团： 史顺华，赵树阁、王国新、秦家钗 外 资 方・ 李文贵．彭 忍 上海船舶运输科学研究所， 黄忠秀、蔡惠星 桂林长海机器厂呼 陈显平．倪小建 列席会议的有：公司副总经理 苏郭林 公司顾间 谢纬恺 公司办公室主任 叶里洲 会议首先听取了第三届董事会赵树阁重事长关于各股东方童事变 更情况的说明．鉴于赵树阁先生业已在华夏集团退休，童事会接受了 赵树阁先生的辞职请求，并一致同意由华夏集团史顺华先生担任公司 董事长，并由公司办理相关手续， 会议听取了公司经营班子所做的一九九七年工作小结，～九九七 年度公司财务情况的分析和说明及一九九八年工作设想．董事会肯定 经营班子在一九九七年作了大量工作．由于历史及其它多种原因，公 司的经营状况不太令人满意，童事会对公司净资产的减少表示忧虑． 为了公司的发展．董事会研究了有关股东转让股份的要求，并原 则同意・ 董事会授权董事长代表公司和有意购买股份者谈判．并将谈 判进展情况及时和各有关股东通气，最后召集股东会作出决定． 005 am: My 4 I I 4. anniz wt?inu?mwg?gw?mmwm as: MR .LHN Emu?mzw??zm HE 0 1 0 f/j' 厦门航运电子仪器有限公司 丘门摘节上入递J 各侧器布限公司 法定代表人登记表 一侧夕佚 “川 牛 单位 侈自‘钊秘社军萝琴团 .1) J 娜～侧 年龄 邑性别 叨 年龄 夕； 性别 .tVit2 1j'kJ a 委派单位 委派 委派单位 地 址 尹 ‘尸护 轰派单紧 艾嗯叱岭报兴丈直夕一／口乃 电话 rot? g-qy 委派单位职务 ！舒t树 电话 家 庭 地 址 砖 4叮 弋 法定代表人任职时间 iqtl# 8 月 ／ 日 起至 年 012 ? 月 ’ 群艺像；霆 群 I I I If 1, fj-)'1 霆犷 霆 zst/ ,fl ) 呵 (f L( p,q 1 7. 2 (3PI 「尸 's6 ' 41i /4r '?4' 1 -4- fJNifJ ' I I, , ，二 . J - . Jtt ‘妙唠 ！ 梦竿 毯 (s;, ;: : ;,. }778]’ 27 「 ～飞铸 4 瑟 或肠娜扮冲移裁 I " ) 中 城朴 仆 Ia 人咬 tI 41 ’ 例曦 触翻拟锹K热刽州粼郭健专 令 裸 娜 ．娜 ． 吠翻琴长 ’妞傲 ． 龙 坦 称姆 引识 白 从晰以粼伦娜叹权‘叫 ’ 叹脚’耳架健日修 时 c 暇 民 狱创 喇 怜以 暇 侧 U 1, A: .1 7一｝斗砌 必 谜始 江娜I 七嘀佗，．树4. 喇翻 沙 吹 /八 ” 二、犷J;1口‘ -C ＼ 买 吠ft * 琳琴侧 七 CJ 斑 *’ “户丝；‘洲 侣筑 CrF入 ｝一』 〔 ｝ 洛如｝ ,L, ｝ 娜价堪“乖令”’以以 斑 K引书钱就饭素淞香 双 Cl 创 犯 禽 I- 1< 'I 1) 泉 .4 414 峨Na } p.- 2: 'B. b1 ！训 叫侧 十 叫 瞥一 从扮 亦 例 令 犯 恤 -1 fl lllll ! ——’ 1 泣一 咬冷、 叫 脚 p.' 状 口 呀 、轶 件 功 ｛叫 写 侧 中 欢 $1 杖 专 拭 于 玲 粼 书翰桩解备枷 袱 r … 厦门航运电子仪器有限 砰 厦门航运 0八 中华人民共和国 企：鱼I1二字去 A 、夕 、诊，， 飞 李从／ 、莽 ‘乙 、 尸’条咭叭 营业执照 （副又｝丈） 注册号： 户‘ 叭少了 、 ‘ ・ 了 y . ‘矛 目 该企业经核准登记注册，具 法人资格，准予开业。 ，二碗己竺＝=::- 厦门航运 编号：1'.561563 企业；称（、文）别别雄；有限洲 （外文） 住 所 r5jtti' 热共 I:! . tp ly.｛汉色澳；； ' ！朴 弓 企业类别”J 百：～井 屯‘”夏 'l 经营范’川 ' l 注册资本、 董事长 副董事长 总经理 尸 ！卜； 'l' 副总经理 分支机构 公七 "'t ， L 产卜： 1 背 期 限 自 、 ， 执照‘卜术有效期限 自 尹‘』“目七 '..:l 中华人民共和国 甲于八 V4 入 ' ll 口 局长月 ‘边 国家工商行政管理局 ’产 夕 伙‘心忿：岛！一‘tr户、介、 “ ‘・ ”、认之‘勺；二轰「 :: 户 夕必／分 pp.)‘一～了 } ！一一一了 口曰『 年 目曰 如认八 年 月 ｝下 木副本毛效期至 厦门航运电子仪器有限公司 001 妞、 核准声记通知书 citJ. *&M. i 暮淤么且 一一 已于 ”7 年 多 月姿夕日 （外文） 获准 '1 记 核发了《中华荞民笋和）氢镇业法成业构吗正，副本， 具有阵荞 地位。 注册号： 工商鸯‘雌奋第 COOlS 号e 住所： 芸）范围： 类别： 邮编： V 注册资本； 投资总额： 产 、 聋 事 长： 副董事长： 总 经 理： 一 副总经理：嵘粉就 奋，” 资全数额： ／ 负责人： 隶属企业： 分支机构： 首席代表： 代 表； 执照（登记证）有效期浪； 自'Is- 毕年 月 写 习 日至阳，年岁． . ．层、？多 日止 厦门市工商俨碧节恶｛荀夕攀资秒 '1 iYtiii flft*tt 't1 妙报． Fiji 家工商行政特喇“ 抄送：市.'.i,r MC. fl, f4 巾外资委、市中行、市外税分 .1,'!' F, 海关书公女封 0 厦门航运电子仪器有限公司 Uk) i\ iiAS ') 变更登记申请书 It门齐 上商行政管理局 本公司原登记项目有变更，现中请变更狱记，请予审衣核准。 中请企业名称 限词 月五运毛J,4LVi 痴1 企 业 类别 冲歼台灾林戈 营业执照号 仓夸l司反洲j 000i3 董事 长签字 副董事长签字 中请日期： 公司印章： 8 日 厦门航运电子仪器有限公司 002 变更登记申请书 ～退亘王一 上简行政昔理尚 本公司原登记项目有变更，现中请变更嗽记，诸予审杏核准。 中清企业名称 企 业 类 别 营业执照号 董事长签字 Li ti屯 4L 4限词 冲歼匀灾林荤 企夸i'iJ1j 挤 coo/5 a-勺／ 副董事长签字 。‘cROM!C 右饰， 。户二t1偏长土又！搜“飞 r、 申请「期 …暑？很只嘿署＝ /5 「 公司印章 ＼树淞'U 了护人户 厦门航运电子仪器有限公司 变 更 登 记 项 目 项 变更登记 原 赞 记 备 名 你 住 所 中方： 注册资本 外方： 经价范旧 一 } 董事长 II. 纶理 经价 3W 限 增减分支机 构或办‘！下机构 转 让 企业类别 邮政编码 易・ 仪、飞圣理 深找氏 招琳二－ 宙批．‘丈见 日一， 一 产飞 ' 乍人报｝阅’术 l 洲行政价理局～式二份备案： ・）报核准登记的工 ii 行政什理局 ・式IN 价 初甲的！“商八政价理 J． 厦门航运电子仪器有限公司 主管机关兹登记审核意见表 （中文）搏之匀矛“熟乍礴‘・净圣关协触乙｛ 企业名称 《外文》 住 所 企业类别 ｛ 邮 编 经传范 'It] 增 资 缴资期限 ;1：所资本 ～全资一竺吐一一 二一 术 事 长 '.． 」．一～~ ～ 一、～． 一～一 ．‘ 测 事长 总 经 邱 副总经理 ;j: .: 策全味犷‘． 矛 背业执抓号 行业执照 右效期限 石；(：本份数 一－ 00 在 厦门航运电子仪器有限公司 关于申请变更营业执照的报告 厦航仪（ 9?)30 玉 厦门市工商行政管理局． 根据厦门航运电子仪器有限公司第三届萤事会第八次会议决议， 董事会聘任苏郭林先生任厦门航运电子仪器有限公司副总经理．宋兆 民先生不再担任我公司副总经理职务．专此，请求工商局予以核准变 更 致 牢L{ 厦r 厦门航运电子仪器有限公司 UO:) 厦门航运电子仪器有限公司 第三届董事会第八次会议决议 一九九七年二月二十八日 厦门航运电子仪器有限公司第三届董事会第八次会议于一九九七 年二月二十七日至二十八日在厦门召开・ 出席会议的有 董事长 ，赵树阁 付董事长 李文贵 董事 林文春 李一强 宋宇森 王国新 列席会议的有‘ 华夏集团付总经理 史顺华 前任总经理 吴华峻 上海船研所 姜正权 桂林长海厂 苏郭林 总经理经营助理 梁 彪 财务部经理 陈坚峰 办公室主任 叶里洲 会议听取了公司经营班子所做的一九九六年工作总结 一九九六 年度公司财务情况的分析和说明及一九九七年的工作安排’ 卜 董事代表 谢纬恺（萤事黄忠秀代表） 彭 忍（董事李承美代表） 仑沪 ， 秦家钗 厦门航运电子夜藉有限公司 00 行 沪 In dM4kc*flWF UT 2. . - L 明显的成绩， 薰c*flkIffi. .:; 1Tifl flTflfl14' 质量 加强售后服务 对打开市场起了关键性的作里飞 要求经营斑子 I' t iA qfltE 1$ nnn Jsu fltJU *ujna . c 2. , i. . a 一济效夔董事会要求公司继续加强新产品的开发工作不断有新产品 ' 4 . 初步结果 童事会同意调整帐目 ' 5 “黔 济活力董事会同意将，年前未分配的利润暂 不分霎事会同意经营班子提出的一九九七年工作目标 ・ l 、九七年销售收人1350 万元 2 。的 . 润分配． 九九六年度的分配方案进行利 ～ 、， 厦门航运电子仪器有限公司 007 董事会请华夏集团对公司贷款给予担保，各股东按其股份比例共 同承担经济责任．贷款最高限额为400 万元． 鉴于公司付总经理宋兆民先生已奉调回厂．经桂林方推荐，萤事 会同意聘任苏郭林先生为付总经理，任期与现任经营班子相同． 可 4747 ：谷镇 之认户｝卜、 ＼嗦 肉 产习侧川｝卜、灯 矛 广 厦门航运电垂材；寄瞥事畏 王国兴总经理 鉴于宋兆民同志已到退休年龄，我厂派苏都林同志前柱公司 工作，建议任付总经理职务、请予接纳。 二～ ・：尹 厂 iu l 厂 、； 1' J、犷＼, 国续琴海乡‘器厂～逸 ' 一九九 1' 洲 苏郭林，男，汉族，1944年5月生，福建永定县人，1963年6 月海军通校无线电通讯工程专业毕业。中共党员、高级经济师， 功李、 砂 ｝嗬苏郭林简历： 现任我厂工程机械分厂厂长。 《叼 牵 、目《、。、、。： f d " 叶、。：去人、价 批他“ a 讨 < 选 M'kft !1Ct1f '{,itijz? i44't'L1L"I ‘定‘中乡 ；睿镖霄黯粼扬 ? 3. ：数、之艘飞 ：数、 1 (.& 44 黑g4 k A &ti6' El'iflr'u'e GBP5 厦门航运电子仪器有限公司 欢 玲 湘 一 “ 那晰一 41 010 三一 产 尸才争备等 义 七丰 甲 喊徐酬积‘喇 荞龙会卞 划昌寸只稼翩叫喇 邹 郊 倒 以 拿 摊』〕 体）率 应华璐毕岳 多 华 瞥｝ 丙洲刃军沁 少侧以 （彩 ｝恻 成针 、．砰栩 口肠 ｛叹M 绷 巴八吹小 便卿拟任卿理侧扮淑粼佘叹恤日祀产 场 } i短咨 引 侧 了反｝ 产丈四协 聆介 愁” Emmg%?- JR. W1 E55 厦门航运电子仪器有限公司 编号 N?U378553 ' I 企业名称（中文）厦门荔诬电子仪器有）是公司 ‘外文） 13 住 所 企业类别 厦门市湖里工业区兴隆路 号厂房四、五楼 中外合资经营 经营范围 了恤月川 产 ・ 价吧一‘t 卜 ，、：凡’ !. ,!1 :4t 脚 砰勺卞 t 如 可承甩县 ' 系统土程业务。 注册资本 ！ l）叨万美 11 董事长 赵树阁 副董事长 李文贵 总经理 王国新 副总经理 苏郭林、粼 分支机构 ! ]终畔 i! 1忆〕日 至 执照正本有效期限 自 卜门曰 时曰曰日 叭’口 、叭声以 』‘』i 们护口 自 以门月 网曰日门 门 n iv（年 ii 月乙） 4 至 'l }Jl '! 产 产叹 ’ 八伙。 户』 t 。 钊‘ ｝ 止 ' ‘｝沈！ 丹议口 uJ 经 营 期 限 寿入 、 ｝卜卜卜 I, ?. ，中华人民共和国 ～ :,a: 该 “效汹家工商行政管理局局仅 S 牙 、 ｛ ・ J1洲旅／、 、哭” 、池亡： 4 年 明 本副本有效期至 目曰 、八八旗犷孔 年 谰 厦门航运电子仪器有限公司 00t 孩准变更登记通知书 女电文）琢琦又适珑子仁黑落谑亥习 ‘井文） 「于 冲年李 刃名 日 获灌变更登记，核发了叹资华义献和公奋巷苍为营爸扒然、》正，副木， 具有奋寨子、地位。 注册号： 工商憾1妞一字第口・ ‘刁厂号。 类别：啼转恐滩 住所： ‘ 山卜编： 碳轰谬咨 瑟围： 投资总额： 又』乞护畴尹 注册资本： 黄事长‘ 副奄事长； 总经理：：不， 9 飞戈 副总经理． 资金数额 ・ ‘ z 负 责人： 隶属企业： 分支机构： 首席代表： 代 表． 执照（登记证）有效期限； 自lv'm it 厂介考 日至省锐 7 年勺 月‘宁日止 、。市军解 h PI. t. kt r;' 卜资、 护众嗽” 顶征照者莽字咖仁－ 时间 Pt, 年犷 妙报：囚家工商行政管理局 抄送・ 市经哭受、市外资委、市巾行，市外悦分局，海关、公女局． 日 厦门航运电子仪器有限公司 002 变更登记申请书 血砂 工商行政管 理局， 、本公司原登记项目有变更．现申请变更登记，请予审查核准。 2 申请企业名称． 勤他乡玉缪潮’鱼性习 企业类 别 中台卜合勿碳 营业执照号二 L 鹦 ’事长签 * 厂） ,lm> I 9 ii 副董事长签字了丫产～门人 卿 z、 、～ 厦门航运电子仪器有限公司 变 更 登 记 项 目 名 项 原 登 记 目 称 变更登记 、爪 中外 龙 住 所 备 注册资本 ‘经营范围 羞 事 长 总 经 理 、味斤 丝鲤一 经营期限 粼 frfl 转 让 ! 企业类别 邮政编码 审批意见 年 月 日 本表报国家工商行政管理局一份备案： 初审的工商行政管理局报核准登记的工商行政竹理从一占式二份， 厦门航运电子仪器有限公司 00‘, 主管机关 登记审核意见表 企业名称 ｛中文）底‘。为为七电去似鱼勺卜 % ti （外文） 住 所 企业类别 ｛ 由I 编 电 话 ’今 埔 资 缴资期限 注册资水 ｛ 谈 事 长 网龙事长 总 经 理 {d组总经理 背收执似・号 价业执照 有效期限 网本份数 参｝公 投 资 总 袱 、李协 匀气沪尸夯七补害愁｝ 经汁范川 厦门航运电子仪器有限公司 00Li 关于申请变更营业执照的报告 厦门市工商行政管理局 根据厦门航运电子仪器有限公司第三届重事会第七次会议 决议 ・ 蓝事会聘任王国新先生任厦门航运电子仪器有限公司总 商局予以核准变更． 致 介： f 1/ ，、5; .Ss 、、演 八、 刁。 、 礼｝ 、 ‘、 ／考。二、 ，哄 经理‘吴华峻先生不再担任我公司总经理职务．专此，请求工 厦门月‘黔曝妙气1-. 邵碑 一九九蛋 /声 厦门航运电子仪器有限公司 / 005 厦门航运电子仪器有限公司， 夕： 第三届董事会第五次会议决议 一九九四年四月二十七日 厦门航运电子仪器有限公司第三届董事会第五次会议于一九 九四年四月二十六日至二十七日在厦门召开。出席会议的有 董 事长 赵树阁 付董事长 李文贵 董 亭 林文春 李一强 秦家钗 董事代表 涂明居 ｛董事宋宇森代表） 彭垂拱 ！董李李承美代表） 赵树阁 ！董李王国新代表） 谢纬艳 （羞宰黄忠秀代表） 列席会议的有； 总 经 理 吴华峻 付总经理 谢纬铭 宋兆民 彭 忍 办公室主任 叶里洲 厦门航运电子仪器有限公司 006 会议听取了公司经营班子所做的一九九三年工作总结、一九 九四年经营目标的报告，一九九三年公司利润分配方案，及一九 九三年公司财务情况的分析和说明。 董事会认为一九九三年公司的经营情况是好的，对经营班子 在一九九三年的工作给予充分地肯定 ！、公司在一九九三年经营工作存在很多困难的情况下， 仍 能完成董事会规定的利润指标，这个成绩是公司经营班子领导全 体员工克服种种困难奋力拼博的结果。 2 、公司在新产品开发方面做了大量的工作， 董率会对FLOS 渔业电台的开发，电源系列产品的开发表示肯定和满意。 】、九三年公司销售工作在海军方面取得了一定进展， 对此 董事会表示满意。 为保证公司健康稳定地发展，董事会要求公司经营班子对以 ’ 下方面的工作给予足够重视‘ l 、加强 Figs 渔业电台的开发，加快速度，争取政府的支持， 犷 取得优惠政策，力求获得好的效益．》 ：、公司要继续广开门路，增加新的效益。 ｛、公司要将应收款单位按年度分析， 对经催讨后仍收不回 的货款要通过法律手段收回。对库存应认真分析，区分正常库存 和积压库存，及时进行清理，减少库存损失。 ｛、资金周转天数太长，要加强经营管理，加速资金周转。 5 、加强内部管理，实行全员劳动合同制，明确岗位职责， 以岗定酬。 ‘、为了解决本公司的住房困难， 董事会要求公司收回李拂 恩、鲁菊芳租住我公司的住房，收回彭剑峰、林文辉住房的购房 一2 一 、 厂 厦门航运电子仪器有限公司 001 、款 O 必要时可通过法律程序解决。 董事会认为厦门市会计师事务所在一九九三年查帐报告中将 坏帐准备金由 l：调整为】筋、 奖金不能列入成本的做法不符合政 策的规定，责成经营班子与厦门会计师事务所联系解决。 董事会同意经营班子提出的一九九三年利润的分配方案。 关于一九九四年的经营任务和目标，董事会经充分讨论后确 认 ｝、一九九四年的利润指标为！20 万元。 2 、一九九四年利润分配的原则， 仍按一九九二年第三届黄 事会第三次会议所确定的精神办理。 由于厦门航运电子仪器有限公司与上海分公司之间的业务关 , 『‘ ‘ 渔 系，乏年来经协商厄～不再履几总公司～公百‘场‘了运行选 妙厦画豆医鱼止直至公困正式益销，由 厦门航运电子仪 器 4'. 限公司和上海分公司有关负责人在清 nfl 权债务关玉 鱼遂鱼 l 上，正式办理上海分公司的注销王兰 4)一 董事会经过讨论后一致同意 l 、继续聘任吴华峻先生为总经理，宋兆民先生、 彭忍女士 为付总经理，实行董事会领导的总经理责任制。 2 、聘任谢纬艳先生为公司顾问．解聘公司付总经理职务。 ！、 各股东希望上海船研所尽快派一位付总经理参加公司管 理。 董事会希望经营班子在一九九四年中谨慎经营，加强产品开 发，严格内部管理，更好地带领全体员工积极工作，开拓新的局 面，以实现公司稳定、健康的发展。 4r ngw??gwm?wy 25 - 厦门航 C 电子仪器有限公司 009 黔 00)IDitP UL'z XIAMEN ELECTRONICSS'k GROUP r份二；；子’，、‘ 人 dd.0,i毋F Zhcixingntii) tb。‘ H"Din N,RdX林口”、， C 娜 b：七．工 EGC ‘一‘ 1839 T。 1.6183 xM CN p・盆 518 卫 3 ，以．=:”盆‘・ z蓝’ 地比．厦门市湖斌北路振兴大叹 0 一 t。核 电话．618)6 一““・ 电独，xEGc 电传． ni4v ZXflM CN 44 真 6101$ “ 厂 礴、必咤 友仄。、、华如 (-<- '0d育、几磅自掀 ' 燮 藕闰,f ( 3; 了才念‘ t 此去（习对（几青 (1 j$1'I0, t ,,-, '1!,，、炎阮理 份反。小之中子伙 ~ ～二． ＼若由石 f 火共下以言；护 k""'V‘尸只‘： 一， 74' 一岁一 ，一里不么～已‘林飞万奇 4 ,i-4;t 产龙 叹 vw" 认．。 斌叮 斌 i ' " 1 t斌叮 2!. (iIi-. .4.,' -7 4'",1C.I4 ,z1 c-T' U-' 了 1 r/" :: '5 tc*1 时少方‘ ；一 ‘ 寻、 )n ”叫。 ’ 。 ／月 2-.沙 p 飞‘咤口 尹‘笼落》、 夏享风 Ermm 厦门航运电子仪器有限公司一’“、．目．一叮厂 0们 中华人民共和国 tu少去A 营业执 *) （副 注册号 ・ 企・合闽厦总副字第U i 01｛号 'f 幻刀l。打找 ; ＊ :,i 、人，典爪称 八几，，少℃、 欲“ 、‘：气 产峨 孙、I 该企业紧竺竺纂足注册’具有 法人资格，准予开业。 犷 一 厦门航运电子仪器有限公司、＼＝一二丁二尸’ ————． .~ 编号： y00!85 H们 企业名称（中文）厦门航运电子仪器有限公司 （外文） 童、，纂｝;;;;；业区兴隆路〕号 l 房四五； 终营节闺 雨孤旁梦i$4 、!L1'IU IL: 、 jiJW. t4 岑 1.g 爷 1 .b.ii)q1 护‘产爵 Mrrf 承 P'LiILK 0* ;;； 万美兀 副董事长 辛文贵 藏遗 It 狐 分支机构 详 刃 口日』 』』』 曰 沈 粼甲．、 至 、 。 八褚‘ "J 」r 介了』 ““ 。． J" 。产 “ 、 “ ‘“ 户“ ' 卜｝ ’日 〕 “口 〕月 ‘ ，‘ 么 1" jl l l 。 “ ' "uJv 八叨〕 “' 口 八。 。 门“ " 至 户 「州目口 目 口曰 月』 片 日月 扮十七斗． 八 片 J〕 。盯 ， 执照正本有效期限 自 n 。“ 经 营 期 限 自 中华人民共和国 ～, 成万己夕一～以一丫丈 人～～ 局仅 四米．上同仃以官理同 J 1996 年、 本副本有效期至 W 护日 1997 年 ' 犷 03月 31 日 厦门航运电子仪器有限公司 001 核准变更登记通知书 （中文）原口苹么电居欣轰为限润 己于 （外文） 获准变更交记 * fl 了《中车 )\J 长篇 t国akJ、 琳级 》正，副本， 具有 地位。 注册 I, 'I: 工商企谧板狠字1ox1c 号。 类别：去对击戮聋 注所： 由p 编： 金募范围： ／ 投资总领， 注册资本； J、 副董事长； 董事长： / 副总经理．刻‘珠毓 总经理： / / 负责人： 资金数领‘ 隶属企业： ／ 分支机构 首席代表： 执照（登记证）有次期限・ 自 j，乡许 代 表： 11月 23 日 l夕占 II 月了 2 日止 厦门 外资处 了 日 啊种’ 沙送；市长贸叹、市外 LW IU中行、 Ill夕卜锐分局、沁关、公安局。 扣H 厦门航运电子仪器有限公司 变更登记申请书 厦门干 工商行政管 护 'S 004 理局： 本公司原登记项目有变更．现申诸变更登记，请予审查核准。 申请企业名称一 )jrMt 企业类 别一 宁 C'i州 ！嵘 营业执照号 2!鱼‘{. i ri六 LLirI o LY"b 9。 I 习__ ‘事长签‘ -2/丫 ! 矛又歌 昌 昌」童事长签字 l 羞事长签字 -/7 导舀诊子 丫’ 申请日期． 公司印章． ，厂 厦门航运电子仪器有限公司 000 ：口’二 主管机关秘登记审核意见表 企业名称 （中文了 硕鱼迹少吏z （外文） 、乙 住 所 企业类别 邮 编｝ 电 话 经汁范川 增 资 缴资期限 注册资本 巴资总云万二一． 帐 事 长 砚谊事长 总 经 理 剑总经现 乏兰兔 !P-'Jt 4.t1 背业执照号 代业执照 有效期限 副本汾散 厦门航运电子仪器有限公司 00全 关于申请变更营业执照的报告 厦航仪（ ,5)001 号 厦门市工商局 根据厦门航运电子仪器有限公司第三届蓝事会第五次会议决议． 蜚事会聘任吴华峻先生为总经理，宋兆民先生、彭忍女十为付总经理， 解聘谢纬恺先生付总经理职务） 鉴此，特申请变更营业执照，请予批准！ 致 平L{ \ 司 娜御如势泉屯 {}｛赓赢； ｛赓 ｛赓赢 }{-1 m t - - - 厦门航运电子仪器有限公司 / 000 厦门航运电子仪器有限公司 第三届董事会第五次会议决议 气 r、、 一九九四年四月二十七日 厦门航运电子仪器有限公司第三届羞事会第五次会议于一九 九四年四月二十六日至二十七日在厦门召开。出席会议的有 董 事长 赵树阁 付董事长 李文贵 董 事 林文春 李一强 秦家钗 董辜代表 涂明居 （董辜宋宇森代表） 彭垂拱 （董事李承美代表） ．嘴 赵树阁 （董事王国新代表） 谢纬艳 ！羞享黄忠秀代表） i扮 列席会议的有： 总 经 理 吴华峻 付总经理 谢纬恺 宋兆民 彭 忍 办公室主任 叶里洲 ,, 厦门航运电子仪器有限公司， (306 ／” 户 产 二 n' 会议听取了公司经营班子所做的一九九三年工作总结、一九 九四年经营目标的报告，一九九三年公司利润分配方案，及一九 九三年公司财务情况的分析和说明。 董事会认为一九九三年公司的经营情况是好的，对经营班子 夜厂九九三年的工作给予充分地肯定 l、公司在一九九三年经营工作存在很多困难的情况下， 仍 能完成董享会规定的利润指标，这个成绩是公司经营班子领导全 体员工克服种种困难奋力拼博的结果。 2 、公司在新产品开发方面做了大量的工作， 董事会对 F! 08 渔业电台的开发，电源系列产品的开发表示肯定和满意。 ！、九三年公司销售工作在海军方面取得了一定进展， 对此 董事会表示满意。 为保证公司健康稳定地发展，羞事会要求公司经营班子对以 C ( ' 下方面的工作给予足够重视： 取得优惠政策，力求获得好的效益。 2 、公司要继续广开门路，增加新的效益。 ！、公司要将应收款单位按年度分析， 对经催讨后仍收不回 的货款要通过法律手段收回。对库存应认真分析，区分正常库存 和积压库存，及时进行清理，减少库存损失。 仁 资金周转天数太长，要加强经营管理，加速资金周转。 5 、加强内部管理，实行全员劳动合同制，明确岗位职责， 以岗定酬。 ‘、为了解决本公司的住房困难， 羞李会要求公司收回李拂 恩、鲁菊芳租住我公司的住房，收回彭剑峰、林文辉住房的购房 一2 一 专 、方谓习 、、、夕 l、加强 F10 名渔业电台的开发，加快速度，争取政府的支持， 厦门航运，电子仪器有限公司 00 了 款。必要时可通过法律程序解决。 董辜会认为厦门市会计师事务所在一九九三年查帐报告中将 坏帐准备金由】x 调整为〕编、 奖金不能列入成本的做法不符合政 策的规定，责成经营班子与厦门会计师事务所联系解决。 "V 董事会同意经营班子提出的一九九三年利润的分配方案。 关于一九九四年的经营任务和目标，羞事会经充分讨论后确 认． ！、一九九四年的利润指标为 120 万元。 2 、一九九四年利润分配的原则， 仍按一九九二年第三届董 事会第三次会议所确定的精神办理。 由于厦门航运电子仪器有限公司与上海分公司之间的业务关 系，近年来经协商已不再按总公司与分公司的隶属关系运行，经 董事会研究决定，上海分公司正式撤销，由厦门航运电子仪器有 限公司和上海分公司有关负责人在清理双方债权债务关系的墓础 上，正式办理上海分公司的注销手续。 董事会经过讨论后一致同意 ！