1? JUZ. DE INV. PREPAR. NACIONAL EXPEDIENTE JUEZ BEPCIDN CARHUANCHD RICHARD AUGUSTD ESPECIALISTA CAMPUS LDPEZ ROXANA IMPUTADO HUMALA TASSD, DLLANTA MDISES DELITD DE ACTIVDS AGRAVIADD PDBLICA ESPECIALIZADA EN DELITDS DE LAVADD DE ACTIVDS PEHDIDA DE DOMINIO. REGUIRIENTE FISCALIA SUPRAPRDVINCIAL ESPECIALIZADA EN DELITDS DE CURRPUDIUN DE FUNCIONARIDS EDUIPD ESPECIAL TERCER DESPACHD. - RESDLUCION UNO. //Lirna, siete cle Maye del a?e Des mil diecinueve.- El Ingrese 7855-2019, remitide per GERMAN JUAREZ AHUCHE, Fiscal Provincial del Tercer Despache de la Fiscalia Supraprevincial Cerperativa Especializada en Delites de Cerrupcien de Funcienaries Equipe Especial, mediante el cual presentande REDUERIMIENTD MIXTD lsebreseimiente acusaci?nl; y, ATENDIENDO: PRIMERD: El Representante del Ministerie PL?iblicefermula: A. INTEHPUNGD SOBRESEIMIENTO contra: 1. JORGE CHANG SOTO. a quien se le impute la cemisien (en calidad de cemplice primarie) del delite de Lavade cle Lavade de Actives Agravade, en la medalidad de Cenversi?n, en agravie del Estade. llicite previste sancienade en el articule 1? de la Ley 27765 "Ley Penal Contra el Lavade de Actives", cencerdante con el articule 3? - literal b) de la prenetada Ley. 2. SUSANA LUUHDES MILLA VDA DE CALDEHDN, a quien se Ie impute la cemisien (en calidad de cemplice primarie) del delite de Lavade de Actives Agravade, en la medalidad de Ocultamiente, en agravie del Estade. llicite previste sancienade en el articule 2? del Decrete Legislative 1106 "Decrete Legislative de lucha eficaz contra el Lavade de Actives etres Delites Relacienados a la Mineria llegal Crimen Urganizade", cencerdante con el articule 4? incise 2 del mencienade Decrete Legislative. Del misme mode, se le impute Actives Agravacle, en la medalidad de 0 nversien, en agravie del Estade. llicite previste sancienade en el articule 1" de . cencerdante cen eral bide la prenetada Lev. calidacl de cemplice primarie) del delite de Lavade de 27755 "Ley Penal Centre el Lavade de Actives", Pagina 1 tie 12 3. CRISTINA NICETA VELITA ARROYO DE LABOUHEIX, a quien se le imputo la comisi?n (en calidad de autora) del delito de Lavado de Activos Agravado, en la modalidad de Conversi?n. en agravio del Estado. llicito previsto sancionado en el articulo 1? de la Lev 27755 "Ley Penal Contra el Lavado de Actives", concordante con el articulo 3? - literal b) de la prenotada Ley. B. INTERPONGO contra: 1. NAOINE HEREOIA ALAROON 0LLANTA HUMALA TAsso ILAN PAUL HEREOIA ALARGON ANTONIA ALARGON CUBAS Rocio DEL GARMEN CALDERON VINATEA MARIO .quo TORRES ALIAGA 7. MARIR EL VELA AREVALO SANTIAGO RAMIREZ 9. ANTONIO BELAUNDE LOSSID 1o. ELAOIO GUEVARA 11. GABRIEL ARENAs GOMEZ SANCHEZ 12. PERSONA JURIDICA T000 GRAPH 13. PERSONA PARTIDO NACIONALISTA PERUANO Conforme se ha se?alado en la Disposini?n de Formalizaci?n de InvestigaciOR Preparatoria (DisposiciOn Fiscal 08-2016) sus ampliatoriasl11-2016,15-2016 04-2018); se tiene que los hechos, que se imputan a los acusados, se circunscriben en dos esferas temporales, enmarcadas por la participacidn cle Ia candidature del ex Presidente de la Republica Ollanta Mois?s Humala Tasso, en los comicios generales de los a?os 2005 2011. SEGUN EL APARTADO 01, 103 oargos imputados son: 1/ Al acusado OLLANTA MOISES HUMALA TASSO el hecho de haber convertido el dinero extraido ilegalmente del tesoro publico de la Republica Bolivariana de Venezuela -remitido per a! entonces presidente venezolano Hugo Chavez Fries, a trav?s de transferencias bancarias realizao?as par la empresa inversiones Kaysama?k?CA' asr como, a traV?E?deenGomendados de confianza qua ingresaron 3! Peru dinero an efecrivo in?) manera subrepticia valri?as diplom?ticasl- al: Colocar una parte del referido dinero maculado en el financiamiento de su candidature, durante la campa?a electoral presidencial del 2005 par 6 Partido Politico UniOn por el Peru (partido que lo I'nvitd para postulara la Presidencia de la ,Bepublica). La coloc?atrimonial en el financiamiento de la candidature de Ollanta Humala se realizo a trav?s ?1111:1666?er aportes financieros de personas naturales al partido politico Unic?m por el Peru 