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'nuevamenta pd¡_' mbjaf' '_'lr*anscuddh un año… desde… ¿al útljmo .rapgr,,l_a de,- fama --:'6 :da'2: abril, de“ 2006 ñºffí '-addvldades de Aito ,Ríéagp:… :.— F?rastah1&'ta'i Eje… de 'la Cuantá y_ da"máá_ mnmnados rawonsables tan al Segnenio ¡Ean ras_peclo ¿de ,la's_ eRmte—e. '_—.y_ adelantado añ, l'q's_-_ promdmadto3 iríátaur'a'dds p'ar_a 'ta'les ¿facina—.— -,_,&aa aansid'ara qua los ¡apodos—_ a!a_ctuadas ,a la; , ¿autdddadas _-'r,aspedta da lo; diah'laá -.,e'n ' waelíén. ha -1apras_anan riesg_a alguno En - ,“m_a,1;a“riá de. prevención de, Íayáda, de dinaw y_ =!'namam;antp al t_értañ$mo, para la ¡mage_'ri .y' ' repmaclón ,de I_-iS_EC_';. por lo que las propias 'funeíunadds d_'el $egndt3hn de [a Baniá dedda1 ','maátaneria "fél'aéión del 'riégoeio. El“sagmentocon sus ºao_mianianq5 no 2¡:slifí_oñjlás - -'ardjns_ta'náas de :[nmuajídad por, la ',quad'abid ser rdp“d:íáda; Alerta originada ppt 92 ra'tirga ,sm'11'aiñdo $42. 05?. 6,92 00, slstemá india que de dadi'c'a a adíñdád 12- Sachjo_s_, __s,e. nbgarva que …nº eidstél pandanandia de las maas… Se ¡quedó, en abr.'ñ- de 20,0? _p0'r Eva$ión dé antrole_s ya qua no existe permanencia de" …los IEÚ_I_JTS_ÓS. Par no- ens,iir permanencia .de los _rés'mmos en …la menta' '(evasl_¿'gn da- conmlgs) ,—y parálld ícólum'bn da aperawnes -Óli_adta ya rapadado ¡¡ Ias, .aubondadas, -húáiiamiapté por hábáa'r …imn,sa,u_t_ridd un año d,a'sde' fiel 't'íñirtíbr r_apdíié 'd_e_ fdcha 3 d,e— abril de :200? pgr,_-_ ?av'asión de contratas y “aun“ acuv¡dád-Séévídbs.- sja- r_a'po_rtá…._ de las ',pmdeddrienloa Miaurados para 't'a'l'es e'fe&as'; ¿sa mn_sidpr'a qu_e., los régu&aa- efectuados &, _l_a,"_s' 'ºautondadas respecto de los d_léntjac. 'an washón, hd rép'raeantárr né'sgb al'gún'a én' , málaría de, pmn_dón de lavada de dfn_ara y - ' WHGBIIIIEHÍO al tanodsnio. para l'a Imagañ )( *raputaudn de HSBC—. por, lo _qua los nrop¡a,s, “¿Eh 1ii_',r£,ud dal adawad,a congahníanto que :el $BGLLM 'día,' a Qúeñ'[á y ¡le'in'ás¿ úumnados responsables 'en ¿¡ Ségh'enlo “¡aaa re“s'¡iaélb …Cll'emaa y. sms!entadn. en, los ñmaananas dai Seg'manto de la" Banca décídeñ máñtah'er la relación del Negocio. _ El _segmanlpbbn sus wj1en_tatiá5 no _jusliñód las -drwnslandás ,da muaualidad por la que d'ab¡ó ¡sar réporiáda. €?>¡º¡. HSB_C méxz,c,º ,.,s ,¡9_¿— 70r33: Oficio Núm.213: 3!DGPO!