、继续聘任吴华峻先生为总经理，宋兆民先生、 彭忍女士 2 为付总经理，实行董事会领导的总经理责任制。 IflflflY *: 、聘任谢纬恺先生为公司顾问，渗 3 、 各股东希望上海船研所尽快派一位付总经理参加公司管 理。 董事会希望经营斑子在一九九四年中谨慎经营，加强产品开 发，严格内部管理，更好地带领全体员工积极工作，开拓新的局 面，以实现公司稳定、健康的发展。 一！ SE .?mwmw. \?mkm $3 厦门航运电予确器奏 B着＝ (.10a 中华人民共和国 企业泄妾人 营业执照 （副本） 注册号 工商企合闽厦字第I刀l罕 尸 。。 几丘 ii 丘 I : 、 . ｛舞 淤、弄 2 之 _t乏二二奋；瑞．，公～尹 该公司经核准登记注册，具有 法人资格，准予开业。 厦门航远电 仪器有限公司 缉号 N?0029i369 企业名称‘ （中文）厦门航运电子仪器有限公司 （外文） 住 厦门市湖里工业区兴卿各工（乡号厂房四、五楼 企业类别：中外合资经营 经营范围：研制、生产雷达、通讯、导航系统等仪器仪表及相关 电子产品，并可承拐鱼讯系统工程业务。 注册资本：美元壹佰万元 董事长；赵树阁 副董事长：李文贵 总经理：吴华峻 副总经愁 宋兆民、彭忍 分支机构； 1q34 年 11 月‘召日至 ig刃年川月 23 日 粼异揣黑局长蕊么掌 1呸夏5 年 本副本有效期至 1g石年以3 月 31 日 仁 、 ‘神 户洲翼 门众赛 衷任 本执只（！正本有效期限自 厦门航运电子仪器有限公司 001 ｝核 准 变 更 登 记 通 知 书 获准变更登记，核发了《｝子、听手 ' J 冲、）｛ 》正， 副本， " I ' ! 一 住所：；艺 ：于 J 护升即 类别： ＼材 注册号： f切于商企 字第 \ 年 月 日 第 字 具有’、！、地位。 二J 己 ,ll 十“｝、 月 t 风寸有屯交粗于｛长淤、、 飞刀） 予龙 l 、 t ｛、 投资总额： 董事长： 副董事长： 总经理： 仪寸 火 火 资金数额： 副总经理：少＼几＼ 隶属企业： 隶属企业地址： \ 注册资本： \ 负责人： / 代 表： 首席代表： 执照登记证有效期限： 自）、‘ 年 ／ 月 日至 年 月 日止 ） 厨‘摆 丫贷!'a' 1 念次 领证照者签八 ／ 、 ’ \ 产 八净， 2 厂N ＼、 妙（”、戈勺 ！ { 厂弋 经营活七田～ 1{ 斋复范围：从， 14 队甘，尹 业务 fL4lil;}"！勺公尸（义 IRIS 编・ {- %#k. 时何． 叮 妙报：国家工商行政曹理局 抄报：国家工商行政管理 抄j从 市经贸委，市外资肠、市中行、市外税分局、海关，公安局。 护 日 日 厦门航运电子仪器有限公司 00'4 变更登记申请书 i&tt 工商行政管理局 本公司原登记项目有变更，，现申请变更登记，请予审查核准。 Sr玄钉 企业类别 营业执照号苦遨I韭终 L 若等 otD/' r 董事长签字 、，砂 申请企业名称落二飞塾丝多子 副董事长签字 了厂、、二二么 ：护 飞 口 日 一 、才 l 子 禅‘ 月 少‘么， . ｝一 } 甘痴忿； 年 a 厦门航运电子仪器有限公司 变 更 登 记 项 目 项 目 价互 登 记 变更登记 备 注 名 称 住 所 注册资本 寡实： 经营范困 (hi事长！ 总经现 字支炎 灵华硬 经营期限 增减分支机 也或办川「构… 转 : } 企业类别 邮玫编码 审批意见 年 月 日 本丧以 V 军口门汀洲日州局～式二份备案． 之’）审力！，商行户、下嘴卞吃洲之注准登记的工商行政管理局 式 l似份， 厦门航运电子仪器有限公司 /k 企业乡称 003 企业申请脊记呈报表 (:7d 月， c 咤、i V 今叮 占 住 双 我 外 业 方 肠 本 企 肠 册 资 方 方 肠 肠 批文日期 字 号 合同期限 ,r 夺“气产 f 戈 军少河二才寸哥城 七叔， 八 朴柏不 飞突才才矛子布万代争信 1Ati ‘ ， 子鑫 t ’挤从． 刊 黄 1 中卜 价 11 Ci) 年士 月 /少 日 尸刀拼幼“’ ：嘴 月 ” 、户必咨声 t Tt 飞衡登 1 之～ 札、 厦门航运电子仪器有限公司 中华人民共和国营业执照 草 稿 工商户 J ，呼皿 '7" 汁 号 企业名称： 专l 洲 r 叮产八峨卜 [H /Z Pq 企业地址：飞 Ir； 冷 } I, 百 r Jy' /4了针r,. 厂/百 '资 4t 工‘ J 刊‘补论价丫箭 经营范国：不布｝兮 1* 7口．二、吃只』 认 -V.! 片自4< 性通厂咔 / 4' 冲么 注册资本：岌 于｝〕 )' C, 董事长：-e 六时 习 副董事长：苦 支 子 U. 经理：、又 4) 副总经理：1 衬 件 佳 ;.)( 有效期限： 自一 ki、'p1 年 I 一月廿三 日 凡．落了 11 里 -J1t1 年 才尸・ 月 扣二 日止 发照日期：一九 年 月 月 蔺厂； ’去 曲卜‘厂 1 百、 之‘ “'刀 137:-r矛娜… 孑 八 、认 头户 ， 》 ll\ 飞 不 ti'i 厂 局：长．意见 科长意见刁夕 厦门航运电子仪器有限公司 004 厦门航运电子仪器有限公司 X!AMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO. LTD 4*(4L)D); 里门潮 E(HULL XIAMFN) 电 i&('I1EL); 41040 '.桂 CCA13LE): XMEIeC 沛‘衡后从、支处 郭难今个西刃从守么吩争时 ft M'xc&._1 4{J2ta李如‘／峙汤洲如七‘ ~/ "ii' 人儿币升叫等场 4K: -if Ac/W.?fR", c& 代 tt 小蚀龙乡食 aS. 7r卜丫几；卿「 孤作乙 ・ 式 礼 夏。冰浅电子丫却吻反‘巴｛ 刁、方、：汤介 a 厦 门航运电子仪器有限公司 005 厦门航运屯了仪器有限介司 第三I 黄事会筝二次会议决议 一九九’一年四月十六日 饭门航运电子仪器有限公司第三局釜李会第二次会议于一九 九一年四月十六日在厦门召介。出席会议的有董事长赵树阁．付 童事长李文贵、黄事林文春、李一强‘秦家权、王国新‘董事黄 忠秀的代表谢纬艳．黄事宋宇森的代表涂明居，董事李承美先生 的代表彭垂拱先生 公司什总经理吴华吸、宋儿民、彭忍、办 A. 勇弃任席光华 ?i. 会主席丰拂恩．上局总经理彭剑“列席了会议 hi 经过重事会的认 ・典讨论，一致问雪，作出了如下； I. 议 气 原则通过新的公司合同与公司幸程。爹事会责成经营班 子按董事会讨沦的意见修改后，上报有关上级部门，作为本公司 合资经营的法律依据。 二，关于认厦门航运电子仪器有限奋司一九八八年至一九九a 年时务收气及有关经济洽功的审计报告》｛下称《审计报告》） 的决议， 童事会详细讨论了《 Si'计报告》．认为 峨， l、在《审计报告》中提到的公司前总经理彭‘，！峰， 讨办公 室再任李佛恩，将职互社会统 k劳保金存于厦门航运电了‘义器公 厦门航运电子仪器有限公司 淤 A( 't*;65,i: 53166 ) S . it4tJfl i'A*:Ai4:*t t)L i14U ::T*4M(-F4jj) fl$r 2i kJkTh i' ti t tfl!ftj6i L*iSt)28 35L ti fFt J J4jLflt itt ?t1 nJt rn ia J4t,j Jt, : ', J , P : 4 jh' ' ' ti*..t A f 6 1 . aJ, … !L. n. Q tiJrJ\;r N** t 1flflj1}t 5r f*e4 * it fi C1 JA I7 )4 LI 9f *4 tFF 54j 3) jL4 - , t 3 IL ' U) 2 . E J * t Mt.*'S* f, ; A , 7$ t&k4 di T +Tht t t. - c d,\ - " t L t ) .. tA Uj *t4U A. 4 P - ii it fl . t4- .. t ui t Af ii 'i H- ui- 4.;：定处理办法。 李 厂水产有限介司｝万元三个月， 借给同安马巷镇山夺下泽尾水产养 fl'I )l.j . 许的 扮 A 场！2 万元一年多 这是严重的砍权行为 足不 it. ' 4 ；彭剑峰、 李拂恩将用福利塞全支付的职互人身简易保险 巧立半年奖的弟 l！竹奖金发放．衫剑峰得 5' 56 ”元 瞥犷于退保全‘ 1650 元，巧立半年奖的弟 刃 李拂恩得们 00 元，这种巧立名目发奖金的作法是不正当的 ，这种巧立名目发奖金的作法是不正当的 J if; '1 欺衍，上才山 l 占，J， ・’ 仅以半年!!-. It-fl'-!-.( 不上想 「 「 三年时间，仅以半年奖‘年炸非沁入白 巴介，华； I l'_d._L_iyh. (4, I- 过 智 侧 厂 ）、上届总经理彭剑峰不经董事会批准 私自讲款反门欣荣 认色曰 吸”尹户尹 浦 t$L& ' ' AXt *2. U: L) - 厦门航 -1';: 电子仪器有限公司 一’ ． 007 I; 4. 会｝名又， JL) 4, 剑峰共得奖全Z611e 元，李拂恩共得奖全州幸 70a.-. 探仅数虎大，而且向董本会l 感瞒奖金数字，这种做法是不正当的、 5 、彭剑峰、 李拂恩签白条由介司财务向互会支取现金，。0'I 乙用子交职互个调税，大部务是用于交介司领牛的个调税，其中 勺彭剑峰交个调祝！5 门 悦元，为李拂恩交个调税878 39 It4 之种做法不仅设犯了公司的利益，也违反了国家祝法，应追究彭 卜二人的领导责任与个人责任。 i 、彭剑峰、 李拂恩为了把观门方在本公司的股权划归他们 矛已拉制的及门航运电子仪器介司｝厦门），同意给上海 fit b 研所补 尝人民币1'o,000 元，但彭剑峰、李拂恩却以技术服务费的名义， 人有1$ii 4:s- 司中安什｝69,eoo 元，这种仗犯各股东利益的行为．是 ‘承当的》六 嫂门航运电子仪器有限公司的反门方股权问 ii! 是:1) 剑峰 李 雄坦一于制造出来的。鉴于历史诗况比较复杂．经四万股东的友 于协商，特别得到国营长海机器厂和外资股东李氏兄弟的支持与 京解，董事会一致决议，由有限公司以技术服务费的名义之什给 七海船研所的169000 元不再收回 4 第二居董事会董事长年 -I'先生自I 9 'l 至！9 O,q .if 在广州 策刃蜻齐支IfS I 元．均列入董习；去斤交，，埃从厅；火自．乡；）卜人，三明内 c 才奋司业务之用，且数目偏大．作决欠弋 ；、上海分公司一套住房本公 p！投资日）0l）元，上海船研所投 厦门航运电子仪器有限公司 *191)日兀‘IU 544g 研fif 支付I 1) 'J I) 兀给本公司 则产 008 fl. k'l 归上 海船研所所有 三 董事会批准公司一九九9 年叫务决井，同意一九九 润分配方案。 在一九九。年！,2 4;利 82 ，。。｛州元实现利润中 扣除所拜 { ）苏羹。。 4 ’元祝后利润，}}51 8 州 们元供分配 令? 给呈如下 企业发展玉金 ！。： 「企业储备基金｝。： 职互福利基全 ｝。： 职互奖励基金 门： 股东分红利润 翩黑纂鬓认…：》 ( 李氏兄弟 25 东。 公司将在一九九一年六月三卜门游济分利分期分批转给各股 四、董事会原则同意经营班子所提出的一九九一年经营目标 与分配方案” 一九九一年利润基数｝墩纳的所 "S 税前）！刊万元．争取I'9 万 在13 。万元利润基数中 扣除 I (I X 所俘税后 股东分红占门， 、 了攀捧 匆、尹 ｝ 国营长海机器厂分红】2: 厦门航运电子仪器有限公司 、 发展‘基金、储备基金，福利基金 奖励巷全各占！“ 009 超过日0 万元利润基数的部分，州上报所得税．I U 川于成利 、基金，ii：用于奖励基金，其余78X 用于摊消股本的汇兑报失 1 在超过20 0 万元的部分，分配方案仍按'39 万元利润浓段的分 友乙办法分配。 牲、，一、五、董事会原则同意会司经劳班子《加强爷理，努力开杯 抒 络t门航运电子仪器有限奋司》的报告 ‘董事会同意我公司中请进入火炬高技术开发区，’ I. 经分 班子 着手进行进入开发区的中请立项与前期方案论证互作。 甲‘喊 叭口 查事会同意引进｝一！名 LORAN-C 和1W S 方而的技术人才 为引 进人才同忿一九九一年用福利基金购笠｝一2 奔职互住宅 六、人事任免与人事处理问题 根据第三居董事会第一次会议的决议和华夏集团的提名，爹 率会确认赵树阁为董事长，根据修改后的介司合同与公司索程， 全体董事一致推选外资方董事李文贵先生为木介司仔董半长 董事会一致同意董事长赵树闹为代总经理，王待公司三作刘 董事会作出新的决定为止，董事会根概代总经理赵树阁的提名 聆任吴华峻为第一付总经理 聘任谢纬艳 为付总经理 聘任宋兆民为付总经现 跨任彭 忍为付总经理 以上付总经理任期为三年“ 厦门航运电子仪器有限公司 010 鉴于彭剑峰．李佛恩在本公司任总经理和办公室‘主在讲间有 只弓沐、 沂洲 一系列的严重侵犯股东利益的不正 4; -ft g, -'2 z 落火 '.. 1'!- th .1: 1 琳介 ： 人利益的行为，以及在互作中右严乖品掀妇i4-t, -lt.-t2'.:i g..'e, 李二人不再适合在本公司互作 ・、根据《中外合资经价个业决 的 关规定，董事会决定辞退 3!) 剑峰、李拂恩，从一龙九一年 r.It 月 日离开本公司。 一辞退后的善后问题，请奋司经劳班子按董事会讨论的待神与 付董本长 李文贵 飒 董李长 赵树阁 “ ”引｝ M、 ）哗’1' 则处理。 ; 董 事 黄忠秀 乙岁y’去 林文养 李一强冷滩 宋宇森议未火稼间｝屯 秦家钗专策神 王国新 任阁粼‘ ‘「‘叮移沁 口 厦门航运电子仪器有限公司 011 厦门航运电子仪器有限公司 议 第二届董事会第二次会议决 一九九二年二月二十七日 干 ”人 会 厦门航运电子仪器有限公司第三届董事会第三次 九九二年二月二十六日在厦门召开．出席会议的有 釜事长代总经理 赵树阁 付 董 事 长 李贡贵 董 事 林文春、李一强 王国新、秦家饮 dja 代 a 表 涂明居！芳辛宋宁森代表） 甫甲 *4 、力 ’ 刁 忍｛董事李承美代表｝ -1 姿 之曰习们卜「戈三，叹 列席会议的有： 公司付总经理 ;i( 华峻。宋兆民 公司办公室主任 席光华 厦门航运电子仪器wfl了以下报告 ｛、一九九一年公司工作总结报告。 I. 一九九一年财务分析报告 4) ’、一九九一年度利润分配方案， 仁 一九九二年公司经营日标报告 .1 ’、关于改造公司生产场地的提案报告． J ‘、关于职工工资调整的提案报告． , f 事会充分地讨论了以上报告 对于一九九一年公司在赵 树阁先生主持下的各项工作予以 k戈 一致认为 成绩是舀茹 「的。甲 f 效益是好的。 誉 蓝事会就以下方面内容取得了一致意见 并决定 ：工、关于一九九一年的利润分配方集 董事会筒意按以下 分配方案： 元 一九九一年实现利润泛颇为日。！｛州 们元， 应交所 1!? 税 刀l ‘。，l!' “元，补交前年度的工商及所得税款105.387 片元 t 本年度可供分配的利润为11比川 加元。 ｛、提取企业发展基金 U ' ，储备基金门 'VA ，职工福利奖 』励塞金2ox 。 企业发展基金门！川 8,70x ！。％，门〕．5"" 储备基 金 ｛〕】，，川 刊又！0 ：日！ ' ,S 门， 7 福利奖励基金门 35 ，日川。X29% 2 们，！〕？州 可供分红的利润为 门月‘ ・ !'70'l〕」，5 门’ 7V2 一 华 夏 集 团 2 们，门 7 ，十日！．们！ !2 日！：扫〕82XJj% 日8.43L28 六 ’『 一上海 船研所 外方 李氏兄弟 80 1:1I3 i2 X22% l 76.311 州 801 '413 .82 X25% r200 .353 .46 一2 ～一 。工 0 厦门航运电子仪器有限公司 2 、为了加强经营管理，提高公司效益， 莹事会要求经营 「 班子理顺公司和各代销点，包括上海分公司的关系，把过去的 代销关系改为经销关系 ， I 董事会同意公司一九九二年的利润指标为日 0 万和 L60 万二个台阶。一九九二年的分配方案为 57 0 ' ，生产发展墓 Si_ L . 只， , ！钊万元以下的利润．股东分红 J 储备基企 10% ．福利墓金 flf ，奖励墓金I s' "1 一其中，4 !(1 的部 扛 分由董事会奖励在一九九二年度对公司工作作出重大贡献的人 员； HO il 奖励基金外，董事会将恨 万元以上的利润 J 除上迁 It '.4 ft. 据超领大小，另行考虑嘉奖比例汀 仁为提高产品质量，同意公司在一九九二年实施“关干改 扒 会议结合厦门地区三资企业工资状况， 就公司职工工 资调整提案进行了充分分析，同意把职工工资中纳入成本的部 分平均提高 2V% ，具体方案由经营班子制定实施 '.4 、 盖、礴 乡白 、、 迫生产场地的提案 ItU 具体实施方案由经营班子确定 ・、 , ‘、关于公司职工的住房问题， 工的住房困难，董事会考虑用部分福利基金通过住房补贴的力 、情况提出具体实施方案供董事会审定 a ？、为保证公司的长远发展，提高公司的技术水平， 董事 “ 砍｝ ・ 并指出， 会强调要注意在公司中增加一些适用的午青枝术人才， 在进人时一定要经过集休讨论，择优录取．严恰把关 ：、关于挂靠原航运电子仪器｛无限）公司的职工关系划转 一 ！一 泊 法来解决这一・ 问题，：请经曹班子结合公月实际和厦门地区住房 礴侨 根据国内住房改革精神，公司经济能力的限制和本公司职 厦门航运电子仪a若履公司 、 r一一向题，舜会希望有关部门能给予姿善安排和解决 (114 ，、董事会决定 r Ii,. 氏 华峻先生为公司总经理，负责公司的全面工作，一 『 内 口 分 ‘ 根据总经理提名，犷事会 定． 聘任谢纬铭先生为付总 >1. 理，分管公司的经营和销 4V., 宋兆民先生为付总并理，分若 /,\ 司的生产和枝术开发 工作 彭 忍小姐为付总经理，分管公司的财务和行政管理 to' 董事会要求经营班子对公司资产及财务状况进行认真 清理．使财务工作走上科学管理的轨道， ; 董事会要求公司把奖励墓金和福利基金分开列帐． : 出席公司第三届董事会第三次会议的成员对会议取得的成 呆表示满意．会议要求新的经营班子加强团结，和公司全体员 工一道．同心同德，齐心协力，为公司开创蓬勃发展的新局面 出席第三届董事会第三次会议人员（签名） ) 勺 ' 厦门航运电子仪器有限公司 厦 航运电子仪器有限公司 XIAMEN M人RINE ELEC:TRONIC l仁(派iJj'?vjEt4'J' (70. 1:1'!)~ !' JtbL(ADD)' & 门 fl !(HULI X1AM['N) 1 k('EI): 41'HO. '! i(QA($I.I): XMItIt( 汗 L?flj 下、 秘危最毕 4&. 么叭咭 『 仃 气 男 己破 l灭， 3、压 4L'i味干闷 t4娜 t t-t负五、弓两成 伙以！方 efr 子自 夜伯书度；成弓如斗 方人简压 '1g‘升 移叶守 I/'11 / 99/ 茸 3$ I.c 怜）弓才儿电‘”又、岁月 f补、勺 潇’～爪从注L 1 ／对崎，多林知、‘ { ＼护超｝ 赴协尸 IQ-cqi19 月 ・ / 7c44 Jc了-rX'. ?i./t :7\Jj' .4 、 ,Q644, V 月 -I了丫砚耳;jj tu't- 即公了 2(1 J ；千 莱中矛甲刁口件 沐 J 斗乡卜仁 仁，‘声万、～ 产 q'c斗 1 万卜、J 梅l翅衬认创“i,. 厂 my; 1. M7 (974% SHE SSW OIHVLNO AV 5m g1. S"'Mr'f'iw) 733%) [54:12; 11179 fl @3751 017 ?iLizE/K 11k 3'3. (ESUZIK) 2% mu- in Pi? I 护 』 性年 右 小 企业名称又中文、彼 0 有完速霞子曦黔有限嘴习 冲 编号 N,00 汉 759 （外文） 住 所板 0 市‘胡宝区兴唯垮 ,3 UA4 、限 . 44 企业类别．心资 经营范围 ‘开封！冷雷遭、通钡子舟尼东流年，之蔫认瓜皿用泛呀子 准叔并可承矛绝通畜八滚优二a 址今， 注册资本，美左专佰高几 董事长越咐 l母 副董事长 李文贵 总经理兵平哎 副总经理 谢什住、来娘氏、春‘忍 分支机构． 仁执照止本有饮期限自一九八”亡｝个一 l ｛开二日至一九忆几年幸一月梦二 日 国采土曲仃收营理局 必牲Z 。； -cc』 t'1介 年 一九几二 妇‘ 户钾：：靶 ’尸 中华人民共和国－ r=1 ，‘一一 I-. ～一一～ 局 厦门航运电子仪器肴履了奇‘、、 一 、咦尸一一 气） 01 市工巍行政管理员－ I (S (89)3I,*fl0G O o& * 号 关于委托厦门市审计事务所对厦门 航运电子仪器有限公司的经莺情况进行检查的通知 厦门航运电子仪器有限公司： 根据《中华人民共和国企业法土登记管理条例 r 第・二十九条 的规定．我局决定委托厦门市审计事务所对你司的经营情况进行 检查 届时，你司应主动提供检查所需要的文件 帐号、报表及 九 一 啊一 其他有关资料．请遵照执行‘ 厦门航运电子仪器有限生 i 00 ‘由 少子 秘密*3年 厦门市审计局 审计结论和决定 "! ）万叫才结字第哆号 关于厦门航运电子仪器公司的审计结论和决定 审计事务所对你司的历年资产积累以及财务收支情况进行审计．现根 据厦门市审计事务所提交的《审计报告》以及你司彭剑蜂、李拂恩同 志和华厦集团对《审计报告》所提的书面意见，经局审理会议审定， 并征求市财政、经委等有关部门意见，现根据有关财经政策法规，做 出如下审计结论和决定： 一、你司成立于1982年10月， 1984年3月与美国朱木兰女士组成 中外合资企业（企业名称不变），同年 e月桂林国营长海机器厂加人， 10月份合资企业更名为厦门航运电子仪器有限公司＜以下称有限公司）。 各方股东的投资均转入有限公司：你司财务帐上实际体现厦门一方的 财务收支活动．由于历史的原因，厦门一方原股东的变更以及厦门电 子工业公司资金的投入和退出均无政府批文，亦没有履行正常的法律 一 ！一 ／乡逸 言勺、 、、 沪 根据厦门市政府厦府（1991) 综019号文的精神，我局委托厦门市 厦门航运 “电子仪器有限公司 件’之’妥樱犷绮 00J 手续，因而造成了厦门一方股权不必要的纠纷．建议市有关部门从中 吸取教训，以利于我市进一步搞好内联外引工作。 1984年3月至11月，厦门一方先后向你司投人资金261129. 79 美元（其中含厦门市政府拔人 16万美元外汇额度）。 1984年11月该项投 资与你司其他股东的投资一并转人有限公司。1988年至1990年你司厦 门一方从有限公司分得利润855539. 79元，后用于对有限公司的长期 投资（包括冲抵电子工业公司52万元投资贷款以及以后的增资款），从 有限公司转人社会劳动统筹基金224784. 91元，后用于支付市劳动保 险公司70306, 76元。从有限公司转人职工奖励福利基金480000元， 用于购置职工宿舍。至 1991年1月31日止， 你司厦门一方帐面体现银 行存款45412. 23元：固定资产486985.90元，长期投资961042. 40 经审计，你司厦门一方应对以下财务事项进行调整； 金余额款项，即挂在其他应付款一一社会劳动统筹基金154478.15元 应转到有限公司，由市财政部门另行处理。 2、从有限公司转人职工奖励福利基金480000元， 购置职工宿舍 共支出486985. 90元，此项形成的LJ 定资产应转回有限公司，由市财 政部门另行处理；另外，差额部百卿5 9。元应商得有限公司补足。 经上述审计调整后，该司长期投资余额为961042. 40元（在有限 公司帐上体现为31万美元，占注册资本的31%）银行存款45412. 23元， 投资收益855539. 79元，其他应付款 有限公司书分帐户150914 84元。根据市政府厦府（1991)综019号文，你司在接到我局审计结论 和决定后，厦门一方雄资股份及其所有债权、债务应交由华夏集团验 一 2- ．，丈 褪、 、、『 1、你司从有限公司转来的上交劳动部门以后的社会劳动统筹基 、一 元；其他应付款一一社会劳动统筹基金154478. 15元，职工奖励福利 基金480000元，投资收益855539. 79元，其他收益3422. 59元． I 4] 厦门航返电子仪器有限公司 ｝。 护 00 生 收接管。 四、1983年6月，原厦门一方股东厦门电子仪器厂将市财政局的 10万元无息贷款转人你司作为垫底资金，该款最终债务人为厦门电子 仪器厂，鉴于市政府厦府（1990) 综252号文已同意华夏集团兼并厦门 电子仪器厂，所以请华厦集团负责落实该项债务，并与市财政局商定 是否归还。 以上审计结论和决定请遵照执行：如有异议，可在文到之日起十 五天内向上一级审计机关申请复审。在复审期间，本审计结论和决定 照常执行。 附：审计帐务调整通知书一份 么 产 J 兵，f * ；愈：彭 '-4 之、礴 伽升年六月拼仁 ‘、、 、‘够犷 主送：厦门航运电子仪器公司 抄报，市政府、市委组织部、李付市长 抄送：市财政局、市经委、市外资局、市工商局、华夏集团 共印25份 一3一 城 ’巾渭 ｝ l } ：匕子｛、誉限 * 变更登记通 util -' 下 认、 核发了《、 f伙 以 )i, 叫 VII 乞犷梦倾 ・》（工商企愧闽厦字第“刀 号 具有（ V 火 地位． 二夕 、‘ 厂 J . 、 、夕 f 卜户 该企业地址：压林水 f) ・ 决了二 露范围 注册资本： 投资总额： 口万 声 了扩 1> 寸岁、了幼 副董事长： 气 董事长： 户 z 执照登记证有效期限： I ‘莎刀 / 1? 至了厂／ Ii 岁 止 厦门市工商于 年 领照者签宇 时 间． 同 抄报：国家工商行政嘴理局 报送：市经贸委、市外资肋、市中行、市外税分局，海关，公安肠 处 尸乃 ）、诀 卜、 卜 砂，侧赴 犷、尸 、 代表： 、 首席代表： 黔 总经理： / ii!i' 盆t a ： 『 ”’J’卜蕊J~～书份广专 I 竿“砂凡兰I夕 } 厦门航运电子仪器有限公司 00 乙 变更登记申请书 工商行政管理局： 本公司原登记项目有变更，现申请变更登记，请予审查核准。 