1.131.11.. Pagina Zde 12 iaportantos falsos acrocontamionto del valor do los aportos do monor cuan?ai?en le cual so dificulto Ia identificacion dol origen ilicito del dinoro colocado, siendo que, con osta legitimaci?n fraudulenta, ingrosaba al tr?fice ocendmice poruano on Ias accienes comorcialos financioras que roalizaba ol partido pelitice quo reprosentaha ol ontoncos candidate Ollanta Humala. v/ Ala acusada NADINE HEBEDIA ALARCDN ol hocho do haber convertido ol dinoro oxtraido ilogalmonto dol tesore pdblice do la Republica Bolivariana do Venezuela -romirido por oi ontoncos presidento vonozolano Hugo Chavez Frias, a trav?s do transforoncias bancarias roalizadas por la omprosa invorsionos Kaysamak asi como, a trav?s do oncomondados do con?anza quo ingrosaron al Ford dinoro on ofocrivo do manora subropricia valrias diplomaticasl- a I: una pane del roferido dinore maculado en el financiamiento do la candidatura do Ullanta Moises Humala Tasse duranto la campa?a electoral prosidencial del 2006 per el Partide Politico Union per ol Peru (porrido quo lo int/it?d para postulara lo Prosidoncia do la Hopiiblica}. La colocacidn patrimonial on ol financiamionto do la candidature do Ollanta Humala so realize atrav?s do la simulacion do apertes financieros do persenas naturalos al partide politice Union per ol Peru (apartantos falsos acrocontamiooto del valor do 105 aportos do monor lo cual so dificultd la idontificacidn del erigon ilicito dol dinoro colocado, siondo quo, con osta legitimacidn fraudulenta, ingrosaba al tr?fico economico poruane on Ias acciones comorcialos yfinancioras que roalizaba ol particle pelitico que roprosontaba ol ontoncos candidate Ollanta Humala. . Colecar una parto del roferido dinoro maculado, en su cuenta aherres on moneda extranjera 194- 13948294-1-88 del Banco do Cr?dito del Peru. Habiondo canalizado ontro ol 20 do octubro del 2005 ol 05 do marze do 2009, un fende ascondonte a USD 216 052.00, Para ollo, Nadine Horodia Alarcon dificultd la idontificacion do] origon ilicite dol dinore, creande centratos laboralos ficticies con Ias omprosas APOYD TOTAL SA. SA, The Daily Journal CA, DRONA VEH Centre Capilaros; contratos que simularen Ia roalizacidn do trabajos profesienalos per parto do esta para las moncienadas ompresas. lo que lo permitie rocibir -dontre de los margonos do la legalidad- ol dinoro do origon ilicito a mode do page do romuneracionos. per un total do USD 215 900. Bajo la misma modalidad, olabor? un contrato do mutuo ficticio, per ol cual rocibid on calidad do pr?stamo Ia suma do USD 20 000.00. Do osta forma justified la existencia do Ios actives do procedoncia ilicita on sus cuontas bancarias su omploo para su incremente patrimenial. Del misme mode, con avuda do llan Heredia Alarcon olaberd omitie, rocibos nor honoraries ficticies en su cuonta do aherres 194-13948794-1?88 del Bance do Cr?dite del Peru, por parto do torceras porso s, atribuy?ndolos como origen at page do supuostas romunoracionos por Ios contratos suscrito con Th Daily Journal yArturo Belaundo Guzman. - Adguirir ol inmueblo ubicado on la Callo Chama, distrito do Santiago do Surco, valorizado on a trav?s do Ia cancelacion antolada del cr?dito hipetocario Pagina 3 do 12 bancaria en moneda extranjera 194-13948794-1-88 del Banco de Cr?dito del Peru. Asi como. en adguirir el vehiculo camioneta rural Grand Cherokee Laredo, can place de rodaje - Bonstiluir montar la empresa imprenta T000 GRAPH S.A.C. durante los meses de julio a noviembre del a?o 2006, estos actos de conversion los realizo por intermedio de terceras personas a fin de dar apariencia de legalidao las adquisiciones patrimoniales que hacla; sienclo que suminislr? el dinero ilicito a Martin Belat?mde Lossio, a efectos que este constituya la empresa irnprenta a su nombre, adquiera Ia maquinaria gr?fica alquile el inmueble donde se ensamblarian. Estos actos de conversion los realize por intermedio de terceras personas a fin de dar apariencia de legalidad Ias adquisiciones patrimoniales que hacla. . Adguirir equipos audiovisuales de transmision televisiva, con Ios cuales participo en el Concurso Publico de Utorgamiento