ACTA 035 REUNION GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO DE DE LA FUNDACION BANCO NACIONAL DE SANGRE HEMOLIFE En Bogota, siendo [Marzo de 2019, se reunieron en la sede ubicada en la Calle 23 No. 116-31 Bodega 26, Bogota, los integrantes del CONSEJO DE FUNDADORESDE LA FUNDACION BANCO NACIONAL DE. SANGRE en reuni?n ordinaria:"CarlosEduardo SepL'Ilveda Garcia, Miguel'Gerrnan Rueda S. Patricia Rueda 8., pre?via cqnvocatoria efectuada de conformidad con los estatu?tos la Ley, estando representado el ciento por ciento (100%) del qu?rum estatutario de los miembros del Consejo de fundadores de la FUNDACION BANCO NACIONAL DE SANGRE HEMOLIFE, se procedi? a Ilevar a cabo Reuni?n General Ordinaria correspondiente al a?o 2019 para deliberar decidir con el siguiente orden del dla Verificaci?n del Qu?rum. Elecci?n de presidente secretaria de la reuni?n. Aprobacic?m del orden del dia. - Presentacic?m informe de gestic?m. lnforme del Revisor Fiscal Aprobaci?n de Estados Financieros Distribuci?n de la asignaci?n permanente Proposiciones varies Lectura y-aprobaci?n del texto del Acta 1.-VERIFICACION DEL QUORUM. De acuerdo con lo previsto en los estatutos, la Secretaria lnform? que habia suficiente qu?rum para deliberar decidir, ya que se encuentra presente la totalidad de los miembros del Consejo 5 2.-ELECCIGN DE PRESIDENTE SECRETARIA DE LA REUNION. Por unanimidad se procedic?) a designar como Presidente de la reuni?n a MIGUEL GERMAN RUEDA SERBAUSEK como secretaria a PATRICIA RUEDA SERBOUSEK DEL ORDEN DEL Se procede a su aprobaci?n por unanimidad sin modificaciones: 4.- PRESENTACION DEL INFORME DE GESTION. El Presidente de la Fundaci?n, presenta el lnforme de Gesti?n ante la reunic?m general ordinaria, donde resalt? los hechos mas significativos durante el a?o 2018. Se determina anexar el lnforme al acta como anexo Nor-k .-.- a - - . I 'r Ill U) 5.- INFORME DEL REVISOR FISCAL. El Revisor Fiscal se?or Arturo Yate, presenta su informe correspondiente al a?o 2018. Dicho informe hace parte integrante de esta acta. Se determina anexar el lnforme al Acta como anexo No. 2. 6.-APROBACIDN DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DEL AND 2018. La Representante Leg?al de la Fundaci?n puso a consideracion de la Asamblea los Estados Financieros de la FUNDACION BANCQ NACIONAL DE SANGRE oorrespondiente al a?o 2018, en donde se describe la situacion economica financiera de la Fundaci?n. Los Estados Financieros puestos a consideraci?n de los miembros de la Reuni?n Ordinaria de Consejo de Fundadores fueron aprobados en su totalidad por unanimidad de los miembros, sin ninguna modificaci?n. Dichos estados hacen parte integral dela presente acta. La Revisoria Fiscal de la Fundaci?n recuerda a los asistentes que por tratarse de una Entidad sin animo de lucro el excedente de la Fundacion se debe reinvertir en programas, . actividades gesti?n del objeto social de la fundaci?n. En ?ste caso se priorizaran pago de obligaciones financieras demas gastos administrativos otras=actividades propias de-la FUNDACION BANCO DE SANGRE HEMOLIFE, siempre cuando est?n debidamente justificados. Se determina anexar los Estados Financieros al Acta como anexo No. 3. 7.-DISTRIBUCIDN DE LA ASIGNACION PERMANENIE AND 2018. El Presidente propone a la reunion ordinaria del de'nsejo de Fundadores reinvertir el beneficio neto producto del ejercicio del a?o 2018 en oompra reparacion de elementos tecnologicos necesarios para la operaci?n del Banco de Sangre. La reunion del Consejo de Fundadores aprueba por unanimidad reinvertir los excedentes resultantes del a?o 2018 en la adquisicion mantenimiento de equipos de laboratorio. ASIGNACIDN PERMANENTE ANO 2018 (TRIBUTARIA) $57,640,399 8.- PROPOSICIONES VARIOS 1. La Gerente Patricia Rueda manifiesta que el Representante Legal de la Fundaci?n debe solicitar ante Ia DIAN la permanencia de nuestra Entidad en calidad de ESAL (Entidad sin animo de lucro), por lo cual se le debe autorizar esta solicitud pide al Consejo de Fundadores se le autorice. El Consejo de Fundadores qUe se encuentra en su totalidad reunido. En ?sta autoriza por unanimidad al Representante Legal, Dr. Carlos Eduardo Sep?lveda Garcia, para solicitar la permanencia de la FUNDACION BANCO DE SANGRE HEMOLIFE en calidad de ESAL ante Ia DIAN. 2. lgualmente, informa que el Representante Legal el Suplente de la Fundacien, tienen la restricci?n para firmar convenies de suministres con clientes, hasta per 100 lo cual no es suficiente, per lo que prepone que se reforme el articulo 24 de los Estatutos, para que puedan firmar sin ningL?Jn limite de cuantia contratos para suministro de hemocomponentes prestacien de servicio de medicina transfusional, para lo cual quedaria asi: ARTICULO 24: FACULTADES FUNCIONES DEL PRESIDENTE: 1) Llevar la Representacic?m Legal de la Fundacien. 