巾请企业名称 厦门平通中d 伙若育陈词 企业类别 中殊 副董事长签字 二商比肉 - ,,军 00015 肉 尸， 毕争过月‘ 、 ！ 董事长签字 资 口叨 七夕 营业执照号 a ! 厦门航运电子仪器有限公司 变 更 登 记 项 目 项 目 原 登 记 变 更 登 记 备 注 名 称 住 所 中方： 注册资本 } 经营范围 JM44 tg'flau,H;::' } 董 事 长 总 经 理 外方盆 黔 L 乞界；一一健则因 马到二绛一 l 舞认 转 业 企 别｝ 构分 或支 办机 事｝ 机让 构 增减 经营期限 $4 4 “ 「纂孽缪： 类 、 ｝由tc 政编石乌｛ 、 1J ｝忌住 I 'F l聆幸字犯氏 秘断车戈韧氏召愁 审批意见 年 月 日 本表报国家工商行玫管理局一式二份备案， 初审的工育行软管理局报核准赞记的工商行欢管燕局一式四份． ｛ } 厦门航运电子仪器有限公司 003 变更登记申请书产 一率牛 工商行政管理 mlIt 本公司原登记项目有变更，现巾诗变更践记，1i!予审查核准。 中请企业名愁返卫巡 企业类别 L 些 ' V 户良反习 准雀 "'""”声瞥吧终～移 董事长签字 董事长签字～了其一一及－ 副董事长签字 「请「JV32 4 公司印章淞比 月 p-i'日 } 厦门航运电子仪器有限公司 变 更 登 记 项 目 项 目 原 登 记 4 ;dSs魏 名 称 ’公惰孟司 住 所 聆鸳 注册资本 * t 经营范围 4 娜锉乞亦“' -ft 董 事 长 总 经 理 若夕涂目，吏盘 经营期限 ． r4 ,y.3 J 多'--9 变 更 登 记 备 注 ／一一一一 z二‘ ／知润汀沃之， 巾方・ 尸岁刁永2 外方． ,i;a 4t // / ,//" 一一夕 ／一一 增减分支机抽寻舫乏哮诊召会咯帐 构或办事机构｛止霎孕鱿坷一 z/z } 转 让卜多梦’充寿沃拜二衡s4&fl么可 44K. 'i2-#t$列 ua)cMa4eo flJ1EUfr5fr ，企业登竺一禅 ! 吕 9JT U J 乌 I I ／一一 毕W一崖纷 ｝ 审批意见 年 月 日 ｝ 本表报国家工商行政管理局一式二份备案， 初审的工有行政管理局报核准赞记的工商行双管理局一式四份． 「企业申请变更登记呈砂袅 「 「「为六 LLI! TfZ41等子iFLc> 企业名称 方 合同期 % )广％ , 、 ) ; 外 业 ’声 卜 资 本 一 加一℃ 一℃．什少 争乒户户 '- 』， 企 % 万 2/% } 5. ; r 2. 占 注 册 -1 」 方 我 犯 ！ 、 ‘ :1 ’伶 双 护 厂 才 } ' 经办人 、伴 一 一 … 川。1: 2? 七、铲、勺 ‘ 今，介 厂 歹 初 审 ’、 r 2 f 丫了认「一户竹厂尸白 口、 [I r I;.-- " i I J -u H' 由护 2 几！「帅一产 ，一 一 / 片代！ ：了 ，一一、了、月谁 介 1 报 告 川 j 1 - 了「勺价？衬门口！ )~ 2 犷 - 令 21／有 『‘ ！曰尹，位关，｛了以之， in44 ,、 '1: .--? : —八 “厂～几 斗— rrt -----t--, - --'- o-- . . 7 、 ， 一 J H 一 烤料 烤 - 厂一广分沙｛人几爪 州娜 - :J i i f 关 关： - 1 …；卜舞叶谁丸乡物 讯 {l ， 如…砂 .4-4 \ 了毕从 1 「「航还电子仪器有限竺「 企业申请变更登记呈砂 「 企业名称 ， ・ 户 以 占 我 双 i 月 4 !y }} 一 认 J(2'* 务 尹 0/ 7 '3 少赓二 夕 54 勺 ‘ 、声 喊 54 2f% j , 必上 般 、 ' 、 、 J 方 、～ - 丁 外 几 乌 合同期限 r 企 业 注册 资 本 方 方 又 ， 了一 Sjr 李二八龚八 ii% 、 ， ． 、 ， 批文日期 字 号 户I. 上八丫 亡〕广一 一「 /' Li-J 产 :';. 'kr ;' itt I z ' 1, 产 广～几、 { ‘入朴“『｛｛珍孙却 ill推眨手场取尸厂八） 一 ； )‘ 、‘一、‘ 产 六 介 一一 大产认、‘愁举字夕尸 勺：甲分 经办人 户花一一 b; 扣 J 沪了犷砚 粉、矛一刁 门了货｛ ～、‘ 、！‘产一口州朴初军 I ，、了、子雀；I- - 令;-1 、 ‘' 1- 声； ! t.j- -j 介，，一几：f 叮 ‘勺下协｝ ! “、！t r ：、 初 审 ） 月乞｛加 ) “ 气、了 ’生、「 气 乒 Lk /) ,: j --i. 八 - 价 - -7 夕'1 尹 自 川或 I ' 1 ：「二厂 林今） Jii考 tL 介 -p 户「 、又一、尹价） 勺 ? 报 告 介多7吟 一未＝｝比户扮咋罗亨 (:7 手人；专门；）注少“厂树' '*Y 犷 '-p. 尸一 乙，几｝飞兰希’、协伙：洲 . .7j 4 色；丫刁俏之 一 止一 一 洲 于 ） 备 注 ： 译 'J;; 份 ':h *s'I;i 扣成 t 了衬沙抓 ,-;_yi 钧*i 』：餐户尸卜下评走 'V 华声之 主 备 , 厦门航运电子仪器有限公司 ～ 中华人民共和国营业执照 ti ；黔 草 稿 : 工两念叼伞夕‘尹 f 号 企业名称：i2u3 丹凡12i 喀乡 I 声・ rn/'1 叼 企业地址：尽 ' !'MYE ;/'t'$i H 方汽，尹垂徉 朴荆 "1 厂擎z之诬趣，崎润凡万、气寸夕寿臼表 .4 “什”a、、吧、‘ 7 、 万乙下、代通了月矛气祥犷峪‘ 注册资本．丫 蚤 习了 董事长：越 1 了 ｝ 刁 尹’ 副董亭长． I 、‘福尹 、 之 总经理． 目 门 } 至以铸子： 年～犷一 月 产日止 '"""" 'iI “六／ l 见 碑 意 少 长 冷咨 嘴十 矛， 今八咨 ; 卜“‘召“ "" l ！苦 :!;{ 刀” 产 毛 声 刁砂 ’ j:y1 :3 局长套见 / 月了，日 郊犷，、 ．‘月入． 』 州 、 卜、、 “ 月 副「经理： 「月 ） ,:: 寸 ； kc 生了 'C有效期限： 自，关一年 了 月 了它 日 l． 杏 产 、 “矛 了 ”四伟附 以 夕户洲』 冲仑 } 厦门航运电子扭器有限公司 厦门航延电子仪器有限公司股东转让 ” 股权的报告 "005 厦门市外资管理局： 厦仪‘，0)0!Q 号 攀摇 Sacinn. ) *naq Jt*ff-). l a tht4Xjj, fl* ijj, flit $t.tkMfls IX 14 势l占之 di4 S I, ’公司原签订合同中的很背范．和合资期限及其主要 未傲刁、变’ J """""""“「～ *n* . 厦门琳运电子仪眷 """',I.'一九灿年四月七甘 场矛、 ’劣誉专、 沪退淞”马分有、二勺 滚；蒸 公愁了 ! ‘一 一 尸 侧产沪 已一～ 006 厦门航运电子仪器厦物航运电子仪器有限公司、 XIAME杯 MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO.LTD 地址（ ADD)：遨 flfl(FIULI XJAMEN） 电 *(TEL), 41040 电挂（CABLE), 浑MEEC 关干变更股东 法定代表、总经理‘付总经理的请示报告 厦门市外商投资管埋局‘ ,j4'c(qI) 州弓 厦门市工商行政管理局： 厦门市政府厦府！I,,I I 蛛 ・ ！，号通知（见附件一） “进一步 明确原属厦门电子工业公司持有的炭门航运电子仪器有限公司的 股权在征得其他三方股东问意后划转给华夏集团．今后华夏集团 作 4.; 厦门航运电子仪器有限公司的厦方全权股东单位，参加该公 1* 灸事会， 根据《通知》精神 ・ 厦门航运电子仪界有限公司厦方以外三 方股东于一九九一年元月二十一日召开会议并作出 《厦门航运电 子仪器有限公司三方股东会议决议》 （见附件：） 《决议》 俩认度门方而在厦门航运电子仪器有限公司的股份为厦门电子 「业公司所刊！’ "’三方股东一致同急及门市欢府的决定将岌门 电于工业公司在厦门航运电子仪器有限公间的股份划转给华义集 t) 华夏集团作为厦门航运电子仪器有限公司的度方全权股东单 位．参加公司的黄事会 一九九一年冬月二译一日公司四方股东召开会议并作出《厦 门航运电子仪器有限公司股东会议决议》‘，见附件三）。 《决议》 决足芳组公司黄事会，解傲公司第二届盖事会．组建公司第三届 一 l 一 } ' 厦门航运电子仪器有限公司 黄事会 ・ ，，致同意李实同志辞去度门航运电子仪器有限公司 f 长职务。 一九九一年元二十二日召开黄事会并作出 《厦门航运电子仪 器有限公司第三届黄事会第一次会议决议》（见附件四）‘』 (4; 决 议》确定．第三居黄事会由九名盆奉组成： 上海加舶运输研究所： 黄‘忠秀．林文春 机电部长海机器厂： 李一强．宋户森 外 资 方： 李文贵，李承美 厦门经济特区华夏集团：赵树阁‘秦家钗．另一名黄事持确 定后书面通知黄事会、 全体羞事一致推选赵树阁为黄事长．黄事长’为公司法定代表 《决议》确定改组公司饭导斑子“ 将任 赵树阁为公司总经理 聘任 谢纬帆为公司付总经理 聘任 宋兆民为公司付总经理 聘任 彭 忍为公司付总经理 览事会请华更集团派出一名第一付总经理‘ 黄事会决定解聘彭剑峰总经理职务。 此 4'k ，由干外资方香港李礼扭先生系李松林先生的化名，在 J 商登记时遇到证件等法律困难，经与李礼杖先生协商，黄事会 一致决定‘见附件五） “同意将香港李礼极先生在厦门航运电子 仪器有限公司的 25 万美元股份，改为李老先生二位公子李氏兄弟， 李承美、李叉贵先生的股份各 12 万 5 千美兀。 ・ 一2 一 } ￡ '0D8 厦门航运电子仪器有限公司 综上情况．请贵局批准： ‘更改反门航运电子仪器有限公司四方股东为 ・ ! 厦门经济特区华叉集团 上海船舶运抢研究所 国管长海机器厂 李氏兄弟：澳门李承美先生、加拿大李文贵先生 ‘更吹公司盖事长、法定代表为赵树阁 2 3 、更改公司总经理为赵树阁， 付总经理：谢纬氛‘宋兆民、彭忍 以上报告妥否．请予批示 Q 厦门航运 事会 二十三日 一 3 一 } / , 7-' / ／ 夕 ’飞 ；尸’场厅吠、下、 厦门航运电子官卜l、狱运电子仪器有限公司 IM[EN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO.LTD 009 4. M. ( A LI LI); 迹门期里 (1-lU LIxIAMEN) 屯话（TEL); 41040 电挂（CABLE)1 工MEEC 关于“厦门航运电子仪器有限公司” 户登记注册有关问题的请示报告 厦航仪以 991104 号 ！市工商局： 厦门航运电子仪器有限公司的成立和注册经历了以下过程： 一九八二年十月七日经厦门市人民政府厦政 [19 锐〕综 44‘号文批 ‘ J 、，立“厦门航运电净仪器公司”几 产 一九八四年三月二十四日经厦门特区管委会厦特管日川】 II｛号 ～九八四年八月二十八日经厦门特区管委会厦特管 11984) 523 号文 位桂林国营长海机器厂参加中外合资的“厦门航运电子仪器公司”。 ～九八四年十月十四日经厦门特区管委会厦特〔 1384)0‘号文批准 矽潜 、沪 尸初 卜夕落’ 丫之 、北准美籍朱木兰女士参股．组成中外合资的“厦门航运电子仪器公 门航运电子仪器公司“更名为“厦门航运电子仪器有限公司 p. ・ ：方合资的方式注册登记的。现为了理顺股东关系，经厦门市外资 ；外资日 991)13 ；号文批准“厦门航运电子仪器有限公司” 四方股 华夏集团‘上海船舶运枪研究所、机电部长海机器厂、外资方 t 了大及澳门李氏兄弟。 上海船舶运输研究所系率业单位，经交通部 [84 〕交科技字 1190 号 代准．该所执行《交通部关于直属科研单位试行有偿合同制的若干 』：- 1' 根据《规定》该所可以对外开展经营活动． 叮、 、门航运电子仪器有限公司’原是以“厦门航运电子仪器公司”和 } 厦门航运电子仪器有限公司 厦门航运电子仪器有限公司 Cc .'C4EN MARINE ELECTRONiC EQUIPMENT CO.LTD、 010 '.1- (AD6)‘度门湖里（HULl XIAMEN） 电话 (TEj4). 41040 电挂 (CABLE)1 工MEEC th 于该所系事业单位，没有办理营业执照，请贵局或请贵局请 a 号文和 日工商行欢管理总局，同意按交通部日礴〕交科技字日， 4' : 通部关于直属科研单位试行有偿合同制的若干规定》精神，允许 戈所作为．厦门航运电手仪器有限公司’股东之一办理“厦门航运电 尸器有限公司‘的登记注册手续 9 . ．‘此报告妥否，请是批示 厦 一九九一年三月十九日 下一，弓6 户．团1 00勺524工日3工 厂户口tis弓s叭 000 生 2‘ 9二 生过：1弓’ 厦门航运电子仪器有限公司 交通部上海姐舶透翰料举研究所 SHANGHAI SHIP & SHIPPING RESEARCH'NsT1TUT2七刁 MINISTRY. OF COMMUNICATIONS. uS声 ..W@..ag tad. 2001S1 Sh,.cfld, Chin 图 丈传 真 ． tET., 5MI4U ;hLtX, 3:tOT SSS川 CN kAX, OOU-211M113 F 人xTR 人NSMISSION ！。・胜 Oat R叭 Attn1 To! 口 ！丁。川 护・：心‘ }’．月 N甘・ } 厦门航运电子仪器有限公司 0i2 11 厦 市人民政府文件 夏有仁 1991 〕综 0)9 号 厦门市人民政府关于 I_ fi i 炕汉 i!子仪器 华夏集团接受星 有限公司厦方股权的通知 l;：兮介‘ !JIJ 砍局、华夏集 Fkj 根据厦府〔飞 989 〕:o 92 号文件精神，现进 叫 1.: 招悦确原属仄门电子工业公司（原为电子仪器厂）特 仃的芍门航泛电子仪器有限公司的股权在征得其；色三方 股东同意后划转给华夏集团、今后华夏集团作为厦门做 运电子仪器有限公司的厦方全权设东单位：户加该公司 的董阅，会（有关反门一方股尔变更手续由华夏集团另行 办理） ,～厦方在原厦门航运电子仪作公司的历年积累资 产 ，财务坪资情况由华厦集团委 4 厦门审计局审计后梦 飞 'j 护 { 厦门航运电子仪器有限公司 0幻 收接受。在此基础上：原厦门航运电子仪器公司应予注 左h ．、 厂～羚、、’ .a 户 :t.. 人民 3 犷 “户 i z 矢九艺 全多 月十八日 ‘主题词 电子 集团 资产 通知 抄送：厦门电子工业公司、仅门航运电子仪器有眼公司 策事会存档（ 2 ）辛喻津资有贵理淘 衬绝“ 厦门市人导政府办公厂 一九九一年一月一｝九日印发 （共印1. 2 份） 31 i'1M3「「‘ 111'iti 外商投资企业管 014 ；号 ！日｛l 厦外资日l 关干里门航运电子仪器有限公司变更 投资方及修订合同章粗的批复 厦汉航运电子仪器有限公司 / 及航仪(fl) %t 号文及所附修订的合同、章程文本等均悉。你司自 成立以来，投姿方在历经的多次变更中有的关系并未理顺．手续亦欠 完整，鉴干目枯你司极据市致府厦府（l川）蛛字l!！号、厦府（{ ，川 妹字叭今号文裤精神所进行的级咨方的变更已成定局， 为使企王维续 枢胜fl' ，经研倪，同意你司有关投资各方的变更，并同意渗订后的 全 S. Si ii 互叉更后，投资各方所舌嘛比例 ,- , 华或' 7 !' '4 I:l 海拓铂运铃研究所 1飞‘）机电部长海 Li 4, - 奸 - - -, 认六 ”吧”长砰桃吞少川，界方李氏兄弟占！“ 厂；：了：了i少、吮）,' （其中李承美、李文贵先生各占！之，叉汀株司粉扩疡试澎厂 左义公；务‘ "：二几：竺介土廿口！‘ );} o 怀月敌资总硕、注册资本、 ' 黔.z 经营期限等均不变接文后请于三十天禹高市 i-I- 裔 3k 事 办 变更登记． 厦门市外触资咚件 一九丸一军渔 抄级：市欢府 ”进 商局 外税分局 外管分局 厦门海关 华夏集团 本局（到 「 一一，——一一一 } 一 「「‘「「「覆漏 4商1 资 fElt管理 I4015 厦外资【！”们 l，‘号 关于航运电子仪器有限公司股权转让的批复 皿门艘运电子仪游有限公司： 皿仪‘ " ）们：号文及所附业事会决议等文件均悉 ・ 经研究， 同 意你司原股东朱木兰女士将其在你司股权全部转让给现股东厦门航运 电子仪器公司和李札极先生．转让后．皿门艘运电子仪器公司占75% 李礼徽先生占25 兄，其他批复内容不变 ・ 耳 抄报：经贸部、省经贸委、市政府 抄送：市工商咸 海关、外税分局、市经委、经贸委、不局山 l ‘存档2 份）共印‘份 乙琴库蛋心 接文后，请向市工商局办理变更手续 ・ } ‘「」“「「「「弩然洪憨愁燃 XIAMEN MARINE ELECT1ONIC EQUIPMENT N4rn 条)4 41040 丽（乙A孟几；．益赢 越EN) 电 *"rg 0万 R 艳址 (ADD)4 及门期里（HUL工 XI人 厦门航运电子仪卷有限公司 茸事会决议 厦趁蓝门 Q)02 号 公司童事会对赵朱木兰女士热心家乡建设事业十分钦佩，感 谢他们多年来对公司发展所傲的贡献．为了充分薄重赵朱木兰女 士的意见，公司蓝事会一派同鑫已兼订的股权特让协议书‘详见 附件）’并按协议书规定办理朱木兰女士退股及股权转让的有关 ～手续． 厦门殡运电子仪器有限公司 蓝事长子黑 "4J4. 4a, ""'it t- 4 t S 哪年 3 月 22日 & 4 J 、 ‘．一 { l ‘、 厦门航运毛子仪器有限公司 厦门航运电子仪器有限公司 三 方 股 东 会 议 次 汉 0 上F 一九九一年元月二护｛一日 厦门航运电子仪器有限公司厦门方以外的三家股东于一九九 一年元月二十一日在厦门召开会议。出席会议的有股东单位上海 船舶运输研究所所长黄忠秀（法人代表），付所长林文春，股东单 位机电部长海机器厂厂长李一强！法人代表）、外经处处长涂明居， 外方股东李礼极先生的全权代表彭垂拱先生，代表彭忍小姐． . 会上厦门市经委电子处黄金陶处长代表厦门市经委传达了厦府 [[991) 综 UI ’号《厦门市人民政泊关丁华义集团接受厦门‘运电 、、洲 子仪器有限公司厦方股权的通知》0 三方股东根据厦门市政府门，，日综 UI ，号文及合资公司章程， 经认真研究做出如下决议 ！、 根据厦门航运电子仪器有限公司第七次董事会奋议决议 “存在于厦门方面的股权争义范事会提俏厦门市，护｝关部门， 终泣 重新核定厦门方面的股权后 ”由厦门扮而通报木公司董事会 三方一致同意厦门市人民政府门乡， !！综(II ，号通知， 确认厦！！万 面在厦门航运电子仪器有限公司的股份归反门电子工业公司所有。 2 、 二力股东 致同忘及门市人民对府的必足将厦门南 ・二丫 ' 洲 1 '4 厦门航运省粤椒珠鑫写航贬电子仪器有 pJ/ 司 hb 晤权 4:1 拱哈华更集团 器： Th :i署「申「「”“『“「「’“权股 *411, 018 奢 3 原厦门电子工业分司在厦门航巧电子仪器有限公司的月d 份转给华夏集团后齐方的股份上卜例不变，即上海船舶运输研究所｛ 川’机电部长海机器厂 221, 外资方李礼极先生 2j: ，华 I 集团 .1 "V I ft 特此决议， 外资方股 上海船舶运输 机电郭长海 东代表： 研究所代衣： 机器厂代表 含终 多场 烤够 耳之卜 tv,#t 一介少气一年元月二十一日干厦门 i } 厦门航运电子仪器有限公司 及门航运电子仪器有限今从 019 股 东 会 议 决 议 一九九一年元月二十一日 厦门航运电子仪器有限公司股东会议于一九九一年元月二十 一日在厦门市召开，参加会义的有上海船舶运输研究所所长黄忠 粼法人代表）、付所长林文春．机电部长海机器厂厂长李一强！法 人代表）、外经处处长涂明居，外资方股东李礼极先生的全权代表 彭垂拱先生、代表彭忍小姐，华夏集团付总经理赵树阁（法人代表 委托全权代表）、企管部经理秦家钗。股东会议经过认真地讨论、 协商一致依法做出如下决议． 一、关于确认华夏集团为厦门航运电子仪器有限公司股东问 题的决议 在股东会议召开之前，召开了 《厦门航运电子仪器有限公司 1 三方股木会议》 ，三方股东一致同意厦门市政府厦府日，，日 搜 裸 0I ’号文决定， 确认厦门方面在厦门航运电子仪器有限公司的股 份归厦门电子工业公司所有，并同意厦门市电子工业公司将其在 ’ 公司的股份转给华夏集团，故般东会议 效确认华夏集团为本公 月的合法股东并参加公司I 事会．，王此，厦门航运电子仪器有限 公司的股东及掌占有股份，的比例为 上海洽舶运偷研究所 2); ，机 电部长海机器厂 22% ，外资方李礼极先生 25% ，华夏华团 3! ；、 } 由于公司厦方股东的变更，在合资公司的合门与章程中， F. 厦门航运电酬癸度释褥资方“厦门航运电子仪器公司”及其法人代表彭剑峰 的部份，均应改为厦门经济特区华夏集团及其法人丫刃勒工屯，同与 章程中的其余部份不作变更。 关于李礼极先生的股份问题的决议 由于李礼极先生对公司董冬会的组成及经营管理中的一些问 题意见很大，曾向董辜会提出退股要求。中方三个股东单位认为， 李礼极先生入股厦门航运电子仪器有限公司是对本公司的有力支 持，李礼极先生对本公司的发展起了积极的作用。中方三方股东 时李礼极先生热心祖国教育率业的爱国热情表示尊敬和钦佩， ,致要求李礼极先生撤消退股要求。 鉴于厦门市政府理顺了厦门方面的股份关系，各股东一致同 意改组董丰会，改善公司的经营状况，以及中方三方股东的执情 挽留，李礼极先生同意以书而形式正式撤消退股要求。｛见从夭 于撤消退股要求致董事会的函 )) )o 为此，股东会议一致决议，继续保留李礼极先生在厦门 'It 1?j 电子仪器有‘限公司的股份。｝ 关于改组第二届董护会，组成第三届董牛会的决定 由于华夏集团作为本公均的合法股东并参加董事会，四方股 东一致同意，改组第一届董牛会，组成第一届上事会、日力 /1 i_ 东一致同意新组成的第三届董事会应由各股末单位委派的 IlL 事织 l 厦门'1,-I-' thi-i 1：由子才 4, 4fl单位不得委派在职或退 离休政府宫员峡雄董 根据公司李程和各股东单位所持育的股份比例，四方股矛． 致同意各方股东的董事名额分别为 上海船舶运输研究所 2 名 机 电部长海机器厂 2 名，外资方(A. Vi- 礼极先必‘名，华夏集团 3 名。 吝股东方委派的羞字为 上海船舶运输研究所 黄忠秀、林文春 机电部长海机器厂 李一强、宋宇森 外资方｝李礼极先生） 李文贵‘李承单 厦门经济特区华夏系团 赵 4? 阁、奈家钗另一名 LIE- 甲｝Jin 定后通知董事会． 以上九位董事组成厦门航运电子仪器有限公司第三届带事，、 ’四方股东一致推选华夏集团出任第三届I 事会为董事长 四方股东会议决定公司第二届董事会即日起解散 四、四方股东郑重声明，今后各家股东要精诚团结．密切合 、 作共同办好公司，任何一方在参与厦门航运电子仪器有限公司的 一切活动中，均应保护各股科的共同利益，而不追求齐自的利益 各股东要卞石公平合理叫商谅解的精神处 191 各股东问的关 系。公司经营班子中任何人州要代表公司的利益 不得追小某－ 吩东的单方面利益。 ！ ’ 飞 PJ1 股东会议一或！决议 立即召开厦门ith: I i.早种 M * 1a ix 司犷三届羞辜会第一琦若塞奋 frx7 》ki入筱下业 -at 人～~～ …’ ～口里 ,-n -n争会’解决公司董事会应该决策的重大 决 { 一‘ 02名 厦门航运书！秘声有限公司 1*, Ae 4flOH* d : 4 2 机电部长海机器厂代表才行畏。物丸 k '"*L4k"fl 侧名浪／ : 厦门经济特区华夏集团代表丫（树月考可抽 户了口 护卜、 比、 、尹 月 乡艺毛 一九九一年元月二十一日 { ：几 气丫 厦门航运蹂 葱为第三届董事会董事长。 ~ ～一～～生、舅于改组总经理班子的决定 根据公司的实际情况，为了改善公司的经营管理，有利于 公司的发展，董事会决定改组公司的总经理班子 0 聘任赵树阁为公司总经理； 聘任谢纬凯为公司付总经理； 聘任宋兆民为公司付总经理； 聘任彭 忍为公司付总经理。 董事会请华夏集团派出一名干部出任第一付总经理，待人选 确定后书面通知各位董事，不再另行办理聘任手续。 董事会决定解聘彭剑峰总经理职务，经总经理提议，董事会 同意解聘李拂恩总经理办公室主任职务。 关于总经理班子工作交接问题的决议 董事会决定新的总经理班子从即日起开始工作，公司原 总经理班子从即日起停止工作。要求公司原总经理班子从即日起 向新总经理班子作有关公司的生产、经营、合同、资产、财务、 债权债务、人事、劳资等方面工作的全面交接，并在一周内完成。 原总经理班子从即日起不得再行使生产、经营、人事、劳资、财 务、福利等各方面的审批权利。 从即日起更改公司财务印鉴．）在财务开支方面实行总经理｝或 委托付总经理｝一支笔审批的管理制度，其他人一律不得审批财务 开支。 关于进行财务审计的决定 、 l 厦门航运电子仪器春”巍会责成总经理班子尽快请厦门市审计局对上届总经理进 行离任财务审计，根据审计结果董奉会将作出相应的决解 5 粗拐呵门市人民政府厦府｝1991) 综 019 号通知的要求， 华夏 佳 UI 将请浦门市审什易对‘“回门 4", 坛申．子 I. 13 司 ・’ 64, 叶久 4 )ci 进行审计，根据审计结果提出处理意见． , 六、董事会对公司全体 Cl 工的问候和期望 厦门航运电子仪器有限公 I 的全体职工，多年来在各届总经 理班子的领导下为本公司的建立和发展漪出了艰苦劳动，作出了 重大的贡献。公司第三届董事会向全体员工表示衷心感谢，并致 户以亲切的问候。 希望全体员工在第三届 I 事荟新的总经理班手的领导下，团 结一致，密切配合，加强公司的凝如、力，维护公 4 口口J 血，内公 一‘沪 ＼ 九一年元月二十二日干厦门 厂 春、、 』沂叭 、又才才临．‘ 林 八川日｝一 纂孕 微／粼 戳纷 而、 ‘／ p 秀／、 奔一强 彭垂拱 赵树阁 蜜李私 领树肉 ／鸽选导 渗4 黄 ‘ 、 司的振兴与健康发展作出更大的贡献。 