de autorizaciones del servicio de radiodifusion por television a nivel nacional, convocado por el Ministerio de Transpones Comunicaciones, en los rneses de julio a octubre del a?o 2006. Estos aotos de conversion los realizo por intermedio de terceras personas a fin de dar apariencia de legalidad Ias adquisiciones patrimoniales que hacla; siendo que suministro de dinero a Martin Belaunde Lossio, por la suma de USD 200 000, a efectos que adquiera los referidos equipos. Al acusado ILAN PAUL HEREDIA ALARCON el hecho de haber ejecutado la conversion de parte el dinero extraido ilegalmente del tesoro publico de la Republica Bolivariana de Venezuela -remltlo'o por el enronces presr'o?ente venezolano Hugo Chavez Fries, a trav?s de rransferencias banean?as realizadas par la empresa lnversiones Kaysamak asr' como, a trav?s de encomendados de con?anza que ingresaron a! Pen} dinero en efectlvo o'e manera subreptr'cia valrjas diplomaticasl- al: . Eiecutar Ia colocaci?n del dinero de fuente illcita en el financiamiento de la candidatura de 0llanta Moises Humala Tasso, al desempe?ar el cargo de Tesorero Titular del partido politico Union por el Peru; actos efectuados a trav?s de la elaboracic?m de registros de aportaciones individuales en efectivo a favor del partido polltico Union por el Pert'l, donde consigno a personas naturales como supuestos aportantes, colocando montos que nunca abonaron a la campa?a (spades falsos acrecentamienro del valor de los aporres de menor cuantia); dichos registros financieros de ingresos a la Campa?a Electoral del 2005,fueron presentados a la Oficina Nacional de Prooesos Electorales en el siguiente orden: a) Periodo comprendido entre e101 de diciembre de 2005 al 28 de febrero del 2006, registranclo un ingreso total de 698 440.63. IJ) Periodo comprendido entre el 01 de marzo del 2006 al 30 de abril del 2005, registrando un ingreso total de 1 623 923.00. cl Periodo comprendido el 01 de mayo del 2005 al 30 de junio istrando un ingreso total de SI. 2 267 444.00. Asl, con la emision de Ios referidos registros financieros, logro ificultar Ia identificacion del origen illcito del mencionado dinero. Inqresar al sistema hancario, especlficamente a la cuenta BCP 194?13948794-1-88 de Nadine Heredia Alarcon, el que la referida acusada atribuvo como el pago de sus remuneraciones we, contrato laboral simulado con The Daily Journal Arturo Belaunde Guzman; . Pagina 409 12 antes de conversion que realize a nombre propio utilizando a terceros. A fin de dar apariencia de legalidad a los depositos realizados ordenados, ante el sistema financiero, elaboro recibos por honorarios ficticios por cada abono que la referida cuenta percibio, dificultanclo de esta manera la identificacion del origen dinerario. . Surninistrar dinero ilioito ?entregado previamente por Nadine Heredia Alarcon- para el montaie funcionamiento de [a empresa TUDU GRAPH asimismo, el hecho de administrar contable financieramente Ia empresa TOD0 GRAPH S.A.C., asumiendo Ia posesion de esta en el mes de octubre del 2005, siendo nornbrado como Gerente General mediante Acta General de Accionistas de fecha 22 de noviembre de 2006. A la procesada DEL CARMEN CALDERON VINATEA el heoho de haber convertido parte el dinero extraido ilegalmente del tesoro publico de la Republica Bolivariana de Venezuela ~remr'tido por el entrances presidente venezolano Hugo Chavez Frias, a trav?s de transferencr'as bancarias realizadas por la empresa lnversr?anes Kaysamak as! come, a trav?s de encomendados do confr'anza que ingresaron a! Perl} dinero en efectr'vo o'e manera subrepn'cia valrfas diploma?ticas)- al: 0 mm el inmueble ubicado en el Jr. Velero 595, urbanizacion Club Campestre Las Lagunas de la Molina, distrito de la Molina; a sus anteriores propietarios Yovanna Gushken Higa yArmando Kiyan Kiyan, el 31 de julio del 2013, por la suma de 630 000.00; a trav?s del page de 8/279 000 al contado no bancarizado, empleando para ello Ios referidos fondos ilicitos canalizados en su ouenta bancaria en moneda extranjera 0011-0360-57-0200203931 del BBVA. Constituvendo por la diferencia de 8/.351 000 one hipoteca a favor de sus anteriores