2) Ejercer per si mismo 0 per medio de apoderado la Representaci?n Legal extrajudicial de la Fundacien. 3) Presidir las reuniones del Consejo Directive. 4) Ejecutar el presupuesto aprobado per el Consejo de la Fundadores. 5) Celebrar los actos contrates necesarios para el cumplimiento de los fines de la Fundaci?n sin limite de cuantia. 6) Organizar dirigir contrelar coordinar las actividades de la Fundaci?n prestar los diferentes servicios en desarrollo de las pautas se?aladas per el Consejo Directive. 7) Ejecutar las decisiones del Consejo de Fundadores del Consejo Directive. 8) Negeciar, adquirir obtener toda clase de licencias relacionadas con resultados investigaciones cientificas llevadas a cabo por la Fundacien, per etras Entidades aliadas para Io cual debera cumplir con Ie estipulado en la normatividad nacional internacional vigente sobre la materia. 9) Cumplir con las demas funciones que le cerrespenda de acuerdo con la Ley los estatutes. FACULTADES FUNCIONES DEL 1) Reemplazar al Presidente en sus funciones cuande se presentare faltas abselutas, temporales y/o accidentales. 2) Las demas funciones que Ie correspondan de acuerdo con la ley, dispesiciones del Consejo de Fundadores los estatutes. PARAGRAFO: Cualquier acto negocio juridico que realice el Representante Legal, que - sebrepase un monto de cien salaries minimos legales mensuales vigentes (100 debera centar con la aprebacien previa del Consejo de Fundadores. Se exceptL'Ja de este limite, la firma de centratos con clientes para el suministro de hemocomponentes prestacien de servicie transfusional, el cual no tendra ningl?m limite en cuantia. Se hace un receso para que los asistentes a esa reuni?n analicen la prepuesta de reformar el articulo 24 de los Estatutes. Reiniciada la cesien de la reunien Ordinaria del Consejo de Fundadores, en pleno, es decir per la totalidad de las personas que le conferman, aprueban la referma de los estatutes en su articulo 24 3. Seguidamente tema Ia palabra el Dr. Miguel German Rueda solicita que la se?erita Maria Alejandra Rueda Rocha, sea parte de esta Entidad come asociada adherente; para elle, presenta todes les documentes requeridos expone sus razenes para justificar su incerperacien come nueva aseciacla adherente de esta Fundacien. Una vez escuchada la prepuesta, Ia tetalirjad de los miembros del Consejo de FundadoreS. per decisic?m unanime, aceptan a MARIA ALEJANDRA RUEDA ROCHA, come nueva asociada adherente a partir de la fecha. PLAFBQ 90 wr' . La Se?orita ALEJANDRA RUEDA ROCHA, da Ias gracias por ser vagina-4% . formar parte de esta maravillosa Fundaci?ny manifest? que as mayor de edaigi resndente en esta ciudad de Bogot? que se identi?ca con la 00 1.020.764.41? as: L. 9--LECTURA APROBACION DEL ACTA e] orden del dia correspondiente a esta reuni?n ordinaria del Consejo de FUHdadores, 5e declar? un receso mediante el cual se elabor? la presente acta, se dio lectura a la misma se aprob? por unanimidad de todos los asistentes. Siendo las 10:00 a.m. el Presidente da finalizada la reuni?n, para lo cual se suscribe la Presente acta en el Iugar fecha arriba indicados . 4?4- Rd J) . thJ?d? g, MIGUEL GERMAN RUEDA SERBAUSEK PATRICIA RUEDA SERBOUSEK Presidente Secretaria Bogota DC, 15 de mayo de 2019 Se?ores CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA Ciudad REF. LA MERCANTIL 80035320 Cordial Saludo. En mi calidad de Representante Legal (8) de la FUNDACION BANCO NACIONAL DE SANGRE HEMOLIFE, identifioada con el NIT 900.312.289?5, me permito autorizar al se'rior WILLIAM FORERO identificado con la CC 80.240758 de Bogota, para que se sirva radioar ante ustedes oopia del ACTA No. 035, Articulo 24, Facultades Funciones del Vicepresidente, mediante la oual solicitamos oomedidamente se realice el oambio que ?cualquier aoto negooio juridico que realice el Representante Legal, que sobrepase un monto de 100 S.M.L.V debera contar con la aprobacion previa del Consejo de Fundadores?, por EXCEPTUA DE ESTE LA FIRMA DE CONTRATOS CON CLIENTES PARA EL SUMINISTRO DE HEMOCOMPONENTES PRESTACION DE SERVICIO TRANSFUSIONAL, EL CUAL N0 TENDRA EN Cordialmente, PATRICIA RUEDA SERBOUSEK REPRESENTANTE LEGAL (S) Fundacion Banco Nacional de Sangre Hemolife NIT: 900.312.289?5 [3015;001:2015 . Sede Bogota?: Calle 23 No. 116 31 Bodega 26 Parque industrial Puerto Central BUREAU Sede Cali: Calle 38 Norte 3 .1 61 Barrio Prados del Norte Cenificaii'on Tel?fonos: Bogota? (57-1) 7428124/26/27 Cali (57-2) 3087633 (01100746