a V)'1 I 中功 厦门航运电子仪器有限公司 1~t‘一～ ~ I 4 /:'L 匕 CS .j ,A.Tl n rv 于外资方香港李礼极先生股份改为李氏兄弟 （澳门李承美 ・ 026 加拿大李文贵）股份的决定 （一九九一年元月二十二日第三届盆事会第一次会议遇过） 。 一九八八年五月二十四日新加坡爱国华桥李松林先生扣原度 1 ‘ 口航 . 电子仪器有限公司名举茸事长彭德清网志会谈中 fl !J. "！ . ‘喜赞祖国教育事业‘尾意以香港李礼极先生的名义投资厦门航 运电子仪器有限公司，将每年所得殷．息红利眯留一部分作牙扩奚 投资外 其余大部分拨给李礼橄级育墓全会管毯 ‘ ， ・ 由于李礼极系李松林先生的化名．在工商登记时受到证件和 的困 4 ~ 经与李礼极先生协商 盆事会 ， 一 致同意将香港李 ～ 全资无生在厦门航运电子仪器有限公司的 25 万美元股份，改为李 龙元生丁位公于李氏兄弟李承美‘ 李文贵先生的股份各！2 万5 千 美工 清公“！以李承美，李文贵先生股份申请登记注册 此决汉 I- 秀 ／ 、李一 强 彭垂拱 赵树阁 tL 林文春 涂明居 必 忍 秦东议 一儿九一年元月～十立日干发门 ’了 卜”下肠 稼 排 洲划 、 袋年 委 、材伞’侧困密收十目胶日＋州椒狡 “弓。“。、 卜卜 闰目 以阅 。 阅曰臣山叹。 。‘ “ 洲 “娜暇胭 嗽中嵌半 。陇因 仰钾 曰圈 。闰曰 。国 昌， 洲 解 琳． 一 ”伟 『口； 耐乌 叫 艺网叫。忿 目． 当。 州 米 眺糊 撇 龟牟邓 密 佰 匀崖 知 钧 “伟护叫 姨它 圈 刊暇小 沼 州’ 川 刹宁东叭“ 宝姿』召 ｝、｝ 污 一C ’ 尸己亡口 砚尸＝。三。 ’：圈泛卜尧 昌的国 国‘ 仍口 山 。拢魁 的幼 角闰卜 曲 。向自 洲 喇卜 创岁 曰囚鉴 阁拐闷‘山 ． ‘ 球 幕暮 ’ 匕阅 足盆、“。 3』 。 卜卜尸 N的丫。‘。 匆 ’ 。出 。又 轰。 。出 ‘ 知‘国加阅留 ’口哎。 以、 。目 川卜｝严曰。 ‘ 臣 圈卜 闰。 卜闰“。密 功 ‘ “到 脚浓侧 。 。 寸N名甲N 国闰’ 。禽 嘴中镬 侣 。 健 长解 具 闰， 曰叹，鸽 写喝忿 成拟 挑． 闪 无 已 ’｝理 湘’拿犯侧叹椒咬川干日 ‘付令崖仲 ·书斗砂叫境它叫扫神矢雌沈叫树密似国经细 027 口 『夺健 ｝ 卜卜密 叔职椒刃侧 崔照 厦门航运电子仪器有限公司 从寸 矛 寸二 i ‘八 t 沁 厦门航运电子 1'扮黔缺・ 4 飞， ,-a-- i?Ei-3:Nc OVERSEAS CilINISE jiOTEL 蜂8 护 尹｝J 沪孔 4t4 、铸‘ …、，…公…毕篡： 六一 才价 价 Cy 份 t4t4 权布策多务， 、 北 京无断桥 三盛 五号 ‘． ・ ”・’ ”・gChin r ・．有飞．伦 下、．丁bard 5t.re.t 。 N' 袭气 I2. ；推拴、」 ft.SOlD3 tIOSfl kOCK6S3CNC.$I.. 5N。’ " 401. n 厦门广汽 22131N6 OVERSEAS CHINESE HOTEL 州升 、 七户 托 刃 少渺 1.' A)1 2- 手久”fl41 '4tk 粼gtyt ?g- \~ 锐飞妇嗜嗜ru: I ，、4-. 刀衬 ()X 于‘：址革 3 I 多北琳 1*: dc 护 N. j Tb.3 TbIrd Str..t .f Ru. Xi. i.. R.iJIsg Cli.. 1* *010 *M 401 8fl* Cfli.1 aoio Ta 4o116fl t f/v 21033e lOCH CN :, Q . , } O2翻、 件七 厦门航运电子仪器有限必 ! 七 关于股份划转问题致黄事会的函 厦 ,'-1 航运电子仪器有限公司董事会 用棍厦门市休制改革的要未，厦门市政肘以厦的‘ 日川！综字日！号文和阿府日。。。1 件字 0,2 号文确定， 厦门市电子工业公司债权债务转给厦门经济特区华夏 集团 ・ 经研究，我公司同意将我司在厦门航运电子仪 * 有限公司的股份转给华夏集团，请贵公司董事会予 以确认为盼。 厦爵 一九九「'C ・、泪对勺 IL. 沙 "！『”” ( 、” "" ’ ’ 育” ” ’ (} 1 } 厦门航运电子仪器有限黔愈详七 ~ O2匆、 关于股份划转问题致黄事会的函 厦月航运电子仪器有限公司董事会 n厦门市休制改革的要木，厦门市政肘以厦府 !}')' ！综字日’号文和呵府I.!0901 件字 092 号文确定， 厦门市电子工业公司债权债务转给厦门择济特区华夏 集团。经研究，我公司同意将我司在厦门航运电子仪 器有限公司的股份转给华夏集团，请贵公司董事会予 以确认为盼。 厦门 t I - 九少片刀认！ flI""(J”书员、”气 『 l ’“万”’;｝川 l! I . t : l 030 厦门航运电子仪器有限公司 协 议 书 厦门航运电子仪器公司‘以下简称甲方）、香港李礼橄先生 （以下简称乙方）与美籍华裔朱木兰女士‘以下菊称丙方）．根 据朱木兰女士一九八九年七月十日函和陈辛瑕教授代表朱木兰女 士给公司的信‘详见附件） ・ 就丙方要求退股事宜达成如下协议． 为了充分落重朱木兰女士的东见．甲、乙、丙三方同意 按照原签订中外合资经营合约书及其附录有关规定，即 ・ 不论 合资企业发生任何风险．公司将保证赵怪成娜士夫人朱木兰的投 资原额不受损失 ・ “和“公司应协助‘丙方）转移投资或存放国 及间知名度较高之银行．’办理丙方退股手续． 根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其实施 条例和厦门经济特区有关规定，为雄护班门从运电子仪器有限公 司正常的经营活动，保证公司持续稳定地向前发晨．丙方同意将 共股金12 万美元及其在公司所有股权转让予甲方和乙方．其中甲 方认购’万美元股金．乙方认购 5 万关元股金．甲乙双方将根据其 认购股权行使义务和权利．自一九九0 年元月一日起丙方在公司的 责任均由甲乙双方承担．公司的一切债权债务均与丙方无关． , 甲乙双方将于本协议生效之日起一个月内将12 万关元汇 人本公司并即转汇丙方指定的赵朱木兰基金会帐户， 一 l 一 } 厦门航运电子仪器有限公司 期限 本协议有效期与皿门从城电子仪拐有限公司中外七 今资经营合约书合营期限一致． 协议生效 本协议经公司茸事会一致通过作出决议后． 报厦门市外商投资企业管理局批准生效， 甲方 乙方 厦门航运电子仪器公司 香港李礼徽先生 签字代表： 办抽争 丙方 '"“秘奄尹易 美籍华裔赵朱木兰女士 授权代表． 一九九．年三月五日于厦门 031 、叭、人～ ( 厦门航运电子仪器有限公司 中外合资 厦门航运电子仪器有限介司’ 032 冷～ 同 第一章 总 则 根据 /1 中华人民共和国中外合资经营企业法》和中国厦门经济 特区的其他有关法规，木著自愿、平等，互利、互惠的原则共同经 营厦门航运电子仪器有限公司。 厦门航运电子仪器有限公司系I) &4 年l ！月经批准成立的中外合 资经营企业，自企业成立以来经营顺利，取得了良好的经济效益 和社会效益，但股东关系也历经了多次变化。厦门航运电子仪器有 限公司股东关系理顺后：为明确合资经营各方的权利义务关系，特重 新修订本合 P1 。 第二章 合营各方 第一条 厦门航运电子仪器有限公司的合资经营各方为 法定地址： If 门湖滨北路振兴大厦 L0 层 法定代表： 叶树亮 乙 方 士海詹舶运输科学研究所( 以下简称乙方） 法定地扮 卜海市 R 毕路 210 号 l —— 奋 甲 方：厦门经济特区华夏集团！以下简称甲方！ i 一「 苗 拟一 at 。。。。。 代表 忠秀 厦门舫 ｛ 丙 方 桂林国营长海机器厂 夕 ｝ 法定地址 桂林市叠彩区长海路｛号 。 33 ｛ 法定代表： 李一强 丁 方： 李氏兄弟： 李承美日ITORINO IFI) 澳门南湾街）？号 李文贵(LEE MAN KIAI ）加拿大 i!iAVENUE RD APT!0!TORONTO 锥二音 介路八 iii 么称从址 第2 宗 ・台资．公司名称： 合资公司中文名称为 厦门航运电子仪器有限公司 合资公司英文名称为： XI AMEN MARINE ELECIROffiC EQU!PMENT CO LTD $3 条 ・ 合资公司法定地址 合资公司的法定地址为厦门市湖里兴隆路！！号厂房 第四章 生产经营目的、范 111 第 I 条 木公司生产经营的目的是’ 振兴和发展我国的航海航 运事业，为祖国的四化建设服务 0 本公司生产经营范围是‘ 研制、生产、销 a 雷达‘通有认导航、电视系统等仪器仪表及 相关甩子产品。 承揽雷达、通讯、导航 电视系统工程任务。 l 开展雷达、通导、导 4,. 、电视系统及设备的维修服务。 七 厦门航运电子仪器有限公司 ‘.4- 一 -J- 04 、‘ "‘、，， 、七～ ~~"!.t~~ ~~"'~~LJ-1l r rv'-.- 一4 第五章 投奏总额、注丹资木与股权转让 知条 术公司投吹廿 T 去！卿万;r .7E1 ＊葵司 n资梁抓。 万美元。 甲方投资额： !！万美元 占总投资额的！！笠 乙方投资颧： 22 万美元 占总投资 * 的 22X 丙方投资领： 2 ｝万美元 占总投资额的 21: 丁方投资额： 4J 万美元 占总投资领的 2,{0 甲、乙‘丙、丁各方均以现汇投入。 粼条 本公司为责任有限公司，吝方以其注册资本对公司的 债权债务负责。 第？条 股权转让 意，其他各方有按其股份比例的优先 ft 买权。 第六章 权益、责任与利润分配 条 合资经营吝方以其在公司占有的股份比例分享公司的 第l 第，条 合营的任何一方在参与反门航运电子仪器有限公司的 一切活动中均应保护各股东的共同利洛，而不追求各自的利益。 第[0 条鉴干李氏兄弟投资本公司是为了发展祖国的航运事业 与教育事业：将其在木公司的碧利If; 于《李礼拟夫妇教育基金会》 资助中小学教育，甲乙丙三方同意‘！加4 以随时回！玫或转让其在本 一一一！——‘ 野、 份 、 护｛ 全部资产，分配公司的利润，分担公司的亏损。 卜U 』华尤火 /｝ 合资经营的任何一方转让共注册资本时，应征得其他冬方的同 厦门航运电子仪器汽维手崛 5 万美元投资本金，但应提前三个月向董事会提出报代犷 报厦门市有关部门批准后实施 a 第l！条 公司每年盈利在依法支付各项税金，提取发展墓金、 储备墓金、福利基金、奖励墓金后为净利润，净利润按合资经营 的各方投资比例进行分配。 净利润与发展墓金、储吝墓金、福利墓企、奖励墓全的比 M 由 董事会确定。 第七幸 蓖事会 第日条 111 .1 率会由九名董事组成，甲方！名，乙方 & 2 名，丙方 24 丁方 2 名。各方委派之董事用书而通知羞率会。根据中华人民共和 国法律，在职或退离休官员不弱出任董事会成员。 第 13 条 雄事长由全体I 事选举产生，任期三年。董事长为公 A- 司的法定代表，董事长主舫公司董半会。责事长缺席时，可委托 一名董事代行董事长的职责。 第｝l 条 掩事会为合资公司最高权力机构，决定合资公司的－ 切重大辜宜。 下列纂项需经董事会一致通过方可作出砂定 ！、合资公司合同或章程的修改。 】、合资公司的终止、解散或与另一经济组织合并。 ｛、告资么石｝注 ,kj 安沐。洲从。 } 韦 ｛、合资公、司的股权转让。 厦门航运电子仪器有限公司 :; PJ 、审查、扎准年度财务报表、年度预决算与年度名云 仁决定公司设立分公司或分支机构。 ，，‘、 036 ？、合资公司期满或提前终止时的财务清算 C' ‘合资公司投资其它企业。 l ）、其它需要兰事会一致通过的事项。 下列事项须经董事会三分之二！合三分之二）以上董事通过 ！、决定聘请总经理。 2 、根据总经理提名决定聘请付总经理、总工程师、总会计师 等高级职员。 3 、批准总经理提出的重要报告或重要议案。 4 、透过公司的重要规章制度 0 5 、公司总经理付总经理及部门经理的年终奖励。 i 、公司与职工订立的劳务合同。 ）、其它需要董事会三分之二多数通过的 $项。 除须羞事会一・ 致通过，或三分之二多数通过的事项外， 董事会作出的其它决定需经半数以上董李通过方可形成决议。 奈 董事会会议每年至少召开一次，由羞事长召集并主持 第！l 会议． 经三分之一｛含三分之一）以上童享提议，董事长可召开童事会 临时会议。 厦门航运电舌仪器有卜蠕蕊鑫誉斋馨黔要求‘ 「科 " 037时““董 董事会会议记录应妥善保存，记录正本应保存在公司本部。 第八章 经营管理机构 第！6 条 公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理对董 事会负责。 知 1 条 公司设经营管理机构负责公司日常经营工作。 公司设总经理！人，付总经理若干人，根据需要可设总工程（币 总会计师各一人。总经 w 由董事会璐任，付总经理‘总工程师、总 会计师由总经理提名，贷枣会聘任。 总经理、付总经 'tff 、总工程师、总会训师任期三年。 根据工作需要公司可设立若干部门，由总经理提出方案董事会 公司人；编制由董岑会确定，在编制人数内经营班子有权增减 调整公司人员 '3 竿户冲 势动管理 第 18 条 合资公司职工的雇用、辞退、工资、劳动保护、生活 福利、奖惩等制度按照《中华人民共和国中外合资经营企业劳动 管理规定》及反门市有关规定．l行经营班子提出方案报童事会托准 由总经理实施 A 护梦么万三又 、住‘ 夺犷夕每犷声灼 牙 批准。各部门经理由总经理聆任。 l 第！l 条 合资公司应与公司职工鉴订劳动合同．报中 '1/'止 厦门航运电子仪器有限公司起； 1材五！ !N 4 店‘ ‘况 lJ)iJLA& btJ 队亡比‘曰淤劳动管理邵门备案。 ,U~ )4「 4「’ ;t Fill I 翎 911 N 。 。‘、、 038 、’。 第 20 条 总经理的工资待遇由董事会决定。 ‘付总经理、总工程师、总会计师的工资待遇由总经理提出方 案，董事会批准。 合资公司的工资标准与工资制度由总经理制定报董事会批准， 总经理负责实施。 第 2 ！条 合资公司福利莎金的使用由总经理提出方案，征得工 会组织的意见，报董事会批准后，由总经理组织实施 Cs 第 22 条 合资公司奖励基金的使用由总经理提出方案，经董事 会批准后由之经理实施， 总经理 1' 5;? 年终奖励由董事会决定。 付总经 Mi! 、总工程师、总会计师的年终夹励由总经理提出方 案，经董事会批准后由总经理实施。 公司其他人员的年终奖励由总经理提出奖金总额，经董事会 批准，由总经理征求经营班子的意见后决定实施。 合资公司每月奖金应与每个月的效益挂钩，在董事会给予的幅 度原贝（内 l粉总坚理征求经营班子意见后决定实施 5 第十章 税收 财务、审计、保脸 第 21 条 合资公司应遵守中国的有关法律，依法纳税 C, l 厦门航运电子仪器有限嘟 l 条 合资公司执行《中华人 ti it (T' [1 t 外冶斋熟／ 计制度》，会计帐目用中文书写‘ 积 l 条 合资公司会计年度从每年一月一日至十二月三斗 第‘条 2 合资公司财务市计，聘请在中国注册的会计师审查 '1A 核，其结果报董事会。 第 27 条 分资公司吝方均有权聘请市计师，市查年度财务收 支，审计费用自理。 第 21 条 合资公司各项裸险均在中国人民保险公司投保，投保 类别、价值、保期等由董享会作出决定，总经理执行。 全’；十一幸 合营期限 第｝）条 合资公司的经营期限自一九八四年十一月二十三日批 准登记注册之日起壹拾伍年，即到一九九九年十一月二十三日」 II.- C 第｛ Q 条 合资经管期满前半年，经董辛会通过，可向厦门市有 第！｝条 在下列情况之一时，经任何一方提出，董事会一致通 过，可向厦门市有关部门申请中止合同． ｛、揭不可杭｝乒的情况，合资介司无法继续进行经营活动。 2 、连续三年亏损，致使合资公司无法 Tht 续经营‘ 。 ； 『坏 ‘ ． 关部门申请延长经营期。 t ! 管户 040 厦门航运电子仪器有限去司其他原因使合资公司无法继续经管户 、 第十二章 合资经营期满后财产处理 第 12 条 合资经营期满或因故提前终止合同，合资公司应括七 d 进行清盘，清盘后的财产按吝方投资比例进行分配。 第十三章 适应法律与争议处理 第｛｛条 本合同的订立、效力、解释、展行均受中华人民共和 国法律的约束。 第｝（条 因执行本合同从发生的一切争议，应通过董事会协商 解决。董事会不能解决！母，可提请厦门市中外合资企业主管部门进 行调解。如果争议仍不能解决，提交北京中国国际贸易捉进会八外・ 经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁是终结的，对客方均有约末力。 第十四章 合同生效、修改及其他 签字，经厦门市中外合资企业主管部门批准后生效。 第｛‘条 木合同生效后处理公司的一切事务以本合同为准。 凡历史遗留问题的处理与本合同有矛后时，请有关各方在一年 内提出，经董率会协商解决。 夕 口仁 户 ｝ 巨2 、荟次 仁 、、、方 第！5 条 木合同经合资经营各方法定代表或其委派代表 F 厦门航运电子仪器有限公寄！）条 合资经营各方要求修改木奋同，应事先向董丰会护 4. 议案，经韭事会的一致通过，报请原审批机关批准，方为有效， { 第 38 条 木合同原木共｝0 份，四方）没东各持｝份，公司保留 21*-报送审批机关｛份。 04l 厦门经济特区 上海黔劫运铅 国让心杯 李氏兄弟 华夏集团 科学研究所 ～ 一 “犷 产｝ 护”子 丈 力 「｝‘ 〕 闭材J2cJ ,%c场 店诚 --1;' I: 忍、 碑梦 象 孰晋汉心 一九九‘斗元月二户｝却 ) } 厦门航运电子仪器有限公司 0 互 2C: ；营芝浓浓嵌米狱米米米残狱米嫩嫩浓米米狱 米 厦门航运电子仪器有限公．司 三冷盆 ' ＊三 ；屯芝 米 章 程 关夏 嫩〕：（浓嫩嫩狱米〕‘￡嫩米主‘芝米 3谈嫩嵌萦长泊芝浓 .1 j 令 I 、 ! U 金3 厦门航运电子仪器有限公司 本 厦门航运电子仪器有限公司 章 程 九九U 年五月二十白第九次蜚事会修改通过） 第 章 总 侧 力、 J 甲 第一条 合资各方名称 力 乙 甲 “， 厦门航运电子仪器公司 力 f 力 内f 乙 万 交通部土海船舶运翰科学研究所 iN 力： 国营味海机器厂 方： 香港李礼傲先生 第一条 合营各方根据《中华人民共和国中外合资经曹企业法》 及共《实施条例》和中华人民共和国的有关法律、法令条例的规定． 组织有限女任之中外合资经营企业。 a ：第一；条 公司性质 中外合资经营有限 at任公司。 I 四条 合营企业宗旨 充分发挥合营各方优势，引进国外先进技术．设备和经营管理力 法，于｛发 ・ 住下气 制造或装配、销售通信导航设备．生产适销的通信 :’航产品，满足国内外用户需要．努力扩大产品出口，不断提高产品 质 'I 和服务质量，为合营企业盈得更多的经济效益． 弟五条 公司名称和地址 、 N 卜 公司名称 厦门航运电子仪器有限公司 二、法定地址：厦门市 第六条 合资经营期限 卜 公司合营期限为十五年．‘从合营企业营业执照签发之日起算。） ：・ 合营各方如同 At延长合营期限应于合营期满前六个月报原审批 一 l 一甲 } 厦门航运电子仪器有限公司 机哭批准．‘ 044 厂 第七杀 公司根据生产经背发展需要在国内外设立相应的业务 靓门和分支机构 弟二章 经营范围 第八条 研制、生产．经营、销售雷达．通讯，导航、电子仪 器仪表及有关电子产品，承揽通讯系统工程、从事技术咨询．技术培 训和各项服务。 第三章 投资和得益分配 第九条 公司的投资总额为【 00 万关元． 第十条 公司的注册资本为10 ．万关元． 第十一条 合灿各方投资额和投资比例： 甲方：投资川万美元，占总投资的31%. 乙方：投资之 2 万美元，占总投资的22 尤； 丙方：投资川万关元，占总投资的22% ！方：投资25 万美元，占总投资的25% 第卜～条 本公司为有限责任公司．合营各方责任以各自认墩的 投炎额为限 n 第十～条 合营一方如转让其全部或部分投资倾时．经童事会同 杯，合营他方有优先购买权 ・ 合营一方向非合营方转让其全部或部分 投资额须经合营企业童事会同意 J 经审批机关批准．合营一方向非合 八方转让投资 S的条件．不得比 l,．合营他方转让的条件优‘．违反上 述规定的．其转让无效． 第十四条 本公司注册资本的增加，转让或以其他方式处置，应 井董事会通过并报原审批机关批准，向原登记管理机构办理变更登记 I.续。 } 厦门航运电子仪器有限公司 045 第 i-li条 合营各方按注册资本比例分享利润和分担风险及亏损． 公司净利润分配以人民币计付． 第四章 组织领导和管理机构 第十六条 谊事会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大 问题． 董事会由九人组成，参服投资比例．甲方委派三名蓝事．乙‘丙、 J 方各委派二名董事 ・ 童事长由合营各方协商确定或由童事会选举产 生，蓝事长任期三年，奄事任期四年，经合资各方继续委派可以连任． 第卜七条 蓝事长是公司的法定代表．蓝事长因故不能．行职责 时．应授权其他奄事代表合营企业． 第十八条 董事会可设名誉盆事长一名． 以土董事提议．可由童事长召开蓝事会临时会议。 赶事长是奄事会的召集和主持者，蓝事长不能召集时，由黄事长 C.托 名氢事召集并主持，童事因故不能出席会议，可委派代表参加， 戊衣‘；钟户。故小同等的权利， 第 ～杀 革事会会汉应有三分之三以上蜚事出席万能举行．萦 书会要斑彻平等！通’利和协商的原则，决议案琢经出席会议半数以上蓝 事通过，方为有效， 第二川 一条 下列事项由出席盆事会会议的蓝事一致通过方可作 'i；决议： l，合营企业章程的修改． 之‘合营企业的中止解散． 3 ．合营企业注册资本的增加．转让． 今、合营企业与共他经济组织的合并． ’ 六＼ 十 / 第十九条 茧事会会议每年举行一至二次，必要时经三分之一 'eq ‘ ｝了 卜 厦门航逗电子仪器有限公司 以6 了 第二十二条 董事会职权 } ．聘任总经理，付总经理； l、审定公司的发展规划： 3‘市在和批准总经理的工作报告． 4 ，审查和批准公司经营方针、年度计 t 年度予决算， 确定公 司的二企提取、利润分配方案和限度以上的资金贷款； ,．市查和批准重要的合同！ 价、修改公司的章程r 才，决定公司的终止‘解散． ‘、决定公司汪册资本增加和转让： ，、决定公云！与其他经济组织的合并； !u 、讨论、决定其他策要事项。 第厂一冲汽杀 该事会讨论决定的事项和公司经营状况．每季度向 心营务方报送． 第． }L1l !jr 总经理职贵 公司实们该事会领导下的总经理负大制，总经理负 Ltt本公司的日 ,，、：几 1 ；使筑小会授予的其他职权” ,.』 I瀚称赴理 人，付总经理若干人，正、付总经理山合背各方 ~JJ 'is侣 I! (rI Li. r: 总经理人选由各方推荐．经童事长提名，由董事会 “杰 ・ 侣叭 讨总此理试用期一年，任期三年可连聘连任，．付总经理 ‘性肠l ; 总经理 11补， I!．经理职击为： i,U4 执(-i 公司 "I 合同》． 《章程》和4事会的决议． 拟订公司的发展规划和生产经营方针奋 、． ・以出 '3. 度经营计划和年度工作报告， 制汀年度予决算和利润 ’十一 、 乡诬之加分 Ii, 径片竹.0!!. i’作，在市伞会授权范围内对外代表公司，对内任免下属 047 厦｝〕坑运电子仪器有限公司 分配方案‘ 4 、决定公司“！开发‘・ 生产、经营．销售和资金筹拈等事项‘ ）、制汀公司的经营管理制度和各项规章制度‘ ．、按合约书规定任免公司各部门负责人．掌握人事、财务和经营 俏况， 定期进行经济分．不断提高经营效豁和经营管理水平 八 恤责对外 fl 务，鉴署协议和签发日常业务文件， 解决各部门 祝出的间趣 “ 根据精简、高效的原则．确定公司的机构设置， 马、总经理在处理重大间题时应与付总经理协商， 总经理因故不 能履仃职 itt 时．应委托付总经理代行总经理职责； 日、执行旅事会授予的其他职贵． Il.卒 公司实行《中华人民共和国中外合资经营企业材务 派 -- 卜 ii' :.j 认理规定 ,.f“、中华人民共和国中外合资经营企业会计制度》‘ 第 第 十・ 六条 公司会计年度采用日历年制．自公历每年一月一日 扣衅 r ｝八 J！、十一日｝l：为户一个会计年度， 第 十・ 匕 U' ，寸之今 C, 门 公育！采用人民币作为记帐本位币，公司的帐“除按 记从外，对十现盗‘银行存款、其他货币款项以及债权值 4k1 益和费 lli 导，《如与记帐本位币不一 ・ 致时），还应按实际收支 ..｛和飞：记味 第 洲八条 公司应在背业年度头三个月内编制上一营业年度的 ‘、‘负 uIj 农，祖益计算书及利润分配方案．提交董事会通过， 第．几｝・ 儿 'ft 公司的年度会计报表应经中国注册的会计师验证并 乃 一 厦门航运电子仪器有限公司 0481 犷卜俱证明方为有效． 弟一！条 公司依法聘请在中国注册的会计师或审计师，侮年 叭设孟寸本公司则务进行审计． 第爪卜一条 公司的下列文件．证件、报表．应经中国注册的会 日帅验证和出俱证明，方为有效． } ，介 "V 备方的出资证明书和转让证书． ；、台 !j1 业年度会计报表． 、，介 .4- 企收倩算韵会计报表。 彩六章 解散和清算 第只卜．二条 合营企业在下列情况下解散， l 、合营期限己满，合营各方不同意延长期限： : ‘能业发生严重亏权，无力继续经营： ；、合营一J 方不履《合伺》、 《章程》 规定的义务， 致使企业 无法继续经营． 4 、发牛不口f 杭力遭受严重损失．无法继续经营． 第花十 条 合营企 4',解散时．山 ・黄事会提出清算程序．原则和 。，异益：众去入选，．清算委员会的成员一般应在公司的董事中选任，清 、，方‘ ;;J 从企叙现存财产中支付” 弟． .t-.杀 音营企业的清算程序依只；州中外合资企业法实施条 尸！, ，汗； l口 吐10‘杀执行。 第七 '4, 争议的解决 4'一！力尔 '4,.- 4! 各方在解释或服行《合同》、 《章程落时发生 .~ 049 伙各 厦门航运电子仪器有限公司 争议．应尽 M 通过友好协商解决。若协商无效．则提清中华人民共和 国仲裁或 ij 法机构裁决．