due?os. Para ello, Rocio del Carmen Calderon Vinatea dificult? la identificacion del origen ilicito del dinero, al ingresarlo al tr?fico bancaria a trav?s de la apertura de cuentas de ahorro suscripcion de fondos mutuos, para posteriormente rescatarlos con los intereses ganados ingresarlos a un nuevo producto bancario; as asi que el fondo de la cuenta bancaria en moneda extranjera 0011-0360-57- 0200203931de BBVA, fue constituido per: a) Una transferencia de USD 50 000 efectuada desde la Cuenta de Ahorros Dolares en el BCP 194-14642584-1-87, a nombre de Susana Lourdes Vinatea Milla Vda. De Calderon, fondos que a su vez tienen origen: en la cancelacion de depositos a plazo fijo en el BBVA que la mencionada persona registraba a su nombre (USD 22,000), en la transferencia del Banco Interbank (USD 12,108) en el cheque del Banoo Scotiabank (USD 24,124). b) E) resoate del Fondo Mutuo en dolares suscrito a su Hombre, realizado por esta el 29 de mayo del 2012, que asciende 3 USD 21,780. Dicho fondo mutuo suscrito inicialmente con USD 000, corresponde al?dl?rTerod en la clandestinidad. Estas acciones las realizaron con la cooperacion de: i en ilicito que Nadine Heredia Alarcon Ie entrego para mantenerlo - ANTONIA ALARCGN CUBAS. i asistio a los acusados Nadine Heredia Alarcon Ollanta Moises Humala Tasso, accion de colocaci?n de actives de origen ilicito para el financiamiento de la Pagina 5 de 12 candidature de Ollanta Humala en la campa?a electoral presidencial del 2006. Ello, a trav?s de la recepcion de dinero de fuente ilicita ascendente 3 USD 67 557.00, entre el 22 de junio de 2005 al 02 de diciembre del 2005, some de dinero remitida por la empresa Inversiones Kavsamak CA, a la cuenta de ahorros en dolares en el Banco de Cr?dito del Pen] Antonia Alarc?n aperture para tal fin; para posteriormente, entre el 20 de octubre de 2005 el 05 de marzo de 2009, remitirlos via deposito transferencia a la cuenta ahorros en dolares BCP 194-13948794-1-88 de Nadine Heredia Alarcon. HDCIO DEL CARMEN CALDERDN VINATEA, quien Liam a Ios acusados Nadine Heredia Alarcon Ollanta Moises Humala Tasso, en la accion de colocacion de activos de origen ilicito para el financiamiento de la candidatura de Ullanta Humala en la campa?a electoral presidencial del 2006. Ello, a trav?s de la recepcion de dinero de fuente ilicita ascendente a USD 18 924.00, entre el 09 de agosto de 2005 el 20 de octubre de 2005, suma de dinero remitida por la empresa lnversiones Kaysamak CA, a la cuenta de ahorros en dOIares en el Banco de Cr?dito del Pen] (EDP) cuenta 19343783829458, que Rocio Calderon aperture para tal fin; para posteriormente, entre el 20 de octubre de 2005 el 05 de marzo de 2009, remitirlos via deposito transferencia a la cuenta ahorros en d?lares BCP de Nadine Heredia Alarcon. ARTURO BELAUNDE LDSSIO, quien coadvuvo en la eiecucion de los actos de conversion de dinero maculado desplegados por Nadine Heredia Alarcdn, pues: Ostentando el cargo de Presidente del Directorio de la empresa CENTFIDS CAPILAHES, simulo un contrato de trabaio celebrado con Nadine Heredia Alarc?n a nombre de la citada empresa, por un periodo de 06 meses comprendidos desde el 01 de setiembre del 2006 hasta 8131 de marzo del 2007; por el cual, Ia empresa 5e comprometia al pago de una remuneracion total de USD 30 000.00. Ello, con la finalidad que Nadine Heredia Alarcon aparentara ante el sistema financiero que dicha suma provenia de sus honorarios profesionales; es decir, de blanquear Ios USD 30 000 maculados que teni'a en su poder. Eiecuto Ios actos de montaie constitucion de la empresa gr?fica TODD GRAPH S.A.C.. con el dinero ilicito proporcionado por Nadine Heredia Alarcon adquirio maquinarias de industria grafica, page el adelanto de alquiler del inmuehle donde se ensamblo la imprenta supervise el funcionamiento de la misma; asi mismo, gestiono Ia constitucion de la empresa presto su nombre para ello, siendo nombrado socio accionista con on capital social de 86.84%. Del mismo modo, eiecuto Ios actos simulados de venta tie-1056 acciones de la empresa grafica TODD GRAPH SAC. con un valor nominal de 31.100.00, a trav?s de un del 2006 suscrito con Santiago Gasta?adu Ramirez. Todo ello, por orden de Nadine Heredia Alarcdn. 