—23057/08 Gpmnhrios dai ,segmºn'io, d_a ia Bºripa- N ºmnia de 'p'ar'a ]uºtiiiººf ¡aº ºwcunstancras dº , ,, - , _ - Cirºunsfauc,iaºdº -'A'náiiºis ºfºc,túadb por _ . .. .;- ,cuenia Mºtivo de la_Alºda-€AHP lnusuaildnd -º'l .áfºí.3' ¡- ¡ "PL-_D inusuaiggg£3ga:; :: lºs zualºs é,i__ — _(_:gr_iºitgiqn Nºriá ºriginada pºr 34 depºsitos qué Nata6eneradapor El diseñº sº _ººáºa ai En vir,lird ºº! Ẻwaºa qomdeo qi,iº ºi' El ºe_gmé'r_itº, ººº s'u'mºn, un mºnto de_ 2_M_DP-. En el wmhioseneiP9rñi -fona¡eyizenº negoº__o_ º_º; ejewiim de .la. wmtayºemás anariºsa, sus,ºoment&riosnº pººodº :anaiizáddí iia- rgb,iºidº tramámional 'd_º,i minnas def ai;gai., ,Respººsabiºs e'n' '_'a',i, Segmento pºnqn' .]i¿;iliíp& _ I_a's' depºsitºs por $17 miiiºhº—á. ¡'n'ººiantº Gliºritº Rº"¿ibiº_ dºpºsms pºi“ 'iºspiéºin de“ lºs… ºiiºniº'e y. sustºhiada ºrí' -ii55: cirººrºtanáas. d'º— ºfeciivo. dp:wnººios c,-:hequºs dº v_$,i;'_i miiionºs m_eºianta procedmiºntos insiaurados para tai¡$ inmugfºáci pºr ¡º otrºs ,ºanºos',— __abr'i'hº SP_E__R., abºrrº_s Porfraººrommrmtº'p Iefº_dwa. doq¡nnºrúoº' fºieºioº sº carrsadera :qºº, iºs I'EPORES' quº ,dºbi'ó sºr , , .monio's alto's-'en __:ºhequeº- idº _óiiºs- _ºfººtuados a lºs auiondºdºs reapeºto 5ié ,lbº's tºpº_riººá.- aneraqloae_sºn bam abºno _SEE_I., :cii,e'nt_ºs en cºeºiiºn“ …nº repmsmlan riesgo ef麺vº. ._- ºigqm ºn ma'tºn'á riº prevención dº av'áº'º ' - tdº dinerº ¡: ,iiºandaniieptu ai ier1jºrisur_º ,p_,ara la mg3n y reputadºn da,-' HSEG;—' pºr, iº _que_. " lºs" prºpiºs ñahdºMiio:—s ººi Segmentº i'dº ¡á _… 8,anw—" ¡i,ºddºn mani_ener _iº' miadºn º_º! ¿Negººo _ .j prinºpaima1tº,oºº-cºáuºs págẺs; depº,ºiiad_os. rºdbiººg en -ºqu ºººpo's' ºargºs SPE! ¡( aargºº; por partºr=a aparece cºmo repmsmtanie lºgº! º,,e ,I,a ºupma :4027248289 ºn la mal 'no máhej_a un ”saldº pmmºdiº infenor, al de— su mºnta personal., (¡más en ei Beºéñciarió Final y dºtealadapºrm=mrinrºode5draa . , . . ' ' m- aparece pºrnº— rºpreºentania legal de [a Eºn ¡& ?-'=38Ídº- repºrta p'qr-, º,uda'_s- mi el , hºrteñdºriº mº]… de" iºs rearme. adicionalmente 'zwºn,_ia_ …de _en- mºnitºrºed95mas ' 6396 HSBC MEXICO .S_; A. 0fíc¡o Núm. 213.3¡DGPOR-23057108 " 71188 Número de quema Mpllvq d=e_4fa :Álgrfa¿CáúF 'Glré£i'”“'c_¡"ag ¿º ín9.syaiiéav Análí$i's eliminada por é_i árq__a_. :d__n. PLD Ggméntarí_os_ del sggm_ah_ñn “de ¡3 Banda parajuslmcarlas c'rcunsfanclas dé ¡nugmlídad :; ¡:ng basa ¡en _Í3_5 _r:_u_a_le_s e_l ' CCC decldiom ¿apartar Coñtli.íélóh Alexta gme_r,_ad_a_¡ pQ_¡' 14 reti'ms. por $753.