仲裁是终局的，对各方都有效力． 第八章 附 则 第只十六条 章程修改程序如下： 卜 董事会作出修改章程决定， 之．拟汀议章程 II 修改草案， ！、革事会讨论通过． 4 ，报原审批机关批准生效， 第三十七条 本章程的解释和修改权属于董事会， 鹰门航运电 1仪器有限公司策事会 {{l 了，：厦门航运电子仪器公司 授权代表： 乙‘月 、心洲、。；、、。，＊、』；。。，。，痴 l衬力 国； :i之海机器！一 授权代表： 香港李礼徽先生 一九九0 年五月二十日于厦门 } 050 厦门航运电子仪器有限公司 狱扮拼谈论炸拭三*之关针毛花芳转任林行芝狱嵌嫩浓狱乡＊拼＊乞 米 厦门航运电子仪器有限公司 嫩 三淡 米 扮佗 章 程 关芝 关戈羚拼谈关芝兰‘芝乡成关转行芝于《三考芝汁芝狱嫩〕谈兰吞夏少习锐谈三长 、 l. ! 了 ‘才仁气、、 I ! -)c&--45+fl*Efl*flflt*it; it 遗 t{i.UPtfl' 《， 051 厦门航Ai电子仪器有卜景叹、， 么 、 - 第一章 总 则 第一条 合资各方名称 甲 方。 厦门经济特区华叉集团 法定代表：叶树亮 法定地址：反门市湖滨北路振兴大厦l雌 乙 方‘ ‘海船舶运抢科学研究所 法定代表：黄忠秀 ~ 法定地址：上海浦东民生路 2 ・ 0 号 丙 方 ・ 诊国营长海机器厂 法定代表：李一强 法定地址：桂林市受彩区长海路 34 丁 方 ・ 李氏兄弟’澳门李承美( VITOLINO LEt) 澳门南清街 71 号 加拿大李文贵（ LEEM人” K1Ai) 611 AVFNUE ”人p 下， 03 丁 0R0NT0 第二条 合营各方根据《中华人民共和国中外合资经营企业法劳 及其 a 实施条例》和中华人民共和国的有关法律、法令条例的规定， 组织有限责任之中外合资经营企业 第三条 公司性质 中外合资经营有限贵任公司‘ 第四条 合营企业宗旨 充分发挥合营各方优势，引进国外先进技术．设备和经营管理方 玄、开发．生产．制造或装配．销侈通信导航设备．生产适销的通信 呼航产品，满足国内外用户铸要，努力扩大产品出口，不断提高产品 质量和服务质里，为合营企业盈得更多的经济效益 第五条 公司名称和地址 l，公司名称：里门航运电子汉器有限公司 2 ．法定地址’及门市 第六条 合资经营期限 { ．’公司合营期限为十五年 《从合营企业营业执照签发之日起抹 2. s 管各方如同意廷长合营期限应于合营期满汀六个月报原审批 一 ！ A d产 } ;052 厦门航运电子仪器有限公司 机关批准。 第七条 公司根据生产经管发展有要在国内外设立相应的业气 部门和分支机构 第厂幸 经营范围 第代条 研制‘生产．经营‘，稍售祖达、通讯、导航．电子仪 器仪表及有关电子产品，承揽通讯系统工程、从事技术咨询．技术培 训和各项服务 J 第三章 投资和得益分倪 第九条 公司的投资总颇为 160 万美元、 第十条 公司的注册资本为 100 万美元‘ 第十一条 合营各方投资硕扣役资比例’ 甲方：投资 31 万美元．占总投资的 31%: 乙方 ・ 投资 a 万美元．占总投资的 22%, 丙方：投资 22 万美元，占总投资的 22%! 丁方 ・ 投资 25 万美元，占总级资的 25 义。 第十二‘条 术公司为有限贵任公司．合营各方责任以谷自认墩的 投资欲为限 第十三条 合营一方如转让其全部或部分投资硕时．经羞事会同 东 合营他方有优先购买权，合营一方向非合管方转让其全部或部分 投资倾须终合营企业盖事会同意并经审批机关批准，合营一方向非合 营方转让投资硕的条件，不得比向合营他户转让的条件优惠。违反上 逆规定的，其转让无效。 第十四条 本公司注册资本的增加，，转让或以其他方式处里，应 给爸．拱会通过并报原审批机关批准．向原登记爷理机构办理变更登记 手续， 一2 一 } 厦门航运电子仪器有限公司 一 、 053 第十五条 合营各方按注册资本比例分享利润和分担风险及吞‘ 公司净利润分配以人民币计付‘ 第四章 组织领导和管理机构 第十六条 黄事会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大 间题 羞辜会由九人组成 参照投资比例．甲方委派三名盖事，乙．丙 丁方各委派二名黄事。盆事长由合营各方协商确定或由釜事合洗券产 生 黄事长任期三年‘益事任期四年，经合资吝方继续委派可以连任． 第十七条 黄事长是公司的法定代表．盆事长因故不能履行职贵 时，应投权其他盖事代表合营企业。 第十八条 梵事会可设名卷黄事长一名． 第十九条 盆事会会议每年举行一至＝次．必要时经三分之－ 以上董事提议，可由黄事长召开盖事会临时会议； 黄事长是查事会的召集和主持者。黄事长不能召集时．由盆事长 委托一名黄事召集并主持 羞奉田故不能出席会议，可委派代丧参加 代表享有与盖率同等的权利。 第丁十条 遭事会会议应有三分之二以上黄事出席方能举行．黄 事会要贯彻平等互利和协商的原则，决议案须经出席会议半数以上笼 事通过．方为有效： 决 ； 第厂十一条 下列事项由出席盖事会会议的羞事一致通过方可作 出决议： ｝ ・ 合营企业章程的修改： 2 ・ 合营企亚的中止解散， ’・ ，合营企业注册资本的增加．转让． 仁 合管企业与其他经济组织的合并． 一3 一 } 厦门航运电子仪器有限公司 、 05 反 051 第二十二条 盖事会职权 ! ，聘任总经理、付总经理． 2. 审定公司的发展规划， 3 、审查和批准总经理的工作报告， 礴．审查和批准公司经管方针、‘年度计划．年度予决算， 确定公 司的三金提取，利润分配方案和限度以上的资全贷毅 r 5 ．审查和批准重要的合同， ‘．修改公司的章程 r ?‘央定公司的终止．解散： :‘决定公司注册资幸增加和转让， , ．决定公司与其他经济组织的合并： 10 ．讨论．决定其他重要率项． 第二十三条 盆事会讨论决定的事项和公司经管状况，每季度匀 合营各方报送 第二十四条 总经理职责 公司实行羞事会领导下的总经理负贵钊，总经理负责木公司的日 常经营管理工作，在盖事会投叔范圈内对外代表公司，对内任免下属 职员 行便黄率会授予的其他职权‘ 公司设总经理一人，付总经理若干人．正，付总经理由合营各方 分别担任 正．付总经理人选由各方推荐，经黄事长提名，由盆率会 将任‘正．付总经理试用期一年，任期三年可连踌连任‘，付总经理 协助总经理工作‘ 总经理职贵为 ・ l ，贯彻执行公司 《合同》． 《章程》和盆事会的决议： 2, 拟订公司的发展规划和生产经营方针． 王，提出年度经营计划和年度工作报告， 制订年度予决算和利润 一4 一 } 厦门航运电子仪器有限公司 一 055 分段方案： ’，决定公司的开发、生产、经营．创仓和资全筹格等事项 138 5 ・ 制订公司的经管节理制度和各项规章制度， ‘ ・ 按合约书规定任免公司各部门负责人．掌握人事、财务和经营 情况， 定期进行经济分、不断提高经管效益和经营爷理水平， ） ・ 负贵对外事务．签居协议和签发日常业务文件， 解决喜部门 提出的问题， ： ・ 根据精简．高效的原则．确定公司的机构设里。 ’・ 总经理在处理重大问题时应与付总经理协商， 总经理因故不 能展行职责时，应委托付总经理代行总经理职贵： 10 ．执行黄奉会投予的其他职责‘ 第五章 财务‘会计与审计 第～十五条 公司实行《中华人民共和国中外合资经营企业财升 管理规定 II 和《中华人民共和国中外合资经营企业会计制度》， 幸十六条 公司会计年度采用日历年钊，白公历每年一月一。日 赶至十厂月三十一日止为一个会计年度， 第一十士条 公司采用人民币作为记帐本位币，公司的帐目除按 iF 帐术位币 iF 录外．对于现金．银行存毅．其他货币款项以及债权债 冬 收益翻费用等，‘如与记帐木位币不一致时），还应按实际收天 的货币记帐‘ 第丁十八条 公司应在营业年度头三个月内编制上一营业年度的 资产负债表，损益计算书及利润分配方案．提交盖事会通过 J 第二十九条 公司的年度会计报表应释中国注册的会计师脸证并 一5 一 雀 l 厦门航运电子仪器有限公司 056 056- 出俱证明方为有效。 第三十条 公司依法璐请在中国注册的会计师或审计师．每年 负责对木公司财务进行审计． 第三十一条 公司的下列文件、证件，报表，应经中国注册的会 计帅脸证和出俱证明，方为有效，, } ．合营各方的出资证明书和转让证书， I 、合营企业年度会计报表； 3 ，合营企业清算的会计报表 J 第六章 解散和清算 第三十犷条 合营企业在下列情况下解散、 卜 合营期限已满．合营各方不同意延长期限， ）、合营一方不展《合同》． 《章程》 规定的义务， 致使企业 无注继续经营： 4. 发生不可杭力遭受严重报失．无法继续经管。 第三十三条 合营企业解徽时，由盆事会提出清算程序．原则和 清节委员会人选 清算委员会的成员一般应在公司的益事中选托、清 诊费用从企业砚存财产中支付。 碑老 省夕乌｝ 、丫 乒 2. 企业发生严重亏损，无力继续经营 r 第三十四条 合营企业的清算程序佑照《中外合资企业法实施条 例》第！02 至！0 ：条执行． 二 第七章 争议的解决 第三十五条 合营各方在解释或履行《合同 )>. (< 幸程》时发生 一 ‘一 } 厦「「「「「饭域澎蟹睿岌通过友好协两解决书协偷无欺列提 r057 P N 仲裁或司法机构裁决，仲裁是终局的．时各 & .1 注：气 t 第八章 附 则 第三十六条 章程修改程伟农！州、・ l ．黄奉会作出修改章程决定、 &‘拟订《章程》修改草案， 3 、盖事会讨论通过！ 仁 报原审批机关批准生效 第三十七条 本章程的解释和修改权属于黄举 1' 一九九一・ 年兀月二十．了。日 尸 户愁、 夕 ’协导‘ 表 丁方‘李氏兄弟：李承美先生，李文贵先生 俄 鞠习心 丙方’国营长海机器厂 技权代丧 解澎 乙方’上海胎舶运柑料学研究所 表 丧 表 代 代 代 代 权 权 权 权 技 技 长 投 甲方‘度门经济特区华夏集团 蕊毒澎爹〕 林翎” 度门尔贬电子仪器有限公句恤斗会 ｝ 尹一～ 两灿娜汗。、 护 Pa1-flQ2L2 I.. 户 LA - , 1-n 口刁乙了勺‘：二习毛JJ〔侧 日 日 弓日日巳门匕 厦门航运电子仪器有限公司 仁：；门 CfJ已门仁力‘二勺 1-n A ：弓‘兰＝‘二云一；～ 弓 ? F: 厂龟龟、 门 卜 -J r' z口‘、、 』 r-i ！三 j r' 畜l」 本） 反二有副字可／了口名邢号 匕 内 口． '1 口． 户‘ 0; 弓（ 护， 1 匕 1 1 召｝ 日归 发 、习 布；几 关 -I 1 -J 一九八入年二 月廿七曰 -J 'J -' 习‘屯呈j；吮卫 去硬毛- _ 组 ____; -;= -a,--a 「 选重尽垂二乙尸：昙基全 ; 吸或以 同』‘云 ！ 气口 文 厦门市工商行政营理局 证煦复印件专用章 本复印汗有效期 至 IBSl年 4月 I; 口 nt 、 门； 口伪汀 尸匕县噢间跳间 口口口 『吕 ”。 口弓爪 户匕口以洲 ｝盯 -a } 「 I! iTh1 TflBT DEfl c,jC S- J2- ～茸！ 曦 企业名称厦(1 U -M-&f- L41 岁 I}; 'I-, t1i LS. 444-4 finill ..". '4, .I. \iil % 川 湘｝｝ 汁从『 I -' 块 ‘ 哄 ；潇 核 算 形 式招么杯企 彝 士六终普节国 不营 ti4+次 'Mtt4L ,, l 资 ..._, 褪葺 -.j- 亘 二万 二几代二几～丫了 尸 人 二一 ,r三班～少石 升于泛．二： 厂｝ )： 开业 日 期“九、、年明”“" ： 生产经营方式／／次电；毛妇‘收未机未川话声‘民电袱 』 , 卜 、，、麟豁一一一－ { 31 flR; 『 ； 一 曰 一 } } 一 ；」 ｝ ( = 一 ；一 ／ 二 户 ; ; ：创 军 口产勿臼口口创引 、 甲 059 扭广 」』曰蜀 司 二二〕序s 〔口已日门狱，离 产 企业法人 :}l; 冲护 诊 :H ，归到问酬 列 一 EL 比 江～ Li tDtfl CC CS) fl tfl (Lfl Lfl LO CS) CJJ CS) Cl) CS) Lfl C.fl fl CS) CS) tJ J r - r——净 K 1〕只】 册 F/7JJjt4/j.. 、广乡蕊匀戈， 产了气介3 昌Ii 七匕 犷翻 ； 成产 〔 } 厦门航运电子仪器有限公司 =＝ 一 ：吧巴”~：匕二；：二‘三J:~= ＝卜“；思巴一拼渭＝== ~' ～月盒三r目＝二弓： }} ，企业名称 (习！苦丧海六乙翼厂 i仁． 三！ 二 ；住 法定代表人李价孩 仁｝ 「注册资金肆 t t*t414-4tL {:! I. ‘ 经济性质 国 营 = 经营方式 ！这 旁 加么 { ； -1 续 经营范压主营 &47tt& c 电母农设备云・习浸嗜 污！豫 C 洲 月卜 泌 子 tt t - ; c R "’诊’钊入 It！们衬、牛不乞去扛衡笑夕放～、勺｛ 鼓～ ～芍 r ,i - : J Cfl j m : ,flt4s'J*ol ; - - 'Uj4& 一～~~ ～、～已写 '-J -J L_J; U j LYTJ I 卫且二I里二IanC二勺习寸 } 厦门航运电子仪器有限公同 厦门市工商行政管理局； 经：饰多，肠加沙多邓泳实有资金到雄班夕了万元（其卜固 定资金以可万元流动资碑 元）该企业须于一年一月 ！不韭参加下～年度年检・ ～产日前与市财政局建立财务结报关系，否lii' 特此函告 瘾、： 。州 。 :}1 〔 MAR :7 '91 15:00 10 0952 41S3 FR -h-k登 C) SEER' 061r-T:.' FJ2 - 口 矿 霞门市工河行玫管理局： 交通部上海份般 d艳科举拼究所成立于～九六二二年，系 交遴杯直洲的全民所有钊利研 t.位（正局级），主典从参交j4 途膝等各类找术，工很的研究．开发、生产、经曹巴一六八 四年 经交遭都批稽，该所作为科技改草试点单仁，取消水 业发展级费‘实行了有襟合 N 钊． 经济独立核算 自「盈 亏． ：只叁务晚堕发日”分冬12’号文“围务晚关于lit 化科找 沐栖改常省千间脆的夹定”规定．该所可以用本所自有资金 以 e股形式，炙行联合经营，井开展经昔 ( t 动甲 ③ 二 } 资 信 证 明 厦门航运电子仪器有限公司 062 渔门执乏谁牙权之刀七月 函傀长侮和叮 ‘ 身一一号 在农行吟豢办事处开户， 帐哥 口了石泞刃／．月 成管 企业・ 资・借况 花 ；-- (S. a- ,' 4'j ，乙 I: ；汉衫 夕邓oh岁户t)), , 梦 1cQr 碱fl/c (JuVfJv/Jj), x 4f fl u 才) "{ 、上！料权供书杏参考不舟特让立！住用‘护执“ i 老任． * 一李乙一气未月三弄・ 眼QMg弓S尺！ 吼 12:45 丁00'5241日3土 卜！口农乏 0' 下～'2’户・ 厦门航运电子仪器有限公司 交通部上海船拍运箱科学研究所 洲人 NCH 人工 sH【 P 毋 sH1ppu1GR卫 5民人 R'HINST'TU 丁 E MINISTRY C? CO从Mu川CA'FIONS 泪吏待真 I!1 t 传 $s . , g'.an n.a, tisioc n.&.'; :'TRLZX, 33I$' SSSRI CN flX;'"’宋工” """ r九 x 丁只人NSM工 sSI ON 了‘L：钧‘・． 063 Df9, .-J19#1 。巫证万夜丽易； p. . as 1k& WMcl rr n4, 征 明 文通称上侮角铂过 ・料学研充所在吸籽开户． 日常存软有 500 万元左右卜 月全民所有侧苹位 r 4.4. 41. t'i' 'Ij.. } 日 屯 、 ! 报 告 事 务 所 务 师 资 事 计 验 厦 门 会 厦门航运电子仪器有限公司 ＜第三期＞ 厦会证（(Jo)?5 号 厦门肮运电子仪器公司： 一 本所接受贵公司第三期验资委托 I 根据厦门市外商投资企业管 理局一九九 C 年四月二十一日厦外资 <1990> 196 号 ・关于厦门航运 卑子坚器有限公句股权转让的批复”文件，经董事会决定内联股采 增加股份进行调整户对内联公司实收资本进行重新脸证。 经审核尸截至一九九。年十月四日止，贵公司实收资本为柒拾 毖至关元 r i-i 全 .-, -I-- -. 壹佰捌拾律万贰仟陆佰柒拾玖元捌角壹分。 ~ ～、脱 lJ 习‘ J三吧于仪错公司（厦门方〕分别投入资本总钡为 7 3 ！万关元’折合人民币为 7 6 ・ I , 8 111 13 元。 ／ 2 、交通部上海船研所分别投入资本总钡为 22 万美元，折 合入民币为 4 71,3 。6.68 元 C 3 、国营上海机器厂分别投入资本总倾为 22 万美元，折．合 入民币为 弓 1 夕 n ～、、’尸 / :ju6(1,， n-r '-I 〕护 J J ‘・ u 0 〕 1二。 以上内联公司实收资本已如数投入厦门肮运电子仪器育限公司 为此尸公司可依据验资报告’（第三期）的合资各方撇资金额重新 发给缴资证明书。 特 此 证 明 厘门会计师事务所 ｛嘴l乡， .～、 城科 往册会计师．辛lthstn IUdett } ~ .J .14 护． Is', 争 方 月丁 验 资 报 告 厦门航运电子仪器有限公司 ＜第四期＞ 厦会证（ 90)74 号 厦门航运电子仪器有限公司： 本所接受贵公司第四期验资委托，根据厦门市外商投资企业管 理局一九九 0 年四月二十一日厦外资 <1990> 196 号“关于肮运电子 仪器有限公司股权转让的批复'p 文件，同意公司原股东朱木兰女士 将其在公司股权全部转让给现股东厦门航运电子仪器公司和李礼祖 先生，对公司股权转让后股东股份调整验证如下！ 贵公司现注册资本仍为壹佰万美元。 经审核，截至一九九 C 年十月四日止，贵公司实收资本为 壹佰万关元，折合人民币为贰佰柒拾壹万伍仟捌佰柒拾玖元捌角壹 分。其中： 1 、厦门航运电子仪器公司截止一九九 0 年十月四日止分别投 入资本总额为 750, 000.00 关元，折合人民币为 1,842,679.81元。 2 、香港李礼极先生分别投入资本总钡为 250. 000.00 关元 p 折 合人民币为 8?3P 200.00 元。 为此，公司可依据验资报告＜第四期）的合资各方缴资金额重新 发给缴资证明书。 特 此 证 明 厦门会计师事务所 注册会计师‘金仲渔 注璐会计，单r陈铮映 一九九 0 年十月四日 户汁祥八 厦门航运电子仪器有限公创｛一！ 066 .1 四提清特僵鞭 I '7/,）华集 字第 OoS 号 委 派 书 厦门航运电子仪器有限公司董丰会 经研究委派我集团干部赵树阁、秦家钗同志参加厦 门航运电子仪器有限公司董本会出任黄事，另一名黄事 待确定后通知贵董事会．，以上同志系企业职工，非在职、 离退休政府机关工作人员。 } 九 一 闪 p'nr;iFrPJvr..l r,'c 产 .,r R(!I ’咬 厦门航运电子仪君交通〕部上海船舶运输科学研究所 、0弓 7 般研办‘ 91 ’字第 J 咋号 * 关于委派黄辛的遥知 厦门肮运电子仪各有限公司盆举会： 经研究决定，我所委:iflt 长黄忠秀同志、剐Pu- 长林文 春同志为盆举代表．番 JftJ 厦门阮运电子仪眷有限公月贫带 会． 特此通知． 0 ，。。I- hi1't' 、。、。 \/' t'.71sL-yI-wJ 068 营长海机器 姜 ：七， 厂 m 笺、 派 谷 详妻派裁厂曹．兑厂长（法人 仄表）字 I 葬 oL 二 程 'It c、、>上两 伍！习卷非凌浓权J 芙官关）若厦门礼 透匆子 ia-i 准么司告・ 亨会 41。 .p4e 「「「「「「「““骂习舫巴饱于仁介 N 脚）种乙 069/ 一月开口协展1K 司‘亏i72 衰 yc -4i 'flt'tiii 户吧娜 44 $t 扩 ti4$ 令钩壬也咪达 入叶加及仪客）忘么个至知歼应展勺 万均含川林泪硕今下反门予万关下门 几点等争入李洋瓜如）'4h4z 廷 c 偏 t 及 :< 找 bffy, 4~XvJ J,(tk; hjeiao 努若布‘封 侧夕）嘴反下丈’ - t)U 't4 r ～退tiff 息后熟牛育知日做叩吸腹火帅长一 Mf$ 呼「汽州 泌）做 ／ 14 / 4-/ } ；。、：、，《，。篡尸 日代泊AN MED!&\. SUPP!JES 〔尸了〔） LID. U叹cr 由0c刁电 r'.．卜八伪r 户‘护七嘴 ‘at 0',7 “————翻—— Ctt.l ・‘ ・. 1-4Y flC TsW 洲 Pt. 2b0 ‘卜人Gaco ！电’ "1":3. 忿1召占“净 补冲坡水仙大反八叶 08- 04 室 070 印祠催矛． 丫浏、．〔下 了公；荟乎尸：力丫芬麟本 私脚； 小恤二一、￡令 户／ ：而 众 介长－ 户二 ;;/.．才厂 ／八 ) 产 .4- t今 ‘门・、． ‘ I, 11' 户 入： 户 a 7] 对欠／且一叱剥义 八！ 才松 iA. 7/ ～了 , 、／ J 瓜 /f,7(2P (?A// 二 { 口 tt~ 厦门航运电子仪器有限公司 落 金大 071 地 址：莲 花 南 路 九 号 电话总机‘ 31900 电招咋号：0S6 渗矛乞 扮 4 p- 4/ (A、 沙扩谷在('. “若． 补褥研成自／片〔林、著羊冷 众 ’十 卜八 ‘， , / 户、／夕子了 Ji'lfl'iieflfii r! 5 a .. SHE SLW @8le NBISBO . l1 3/5311; 1.15." I l/ / 厦门航运电子仪器有限公可 ‘、，, u" 交通部科学技术局 (88 ）科管字 81号 转发“国务院关于深化科技休制改革若干 问题的决定’的通知 部属科研院所‘ 现将国发〔 1980)2”号‘国务院关于深化科技体制改革 若干间题的决定’转发你们．请传达到全体职工．认真学习， 贯彻执行，进一步推动科技体制改革．部关于贯彻此决定的 嘎 实施细则正在研究制订中．各单位有何意见和建议，谙尽快 函告我局。 闰 附件：国务院关于深化科技体制改革若干间题的决定 ) } ’廿 ・ 07 塔 厦门航运电子仪器有限公司 刃 附件： 国 务 院 文 件 国发〔1 9&8)29 号 国务院关于深化科技体制改革若干问题决定 各省、自治区、宜辖市人民政府 J 国务院各部委、各直属机构： 党的第十三次全国代表大会把发展科学技术放到我国经济发展战略 的首要位置．经济、政治体制改革的发展也对科技体制改革提出了新的 要求．当前，科挽体制改革必须从社会主义初级阶段的实际出发，适应 有计划商品经济的需要，发挥科技优势，以发展生产力为目标，进一步 建立科技与经济紧密结分的书‘，制，证进传统产业技术改造和新技术、高 技术产业的形成夕提高我国科学技术水平，推动经济和社会发展‘要在 继续贯彻执行已公布的各项改革措施的同时，以积极推行各种形式的承 包经营贵任制为重点，进一，步加快和深化科技体制改革 ・ 为此护特作*2 下决定： 一、鼓励科研机构切实弓！入竞争机制，积极推行各种形式的承包经 营贵任制，实行科研机构所有权和经营管理权分离 ・ 实行承包经营责任钊，要明确规定科研机构为经济、科技发展所必 须达到的承包指标，要使科研机构和科技人员的利益，与对社会和经济 发展的贡献挂起钩来 ・ 技术开发为主的科研机构矛确定承包指标要有利于提高社会经济效 益、科技水平和确保科研后续发展 ・ 一 2一 E ) 厦门航黝孟电子仪器有限公司 ； 要逐步推行在科研右内内部或飞句社会公开招标’通过竟争来选择 i 并确定管理者．对经营管理不好、效龙很差的科研机构口节丫以 IT 向、被 ｛ 兼并或撤销 ・ 社砰知构的承匆．指标应逐级少行分解 I 按贵、权、利统一的原则， J 声呀’ 目 J 曰 ., 'It‘F0 矛 ，・， r' I-J' ～口产‘尹、成劝一 曰 2丫 J "J_.- r ' “八 ’月刁 ” fl41 峨六 ’ 与 落实到墓层．要充分发扬民主，谓动广大职工的积极性 ・ 缘合性大院大 ｛ 所可以划分成若干独立核算单位实行八包． 在实行承包经营责任制过程中 J 科研机构要统筹兼顾各类任务的安 排，搞好收益的合理分配 ・ 要抓住实行承包经营责任制这一转机，对职 工按在岗不在岗、编内编外等不同情况给予不同的工资、奖励、福利待 如以解决目前比较普追存在的人员结构不合理、人浮于事、劳动效率 低等问题． 二、鼓励和支持科研机构以多种形式长入经济，发展成新型的科研 生产经营实体 ・ 科研机构可以和企业互相承包、租赁、参股、兼并争实 夕联合经营’或进入企业、企忆隽团SW科研型企业等；里巡立立 利用中心城市、沿海开放地区、智力密集区的优势户面向国际币场，创 办或联办多种所有剑多式的分所‘公司、企业、企业集团等，积极开发 和组织李产新产品、高技术产品，进行引进技术的消化、吸收、创新户 促进外向型经疥的发展和新技术产业的形式；也可以直接在国外布点， 、建立各种独资、合资机构 ・ 智力密集的大城市 I 可以积极创造鱼件丝办 断技术产业开发区夕并制定相应的扶持政策． 位于内地和三线的科研机构、高等院校及大中型企业，应积极为本 地区经济振兴服务夕有条件的可以本地区为依托，组织和引导科技力全， 在沿海开放地区设立窗口，为发展外向裂经济搭桥矛与沿海地区建立多 科形式的联合，互相支持 S 互相促进 一 2一 J 带动本地区科技与经济的发展． I 3 080 厦门航运电子仪器有限公司‘ 科研机构在发展外向型经济中的作 ~41 『IjAt 毛 Jl'.蕊 ri rL-z t 科技合作交流，发I 用，要扩大科研机构的外事自主权，有化外事审批手续 ・ 自一九八八年 二 LJItM 「 41 '& 摆efl=1fl !. 履 , M+ *1 I*C 4' 履～翼瓷量 -Z'." 上 t4ciU 、fl 落后税的原则处理三科研机构,ta, p-. 翻金融毛”构应进一步开辟和疏通科技信贷渠道’增加科扶信贷额 -；度．鼓励、支持各级科找主管部门和金融机构’联合创办旨在促进科研 ｝成果转化为商品的科技信贷 'C- 创业投资机沟。 ｛三、 鼓励科研机构和科枝人员通过为社会创造财富和对科技进步做 ｛出贡献，来改善自身的工作条件和物质待遇 ・ 召 ； 科研机构奖金税的起征点，一律放宽为人均四个半月墓本工资‘科 研事业赞部分自给的科研机构，实行奖励福利墓金比例与事业费减拔比 例挂钩．