'cticio de compra-venta de acciones de fecha 21 de noviembre El 29 de agosto del 2006, ad uirio quipos audiovisuales a la empresa SUN DIGITAL por la suma de USD 200 000.00, monto ue?t?ancelado en efectivo con el dinero ilicito proporcionado por Nadine Hereiwtinmsimismo, gestiono a trav?s de Jorge Chang Soto, Ia participacion en el Concurso l' de Dtorgamiento de autorizaciones del servicio de radiodifusion por Ede 12 television a nivel nacienal, convocade per el Ministerie de Transpenes Comunicacienes; para ello, contrate un ingeniere experte en licitacienes de se?ales de TV que prepare les expedientes t?cnices, suministrd el dinero macuiade otergade per Nadine Heredia Alarc?n para cestear Ios gastes administratives incurrides en ello, asi come el page del precitade prefesienal. . ELADIO MEGO GUEVARA, quien ceadyuve en la eiecucion de les actes de conversion de dinero maculade desplegades per Nadine Heredia Alarcon, pues simule un centrate privade de mutue con Nadine Heredia Alarcen, per la suma de USD 20 000.00, que la depesitd a su referida cuenta banoaria en meneda extraniera 194-13948794-1-88 del Bance de Cr?dite del Peri]; de esta manera se blanquee la referida suma. . SANTIAGO GASTANADUI quien ceadyuve en la ejeoucien de los actes de conversion de dinero maculado desplegades per Nadine Heredia Alareen, pues eiecute les actes simulades de adouisici?n de 1056 accienes de la empresa grafica T000 GRAPH SAC. con un valor nominal de 8/.10000, a trav?s de un contrate ficticie de compra-venta de accienes de fecha 21 de noviembre del 2006 suscrite cen Martin Belat'inde Lessie; asimisme, por erden de Nadine Heredia Alarcen designe 3 Han Heredia Alarcen come Gerente General de la referida empresa mediante Acta General de Accienistas de fecha 22 de neviembre de 2006. Tede ello con la finalidad de que Nadine Heredia tenga dentro de la esfera de su dominie les actives de la empresa T000 GRAPH SAC. MARIBEL AMELITA VELA AREVALU, quien ceadvuve en la ejecucien de les actes de conversion de dinero maculade desplegades per Nadine Heredia Alarcen, puas eiecute los actes simulades de aduuisicion de 160 accienes de la empresa grafica T000 GRAPH SAC. con un valor nominal de 8/.10000, a trav?s de un centrate de cempra-venta de aceienes de fecha 21 de noviembre del 2006 suscrito con Jorge Chang Sete; asimisme, per orden de Nadine Heredia Alarcen designo a llan Heredia Alarcen come Gerente General de la referida empresa mediante Acta General de Accienistas de fecha 22 de neviembre de 2006. Todo ello con la finalidad de que Nadine Heredia tenga dentro de la esfera de su deminie Ios actives de la empresa T000 GRAPH SAC. Se atribuve a la persona juridica T000 GRAPH SAIL, el hecho de haber side instrumentalizade per 30 fundader Martin Belaunde Lessie, sus pesterieres adquirentes Santiago Gasta?adui Ramirez Maribel Amelita Vela Ar?vale su Gerente General llan Heredia Alarcen; para cenvertir (colocar mutar) una parte del dinero extraide ilegalmente del tesere p?blice de la Rep?blica Belivariana de Venezuela -ramitide per entonoes presidente vanezelano Hugo Chavez Frias, a Na v?s de transferencias bancarias realr?zadas per la . . . . empresa Inversrones Kaysamak-GAgsaWraves de encomeno?ados de confianza qua rngresaren a! Part} dinero en efecrivo ole manera subreptr'cial va ijas diploma'ricas). Accien realizada per erden de Nadine Heredia Alarcen eiec tada per les referides precesades Martin Belaunde Lessie, Santiago Gasta?adui Ramirez, Maribel Am Ita Vela Ar?vale llan Heredia Alarcdn, a trav?s de la eonstitucien ensamblaje de la misma, Isicien de bienes de industria grafica, celebracien da actos ficticies de venta adquisicie eaccienes, designacion de Gerente General. SEGUN EL APARTADO 02, los cargos imputados son: Se atribuve a los procesados DLLANTA MOISES HUMALA TASSU NADINE HEHEDIA El hecho de convertir dinerc (colocaci?n ymutacidn), cuyo origen ilicito estaban en condiciones de presumir, en el financiamiento de la campa?a electoral 2011, que postulaba a Ullanta Mois?s Humala Tasso a la