¿461?2 ?. ?l4 dapuatus 745.000.00..L6£3:múvim105 aiertados_ e__n Me de. 2006 fueron 'pprqu__e.; ¿11 su ája"dt'a per'sbha¡ r,en¡_5e depósitosme…pocpartadesus atregqcir_tes y ptodum de !a_'s v_&nús' de lá _Emprásºá. “Por- añº Wiune_n- .de -apwmón que nº. iá_s._í …nrmi ' Chenteyareparhdoa&s 3 ' autúñdadea ise … ¿g_ insq_u_a n_q [es pedenfaotura summente peri … Egnsumido mas de ¿un _-'l…_añ__o desde -:s.u …o. reportá día _ .féufhá zpqa1g1z nor_-_ dudas .en. e'! Bmefídatio E?an y o"0_ñ. : ad…ad Inversionísla. : Ef'.segméntn=mn sus man… no ¡us…—tas: armmtam35-da lnusualidád;sn- ¡_¿Ir'tíig ¿!éj.qúeia&s depósitos en efectim]º&mdbe eI-d15nta-én "su cuenta ppmgn_ál- .y ño en"¡a'cuenia dé_ la empresa; ' 632!" HSBC mEx¡co_-s.—s_ Oficio Núm. 21313106P0!-23057!08 was Número de cuenta …Mñtlvn dé la'íNeñá'Ít=—¡AHP Cimunsiancias :,ne Inu5ualldad Analí8¡5…º pºr ', ':et'áiºe'a-HdPIZD 1, Comentarios del _seg_nferitº de. Ia ,Banea,_ me, justificar ¡,a'fs, circunstancias ',dá, -. inusuailded ? ºó,n' beso -.'_ejn' Iá's _cu,a_tes el_ 600 decldlº Ifá rmúar ., _ -Cán'f:iusi6h ,Aler,ta_ genmda por Í1,1;8, '_(_Í' º que” suman u'n mo"ñto ,de $5': 5 MB? y- m'ie_dlé£áfíiéñiºs; Eñ aná1ízsdº h_e ,rsdbldo, depºsitºs pºr ón _doam'enlo_s _(éft; una muestra se $174 milanesmnd1&ques pagados depo$ltadºs comp'm de- valºres.- Según sistema ¡3eººna "aºíivld_ad Serv1mes de Contaduría y._ Auditoria _ ,ÍCuen:á' fr"ása"únámiºntº. 11 teli'ros_- ,que, man un _m=ahfa d,e- ºez,súe: ,'d.º! a… '-—º.áí JP? nrodum ' fam… “y mºñº ,'d'£, 18_.B mtihrkes'. mediante.- (Sewicms Profesionales _—'y' Teme)- detectada 'ºár Percambfas ,en ,el compºrtamlento …al par altos mantºs; _-Íy. voiwnen de operaciºn f med&nfe C.',lí_enta_ siº _,dmjía al camada de pmñu&o& farmacéuticas y_. un fnmtn ººnibrá ¿e e'qlpfé.€.—= Tissº- firr_r,¡e: lnd*mnta I,:gn la cuenta 494143317? d,a'_' Fem Gonsu1torla Í1_lldgl'£jí; ' _ SC mm;… jm s"'a_ldd '; préu'uedicé ¡r1fedareldeau ; menta personal se …wdudasad Beneñaano ,._RB¿BI de' ¡05 ¡emos Adicione?nente '- weº'ta déíeciada i'enf' monitºreo gg _,5_d135,. Redb º f m1iºnes ¡ . docwnentas f _“(e,_h ¡una muestm se, 5 Distribuye medicinas, en, psbtamnss rurales _p'ºr la… que rédbe dln'em ¿“ñ éfeet'í'xíó. . El, seg"'ento, cºn .: fguáljii1'ané1a',' los - ºepºsi_tqs son a la, '. melecuanta-defa suéfmrñentaioá nn- justílíqó ias, - t_=rcthtándasde' ' _ __vezquelas ºperaciones que - . _debenjustiñc&rse mrrasponden 'a _:dé—p6'siibs'. en ;doqmentp,s y_ no: -'enúe_fectivu. De; máníº»pef90nái ;: empresa..As¡rmst =e$:dedestaaar Que. ' .la;aquwdad'dei dler_úe_segm &! fsggme'ntº no. WW,- e .a "'aquena.qw.'sev sumen" Zeºnleñlºa-ejn'sl sisiéma'. 