科研事业费完公自给的科研机构护在切实保证辛业发展的前提 对料事业资部分自给和完全自给的科研机构’要报据自立程度给予不 同的奖励，具体办法另行规定 ・ 有创收能力的，在保证完成国家任务的前提下，应积极挖潜创收’向科 口很 研事业费自给或部分自给的方向过渡 ・ 墓础研究和社会公益性科研机构’ ， 目前实行科研事业费包干的科研机构，要按不同情况区别对待 ・ 具 、丸“ ’ 朴，其纯收入由单位自主分配和使用，为鼓励科研事业费拨软制度改革’ 钱，减人不减钱，节佘归单位自主仪用，其创收部分除提留一定比例的 发展墓金外，归单位自主分配 ・ 各类科研航构都要实行全面经济核算：应减拨的科研辛业费要在 一九九0年基本减完 ・ 一 3- 一甲 ＊中他日，吊亡肠苏刀叔卜，塞行科研事业费和荃本工资总额包干！增人不借 卜l ～一 081 } 厦门航幸电子仪器富限穷森保科技和经济长眨发展，必须切实保证墓础研究持续稳 定地发展夕匡家对墓础研究经费的投入娶随若财政收入的增长不断增加． 墓础研究要面向世界，重点选择有毛势、有重要应用前景的以域和 项目．在墓础研究领域的改革中 ・ 要进一步引入竟争机制矛继续实行和 完善科学基金惰归不断探索新的管理方步，择优支持墓础研究方面的高 水平课题和设施建设，支持优秀人才的石‘究工作 ・ 要加强墓础研究 t 应 用研究、开发二作的相互洪系和转化万促进人才交流和知识扩散，鼓励 科研机构、高等院校和企业之间么员互相兼职，合建共用设施 ・ 国家重 点实脸室要打破部门所有：向国计外开放；要压缩固定编制矛采取鼓励 措施，招聪名座研究人员 ・ 要通之人才的竞争和流动不断精干墓础研究 队伍，提高研究水平矛增强在世孚科学前沿的竞争能力 ・ 要充分利用国 际环境和条件，积极开展国际合右交流，提离我们的研究起点，为我国 科技 S 经济的长远发展储备知识5v人才 ・ 在行政管理体制改革“，各级政府部门要积极简政放权护长科 研杭构自主地向开放、联合、党争的方向发展，要鼓励科研机构跨部门、 跨地区、跨行业与生产、科研、设计单位联合；鼓场建立科研与设计、 工艺与设备、制造与使用等紧密结合的综合性、成套性开发生产经营实 体 ・ 对科研机构的各种谈向联合 ・ 主管部门和有关方面应积极支持’不 得阻挠． 在深化全民所有制科研机构改革的同时，积极支持和促进梦代、 飞卜体等不同所有制形式科技机构的发展 ・ 要充分发挥民办科技机构乙筹 资金 p 自主经营口自负盈亏 a 以市场为导向 ・ 以技术为依托，技工贸、 技农贸一体化遥行机制等方面的优势，逐步形成国家、集体、个人一起 兴办科技争业的新苟面。 一 ‘一 ! l ,082 厦门航运l电子仪器有限咨履政府部门要充分发 现有科技人员的作用 ・ 鼓场有计划地 ！ 组织科技人员或支持科技人员以认离、辞职、停薪留职、兼职苏十式， ！ 创办、领办或承包、租货中小企ji 和乡镇企业口或到农村进行有隐服务 和技术经济承包 ・ 各地政府可以长法律程序，选派既佳经济又具有经营 苦理能力的科技人员到墓层政府 * 职或兼职．各有关方面要保证他们的 合法收入和待遇矛并切实采取措趁罕决他们的后顾之忱． 各地区要因地制宜地制订牙策，促进人才合理流动．“老乡他 ｛ 穷”地区和艰苦行j沙可以制定特牙优忿政策吸引人才．沿海地区要充 ｛ 分利用开放优势’积极吸引国内 1 智力 ・ 各地还可以使用一定限领的专 ！ 业技术职务流动专项洛标，促进于技人员向经济发展急书和方向流动． ｝ 有条件约找市’要积极探索科技人员管理制度的绿合性改革，在社 ！ 会保障等方面积极创造条件’逐步实行用人单位有权聘用和辞退科技人 ～员’科技人员有权应玲iv 辞职的双向选择用人就业制度． 要充分重视从工人、农民及其他劳动者中培养选拨科技人才和 对群众性技术革新、技术发明活动中吝项成果的评价和推广应用工作， r ， 对成就突出者应大力表彰和鼓场． 在鼓励吝类人才为振兴经济献技献策的活动中，要发展技术市场和 劳务市场夕为他们的竟争创造机遇 ・ 要注重培养造就大批企事业家，各 有关方面要关心他们的成长，对他们的经营活动要加强指导，正确对持 各 他们在改革中听出现的问题 J 使他们有取得经验和银炼成长的机会． 齐 企业经营机制改革必须有利于企业依靠技术进步．要把技术改 造、产品更新、提高产品质‘1: 、降低消耗等技术进步指标纳入企业承包 ～・ 吞一 ，、夕 ‘ 令曲 ｝认少 尸’十｝ 、沙‘ “、、、 各类青业技术人才’并充分发挥他们的作用 ・ 要有步骤地实行工人技师 职务制度 ・ 在乡镇企业中也应遂步建立技术职务聘任制度．要切实加强 } 厦门航运龟子仪器氰融叮导刷、I 长‘经理〕任其司标责任制和企业上等级的考核指褥件 ’ 系 ・ 公业经营者、生产者的利益要与企业技术进步程度直接挂钩． ｝ 介业特别是大中型企业和凌业集团，应在改革中建立健全技术开发 和技1 管理体系’通过各种联心，加强技术开发和吸收能力．企业技术 开 t:t作可以实行单项承包 Di：开发、试制、投产、销誉一条龙承包． 在厂长负贵制条件下’可对厂歹、科研机构实行所长负责制，允许独立核 算 鼓励承包 ・ 厂办科研机构和企业科技人员要以本企业的技术进步为 们任务 P 在完成本企业任夯的前提下矛可以有组织地面向社会承接各 种沫开发和技术服务任务 ・ 茸技术性收入的税收办法应进一牛放z. 全业要采取有力措施调动科技人员的积极性，充分发挥俄们在促进 技 迁步申的骨干作用 ・ 部分企业存在的科技人员在奖ilI 、福利等方面 椒较低的状况’应通过放宽搞活营理，实行承包经营责任制 p 鼓助多 作负决为逮径尽块加以改交． } ‘一、改革现有农业技术推广服务机构的运行机制，大力发展多种 所有说形式和多层次的科技推广、经营服务实体，逐步形成适应农村商 jlt经济发展的枯*稚广服冬知伙． 塞层技术推广服务机构’应根据当地产前，产中、产后生产的藉要， 发展戊独立的技术经济实体，通过有偿技术服务、技术经济承包和经营 与技术服务有关的农用生产资料等业务护改变单纯长粉政府拨款的抉况， 逐步形成自我发展能力户以更有效地从事农业科技的试验、示范、婚训、 推广等． 大力支持农村各种专业合作组织、技术协会、研究会，以及村办、 联户办、户产等多种形式的民间科技推广服务组织．鼓励农民通过集资、 入股等方式夕兴办吝种所有制的农业技术服务组织或技术经济实体． 一d 一 } 厦门航运电子仪器有限公砂～一一～一一‘ ~~ '~~～一曰～、～～要充分利用现有办学条件，形极培养农村本地人才 ・ 对具有高、初～ 一 一 中文化水平的农村青年刀要使他仁尽快掌握一、二门实用的生产技能和 管理知识． 科研机构、高等院校、企事业单位应积极面向农村，创办、联办吝 种技术经济实体，发展以科技为支柱的农村商品经济． 发展科学技术是关系至俄国现代化进程和民族兴衰的大11. 各级人民政府要十分重视科技工作夕必须以高于财政经常性收入增长的 迎度增加对科技的投入 ・ 要积极组织计划、经济、科技、对政、金融、 税收、工商、人事等有关部门，研究和制定支持政策，充分运用税收、 信贷等经济杠杆，促进科技与经济和紧密结合，为科技亭业的发展创造 良好的社会环境． 客级科技主管部门要管好、用好科技经费．对现行科技三项费用、 一 科研 -t 本建设投资、科研事业费等各种科技经费的管理，必须引入竞争 机制’采用建立墓金、匹配投资、贴息贷款等拨款方式于运用招标、合 同、承包等办法矛提高科技投资效益，以保证科技和经济发展目标的实 K 现・ 国务院各有关部门和各地区可根据决定精神，从实际情况出 :1 1 发制订实施细则 ・ 关于企业科扮体制改革的某些特珠问题，科技主管部 忿 门可会同有关部门另行研究制定解决办法． 过去有关规定与本决定有不一致的户以本决定为准．本决定 必 由国家科学技犬委员会负贵解释． 济 一少iAA 牛五月三日 抄送 ・ ：略 一 7一 教 小 -'a r 一 ｛ ．・ ～ OS5 厦门航运电子仪器有限公司 : 念 中华人比孔相 UZI 交：州部 r l户r1准协卫、心’弓决系的决宇 天于海运科今份于众‘〔 交技抖协】J讨字第 20 ’亏 止了白仁了季；巧元局： 几年 "C- 矛交j5，补芋研张力敏匀了一定必J 发户，趁，114.越戈‘．加啥斗手二份r ,rt灼书七屯是一个：娜封妙l二节。戏方徽残日本l夸勺砂t优析原离我都的奋怜金：力lit 匕径灭书卜阎‘长矛子韦与你剧夕「腐而乒亏料宇匆！’ ! 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LTD 地灿 (ADD)3 硬！’！湖 tRULI X1.\MEN) 屯话 (TEL). 41040 屯桂 (CABLE), XM1EC 问乞球毒网柯和p'44 碑 %;fl3 咖邝挥技协嗜称尧对落乡扣叫找水 ftm 东 咖礁捉 ) 旅cvj( ，勺1flflfl4't( 。 二食仅仅凑了石名了 9L41j 沙 I) 仄 v)！艳鸿闭叼 份谕犯，留，岛；二孟口口r I4t尸Wt&!*S1SPWJ，一，沐～・‘唇“‘粗探 币如瓜表力匕剑瓜 '1)1 笔幸喧块乞苹‘习奸拚力o/Ail it味 f 冬‘｛习‘台习．气，母热勇萝由针炸葺！讨 I毛邝云峡 4-。瓦 厂 ”入心 fl翻ft ・ r Iu4n7、41刁伪澎流 y 享拢毛扒求方 谗扳确矛。 洲 幸叹 奈视 tM$.其：it4:at4*t t fit %*ft i& 44j 4 'n4 叶 At , )3 、！及忠 E t ft澎 frt 5' I a;j 三令滚停了才粉比布了次 l 是刃杯｝ll'1.' 雌 >:'\('iJJW 诗及）。4了中｝夕知闰李饰么时定夕 * 朴拐斗万允扛却从列 'p i. '74 14ziWe, ！架｛｛耀霆 ? k4.1iWM1 10 i'M'i J 厦「航退「子仪器有j#补扮苏丁二电子仪器有限公司； xi.iMEN MARINE ELECTRONIC EQLJ IPMENT(0. Lii) 抢址了人00)：厦门；胡里 tIlULI XIAMENJ e 治(TB!击 似时0 屯桂 (CABLE), XMbBC ——‘ ‘刃中子准币枷公 Y/ ;4#t tth t 1?i7f I9//3fl t:4t1*& ,t1 弋霖； a_i kf oo M41t41 ; t433kal4 11Q ，县 爹；代 t/>dti z, 报i3jfrw' 0 扑’ 131*名 i 臼碑对众和习乡沼扫和扩准落美 料转扣价暗色耐碑叽在芝事炸扮外。4 厂俨谁盆盔“ .,#e ,as pg. slp%;__．一 八七摊泌少介铃厦弓务够么恢， 奋 /flz)l 叫沙线州’缺期限刹蘑蛛奥 - ，众彩舞 孙哟 I iJt命 2-Jft 由尔和丰雄付公找子了眺。 九 flfl叫科夯(Ytbf!3J44 瓜l龙争‘寸 51%阴像辱，葺香愧龙本么几畔 mlk tJ7&rnftu本 WA 划刁叭成了 ,叼条l｝饭吟私、护期规仑｝・ Wk 'I')t 益科批韦｛和孚且考如线辫阔了｝｛政，从伐才攀撑 琳妞｛价扛仁。 t 、 厦门航运电子仪器a公二司it JVVL& 「已士仪器有限 双人MEN MARINE ELEC'I' RONIc EQUI PMEbVI'( 地址 (ADD)1 泛门湖生 (IIULJ 入 1,\MEN) 、忽 电 l'(T吕儿）'d 上。拍 屯挂 (CABLE 为 XMJEC ? 4tj .J1i'-*wi 渝万‘鑫祥 'k「｛ 4*娜「碎斌’ 瓜，抵诀洲试 r) 尸办刁粼 笔今晨书只旅加 ／ ｝气沙夕夺列习？IDJ 唁鞠嗽 、、 z ’—— ；二三三 厦门航运电子仪器有MI!] 航运电子仪器有限今 俘 XI人MEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT c6 地址 (ADD)L 赶门湖黑 (1 LU LI XTAMEN ) 电 i& ('L'jfl_)1 打。姐 屯 4L'CABLE)1 XMEEC 瓜俩杨吨舍了弩介渺样杯甫毛户熟食了才 N 半 「‘， 朴～ I- A 。。 , ， 』（ I -itH. 771) t vx )< 1撰T 耐‘ ifi . 娜私匀曳令坚 以胜〔华｝承瓜几寻甲撷蓉粼件。laM t李乡叹朴气 句9tt3 浮c 铎%举时娜撼 云杆令 (4o i' iLva, 今戛落秘轰Lfl' 贺林事扁） iV 礴格 粼二｛份祥 t4 !21ftM; r?t) ！娜似 专似 蛾乐沙民粼节扩碎吉沸巴 殊夕、 44讨 4aj44卜｝ Wti 3(f｛咤今少 ｛咤今少 T W 粼 a 闹,F4 it) >) i'i7 加 4I tt .:zt 。再争 1, $t14L&-Wtfl ) 娜滩招． 一 444& 徐飞撼 t;4 材训-u年栖沁今和似和嗯哪 / 厦门航运电子仪器有限蕊 VT nJ A SITfl. 汽 I131iCt A fl I! !t' fli flI"PnE\%TTC' tt'fll TYfli Inky'?' 4 J 'R1fr'R Pg'iJ ！人二ni\ic,c4 LVI.八仄L、 c矛 I1J~JULs 孟 L认J八L'... JI只ULf 袱‘ 6P以 ‘人J. '"J 地址‘ ADD); 段门湖里（孟坟IL! MA从 EN) 电话 ('!'EL)：百41O4O 电挂(OAELE)1 XMEEC ; 「「「“聋黔岔恕 「「「“聋黔岔 - - - - - -w nu n ￡ri L. 滋 抓 v'nMn 挤ast人 Q 茅t1,9& 'a a ～了习咭五应 4 'h*4t tU4 5't M+t 4 m1ii ti ( nt'%0 ' ') fl14ani*)hh CL 'V fl H 4 tqi ' w 4t 4J " J 2 时 . iiti &1 9 2. && i R 4 t 3-uH/o'Ltr fl S /) w- >' v ,qLt z r 「「‘「“霆夏熙 mi - I ' ") 、 1) Ujjg (BULl (T1L.EQUIPMENT A MARINE ELECTRONIC Co. LTD ”封、〔、 娜:、 产矛 启 、 才浮 户户 广 份 「「「‘「「“‘覆而航运电子仪器有限公司 021 XIAMENM人 RINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO.LTD ’ 地址(AD切：赶门 hzz (111几I XL1M1*) 'IL 话 Ci'F1.); 41040 'IL 牡(CABLE)1 江MEEC , 1 、 ～ 书孤嵘协哭并刊l泛”一，1E ; 痴抑 4fl 亏娜 杯落反六 3命州耐裤斟巾祥权谬颤、 少2；乱扮 44$htt1941 %*d. 0 ，戍纷合人丫中寸心周粼 气气 概弃 代六宁年了劝 z 毕功 犷 厦门航运电子仪器有限公司 02 才 IL 门航运电子仪番有限公司 接受外资合约书 厦门航运电子仪器有限公司（甲方）与香港李礼极先生（乙方） 根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其《实施条例》和厦 门经济特区有头规定，于一九Ai、年五月下旬至六月上旬在北京、及 门就香港李礼徽先生向厦门航运电子仪器有限公司投资事宜进行多次 洽商，现灯立本合约韦． 第一条：甲方系由厦门航运电子仪器公司与巴籍新世界航运公司 代表、美蔚华裔朱木兰女士合资经营的有限责任公司．于一力八四年 十一月在岌门市工商管理局登记注姗并正式开业． 第二条：乙方香港李礼极先生为发展祖国的航海辛业和教育事业， 愿意向甲方投资 20 万美元，并将股金盈和用于公益令业．甲方高片 赞赏香港李礼极先生热爱祖国、热心兴学ia it.- 神．欢迎李礼极先生向I: 方投资，并支持乙方将其股金的盈利设立“李礼极夫妇教育基金”． 第三条：新增投资后，合营企业扩大如下经营范围： / 电子整'V吸相关电子产品； .2 电子原材料，元器件、零配件； 3- 承包通讯系统工程． 叫 / 第四条；之访表示赞同厦门航运电子仪器有限公司的宗旨和章程， 共同展行公司已签订的合约：《及门航运电子仪器公司中外合资经宫 合约书》．《与美国雷松航海仪器公司合作生产与销移雷达等航海仪 器合约书》等合约． 第五条：本公司原注份资本 300 万人民币，政为注封资本 100 万美元． 一1 4 "． ' 厦门航运电子仪器有限公司 一 02a 实收资本；甲方双门航运电子仪器公司一九八四年十二月以前投 12万美 入 66万美元，美蔚华初朱木兰女士在一九八四年十月投入 元，该两项投资共 78 万美元．乙方将月钵合约书生效后 30 天内缴 足2 。万美元．甲方将聘请在中华人民共和国注册的会计师对各方投 资进行验证，出具验资报告后由合营企业据以发给出资证明书・ 所有赵出本公司实收资本之一般流动资金及额外财务需要，应以 公司名义贷入，乙方并元承担公司对务借贷之责任 ・ 第六条：本公司执行《中华人民共和国中外合资经营企业会计制 ik it; j. V ，红终44- #t 应由在中华人凡共和国注册的会计师核算证明 ・ 盈利 分记住交It 切*1敬之后、伙法长rflua金、储备羞金，希翻笑t-a -i'金， i;1-. dj j 扮汗To 净利训>汗。洲、协 l.,>s; c_1.本的名方投资比LI:1'J fl 几。 a r 会必令‘ 井七决．公司头百三 J 价'1 导下的总经理负责制，立4, 第八条；甲方支持乙方将在公司投资所得之净利润全部饭绪“李 礼狱夫妇敬育患全会”，以利桑梓建设，尖励及堵券人才 ・ 茹九条：甲方将依照《中华人民共和国中外合资经老企业法》的 以随时回收或转让．但应捉前三个月向it奉会提出报告，并报厦门市 有关部门批准后实施． 当出现前款情形时，乙方幻投资领自甲方的股东之一反门航运电 子仪器公司予以承让． sit C-十条：本合约有认期与《反门航运电子仪器公司宁外合资 经公合约书 》期限一致。当合约期满箭妥廷劫或终止时 M1 一2一 仁名二； 尸 人月 ，户 、 规定，保证乙方的合法权益．甲方同意乙方 20 万灸元投资的本金可 吮人 ／、 产属 、 纷呀 、 公二 -4-'- 高权力机构，交夺会白王 1名止事组成，立辛长由中方仁任・ 、；场同意乙方益派李承美、李文女两名查:1:5 参加公司立令会・ 厦门航运 444有限今司北 方协商一致，由盆辛会决定，报审批机关批准・ 郊十一条：合营企业解被与清葬程序，按《中外合资经营企业法》 弟卞么￡及矢、不 Mz< vJ 1)0 八示众定办理・ ' .- :it. .i)一石-41 百冬一称三 第十二条；本合约用中文写成， 甲乙双方各保存两份 ・ 本合约由双方代表签字后，经公司趁辛会同意，呈报皿门市人民 政对外商投资企业管理局批准之日起生效． 甲 方 乙 方 反口航运电于仪器有限公司 香 港 ～才（灯 it.vit LII 少厂： 二 CL 洲‘ 茱 续 布‘认沼爪 -呢 叱 厦门航运落子仪器有限公司尸” 仪 门 会 计 师 辛 女 沂 脸 资 报 告 （第二期） 反会证‘吕吕）() 4 Q 弓 !{ 反门航运电子仪餐有限公司： , 本所挤交贵公司第二期脸资 - 托．机据及门市外询投资企业心理 局一九/认年九月五日反外资门 988J '33 号“关于足门航运 电子仪器有限公司增加投fl_. xdI .4 和注册资本的拙复”人行从厉币公父外 资合约书的确定内容，刘公可新1;'加投资方的投入资本．并包括你合 资各方的投入资本，仓并脸证如下： 一、女公司观注姗‘之：本应为一百万矢元．习‘增加仪资方和注封 i 本．谕办理交更 lb. .v. .- 手续． a 二，木期增加新投资方为香沁李礼概先生，已于一iLAA年八月 十六日仪入资本 2 。只，。。。关元 ・ 折心人民币 744.42 。元 按合约书如数城 .-. t.,p 山资苹义． 三、本所于一岁叭五年十一月二十五日过华证报 r 。 5J 。 3。 )JJ 号出共的脸资报告，共所附的各方出资幼平长公司幼三次 .4-I * 事会决议， 将倪门肛运电子仪洛公句的出好额 ・ 误为该公司内 It .. 方予以列示． 绷肠.Ik:' 龙钓饮劫 '?, 4\ . flSI, 至木报分J'1止，夕．收资；：、总 I9,（包括环 合介公方 2入资“和 ;ifi tI仪资方 &入；冰，为 2$'\I$) ，“。 “。 I 4u 陆万狄千 ・I ‘「航 器有 运 026C" t 参百It拾伍元旅允欢分，折合人民币力式百陆拾式万处千交 'a-拾刽 元伍角险分．共中； 大 及门林泛l匕子仪公公司叔至一九八四年十二月十 Pr) 门止分别 投入资本总硕为 6 40.305, 79 共5L, 找当时汇率折合人民币 为互，667,626 ・ 50 元． 汉 M 籍华青赵锐 t&4)S4 it 协士的大人朱水兰女士于一 jLA四年十月三 川岛入资本 120沪 , 000 关元S 按当时汇率折合人民币为 "9,072元． 工 汉 香法李礼I从先生出资Wi 3i 2q0,000 关兀，狡软款当日 侧宋外汇游价（中问价〕折合人民币为 744,'20 元． 「 四．‘上公司出资总顿未达到 S.资本!t 娜全 , 儿tZ 矛以朴几．倪 合资各方 0 资领之和同 jul 资本埔， 1一致． If 小厂声 劫 ‘／ 忿‘、‘ \． 特此证明 及门会计师 t 务所 中国注附八计 f4i 冬哥 ’ , 全仲渔踞 一九i\A.年九月十四日 厦门航运电子仪器有限公司 友门市工脚 r'.: "'J 甲“‘曰脚： ‘丫丫 农司系全民所有们工业企义，拄有 '-3 -'4 可李头闰 志系裔级工七师、彭剑蜂词志尽任只自建设发 At 公 司电子部付经理，现父里门 'it 运电于仪召有 Fl 公司 it 芬会 Lw 仁为驻专长及总经双． 4') 此 致 的 软 友门 I,' 运电至众接：；磨司 一九八八今嘴～・月五日 沈 招万 翻声 z声J｝ 、 二咨自 礼 ‘「「‘协髓卜良“「 国营长海机器厂文伴： "7 》厂牛端名 29 令 夭于绝议特仕米北民 t*n 户抓门机祖即矛仅钻书队公习派牵分： ’派铆工tg ‘架详夕犷，‘口厂长泛iX 任U认东古构工程抑口妙 计衍护尚诊it* 王仕！宋龙氏胸庵为公目何昌众J：认 ‘护七认沁去标苹仁 Ji:j 心的汉门顺廷甲子仪益有拟公阅付1t1. tt%! 拐气 厂火 ’． ・ 。 ；犷・ ‘、、 沙人 ; 产 - ． ・ ，‘ ) ， 认．‘ ・ 户 扫’小湘．叭备厂）碑；一，='：、 厂长 、、～一‘"' ！份沪l 扣’ ． ・・・～句 一九八七年十月十 0～ ・响～; ' VJ 碱节．’长！、抓笼电于仪 b;ui kt'i 东知公 为 架矛，秘!Idue‘存．‘升朴乡卜五价’ t 厦了刁航运‘子仪器亨瞥瞥长海机器厂用笺 关于调整我方益事的函 李实蓝事长： 卜 因我厂张泽 thc. 监器但已调离本厂．经研究’我方兹 事调整补充如下； 李一强（厂长） '～一 宋宇森（副总工程师》 共他不天． "t梦 7 戈汾机 一卒八年七月共呜 \ ‘ 、知粉、争停、抽 , p 1 40310.81汪． 厦门航运电子仪器有限凳迪邵上海船舶运输科学研究所‘ —— 廿口“ 口“・ ・ tt& 夕厂 4 门破运电 g tiO4 液式司 ‘ - 欲督省我‘仃拘事业和么。 ＼ 我行 *frfl i&b t4 先夏 ： 衍汽真从争歼掌行之反摧衬寸庆、之‘子。 撼此章之 , 尸、火，定斗 、 、、 J乏万毛J ”勺 丫 、 ’ 地址 ・ 上海民生路 2 。。号 电话：."'" 沪 厦门航运电子仪器有限公司 001 登 记 申 请 书 中华人民共和国国家工商行政管理局： 本 公月 于一九八够年 弓 t*s ** h 释 月 ‘七飞口 日经仄(2 批准定于一九子＼口年才‘月寸三日 正式开业，特申请登记，请予审查核准． 申请企业名称‘瓜不d 澎告仪苏淤？良乡月 3月靳聋腻湍落 ＊缨 附件： 丫 ／、 1、 扩衫、廷令 可夕 董事长或总经理签字： MR 0' ?3 {5:53- ?Masha? 厦们而运电子仪器有限公司 } 企业「尔 it*& 嗯料以蒸 n& 头s 企业地址 尿；〕劣几军哮么多 ftr 寿耳 -3$ 批准机关 二 一几， 及文件号 “凡人 lrn「 生产经营 稼 tLMc',，幻 i"-? “ l．分一二一～ 孩 4 Ci，习*) Q&.” 日 期 e784. 3?.f 属贡知舒矛姚 kf4I 和诵举苦母证武崖、曦专 践牢叶毗 范 围 生「经营 24 *1. 方 注册资本 职工人数 人咬‘ 50 人 一 开业日期 9fF' ‘牛双“ ti "" 电 沽 ！ 4t04o. ｝ 电报社号｝ % MEEC ‘「「～'~ 厦门航运电子仪器有限公司 \ Jig 003 }l 望＼「 董 李 姓 名 l 电 话 、＼ 长 ' I 副 篮 板 44:' 'ftc 川 多 园新 履 b41。本。 事 总 经 理 副 总 经 理 J 、／序‘ 口忍 电 洲‘ 刃｝ ， 准‘ 浮渗、 长 厦门航运电子仪器有限公司 o05 《中华人民共和国营业证书》 工简企噜字第沪介口多号 r 门航运电子仪器有限公司 有法人资格。 该公司主要业务经营范围： 研制、生产和悄售雷达、通讯导航等航运仪徐、设备及维修瓜务。 该公司资本为人民币 300 万元。 该公司人员 50 人． 该公司鳖事长二 副公事长：. 总经理：王国新 尹‘: u1 总经理：… 称幸仁 该公 V:j 本部地址：反门渐星工业压三号厂厉盛一 6 层。 电 报：xM 习皿已 电 传： 电 钻：41040 、 4 1 2 7 5 加效期限：朗山、广）年 -z 凡 3刁矛日规 互尹加：牌／、月；才 日止 I“- 日重吮“ ~ ’了「 ‘夕 『 少‘声 该公司在上海市设分公司， 厦门航运电子仪器有限公司 006 反 门航 运 电子仪器有 限公 司 文件 及航仪〔 86) 第 0.05 号 关于成立反门航运电子仪器有限公司 上海分公司的报告 只门市经贸委： 我公司自成立以来，在反门市人民政府及交退部、电子工业部 等有关部门的关怀下，在各级主廿部门的领导和各投资方的大力支 特下，经过公司全体职工的努力，在经济效益、公司砂理机构的获 设、市场开拓、技术服务等方面取褥可喜的成绩．