Presidencia de la RepL'Iblica del PerL'r. Acci?n realizada, dentro del marco de una organizaci?n criminal, a trav?s del Panido Nacionalista Peruano {Gana Peril) del cual son lideres fundadores, con el empleo de actives provenientes de: - Les actcs de corrupcien realizadcs por la empresa brasile?a OAS, manejados en su ccntabilidad paralela El fondo pecuniario corrupto sestenido per funcionarios p?blicos de la Rep?blica Federativa cle Brasil (pertenecientes ai Partido de los Trahajadores con el Grupo ODEBRECHT, pagado desde Ia Divisit?m de Dperaciones Estructuradas de esta empresa privada. Hecho ilicito consumadu con la contribucien de personas, de su estricta ccnfianza, que operaban la Tesoreria Legal del partido (Han Paul Here-die Alarc?n Mario Julio Torres Ah'aga). Ouienes simulando aportaciones dinerarias (falsos aportantes), dificultaron la identificaci?n del origen ilicite del dinero que finalmente ingresaba al trafico econ?mico peruano, a trav?s de las acciones cumerciales financieras que realizaba el mencionado panido pelitice durante la campa?a. Se atribuve al procesado ILAN PAUL HEREDIA El hecho de dificultar la identificaci?n del dinero. cuyo origen ilicito estaba en condiciones de presumir, utilizado en el financiamiento de la campa?a electoral 2011, que postulaba a 0 anta Moises Humala Tasso a la Presidencia de la Rep?blica del Perl]. Acci?n realizada, dentro del marcc de una organizaci?n criminal, simulando -camo resorero de face} aportaciones dinerarias (falsos aportantes) para dar apariencia de legalidad al dinero que finalmente ingresaba al trafico econ?mico peruano, a trav?s de las accicnes comerciales financieras que realizaba el mencionado particle pclitico durante la campa?a. Actives provenientes de: - Los actcs de corrupci?n realizados per la empresa brasile?a OAS, maneiadcs en su contabilidad paralel - El fondo pecuniaric ccrruptc sostenido per funcionarios publicos de la Rep?blica Federativa de Brasil (pertenecientes al Particle de 105 Trabajadures i con el Grupo DDEBRECHT, pagadc desde Ia turadas de esta empresa privadal. Se atribuye al procesado MARIO JULID TORRES ALI El hecho de ccadyuvar, can llan Paul Heredia Alarc?n, dificultar Ia identificaci?n del dinero, cuyo origen ilicito estaba en condiciones de presumir, utilizado el financiamientc de la campa?a electoral 2011, que postulaba a 0 anta Mois?s Humala Tasso al residencia de la Rep?blica del Acci?n realizada, dentro del marc una organizaci?n criminal, legitimando -como resarem legal del par?do- Ia simulaci' aportaciones dinerarias lfalsos aportantes) para dar apariencia cle legalidad . - -u 4 .J - Pagina 8 de 12 al dinere que finalmente ingresaba al trafice ecenemice peruane, a trav?s de las accienes cemerciales vfinancieras que realizaba el mencienade partide pelitice durante la campa?a. Actives prevenientes de: - Les actes de cerrupcien realizades per la empresa hrasiler?ia OAS, manejados en su contabilidad paralela - El fende pecuniarie cerrupte sestenide per funcienaries ptiblices de la Rep?blica Federativa de Brasil (pertenecientes al Partide de les Trabaiaderes con el Grupo UDEBRECHT, pagade desde la Divisien de Operacienes Estructuradas de esta empresa privada). Se atribuye a la persona iuridica PARTIDD NABIDNALISTA PERUANO: El heche de haber side instrumentalizade per sus lideres vfundaderes politicos Ollanta Meis?s Humala Tasse Nadine Heredia Alarcen, para cenvertir lcelecar mutar) dinere utilizade en el financiamiente de la campa?a electoral 201i, que pestulaba a Ullanta Meis?s Humala Tasse a la Presidencia de la Rep?blica del Perl]. Accien realizada per les lideres en mencien, utilizando la tesereria legal del particle politice (conformada porpersonas de su estrr'cta confr?anza, tesorero legar?. Mario Julio Torres Aliaga teserere legal de facto: Han Paul Heredia Alarccin), de deride se precedie a simular apertacienes dinerarias lfalses apertantes) para clar apariencia de legalidad al dinero que finalmente ingresaba al tr?fice ecen?mice peruane, a trav?s de las acciones comerciales financieras que realizaba el mencienade partide pelitice durante la campa?a. Actives