6392 . ' _ HSBC má%1£7£2…5»» g _ Úñgio-Núma?i3í _f; GPGl-—23057i08 l$iúm'ero.de ' _ mm… Mmm d$iaºñlenz.£3£hw ! _- A¡3riá'9érferáñaznói'11?d595511ºfº&1“9 ¡ . MDP.ED gi pé_r'ig;ibí— EH?1i-_3?a-º p_a " - , ' mum depºsitas … ……de . " -¡aºjgº14metñf áñíé'ííáfe6w0'º: ' ºLL-It1!.;i_é 402M%5298º ' . 51;.413365%452 pr…na?mwiº -wn maqués pagados -y_— mmsdº [ ¿amm r5eg,m'- =áiát'amaí mpam - ac.lhddad -.º_.eñé_ám 15__. -£ººmaó?º) . ººm“bfawiéñiá -'S'aí 535%?" .! GWS ¡nmuañies-º mA-wSSKS.-mñ'fmmtaºvaá - !a“ fi;9ír.ite.- dé? _$i'4_á ¿inng spºr medió ”ñ.eí útiWéáaá; cºnmresas _ menstes º$96t&9341—.a v "35… 523315233053??? _ Segú'n' ÍEÓÓÚé"¿9-' aggswd92005kd .? Quentsi fSthf d1sí_ -- ¿c5íu'1ºéd[táiiiiájdél¿séjáuién£ójqe;iá:5micá… '- pm-"iusúñ9arlasqrwnstanáañdº 'inuaqáiigiadfyí“cdh h;m=gn'lágcuág$¿at ' - "G¿Cúgñidió-nóiépºrtaf Dºd¡wdººlaººmmvemademmºººº " ¿eo-¡'1Spucsewn dez.wanqga;argsibu…¿aneaades— ._ *imnºñá.niaáeííº-Wv ""c'íéfáñhdceíábf ¿— ¿ass;wmg =*;__;¿q_…f- “55iíoí .l_ ' -s¡!!9-fáápórílá€0- ” ?3í€3.5j º Cbñqlp5£ñn ',Et'.sagm;gntpaoqn: …séxs-¿mmgngatmgw -- quliñnti ias— º…tamde ainugua;&u¿d-aá _ '-úmd¿:_lesº9€iwa - depú5uos 1”p'j$:fétgihé… ' weá? éte&uq-yznq"én ; .—.d'e c¡c'¡élñshípntb€ =_de'wd%9á?*f?%_ _ '- fsáñ'rfíúiláúpenbms— - =.>5.n9.-Sºinsi9£wv' .. _ ¡SS—WWSS . Eisegmenmeon _ ' ihuW?1¡¿á& _ SSSWSSMUS . 'cúhtiáriº;álá:9&él m.SSSSS?SS—Ssm; clle'nt'ez.w1;ábia -SSSFSSH;S£SM tó:qúerdgb¡9¿3é'r "— __' .. _ :fo ©a5 HSBC méxxco…sa_ . . 0ficio'. Núm. 21313!DGPOi—2305?108 ' ?4188 Núme're "de cuenta Maiiyp dela Alana CMP Cir_q¿pstanclas d.a ' 'inu'suaimad ' -4ljálisls_ efectuada por el áx_'qi_i dé“ PLD cqmdntáriq's del 's'emarito de la" Ban'cá parajustiñcar Ia's circunstancias dg fnuáuaildád ;! con Básé_ 'en las cuales [el CCC “dedidlñ n'a fe'poftaf Conclusión -$2.Q?1._955.50 Alertag_ene_mde pqr11mñms por 3976305 .00 y '-2º4. depú_sitos por ”Pºr alloz_vmwnenzd& amr'détmn su;pe'rñi -Wwionai, Create". va ¡apºrtado & ia_s autoridades serenoda- nuévqm'eñté pórtxgber ambiaúa su qrigen Ida- alerlamíénto desde su úfimo- _ropqrfg-_ de [9de 20050403. mrfa!ta dá mmm y 'm'ri ac.tM-:1a'd wljm' .d£¡_ árboli£ Eld:mtefwbaspasadowlºF5haee3 _la sueuis'al m'e_ marian que tier_ua_ un viv_er_o ¿en Montemorelos _y qua nuñtga _'se n"á_' __té'niáó .-'nin_g_€m problema d'ún. 'ai£'a.- -.(su'n. 1588)… ¿años;—. .'nu'néá sé díoiaom para ocñ