一九八六年元月 十八日～二十日公司董事会召开第四次会议。权据公司宗旨 ・ 主 妥是为航海交通的导航、迪讯现代化Jftk 务。上海及长江各港口是权 国的重要港 p ，为适应经营发展需要，童事会依据《中外合资经管 企业法》第九条第四款的规定！一致决足将公司公每分部（反红狄 (85) 5O1号文批准成立）升格为分公司．设立《奴门航运电 子仪器有限公司上海分公司》（以下饲称上海分公词）I土海分公 司在反门航运电子叹器有限公司直接领导下，实行独立经济核算． 收益由反航仪统一分配． 上海分公司注册资本 20 万人民币．第一次实投资本 10 万人 民币、 1万美元；其主妥经营范团是研制、生产和销售窗达、通讯 导航等航运文通电子仪粉设备及维修服务，技术扮句。 人，由公司付总经 上海分公司人员编制暂定 11人．设经粗l 理谢纬飘靡任经理；公司地址由交通部j：梅船研所提供。 汉 厦门航运电王仪器直限公司 附件：反门航运电子仪器有限公司第四次鳌事会决议， f li UW % Jfl*Q1 1 i nri F . . 1t t ' I, i.* 『凡朋 ‘ tTROWICEo -'I Ii 1 *t t 'g . 4 s -'; ' 一大A六年二月十四日 主送：反门市经贸委 抄送：及门市经贸妥外资处、反门电子工业公司、上海船研所、柱 林 722 厂 抄报：江付市长、叶付市长 ) 厦门航运电子仪器有限公司 厦门航运电子仪器有限瞥司 XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO. LTD 、- 冶址（八 D0)．厦门湖粱（1IULI XIAMEN) 屯话 (TjJ击． 4L040 电桂 (CABLE)1xMEEC 关于厦门粼运电于仪 a 有限公司上海分公阅 申 请 圣 记 的 报 告 厦航仪〔8 幻 00 ・号 擞门布工询均： 我公司盆奢会在一九八六年元月十八日 ;'c2 二十扫召开第 r' 次会议， 长江各) 口是我询的重要港 p ，为运应公阂经营发展的铬妥，它净会 ／口 ' 粗钱洲洛司分价，主妥是为航海交进的导7iL. 通前晚代化瓜务．上寿及 椒今《中外合资经曹企业法》郊九条2k 41四叙的规丸一致决定将公司 立《展n瓤运电于仅番有限公司上"1-分公句》《以下蔺称上铸分公同） 上海分公司在反门膏诊邑电子仪参有限公司立级领导下，尖行内节渺立 经济核共，收益由展门航运电于农芬有限公 r一分锡‘． 上海分公司注e资本 20 万人民币。幻一次实投资矛10 万人 r'. 币 1 万关元；共主妥经留耘国是 fr钊、生产和钥穆窗达，通讯导M等航 运交进电子仪*tc t':; 'r 备及维份‘走务，技木咨钩． J; 有'C戚立 J：旖分公司的中请报告，复门市经贸交《贝经贸外 184) 互峨通号）文 E14thflk. At向女两中Iti 了、』论流沂；鬓 弓，告！ 士～ 反门航赞吸竺、有赞缨萝雹子姗 lEA tl - -r- k% 主达：反门市工初局． 一夕口、六年三月 吻胆外句”“ 碑芳 、 坎汤 夕，、广 俨“ 麟分部‘里短贸〔名 5〕 501 号文批准成立）夕l略为分公司．说 'I-门航运电子吩时航运电子仪器有限公司 XIAMI.N MARINE F 川:CTRON1C EQUIPMENT Co.LTD 地址(A 1)1))4 反门 W.'I' (1ILL[ .XiA 八 H弓 N) 'IL 》： Jioju 电 .lI 沌 tA1U.E); XM!；州 00：乡 关于厦门成运电子仪格有限公司 在上海申请成立上海分公司的报告 厦航仪〔 8 6) 0 0 9 号 上海市外经贸蚕： (1 . fl i'k WJ4fl 2T,. M 李井 t /4MtMa1zf4t.M* flJ\ ft)M tkk, } )fl*"1*j, (Tfli *2t*$Zfl )ikj-j J *; 4k* O7A.'a 嚣霆嗜、粼 戴 、 乡刁粤熔中‘ ｝ 赞． 蒸翼辫夔 厦门航运电子仪器有限 0' 厦门航运电子仪器有限公呵 ， 忿少））、lEQI it!!.盘I t\ ME佳 r 溉思黯默汀R IJ ii黔票思八溉C 汉门市经员委 Es,'-六年二月十九日It经贸外〔 86]144 号文 批准我公司成立上海分公司’ 毋 贵女提出申请报告’总请批准 以伙在上海办理登记手续． 、邓琳ccTR9WJ(Eg0, .r P)1i!f 1!1 i:t wi; 坦门航运卜成创兰丝如癫 一大入六年三月二十四日 主送：上海币外经贸委． 抄送；交通部上海泌研所． 厦门航运电子仪器有限公司 厦 11市经济 91易委员 反经负外〔 J9a 时 244 分 011 护 七‘ 矢于同薄议门航运电子仪格有限公司 上海分邵改为上淞分公司的批复 反门航运甩子仪器有限公司． 权为‘仪〔仃 6 〕集 uo5 专义 qth, 经肠先 ・ 同忽你公司将上 海分那升格为分公司‘足书为憾乙门航运甩子仪备有限公司上海分 的雷达．逸讯导航等航运交通屯子仪备议备及徒供翎售后的维俗、咨 询服务．谕即向上海有矢郡门办趁甲请和登记手级 ・ 纵门 妙报：上海币外经负女，省经贸蚕． 抄送‘币工 Wi向、锐务向、反门甩子工业公司、上海船研所、桂杯 了 22 厂．本交外资处‘ In火、缘会处．存档（2). ‘共印 J 石份） 声 口 ‘入碳 ｝， 公 仗 ，冲勺 公司》．住册资本 2C)万人民if', 买行独立经幼瓶舞 ・ 经 wfl任 你公句核异的经官范围 Fl, 主妥从矛生产、研tIU 秒4 督公卜公司生产 厦门航运电子仪器有限公司 厦门市工商行政管理局 u12 李 舍字第 （乡吞）夏工商 o ,7 " 'r-I 和句佰技 ? ;4i 布）咨才刁牙 M7'ii (2 门讨专赶咯 2- 妇I' pAy 'c' lj 4 才～「 沙、旧干价刀下／“宁绘 J .uyS() ' 4,子哆 o 丫多／爹。：/:J 够载 /‘树逾 ? 卜l l 价么 - )V 书 * 厂爹 、 2?' 抄 报． 抄 送． 讯、 之落曰 毯、之未声 叼 多 '4C, 伞 -RA V.「向提7 俗主为司 川补问 、食林 U间ifs ｝之 尹儿 厂湘｝ 〔饭丝协成 T 不矛：「内 t'H吴 iJvuuIf 尹 sj乙飞么犷刁 扮穿访在 拭 Ic 毒序村钧东？各」 -1? i 资i 厦门航运电子仪器有限公司 志 纯 XIAMEN (ADD Jj.I'IMARINE Jjf. (iflflj X(AMEN) ELECTRONIC - t 't it. (TEL.) IEQUIPMENT 41040 1 I,4J (CAUIS), CO. LTD (kli&:c ' 让 女 让 WI 汉门航运电子仪书乡白以公司上沁分公司的汪措资本 20 万元人 民币，共资女本山U门从运电子仪.wL SW有IIt公司从止业利润中捉成的 企业发从it-血铆分进打投资． ~ 此 据 弃 动、， 议门从、 厂・ 尸”二； l．公可 厂 J ・习叭六斗七月 --1～日 厦门航运电子仪器有限公司 U 夕 屯 J 辛 4 卜 洲｝. . -1 t 少 过 ;'.p/-t :i?v 1.帝’场 认介侧犯 姗、＝:：蕊 ‘ 六～二；，以来』使“六 ti 少）干邻叫片 I C 称 Ic]杭：仁芡琴如叭质签；平公杭 一飞一，一 I-. 几月 J2 扮 i dL 4t北‘誉‘ 新公戏 ’吻 摹点；蕊／厂/i、少 二 JT '月 、气 '%_/ \).-; '. '/vcV --' 只日杭运也子仪补书队公可 一九八六卑十二月升日 厦门航运电子仪器有限公司 中外合资经营企业变更登记申请书 Application for Alteration of Registration 0 of Joint Venture Using Chinese and Foreign Investment 中华人民共和国工商行政管理总局； 本 原登记项目有变更，根据中华人民共和国国务院颁布 的《中外合资经营企业登记管理办法》第七条规定，现申请变更登 记，请予审查核准． Gcue rat T。 八 d ministration for 阮 d.ustry and Commerce of the Peopl&s Republic of China, 人 rticle 7 of 《 Registratien Regulations of Joint Venture Using Chinese 扛 nd Foreign Investment 厂ssued by the State Council 。「比 e Peop.le!s Republic 01 China, we hereby apply n of objects or 她 inally registered. to yoa for aiteralion oX registrati。 Pursuant to Pleas grant us your approvaL after exani;natioii. 它圣夕！壑兰生一 已甫于 申请企业名称； 董事长： 且粤吃 副蜚事长： Na 侣11e 01 人 ppl ic ai t (N',n・ 。工 Corporattan) 0tairman of t！几 el加 nd (S馆 nature) Vice-℃hairman of the Board 尸成屯；；震丽舞岑 D呈黔户凌舒 Date'i ?VM - :. 'l 航i 瑰稚盆 flj ".t '.? S器 re) ．厂魔‘；黔～ FF15 4, ／尸岁 有限公司 甲古 二 厦门航运电子仪器有限公司 变 更 项 目 Objects to be 人Itered 原登记 变更登记 项目 0ri'nal Objects 人 Iteration of 只egistration - Registration 改变生产经营范围 ch 却g。。 fS仁 0p・ 试 B0siness 增减或转让注册资本 ic reasee广Decreasepr Transfer of Registered CapiL"! 迁移地址 、 登｝洛 户 闷卞 、 夕 户火、 Cii ange（汀八 ddress 延长合同期限 Etiension of Contract Term 调换奄事长 辫 代认盔 t 句外权： 考襄 41k 云礴刃了， Chairman of the I3态令碗 4a" 市批意见 Remuarks of 七自瑰护社 $专仁 厂荟 v!. tffi 人.pptOva' 一井一一I一一」了厂‘、尸’兰‘『飞厂． 共升 、 一飞．‘ 、、 ,',,r ‘‘～、气， ・ r 厦门航运w子仪器有限公司 4 矛 o02 众资 企业申请声记呈报表 一 注 邢 资 本 ’』标咖 , 占 (4门 ;A 'St A 越黑‘饭告澳叼 资 LLX H . i ；东护刁 " 知、夕吠灌及‘宁犷逮芯 勇筷感 各人廷今恋可艺烤成久送 银暇 'Li 醉 It ”才艺／ 丫、 1 中‘肠找肯尹全，之八 j U(习 Ss 中礴霭人丘斌人 ，毛柳砌礴寻长李反可z-, If Z-* tfl, a,拳位孤、司整种于州杏 4求夸咯彩～气 补词、产;1 v 乡 4jic)tflM 登松淇￡ 翻 己4 今& ”再 1'Tt 曰'为分分住’沙， ’口杖材甲夸习衬心沁公爪(4 t 4 W/ wr 少4?,Y -由‘琳；"-dtUU 味：‘、想不宁如耳夸喻绝冷圣材：九才～ ~ 阂、卜乡、扮列协花和琴任 八‘亡 y': ～尸’一 V ’入’下 '-I ~ 么林肠公闪林 ；」泰：如琴作手仁 ＝一飞咋不‘ 卢』』 产 、、少、于 华 条么亡门协- ;43-'t: ;c' tJ7补 厦门航运电子仪器有限公司 中华人民共和国营业执照 草 稿 工商水‘字厦 '3 夕夕产1 号 企业名称 1(如 111泛心 3 本夕诺，瘩叼 企业地址；｝妇矛仔对紧又多夕 经背范围’%T1 材和翎书雷走通诏、早爪形 雨泛叔书谈者及尹嘴服含 注册资本：A 民千产角万心 董事长； 副董事长：弓丢 幸 疙 l 总经理：乡 卜！称 副总经理： 了兮 干 ‘二 ～一 ~~~ 有效期限：自一泌月曰年了一 月二了：三 日 乡兑凌论年节～月二节止日止 发照日期：一九八六年 I月 多 日 科“见闪音，呻导之丈芳宁 才了华八川和，沙心了 习，条少12 扦护技解乡应窄 l 又子决“’护）7c0j 隧 承J 局长意见 声 厦门航运电子仪器有限公司 咖～翻父过刀 厦门航运电子仪器有限公司 厂 UAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT Co.LTD )*a4L(Avu)1 反门 4jt(HULI ZJAMEN) 4Lifr(lt.LJ1 41040 .tL(UABLE), XME呼oj 关于“变更登记的申请报告 厦航仪〔 86 〕部 007 号 旗门市工商局： 我公司于一九八六年一月十八日至二十日召开滋事会a次会议， 会议决定了弟三届童事会组成人员．（见附件：至事会算四次会议决 议弟二款》按照有关规定特向贵局申请变更登记． 公司t务付Sc St 长黄金殉、付意净长张饰金；童辛总经理王国机 付总经理徐章仁等人的派出单位组织 41S门匕出俱人事证明材料． 公司遨事长李实、付总经理谢纬凯因派出单位交通部． 1:，每加研所 正在考虑调整领导班子，组织都门认为要暂缓出俱证明材料． 因此，重事会领导成员商议，为不誉响公司有关业务的开展，同 意已出俱证明材料的先办理登记，其他釉名待后补办．专此报告，恳 请准于办现登记． 六、 厦门航运电夭双 一夕LA 六年三月 主送：厦门市工商局． JL1W「 TflJ I' 瀚航运电子仪器布限公司 XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT Co.LTD ・ 池址 (ADD).4 展门脚l 里 (II口毛I XIAMEN) 屯话 (TEL)1 41040 电桂 (CABLE)ZxMEEC ))i门嘛 41)ii't1ii 见意导。会于命汉今 '&\ 从 a 沙必、叭斗叫砂、夕如夕 Mi& .ti afr'af4 'ttrJ认]Ii下夕丁隆落汽斗。，欠 ｛牙 F 了妙目李助种赎答 4;A'A4'frit&/ A'/2( 卿 I 州‘姚玉 州‘姚玉对雌扎备《， c4 Y2ti- 必 , '4 . vi 。 '--"' j 'ia-7; (M2gtctz 看耀访列生李展禧欧峨习梢 禧欧峨习梢 J 4 i*A?L b411；菜 枷三！丫l 取跨净们与讨节；赶扮几易吞倦翩兹 ICL T1 'I'jf..f r--'X/fL 刁）嘴龙撅闹渔闷飞．留足 fl 'IC Q 7 清巧 :zirY42;.j,(-j 了太‘，厂万悦｛ l 年“嘿”｛居玄司咬城和少盗啥刀如恤冲卜 J触添一 ～、 UP乙协巾 1.K{ .;t 谱／，牙法，赢 丁。～历 恨 iN '.J. wj, ；芽I 如 .444 *t盆喝朴；兮取今坏却吞垦多｛似户〕刁 ～ 一 一13 拭吸i 4tJf;'t' 24'{L了 ,4 i?iS2 i1c1;1S关权‘寺 4 线粼眯协产狱‘间 i4眯 4匆 4)s 4. 人v,',2fi 'VJ7/ ffl kP! .*P! j.17 4& #44itk. A 论卑芳在彩 论卑芳在彩私噬， ,r K4 I ' 熟「：岔’乙；“兰主 41 2 论卑芳在彩私噬，峨 沫勺“谜碱投甲妇报片矫奴寻今 i3 和＜{L; ‘只狱 Inn「 {J"P良厦门航运电子仪器有限公司 XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMEN'I Co ・ LTD 地址 (ADD)1 过门湖兰 (HULI XIAMEN) _ 电话 (TEL)1 41040 电挂代人BLE)1 XMEEC 以 喊）可邓邓幼七批秘和 a敌钱，谁如物考孑不甚 J愚义土、 g-6W】荡场召ki冷G 移幼针、口才夺，拨劣于省、劣少摧魔汁甲！‘ ’弥 f 子旋孙吧感 & 欢救锹3 会问城蜜今访针和韶sL 扭叫取娜幻 唯水凳李不 Q-b) ,d画t* 召At%*t )咧！劳欢喀群湘丫以争汗奋未 43(fr\咧嘻办多成札r 裔浏假末，M'M%币代峨 A 书1)iil 4g'* 落嗬习啊呢奋折嘟‘，雀ffi漪扭（争4Si、论协冬不名乡，丁叱堆｛止不角 职冻、砂邃如呱伽早成。*4a4 ～诫几和协界冻。 4 "c4-')I 角篮 i(ll 月乙电沙穷 \: （夕） 4t 从 t4&.、4,-& o) 趣导伽联多方召、 点及夕又乞拨食认$j ～。 I' 9qJt 僻鸡才减和 p5 ,i4 dLS.I 《 ('Lkkfl 习兀香西钧斌魏划 &'子枉十试长r(lPwN tT!> c;4 I 又 / )' - i M1 P Y 4v W4J lbt2j 4t fiJ% At* t 4flt ja w j - - r iaa' 械 ii. 1/; y ‘「航运『「仪‘有「虞门航运电子仪器有限公司‘ XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT Co i LTD 地址（ADD)：厦门训义 (HULl XIAMEN) 屯 ik('F}iJL); 41040 电挂（CABLE)4 IMEEC h J 、气 蓬玫务求专：：产孤、：碗，、 I114 t'2k*'4 七 U 屁 : 窗勇，几叨兴如方岭幸位声介交妙 奔魂石脚有恨：乒辛份长卷 翱 t#%( 妙:t （会讨 r 尸龙声、入斗协卿’味 ‘、 勺产 夕任也女 劣尸击 ri )iFA44v 1刀*2144 ': 「「“‘置 r气 L1:i 电 桂＝ 1311 电 'l1'：川 1)! 2:U 1 U 艺心 23 告 升平路 7 吕 号 010 、沪户～一～，口、一～， ・～~~，“、～~.~，‘沪・、～吕、～、护，一～～护‘~ ．、．，、侧． ~. ～、，、 补\jJ0 极；t40 Nit4uL ta-c&、 u 忆习、如唤住尺又、惰少、 扼响子下， ～详彻程林 查全lj. a娇、艺子；生乞习 讨经谨1I 国象私失份钾 二 盆卑、艺人毛理～，王 tc*$.i_ (L7 、夕争、卜 Ij 尾代，莱 了灼了恢 林It)称入叭 刁 L()象 4 ;A);ii 4&C3j it'.:. j 备牢 vL& 子 t 「蹄 厦门航运电子仪器有限公司 中华人民共和国营业执照 草 稿 工商仓嘴字厦 #q 企业名称 企业地址 经营范围 臀煞 'i J*i pt 4t'( . 副董事长 v-f 4 49 ipz2 Mei j 注册资本 ：人比和老角子 :1 事长 . J 力 MI! 号 & 4., ‘宙 ：看 买 荞马声／反 总经理 :fl ． 衬寿，趁 布￡）件清劣二 i9?” . (f 和， 有效期限‘自 -Aii !' 年节一月二广三 日 副总经理 止 至～‘奋勿年丫‘“价「 发照日期：一加、矛 年 "" “司券如少锥 乞 拉l 局长意见 'I /： 月 加 日 厦门航运电子仪器有限公司 中外合资经营企业变更登记申请书 。02 Application for Alteration of Registration of Joint Venture Using Chinese and Foreign Investment 中华人民共和国工商行政管理总局； 本 原登记项目有变更，根据中华人民共和国国务院颁布 的长中外合资经营企业登记管理办法公第七条规定，现申请变更登 记，请予审查核准。 To General Administradon for Industry and Commerce of the People's Republic of China,, r(Registration Regulations of Joint PursuanL to Article 7 。 Venture Using Chinese and Foreign investment)) issued by th.e State Council of the People's Republic of China,we hereby apply to you for alteration of registration of objects originally r呼stered. Please grant Las your approval after examinations 申请企业名称： 应业理鱼夕查斌革，索补及公司 I 事长： 副 I 亭长；本井 *P# /ic Name" Applicant (Na nit 。 fCorporation) Chairman of the Board (Si:gnatate) Vice-Chairman of the Board 日期 ? jO均’ J Date 声寸它 厦门航运电子仪器有限公司 变 更 项 目 Objects to be Altered 项目 原登记 变更登记 Objects Original Registration Alteration of 只e彭stration 改变生产经营范围 Change ci Scope 0fBu5iness // 护／ Capit a! 迁移地址 ， / Change of Address 延长合同期限 V Extension of Contract Term 书食 、乞于 *H t*r;E 调换董事长 矛解长 洛娜幸 4 - J444: 4v 留一 撰’拭齐 Change Qf t1问 -it4: 3w tfl-ek4? 电itvt 戊知如阵别毛外二 Chairman of the Board 审批意见 Remarks of Approval J哟．,,....~ 畏 户 ‘、 z 、‘准、 、 ／嘴：． 增减或转让注册资本 Increase/Decrease or Transfer ofRCgistered { 'I 厦门航运电子仪厦 口几运电子仪器有限公司 X1AMEN M 八 NINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO.LTD 地11 (Al ii)) ；成门 ;I! 'I'. (Ill) LI Xi'\f!EN) 电话 (TEL)"1040 'Jo 子 电桂（CABLE), 工MEEC fl&tttt 祝机劝娜勺嘴瘫令侧农诚 峋鸽心煞饭 M4L1ic! 叹“杏动 rnai-. 脚 3s'a 伽碘十苍 很 十苍很 at 泉 麟 i术愚户成 存散 麟礴术愚 4 忽娜 唇月乞碘饭 砚钱辛： 针连 赞肯嘴必可尾念生叙也 l p 、 ．片 厦门航话，少乎仪器有限公司 厦！｛航 ifr WI H I* 子 云司 反门确元乏电子仪器有限公司4 $4t 004 三次少议、 块 币义、 4 (- -). 15 *u 、司 月「权次：、 s1 ? 4 :3:3 U4fl ,2 t 4a -bya MP1 wSt aM'. 电 话 25841 23229 516 二 厦门航运电子仪器有限县司 0O02 厦 pg 航通霓子嫉 WI 公司 CE) 接寸*fl&&t4jk : 买砚虔户！后昭三左古二亡名之例无介众 M3 iMM 之; ，职袱场利 4WA\0y0.W& 44'A g44tL*I 石 祥益古而乙成薯砍你 t')寿绪精荀狱彝叼扛J ，叼建立和健妇司‘私抵才几钓 ・沐小又 父 tv/3cj属 3o144 , 722 丈龙，到江少盒，it*s ‘元 2Mt5。人 1-q;V 电子 4父、 厂争工劝书研户毕杀诗付吞 'a 名声程妓多人员争金理关灸落摄．走又务司工场亏 娜人上海部呵何划6派未 J实勺｝批立耐乡妥巾芡并 J 崎别材走夕人归风门林 ft 妙 4s&t'AiYfl 0J4t t4!. J.444 4J习／如蕊4 么一冲句 哈词刊，时允畔啪矛弓解跨牵宁返 ・ ｛工）公司 )t41夜加匡ik口4 履亡您取2声十近井才乍，砖春宕月皓坛 崎成鼻泪1-4 J好sJ 疙才城珍 4 cka4t74t.cIk4&片头人戈谈卿中‘义 ・ 杯准1&4j. XJ行 4Lk1方 J刊‘体片效里另订。 〔六〕公司总挂残很拆丹马二‘姿作表理月‘从口帕甘咋坟异 5、’「 -4' 1 St?.&?. -kid 月云减从鲜耳级二飞场利可谬呵从今事荟件 ・允行’艺箱‘诊 决玄岌应与公司涌体片效益街钧。&j I加4t4妾粼&1乏 tJ!.之千均 奖全、犯名、 （七）公司甸 72Z/4iAij 划贫么业巨 35厂片 %'一AJ\ O-l'j 厂错睦刊 ／此毛易题，习厂乃装珍水于压述对宁工啊 4tti布 4入我泞。 (/\）令沐又对翎才琳勤择乃二百习患大时汤习动孟技多叮 W&d ufljt 衍 3 多以‘匀行仑矛必公司分肴方封遏雌亥侍秦产资桂氛近乡l技末可友 斤又少是烈送J好州完从粼痔冷戒康，孑移伏皓遥炎 '9 “通：信分长； 屯 话 26a 峨 1 23220 厦门航履少软露有限公司 006:' 厦）航通霓子嫉器公司 l & flj ,fc . s1L4 SS& i lt* (4yH JL. . j f :ud it j j-i a C4 AL4 tk1frii fl 4g sL ) ay 2 咋 W 4 i J _9ik., J '31.-L1L自 ・ ‘匆进行上油决、左、；祠沁 v吓江小拄 . IJ&VR1/ZJuJ 到 11 路 I 气 砚恶432aoiui/jft-4&5t t4ht 蒸 产撰 , 1fr *M04ti sg-tAi; q&4 f- --"SM WZ3J)s14Q/#'fl: *11 J4?D gi z;j) i9 ltjt t'ztiuUj4c i?/1C U) c$a%fl ④石份！对杠刁咬找「‘ T 七 A4t /4i’ 4哎4 *可沐性‘姗坷种L音郭 2 tJ 叨飞亡1C4义～ ' L1t4 洲A司在>tsteiita 功春iCt46 芝“今‘户污’｝冲l 浅门双润叼 户专伟社 C 均沙池硬乡友广圣曲司迁才友夕“ \ ‘瞥灵寺魂乞为宁 ・ a叫瓦、 往月专'th广教 Jt ’介&4&*.a a0 'i4J fo.&t 可卫万 Q.5*1EI 才吝#径 ct/'*jJ 、ht#fl 样 94&. 