prevenientes de: - Les actos de cerrupcien realizades per la empresa brasile?a OAS, manejades en su centabilidad paralela El fende pecuniarie cerrupte sostenido per funcienaries pliblices de la Hep?blica Federativa de Brasil (pertenecientes al Partido de les Trabaiaderes con el Grupe ODEBRECHT, pagado desde la Divisien de Operacienes Estructuradas de esta empresa privadal. Se atribuye a la precesada ANTONIA ALARCGN CUBAS: El heche de cenvertir dinere lmutacienl, cuve erigen ilicite estaba en cendicienes de presumir, en la ad muebles vehicules, con les cuales incremente ilicitamente su patrimenie. criminal, al utilizar el dinere ilicito recabade Accic?m realizada, dentre del marco de una organize per medio del Partide Nacienalista Peruane {Gana del cual su hija Nadine Heredia Alarcen es lideresa fundadera. Actives prevenientes de: . ll- vr" u. Pagina 901912 - Los actos de corrupci?n realizados par la empresa brasile?a OAS, maneiados en su contabilidad paralela - El fondo pecuniario corrupto sostenido por funcionarios pi?ihlicos de la Hep?hlica Federativa de Brasil (pertenecientes al Partidu de los Trabajadores 1 con el Grupo UDEBRECHT, pagado desde Ia Divisi?n de Operaciones Estructuradas de esta empresa privada. Hecho ilicito perpetrado en tiempo ulterior a la campa?a electoral 2011, para lo cual emple? contratos simulados de compra-venta a fin de iustificar ingresos dificultar la identificaci?n del urigen ilicito del dinero que finalmente ingresaba al tr?fico econ?mico peruano. 1/ Se atribuye al procesadu CARLOS GABRIEL ARENAS GOMEZ SANCHEZ: El hecho de contribuir con Antonia Alarc?n Cubas, en la conversi?n cle dinero (mutaci?n), cuyo origen ilicito estaba en condiciones de presumir, en la adquisici?n del inmueble ubicado la Av. Loma Hermosa 328 puerta principal 332 Garage, Iote 16 M2 T-Z - Urbanizacic?in Prolongacic?m Benavides 2da etapa Santiago de Surco Lima. Acci?n realizada, dentro del march de Luna urganizaci?n criminal, al utilizar el dinero ilicito recabado por medio del Partido Nacionalista Peruano (Gana Perm del cual Ia hija de su pareja Antonia Alarc?n Cubas, Nadine Heredia Alarc?n, es lideresa fundadora. Activos provenientes de: - Los actos de corrupci?n realizados por la empresa brasile?a OAS, maneiados en su contabilidad paralela - El fondo pecuniario currupto sostenido por funcionarios pi'Jblicos de la Hepi'iblica Federativa de Brasil {pertenecientes al Partido de Ins Trabaiadores con el Grupo ODEBHECHT, pagado desde Ia Divisi?n de Uperaciones Estructuradas de esta empresa privada. SEGUN EL APARTADO 03, los cargos imputados son: 1/ A la acusada NADINE HEHEDIA el hecho de haber ocultado parte del dineru de urigen ilicito (percibido para el financiamiento de la postulaci?n de Ollanta Mois?s Humala Tasso, en Ias campa?as electorales presidenciales del 2005 2011), manteni?ndolo en la clandestinidad baio posesi?n de Rocio del Carmen Calder?n Vinatea; a fin de esconder su verdadero origen titularidad. s/ A [a acusada DEL CARMEN CALDERON VINAT el hecho de haber eiecutado los actos de ucultamiento de parte del dinero de origen ilicito (percibido re el financiamiento de la postulaci?n de Ollanta Mois?s Humala Tasso, en Ias campa?as electorales pr idenciales del 2008 2011), manteni?ndolo en la clandestinidad bajo su posesi?n; a fin de esconder verdadero origen vtitularidad. Para ello: a) aperture] una caia equridad 3-A en el Banco de Cr?dito-Sucursal Miraflures, con el ammferido dinero maculado, que en efectivo tenia en su poder. b) obtuvo una . objeto de mantener . I ll - . I .1 Pagina10de 12 tarieta de cr?dito Visa Platinum 4222 2400 0114 0488 del Banco Interbank, con el objeto de dotar a Nadine Heredia Alarcon de una tarieta adicional, con la que esta realize gastos personales hasta por la suma desde USD 38,108 tanto en el Peru como en el extranjero. Suma de dinero que fue cancelada por la titular de la tarjeta Rocio Calderon con dinero maculado que tenia en su poder. SEGUNDO.