今诀巧、么由钩才、对卜肉习志 i& 水 S ・注 (/ ) Au . 4d4e .;Mthfl .tJ4flU才次户艺戈 J之 fl W* 下 念 jk4t%A4'1U &jta ;Affl 1*tka 4$ S4i&tai 4--*‘黄“ i. 、 23220 扁.1 才5 ‘ 月 25a 峨 1 ‘少 电 话 'fl移‘,> r,~ 厦门航运电子仪器有限公司 00 了 厦））航速霓子(iHXWI 公司 -&&aaaiaa4l &;i4flQ,4 戴 4kr4u JI&M144444Y. *k .*C$4 tftLt$Li. ；簌：薰 ・ 4' ' ik-4j1ua t 2'. zjj44U AELtjM'1t1I*4J& 14t14*t4: Jt 44 t14 t Z i H *44 J ' 4E * 4P *4 4&$4/J .14 j &- i . ?J c'/ - iw t4. ja a ?J4J fl I .Ld 4i Jt t Mt4n a'sf >> 4. 电 话 266 ‘工 、 Q &k -t *& 牙声，、 尸、 少 为冬军 ia 4"M 41 4 4C flflt L45t 4e 4 &- .- IS Sh* fl ret f4Mf t ' 4; 28220 电 挂 5卫 5 卫 厦门航运电子仪器有限公司 电子工业部雷达工业管理局、， 。。。 漫力砒之叱 2'- 1,% 如产 扔 It词、‘璐吸 较句龙副 J-&2时-ii,、勺么乙碑 ～匀执 ’ X&.c3 szj, 4 争毛 均 3 句&ct&U么践夸处朴 ~0由，制是争长皮句泳户翅辰、。么理 5 毛‘ 走 I ' 毛认． 毛 ' 4 小份、阮 (i 。升 fl t a 4k c 厦门航运电子仪器有限公司 案源登记内容 o01 案交意 源办见 厦门市工商行政管理局 案件来源登 登记时间 2009年09月22日09时46分 来源分类 监督 姓名 刘卫强 执法单位 市局外资处 检查人 姓名 李春晖 执法单位 市局外资处 案 个人 源 投诉、 提 申诉、 供 举报人 单位 姓名 身份证（其他有 效证件）号码 名称 法定什 ；表人（负责人） 联系电话 邮政编码 人 联系地址 名称 移送、 联系人 交办机关 联系电话 侧 邮政编码 联系地址 截止2009' 年09月22日，厦门航运电子仪器有限公司未按时参加2003 年度（含之前年度）企业年 检．涉嫌逾邦 「未年检，现予以登记。 登记人：刘卫强、李春晖 2009年09月22日 同意，指派刘卫强、李春晖两名同志进行办理。 高红卫 2009年09月22日 备注 ”勺 0 ' 厦门航运电子仪器有限公司 厦门市工商行政管理局 案件调查终结报告 当事人厦门航运电子仪器有限公司未按时参加 2003 年度（含之前年 度）的企业年检，也未在我局送达的《限期补办年检通知》规定的时间 内补办年检手续．我局于 2009 年 09 月 22 日正式立案调查并指派刘卫强、 李春晖两位同志负责此案的承办工作。 经调查取证，已查清案件基本事实，现将调查结果报告如下： 当事人： 厦门航运电子仪器有限公司 住所： 厦门市湖里工业区兴隆路13 号厂房四、五楼 法定代表人： 曾庆刚 经查，当李人系我局依法登记的外商投资企业，根据《企业年度检 验办法》规定，当李人应于 2004 年 04 月 30 日前参加 2003 年度（含之前年 度）的企业年检，但直至 2008 年 01月 18 日，当事人仍未向我局申请 2003 年度（含之前年度）检验． 2008 年 1月 21日我局通过挂号信方式向当事人 送达了《关于限期补办 2006 年度〔含之前年度）企业年检的通知》，责 令其在收到通知书之日起 30 日内补办年检手续，因该《通知》已被邮局 退回， 2008 年 03 月 06 日，我局在《厦门日报》、厦门市工商局公告栏 和厦门市工商局红盾信息网（ www. xrngs. gov. en ）发布公告，责令其在 公告发布之日起 30 日内补办年检手续，但当事人未在责令期限内接受年 检。根据《企业年度检验办法》第十九条第二款的规定， 2008 年 04 月 0 8 日，我局又在厦门市工商局公告栏和厦门市工商局红盾信息网（ ww. xnigs. gov. en ）发布年检催办公告，责令当事人在公告发布之日起 60 日 内到我局接受处理并补办年检手续．截止 2009 年 09 月 22 日，当事人仍 未向我局申请补办年检手续． 以上违法事实有邮政局挂号信存根、我局刊登在《厦门日报》的 “关于限期补办 2006 年度企业年检的公告”报纸、厦门市工商局红盾信 息网网页、公告栏照片和当事人的工商登记信息等证据为证． 综上所述，当事人的上述行为，违反了《中华人民共和国公司登记 管理条例》第五十九条、第六十条第一款的规定，构成遗期年检的违法 行为。根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十六条的规定， 建议对当事人处以吊销营业执照的行政处罚． 时间： 2009 年 09 月 23 日 「「「「「「「”“「「「 厦门市工商行政管理局 案件调查终结报告 当事人厦门航运电子仪器有限公司未按时参加 2003 年度（含之前年 度）的企业年检，也未在我局送达的《限期补办年检通知》规定的时间 内补办年检手续．我局于 2009年 09月 22 日正式立案调查并指派刘卫强、 李春晖两位同志负责此案的承办工作。 经调查取证，已查清案件墓本事实，现将调查结界报告如下， 当事人： 厦门航运电子仪器有限公司 住所： 厦门市湖里工业区兴隆路13号厂房四、五楼 法定代表人： 曾庆刚 经查，当事人系我局依法登记的外商投资企业，根据《企业年度检 验办法》规定，当事人应于 2004年04月 30日前参加 2003年度（含之前年 度）的企业年检，但直至 2008年01月 18 日，当事人仍未向我局申请 2003 年度（含之前年度）检验． 2008年1月 21日我局通过挂号信方式向当事人 送达了《关于限期补办 2006 年度（含之前年度）企业年检的通知》，责 令其在收到通知书之日起 30 日内补办年检手续，因该《通知》已被邮局 退回， 2008年03月 06 日，我局在《厦门日报》、厦门市工商局公告栏 和厦门市工商局红盾信息网（ www. xmgs. gov. cii ）发布公告，责令其在 公告发布之日起 30 日内补办年检手续，但当事人未在责令期限内接受年 检。根据《企业年度检验办法》第十九条第二款的规定， 2008年04月 0 8 日，我局又在厦门市工商局公告栏和厦门市工商局红盾信息网（ www. xings. gov. cii）发布年检催办公告，责令当事人在公告发布之日起 60日 内到我局接受处理并补办年检手续．截止 2009年 09月 22日，当事人仍 未向我局申请补办年检手续。 以上违法事实有邮政局挂号信存根、我局刊登在《厦门日报》的 “关于限期补办2006 年度企业年检的公告”报纸、厦门市工商局红盾信 息网网页、公告栏照片和当事人的工商登记信息等证据为证。 综上所述，当事人的上述行为，违反了《中华人民共和国公司登记 管理条例》第五十九条、第六十条第一款的规定，构成逾期年检的违法 行为。根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十六条的规定， 建议对当事人处以吊销营业执照的行政处罚。 时间：2009年09月 23日 ，、 f;0' 厦｝〕航运「子仪器有限公「 厦门市工商行政管理局 行政处罚决定审批表 当事人 厦门航运电子仪器有限公司 案件性质 逾期年检 2009 年 09 月 22 日 立案时间 当事人涉嫌违 当事人未按时参加 2003 年度（含之前年度）的企业年检，也未在我局规 定的时间内补办年检手续．违反了《中华人民共和国登记管理条例》第 法的主要李 五十九条、第六十条第一款的规定，构成遗期年检的违法行为．根据 实、建议作出 《中华人民共和国登记管理条例》第七十六条的规定，建议处以吊销营 业执照的行政处罚． 行政处罚决定 的理由、依据 办案人员： 刘卫强、 李春晖 及内容 当事人陈述申 辩或者听证中 …一当事人套收到我局送达的《行政处罚听证告知书》后，未在规定的 提出的主要意 时回内徒出陈述、甲辫慈见，依法视为放弃此权利。 见 办案机构复核 意见或者听证 主持人听证意 无 见 拟作出行 放处罚的 内容 机关负责 人意见 同意办案人员意见，处以吊销营业执照的行政处罚． 办案机构负责人：高红卫 2009 年12月 09 日 同意办案机构意见． . 陈海疆 2009 年12月 11日 备注 厦门航运电子仪器有限公司 leo5 厦门市工商行政管理局 案件核审表 厦门航运电子仪器有限公司逾期年检案 送审机构 外商投资企业注册管理处 送审时间 2009 年 09 月 24 日 核 案件名称 退卷时间 2009 年 09 月 24 日 审 意 经核审，该案件认定基本事实清楚，墓本证据充分，定性准确，处理恰 见 当，程序合法。 徐强华 2009-09-24 和 徐强华 建 2009 年 09 月 24日 议 核审机构 负责人 意见 备注 同意办案机构意见：报请局领导审批． 曾碧海 2009 年 09 月 24 日 一 00G 厦门市工商行政管理局 结案报告表 厦门航运电子仪器有限公司 填报单位：外商投资企业注册管理处 当 姓名或名称 事 性别 厦门航运电子仪器有限公司 年龄 职业 人 法定代表人或负责人 住所 2010年06月 1工日 曾庆刚 厦门市湖里工业区兴隆路13 号厂房四、五楼 案件名称 厦门航运电子仪器有限公司未按规定参加年检案 案件性质 逾期未年检 2009年09月 22日 立案时间 作出处罚时间 2009年12月 1I日 处 处罚决定书 厦工商处〔 2009) 790号 罚 文号 送达时间 决 是否提起复议 否 复议结果 定 是否提起诉讼 否 诉讼结果 2010年02月17日 处罚种类及具体 吊销营业执照 内容 执行 已于2010年 02月17 日送达行政处罚决定书， 2010年02 月17日生效执 情况 办案机构 负责人意见 备注 行‘ 同意。 商红卫 2010年06月 11日 厦门航运电子仪器有限公司 创 ij 001 厦门市工商行政管理局 立案（不予立案）审批表 厦工商案登字 3502001200909230291 号 个 人 身份证（其他有 姓名 效证件）号码 事 单 位 当 人 名称 厦门航运电子仪器有限公司 证照 企合闽厦总字第 00015 法定代表人 编号 号 （负责人） 联勇 熟电话 案件来源 案源登记 时间 核查情 况及立 号厂房四、五楼 案发地 13 L) 邮政编码 厦门市湖里工业区兴隆路 沂（住 曾庆刚 市工商局年检大厅 年检 2009 年 09 月 22日 09 点 00分 该企业未按时参加 2003年度（含之前年度）企业年检，其行为违反了《中 华人民共和国公司登记管理条例》第五十九条、第六十条第一款之规夏，建议 予以立案查处． 案（不 承办人： 刘卫强、李春晖 予立案） 理由 办案机构 2009 年 09月 22日 同意，建议立案，由刘卫强、李春晖负责调查处理此案。 负责人 高红卫 意见 2009 年 09 月 22日 同意办案机构意见。 机关负责 人意见 陈海段 2009 年 09月 22日 备注 咬 0 \ 厦门航运电子仪器有限公司 (102 厦门市工商行政管理局 行政处罚决定书 厦工商处〔 2009J 790号 当事人： 厦门航运电子仪器有限公司 住所： 厦门市湖里工业区兴隆路 13 号厂房四、五楼 法定代表人： 曾庆刚 经营范围： 研制、生产雷达、通讯、导航等仪器仪表及相关电子产品，并 可承揽通讯系统工程业务． 的规定，当事人应于2004年04月 30日前参加 2003年度（含之前年度）的企业年 检，但直至 2008年01月 18日，当事人仍未向我局申请参加 2003年度（含之前年 度）年检。 2008年1月 21日我局通过挂号信方式向当事人送达了《关于限期补办 2 006 年度（含之前年度）企业年检的通知》，责令其在收到《通知》之日起 30日 内补办年检手续，因该《通知》已被邮政局退回， 2008年04月 08日，我局在《厦 门日报》、厦门市工商行政管理局的公告栏、红盾网（ www. xmgs. gov. cn）发布 “职才办『蕊』， 厂‘ 经查，当事人系我局依法登记的外商投资企业，根据《企业年度检验办法》 年检催办公告，贵令其在公告发布之日起 30日内补办年检手续，但当事人未在责 令的期限内接受年检．根据《企业年度检验办法》第十九条第二款的规定， 200 8年04月 08 日，我局在厦门市工商行政管理局的公告栏、红盾网（ www. xings. go V. Cfl ）发布年检催办公告，责令当事人在公告发布之日起 60日内到我局接受处理 并补办年检手续。截至 2009年09月 22 日，当事人仍未向我局申请补办年检。 以上违法事实有邮政局挂号信存根、我局刊登在《厦门日报》的“关于限期 补办2006 年度企业年检的公告”报纸、公告栏照片和当事人的工商登记信息等证 据为证． 2009年9月 29日，我局依法向当事人送达了《行政处罚听证告知书》， 2009 年1工月 18日我局又在厦门市工商局公告栏和厦门市工商局红盾信息网（ www. xmg S. gov. en ）发布了《听证公告》，但当事人未在规定时间内提出陈述、申辩意见 或要求举行听证，视为放弃此权利． 综上所述，当事人的上述行为，违反了《中华人民共和国公司登记管理条 例》第六十条的规定，已构成逾期年检的违法行为．根据《中华人民共和国公司 登记管理条例》第七十六条的规定，决定对该公司予以吊销营业执照的行政处 月 003 厦门航运电子仪器有限公司 罚． 当事人如不服本处罚决定，可自本决定之日起六十日内向福建省工商行政管 理局或厦门市人民政府申请行政复议；也可以在三个月内依法向人民法院提起诉 ' ‘。 ；罗 ozjL*t 门币工两局红洁信恳网 八一 6讥 厦门i?理屯学叹 限公司 首页 ！ 玫府．息公开 ｝ 政务公开 l 工作动奋 l 拍上办攀门 互劝中心 ｝ 网站地・ 索引号： X1100108-31-06-2010-589 文号： 发布机构： 外资处 发文日期： 名称t 吊销营业执照行政处罚公告 生效日期： 20100111 吊销营业执照行政处罚公告 “一 〔字体显示：大中小〕 点击率：'$2 厂； 厂 ． 吊销营业执照行政处罚公告 厦门维肯医药化学有限公司等 669户外商投资企业未参加2003年度（含之前年度）的企 民共和国公司登记管理条例》第五十九条和第六十条第一款的规定，已构成逾期未按规定参 《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十六条的规定，我局于2009年12月11日对上述66 营业执照的行政处罚。我局已于2009年12月下旬对还在原址办公的企业送达了行政处罚决定 不在原址办公无法直接送达行政处罚决定书的企业）发布行政处罚决定公告。已收到行政处 文书之日即为行政处罚决定送达之日，未收到行政处罚决定书的企业及不在原址办公无法送 业，其被吊销营业执照的行政处罚决定自本公告刊登之日起经过六十日视为送达。 （上述企 栏及厦门市工商局红盾信息网：网址：www. xmgs. gay, en) 厦门市工商行政管理局 to-o年一月十一日 附件； 吊销2003年度未检外资企业营业执照名单．xis ‘〔沁 味‘ 附门宁钾丫嵘杆朴补即房肠粉口奋有．研七七‘． ，盯门”；胭神南拙‘，私下商伟直‘． ttp://www. xrngs. gov. cn/govinfa/zfxxgkfl/xmsgsj/31/31-06/201001/t20100111_10582. htm 2011-3-29 即』以 f旧 厦门航运电子仪器有限公司 企业基本信息 主体状态名 存在（经营期限届满未办理注销） 法定代表人／负贵人： 曾庆刚 企业（机构）类型：有限责任公司（中外合资） 企业名称： 厦门航运电子仪器有限公司 原注册号： 注册号：企合闽厦总字第00015号 原注册号更换时间： 邮政编码： 361006 厦门市湖里工业区兴隆路13号厂房四、 住 所： 五楼 住所产权： 联系电话： 6021040 电子邮箱t 行业门类： 制造业 行业代码： 4123！导航、气象及海洋专用仪器制造 成立日期： 1984-11-23 核准日期： 1999-06-22 峨， 经营期限：（自）1984- 11-23（至）2009-11-23 档案编号； Z00015 执服副本数： 1 旧档案编号： 经营范围： 研制、生产雷达、通讯、导航等仪器仪表及相关电子产品，并可承揽通讯系统工程业务． 登记机关： 厦门市工商行政管理局 登记管辖单位：厦门市工商行政管理局 属地」准管工商所： 湖里湖里工商所 先照后证／告知承诺： 否 留学生创业：否 外资比例低于25%: 否 非货币出资：否 过 户：否 外资产业代码： 允许类外商投资企业 住所所在经济开发区： 项目类型： 其他 投资总额： 100. 0 万元（币种： 美元） 美元） 折 折 100. 100.00 万美元（汇率＝ 1.0) l.0) 注册资本： 100. 0 万元（币种： 美元） 美元） 折 折 （ 1 刃。0 万美元（汇率：1.0 ） 折 750. 100.0 750.00 万元人民币（汇率． 7.5) 实收资本： 100. 0 万元（币种： 美元） 美元） 折 100,0 折 100. 0 万美元（汇串盆 1.0 l.0 ） 折了 折 750. 50.00 万元人民币（汇率： 7。5 》 设立方式； 一般新设 执照期限： 从业人数： 96 今国投资者洲别： 亚洲 网 址： 年检情况， 1999年度非参检 企业统一代码： 612000工6了 转型日期＝ 从业人数（外方）:1 国别（地区）：中国香港 00IJ 厦门航运电子仪器有限公司 关于限期补办200旦年度企业年检的通知 厦门航运电子仪器有限公司： 根据国家工商总局《企业年度检验办法》第四条规定，你单位 企业年检，但至2008 年度（含之前年度） 年」工月卫旦日，你单位仍未按规定向我局 申请 2006年度（含之前年度）年检，根据《企业年度检验办法》第 十九条规定，现责令你单位自收到本通知之日起30日内到我局接受 处理并补办年检手续。 'r〕 c _i CT- … fr \ / &4ctc' 2008年01月18日、 is'/ ＼ 、 谷毛白 声飞 试 八．卜夯、 应于 2007 年 06 月 30 日前参加 2006 拼 、 、 叫 目伪 啤沁渔 禽 2 尸飞翻岁劣仁、 一讲 申 水女今争。 怕 协 争海冷冷 广「「。泛认． 口呆训 切 曰， 以 训切 ＝一盖｝一竺一｝一一一 前 洲’ 畏洱筋翻【 l 翔口 钟卜姗 含渗 咚沁 如 蚤 筑斗娜乙 中卜 斟如汁 恭 目雄 ，国‘阳琳 娜必申启枷游双令浏 油一 “蚤阳 日冷冈米弟举曰。 J , 目幼 4 枷拭怜谕 毖 堵 4} H J 卜 ’翎件 4沙』｝ r沙 }卜 I ． 。 ‘ ’胡 4 渗件洲 ‘ 。“ 娜次的以泊 咬 扮卜。 价熬 。碟政砖嘴既 豁淤 群砂 扣 妈絮锚 、澎 I 1* * 冷吐 I 目 ’以 冬 -a. ' * J>. 、 ： ' ——， ・ U ． 知 ” 一 0 厦门航运电子仪器有限公司 : I' 们0 厦门航运电子仪器有限公司 纂日 2008 3 fr6 XLAMEN DAILY 6 TflIIlnu1 令日 24 版 第 17135 号 国内映一刊 cnS5-0022 农历戎子年正月廿九二月干三餐分 …关丫俪颠补i2aO 企业年1 的麒暮 个，下 李里期四 *编:fl 关编嘴任佩商 }It Iii 录｝七 “ -1 w 六 f门 ; 未 KC. *4 井‘ 4七舟二‘势欲要 门：气天为塑；乙卜不｛决职 「 且「l “竹乞泛：济殊升千趁共速 1 展爪 艺主鱿处不 洲 a 心、长和坟协工作了泛去在工 7 、妇 根据国家工商总局（企业年度检毅办按》第四gc 规定，厦门唐园生冷冻食品有限公司等 962 家 i!P 愁 应于 2007 年石月 30 日前参加 20O 年度企业年检 i fl O8 i M iMg t 规定向 I 十九条 X 3tTf2O08 I k T( U4 2006w 形式向 业年检 的通知》，贵令其限期补办年检。因部份该《通知犯 被邮政局退回，现责令上迷企业卜午太会告分布少日 ‘ 起三十日内到我局登记窗口 接凌处理并补办年检。 （上述途期未年检企业具体书单详见我局公告栏或 犀门工商红盾信息网，网址 :WW.Xfl1gS.gOV.Cfl)0 厦门市工商行政管理局 zoo 八 年三月五日 福建省鸿安拍卖有限公司拍卖公告 成委托 定于2008 年 3 月2 气日（里期五）下午 3:30在莲前西践日5协号 （速前街道办事处》12裸本公司怕里厅Th 德明区撰协西里229 号‘龙华大汉）一层 0号两场 (283. b1t') 、7! 离场(158. 4hz?); ・号两场夹层 (142.961?) 、 7 号商场夹县(130 书兮）: 鱼体起拍价‘ 1010万元．’休拍卖‘ 丝 一”丽百足tq4aaTh8qfl; 有!# n竞 flfl1fl (* ，蓄业执硕有效乞印件及公幸）到我公司处理竟买登记，介透吸买登；己手 续截至2008年3月2、日中午12:00. 咨均电话下 8260080 8260082 ‘ 网址：h:1p：刀 www.bonnliu比on.nel ttfl4 钱 55051775506188 5581528 订 %fij 姆诉邮箱些 I, s?呱荟:; *'!鱼毖匆 S I50闷 flt . a . WW I . ..fd . . .n . swat?Hr? - flL* NfltIU 势 20091118 逾期未年检外商投资企业听证公告 一 「 今讹忍才：… 一一一一、一一以有飞介丫狱、 一：一‘李翔弃嘟 ～一．．一 一～~~～一～一一一．～一一一一一．．一一一户一一——一勺～一一～~～一～~～一一一一～以．、一～~.～自一， . ．阳 ， j ‘ 一， ~,.～一峪．～ 一沐目～~~~，叫． . ．时一， . ‘．一——～一．一一～．一～ ~~ } 厦门长进皮件饰品有限公司等 671户外商投资企业未参加2003年度（含之前年度）的： 民共和国公司登记管理条例》第五十九条和第六十条第一款的规定，己构成逾期未按规定： 《中华人民共和国公司登记管理条仑师第七十六条的规定，我局拟对上述671户外商投资业 处罚，并于2009年10月下旬以挂号信方式对在原址办公的企业送达了行政处罚听证告知书 的外商投资企业（包括不在原址办公的企业）发布听证公告。对此，当事人享有陈述、申｛ 如要求陈述、申辩或听证，收到挂号信寄送告知书的企业，应自收到之日起三个工作日内 及不在原址办公的企业，应自本公告发布之日起十五日内向我局提出。逾期未提出的，视 未年检企业具体名单详见我局公告栏及厦门市工商局红盾信息网，网址：www. xmgs. gay. ci 厦门市工商行政管理局 二00九年十一月十八日 附件1 听证公告外商投资企业名单．器ls ／、 ”｝夕 妙 多入， 听证公告 厦门航运电子仪器有限公司 仪器有限公司 厦门市工商行政管理局 0娜 听证告知书 厦工商听告〔2009) 35 烤 厦门航运电子仪器有限公司： 由本局立案调查的你公司逾期年检一案，已经本局调查终 结。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条和《工商行 政管理机关行政处罚程序规定》第五十二条的规定，现将本局拟 作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容告知如下： 你公司未按时参加 2003年度（含之前年度）的企业年检，也 未在我局规定的时间内补办年检手续。违反了《中华人民共和国 公司登记管理条例》第五十九条、第六十条第一款的规定，构成 产 民｝、书拨， 逾期年检的违法行为。根据《中华人民共和国公司登记管理条 例》第七十六条的规定，拟作出吊销营业执照的行政处罚。 根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二 条和《工商行政管理机关行政处罚案件听证规则》第六条、第八 条的规定，对上述拟作出的行政处罚，你单位有陈述、申辩和要 求举行听证的权利．如果有陈述、申辩意见，你单位应当在收到 本通知之日起三个工作日内，向本局提出；如果要求举行听证， 可以在本告知书的送达回证上提出举行听证的要求，也可以自接 到本告知书之日起三个工作日内以书面或者口头形式提出举行听 证的要求。逾期未提出的，视为放弃此权利。 本局联系人：刘卫强，李春晖 联系电话： 2200951 A 2009年 厦门航运 送达回证 an 断殊湖里工业区兴隆路13号厂房四、五楼送达方式邮寄送达 （签名或者盖章） 收件人 们7 是否要求举行听证 年 月 日 送达人 刘卫强、李春晖 （签名或者盖章） 洲＼卜妙 ‘一／ 见证人 ， OOiL,)L。 n、 LH 、 （签名或者盖章） 备注 年 月 日 本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份承办机构留存。 {' 匆， r 、； : ～创尹 们S 厦门航运电子仪器有限公司 皿 一 ⑩ 才 铃 甲嘴』演 卜演 f 集一愉 巴写 。 ”’场卜绷欲；。。旨 ‘创呢目’彭匆抑 侧半 ，、 、 、只 价‘。曰呼 目 。 曰匕月』 'N ｝ ‘ 。 况 ’ 们 。口 ｝ 他钾嗓舀 』 ， '} N ’母 ｝矫喇巴摆洲 巳盛 ‘橙 随 侧 ． C 曰’知祥冷 卜卜、了｝ 、公习 洲 知 ‘众片奈卑怜匀门 遇｝ 掘 公’知 胡渗祥洲衣 ｝ 灾拿 乏举、 必｝ 了 冷冷票 ＊嵘卜 ，摘娜佑岭分 食 易 降月鹭擎 N 、 。二 ＝' ｝ 、 户 ;'N 曰』 小旧阴 ＝ : 一里｝鑫一 命 洲’ 知 口哥 卜 璐净渗 邱滋娜 娜 口城釜 济 汾举合咖』 斟如汁 豁 获 看卿勤别 『 J 洲 甘 洲卜二 怡