- El Representante del Ministerio Pi?Jblico ha remitido all organo iurisdiccional el Requerimiento Mixto; por lo que, conforme a los articulos 345. incisos 1) 2). articulo 350? del C.P.P. corresponds otorgar a los dem?s sujetos procesales el plaza perentorio de DIEZ h?hiles, para que, de ser el caso, puedan: an) observer Ia acusacion del Fiscal por defectos formales. h) deducir excepciones otros medios de defensa, c) solicitar la imposicion revocaci?n de una medida de coerci?n la actuacion de prueba anticipada, d) pedir el sobreseimiento, e) instar Ia aplicacion de un criterio de oportunidad, f) ofrecer pruebas para ei juicio, g) objetar la reparacion civil ofreciendo Ios medios de prueba pertinentes, h) plantear cualquier otra cuestion que tienda a preparar mejor el juicio; todo ello, con el ohieto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de requerimiento mixto. TERCERO: El plazo de absoluci?n de diez dias, se computar? ?sin excuse alguna- a gartir del dia siquiente de la notificacion con la presente resolucion, por lo que, se notificara a Ios acusados en sus respectivos domicilios procesales signados por el Director de la Investigacion Preparatoria, a efectos de garantizar su derecho a la defensa t?cnica. CUARTO: De otro Iado, se hace presente a las partes que Ios Iiterales a) 9) del articulo 12 de la Lev 29360 (Lev del Servicio de Defense Publical establece como deberes del Defensor Pi'Jinco mantener permanentemente informados a sus patrocinados sabre todas las circunsrancias del proceso, de modo que Ios letrados deben gestionar las coordinaciones correspondientes para curnplir con el supuesto glosado, siendo, por tanto, su entera responsahilidad que Ios encausados tomen conocimiento de los actuados para su defense material; incluso, pueden incoar rnecanismos de cooperacion con la Direcci?n General de Defense Publica la Direccion Distrital de cada distrito judicial, a fin de informar al patrocinado sobre las incidencias del proceso, como acertadamente Io regulo el articulo 5? 7? Ley 29360. Todo ello, guarda concordancia con el inciso 1 4 del articulo127? del C.P.P. que establece Silas partes tienen defensor, las noti?caciones deberan ser dirigr'das solamente a ?stos, aplicable, ademas, a todos Ios ab gadosdefensore?s-inserztos en la actual incidencia. Por estas consideraciones, conforme a la normative glosad estando a las facultades oonferidas por los articulos 29? y323? del Godigo Procesal Penal, SE P?gina 11 de 12 COHRER TRASLADO a Ias domicilios procesales electr?nicus de los suietos procesales apersonados con el REQUERIMIENTO MIXTU (subreseimientu acusaci?n), por el PLAZO DE DIEZ UTILES. a efectos de que procedan conforme In disponen los articulos 345 350 del C?digo Procesal Penal. segl'm sea el caso. a ias partes procesales Casilla Electrc?mica, toda vez que del requerimiento se advierte que Ios mismos no cuentan a fin de actuaiizar nuestro Sistema integradoJudicial (SIJ) CUMPLAN con se?alar su Casilla Elecminica que es de uso obiigatan'a en ei Nuevo Sistema de Notificaciones Electr?nicas (SINDE), baio agercibimiento de multa no mayor de diez (10) unidades de referencia procesal inadmisibilidad de sus actos postulatorios de apersonamientos, por ser un requisite de admisibilidad (articulo del T.U.U. de [a Ley Organica del Peder Judicial; de conformidad can In normado en el numeral 7.4.2. de la Directiva "Lineamientos para el de Ias notificaciones electr?nicas PHECISAR a todas las panes, que ias DEFENSAS TECNICAS deben cumplir con poner a conocimiento de sus patrocinados el Requerimiento Fiscal a debatirse, conforme a [as considerandos anotados: bain responsahilidad funciunal de los letrados ponerse a conocimiento de los ?rganos disciplinarios correspondientes. PHECISAR a la partes que la Carpeta Fiscal con todos sus elementos de convicci?n se encuentra a cargo del Ministerio PL?iblico. para los fines que correSpondan. A LA PRIMERA NUTA TENGASE PRESENTE os17 EDS remitidos para Ias partes, las mismas que se adjuntan con la presente resoluci?n a Ios sujetos procesales, greer's?ndose que no se ha verificadu su contenido al encontrarse en sabre cerrado.- A LA SEGUNDA NUTA ADICIUNAL: TENGASE PRESENTE por la Asistente Judicial al momenta de efectuar la notificacibn: DESE CUENTAaIvencimientodeiplazo.- If {Li ?are 06.. P?gina 12 de 12